≈≈特发信息000070≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (000070)特发信息:关于变更联系方式的公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编码： 2022-17
              深圳市特发信息股份有限公司
              关于变更联系方式的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日对投资者联系方式进行了调整，现将有关情况公告如下：
  变更前：
  电话：0755-26506649
  变更后：
  电话：0755-66833901
  除上述变更内容外，公司其他联系方式均保持不变，变更后的联系方式自公告日起正式启用，原联系电话将停止使用，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来不便敬请谅解。
  特此公告。
                                    深圳市特发信息股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2022 年 2 月 24 日

[2022-02-19] (000070)特发信息:关于回复深圳证券交易所关注函的公告
 证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2022-16
              深圳市特发信息股份有限公司
    关于回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）于 2022年 2 月 8 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对深圳市特发信息股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 127 号）（以下简称“关注函”）。根据关注函的要求，公司对关注函中的问题进行了认真核查，现就相关问题回复如下：
    问题 1、业绩预告显示，受疫情影响、芯片短缺及原材料价格大幅上涨等
因素影响，特发东智经营不及预期。请结合前述因素以及特发东智所处行业发展趋势和市场需求变化等，说明特发东智的外部经营环境是否存在持续承压风险，业绩下滑是否具有持续性。
  回复：
  （一）特发东智的外部经营环境压力仍存在，但压力逐渐减小，市场需求呈增长趋势
  从行业发展趋势看，随着 5G 技术的演进和全球商用的普及，物联网和人工智能领域得到快速发展与应用，并相互推动了芯片相关产业的发展。受全球新冠疫情的影响，一方面导致芯片产能的下降，另一方面，居家办公、学习成为新趋势，进一步刺激了笔记本电脑、家用网络终端等设备的市场需求，消费类电子产品需求也迅速增长，在此种情形下供需进一步失衡，导致芯片出现全球范围的紧
缺、涨价。同时，受疫情影响，也导致大宗商品供应紧缺，原材料价格大幅上涨。
  2021 年两会发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出需要集中优势资源攻关多领域关键核心技术，其中集成电路领域包括：集成电路设计工具开发、重点装备和高纯靶材开发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。2022 年美国和欧盟也相继出台加大对本土半导体产业的政策扶持和资金支持的相关法案。
  特发东智目前主要生产的产品为家庭网关类终端产品及智能穿戴等消费电子类产品，该类产品随着 5G、物联网的需求逐年增长。虽然疫情对生产制造的影响在一定时期内仍然存在，但随着各国防疫经验的积累，影响也在逐步减小。加之各国对半导体领域的加大投入，根据市场预测，芯片紧缺情况有望在 2022年下半年开始逐步得到缓解。
  综上所述，特发东智的外部经营环境压力仍然存在，但压力逐渐减小，所处行业发展趋势向好，市场需求呈增长趋势。
  （二）特发东智的经营情况向好，业绩不会持续下滑
  2021 年上游芯片类材料供应紧张，大宗商品价格大幅上涨，导致特发东智主要原材料成本价格持续处于高位，订单稳定性和利润水平均受到影响。CPU 主控芯片、WiFi 芯片、BOSA 驱动芯片及语音芯片等材料紧缺且价格不同程度上涨，导致公司在生产连续性方面受到影响，产品销售价格涨幅不及原材料价格涨幅，经营情况不及预期。
  2021 年，特发信息在特发东智对赌期结束后，已经派驻新的管理团队接管并开展经营管理工作，为有效应对市场形势的变化，采取了一系列积极的应对措施。
  1、在市场方面，维护原有客户基础上，积极拓展新客户，尤其是具备芯片
资源型客户，采取由客户提供芯片的生产模式，降低芯片短缺带来的订单和生产不连续性的影响。
  2、在供应链管理方面，主动对接供应商，重新梳理供应链体系，目前各项原材料供应已基本能满足订单生产需求。
  3、在内部管理方面，一方面重新调整内部管理组织架构、梳理制度流程，另一方面积极推进降本增效措施，提升生产效率，节约固定开支。
  随着以上各项措施的逐步落地，2021 年下半年特发东智接单量及产出量均已经呈现上升趋势，其中产出量比上半年增长 90%。根据目前情况预测，特发东智经营情况逐步向好，业绩不会持续下滑。
  综上所述，特发东智的外部经营环境压力仍然存在，但压力逐渐减小，所处行业发展趋势向好，市场需求呈增长趋势。同时，特发东智在内部经营管理上采取了一系列措施，经营情况逐步向好，业绩不会持续下滑。
    问题 2、请补充说明减值准备计提所涉及应收账款的交易对方、交易背景、
形成原因，并结合问题 1，说明本年度对相关应收账款和存货计提减值准备的金额、依据及合理性。
  回复：
  年度业绩预告特发信息净利润亏损 59,000 万元-69,000 万元，亏损的主要
因为特发东智在对赌期末（原经营团队管理不善），经营业绩不及预期，2021 年全年预计经营性亏损约 15,000 万元（具体亏损金额以审计结果为准）。2021 年特发信息全面更换特发东智原经营团队，并按照国有资产管理标准，由公司成立专项资产清查小组，对特发东智进行全面的资产清查，截至 2021 年末，清查发现特发东智资产存在较大减值及损失风险。通过清查将进一步夯实特发东智各项资产，同时新的经营管理团队也会积极采取各项措施，扭转特发东智的经营局面。
  (一)特发东智存在涉诉风险的应收账款，预计计提信用减值约 4,000 万元。
  特发东智部分应收款涉诉案件未结，部分客户的偿还能力较差可能出现坏账风险，预计损失约 4,000 万元。（主要涉及深圳市上海顺迪通讯科技有限公司，涉仲裁金额 2,687 万元；深圳华亿鸿电子有限公司，涉诉金额 613 万元；湖南衡盈电子科技有限公司，涉诉金额 542 万元。）
  （1）特发东智诉上海顺迪通讯科技有限公司案：
  主要情况：上海顺迪通讯科技有限公司，因其拖欠货款，故提起诉讼。由于未保全到其财产，预计偿还能力较差，全额计提坏账。
  案件进展：2021 年 1 月 14 日完成立案，上海市第二中级人民法院已于 2021
年 11 月 17 日就本案进行了开庭审理，我司于 2022 年 2 月 7 日收到二审判决书，
二审维持原判。
  （2）特发东智诉深圳华亿鸿电子有限公司案：
  主要情况：我司向华亿鸿公司供货，因其恶意拖欠货款，故提起诉讼。目前该公司处于失信被执行人状态，预计偿还能力较差，全额计提坏账。
  案件进展：2021 年 12 月 13 日立案，因正在诉讼保全中，暂未向被告送达
诉讼材料。
  （3）特发东智诉湖南衡盈电子科技有限公司案：
  主要情况：我司向湖南衡盈公司供货，因其拖欠货款，故提起诉讼。当前仅追回 3.8 万元，暂无其他可执行财产，全额计提坏账。
  案件进展：2021 年 4 月 13 日调解结案：衡盈公司向我司支付货款 496 万元。
但衡盈公司及崔长印未能履行调解书，经强制执行回款 3.8 万余元，执行局已经终止本次执行。
  （二）存货减值准备预计新增 30,000 万元-40,000 万元
  1、特发东智前期经营管理不善，经营业务尚未快速恢复，积压存货减值风
险增加。
  因特发东智前经营团队管理不善，质量事故、备货及订单萎缩综合影响导致库存积压,2020 年存货减值迹象有所增加，2020 年末已经根据库存情况累计计提
减值准备 21,050 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，东智存货账面价值 73,927 万
元，由于订单减少及订单结构变化，导致部分原材料及成品库龄增长，受专用芯片、质量瑕疵等情况影响，部分存货预计变现难度增加，相关存货可变现净值低于账面价值，通过专业评估机构初步评估，预计 2021 年将新增存货减值约 30,000万元-40,000 万元（具体金额以审定结果为准）。
  2、按照《企业会计准则》规定及业务情况进行减值测试，计提减值准备依据充分，具备业务合理性。
  （1）存货跌价测试依据《企业会计准则》相关规定
  为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的相关规定，公司于资产负债表日对公司存货进行评估分析及测试。
  在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。不同类别存货可变现净值的确认依据如下：
  产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，其中，对于生产经营过程中不再需要且无使用价值和转让价值的存货，预计可变现净值为 0；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
  公司于每期末存货盘点后，会及时对无使用和转让价值、毁损的存货进行处理。定期由仓管部会同财务部、销售部和研发中心等相关部门对存货项目逐一进行甄别，对期末存货是否存在跌价进行测试。对库存的原材料、周转材料、库存商品和在产品是否具有使用价值，以及无使用价值的存货是否具有转让价值，转让价值具体为多少，一一进行分析汇总记录。
  （2）聘请具备专业胜任能力评估机构进行存货价值评估
  受专用芯片及质量瑕疵影响，部分存货预计变现难度增加，鉴于存货数量较多及专业性较强特点，我们聘请了具备专业胜任能力评估机构进行存货价值评估，以确定存货可变现净值具体金额,最终以评估审定结果为准。
    问题 3、请补充说明 2020 年及以前年度是否存在减值准备计提不充分、不
合理的情形。
  回复：
  （一）2020 年以前，特发东智未发现大额减值迹象，已按照相关规定计提减值准备。
  特发信息全资购买特发东智 100%股权后，充分利用上市公司资源发挥重组并购业务协同，支持子公司经营业务发展，于 2016 年 8 月以自有资金向特发东智增加注册资本 20,000 万元用于生产经营，特发东智经营环境持续优化，中兴康讯、等主要客户收入规模大幅提升，未发现大额减值迹象。特发信息在各资产负债表日已按照《企业会计准则》相关规定及公司业务情况进行各项减值测试，并根据测试结果计提坏账及减值准备，不存在减值准备计提不充分、不合理的情形。
  （二）受疫情及产品质量诉讼影响，特发东智于 2020 年出现经营业绩下滑情况，已按照相关规定计提减值准备。
  特发东智核心客户受到美国制裁，订单需求有所下降，加之时任经营团队管理不善，2020 年发生质量控制诉讼及存货等情况，导致 2020 年部分应收账款及存货出现减值迹象。
  特发信息按照《企业会计准则》相关规定及业务情况进行减值测试，并根据测试结果计提坏账及减值准备，2020 年计提应收账款坏账准备 6,964 万元、计提存货跌价16,580万元，截至2020年末累计计提应收账款坏账准备7,066万元、存货减值 21,050 万元，不存在减值准备计提不充分、不合理的情形。
    问题 4、你公司认为应说明的其他事项。
  回复： 暂无其他应说明事项。
  特此公告。
                                  深圳市特发信息股份有限公司
                                          董事会
                                      2022 年 2 月 18 日

[2022-02-16] (000070)特发信息:中证鹏元关于关注深圳市特发信息股份有限公司2021年度业绩预告亏损的公告
 中证鹏元资信评估股份有限公司
                                              中证鹏元公告 2022【46】号
  中证鹏元关于关注深圳市特发信息股份有限公司
          2021 年度业绩预告亏损的公告
  深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”或“公司”，股票代码：000070.SZ）于 2020 年 8 月发行了“2020 年深圳市特发信息股份有限公司可转换公司债券”
（以下简称“特发转 2”）、于 2021 年 3 月发行了“深圳市
特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”（以下简称“21 特信 01”）、于 2021 年10 月发行了“深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种一、品种二）”（以下简称“21 特信 02”、“21 特信 03”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2021 年 6
月 22 日对公司及“特发转 2”、“21 特信 01”进行了定期
跟踪评级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，“特发转 2”、“21 特信 01”信用等级均为 AA；
于 2021 年 9 月 18 日对公司及“21 特信 02”、“21 特信 03”
进行了首次信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA，
评级展望为稳定，“21 特信 02”、“21 特信 03”信用等级均为 AAA。
  根据公司于 2022 年 1 月 29 日发布的《深圳市特发信息
股份有限公司 2021 年度业绩预告》，预计公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润为亏损 59,000 万元-69,000 万元（上年同期盈利 1,144.55 万元），扣除非经常性损益后的净利润为亏损 63,700 万元-75,000 万元（上年同期亏损
5,576.42 万元）。业绩亏损的主要原因为受新冠疫情、芯片短缺及原材料价格大幅上涨等因素的影响，公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司经营不及预期，前期部分合同执行异常，对相关的应收账款和存货计提大额减值损失所致。
  公司预亏金额较大，预计将对公司经营、财务和信用状况产生一定不利影响。中证鹏元将继续关注上述事件的进展情况及其对公司主体信用等级、评级展望以及“特发转 2”、
“21 特信 01”、“21 特信 02”和“21 特信 03”信用等级
可能产生的影响。
  特此公告。
                          中证鹏元资信评估股份有限公司
                                  二〇二二年二月十四日

[2022-02-16] (000070)特发信息:中证鹏元关于关注深圳市特发信息股份有限公司2021年度业绩预告亏损的公告(2022/02/16)
 中证鹏元资信评估股份有限公司
                                              中证鹏元公告 2022【46】号
  中证鹏元关于关注深圳市特发信息股份有限公司
          2021 年度业绩预告亏损的公告
  深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”或“公司”，股票代码：000070.SZ）于 2020 年 8 月发行了“2020 年深圳市特发信息股份有限公司可转换公司债券”
（以下简称“特发转 2”）、于 2021 年 3 月发行了“深圳市
特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”（以下简称“21 特信 01”）、于 2021 年10 月发行了“深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种一、品种二）”（以下简称“21 特信 02”、“21 特信 03”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2021 年 6
月 22 日对公司及“特发转 2”、“21 特信 01”进行了定期
跟踪评级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，“特发转 2”、“21 特信 01”信用等级均为 AA；
于 2021 年 9 月 18 日对公司及“21 特信 02”、“21 特信 03”
进行了首次信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA，
评级展望为稳定，“21 特信 02”、“21 特信 03”信用等级均为 AAA。
  根据公司于 2022 年 1 月 29 日发布的《深圳市特发信息
股份有限公司 2021 年度业绩预告》，预计公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润为亏损 59,000 万元-69,000 万元（上年同期盈利 1,144.55 万元），扣除非经常性损益后的净利润为亏损 63,700 万元-75,000 万元（上年同期亏损
5,576.42 万元）。业绩亏损的主要原因为受新冠疫情、芯片短缺及原材料价格大幅上涨等因素的影响，公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司经营不及预期，前期部分合同执行异常，对相关的应收账款和存货计提大额减值损失所致。
  公司预亏金额较大，预计将对公司经营、财务和信用状况产生一定不利影响。中证鹏元将继续关注上述事件的进展情况及其对公司主体信用等级、评级展望以及“特发转 2”、
“21 特信 01”、“21 特信 02”和“21 特信 03”信用等级
可能产生的影响。
  特此公告。
                          中证鹏元资信评估股份有限公司
                                  二〇二二年二月十四日

[2022-02-14] (000070)特发信息:中证鹏元关于关注深圳市特发信息股份有限公司2021年度业绩预告亏损的公告
 中证鹏元资信评估股份有限公司
                                              中证鹏元公告 2022【46】号
  中证鹏元关于关注深圳市特发信息股份有限公司
          2021 年度业绩预告亏损的公告
    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”或“公司”，股票代码：000070.SZ）于 2020 年 8 月发行了“2020 年深圳市特发信息股份有限公司可转换公司债券”
（以下简称“特发转 2”）、于 2021 年 3 月发行了“深圳市
特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”（以下简称“21 特信 01”）、于 2021 年10 月发行了“深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种一、品种二）”（以下简称“21 特信 02”、“21 特信 03”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2021 年 6
月 22 日对公司及“特发转 2”、“21 特信 01”进行了定期
跟踪评级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，“特发转 2”、“21 特信 01”信用等级均为 AA；
于 2021 年 9 月 18 日对公司及“21 特信 02”、“21 特信 03”
进行了首次信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA，
评级展望为稳定，“21 特信 02”、“21 特信 03”信用等级
均为 AAA。
    根据公司于 2022 年 1 月 29 日发布的《深圳市特发信息
股份有限公司 2021 年度业绩预告》，预计公司 2021 年归属
于上市公司股东的净利润为亏损 59,000 万元-69,000 万元
（上年同期盈利 1,144.55 万元），扣除非经常性损益后的
净利润为亏损 63,700 万元-75,000 万元（上年同期亏损
5,576.42 万元）。业绩亏损的主要原因为受新冠疫情、芯片
短缺及原材料价格大幅上涨等因素的影响，公司全资子公司
深圳特发东智科技有限公司经营不及预期，前期部分合同执
行异常，对相关的应收账款和存货计提大额减值损失所致。
    公司预亏金额较大，预计将对公司经营、财务和信用状
况产生一定不利影响。中证鹏元将继续关注上述事件的进展
情况及其对公司主体信用等级、评级展望以及“特发转 2”、
“21 特信 01”、“21 特信 02”和“21 特信 03”信用等级
可能产生的影响。
  特此公告。
                          中证鹏元资信评估股份有限公司
                                  二〇二二年二月十四日

[2022-02-11] (000070)特发信息:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
 证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2022-15
              深圳市特发信息股份有限公司
  关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日披
露了《2021 年度业绩预告》，深圳证券交易所上市公司管理二部对该公告提及的
有关事项表示关注，于 2022 年 2 月 8 日向公司董事会下发了《关于对深圳市特
发信息股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 127 号）（以下简称“《关
注函》”）, 要求公司在 2022 年 2 月 11 日前报送有关说明材料并对外披露，同
时抄送派出机构。
    收到《关注函》后公司董事会及管理层高度重视，积极组织相关方就《关注函》所涉及的问题进行逐项落实。鉴于上述事项涉及工作量较大，公司无法在
2022 年 2 月 11 日前完成上述关注函的全部回复工作。为保证回复内容的真实、
准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2022 年 2 月 18 日前回复
上述关注函。延期期间，公司将继续积极推进回复工作，尽快完成关注函回复。
    《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                  深圳市特发信息股份有限公司
                                          董事会
                                      2022 年 2 月 11 日

[2022-02-10] (000070)特发信息:关于控股子公司为其子公司提供担保的公告
 证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2022-14
              深圳市特发信息股份有限公司
  关于控股子公司为其子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市特发信息数据科技有限公司（以下简称“数据科技”）为其子公司西安特发千喜信息产业发展有限公司（以下简称“西安特发千喜”）向中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行申请授信提供 9,700 万元连带责任保证，保证期自主合同项下债务履行期限届满之日后三年。担保事项以担保合同中的约定为准。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体,已经数据科技内部决策程序审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。
    二、被担保方基本情况
        （1）基本信息
        被担保人名称：西安特发千喜信息产业发展有限公司
        成立日期：2021 年 3 月 8 日
        住  所：陕西省西安市高新区锦业一路 58 号嘉昱大厦 B 座一层 101
  室
        法定代表人：郭兆程
        注册资本：人民币 3,000 万元整
        经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备
  制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；云计算设备制
  造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设
  备销售；互联网设备销售；计算器设备销售；电子产品销售；云计算设备销
  售；移动通信设备销售；网络设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；
  数字文化创意内容应用服务；大数据服务；软件开发；网络与信息安全软件
  开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行
  维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租
  赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资
  活动；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
  让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
  活动)许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；基础电信业务；
  工程造价咨询业务；建设工程监理。(依法须经批准的项目，经相关部门批
  准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
        西安特发千喜是数据科技的控股子公司。数据科技持有西安特发千喜
  51%股份，西安千喜云数据科技有限公司持有西安特发千喜 49%股份。
        （2）主要财务状况
        截止 2021 年 12 月 31 日，西安特发千喜资产总额为 3,131 万元、负
  债总额 131.8 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 131.8 万元、或有
  事项涉及的总额为 0 元，净资产 3,000 万元，2021 年 1-12 月营业收入 0 万
  元、利润总额 0.06 万元、净利润 0.06 万元。
        西安特发千喜无诉讼担保事项。
        经查询，西安特发千喜不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
  数据科技与中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行签署《保证合同》，主要内容如下：
  保证人：深圳市特发信息数据科技有限公司
  债权人：中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行
  担保范围：主合同项下全部债权，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）乙方为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
  担保方式：连带责任保证
  担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止
  担保金额：人民币 9,700 万元整
  上述事项具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。
    四、董事会意见
    本次公司控股子公司数据科技为其控股子公司西安特发千喜向中国建设银 行股份有限公司西安莲湖路支行申请授信提供连带责任保证，为经营建设需要 满足资金需求，符合其经营实际和公司整体发展战略，系合并报表范围内子公 司的担保行为，公司有能力对被担保人经营管理风险进行控制，不存在损害公 司利益的情形。西安特发千喜就本次担保向数据科技提供了反担保。本次子公 司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范要求。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保余额为 84,575 万元，占
 公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 28.48%，其中，公司对全资/控 股子公司提供的担保余额为 74,875 万元，全资/控股子公司对全资/控股孙公 司提供的担保余额为 9,700 万元。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担 保被判决败诉而应承担损失的情况。
    特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
        董事会
    2022 年 2 月 10 日

[2022-01-29] (000070)特发信息:2021年度业绩预告
  证券代码：000070        证券简称：特发信息      公告编号：2022-13
  转债代码：127021        转债简称：特发转 2
              深圳市特发信息股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      （一）业绩预告期间
      2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
      （二）业绩预告情况：预计净利润为负值
    项  目                    本报告期                      上年同期
归属于上市公司  亏损：59,000.00 万元–69,000.00 万元  盈利：1,144.55 万元
股东的净利润
扣除非经常性损  亏损：63,700.00 万元–75,000.00 万元  亏损：5,576.42 万元
益后的净利润
基本每股收益    亏损：0.7160 元/股–0.8374 元/股      盈利：0.0140 元/股
营业收入        458,000.00 万元–463,000.00 万元      472,242.83 万元
扣除后营业收入  438,000.00 万元–447,000.00 万元      457,922.13 万元
    （三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
      二、业绩变动原因说明
      本期业绩亏损的主要原因：受新冠疫情、芯片短缺及原
材料价格大幅上涨等问题的影响，全资子公司深圳特发东智科技有限公司经营不及预期，前期部分合同执行异常，对相关的应收账款和存货计提大额减值损失所致。
    公司未来将会持续加大市场开拓力度，克服不利因素影响，提高经营效率，提升盈利水平，实现扭亏为盈。
    三、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据以公司 2021 年年度报告披露的数据为准。
    公司董事会提醒广大投资者理性决策，注意投资风险。
    特此公告。
                  深圳市特发信息股份有限公司董事会
                        二〇二二年一月二十九日

[2022-01-28] (000070)特发信息:董事会第八届十七次会议决议公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2022-11
            深圳市特发信息股份有限公司
  董事会第八届十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2022 年 1 月 26 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届十七次会议。会议通知于 2022 年 1 月 20 日以书面
方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
    一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
  为充分利用公司及控股子公司的自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。委托理财期限自董事会决议做出之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定执行，具体组织实施相关事宜。
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司于 2022 年 1 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公司《关
于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
    二、审议通过《关于向广州银行深圳分行申请 3 亿元授信的议案》
    同意本公司向广州银行深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币叁亿元整，授信期限一年。具体额度以广州银行深圳分行的最终批复为准。
  公司系首次向广州银行深圳分行申请综合授信额度。
  表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
    特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司 董事会
    二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (000070)特发信息:关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2022-12
              深圳市特发信息股份有限公司
 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召
开董事会第八届十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率，增加资金收益为原则，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）可使用总额度不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。委托理财期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
    一、委托理财基本情况
    1、委托理财的目的：为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用暂时闲置资金适时的投资低风险理财产品，为公司及股东获取更多投资回报。
    2、委托理财额度：委托理财额度不超过人民币 8 亿元，在上述额度内可循
环办理委托理财业务，滚动使用，但任一时点委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述委托理财额度。
    3、投入产品：本次委托理财用于购买银行理财产品。
    4、资金来源：在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司自有闲置资金。
    5、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
    6、实施方式：在上述额度和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定，具体组织实施相关事宜。
    7、需履行的审批程序：依据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
    公司本次使用自有闲置资金进行理财的事项原则上不涉及关联交易，若涉及关联交易，公司将就关联交易事宜履行相关审批程序。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，工作人员操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。
    2、风险控制措施
    公司已按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了《购买银行理财产品管理办法》，在不影响正常生产经营的前提下，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。
    公司开展的委托理财业务通过比对发行银行和产品，以及与合作银行之间业务往来需求等综合因素择优选择银行理财产品，选取的银行理财产品，优先考虑避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。
    公司财务管理部门及相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。
    公司内部审计部门负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实和检查。
    公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、委托理财对公司的影响
    在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。
    四、独立董事意见
    公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以自有闲置资金进行委托理财，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，该事项的审议程序符合监管要求。我们同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，总额不超过人民币 8 亿元，公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内可循环使用。
    五、备查文件
    1、董事会第八届十七次会议决议；
    2、独立董事《关于董事会第八届十七次会议审议相关事项的独立董事意见》。
    特此公告。
                                  深圳市特发信息股份有限公司
                                            董事会
                                        2022 年 1 月 28 日

[2022-01-25] (000070)特发信息:关于业绩承诺方完成现金补偿的公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息      公告编号：2022-10
            深圳市特发信息股份有限公司
      关于业绩承诺方完成现金补偿的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩承诺情况
    2015 年 10 月 10 日，公司以发行股份及支付现金的方式，向成都傅立叶电
子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”）原股东购买成都傅立叶 100%股权。
    依据公司与成都傅立叶原股东签订的《利润补偿协议》，成都傅立叶管理层股东戴荣、阴陶、林峰就成都傅立叶 2018 年至 2020 年（“补充业绩承诺期”）的业绩单独作出补充承诺如下：管理层股东进一步补充承诺成都傅立叶 2018 年、2019 年、2020 年的净利润均不低于 3,500 万元。如经审计确认成都傅立叶在补充业绩承诺期内当年实现的实际净利润数低于 3,500 万元的，则管理层股东应以现金方式向上市公司补足其差额。
    二、业绩承诺完成情况和补偿金额的计算
    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 27 日出具的《关
于发行股份及支付现金购买资产 2019 年业绩承诺完成情况说明审核报告》（天职业字[2020]22412-1 号），2019 年度，成都傅立叶经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（扣除增资成本后）为 12,975,716.68 元。
    2019 年度成都傅立叶业绩承诺的实现情况如下（单位：元）：
      项目            承诺数            实际数              差额
成都傅立叶            35,000,000.00      12,975,716.68      -22,024,283.32
    详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现
金购买资产 2019 年业绩承诺实现情况说明》和《关于发行股份及支付现金购买资产 2019 年业绩承诺完成情况说明审核报告》。
    按协议约定，成都傅立叶管理层股东未完成 2019 年业绩承诺，需以现金方
式向特发信息支付业绩承诺补偿款 22,024,283.32 元。
    三、履行完成现金补偿义务的情况
    截至本公告披露日，公司已分别足额收取戴荣、阴陶、林峰支付的补偿款
17,165,726.42 元、4,164,791.97 元、693,764.93 元，共计 22,024,283.32 元。
业绩承诺方成都傅立叶管理层股东戴荣、阴陶、林峰关于成都傅立叶未能完成2019 年业绩承诺的现金补偿义务已经全部履行完毕。
    特此公告。
                              深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                      2022 年 1 月 25 日

[2022-01-13] (000070)特发信息:董事会第八届十六次会议决议公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2022-08
            深圳市特发信息股份有限公司
  董事会第八届十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2022 年 1 月 12 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届十六次会议。会议通知于 2021 年 1 月 7 日以书面
方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  因工作安排原因，张大军先生申请辞去公司董事会秘书职务。同意聘任田园女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                          2022 年 1 月 13 日
    附：田园女士简历
  田园，女，1986 年 8 月出生，汉族。毕业于河南财经学院会计专业，本科。
历任中航证券投行部项目经理，华创证券投行部高级项目经理、董事总经理助理，铁汉生态投融资中心投资总监，深圳市特发信息股份有限公司董秘处副主任，现任公司董秘处主任，未持有公司股票。田园女士已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，与持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2022-01-13] (000070)特发信息:关于变更董事会秘书的公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编码： 2022-09
              深圳市特发信息股份有限公司
            关于变更董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书张大军先生因工作安排原因，现申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，张大军先生继续在公司担任其他职务。截止本公告日，张大军先生持有公司 18,180 股股票，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份，其离任后的股份变动将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。
  张大军先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，在公司治理、战略布局、信息披露、资本运作、投资者关系管理等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
  为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2022年 1 月 12 日召开了董事会第八届十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任田园女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
  田园女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。本次董事会召开前，田园女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
  田园女士联系方式如下：
    电话：0755-26506649
    传真：0755-26506800
    邮箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn
    联系地址：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18
楼
  特此公告。
                                    深圳市特发信息股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2022 年 1 月 13 日

[2022-01-11] (000070)特发信息:关于股东办理股份解除限售相关事项签署协议的公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编码： 2022-06
                深圳市特发信息股份有限公司
    关于股东办理股份解除限售相关事项签署协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为积极履行业绩承诺，足额支付深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”、“特发信息”或“甲方”）应付业绩补偿款，成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”或“目标公司”）管理层股东（戴荣、阴陶、林峰）（以下简称“乙方”）特申请解除 2020 年度完成承诺业绩相对的应解限限售股份，通过减持或转让股份获取资金及时向特发信息偿付 2019 年度业绩补偿款14,312,176.49 元。
    为确保股份解锁后成都傅立叶管理层股东能够切实偿付业绩补偿款，成都傅立叶管理层股东与公司进一步签署了协议，就限售股份分批解除限售的处理，以及确保股份解锁后切实向公司缴付剩余尚未支付业绩补偿款等相关事项做出具体安排。协议主要内容如下：
    甲方：深圳市特发信息股份有限公司
    乙方一：戴 荣
    乙方二：阴 陶
    乙方三：林  峰
    在本协议中，甲方、乙方之任意一方单独称“一方”，合称“各方”； 戴
荣、阴陶、林峰合称“乙方”或“乙方各方”。
    一、鉴于：
    1、甲方与乙方于 2015 年签署的《深圳市特发信息股份有限公司与成都傅立
叶电子科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》（简称“《购买资产协议》”）及《深圳市特发信息股份有限公司与戴荣、阴陶、林峰、陈宇、张红霞关于成都傅立叶电子科技有限公司的利润补偿协议》（简称“《利润补偿协议》”）中成都傅立叶原管理层股东戴荣、阴陶、林峰就成都傅立叶 2018 年至 2020 年（“补充业绩承诺期”）的业绩单独作出的补充承诺： 2018 年、2019年、2020 年成都傅立叶的净利润均不低于 2017 年的承诺净利润，即均不低于3,500 万元。
    2、《利润补偿协议》第 5.2 条约定“如经审计确认目标公司在补充业绩承
诺期内当年实现的实际净利润数低于 3,500 万元的，则管理层股东（乙方各方）应自该年度的目标公司专项审计报告出具日后 30 天内以现金方式一次性向上市公司补足其差额。”
    3、《购买资产协议》第 3.7 条“发行股份的锁定期”中 3.7.1 关于乙方持
有的特发信息非公开发行股份第三期、第四期股份解除限售的约定。”
    4、根据《购买资产协议》，乙方对成都傅立叶补充业绩承诺期（2018、2019、2020 年）每年完成当年的业绩做出进一步承诺，并对应分批解锁当年业绩相对的应解限限售股份，即第二批限售股份、第三批限售股份和第四批限售股份。
    5、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，成都傅立叶补充业绩承诺期内 2019 年度实际净利润为 12,975,716.68 元，未达到乙方作出的业绩补充承诺目标 3,500 万元（截至本协议签署之日，乙方已向甲方缴付业绩补偿款共计 7,712,106.83 元，还需向甲方缴付业绩补偿款 14,312,176.49 元）。2020年实际净利润为 49,312,176.49 元，已超过乙方作出的当年业绩补充承诺目标3,500 万元。
    二、经各方友好协商，达成一致如下：乙方持有的特发信息非公开发行股份第四期股份解除限售后 60 个交易日内，乙方应当向甲方支付尚欠业绩补偿款人民币 14,312,176.49 元。乙方一、乙方二、乙方三按《利润补偿协议》中约定的分担比例履行还款义务，且乙方一依据《利润补偿协议》对乙方二、乙方三的上
述现金补偿义务承担连带责任保证担保。乙方支付尚欠业绩补偿款应当采取包括但不限于本协议第三条的方式按时足额支付。
    三、经各方友好协商，对尚未解除限售的第三批限售股份和第四批限售股份处理及缴付剩余尚未支付的业绩补偿款方式为：
    甲方向监管机构申请解除第四批限售股份限售，乙方尽快将解除限售的第四批限售股份流通变现，并立即将资金划转至乙方在甲方指定银行设立的三方监管账户，优先用于偿还 2019 年乙方尚未支付甲方的业绩补偿款差额，待乙方向甲方足额支付业绩补偿款差额后，即可解除银行账户三方监管，甲方尽快向监管机构申请解除第三批限售股份限售。
    具体实现方式如下：
    1、乙方须先在甲方指定银行设立与甲方共同监管的三方监管账户，该账户为乙方解除限售后收取股份减持资金的唯一账户，减持股份所获全部资金转入该监管账户。乙方、甲方据此与共管账户开户银行另行签署三方监管协议。
    2、乙方同意将本共管账户指定为解除本次限售股份证券账户的银证资金划转唯一账户。
    3、甲方向监管机构申请解除第四批限售股份限售后，乙方将其持有的第四批已解限特发信息股份自股份流通之日起 30 个交易日内，通过集合竞价或者大宗交易的方式予以转让，乙方减持股份所获全部资金均转入共管账户，指定用于优先支付应付未付甲方的 2019 年业绩补偿款（14,312,176.49 元），如有不足部分由乙方另筹资金解决。
    4、乙方承诺上述股份对应的托管单元及共管账户是本次解限后流通股份唯一的托管单元及关联银行账户，未经甲方同意且在应付未付的 2019 年业绩补偿款未支付完成前，不做任何转托管及更换银行账户的行为。
    5、乙方同意若上述第四批限售股份自解除限售股份流通之日起 60 个交易日
内，未足额支付业绩补偿款，公司有权优先处置本次已解除限售股份中未减持的股份和尚未解除限售的第三批限售股份，用于支付届时剩余的应付未付业绩补偿款。
    6、乙方足额支付应付未付甲方的 2019 年业绩补偿款（14,312,176.49 元）
后，甲方应在 15 个交易日内向监管机构申请解除第三批限售股份限售。
    7、乙方承诺本协议中所述目前尚未解除限售的第三批限售股份和第四批限售股份，处于限售状态时，未经甲方书面同意，不以任何形式设立质押或其他权益负担。
    四、强制执行公证
    1.甲乙双方共同确认：
    （1）根据有关法律规定已经对强制执行公证的含义、内容、程序、效力等完全明确了解。经慎重考虑决定，自本补充协议签署之日，甲乙双方自愿向广东省深圳市龙华公证处申请办理公证并赋予乙方的还款义务以及乙方一担保义务以强制执行效力。如乙方不履行、迟延履行或不完全履行合同项下的还款义务以及担保义务时，甲方可根据《民事诉讼法》第二百三十八条规定，直接依据公证处赋予强制执行效力协议以及执行证书向有管辖权的人民法院申请强制执行，而无须经过诉讼程序，乙方自愿接受司法机关的强制执行，同时，乙方放弃对甲方直接申请强制执行的抗辩权。
    （2）甲乙双方共同确认：协议赋予强制执行效力的债权债务关系及给付内容明确。债务为下列金钱债务：业绩补偿款以及为实现债权、抵押权、质权等而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、执行费、鉴定费、保全费、担保（保险）费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
    2.违约的核实确认方式：如果乙方未能依约定履行还款义务、担保义务，向甲方按期足额缴付尚欠业绩补偿款，广东省深圳市龙华公证处可通过约定方式对违约事实进行核实确认（其中，寄送函件为主要核实方式，电话联系为辅助核实方式），甲乙双方通讯地址及联系人信息以本补充协议中载明的联系方式为准。
    乙方承诺：如对上述甲方、公证处通知或送达文件中的债务事实以及数额有异议，将于通知之日起或文件发出之日起 5 个工作日内向甲方及广东省深圳市龙
华公证处书面提交异议并送达相应证据。否则，可视为乙方默认甲方的债权主张，该等情况下，公证机构可以按照甲方单方提供的凭证确认债务数额。
    3.乙方回复确认乙方违约的事实并明确表示愿意积极配合缴付尚欠业绩补偿款的，甲方可以给予 5 个工作日的履行期限，如乙方未在 5 个工作日内履行完毕，经甲方书面同意的可适当延长履行期限。若乙方未回复或回复中未表明愿意积极履行还款义务、担保义务的或者未在约定期限内（含经甲方书面同意延长的履行期限）履行完毕还款义务、担保义务的，则甲方有权向广东省深圳市龙华公证处单方申请出具强制执行证书，直接向有管辖权的人民法院申请强制执行。
    五、为更好的履行本合同，甲乙双方明确联系方式。
    甲乙双方当事人保证在本补充协议中所指定的送达地址、联系人、联系电话、电子邮箱真实、准确、有效，当事人如变更送达地址、联系人、联系电话、电子邮箱,应书面通知对方当事人和广东省深圳市龙华公证处并取得书面回执，否则原联系方式仍视为有效。
    六、争议解决
    本补充协议优先适用第四条强制执行公证条款作为争议解决条款。唯当发生人民法院裁定不予执行公证机构出具的执行证书，或者公证机构书面决定不予出具执行证书的情形时，任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉解决，通过诉讼程序解决纠纷。
    七、本协议作为《购买资产协议》及《利润补偿协议》的补充文件，本补充协议与前述两份协议有不同之处，以本补充协议约定为准，前述两份协议的其他内容继续有效。
    特此公告。
                                    深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (000070)特发信息:限售股份解除限售上市流通的提示性公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息      公告编号：2022-07
            深圳市特发信息股份有限公司
    限售股份解除限售上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）本次可解除限售的
股份数量为 4,742,919 股，占公司总股本的 0.56%。为公司 2015 年发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金时发行的有限售条件股份。
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2022 年 1 月 13 日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况及股本变动情况
    2015 年 10 月 10 日，中国证监会核发了《关于核准深圳市特发信息股份有
限公司向陈传荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]2268 号），核准公司向陈传荣、胡毅、殷敬煌等 3 名自然人以发行股份购买资产的方式购买其合计持有的深圳东志（后更名为“特发东智”）100.00%股权；向戴荣、阴陶、林峰、陈宇、张红霞等 5 名自然人以发行股份购买资产的方式购买其合计持有的成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”）100.00%股权；同时，核准公司向长城证券-兴业银行-长城特发智想 1 号集合资产管理计划（以下简称“智想 1 号”）非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金共发行
42,497,373 股股份。新增股份于 2015 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市。发
行完成后，公司总股本由 271,000,000 股变更为 313,497,373 股。
          2017 年 6 月 7 日，公司实施完成 2016 年度利润分配方案：按总股本
      313,497,373 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，同时以资本公积向全
      体股东每 10 股转增 7 股。该权益分派方案实施后公司总股本由 313,497,373 股
      增至 626,994,746 股。
          2019 年 5 月 16 日，公司实施完成 2018 年年度利润分配方案为：以总股本
      626,994,746 股为基数，向全体股东以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。
      该权益分派方案实施后公司总股本由 626,994,746 股增至 752,393,696 股。
          经中国证监会“证监许可[2018]1627 号”文核准，公司于 2018 年 11 月 16
      日公开发行 419.40 万张可转换公司债券（债券简称为“特发转债”，债券代码
      “127008”），每张面值 100 元，发行总额 4.1940 亿元。鉴于“特发转债”已
      触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司提前实施可转债赎回，“特
      发转债”自 2021 年 3 月 5 日起停止交易及转股，自 2021 年 3 月 15 日起在深圳
      证券交易所摘牌。截至“特发转债”赎回登记日（2021 年 3 月 4 日收市后，公
      司总股本为 826,307,173 股。
          经中国证监会“证监许可[2020]1078 号”文核准，公司于 2020 年 8 月 7 日
      公开发行 550 万张可转换公司债券（债券简称为“特发转 2”，债券代码“127021”），
      每张面值 100 元，发行总额 5.50 亿元。“特发转 2”自 2021 年 2 月 18 日起可
      转换为公司股份，目前正处于可转债转股期。截至本公告作出之日，公司总股本
      为 844,578,958 股。
          二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况
 承诺方  承诺类型                        承诺内容                            履行情况
                  在参考成都傅立叶 2014 年经营成果的基础上，确定 2015 年度至履行完毕。
                  2017 年度为成都傅立叶业绩承诺期，戴荣、阴陶、林峰、陈宇及张 经审计，成都傅立叶
 戴荣；阴 业绩承诺 红霞承诺成都傅立叶 2015 年、2016 年、2017 年的净利润（为成都2015 年、2016年、
陶；林峰；及补偿安 傅立叶合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于成都傅立叶母2017 年的扣非归母
陈宇；张红  排  公司股东的净利润；若成都傅立叶无合并报表，则为其扣除非经常 净 利 润 分 别 为
  霞            性损益后的净利润）分别不低于 2,200 万元，3,000 万元、3,500 万1,559.71 万 元 、
                  元，三年累积承诺净利润总额不低于 8,700 万元；若在业绩承诺期2,916.69 万 元 、
                  内任意一个年度实际净利润低于当年承诺净利润但三年实现的累4,308.39 万元，三年
                  积实际计净利润总和不低于 8,700 万元的，视为完成承诺业绩。  累积实现净利润总
                                                                          和为 8,784.79万元。
                                                                          完成业绩承诺。
                                                                          履行完毕。
                  在业绩承诺期最后年度（即 2017 年）成都傅立叶专项审计报告出经测试，2017 年 12
                  具后 30 日内，由上市公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的月 31 日，成都傅立
 戴荣；阴        审计机构出具标的资产减值测试报告，对标的资产进行减值测试。 叶100%股东权益评
陶；林峰；资产减值 经减值测试，若标的资产期末减值额>业绩补偿金额，则承诺方（即估值扣除补偿期限陈宇；张红 测试及补 戴荣；阴陶；林峰；陈宇；张红霞）各方应另行对上市公司进行资 内的股东增资的影
  霞    偿安排 产减值补偿，资产减值补偿金额=期末减值额－业绩补偿金额。  响后与发行股份支
                  业绩补偿金额与资产减值补偿金额之和为承诺方应累积向上市公付现金购买资产交
                  司进行补偿的金额。                                      易的标的资产价格
                                                                          相比，没有发生减
                                                                          值。
                                                                          履行中。
                                                                          经审计，成都傅立叶
                                                                          2018 年净利润为
                                                                          32,568,159.72元，未
                                                                          完成 2018年业绩承
                                                                          诺；管理层股东已按
                                                                          协议规定，将未完成
                  戴荣、阴陶及林峰 3 位管理层股东就成都傅立叶 2018年至 2020 年业绩的差额部分以
                                                                          现金方式一次性向
                  （“补充业绩承诺期”）的业绩单独作出补充承诺如下：即 2018年、
                                                                          公司补足（注），履
                  2019 年、2020 年的净利润均不低于 2017年的承诺净利润，即均不
                                                                          行完毕现 2018年金
                  低于 3,500 万元。
                                                                          补偿义务。
                  在补充业绩承诺期内各年，由特发信息聘请的具有证券、期货相关
        业绩承诺                                                          成都傅立叶 2019
戴荣;林峰;        业务资格的审计机构（同时为特发信息的年度财务报告审计机构）
        及补偿安                                                        年净利润为
阴陶              出具成都傅立叶专项审计报告（与特发信息的年度审计报告同时出
        排                                                              12,975,716.68元，未
                  具），分别对成都傅立叶补充业绩承诺期内各年度对应的实际净利
                                                                          完成 2019年业绩承
                  润数额进行审计确认；如经审计确认成都傅立叶在补充业绩承诺期

[2022-01-05] (000070)特发信息:2021年第四季度可转债转股情况公告
 证券代码：000070            证券简称：特发信息            公告编号：2022-05
债券代码：127021            债券简称：特发转 2
                深圳市特发信息股份有限公司
        2021 年第四季度可转债转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    特发转 2（债券代码：127021）转股期为 2021 年 2 月 18 日至 2025 年 8 月 6
日，截至目前，转股价格为人民币 7.33 元/股。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”或“公司”)现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称 “可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本概况
    经中国证监会“证监许可[2020]1078 号”文核准，公司于 2020 年 8 月 7 日
公开发行 550 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.50 亿元，期
限 5 年。
    经深交所“深证上[2020]776 号”文同意，公司发行的 5.5 亿元可转换公司
债券自 2020 年 9 月 4 日起在深交所上市交易，债券简称为“特发转 2”，债券代
码“127021”，上市数量 550.00 万张。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本次发行的可转债自 2021 年 2 月 18 日起可转换为公司股份。特发转 2
  的初始转股价为 12.33 元/股。
      公司于 2021 年 11 月 25 日召开董事会第八届十一次会议审议通过了《关于
  向下修正“特发转 2”转股价格的议案》，该议案于 2021 年 12 月 13 日经公司 2021
  年第四次临时股东大会批准，同日，经董事会第八届十三次会议审议通过《关于
  向下修正可转债转股价格的议案》，将特发转 2 的转股价格向下修正至 7.33 元/
  股，修正后的转股价格自 2021 年 12 月 14 日起生效。
  二、特发转 2 转股及公司股份变动情况
      2021 年第四季度，特发转 2 因转股减少 1,339,075 张（133,907,500 元），转
  股数量为 18,268,305 股。截至 2021 年 12 月 31 日，特发转 2 余额为 4,159,782
  张（415,978,200 元）。
      公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
                        本次变动前                本次变动增减（+、-）                本次变动后
    股份性质                    比例                                                          比例
                    数量（股）          公积金转股      其他        小计      数量（股）
                                  （%）                                                          （%）
一、有限售条件股份  21,360,675  2.59          --      30,000        30,000    21,390,675    2.53
  高管锁定股份        208,930  0.03          --      30,000        30,000      238,930    0.03
  首发后限售股      21,151,745  2.56          --          --            --    21,151,745    2.50
二、无限售条件股份  804,949,978  97.41          --  18,238,305    18,238,305  823,188,283  97.47
三、股份总数        826,310,653    100            0  18,268,305    18,268,305  844,578,958  100.00
      注：杨洪宇先生于第四季度内辞去公司第八届董事会董事职务，中国证券登
  记结算有限责任公司深圳分公司依相关法律法规，将其所持有的公司 120,000 股
  股份全部锁定，故高管锁定股份增加 30,000 股。
  三、其他
      公司联系方式：
      地    址：广东省深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B
  栋 18 楼
    联系部门：董事会秘书处
    联系电话：0755-26506649
    传    真：0755-26506800
四、备查文件
    1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“特发信息”股本结构表；
    2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“特发转 2”股本结构表。
    特此公告。
                                深圳市特发信息股份有限公司
                                          董事会
                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-01] (000070)特发信息:董事会第八届十五次会议决议公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2022-01
            深圳市特发信息股份有限公司
  董事会第八届十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021 年 12 月 30 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届十五次会议。会议通知于 2021 年 12 月 27 日以书
面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    根据目前募集资金投资项目的实施进程，结合市场及外部环境变化和生产经营实际需要，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目建设期进行调整，将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”两个募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延长到 2022年 6 月 30 日，将“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”达到预定可使用状
态时间延长到 2022 年 12 月 31 日。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    二、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
    根据市场及外部环境变化和公司生产经营实际需要，结合目前募集资金投资项目的实施进展情况，基于降低募集资金投资风险的审慎考虑，同意公司终止募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目” 并将其剩余募集资金9,897.12 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。
    本议案尚须经公司股东大会审议通过。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    三、审议通过《关于与成都傅立叶管理层股东签署补充协议的议案》
    为切实保证成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”）管理层股东向公司足额支付应付业绩补偿款，同意公司与成都傅立叶管理层股东进一步签署补充协议，约定成都傅立叶管理层股东采取包括但不限于以减持成都傅立叶 2020 年度完成承诺业绩所解限限售股份的变现资金足额支付应付公司业绩补偿款的方式，履行完毕对公司 2019 年承诺业绩的现金补偿义务。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过《关于分别向工商银行和东莞银行申请授信额度的议案》
    同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币叁亿元整，担保方式均为纯信用，期限一年。
    同意公司向东莞银行股份有限公司总行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币肆亿元整，担保方式均为纯信用，期限一年。
    具体授信额度以上述银行的最终批复为准。
    公司前次向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度已到期，本次为续作申请。公司本次为首次向东莞银行股份有限公司总行申请办理综合授信额度业务。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                          2022 年 1 月 1 日

[2022-01-01] (000070)特发信息:关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编码： 2022-03
                深圳市特发信息股份有限公司
          关于部分募集资金投资项目延期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日
召开董事会第八届十五次会议和监事会第八届四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    公司分别于 2018 年和 2020 年发行了可转换公司债券“特发转债”和“特发
转 2”，募集资金情况分别如下：
    1、特发转债
    2018 年 11 月 16 日，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1627 号）的核准，在深圳证券交易所公开发行可转债（债券简称：特发转债，债券代码：127008）4,194,000 张，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 419,400,000.00 元，扣除承销费用及发行费用等，实际募集资金净额为人民币 415,543,596.22 元。
    本次募集资金已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2018]48330007 号验资报告。募集资金已全部存放于本次募集资金专户管理，专款专用。
    2、特发转 2
    2020 年 8 月 7 日，公司经中国证监会《关于核准深圳市特发信息股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1078 号文）核准，在深圳证券交易所公开发行可转债（债券简称：特发转 2，债券代码：127021）
5,500,000 张，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元，
扣除承销费用及发行费用等，实际募集资金净额为人民币 544,979,245.28 元。
    本次募集资金已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2020]34391 号《验资报告》。募集资金已全部存放于本次募集资金专户管理，专款专用。
    二、募集资金使用情况
    截至 2021 年 11 月 30 日，公司募投项目募集资金使用情况如下：
    1、特发转债的募投项目
                                                                          单位：人民币万元
      募投项目名称      募集资金承诺投资 截至 11 月 30 日累 截至 11 月 30  项目达到预定可使用
                              总额        计投入金额    日投资进度        状态日期
特发信息厂房建设及特发光        20,065.00        15,858.17      79.03%  2021 年（注）
纤扩产项目
特发东智扩产及产线智能化        14,680.00        4,782. 88      32.58%  2021 年（注）
升级项目
成都傅立叶测控地面站数据        7,195.00        4,467. 03      62.09%      2021 年
链系统项目
        合 计                41,940.00        25,108.08      59.87%
    注：公司于 2020 年 12 月 29 日经董事会第七届三十七次会议和监事会第七届十五次会
议审议通过，将募集资金投资项目“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发东智
扩产及产线智能化升级项目”达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 12 月 31 日。详情请
参见公司于 2020 年 12 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投
资项目延期的公告》。
    2、特发转 2 的募投项目：
                                                                          单位：人民币万元
      募投项目名称      募集资金承诺投资 截至 11 月 30 日累 截至 11 月 30  项目达到预定可使用
                              总额        计投入金额    日投资进度        状态日期
特发信息数据科技有限公司      45,000.00        31,471.29      69.94%  2021 年（注）
智慧城市创展基地建设项目
补充流动资金项目              10,000.00        10,000.00      100.00%      2019 年
        合 计                55,000.00        41,471.29      75.40%
    注：公司于 2020 年 12 月 29 日经董事会第七届三十七次会议和监事会第七届十五次会
议审议通过，将募集资金投资项目“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”
达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 12 月 31 日。详情请参见公司于 2020 年 12 月 31
日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    三、募投项目延期的具体情况及原因
    （一）募投项目延期的具体情况
    在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，公司将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设
项目”两个募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延长到 2022 年 6 月 30
日，将“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”达到预定可使用状态时间延长
到 2022 年 12 月 31 日。具体情况如下：
              募投项目名称              原项目达到预定可使用  调整后项目达到预定可使用
                                                状态日期                状态日期
特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目          2021 年 12 月 31 日        2022 年 6 月 30 日
成都傅立叶测控地面站数据链系统项目          2021 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日
特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建  2021 年 12 月 31 日        2022 年 6 月 30 日
设项目
    （二）募投项目延期的原因
    1、特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目
    受光纤光缆市场不及预期、新冠肺炎疫情及疫情防控措施的影响，光纤扩产项目的实施进度有所延缓。目前项目的主要设备及工器具已经安装完成，准备进入整体调试阶段。考虑到疫情反复、设备系统调试协同工作量大、周期较长以及
人员技术培训等因素，经审慎考虑，公司将本项目达到预定可使用状态日期延期
至 2022 年 6 月 30 日。
    2、成都傅立叶测控地面站数据链系统项目
    由于军改进程和外部贸易摩擦等原因，使成都傅立叶测控地面站数据链系统项目的实施进程受到影响，成都傅立叶在经过初样阶段研发，验证了算法和软件整合的基础上，结合外部环境和技术条件的变化，对项目系统设计研发的目标进行再次论证、评估，为使项目推进更加科学严谨，决定对该项目计划进度进行调
整，拟将该项目达到预定可使用状态时间延长至 2022 年 12 月 31 日。
    3、特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目
    本募投项目受新冠病毒疫情及疫情防控措施、实施过程中项目设计进一步完善以及数据环境调试要求较高等因素的影响，实施进度未能达到预期。为配合项目整体验收及后续程序，将本募投项目达到预定可使用状态时间延长至 2022 年6 月 30 日。
    四、募投项目延期对公司经营的影响
    公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是根据市场及外部环境变化和公司生产经营实际需求，以及公司相关募投项目实施情况做出的审慎决策，本次调整仅涉及部分项目自身实施进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成显著影响，符合公司的整体发展及股东的长远利益。
    五、相关审批程序和审核意见
    （一）董事会审议情况
    2021 年 12 月 30 日，公司董事会第八届十五次会议审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目建设期进行调整，将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”两个募集资金投资项目达到预定可使用状
态时间延长到 2022 年 6 月 30 日，将“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”
达到预定可使用状态时间延长到 2022 年 12 月 31 日。
    （二）独立董事意见
    公司根据疫情影响、市场环境变化以及项目实际情况对募集资金投资项目进行延期，能够更好地保证募投项目实施质量，提高募集资金的使用效率。本次调整部分募投项目的实施进度，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于投资效益的更好发挥。
    本次延期履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，我们同意将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”两个募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延长到2022年6月30日，将“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”达到预定可使用状态时间延长到 2022 年12 月 31 日。
    （三）监事会意见
    2021 年 12 月 30 日，公司监事会第八届四次会议审议通过了《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》。公司监事会认为，本次延长部分募投项目的建设期限，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次调整履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”两个募
集资金投资项目达到预定可使用状态时间延长到 2022 年 6 月 30 日，将“成都傅
立叶测控地面站数据链系统项目”达到预定可使用状态时间延长到 2022 年 12月 31 日。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：特发信息本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会第八届十五

[2022-01-01] (000070)特发信息:关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编码： 2022-04
                深圳市特发信息股份有限公司
 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
                        公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日
召开董事会第八届十五次会议和监事会第八届四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止公司募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”并将其剩余募集资金9,897.12 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金的情况
    2018 年 11 月 16 日，公司根据中国证监会《关于核准深圳市特发信息股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1627 号）的核准，在深圳证券交易所公开发行可转债（债券简称：特发转债，债券代码：127008）
4,194,000 张，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 419,400,000.00 元，
扣除承销费用及发行费用等，实际募集资金净额为人民币 415,543,596.22 元，已经全部存放于公司募集资金专用账户。上述募集资金到账情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2018]48330007 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存取制度。
    二、募集资金使用计划及使用情况
    根据公司披露的募集资金使用用途，截至 2021 年 11 月 30 日，本次发行可
转换债券募集资金使用计划及实际项目进展情况如下：
                                                                          单位：人民币万元
              募投项目名称              募集资金承诺投资  截至 11 月 30 日 截至11月30日投
                                                总额        累计投入金额      资进度
特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目                20,065.00      15,858.17        79.03%
特发东智扩产及产线智能化升级项目                  14,680.00      4,782. 88        32.58%
成都傅立叶测控地面站数据链系统项目                  7,195.00      4,467. 03        62.09%
                合 计                          41,940.00      25,108.08        59.87%
    三、本次拟终止募集资金投资项目的原因
    （一）原募投项目计划及投资情况
    “特发东智扩产及产线智能化升级项目”由公司全资子公司深圳市特发东智科技有限公司（以下简称“特发东智”）负责实施，项目计划总投资 20,000 万元，其中通过本次公开发行可转换公司债券募集资金投入 14,680 万元，差额部分由特发东智自筹。
    “特发东智扩产及产线智能化升级项目”原计划达到预定可使用状态时间为
2019 年 12 月 31 日。2019 年 12 月 31 日，经董事会第七届十七次会议和监事会
第七届九次会议审议通过，公司将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间
调整为 2020 年 12 月 31 日。详情请参见公司于 2020 年 1 月 2 日在《证券时报》
和巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》。2020 年12 月29 日，经董事会第七届三十七次会议和监事会第七届十五次会议审议通过，公司将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整为2021年12月31日。
详情请参见公司于 2020 年 12 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    截至2021年11月30日，该募集资金投资项目已累计投入募集资金4,782.88万元，剩余募集资金 9,897.12 万元。募集资金实际使用情况如下：
                                                                          单位：人民币万元
            募投项目名称            募集资金承诺投资 截至11月30日累计投入 剩余募集资金
                                            总额              金额              金额
特发东智扩产及产线智能化升级项目              14,680.00              4,782. 88      9,897. 12
    （二）终止募投项目的原因
    本次拟终止的募集资金投资项目 “特发东智扩产及产线智能化升级项目”
在立项时，主要是针对特发东智重要客户的需求扩充产能并通过产线智能化升级提升生产效率；同时，为顺应智能制造政策导向，进一步夯实 ODM 代加工能力，缩短停工等待时间从而提高生产效率，进一步降低主要原材料的损耗，提高产品合格率。自该项目实施以来，受国际贸易摩擦、全球新冠疫情蔓延、以及项目条件变化等多重因素的影响，综合考虑产业的发展和未来需求，公司对该募投项目进行了重新研究与评估，认为项目达到预期效益存在较大的不确定性，本着谨慎使用募集资金的原则，决定拟终止“特发东智扩产及产线智能化升级项目”。
    （三）剩余募集资金的使用计划
    截至目前，本次拟终止的“特发东智扩产及产线智能化升级项目”尚有募集资金 9,897.12 万元未投入。为提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟将募投项目终止后的剩余募集资金 9,897.12万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。
    四、终止募投项目对公司的影响
    本次终止募投项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”并将其剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据目前实际情况做出的优化调整，不会影响其他募集资金项目的实施，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。同时，永久补充流动资金可以提高资金的使用效率，降低公司财务费用，提升经营效益，有利于促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。
    五、相关审批程序和审核意见
    （一）董事会审议情况
    2021 年 12 月 30 日，公司董事会第八届十五次会议审议通过了《关于终止
部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目” 并将其剩余募集资金
9,897.12 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。
    （二）独立董事意见
    公司本次终止“特发东智扩产及产线智能化升级项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，优化资本结构，符合公司和股东的整体利益。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。综上所述，我们同意上述事项，本事项在董事会审批通过后尚需提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    经审核，监事会认为：公司终止募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目” 并将其剩余募集资金永久补充流动资金，是基于项目实施情况和经营状况所做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害股东特别是中小股东利益的情形，事项审议程序合法合规，同意公司终止该募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：特发信息本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会第八届十五次会议、监事会第八届四次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》、《可转换公司债券管理办法》等有关规定。特发信息本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于项目实施情况和经营状况所做出的决定，不影响其他募集资金项目的实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。保荐机构对特发信息本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
    六、备查文件
    1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十五次会议决议；
    2、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届四次会议决议；
    3、深圳市特发信息股份有限公司独立董事关于董事会第八届十五次会议相关事项的独立意见；
    4、长城证券股份有限公司核查意见。
    特此公告。
                                    深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                                      2022 年 1 月 1 日

[2022-01-01] (000070)特发信息:监事会第八届四次会议决议公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2022-02
            深圳市特发信息股份有限公司
    监事会第八届四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021 年 12 月 30 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会以通讯方式召开了第八届四次会议。会议通知于 2021 年 12 月 27 日以邮件
的方式发送给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：
    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为本次延长部分募投项目的建设期限，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次调整履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”两个募集资金投资项目达到预
定可使用状态时间延长到 2022 年 6 月 30 日，将“成都傅立叶测控地面站数据链
系统项目”达到预定可使用状态时间延长到 2022 年 12 月 31 日。
    表决结果：  3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
    二、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
    本次公司终止募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目” 并将其剩余募集资金永久补充流动资金，是基于项目实施情况和经营状况所做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害股东特别是中小股东利益的情形，事项审议程序合法合规，同意公司终止该募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金。
  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  表决结果：  3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
                              深圳市特发信息股份有限公司 监事会
                                      二〇二二年一月一日

[2021-12-30] (000070)特发信息:关于控股股东实施转股可转债持有比例变动达10%的公告
 证券代码：000070        证券简称：特发信息      公告编号：2021-99
 债券代码：127021        债券简称：特发转 2
                深圳市特发信息股份有限公司
  关于控股股东实施转股可转债持有比例变动达 10%的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1078 号”文核准，深圳市特
 发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）于 2020 年 8 月 7 日
 公开发行 550 万张可转换公司债券（债券简称：“特发转 2”，债券代码：“127021”），
 每张面值 100 元，发行总额 5.50 亿元。其中，公司控股股东深圳市特发集团有
 限公司（以下简称“特发集团”）通过优先配售认购“特发转 2”1,985,605 张， 占本次发行总量的 36.10%。
    2021 年 12 月 29 日，公司收到特发集团的告知函，特发集团于 2021 年 12
 月28日通过深圳证券交易所交易系统将其持有的可转债“特发转2”共1,339,045 张转换为特发信息A股股票，转股价格为7.33元/股，本次转股共获得18,268,007 股特发信息 A 股股票。
    实施上述转股后，特发集团持有“特发转 2”及其变动情况如下：
                        转股前持有数                              转股后持有数
          转股前持有                  转股数量    转股后持有数
 持有人                量占发行总量                              量占发行总量
          数量（张）                    （张）      量（张）
                          比例（%）                                的比例（%）
特发集团    1,985,605    36.10        1,339,045      646,560    11.76
    特此公告。
                              深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (000070)特发信息:控股股东因公司可转债转股引起持股比例增加超过1%的公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息      公告编号：2021-100
              深圳市特发信息股份有限公司
 控股股东因公司可转债转股引起持股比例增加超过 1%的公
                        告
  股东深圳市特发集团有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次权益变动属于因公司控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）持有的深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）可转换公司债券“特发转 2”转股而导致持股比例增加，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
    2. 2021 年 12 月 28 日，特发集团将其所持有的“特发转 2”实施转股，转
股完成后，特发集团及其一致行为人汉国三和有限公司（以下简称“汉国三和”）（未持有“特发转 2”）合计持有公司股份比例由 36.88%增加至 38.24%。
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1078 号”文核准，公司于 2020
年 8 月 7 日公开发行 550 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.50
亿元，期限 5 年。
  经深圳证券交易所“深证上[2020]776 号”文同意，公司发行的 5.50 亿元
可转换公司债券自 2020 年 9 月 4 日起在深交所上市交易，债券简称为“特发转
2”，债券代码“127021”，上市数量 550 万张，每张面值 100 元。
        根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份
    有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债
    自 2021 年 2 月 18 日起可转换为公司股份。
        “特发转 2”的初始转股价为 12.33 元/股。经公司 2021 年第四次股东大会
    和董事会第八届第十三次会议审议通过，“特发转 2”的转股价格由人民币 12.33
    元/股向下修正至人民币 7.33 元/股，本次修正后的转股价格自 2021 年 12 月 14
    日起生效。
        2021 年 12 月 29 日，公司收到特发集团的告知函，特发集团于 2021 年 12
    月 28 日通过深圳证券交易所交易系统将其持有的“特发转 2”共 1,339,045 张
    转换为特发信息 A 股股票，转股价格为 7.33 元/股，本次转股共获得 18,268,007
    股特发信息 A 股股票。
        特发集团及其一致行动人汉国三和权益变动的具体情况如下：
1.基本情况
    信息披露义务人      深圳市特发集团有限公司
        住所          广东省深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号
    权益变动时间      2021 年 12 月 28 日
股票简称        特发信息            股票代码              000070
变动类型
 （可多      增加√  减少□        一致行动人            有√  无□
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是√否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）        增持股数（股）              增持比例（%）
            特发集团            18,268,007                    1.36%
  A 股
            汉国三和                0                          0%
        合  计                  18,268,007                    1.36%
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  □
选）                      通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他                      √（持有可转债转股）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    √
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                        占总股本比                占总股本比
                          股数(股)      例(%)      股数(股)      例(%)
      特发集团          294,818,846    35.68%    313,086,853    37.07%
      汉国三和          9,903,504      1.20%      9,903,504      1.17%
    合计持有股份        304,722,350    36.88%    322,990,357    38.24%
 其中：无限售条件股份    304,722,350    36.88%    322,990,357    38.24%
      有限售条件股份        0          0%            0            0%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是□否√
作出的承诺、意向、计    如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、                        是□否√
行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□否√
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  √
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      √
        特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司 董事会
        2021 年 12 月 30 日

[2021-12-14] (000070)特发信息:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000070          证券简称：特发信息        公告编号：2021-96
                深圳市特发信息股份有限公司
      2021年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议时间：
    现场会议时间：2021 年 12 月 13 日 14：50；
    网络投票时间：2021 年 12 月 13 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 13 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 13 日上午 9:15－下午
15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港
大厦 B 栋 18 楼公司会议室
    （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
    （4）股权登记日：2021 年 12 月 8 日
    （5）召集人： 公司董事会
    （6）主持人：董事长 高天亮先生
    （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
    2、会议出席情况
    （1）出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 210 人,代表股份
344,068,331 股，占公司有表决权股份总数的 41.6391%。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场股东大会的股东及股东授权代表 4 人，代表 7 名股东，代表股份
325,694,444 股，占公司有表决权股份总数的 39.4155%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东 203 人,代表股份 18, 373,887 股，占公司有表决权股
份总数的 2.2236%。
    公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
    公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师出席了会议并出具了法律意见书。
    二、提案的审议和表决情况
    1、提案的审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
      提案序号                      议案名称
    提案1          关于向下修正“特发转2”转股价格的议案
    提案2          补选公司第八届董事会非独立董事的议案
        提案2.01  补选王隽先生为第八届董事会非独立董事
        提案2.02  补选杨喜先生为第八届董事会非独立董事
    2、提案的表决情况
    本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
      议案序号          同意                  反对                弃权        表决结果
                  股数/票数    占比注1    股数/票数  占比注1    股数/票数 占比注1
    提案1        33,568,960  85.5947%  5,649,521  14.4053%        0 0.0000%  通过
    提案2
        提案2.01  331,452,400  96.3333%    --        --        --      --      当选
        提案2.02  331,399,234  96.3179%    --        --        --      --      当选
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
    其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
      议案序号            同意                  反对                弃权
                  股数/票数      占比注2    股数/票数  占比注2    股数/票数 占比注2
    提案1            33,550,780  85.5881%  5,649,521  14.4119%        0 0.0000%
    提案2
          提案2.01    26,711,870  67.9525%    --        --        --      --
          提案2.02    26,658,704  67.8173%    --        --        --      --
注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
    持有可转换公司债券“特发转2”的股东回避了提案1的表决。
    三、律师见证情况
    本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师现场见证，并出具
了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次
会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳市特发信息股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
    2、广东万诺律师事务所法律意见书。
    特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会二O二一年十二月十四日

[2021-12-14] (000070)特发信息:关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
 证券代码：000070      证券简称：特发信息      公告编号：2021-098
 债券代码：127021      债券简称：特发转 2
              深圳市特发信息股份有限公司
  关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、债券代码：127021 债券简称：特发转 2
    2、修正前转股价格：人民币 12.33 元/股
    3、修正后转股价格：人民币 7.33 元/股
    4、修正后转股价格生效日期：2021 年 12 月 14 日
    一、修正转股价格依据及原因
    公司于 2020 年 8 月 7 日公开发行 550 万张可转换公司债券，债
券简称为“特发转 2”，债券代码“127021”。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者，
同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和
股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则
在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
    公司 A 股股价已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易
日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 11.10 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
    二、修正转股价格的审议程序
    为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司
的长期发展，公司分别于 2021 年 11 月 25 日和 2021 年 12 月 13 日召
开董事会第八届第十一次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案》。2021 年 12 月
13 日，经董事会第八届第十三次会议审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》。
    三、修正后的转股价格
    鉴于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价分别为 6.7845 元/股（股东大会召开日前 20 个交易日
公司股票成交额 1,826,007,208 元/股东大会召开日前 20 个交易日公司股票成交量 269,145,629 股）及 7.3249 元/股（股东大会召开日前
一交易日公司股票成交额 258,413,364 元/股东大会召开日前一交易日公司股票成交量 35,278,619 股），公司最近一期经审计的每股净资产为 3.64 元，股票面值为 1 元，因此修正后的转股价格应不低于
7.3249 元/股。
    综合考虑上述价格并结合公司自身情况，公司于 2021 年 12 月
13 日召开董事会第八届十三次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“特发转 2”的转股价格由人民
币 12.33 元/股向下修正至人民币 7.33 元/股，本次修正后的转股价格
自 2021 年 12 月 14 日起生效。
    特此公告。
                        深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                              二〇二一年十二月十四日

[2021-12-14] (000070)特发信息:董事会第八届十三次会议决议公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2021-97
            深圳市特发信息股份有限公司
  董事会第八届十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021 年 12 月 13 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）
董事会以现场与通讯相结合的方式召开了第八届十三次会议。会议通知于 2021
年 12 月 8 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
    一、审议通过《关于向下修正可转债转股价格的议案》
    公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“特发转 2”
转股价格的议案》同意公司向下修正“特发转 2” 的转股价格，并授权董事会根据《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，全权办理本次向下修正“特发转 2”转股价格有关的全部事宜。
    根据股东大会决议，结合公司自身情况，决定将“特发转 2”的转股价格由
人民币 12.33 元/股向下修正至人民币 7.33 元/股，本次修正后的转股价格自 2021
年 12 月 14 日起生效。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-98）。
    特此公告。
                                深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                          2021 年 12 月 14 日

[2021-12-09] (000070)特发信息:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编码： 2021-95
              深圳市特发信息股份有限公司
    关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次
会议决定于 2021 年 12 月 13 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，后公司
控股股东深圳市特发集团有限公司向公司2021年第四次临时股东大会提议增加临时提案，相关提案已经公司董事会第八届十二次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台。
    提请特别注意：
  1、本次股东大会审议的提案包含非累积投票提案和累积投票提案，其中，公司对除累积投票提案外的所有提案设立了总提案。
  2、本次股东大会涉及补选公司非独立董事事项，采用累积投票表决方式，特别提示股东在投票时注意与非累积投票提案区别，根据提案名称具体内容和累积投票说明进行表决。
  3、持有可转换公司债券“特发转 2”的股东应当回避会议提案 1 的表决。
  现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次： 2021 年第四次临时股东大会
  2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2021 年 11 月 25 日公司董事会第八
届十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 13 日 下午 14：50；
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 13 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 12 月 13 日上午 9：
15-下午 15：00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 8 日
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2021 年 12
月 8 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议召开地点：
  深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司
会议室
  9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
    二、会议审议事项
  提交本次股东大会表决的提案如下：
  1、《关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案》
  2、《关于补选公司非独立董事的议案》
  上述提案 1 已于 2021 年 11 月 25 日经公司董事会第八届十一次会议审议通
过，详情请参见公司于 2021 年 11 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《董事会第八届十一次会议决议公告》和《关于董事会提议向下修正可转换公司
债券转股价格的公告》；提案 2 已于 2021 年 11 月 29 日经公司董事会第八届十
二次会议审议通过，详情请参见公司于 2021 年 11 月 30 日在《证券时报》及巨
潮资讯网披露的《董事会第八届十二次会议决议公告》。
  上述提案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，持有可转换公司债券“特发转 2”的股东应当回避表决。
  提案 2 将采用累积投票表决方式，本次股东大会应选非独立董事 2 人.股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）。
    三、提案编码
                                                                    备注
提案编码            提案名称                                该列打勾的栏目可以
                                                                    投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
  1.00    关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案                      √
累积投票提案
  2.00    关于补选公司非独立董事的议案                          应选人数 2 人
  2.01    补选王隽先生为第八届董事会非独立董事                      √
  2.02    补选杨喜先生为第八届董事会非独立董事                      √
    四、现场会议登记事项
    1、登记时间：2021 年 12 月 10 日上午 8:30-11：30，下午 14:00-17:30
                  2021 年 12 月 13 日上午 8:30-11：30，下午 14:00-14:20
    2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    3、登记手续：
    （1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委 托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法 人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记 手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡 办理登记手续。
    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
  5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。
  6、信函送达地点详情如下：
  收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东大会”字样，并请致电 0755-26506649 查询）
  通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼
  邮政编码：518057
  传真号码：0755-26506800
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
    六、 其他事项
  1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
  2、联系方式：
  联系电话：0755-26506649 （董事会秘书处）
  联系人：杨文
  联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
  指定传真：0755-26506800 （传真请标明：董事会秘书处收）
    七、备查文件
  1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十一次会议决议；
  2、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十二次会议决议；
  3、特发集团《关于提议深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》。
  特此公告。
                                    深圳市特发信息股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2021 年 12 月 9 日
                深圳市特发信息股份有限公司
            2021年第四次临时股东大会授权委托书
      兹委托            代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
  司2021年第四次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
                                                        备注
提案编码                  提案名称                  该列打勾的  同意    反对    弃权
                                                    栏目可以投
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
 票提案
  1.00    关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案        √
 累积投
 票提案
  2.00    关于补选公司非独立董事的议案                        应选人数 2 人
  2.01    补选王隽先生为第八届董事会非独立董事          √
  2.02    补选杨喜先生为第八届董事会非独立董事          √
        说明：
        1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
        2、对累积投票提案，委托人如同意选举相关候选人为公司非独立董事，
  请在该候选人“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写相应的投票数；如不
  同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、监事，在该候选人“报投
  给候选人的选举票数”栏目内填0。
        3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
        4、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
  委托人姓名或名称（签章）
  委托人持股数：

[2021-11-30] (000070)特发信息:董事会第八届十二次会议决议公告
    证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-93
    深圳市特发信息股份有限公司
    董事会第八届十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021年11月29日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届十二次会议。会议通知于2021年11月26日以书面方式发送。应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
    一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
    鉴于杨洪宇先生、邓树娥女士由于工作安排原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经公司控股股东深圳市特发集团有限公司推荐，补选杨喜先生、王隽先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2021年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2021-94）。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司 董事会
    2021年11月30日
    附：非独立董事候选人简历
    王隽，男，1964年6月生，汉族，高级会计师。毕业于中南财经政法大学会计系财务与会计专业，经济学学士。历任深圳市特发集团有限公司计财部财务科负责人、审监部职员，深圳市特发地产有限公司财务部部长，深圳市特发物业管理有限公司（现更名为深圳市特发服务股份有限公司）财务总监。现任深圳智胜高技术发展有限公司董事，深圳市特发小额贷款有限公司董事。未持有公司股票。王隽先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    杨喜，男，1981年6月生，汉族。毕业于厦门大学工商管理专业硕士。历任深圳中航集团深南电路有限公司工程师，深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处业务经理，盐田港股份有限公司资产经营管理部高级主管，深圳市洲明科技股份有限公司董事会秘书，深圳市特发集团有限公司董事会秘书办公室资本运作经理、战略投资部资
    本运作经理。现任深圳市特发集团有限公司战略投资部（董秘办）副总经理（主持工作）。未持有公司股票。杨喜先生除在控股股东单位任职外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

[2021-11-30] (000070)特发信息:关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
    1
    证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-94
    深圳市特发信息股份有限公司
    关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案
    暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2021年12月13日召开2021年第四次临时股东大会。会议通知的详细内容请参见公司于2021年11月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2021-91）。
    2021年11月26日，公司收到控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）《关于提议深圳市特发信息股份有限公司2021年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司将以下议案作为临时议案增加到公司2021年第四次临时股东大会进行审议。
    1、《关于补选公司非独立董事的议案》。
    以上议案已经公司2021年11月29日召开的董事会第八届十二次会议审议通过，详情请见公司于2021年11月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公司《董事会第八届十二次会议决议公告》。
    经核查，特发集团现持有公司股份294,818,846股，占总股本的35.68%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，同意将上述临时提案提交拟于2021年12月13日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议。
    除增加上述议案外，公司于2021年11月27日刊登的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。现将2021年第四次临时股东大会补充通知如下：
    2
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次： 2021年第四次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2021年11月25日公司董事会第八届十一次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年12月13日 下午14：50；
    （2）网络投票时间：2021年12月13日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021年12月13日上午9：15-下午15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2021年12月8日
    7、出席对象：
    3
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2021年12月8日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：
    深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室
    9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
    二、会议审议事项
    提交本次股东大会表决的提案如下：
    1、《关于向下修正“特发转2”转股价格的议案》
    2、《关于补选公司非独立董事的议案》
    上述提案1已于2021年11月25日经公司董事会第八届十一次会议审议通过，详情请参见公司于2021年11月27日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《董事会第八届十一次会议决议公告》和《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》；提案2已于2021年11月29日经公司董事会第八届十二次会议审议通过，详情请参见公司于2021年11月30日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《董事会第八届十二次会议决议公告》。
    上述提案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，持有可转换公司债券“特发转2”的股东应当回避表决。
    4
    提案2将采用累积投票表决方式，本次股东大会应选非独立董事2人.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：本次所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于向下修正“特发转2”转股价格的议案
    √
    累积投票提案
    2.00
    关于补选公司非独立董事的议案
    应选人数 2 人
    2.01
    补选王隽先生为第八届董事会非独立董事
    √
    2.02
    补选杨喜先生为第八届董事会非独立董事
    √
    四、现场会议登记事项
    1、登记时间：2021年12月10日上午8:30-11：30，下午14:00-17:30
    2021年12月13日上午8:30-11：30，下午14:00-14:20
    2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    3、登记手续：
    （1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
    5
    （2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
    5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。
    6、信函送达地点详情如下：
    收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东大会”字样，并请致电0755-26506649查询）
    通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼
    邮政编码：518057
    传真号码：0755-26506800
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作 内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。
    六、 其他事项
    1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、联系方式：
    联系电话：0755-26506649 （董事会秘书处）
    联系人：杨文
    6
    联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
    指定传真：0755-26506800 （传真请标明：董事会秘书处收）
    七、备查文件
    1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十一次会议决议；
    2、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十二次会议决议；
    3、特发集团《关于提议深圳市特发信息股份有限公司2021年第四次临时股东大会增加临时提案的函》。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月30日
    7
    附件1：
    深圳市特发信息股份有限公司
    2021年第四次临时股东大会授权委托书
    兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    勾的栏 目可以 投票
    100
    总议案：本次所有提案
    √
    非累积投
    票提案
    1.00
    关于向下修正“特发转2”转股价格的议案
    √
    累积投
    票提案
    2.00
    关于补选公司非独立董事的议案
    应选人数 2 人
    2.01
    补选王隽先生为第八届董事会非独立董事
    √
    2.02
    补选杨喜先生为第八届董事会非独立董事
    √
    说明：
    1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
    2、对累积投票提案，委托人如同意选举相关候选人为公司非独立董事，请在该候选人“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写相应的投票数；如不同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、监事，在该候选人“报投给候选人的选举票数”栏目内填0。
    3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    4、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
    委托人姓名或名称（签章）
    委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）
    委托人股东账号：
    受托人（签名）：
    8
    受托人身份证号：
    委托书有效期限：
    委托日期： 年 月 日
    （授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
    9
    附件2：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码：360070
    2、 投票简称：特发投票
    3、 填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如议案2.00，应选人数为2人）
    股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
    10
    见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2021年12月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月13日上午9：15-下午15：00的任意时间。
    2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-11-27] (000070)特发信息:董事会第八届十一次会议决议公告
证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2021-87
            深圳市特发信息股份有限公司
  董事会第八届十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2021 年 11 月 25 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）
董事会以通讯方式召开了第八届十一次会议。会议通知于 2021 年 11 月 22 日以
书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
    一、审议通过《关于为子公司向中信银行申请授信提供担保的议案》
  同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司向中信银行北京分
行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币 3000 万元整，同意公司为控股子公司四川华拓光通信股份有限公司向中信银行成都分行申请授信额度提供连带
责任保证担保人民币 5000 万元整。
  担保具体内容以公司与上述银行签订的最高额保证合同为准。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2021-88）。
    二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
  为配合控股子公司深圳市特发信息数据科技有限公司（以下简称“数据科技”）开展业务，同意公司就数据科技与合作方两年内开展业务过程中形成的全部债务提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币 800 万元，保证范围为主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。保证期自被担保主债权的履行期限均已届满之日起 2 年。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-89）。
    三、审议通过《关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案》
  为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司拟对可转换公司债券（以下简称“特发转 2”）的转股价格进行向下修正。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。该方案尚需提交公司股东大会审议。
  为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“特发转 2”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会进行表决时，持有“特发转 2”的股东应当回避。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
    四、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  董事会决定召开 2021 年第四次临时股东大会，会议时间：2021 年 12 月 13
日，会议地点：公司十八楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                          2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (000070)特发信息:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编码： 2021-91
              深圳市特发信息股份有限公司
      关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会第八届
十一次会议决议，决定于 2021 年 12 月 13 日召开公司 2021 年第四次临时股东
大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次： 2021 年第四次临时股东大会
  2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2021 年 11 月 25 日公司董事会第八
届十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 13 日 下午 14：50；
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 13 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 12 月 13 日上午 9：
15-下午 15：00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 8 日
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2021 年 12
月 8 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议召开地点：
  深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司
会议室
  9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
    二、会议审议事项
  提交本次股东大会表决的提案如下：
  1、《关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案》
  上述提案已于2021年11月25日经公司董事会第八届十一次会议审议通过，
详情请参见公司于 2021 年 11 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《董
 事会第八届十一次会议决议公告》和《关于董事会提议向下修正可转换公司债券 转股价格的公告》。上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，持有可转换公司债券“特发转 2”的股东应当回避表决。
    本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）。
    三、提案编码
                                                            备注
提案编码            提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                            以投票
  100                总议案：本次所有提案                    √
  1.00  关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案              √
    四、现场会议登记事项
    1、登记时间：2021 年 12 月 10 日上午 8:30-11：30，下午 14:00-17:30
                  2021 年 12 月 13 日上午 8:30-11：30，下午 14:00-14:20
    2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    3、登记手续：
    （1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委 托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法 人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记 手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡 办理登记手续。
    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
  4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
  5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。
  6、信函送达地点详情如下：
  收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东大会”字样，并请致电 0755-26506649 查询）
  通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼
  邮政编码：518057
  传真号码：0755-26506800
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
    六、 其他事项
  1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
  2、联系方式：
  联系电话：0755-26506649 （董事会秘书处）
  联系人：杨文
  联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
  指定传真：0755-26506800 （传真请标明：董事会秘书处收）
    七、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十一次会议决议。
特此公告。
                                深圳市特发信息股份有限公司
                                        董 事 会
                                    2021 年 11 月 27 日
                深圳市特发信息股份有限公司
            2021年第四次临时股东大会授权委托书
      兹委托            代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
  司2021年第四次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
                                                        备注
提案编码                  提案名称                  该列打勾的  同意    反对    弃权
                                                    栏目可以投
  100          总议案：本次所有提案              √
 1.00  关于向下修正“特发转 2”转股价格的议    √
        案
  说明：1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
          2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
          3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
  委托人姓名或名称（签章）
  委托人持股数：
  委托人身份证号码（营业执照号码）
  委托人股东账号：
  受托人（签名）：
  受托人身份证号：
  委托书有效期限：
                                        委托日期：      年  月    日
  （授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、 投票代码：360070
  2、 投票简称：特发投票
  3、 填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
  4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、 投票时间：2021 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 13 日上午 9：
15-下午 15：00 的任意时间。
  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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