≈≈华数传媒000156≈≈(更新:22.01.15)
[2022-01-15] (000156)华数传媒:2021年度业绩预告
证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2022-003
          华数传媒控股股份有限公司
              2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、预计的经营业绩：
      项  目                    本报告期                      上年同期
                              844,739.21 万元
    营业收入                                              757,764.79 万元
                          比上年同期增长：11.48%
                            盈利：94,015.11 万元
      净利润                                                95,171.42 万元
                          比上年同期下降：1.21%
归属于上市公司股东          盈利：91,973.18 万元
    的净利润                                            盈利：84,366.57 万元
                          比上年同期增长：9.02%
扣除非经常性损益后          盈利：73,442.59 万元
    的净利润                                            盈利：64,874.93 万元
                          比上年同期增长：13.21%
  基本每股收益              盈利：0.50 元/股              盈利：0.56 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动的主要原因说明
    报告期内，公司围绕“打造新华数、展示新形象、推动新发展”这一主题主线，坚持改革、创新、市场“三轮驱动”，构建智家、科技、新媒体“三大板块”，狠抓全面从严治党、全面深化改革、全面强化管理、全面创新发展“四个全面”，加快向智慧广电运营商、数字服务提供商和融媒应用平台商转型，营业收入与归
属于上市公司股东的净利润继续保持了稳健增长。
    2021 年，公司实现营业收入 844,739.21 万元，同比增长 11.48%；净利润
94,015.11 万元，同比下降 1.21%；归属于上市公司股东的净利润 91,973.18 万元，同比增长 9.02%。公司营业收入增长主要系智慧城市与全国新媒体业务收入的增长所致；净利润略有下降主要系加大研发与基础设施投入、资金收益减少等所致；归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司 2020 年底完成重大资产重组，上年同期标的公司少数股东损益较高所致。
    四、风险提示
    本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，2021 年度实际业绩情况
及财务数据以公司 2021 年年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 14 日

[2022-01-15] (000156)华数传媒:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000156              证券简称：华数传媒            公告编号：2022-002
          华数传媒控股股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
    一、召开会议基本情况
    本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
    二、会议召开的情况
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）15:00。
    网络投票时间：2022 年 1 月 14 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 14
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022年 1月 14日9:15～
15:00。
    （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产
业园 A 座 210。
    （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
    （5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。
    （6）本次股东大会会议股权登记日：2022 年 1 月 7 日（星期五）。
    （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
    三、会议的出席情况
    （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 9 人，代表股份 1,006,959,676
股，占上市公司总股份的 54.3441%。
    其中，通过现场投票的股东 2 人，代表股份 678,377,841 股，占上市公司总
股份的 36.6110%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 328,581,835 股，占上市
公司总股份的 17.7331%。
    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
    四、会议表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
    表决结果：同意 1,006,864,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；
反对 95,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况：同意 47,642,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8006%；反对95,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1994%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （二）审议通过了《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意 1,006,864,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；
反对 95,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表
决情况：同意 47,642,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8006%；反对95,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1994%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
    2、律师姓名：张声、傅肖宁；
    3、结论性意见：
    华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
  特此公告。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 14 日

[2022-01-07] (000156)华数传媒:关于发行股份及支付现金购买资产限售股份解除限售的提示性公告
证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2022-001
          华数传媒控股股份有限公司
    关于发行股份及支付现金购买资产限售股份
            解除限售的提示性公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次发行股份及支付现金购买资产限售股份解除限售的股份数量为284,759,774 股，占本公司总股本的 15.37%。
    2、本次限售股份上市流通日期为 2022 年 1 月 11 日。
    一、 本次解除限售的股份取得基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准华数传媒控股股份有限公司向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕2783号）核准，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“本公司”）
向 43 名特定对象合计发行 419,580,540 股新股。本次新增股份已于 2020 年 12
月 31 日在深圳证券交易所上市，具体详见 2020 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网
上的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
    本次非公开发行完成后，公司总股本增加至 1,852,932,442 股。本次发行完
成后至本公告日，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
    二、申请解除限售股份情况及流通安排
    公司上述发行股份及支付现金购买资产共涉及 43 名限售股东，本次申请解
除股份限售的股东为其中 37 名，解除限售的股份数量为 284,759,774 股，占公司
本次解除限售后无限售条件股份的比例 18.19%，占本公司总股本比例 15.37%，
上市流通日为 2022 年 1 月 11 日（星期二）。具体情况如下：
                                                                      单位：股
                                                          占本次解除
序        有限售条件股份          持股数    本次解除    限售后无限  占总股
号            持有人                          限售数量    售条件股份  本比例
                                                            的比例
 1  浙江省发展资产经营有限公司      5,827,092  5,638,446    0.36%      0.30%
 2  开化县国有资产经营有限责任公    5,074,601  5,074,601    0.32%      0.27%
    司
 3  东方星空创业投资有限公司      35,404,925  5,638,446    0.36%      0.30%
 4  嘉善县国有资产投资有限公司    11,724,405  11,724,405    0.75%      0.63%
 5  嘉兴广播电视集团有限公司      12,198,053  12,198,053    0.78%      0.66%
 6  兰溪市融媒体中心              13,026,630  13,026,630    0.83%      0.70%
 7  东阳市广播电视台              17,344,338  17,344,338    1.11%      0.94%
 8  武义县融媒体中心                8,450,344  8,450,344    0.54%      0.46%
 9  文成县融媒体中心                3,898,469  3,898,469    0.25%      0.21%
10  嘉兴市广播电视集团（嘉兴市广    2,975,135  2,975,135    0.19%      0.16%
    播电视总台）
11  泰顺县融媒体中心                9,724,289  9,724,289    0.62%      0.52%
12  海盐县传媒中心（海盐县广播电  11,150,115  11,150,115    0.71%      0.60%
    视台、嘉兴日报社海盐分社）
13  丽水市莲都区广电和体育事业发    3,861,702  3,861,702    0.25%      0.21%
    展中心
14  遂昌县融媒体中心                4,619,191  4,619,191    0.30%      0.25%
15  湖州市新闻传媒中心            10,775,272  10,775,272    0.69%      0.58%
16  湖州广播电视网络有限公司        673,454    673,454    0.04%      0.04%
17  衢州广电传媒集团（衢州市广播    4,903,337  4,903,337    0.31%      0.26%
    电视总台）
18  景宁畲族自治县融媒体中心        3,851,258  3,851,258    0.25%      0.21%
19  金华广播电视集团有限公司      16,653,931  16,653,931    1.06%      0.90%
20  平阳县传媒中心（平阳县广播电  11,715,082  11,715,082    0.75%      0.63%
    视台）
21  浦江县融媒体中心（浦江县广播    7,577,861  7,577,861    0.48%      0.41%
    电视台）
22  丽水市广播电视总台              1,738,784  1,738,784    0.11%      0.09%
23  云和县融媒体中心（云和县广播    2,461,705  2,461,705    0.16%      0.13%
    电视台）
24  缙云县融媒体中心（缙云县广播    2,354,141  2,354,141    0.15%      0.13%
    电视台）
25  松阳县融媒体中心                3,952,822  3,952,822    0.25%      0.21%
26  嵊泗县融媒体中心（嵊泗县广播    2,482,628  2,482,628    0.16%      0.13%
    电视台）
27  庆元县融媒体中心（庆元县广播    2,201,868  2,201,868    0.14%      0.12%
    电视台）
28  龙泉市融媒体中心（龙泉市广播    5,918,757  5,918,757    0.38%      0.32%
    电视台）
29  青田传媒集团（青田县广播电视    9,381,038  9,381,038    0.60%      0.51%
    台 青田侨报社）
30  江山传媒集团（江山市广播电视  11,843,677  11,843,677    0.76%      0.64%
    总台）
31  宁波市江北区全媒体中心          9,721,502  9,721,502    0.62%      0.52%
32  永嘉县国有资产投资集团有限公  18,694,703  18,694,703    1.19%      1.01%
    司
33  常山传媒集团（常山县广播电视    5,379,641  5,379,641    0.34%      0.29%
    总台）
34  磐安县融媒体中心                6,430,946  6,430,946    0.41%      0.35%
35  丽水市城市建设投资有限责任公    3,477,569  3,477,569    0.22%      0.19%
    司
    宁波市鄞州区融媒体中心（鄞州
36  日报社、宁波市鄞州区广播电视  23,874,285  23,874,285    1.53%      1.29%
    台）
37  温州市洞头区融媒体中心（温州    3,371,349  3,371,349    0.22%      0.18%
    市洞头区广播电视台）
              合计                314,714,899 284,759,774    18.19%    15.37%
    三、股本结构变动情况
    本次解除限售前后的股本结构如下：
                                                                      单位：股
                    本次限售股份上市流通前              本次限售股份上市流通后
    股份类型                    占总股本  本次变动数              占总股本
                      股数      比例                    股数      比例
一、限售条件流通股  572,637,105    30.90% -284,759,774  287,877,331    15.54%
    高管锁定股                0        0%          0          0        0%
                    本次限售股份上市流通前              本次限售股份上市流通后
    股份类型                    占总股本  本次变动数              占总股本
                      股数      比例                    股数      比例
    首发后限售股    572,637,105    30.90% -284,759,774  287,877,331    15.54%
二、无限售条件流通 1,280,295,337    69.10% +284,759,774 1,565,055,111    84.46%
股
三、股份总数      1,852,932,442  100.00%          0 1,852,932,442  100.00%
    四、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
    本次申请解除股份限售的 37 名股东在发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易中所做出的与本次解限对应的承诺：
    “就本次交易获得的华数传媒股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，本公司/单位持续拥有标的公司股权的时间不足 12 个月，则自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；如本公司/单位持续拥有标的公司股权时间已满 12 个月，则自本次重组发行结束之日起 12 个月内不得转让。
    本次重组发行完成后，本公司/单位在本次重组发行中取得的华数传媒股份的基础上由

[2021-12-30] (000156)华数传媒:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000156              证券简称：华数传媒          公告编号：2021-056
          华数传媒控股股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开
第十届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股
东大会的议案》，定于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会。现将
本次会议有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：本公司董事会；
    2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 14 日（星期五）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2022 年1 月 14 日（星期五）9:15～15:00；
    5、召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座
210；
    6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
    7、股权登记日：2022 年 1 月 7 日（星期五）；
    8、会议出席对象：
    （1）于股权登记日 2022 年 1 月 7 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    本次会议将审议以下议案：
    1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
    2、《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案》。
    上述议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。
    三、提案编码
                      本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
    提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
      100      总议案：所有提案                                    √
 非累积投票议案
      1.00      关于变更部分募集资金投资项目的议案                  √
                关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的
      2.00      议案                                                √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身
份证、法人授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
    （4）授权委托书格式详见附件二。
    2、登记时间：2022 年 1 月 10 日、11 日 9:00-17:30。
    3、登记地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9
楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
    六、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系人：洪方磊
    电  话：0571-28327789
    传  真：0571-28327791
    电子邮箱：000156@wasu.com
    2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
    七、备查文件
    第十届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日
附件一：
          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360156  投票简称：华数投票
    2、意见表决
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、计票规则
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30
和 13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15～15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                  授权委托书
    兹授权委托          先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股
份有限公司于 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并于本次
股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                                  备注        表决意见
提案编码              提案名称              该列打勾的
                                              栏目可以投  同意  反对  弃权
                                                  票
  100    总议案：所有提案                        √
非累积投
 票议案
  1.00    关于变更部分募集资金投资项目的议案        √
  2.00    关于控股子公司浙江华数向其全资子公        √
          司提供担保的议案
    委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
    委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
    委托单位（委托人）持股数：
    委托单位（委托人）股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：      年  月  日
    有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

[2021-12-30] (000156)华数传媒:第十届董事会第二十七次会议决议的公告
证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2021-052
          华数传媒控股股份有限公司
    第十届董事会第二十七次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次
会议于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于
2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 12 名，亲自出席 12
名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意将原募投项目“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智
慧广电融合业务建设项目”。
    详见公司同时披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于控股子公司浙江华数及其全资子公司申请银行授信的议案》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意公司控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司向银行申请总额不超过 10.4 亿元的综合授信，授信有效期为 1 年。
    （三）审议通过《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意公司控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司向其全资子公司申请银行授信提供不超过 5.7 亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为 1 年。
    详见公司同时披露的《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-055）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意公司于 2022 年 1 月 14 日在杭州市滨江区天马 79 号华数数字电视产业
园 A 座 210 召开 2022 年第一次临时股东大会。
    详见公司同时披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2021-056）。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年12月29日

[2021-12-30] (000156)华数传媒:第十届监事会第十五次会议决议的公告
证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2021-053
          华数传媒控股股份有限公司
      第十届监事会第十五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会
议于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 29 日以通讯
表决方式召开。会议应出席监事 5 人，亲自出席 5 人。会议由监事会主席陈晓文女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：公司将募集资金项目“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项
目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”是基于公司实际情况做出的变更，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，没有异议，同意提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    第十届监事会第十五次会议决议。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-30] (000156)华数传媒:关于变更部分募集资金投资项目的公告
证券代码：000156            证券简称：华数传媒          公告编号：2021-054
          华数传媒控股股份有限公司
      关于变更部分募集资金投资项目的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开
的第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
    一、变更募集资金投资项目的概述
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资
者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募
集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部
到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100 号《验资报告》验证。
    （二）原募集资金投资项目情况
    上述募集资金投资的项目情况如下：
                                                                  单位：万元
 序号                项目名称                投资总额    募集资金投资金额
  1            媒资内容中心建设项目          151,500.00      151,500.00
  2    “华数TV”互联网电视终端全国拓展项目  111,000.00      111,000.00
  3                补充流动资金                  -          388,159.88
                        合计                                650,659.88
    （三）部分募集资金投资项目拟变更情况
    鉴于原募投项目“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”（以下简称“终
端项目”）市场环境发生变化导致项目可行性发生重大变化，结合公司目前业务状况，公司拟将“终端项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”。原募投项目“终端项目”募集资金投资金额 111,000 万元，占募集资金净额 17.06%，截至
11 月底已投入 29,142.38 万元，现拟将“终端项目”剩余募集资金 100,467.86 万
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用途变更为“智慧广电融合业务建设项目”。新募投项目的实施主体为公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）及杭州华数传媒电视网络有限公司（以下简称“杭州华数”），新项目实施不涉及关联交易。
    公司将向当地发改相关部门履行该新募投项目投资的备案程序。
    二、变更募集资金投资项目的原因
    （一）原募投项目计划和实际投资情况
    “终端项目”系公司为拓展互联网电视业务的用户规模，提升公司品牌价值、强化核心竞争能力，计划在全国范围发展 300 万“‘华数 TV’互联网电视终端”用户，项目投资金额为 111,000 万元，全部使用募集资金投入，实施主体为公司全资子公司华数传媒网络有限公司。本项目预计可实现总收入为 199,471.41 万元，合计利润总额为 63,376.15 万元，税后投资回收期为 5.66 年，内部收益率（税后）为 18.36%。
    截至 2021 年 11 月 30 日，“终端项目”实际投入情况如下：
                                                                  单位：万元
 募投项目  实施  募集资金承 累计投  投资              投资成效
            主体  诺投资总额 入金额  进度
                                          因该募投项目所处的互联网电视行业市
                                          场环境发生变化，公司调整了业务策略，
"华数 TV" 华数传                          通过为互联网电视及机顶盒厂家提供集
互联网电视 媒网络                          成播控和内容服务等获得收入，2015 年
终端全国拓 有限公    111,00029,142.3826.25% 至2020年公司互联网电视业务收入规模
 展项目    司                            增长较快，但因市场环境与商业模式的
                                          变化使得公司无法按原使用计划进行硬
                                          件投资，导致该募投项目实际投入金额
                                          与原计划存在较大差异。
尚未使用募 公司尚未使用的募集资金 100,467.86 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银集资金情况 行手续费），已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储。
    （二）终止原募投项目的原因
            因原募投项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化，公司现有的互联网
        电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项
        目 11.1 亿元投资金额中，其中 8.4 亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资，因与
        公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式，将由公司提供机顶盒的模式改
        为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投
        资。公司根据该市场变化及时调整了业务策略，通过为互联网电视厂家及互联网
        电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入，避免了因大量硬件投资可
        能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险，同时保证了公司在互联
        网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益，但市场环境与商业模式
        的变化导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。因此，经公司审慎
        研究决定变更该募投项目。
            三、新募投项目情况说明
            （一）项目基本情况和投资计划
            公司积极响应国家广电总局智慧广电发展战略，推进智慧广电建设，向领先
        的“智慧广电运营商、数字服务提供商和融媒应用平台商”转型。“智慧广电融
        合业务建设项目”建设内容主要包括智慧基础设施升级建设和智慧业务平台升级
        建设等，预计建设期为 4 年，项目总投资 102,205.26 万元，其中工程建设投入
        94,606.29 万元，基本预备费 1,892.13 万元，铺底流动资金 5,706.84 万元，其中
        募集资金使用总额共计 100,467.86 万元（最终金额以资金转出原募投项目账户当
        日银行结息余额为准），本项目其他投入由自有资金补足。预计未来四年投资计
        划如下：
                                                                            单位：万元
募投  实施          募投明细            第一年    第二年    第三年    第四年      合计
项目  主体
            工程建设投入                17,246.31  17,179.66  17,445.96  18,621.96    70,493.88
智慧        其中：智慧基础设施升级建设  13,332.80  13,320.20  13,753.85  14,964.50    55,371.33
广电  传媒        智慧业务平台升级建设  3,221.03  3,091.18  3,163.03  3,185.68  12,660.90
融合  网络        其他设备投入            692.49    768.29    529.09    471.79    2,461.65
业务        基本预备费                    344.93    343.59    348.92    372.44    1,409.88
建设        铺底流动资金                1,123.32  1,123.63  1,099.26  1,049.11    4,395.32
项目        小计                        18,714.56  18,646.88  18,894.14  20,043.51    76,299.08
      杭州  工程建设投入                6,528.90  6,259.05  5,798.10  5,526.36    24,112.41
      华数  其中：智慧基础设施升级建设  3,452.40  3,460.80  2,915.85  2,838.36  12,667.41
        智慧业务平台升级建设  3,076.50  2,798.25  2,882.25  2,688.00    11,445.00
  基本预备费                    130.58    125.18    115.96    110.53      482.25
  铺底流动资金                  379.81    367.93    303.34    260.44    1,311.52
  小计                        7,039.29  6,752.16  6,217.40  5,897.33  25,906.18
          合计                25,753.85  25,399.04  25,111.54  25,940.84  102,205.26
注：数据因四舍五入存在尾数差异。
    上述为预计投资计划，具体实施主体为公司全资子公司传媒网络及杭州华
数，传媒网络建设内容主要侧重视听融合业务及智慧治理、智慧社区等业务，杭
州华数建设内容主要侧重宽带、组网及智慧安防等业务，具体项目建设投入根据
公司实际运营情况进行。
    （二）项目可行性分析
    1、项目的建设背景及必要性
    我国有线电视行业经过几十年的发展已形成规模庞大的用户群体，但随着智
能电视的普及、运营商 IPTV业务与互联网视频快速发展等因素，有线电视传统
业务用户不断流失，市场份额连续下滑。国家和地方政府高度重视广播电视行业
发展，出台了系列相关政策支持广播电视与新一代信息技术融合创新，推动广播
电视从数字化网络

[2021-12-30] (000156)华数传媒:关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的公告
证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2021-055
          华数传媒控股股份有限公司
    关于控股子公司浙江华数向其全资子公司
                提供担保的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）根据业务发展计划及资金状况拟为纳入其合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供合计不超过 5.7亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为 1 年，具体以双方合同约定为准。担保情况预计如下：
    （一）浙江华数在兴业银行为全资子公司提供担保不超过人民币 4.5 亿元。
担保情况如下（最终以实际审批和签订的法律文书为准）：
                                                                  单位：万元
        被担保人          担保额度            被担保人            担保额度
嘉兴华数广电网络有限公司        1,700  衢州华数广电网络有限公司        2,800
金华华数数字电视有限公司        2,700  开化华数广电网络有限公司        1,200
湖州华数广电网络有限公司        2,000  江山华数广电网络有限公司        1,200
丽水华数数字电视有限公司        1,100  常山华数广电网络有限公司        1,300
舟山普陀华数广电网络有限公      1,100  永嘉华数广电网络有限公司        1,200
司
云和县华数广电网络有限公司        900  海宁华数广电网络有限公司        1,300
兰溪华数广电网络有限公司        2,200  青田县华数广电网络有限公司        1,100
海盐华数广电网络有限公司        1,700  松阳华数广电网络有限公司          600
龙泉华数广电网络有限公司        1,100  庆元华数广电网络有限公司          600
桐乡华数广电网络有限公司        1,700  景宁华数广电网络有限公司          600
平湖华数广电网络有限公司        1,100  文成县华数广电网络有限公司        600
磐安华数广电网络有限公司          800  乐清华数广电网络有限公司        1,500
浦江县华数广电网络有限公司        600  东阳市华数广电网络有限公司        1,700
瑞安市华数广电网络有限公司      2,200  平阳华数广电网络有限公司        2,100
武义华数广电网络有限公司          600  泰顺华数广电网络有限公司        1,100
嘉善华数广电网络有限公司        1,100  缙云华数广电网络有限公司        1,300
遂昌华数广电网络有限公司          600  嵊泗华数广电网络有限公司          500
丽水莲都华数广电网络有限公        600  温州市洞头华数广电网络有限公      500
司                                    司
    （二）浙江华数在浦发银行为全资子公司提供担保不超过人民币 1.2 亿元。
担保情况如下（最终以实际审批和签订的法律文书为准）：
                                                                  单位：万元
        被担保人          担保额度          被担保人            担保额度
湖州华数广电网络有限公司        3,000  江山华数广电网络有限公司          3,000
瑞安市华数广电网络有限公司      3,000  乐清华数广电网络有限公司          3,000
    本次担保已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，鉴于部分被担保人资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保人浙江华数后续将履行内部审批程序。
    二、被担保人基本情况
    （一）本次浙江华数纳入被担保人的全资子公司的基本情况如下：
                                                                  单位：万元
                                                                          主
序    公司名称    成立日期    法定          注册地点          注册    营
号                            代表人                          资本    业
                                                                          务
 1  嘉兴华数广电网 2005.09.22  钟锋  嘉兴市禾兴北路 46号    10,648.9
    络有限公司
 2  金华华数数字电 2007.08.15  陈治宇  金华市人民西路 238 号      8,000  广
    视有限公司
    湖州华数广电网                    湖州市龙溪北路 1268号 1          播
 3  络有限公司      2008.10.30  陈屹  幢                      15,000  电
    丽水华数数字电                    浙江省丽水市莲都区中东          视
 4  视有限公司      2004.03.29  杨广  路 139 号                  3,100  网
                                                                          络
    舟山普陀华数广                    浙江省舟山市普陀区东港          服
 5  电网络有限公司  2012.04.27  张剑飞  街道麒麟街 211 号东港财    5,000  务
                                        富中心 A座 12、13 层              等
 6  云和县华数广电 2012.11.29  叶建伟  浙江省丽水市云和县浮云    2,000
    网络有限公司                        街道中山街 3号
 7  兰溪华数广电网 2010.12.20  夏宝丰  浙江省兰溪市兰江街道兰    8,000
    络有限公司                          荫路 88 号
 8  海盐华数广电网 2012.12.31  吕有兴  海盐县武原街道枣园西路    5,000
    络有限公司                          199 号
 9  龙泉华数广电网 2012.05.17  陈像伟  浙江省丽水市龙泉市城东      100
    络有限公司                          四路 186号
10  桐乡华数广电网 2001.03.23  徐金坤  浙江省嘉兴市桐乡市梧桐    2,000
    络有限公司                          街道环园路 578 号
11  平湖华数广电网 1999.01.06  宓伟峰  浙江省平湖市当湖街道三  10,000
    络有限公司                          港路一号
12  磐安华数广电网 2012.10.24  李一平  磐安县安文镇海螺街 1号  7,148.04
    络有限公司
13  浦江县华数广电 2013.04.19  楼水平  浙江省浦江县仙华街道平    5,000
    网络有限公司                        七路 489号
14  瑞安市华数广电 2012.07.10  潘建光  瑞安市安阳街道万松东路  10,000
    网络有限公司                        广播电视中心
15  武义华数广电网 2013.01.09  梅军  浙江省金华市武义县城北    1,000
    络有限公司                          岭四路 38号
16  嘉善华数广电网 2012.09.25  尉蔚  浙江省嘉兴市嘉善县魏塘  10,000
    络有限公司                          街道花园路 75号
17  遂昌华数广电网 2013.05.03  刘力宇  浙江省丽水市遂昌县妙高    1,000
    络有限公司                          街道平昌路 33号
18  丽水莲都华数广 2011.01.21  潘勤宏  浙江省丽水市莲都区泗州      700
    电网络有限公司                      楼弄 7 号
19  衢州华数广电网 2003.11.20  苏醒  浙江省衢州市柯城区九龙  9,294.64
    络有限公司                          南路 28 号 1 幢 4 层
20  开化华数广电网 2013.01.29  卢惠军  浙江省衢州市开化县华埠    5,000
    络有限公司                          镇钟山路 28 号
21  江山华数广电网 2013.05.28  毛阳土  浙江省衢州市江山市双塔    5,100
    络有限公司                          街道江滨北路 288-1 号
22  常山华数广电网 2004.09.14  占平  浙江省衢州市常山县天马    3,600
    络有限公司                          街道文峰东路 1 号
23  永嘉华数广电网 2013.11.26  王志煦  浙江永嘉县南城街道繁华  15,030
    络有限公司                          路 1 号华数大楼
24  海宁华数广电网 2013.09.30  朱建荣  浙江省海宁市海洲街道文    5,000
    络有限公司                          苑路 282号
25  青田县华数广电 2013.11.20  杨广  浙江省欧南街道江南新区    8,000
    网络有限公司                        块五号区块
26  松阳华数广电网 2012.05.02  周建锋  浙江省丽水市松阳县西屏    3,000
    络有限公司                          街道公园路 11 号
27  庆元华数广电网 2013.10.25  黄荣

[2021-12-30] (000156)华数传媒:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2021-057
          华数传媒控股股份有限公司
      关于签订募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，华数传媒控股股份
有限公司（以下简称“公司”）已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合
伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，募集资金总额为人民币 653,609.88 万
元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于
2015 年 4 月 28 日全部到账，公司对募集资金实行了专户存储。
    二、新开立募集资金专用账户的情况
    为便于公司募投项目的实施，日前公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）在广发银行股份有限公司杭州分行（以下简称“广发银行”）、兴业银行股份有限公司杭州上城支行（以下简称“兴业银行”）新设募集资金专用账户，具体情况如下：
    传媒网络在广发银行新设账号为 9550880057260300388 的募集资金专用账
户，2021 年 12 月 16 日，公司全资子公司建德华数数字电视有限公司将其存储
于中国银行杭州市高新技术开发区支行（以下简称“中国银行”）388369651599账户中的 210,000,000 元募集资金转存至该账户，该专户仅用于“媒资内容中心建设项目”。
    传媒网络在兴业银行新设账号为 356960100100888885 的募集资金专用账户，
2021 年 12 月 16 日，公司全资子公司建德华数数字电视有限公司将其存储于中
国银行 388369651599 账户中的 140,000,000 元募集资金转存至该账户，该专户仅用于“媒资内容中心建设项目”。
    三、《募集资金三方监管协议》的签订情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理规则》的规定，本公司、传媒网络、湘财证券已与广发银行、兴业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
    四、《募集资金三方监管协议》主要内容
    甲方：华数传媒控股股份有限公司、华数传媒网络有限公司
    乙方：广发银行股份有限公司杭州分行/兴业银行股份有限公司杭州上城支行
    丙方：湘财证券股份有限公司
    （1）甲方在乙方开设募集资金专项账户，该专户募集资金存储和使用均限于约定的募集资金用途，不得用作其他用途。该专户资金不得用于担保，否则造成损失的，由过错方在过错责任范围内承担连带赔偿责任。
    （2）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    （3）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    （4）甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    （5）乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当
保证对账单内容真实、准确、完整。
    （6）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    （7）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人/不影响本协议的效力。
    （8）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    （9）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日。
    特此公告。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-10-30] (000156)华数传媒:董事会决议公告
证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2021-047
          华数传媒控股股份有限公司
    第十届董事会第二十六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于 2021 年 10 月
23 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2021
年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。
会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-046）。
    （二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-049）。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立
意见。
    特此公告。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (000156)华数传媒:监事会决议公告
证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2021-048
          华数传媒控股股份有限公司
      第十届监事会第十四次会议决议的公告
    本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2021 年 10 月 23
日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式
召开。会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议由公司监事会主席陈晓文女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年第三季度报告》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。
    三、备查文件
第十届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
                                        华数传媒控股股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (000156)华数传媒:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3455元
    每股净资产: 7.4795元
    加权平均净资产收益率: 4.62%
    营业总收入: 55.20亿元
    归属于母公司的净利润: 6.40亿元

[2021-08-30] (000156)华数传媒:半年报监事会决议公告
证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2021-043
          华数传媒控股股份有限公司
      第十届监事会第十三次会议决议的公告
    本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第十届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 20
日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召
开。会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议由公司监事会主席陈晓文女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的十届十三次监事会决议。
特此公告。
                                        华数传媒控股股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 8 月 27 日

[2021-08-30] (000156)华数传媒:半年报董事会决议公告
证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2021-042
          华数传媒控股股份有限公司
    第十届董事会第二十五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2021 年 8 月 20
日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2021 年
8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会
议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-044）及
《2021 年半年度报告》。
    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》（公告编号：2021-045）。
    （三）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意选举唐雨红女士为公司第十届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。唐雨红女士简历如下：
    唐雨红，女，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，中共党员，哲学学
士，浙江大学新闻系在职研究生结业。2005 年至今任职于华数数字电视传媒集团有限公司，现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、总编辑、副总经理，浙江华数广电网络股份有限公司党委书记、副董事长、总裁，华数传媒控股股份有限公司党委副书记、副董事长。
    唐雨红女士为本公司控股股东华数集团党委委员、总编辑、副总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二十五次董事会决议。
    特此公告。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-30] (000156)华数传媒:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.232元
    每股净资产: 7.3692元
    加权平均净资产收益率: 3.14%
    营业总收入: 36.01亿元
    归属于母公司的净利润: 4.30亿元

[2021-07-29] (000156)华数传媒:关于将暂时闲置募集资金购买银行保本型产品的进展公告
证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2021-041
          华数传媒控股股份有限公司
  关于将暂时闲置募集资金购买银行保本型产品
                  的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过 22 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的银行保本型产品（具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的 2021-015 号公告）。
    近期，公司依据以上决议，使用部分闲置募集资金购买了银行保本型产品，现就有关事项公告如下：
    一、使用闲置募集资金购买银行保本型产品的进展情况
    （一）本次购买产品的情况
  购买      购买    产品    产品    金额      收益      收益    预期年化
  银行      主体    名称    类型  （万元）  起息日    到期日      收益
中国银行  建德华数  结构性  保本浮                                  1.79%或
杭州高新  数字电视  存款  动收益  8,900  2021.6.15  2021.12.15    4.53%
  支行    有限公司            型
中国银行  建德华数  结构性  保本浮                                  1.78%或
杭州高新  数字电视  存款  动收益  9,090  2021.6.15  2021.12.15    4.54%
  支行    有限公司            型
农业银行  杭州华数          保本浮
杭州西湖  传媒电视  结构性  动收益  20,700  2021.6.29  2022.6.20    1.65%或
  支行    网络有限  存款    型                                      3.7%
            公司
农业银行  华数传媒  结构性  保本浮                                  1.65%或
杭州西湖  网络有限  存款  动收益  38,000  2021.6.18  2022.6.8      3.7%
  支行      公司              型
农业银行  华数传媒  结构性  保本浮                                  1.65%或
杭州西湖  网络有限  存款  动收益  5,000  2021.6.29  2022.1.3      3.5%
  支行      公司              型
农业银行  华数传媒  结构性  保本浮  7,000  2021.6.29  2022.6.20    1.65%或
杭州西湖  网络有限  存款  动收益                                    3.7%
  支行      公司              型
  （二）前期购买已到期产品
 购买    购买主体  产品名  产品    金额      收益      收益    实际年
 银行                称    类型  （万元）  起息日    到期日    化收益
 中国银  建德华数          保本浮
 行杭州  数字电视  结构性  动收益    8,700  2020.12.11  2021.6.11  4.61%
 高新支  有限公司  存款    型
  行
 中国银  建德华数          保本浮
 行杭州  数字电视  结构性  动收益    8,900  2020.12.11  2021.6.11  4.62%
 高新支  有限公司  存款    型
  行
 中国银  建德华数          保本浮
 行杭州  数字电视  结构性  动收益    2,400  2020.12.11  2021.4.20    1.5%
 高新支  有限公司  存款    型
  行
 中国银  建德华数          保本浮
 行杭州  数字电视  结构性  动收益    2,600  2020.12.11  2021.4.20  4.91%
 高新支  有限公司  存款    型
  行
 农业银  杭州华数传          保本浮
 行杭州  媒电视网络  结构性  动收益  20,000    2020.7.2    2021.6.25    3.5%
 西湖支  有限公司    存款    型
  行
 招商银                      保本浮
 行杭州  华数传媒网  结构性  动收益  36,000    2020.6.9    2021.6.9    3.19%
 凤起支  络有限公司  存款    型
  行
 南京银  华数传媒  结构性  保本浮
 行杭州  控股股份  存款  动收益    8,800    2020.10.9  2020.12.15  3.2%
 分行    有限公司            型
 南京银  华数传媒  结构性  保本浮
 行杭州  网络有限  存款  动收益  41,500  2020.10.16  2020.12.15  3.2%
 分行      公司              型
 华夏银  华数传媒          保本浮
 行天目  控股股份  结构性  动收益  30,300  2020.10.13  2020.12.16  3.25%
 山路支  有限公司  存款    型
  行
 中国银  杭州华数          保本浮
 行杭州  传媒电视  结构性  动收益    2,200    2020.5.29  2020.11.27  3.6%
 高新支  网络有限  存款    型
  行      公司
 中国银  建德华数          保本浮
 行杭州  数字电视  结构性  动收益    8,700    2020.5.29  2020.11.27  3.6%
 高新支  有限公司  存款    型
  行
 中国银  建德华数  结构性  保本浮  30,000  2020.5.29  2020.11.27  3.5%
 行杭州  数字电视  存款  动收益
 高新支  有限公司            型
  行
 杭州联  杭州华数          保本浮
 合银行  传媒电视  结构性  动收益  22,310    2020.7.9  2020.12.28  3.8%
 营业部  网络有限  存款    型
            公司
    注：前期已披露的到期产品详见公司发布于巨潮资讯网 2020-095 号公告。
    （三）前期购买未到期产品
 购买      购买      产品    产品    金额      收益      收益    预期年化
 银行      主体      名称    类型  （万元）  起息日    到期日      收益
 中国银  建德华数数          保本浮
 行杭州  字电视有限  结构性  动收益  9,900  2020.12.11  2021.12.10  2.06%或
 高新支    公司      存款    型                                      4.74%
  行
 中国银  建德华数数          保本浮
 行杭州  字电视有限  结构性  动收益  10,100  2020.12.11  2021.12.10  2.07%或
 高新支    公司      存款    型                                      4.73%
  行
 中国银  杭州华数传          保本浮
 行杭州  媒电视网络  结构性  动收益  1,100  2020.12.11  2021.12.10  2.07%或
 高新支  有限公司    存款    型                                      4.73%
  行
 中国银  杭州华数传          保本浮
 行杭州  媒电视网络  结构性  动收益  1,200  2020.12.11  2021.12.10  2.06%或
 高新支  有限公司    存款    型                                      4.74%
  行
    二、风险控制措施
    公司高度关注投资产品的风险控制，购买的产品均为银行保本型产品。同时针对可能存在的风险，公司拟采取措施主要如下：
    1、上述产品到期后本金和收益将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或者根据募集资金安排购买相同的理财产品。
    2、产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
    3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    4、募集资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    5、公司监事会、独立董事将对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
    三、对公司经营的影响
    公司在保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买银行保本型产品，不会影响募集资金投资项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。
    四、备查文件
    1、第十届董事会第二十二次会议决议；
    2、第十届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的独立意见；
    4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的核查意见；
    5、公司与银行签订的保本型产品协议。
    特此公告。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 28 日

[2021-07-19] (000156)华数传媒:2021年半年度业绩快报
证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2021-040
          华数传媒控股股份有限公司
            2021 年半年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：本公告所载2021年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021年半年度主要财务数据和指标
                                                                    单位：万元
                                            上年同期            增减变动幅度
        项目        本报告期                                      （％）
                                      调整前        调整后        调整后
    营业总收入        360,059.40      183,451.37    319,849.71          12.57
    营业利润          42,502.12        31,683.25      41,684.91          1.96
    利润总额          43,368.22        31,515.60      42,128.25          2.94
      净利润            43,677.83        31,546.59      42,159.24          3.60
归属于上市公司股东      43,001.33        31,551.39      36,472.01          17.90
    的净利润
基本每股收益（元）          0.24            0.22          0.23          4.35
  加权平均净资产          3.13%          2.83%        2.81%          0.32
      收益率
                    本报告期末            本报告期初            增减变动幅度
                                                                    （％）
      总资产        2,368,731.90                    2,344,051.40          1.05
归属于上市公司股东  1,365,439.24                    1,354,138.68          0.83
  的所有者权益
      股本            196,151.03                    196,151.03              0
归属于上市公司股东          7.37                          7.31          0.82
的每股净资产（元）
注：1、表内数据为公司合并报表数据（未经审计）；
  2、因公司 2020 年度完成同一控制下重大资产重组，需对原已披露的 2020 年上半年数
据进行调整，故上年同期同时列示调整前及调整后数据。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  2021年上半年，公司面对激烈的市场竞争，坚持以“领先的数字化社会赋能者”为战略愿景，以“网络智能化、产品融合化、产业生态化”为战略方向，通过提升技术、内容、服务三大核心能力，实施跨域多元发展和创新驱动发展，打造“数字化、移动化、年轻化”的品牌，加快向智慧广电运营商和数字服务提供商转型，整体业绩持续保持了稳健增长。本报告期内公司实现营业总收入360,059.4万元，同比增长12.57%；净利润43,677.83万元，同比增长3.6%；归属于上市公司股东的净利润43,001.33万元，同比增长17.9%。
  公司营业总收入、净利润较上年同期调整后分别增长12.57%、3.6%，主要原因系全国新媒体业务和智慧城市业务继续保持增长所致；归属于上市公司股东的净利润较上年同期调整后增长17.9%，主要原因系公司于2020年度完成同一控制下重大资产重组，相关标的资产浙江华数广电网络股份有限公司83.44%股份以及宁波华数广电网络有限公司100%股权于2020年11月完成过户所致。
    三、与前次业绩预计的差异说明
  公司在本次业绩快报披露前未对2021年半年度业绩进行过预计披露。
    四、备查文件
  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 18 日

[2021-07-13] (000156)华数传媒:2020年度权益分派实施公告
证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2021-038
          华数传媒控股股份有限公司
          2020 年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度权
益分派方案已获 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，决议公
告已于 2021 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
    一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
  1、公司 2020 年度权益分派方案为：以公司现有股本总数 1,852,932,442 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元人民币（含税），共派发现金314,998,515.14 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
  2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
  3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
  4、本次实施分派方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本次实施的权益分派方案
  本公司 2020 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,852,932,442 股为基
数，向全体股东每 10 股派 1.7 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.53 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.34 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.17 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
    三、分红派息日期
  1、股权登记日：2021 年 7 月 16 日
  2、除权除息日：2021 年 7 月 19 日
    四、权益分派对象
  本次分派对象为：至 2021 年 7 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
  1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2021 年 7 月 19
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
  序号            股东账号                          股东名称
    1            08*****757              华数数字电视传媒集团有限公司
    2            08*****136            杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）
    3            08*****283                东方星空创业投资有限公司
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021年7月8日至登记日：2021年7月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、咨询机构
  1、咨询地址：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼董事会秘书办公室
  2、咨询联系人：洪方磊
  3、咨询电话：0571-28327789
  4、传真电话：0571-28327791
    七、备查文件
  1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
  2、公司第十届董事会第二十三次会议决议；
3、公司2020年度股东大会决议。
特此公告。
                                        华数传媒控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 7 月 12 日

[2021-07-13] (000156)华数传媒:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2021-039
          华数传媒控股股份有限公司
      关于签订募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合
伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，募集资金总额为人民币 653,609.88 万
元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于
2015 年 4 月 28 日全部到账。
    二、前期募集资金专用账户的开立情况
  根据《募集资金管理规则》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）与各银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体募集资金专用账户开立情况请详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-024）、《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-001、2021-035）。
    三、新开立募集资金专用账户的情况
  经公司于 2015 年 9 月 28 日召开的第九届董事会第一次会议和 2021 年 4 月
13 日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定在不影响募集资金使用的情况下，将暂时闲置募集资金转为以定期存款方式存放及使用不超过22 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的银行保本型产品。
  为便于公司开展募集资金现金管理，日前公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）在中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“农业银行”）新设募集资金专用账户，具体情况如下：
  传媒网络在农业银行新设账号为 19000101040035939 的募集资金专用账户，
2021 年 6 月 16 日，传媒网络将其存储于招商银行股份有限公司杭州凤起支行
571906221810107 账户中的 380,000,000 元募集资金转存至该账户，该专户仅用于“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”。
    四、《募集资金三方监管协议》的签订情况
  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理规则》的规定，本公司、传媒网络、湘财证券已与农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
    五、《募集资金三方监管协议》主要内容
  甲方：华数传媒控股股份有限公司、华数传媒网络有限公司
  乙方：中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行
  丙方：湘财证券股份有限公司
  （1）甲方在乙方开设募集资金专项账户，该专户募集资金存储和使用均限于约定的募集资金用途，不得用作其他用途。
  （2）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  （3）丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  （4）甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  （5）乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  （6）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  （7）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。
  （8）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  （9）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日。
    六、备查文件
  《募集资金三方监管协议》。
  特此公告。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 12 日

[2021-06-16] (000156)华数传媒:第十届董事会第二十四次会议决议的公告
证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2021-037
          华数传媒控股股份有限公司
    第十届董事会第二十四次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于 2021 年 6 月 7
日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2021 年
6 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会
议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    审议通过《关于修订〈子公司管理规则〉的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露于巨潮资讯网的《〈子公司管理规则〉修订对照表》以及修订后的《子公司管理规则》全文。
    三、备查文件
    第十届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 6 月 15 日

[2021-05-28] (000156)华数传媒:关于延长股份锁定期的公告
证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2021-036
          华数传媒控股股份有限公司
          关于延长股份锁定期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易相关情况
  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华数传媒控股股份有限公司向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕2783 号），华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“公司”）向华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）等 43 名交易对手方发行419,580,540 股股份购买相关资产，其中，向华数集团发行 72,738,282 股股份，向华数集团一致行动人杭州华懋众合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华懋众合”）发行 2,537,300 股股份，发行价格为 8.26 元/股，本次发行股份购买资
产的新增股份已于 2020 年 12 月 31 日上市，具体内容详见公司于 2020 年 12 月
30 日披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
    二、股东相关承诺情况
  华数集团及其一致行动人华懋众合承诺：
  “自本次发行结束之日起 36 个月内不转让在本次重组中取得的华数传媒的股份。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受上述限制。
  本次交易完成后 6 个月内，如华数传媒的股票连续 20 个交易日的收盘价低
于发行价（指发行股份购买资产的发行价，在此期间内，华数传媒如有现金分红、送股及资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整），或者交易完成后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价的，本公司/单位通过本次交易取得的华数传媒股份的锁定期自动延长 6 个月。”
    三、股份锁定期延长情况
  经公司自查，截至 2021 年 5 月 25 日收盘后，公司股票存在连续 20 个交易
日的收盘价低于发行价的情形。根据前述承诺，华数集团持有的 72,738,282 股股份、华懋众合持有的 2,537,300 股股份的锁定期将在原锁定期 36 个月的基础上自
动延长 6 个月，即股份锁定期延长至 2024 年 6 月 30 日。
  特此公告。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 5 月 27 日

[2021-05-21] (000156)华数传媒:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000156              证券简称：华数传媒            公告编号：2021-034
          华数传媒控股股份有限公司
          2020 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次股东大会无否决议案的情形。
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
    一、召开会议基本情况
  本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
    二、会议召开的情况
  （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:00。
  网络投票时间：2021 年 5 月 20 日
  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9:15～15:00。
  （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 209。
  （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
  （5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。
  （6）本次股东大会会议股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）。
  （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
    三、会议的出席情况
  （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 29 人，代表股份 1,010,773,730
股，占上市公司总股份的 54.5500%。
  其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 714,482,766 股，占上市公司总
股份的 38.5596%；通过网络投票的股东 26 人，代表股份 296,290,964 股，占上
市公司总股份的 15.9904%。
  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
    四、会议表决情况
  会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
  表决结果：同意 1,010,669,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897%；
反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 40,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。
  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51,447,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7975%；反对64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0782%。
    （二）审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》；
  表决结果：同意 1,010,697,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；
反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 12,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。
  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51,475,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%。
    （三）审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；
  表决结果：同意 1,010,709,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；
反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51,487,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8757%；反对64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以 上 通 过 。 修 改 后 的 《 公 司章程》详见公司同时发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司章程》。
    （四）审议通过了《2020 年度权益分派方案》；
  表决结果：同意 1,010,681,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%；
反对 92,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51,459,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8213%；反对92,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1787%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    （五）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
  表决结果：同意 1,010,697,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；
反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 12,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。
  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51,475,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%。
    （六）审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
  表决结果：同意 1,010,669,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897%；
反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 40,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。
  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51,447,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7975%；反对64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0782%。
    （七）审议通过了《2021 年度财务预算报告》；
  表决结果：同意 1,005,208,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4494%；
反对 5,565,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5506%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 45,986,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.2049%；反对5,565,065 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7951%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    （八）审议通过了《关于子公司申请银行授信的议案》；
  表决结果：同意 1,010,709,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；
反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51,487,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8757%；反对64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    （九）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关
联交易预计的议案》；
  表决结果：同意 45,632,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7986%；
反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1402%；弃权 28,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0612%。
  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 45,632,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7986%；反对
64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1402%；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0612%。
  关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、浙江省发展资产经营有限公司回避表决。
    （十）审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构
的议案》；
  表决结果：同意 1,010,578,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807%；
反对 183,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181%；弃权 12,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。
  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51,356,582 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6210%；反对183,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3552%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%。
    （十一）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
  表决结果：同意 1,010,697,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；
反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 12,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。
  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 51,475,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）

[2021-05-21] (000156)华数传媒:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2021-035
          华数传媒控股股份有限公司
      关于签订募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合
伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，募集资金总额为人民币 653,609.88 万
元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于
2015 年 4 月 28 日全部到账，公司对募集资金实行了专户存储。
    二、新开立募集资金专用账户的情况
  为便于公司募投项目的实施，日前公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）在中国银行杭州市高新技术开发区支行（以下简称“中国银行”）新设募集资金专用账户，具体情况如下：
  传媒网络在中国银行新设账号为 377979559116 的募集资金专用账户，2021年 4 月 23 日，公司全资子公司建德华数数字电视有限公司将其存储于中国银行388369651599 账户中的 50,000,000 元募集资金转存至该账户，该专户仅用于“媒资内容中心建设项目”。
    三、《募集资金三方监管协议》的签订情况
  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理规则》的规定，本公司、传媒网络、湘财证券已与中国银行签订了《募集资金三方监管协议》。
    四、《募集资金三方监管协议》主要内容
  甲方：华数传媒控股股份有限公司、华数传媒网络有限公司
  乙方：中国银行杭州市高新技术开发区支行
  丙方：湘财证券股份有限公司
  （1）甲方在乙方开设募集资金专项账户，该专户募集资金存储和使用均限于约定的募集资金用途，不得用作其他用途。
  （2）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  （3）丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  （4）甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  （5）乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  （6）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  （7）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。
  （8）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  （9）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自
单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日。
  特此公告。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 5 月 20 日

[2021-05-10] (000156)华数传媒:关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2020年度业绩说明会的公告
证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2021-033
          华数传媒控股股份有限公司
 关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨
          举行 2020 年度业绩说明会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 30 日披
露 2020 年年度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司将参加由浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，同时就公司 2020 年度业绩情况与投资者互动交流。
  本次投资者网上集体接待日主题活动暨业绩说明会将采用网络方式进行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与交流。
  网上互动交流时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 15:00 至 17:00。
  出席人员：董事兼总裁乔小燕女士、财务总监何刚先生、董事会秘书洪方磊先生。
  为充分尊重投资者、提升交流的针对性及交流效果，公司提前向所有投资者
公开征集问题。投资者可于 2021 年 5 月 12 日 18:00 前将相关问题通过电子邮件
的形式发送至本公司邮箱：000156@wasu.com，公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 5 月 10 日

[2021-05-06] (000156)华数传媒:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000156              证券简称：华数传媒            公告编号：2021-032
          华数传媒控股股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次股东大会无否决议案的情形。
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
    一、召开会议基本情况
  本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
    二、会议召开的情况
  （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）15:00。
  网络投票时间：2021 年 4 月 30 日
  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 30
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月30日9:15～15:00。
  （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 210。
  （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
  （5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。
  （6）本次股东大会会议股权登记日：2021 年 4 月 23 日（星期五）。
  （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
    三、会议的出席情况
  （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 24 人，代表股份 1,010,218,970
股，占上市公司总股份的 54.5200%。
  其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 714,482,766 股，占上市公司总
股份的 38.5596%；通过网络投票的股东 21 人，代表股份 295,736,204 股，占上
市公司总股份的 15.9604%。
  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
    四、会议表决情况
  会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于增加注册资本的议案》；
  表决结果：同意 1,010,034,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；
反对 184,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 50,812,521 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6378%；反对184,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3622%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
  该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
    （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
  表决结果：同意 1,010,034,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；
反对 184,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 50,812,521 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6378%；反对
184,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3622%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
  该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以 上 通 过 。 修 改 后 的 《 公 司章程》 详见公司同时发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司章程》。
    五、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
  2、律师姓名：张声、王为；
  3、结论性意见：
  华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    六、备查文件
  1、公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
  特此公告。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 30 日

[2021-04-30] (000156)华数传媒:年度股东大会通知
证券代码：000156              证券简称：华数传媒          公告编号：2021-023
          华数传媒控股股份有限公司
      关于召开 2020 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开
第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的
议案》，定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会。现将本次会议有关事项
公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：本公司董事会；
    2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 20 日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2021 年5 月 20 日（星期四）9:15～15:00；
    5、召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座
209；
    6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
    7、股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）；
    8、会议出席对象：
    （1）于股权登记日 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    本次股东大会审议《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联
交易预计的议案》（已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的 2021-026 号公告）时，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、浙江省发展资产经营有限公司需回避表决。上述关联股东不可接受其他非关联股东委托进行投票；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    本次会议将审议以下议案：
    1、《2020 年度董事会工作报告》；
    2、《2020 年年度报告及其摘要》；
    3、《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；
    4、《2020 年度权益分派方案》；
    5、《关于购买董监高责任险的议案》；
    6、《2020 年度财务决算报告》；
    7、《2021 年度财务预算报告》；
    8、《关于子公司申请银行授信的议案》；
    9、《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议
案》；
    10、《关于续聘 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；
    11、《2020 年度监事会工作报告》。
    上述议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。
    关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合
伙）以及浙江省发展资产经营有限公司需对议案 9 回避表决。
    独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。
    三、提案编码
                      本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
    提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
      100      总议案：所有提案                                      √
 非累积投票议案
      1.00      2020 年度董事会工作报告                              √
      2.00      2020 年年度报告及其摘要                              √
      3.00      关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案          √
      4.00      2020 年度权益分派方案                                √
      5.00      关于购买董监高责任险的议案                            √
      6.00      2020 年度财务决算报告                                √
      7.00      2021 年度财务预算报告                                √
      8.00      关于子公司申请银行授信的议案                          √
                关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关
      9.00      联交易预计的议案                                      √
                关于续聘2021年度会计师事务所及内部控制审计机构
    10.00      的议案                                                √
    11.00      2020 年度监事会工作报告                              √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
    （4）授权委托书格式详见附件二。
    2、登记时间：2021 年 5 月 14 日、17 日 9:00-17:30。
    3、登记地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9
楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
    六、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系人：洪方磊
    电  话：0571-28327789
    传  真：0571-28327791
    电子邮箱：000156@wasu.com
    2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
    七、备查文件
    第十届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 29 日
附件一：
          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360156  投票简称：华数投票
    2、意见表决
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、计票规则
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30
和 13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15～15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                  授权委托书
    兹授权委托          先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股
份有限公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会，并于本次股东大会
按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                                  备注          表决意见
提案编码                提案名称              该列打勾的
                                                栏目可以投  同意  反对  弃权
                                                    票
  100    总议案：所有提案                          √
非累积

[2021-04-30] (000156)华数传媒:监事会决议公告
证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2021-018
          华数传媒控股股份有限公司
      第十届监事会第十二次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会
议于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 4 月 28 日下午 4:00
在杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 209 会议室以现场表决方
式召开。会议应出席监事 5 人，亲自出席 5 人。会议由监事会主席陈晓文女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2020 年度工作情况，
没有异议，同意提交股东大会审议批准。
    详见公司同时披露的《2020 年度监事会工作报告》。
    （二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公司股东大会审议批准。
    （三）审议通过《2020 年度社会责任报告》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。
    （四）审议通过《2020 年度权益分派预案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润
363,913,208.87 元，加年初未分配利润 934,340,936.73 元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2020 年度母公司可供股东分配的利润为 358,851,126.45
元。2020 年度利润分配预案为拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,852,932,442 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），共派发现金 314,998,515.14
元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
    监事会对该权益分配预案没有异议，同意提交公司股东大会审议批准。
    （五）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议批准。
    （六）审议通过《2020 年度财务决算报告》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2020 年的经营状况，
同意提交公司股东大会审议批准。
    （七）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
    （八）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联
交易预计的议案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：公司 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预
计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性。同意提交公司股东大会审议批准。
    （九）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构的
议案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意聘任其作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议批准。
    （十）审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：公司 2021 年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （十一）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
    三、备查文件
    第十届监事会第十二次会议决议。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 4 月 29 日

[2021-04-30] (000156)华数传媒:董事会决议公告
证券代码：000156            证券简称：华数传媒            公告编号：2021-017
          华数传媒控股股份有限公司
    第十届董事会第二十三次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次
会议于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于
2021 年 4 月 28 日下午 2:30 在杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A
座 209 会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 12 名，亲自出席 12 名。会
议由公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《2020 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》（公
告编号：2021-019）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《2020 年度社会责任报告》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《华数传媒 2020 年度企业社会责任报告》。
    （四）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-020）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《2020 年度权益分派预案》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    2020 年度利润分配预案为：公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本
1,852,932,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），共派
发现金 314,998,515.14 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同时披露的《关于 2020年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-021）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    具体内容详见公司同时披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-022）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：
2021-023）。
    （八）审议通过《2020 年度财务决算报告》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《2021 年度财务预算报告》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（公告编号：2021-024）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕5281 号）。
    （十一）审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）及其全资
子公司向银行申请总额不超过 16.2 亿元的综合授信，授信时间为 2021 年 7 月 1
日至 2023 年 6 月 30 日。
    授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意全资子公司传媒网络为其全资子公司申请银行授信提供不超过 12,000
万元的担保，时间为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，即在上述时间
内任何时点传媒网络对其全资子公司的担保余额不超过 12,000 万元。
    在以上额度和期限内，授权传媒网络董事长或其授权人签署担保文件。
    详见公司同时披露的《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-025）。
    （十三）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关
联交易预计的议案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。关联董事鲍林强、唐雨红、金俊、李庆、吴杰、张建锋、庄卓然回避表决。
    详见公司同时披露的《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2021-026）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构
的议案》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度会计师事
务所。
    详见公司同时披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-027）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十五）审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报
告正文》（公告编号：2021-028）。
    （十六）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《2020 年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2021〕5279 号）。
    （十七）审议通过《2020 年度总裁工作报告》；
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    （十八）审议通过《华数传媒三年发展规划》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《2020 年年度报告》中“公司发展战略”及“2021 年
经营计划”相关内容。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事关于十届二十三次董事会相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于十届二十三次董事会相关事项的独立意见。
                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年4月29日

[2021-04-30] (000156)华数传媒:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.07元
    每股净资产: 7.3812元
    加权平均净资产收益率: 1%
    营业总收入: 16.57亿元
    归属于母公司的净利润: 1.37亿元

[2021-04-30] (000156)华数传媒:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.56元
    每股净资产: 7.3081元
    加权平均净资产收益率: 6.5%
    营业总收入: 75.78亿元
    归属于母公司的净利润: 8.44亿元

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