≈≈广聚能源000096≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (000096)广聚能源:2021年度业绩预告
 证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2022-001
              深圳市广聚能源股份有限公司
                  2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
  1. 业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
  2. 预计的经营业绩：同向下降
    项  目              本报告期                上年同期
 归属于上市公司  盈利：约6,800万元
 股东的净利润                              盈利：13,005.37万元
                  比上年同期下降：约47.71%
 扣除非经常性损  盈利：约3,200万元
 益后的净利润                              盈利：11,801.14万元
                  比上年同期下降：约72.88%
 基本每股收益    盈利：约0.13元/股        盈利：0.25元/股
二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，但公司就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。三、业绩变动原因说明
  1. 报告期内，公司子公司成品油业务利润与上年同期基本持平，子公司广聚亿升业务转型后扭亏为盈，租赁收入上涨，本期主营业务盈利能力有所提高；
  2. 子公司证券投资收益本期较上年同期增加；
  3. 公司参资企业深圳南山热电股份有限公司本期业绩预亏，根据其业绩预
告，预计2021年度亏损约为4.36亿元（公告编号：深南电A 2022-002），本公司核算其投资损益较上年同期减少约6,000万元；
  4. 公司参资企业深圳妈湾电力有限公司本期现金分红较上年同期减少
3,788万元。
    综合上述因素影响，公司本期归属于上市公司股东的净利润同比下降约
47.71%。
    报告期内，非经常性损益对公司当期净利润的正向影响约为3,600万元，主要为本期子公司广聚实业交易性金融资产处置收益及公允价值变动损益与子公司广聚亿升处置土地租赁合同涉及固定资产所得收益。
四、其他相关说明
    本次业绩预告数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2021年年度报告中予以详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      深圳市广聚能源股份有限公司
                                              董事  会
                                        二○二二年一月二十六日

[2021-10-30] (000096)广聚能源:第八届董事会第五次会议决议公告
 证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-038
              深圳市广聚能源股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 董事会会议召开情况
  深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于
2021 年 10 月 19 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，
会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事
参与了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
  二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《2021 年第三季度报告》
  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
  表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
2. 审议通过《关于修订<关联交易管理规定>的议案》
  为进一步优化公司关联交易制度，提高治理效率，公司根据现行
监管法规及各项指引的规定，结合公司实际，对《关联交易管理规定》进行了修订。
  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关联交易管理规定》。
  表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
  三、 备查文件
  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2．深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                深圳市广聚能源股份有限公司
                                      董  事  会
                                    二○二一年十月三十日

[2021-10-30] (000096)广聚能源:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.18元
    每股净资产: 5.5393元
    加权平均净资产收益率: 3.38%
    营业总收入: 11.39亿元
    归属于母公司的净利润: 9761.99万元

[2021-08-27] (000096)广聚能源:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0795元
    每股净资产: 5.4339元
    加权平均净资产收益率: 1.47%
    营业总收入: 7.00亿元
    归属于母公司的净利润: 4195.91万元

[2021-08-21] (000096)广聚能源:第八届董事会第三次会议决议公告
 证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-034
              深圳市广聚能源股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第三次会议通知已于 2021 年 8
月 10日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事及董事候选人，会议于 2021
年 8 月 20 日（星期五）下午 3：00 在深圳市南山区天利中央商务广场 22 楼会议
室以现场和视频会议方式召开，会议由董事长张桂泉先生主持，公司全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》
    根据 2021 年第一次临时股东大会决议，公司第八届董事会成员发生变动，
董事会下设的专门委员会成员调整如下：
    1. 战略决策委员会成员：
    主任： 张桂泉
    委员： 陈大龙  胡  明  方健辉    夏智文
    2. 提名委员会成员：
    主任： 张  平
    委员： 唐天云  刘全胜  李锡明    张  衍
    3. 薪酬与考核委员会：
    主任： 刘全胜
    委员： 唐天云  张  平  李锡明    方健辉
    4. 审计委员会：
    主任： 唐天云
    委员： 张  平  刘全胜  李锡明    颜庆华
    上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            深圳市广聚能源股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二○二一年八月二十一日

[2021-08-21] (000096)广聚能源:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000096        证券简称：广聚能源          公告编号：2021-033
              深圳市广聚能源股份有限公司
            2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    1. 召开时间：
    （1）现场会议：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 2：30
    （2）网络投票：2021 年 8 月 20 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 20 日
上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
    2. 召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。
  3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：董事长张桂泉先生
    6. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 4 名，
代表股份数 293,859,565 股，占公司总股本的 55.6552%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：
1.股东及代理人人数                                                        2
2.股东代表股份数（股）                                          293,752,365
3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）                  55.6349％
    （2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：
1.股东人数                                                                2
2.股东代表股份数（股）                                              107,200
3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）                    0.0203％
    2. 其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人以及公司聘请的
律师出席或列席了本次会议。
  二、议案审议表决情况
    会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1. 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
    采取累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董事，选举情况如下：
 非独立董事  获得的总票数  占有效表决权股获得的中小股占中小股东有效表决 表决结果
  候选人                    份总数的比例  东选举票数  权股份总数的比例
  胡  明  293,852,365  99.9976%    581,988    98.7780%      当选
  方健辉  293,852,365  99.9976%    581,988    98.7780%      当选
    第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
    的二分之一。
        原第八届董事会非独立董事郭立邦先生、黄邦欣先生未持有公司股票，也不
    存在应履行而未履行的承诺事项，离任后不再担任公司及公司控股子公司的任何
    职务。
        公司董事会对郭立邦先生、黄邦欣先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以
    及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
        2.《关于选举公司第八届监事会监事的议案》-选举岳志华为公司第八届监事
    会监事
        （1）表决情况：
                    同意                  反对                  弃权
股东类型
                票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）
 与会表决    293,753,365  99.9639%      0        0%      106,200  0.0361%
 股东股
其中：        482,988    81.9752%      0        0%      106,200  18.0248%
 中小股东
      （2）审议结果：通过。
        原第八届监事会监事、监事会主席方健辉先生，经本次股东大会审议通过，
    已当选为公司第八届董事会董事。
        公司监事会对方健辉先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展
    所做出的贡献表示衷心感谢！
        三、律师出具的法律意见
        1. 律师事务所名称：广东星辰律师事务所
        2. 律师姓名：陈达律师、安大为律师
        3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
    人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，
均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2. 法律意见书；
    3. 深交所要求的其他文件。
                                            深圳市广聚能源股份有限公司
                                                  董    事  会
                                              二〇二一年八月二十一日

[2021-08-21] (000096)广聚能源:第八届监事会第三次会议决议公告
 证券代码：000096          证券简称：广聚能源        公告编号：2021-035
            深圳市广聚能源股份有限公司
          第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市广聚能源股份有限公司第八届监事会第三次会议通知已于2021年8月10日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事及监事候选人，会议于2021年8月20日（星期五）下午3：30在深圳市南山区天利中央商务广场22楼会议室以现场和视频会议方式召开，会议由岳志华先生主持，公司3名监事参与了表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于选举岳志华为监事会主席的议案》。
    特此公告。
                                深圳市广聚能源股份有限公司
                                        监  事  会
                                  二○二一年八月二十一日

[2021-08-18] (000096)广聚能源:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-032
            深圳市广聚能源股份有限公司
  关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司于 2021 年 8 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了深圳市广聚能源股份有限公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的议案》。
    （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （四）召开时间：
    1、现场会议：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 2：30
    2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
    特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守政府疫情防控要求全程佩戴口罩、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程，并配合现场工作人员做好体温检测，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 8 月 16 日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
    于股权登记日 2021 年 8 月 16 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
    3、公司聘请的律师。
    （八）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。
    二、会议审议事项
        （一）审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
          1. 选举胡明为公司第八届董事会非独立董事
          2. 选举方健辉为公司第八届董事会非独立董事
        （二）审议《关于选举第八届监事会监事的议案》
              -选举岳志华为公司第八届监事会监事
    上述议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 5 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的 2021-028 号《第八届董事会第二次会议决议公告》、2021-029 号《第八届监事会第二次会议决议公告》。
    上述第一项议案采用累积投票表决方式。
    为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
                          本次股东大会提案编码
                                                            备注
    提案编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 累积投票提案  提案1为等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00      《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》      应选人数 2 人
    1.01      选举胡明为公司第八届董事会非独立董事              √
    1.02      选举方健辉为公司第八届董事会非独立董事            √
非累积投票提案
    2.00      《关于选举第八届监事会监事的议案》              √
                  -选举岳志华为公司第八届监事会监事
    四、会议登记方法
    （一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    （二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
    (三)登记时间：2021 年 8 月 19 日（星期四）下午 2:00—8 月 20 日（星期
五）下午 2:30。
    （四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼公司董事
会秘书处
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
    六、其他事项
    （一）会议联系方式：
      联系人：李若莎
      电  话：0755—86000096
      传  真：0755—86331111
      邮  箱：gjnygf@126.com
      地  址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
    （二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    七、备查文件
    （一）第八届董事会第二次会议决议，第八届监事会第二次会议决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
                                      深圳市广聚能源股份有限公司
                                            董    事    会
                                          二○二一年八月十八日
附件 1：
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  （一）投票代码：360096
    （二）投票简称：广聚投票
    （三）填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                  …                              …
                  合计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数如下：
    选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （四）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2021 年 8 月 20 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统的投票时间为 2021 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件 2：
                          授权委托书
          兹全权委托          先生/女士代表本人/本公司出席 2021 年 8 月 20 日
      在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开的深圳市广聚能源
      股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并行使表决权。
                          本次股东大会提案表决意见示例表
                                                    备注    同意    反对    弃权
                                                    该列

[2021-08-06] (000096)广聚能源:关于控股股东定向资管计划股份划转合并至同名账户的公告
 证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-031
              深圳市广聚能源股份有限公司
 关于控股股东定向资管计划股份划转合并至同名账户的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 本次股份划转情况
  深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“广聚能源”“公司”“本公司”）控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（以下简称“广聚投控集团”）于2015年7月通过中山证券有限责任公司设立了“融兴046号”定向资产管理计划（以下简称“资管计划”），并于2016年5月通过该资管计划增持本公司股票（股票代码：000096，股票简称：广聚能源）698,907股，约占公司总股本528,000,000股的0.13%，相关事项详见公司于2015年7月9日和2016年5月5日在巨潮资讯网披露的2015-022号《关于股东拟增持公司股票的公告》及2016-013号《关于控股股东完成增持公司股票计划的公告》。
  近日，公司收到控股股东广聚投控集团来函，为提高证券投资管理效率，广聚投控集团终止了“融兴046号”定向资产管理计划资产管理合同，并于2021年8月4日将该定向资管业务专用证券账户持有的本公司698,907股股份全部划转合并至广聚投控集团名下的普通证券账户内。
    二、 其他相关说明
  本次终止资管计划管理合同及证券划转行为，系同一股东名下账户之间的股份划转合并，不存在违反《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定，不属于股东增减持股份行为。本次划转后，广聚投控集团持有公司的股份总数未发生变化，仍为293,270,377股股份，约占公司总股本528,000,000股的
55.54%，与划转前一致，广聚投控集团仍为本公司控股股东，若后续触及股份变动，公司将严格依据相关法律法规履行信息披露义务。
    三、 备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司出具的证券划转登记证明。
  特此公告。
                                          深圳市广聚能源股份有限公司
                                                董  事  会
                                              二○二一年八月六日

[2021-08-05] (000096)广聚能源:第八届监事会第二次会议决议公告
 证券代码：000096          证券简称：广聚能源          编号：2021-029
            深圳市广聚能源股份有限公司
          第八届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  深圳市广聚能源股份有限公司第八届监事会第二次会议于2021年8月4日（星期三）以通讯表决方式召开。公司3名监事参与了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于改选第八届监事会部分监事的议案》。
  公司监事会于近日收到监事会主席方健辉先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因，方健辉先生申请辞去监事、监事会主席职务。
  由于方健辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，方健辉先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务，直到新的监事到任为止。
  经公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司推荐，提名岳志华先生为第八届监事会监事候选人。
  本次提名的监事候选人需经公司2021年第一次临时股东大会选
举通过。
  特此公告。
  附件：监事候选人情况介绍
                                深圳市广聚能源股份有限公司
                                        监 事 会
                                    二○二一年八月五日
附件：监事候选人情况介绍
  岳志华：男，1968年生，中共党员，大学，经济师，注册企业法律顾问。2014年10月至2016年11月，任深圳市南山区创业投资有限公司副总经理；2016年11月至2021年7月，在深圳市大沙河建设投资有限公司任职，历任党支部副书记、副总经理；2017年1月至2021年7月，在深圳市南山安居建设开发有限公司任职，历任监事、董事。
  其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

[2021-08-05] (000096)广聚能源:第八届董事会第二次会议决议公告
 证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-028
              深圳市广聚能源股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 董事会会议召开情况
  深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于
2021 年 7 月 26 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会
议于 2021 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参与
了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
  二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于改选第八届董事会部分非独立董事的议案》
  公司董事会于近日收到董事郭立邦先生、董事黄邦欣先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，郭立邦先生申请辞去公司第八届董事会董事，一并辞去薪酬与考核委员会委员职务；由于工作调动，黄邦欣先生申请辞去公司第八届董事会董事，一并辞去战略决策委员会、
审计委员会委员职务。郭立邦先生、黄邦欣先生辞职后均不再担任公司及公司之控股子公司的任何职务。
  经控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会提名增补胡明先生、方健辉先生为第八届董事会董事候选人。
  方健辉先生系公司第八届监事会主席，因工作调动原因，其本人已向监事会申请辞去监事、监事会主席职务，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届监事会第二次会议决议公告》
  本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  公司现任高级管理人员任期业已届满。经董事长张桂泉先生提名，提名委员会审核，聘任胡明先生为总经理。
  胡明先生的任期与本届董事会任期一致。
  表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
3. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
  公司现任高级管理人员任期业已届满，经总经理胡明先生提名，提名委员会审核，聘任夏智文先生、颜庆华先生为公司副总经理。
  上述人员任期与本届董事会任期一致。
  夏智文先生、颜庆华先生为公司第八届董事会董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事及董事候选人人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
  表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
4. 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于 2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 2：30 在深圳市南山
区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。
  表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
  独立董事对上述第一、第二、第三项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
  三、 高级管理人员任期届满离任情况
  公司现任高级管理人员任期业已届满，因已届退休年龄及公司控股股东、实际控制人整体工作安排等原因，李洪生先生、叶见青先生、陈强先生、嵇元弘女士、黄邦欣先生换届后不再担任公司高级管理人员。
  叶见青先生、陈强先生、嵇元弘女士卸任后继续在本公司担任其他职务，李洪生先生、黄邦欣先生卸任后不再担任公司及公司控股子公司的任何职务。上述人员均未持有本公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。
  李洪生先生、叶见青先生、陈强先生、嵇元弘女士、黄邦欣先生、郭立邦先生在任职期间勤勉尽责，积极推动公司的经营发展，公司对上述董事、高级管理人员的辛勤付出以及为公司治理和发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  四、 备查文件
  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2．深交所要求的其他文件。
  特此公告。
  附件一：董事候选人情况介绍
  附件二：高级管理人员情况介绍
                                深圳市广聚能源股份有限公司
                                        董 事 会
                                    二○二一年八月五日
附件一：董事候选人情况介绍
  胡明：男，1970 年生，民建会员，硕士，高级工程师。2003 年
3 月至 2019 年 12 月在南山区住建局、审计局等政府相关单位任职；
2020 年 1 月至 2021 年 8 月，任深圳市大沙河建设投资有限公司董事
总经理、深圳市南山安居建设开发有限公司董事总经理。
  其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  方健辉：男，1966 年生，中共党员，硕士研究生。曾在深圳市农产品集团股份有限公司、深圳市利雅得贸易发展有限公司、深圳市深粮控股股份有限公司、深圳市南山农产品批发配送有限公司、深圳
市福田农产品批发市场有限公司任职；2012 年 6 月至 2020 年 1 月，
任深圳市深汇通投资控股有限公司副总经理；2020 年 1 月至 2021 年
8 月，任深圳市大沙河建设投资有限公司监事会主席；2020 年 3 月至
2021 年 8 月，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司监事会主席；
2020 年 4 月至 2021 年 8 月，任本公司监事会主席；2021 年 8 月起，
任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事长、总经理。
  其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
附件二：高级管理人员情况介绍
  胡明：见董事候选人情况介绍。
  夏智文：男，1980 年生，本科。曾任深圳万店通商贸有限公司财务副经理、深圳市紫荆城投资有限公司财务主管；2007 年 8 月至2021 年 8 月，在深圳中远保险经纪有限公司任职，历任财务综合部经理、总经理助理；2021 年 6 月至今，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事；现任本公司董事。
  其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  颜庆华：男，1976 年生，中共党员，本科，高级会计师。2008
年 8 月至 2018 年 5 月，在广东省盐业集团中山有限公司任职，历任
财务经理、副总经理；2018 年 6 月至 2021 年 8 月，在深圳市汇通金
控基金投资有限公司任职，历任财务总监、董事；2020 年 3 月至 2021年 8 月，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事；现任本公司董事。
  其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

[2021-08-05] (000096)广聚能源:广聚能源关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-030
              深圳市广聚能源股份有限公司
        关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
  （二）召集人：公司董事会
  公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
  （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  （四）召开时间：
  1.现场会议：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 2：30
  2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
  （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表
  特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守政府疫情防控要求全程佩戴口罩、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程，并配合现场工作人员做好体温检测，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
  （六）出席对象：
  1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  于股权登记日 2021 年 8 月 16 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事和高级管理人员。
  3.公司聘请的律师。
  （七）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。
    二、会议审议事项
  （一）审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
  （二）审议《关于选举第八届监事会监事的议案》
  上述议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的 2021-028 号《第八届董事会第二次会议决议公告》、2021-029 号《第八届监事会第二次会议决议公告》。
  上述第一项议案采用累积投票表决方式。
  为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
                          本次股东大会提案编码
                                                            备注
    提案编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 累积投票提案  提案1为等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00        《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》      应选人数 2 人
    1.01        选举胡明为公司第八届董事会非独立董事              √
    1.02        选举方健辉为公司第八届董事会非独立董事            √
非累积投票提案
    2.00        《关于选举第八届监事会监事的议案》              √
                  -选举岳志华为公司第八届监事会监事
    四、会议登记方法
  （一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
  （二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
    (三)登记时间：2021 年 8 月 19 日（星期四）下午 2:00—8 月 20 日（星期
五）下午 2:30。
  （四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼公司董事会秘书处
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
  联系人：李若莎
  电话：0755—86000096
  传真：0755—86331111
  邮箱：gjnygf@126.com
  地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
七、备查文件
（一）第八届董事会第二次会议决议，第八届监事会第二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
                                      深圳市广聚能源股份有限公司
                                            董  事  会
                                          二○二一年八月五日
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  （一）投票代码：360096
  （二）投票简称：广聚投票
  （三）填报表决意见或选举票数：
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                  …                              …
                  合计                不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数如下：
  选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （四）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、 投票时间：2021 年 8 月 20 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授权委托书
        兹全权委托    先生/女士代表本人/本公司出席 2021 年 8 月 20 日在深圳
    市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有
    限公司 2021 年第一次临时股东大会，并行使表决权。
                      本次股东大会提案表决意见示例表
                                                    备注  同意  反对  弃权
                                                    该列
                                                    打勾
  提案编码                  提案名称                的栏
                                                    目可
                                                    以投
                                                      票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 累积投票提案            提案 1 为等额选举          填报投给候选人的选举票数
    1.00      《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》          应选人数 2 人
    1.01      选举胡明为公司第八届董事会非独立董事      √
    1.02      选举方健辉为公司第八届董事会非独立董事    √
非累积投票提案
    2.00      《关于选举第八届监事会监事的议案》        √
                  -选举岳志华为公司第八届监事会监事

[2021-07-14] (000096)广聚能源:2021年半年度业绩预告
 证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-027
              深圳市广聚能源股份有限公司
                2021年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日
    2．预计的经营业绩：同向上升
    项  目                  本报告期                      上年同期
 归属于上市公司      盈利： 约4,190万元
 股东的净利润                                                盈利：2,761万元
                    比上年同期增长： 约52%
 基本每股收益        盈利： 约0.08元/股                      盈利：0.05元/股
二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司主营业务中成品油业务利润与上年同期基本持平。本报告期业绩较上年同期上升的主要原因系：公司全资子公司广聚亿升于2020年初关停仓储业务、启动转型，上年同期因安置员工、支付补偿金等，广聚亿升业绩亏损。现业务转型为库区部分土地及办公楼租赁，本报告期产生租赁收入，广聚亿升实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
    本次业绩预告数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2021年半年度报告中予以详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        深圳市广聚能源股份有限公司
                                              董  事  会
                                          二○二一年七月十四日

[2021-06-10] (000096)广聚能源:026-2020年度权益分派实施公告
 证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-026
              深圳市广聚能源股份有限公司
              2020年度权益分派实施公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东大会审议通过权益分派方案情况
  深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年4月29日召开的2020年度股东大会审议通过。该权益分派方案的具体内容为：以2020年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元人民币（含税），共派发现金1,056万元人民币（含税），本次不进行资本公积金转增股本。
  自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化；本次实施的权益分派方案以固定总额的方式分配，与公司2020年度股东大会审议通过的分派方案一致；本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本次实施的权益分派方案
  以公司现有总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元人民币（含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）
的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
    三、权益分派日期
  1、股权登记日为：2021年6月17日；
  2、除权除息日为：2021年6月18日。
    四、权益分派对象
  截至2021年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
    五、权益分派方法
  1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
  3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
 序号      股东账号                        股东名称
  1      08*****674          深圳市广聚投资控股（集团）有限公司
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月7日至登记日：2021年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
    六、咨询机构：
  部  门：公司董事会秘书处
  地  址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场A座22楼
  联系人：李若莎
  电  话：0755-86000096
  传  真：0755-86331111
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第二十次会议决议及公告；
3、公司2020年度股东大会决议及公告；
特此公告。
                                      深圳市广聚能源股份有限公司
                                            董  事  会
                                          二○二一年六月十日

[2021-04-30] (000096)广聚能源:第八届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：000096          证券简称：广聚能源          编号：2021-023
            深圳市广聚能源股份有限公司
          第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市广聚能源股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 29
日（星期四）下午在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。经第八届监事会全体监事同意豁免会议通知的期限要求。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以3票同意，0票弃权，0票反对，选举方健辉先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
    公司近日召开工会会员代表大会，推选彭斯琦先生、何建山先生为公司第八届监事会职工监事，与监事会主席方健辉先生共同组成公司第八届监事会。
    特此公告。
    附件：职工监事情况介绍
                                        深圳市广聚能源股份有限公司
                                                监  事  会
                                            二○二一年四月三十日
附件：职工监事情况介绍
  彭斯琦：男，1982 年生，中共党员，本科。2005 年至 2013 年先后在蛇口中
建公司、南山法院、南头街道办事处工作；2013 年 6 月至 2016 年 4 月就职于深
圳市广聚能源股份有限公司，历任董秘处产权法律事务主任，下属企业深圳市南山石油有限公司监事、深圳广聚实业有限公司等公司监事，深圳市深南燃气有限
公司监事长；2015 年 4 月至 2017 年 11 月，任深圳南山热电股份有限公司监事；
现任深圳妈湾电力有限公司监事。2016 年 4 月起，任深圳市南山石油有限公司总经理助理、南山石油副总经理，现任南山石油总经理。2018 年 4 月至今任本公司监事。
  其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  何建山：男，1986 年生，中共党员，硕士研究生。2013 年 5 月至 2018 年 12
月，历任深圳市南山石油有限公司运销部副经理、经理和营销部经理；2019 年 1月至 2020 年 12 月，任深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司总经理助理；2021年 1 月至今，任深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司董事总经理。
  其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

[2021-04-30] (000096)广聚能源:第八届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：000096          证券简称：广聚能源          公告编号：2021-022
                深圳市广聚能源股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 29 日（星期
四）下午在公司会议室召开，经第八届董事会全体董事同意豁免会议通知的期限要求。会议由董事张桂泉先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》
    选举张桂泉先生为第八届董事会董事长；选举陈大龙先生为第八届董事会副董事长。
    上述人员任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
    2．审议通过《关于成立第八届董事会专门委员会的议案》
    第八届董事会专门委员会成员名单如下：
    （1）战略决策委员会：张桂泉（主任） 陈大龙  黄邦欣  张衍  夏智文
    （2）提名委员会：张平（主任） 唐天云  刘全胜  李锡明  颜庆华
    （3）薪酬与考核委员会：刘全胜（主任） 唐天云  张平  李锡明  郭立邦
    （4）审计委员会：唐天云（主任） 张平  刘全胜  李锡明  黄邦欣
    上述四个委员会任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
    3．审议通过审议通过《关于公司高级管理人员延期换届选聘的议案》
    公司现任高级管理人员任期已届满，鉴于公司第八届董事会刚完成换届，高级管理人员（总经理、副总经理，下同）候选人提名工作正在稳步推进中，为保证公司生产经营的正常运行，将延期本次高级管理人员换届选聘。
    换届完成前，拟由公司现任的第七届高级管理人员：总经理李洪生先生、副总经理叶见青先生、副总经理陈强先生、副总经理嵇元弘女士、董事副总经理黄邦欣先生继续履职。履职期限至第八届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。
    本次高级管理人员换届选聘延期不会影响公司生产经营的正常运行，不会对公司的财务、经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司第八届董事会将根据相关规则尽快选聘新任的高级管理人员。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
    4．审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
    公司董事会秘书嵇元弘女士任期业已届满，经董事长张桂泉先生提名，提名委员会审核，聘任李涵女士为公司董事会秘书。
    聘任李若莎女士为证券事务代表。
    上述人员任期与本届董事会任期一致。
    董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式详见公司同日刊登于巨潮资讯网的
2021-025《关于公司董事会秘书、证券事务代表变更的公告》。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
    公司独立董事对议案 4 发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的
《独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》
    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                深圳市广聚能源股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                    二○二一年四月三十日

[2021-04-28] (000096)广聚能源:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0231元
    每股净资产: 5.398元
    加权平均净资产收益率: 0.43%
    营业总收入: 3.08亿元
    归属于母公司的净利润: 1217.50万元

[2021-04-27] (000096)广聚能源:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-020
            深圳市广聚能源股份有限公司
      关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司于 2021 年 4 月 8 日、2021 年 4 月 17 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）分别披露了深圳市广聚能源股份有限公司《关于召开2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-004）及《关于召开 2020 年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2021-017），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下：
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：2020 年年度股东大会
  （二）股东大会的召集人：公司董事会
  公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
  （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  （四）召开时间：
  1、现场会议：2021 年 4 月 29 日（星期四）下午 2：30
  2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 4 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。
  （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
  （六）会议的股权登记日：2021 年 4 月 22 日
  （七）出席对象：
  1、在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
  于股权登记日 2021 年 4 月 22 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2、公司董事、监事和高级管理人员
  3、公司聘请的律师。
  （八）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。
    二、会议审议事项
      （一）审议《2020 年度董事会工作报告》
      （二）审议《2020 年度监事会工作报告》
      （三）审议《2020 年度财务决算报告》
      （四）审议《2020 年度利润分配及分红派息方案》
      （五）审议《2020 年年度报告全文及摘要》
      （六）审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
  （该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。）
      （七）审议《关于公司内部财务资助的议案》
      （八）审议《关于聘请 2021 年度财务报告及内部控制审计单位并决定
其报酬的议案》
      （九）审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
      （十）审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
          1. 选举公司第八届董事会非独立董事
          (1) 选举张桂泉为公司第八届董事会非独立董事
          (2) 选举陈大龙为公司第八届董事会非独立董事
          (3) 选举郭立邦为公司第八届董事会非独立董事
          (4) 选举黄邦欣为公司第八届董事会非独立董事
          (5) 选举张衍为公司第八届董事会非独立董事
          (6) 选举夏智文为公司第八届董事会非独立董事
          (7) 选举颜庆华为公司第八届董事会非独立董事
          2. 选举公司第八届董事会独立董事
          (1) 选举唐天云为公司第八届董事会独立董事
          (2) 选举张平为公司第八届董事会独立董事
          (3) 选举刘全胜为公司第八届董事会独立董事
          (4) 选举李锡明为公司第八届董事会独立董事
  《选举张平为公司第八届董事会独立董事》为公司控股股东提出的临时提案，已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2021
年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的 2021-015 号
《第七届董事会第二十一次会议决议公告》。除该临时提案外，其余议案已经公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容
详见公司 2021 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
2021-002 号《第七届董事会第二十次会议决议公告》、2021-003 号《第七届监事会第十四次会议决议公告》。
  公司第七届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职，该事项不需审
议，详见公司 2021 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年度独立董事述职报告》。
  第十项《关于选举公司第八届董事会董事的议案》采用累积投票表决方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码
                                                            备注
    提案编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投票提案
    1.00        《2020年度董事会工作报告》                      √
    2.00        《2020年度监事会工作报告》                      √
    3.00        《2020年度财务决算报告》                        √
    4.00        《2020年度利润分配及分红派息方案》              √
    5.00        《2020年年度报告全文及摘要》                    √
    6.00        《关于申请贷款综合授信额度的议案》              √
    7.00        《关于公司内部财务资助的议案》                  √
    8.00        《关于聘请2021年度财务报告及内部控制审计单      √
                  位并决定其报酬的议案》
                    《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
    9.00      选举方健辉为公司第八届监事会监事                √
  累积投票提案    提案10、11为等额选举，填报投给候选人的选举票数
                    《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
    10.00              选举公司第八届董事会非独立董事          应选人数 7 人
    10.01      选举张桂泉为公司第八届董事会非独立董事            √
    10.02      选举陈大龙为公司第八届董事会非独立董事            √
    10.03      选举郭立邦为公司第八届董事会非独立董事            √
    10.04      选举黄邦欣为公司第八届董事会非独立董事            √
    10.05      选举张衍为公司第八届董事会非独立董事              √
    10.06      选举夏智文为公司第八届董事会非独立董事            √
    10.07      选举颜庆华为公司第八届董事会非独立董事            √
    11.00              选举公司第八届董事会独立董事          应选人数 4 人
    11.01      选举唐天云为公司第八届董事会独立董事              √
    11.02      选举张平为公司第八届董事会独立董事              √
    11.03      选举刘全胜为公司第八届董事会独立董事              √
    11.04      选举李锡明为公司第八届董事会独立董事              √
    四、会议登记方法
  （一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
  （二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
    (三)登记时间：2021 年 4 月 28 日（星期三）下午 2:00—4 月 29 日（星期
四）下午 2:30。
  （四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼公司董事会秘书处
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
    六、其他事项
  （一）会议联系方式：
      联系人：李涵
      电话：0755—86000096
      传真：0755—86331111
      邮箱：gjnygf@126.com
      地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
  （二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
七、备查文件
（一）第七届董事会第二十次会议决议
（二）第七届监事会第十四次会议决议；
（三）第七届董事会第二十一次会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
                                      深圳市广聚能源股份有限公司
                                            董  事    会
                                        二○二一年四月二十七日
附件 1：
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  （一）投票代码：360096
  （二）投票简称：广聚投票
  （三）填报表决意见或选举票数：
  对于非累积投票提案，填报表

[2021-04-24] (000096)广聚能源:关于全资子公司变更名称及经营范围并完成工商登记的公告
      证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-019
                  深圳市广聚能源股份有限公司
                关于全资子公司变更名称及经营范围
                      并完成工商登记的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          因业务发展及经营管理需要，深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公
      司”）全资子公司深圳广聚房地产有限公司（以下简称“广聚房地产”）对其企
      业名称、经营范围进行了变更，并于近日办理完成了相关工商登记手续，取得新
      的《企业法人营业执照》，具体变更内容如下：
变更事项          变更前内容                        变更后内容
企业名称    深圳广聚房地产有限公司        深圳广聚亿联科技发展有限公司
                                      数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；数
                                      据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据
                                      平台；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；
              在合法取得土地使用权的 云计算设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询
一般经营项目  地块上从事房地产开发， 服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；技术
              物业管理，自有房屋租赁。 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                      技术推广；软件外包服务（以上根据法律、行政法
                                      规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关
                                      审批文件后方可经营）。
                                      互联网设备制造及销售；5G 相关设备制造及销售；
                                      物联网设备制造及销售；网络通讯设备制造及销
许可经营项目            -            售；信息安全设备制造及销售；通信设备制造；智
                                      能家庭网关制造；光通信设备制造；数字家庭产品
                                      制造；移动终端设备制造；增值电信业务。
          除上述变更事项外，其他工商登记事项均未变更。
    本次变更全资子公司企业名称、经营范围，是基于子公司业务发展需要，符合公司经营管理及整体发展规划的需求，不会对公司当前财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    特此公告。
                                        深圳市广聚能源股份有限公司
                                              董  事  会
                                          二○二一年四月二十四日

[2021-04-17] (000096)广聚能源:第七届董事会第二十一次会议决议公告
 证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-015
              深圳市广聚能源股份有限公司
          第七届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于 2021 年
4 月 15 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2021 年 4 月 16
日（星期五）以通讯方式召开，本次会议由公司董事长张桂泉先生主持，应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于撤销第七届董事会第二十次会议<关于推荐公司第八届董事会董事及独立董事候选人的议案>部分候选人提名的议案》
  公司于 2021 年 4 月 6 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于推荐公司第八届董事会董事及独立董事候选人的议案》，该议案拟提交公司将
于 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议。
  公司董事会于近日收到独立董事候选人周霞女士《关于放弃广聚能源第八届董事会独立董事候选人资格的函》，周霞女士因工作原因，经反复、慎重思考，决定放弃公司第八届董事会独立董事候选人资格。
  董事会尊重周霞女士的决定，同意撤销《关于推荐公司第八届董事会董事及
独立董事候选人的议案》中关于周霞女士作为独立董事候选人的提名。
  第七届董事会独立董事周霞女士在本公司任期已届满，不再继任公司独立董事，也不在本公司担任其他职务。
  周霞女士在任职期间勤勉尽责，从有效保护全体股东利益出发，对相关事项按规定发表独立意见，在公司规范治理等方面起到了重要作用。董事会对周霞女士任职期间所做的工作表示感谢！
  表决结果：同意 11 票反对 0 票弃权 0 票
2．审议通过《关于提名张平先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
  公司董事会于 2021 年 4 月 15 日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）
有限公司（以下简称“广聚投控”）提交的《关于向深圳市广聚能源股份有限公司 2020 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司 2020 年年度股东大会增加一项临时提案：《选举张平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，广聚投控直接和间接合计持有公司 293,270,377 股股份，占公司总股本比例为 55.54%，为公司的控股股东，其提出股东大会临时提案的资格、时间及程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。该临时提案有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围。第七届董事会提名委员会对独立董事候选人张平先生的任职资格进行了审查，认为该候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件。该独立董事候选人还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。
  公司董事会同意将该临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议，并入第11 项《选举公司第八届董事会独立董事》议案中，以累积投票方式选举。
  表决结果：同意 11 票反对 0 票弃权 0 票
  独立董事对上述第二项议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于提名独立董事候选人的独立
意见》。
    三、备查文件
  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2．深交所要求的其他文件。
  特此公告。
  附件一：独立董事候选人情况介绍
                                          深圳市广聚能源股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二○二一年四月十七日
    附件一：独立董事候选人情况介绍
    张平：男，1980 年出生，本科。2011 年 7 月至 2014 年 11 月，历任北京市
信利（深圳）律师事务所实习律师、专职律师；2014 年 11 月至 2016 年 3 月，
任深圳市富田资本管理有限公司监事；2016 年 3 月至今，任广东天峦律师事务所专职律师（合伙人律师）。
  其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  其本人尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

[2021-04-17] (000096)广聚能源:关于2020年年度股东大会取消子议案并增加临时提案的公告
 证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-016
              深圳市广聚能源股份有限公司
 关于2020年年度股东大会取消子议案并增加临时提案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股东大会通知情况
  深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于召开
2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。公司定于 2021 年 4 月 29
日（星期四）下午 2：30 在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议
室召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 22 日。
  二、取消子议案并增加临时提案的情况说明
（一）取消子议案的说明
1. 取消子议案名称
          提案编码                    提案名称
          11.02      选举周霞为公司第八届董事会独立董事
2. 取消子议案原因
  公司董事会于近日收到独立董事候选人周霞女士《关于放弃广聚能源第八届董事会独立董事候选人资格的函》，周霞女士因工作原因，经反复、慎重思考，决定放弃公司第八届董事会独立董事候选人资格，故公司董事会撤销对周霞女士第八届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名周霞女士为独
立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时
取消 2020 年年度股东大会第 11 项《选举公司第八届董事会独立董事》中第 11.02
项《选举周霞为公司第八届董事会独立董事》的议案。
  本次取消提案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）增加临时提案的说明
1. 提案人：深圳市广聚投资控股（集团）有限公司
2. 提案程序说明
  公司董事会于 2021 年 4 月 15 日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）
有限公司（以下简称“广聚投控”，持有公司 55.54%股份）提交的《关于向深圳市广聚能源股份有限公司 2020 年年度股东大会提交临时提案的函》，广聚投控提请公司 2020 年年度股东大会增加一项临时提案：《选举张平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
  公司董事会作为股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，同意将该临时提案提交 2020 年年度股东大会审议，并入第 11 项《选举公司第八届董事会独立董事》议案中，以累积投票方式选举。
  三、董事会意见
  公司于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式召开的董事会审议通过《关于撤销第七
届董事会第二十次会议<关于推荐公司第八届董事会董事及独立董事候选人的议案>部分候选人提名的议案》、《关于提名张平先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
  董事会认为：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，广聚投控直接和间接合计持有公司 293,270,377 股股份，占公司总股本比例为 55.54%，为公司的控股股东。其提出股东大会临时提案的资格、时间及程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。该临时提案有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围。第七届董事会提名委员会对独立董事候选人张平先生的任职资格进行了审查，认为该
候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件。该独立董事候选人还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。
  公司董事会同意将该临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  四、独立董事意见
  独立董事唐天云、周霞、赵政、李颖琦对公司 2020 年年度股东大会临时提案《关于提名张平先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见：我们审查了独立董事候选人张平先生的个人履历，未发现该候选人存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，该候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件；张平先生未取得独立董事资格，其已向深交所承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件。
  该独立董事候选人提名程序合法有效。因此，我们同意张平先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将该临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  五、增加临时提案后股东大会的有关情况
  除上述取消的子议案及增加的临时提案外，公司 2020 年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2020 年年度股东大会的补充通知》。
  六、备查文件
  （一）第七届董事会第二十一次会议决议；
  （二）深圳市广聚投资控股（集团）有限公司《关于向深圳市广聚能源股份有限公司 2020 年年度股东大会提交临时提案的函》
                                          深圳市广聚能源股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二○二一年四月十七日

[2021-04-17] (000096)广聚能源:关于召开2020年年度股东大会的补充通知
 证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-017
              深圳市广聚能源股份有限公司
        关于召开2020年年度股东大会的补充通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 4 月 29
日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见
公司 2021 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关
于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。
  公司董事会于近日收到独立董事候选人周霞女士《关于放弃广聚能源第八届董事会独立董事候选人资格的函》，周霞女士因工作原因决定放弃公司第八届董事会独立董事候选人资格。经审议，董事会撤销了对周霞女士第八届董事会独立董事候选人的提名，同时取消 2020 年年度股东大会第 11 项《选举公司第八届董事会独立董事》中的第 11.02 项《选举周霞为公司第八届董事会独立董事》的议案。
  2021 年 4 月 15 日，公司董事会收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）
有限公司（以下简称“广聚投控”，持有公司 55.54%股份）提交的《关于向深圳市广聚能源股份有限公司 2020 年年度股东大会提交临时提案的函》，广聚投控提请公司 2020 年年度股东大会增加一项临时提案：《选举张平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。经审议，董事会同意将该临时提案提交公司 2020年年度股东大会审议，并入第 11 项《选举公司第八届董事会独立董事》议案中，
以 累 积 投 票 方 式 选 举 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2020 年年度股东大会取消子议案并增
加临时提案的公告》（公告编号：2021-016）。
  除上述取消的子议案及新增的临时提案外，公司于 2021 年 4 月 8 日披露的
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。现将取消子议案并增加临时提案后的本次股东大会有关事项补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：2020 年度股东大会
  （二）召集人：公司董事会
  公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
  （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  （四）召开时间：
  1.现场会议：2021 年 4 月 29 日（星期四）下午 2：30
  2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 4 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。
  （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
  (六) 出席对象：
  1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  于股权登记日 2021 年 4 月 22 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事和高级管理人员。
  3.公司聘请的律师。
  （七）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。
    二、会议审议事项
  1. 审议《2020 年度董事会工作报告》
  2. 审议《2020 年度监事会工作报告》
  3. 审议《2020 年度财务决算报告》
  4. 审议《2020 年度利润分配及分红派息方案》
  5. 审议《2020 年年度报告全文及摘要》
  6. 审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
      （该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上
      通过方为有效。）
  7. 审议《关于公司内部财务资助的议案》
  8. 审议《关于聘请 2021 年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的
      议案》
  9. 审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
  10. 审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
    (1)  选举公司第八届董事会非独立董事
          ①选举张桂泉为公司第八届董事会非独立董事
          ②选举陈大龙为公司第八届董事会非独立董事
          ③选举郭立邦为公司第八届董事会非独立董事
          ④选举黄邦欣为公司第八届董事会非独立董事
          ⑤选举张衍为公司第八届董事会非独立董事
          ⑥选举夏智文为公司第八届董事会非独立董事
          ⑦选举颜庆华为公司第八届董事会非独立董事
    (2)  选举公司第八届董事会独立董事
          ①选举唐天云为公司第八届董事会独立董事
          ②选举张平为公司第八届董事会独立董事
          ③选举刘全胜为公司第八届董事会独立董事
          ④选举李锡明为公司第八届董事会独立董事
  《选举张平为公司第八届董事会独立董事》为公司控股股东提出的临时提案，已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的 2021-015 号《第七届董事会第二十一次会议决议公告》。除该临时提案外，其余议案已经公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2021
年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的 2021-002 号《第
七届董事会第二十次会议决议公告》、2021-003 号《第七届监事会第十四次会议决议公告》。
  公司第七届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职，该事项不需审
议，详见公司 2021 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年度独立董事述职报告》。
  第 10 项《关于选举公司第八届董事会董事的议案》采用累积投票表决方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    三、提案编码
                          本次股东大会提案编码
                                                            备注
    提案编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投票提案
    1.00        《2020年度董事会工作报告》                      √
    2.00        《2020年度监事会工作报告》                      √
    3.00        《2020年度财务决算报告》                        √
    4.00        《2020年度利润分配及分红派息方案》              √
    5.00        《2020年年度报告全文及摘要》                    √
    6.00        《关于申请贷款综合授信额度的议案》              √
    7.00        《关于公司内部财务资助的议案》                  √
    8.00        《关于聘请2021年度财务报告及内部控制审计单      √
                  位并决定其报酬的议案》
                    《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
    9.00      选举方健辉为公司第八届监事会监事                √
  累积投票提案    提案10、11为等额选举，填报投给候选人的选举票数
                    《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
    10.00              选举公司第八届董事会非独立董事          应选人数 7 人
    10.01      选举张桂泉为公司第八届董事会非独立董事            √
    10.02      选举陈大龙为公司第八届董事会非独立董事            √
    10.03      选举郭立邦为公司第八届董事会非独立董事            √
    10.04      选举黄邦欣为公司第八届董事会非独立董事            √
    10.05      选举张衍为公司第八届董事会非独立董事              √
    10.06      选举夏智文为公司第八届董事会非独立董事            √
    10.07      选举颜庆华为公司第八届董事会非独立董事            √
    11.00              选举公司第八届董事会独立董事          应选人数 4 人
    11.01      选举唐天云为公司第八届董事会独立董事              √
    11.02      选举张平为公司第八届董事会独立董事              √
    11.03      选举刘全胜为公司第八届董事会独立董事              √
    11.04      选举李锡明为公司第八届董事会独立董事              √
    四、会议登记方法
  （一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
  （二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
    (三)登记时间：2021 年

[2021-04-15] (000096)广聚能源:2021年第一季度业绩预告
 证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-014
              深圳市广聚能源股份有限公司
                2021年第一季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日
    2．预计的经营业绩：同向上升
    项目                  本报告期                      上年同期
 归属于上市公司      盈利：约1,200万元
 股东的净利润                                                  盈利：184万元
                      比上年同期增长：约552%
 基本每股收益        盈利：约0.0227元/股                    盈利：0.0035元/股
二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
    本报告期业绩较上年同期大幅增加的主要原因系：（一）上年同期受疫情影响，公司主营业务中成品油销量大幅下降；本报告期国内疫情好转，成品油需求有所恢复，销量同比增加，成品油业务利润亦同比上升。（二）公司全资子公司广聚亿升于2020年初关停仓储业务、启动转型，上年同期因安置员工、支付补偿金等，广聚亿升业绩亏损；现广聚亿升业务转型为库区部分土地及办公楼租赁并
于本报告期内产生租赁收入，实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
    本次业绩预告数据经公司财务部门初步测算，具体以公司2021年第一季度报告披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      深圳市广聚能源股份有限公司
                                              董事  会
                                          二○二一年四月十五日

[2021-04-08] (000096)广聚能源:关于公司内部财务资助的公告
 证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-006
              深圳市广聚能源股份有限公司
              关于公司内部财务资助的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市广聚能源股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十次会议
于 2021 年 4 月 6 日召开，审议通过了《关于公司内部财务资助的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，该议案需提交公司  2020 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    根据公司 2021 年度经营及投资活动的资金需求预测，在目前的市场经营环
境下，开展系统内财务资助是深入挖掘系统内的资金潜力，提高资金使用效率，降低资金财务成本，规避资金风险的重要手段。
  一、财务资助事项概述
    根据各子公司目前的资金存量和 2021 年经营及投资资金测算，公司系统内
的财务资助按照最高额进行余额控制，具体计划如下：
    （一）母公司与全资子公司之间财务资助
                                                                    单位：万元
                                        董事会批准额度
  甲方            乙方                                            使用期限
                                甲方资助乙方    乙方资助甲方
              深圳市南山石油      30,000            20,000          3 年
                有限公司
              深圳广聚房地产      30,000            20,000          3 年
                有限公司
 广聚总部
              深圳广聚置业有      50,000            50,000          3 年
                  限公司
              深圳市广聚亿升        5,000              -            3 年
              石油化工储运有
                  限公司
              广聚能源（香港）        -              1,000          3 年
                有限公司
          合  计                  115,000          91,000
    （二）全资子公司之间财务资助
                                                                    单位：万元
                                        董事会批准额度
  甲方            乙方                                            使用期限
                                甲方资助乙方    乙方资助甲方
广聚房地产      南山石油          10,000            10,000          3 年
广聚房地产      广聚置业          20,000            20,000          3 年
          合  计                  30,000            30,000
    二、相关控股子公司基本情况介绍
1、深圳市南山石油有限公司
    广聚能源控股比例：100%
    法定代表人：彭斯琦
    注册资本：13,000 万元人民币
    注册地址：深圳市南山区蛇口太子路海景广场 5 楼 B 座
    成立日期：1992 年 12 月 30 日
    经营范围：投资兴办实业；经营进出口业务；国内贸易；自有房屋租赁；日用品批发和零售；燃料油、化工原料、润滑油、石油脂、石蜡的销售；化妆品及卫生用品批发、零售；厨房及卫生间用具批发与零售；电子产品的销售；汽车零配件的销售；五金交电的销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；初级农产品销售；劳保用品批发；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）销售；信息技术咨询服务。
    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
                                                          单位：万元
  资产负债表项目    2020 年 12 月 31 日        2021 年 2 月 28 日
                      （已经审计）            （未经审计）
    资产总额          67,246.20                66,636.90
    负债总额            5,676.28                4,667.40
  流动负债总额          5,676.28                4,667.40
      净资产            61,569.92                61,969.50
    利润表项目          2020 年度              2021 年 1-2 月
                      （已经审计）            （未经审计）
    营业收入          88,866.17                14,451.12
    利润总额            8,174.26                  398.06
      净利润            6,310.42                  239.63
 2、深圳广聚房地产有限公司
    广聚能源控股比例：100%
    法定代表人：黄邦欣
    注册资本：20,000 万元人民币
    注册地址：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场 2208
    成立日期：2009 年 11 月 3 日
    经营范围：在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发，物业管理，自有房屋租赁。
    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
                                                        单位：万元
  资产负债表项    2020 年 12 月 31 日        2021 年 2 月 28 日
        目            （已经审计）            （未经审计）
    资产总额          21,928.26                21,938.83
    负债总额            30.81                    9.25
  流动负债总额          30.81                    9.25
      净资产            21,897.44                21,929.58
    利润表项目          2020 年度              2021 年 1-2 月
                      （已经审计）            （未经审计）
    营业收入            0.00                    0.00
    利润总额            115.55                    32.14
      净利润              86.05                    32.14
 3、深圳广聚置业有限公司
    广聚能源控股比例：100%
    法定代表人：黄邦欣
    注册资本：2,000 万元人民币
    注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 199 号天利中央广场
2201-2212 之 2207
    成立日期：2019 年 04 月 26 日
    经营范围：自有物业租赁；物业管理。
    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
                                                        单位：万元
  资产负债表项目    2020 年 12 月 31 日        2021 年 2 月 28 日
                      （已经审计）            （未经审计）
    资产总额            9,584.32                9,500.13
    负债总额            208.02                  220.88
  流动负债总额          208.02                  220.88
      净资产            9,376.29                9,279.25
    利润表项目          2020 年度              2021 年 1-2 月
                      （已经审计）            （未经审计）
    营业收入            454.32                  115.90
    利润总额            -60.47                    62.91
      净利润              -60.47                    62.91
 4、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司
    广聚能源控股比例：100%
    法定代表人：刘光伟
    注册资本： 5,868.279 万元人民币
    注册地址：深圳市南山区妈湾大道 41 号
    成立日期：1989 年 4 月 1 日
    经营范围：在南山区南头妈湾零号泊位设立石油产品、液体化工原料保税仓；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；燃料油、润滑油、化工产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品）；经营进出口业务；场地租赁、物业管理。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
                                                        单位：万元
  资产负债表项目    2020 年 12 月 31 日        2021 年 2 月 28 日
                      （已经审计）            （未经审计）
    资产总额          10,224.04                18,875.41
    负债总

[2021-04-08] (000096)广聚能源:关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的公告
 证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-005
              深圳市广聚能源股份有限公司
  关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 4 月 17 日召开
2017 年度股东大会审议通过了向中国银行等六家银行申请人民币 10 亿元综合授
信额度的议案，银行授信额度使用期至 2021 年 4 月 16 日止。截止 2020 年 12
月 31 日，由于公司自有资金充裕，未开展银行综合授信业务。
    公司于 2021 年 4 月 6 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关
于申请贷款综合授信额度的议案》。
    鉴于上述额度即将到期，为了保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求，有效地降低公司资金的融资成本，拟在兴业银行等五家授信银行继续以免担保信用方式申请总额为折合人民币 18 亿元的综合授信额度并提供给全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳广聚房地产有限公司、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司、深圳广聚置业有限公司使用。
    根据《深交所股票上市规则》和公司章程的相关规定，该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、深圳市南山石油有限公司
    广聚能源控股比例：100%
    法定代表人：彭斯琦
    注册资本：13,000 万元人民币
    注册地址：深圳市南山区蛇口太子路海景广场 5 楼 B 座
    成立日期：1992 年 12 月 30 日
    经营范围：投资兴办实业；经营进出口业务；国内贸易；自有房屋租赁；日用品批发和零售；燃料油、化工原料、润滑油、石油脂、石蜡的销售；化妆品及卫生用品批发、零售；厨房及卫生间用具批发与零售；电子产品的销售；汽车零配件的销售；五金交电的销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；初级农产品销售；劳保用品批发；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）销售；信息技术咨询服务。
    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下
                                                      单位：万元
  资产负债表项目    2020 年 12 月 31 日        2021 年 2 月 28 日
                      （已经审计）            （未经审计）
    资产总额          67,246.20                66,636.90
    负债总额            5,676.28                4,667.40
  流动负债总额          5,676.28                4,667.40
      净资产            61,569.92                61,969.50
    利润表项目          2020 年度              2021 年 1-2 月
                      （已经审计）            （未经审计）
    营业收入          88,866.17                14,451.12
    利润总额            8,174.26                  398.06
      净利润            6,310.42                  239.63
    2、深圳广聚实业有限公司
    广聚能源控股比例：100%
    法定代表人：杜文军
    注册资本：11,111 万元人民币
    注册地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 2209
    成立日期：1989 年 5 月 31 日
    经营范围：兴办实业，电力投资（具体项目另行申报）。
    最近一年财务报告主要指标如下
                                                  单位：万元
    资产负债表项目              2020 年 12 月 31 日
                                    （已经审计）
      资产总额                      48,283.47
      负债总额                        217.71
    流动负债总额                      217.71
        净资产                      48,065.76
      利润表项目                    2020 年度
                                    （已经审计）
      营业收入                        112.32
      利润总额                      1,821.77
        净利润                        1,561.50
    广聚实业持有上市公司深南电 A（000037）股份，因其最近一期财务报表数
据未做披露，故无法提供广聚实业最近一期相关数据。
    3、深圳广聚房地产有限公司
    广聚能源控股比例：100%
    法定代表人：黄邦欣
    注册资本：20,000 万元人民币
    注册地址：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场 2208
    成立日期：2009 年 11 月 3 日
    经营范围：在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发，物业管理，自有房屋租赁。
    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下
                                                      单位：万元
  资产负债表项    2020 年 12 月 31 日        2021 年 2 月 28 日
        目            （已经审计）            （未经审计）
    资产总额          21,928.26                21,938.83
    负债总额            30.81                    9.25
  流动负债总额          30.81                    9.25
      净资产            21,897.44                21,929.58
    利润表项目          2020 年度              2021 年 1-2 月
                      （已经审计）            （未经审计）
    营业收入            0.00                    0.00
    利润总额            115.55                    32.14
      净利润              86.05                    32.14
    4、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司
    广聚能源控股比例：100%
    法定代表人：刘光伟
    注册资本： 5,868.279 万元人民币
    注册地址：深圳市南山区妈湾大道 41 号
    成立日期：1989 年 4 月 1 日
    经营范围：在南山区南头妈湾零号泊位设立石油产品、液体化工原料保税仓；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；燃料油、润滑油、化工产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品）；经营进出口业务；场地租赁、物业管理。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下
                                                          单位：万元
  资产负债表项目    2020 年 12 月 31 日        2021 年 2 月 28 日
                      （已经审计）            （未经审计）
    资产总额          10,224.04                18,875.41
    负债总额            1,770.20                4,562.63
  流动负债总额          1,770.20                2,686.34
      净资产            8,453.84                14,312.78
    利润表项目          2020 年度              2021 年 1-2 月
                      （已经审计）            （未经审计）
    营业收入            173.93                  354.99
    利润总额            -991.64                  189.54
      净利润            -743.53                  204.17
    5、深圳广聚置业有限公司
    广聚能源控股比例：100%
    法定代表人：黄邦欣
    注册资本：2,000 万元人民币
    注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 199 号天利中央广场
2201-2212 之 2207
    成立日期：2019 年 04 月 26 日
    经营范围：自有物业租赁；物业管理。
    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下
                                                      单位：万元
  资产负债表项目    2020 年 12 月 31 日        2021 年 2 月 28 日
                      （已经审计）            （未经审计）
    资产总额            9,584.32                9,500.13
    负债总额            208.02                  220.88
  流动负债总额          208.02                  220.88
      净资产            9,376.29                9,279.25
    利润表项目          2020 年度              2021 年 1-2 月
                      （已经审计）            （未经审计）
    营业收入            454.32                  115.90

[2021-04-08] (000096)广聚能源:年度股东大会通知
 证券代码：000096      证券简称：广聚能源      公告编号：2021-004
              深圳市广聚能源股份有限公司
            关于召开2020年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2020 年度股东大会
    （二）召集人：公司董事会
    公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会
的议案》。
    （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （四）召开时间：
    1.现场会议：2021 年 4 月 29 日（星期四）下午 2：30
    2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 4 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。
    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
    (六) 出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2021 年 4 月 22 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    （七）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议《2020 年度董事会工作报告》
    （二）审议《2020 年度监事会工作报告》
    （三）审议《2020 年度财务决算报告》
    （四）审议《2020 年度利润分配及分红派息方案》
    （五）审议《2020 年年度报告全文及摘要》
    （六）审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
    （该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。）
    （七）审议《关于公司内部财务资助的议案》
    （八）审议《关于聘请 2021 年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报
酬的议案》
    （九）审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
    （十）审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
    公司第七届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职，该事项不需审议，
详见公司 2021 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年
度独立董事述职报告》。
    上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的 2021-002 号《第七届董事会第二十次会议决议公告》、2021-003 号《第七届监事会第十四次会议决议公告》。
    上述第十项议案采用累积投票表决方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    三、提案编码
                          本次股东大会提案编码
                                                            备注
    提案编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投票提案
    1.00        《2020年度董事会工作报告》                      √
    2.00        《2020年度监事会工作报告》                      √
    3.00        《2020年度财务决算报告》                        √
    4.00        《2020年度利润分配及分红派息方案》              √
    5.00        《2020年年度报告全文及摘要》                    √
    6.00        《关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担      √
                  保的议案》
    7.00        《关于公司内部财务资助的议案》                  √
    8.00        《关于聘请2021年度财务报告及内部控制审计单      √
                  位并决定其报酬的议案》
                    《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
    9.00      选举方健辉为公司第八届监事会监事                √
  累积投票提案    提案10、11为等额选举，填报投给候选人的选举票数
                    《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
    10.00              选举公司第八届董事会非独立董事          应选人数 7 人
    10.01      选举张桂泉为公司第八届董事会非独立董事            √
    10.02      选举陈大龙为公司第八届董事会非独立董事            √
    10.03      选举郭立邦为公司第八届董事会非独立董事            √
    10.04      选举黄邦欣为公司第八届董事会非独立董事            √
    10.05      选举张衍为公司第八届董事会非独立董事              √
    10.06      选举夏智文为公司第八届董事会非独立董事            √
    10.07      选举颜庆华为公司第八届董事会非独立董事            √
    11.00              选举公司第八届董事会独立董事          应选人数 4 人
    11.01      选举唐天云为公司第八届董事会独立董事              √
    11.02      选举周霞为公司第八届董事会独立董事              √
    11.03      选举刘全胜为公司第八届董事会独立董事              √
    11.04      选举李锡明为公司第八届董事会独立董事              √
    四、会议登记方法
    （一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    （二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
    (三)登记时间：2021 年 4 月 28 日（星期三）下午 2:00—4 月 29 日（星期
四）下午 2:30。
    （四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼公司董事
会秘书处
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
    六、其他事项
    （一）会议联系方式：
      联系人：李涵
      电话：0755—86000096
      传真：0755—86331111
      邮箱：gjnygf@126.com
      地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
    （二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    七、备查文件
（一）第七届董事会第二十次会议决议，第七届监事会第十四次会议决议；（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
                                      深圳市广聚能源股份有限公司
                                            董    事  会
                                            二○二一年四月八日
附件 1：
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  （一）投票代码：360096
    （二）投票简称：广聚投票
    （三）填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                  …                              …
                  合计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数如下：
    （1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 7 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
    股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （四）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案

[2021-04-08] (000096)广聚能源:拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：000096              证券简称：广聚能源          公告编号：2021-008
                深圳市广聚能源股份有限公司
                拟续聘会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1. 公司 2020 年度审计意见为标准无保留审计意见；
  2. 本次不涉及变更会计师事务所；
  3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
  一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明
  深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4月 6日召开第七届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请2021 年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计单位，该事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。
  二、 拟续聘会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1. 基本信息
  名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
  统一社会信用代码：911100000785632412
  成立日期：2013 年09 月 02日
  组织形式：特殊普通合伙企业
  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16号院3 号楼20 层 2001
  首席合伙人：赵庆军
  2020年末合伙人数量：107 人。注册会计师人数562 人。签署过证券服务业务审计
  报告的注册会计师人数413 人。
      2019年度经审计的收入总额7.91亿元，审计业务收入6.55亿元，证券业务收入2.47
  亿元（上市公司和新三板 0.98 亿元、发债等其他证券业务 1.49 亿元）。
      2020年度上市公司审计客户家数 43 家，主要行业（其中制造业 26 家、信息传输软
  件和信息技术服务业 8 家、文化体育娱乐业2 家、采矿业2 家、批发和零售2 家）；财
  务报表审计收费总额 5,017 万元；本公司同行业上市公司审计客户家数2 家。
      2020年度挂牌公司审计客户家数 545 家、主要行业（其中软件和信息技术服务业 95
  家、电器机械和器材制造业34 家、计算机通信和其他电子设备制造32 家、专用设备制
  造29 家、商业服务业 25 家、互联网和相关服务22 家、化学原料和化学制品制造业 21
  家、非金属矿物制品业19 家），上年度挂牌公司审计收费6869万元。
      2. 投资者保护能力
      亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险和计提职业风险金，
  累计赔偿限额人民币 8,000 万元以上，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会
  【2015】13 号等规定，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，能够覆盖因
  审计失败导致的民事赔偿责任。
      3. 诚信记录
      亚太（集团）会计师事务所近三年（2018 年至2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0
  次、行政处罚 0 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 0次和纪律处分0 次。从业人员
  近三年（2018 年至2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚0 次、监督管理
  措施 36 次、自律监管措施0 次和纪律处分 0 次。
      2021年亚太（集团）会计师事务所受到行政处罚0 次、监督管理措施 3次。
      （二）项目信息
      1. 基本信息
                        取得注册会计  开始从事上市  开始在亚太  开始为本公司提
    项目        姓名
                          师资格时间  公司审计时间  所执业时间  供审计服务时间
 项目合伙人    王季民      1992年      1993 年      2002 年        2020 年
签字注册会计师  胡春平      2015年      2015 年      2016 年        2020 年
质量控制复核人  龚 勇      2010年      2014 年      2019 年        2020 年
  （1）项目合伙人近三年从业情况：
    姓名：王季民
    时间                    上市公司名称                    职务
 2017年-2019年        宁波创源文化发展股份有限公司          项目合伙人
                        宜华生活科技股份有限公司
                        浙江唐德影视股份有限公司
    2019 年度                                                项目合伙人
                          高升控股股份有限公司
                                  等
                        深圳市共进电子股份有限公司
                          高升控股股份有限公司
    2020 年度        广东盛路通信科技股份有限公司            项目合伙人
                        深圳市广聚能源股份有限公司
                                  等
  （2）签字注册会计师近三年从业情况：
    姓名：胡春平
    时间                    上市公司名称                    职务
 2018年-2019年          华闻传媒投资集团股份有限公司          项目负责人
  2020年度              深圳市广聚能源股份有限公司        签字注册会计师
  （3）质量控制复核人近三年从业情况：
    姓名：龚勇
    时间                    上市公司名称                    职务
  2019年                  国旅联合股份有限公司            签字注册会计师
  2020年度            深圳市广聚能源股份有限公司        质量控制复核人
  2. 诚信记录
  项目合伙人王季民、签字注册会计师胡春平和质量控制复核人龚勇近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
  3. 独立性
  亚太（集团）会计师事务所及项目合伙人王季民、签字注册会计师胡春平、项目质量控制复核人龚勇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  4. 审计收费
  审计收费定价原则：根据市场行情、本公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
  本期审计费用：83 万元，较上一年度审计费用75 万元上涨10.67%，其中 2021 年度
财务报告审计费用为 55 万元，较上一年度（50 万元）上涨 10%；内部控制审计费用为28 万元，较上一年度（25 万元）上涨12%。费用增长系综合考虑审计机构行业情况并结合上年度审计工作量、需投入的工作时间和成本等因素。
  三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
  （一）审计委员会履职情况
    2021年4 月6 日召开的第七届董事会审计委员会第十九次会议对亚太（集团）会
计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为亚太（集团）会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，因此同意向公司董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2021 年度审计单位。
  （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
  亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度相关审计工作过程中恪守职责，较好地履行其审计责任，完成了 2020 年度公司委托的财务报表审计、对财务报告内部控制有效性的审计等各项工作。该所具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司 2021 年度财务报告与内部控制审计工作的要求。同意聘请其为2021 年度财务报告及内部控制审计单位并将上述事项提交公司董事会审议。
  （三）董事会对议案审议和表决情况
 2021 年4 月6 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请2021年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报告及内部控制审计单位，审计费用为
83 万元，其中，财务报告审计报酬为 55 万元，内部控制审计报酬为 28 万元。
  （四）生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司 2020
年度股东大会审议通过之日起生效。
  四、 报备文件
  （一）第七届董事会第二十次会议决议；
  （二）第七届董事会审计委员会第十九次会议决议；
  （三）独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
  （四）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
  （五）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                              深圳市广聚能源股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                二○二一年四月八日

[2021-04-08] (000096)广聚能源:监事会决议公告
 证券代码：000096      证券简称：广聚能源      公告编号：2021-003
            深圳市广聚能源股份有限公司
        第七届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市广聚能源股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2021年4月6日（星期二）下午2:00在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。会议由监事会主席方健辉先生主持，公司3名监事均出席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1．审议通过《2020年度监事会工作报告》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
    本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票  反对0票弃权0票
    2．审议通过《2020年度财务决算报告》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
    本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票  反对0票弃权0票
    3．审议通过《关于2020年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置） 的
议案》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于计提2020年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。
    监事会认为：此次资产减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效。
    表决结果：同意3票  反对0票弃权0票
    4．审议通过《2020年度利润分配及分红派息预案》
    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 本公司2020年度母
公司实现净利润63,003,033.20元人民币(0.1193元/股)，根据公司《章程》规定
提 取 10% 法 定 公 积 金 计 6,300,303.32 元人民币和提取 10% 任意公积金计
6,300,303.32元人民币后，加上前期未分配利润619,998,959.61? 元人民币（扣除
2019 年 度 分 红 款 1,056 万 元 ）， 本 公 司 2020 年 年 末 未 分 配 利 润 余 额 为
670,401,386.17元人民币。
    本年度分红派息预案为：以2020年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税），共派发现金1,056万元人民币（含税）。
    本次不进行公积金转增股本。
    本预案须经公司2020年度股东大会审议通过后实施。
    表决结果：同意3票  反对0票弃权0票
    5．审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
    监事会认为：公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完善的内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公
司《2020 年度内部控制自我评价报告》符合相关监管文件的要求，较为客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 3 票  反对 0 票  弃权 0 票
    6．审议通过《2021年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》
    表决结果：同意3票  反对0票弃权0票
    7．审议通过《2020年年度报告全文及摘要》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
    监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、及时、公平地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票  反对0票弃权0票
    8. 审议通过《关于申请贷款综合授信额度的议案》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的公告》。
    本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
    关联监事沈诚、彭斯琦回避表决。
    表决结果：同意1票  反对0票弃权0票
    9. 审议通过《关于公司内部财务资助的议案》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司内部财务资助的公告》。
    本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
    关联监事沈诚、彭斯琦回避表决。
    表决结果：同意1票  反对0票弃权0票
    10. 审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》
    详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司会计政策变更的公告》。
    监事会认为：公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更加准确、可靠地反映公司的财务状况。
    表决结果：同意3票  反对0票弃权0票
    11.审议通过《关于推荐公司第八届监事会监事候选人的议案》
    公司第七届监事会业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届监事会由3名监事组成，其中，职工代表担任监事的人数为2名。
    经股东推荐，监事会提名方建辉先生为第七届监事会监事候选人，其余2名职工监事由公司职工代表大会选举产生。
    本次提名的监事候选人需经股东大会选举通过。
    表决结果：同意3票  反对0票弃权0票
    附件：监事候选人简历
                                          深圳市广聚能源股份有限公司
                                                监    事  会
                                              二○二一年四月八日
    附件：监事候选人简历
    方健辉：男，1966 年出生，中共党员，硕士研究生。曾在深圳市农产品股
份有限公司、深圳市利雅得贸易发展有限公司、深圳市深宝实业股份有限公司、深圳市南山农产品批发配送有限公司、深圳市福田农产品批发市场有限公司任
职；2012 年 6 月至 2021 年 1 月任深圳市深汇通投资控股有限公司副总经理；2021
年 1 月至今任深圳市大沙河建设投资有限公司监事会主席；2021 年 3 月至今任
深圳市广聚投资控股（集团）有限公司监事长。
    其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-04-08] (000096)广聚能源:董事会决议公告
 证券代码：000096      证券简称：广聚能源      公告编号：2021-002
              深圳市广聚能源股份有限公司
          第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于 2021 年 3
月 26 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2021 年 4 月 6
日（星期二）下午在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 10 人，董事贺红岗先生因公无法出席，委托董事长张桂泉先生代为出席并表决。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    主要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市广聚能源股份有限公司 2020 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述”。
    公司独立董事唐天云、周霞、赵政、李颖琦向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度独立董事述职报告》。
    本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
2．审议通过《2020 年经营管理工作总结及 2021 年工作计划》
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
3．审议通过《2020 年度财务审计报告》及《2020 年度内控审计报告》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
4．审议通过《2020 年度财务决算报告》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
    本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
5．审议通过《关于 2020 年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置)的议案》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于计提2020 年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
6．审议通过《2020 年度利润分配及分红派息预案》
    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 本公司 2020 年度母
公司实现净利润 63,003,033.20 元人民币(0.1193 元/股)，根据公司《章程》规定提取 10%法定公积金计 6,300,303.32 元人民币和提取 10%任意公积金计6,300,303.32 元人民币后，加上前期未分配利润 619,998,959.61? 元人民币（扣
除 2019 年度分红款 1,056 万元），本公司 2020 年年末未分配利润余额为
670,401,386.17 元人民币。
    本年度分红派息预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，
向全体股东每 10 股派现金 0.2 元人民币（含税），共派发现金 1,056 万元人民币
（含税）。
    本次不进行公积金转增股本。
    利润分配预案披露至实施期间,如公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规中关于股东回报的规定。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
    本预案须经公司 2020 年度股东大会审议通过后实施。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
7．审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
    本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
8．审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
9．审议通过《2021 年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》
    本议案关联董事张桂泉、李洪生、黄邦欣回避表决。
    表决结果：同意 8 票  反对 0 票  弃权 0 票
10．审议通过《关于申请贷款综合授信额度的议案》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的公告》。
    本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    本议案关联董事李洪生、黄邦欣回避表决。
    表决结果：同意 9 票  反对 0 票  弃权 0 票
11．审议通过《关于公司内部财务资助的议案》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司
内部财务资助的公告》。
    本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    本议案关联董事张桂泉、李洪生、黄邦欣回避表决。
    表决结果：同意 8 票  反对 0 票  弃权 0 票
12．审议通过《关于聘请 2021 年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》
    经公司第七届董事会审计委员会审核，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计单位。
    双方经协商，拟定 2021 年度财务报告审计报酬为 55 万元，内部控制审计报
酬为 28 万元。
    公司聘请黎剑民、陆永熙会计师事务所审计广聚香港 2021 年财务报表的费
用为港币 8200 元。
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《拟续聘会计师事务所的公告》。
    本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
13．审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》
    详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
14．审议通过《关于提高公司治理水平实现上市公司高质量发展的自查报告》
    根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、
《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的指导要求，结合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等的相关规定，公司本着实事求是的原则，就公司治理、财务管理、违规担保及资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、对资本市场的承诺情况、审
计机构选聘以及投资者关系管理十个方面逐项进行自查并编制了《关于提高公司治理水平实现上市公司高质量发展的自查报告》。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
15．审议通过《关于推荐公司第八届董事会董事及独立董事候选人的议案》
    本公司第七届董事会业已届满，经股东推荐，董事会提名张桂泉先生、陈大龙先生、郭立邦先生、黄邦欣先生、张衍先生、夏智文先生和颜庆华先生为第八届董事会董事候选人。（简历详见“附件一”）
    第七届董事会董事李洪生先生、王坚女士、贺红岗先生任期已届满，不再继任公司董事。除李洪生先生继续在本公司工作之外，王坚女士、贺红岗先生不在本公司任职。
    上述三位董事在任职期间勤勉尽责，切实履行了董事应尽的义务和责任，在改善公司经营管理、内部治理，推进公司长期稳定发展等方面作出了重要贡献。董事会对李洪生先生、王坚女士、贺红岗先生任职期间所做的工作表示感谢！
    董事会提名唐天云先生、周霞女士、刘全胜先生、李锡明先生为第八届董事会独立董事候选人。唐天云先生、周霞女士、刘全胜先生已取得独立董事资格证书；李锡明先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。（简历详见“附件二”）
    第七届董事会独立董事李颖琦女士、赵政先生在本公司任期已届满，不再继任公司独立董事，也不在本公司任职。上述两位独立董事在任职期间勤勉尽责，从有效保护全体股东利益出发，对相关事项按规定发表独立意见，在公司规范治理等方面起到了重要作用。
    董事会对李颖琦女士、赵政先生在任职期间所做的工作表示感谢！
    第七届董事会提名委员会对上述第八届董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件。上述独立董事候选人还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。
    第八届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
16．审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 4 月 29 日（星期四）下午 2：30 在深圳市南山区海德三道
天利中央商务广场 22 楼会议室召开 2020 年度股东大会。
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2020 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
    独立董事对上述第五、第六、第八、第九、第十、第十一、第十二、第十三及第十五项议案发表了独立意见或事前认可意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    附件一：非独立董事候选人情况介绍
    附件二：独立董事候选人情况介绍
                                          深圳市广聚能源股份有限公司
                                                  董  事会
                                                二○二一年四月八日
    附件一：非独立董事候选人情况介绍
    张桂泉：男，1966 年生，中共党员，工程师，本科。1997 年至 2007 年，任
南山区沙河办事处经济发展科科长，期间兼任深圳市河宇实业公司副总经理、深圳市延新电子有限公司总经理、法人；2007 年至 2012 年，任南山区南头街道办
事处党工委委员、执法队队长、规划土地监察队队长；2012 年至 2013 年 2 月，
任南山区沙河街道办事处党工委委员、办事处

[2021-04-08] (000096)广聚能源:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.246元
    每股净资产: 5.3748元
    加权平均净资产收益率: 4.68%
    营业总收入: 12.29亿元
    归属于母公司的净利润: 1.30亿元

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