≈≈深圳机场000089≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (000089)深圳机场:关于2022年1月份生产经营快报的自愿性信息披露公告
证券代码：000089    证券简称：深圳机场    公告编号：2022-011
              深圳市机场股份有限公司
          关于 2022 年 1 月份生产经营快报的
                自愿性信息披露公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。
          项目          本月实际    同比增长    本年累计    同比增长
 旅客吞吐量（万人次）          191.47    -31.48%          191.47    -31.48%
 其中：国内航线                190.91    -31.44%          190.91    -31.44%
      地区航线                  0.00      -                0.00      -
      国际航线                  0.56    -44.10%            0.56    -44.10%
 货邮吞吐量（万吨）              12.59    -10.21%            12.59    -10.21%
 其中：国内航线                  7.37    -13.58%            7.37    -13.58%
      地区航线                  0.42    -19.01%            0.42    -19.01%
      国际航线                  4.79    -3.52%            4.79    -3.52%
 航班起降架次（万架次）          2.31    -14.03%            2.31    -14.03%
    重要说明：
    一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
    二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
                                        深圳市机场股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月十日

[2022-01-29] (000089)深圳机场:2021年度业绩预告
 证券代码：000089    证券简称：深圳机场    公告编号：2022-010
                深圳市机场股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
    （二）业绩预告情况：?预计净利润为负值
    2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日业绩预告情况表：
        项  目                      本报告期                  上年同期
                            亏损：2,550 万元–5,080 万元
归属于上市公司股东的净利润                                      盈利：2,807 万元
                            比上年同期下降：190.84%–280.98%
                            亏损：6,730 万元–9,260 万元
扣除非经常性损益后的净利润                                      盈利：1,135 万元
                            比上年同期下降：692.95%–915.86%
      基本每股收益        亏损：0.0124 元/股–0.0248 元/股      盈利：0.0137 元/股
        营业收入          329,380 万元–333,380 万元          299,674 万元
    扣除后营业收入        320,320 万元–324,320 万元          295,450 万元
    注：上述表格中，扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入。
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师 事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
    三、业绩变动的主要原因说明
  报告期内，公司受新型冠状病毒肺炎疫情影响，旅客吞吐量和起降架次有所下降，疫情防范相关费用支出较多，导致经营业绩同比下降。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                            深圳市机场股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十八日

[2022-01-25] (000089)深圳机场:关于收回银行理财产品本金及收益的公告
  证券代码：000089    证券简称：深圳机场  公告编号：2022-009
                深圳市机场股份有限公司
          关于收回银行理财产品本金及收益的公告
        本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。
      一、本次理财产品到期收回情况
      2021 年 1 月 29 日，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订理财产品协
  议及相关文件，公司以闲置自有资金人民币 30,000 万元认购该行理财产品。该
  理财产品于 2021 年 7 月 28 日到期，公司将本金部分进行展期。具体内容详见公
  司分别于 2021 年 2 月 3 日、2021 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
  和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关
  于使用自有资金购买银行保本理财产品的进展公告》及《深圳市机场股份有限公
  司关于对自有资金购买银行保本理财产品进行展期的公告》。
      2022 年 1 月 24 日，上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回，赎回
  本金 30,000 万元，收回相应收益 1,155 万元。该项理财收益与预期收益不存在
  差异。
      二、公告日前十二个月购买理财产品情况
      具体如下表：
受托人名称  资金来源  产品类型  金额  起始日期  到期日期  实际收回本  实际投资收
                              （万元）                    金（万元）  益（万元）
工商银行深    自有    结构性存          2022年1  2023年1
圳分行福永    资金      款    50,000  月14日    月13日        -            -
  支行
北京银行深    自有    结构性存          2022年1  2022年7
圳分行营业    资金      款    50,000  月18日    月18日        -            -
  部
北京银行深    自有    结构性存  15,000  2022年1  2022年7      -            -
圳分行营业    资金      款              月18日    月18日
  部
上海银行宝    自有    结构性存  15,000  2022年1  2022年7      -            -
 安支行    资金      款              月18日    月25日
      特此公告。
                                        深圳市机场股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月二十四日

[2022-01-20] (000089)深圳机场:关于参与投资设立股权投资基金的进展公告
证券代码：000089      证券简称：深圳机场      公告编号：2022-008
                深圳市机场股份有限公司
        关于参与投资设立股权投资基金的进展公告
  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司分别于 2021 年 9 月 17 日、10 月 11 日召开公司第七届董事会第二十四次临时会
议、公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案，同意公司以自有资金 2 亿元人民币投资深圳市远致瑞信智慧空港物流产
业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。（具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2021-046）。
  近日，公司收到基金管理人深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司的通知，深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了基金的备案手续，相关情况如下：
  基金名称：深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
  管理人名称：深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司
  托管人名称：中信银行股份有限公司
  备案编码：STK118
  各合伙人认缴出资额如下：
 序号              合伙人名称                  类型      认缴出资（万元）
  1    深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司              GP                500
  2    深圳市资本运营集团有限公司                      LP              10,000
  3    智链深国际智慧物流（深圳）有限公司              LP              20,000
  4    深圳市机场股份有限公司                          LP              20,000
                              合计                                      50,500
  以上表格中相关信息为截至本公告披露日确认的各方出资情况。后续相关事宜公司将根据监管法规的要求，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                            深圳市机场股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月十九日

[2022-01-20] (000089)深圳机场:关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告
证券代码：000089    证券简称：深圳机场  公告编号：2022-007
              深圳市机场股份有限公司
    关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告
  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司分别于 2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 27 日召开了第八届董事会第
二次临时会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金开展投资理财的议案》，同意公司在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，自公司股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币200,000 万元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财（以下简称“投资理财产品”）。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。
  具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 28 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告》《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金开展投资理财的公告》及《深圳市机场股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》。
  根据上述决议，公司近期使用自有资金人民币 80,000 万元购买投资理财产品。具体内容公告如下：
    一、本次购买投资理财产品情况
  （一）2022 年 1 月 14 日，公司与北京银行深圳分行营业部（以下简称“北
京银行”）签订购买投资理财产品协议及相关文件，公司以自有资金人民币
50,000 万元认购投资理财产品，具体情况如下：
  1、投资及收益币种：人民币
  2、产品类型：结构性存款
  3、投资总额：50,000 万元
  4、利率：3.685%（年化）
  5、收益起计日：2022 年 1 月 18 日
  6、产品到期日：2022 年 7 月 18 日
  7、资金来源：自有资金
  8、关联关系说明：公司与北京银行无关联关系
  （二）2022 年 1 月 14 日，公司与北京银行签订购买投资理财产品协议及相
关文件，公司以自有资金人民币 15,000 万元认购投资理财产品，具体情况如下：
  1、投资及收益币种：人民币
  2、产品类型：结构性存款
  3、投资总额：15,000 万元
  4、利率：3.72%（年化）
  5、收益起计日：2022 年 1 月 18 日
  6、产品到期日：2022 年 7 月 18 日
  7、资金来源：自有资金
  8、关联关系说明：公司与北京银行无关联关系
  （三）2022 年 1 月 14 日，公司与上海银行宝安支行（以下简称“上海银行”）
签订购买投资理财产品协议及相关文件，公司以自有资金人民币 15,000 万元认购投资理财产品，具体情况如下：
  1、投资及收益币种：人民币
  2、产品类型：结构性存款
  3、投资总额：15,000 万元
  4、利率：3.80%（年化）
  5、收益起计日：2022 年 1 月 18 日
  6、产品到期日：2023 年 7 月 25 日
  7、资金来源：自有资金
  8、关联关系说明：公司与上海银行无关联关系
    二、购买投资理财产品对公司的影响
  （一）在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金开展投资理财，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。
  （二）使用闲置的自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
    三、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  1.尽管选择低风险理财投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响实际收益低于预期；
  2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此该项投资的实际收益具有不确定性。
  （二）针对投资风险，拟采取措施如下：
  1.公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资理财产品购买的审批和执行程序,规范投资理财事宜的有效开展和运行,确保理财资金安全。
  2.公司将及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。
  4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    四、公告日前十二个月购买投资理财产品情况（不含前述购买投资理财产 品情况）
受托人名称  资金来源  产品  委托理  起始日期  到期日期  实际收回  实际投资
                      类型  财金额                          本金      收益
                            （万元）                      （万元）  （万元）
华夏银行股
份有限公司    自有    大额  30,000  2021年1  2021年7      -        -
 深圳分行    资金    存单            月29日    月28日
 （注）
华夏银行股    自有    大额            2021年7  2022年1
份有限公司    资金    存单  30,000    月28日    月24日      -        -
 深圳分行
工商银行深    自有    结构            2022年1  2022年1
圳分行福永    资金    性存  50,000    月14日    月13日      -        -
  支行                款
    注：2021 年 7 月 28 日，公司对本到期投资理财产品进行了展期，该产品到
 期一次兑付本息。（详见公司 2021 年 7 月 30 日的《关于对自有资金购买银行保
 本理财产品进行展期的公告》）
    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次临时会议决议；
    2、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    3、北京银行单位结构性存款协议 5 亿元；
    4、北京银行单位结构性存款协议 1.5 亿元；
    5、上海银行单位结构性存款协议 1.5 亿元；
    6、上海银行结构性存款产品说明书。
    特此公告。
                                        深圳市机场股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十九日

[2022-01-20] (000089)深圳机场:关于调整深圳机场物流服务协议暨关联交易的公告
证券代码：000089    证券简称：深圳机场      公告编号：2022-005
                深圳市机场股份有限公司
      关于调整深圳机场物流服务协议暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  （一）关联交易事项
  2019 年 3 月，为更好推进深圳机场“客货并举”战略，整合发展综合一体化现
代物流业，加快推进航空物流产业转型发展，提升深圳机场货运保障能力和航空物流综合竞争力，公司聘请控股股东-深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）为本公司提供物流规划、发展策略、客户拓展、重大项目引入、产业转型升级及物流业务经营等咨询服务。双方签署了为期五年的物流服务协议（协议期为
2019 年 3 月至 2024 年 2 月），公司按照成本弥补原则向机场集团支付服务费，并
根据业务量完成情况进行超额奖励（详见公司公告《2019-017 关于签署<深圳机场物流服务协议>的关联交易公告》）。
  2021 年 12 月，机场集团成立了深圳机场物流发展有限公司（以下简称“物流
发展公司”），现有物流服务协议中提供物流服务的主体将由机场集团变更为物流发展公司。为充分利用物流发展公司专业管理能力，推动物流业务快速发展，公司拟与机场集团终止现有物流服务协议，与物流发展公司签署新的物流服务协议。调整后，服务内容与现有物流服务协议基本保持一致，引入以价值创造为导向的市场化经营激励机制及风险共担机制，对服务费计收方式进行调整。
  （二）关联关系
  本交易事项的交易双方为本公司和本公司控股股东机场集团的全资子公司物流发展公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规
定,构成了关联交易。
  （三）审议程序
  本交易事项经公司第八届董事会第三次临时会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事林小龙、张岩回避了表决；非关联董事陈繁华、刘锋、徐燕、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了表决，并以 7 票赞成，0票反对，0 票弃权获得一致通过。
  根据关联交易监管政策规定、本公司《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》，本关联交易事项不需提交公司股东大会审议批准。
  独立董事贺云、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。
  （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
  （一）关联方名称：深圳市机场物流发展有限公司
  （二）企业性质：国有独资
  （三）注册地址：深圳市宝安区福永街道机场道 1011 号
  （四）法定代表人：应学民
  （五）成立时间：2021 年 12 月 30 日
  （六）注册资本：10,000 万元人民币
  （七）统一社会信用代码：91440300MA5H68DA0Q
  （八）主营业务范围：企业总部管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  （九）股权结构：机场物流公司是深圳市机场（集团）有限公司 100%控股的国有企业。
  （十）历史沿革：物流发展公司作为集团公司的全资子公司，是深圳机场建设全球一流跨境快邮集散中心和集团“货”战略的实施主体，是打造空港型国家物流
枢纽和国际航空物流枢纽的发展平台，主要统筹物流产业发展，提高物流板块价值创造能力和市场竞争优势，服务城市物流产业链和供应链，促进区域经济发展。已向深圳市工商行政管理局领取了注册号为 440300215739617 号的企业法人营业执照,
注册资本 10,000 万元人民币,经营期限为 50 年,从 2021 年 12 月 30 日 2071 年 12
月 31 日止。
  （十一）财务数据：物流发展公司于2021年12月30日设立，截至2021年12月30日，营业收入为零。
  （十二）物流发展公司不属于失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
  本次关联交易标的是物流发展公司为本公司提供航空物流规划、发展策略、客户拓展、重大项目引入、产业转型升级及物流业务经营等咨询服务。
    四、交易的定价政策及定价依据
  服务费采用成本弥补原则定价，综合考虑物流发展公司为本项目发生的人工成本、管理成本、办公场地成本、业务拓展成本及相关税费等成本费用，并设置激励机制，定价政策符合公允性原则，能够合理实现物流资源价值最大化。
    五、关联交易协议的主要内容
  为充分发挥物流发展公司的专业管理能力，推动物流业务快速发展，公司将与机场集团终止现有物流服务协议，由公司与物流发展公司签署新的物流服务协议。调整后，新协议将引入以价值创造为导向的市场化经营激励机制及风险共担机制，将原有对业务量的激励调整为对利润指标的激励，更有利于实现物流资源价值最大化。
  （一）交易双方
  甲方：本公司；乙方：物流发展公司。
  （二）服务期限
  服务期限为三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。
  （三）服务内容
  服务内容与现有物流服务协议基本保持一致，主要包括对深圳市机场国内货站有限公司（以下简称“国内货站”）、深圳机场现代物流有限公司（以下简称“现代物流公司”）、深圳机场国际货站有限公司（以下简称“国际货站”）、深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司（以下简称“快件中心”）4 家物流经营单位所有企业管理事项进行协助管理、受托开发新业务等，并提供物流规划、发展策略、客户拓展、重大项目引入、产业转型升级及物流业务经营等咨询服务。
  （四）服务费用
  服务费用包括基础服务费和超额服务费，两者之和封顶值为 2,100 万元；并设置负向激励机制。
  1.基础服务费
  2022 年基础服务费的基准值为 1,300 万元，2023 年开始每年基础服务费基准值
在前一年基础上增长 5%。
  2.超额服务费
  设置利润保底指标 M，该指标按照上一年 4 家物流经营单位利润（指国内货站、
现代物流公司净利润和股份公司对快件中心、国际货站的投资收益）及特许经营收入总额（简称“利润指标”）实际值上浮 500 万元进行确定。其中，年度利润指标完成值设为 S，超额服务费设为 A：
  （1）当 S＜M 时，A=0；
  （2）当 M≤S≤M+500 时，A=50；
  （3）当 S＞M+500 时，A=200+（S-M-500）*25%；
  （4）基础服务费和超额服务费之和不超过设定的封顶值。
  3.负向激励
  若年度利润指标完成值 S 低于上一年度，则按照当年基础服务费基准值的 95%
进行支付。
    六、交易目的和对上市公司的影响
  （一）交易的必要性
  现有物流服务协议中提供物流服务的主体将由机场集团变更为物流发展公司。
本次变更主要是机场集团内部业务调整所致，除合同签约主体发生变更外，合同的主要内容与第七届董事会第九次临时会议已审议通过的内容基本一致，委托费计收方式进一步优化，将更有助于激励物流发展公司充分发挥专业管理能力，促进物流资源价值的有效实现。
  （二）本交易事项不构成重大资产重组，所涉及的服务费用为公司日常经营性成本开支。公司聘请物流发展公司为本公司提供物流规划、发展策略、客户拓展、重大项目引入、产业转型升级及物流业务经营等咨询服务，将有助于物流资源价值的有效实现，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。
  （三）公司与物流发展公司的上述关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  由于物流发展公司于 2021 年 12 月 30 日设立，自 2022 年 1 月 1 日至披露日，
本公司与物流发展公司之间累计发生关联交易的总金额为 0 万元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
  公司独立董事贺云、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了事前审查认可，并发表独立意见如下：
  （一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。
  （二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
  （三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：
  前期，公司聘请机场集团提供物流规划、发展策略等咨询服务，公司物流业态持续丰富，业务规模不断增长。现因机场集团内部业务调整，成立了物流发展公司，提供物流服务的主体将变更为物流发展公司。调整后，服务内容与原物流服务协议
基本保持一致，并引入以价值创造为导向的市场化经营激励机制及风险共担机制，将原有对业务量的激励调整为对利润指标的激励，更有利于实现物流资源价值最大化。
  公司向物流发展公司支付的服务费用标准按照成本弥补原则定价，综合考虑物流发展公司为本项目发生的人工成本、管理成本、办公场地成本、业务拓展成本及相关税费等成本费用，并设置激励机制，定价政策符合公允性原则。
  （四）本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
  （五）上述关联交易与物流发展公司存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。
  （六）我们同意本关联交易事项，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易事项不需提交股东大会审议。
    九、备查文件
  （一）公司第八届董事会第三次临时会议决议
  （二）独立董事意见
  （三）公司第八届监事会第二次临时会议决议
  特此公告。
                                            深圳市机场股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月十九日

[2022-01-20] (000089)深圳机场:第八届监事会第二次临时会议决议公告
证券代码：000089      证券简称：深圳机场    公告编号：2022-004
                深圳市机场股份有限公司
          第八届监事会第二次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市机场股份有限公司第八届监事会第二次临时会议通知提前五天书面送达
各位监事，会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应收监事表决票 3
张，实收 3 张，监事会主席叶文华、监事潘明华、监事郝航程亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过如下议案：
    一、关于调整深圳机场物流服务协议暨关联交易的议案；
  监事会认为：前期，公司聘请深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）提供物流规划、发展策略等咨询服务，公司物流业态持续丰富，业务规模不断增长。现因机场集团内部业务调整，提供物流服务的主体将变更为深圳机场物流发展有限公司（以下简称“物流发展公司”）。调整后，服务内容与原物流服务协议基本保持一致，并引入以价值创造为导向的市场化经营激励机制及风险共担机制。服务费用标准按照成本弥补原则定价，综合考虑物流发展公司为本项目发生的人工成本、管理成本、办公场地成本、业务拓展成本及相关税费等成本费用，并设置激励机制，定价政策能够符合公允性原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
  本关联交易事项不需提交股东大会审议。
  本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、关于 2021 年度超额关联交易追认的议案；
  监事会认为：2021 年度日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易，符合公司业务发展的需要。公司关联交易合法合规，关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。
  本关联交易事项不需提交股东大会审议。
  本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  特此公告。
                                        深圳市机场股份有限公司监事会
                                            二〇二二年一月十九日

[2022-01-20] (000089)深圳机场:关于2021年度超额关联交易追认的公告
 证券代码：000089    证券简称：深圳机场      公告编号：2022-006
                深圳市机场股份有限公司
            关于 2021 年度超额关联交易追认的公告
      本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
    2021 年度，公司与部分关联人发生的日常关联交易金额超出 2021 年初的预计
 范围，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的要求，公司拟对日常关联交
 易的超额部分予以追认。2022 年 1 月 19 日，公司召开第八届董事会第三次临时会
 议，按照关联交易审议程序对该事项进行了表决。关联董事林小龙、张岩回避了表 决；非关联董事陈繁华、刘锋、徐燕、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波对本
 关联交易事项进行了表决，并以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得一致通过。具体
 内容公告如下：
    一、关联交易的主要内容
    2021 年度，公司关联交易金额超出 2021 年初预计的具体情况如下：
                                                                      单位：万元
      关联人        关联交易      关联交易内容      2021年    2021年实际  超出
                        类别                          预计金额    发生额    金额
深圳机场雅仕维传媒有  向关联人      广告经营费          37,509      41,102  3,593
      限公司        提供劳务
深圳市机场国际快件海  向关联人      资源使用费            901        1,498    597
 关监管中心有限公司  提供劳务
深圳市机场（集团）有  接受关联  信息资源委托经营管
      限公司        人提供的          理费              7,566        7,913    347
                        劳务
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需经过有关部门批准。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，2021 年度日常
关联交易金额超出预计范围金额事项无需提交公司股东大会审议。
    二、发生金额超出预计金额的主要原因
  （一）2021 年公司向深圳机场雅仕维传媒有限公司收取广告经营费超出年初预计 3,593 万元，主要系深圳机场雅仕维传媒有限公司上画率提升、刊例价调整，公司向其收取的广告经营费增加所致。
  （二）2021 年公司向深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司收取资源使用费超出年初预计 597 万元，主要系深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司由于疫情使得空运疫情物资货量增加，公司按货量比例收取的资源使用费相应增加所致。
  （三）2021 年公司向深圳市机场（集团）有限公司支付信息资源委托经营管理费超出年初预计 347 万元，主要系疫情相关的数字化及其它信息类维修委托工程增加，公司支付的信息资源委托经营管理费增加所致。
    三、关联人介绍及关联关系
  （一）关联人基本情况
  1.深圳机场雅仕维传媒有限公司
  法定代表人：李洁
  注册资本：3,000 万元人民币
  经营范围：从事广告发布和代理国内外广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。
  住所：深圳市宝安区航站四路机场物流园国内货运村（二期）A 栋 308 号
  主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，机场雅仕维公司资产总额 20,522 万
元，净资产 9,179 万元；2021 年度营业收入 52,665 万元，净利润 3,556 万元（未
经审计）。
  2.深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司
  法定代表人：陶金瑞
  注册资本：6,000 万元人民币
  经营范围：提供海关监管的设备服务；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务（不含限制项目）。
  住所：深圳市宝安区黄田国际机场航空货站 304A 室
  主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市机场国际快件海关监管中心有
限公司资产总额 33,115 万元，净资产 13,489 万元；2021 年度营业收入 12,035 万
元，净利润 2,808 万元（未经审计）。
  3.深圳市机场（集团）有限公司
  法定代表人：陈金祖
  注册资本：1,200,000 万元人民币
  经营范围：客货航空运输及储运仓储业务，航空供油及供油设施；旅业（只设客房不设餐饮）（分公司经营）；机动车停放服务；通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定地段的房地产业务（需建设局认可）；机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存、打字、复印服务；进出口业务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；非营利性医疗业务；机场及相关主营业务的投资（具体项目另行申报）；供水、供电、供冷服务（依法需要审批的，取得相关审批文件后方可经营）；供冷运维服务；机场水电运行维护服务；机电设备安装工程专业承包（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；客运场站经营；客运码头经营、联运服务；游艇泊位租赁及销售、游艇会员卡、贵宾卡销售；游艇码头设计；游艇的设计、技术开发、租赁及销售；酒店管理；产业园区开发与经营；创业孵化器管理服务；产业和商业项目策划及相关信息咨询、设计及相关布局规划；信息技术咨询、技术服务；会务、展会服务；文化活动策划（不含经营卡拉 OK、歌舞厅）；航空产品维修及加改装业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
  住所：深圳市宝安区福永街道机场道 1011 号
  主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市机场（集团）有限公司资产总
额 6,024,027 万元，净资产 4,039,762 万元；2021 年度营业收入 630,114 万元，净
        （二）与公司的关联关系
        深圳机场雅仕维传媒有限公司及深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司属
    公司的合营和联营企业，具体情况如下:
      被投资单位名称          本企业持股比例(%)      符合《股票上市规则》关联关系情形
  深圳机场雅仕维传媒有限公司            51
深圳市机场国际快件海关监管中心                        10.1.3 条第（五）款规定的关联关系
          有限公司                    50
        深圳市机场（集团）有限公司属公司的控股股东，具体情况如下:
      被投资单位名称            与本公司关系        符合《股票上市规则》关联关系情形
  深圳市机场（集团）有限公司        控股股东          10.1.3 条第（一）款规定的关联关系
        四、关联交易价格、定价原则和依据
        公司向关联人提供劳务及接受关联人劳务的价格系在市场价格基础上经双方协
    商确定。
        五、履约能力分析
        上述关联人为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履
    约能力。
        六、涉及关联交易的其他安排
        本公司与上述关联人未因上述交易产生同业竞争。
        七、关联交易协议签署情况
        公司与关联人的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项
    关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
        八、关联交易目的及对上市公司的影响
        公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。将航站楼及 GTC
    广告媒体资源委托深圳机场雅仕维传媒有限公司经营，并收取广告经营费，有利于
    发挥公司和关联方各自的优势，实现合作共赢，增加公司业务收入；向深圳市机场
    国际快件海关监管中心有限公司收取资源使用费，可以形成一定收益，不会损害公
司利益；将信息化项目建设管理、信息系统及设备运维管理、信息通信资源经营管理等信息化相关业务委托深圳市机场（集团）有限公司进行全链条一体化管理，有利于加强信息化项目建设及日常管理的统筹协同。
  公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司业务的发展。
    九、当年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额
  截至披露日，公司 2022 年与前述关联人累计已发生各类关联交易共计人民币5,048 万元。
    十、独立董事意见
  公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计金额的原因后，发表如下独立意见：
  （一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。
  （二）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：
  公司将 2021 年度超额关联交易事项事前知会了我们,提供相关资料并进行了充分沟通,获得我们的认可,并同意将上述议案提交董事会审议。
  公司在实际经营当中，由于深圳机场雅仕维传媒有限公司业务增加，公司向其收取的广告经营费增加，导致实际交易金额超出预计发生金额；由于深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司空运疫情物资货量增加，公司按货量比例收取的资源使用费相应增加，导致实际交易金额超出预计发生金额；由于公司疫情相关的数字化及其它信息类维修委托工程增加，公司向机场集团支付的信息资源委托经营管理费增加，导致实际交易金额超出预计发生金额。
  （三）本年度内日常关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司其
他股东利益的情形，符合全体股东的利益。
  （四）我们同意本关联交易事项，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易事项不需提交股东大会审议。
    十一、监事会意见
  监事会认为：2021 年度日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易，符合公司业务发展的需要。公司关联交易合法合规，关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。
    十二、备查文件
  （一）公司第八届董事会第三次临时会议决议
  （二）独立董事关于关联交易事项的专门意见
  （三）公司第八届监事会第二次临时会议决议
  特此公告。
                                        深圳市机场股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十九日

[2022-01-20] (000089)深圳机场:第八届董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：000089      证券简称：深圳机场      公告编号：2022-003
                深圳市机场股份有限公司
          第八届董事会第三次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司第八届董事会第三次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体
董事，会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 7 张，实收 7
张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事刘锋、徐燕、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决，董事林小龙、张岩回避了关联交易事项的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
    一、关于调整深圳机场物流服务协议暨关联交易的议案
  具体内容请见 2022 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于调整深圳机场物流服务协议暨关联交易的公告》。
  本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权获得通过。本关联交易事项不需提交股东大会审议。
    二、关于 2021 年度超额关联交易追认的议案
  2021 年度，公司与部分关联人发生的日常关联交易金额超出 2021 年初的预计范围，
达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的要求。具体内容请参见 2022 年 1 月 20
日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于 2021 年度超额关联交易追认的公告》。
  本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权获得通过。本关联交易事项不需提交股东大会审议。
特此公告。
                                        深圳市机场股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十九日

[2022-01-20] (000089)深圳机场:关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告(2022/01/20)
证券代码：000089    证券简称：深圳机场  公告编号：2022-007
              深圳市机场股份有限公司
    关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告
  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司分别于 2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 27 日召开了第八届董事会第
二次临时会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金开展投资理财的议案》，同意公司在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，自公司股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币200,000 万元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财（以下简称“投资理财产品”）。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。
  具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 28 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告》《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金开展投资理财的公告》及《深圳市机场股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》。
  根据上述决议，公司近期使用自有资金人民币 80,000 万元购买投资理财产品。具体内容公告如下：
    一、本次购买投资理财产品情况
  （一）2022 年 1 月 14 日，公司与北京银行深圳分行营业部（以下简称“北
京银行”）签订购买投资理财产品协议及相关文件，公司以自有资金人民币
50,000 万元认购投资理财产品，具体情况如下：
  1、投资及收益币种：人民币
  2、产品类型：结构性存款
  3、投资总额：50,000 万元
  4、利率：3.685%（年化）
  5、收益起计日：2022 年 1 月 18 日
  6、产品到期日：2022 年 7 月 18 日
  7、资金来源：自有资金
  8、关联关系说明：公司与北京银行无关联关系
  （二）2022 年 1 月 14 日，公司与北京银行签订购买投资理财产品协议及相
关文件，公司以自有资金人民币 15,000 万元认购投资理财产品，具体情况如下：
  1、投资及收益币种：人民币
  2、产品类型：结构性存款
  3、投资总额：15,000 万元
  4、利率：3.72%（年化）
  5、收益起计日：2022 年 1 月 18 日
  6、产品到期日：2022 年 7 月 18 日
  7、资金来源：自有资金
  8、关联关系说明：公司与北京银行无关联关系
  （三）2022 年 1 月 14 日，公司与上海银行宝安支行（以下简称“上海银行”）
签订购买投资理财产品协议及相关文件，公司以自有资金人民币 15,000 万元认购投资理财产品，具体情况如下：
  1、投资及收益币种：人民币
  2、产品类型：结构性存款
  3、投资总额：15,000 万元
  4、利率：3.80%（年化）
  5、收益起计日：2022 年 1 月 18 日
  6、产品到期日：2023 年 7 月 25 日
  7、资金来源：自有资金
  8、关联关系说明：公司与上海银行无关联关系
    二、购买投资理财产品对公司的影响
  （一）在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金开展投资理财，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。
  （二）使用闲置的自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
    三、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  1.尽管选择低风险理财投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响实际收益低于预期；
  2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此该项投资的实际收益具有不确定性。
  （二）针对投资风险，拟采取措施如下：
  1.公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资理财产品购买的审批和执行程序,规范投资理财事宜的有效开展和运行,确保理财资金安全。
  2.公司将及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。
  4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    四、公告日前十二个月购买投资理财产品情况（不含前述购买投资理财产 品情况）
受托人名称  资金来源  产品  委托理  起始日期  到期日期  实际收回  实际投资
                      类型  财金额                          本金      收益
                            （万元）                      （万元）  （万元）
华夏银行股
份有限公司    自有    大额  30,000  2021年1  2021年7      -        -
 深圳分行    资金    存单            月29日    月28日
 （注）
华夏银行股    自有    大额            2021年7  2022年1
份有限公司    资金    存单  30,000    月28日    月24日      -        -
 深圳分行
工商银行深    自有    结构            2022年1  2022年1
圳分行福永    资金    性存  50,000    月14日    月13日      -        -
  支行                款
    注：2021 年 7 月 28 日，公司对本到期投资理财产品进行了展期，该产品到
 期一次兑付本息。（详见公司 2021 年 7 月 30 日的《关于对自有资金购买银行保
 本理财产品进行展期的公告》）
    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次临时会议决议；
    2、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    3、北京银行单位结构性存款协议 5 亿元；
    4、北京银行单位结构性存款协议 1.5 亿元；
    5、上海银行单位结构性存款协议 1.5 亿元；
    6、上海银行结构性存款产品说明书。
    特此公告。
                                        深圳市机场股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十九日

[2022-01-18] (000089)深圳机场:关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告
证券代码：000089    证券简称：深圳机场  公告编号：2022-002
              深圳市机场股份有限公司
    关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告
  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司分别于 2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 27 日召开了第八届董事会第
二次临时会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金开展投资理财的议案》，同意公司在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，自公司股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币200,000 万元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财（以下简称“投资理财产品”）。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。
  具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 28 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告》《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金开展投资理财的公告》及《深圳市机场股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》。
  根据上述决议，公司近期使用自有资金人民币 50,000 万元购买投资理财产品。具体内容公告如下：
    一、本次购买投资理财产品情况
  2022 年 1 月 12 日，公司与工商银行深圳分行福永支行（以下简称“工商银
行”）签订购买投资理财产品协议及相关文件，公司以自有资金人民币 50,000
万元认购投资理财产品，具体情况如下：
  1、投资及收益币种：人民币
  2、产品类型：结构性存款
  3、投资总额：50,000 万元
  4、利率：3.68%（年化）
  5、收益起计日：2022 年 1 月 14 日
  6、产品到期日：2023 年 1 月 13 日
  7、资金来源：自有资金
  8、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系
    二、购买投资理财产品对公司的影响
  （一）在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金开展投资理财，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。
  （二）使用闲置的自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
    三、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  1.尽管选择低风险理财投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响实际收益低于预期；
  2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此该项投资的实际收益具有不确定性。
  （二）针对投资风险，拟采取措施如下：
  1.公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资理财产品购买的审批和执行程序,规范投资理财事宜的有效开展和运行,确保理财资金安全。
  2.公司将及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况，如发现存在可能影
 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。
    4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。
    5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    四、公告日前十二个月购买投资理财产品情况（不含前述购买投资理财产 品情况）
受托人名称  资金来源  产品  委托理  起始日期  到期日期  实际收回  实际投资
                      类型  财金额                          本金      收益
                            （万元）                      （万元）  （万元）
华夏银行股    自有    大额            2021年1  2021年7
份有限公司    资金    存单  30,000    月29日    月28日      -        -
 深圳分行
华夏银行股    自有    大额          2021年7  2022年1
份有限公司    资金    存单  30,000  月28日  月24日      -        -
 深圳分行
    注：2021 年 7 月 28 日，公司对本到期投资理财产品进行了展期，该产品到
 期一次兑付本息。（详见公司 2021 年 7 月 30 日的《关于对自有资金购买银行保
 本理财产品进行展期的公告》）
    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次临时会议决议；
    2、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    3、中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议；
    4、产品说明书。
    特此公告。
                                        深圳市机场股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十七日

[2022-01-12] (000089)深圳机场:关于2021年12月份生产经营快报的自愿性信息披露公告
证券代码：000089    证券简称：深圳机场    公告编号：2022-001
              深圳市机场股份有限公司
        关于 2021 年 12 月份生产经营快报的
                自愿性信息披露公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。
          项目          本月实际    同比增长    本年累计    同比增长
 旅客吞吐量（万人次）          287.55    -24.95%        3,635.82    -4.11%
 其中：国内航线                286.87    -24.90%        3,626.56    -2.64%
      地区航线                  0.00      -                0.00    -100.0%
      国际航线                  0.68    -41.83%            9.26    -84.96%
 货邮吞吐量（万吨）              14.71    2.58%            156.83    12.12%
 其中：国内航线                  8.25    -5.75%            91.80    3.62%
      地区航线                  0.52    4.02%              5.38    1.35%
      国际航线                  5.95    16.76%            59.64    29.74%
 航班起降架次（万架次）          2.80    -11.11%            31.79    -0.78%
    重要说明：
    一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
    二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
                                        深圳市机场股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十一日

[2021-12-28] (000089)深圳机场:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000089    证券简称：深圳机场    公告编号：2021-078
                  深圳市机场股份有限公司
            2021年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、召开时间
  （1）现场会议时间：2021年12月27日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月27日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月11日9:15至15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
  3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
  4、召集人：公司第八届董事会
  5、主持人：陈繁华董事长
    6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计33名，其所持有表决权的股份总数为1,287,208,717股，占公司有表决权总股份的62.76711%，没有股东委托独立董事投票。
  （1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，其所持有表决权的股份总数为1,195,655,620股，占公司有表决权总股份的
58.30278%。
  （2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为28人，其所持有表决权的股份总数为91,553,097股，占公司有表决权总股份的4.46433%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
    （一）关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案；
    本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,168,295,532股股份回避表决。
    表决情况：同意117,832,859股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.09150%；反对940,126股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.79060%；弃权140,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.11790%。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意117,832,859股，占出席会议中小股东所持股份99.09150%；反对940,126股，占出席会议中小股东所持股份0.79060%；弃权140,200股，占出席会议中小股东所持股份0.11790%。
    表决结果：通过
    （二）关于签署深圳机场GTC委托管理合同暨关联交易的议案；
    本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
1,168,295,532股股份回避表决。
    表决情况：同意117,790,359股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.05576%；反对1,083,726股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.91136%；弃权39,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03288%。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意117,790,359股，占出席会议中小股东所持股份99.05576%；反对1,083,726股，占出席会议中小股东所持股份0.91136%；弃权39,100股，占出席会议中小股东所持股份0.03288%。
    表决结果：通过
    （三）关于公司使用自有资金开展投资理财的议案。
    表决情况：同意1,269,075,698股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.59129%；反对18,132,919股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.40870%；弃权100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00001%。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意100,780,166股，占出席会议中小股东所持股份84.75105%；反对18,132,919股，占出席会议中小股东所持股份15.24887%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份0.00008%。
    表决结果：通过
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：毕明华、赖清漫
    （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
                                    深圳市机场股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十七日

[2021-12-22] (000089)深圳机场:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000089      证券简称：深圳机场      公告编号：2021-077
                深圳市机场股份有限公司
        关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场
股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2021 年 12 月 27 日
（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。根据有关规定，现将会议有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议届次：2021 年第二次临时股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，
公司定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会
议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14:30
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12
月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 12 月 20 日。
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截止股权登记日 2021 年 12 月 20 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
    本次股东大会审议的议案有 3 项，具体审议事项如下：
    议案一：关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案；
    议案二：关于签署深圳机场 GTC 委托管理合同暨关联交易的议案；
    议案三：关于公司使用自有资金开展投资理财的议案。
    （二）议案内容的披露情况
    议案一至议案三的具体内容详见 2021 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二次临时会议决议公告》《第八届监事会第一次临时会议决议公告》《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》《关于签署深圳机场 GTC 委托管理合同暨关联交易的公告》《关于公司使用自有资金开展投资理财的公告》。
    （三）特别事项说明
    1.议案一至议案三已经公司第八届董事会第二次临时会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
    2.议案一、议案二涉及关联交易事项。本次股东大会对议案一、议案二进行审议时，公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司将回避表决。
    3.上述议案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
    三、提案编码
                                                                        备注
    提案编码                          提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                    以投票
    100.00            总议案                                            √
 非累积投票提案
        1.00          关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交          √
                      易的议案
        2.00          关于签署深圳机场GTC委托管理合同暨关联交易的        √
                      议案
        3.00          关于公司使用自有资金开展投资理财的议案              √
    四、会议登记等事项
    （一）股东登记方式
    出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人
出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
    出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
    异地股东可以使用传真或信函方式登记。
    （二）登记时间：2021 年 12 月 23 日（8：30－12：00，13：30－17：00）、2021 年
12 月 24 日（8：30－12：00，13：30－17：00）
    （三）登记地点：公司董事会办公室（办公室）
    （四）联系方式
    地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 1004 室
    电话：0755-23456331
    传真：0755-23456327
    邮编：518128
    联系人：林俊、郝宇明
    （五）参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大 会 股 东 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
    六、备查文件
    （一）公司第八届董事会第二次临时会议决议；
    （二）公司第八届监事会第一次临时会议决议。
    特此公告。
    深圳市机场股份有限公司董事会
      二〇二一年十二月二十一日
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360089”，投票简称为“机场投票”。
    （二）议案设置。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
                            本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
    提案编码                          提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                    以投票
    100.00            总议案                                            √
 非累积投票提案
        1.00          关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交          √
                      易的议案
        2.00          关于签署深圳机场GTC委托管理合同暨关联交易的        √
                      议案
        3.00          关于公司使用自有资金开展投资理财的议案              √
    （三）填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （四）股东对具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9：15，结束时间为 2021
年 12 月 27 日 15：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                  授权委托书
    兹全权委托        先生(女士)代表本公司（个人）出席深圳市机场股份有限公司
 2021年第二次临时股东大会，并代理行使

[2021-12-10] (000089)深圳机场:关于2021年11月份生产经营快报的自愿性信息披露公告
证券代码：000089    证券简称：深圳机场    公告编号：2021-076
              深圳市机场股份有限公司
        关于 2021 年 11 月份生产经营快报的
                自愿性信息披露公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。
          项目          本月实际    同比增长    本年累计    同比增长
 旅客吞吐量（万人次）          256.84    -34.86%        3,348.27    -1.77%
 其中：国内航线                256.14    -34.89%        3,339.69    -0.09%
      地区航线                  0.00      -              0.00    -100.0%
      国际航线                  0.70    -22.15%            8.58    -85.79%
 货邮吞吐量（万吨）            13.60    0.21%          142.12    13.21%
 其中：国内航线                  7.68    -8.08%            83.55    4.64%
      地区航线                  0.42    -6.79%            4.87    1.07%
      国际航线                  5.50    15.39%            53.70    31.36%
 航班起降架次（万架次）          2.52    -18.70%          28.98    0.35%
    重要说明：
    一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
    二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
                                        深圳市机场股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月九日

[2021-12-10] (000089)深圳机场:关于使用自有资金开展投资理财的公告
证券代码：000089      证券简称：深圳机场      公告编号：2021-074
                深圳市机场股份有限公司
          关于使用自有资金开展投资理财的公告
  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为提高公司资金收益，在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 200,000 万元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财（以下简称“投资理财产品”）。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。根据有关规定，本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。具体内容如下：
    一、投资概况
    （一）投资目的
    为提高资金收益率，在不影响公司正常经营及卫星厅扩建工程资金需求的情况下，拟使用不超过人民币 200,000 万元的自有资金购买投资理财产品，以增加公司收益。
    （二）投资额度
    公司使用不超过人民币 200,000 万元（含本数）的自有资金开展投资理财，用
于购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财。在上述产品类型额度范围内，资金可以滚动使用。
    （三）投资品种
    为控制风险，以上额度内资金全部用于购买低风险、短期（不超过一年）的投资理财产品。
    （四）决议有效期
    公司股东大会批准之日起一年以内。（此有效期计算为签署购买投资理财相关协议的日期，而非投资理财相关协议履行完毕的日期）。
    （五）资金来源
    资金来源为公司及控股子公司的自有资金。
    （六）决策程序
    该项议案由公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。
    （七）信息披露
    公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    1.尽管选择低风险理财投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响实际收益低于预期；
    2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此该项投资的实际收益具有不确定性。
    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：
    1.公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资理财产品购买的审批和执行程序,规范投资理财事宜的有效开展和运行,确保理财资金安全。
    2.公司将及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。
    4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    三、对公司的影响
    （一）在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金开展投资理财，能够控制投
资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。
    （二）使用闲置的自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
    四、独立董事关于公司使用自有资金开展投资理财的独立意见
    （一）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
    （二）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。
    综上，我们同意公司使用最高额不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金，购买投
资理财产品，在授权期限内该额度可以滚动使用。同意将本事项提请公司股东大会审议。
    五、监事会关于公司使用自有资金开展投资理财的意见
    公司在不影响正常经营及卫星厅扩建工程资金需求的情况下，利用自有闲置资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司使用最高额不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金开展投资理财，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    六、截至本披露日前十二个月购买理财产品情况
 受托人名称  资金来源  产品  委托理  起始日期  到期日期  实际收回  实际投资
                      类型  财金额                        本金      收益
                              （万元）                      （万元）  （万元）
 华夏银行股
 份有限公司    自有    大额  30,000  2021年1  2021年7      -        -
  深圳分行    资金    存单            月29日    月28日
  （注）
 华夏银行股    自有    大额            2021年7  2022年1
 份有限公司    资金    存单  30,000    月28日    月24日      -        -
  深圳分行
    注：2021 年 7 月 28 日，公司对本到期理财产品进行了展期，该产品到期一次兑
付本息。（详见公司公告《2021-037 关于对自有资金购买银行保本理财产品进行展期的公告》）
    七、备查文件
    （一）公司第八届董事会第二次临时会议决议；
    （二）公司第八届监事会第一次临时会议决议；
    （三）独立董事关于公司使用自有资金购买保本理财产品的独立意见。
    特此公告。
                                        深圳市机场股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月九日

[2021-12-10] (000089)深圳机场:关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告
证券代码：000089    证券简称：深圳机场      公告编号：2021-072
              深圳市机场股份有限公司
 关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  （一）关联交易事项
  为保障卫星厅工程项目建设的资金需求，公司于 2019 年 6 月、2020 年 1 月、
2021 年 6 月与控股股东深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）签订借款协议，机场集团向公司提供财务资助，借款利率以机场集团申请的当期地方政府专项债券实际发行利率为准，机场集团可根据公司资金需求一年内分次借款，
单笔借款期限原则上不超过一年。（详见公司 2019 年 4 月 27 日《关于公司控股股东
向公司提供财务资助暨关联交易事项的公告》、2019 年 12 月 25 日《关于公司控股
股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的公告》、2021 年 5 月 27 日《关于公司控
股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的公告》）
  按照公司资金使用计划，公司前期已偿还机场集团 22.75 亿元财务资助，用于机场集团提前偿还政府专项债券借款。根据深圳市审计局的专项检查意见，为加强地方政府专项债资金管理，机场集团需退还公司以自有资金偿还的地方政府专项债借款金额。为保障卫星厅工程项目建设的资金需求及满足地方政府专项债资金管理要求，机场集团拟向公司提供总额不超过人民币 50 亿元的财务资助，其中，22.75亿元为机场集团退还公司以自有资金偿还的地方政府专项债金额；27.25 亿元为机
场集团以机场卫星厅项目申请的深圳市地方政府专项债券，借款利率以机场集团申请的专项债券实际发行利率为准。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
  （二）关联关系
  本交易事项的交易双方为本公司和本公司控股股东机场集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定,构成了关联交易。
  （三）审议程序
  本交易事项经公司第八届董事会第二次临时会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事林小龙、张岩回避了表决；非关联董事陈繁华、刘锋、徐燕、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了表决，并以 7 票赞成，0票反对，0 票弃权获得一致通过。
  根据关联交易监管政策规定、本公司《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》，本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经理层在
上述授权额度和公司股东大会批准之日起至 2035 年 12 月 31 日以内，根据公司资金
需求分次借款。
  独立董事贺云先生、沈维涛先生、赵波先生对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。
  （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
  （一）关联方名称：深圳市机场（集团）有限公司
  （二）企业性质：国有独资
  （三）注册地址：深圳市宝安区福永街道机场道 1011 号
  （四）法定代表人：陈金祖
  （五）成立时间：1989 年 5 月 11 日
  （六）注册资本：1,200,000 万元人民币
  （七）统一社会信用代码：914403001921711377
  （八）主营业务范围：客货航空运输及储运仓储业务，航空供油及供油设施；旅业（只设客房不设餐饮）（分公司经营）；机动车停放服务；通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定地段的房地产业务（需建设局认可）；机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存、打字、复印服务；进出口业务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；非营利性医疗业务；机场及相关主营业务的投资（具体项目另行申报）；供水、供电、供冷服务（依法需要审批的，取得相关审批文件后方可经营）；供冷运维服务；机场水电运行维护服务；机电设备安装工程专业承包（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；客运场站经营；客运码头经营、联运服务；游艇泊位租赁及销售、游艇会员卡、贵宾卡销售；游艇码头设计；游艇的设计、技术开发、租赁及销售；酒店管理；产业园区开发与经营；创业孵化器管理服务；产业和商业项目策划及相关信息咨询、设计及相关布局规划；信息技术咨询、技术服务；会务、展会服务；文化活动策划（不含经营卡拉 OK、歌舞厅）；航空产品维修及加改装业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
  （九）股权结构：机场集团是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 100%控股的国有企业，持有本公司 56.97%的股权。
  （十）历史沿革：机场集团是深圳市市属大型重点国有企业，负责深圳机场的投资建设与经营管理。原名为“深圳机场公司”，系经深圳市人民政府办公厅以深府
办[1989]336 号文批准于 1989 年 5 月 11 日设立的全民所有制企业，由深圳市财政
局及深圳市投资管理公司（现更名为“深圳市投资控股有限公司”）共同出资、并由
深圳市投资控股有限公司行使国有资产管理权。1994 年 6 月 30 日，经深圳市投资
控股有限公司以深投字[1994]80 号文批准，机场集团更名为“深圳机场（集团）公司”，并向深圳市工商行政管理局领取了注册号为 4403011022938 号的企业法人营
业执照,注册资本 94,924 万元人民币,经营期限为 15 年。2004 年，经深圳市工商
行政管理局批准，经营期限延长至 2039 年 5 月 11 日止。2001 年 7 月 27 日，经深
圳市国资委[2001]7 号文批准，机场集团改制为国有独资有限责任公司。自 2004 年4 月 20 日起，机场集团正式更名为“深圳市机场（集团）有限公司”，并办理了相应的工商变更登记手续。
  （十一）财务数据：2020年度营业收入600,170万元，净利润67,311万元（数据经审计）；截至2021年9月30日，机场集团总资产5,718,936万元，净资产4,099,691万元。
  （十二）机场集团不属于失信被执行人。
  三、前期机场集团向公司提供财务资助的情况
  截止 2021 年 11 月30日，机场集团向公司提供财务资助累计 4,250,980,313.67
元，已偿还 2,275,016,843.02 元，未偿还 1,975,963,470.65 元。详细情况如下：
  （ 一 ） 机 场 集 团 共 向 公 司 提 供 2019 年 深 圳 市 地 方 专 项 债 券 资 金
1,370,691,748.83 元借款，用于支付卫星厅工程款，公司已全额偿还。
  （ 二 ） 机 场 集 团 共 向 公 司 提 供 2020 年 深 圳 市 地 方 专 项 债 券 资 金
2,227,814,467.42 元借款，用于支付卫星厅工程款，公司已偿还 904,325,094.19元,未偿还借款 1,323,489,373.23 元。
  （三）机场集团共向公司提供2021年深圳市地方专项债券资金652,474,097.42元借款,未偿还借款 652,474,097.42 元。
  四、关联交易标的基本情况
  机场集团拟向公司提供总额不超过人民币 50 亿元的财务资助，其中，22.75 亿
元为机场集团退还公司以自有资金偿还的地方政府专项债金额；27.25 亿元为机场集团将以机场卫星厅项目申请的深圳市地方政府专项债券。
  五、交易的定价政策及定价依据
  本次财务资助以机场集团申请的 2019、2020、2021 年深圳市地方政府专项债券实际发行利率为准。本次关联交易不存在利益转移。
  六、借款合同的主要内容
  （一）交易双方
  贷款人（甲方）：深圳市机场（集团）有限公司
  借款人（乙方）：深圳市机场股份有限公司
  （二）资金来源
  本次财务资助总额不超过人民币 50 亿元，其中 22.75 亿元为机场集团退还公司
以自有资金偿还的地方政府专项债金额；27.25 亿元为机场集团将以机场卫星厅项目申请的深圳市地方政府专项债券。
  （三）交易主要内容
  1.机场集团向公司提供人民币总额不超过人民币 50 亿元的借款。其中 22.75
亿元为公司前期以自有资金已偿还的地方政府专项债金额，现由机场集团一次性退还至公司账户，可用于补充公司流动资金。其余 27.25 亿元专款用于卫星厅项目建设，公司支付每期卫星厅项目工程款时，机场集团以内部借款形式借予公司，公司根据深圳市财政局每年下发的地方政府专项债券偿付计划偿还相应借款本金和利息。
  2.借款利率以专项债券实际发行利率为准。
  计息方式：利息从公司实际到款日起按照到款额和实际用款天数计算。
  计息公式：利息=本金*实际使用天数*年利率/365
  3.借款期限
  公司根据深圳市财政局每年下发的地方政府专项债券偿付计划偿还相应借款本
金和利息。借款期限自公司股东大会批准之日起至 2035 年 12 月 31 日以内有效（此
有效期为签署借款协议有效期，非借款协议履行完毕的有效期）。
  4.机场集团有权检查、监督借款使用情况，公司有义务提供相关资料，否则机场集团有权提前收回借款。
  七、本次交易的目的及对公司的影响
  本次财务资助是控股股东对公司经营和卫星厅项目建设的大力支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
  本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
  八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  自 2021 年 1 月 1 日至披露日，本公司与机场集团之间累计发生各类关联交易的
总金额约为 59,348 万元，主要是房屋租赁费、水电费、信息通讯资源委托服务、日常供水供电维修维保及代建水电项目工程、GTC 商业管理委托费等。
  九、独立董事事前认可和独立意见
  公司独立董事贺云、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了事前审查认可，并发表独立意见如下：
  （一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。
  （二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
  （三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：
  公司控股股东机场集团拟向公司提供总额不超过人民币 50 亿元的财务资助，其中，22.75 亿元为机场集团退还公司以自有资金偿还的地方政府专项债金额；27.25亿元为机场集团将以机场卫星厅项目申请的深圳市地方政府专项债券。本次财务资助以机场集团申请的 2019、2020、2021 年深圳市地方政府专项债券实际发行利率为准。本次关联交易事项体现了公司控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，能够有效保障公司卫星厅工程项目建设的资金需求，符合公司经营需要。
  （四）本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
  （五）上述关联交易与机场集团存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。
  （六）我们同意本关联交易事项，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易事项需提交股东大会审议。
  十、备查文件
  （一）公司第八届董事会第二次临时会议决议
  （二）独立董事关于关联交易事项的

[2021-12-10] (000089)深圳机场:关于签署深圳机场GTC委托管理合同暨关联交易的公告
证券代码：000089    证券简称：深圳机场      公告编号：2021-073
                深圳市机场股份有限公司
    关于签署深圳机场 GTC 委托管理合同暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  （一）关联交易事项
  公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）为深圳机场 T3 航站楼配套附属设施综合交通换乘中心（以下简称“GTC”）的资产和运营主体。为统一公共服务标准，增强旅客整体体验，实现 GTC 与 T3 航站楼公共服务一体化管理，提升服务保障效率，机场集团将 GTC 的广告资源和公共服务及保障整体委托公司进行管理。其中，GTC 商业、办公用房资源由机场集团自营。GTC 的运营管理成本由公司承担，广告收入由公司享有，机场集团按照 GTC 日常运营费用与 GTC 广告收入的差额，并考虑一定的利润，向公司支付委托管理费。（详见公司公告《2019-008关于调整 GTC 委托运营管理部分内容的关联交易公告》）
  但在近一期委托运营过程中，因委托资源面积及业务增加、广告资源拆除等因素，导致 GTC 运营费用增加，而广告收入减少，经双方协商，拟对 2020 年委托管理费进行调整。同时，2020 年合同到期后，机场集团拟继续将 GTC 委托公司运营管理，委托范围及委托内容与近一期调整后的委托合同保持一致，委托管理费计算方式保持不变，委托期限为两年。目前，双方已就 2020 年 GTC 委托管理费调整方案及
2021-2022 年委托合同签署方案达成一致意见。2020 年委托管理费增加 1,778 万元，
2021 年委托管理费为 3,773 万元，2022 年委托管理费为 3,622 万元。
  （二）关联关系
  本交易事项的交易双方为本公司和本公司控股股东机场集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定,构成了关联交易。
  （三）审议程序
  本交易事项经公司第八届董事会第二次临时会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事林小龙、张岩回避了表决；非关联董事陈繁华、刘锋、徐燕、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了表决，并以 7 票赞成，0票反对，0 票弃权获得一致通过。
  根据关联交易监管政策规定、本公司《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》，本关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。
  独立董事贺云先生、沈维涛先生、赵波先生对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。
  （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
  （一）关联方名称：深圳市机场（集团）有限公司
  （二）企业性质：国有独资
  （三）注册地址：深圳市宝安区福永街道机场道 1011 号
  （四）法定代表人：陈金祖
  （五）成立时间：1989 年 5 月 11 日
  （六）注册资本：1,200,000 万元人民币
  （七）统一社会信用代码：914403001921711377
  （八）主营业务范围：客货航空运输及储运仓储业务，航空供油及供油设施；旅业（只设客房不设餐饮）（分公司经营）；机动车停放服务；通讯及通讯导航器材；
售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定地段的房地产业务（需建设局认可）；机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存、打字、复印服务；进出口业务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；非营利性医疗业务；机场及相关主营业务的投资（具体项目另行申报）；供水、供电、供冷服务（依法需要审批的，取得相关审批文件后方可经营）；供冷运维服务；机场水电运行维护服务；机电设备安装工程专业承包（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；客运场站经营；客运码头经营、联运服务；游艇泊位租赁及销售、游艇会员卡、贵宾卡销售；游艇码头设计；游艇的设计、技术开发、租赁及销售；酒店管理；产业园区开发与经营；创业孵化器管理服务；产业和商业项目策划及相关信息咨询、设计及相关布局规划；信息技术咨询、技术服务；会务、展会服务；文化活动策划（不含经营卡拉 OK、歌舞厅）；航空产品维修及加改装业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
  （九）股权结构：机场集团是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 100%控股的国有企业，持有本公司 56.97%的股权。
  （十）历史沿革：机场集团是深圳市市属大型重点国有企业，负责深圳机场的投资建设与经营管理。原名为“深圳机场公司”，系经深圳市人民政府办公厅以深府
办[1989]336 号文批准于 1989 年 5 月 11 日设立的全民所有制企业，由深圳市财政
局及深圳市投资管理公司（现更名为“深圳市投资控股有限公司”）共同出资、并由
深圳市投资控股有限公司行使国有资产管理权。1994 年 6 月 30 日，经深圳市投资
控股有限公司以深投字[1994]80 号文批准，机场集团更名为“深圳机场（集团）公司”，并向深圳市工商行政管理局领取了注册号为 4403011022938 号的企业法人营
业执照,注册资本 94,924 万元人民币,经营期限为 15 年。2004 年，经深圳市工商
行政管理局批准，经营期限延长至 2039 年 5 月 11 日止。2001 年 7 月 27 日，经深
圳市国资委[2001]7 号文批准，机场集团改制为国有独资有限责任公司。自 2004 年4 月 20 日起，机场集团正式更名为“深圳市机场（集团）有限公司”，并办理了相应的工商变更登记手续。
  （十一）财务数据：2020年度营业收入600,170万元，净利润67,311万元（数据经审计）；截至2021年9月30日，机场集团总资产5,718,936万元，净资产4,099,691万元。
  （十二）机场集团不属于失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
  机场集团所属资产深圳机场综合交通换乘中心（GTC）建筑面积 8 万平米，是深圳机场航站楼配套附属设施，为进出港旅客提供集公共交通换乘、商业服务为一体的交通枢纽。本次关联交易标的为公司受托开展 GTC 的物业管理、安全管理、服务提升及 GTC 广告运营等工作。本次关联交易拟根据委托资源面积及业务范围等变化
因素，将 2020 年 GTC 委托管理费由 1,723 万元调整为 3,501 万元；2021-2022 年委
托范围及委托内容与调整后的近一期委托合同保持一致，委托管理费计算方式保持不变。
    四、交易的定价政策及定价依据
  本委托管理价格为采用成本加成原则定价，在平等、自愿、协商一致的基础上确定价格，定价政策能够符合公允性原则。
  （一）2020 年委托管理费调整
  根据近一期委托合同相关条款：“如因资源数量、业务模式等方面重大变化导致需要调整上述委托管理费，则由双方协商达成一致后签署补充协议予以确认。”经核算，因委托面积增加 GTC 三层、增加防爆安检业务、广告媒体拆除等因素，2020 年
委托管理费由 1,723 万元调整为 3,501 万元，机场集团需增加支付委托管理费 1,778
万元。
  （二）2021-2022 年委托管理费
  机场集团按照 GTC 日常运营管理成本与 GTC 广告收入的差额，并考虑一定的利
润，向公司支付委托管理费。考虑考虑设备老化能耗增加、CPI 及薪酬增长等因素，运营管理成本逐年增长，同时考虑 GTC 新媒体投入运营，广告收入有一定提升，2021
年-2022 年委托管理费分别为 3,773 万元和 3,622 万元。
              表 1GTC 委托管理收益测算表（单位：万元）
          序号          项目名称        2021 年          2022 年
            1          委托管理费        3,773            3,622
            2          广告收入          1,583            1,868
            3          运营费用          4,801            4,908
        4=1+2-3        营业利润          555              582
    五、关联交易协议的主要内容
  （一）协议标的：GTC 委托运营管理
  （二）协议价格：增加补充支付 2020 年委托管理费 1,778 万元，在本交易协议
签署后 20 个工作日内，由机场集团向公司支付；2021 年委托管理费为 3,773 万元，
2022 年委托管理费为 3,622 万元。
  （三）协议期限：2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
  （四）生效条件：经公司股东大会审议通过后，双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。
    六、交易目的和对上市公司的影响
  （一）交易的必要性
  机场集团为深圳机场 T3 航站楼配套附属设施 GTC 的资产和运营主体，将 GTC
的服务保障及设施统一委托公司进行管理能够实现GTC与T3航站楼公共服务一体化
管理，统一公共服务标准，增强旅客整体体验，提升服务保障资源效率。
  （二）本交易事项不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。
  （三）公司与机场集团的上述关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。
  七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  自 2021 年 1 月 1 日至披露日，本公司与机场集团之间累计发生各类关联交易的
总金额约为 59,348 万元，主要是房屋租赁费、水电费、信息通讯资源委托服务、日常供水供电维修维保及代建水电项目工程、GTC 商业管理委托费等。
  八、独立董事事前认可和独立意见
  公司独立董事贺云、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了事前审查认可，并发表独立意见如下：
  （一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。
  （二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
  （三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：
  机场集团为深圳机场 T3 航站楼配套附属设施 GTC 的资产和运营主体，公司前期
与机场集团签订委托管理协议，机场集团将 GTC 的广告资源和公共服务及保障整体委托公司进行管理，其中，GTC 商业、办公用房资源由机场集团自营。在近一期委托运营过程中，因委托资源面积及业务增加、广告资源拆除等因素，导致 GTC 运营费用增加，而广告收入减少，经双方协商，拟调增 2020 年委托管理费。同时，双方拟续签 GTC 委托管理合同，委托范围及委托内容与调整后的近一期委托合同保持一
致，委托管理费计算方式保持不变，委托期限为两年。
  委托管理价格采用成本加成原则定价，在平等、自愿、协商一致的基础上确定价格，机场集团按照 GTC 日常运营管理成本与 GTC 广告收入的差额，并考虑一定的利润，向公司支付委托管理费。定价政策能够符合公允性原则，符合公司和全体股东的利益。
  （四）本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合

[2021-12-10] (000089)深圳机场:第八届监事会第一次临时会议决议公告
证券代码：000089      证券简称：深圳机场    公告编号：2021-071
                深圳市机场股份有限公司
          第八届监事会第一次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市机场股份有限公司第八届监事会第一次临时会议通知提前五天书面送达
各位监事，会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应收监事表决票 3
张，实收 3 张，监事会主席叶文华、监事潘明华、监事郝航程亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过如下议案：
    一、关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案；
    监事会认为：公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）拟向公司提供总额不超过人民币 50 亿元的财务资助，其中，22.75 亿元为机场集团退还公司以自有资金偿还的地方政府专项债金额；27.25 亿元为机场集团将以机场卫星厅项目申请的深圳市地方政府专项债券。本次财务资助以机场集团申请的2019、2020、2021 年深圳市地方政府专项债券实际发行利率为准。本次关联交易事项体现了公司控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，能够有效保障公司卫星厅工程项目建设的资金需求，符合公司经营需要。
    本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。上述关联交易与机场集团存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。我们同意本关联交易事项，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易事项需提交股东大会审议。
    本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、关于签署深圳机场 GTC 委托管理合同暨关联交易的议案；
    监事会认为：机场集团为深圳机场 T3 航站楼配套附属设施 GTC 的资产和运营主
体，公司前期与机场集团签订委托管理协议，机场集团将 GTC 的广告资源和公共服务及保障整体委托公司进行管理，其中，GTC 商业、办公用房资源由机场集团自营。在近一期委托运营过程中，因委托资源面积及业务增加、广告资源拆除等因素，导致 GTC 运营费用增加，而广告收入减少，经双方协商，拟调增 2020 年委托管理费。同时，双方拟续签 GTC 委托管理合同，委托范围及委托内容与调整后的近一期委托合同保持一致，委托管理费计算方式保持不变，委托期限为两年。
    委托管理价格采用成本加成原则定价，在平等、自愿、协商一致的基础上确定价格，机场集团按照 GTC 日常运营管理成本与 GTC 广告收入的差额，并考虑一定的利润，向公司支付委托管理费。定价政策能够符合公允性原则，符合公司和全体股东的利益。
    本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。上述关联交易与机场集团存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。我们同意本关联交易事项，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易事项需提交股东大会审议。
    本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、关于公司使用自有资金开展投资理财的议案。
    监事会认为：公司在不影响正常经营及卫星厅扩建工程资金需求的情况下，拟使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财（以下简称“投资理财产品”），有利于提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策
程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司使用最高额不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金开展投资理财，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    议案一至议案三需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                        深圳市机场股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十二月九日

[2021-12-10] (000089)深圳机场:第八届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：000089      证券简称：深圳机场      公告编号：2021-070
                深圳市机场股份有限公司
          第八届董事会第二次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第八届董事会第二次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体
董事，会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收 9
张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
    一、关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案；
    具体内容请见 2021 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
    本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权获得通过。
    二、关于签署深圳机场 GTC 委托管理合同暨关联交易的议案；
    具体内容请参见 2021 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于签署深圳机场 GTC委托管理合同暨关联交易的公告》。
    本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权获得通过。
    三、关于公司使用自有资金开展投资理财的议案；
    为提高公司资金收益，在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 200,000 万元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财。在上述额度范围内，资金可以在一年内滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    具体内容请见 2021 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于公司使用自有资金开展投资理财的公告》。
    四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
    根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会，
时间定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务
办公楼 A 座 802 会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
    具体内容请见 2021 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    议案一至议案三需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                            深圳市机场股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月九日

[2021-12-10] (000089)深圳机场:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000089      证券简称：深圳机场      公告编号：2021-075
                深圳市机场股份有限公司
          关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议届次：2021 年第二次临时股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，
公司定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会
议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14:30
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12
月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 12 月 20 日。
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截止股权登记日 2021 年 12 月 20 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
    本次股东大会审议的议案有 3 项，具体审议事项如下：
    议案一：关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案；
    议案二：关于签署深圳机场 GTC 委托管理合同暨关联交易的议案；
    议案三：关于公司使用自有资金开展投资理财的议案。
    （二）议案内容的披露情况
    议案一至议案三的具体内容详见 2021 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二次临时会议决议公告》《第八届监事会第一次临时会议决议公告》《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》《关于签署深圳机场 GTC 委托管理合同暨关联交易的公告》《关
于公司使用自有资金开展投资理财的公告》。
    （三）特别事项说明
    1.议案一至议案三已经公司第八届董事会第二次临时会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
    2.议案一、议案二涉及关联交易事项。本次股东大会对议案一、议案二进行审议时，公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司将回避表决。
    3.上述议案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
    三、提案编码
                                                                        备注
    提案编码                          提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                    以投票
    100.00            总议案                                            √
 非累积投票提案
        1.00          关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交          √
                      易的议案
        2.00          关于签署深圳机场GTC委托管理合同暨关联交易的        √
                      议案
        3.00          关于公司使用自有资金开展投资理财的议案              √
    四、会议登记等事项
    （一）股东登记方式
    出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
    出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
    异地股东可以使用传真或信函方式登记。
    （二）登记时间：2021 年 12 月 23 日（8：30－12：00，13：30－17：00）、2021 年
12 月 24 日（8：30－12：00，13：30－17：00）
    （三）登记地点：公司董事会办公室（办公室）
    （四）联系方式
    地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 1004 室
    电话：0755-23456331
    传真：0755-23456327
    邮编：518128
    联系人：林俊、郝宇明
    （五）参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大 会 股 东 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
    六、备查文件
    （一）公司第八届董事会第二次临时会议决议；
    （二）公司第八届监事会第一次临时会议决议。
    特此公告。
                                          深圳市机场股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月九日
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360089”，投票简称为“机场投票”。
    （二）议案设置。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
                            本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
    提案编码                          提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                    以投票
    100.00            总议案                                            √
 非累积投票提案
        1.00          关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交          √
                      易的议案
        2.00          关于签署深圳机场GTC委托管理合同暨关联交易的        √
                      议案
        3.00          关于公司使用自有资金开展投资理财的议案              √
    （三）填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （四）股东对具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9：15，结束时间为 2021
年 12 月 27 日 15：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                  授权委托书
    兹全权委托        先生(女士)代表本公司（个人）出席深圳市机场股份有限公司
 2021年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
    委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
                                                          备注    同意  反对  弃权
提案编码                    提案名称    

[2021-12-07] (000089)深圳机场:关于深圳机场卫星厅正式启用的自愿性信息披露公告
证券代码：000089    证券简称：深圳机场    公告编号：2021-069
                深圳市机场股份有限公司
    关于深圳机场卫星厅正式启用的自愿性信息披露公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。
  经过前期建设及运营准备，深圳机场卫星厅现已建成并完成启用前各项验收，
计划于 2021 年 12 月 7 日正式启用。卫星厅作为 T3 航站楼运行业务的拓展延伸，采
用与 T3 航站楼一体化的运营模式，在启用后将主要为国内航班旅客提供候机、登机、抵达和中转功能服务。
  特此公告。
                                            深圳市机场股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十二月六日

[2021-11-27] (000089)深圳机场:关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000089    证券简称：深圳机场    公告编号：2021-068
                深圳市机场股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”
        上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为
2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00。
  届时公司的董事会秘书兼财务负责人孙郑岭先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                            深圳市机场股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月二十六日

[2021-11-13] (000089)深圳机场:关于2021年10月份生产经营快报的自愿性信息披露公告
证券代码：000089    证券简称：深圳机场    公告编号：2021-067
              深圳市机场股份有限公司
        关于 2021 年 10 月份生产经营快报的
                自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。
          项目          本月实际    同比增长    本年累计    同比增长
 旅客吞吐量（万人次）          380.72    -10.33%        3,091.43    2.56%
 其中：国内航线                380.00    -10.37%        3,083.55    4.55%
      地区航线                  0.00      -                0.00    -100.0%
      国际航线                  0.72    11.83%            7.88    -86.75%
 货邮吞吐量（万吨）              13.13    4.31%            128.52    14.78%
 其中：国内航线                  7.64    -3.35%            75.88    6.13%
      地区航线                  0.41    -11.17%            4.45    1.88%
      国际航线                  5.07    20.42%            48.20    33.47%
 航班起降架次（万架次）          3.07    -4.61%            26.46    2.64%
    重要说明：
    一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
    二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
                                        深圳市机场股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十二日

[2021-10-29] (000089)深圳机场:董事会决议公告
证券代码：000089      证券简称：深圳机场      公告编号：2021-063
                深圳市机场股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司第八届董事会第二次会议通知提前十日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，
会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收 9 张，
其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
    一、公司 2021 年第三季度报告；
  全体董事认真审阅了公司 2021 年第三季度报告，发表如下意见：
  公司 2021 年第三季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容请见 2021 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2021 年第三季度报告。
  本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订租赁协议的关联交易议案。
  具体内容请参见 2021 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订租赁协议的关联交易公告》。
  本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
                                        深圳市机场股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十七日

[2021-10-29] (000089)深圳机场:监事会决议公告
证券代码：000089    证券简称：深圳机场    公告编号：2021-064
              深圳市机场股份有限公司
          第八届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司第八届监事会第二次会议通知于 2021 年 10 月 17 日通过邮件和短信送
达各位监事，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应收监事表
决票 3 张，实收 3 张。监事会主席叶文华、监事潘明华、郝航程亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。
  审议并表决通过如下议案：
    一、公司 2021 年第三季度报告；
  全体监事认真审阅了公司 2021 年第三季度报告，发表审核意见如下：
  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订租赁协议的关联交易议案。
  监事会认为：公司全资子公司深圳市机场国内货站有限公司（以下简称“国内货站公司”）拟向公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）租赁深圳机场 B2 货站。本次交易收费标准综合考虑了 B2 货站的投资
成本，按照 30 年投资回收期、5 年期以上 LPR 利率作为投资回报率进行测算。
定价政策符合公允性原则，符合公司和全体股东的利益；不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，没有损害公司和中小股东利益。董事会关联董事回避表决，审议程序合法合规。
  本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  特此公告。
                                      深圳市机场股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月二十七日

[2021-10-29] (000089)深圳机场:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0059元
    每股净资产: 5.8208元
    加权平均净资产收益率: 0.1%
    营业总收入: 23.61亿元
    归属于母公司的净利润: 1204.68万元

[2021-10-21] (000089)深圳机场:第八届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：000089      证券简称：深圳机场      公告编号：2021-061
                深圳市机场股份有限公司
          第八届董事会第一次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第八届董事会第一次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体
董事，会议于 2021 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收
9 张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
    一、关于清算注销控股子公司的议案。
    具体内容请参见 2021 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于清算注销控股子公司的公告》。
    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。
                                            深圳市机场股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月二十日

[2021-10-21] (000089)深圳机场:关于清算注销控股子公司的公告
证券代码：000089      证券简称：深圳机场      公告编号：2021-062
                深圳市机场股份有限公司
            关于清算注销控股子公司的公告
  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    为提升深圳机场地面交通集疏运保障能力，打造与深圳机场国际航空枢纽地位相匹配的地面交通运输服务体系，深圳机场与深圳巴士集团股份有限公司（以下简称巴士集团）开展战略合作，将深圳市机场运输有限公司（以下简称运输公司）业务移交巴士集团，运输公司停止运营。按照政府部门有关清退不具备竞争优势的非主营业务（企业）和低效无效资产的要求，拟对运输公司实施清算注销。公司于 2021年 10 月 20 日召开第八届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》，同意对运输公司进行清算注销处置，授权经理层依照相关规定办理清算注销的具体事宜。
    本次清算、注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项属于董事会的决策范围，无需提交公司股东大会审议。
    二、清算注销主体介绍
    （一）公司情况
    公司名称：深圳市机场运输有限公司
    注册资本：4,200 万元
    成立时间：1998 年 10 月 7 日
    法定代表人：包仕仪
    工商注册号：440306102960927
    注册地址：深圳市宝安区深圳机场领航一路公安楼附楼六楼
    经营范围：城镇郊线客运、公路货运、公路货运代理、汽车租赁、网络设备的租赁；机票、火车票、汽车票的代理销售；从事广告业务；许可经营项目为网络预约出租汽车客运（不开展私人小客车合乘业务）。
    （二）股权结构
    目前工商登记的股东为深圳市机场股份有限公司（出资比例 90%）、深圳市机场
（集团）有限公司（出资比例 10%）。
    （三）主要财务指标
    截至 2021 年 8 月 31 日，运输公司已无在册人员，账面资产总额 4,665 万元，
其中货币资金 3,242 万元，固定资产 1,270 万元,主要为车辆及车载相关附属设备，应收账款净值 150 万元，主要为坪山线补贴款以及应收股份公司的资产转让款项。
    三、清算注销的原因
    （一）运输公司已不具备持续经营的可能性
    近年来随着深圳市地铁网络的不断完善，机场出行分担率持续上升，旅客个性化出行方式不断丰富，运输公司作为传统运输企业，其业务模式难以满足市场需求，机场专线运营业务的市场竞争力和创新能力明显不足，经营形势不断恶化。2016 年
至 2020 年，运输公司运营成本持续上升，利润总额逐年下降，2020 年亏损 1,077 万
元,已不具备持续经营的可能性。
    （二）运输公司停止运营并已移交全部业务
    为积极响应深圳建设交通强国城市范例行动，助力深圳建设成为国际型综合交通枢纽，2020 年深圳机场与巴士集团发挥各自专业优势，探索在运输公司业务、场站业务、地面交通出行平台业务等方面开展深度合作，实现优势互补和强强联合，携手打造深圳国企协同合作典范和深圳机场国际航空枢纽陆侧交通“共享化、网联化和一体化”运营的民航示范样本，运输公司全部业务移交巴士集团，运输公司停止业务运营。
    四、清算注销方案
    依据相关法律法规规定，运输公司清算注销工作计划如下：
    （一）成立清算组，开展相关工作。
    （二）聘请中介机构对清算企业的财务、资产等情况进行全面清查、审计，编写清算报告。
    （三）根据法律法规的相关要求，开展税务、工商的注销工作。
    五、运输公司清算注销对本公司的影响
    本公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算组办理运输公司清算及注销登记的相关手续。运输公司注销将使公司的合并报表范围发生变更，但有利于公司缓解经营压力，进一步聚焦航空主业发展，提高企业的运营质量和效益，符合公司整体发展战略，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
    六、备查文件
    公司第八届董事会第一次临时会议决议。
    特此公告。
                                        深圳市机场股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十日

[2021-10-15] (000089)深圳机场:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：000089    证券简称：深圳机场    公告编号：2021-060
                深圳市机场股份有限公司
                2021年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
    （二）预计的经营业绩：
    （1）2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日业绩预告情况：
    ? 亏损 √扭亏为盈  ? 同向上升  ? 同向下降
        项  目                      本报告期                  上年同期
                            盈利：1,050 万元–1,360 万元
归属于上市公司股东的净利润                                      亏损：6,157 万元
                            比上年同期增长：117.05%—122.09%
                            亏损：1,120 万元–1,455 万元
扣除非经常性损益后的净利润                                      亏损：4,797 万元
                            比上年同期增长：69.67% - 76.65%
      基本每股收益        盈利：0.0051 元/股–0.0066 元/股    亏损：0.0300 元/股
    （2）2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日业绩预告情况：
    √亏损? 扭亏为盈  ? 同向上升  ? 同向下降
        项  目                      本报告期                  上年同期
                            亏损：7,653 万元–7,963 万元
归属于上市公司股东的净利润                                      盈利：8,975 万元
                            比上年同期下降：185.27%—188.72%
                            亏损：8,030 万元–8,365 万元
扣除非经常性损益后的净利润                                      盈利：9,190 万元
                            比上年同期下降：187.38% - 191.02%
    基本每股收益        亏损：0.0373 元/股–0.0388 元/股    盈利：0.0438 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经审计。
    三、业绩变动的主要原因说明
    2021 年前三季度，随着国内疫情得到有效控制，公司旅客吞吐量、货邮吞吐量
和航空器起降架次同比有所回升，营业收入同比增长，经营业绩同比提升。2021 年第三季度公司净利润同比大幅下降，主要由于第三季度受到国内发生的新冠疫情的不利影响，旅客吞吐量等业务量同比大幅下降，导致营业收入同比下降。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在 2021 年
第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                        深圳市机场股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月十四日

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