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[2022-02-26] (000407)胜利股份:关于公司拟对部分低效资产予以处置并计提资产减值准备的公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2022-009 号
              山东胜利股份有限公司董事会
            关于公司拟对部分低效资产予以处置
                并计提资产减值准备的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2
月 25 日召开公司十届四次董事会会议（临时），会议以全票赞成通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
    为进一步优化公司资产结构，提高资产运营效率，减少低效资产对公司未来业绩的影响，公司拟对合资公司东阿阳光清洁能源有限公司和部分子公司低效 CNG 加气站及相关资产采取关停并转措施，并对可能发生减值的资产计提减值准备。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
    一、情况概述
    （一）公司合资公司东阿阳光清洁能源有限公司情况概述
    公司合资公司东阿阳光清洁能源有限公司（以下简称“东阿阳光公司”）主要在聊城市开展焦气洁能利用天然气项目，该公司自投产以来，因市场及上游资源供应匮乏等因素影响，东阿阳光公司产能利用不足，持续亏损。近年来，公司积极探讨东阿阳光公司业务优化及转型工作，考虑市场变化对于东阿阳光公司未来经营的可能影响，并结合该公司目前的效益情况，公司经多轮研究论证，认为该公司不具备转产及搬迁的可行性，拟对其采取关停并转措施。依据相关规则，公司对东阿阳光公司可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，拟对相关资产计提资产减值准备。
    公司聘请第三方评估机构以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，对东阿
阳光公司部分资产的可回收金额进行了评估，根据评估结果和公司初步测算估计，公司拟对东阿阳光公司计提固定资产减值准备约 3,300 万元，根据持股比例测算，预计影响归属上市公司的损益约 1,700 万元。
    （二）公司部分低效 CNG 加气站及相关资产情况概述
    因 CNG 市场严重萎缩，公司部分子公司 CNG 加气站盈利能力持续下滑，
基于对该行业发展前景判断，为减少部分低效 CNG 加气站及相关资产对公司未来经营业绩的影响，提高资产运营效率，公司经多轮研究论证，拟对子公司霸州市胜利顺达燃气有限公司、青岛润昊天然气有限公司、濮阳市博源天然气有限公司、山东利华晟能源有限公司、山东胜利能源有限公司、山东华胜能源有限公司部分低效 CNG 加气站及相关资产采取关停并转措施。依据相关规则，公司对上述低效 CNG 加气站及相关资产可能发生资产减值损失的资产进行了减值测试，经财务部门估算，上述低效 CNG 加气站等相关预计共计提固定资产减值准备约 2,100 万元，根据持股比例测算，影响归属上市公司的损益约 1,600 万元。
    （三）本次计提减值准备事项的会计处理依据
    根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司会计政策的相关规
定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
    （四）本次计提减值准备事项的审议情况
    公司本次计提资产减值事项已经公司十届四次董事会会议（临时）审议通过，相关后续资产处置事宜，公司将根据《公司章程》等有关规定，履行相应决策程序。
    公司独立董事为本次计提资产减值准备事项发表了赞成的独立意见，公司监事会发表了赞成的意见。
    二、本次计提资产减值准备对公司的影响
    公司本次共计提固定资产减值准备约 5,400 万元，计提后预计减少归属
于上市公司所有者的损益约 3,300 万元。
    公司本次计提的资产减值准备计入公司 2021 年度，上述数据未经会计
师事务所审计，若与经会计师事务所审计的数据存在差异，公司将根据会计师事务所的审计结果进行相应调整，以最终披露的 2021 年年报为准。
    公司本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关法律法规的规定，符合公司实际情况、依据充分，计提后能
够公允、客观、真实的反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产
价值及经营情况，有利于进一步夯实公司资产质量，提高资产运营效率，增强公司的风险防范能力，确保公司持续、稳健发展，不存在损害公司和股东利益的行为。
    三、董事会关于本次资产减值合理性的说明
    公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，符合公司实际情况，充分、公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营情况，同意公司本次计提资产减值准备。
    四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
    独立董事认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，客观公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。
    五、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
    六、备查文件
    1.公司董事会会议决议；
    2.公司监事会会议决议；
    3.独立董事独立意见。
    特此公告。
                                      山东胜利股份有限公司董事会
                                          二Ο二二年二月二十五日

[2022-02-26] (000407)胜利股份:十届四次董事会会议(临时)决议公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2022-007 号
                  山东胜利股份有限公司
          十届四次董事会会议（临时）决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.公司十届四次董事会会议（临时）通知于 2022 年 2 月 22 日发出。
    2.本次会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。
    3.本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经表决，会议审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，具体内容见公司 2022-009 号公告。
    董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，符合公司实际情况，充分、公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营情况，同意公司本次计提资产减值准备。
    公司独立董事就公司计提资产减值准备事项发表了赞成的独立意见，公司监事会就公司计提资产减值准备事项发表了赞成的意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                      山东胜利股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月二十五日

[2022-02-26] (000407)胜利股份:十届四次监事会会议(临时)决议公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2022-008 号
                  山东胜利股份有限公司
          十届四次监事会会议（临时）决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.公司十届四次监事会会议（临时）通知于 2022 年 2 月 22 日发出。
    2.本次会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。
    3.本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决，会议审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，具体内容见公司 2022-009 号公告。
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                      山东胜利股份有限公司监事会
                                          二〇二二年二月二十五日

[2022-02-12] (000407)胜利股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000407    股票简称：胜利股份    公告编号：2022-006 号
                  山东胜利股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
    2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。
    3.本次股东大会的提案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开情况
    （1）召开时间
    现场会议：2022年2月11日（星期五）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日9:15，结束时间为 2022年2月11日15:00。
    （2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：董事长许铁良
    （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2.会议出席情况
    参加本次股东大会股东26人，代表股数223,941,610股，占公司总股本880,084,656股的25.4455%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人2人，代表股数979,577股，占公司总股本880,084,656股的0.1113%，参加网络投票的股东24人，代表股数222,962,033股，占公司总股本880,084,656股的25.3342%。
    公司董事、监事、高级管理人员，山东融冠律师事务所的代表列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：
    1.关于公司为子公司提供担保额度的提案（赞成票222,517,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.36%，反对票1,418,700股,弃权票5,200股；
    其中中小股东表决情况: 赞成票1,098,177股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的43.54%,反对票1,418,700股,弃权票5,200股）；
    该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
    2.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的提案（赞成票222,517,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.36%，反对票1,418,700股,弃权票5,200股；
    其中中小股东表决情况: 赞成票1,098,177股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的43.54%,反对票1,418,700股,弃权票5,200股）；
    该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：山东融冠律师事务所
    2.律师姓名：马艺茹、郭传蕾
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。
                                        山东胜利股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月十一日

[2022-01-22] (000407)胜利股份:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
 股票代码：000407    公司简称：胜利股份    公告编号：2022-005 号
              山东胜利股份有限公司董事会
      关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）十届三次董事会会议（临时）决定于2022年2月11日（星期五）14:30召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。
    2.召集人：本次股东大会由公司十届三次董事会会议（临时）决定召开。
    3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2022年2月11日（星期五）14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日9:15，结束时间为 2022年2月11日15:00。
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.会议的股权登记日：2022年2月7日
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2022年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
    （二）审议事项及内容
    1.审议关于公司为子公司提供担保额度的提案（详见公司2022年1月22日刊载于巨潮资讯网《关于拟为控股子公司提供担保额度的公告》，公告编号2022-003号）；
    2.审议关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担
保的提案(详见公司2022年1月22日刊载于巨潮资讯网《关于公司拟与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的公告》，公告编号2022-004号）。
    本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
    上述提案经公司十届三次董事会会议（临时）审议通过。
    上述提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    三、提案编码
                                                      备注
 提案编码                提案名称                该列打勾的栏目
                                                    可以投票
  100                  总议案                        √
非累积投票提案
  1.00    关于公司为子公司提供担保额度的提案          √
  2.00    关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公        √
          司继续进行融资互相担保的提案
    四、会议登记等事项
    1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委 托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、 授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信 函或传真方式登记。
    2.登记时间：2022年2月9日
    上午9:00—12:00    下午13:00—17:00
    3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210 公司董事会秘书处
    联系人：宋文臻、曹蓓
    邮  编：250102
    电  话：(0531)88725687、88725689
    传  真：(0531)86018518
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
    特此公告。
                                        山东胜利股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月二十一日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为“胜利投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日9：15，结束时间为2022年2月11日15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                        山东胜利股份有限公司
                  2022年第一次临时股东大会授权委托书
 山东胜利股份有限公司：
    兹委托      （先生/女士），身份证号码：                      ，
 代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2022年第一次临时股东大会， 并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次 会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：
                                          备注      表决意见
提案              提案名称              该列打
编码                                      勾的栏 同意  反对  弃权
                                          目可以
                                          投票
 100  总议案                                √
 1.00  关于公司为子公司提供担保额度的提  √
      案
 2.00  关于公司与齐鲁置业有限公司及其子  √
      公司继续进行融资互相担保的提案
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：
    委托人持股性质：
    委托人签名（盖章）：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    受托人签名：
    委托日期：    年    月    日
    注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

[2022-01-22] (000407)胜利股份:十届三次董事会会议(临时)决议公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2022-001 号
                  山东胜利股份有限公司
          十届三次董事会会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.公司十届三次董事会会议（临时）通知于 2022 年 1 月 18 日发出。
    2.本次会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。
    3.本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经表决，会议审议并通过了如下事项：
    1.关于公司为子公司提供担保额度的议案
    为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，同意公司为以下子公司提供担保，额度如下：
    钦州胜利天然气利用有限公司 12,000 万元、霸州市胜利顺达燃气有限
公司 13,000 万元、重庆胜邦燃气有限公司 10,000 万元、山东胜利进出口有限公司 45,000 万元、东阿县东泰燃气有限责任公司 15,000 万元、彭泽县天然气有限公司 10,000 万元、濮阳市博源天然气有限公司 3,000 万元、青岛润昊天然气有限公司 10,000 万元、山东利华晟运输有限公司 1,000 万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年；此外，本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司及其全资子公司拟互相提供不超过60,000 万元的担保，即：公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司为本公司提
供不超过 60,000 万元的担保，本公司为控股子公司山东胜邦塑胶有限公司提供不超过 50,000 万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司山东胜邦管道科技有限公司提供不超过 5,000 万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司重庆胜邦管道有限公司提供不超过 5,000 万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年，具体内容见公司2022-003 号专项公告。
    上述担保事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生
效，同时提请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保及担保额度调剂事宜。
    公司独立董事为上述担保事项发表了赞成的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的议案
    鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的公司与齐鲁置业有限
公司及其子公司互保安排即将到期，本着公平对等和业务持续性的原则，同意公司与齐鲁置业及其子公司的互相担保继续并保持原有额度，即：齐鲁置业及相关子公司为本公司提供不超过 8,000 万元的担保，本公司为齐鲁置业全资子公司济南梵腾贸易有限公司提供不超过 2,000 万元的担保，为齐鲁置业全资子公司山东胜地景观工程有限公司提供不超过 3,000 万元的担保，为齐鲁置业全资子公司山东平通市政工程有限公司提供不超过3,000万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年，具体内容见公司 2022-004 号专项公告。
    因齐鲁置业董事长王坚为本公司第九届董事会副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，过去十二个月内本公司与齐鲁置业存在关联关系，故本次交易涉及关联交易。公司独立董事为上述担保事项发表
了赞成的独立意见及事前认可意见。
    本次董事会会议参与表决的董事全部为非关联董事。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3.关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的决定
    根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022
年 2 月 11 日（星期五）14:30 在公司驻地召开 2022 年第一次临时股东大会，
会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席对象拟定为截止 2022年 2月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，具体内容见公司 2022-005 号专项公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述决议事项中，第 1、2 项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。
    特此公告。
                                        山东胜利股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (000407)胜利股份:十届三次监事会会议(临时)决议公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2022-002 号
                  山东胜利股份有限公司
          十届三次监事会会议（临时）决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.公司十届三次监事会会议（临时）通知于 2022 年 1 月 18 日发出。
    2.本次会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。
    3.本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决，会议审议并通过了如下事项：
    1.关于公司为子公司提供担保额度的议案
    为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，具体内容见公司 2022-003 号专项公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的议案
    鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的公司与齐鲁置业有限
公司及其子公司互保安排即将到期，本着公平对等和业务持续性的原则，公司拟与齐鲁置业及其子公司的互相担保继续并保持原有额度，即：齐鲁置业及相关子公司为本公司提供不超过 8,000 万元的担保，本公司为齐鲁置业全资子公司济南梵腾贸易有限公司提供不超过 2,000 万元的担保，为齐鲁置业
全资子公司山东胜地景观工程有限公司提供不超过 3,000 万元的担保，为齐鲁置业全资子公司山东平通市政工程有限公司提供不超过3,000万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年，具体内容见公司2022-004 号专项公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3.关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的决定
    根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022
年 2 月 11 日（星期五）14:30 在公司驻地召开 2022 年第一次临时股东大会，
具体内容见公司 2022-005 号专项公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述决议事项中，第 1、2 项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。
    特此公告。
                                        山东胜利股份有限公司监事会
                                            二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (000407)胜利股份:关于拟为控股子公司提供担保额度的公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2022-003 号
              山东胜利股份有限公司董事会
          关于拟为控股子公司提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    1.概况
    近年来，随着公司天然气业务的发展，公司规模日益扩大，经营业绩稳步提升，为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，现拟修订为子公司提供的担保及额度如下：
    钦州胜利天然气利用有限公司 12,000 万元、霸州市胜利顺达燃气有限
公司 13,000 万元、重庆胜邦燃气有限公司 10,000 万元、山东胜利进出口有限公司 45,000 万元、东阿县东泰燃气有限责任公司 15,000 万元、彭泽县天然气有限公司 10,000 万元、濮阳市博源天然气有限公司 3,000 万元、青岛润昊天然气有限公司 10,000 万元、山东利华晟运输有限公司 1,000 万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年；此外，本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司及其全资子公司拟互相提供不超过60,000 万元的担保，即：公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供不超过 60,000 万元的担保，本公司为控股子公司山东胜邦塑胶有限公司提供不超过 50,000 万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司山东胜邦管道科技有限公司提供不超过 5,000 万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司重庆胜邦管道有限公司提供不超过 5,000 万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年。
    上述额度为批准的担保额度上限,具体以实际执行情况为准。
    2.调剂机制
    根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》的相关规定，同时满足以下条件的，公司股东大会审议通过的上述担保额度可在担保对象之间进行调剂，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的 50%：
    （1）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
    （2）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率
超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
    （3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
    （4）获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。
    前述调剂事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。
    3.董事会审议情况
    公司十届三次董事会会议（临时）全票赞成通过了上述事项，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保及担保额度调剂事宜。
    公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。
    本次股东大会审议通过后，除上述已经通过的公司为子公司提供的担保额度、公司与子公司及其全资子公司间的互保额度,公司 2018 年第二次临时股东大会通过的为参股子公司中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司按股权比例提供担保 5,880 万元，公司 2019 年第一次临时股东大会通过的为山东龙禹胜利能源有限公司提供担保额度 600 万元、全资子公司重庆胜邦燃气有限公司为本公司提供担保额度 16,000 万元，公司 2019 年年度股东大会通过的为威海胜利华昌燃气有限公司提供担保额度 1,000 万元、为菏泽胜利天
然气有限公司提供担保额度 1,000 万元、为陕西华山胜邦塑胶有限公司提供担保额度 1,000 万元、为温州胜利港耀天然气有限公司提供担保额度 8,000万元、为大连胜益新能源开发有限公司提供担保额度 1,000 万元、为濮阳县博远天然气有限公司提供担保额度 1,000 万元有效外，其他为子公司提供担保的决议作废。
    二、预计担保额度的统计表
                                    被 担 保 前 次 审                                                              担 保 额 度  是
                              担 保 方 2021  议 通 过                截至 2021 本次调整 调整后担                占 上 市 公  否
  担保方        被担保方    方 持 年 9 月 的 担 保  前次审议通过的 年 12 月 31 担保额度  保额度    调整后担保  司 最 近 一  关
                              股 比 30 日资 额度（万 担  保  期  限 日 担 保 余 （万元） （万元）      期限    期 经 审 计  联
                              例（%） 产 负 债 元）                    额（万元）                                  净 资 产 比  担
                                    率（%）                                                                      例（%）    保
1.本次董事会议审议的子公司担保明细
                                                                                                      2022 年第一次
 山东胜利股份  钦州胜利天然气  81    60.98    7000      2028.12.31      5700    +5000    12000  临时股东大会    4.88    否
  有限公司    利用有限公司                                                                            通过之日起五
                                                                                                      年
                                                        2019 年年度股东                              2022 年第一次
 山东胜利股份  霸州市胜利顺达  51    53.41    10000  大会通过之日起    5601    +3000    13000  临时股东大会    5.29    否
  有限公司    燃气有限公司                            六年                                          通过之日起五
                                                                                                      年
                                                        2019 年年度股东                              2022 年第一次
 山东胜利股份  重庆胜邦燃气有                            大会通过之日起                              临时股东大会            否
  有限公司        限公司      100    24.75    5000                      4600    +5000    10000  通过之日起五    4.07
                                                        四年                                          年
                                                        2019 年年度股东                              2022 年第一次
 山东胜利股份  山东胜利进出口                            大会通过之日起  22500                      临时股东大会            否
  有限公司      有限公司      100    89.06    40000                              +5000    45000  通过之日起五  18.31
                                                        四年                                          年
                                                        2019 年年度股东                              2022 年第一次
 山东胜利股份  东阿县东泰燃气                            大会通过之日起                              临时股东大会            否
  有限公司    有限责任公司    100    53.19    15000                      7800      0      15000  通过之日起五    6.10
                                                        四年                                          年
                                    被 担 保 前 次 审                                                              担 保 额 度  是
                            担 保 方 2021  议 通 过                截至 2021 本次调整 调整后担                占 上 市 公  否
  担保方        被担保方    方 持 年 9 月 的 担 保  前次审议通过的 年 12 月 31 担保额度  保额度    调整后担保  司 最 近 一  关
                            股 比 30 日资 额度（万 担  保  期  限 日 担 保 余 （万元） （万元）      期限    期 经 审 计  联
                            例（%） 产 负 债 元）                    额（万元）                                  净 资 

[2022-01-22] (000407)胜利股份:关于公司拟与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的公告
股票简称：胜利股份    股票代码：000407    公告编号：2022-004 号
              山东胜利股份有限公司董事会
        关于公司拟与齐鲁置业有限公司及其子公司
              继续进行融资互相担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、情况概述
    1.概况
    山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“胜利股份”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案》，同意公司与齐鲁置业有限公司（以下简称“齐鲁置业”）及其子公司互相提供8,000万元融资担保，该互保安排对公司近年发展天然气业务，保持公司健康发展提供了重要支持和保障。
    因上述担保安排即将到期，鉴于公司原互保方齐鲁置业有限公司资产规模较大，经营状况、盈利能力良好，该公司曾数年来单向为本公司提供融资担保，本着公平对等和业务持续性的原则，董事会拟同意公司与齐鲁置业及其子公司的互相担保继续并保持原有额度，即：齐鲁置业及相关子公司为本公司提供不超过8,000万元的担保，本公司为齐鲁置业全资子公司济南梵腾贸易有限公司（以下简称“梵腾贸易”）提供不超过2,000万元的担保，为齐鲁置业全资子公司山东胜地景观工程有限公司（以下简称“胜地景观”）提供不超过3,000万元的担保，为齐鲁置业全资子公司山东平通市政工程有限公司（以下简称“平通市政”）提供不超过3,000万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年。
    2.董事会审议情况
    公司十届三次董事会会议（临时）全票赞成通过了上述事项，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保事宜。本次股东大会审议通过后，公司2019年第一次临时股东大会通过的公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的决议作废。
    因齐鲁置业董事长王坚为本公司第九届董事会副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，过去十二个月内本公司与齐鲁置业存在关联关系，故本次交易涉及关联交易。
    公司独立董事为上述担保事项发表了赞成的独立意见及事前认可意见。
    二、合作方基本情况
    1.齐鲁置业有限公司基本情况
    （1）基本情况
    公司名称：齐鲁置业有限公司
    成立日期：1994年5月16日
    注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号胜利大厦七层
    法定代表人：王坚
    注册资本：8,352.92万元
    经营范围：房地产开发经营；房地产的咨询服务；园林绿化工程、市政道路工程、建筑幕墙工程、钢结构网架工程、展览展示工程、装饰装修工程；景观与绿地设施、建筑材料、钢材销售；进出口业务。
    齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司第九届董事会副董事长，本公司与齐鲁置业存在关联关系。
    （2）产权控制关系图
              马莹持有 33.60%股权为齐鲁置业第一大股东；徐鑫等 5 位股东持
                                有齐鲁置业剩余股份。
                                          合计持有 100%股权
                        齐鲁置业有限公司
    （3）财务状况
    依据齐鲁置业提供的相关资料：截至2020年12月31日,该公司经审计的资产总额141,367.35万元，负债总额36,667.92万元（其中银行贷款总额9,000万元，流动负债总额34,667.92万元），或有事项涉及的总额17,000万元（其中对本公司担保8,000万元，对其他外部单位担保9,000万元；无其他抵押、诉讼与仲裁事项），净资产104,699.43万元，营业收入44,194.39万元，利润总额1,515.16万元，净利润1,169.02万元。
    截至2021年9月30日，该公司资产总额140,476.31万元，负债总额
35,514.32万元（其中银行贷款总额7,800万元，流动负债总额35,514.32万元），或有事项涉及的总额12,800万元（其中对本公司担保5,000万元，对其他外部单位担保7,800万元；无其他抵押、诉讼与仲裁事项），净资产
104,962.00万元，营业收入30,171.31万元，利润总额350.08万元，净利润262.56万元。
    （4）经查询，目前上述合作方不属于“失信被执行人”。
    2.济南梵腾贸易有限公司基本情况
    （1）基本情况
    公司名称：济南梵腾贸易有限公司
    成立日期：2011年4月29日
    注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号七层
    法定代表人：孙梦飞
    注册资本：100万元
    经营范围：酒店管理咨询；食品加工技术咨询服务、技术转让；计算机图文设计制作；设计、制作、代理、发布国内广告；进出口业务；批发、零售：日用品、百货、汽车配件、摩托车配件、机械设备、建材；市场营销策划；地基与基础工程；土石方工程；建筑装饰装修工程；机电设备安装工程；园林古建筑工程；建筑防水工程（凭资质证经营）；饮品店（限分支机构经营）。
    齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司第九届董事会副董事长，齐鲁置业持有梵腾贸易100%股权，本公司与济南梵腾贸易有限公司存在关联关系。
    （2）产权控制关系图
              马莹持有 33.60%股权为齐鲁置业第一大股东；徐鑫等 5 位股东持
                              有齐鲁置业剩余股份。
                                          合计持有 100%股权
                        齐鲁置业有限公司
                                          持有 100%股权
                      济南梵腾贸易有限公司
    （3）财务状况
    依据梵腾贸易提供的相关资料：截至2020年12月31日,该公司经审计的资产总额9,906.35万元，负债总额3,595.12万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额3,595.12万元），净资产6,311.22万元，营业收入
10,435.57万元，利润总额1,175.50万元，净利润881.62万元，无或有事项。
    截至2021年9月31日,该公司资产总额10,016.82万元、负债总额
3,638.57万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额3,638.57万元），净资产6,378.25万元，营业收入7,223.69万元，利润总额756.04万元，净利润567.03万元，无或有事项。
    （4）经查询，上述合作方不属于“失信被执行人”。
    3.山东胜地景观工程有限公司基本情况
    （1）基本情况
    公司名称：山东胜地景观工程有限公司
    成立日期：2011年4月19日
    注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号七层
    法定代表人：郭景涛
    注册资本：1,000万元
    经营范围：园林绿化工程、景观与绿地设施工程、建筑幕墙工程、钢结构网架工程、展览展示工程、室内外装饰及园林古建筑工程的施工；花卉、苗木、工艺品、建筑材料、园林机械销售。
    齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司第九届董事会副董事长，齐鲁置业持有100%股权的济南安和信诚投资有限公司持有胜地景观100%股权，本公司与山东胜地景观工程有限公司存在关联关系。
    （2）产权控制关系图
                马莹持有 33.60%股权为齐鲁置业第一大股东；徐鑫等 5 位股东
                              持有齐鲁置业剩余股份。
                                          合计持有 100%股权
                            齐鲁置业有限公司
                                          持有 100%股权
                          济南安和信诚投资有限公司
                                          持有 100%股权
                          山东胜地景观工程有限公司
    （3）财务状况
    依据胜地景观提供的相关资料：截至2020年12月31日,该公司经审计的资产总额28,299.85万元，负债总额7,823.99万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额7,823.99万元），净资产20,475.86万元，营业收入
20,002.58万元，利润总额3,069.31万元，净利润2,301.98万元，无或有事项。
    截至2021年9月30日,该公司资产总额29,876.70万元、负债总额
7,508.71万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额7,508.71万元），净资产22,367.99万元，营业收入15,958.52万元、利润总额2,522.83万元，净利润1,892.12万元，无或有事项。
    （4）经查询，上述被合作方不属于“失信被执行人”。
    4.山东平通市政工程有限公司基本情况
    （1）基本情况
    公司名称：山东平通市政工程有限公司
    成立日期：2011年4月19日
    注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号七层
    法定代表人：孙友江
    注册资本：1,000万元
    经营范围：道路与桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程、装饰装修工程、绿化工程的施工；建筑材料、钢材、五金交电销售；进出口业务。
    齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司第九届董事会副董事长，齐鲁置业持有100%股权的济南安和信诚投资有限公司持有平通市政100%股权，本公司与山东平通市政工程有限公司存在关联关系。
    （2）产权控制关系图
                  马莹持有 33.60%股权为齐鲁置业第一大股东；徐鑫等 5 位股东
                                持有齐鲁置业剩余股份。
                                              合计持有 100%股权
                              齐鲁置业有限公司
                                              持有 100%股权
                          济南安和信诚投资有限公司
                                              持有 100%股权
                          山东平通市政工程有限公司
    （3）财务状况
    依据平通市政提供的相关资料：截至2020年12月31日,该公司经审计的资产总额48,557.30万元，负债总额6,443.77万元（其中银行贷款总额5,000万元，流动负债总额总额6,443.77万元），净资产42,113.53万元，营业收入30,6

[2022-01-22] (000407)胜利股份:十届三次监事会会议(临时)决议公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2022-002 号
                  山东胜利股份有限公司
          十届三次监事会会议（临时）决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.公司十届三次监事会会议（临时）通知于 2022 年 1 月 18 日发出。
    2.本次会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。
    3.本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决，会议审议并通过了如下事项：
    1.关于公司为子公司提供担保额度的议案
    为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，具体内容见公司 2022-003 号专项公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的议案
    鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的公司与齐鲁置业有限
公司及其子公司互保安排即将到期，本着公平对等和业务持续性的原则，公司拟与齐鲁置业及其子公司的互相担保继续并保持原有额度，即：齐鲁置业及相关子公司为本公司提供不超过 8,000 万元的担保，本公司为齐鲁置业全资子公司济南梵腾贸易有限公司提供不超过 2,000 万元的担保，为齐鲁置业
全资子公司山东胜地景观工程有限公司提供不超过 3,000 万元的担保，为齐鲁置业全资子公司山东平通市政工程有限公司提供不超过3,000万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年，具体内容见公司2022-004 号专项公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3.关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的决定
    根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022
年 2 月 11 日（星期五）14:30 在公司驻地召开 2022 年第一次临时股东大会，
具体内容见公司 2022-005 号专项公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述决议事项中，第 1、2 项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。
    特此公告。
                                        山东胜利股份有限公司监事会
                                            二〇二二年一月二十一日

[2021-12-29] (000407)胜利股份:十届二次董事会会议(临时)决议公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2021-046 号
                  山东胜利股份有限公司
          十届二次董事会会议（临时）决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.公司十届二次董事会会议（临时）通知于2021年12月25日发出。
  2.本次会议于2021年12月28日以通讯表决方式召开。
  3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。
  4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经表决，会议审议并通过了如下事项：
  1.关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案
  为进一步优化融资结构，为公司快速发展的经营业务提供支持，董事会同意公司与全资子公司东阿县东泰燃气责任有限公司（以下简称“东泰燃气”）作为联合承租人，以东泰燃气部分输气管网及附属设备通过售后回租的方式向河北省金融租赁有限公司申请开展合计人民币 15,000 万元的融资租赁业务，上述融资资金全部由本公司统一调配使用并负责偿还全部本息，具体内容见公司 2021-048 号专项公告。
  公司董事会同意授权管理层签署本次融资租赁项下所有有关合同、协议等各项文件及办理相关手续。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  2.关于签订濮阳县博远天然气有限公司《股权转让协议》补充协议的议案
  2019 年 5 月 24 日，公司九届八次董事会会议（临时）审议通过了《关
于公司受让濮阳县博远天然气有限公司股权的议案》，同意公司与濮阳县博远天然气有限公司（以下简称“博远公司”）股东薛克许、杨成保签署股权转让协议，受让薛克许、杨成保持有的博远公司 51%股权，股权转让价格以具有执行证券、期货业务的审计、评估机构出具的报告为基础，确定为人民币 8,925 万元。为保护合作双方利益，在上述股权转让价格基础上确定了价格调整机制,并约定了价格调整关联年度。因新冠肺炎疫情及河南地区洪灾等不可抗力事项导致合同情势变更，影响了原协议约定的基础，经合作方申请,并参考关于标的资产因受疫情等不可抗力影响合理调整承诺安排等指导精神, 在公平、合法、合规的前提下，各方协商一致签署《股权转让补充协议》,将价格调整的关联年度由 2019、2020、2021 年调整为 2019、2020、2022年，其他条款不变。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                      山东胜利股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-29] (000407)胜利股份:十届二次监事会会议(临时)决议公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2021-047 号
                  山东胜利股份有限公司
          十届二次监事会会议（临时）决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1.公司十届二次监事会会议（临时）通知于 2021 年 12 月 25 日发出。
  2.本次会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。
  3.本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
  4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经表决，会议审议并通过了如下事项：
  1.关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  2.关于签订濮阳县博远天然气有限公司《股权转让协议》补充协议的议案
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                      山东胜利股份有限公司监事会
                                        二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-29] (000407)胜利股份:关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：000407      股票简称：胜利股份    公告编号：2021-048 号
              山东胜利股份有限公司董事会
      关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
    1.概述
  为进一步优化融资结构，为公司快速发展的经营业务提供资金支持，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）与全资子公司东阿县东泰燃气责任有限公司（以下简称“东泰燃气”，本公司持有其100% 股权）拟作为联合承租人，以东泰燃气部分输气管网及附属设备通过售后回租的方式向河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北金租”）申请开展合计人民币15,000万元的融资租赁业务，租赁期限36个月，租息年利率为6.50%，还款方式共6期，租金支付方式为等额本息。租赁期内，东泰燃气以回租的方式继续使用该设备。根据本公司拟与东泰燃气另行签署的补充协议，上述融资资金全部由本公司统一调配使用并负责偿还全部本息。
  本公司及东泰燃气与河北金租无关联关系，本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
  2.董事会审议情况
  公司于2021年12月28日召开十届二次董事会会议（临时），会议以全票赞成通过了上述事项。公司董事会同意授权管理层签署本次融资租赁项下所有有关合同、协议等各项文件及办理相关手续。
  根据《公司章程》及《股票上市规则》等相关规定，此次融资租赁事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
  二、交易对方的基本情况
  公司名称：河北省金融租赁有限公司
  1.成立日期：1995年12月11日
  2.住所：石家庄市正定新区阳光路39号8、9、13、22层
  3.法定代表人：徐敏俊
  4.注册资本：人民币392,000万元
  5.经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。经中国银保监会批准，公司可以经营下列部分或全部本外币业务；开展资产证券化业务；发行债券；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  6.股东情况：
                    股东名称                            持股比例（%）
          河北建设投资集团有限责任公司                      21.43
              新奥集团股份有限公司                          18.37
    石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司                15.31
            华美现代流通发展有限公司                        11.48
            新奥控股投资股份有限公司                        7.65
        安微省南翔贸易（集团）有限公司                    7.65
          保定白沟箱包城投资有限公司                      6.63
            西安金汇汽车服务有限公司                        5.74
            上海德力西集团有限公司                        5.74
  7.河北金租与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的
其他关系。
  8.经查询，河北金租不属于失信被执行人。
  三、交易标的基本情况
  1.交易标的：东泰燃气部分输气管网及附属设备
  2.类别：固定资产
  3.权属：交易标的在交易前归东泰燃气所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
    4.资产价值：涉及生产设备评估值合计人民币163,243,376.79元。
  四、交易合同的主要内容
  1.承租人：山东胜利股份有限公司、东阿县东泰燃气有限责任公司
  2.出租人：河北省金融租赁有限公司
  3.租赁物：东泰燃气部分输气管网及附属设备
  4.租赁期限：自起租日起36个月
  5.租赁方式：采取售后回租的方式，承租人将上述租赁物出售给河北省金融租赁有限公司，并回租使用。
  6.租赁物的权属：租赁期限内，租赁物的所有权属于河北金租，由承租人租赁并占有使用。
  7.融资金额：人民币15,000万元
  根据本公司与东泰燃气拟另行签署的协议，融资资金全部由本公司统一调配使用并负责偿还全部本息。
  8.租赁利率、还款方式等：租息年利率为6.50%，还款方式共6期，租金支付方式为等额本息，最终以与河北金租签订的合同为准。。
  9.担保：本公司以所持全资子公司东泰燃气股权为交易提供质押保证、东泰燃气以应收账款质押为交易提供保证。
  本次融资租赁事项尚未签订合同，具体融资金额、租赁期限、租金及方式等细则以实际开展业务时签订的合同为准。
  五、交易事项的目的和影响
  1.公司本次与河北金租开展售后回租融资租赁业务，通过利用现有输气管网及附属设备进行融资，能够有效盘活固定资产，有利于优化公司融资结构，满足公司快速发展的资金需求。本次交易不影响公司相关固定资产的正常使用，对公司的日常经营不会产生重大影响，不会因此影响公司及全体股东的利益，回购风险可控，不影响公司业务的独立性。
  2.本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
  六、备查文件
  1.公司董事会会议决议；
  2.深交所要求的其它文件。
                                      山东胜利股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-17] (000407)胜利股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000407    股票简称：胜利股份    公告编号：2021-043 号
                  山东胜利股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
  2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。
  3.本次股东大会的提案1、2、3、4为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
  一、会议召开的情况
  1.召开时间
  现场会议: 2021年12月16日（星期四）14:00
  网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日9:15，结束时间为 2021年12月16日15:00。
  2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  4.召集人：公司董事会
  5.主持人：董事长王鹏
  6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
  二、会议的出席情况
  参加本次股东大会股东32人，代表股数229,072,470股，占公司总股本880,084,656股的26.0285%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人4人，代表股数223,619,835股，占公司总股本880,084,656股的25.4089%，参加网络投票的股东28人，代表股数5,452,635股，占公司总股本880,084,656股的0.6196%。
  公司董事、监事、高级管理人员，山东融冠律师事务所的代表列席了会议。
  三、提案审议表决情况
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：
  1.关于修订《公司章程》的提案（赞成票227,626,893股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.37%，反对票1,445,577股,弃权票0股）；
  该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
  2.关于修订《股东大会议事规则》的提案（赞成票228,600,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%，反对票472,000股,弃权票0股）；
  该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
  3.关于修订《董事会议事规则》的提案（赞成票227,626,893股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.37%，反对票1,445,577股,弃权票0股）；
  该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
  4.关于修订《监事会议事规则》的提案（赞成票228,600,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%，反对票472,000股,弃权票0股）；
  该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
  5.选举产生公司第十届董事会、监事会
  （1）选举许铁良为董事（赞成票228,600,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%，反对票472,000股,弃权票0股；
  其中中小股东表决情况: 赞成票7,134,112股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的93.79%,反对票472,000股,弃权票0股）；
  该事项获得通过。
  （2）选举刘连勇为董事（赞成票228,600,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%，反对票472,000股,弃权票0股；
  其中中小股东表决情况: 赞成票7,134,112股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的93.79%,反对票472,000股,弃权票0股）；
  该事项获得通过。
  （3）选举孟宪莹为董事（赞成票228,620,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.80%，反对票452,000股,弃权票0股；
  其中中小股东表决情况: 赞成票7,154,112股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的94.06%,反对票452,000股,弃权票0股）；
  该事项获得通过。
  （4）选举赵亮为董事（赞成票228,687,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%，反对票384,900股,弃权票0股；
  其中中小股东表决情况: 赞成票7,221,212股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的94.94%,反对票384,900股,弃权票0股）；
  该事项获得通过。
  （5）选举杜以宏为董事（赞成票228,207,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.62%％，反对票865,200股,弃权票0股；
  其中中小股东表决情况: 赞成票6,740,912股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的88.62%,反对票865,200股,弃权票0股）；
  该事项获得通过。
  （6）选举李守清为董事（赞成票228,600,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%，反对票472,000股,弃权票0股；
  其中中小股东表决情况: 赞成票7,134,112股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的93.79%,反对票472,000股,弃权票0股）；
  该事项获得通过。
  （7）选举杨之曙为独立董事（赞成票228,600,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%，反对票472,000股,弃权票0股；
  其中中小股东表决情况: 赞成票7,134,112股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的93.79%,反对票472,000股,弃权票0股）；
  该事项获得通过。
  （8）选举朱龙为独立董事（赞成票228,620,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.80％，反对票452,000股,弃权票0股；
  其中中小股东表决情况: 赞成票7,154,112股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的94.06%,反对票452,000股,弃权票0股）；
  该事项获得通过。
  （9）选举郑石桥为独立董事（赞成票228,620,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.80%，反对票452,000股,弃权票0股；
  其中中小股东表决情况: 赞成票7,154,112股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的94.06%,反对票452,000股,弃权票0股）
  该事项获得通过。
  （10）选举许佑君为监事（赞成票228,600,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%，反对票472,000股,弃权票0股；
  其中中小股东表决情况: 赞成票7,134,112股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的93.79%,反对票472,000股,弃权票0股）；
  该事项获得通过。
  根据以上表决结果，公司第十届董事会由许铁良、刘连勇、孟宪莹、赵亮、杜以宏、李守清及独立董事杨之曙、朱龙、郑石桥共9人组成,自本次股东大会选举产生之日起履行职责。上述董事中，公司高级管理人员兼任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司第十届监事会由选举产生的监事许佑君及公司职工代表大会选举产生的韩永彬、宋文臻共3人组成，自本次股东大会选举产生之日起履行职责。
  公司对第九届董事、监事，在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。上述离任董事、监事中，除王鹏先生持有本公司股份52,825股、刘志强先生持有本公司股份8,417股外，其他离任董事、监事未持有本公司股份。
  6.公司第十届董事、监事薪酬管理办法（赞成票228,620,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.80%，反对票452,000股,弃权票0股；
  其中中小股东表决情况: 赞成票7,154,112股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的94.06%,反对票452,000股,弃权票0股）；
  该事项获得通过。
  7.关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署债务清偿一揽子协议的提案
  （赞成票228,590,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%，反对票482,000股,弃权票0股）；
  该事项获得通过。
  四、律师出具的法律意见
  1.律师事务所名称：山东融冠律师事务所
  2.律师姓名：李静、郭传蕾
  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。
                                      山东胜利股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十六日

[2021-12-17] (000407)胜利股份:十届一次监事会会议决议公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2021-045 号
                  山东胜利股份有限公司
              十届一次监事会会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.公司十届一次监事会会议通知于 2021 年 12 月 6 日发出。
    2.本次会议于 2021 年 12 月 16 日在公司驻地会议室以现场表决方式召
开。
    3.本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4.本次会议由许佑君先生主持。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议选举产生了监事长，并对公司十届一次董事会会议所审议事项的合规性进行了审议，审议结果如下：
    1.选举公司监事长
    会议选举许佑君先生为公司监事长。
    监事会认为，候选人任职资格、聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.选举公司董事长、副董事长事宜
    监事会认为，候选人任职资格、聘任程序符合国家法律法规及《公司章
程》的规定，聘任合法有效。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3.聘任公司高级管理人员事宜
    监事会认为，候选人任职资格、聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4.公司第十届董事会专门委员会组成方案
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5.聘任公司证券事务代表事宜
    监事会认为，候选人任职资格、聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6.公司《董事会专门委员会工作细则》（修订稿）
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                      山东胜利股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十二月十六日
  附:监事长简历
  许佑君先生，1961 年 12 月生，大学学历，中级经济师，拥有律师资格，
中国籍。历任中国石油天然气管道局总法律顾问，中油中泰燃气投资集团有限公司法律总监，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司副总裁，现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司董事，兼任山东胜利股份有限公司监事长。许佑君先生持有山东胜利股份有限公司股份股 51,000 股。
    许佑君先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；除在本资料中披露的任职或关联关系外，许佑君先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系；任职资格符合《公司法》等法律法规和相关规定的要求。

[2021-12-17] (000407)胜利股份:十届一次董事会会议决议公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2021-044 号
                  山东胜利股份有限公司
              十届一次董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.公司十届一次董事会会议通知于 2021 年 12 月 6 日发出。
    2.本次会议于 2021 年 12 月 16 日在公司驻地会议室以现场表决方式召
开。
    3.本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    4.本次会议由许铁良先生主持。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过了如下事项：
    1.选举公司董事长、副董事长
    会议选举许铁良先生为公司董事长，刘连勇先生为公司副董事长。
    上述人员任期三年，自本次董事会召开之日起至本届董事会任期届满时止。
    公司独立董事就上述聘任事项发表了赞成的独立意见，认为上述人员任职资格、聘任程序均符合国家法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.聘任公司高级管理人员
    依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会作出以下决议：
    聘任杜以宏先生为公司 CEO(首席执行官)；
    聘任赵亮先生为公司副总裁（常务）；
    聘任李守清女士为公司总会计师；
    聘任马良先生为公司副总裁；
    聘任孙卜武先生为公司副总裁；
    聘任杜以宏先生兼任公司董事会秘书。
    公司独立董事就上述聘任事项发表了赞成的独立意见，认为上述人员任职资格、聘任程序均符合国家法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效。
    以上人员聘期三年，自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3.公司第十届董事会专门委员会组成方案
    为完善公司治理，提高董事会运作效率，发挥独立董事作用，依据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规则，公司第十届董事会设立战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，协助董事会行使职责。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4.聘任公司证券事务代表
    依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，聘任宋文臻女士为证券事务代表，聘期三年，自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5.公司《董事会专门委员会工作细则》（修订稿）
    公司董事会审议通过了《董事会专门委员会工作细则》（修订稿）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本次会议，公司还对董事、监事、高级管理人员进行了履职规范培训。
    会后,董事、监事、高级管理人员依据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，签署了声明与承诺书。
    特此公告。
                                      山东胜利股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十六日
  附件一：相关人员简历
  1.董事长、副董事长
    许铁良先生，1963 年 9 月生，清华大学研究生学历，高级工商管理硕
士，拥有中国注册会计师、律师资格，中国香港籍。曾于胜利油田、中国法律服务（香港）有限公司工作，现任中油燃气集团有限公司(香港联合交易所主板上市公司，股票简称：中油燃气，代码：00603.HK )董事局主席兼首席执行官，兼任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司、加拿大 BACCALIEU 能源有限公司、山东胜利股份有限公司董事长。
    刘连勇先生，1974 年 9 月生，大学学历，中国籍。历任天津滨海中油
燃气有限责任公司工程部副经理，泰州中油燃气有限责任公司、泰州中油管输天然气有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司江西燃气事业部、西宁中油燃气有限责任公司总经理，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司总裁助理、副总裁，现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司总裁，兼任山东胜利股份有限公司副董事长。
  2.公司高级管理人员
    杜以宏先生，1975 年 1 月生，金融学硕士，中国籍。历任山东胜利股
份有限公司总经理办公室主管、人力资源部主管、董事会秘书处主管、团委书记、证券事务代表、证券部经理、行政总监，山东胜利股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，现任山东胜利股份有限公司董事、CEO 兼公司董事会秘书。
    赵亮先生，1981 年 5 月生，大学学历，工程师，中国籍。历任中石油
管道局一公司团委副书记兼工会办公室副主任，西气东输金坛储气库管道建设项目部综合部部长，中石油管道局华东办事处主任助理，中石油天然气管道燃气投资有限公司、中石油昆仑燃气有限公司秘书，中油中泰燃气投资集团有限公司董事会秘书、综合办公室主任，泰州中油燃气有限公司、泰州中
油管输天然气有限公司总经理，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司 LNG 事业部总经理，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司市场总监，现任山东胜利股份有限公司董事、副总裁（常务）。
    李守清女士，1971 年 10 月生，大学学历，高级经济师、高级会计师，
中国籍。历任山东胜利股份有限公司财务部职员、财务部副经理、经理，山东胜利股份有限公司副总会计师，现任山东胜利股份有限公司董事、总会计师。
    马良先生，1978 年 12 月生，大学学历，中国籍。历任青海中泰中油燃
气技术开发有限公司副总经理，青海中油甘河工业园区燃气有限公司副总经理，枣庄中油燃气有限公司董事、总经理，滨州中油燃气有限责任公司董事、总经理，中油中泰燃气投资集团有限公司山东燃气事业部总经理，现任山东胜利股份有限公司副总裁。
    孙卜武先生，1964 年 1 月生，大学学历，高级工程师，中国籍。历任
济南市管道煤气公司煤气工程设计室主任、总经理助理兼副总工程师、副总经理，济南港华燃气有限公司常务副总经理、中方代表并兼任商务总监，济南水务集团总经理，现任山东胜利股份有限公司副总裁。
  3.证券事务代表
    宋文臻女士，1980 年 1 月生，大学学历，会计师，中国籍。历任鲁能
网络信息有限公司财务部职员，山东胜利股份有限公司证券部职员、证券主管、高级经理，现任山东胜利股份有限公司监事、证券部副总监、证券事务代表。
    上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；未持有本公司之股份；除在本资料中披露的任职或关联关系外，上述人员与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系；任职资格符合《公司法》等法律法规和相关规定的要求。
附件二：董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32F
邮政编码：250102
联系电话：0531-86920495 88725687
联系传真：0531-86018518
电子信箱：sd000407@sina.com

[2021-12-13] (000407)胜利股份:关于召开公司2021年第一次临时股东大会的提示性公告
  股票代码：000407  公司简称：胜利股份  公告编号：2021-042 号
              山东胜利股份有限公司董事会
    关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12
月 1 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-041号），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会。
    2.召集人：本次股东大会由公司九届二十三次董事会会议（临时）决定召开。
    3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）14:00；
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年12月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日
9:15，结束时间为 2021年12月16日15:00。
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.会议的股权登记日：2021年12月9日
    7.出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2021年12月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
    （二）审议事项及内容
    1.审议关于修订《公司章程》的提案（详见公司刊载于巨潮资讯网《关于修订<公司章程>的议案》）；
    2.审议关于修订《股东大会议事规则》的提案（详见公司刊载于巨潮资讯网《关于修订<股东大会议事规则>的议案》）；
    3.审议关于修订《董事会议事规则》的提案（详见公司刊载于巨潮资讯网《关于修订<董事会议事规则>的议案》）；
    4.审议关于修订《监事会议事规则》的提案（详见公司刊载于巨潮资讯网《关于修订<监事会议事规则>的议案》）；
    5.选举产生公司第十届董事会、监事会（候选人详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届二十三次董事会会议（临时）决议公告》，公告编号2021-039号,逐人表决）；
    6.审议公司第十届董事、监事薪酬管理办法（详见公司刊载于巨潮资讯网《第十届董事、监事薪酬管理办法》）；
    7.审议关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署债务清偿一揽子协议的提案（详见公司2021年9月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司转让所持山东胜邦绿野化学有限公司股权进展及有关事项安排的公告》，公告编号2021-030号）。
    上述提案1、2、3、5、6经公司九届二十三次董事会会议（临时）审议通过,提案4经九届二十三次监事会会议（临时）审议通过，提案7经公司九届二十一次董事会会议（临时）审议通过。
    上述提案1、2、3、4需以特别决议表决通过。提案5、6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。提案5董事、监事候选人需逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    上述提案中，提案1表决通过是提案5表决结果生效的前提条件；若提案1表决未通过，则提案5表决结果不生效。
    三、提案编码
                                                      备注
 提案编码                提案名称                该列打勾的栏目
                                                    可以投票
  100                  总议案                        √
非累积投票提案
  1.00    关于修订《公司章程》的提案                  √
  2.00    关于修订《股东大会议事规则》的提案          √
  3.00    关于修订《董事会议事规则》的提案            √
  4.00    关于修订《监事会议事规则》的提案            √
  5.00    选举产生公司第十届董事会、监事会            √
  5.01    选举许铁良为董事                            √
  5.02    选举刘连勇为董事                            √
  5.03    选举孟宪莹为董事                            √
  5.04    选举赵亮为董事                              √
  5.05    选举杜以宏为董事                            √
  5.06    选举李守清为董事                            √
  5.07    选举杨之曙为独立董事                        √
  5.08    选举朱龙为独立董事                          √
  5.09    选举郑石桥为独立董事                        √
  5.10    选举许佑君为监事                            √
  6.00    公司第十届董事、监事薪酬管理办法            √
  7.00    关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司        √
          股权转让事宜签署债务清偿一揽子协议
          的提案
    100代表总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    本次股东大会投票，提案5选举产生公司第十届董事会、监事会，需对多个候选人进行投票，提案编码5.01代表第一位候选人，提案编码5.02代表第二位候选人，以此类推。如对提案编码5.00投票，则为对其下全部候选人表达相同投票意见。
    四、现场会议登记办法
    1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    2.登记时间：2021年12月13日
    上午9:00—12:00    下午13:00—17:00
    3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处
    联系人：宋文臻、曹蓓
    邮  编：250102
    电  话：(0531)88725687、88725689
    传  真：(0531)86018518
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
                                    山东胜利股份有限公司董事会
                                        二○二一年十二月十三日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为“胜利投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年12月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日9:15，结束时间为2021年12月16日15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                        山东胜利股份有限公司
                  2021年第一次临时股东大会授权委托书
 山东胜利股份有限公司：
    兹委托      （先生/女士），身份证号码：                        ，
 代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2021年第一次临时股东大会， 并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次 会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：
                                          备注      表决意见
提案              提案名称              该列打
编码           

[2021-12-01] (000407)胜利股份:胜利股份九届二十三次监事会会议（临时）决议公告
    1
    股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2021-040号
    山东胜利股份有限公司
    九届二十三次监事会会议（临时）决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.公司九届二十三次监事会会议（临时）通知于2021年11月26日发出。
    2.本次会议于2021年11月30日以通讯表决方式召开。
    3.本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决，会议审议并通过了如下事项：
    1.关于修订《公司章程》的议案
    议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
    议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    3.关于修订《董事会议事规则》的议案
    议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
    2
    （http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    4.关于修订《监事会议事规则》的议案
    公司监事会审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    5.公司第十届董事、监事候选人提名方案
    依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》等相关规定，同意公司第十届董事、监事候选人提交股东大会表决。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    6.公司第十届董事和监事薪酬方案
    全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    7.关于召开公司2021年第一次临时股东大会的决定
    根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2021年12月16日（星期四）14:00在公司驻地召开2021年第一次临时股东大会。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    上述决议事项中，第1、2、3、4、5、6项内容需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，其中第1项表决通过是第5项表决结果生效的前提条件，若第1项表决未通过，则第5项表决结果不生效。
    特此公告。
    山东胜利股份有限公司监事会
    二○二一年十一月三十日

[2021-12-01] (000407)胜利股份:胜利股份九届二十三次董事会会议（临时）决议公告
    1
    股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2021-039号
    山东胜利股份有限公司
    九届二十三次董事会会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.公司九届二十三次董事会会议（临时）通知于2021年11月26日发出。
    2.本次会议于2021年11月30日以通讯表决方式召开。
    3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经表决，会议审议并通过了如下事项：
    1.关于修订《公司章程》的议案
    公司董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会以特别决议审议表决，议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
    公司董事会审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议表决，议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    3.关于修订《董事会议事规则》的议案
    公司董事会审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议表决，议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    4.公司第十届董事、监事候选人提名方案
    公司第九届董事会、监事会任期已届满。依据拟修订的《公司章程》，公司第十届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中职工监事不低于1名。
    根据公司控股股东提名，董事会审议通过了公司第十届董事、监事候选人提名方案，候选人如下：
    （1）董事候选人
    ①非独立董事
    许铁良、刘连勇、孟宪莹、赵亮、杜以宏、李守清
    ②独立董事
    杨之曙、朱龙、郑石桥
    （2）监事候选人
    许佑君
    （3）职工监事
    公司职工代表大会选举韩永彬、宋文臻担任职工监事。
    上述被提名的董事候选人中，公司高级管理人员兼任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司董事会逐一对上述候选人提供的信息进行形式审查，认为上述候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和相关规定的要求，同
    3
    意上述董事、监事候选人提交股东大会审议表决。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    公司独立董事发表了赞成的独立意见, 并认为:提名人资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定;根据提名人和候选人相关信息及法律法规,各候选人符合法律法规和《公司章程》规定的任职资格，同意提交股东大会审议。
    上述候选人简历附后，独立董事候选人声明及提名人声明见公司专项公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    5.公司第十届董事和监事薪酬方案
    公司董事会审议通过了《公司第十届董事和监事薪酬方案》，并提交股东大会审议，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事发表了赞成的独立意见, 认为公司第十届董事、监事薪酬方案是依据《公司章程》、《公司治理纲要》以及国家其他法律法规制定的，有利于更好的激励、保障公司董事、监事履行诚信、勤勉的职责。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    6.关于召开公司2021年第一次临时股东大会的决定
    根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2021年12月16日（星期四）14:00在公司驻地召开2021年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席对象拟定为截止2021年12月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，具体内容见公司2021-041号专项公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    4
    上述决议事项中，第1、2、3、4、5项需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，其中第1项表决通过是第4项表决结果生效的前提条件，若第1项表决未通过，则第4项表决结果不生效。
    特此公告。
    山东胜利股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月三十日
    5
    附件：董事、监事候选人简历
    一、董事候选人
    许铁良先生，1963年9月生，清华大学研究生学历，高级工商管理硕士，拥有中国注册会计师、律师资格，中国香港籍。曾于胜利油田、中国法律服务（香港）有限公司工作，现任中油燃气集团有限公司(香港联合交易所主板上市公司，股票简称：中油燃气，代码：00603.HK )董事局主席兼首席执行官，兼任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司、加拿大BACCALIEU能源有限公司董事长。
    刘连勇先生，1974年9月生，大学学历，中国籍。历任天津滨海中油燃气有限责任公司工程部副经理，泰州中油燃气有限责任公司、泰州中油管输天然气有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司江西燃气事业部、西宁中油燃气有限责任公司总经理，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司总裁助理、副总裁，现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司总裁。
    孟宪莹女士，1973年6月生，大学学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内审师，中国籍。历任中油中泰燃气投资集团有限公司财务总监，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司副总裁，现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司高级副总裁、财务总监。
    赵亮先生，1981年5月生，大学学历，中级工程师，中国籍。历任中石油管道局一公司团委副书记兼工会办公室副主任，西气东输金坛储气库管道建设项目部综合部部长，中石油管道局华东办事处主任助理，中石油天然气管道燃气投资有限公司、中石油昆仑燃气有限公司秘书，中油中泰燃气投资集团有限公司董事会秘书、综合办公室主任，泰州中油燃气有限公司、泰州中油管输天然气有限公司总经理，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃
    6
    气投资集团有限公司LNG事业部总经理，现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司市场总监。
    杜以宏先生，1975年1月生，金融学硕士，中国籍。历任山东胜利股份有限公司总经理办公室主管、人力资源部主管、董事会秘书处主管、团委书记、证券事务代表、证券部经理、行政总监，山东胜利股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，现任山东胜利股份有限公司董事、CEO兼公司董事会秘书。
    李守清女士，1971年10月生，大学学历，高级经济师、高级会计师，中国籍。历任山东胜利股份有限公司财务部职员、财务部副经理、经理，山东胜利股份有限公司副总会计师，现任山东胜利股份有限公司董事、总会计师。
    二、独立董事候选人
    杨之曙先生，1966 年9月生，博士、教授、博士生导师，教育部“长江学者”特聘教授，中国籍。历任云南航天工业总公司财务部助理经济师，清华大学经济管理学院讲师、副教授，现任清华大学经济管理学院教授，兼任北京煜邦电力技术股份有限公司、浙江奥翔药业股份有限公司等公司独立董事。杨之曙先生主要研究方向为金融市场微观结构、银行与金融机构、金融市场计量学。
    朱龙先生,1954年1月生，硕士生学历，教授级高级经济师，中国籍。历任胜利油田临盘采油厂团委副书记、办公室主任、临盘采油一矿党委书记，胜利油田局办副主任、接待处处长，中国石油党组纪检组办公室副主任、监察副专员，中国石油审计中心党委副书记、书记、主任，中国华油集团党委书记、副总经理，2014年退休，现兼任山东胜利股份有限公司独立董事。朱龙先生在石油行业长期从事经营管理和监察工作，有较好的企业管理和审计监督经验。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份19,734股。
    7
    郑石桥先生，1964年9月生，博士、教授，注册会计师，中国籍。历任新疆财经大学会计学院教授、院长，南京审计学院国际审计学院教授、院长，南京审计学院审计科学院教授、院长。现任南京审计大学现代审计发展研究中心教授，兼任江苏隆盛科技股份公司、光正眼科医院集团股份有限公司独立董事。郑石桥先生主要研究方向为审计理论与方法，发表论文400余篇，出版专著10余部，完成国家级课题3项（重点课题1项），省级课题4项。
    三、监事候选人
    许佑君先生，1961年12月生，大学学历，中级经济师，拥有律师资格，中国籍。历任中国石油天然气管道局总法律顾问，中油中泰燃气投资集团有限公司法律总监，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司副总裁，现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司董事。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份股51,000股。
    以下为职工监事候选人简历:
    韩永彬先生，1975年3月生，大学学历，中国籍。历任东明石化集团有限公司技术员，山东胜利股份有限公司塑胶事业部职员、天然气事业部运营部经理、工程技术中心主管、安全与运营中心运营经理、高级经理，彭泽县天然气有限公司常务副总经理，山东胜利股份有限公司运营中心副总监，现任山东胜利股份有限公司运营中心总监。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份6,000股。
    宋文臻女士，1980年1月生，大学学历，会计师，中国籍。历任鲁能网络信息有限公司财务部职员，山东胜利股份有限公司证券部职员、证券主管、高级经理，现任山东胜利股份有限公司证券部副总监、证券事务代表。
    根据提名人及候选人提供的信息和声明，上述董事、监事候选人：
    不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三
    8
    年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；除有关候选人在简历中披露持有本公司股份的外,其他候选人未持有本公司之股份；除在本资料中披露的任职或关联关系外，候选人与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系；任职资格符合《公司法》等法律法规和相关规定的要求。

[2021-12-01] (000407)胜利股份:胜利股份关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
    1
    股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2021-041号
    山东胜利股份有限公司董事会
    关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届二十三次董事会会议决定于2021年12月16日（星期四）14:00召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会。
    2.召集人：本次股东大会由公司九届二十三次董事会会议（临时）决定召开。
    3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）14:00；
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日9:15，结束时间为 2021年12月16日15:00。
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
    2
    可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.会议的股权登记日：2021年12月9日
    7.出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2021年12月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
    （二）审议事项及内容
    1.审议关于修订《公司章程》的提案（详见公司刊载于巨潮资讯网《关于修订<公司章程>的议案》）；
    2.审议关于修订《股东大会议事规则》的提案（详见公司刊载于巨潮资讯网《关于修订<股东大会议事规则>的议案》）；
    3.审议关于修订《董事会议事规则》的提案（详见公司刊载于巨潮资讯网《关于修订<董事会议事规则>的议案》）；
    4.审议关于修订《监事会议事规则》的提案（详见公司刊载于巨潮资讯网《关于修订<监事会议事规则>的议案》）；
    3
    5.选举产生公司第十届董事会、监事会（候选人详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届二十三次董事会会议（临时）决议公告》，公告编号2021-039号,逐人表决）；
    6.审议公司第十届董事、监事薪酬管理办法（详见公司刊载于巨潮资讯网《第十届董事、监事薪酬管理办法》）；
    7.审议关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署债务清偿一揽子协议的提案（详见公司2021年9月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司转让所持山东胜邦绿野化学有限公司股权进展及有关事项安排的公告》，公告编号2021-030号）。
    上述提案1、2、3、5、6经公司九届二十三次董事会会议（临时）审议通过,提案4经九届二十三次监事会会议（临时）审议通过，提案7经公司九届二十一次董事会会议（临时）审议通过。
    上述提案1需以特别决议表决通过。提案5、6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。提案5董事、监事候选人需逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    上述提案中，提案1表决通过是提案5表决结果生效的前提条件；若提案 1表决未通过，则提案5表决结果不生效。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于修订《公司章程》的提案
    √
    4
    2.00
    关于修订《股东大会议事规则》的提案
    √
    3.00
    关于修订《董事会议事规则》的提案
    √
    4.00
    关于修订《监事会议事规则》的提案
    √
    5.00
    选举产生公司第十届董事会、监事会
    √
    5.01
    选举许铁良为董事
    √
    5.02
    选举刘连勇为董事
    √
    5.03
    选举孟宪莹为董事
    √
    5.04
    选举赵亮为董事
    √
    5.05
    选举杜以宏为董事
    √
    5.06
    选举李守清为董事
    √
    5.07
    选举杨之曙为独立董事
    √
    5.08
    选举朱龙为独立董事
    √
    5.09
    选举郑石桥为独立董事
    √
    5.10
    选举许佑君为监事
    √
    6.00
    公司第十届董事、监事薪酬管理办法
    √
    7.00
    关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署债务清偿一揽子协议的提案
    √
    100代表总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    本次股东大会投票，提案5选举产生公司第十届董事会、监事会，需对多个候选人进行投票，提案编码5.01代表第一位候选人，提案编码5.02代表第二位候选人，以此类推。如对提案编码5.00投票，则为对其下全部候选人
    5
    表达相同投票意见。
    四、现场会议登记办法
    1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    2.登记时间：2021年12月13日
    上午9:00—12:00 下午13:00—17:00
    3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处
    联系人：宋文臻、曹蓓
    邮 编：250102
    电 话：(0531)88725687、88725689
    传 真：(0531)86018518
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
    特此公告。
    山东胜利股份有限公司董事会
    二○二一年十一月三十日
    6
    附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为“胜利投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年12月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日9:15，结束时间为2021年12月16日15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    7
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    8
    附件二：
    山东胜利股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会授权委托书
    山东胜利股份有限公司：
    兹委托 （先生/女士），身份证号码： ，代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下： 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于修订《公司章程》的提案
    √
    2.00
    关于修订《股东大会议事规则》的提案
    √
    3.00
    关于修订《董事会议事规则》的提案
    √
    4.00
    关于修订《监事会议事规则》的提案
    √
    5.00
    选举产生公司第十届董事会、监事会
    √
    5.01
    选举许铁良为董事
    √
    5.02
    选举刘连勇为董事
    √
    5.03
    选举孟宪莹为董事
    √
    5.04
    选举赵亮为董事
    √
    9
    5.05
    选举杜以宏为董事
    √
    5.06
    选举李守清为董事
    √
    5.07
    选举杨之曙为独立董事
    √
    5.08
    选举朱龙为独立董事
    √
    5.09
    选举郑石桥为独立董事
    √
    5.10
    选举许佑君为监事
    √
    6.00
    公司第十届董事、监事薪酬管理办法
    √
    7.00
    关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署债务清偿一揽子协议的提案
    √
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：
    委托人持股性质：
    委托人签名（盖章）：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    受托人签名：
    委托日期： 年 月 日
    注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

[2021-11-24] (000407)胜利股份:胜利股份关于参股公司签署土地补偿一揽子协议的进展公告
 股票简称：胜利股份    股票代码：000407  公告编号：2021-038 号
              山东胜利股份有限公司董事会
      关于参股公司签署土地补偿一揽子协议的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于
2021 年 1 月 12 日、3 月 30 日披露了公司参股公司青岛胜通海岸置业
发展有限公司（以下简称“胜通海岸公司”，本公司直接持有其 17%股权，本公司全资子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司持有其 20%股权）所属全部剩余土地被收储情况的公告，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投”）与胜通海岸公司及其股东方签署了《青岛滨海新区项目土地一揽子协议》（以下简称“协议”），本次共收储土地 413,556.9 平方米，其中有证土地 363,848.7 平方米，无证土地（具有海域使用证）49,708.2 平方米（详见公司 2021-002 号专项公告）。
    根据协议约定及收储进程，上述被收储土地中有证土地已被依法收储，相关土地补偿收入按收入准则予以确认（详见公司 2021-006 号专项公告）。
    二、进展情况
    今接胜通海岸公司通知，根据协议及青岛市政府土地储备管理部门相关安排，上述被收储土地中的无证土地（具有海域使用证）近日已移
交给青岛市土地储备整理中心，无证土地目前已被依法收储。依据企业会计准则及《青岛滨海新区项目土地一揽子协议》，胜通海岸公司被收储无证土地之土地补偿收入予以确认，经测算，该部分土地预计增加本公司合并报表净利润约 2,000 万元左右。
    三、其他事项
    另据胜通海岸公司通知，根据青岛市自然资源和规划局公告及安排，上述入储的有证和无证土地目前已进入“招、拍、挂”程序或划拨程序，胜通海岸公司将根据协议之约定及事项进程推进相关工作。
    本公司将根据事项进展情况及《股票上市规则》等相关规则的要求，及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                  山东胜利股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十一月二十三日

[2021-11-19] (000407)胜利股份:胜利股份关于公司控股股东通过司法拍卖竞得公司股份完成过户的公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2021-037 号
                  山东胜利股份有限公司
 关于公司控股股东通过司法拍卖竞得公司股份完成过户的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）接到控股股东中油燃气投资集团有限公司（以下简称“中油投资”）通知，中油投资通过司法拍卖网络平台竞得的股份今日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份已完成过户登记手续，现将相关事项公告如下：
  一、本次竞得股份的基本情况
  2021 年 10 月 18 日，中油投资通过司法拍卖网络平台合计竞得广州润铠
胜投资有限责任公司持有的本公司股份 43,726,997 股，占上市公司总股本
的 4.97%，并于同日收到《网络竞价成功确认书》（详见公司 2021 年 10 月
19 日、2021 年 11 月 5 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告）。
  二、股份过户登记情况
  今日中油投资收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，根据北京市第二中级人民法院出具的《执行裁定书》【(2021)京02 执 961 号】及相关规定，中油投资通过司法拍卖网络平台竞得的本公司
43,726,997 股股份（占上市公司总股本的 4.97%）于 2021 年 11 月 17 日完
成了过户登记手续。
  本次股份过户完成后，中油投资可实际支配的上市公司表决权股份合计221,413,533 股（含山东胜利投资股份有限公司持有的委托中油投资行使表决权所对应的 3.00%表决权股份），占公司总股本的 25.16%。
  三、备查文件
  1.北京市第二中级人民法院出具的《执行裁定书》【(2021)京 02 执 961
号】；
  2.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
  特此公告。
                                      山东胜利股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十八日

[2021-11-13] (000407)胜利股份:胜利股份关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
股票简称：胜利股份    股票代码：000407    公告编号：2021-036 号
                  山东胜利股份有限公司
            关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
            投资者网上集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供
的 网 上 平 台 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 “ 全 景 · 路 演 天 下 ” 网 站
（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动，网上互动交流时间为2021年11月16日（星期二）14:00-16:00。
  届时公司将通过网络在线交流的形式，与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                      山东胜利股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十二日

[2021-11-05] (000407)胜利股份:胜利股份关于公司股东协议转让股份完成过户暨公司控制权发生变更的公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2021-035 号
                  山东胜利股份有限公司
            关于公司股东协议转让股份完成过户
              暨公司控制权发生变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）接到股东中油燃气投资集团有限公司（以下简称“中油投资”）通知，中油投资协议受让上市公司股份事宜于近日获得深圳证券交易所确认，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，现将相关事项公告如下：
    一、本次交易及相关事项的基本情况
    2021 年 7 月 15 日，中油投资分别与济宁齐鲁检测技术有限公司、山东
诺华生物工程有限公司、王安签署了《股份转让协议》，中油投资受让前述主体合计持有的上市公司 47,675,503 股股份，占上市公司总股本的 5.42%，该等股份过户手续已办理完毕。
    2021 年 8 月 10 日，中油投资分别与山东胜利投资股份有限公司（以下
简称“胜利投资”）、闫长勇、孙冠杰签署了《股份转让协议》，中油投资受让前述主体合计持有的上市公司 103,624,719 股股份，占上市公司总股本的11.77%；胜利投资还于同日向中油投资出具了《表决权委托书》，将其剩余持有的上市公司 26,386,314 股股份（占上市公司总股本的 3.00%）的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油投资行使。
    2021 年 9 月 16 日，中油投资收到国家市场监督管理总局出具的《经营
者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2021】530号），本次交易通过了国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。
    2021 年 10 月 18 日，中油投资通过司法拍卖网络平台合计竞得广州润铠
胜投资有限责任公司持有的本公司股份 43,726,997 股，占上市公司总股本的 4.97%，并于同日收到《网络竞价成功确认书》。截至本公告披露日，根据司法拍卖相关安排及《竞买须知》、《竞买公告》的要求，中油投资按时交付了标的物网拍成交余款，本次拍卖事项尚待履行法院出具裁定、股份变更过户等程序。
    上述具体内容详见2021年7月15日、2021年8月10日、2021年8月14日、2021年9月18日、2021年10月19日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
    二、股份过户及控制权变更情况
    1.近日，中油投资收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，中油投资协议受让闫长勇、孙冠杰、胜利投资合计持有的上市公司103,624,719股股份（占上市公司总股本的11.77%）已分别于2021年11月2日、11月3日完成了过户登记手续。
    根据2021年8月10日胜利投资向中油投资出具的《表决权委托书》，胜利投资于2021年11月3日将本次股份转让完成后剩余所持上市公司26,386,314股股份（占上市公司总股本的3.00%）的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油投资行使。根据监管要求，在表决权委托生效期间，中油投资和胜利投资因本次表决权委托事项构成一致行动关系。
    本次股份过户前后，转让方与受让方持有上市公司股份的情况如下：
                          股份过户前                      股份过户后
    股东名称          持有股份情况        持有股份情况        可以实际支配的
                                                                  表决权股份情况
                      数量（股） 比例  数量（股）  比例  数量（股）  比例
      胜利投资      87, 88 6,314  9. 9 9%  26,386,314  3.00%          0        0
      闫长勇        15,101,119  1. 7 2%            0        0          0        0
      孙冠杰        27,023,600  3. 0 7%            0        0          0        0
    中油投资      47, 67 5,503    5.42  151,300,222  17.19%  177,686,536  20.19%
    本次股份过户完成后，中油投资可实际支配的上市公司表决权股份合计177,686,536股（含山东胜利投资股份有限公司持有的委托中油投资行使表决权所对应的3.00%表决权股份），占上市公司总股本的20.19%，中油投资成为上市公司控股股东，许铁良先生成为上市公司实际控制人。
    2.截至本公告披露日，中油投资于2021年10月18日拍卖竞得的股份（详见2021年10月19日《关于公司股东通过司法拍卖竞得公司股份的提示性公告》）正在履行过户程序，上述股份过户完成后，中油投资可实际支配的上市公司表决权股份合计221,413,533股（含山东胜利投资股份有限公司持有的委托中油投资行使表决权所对应的3.00%表决权股份），占上市公司总股本的25.16%。
    三、备查文件
    1.深圳证券交易所出具的《上市公司股份转让申请确认书》；
    2.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
    特此公告。
                                        山东胜利股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月四日

[2021-10-26] (000407)胜利股份:胜利股份关于公司股东股份解除质押的公告
  股票简称：胜利股份    股票代码：000407  公告编号：2021-034 号
                山东胜利股份有限公司董事会
              关于公司股东股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
    山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“上市公
 司”）近日接到大股东山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”) 通知，获悉胜利投资所持有本公司的部分股份办理了提前解除质押手续，具 体事项如下：
    一、股东股份提前解除质押基本情况
                是否为控  本次解除  占其  占公
                股股东或  质押股份  所持  司总              质押
  股东名称    第一大股    数量    股份  股本    起始日    到期日  解除日期  质权人
                东及其一  （万股）  比例  比例
                致行动人            （%）  （%）
                                                                                  国 元 证
山东胜利投资股    是      2245    25.54  2.55  2020年11  2021年11  2021年10  券 股 份
份有限公司                                          月2日    月3日    月22日    有 限 公
                                                                                  司
    合 计        --        2245    25.54  2.55      --        --        --        --
    二、股东股份累计被质押的情况
                              本次解  本次解                  已质押股份    未质押股份
                              除质押  除质押  占其  占公      情况          情况
            持股数量  持股  前质押  后质押  所持  司总  已质押  占 已 未质押  占 未
 股东名称  （万股）  比例  股份数  股份数  股份  股本  股份限  质 押 股份限  质 押
                      （%）    量      量    比例  比例  售和冻  股 份 售和冻  股 份
                            （万股） （万股） （%）  （%）  结数量  比 例 结数量  比 例
                                                                  （万股） （%） （万股） （%）
山东胜利投
资股份有限  8788.6314    9.99    2245        0        0      0        0        0      0      0
公司
  合计      8788.6314    9.99    2245        0        0      0        0        0      0      0
    三、备查文件
    股份解除质押登记证明。
    特此公告。
                                        山东胜利股份有限公司董事会
                                            二Ο二一年十月二十五日

[2021-10-23] (000407)胜利股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.21元
    每股净资产: 2.9891元
    加权平均净资产收益率: 7.41%
    营业总收入: 32.16亿元
    归属于母公司的净利润: 1.89亿元

[2021-10-19] (000407)胜利股份:胜利股份关于公司股东通过司法拍卖竞得公司股份的公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2021-032 号
                  山东胜利股份有限公司
    关于公司股东通过司法拍卖竞得公司股份的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）近日接到股东中油燃气投资集团有限公司（以下简称“中油投资”，目前持有本公司股份 47,675,503 股，占公司总股本的 5.42%）通知，中油投资通过司法拍卖网络平台合计竞得广州润铠胜投资有限责任公司持有的本公司股份 43,726,997 股，占公司总股本的 4.97%，具体事项如下：
  一、本次股份拍卖的基本情况
            是否为                        本次拍卖涉及股份情况
            控股股
            东或第  持股数量  持股                占其    占公    网拍开    网拍结    拍  原
  股东名称  一大股    （股）    比例  本次涉及股  所持    司总    始时间    束时间    卖  因
            东及其              （%） 份数量（股）  股份    股本                        人
            一致行                                  比例    比例
              动人                                  （%）  （%）
                                                                                          北
                                                                                          京
                                          21,863,498  35.30    2.48                        市
  广州润铠                                                          2021 年  2021  年  第
  胜投资有                                                          10 月 17  10 月 18  二  执
  限责任公    否    61,934,958  7.04                                日        日        中  行
  司                                                                  10:00:00  10:00:00    级
                                                                                          人
                                          21,863,499  35.30    2.48                        民
                                                                                          法
                                                                                          院
    合计        --    61,934,958  7.04    43,726,997  70.60    4.97      --        --    --    --
  除特别说明外，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
  二、本次股份拍卖的结果
  1.根据司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次 2 笔拍卖全部成交，拍卖竞价结果如下：
  中油投资于 2021 年 10 月 18 日通过司法拍卖网络平台合计竞得广州润
铠胜投资有限责任公司持有的本公司股份 43,726,997 股，占公司总股本的4.97%，目前中油投资已收到《网络竞价成功确认书》。
  2.依据司法拍卖相关安排及《竞买须知》、《竞买公告》要求，中油投资须按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以北京市第二中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
  三、其他事项说明
  1.截至本公告披露日，本次拍卖事项尚涉及拍卖余款缴款、法院出具裁定、股份变更过户等环节，公司将持续关注该事项的进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
  2.截至本公告披露日，中油投资持有本公司股份 47,675,503 股，占公司总股本的 5.42%，连同中油投资拟收购的本公司股份（目前该股份正履行
决策程序，详见 2021 年 8 月 14 日公司《详式权益报告书（修订稿）》、关于
控制权拟发生变更的进展公告等）及其本次拍卖竞得的股份，中油投资可实际支配的上市公司表决权股份合计 221,413,533 股（含山东胜利投资股份有限公司持有的委托中油投资行使表决权所对应的 3.00%表决权股份），占公司总股本的 25.16%。
  四、备查文件
  《网络竞价成功确认书》。
  特此公告。
                                      山东胜利股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月十八日

[2021-09-18] (000407)胜利股份:胜利股份关于公司控制权拟发生变更的进展公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2021-031 号
                  山东胜利股份有限公司
          关于公司控制权拟发生变更的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易的基本情况
    2021年7月15日，中油燃气投资集团有限公司（以下简称“中油投资”）与济宁齐鲁检测技术有限公司、山东诺华生物工程有限公司、王安签署了《股份转让协议》，中油投资受让前述主体合计持有的山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）47,675,503 股股份，占上市公司总股本的 5.42%，该等股份过户手续已办理完毕（详见公司 2021-024号专项公告、2021 年半年度报告）。
    2021 年 8 月 10 日，中油投资与山东胜利投资股份有限公司（以下简称
“胜利投资”）、闫长勇、孙冠杰签署了《股份转让协议》，中油投资受让前述主体合计持有的上市公司 103,624,719 股股份，占上市公司总股本的11.77%；胜利投资还于同日出具了《表决权委托书》，将其剩余持有的上市公司 26,386,314 股股份（占上市公司总股本的 3.00%）的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油投资行使（详见公司 2021-024 号、2021-025号专项公告、2021 年半年度报告）。
    上述交易全部实施完成后，中油投资可实际支配的上市公司表决权股份合计 177,686,536 股（含胜利投资委托中油投资行使的其所持 3.00%股份对应的表决权），占公司总股本的 20.19%，将成为上市公司控股股东，许铁良先生将成为上市公司实际控制人。
    二、进展情况
    公司接到通知，中油投资于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2021】530 号），本次交易通过了国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查，决定书具体内容如下：
    根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对中油燃气投资集团有限公司收购山东胜利股份有限公司股权案不实施进一步审查。中油燃气投资集团有限公司从即日起可以实施集中。
    该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。
    三、其他事项说明
    截至本公告披露日，中油投资与胜利投资、闫长勇、孙冠杰之股份协议转让事项尚需通过中油投资间接控股股东中油燃气集团有限公司（股票简称：中油燃气，代码：00603.HK)股东大会决议；深圳证券交易所合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
    四、备查文件
    国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2021】530 号）。
    特此公告。
                                      山东胜利股份有限公司董事会
                                            二〇二一年九月十八日

[2021-09-11] (000407)胜利股份:胜利股份九届二十一次董事会会议(临时)决议公告
股票简称：胜利股份    股票代码：000407    公告编号：2021-028 号
                  山东胜利股份有限公司
        九届二十一次董事会会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.公司九届二十一次董事会会议（临时）通知于 2021 年 9 月 7 日发出。
    2.本次会议于 2021 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。
    3.本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经表决，会议审议通过了《关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署债务清偿一揽子协议的议案》。
    鉴于股权转让完成后债务偿还期间交易各方存在的分歧，影响了股权转让协议及补充协议中山东胜邦绿野化学有限公司对还款安排计划的执行，为充分保障上市公司利益，实现各方共赢，经友好协商，公司与山东胜邦绿野化学有限公司、江西壁虎生物科技有限公司（曾用名：江西大刚汽车集团有限公司）及山东起点投资有限公司就山东胜邦绿野化学有限公司剩余欠款事宜签署债务清偿一揽子协议，具体内容见公司 2021-030 号专项公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述决议事项尚需提交公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
特此公告。
                                    山东胜利股份有限公司董事会
                                          二○二一年九月十一日

[2021-09-11] (000407)胜利股份:胜利股份九届二十一次监事会会议(临时)决议公告
股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2021-029 号
                  山东胜利股份有限公司
        九届二十一次监事会会议（临时）决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.公司九届二十一次监事会会议（临时）通知于 2021 年 9 月 7 日发出。
    2.本次会议于 2021 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。
    3.本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决，会议审议通过了《关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署债务清偿一揽子协议的议案》。
    鉴于股权转让完成后债务偿还期间交易各方存在的分歧，影响了股权转让协议及补充协议中山东胜邦绿野化学有限公司对还款安排计划的执行，为充分保障上市公司利益，实现各方共赢，经友好协商，公司与山东胜邦绿野化学有限公司、江西壁虎生物科技有限公司（曾用名：江西大刚汽车集团有限公司）及山东起点投资有限公司就山东胜邦绿野化学有限公司剩余欠款事宜签署债务清偿一揽子协议，具体内容见公司 2021-030 号专项公告。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述决议事项尚需提交公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
特此公告。
                                    山东胜利股份有限公司监事会
                                          二〇二一年九月十一日

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