000096广聚能源最新消息公告-000096最新公司消息
≈≈广聚能源000096≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)预计2021年年度净利润6800万元左右,下降幅度为47.71%左右 (公告日
期：2022-01-26)
3)01月26日(000096)广聚能源:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本52800万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:202
1-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
机构调研:1)2020年09月08日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:9761.99万 同比增:-19.41% 营业收入:11.39亿 同比增:23.60%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1800│ 0.0795│ 0.0231│ 0.2460│ 0.2300
每股净资产 │ 5.5393│ 5.4339│ 5.3980│ 5.3748│ 5.3474
每股资本公积金 │ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654
每股未分配利润 │ 2.8824│ 2.7770│ 2.7406│ 2.7175│ 2.7245
加权净资产收益率│ 3.3800│ 1.4700│ 0.4300│ 4.6800│ 4.3800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1849│ 0.0795│ 0.0231│ 0.2463│ 0.2294
每股净资产 │ 5.5393│ 5.4339│ 5.3980│ 5.3748│ 5.3474
每股资本公积金 │ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654
每股未分配利润 │ 2.8824│ 2.7770│ 2.7406│ 2.7175│ 2.7245
摊薄净资产收益率│ 3.3377│ 1.4625│ 0.4272│ 4.5827│ 4.2903
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A 股简称:广聚能源 代码:000096 │总股本(万):52800 │法人:张桂泉
上市日期:2000-07-24 发行价:6 │A 股 (万):51084.8 │总经理:胡明
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1715.2│行业:批发业
电话:0755-86000096 董秘:李涵 │主营范围:油品、液化石油气销售及电力投资
│,是深圳市乃至珠三角地区油品及液化石油气
│的主要经销商之一
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1800│ 0.0795│ 0.0231
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2020年 │ 0.2460│ 0.2300│ 0.0520│ 0.0035
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2019年 │ 0.2370│ 0.2000│ 0.0700│ 0.0196
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2018年 │ 0.2000│ 0.1800│ 0.1500│ 0.0266
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2017年 │ 0.2800│ 0.2300│ 0.1826│ 0.1826
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[2022-01-26](000096)广聚能源:2021年度业绩预告
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2022-001
深圳市广聚能源股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2. 预计的经营业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：约6,800万元
股东的净利润 盈利：13,005.37万元
比上年同期下降：约47.71%
扣除非经常性损 盈利：约3,200万元
益后的净利润 盈利：11,801.14万元
比上年同期下降：约72.88%
基本每股收益 盈利：约0.13元/股 盈利：0.25元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，但公司就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。三、业绩变动原因说明
1. 报告期内，公司子公司成品油业务利润与上年同期基本持平，子公司广聚亿升业务转型后扭亏为盈，租赁收入上涨，本期主营业务盈利能力有所提高；
2. 子公司证券投资收益本期较上年同期增加；
3. 公司参资企业深圳南山热电股份有限公司本期业绩预亏，根据其业绩预
告，预计2021年度亏损约为4.36亿元（公告编号：深南电A 2022-002），本公司核算其投资损益较上年同期减少约6,000万元；
4. 公司参资企业深圳妈湾电力有限公司本期现金分红较上年同期减少
3,788万元。
综合上述因素影响，公司本期归属于上市公司股东的净利润同比下降约
47.71%。
报告期内，非经常性损益对公司当期净利润的正向影响约为3,600万元，主要为本期子公司广聚实业交易性金融资产处置收益及公允价值变动损益与子公司广聚亿升处置土地租赁合同涉及固定资产所得收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2021年年度报告中予以详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董事 会
二○二二年一月二十六日
[2021-10-30](000096)广聚能源:第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2021-038
深圳市广聚能源股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于
2021 年 10 月 19 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，
会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事
参与了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《2021 年第三季度报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
2. 审议通过《关于修订<关联交易管理规定>的议案》
为进一步优化公司关联交易制度，提高治理效率，公司根据现行
监管法规及各项指引的规定，结合公司实际，对《关联交易管理规定》进行了修订。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关联交易管理规定》。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、 备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30](000096)广聚能源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 5.5393元
加权平均净资产收益率: 3.38%
营业总收入: 11.39亿元
归属于母公司的净利润: 9761.99万元
[2021-08-27](000096)广聚能源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0795元
每股净资产: 5.4339元
加权平均净资产收益率: 1.47%
营业总收入: 7.00亿元
归属于母公司的净利润: 4195.91万元
[2021-08-21](000096)广聚能源:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2021-033
深圳市广聚能源股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 2：30
（2）网络投票：2021 年 8 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 20 日
上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张桂泉先生
6. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 4 名，
代表股份数 293,859,565 股，占公司总股本的 55.6552%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：
1.股东及代理人人数 2
2.股东代表股份数（股） 293,752,365
3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 55.6349％
（2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：
1.股东人数 2
2.股东代表股份数（股） 107,200
3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 0.0203％
2. 其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人以及公司聘请的
律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
采取累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董事，选举情况如下：
非独立董事 获得的总票数 占有效表决权股获得的中小股占中小股东有效表决 表决结果
候选人 份总数的比例 东选举票数 权股份总数的比例
胡 明 293,852,365 99.9976% 581,988 98.7780% 当选
方健辉 293,852,365 99.9976% 581,988 98.7780% 当选
第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
原第八届董事会非独立董事郭立邦先生、黄邦欣先生未持有公司股票，也不
存在应履行而未履行的承诺事项，离任后不再担任公司及公司控股子公司的任何
职务。
公司董事会对郭立邦先生、黄邦欣先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以
及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
2.《关于选举公司第八届监事会监事的议案》-选举岳志华为公司第八届监事
会监事
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,753,365 99.9639% 0 0% 106,200 0.0361%
股东股
其中： 482,988 81.9752% 0 0% 106,200 18.0248%
中小股东
（2）审议结果：通过。
原第八届监事会监事、监事会主席方健辉先生，经本次股东大会审议通过，
已当选为公司第八届董事会董事。
公司监事会对方健辉先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢！
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东星辰律师事务所
2. 律师姓名：陈达律师、安大为律师
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，
均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十一日
[2021-08-21](000096)广聚能源:第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2021-035
深圳市广聚能源股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第八届监事会第三次会议通知已于2021年8月10日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事及监事候选人，会议于2021年8月20日（星期五）下午3：30在深圳市南山区天利中央商务广场22楼会议室以现场和视频会议方式召开，会议由岳志华先生主持，公司3名监事参与了表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于选举岳志华为监事会主席的议案》。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
监 事 会
二○二一年八月二十一日
[2021-08-21](000096)广聚能源:第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2021-034
深圳市广聚能源股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第三次会议通知已于 2021 年 8
月 10日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事及董事候选人，会议于 2021
年 8 月 20 日（星期五）下午 3：00 在深圳市南山区天利中央商务广场 22 楼会议
室以现场和视频会议方式召开，会议由董事长张桂泉先生主持，公司全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》
根据 2021 年第一次临时股东大会决议，公司第八届董事会成员发生变动，
董事会下设的专门委员会成员调整如下：
1. 战略决策委员会成员：
主任： 张桂泉
委员： 陈大龙 胡 明 方健辉 夏智文
2. 提名委员会成员：
主任： 张 平
委员： 唐天云 刘全胜 李锡明 张 衍
3. 薪酬与考核委员会：
主任： 刘全胜
委员： 唐天云 张 平 李锡明 方健辉
4. 审计委员会：
主任： 唐天云
委员： 张 平 刘全胜 李锡明 颜庆华
上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十一日
[2021-08-18](000096)广聚能源:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2021-032
深圳市广聚能源股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2021 年 8 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了深圳市广聚能源股份有限公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的议案》。
（三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间：
1、现场会议：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 2：30
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守政府疫情防控要求全程佩戴口罩、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程，并配合现场工作人员做好体温检测，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
（六）会议的股权登记日：2021 年 8 月 16 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
于股权登记日 2021 年 8 月 16 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1. 选举胡明为公司第八届董事会非独立董事
2. 选举方健辉为公司第八届董事会非独立董事
（二）审议《关于选举第八届监事会监事的议案》
-选举岳志华为公司第八届监事会监事
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 5 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的 2021-028 号《第八届董事会第二次会议决议公告》、2021-029 号《第八届监事会第二次会议决议公告》。
上述第一项议案采用累积投票表决方式。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案1为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
1.01 选举胡明为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举方健辉为公司第八届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》 √
-选举岳志华为公司第八届监事会监事
四、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
(三)登记时间：2021 年 8 月 19 日（星期四）下午 2:00—8 月 20 日（星期
五）下午 2:30。
（四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼公司董事
会秘书处
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李若莎
电 话：0755—86000096
传 真：0755—86331111
邮 箱：gjnygf@126.com
地 址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
七、备查文件
（一）第八届董事会第二次会议决议，第八届监事会第二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360096
（二）投票简称：广聚投票
（三）填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021 年 8 月 20 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统的投票时间为 2021 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席 2021 年 8 月 20 日
在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开的深圳市广聚能源
股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列
[2021-08-06](000096)广聚能源:关于控股股东定向资管计划股份划转合并至同名账户的公告
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2021-031
深圳市广聚能源股份有限公司
关于控股股东定向资管计划股份划转合并至同名账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次股份划转情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“广聚能源”“公司”“本公司”）控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（以下简称“广聚投控集团”）于2015年7月通过中山证券有限责任公司设立了“融兴046号”定向资产管理计划（以下简称“资管计划”），并于2016年5月通过该资管计划增持本公司股票（股票代码：000096，股票简称：广聚能源）698,907股，约占公司总股本528,000,000股的0.13%，相关事项详见公司于2015年7月9日和2016年5月5日在巨潮资讯网披露的2015-022号《关于股东拟增持公司股票的公告》及2016-013号《关于控股股东完成增持公司股票计划的公告》。
近日，公司收到控股股东广聚投控集团来函，为提高证券投资管理效率，广聚投控集团终止了“融兴046号”定向资产管理计划资产管理合同，并于2021年8月4日将该定向资管业务专用证券账户持有的本公司698,907股股份全部划转合并至广聚投控集团名下的普通证券账户内。
二、 其他相关说明
本次终止资管计划管理合同及证券划转行为，系同一股东名下账户之间的股份划转合并，不存在违反《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定，不属于股东增减持股份行为。本次划转后，广聚投控集团持有公司的股份总数未发生变化，仍为293,270,377股股份，约占公司总股本528,000,000股的
55.54%，与划转前一致，广聚投控集团仍为本公司控股股东，若后续触及股份变动，公司将严格依据相关法律法规履行信息披露义务。
三、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的证券划转登记证明。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月六日
[2021-08-05](000096)广聚能源:第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2021-028
深圳市广聚能源股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于
2021 年 7 月 26 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会
议于 2021 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参与
了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于改选第八届董事会部分非独立董事的议案》
公司董事会于近日收到董事郭立邦先生、董事黄邦欣先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，郭立邦先生申请辞去公司第八届董事会董事，一并辞去薪酬与考核委员会委员职务；由于工作调动，黄邦欣先生申请辞去公司第八届董事会董事，一并辞去战略决策委员会、
审计委员会委员职务。郭立邦先生、黄邦欣先生辞职后均不再担任公司及公司之控股子公司的任何职务。
经控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会提名增补胡明先生、方健辉先生为第八届董事会董事候选人。
方健辉先生系公司第八届监事会主席，因工作调动原因，其本人已向监事会申请辞去监事、监事会主席职务，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届监事会第二次会议决议公告》
本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司现任高级管理人员任期业已届满。经董事长张桂泉先生提名，提名委员会审核，聘任胡明先生为总经理。
胡明先生的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
3. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
公司现任高级管理人员任期业已届满，经总经理胡明先生提名，提名委员会审核，聘任夏智文先生、颜庆华先生为公司副总经理。
上述人员任期与本届董事会任期一致。
夏智文先生、颜庆华先生为公司第八届董事会董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事及董事候选人人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
4. 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 2：30 在深圳市南山
区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
独立董事对上述第一、第二、第三项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
三、 高级管理人员任期届满离任情况
公司现任高级管理人员任期业已届满，因已届退休年龄及公司控股股东、实际控制人整体工作安排等原因，李洪生先生、叶见青先生、陈强先生、嵇元弘女士、黄邦欣先生换届后不再担任公司高级管理人员。
叶见青先生、陈强先生、嵇元弘女士卸任后继续在本公司担任其他职务，李洪生先生、黄邦欣先生卸任后不再担任公司及公司控股子公司的任何职务。上述人员均未持有本公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。
李洪生先生、叶见青先生、陈强先生、嵇元弘女士、黄邦欣先生、郭立邦先生在任职期间勤勉尽责，积极推动公司的经营发展，公司对上述董事、高级管理人员的辛勤付出以及为公司治理和发展所做出的贡献表示衷心感谢！
四、 备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：董事候选人情况介绍
附件二：高级管理人员情况介绍
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月五日
附件一：董事候选人情况介绍
胡明：男，1970 年生，民建会员，硕士，高级工程师。2003 年
3 月至 2019 年 12 月在南山区住建局、审计局等政府相关单位任职；
2020 年 1 月至 2021 年 8 月，任深圳市大沙河建设投资有限公司董事
总经理、深圳市南山安居建设开发有限公司董事总经理。
其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
方健辉：男，1966 年生，中共党员，硕士研究生。曾在深圳市农产品集团股份有限公司、深圳市利雅得贸易发展有限公司、深圳市深粮控股股份有限公司、深圳市南山农产品批发配送有限公司、深圳
市福田农产品批发市场有限公司任职；2012 年 6 月至 2020 年 1 月，
任深圳市深汇通投资控股有限公司副总经理；2020 年 1 月至 2021 年
8 月，任深圳市大沙河建设投资有限公司监事会主席；2020 年 3 月至
2021 年 8 月，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司监事会主席；
2020 年 4 月至 2021 年 8 月，任本公司监事会主席；2021 年 8 月起，
任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事长、总经理。
其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
附件二：高级管理人员情况介绍
胡明：见董事候选人情况介绍。
夏智文：男，1980 年生，本科。曾任深圳万店通商贸有限公司财务副经理、深圳市紫荆城投资有限公司财务主管；2007 年 8 月至2021 年 8 月，在深圳中远保险经纪有限公司任职，历任财务综合部经理、总经理助理；2021 年 6 月至今，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事；现任本公司董事。
其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
颜庆华：男，1976 年生，中共党员，本科，高级会计师。2008
年 8 月至 2018 年 5 月，在广东省盐业集团中山有限公司任职，历任
财务经理、副总经理；2018 年 6 月至 2021 年 8 月，在深圳市汇通金
控基金投资有限公司任职，历任财务总监、董事；2020 年 3 月至 2021年 8 月，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事；现任本公司董事。
其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
★★机构调研
调研时间:2020年09月08日
调研公司:深圳德海资本管理有限公司
接待人:副总经理、董事会秘书:嵇元弘,证券事务代表:李涵
调研内容:董秘与调研人员主要就以下问题进行交流：
一、问：广聚亿升的土地，是否自有土地，土地性质？使用年限到哪一年？政府对那个位置最新的规划是什么？未来是否会根据前海的重新定位修改规划？
答：1.广聚亿升拥有库区宗地面积71,368.5㎡的土地使用权，为危化品仓库用地，使用年限至2046年。2.相关部门对前海片区开发单元的最新规划草案已于政府官网公示并面向社会公众征询意见，公司未知相关规划会否进行较大调整，未来我们将继续密切跟进前海规划进展。
二、问：目前正在出租的前海东岸花园的住宅，公司是否考虑出售？
答：公司对前海东岸花园进行了装修，已出租为主，暂未有出售计划。
三、问：深圳的电动车数量越来越多，加油站业绩是否受到影响？油站业务目前是准备扩张、维持还是收缩？
答：近年来成品油市场供过于求，加油站竞争激烈，利润空间进一步压缩；电动车增量对成品油销量也存在一定影响。但上半年公司业绩下滑，新冠疫情是主要影响因素，加之公司在深圳市内的五座油站停业升级改造，成品油零售销量减少。随着疫情好转，加油站零售业务已逐渐恢复。公司近九成的营业收入来自成品油经营，公司将继续推进主营业务的拓展。
四、问：公司账户上有十多亿现金，但股价一直低迷，是否考虑回购股票注销？
答：公司合并报表的十多亿货币资金，系包括了下属子公司在内的。公司暂未有回购股票的计划。
接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-18 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-7.25 成交量:473.98万股 成交金额:4747.48万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商｜117.50 ｜10.68 ｜
｜务中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司汕头中山路证券营业｜75.22 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券｜74.79 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营｜67.30 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业｜65.08 ｜3.10 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券｜-- ｜439.97 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜山西证券股份有限公司福州杨桥东路证券营｜-- ｜364.40 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业｜10.56 ｜227.35 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜银泰证券有限责任公司深圳深南大道证券营｜-- ｜147.25 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证｜32.20 ｜143.41 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-06-04｜10.80 ｜76.50 ｜826.20 ｜华泰证券股份有｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳龙岗｜份有限公司深圳｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜黄阁北路证券营｜香林路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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