≈≈潍柴动力000338≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
    证券代码：000338            证券简称：潍柴动力            公告编号：2022-006
    潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
              到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开2021
    年第七次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议，审议并通过了《审
    议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
    确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不
    超过人民币600,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金用于投
    资期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好的结构性存款产品。在上述额
    度范围内，资金可循环使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同
    意的意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。
    具体内容详见公司于2021年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    上披露的相关公告。
        现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
        一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序    受托方          产品名称      产品类型  认购金额  产品期限  预期年化  实际收益
号                                              （万元）              收益率  （万元）
    招商银行股份  招商银行点金系列看                        2022年01  1.65%或
 1  有限公司潍坊  跌三层区间14天结构  保本浮动  150,000  月14日至  3.30%或  189.86
    分行营业部  性存款（产品代码：  收益型              2022年01  3.50%
                      NQD00170）                            月28日
        近日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金人民币150,000万
    元，取得实际收益人民币189.86万元。
      二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序    受托方        产品名称      产品类型  认购金额  产品期限  预期年化收  关联
号                                              （万元）                益率    关系
    招商银行股份  招商银行点金系列                      2022年02    1.65%或
 1  有限公司潍坊  看涨三层区间51天  保本浮动  104,000  月08日至    2.90%或    无
    分行营业部  结构性存款（产品代  收益型            2022年03    3.10%
                  码：NQD00185）                        月31日
    招商银行股份  招商银行点金系列                      2022年02    1.65%或
 2  有限公司潍坊  看涨三层区间51天  保本浮动  25,830  月08日至    3.40%或    无
    分行营业部  结构性存款（产品代  收益型            2022年03    3.60%
                  码：NQD00186）                        月31日
      三、投资风险及风险控制措施
      公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投
  资品种，主要受宏观经济影响，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。
  公司拟采取的风险控制措施如下：
      1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投
  资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现
  存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
      2．公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
  定期对所有理财产品项目进行全面检查；
      3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
  请专业机构进行审计；
      4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
      四、对公司日常经营的影响
      公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行
  和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收
  益，为公司股东谋取更多的投资回报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，
  不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股
  东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
        五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序    受托方        产品名称        产品  认购金额  产品期限  预期年化收  是否  实际收益
号                                  类型  （万元）              益率    赎回  （万元）
    招商银行股  招商银行点金系列看  保本浮            2021年9    1.65%或
 1  份有限公司  跌三层区间27天结构  动收益  200,000  月3日至    2.95%或    是    467.69
    潍坊分行营  性存款（产品代码：    型              2021年9    3.15%
      业部        NQD00096）                        月30日
    中国工商银  中国工商银行挂钩汇                    2021年9
    行股份有限  率区间累计型法人人  保本浮            月3日至
 2  公司潍坊东  民币结构性存款产品  动收益  80,000    2022年8  1.3%-3.7%    否      -
      关支行    -专户型2021年第257    型              月29日
                      期U款
    中国工商银  中国工商银行挂钩汇                    2021年9
    行股份有限  率区间累计型法人人  保本浮            月9日至
 3  公司潍坊东  民币结构性存款产品  动收益  100,000  2022年6  1.5%-3.47%  否      -
      关支行    -专户型2021年第263    型                月8日
                      期G款
    中国工商银  中国工商银行挂钩汇                    2021年9
    行股份有限  率区间累计型法人人  保本浮            月9日至
 4  公司潍坊东  民币结构性存款产品  动收益  220,000  2022年9  1.5%-3.7%    否      -
      关支行    -专户型2021年第263    型                月8日
                      期H款
    招商银行股  招商银行点金系列看  保本浮            2021年10    1.65%或
 5  份有限公司  跌三层区间79天结构  动收益  150,000  月13日至    3.10%或    是  1,006.44
    潍坊分行营  性存款（产品代码：    型              2021年12    3.30%
      业部        NQD00118）                        月31日
    中国工商银  中国工商银行挂钩汇                    2021年10
    行股份有限  率区间累计型法人人  保本浮            月20日至
 6  公司潍坊东  民币结构性存款产品  动收益  50,000    2022年4  1.30%-3.41%  否      -
      关支行    -专户型2021年第306    型              月18日
                      期R款
    招商银行股  招商银行点金系列看  保本浮            2022年01    1.65%或
 7  份有限公司  跌三层区间14天结构  动收益  150,000  月14日至    3.30%或    是    189.86
    潍坊分行营  性存款（产品代码：    型              2022年01    3.50%
      业部        NQD00170）                        月28日
    招商银行股  招商银行点金系列看  保本浮            2022年02    1.65%或
 8  份有限公司  涨三层区间51天结构  动收益  104,000  月08日至    2.90%或    否      -
    潍坊分行营  性存款（产品代码：    型              2022年03    3.10%
      业部        NQD00185）                        月31日
    招商银行股  招商银行点金系列看  保本浮            2022年02    1.65%或
 9  份有限公司  涨三层区间51天结构  动收益  25,830  月08日至    3.40%或    否      -
    潍坊分行营  性存款（产品代码：    型              2022年03    3.60%
      业部        NQD00186）                        月31日
    截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币 579,830 万元（含本次），未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
    六、备查文件
    1．理财产品赎回相关凭证；
    2．购买结构性存款的相关认购材料。
    特此公告。
                                          潍柴动力股份有限公司董事会
                                                  2022年2月7日

[2022-01-28] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告
  证券代码：000338            证券简称：潍柴动力            公告编号：2022-005
        潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    释义：
    公司、本公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
    潍柴重机：潍柴重机股份有限公司
    山推股份：山推工程机械股份有限公司
    福田汽车：北汽福田汽车股份有限公司
    一、日常持续性关联交易概述
    根据本公司日常运营发展需要，公司于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第
 二次临时董事会会议，审议通过了关于公司及其附属公司与潍柴重机及其附属 公司、山推股份、福田汽车的日常持续性关联交易的议案。上述关联交易议案 审议时，关联董事谭旭光先生、张良富先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉先 生、孙少军先生分别在相关议案表决时回避表决，非关联董事均表决同意。公 司本次审议的日常持续性关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大 会审议。
    日常持续性关联交易的预测情况如下：
                                                                      单位：人民币 万元
                                                    预计金额
                                                                          截至披露
关联交    关联人      关联交易内容                                      日已发生  2021 年发
易类别                                  2022 年    2023 年    2024 年  金额(未经  生金额
                                                                            审计)
                        潍柴动力及其附属
  向 关 联  潍柴重机  公司向潍柴重机及
  人 采 购  及其附属  其附属公司采购柴  132,000.00  150,000.00  175,000.00  3,237.11  41,096.91
  产品    公司      油机及相关产品、原
                        材料及提供劳务、技
                        术等相关服务
  向 关 联            潍柴动力及其附属
  人 销 售  山推股份  公司向山推股份销  61,000.00        ---        ---  2,243.94  33,357.38
  产品                售柴油机主机、关键
                        零部件及相关配件
  向 关 联            潍柴动力及其附属
  人 销 售  福田汽车  公司向福田汽车销  148,028.00        ---        ---    344.14  70,158.97
  产品                售柴油机主机、关键
                        零部件及相关配件
  向 关 联
  人 采 购              小计              132,000.00  150,000.00  175,000.00  3,237.11  41,096.91
  产品
  向 关 联
  人 销 售              小计              209,028.00        ---        ---  2,588.08  103,516.35
  产品
        二、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                          单位:人民币 万元
                                                                    实际发生  实际发生
关联交易  关联人        关联交易内容      实际发生金  预计金额  额占同类  额与预计  披露日期及
  类别                                          额                  业务比例  金额差异    索引
                                                                      （%）    （%）
                    潍柴动力及其附属公司                                                2020 年 8 月
向关联人  潍柴重机  向潍柴重机及其附属公                                                28 日巨潮资
采购产品  及其附属  司采购柴油机及相关产    41,096.91    64,000.00    0.38%    -35.79%  讯网《日常
          公司      品、原材料及提供劳务、                                              持续性关联
                    技术等相关服务                                                      交易公告》
                    潍柴动力及其附属公司
向关联人  山推股份  向山推股份销售柴油机                                                2021 年 2 月
销售产品            主机、关键零部件及相关    33,357.38    42,000.00    0.30%    -20.58%  26 日巨潮资
                    配件                                                                讯网《日常
                    潍柴动力及其附属公司                                                持续性关联
向关联人  福田汽车  向福田汽车销售柴油机                                                交易预计公
销售产品            主机、关键零部件及相关    70,158.97  132,759.00    0.64%    -47.15%  告》
                    配件
向关联人                小计                  41,096.91    64,000.00    0.38%    -35.79%      ---
采购产品
向关联人                小计                103,516.35  174,759.00    0.94%    -40.77%      ---
销售产品
 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计  2021 年公司及其附属公司与潍柴重机及其附属公司、山推股份、福
 存在较大差异的说明                          田汽车的关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受
                                            市场环境等因素影响，采购或销售业务低于预期水平。
                                            2021 年，公司及其附属公司与潍柴重机及其附属公司、山推股份、
 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预  福田汽车的关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是
 计存在较大差异的说明                        受市场环境等因素影响，同时结合交易对方及公司实际经营情况，
                                            符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东
                                            的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    三、关联方介绍和关联关系
        （一）关联方基本情况：
    企业名 注册资本                                                        法定代 截至 2021 年三季度
编号  称  （人民币  注册地                主营业务            企业类型 表人 财务数据（未经审计）
            万元）
                                内燃机（非车用）、船舶推进系统（含
                                齿轮箱、螺旋桨等）、内燃机发电机组
                                （含发电机、控制屏等）、内燃机成套
                                机组（含齿轮箱、介质泵等）及配件的
                                设计、开发、生产、销售、维修、技术
                                咨询；陆用电站（内燃机）成套设计、              总资产 464,465.45 万
    潍 柴 重        山 东 省 潍 坊设备制造与采购、运营维护；发电设备              元 ， 归 母 净 资 产
 1  机 股 份 33,132.06 滨 海 经 济 技租赁与服务；应急电源车、抢险救援专股份有限 王志坚 166,602.71 万元，营业
    有 限 公        术 开 发 区 富                                  公司          收入 262,009.85 万元，
                    海大街 17 号 用车、冷藏车的销售；润滑油、冷却液、
    司                                                                            净利润 11,396.47 万元
                                尾气处理液的销售（以上均不含危险化
                                学品）；工程机械生产、销售；机械加
                                工零件的开发、生产和销售；设备修理；
                                仓储（

[2022-01-28] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2022年第二次临时董事会会议决议公告
证券代码：000338              证券简称：潍柴动力            公告编号：2022-004
                  潍柴动力股份有限公司
          2022 年第二次临时董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2022年第二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年1月24日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2022年1月27日以传真表决方式召开。
  本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议案
  本议案关联董事谭旭光先生、张良富先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生回避表决。
  本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    二、审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案
  本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。
  本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    三、审议及批准关于公司及其附属公司与北汽福田汽车股份有限公司关
联交易的议案
  本议案关联董事张泉先生回避表决。
  本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
  上 述 议 案 一 至 议 案 三 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告》。
  特此公告。
                                        潍柴动力股份有限公司董事会
                                              2022年1月27日

[2022-01-22] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告
证券代码：000338            证券简称：潍柴动力          公告编号：2022-003
        潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会分别收到张泉先生、张纪元先生、曹志月女士提交的书面辞职申请。张泉先生因工作安排，申请辞去公司执行总裁职务，辞去该职务后将继续在公司担任董事、董事会战略发展及投资委员会委员、执行 CEO 等职务；张纪元先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务，辞去该职务后将继续在公司担任其他职务；曹志月女士因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务，辞去该职务后不再担任公司任何职务。公司 2022 年第一次临时董事会会议已批准张泉先生、张纪元先生和曹志月女士的辞职申请。
  截至本公告披露日，张泉先生持有公司股份 13,684,324 股，约占公司股份总额的 0.16%；张纪元先生持有公司股份 1,160,000 股，约占公司股份总额的 0.013%；曹志月女士持有公司股份 600,000 股，约占公司股份总额的0.0069%。张泉先生、张纪元先生和曹志月女士将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定对其所持公司股份进行管理。公司董事会对张泉先生、张纪元先生和曹志月女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                                      潍柴动力股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 21 日

[2022-01-22] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2022年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码：000338              证券简称：潍柴动力            公告编号：2022-002
                  潍柴动力股份有限公司
            2022 年第一次临时董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2022年第一次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年1月18日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2022年1月21日以传真表决方式召开。
  本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准关于聘任冯刚先生为公司执行总裁的议案
  同意聘任冯刚先生（简历见附件）为公司执行总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
  本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
    二、审议及批准关于张泉先生辞任公司执行总裁的议案
  同意张泉先生辞任公司执行总裁。
  本议案董事张泉先生回避表决该事项。
  本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
    三、审议及批准关于张纪元先生辞任公司副总裁的议案
  同意张纪元先生辞任公司副总裁。
  本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
    四、审议及批准关于曹志月女士辞任公司副总裁的议案
  同意曹志月女士辞任公司副总裁。
  本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
  上 述 议 案 二 至 议 案 四 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告》。
  特此公告。
                                    潍柴动力股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 21 日
  附件：高级管理人员简历
  冯刚先生，中国籍，1964年2月出生，本公司执行总裁；1986年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂销售总公司技术服务部经理、常务副总经理，市场管理部常务副部长，本公司副总经理、副总裁等职；现任恒天凯马股份有限公司董事等职；高级工程师，工学学士；全国五一劳动奖章获得者，2018年2月被聘为潍柴科学家。
  冯刚先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A股股票4,789,512股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-01-14] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
    证券代码：000338            证券简称：潍柴动力            公告编号：2022-001
    潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
              到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开2021
    年第七次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议，审议并通过了《审
    议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
    确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不
    超过人民币600,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金用于投
    资期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好的结构性存款产品。在上述额
    度范围内，资金可循环使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同
    意的意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。
    具体内容详见公司于2021年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    上披露的相关公告。
        现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
        一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序    受托方          产品名称      产品类型  认购金额  产品期限  预期年化  实际收益
号                                              （万元）              收益率  （万元）
    招商银行股份  招商银行点金系列看                      2021年10  1.65%或
 1  有限公司潍坊  跌三层区间79天结构  保本浮动  150,000  月13日至  3.10%或  1,006.44
    分行营业部  性存款（产品代码：  收益型              2021年12  3.30%
                      NQD00118）                            月31日
        近日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金人民币150,000万
    元，取得实际收益人民币1,006.44万元。
      二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序    受托方        产品名称      产品类型  认购金额  产品期限  预期年化收  关联
号                                              （万元）              益率    关系
    招商银行股份  招商银行点金系列                      2022年01  1.65%或
 1  有限公司潍坊  看跌三层区间14天  保本浮动  150,000  月14日至  3.30%或    无
    分行营业部  结构性存款（产品代  收益型            2022年01    3.50%
                  码：NQD00170）                        月28日
      三、投资风险及风险控制措施
      公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投
  资品种，主要受宏观经济影响，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。
  公司拟采取的风险控制措施如下：
      1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投
  资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现
  存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
      2．公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
  定期对所有理财产品项目进行全面检查；
      3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
  请专业机构进行审计；
      4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
      四、对公司日常经营的影响
      公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行
  和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收
  益，为公司股东谋取更多的投资回报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，
  不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股
  东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
        五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序                                  产品  认购金额            预期年化收  是否  实际收
号  受托方        产品名称        类型  （万元）  产品期限    益率    赎回  益（万
                                                                                      元）
  招商银行股  招商银行点金系列看  保本浮            2021年9    1.65%或
 1  份有限公司  跌三层区间27天结构  动收益  200,000  月3日至    2.95%或    是  467.69
  潍坊分行营  性存款（产品代码：    型              2021年9    3.15%
      业部        NQD00096）                        月30日
  中国工商银  中国工商银行挂钩汇                    2021年9
  行股份有限  率区间累计型法人人  保本浮            月3日至
 2  公司潍坊东  民币结构性存款产品  动收益  80,000  2022年8  1.3%-3.7%    否      -
    关支行    -专户型2021年第257    型              月29日
                      期U款
  中国工商银  中国工商银行挂钩汇                    2021年9
  行股份有限  率区间累计型法人人  保本浮            月9日至
 3  公司潍坊东  民币结构性存款产品  动收益  100,000  2022年6  1.5%-3.47%  否      -
    关支行    -专户型2021年第263    型                月8日
                      期G款
  中国工商银  中国工商银行挂钩汇                    2021年9
  行股份有限  率区间累计型法人人  保本浮            月9日至
 4  公司潍坊东  民币结构性存款产品  动收益  220,000  2022年9  1.5%-3.7%    否      -
    关支行    -专户型2021年第263    型                月8日
                      期H款
  招商银行股  招商银行点金系列看  保本浮            2021年10    1.65%或
 5  份有限公司  跌三层区间79天结构  动收益  150,000  月13日至    3.10%或    是  1,006.44
  潍坊分行营  性存款（产品代码：    型              2021年12    3.30%
      业部        NQD00118）                        月31日
  中国工商银  中国工商银行挂钩汇                    2021年10
  行股份有限  率区间累计型法人人  保本浮            月20日至
 6  公司潍坊东  民币结构性存款产品  动收益  50,000  2022年4  1.30%-3.41%  否      -
    关支行    -专户型2021年第306    型              月18日
                      期R款
  招商银行股  招商银行点金系列看  保本浮            2022年01    1.65%或
 7  份有限公司  跌三层区间14天结构  动收益  150,000  月14日至    3.30%或    否      -
  潍坊分行营  性存款（产品代码：    型              2022年01    3.50%
      业部        NQD00170）                        月28日
        截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金
    额为人民币 600,000 万元（含本次），未超过董事会对公司使用部分闲置募集
    资金进行现金管理的批准额度。
六、备查文件
1．理财产品赎回相关凭证；
2．购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告。
                                    潍柴动力股份有限公司董事会
                                            2022年1月13日

[2021-12-25] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告
证券代码：000338            证券简称：潍柴动力          公告编号：2021-085
        潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到孙健先生提交的书面辞职申请。孙健先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。孙健先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。公司 2021 年第十三次临时董事会会议已批准孙健先生的辞职申请。
    截至目前，孙健先生持有公司股份 600,000 股，约占公司股份总额的
0.0069%。孙健先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定对其所持公司股份进行管理。公司董事会对孙健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                      潍柴动力股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2021年第十三次临时董事会会议决议公告
证券代码：000338              证券简称：潍柴动力            公告编号：2021-084
                  潍柴动力股份有限公司
          2021 年第十三次临时董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2021年第十三次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2021年12月22日以专人送达或电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议于2021年12月24日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准关于聘任陈文淼先生为公司执行总裁的议案
    同意聘任陈文淼先生（简历见附件）为公司执行总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
    二、审议及批准关于聘任程广旭先生为公司执行总裁的议案
    同意聘任程广旭先生（简历见附件）为公司执行总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
    三、审议及批准关于聘任王德成先生为公司副总裁的议案
    同意聘任王德成先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
    四、审议及批准关于聘任郭圣刚先生为公司副总裁的议案
    同意聘任郭圣刚先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
    五、审议及批准关于聘任刘兴印先生为公司副总裁的议案
    同意聘任刘兴印先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
    六、审议及批准关于孙健先生辞任公司副总裁的议案
    同意孙健先生辞任公司副总裁。
    本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
    具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告》。
    特此公告。
                                    潍柴动力股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 24 日
    附件：高级管理人员简历
    陈文淼先生，中国籍，1983年12月出生，本公司执行总裁；2010年3月加入本公司，历任本公司技术中心产品试验中心主任、发动机技术研究院副院长、潍柴（潍坊）新能源科技有限公司副总经理、科学研究院副院长、发动机研究院常务副院长、新科技研究院院长、公司副总裁等职；现任本公司副总设计师、未来技术研究院院长，潍柴新能源科技有限公司新能源研究院院长等职；正高级工程师，工学博士；2017年7月被聘为潍柴青年科学家。
    陈文淼先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A股股票300,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    程广旭先生，中国籍，1972年10月出生，本公司执行总裁；历任扬州柴油机有限责任公司副总工程师、营销部副总经理，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司总经理助理，本公司卡车动力销售公司总经理、销售总监、副总裁等职；现任本公司市场部部长等职；高级工程师，本科学历。
    程广旭先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A股股票600,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王德成先生，中国籍，1978年7月出生，本公司副总裁；2004年7月加入本公司，历任本公司应用工程部副部长、应用工程中心主任、应用工程总监、发动机研究院常务副院长、总裁助理等职；现任本公司发动机平台总监、副总设计师、道路用柴油机总设计师，发动机研究院院长及安全总监等职；高级工程师，工程硕士；2017年7月被聘为潍柴青年科学家。
    王德成先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    郭圣刚先生，中国籍，1977年2月出生，本公司副总裁；2000年7月加入潍坊柴油机厂，历任本公司技术中心副主任、发动机研究院常务副院长、发动机平台总监、总裁助理等职；现任本公司应用工程总监、副总设计师、应用工程中心主任等职；正高级工程师，工程硕士、管理学硕士；2017年7月被聘为潍柴青年科学家，2019年7月被聘为潍柴科学家。
    郭圣刚先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    刘兴印先生，中国籍，1967年8月出生，本公司副总裁；1991年8月加入潍
坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂工艺部副科级干事，本公司技术中心主任助理、产品发展部副部长、产品规划与价值工程部部长、价值工程部部长等职；现任本公司价值工程总监等职；高级工程师，工学学士。
    刘兴印先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-11-30] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
    1
    中信证券股份有限公司
    关于潍柴动力股份有限公司
    关于非公开发行限售股份上市流通的核查意见
    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对潍柴动力关于非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
    一、本次解除限售的股份取得的基本情况
    经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1407号），潍柴动力股份有限公司向25名特定投资者发行人民币普通股（A股）共计792,682,926股，发行价格为人民币16.40元/股，本次非公开发行新增股份已于2021年6月1日在深圳证券交易所上市。具体情况如下： 序号 发行对象名称 认购股数（股） 限售期
    1
    UBS AG
    72,137,804
    六个月
    2
    财通基金管理有限公司
    53,776,219
    六个月
    3
    GIC Private Limited
    47,313,414
    六个月
    4
    国家制造业转型升级基金股份有限公司
    42,682,926
    六个月
    5
    中国国际金融股份有限公司
    38,536,585
    六个月
    6
    高观投资有限公司
    35,365,853
    六个月
    7
    南京融京汇康股权投资合伙企业（有限合伙）
    35,365,853
    六个月
    8
    国泰君安证券股份有限公司
    32,865,853
    六个月
    9
    国海富兰克林基金管理有限公司
    31,024,390
    六个月
    10
    中国人寿资产管理有限公司
    30,487,804
    六个月
    11
    海通证券股份有限公司
    28,658,536
    六个月
    12
    J.P.Morgan Securities plc
    28,048,780
    六个月
    13
    中央企业乡村产业投资基金股份有限公司【1】
    27,439,024
    六个月
    2
    序号 发行对象名称 认购股数（股） 限售期
    14
    上海国泰君安证券资产管理有限公司
    26,829,268
    六个月
    15
    科改共赢（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    25,609,756
    六个月
    16
    三峡资本控股有限责任公司
    25,609,756
    六个月
    17
    博时基金管理有限公司
    24,390,243
    六个月
    18
    南方天辰（北京）投资管理有限公司
    24,389,634
    六个月
    19
    宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）
    23,780,487
    六个月
    20
    北京丰汇投资管理有限公司
    23,170,731
    六个月
    21
    摩根士丹利国际股份有限公司【2】
    23,170,731
    六个月
    22
    山东省国有资产投资控股有限公司
    23,170,731
    六个月
    23
    烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙）
    23,170,731
    六个月
    24
    一汽股权投资（天津）有限公司
    23,170,731
    六个月
    25
    泓德基金管理有限公司
    22,517,086
    六个月
    合计
    792,682,926
    -
    （注：1.中央企业乡村产业投资基金股份有限公司原名为中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司；2.摩根士丹利国际股份有限公司英文名称为MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.）
    本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份792,682,926股，总股本由7,933,873,895股增至8,726,556,821股。本次限售股形成后至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化。
    二、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月1日（星期三）；
    2、本次解除限售的股份数量为792,682,926股，占公司总股本的9.08%，占本次变动后公司无限售条件股份的11.36%；
    3、本次解除股份限售对象共计25名；
    4、本次股份解除限售及可上市流通具体情况如下：
    3
    序号 发行对象名称 所持限售股份总数（股） 本次解除限售股份数量（股） 本次解除限售股份占公司无限售股份比例 本次解除限售股份占公司总股本比例
    1
    UBS AG
    72,137,804
    72,137,804
    1.03%
    0.83%
    2
    财通基金管理有限公司
    53,776,219
    53,776,219
    0.77%
    0.62%
    3
    GIC Private Limited
    47,313,414
    47,313,414
    0.68%
    0.54%
    4
    国家制造业转型升级基金股份有限公司
    42,682,926
    42,682,926
    0.61%
    0.49%
    5
    中国国际金融股份有限公司
    38,536,585
    38,536,585
    0.55%
    0.44%
    6
    高观投资有限公司
    35,365,853
    35,365,853
    0.51%
    0.41%
    7
    南京融京汇康股权投资合伙企业（有限合伙）
    35,365,853
    35,365,853
    0.51%
    0.41%
    8
    国泰君安证券股份有限公司
    32,865,853
    32,865,853
    0.47%
    0.38%
    9
    国海富兰克林基金管理有限公司
    31,024,390
    31,024,390
    0.44%
    0.36%
    10
    中国人寿资产管理有限公司
    30,487,804
    30,487,804
    0.44%
    0.35%
    11
    海通证券股份有限公司
    28,658,536
    28,658,536
    0.41%
    0.33%
    12
    J.P.Morgan Securities plc
    28,048,780
    28,048,780
    0.40%
    0.32%
    13
    中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
    27,439,024
    27,439,024
    0.39%
    0.31%
    14
    上海国泰君安证券资产管理有限公司
    26,829,268
    26,829,268
    0.38%
    0.31%
    15
    科改共赢（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    25,609,756
    25,609,756
    0.37%
    0.29%
    16
    三峡资本控股有限责任公司
    25,609,756
    25,609,756
    0.37%
    0.29%
    17
    博时基金管理有限公司
    24,390,243
    24,390,243
    0.35%
    0.28%
    18
    南方天辰（北京）投资管理有限公司
    24,389,634
    24,389,634
    0.35%
    0.28%
    19
    宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）
    23,780,487
    23,780,487
    0.34%
    0.27%
    20
    北京丰汇投资管理有限公司
    23,170,731
    23,170,731
    0.33%
    0.27%
    21
    摩根士丹利国际股份有限公司
    23,170,731
    23,170,731
    0.33%
    0.27%
    22
    山东省国有资产投资控股有限公司
    23,170,731
    23,170,731
    0.33%
    0.27%
    23
    烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙）
    23,170,731
    23,170,731
    0.33%
    0.27%
    24
    一汽股权投资（天津）有限公司
    23,170,731
    23,170,731
    0.33%
    0.27%
    25
    泓德基金管理有限公司
    22,517,086
    22,517,086
    0.32%
    0.26%
    合计
    792,682,926
    792,682,926
    11.36%
    9.08%
    4
    三、本次解除股份限售前后股本结构变动情况 股份性质 本次限售股份上市流通前 本次变动增减 （+，-）（股） 本次限售股份上市流通后 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
    一、限售条件流通股/非流通股
    2,538,527,262
    29.09%
    -792,682,926
    1,745,844,336
    20.01%
    1. 高管锁定股
    103,313,328
    1.18%
    0
    103,313,328
    1.18%
    2. 首发后限售股
    945,916,782
    10.84%
    -792,682,926
    153,233,856
    1.76%
    3. 首发前限售股
    1,489,297,152
    17.07%
    0
    1,489,297,152
    17.07%
    二、无限售条件流通股
    6,188,029,559
    70.91%
    792,682,926
    6,980,712,485
    79.99%
    1. 人民币普通股
    4,244,989,559
    48.64%
    792,682,926
    5,037,672,485
    57.73%
    2. 境外上市的外资股
    1,943,040,000
    22.27%
    0
    1,943,040,000
    22.27%
    三、总股本
    8,726,556,821
    100.00%
    0
    8,726,556,821
    100.00%
    四、本次申请解除限售的股东承诺履行情况
    本次申请解除股份限售的25名特定投资者在参与公司非公开发行股票认购时承诺，自潍柴动力本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。
    截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，公司亦未发生对其违规担保等损害公司利益行为的情况。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。
    5
    （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于潍柴动力股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
    保荐代表人：
    宁文科
    孙鹏飞
    中信证券股份有限公司
    2021年11月23日

[2021-11-23] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告
证券代码：000338            证券简称：潍柴动力          公告编号：2021-082
        潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到孙少军先生提交的书面辞职申请。孙少军先生因工作变动原因，申请辞去公司执行总裁职务。孙少军先生辞去上述职务后，将继续在公司担任董事、董事会战略发展及投资委员会委员职务。公司 2021 年第十二次临时董事会会议已批准孙少军先生的辞职申请。
    截至本公告披露日，孙少军先生持有公司股份 13,684,324 股，约占公司
股份总额的 0.16%。孙少军先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定对其所持公司股份进行管理。公司董事会对孙少军先生在任职公司执行总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                      潍柴动力股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 22 日

[2021-11-23] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2021年第十二次临时董事会会议决议公告
证券代码：000338              证券简称：潍柴动力            公告编号：2021-081
                  潍柴动力股份有限公司
          2021 年第十二次临时董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021年第十二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2021年11月18日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2021年11月22日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    审议及批准关于孙少军先生辞任公司执行总裁的议案
    同意孙少军先生辞任公司执行总裁。
    本议案董事孙少军先生回避表决该事项。
    本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告》。
    特此公告。
                                          潍柴动力股份有限公司董事会
                                                2021年11月22日

[2021-11-13] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
 证券代码：000338              证券简称：潍柴动力          公告编号：2021-080
                  潍柴动力股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动
                          的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，切实提高上市公司透明度、规范运作和治理水平，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）拟于2021年11月16日（星期二）14:00-16:00参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景·路演天下网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
  届时公司财务总监曲洪坤女士、董事会秘书刘同刚先生将通过网络在线交流方式，与投资者就公司经营情况、发展战略及公司治理等问题进行沟通交流。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                        潍柴动力股份有限公司董事会
                                                2021年11月12日

[2021-10-30] (000338)潍柴动力:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.95元
    每股净资产: 8.0381元
    加权平均净资产收益率: 13.02%
    营业总收入: 1664.29亿元
    归属于母公司的净利润: 79.00亿元

[2021-10-30] (000338)潍柴动力:董事会决议公告
证券代码：000338              证券简称：潍柴动力            公告编号：2021-077
                  潍柴动力股份有限公司
          2021 年第十一次临时董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021年第十一次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2021年10月26日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2021年10月29日以传真表决方式召开。
  本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司2021年第三季度报告的议案
  本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
  《潍柴动力股份有限公司2021年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    二、审议及批准关于公司收购山东潍柴进出口有限公司股权暨关联交易的议案
  同意本次交易并授权公司管理层及相关人士签署与本次股权收购相关的法律文件及办理其他相关事宜。
  本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生回避表决。
  本议案实际投票人数10人，其中10票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
  上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》。
  特此公告。
                                        潍柴动力股份有限公司董事会
                                              2021年10月29日

[2021-10-27] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议公告
 证券代码：000338          证券简称：潍柴动力          公告编号：2021-076
                  潍柴动力股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021 年第三次临时股东大会（下
称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
    二、会议召开情况
    1．召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 26 日下午 2:50
    （2）网络投票时间：
    采用交易所交易系统投票时间：2021 年 10 月 26 日交易日上午 9:15～
9:25，9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
    采用互联网投票系统投票时间：2021年10月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197
号甲公司会议室
    3．召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事张泉先生
    6．2021 年第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    三、会议出席情况
    出席会议的股东及股东代表共 127 人，代表有表决权的股份
3,666,742,186 股，占公司有表决权股份总数的 42.0182%。
    1．出席现场会议的股东情况
    出席现场会议的股东及股东代表共 25 人，代表有表决权的股份
3,088,389,067 股，占公司有表决权股份总数的 35.3907%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 23 人，代表有表决权的股份 1,840,840,816股，占公司有表决权股份总数的 21.0947%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 1,247,548,251 股，占公司有表决权股份总数的 14.2960%。
    2．通过网络投票出席会议的股东情况
    通过网络投票出席会议的股东共 102 人，代表有表决权的股份
578,353,119 股，占公司有表决权股份总数的 6.6275%。其中，A 股股东及股东代表共 102 人，代表有表决权的股份 578,353,119 股，占公司有表决权股份总数的 6.6275%。
    出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。
    四、提案审议和表决情况
    2021 年第三次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进
行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2021 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》）：
    1．审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案
    该议案获得通过。
    2．审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案
    该议案获得通过。
    3．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
    该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    4．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
    该议案获得通过。
    5．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
    该议案获得通过。
    6．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案
    该议案获得通过。
    7．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案
    该议案获得通过。
    8．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案
    该议案获得通过。
    9．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的议案
    该议案获得通过。
    10．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
    该议案获得通过。
    11．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案
    该议案获得通过。
    12.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》的议案
    该议案获得通过。
    13．审议及批准关于公司对控股子公司陕西重型汽车有限公司增资暨关联交易的议案
    该议案获得通过。
    本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
    五、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
    2．律师姓名：潘兴高、姚金
    3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”
    六、备查文件
    1．公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；
    2．北京市通商律师事务所关于公司 2021 年第三次临时股东大会的法律
意见书。
    特此公告。
                                  潍柴动力股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 26 日
                        潍柴动力 2021 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表
                                                      赞成                反对                弃权
                                                            占出席              占出席              占出席
序号    审议议案    股份类别  出席会议有表                会议有              会议有              会议有  议案是
                                决权股份数      股数      表决权    股数    表决权    股数    表决权  否通过
                                                            股份数              股份数              股份数
                                                            的比例              的比例              的比例
      审议及批准关 总计          3,666,742,186  3,664,918,481  99.9503%      279,405  0.0076%    1,544,300    0.0421%    是
      于陕西法士特
      齿轮有限责任 其中：中小    2,227,247,242  2,225,423,537  99.9181%      279,405  0.0125%    1,544,300    0.0693%    是
      公司向陕西法 投资者
 1  士特汽车传动 境内上市内
      集团有限责任 资股（A 股）  2,419,193,935  2,419,028,235  99.9932%      159,400  0.0066%        6,300    0.0003%    是
      公司销售传动
      零部件及相关 境外上市外
      产品关联交易 资股（H 股）  1,247,548,251  1,245,890,246  99.8671%      120,005  0.0096%    1,538,000    0.1233%    是
        的议案
      审议及批准关 总计          3,666,742,186  3,664,918,481  99.9503%      279,405  0.0076%    1,544,300    0.0421%    是
      于陕西法士特 其中：中小
      齿轮有限责任 投资者        2,227,247,242  2,225,423,537  99.9181%      279,405  0.0125%    1,544,300    0.0693%    是
 2  公司向陕西法
      士特汽车传动 境内上市内                                                                                              是
      集团有限责任 资股（A 股）  2,419,193,935  2,419,028,235  99.9932%      159,400  0.0066%        6,300    0.0003%
    公司采购传动
    零部件、相关 境外上市外
    产品及劳务服 资股（H 股）  1,247,548,251  1,245,890,246  99.8671%      120,005  0.0096%    1,538,000    0.1233%    是
    务关联交易的
        议案
    审议及批准关 总计          3,666,742,186  3,660,428,994  99.8278%    1,650,905  0.0450%    4,662,287    0.1272%    是
    于修订《潍柴 境内上市内
3  动力股份有限 资股（A 股）  2,419,193,935  2,415,927,748  99.8650%      141,900  0.0059%    3,124,287    0.1291%    是
    公司章程》的 境外上市外
        议案    资股（H 股）  1,247,548,251  1,244,501,246  99.7558%    1,509,005  0.1210%    1,538,000    0.1233%    是
    审议及批准关 总计          3,666,742,186  2,884,078

[2021-10-19] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
    证券代码：000338            证券简称：潍柴动力            公告编号：2021-075
    潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
              到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开2021
    年第七次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议，审议并通过了《审
    议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
    确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不
    超过人民币600,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金用于投
    资期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好的结构性存款产品。在上述额
    度范围内，资金可循环使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同
    意的意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。
    具体内容详见公司于2021年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    上披露的相关公告。
        现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
        一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序    受托方          产品名称      产品类型  认购金额  产品期限  预期年化  实际收益
号                                              （万元）              收益率  （万元）
    招商银行股份  招商银行点金系列看                        2021年9  1.65%或
 1  有限公司潍坊  跌三层区间27天结构  保本浮动  200,000    月3日至  2.95%或  467.69
    分行营业部  性存款（产品代码：  收益型              2021年9    3.15%
                      NQD00096）                            月30日
        近日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金人民币200,000万
    元，取得实际收益人民币467.69万元。
      二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序    受托方        产品名称      产品类型  认购金额  产品期限  预期年化收  关联
号                                              （万元）              益率    关系
    招商银行股份  招商银行点金系列                      2021年10  1.65%或
 1  有限公司潍坊  看跌三层区间79天  保本浮动  150,000  月13日至  3.10%或    无
    分行营业部  结构性存款（产品代  收益型            2021年12    3.30%
                  码：NQD00118）                        月31日
                  中国工商银行挂钩                      2021年10
    中国工商银行  汇率区间累计型法  保本浮动            月20日至
 2  股份有限公司  人人民币结构性存  收益型    50,000    2022年4  1.30%-3.41%  无
    潍坊东关支行  款产品-专户型2021                        月18日
                    年第306期R款
      三、投资风险及风险控制措施
      公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投
  资品种，主要受宏观经济影响，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。
  公司拟采取的风险控制措施如下：
      1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投
  资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现
  存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
      2．公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
  定期对所有理财产品项目进行全面检查；
      3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
  请专业机构进行审计；
      4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
      四、对公司日常经营的影响
      公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行
  和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收
  益，为公司股东谋取更多的投资回报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，
  不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股
    东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
        五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序                                  产品  认购金额            预期年化收  是否  实际收
号  受托方        产品名称        类型  （万元）  产品期限    益率    赎回  益（万
                                                                                      元）
  招商银行股  招商银行点金系列看  保本浮            2021年9    1.65%或
 1  份有限公司  跌三层区间27天结构  动收益  200,000  月3日至    2.95%或    是  467.69
  潍坊分行营  性存款（产品代码：    型              2021年9    3.15%
      业部        NQD00096）                        月30日
  中国工商银  中国工商银行挂钩汇                    2021年9
  行股份有限  率区间累计型法人人  保本浮            月3日至
 2  公司潍坊东  民币结构性存款产品  动收益  80,000  2022年8  1.3%-3.7%    否      -
    关支行    -专户型2021年第257    型              月29日
                      期U款
  中国工商银  中国工商银行挂钩汇                    2021年9
  行股份有限  率区间累计型法人人  保本浮            月9日至
 3  公司潍坊东  民币结构性存款产品  动收益  100,000  2022年6  1.5%-3.47%  否      -
    关支行    -专户型2021年第263    型                月8日
                      期G款
  中国工商银  中国工商银行挂钩汇                    2021年9
  行股份有限  率区间累计型法人人  保本浮            月9日至
 4  公司潍坊东  民币结构性存款产品  动收益  220,000  2022年9  1.5%-3.7%    否      -
    关支行    -专户型2021年第263    型                月8日
                      期H款
  招商银行股  招商银行点金系列看  保本浮            2021年10    1.65%或
 5  份有限公司  跌三层区间79天结构  动收益  150,000  月13日至    3.10%或    否      -
  潍坊分行营  性存款（产品代码：    型              2021年12    3.30%
      业部        NQD00118）                        月31日
  中国工商银  中国工商银行挂钩汇                    2021年10
  行股份有限  率区间累计型法人人  保本浮            月20日至
 6  公司潍坊东  民币结构性存款产品  动收益  50,000  2022年4  1.30%-3.41%  否      -
    关支行    -专户型2021年第306    型              月18日
                      期R款
        截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金
    额为人民币 600,000 万元（含本次），未超过董事会对公司使用部分闲置募集
    资金进行现金管理的批准额度。
        六、备查文件
        1．理财产品赎回相关凭证；
2．购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告。
                                    潍柴动力股份有限公司董事会
                                          2021年10月18日

[2021-10-16] (000338)潍柴动力:2021年度中期A股分红派息实施公告
    证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2021-074
    潍柴动力股份有限公司
    2021年度中期A股分红派息实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、通过本公司2021年度中期分红派息方案的会议届次和日期
    1．潍柴动力股份有限公司（下称“本公司”）六届二次董事会根据本公司章程和2020年度股东周年大会的授权，审议通过了2021年度中期分红派息方案：以本公司总股本8,726,556,821股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.85元（含税），不实施公积金转增股本。六届二次董事会决议公告刊登在2021年8月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；
    2．自分红派息方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化；
    3．本次实施的分红派息方案与股东大会授权的董事会审议通过的分红派息方案一致；
    4．本次实施的分红派息方案距离股东大会授权的董事会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本公司2021年度中期分红派息方案
    1．分红派息方案
    以本公司总股本8,726,556,821股为基数（其中A股总股份6,783,516,821股，H股总股份1,943,040,000股），向全体股东每10股派发现金红利人民币1.85元（含税），不实施公积金转增股本。
    2．扣税说明
    （1）A股股东中QFII、RQFII代扣代缴所得税后实际每10股派发现金红利人民币1.665元。
    （2）对于A股个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，本公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，先按每10股派现金人民币1.85元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
    根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款人民币0.37元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款人民币0.185元；持股超过1年的，不需补缴税款。
    （3）对香港市场投资者（包括企业和个人）投资A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公司按照10%的税率代扣所得税，代扣代缴所得税后实际每10股派发现金红利人民币1.665元，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇退还多缴税款的申请，主管税务机关查实后，对符合退税条件的，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
    （4）对于其他A股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人依法在所得发生地自行缴纳。
    三、A股分红派息股权登记日、除权除息日
    1．股权登记日：2021年10月21日
    2．除权除息日：2021年10月22日
    四、分红派息对象
    截止2021年10月21日下午深圳证券交易所收市后，中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。H股股东分红派息事宜，请参见本公司于2021年9月8日在香港联合交易所有限公司网站发布的相关公告。
    五、分红派息方法
    1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2021年10月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2．以下股东的现金红利由本公司自行派发：
    股东账号股东名称
    08*****813潍柴控股集团有限公司
    六、有关咨询办法
    咨询机构：潍柴动力股份有限公司资本运营部
    咨询地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
    咨询联系人：刘同刚、吴迪
    咨询电话：0536-2297056、0536-8197069
    传真电话：0536-8197073
    七、备查文件
    1．本公司六届二次董事会会议决议；
    2．本公司2020年度股东周年大会会议决议；
    3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
    特此公告。
    潍柴动力股份有限公司董事会
    2021年10月15日

[2021-09-29] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
 证券代码：000338          证券简称：潍柴动力          公告编号：2021-073
                  潍柴动力股份有限公司
        关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2021 年
10 月 26 日（星期二）召开 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会
议”），现将会议情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会
    2．股东大会召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：公司六届二次董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    4．会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 26 日下午 2:50 开始。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 10 月 26 日交易日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2021 年 10 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
    6．股权登记日：2021 年 10 月 20 日（星期三）
    7．出席对象：
    （1）截至 2021 年 10 月 20 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人，有权出席公司 2021 年第三次临时股东大会会议。
    （2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不
适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）。
    （3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。
    （4）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （5）本公司聘请的律师及相关机构人员。
    8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号
甲公司会议室
    二、会议审议事项
    1．审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案
    2．审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案
    3．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
    4．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
    5．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的
议案
    6．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案
    7．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案
    8．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案
    9．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的议案
    10．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
    11．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案
    12．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》的议案
    13．审议及批准关于公司对控股子公司陕西重型汽车有限公司增资暨关联交易的议案
    议案 3 为特别决议案，需经出席本次会议的股东所持表决权总数的 2/3
以上通过。
    以上议案的相关内容请见公司于 2021 年 8 月 31 日、2021 年 9 月 29 日
刊载于 《中 国证券 报 》《上 海证 券报 》《 证券 日报》 和巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    三、议案编码
                2021 年第三次临时股东大会议案编码表
议案编码                  议案名称                      备注
                                                    该列打勾的栏
                                                      目可以投票
 100        总议案：除累积投票议案外的所有议案          √
                        非累积投票议案
        审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向
 1.00  陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动      √
        零部件及相关产品关联交易的议案
        审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向
 2.00  陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动      √
        零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案
 3.00  审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章      √
        程》的议案
 4.00  审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股      √
        东大会议事规则》的议案
 5.00  审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董      √
        事会议事规则》的议案
 6.00  审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监      √
        事会议事规则》的议案
 7.00  审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董      √
        事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案
 8.00  审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董      √
        事会审核委员会工作细则》的议案
 9.00  审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董      √
        事会薪酬委员会工作细则》的议案
10.00  审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董      √
        事会提名委员会工作细则》的议案
11.00  审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关      √
        联交易决策制度》的议案
12.00  审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司投      √
        资经营决策制度》的议案
13.00  审议及批准关于公司对控股子公司陕西重型汽车      √
        有限公司增资暨关联交易的议案
  四、会议登记方式
  1．股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。
如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。
    2．股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授
权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须于 2021 年 10 月 23 日
17:00 前送达本公司资本运营部。
    3．拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东大会报名系统完
成本次会议的登记报名。请于 2021 年 10 月 23 日 17:00 前通过下方网址或扫
描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。
    （1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/OIx508kgJW
    （2）股东大会报名系统登录二维码：
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程请参见附件一。
    六、其他事项
    1．会议预期半天，与会股东食宿自理。
    2．本公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197
号甲（潍柴动力工业园东正门）。
    3．联 系 人：刘同刚、吴迪
      联系电话：0536-2297056、0536-2297068
      传    真：0536-8197073
      邮    编：261061
    4．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    5．重要提示：为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公司董事会鼓励投资者通过网络投票方式参加本次会议。为免影响现场参会，请拟现场出席会议的股东或其代理人提前关注并严格遵守潍坊市疫情防
控有关规定和要求，并须提前（2021 年 10 月 23 日 17:00 前）与公司联系并
通过公司股东大会报名系统登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
    七、备查文件
    1．公司六届二次董事会会议决议
    2．公司六届二次监事会会议决议
    3．公司 2021 年第十次临时董事会会议决议
    特此公告。
                                  潍柴动力股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 28 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    1．投票代码：360338；投票简称：潍柴投票
    2．填报表决意见
    本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见时，选择同意、反对或弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2021 年 10 月 26 日的交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～
11:30，下午 1:00～3:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互

[2021-09-29] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于对全资子公司增资的公告
证券代码：000338              证券简称：潍柴动力          公告编号：2021-072
                潍柴动力股份有限公司
              关于对全资子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 交易概述
    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）境外全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司（下称“潍柴动力香港”）因偿还到期贷款需要，公司拟以境内自有资金约5.83亿欧元或等值人民币对潍柴动力香港进行增资。
    本次交易已经公司2021年第十次临时董事会会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、 投资标的基本情况
    1．基本情况介绍：
    公司名称：潍柴动力（香港）国际发展有限公司
    企业类型：有限公司
    注册地：香港
    注册资本：336,242,497.00 美元
    成立日期：2008 年 6 月 30 日
    经营范围：从事发动机等汽车核心零部件及汽车工程方面的产品、技术合作及贸易业务；对外投资及管理业务
    2．增资方式：自有现金增资。
    3．经营情况：潍柴动力香港是公司海外投融资平台公司之一，主营业务为对外投资及管理，先后投资德国 KION Group AG、加拿大巴拉德动力系统有限公司、英国锡里斯动力控股有限公司等，经营状况良好。
    4．增资前后的股权结构情况：潍柴动力香港为公司全资子公司，本次增资前后股权结构将不发生变化。
    5．潍柴动力香港主要财务数据：
                                                      单位：人民币 万元
      项目          2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日
    资产总额                  2,054,390.23            2,030,850.95
    负债总额                  1,892,240.68            1,872,529.07
      净资产                    162,149.55            158,321.88
      项目              2020 年度            2021 年 1-6 月
    营业收入                          0                      0
      净利润                      -1,227.06              2,180.43
    注：2020 年年度财务数据已经审计，2021 年上半年财务数据未经审计。
    6．本次交易不会导致公司合并报表范围变更。
    7．经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现潍柴动力香港被列入失信被执行人名单。
    三、 对外投资合同的主要内容
    公司拟与潍柴动力香港签署增资协议，主要内容如下：
    1．公司须于 2021 年 11 月 20日前以现金方式向潍柴动力香港增资 5.83
亿欧元或等值人民币。
    2．本次增资完成后，潍柴动力香港的股权结构、董事会和管理人员保持不变，公司仍持有潍柴动力香港 100%股权，是潍柴动力香港的唯一股东，享有全部股东权利和义务。
    3．本次增资需经国家发展和改革委员会等相关部门审核批准后实施。
    4．本协议自双方授权代表签字或盖章之日起生效。
    四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    潍柴动力香港为公司境外主要投融资平台之一，其有息负债主要因为公司通过贷款方式战略投资德国KION Group AG等境外公司所形成，公司本次对潍柴动力香港增资偿还到期贷款，有利于优化公司资本结构，提升公司抗风险能力，促进公司稳健持续发展，符合公司的整体发展战略。公司本次增资事项尚需履行国家发展和改革委员会等相关部门审批手续，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求推进后续事项。
    本次增资不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。
    五、 备查文件
    1．公司 2021 年第十次临时董事会会议决议；
    2．公司交易情况概述表。
    特此公告。
                                      潍柴动力股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 28 日

[2021-09-29] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
证券代码：000338              证券简称：潍柴动力          公告编号：2021-071
                潍柴动力股份有限公司
          关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 关联交易概述
    为优化控股子公司陕西重型汽车有限公司（下称“陕重汽”）资本结构，降低资产负债率，打造新能源、智能网联等自主核心技术竞争优势，实现陕重汽持续健康发展，经潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）与陕西汽车集团股份有限公司（下称“陕汽集团”）协商确定双方按当前持股比例（公司持股比例为51%，陕汽集团持股比例为49%）分别对陕重汽增资不超过人民币40.8亿元和人民币39.2亿元，增资款项分期到位，其中首期分别增资人民币10.2亿元和人民币9.8亿元。由于公司董事袁宏明先生在陕汽集团担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次交易已经公司2021年第十次临时董事会会议审议通过，关联董事对本次交易及有关事项回避表决，独立董事已事前审核本次交易并发表了同意的独立意见。此项交易尚须提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    二、 关联方基本情况
    1．基本情况介绍：
    公司名称：陕西汽车集团股份有限公司
    企业类型：其他股份有限公司（非上市）
    注 册 地：陕西省西安市经开区泾渭工业园
    法定代表人：袁宏明
    注册资本：人民币210,000万元
    成立日期：1989年11月18日
    主要股东及实际控制人：陕西汽车控股集团有限公司
    经营范围：本企业生产的汽车（小轿车除外）、汽车零部件及发动机的研发、采购、销售、出口业务；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止进出口的产品和技术除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及三来一补业务；普通货物运输；汽车组装、改装、售后服务；场（厂）内专用机动车辆的研发、生产、销售及服务；工程机械的研发、生产、销售及服务；房屋、土地、设备租赁；办公设备、电子设备、机械设备销售；企业管理服务；汽车相关领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    2．陕汽集团主要财务数据：
                                                      单位：人民币 万元
      项目          2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日
    资产总额                  2,959,638.63            3,448,894.19
    负债总额                  2,308,589.70            2,732,574.68
      净资产                    651,048.93            716,319.51
      项目              2020 年度            2021 年 1-6 月
    营业收入                  2,350,252.90            1,321,869.92
      净利润                    147,627.48              72,407.46
    注：2020 年年度财务数据已经审计，2021 年上半年财务数据未经审计
    3．与公司关系：本公司董事袁宏明先生在陕汽集团担任董事长。
    4．经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现陕汽集团被列入失信被执行人名单。
    三、 关联交易标的基本情况
    1．基本情况介绍：
    公司名称：陕西重型汽车有限公司
    企业类型：其他有限责任公司
    注 册 地：陕西省西安市经开区泾渭工业园
    法定代表人：谭旭光
    注册资本：人民币370,633万元
    成立日期：2002年9月18日
    经营范围：本企业生产的汽车、汽车零部件及发动机的销售、出口业务；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务、开展本企业中外合资经营、合件生产“三来一补”业务；汽车组装、改装，售后服务；房屋租赁；机械设备租赁；润滑油、润滑脂的销售；办公用品、劳保用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    2．增资方式：自有现金增资。
    3．经营情况：现有员工1.6万人，产品覆盖重型卡车、重型车桥及汽车后市场等领域，其中陕汽德龙高端重卡产品入选全国卡车越野大赛组委会指定赛车产品；拥有全国领先的技术研发中心和博士后工作站，已建成国内重卡行业的“重卡新能源研究开发与应用实验室”，承担的多个项目被列入国家重大项目。
    4．增资前后的股权结构情况：增资前后股权结构保持不变，即公司与陕汽集团持有陕重汽股权比例分别为51%和49%。
    5．陕重汽主要财务数据：
                                                          单位：人民币 万元
      项目          2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日
    资产总额                  4,907,104.34            5,976,925.39
    负债总额                  4,072,874.82            5,089,099.72
      净资产                    834,229.52            887,825.67
      项目              2020 年度            2021 年 1-6 月
    营业收入                  6,584,347.90            4,221,496.54
      净利润                    152,773.95              51,791.56
    注：2020 年年度财务数据已经审计，2021 年上半年财务数据未经审计
    6．本次交易不会导致公司合并报表范围变更。
    7．经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现陕重汽被列入失信被执行人名单。
    四、 交易协议主要内容
    公司拟与陕汽集团及陕重汽签署增资协议，主要内容如下：
    公司和陕汽集团计划以货币资金分别对陕重汽增资不超过人民币 40.8
亿元和人民币 39.2 亿元，完成后，公司和陕汽集团股权比例、高管派驻及相关决策权限均维持现状不变，认缴出资款项将分期到位并办理相关变更登记手续。
    双方同意首期分别增资人民币 10.2 亿元和人民币 9.8 亿元，以 2020 年
度审计报告结论为依据，结合主管部门要求确定注册资本金额，投资款项自陕重汽股东会决议出具之日起 150 天内到位，其余款项视陕重汽资金需求、经营及分红情况由公司和陕汽集团另行协商确定。
    五、 交易的定价政策及定价依据
    本公司与关联方陕汽集团发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，
符合公司及其股东之整体利益。
    六、 交易目的和对公司的影响
    本次交易将显著改善陕重汽财务状况，有力支持陕重汽实现“十四五”战略规划，占领未来技术、市场新高地，抢占发展先机，实现创新驱动、战略转型，推动企业“十四五”高质量发展。交易完成后，公司将继续持有陕重汽 51%股权，不存在合并报表范围变动或其他重大风险。
    七、 与陕汽集团累计已发生的关联交易情况
    自2021年初至披露日，公司与陕汽集团的累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币1,173,169.38万元。
    八、 独立董事事前认可和独立意见
    独立董事对关于公司对控股子公司陕重汽增资暨关联交易相关事项予以了事前认可，并对本次交易事项发表独立董事意见如下：
    1．同意将关于公司对控股子公司陕重汽增资暨关联交易的议案提交公司2021年第十次临时董事会审议。
    2．本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定，本次交易条款属公平合理、按一般商业条款进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东之整体利益。
    3．本次交易议案经公司2021年第十次临时董事会会议审议通过，关联董事袁宏明先生回避了对本次交易议案的表决，本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司章程》等相关法律法规及规定。
    4．同意公司本次交易，并同意提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    九、 保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    上述关联交易事项已经公司2021年第十次临时董事会会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对相关事项予以事前认可并发表了同
意的独立意见。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定。综上，中信证券股份有限公司对于公司关于对控股子公司增资暨与关联方共同投资事项无异议。
    十、 备查文件
    1．公司 2021 年第十次临时董事会会议决议；
    2．公司独立董事关于公司对控股子公司增资暨关联交易的独立意见；
    3．中信证券股份有限公司关于公司对控股子公司增资暨与关联方共同投资事项的核查意见；
    4．公司关联交易情况概述表。
    特此公告。
                                      潍柴动力股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 28 日

[2021-09-29] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2021年第十次临时董事会会议决议公告
证券代码：000338              证券简称：潍柴动力            公告编号：2021-070
                  潍柴动力股份有限公司
          2021 年第十次临时董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021年第十次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2021年9月24日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2021年9月28日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准关于公司对控股子公司陕西重型汽车有限公司增资暨关联交易的议案
    本议案关联董事袁宏明先生回避表决该事项。
    公司同意授权公司管理层及相关人士在公司董事会审批范围内决定具体增资时间、金额及比例，同时授权签署与本次对控股子公司陕西重型汽车有限公司增资相关的法律文件及办理其他相关事宜。
    本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 潍柴动力股份有限公司关于对控股子 公司增资暨关联交易的公告 》 。
    二、审议及批准关于公司对全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司增资的议案
    公司同意授权公司管理层及相关人士签署与本次对全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司增资相关的法律文件及办理其他相关事宜。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
    特此公告。
                                    潍柴动力股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 28 日

[2021-09-08] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
1
证券代码： 000338 证券简称： 潍柴动力 公告编号： 2021-069
潍柴动力股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户
及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2021年7月30日召开2021
年第七次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议，审议并通过了《审
议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不
超过人民币600,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲置资金用于投资期
限最长不超过12个月的安全性高，流动性好的结构性存款产品。在上述额度范
围内，资金可循环使用。 公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的
意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。具体
内容详见公司于2021年7月31日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
近日，公司分别在中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、 招商银行股
份有限公司潍坊分行营业部开立理财产品专用结算账户， 并使用闲置募集资金
人民币600,000万元进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、 新开立的理财产品专用结算账户信息
序号 开户银行 账户名称 银行账号
1 中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行 潍柴动力股份有限公司 1607001229200447289
2 招商银行股份有限公司潍坊分行营业部 潍柴动力股份有限公司 531900115410222
2
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规的相关规定，上述账户
仅用于部分闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或作其
他用途。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序号 受托方 产品名称 产品类型 认购金
额(万元) 产品期限 预期年化 收益率 关联 关系
1
中国工商银行
股份有限公司
潍坊东关支行
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人
民币结构性存款产品
-专户型2021年第257
期U款
保本浮动
收益型 80,000
2021年9
月3日至
2022年8
月29日
1.3%-3.7% 无
2
中国工商银行
股份有限公司
潍坊东关支行
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人
民币结构性存款产品
-专户型2021年第263
期G款
保本浮动
收益型 100,000
2021年9
月9日至
2022年6
月8日
1.5%-3.47% 无
3
中国工商银行
股份有限公司
潍坊东关支行
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人
民币结构性存款产品
-专户型2021年第263
期H款
保本浮动
收益型 220,000
2021年9
月9日至
2022年9
月8日
1.5%-3.7% 无
4
招商银行股份
有限公司潍坊
分行营业部
招商银行点金系列看
跌三层区间27天结构
性存款（产品代码：
NQD00096）
保本浮动
收益型 200,000
2021年9
月3日至
2021年9
月30日
1.65%或
2.95%或
3.15%
无
三、 投资风险及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投
资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场
波动的影响。 公司拟采取的风险控制措施如下：
1． 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投
资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2． 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
3
定期对所有理财产品项目进行全面检查；
3． 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行
和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收
益，为公司股东谋取更多的投资回报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
五、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日前十二个月内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2021年9月7日

[2021-08-31] (000338)潍柴动力:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.8元
    每股净资产: 7.9951元
    加权平均净资产收益率: 11.25%
    营业总收入: 1263.88亿元
    归属于母公司的净利润: 64.32亿元

[2021-08-31] (000338)潍柴动力:半年报董事会决议公告
 证券代码：000338            证券简称：潍柴动力          公告编号：2021-065
    潍柴动力股份有限公司六届二次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日下午 2:00，
在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室召开了六届二次董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。
    本次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发出。会
议由董事徐新玉先生主持。应出席会议董事 15 名，实际出席会议董事 15 名，其中 12 名董事亲自出席会议，董事长谭旭光书面委托董事徐新玉，董事张良富、严鉴铂均书面委托独立董事蒋彦对董事会所有议案代为投票。经审查，董事长谭旭光，董事张良富、严鉴铂的授权委托合法有效，本次会议出席董事人数超过公司董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以举手或口头表决的投票方式，合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2021年半年度报告全文及摘要。
    《潍柴动力股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    二、审议及批准公司实施 2021 年中期利润分配的议案
    根据《公司章程》相关规定及公司2020年度股东周年大会对董事会的授权，董事会同意以公司总股本8,726,556,821股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.85元（含税），不实施公积金转增股本。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    三、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司 2021 年上半年风险评估
报告的议案
    本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生回避表决该事项。
    本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2021年上半年
风 险 评 估 报 告 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    四、审议及批准关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    《潍柴动力股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    五、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售柴油机及相关产品关联交易的议案
    本议案关联董事谭旭光先生、张良富先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生回避表决该事项。
    本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    六、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司供应柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易的议案
    本议案关联董事谭旭光先生、张良富先生、江奎先生、张泉先生、徐新
玉先生、孙少军先生回避表决该事项。
    本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    七、审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案
    本议案关联董事严鉴铂先生回避表决该事项。
    本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    八、审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案
    本议案关联董事严鉴铂先生回避表决该事项。
    本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上 述 议 案 五 至 议 案 八 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告》。
    九、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司章程修订条文对照表》。
    十、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则修订条文对照表》。
    十一、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表》。
    十二、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则修订条文对照表》。
    十三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则修订条文对照表》，原《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会年报工作规程》同时废止。
    十四、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则修订条文对照表》。
    十五、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会
工作细则》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则修订条文对照表》。
    十六、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度修订条文对照表》。
    十七、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》。
    十八、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司总经理工作细则》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司总经理工作细则》。
    十九、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会秘书工作制度》。
    二十、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    二十一、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司独立董事工作制度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司独立董事工作制度》。
    二十二、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
    二十三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司信息披露管理办法》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司信息披露管理办法》。
    二十四、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权

[2021-08-31] (000338)潍柴动力:半年报监事会决议公告
 证券代码：000338          证券简称：潍柴动力          公告编号：2021-066
    潍柴动力股份有限公司六届二次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）六届二次监事会会议（下称“本
次会议”）通知于 2021 年 8 月 19 日以邮件或专人送达方式发出，本次会议
于2021年8月30日下午3:00在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街197号甲公司会议室召开。本次会议由监事会主席鲁文武主持。监事会主席鲁文武、监事马常海亲自出席本次会议，监事吴洪伟书面委托监事会主席鲁文武对监事会所有议案代为投票。经审查，监事吴洪伟的授权委托合法有效，本次会议出席监事人数超过公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以举手表决的投票方式，合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
    二、审议及批准公司实施 2021 年中期利润分配的议案
    监事会同意以公司总股本 8,726,556,821 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 1.85 元（含税），不实施公积金转增股本。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
    三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案，并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则修订条文对照表》。
  特此公告。
                                      潍柴动力股份有限公司监事会
                                          2021 年 8 月 30 日

[2021-08-28] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司股权转让暨关联交易的公告
证券代码：000338              证券简称：潍柴动力              公告编号：2021-063
        潍柴动力股份有限公司股权转让暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  根据潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）在非公开发行 A 股股票项目时做出的关于类金融业务承诺的要求，公司及控股子公司陕西重型汽车有限公司（下称“陕重汽”）拟分别将所持山重融资租赁有限公司（下称“山重融资租赁”）16.3636%股权转让至中国重型汽车集团有限公司（下称“重汽集团”），转让价格分别为人民币 26,754.18 万元，总计人民币 53,508.36 万元（最终以国资主管部门或其授权机构备案为准）。
  由于本公司董事长谭旭光先生在重汽集团担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次交易已经公司 2021 年第九次临时董事会会议审议通过，关联董事对本次交易及有关事项回避表决，独立董事已事前审核本次交易并发表了同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。
    二、关联方基本情况
  1．基本情况介绍：
  公司名称：中国重型汽车集团有限公司
  企业类型：有限责任公司
  注 册 地：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦
  法定代表人：谭旭光
  注册资本：102,628 万元人民币
  成立日期：1995 年 5 月 20 日
  经营范围：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；
科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  2．重汽集团主要财务数据：
                                                              单位：人民币 万元
        项目            2020 年 12 月 31 日        2021 年 3 月 31 日
      资产总额                  12,073,281.41            13,531,051.00
      负债总额                    8,403,723.83              9,085,538.45
      净资产                    3,669,557.58              4,445,512.55
        项目                2020 年度              2021 年 1-3 月
      营业收入                  10,096,077.06              3,580,955.10
      净利润                      788,359.03                225,864.40
    注：上述 2020 年度财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
  3．与本公司关系：本公司董事长谭旭光先生在重汽集团担任董事长。
  4．经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现重汽集团被列入失信被执行人名单。
    三、关联交易标的基本情况
  1．交易标的：公司持有的山重融资租赁 16.3636%股权、控股子公司陕重汽持有的山重融资租赁 16.3636%股权，合计对应山重融资租赁 32.7272%的股权。
  2．基本情况介绍：
  公司名称：山重融资租赁有限公司
  企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
  注 册 地：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 D 座 13 层
  法定代表人：申传东
  注册资本：131,521.7391 万元人民币
  成立日期：2009 年 3 月 27 日
  经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
  3．股权结构情况：
                    股东                      持股比例
            山东重工集团有限公司              18.1818%
            潍柴动力股份有限公司              16.3636%
            潍柴重机股份有限公司              16.3636%
            陕西重型汽车有限公司              16.3636%
          山推工程机械股份有限公司            16.3636%
          中国重型汽车集团有限公司            16.3636%
                    合计                        100%
  4．山重融资租赁主要财务数据：
                                                              单位：人民币 万元
        项目            2020 年 12 月 31 日        2021 年 5 月 31 日
      资产总额                      785,389.42              1,222,784.08
      负债总额                      622,236.67              1,054,896.47
      净资产                      163,152.75                167,887.62
        项目                2020 年度              2021 年 1-5 月
      营业收入                      41,465.18                28,183.67
      净利润                        7,355.52                  4,734.86
    注：上述财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
  5．本次交易不会导致公司合并报表范围变更。
  6．经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现山重融资租赁被列入失信被执行人名单。
    四、交易协议的主要内容
  公司及控股子公司陕重汽拟分别与重汽集团签署股权转让协议，主要内容如下：
  （1）转让方同意按照协议约定以山东中评恒信资产评估有限公司出具的《山重融资租赁有限公司拟进行股权重整所涉及的山重融资租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中恒鲁评报字（2021）第128号）所确定的山重融资租赁
有限公司之整体评估价值为基础，确定以人民币26,754.18万元价格转让持有的山重融资租赁有限公司16.3636%的股权。
  （2）受让方于山重融资租赁有限公司就本次拟转让股权事项召开股东会并出具合法有效的股东会决议之日起十五个工作日内以现金形式一次性汇入转让方指定的银行帐户。
  （3）协议经各方的法定代表人签字并加盖公章后生效。
  （4）过渡期损益均由转让方承担和享有。
    五、交易的定价政策及定价依据
  根据山东中评恒信资产评估有限公司出具的《山重融资租赁有限公司拟进行股权重整所涉及的山重融资租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中恒鲁评报字（2021）第128号），本次股权转让价格以在评估基准日2021年5月31日对山重融资租赁股东全部权益价值评估值人民币173,524.11万元扣除期间分红人民币10,025.99万元作为定价基础，转让方所持16.3636%股权以人民币26,754.18万元作为目标资产转让价格。
    六、出售资产的目的和对公司的影响
  基于公司整体战略发展考虑，并为落实公司在非公开发行A股股票项目时做出的相关承诺，开展本次交易。交易完成后将有利于公司集中主业、进一步优化资源配置。
    七、与重汽集团累计已发生的关联交易情况
  自 2021 年初至披露日，公司与重汽集团的累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 127.22 万元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
  独立董事对公司及控股子公司陕重汽转让山重融资租赁股权暨关联交易相关事项予以事前认可，并对本次交易事项发表独立董事意见如下：
  1．本次交易事项的议案经公司2021年第九次临时董事会会议审议通过，关联董事谭旭光先生回避了对本次交易事项相关议案的表决，本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司章程》等相关法律法规及规定。
  2．本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定，本次交易条款属公平合理、按一般商业条款进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东之整体利益。
  3．同意公司本次交易事项。
    九、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：
  1．公司本次股权转让暨关联交易事项，已经 2021 年 8 月 27 日第九次临时董
事会会议审议通过，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事已发表事前认可意见和明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次关联交易无需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求以及《公司章程》的规定。
  2．本次关联交易系出于公司发展战略需要，本次交易不会影响公司独立性。
  综上所述，保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议。
    十、备查文件
  1．公司 2021 年第九次临时董事会决议；
  2．公司独立董事关于公司及控股子公司股权转让暨关联交易的独立意见；
  3．公司及控股子公司陕重汽与重汽集团的股权转让协议；
  4．山东中评恒信资产评估有限公司出具的评估报告；
  5．和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
  6．中信证券股份有限公司关于潍柴动力股份有限公司股权转让暨关联交易事项的核查意见；
  7．公司关联交易情况概述表。
  特此公告。
                                      潍柴动力股份有限公司董事会
                                            2021年8月27日

[2021-08-28] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2021年第九次临时董事会会议决议公告
证券代码：000338              证券简称：潍柴动力            公告编号：2021-062
                  潍柴动力股份有限公司
            2021 年第九次临时董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021年第九次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2021年8月25日以专人送达或电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议于2021年8月27日以传真表决方式召开。
  本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    审议及批准关于公司及控股子公司转让山重融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案
  同意本次交易并授权公司管理层及相关人士签署与本次股权转让相关的法律文件及办理其他相关事宜。
  本议案关联董事谭旭光先生回避表决该事项。
  本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
  上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司股权转让暨关联交易的公告》。
  特此公告。
                                    潍柴动力股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 27 日

[2021-08-20] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2020年度A股分红派息实施公告
证券代码：000338                证券简称：潍柴动力              公告编号：2021-061
                潍柴动力股份有限公司
            2020 年度 A 股分红派息实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、通过本公司2020年度分红派息方案的会议届次和日期
  1.潍柴动力股份有限公司（下称“本公司”）2020年度分红派息方案已获2021年6月28日召开的2020年度股东周年大会审议通过，决议公告刊登在2021年6月29
日 的 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上；
  2.自分派方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化；
  3.本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致；
  4.本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本公司2020年度分红派息方案
  1.分红派息方案
  以本公司总股本8,726,556,821股为基数（其中A股总股份6,783,516,821股，H股总股份1,943,040,000股），向全体股东每10股派发现金红利人民币2.33元（含税）,不实施公积金转增股本。
  2.扣税说明
  （1）A股股东中QFII、RQFII代扣代缴所得税后实际每10股派发现金红利人民币2.097元。
  （2）对于A股个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，本公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，先按每10股派现金人民币2.33元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
  根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款人民币0.466元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款人民币0.233元；持股超过1年的，不需补缴税款。
  （3）对香港市场投资者(包括企业和个人)投资A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公司按照10%的税率代扣所得税，代扣代缴所得税后实际每10股派发现金红利人民币2.097元，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇退还多缴税款的申请，主管税务机关查实后，对符合退税条件的，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
  （4）对于其他A股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人依法在所得发生地自行缴纳。
  三、A股分红派息股权登记日、除权除息日
  1.股权登记日：2021年8月26日
  2.除权除息日：2021年8月27日
    四、分红派息对象
  截止 2021 年 8 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，中国结算深圳分公司登
记在册的本公司全体 A 股股东。H 股股东分红派息事宜，请参见本公司于 2021年 7 月 16 日在香港联合交易所有限公司网站发布的相关公告。
    五、分红派息方法
  1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2021 年 8 月 27
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
          股东账号                      股东名称
          08*****813                潍柴控股集团有限公司
    六、有关咨询办法
  咨询机构：潍柴动力股份有限公司资本运营部
  咨询地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
  咨询联系人：刘同刚、吴迪
  咨询电话：0536-2297056、0536-8197069
  传真电话：0536-8197073
    七、备查文件
  1.本公司 2021 年第五次临时董事会会议决议；
  2.本公司 2020 年度股东周年大会会议决议；
  3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
  特此公告。
                                          潍柴动力股份有限公司董事会
                                                  2021年8月19日

[2021-08-18] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于变更董事会秘书的公告
 证券代码：000338          证券简称：潍柴动力          公告编号：2021-060
    潍柴动力股份有限公司关于变更董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到王丽女士提交的书面辞职申请。王丽女士因工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。王丽女士辞去职务后，不再担任公司任何职务。公司 2021 年第八次临时董事会会议已批准王丽女士辞职申请，并批准由刘同刚先生接任公司董事会秘书职务。
  截至本公告披露日，王丽女士未持有公司股份。公司董事会对王丽女士任职期间在公司治理、信息披露、投资者关系和资本运作方面做出的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                                    潍柴动力股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 17 日

[2021-08-18] (000338)潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2021年第八次临时董事会会议决议公告
证券代码：000338              证券简称：潍柴动力            公告编号：2021-059
                  潍柴动力股份有限公司
          2021 年第八次临时董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2021年第八次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2021年8月13日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2021年8月17日以传真表决方式召开。
  本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准关于公司董事会秘书辞职的议案
  同意王丽女士辞任公司董事会秘书。
  本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
    二、审议及批准关于聘任公司董事会秘书的议案
  同意聘任刘同刚先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
  本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
  上 述 议 案 一 、 二 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。
  特此公告。
                                    潍柴动力股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 17 日
  附件：个人简历
  刘同刚先生，中国籍，1985年6月出生，现任本公司董事会秘书等职；2011年7月加入潍柴动力股份有限公司，2012年6月调入公司证券部，历任公司资本运营部投资者关系业务经理、部长助理等职；经济师，管理学硕士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
  刘同刚先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 A 股股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  刘同刚先生联系方式如下：
  办公电话：0536-2297068 传真：0536-8197073
  电子邮箱：liutg@weichai.com
  通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲
  邮政编码：261061

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