000068什么时候复牌？-华控赛格停牌最新消息
≈≈华控赛格000068≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (000068)华控赛格:关于独立董事辞职的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-07
深圳华控赛格股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事任意女士提交的书面辞职申请。任意女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，任意女士不再担任公司任何职务。
鉴于任意女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》等有关规定，任意女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，任意女士将继续履行职责。截至本公告披露日，任意女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
任意女士在任职期间认真履职、勤勉尽责。公司及公司董事会对任意女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十三日
[2022-02-18] (000068)华控赛格:关于2022年度日常经营性关联交易预计事项的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-06
深圳华控赛格股份有限公司
关于2022年度日常经营性关联交易预计事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据经营的实际需要，
预计 2022 年度将与关联方山西建设投资集团有限公司（以下简称“山西建投”）及
其下属子公司、深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）及其下属子
公司发生日常经常性关联交易，交易金额不超过 201,300 万元，主要系向关联方及其
下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。
2022 年 2 月 16 日，公司第七届董事会第九次临时会议对《关于 2022 年度日常经
营性关联交易预计事项的议案》进行了审议，会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避 4 票审议通过了该议案，关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、刘建伟回避了该议案
的表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及《公司章程》等有关规定，该关
联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华融泰应回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金额或 截止披露日已 上年发生金
价原则 预计金额 发生金额 额
房屋建筑物/ 150 /
其他固定资产租赁
向关联方销售/采购产 110,000 7,781 62,649
品、提供/接受劳务、承 山西建投及其下 销售/采购商品 根据市场
包/分包EPC及其它建筑 属子公司 提供/接受劳务 价格协商 10,000 15 1,485
工程类项目 确定
承包/分包建筑工程 78,000 618 3,147
类项目
房屋建筑物/
其他固定资产租赁 根据市场 150 1,061
向关联方提供房屋租赁 深圳市华融泰资
/提供/接受劳务、承包/ 产管理有限公司 提供/接受劳务 价格协商 1,000 43
分包建筑工程类项目 及其下属子公司 确定
承包/分包建筑工程 2,000 1,438
类项目
合计 201,300 8,414 69,823
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 预计 实际发生额占 实际发生额与 披露日期及
关联交易类别 关联人 关联交易内容
金额 金额 同类业务比例 预计金额差异 索引
向关联方销售/采购 销售/采购商品 62,649 97,400 50.48% -35.68%
产品、提供/接受劳 山西建投及其
务、承包/分包 EPC 提供/接受劳务 1,485 5,000 10.63% -70.30%
及其它建筑工程类 下属子公司
承包/分包建筑
项目 工程类项目 3,147 4,000 66.89% -92.13%
深圳市华融泰 房屋建筑/其他 2021年3月
关联方租赁 资产管理有限 固定资产租赁 1,061 1,200 67.67% -11.58% 20 日巨潮
公司 资讯网
向关联方销售/采购 提供/接受劳务 43 0.31% （http://w
产品、提供/接受劳 同方药业及其 ww.cninfo.
下属子公司 承包/分包建筑 6,000 -75.32% com.cn/）
务 工程类项目 1,438 30.55%
向关联方销售产品、北京清华同衡
商品及提供劳务 规划研究院有 提供/接受劳务 58 400 0.42% -85.50%
限公司
合计 69,881 150,000 / /
2021 年度，公司及子公司向关联方提供/接受劳务、承包/分包建
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在筑工程类项目实际发生额与预计发生额存在差异，主要是贸易业务正
较大差异的说明 式开展时间为下半年且受资金紧张等因素的影响，导致实际发生额与
原预计额度存在差异。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大
影响。
公司对 2021 年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，
2021 年度已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；对日常关联交易
在较大差异的说明 实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际
情况；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，
不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
注：因 2021 年度的审计工作尚未完成，上述 2021 年度关联交易的数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）山西建设投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91140000701002121R
法定代表人：孙波
注册资本：500,000 万元人民币
公司住所：山西示范区新化路 8 号
经营范围：建筑施工，工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包；建筑科研与设计；城市基础设施投资与建设；房地产开发经营；房地产咨询；物业服务；自有房地产经营活动；装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售；新型建材与装配式内装修部品的生产、经营及销售；物流信息服务；对外承包工程，境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；境外矿产和农业投资、工业加工；建设工程、工程咨询，工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理；建设工程质量检测；建筑机械设备租赁；生产、批发零售建筑材料；建材检验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：山西建投为公司间接控股股东，间接持有公司 26.48%的股份。按照《深
圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，山西建投为公司的关联方。
履约能力分析：山西建设系山西省规模最大的综合性国有投资建设集团公司，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，山西建投不属于失信被执行人。
主要财务指标：截止 2021 年 9 月 30 日，山西建投营业收入 7,771,896.56 万元，
净利润 187,062.05 万元，总资产 15,769,724.34 万元，净资产 3,985,502.77 万元（未
经审计）。
（二）深圳市华融泰资产管理有限公司
公司类型：有限责任公
[2022-02-18] (000068)华控赛格:第七届监事会第七次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-05
深圳华控赛格股份有限公司
第七届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次临时
会议于 2022 年 2 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 2
月 11 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。监事会主席韩兴凯主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议《2022 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》
公司及子公司预计 2022 年与关联方山西建设投资集团有限公司及其下属子
公司、深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司发生日常经常性关联交易，交易金额不超过 201,300 万元，主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。
依照《深交所上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，关联监事智艳青回避表决。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-18] (000068)华控赛格:第七届董事会第九次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-04
深圳华控赛格股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时
会议于 2022 年 2 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 2
月 11 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议《2022 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；
公司及子公司预计 2022 年与关联方山西建设投资集团有限公司及其下属子
公司、深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司发生日常经常性关联交易，交易金额不超过 201,300 万元，主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。
依照《深交所上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、刘建伟回避表决，公司独立董事就该议案发表了独立意见。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
[2022-01-27] (000068)华控赛格:2021年年度业绩预告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-03
深圳华控赛格股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：7,000 万元–11,000 万元
净利润 亏损：16,611 万元
比上年同期增长：33.78% - 57.86%
扣除非经常性损益后的 亏损：7,500 万元–11,500 万元
净利润 亏损：16,968 万元
比上年同期增长：32.23% - 55.80%
基本每股收益 亏损：0.0695 元/股–0.1093 元/股 亏损：0.1650/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所预审计。公司已就业绩预 告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报 告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司亏损金额较上年同期有较大幅度下降，主要原因如下：
1、建筑业务板块业务规模扩大，尤其是建筑材料的销售规模扩大，履约合 同额增加，同比利润增加；
2、环保业务板块业务持续发展，部分项目达产，毛利同比增加；
3、加大了长账龄应收款项清收力度，信用减值损失同比下降。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司披露的
2021 年年度报告为准。
2、重大仲裁风险提示
公司于 2020 年 7 月 29 日、9 月 11 日、9 月 16 日、2022 年 1 月 26 日分别
披露了《关于收到仲裁申请书的公告》（公告编号：2020-41）、《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2020-51）、《关于仲裁进展及财产保全的公告》（公告编号：2020-53）、《关于仲裁案件的进展公告》（2022-02）。同方投资有限公司与公司理财协议纠纷一案，同方投资有限公司向北京仲裁委申请裁决公司偿还其本息、仲裁费、保全费、律师费等合计 585,351,491.20 元。
本案分别于 2020 年 11 月 13 日、2021 年 4 月 20 日开庭审理。截止目前，
公司尚未收到裁决结果。基于上述事实，经与年审会计师沟通，公司暂无法估计此仲裁对本期利润或期后利润以及其他可能的影响。
公司将密切关注案件进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-26] (000068)华控赛格:关于仲裁案件的进展公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-02
深圳华控赛格股份有限公司
关于仲裁案件的进展公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、案件所处的仲裁阶段：仲裁机构已开庭审理，但尚未裁决。
2、上市公司所处的当事人地位：被申请人。
3、涉案金额：人民币 585,351,491.2 元。
4、是否对上市公司损益产生负面影响：因本次仲裁尚未裁决，目前暂无法 预计对公司本期或期后利润的影响。
一、本次仲裁的基本情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”）于 2020 年 7 月 24 日
收到北京仲裁委员会（北京国际仲裁中心）邮寄的《关于（2020）京仲案字第 2257 号仲裁案答辩通知》及案件相关资料。申请人同方投资有限公司请求裁决 华控赛格偿还同方投资本金及收益等合计人民币 585,351,491.2 元。截止目前，
本案分别于 2020 年 11 月 13 日、2021 年 4 月 20 日开庭审理，但尚未裁决，暂
无法估计对公司造成的一切影响。
关于仲裁申请、民事裁定和财产保全的相关情况，详见公司于 2020 年 7 月
29 日、9 月 11 日、9 月 16 日在巨潮资讯网发布的《关于收到仲裁申请书的公告》
（公告编号：2020-41）、《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2020-51） 《关于仲裁进展及财产保全的公告》（公告编号：2020-53）。
二、本次仲裁的进展情况
公司近日收到广东省深圳市坪山区人民法院下发的《执行裁定书》与《财产
保全结果通知书》（2021）粤 0310 执保 397-2 号，主要内容如下：
“2021 年 7 月 20 日继续冻结被申请人深圳华控赛格股份有限公司在平安银
行深圳分行 0012100782571 账户的存款(已实际冻结人民币 11,029,015.95 元,
冻结额度为人民币 584,350,880.70 元)，冻结期限为一年，自 2021 年 7 月 20 日
至 2022 年 7 月 19 日。”
三、其他尚未披露的诉讼及仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止本公告日，上述案件尚未裁决，暂无法估计对公司本期利润或期后利润的可能影响，最终结果有待仲裁机构对案件作出裁判或调解生效后才能确定。
公司将高度重视，密切关注和积极应对该案件，切实维护公司和股东的利益，并且根据仲裁进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
广东省深圳市坪山区人民法院《执行裁定书》《财产保全结果通知书》（2021）粤0310执保397-2号。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-26] (000068)华控赛格:华控赛格关于副总经理辞职的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-01
深圳华控赛格股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理朱明扬先生提交的《辞职报告》。朱明扬先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务及公司委派兼任的下属企业一切职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，朱明扬先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。朱明扬先生辞去副总经理职务后，公司将继续聘请其为顾问，其辞职不会对公司的正常经营运作产生影响。
截至本公告披露日，朱明扬先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对朱明扬先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2021-10-28] (000068)华控赛格:董事会决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-45
深圳华控赛格股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月
18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12 人，实 际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2021 年第三季度报告》
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2021 年第三季度报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
2、审议《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定， 董事会同意补选白平彦先生为第七届董事会战略发展委员会委员，补选刘建伟先 生为第七届董事会战略发展委员会委员、第七届董事会提名委员会委员。上述委 员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (000068)华控赛格:监事会决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-46
深圳华控赛格股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议
于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月
18 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及 表决合法有效。监事会主席韩兴凯先生主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议《2021 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2021 年第三季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (000068)华控赛格:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0444元
每股净资产: 0.3158元
加权平均净资产收益率: -13.14%
营业总收入: 5.74亿元
归属于母公司的净利润: -0.45亿元
[2021-10-15] (000068)华控赛格:2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-44
深圳华控赛格股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 10 月 14 日 14:50
网络投票时间：2021 年 10 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）股权登记日：2021 年 10 月 8 日
（四）召开地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层 1 号会议
室。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：董事长孙波先生
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 名，代表有表决权的股份数为
455,558,318 股，占公司股份总数的 45.2539％。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 3 名，代表有表决权的股份数为 455,433,495 股，占公司股份总数的 45.2415％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票表决的股东及股东代表 6 名，代表有表决权的股份数为 124,823 股，占公司股份总数的0.0124％。出席本次股东大会的中小投资者共计 7 人，代表公司有表决权股份数34,202,423 股，占公司股份总数的 3.3976%；
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司申请授信额度的议案》；
公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会的非关 东大会的非关 东大会的非关
股数（股） 联股东所持有 股数（股） 联股东所持有 股数（股） 联股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 188,961,669 99.9664% 63,600 0.0336% 0 0%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 34,138,823 99.8140% 63,600 0.1860% 0 0%
决情况
表决结果：通过。
2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天
津）有限公司申请授信额度的议案》；
公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会的非关 东大会的非关 东大会的非关
股数（股） 联股东所持有 股数（股） 联股东所持有 股数（股） 联股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 188,961,669 99.9664% 63,600 0.0336% 0 0%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 34,138,823 99.8140% 63,600 0.1860% 0 0%
决情况
表决结果：通过。
3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》；
公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为关联方，回避了该议案的表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会的非关 东大会的非关 东大会的非关
股数（股） 联股东所持有 股数（股） 联股东所持有 股数（股） 联股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 188,961,669 99.9664% 63,600 0.0336% 0 0%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 34,138,823 99.8140% 63,600 0.1860% 0 0%
决情况
表决结果：通过。
4、审议《关于补选白平彦先生为非独立董事的议案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 455,494,718 99.9860% 63,600 0.0140% 0 0%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 34,138,823 99.8140% 63,600 0.1860% 0 0%
决情况
表决结果：通过。
5、审议《关于补选刘建伟先生为非独立董事的议案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所
[2021-10-15] (000068)华控赛格:2021年前三季度业绩预告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-43
深圳华控赛格股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至9月30日
2、预计的经营业绩：亏损
项目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日 2020 年 1 月 1 日—2020 年 9 月 30 日
亏损：4,000 万元–5,000 万元
归属于上市公司股东 亏损：7,714.24 万元
的净利润 比上年同期增长：35.18% -48.15%
基本每股收益 亏损：0.0397 元/股–0.0497 元/股 亏损：0.0766 元/股
本报告期 上年同期
2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日 2020 年 7 月 1 日—2020 年 9 月 30 日
亏损 500 万元–盈利 500 万元
归属于上市公司股东 亏损：2,683.09 万元
的净利润 比上年同期增长：81.36% - 118.64%
基本每股收益 亏损 0.0050 元/股–盈利 0.0050 元/股 亏损：0.0267 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩较上年同期有所增长，主要是因为加大开展集采业务力度所致。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2021 年第
三季度报告中详细披露。
2、重大仲裁风险提示
公司于 2020 年 7 月 29 日、9 月 11 日、9 月 16 日分别披露了《关于收到仲
裁申请书的公告》（公告编号：2020-41）、《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2020-51）、《关于仲裁进展及财产保全的公告》（公告编号：2020-53）。同方投资有限公司与公司理财协议纠纷一案，同方投资有限公司向北京仲裁委申请裁决公司偿还其本息、仲裁费、保全费、律师费等合计 584,350,880.7 元。
2020 年 11 月 13 日，北京仲裁委员会首次开庭审理此案。截止目前，公司
尚未收到裁决结果。基于上述事实，经与年审会计师沟通，公司暂无法估计此仲裁对本期利润或期后利润以及其他可能的影响。
公司将密切关注案件进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-09-29] (000068)华控赛格:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-42
深圳华控赛格股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2021年第二次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2021 年 08 月 30 日召开了第七届董事会第八次临时会议，审议并通过了《关
于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间
2021 年 10 月 14 日（星期四）下午 14:50 开始。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2021 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 8 日（星期五）
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 10 月 8 日，在股权登记日下午收市时在
中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层 1 号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司申请授信额度的议案》；
2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天津）有限公司申请授信额度的议案》；
3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于补选白平彦先生为非独立董事的议案》；
5、审议《关于补选刘建伟先生为非独立董事的议案》；
6、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
其他事项：上述议案需股东大会逐项表决通过，公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司对议案1、议案2、议案3回避表决。
提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第七届董事会第七次临时会议、第七届董事会第八次临时会议、第七届监事会第五次临时会议、第七届监事会第六次临时会议审议通过。上述提案内容详见公司于2021年6月25日、2021年8月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2021年第二次临时股东大会审议事项积极发表意见。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案 √
审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保
1.00 √
理（珠海横琴）有限公司申请授信额度的议案》
审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租
2.00 √
赁（天津）有限公司申请授信额度的议案》
审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议 √
3.00
案》
4.00 审议《关于补选白平彦先生为非独立董事的议案》 √
5.00 审议《关于补选刘建伟先生为非独立董事的议案》 √
6.00 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：凡出席现场会议的股东。
法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 10 月 09 日（星期六）9:00-12:00，13:30-17:30 至 2021 年
10 月 14 日（星期四）9:00-12:00，13:30-14:30。
3、登记地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29A
深圳华控赛格股份有限公司 证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
电话：0755-28339057
传真：0755-89938787
地址：深圳市大工业区兰竹东路 23 号
邮编：518118
联系人：杨新年
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。七、备查文件
1、公司第七届董事会第七次临时会议决议；
2、公司第七届董事会第八次临时会议决议；
3、公司第七届监事会第五次临时会议决议；
4、公司第七届监事会第六次临时会议决议。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360068
2、投票简称：华赛投票
3、填报表决意见：
本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间 2021 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书
致深圳华控赛格股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席于2021年10月14日在深圳市
福田区商报东路11号英龙商务大厦29层1号会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2021 年第二次临时股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权：
委托人姓名或名称： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对所有提案表决指示如下：
备注 投票表决
提案 该列打
提案名称 钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际 √
商业保
[2021-09-01] (000068)华控赛格:第七届董事会第八次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-38
深圳华控赛格股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时
会议于 2021 年 08 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年
08 月 24 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 10
人，实际参与表决董事 10 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠 海横琴）有限公司申请授信额度的议案》
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请 授信额度提供担保的公告》。
本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联董事孙波先生、柴宏杰先 生、童利斌先生回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深 圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票
2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天 津）有限公司申请授信额度的议案》
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请 授信额度提供担保的公告》。
本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联董事孙波先生、柴宏杰先 生、童利斌先生回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深 圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票
3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告》。
公司关联董事孙波先生、柴宏杰先生、童利斌先生回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票
4、审议《关于董事会补选非独立董事的议案》
鉴于卫炳章先生、李保华先生因工作调整原因，已申请辞去公司第七届董事会董事职务。经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，补选白平彦先生和刘建伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历附后）。
该事项尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
5、审议《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定，经总经理提名，公司第七届董事会聘任彭小毛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历附后）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
6、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
本次申请授信及提供担保等事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行通知与公告，关联股东将在该次股东大会上对相关议案回避表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年九月一日
附件：第七届董事会补选、聘任人员简历
白平彦先生简历
白平彦，男，1971 年 10 月生，回族，中共党员，南开大学研究生学历，管
理学硕士，正高级会计师。曾任阳泉煤业（集团）有限责任公司（2020 年 10 月更名为华阳新材料科技集团有限公司）财务部副部长、产权管理部部长、股权投资部部长；阳泉煤业化工集团有限责任公司总会计师；山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师；曾兼任阳泉煤业集团天安煤矿有限公司、阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司、阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司的董事、董事长、总经理。现任山西建设投资集团有限公司总会计师。
白平彦先生未持有本公司股票，除在间接股东山西建设投资集团有限公司担任总会计师外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
刘建伟先生简历
刘建伟，男，1977 年 2 月出生，汉族，中共党员，山西大学在职研究生学
历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任山西四建集团有限公司一分公司经理，山西四建集团有限公司副总经理，山西省建筑装饰工程总公司副总经理、总经理。现任山西建投集团装饰有限公司党总支书记、董事长，兼任山西建投装饰产业有限公司董事长、深圳市华控凯迪投资发展有限公司董事长。
刘建伟先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
彭小毛先生简历
彭小毛，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读，中共党员，荣获全国五一劳动奖章、中央企业青年岗位能手等荣誉。历任中国建筑第五工程局有限公司投标中心副经理、项目总工、商务经理、项目经理、总经济师、副总经理、项目指挥长；湖南中建仰天湖投资有限公司总经理；中国建筑第五工程局有限公司隧道分公司副总经理；中国建筑第五工程局有限公司三公司副总经理兼项目指挥长；中南无锡路桥集团股份有限公司总裁；江苏中南建筑产业集团有限责任公司路桥分公司董事长；安徽交通建设股份有限公司总裁。现任深圳华控赛格股份有限公司副总经理。
彭小毛先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
[2021-09-01] (000068)华控赛格:第七届监事会第六次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-39
深圳华控赛格股份有限公司
第七届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第六次临时会
议于 2021 年 08 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年
08 月 24 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。会议应参与表决监事 3 人, 实
际参与表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及 表决合法有效。监事会主席韩兴凯先生主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠 海横琴）有限公司申请授信额度的议案》
监事会同意全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司向关联方晋建国 际商业保理（珠海横琴）有限公司申请 4 亿元授信额度，用于办理反保理、多级 流转业务，期限为 1 年，借款利率为 8.8%，具体以签订的协议为准。
本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联监事智艳青女士回避该议 案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限 公司将回避表决。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票
2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天 津）有限公司申请授信额度的议案》
监事会同意全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司向关联方晋建国 际融资租赁（天津）有限公司申请 2 亿元授信额度，用于办理供应链租赁业务， 期限为 2 年，借款利率为 8.75%，具体以签订的协议为准。
本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联监事智艳青女士回避该议
案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票
3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》
监事会同意公司为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供连带责任担保并签订《差额补足协议》与《差额补足承诺函》。
公司关联监事智艳青女士回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二一年九月一日
[2021-09-01] (000068)华控赛格:关于更换董事的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-41
深圳华控赛格股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事卫炳章先生、董事李保华先生提交的书面辞职申请。卫炳章先生和李保华先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。卫炳章先生同时辞去其担任的董事会专门委员会相关职务。辞职后，卫炳章先生和李保华先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，卫炳章先生和李保华先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，卫炳章先生和李保华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2021 年 08 月 30 日，公司召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了
《关于董事会补选非独立董事的议案》。经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，并由提名委员会进行资格审查后，补选白平彦先生（简历附后）和刘建伟先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
卫炳章先生和李保华先生在任职期间认真履职、勤勉尽责。公司及公司董事会对卫炳章先生和李保华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年九月一日
附件：第七届董事会非独立董事候选人简历
白平彦先生简历
白平彦，男，1971 年 10 月生，回族，中共党员，南开大学研究生学历，管
理学硕士，正高级会计师。曾任阳泉煤业（集团）有限责任公司（2020 年 10 月更名为华阳新材料科技集团有限公司）财务部副部长、产权管理部部长、股权投资部部长；阳泉煤业化工集团有限责任公司总会计师；山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师；曾兼任阳泉煤业集团天安煤矿有限公司、阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司、阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司的董事、董事长、总经理。现任山西建设投资集团有限公司总会计师。
白平彦先生未持有本公司股票，除在间接股东山西建设投资集团有限公司担任总会计师外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
刘建伟先生简历
刘建伟，男，1977 年 2 月出生，汉族，中共党员，山西大学在职研究生学
历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任山西四建集团有限公司一分公司经理，山西四建集团有限公司副总经理，山西省建筑装饰工程总公司副总经理、总经理。现任山西建投集团装饰有限公司党总支书记、董事长，兼任山西建投装饰产业有限公司董事长、深圳市华控凯迪投资发展有限公司董事长。
刘建伟先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
[2021-09-01] (000068)华控赛格:关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-40
深圳华控赛格股份有限公司
关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易及担保情况概述
（一）关联交易及担保情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司（以下简称“华控凯迪”）为快速开展业务、扩大公司经营规模，拟分别向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司（以下简称“晋建保理”）与晋建国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“晋建租赁”）申请合计 6 亿元的融资授信额度，以解决自身经营发展的资金需求。同时，公司拟为上述授信分别提供连带责任担保并签订《差额补足协议》与《差额补足承诺函》。
（二）关联关系
公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司（以下简称“山西建投”）通过直接或间接持有的方式，分别持有晋建保理 90%股份、晋建租赁 70%股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，晋建保理和晋建租赁为公司的关联方，本次申请授信额度的行为构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司于 2021 年 8 月 30 日召开了第七届董事会第八次临时会议，会议以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过了《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司申请授信额度的议案》 《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天津）有限公司申请授信额度的议案》《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》。关联董事孙波先生、柴宏杰先生、童利斌先生回避了上述三项议案的表决；全体独立董事对此项关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见；上述关联交易及担保事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
二、关联方、被担保方基本情况
（一）关联方基本情况
1、公司名称：晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司
公司住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 402 房
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：杜爱民
注册资本：50000 万元人民币
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资，应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；法律法规准予从事的其他业务。
关联关系说明：公司间接控股股东山西建投直接持有晋建保理 50%股份，通过山西建筑工程集团有限公司间接持有其 40%股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的情形，晋建保理为公司的关联方。
履约能力分析：晋建保理系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，晋建保理不属于失信被执行人。
主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2021 年 06 月 30 日（未经审计）
资产总额 147,001.39
负债总额 93,941.25
净资产 53,060.14
营业收入 10,529.58
净利润 2,275.97
2、公司名称：晋建国际融资租赁（天津）有限公司
公司住所：天津市东丽区空港经济区西七道凤凰墅 11 栋
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：武世飞
注册资本：100000 万元人民币
经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务。
关联关系说明：公司间接控股股东山西建投直接持有晋建租赁 30%股份，通过山西园区建设发展集团有限公司间接持有其 40%股份，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的情形，晋建租赁为公司的关联方。
履约能力分析：晋建租赁系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，晋建租赁不属于失信被执行人。
主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2021 年 06 月 30 日（未经审计）
资产总额 234,434.63
负债总额 118,933.20
净资产 115,501.43
营业收入 16,521.66
净利润 3,781.37
（二）被担保方基本情况
公司名称：深圳市华控凯迪投资发展有限公司
成立日期：2017 年 02 月 23 日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘建伟
注册资本：10000 万元人民币
主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；建筑材料销售；五金产品零售；建筑工程用机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；水泥制品销售；仪器仪表销售等；
股权结构及关联关系：华控赛格持有华控凯迪 100%股份，为公司全资子公司。
履约能力分析：华控凯迪系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，华控凯迪不属于失信被执行人。
华控凯迪近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2020 年 12 月 31 日（已经审计） 2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,042.20 4,749.83
负债总额 29.97 3,759.30
净资产 1,012.22 990.52
营业收入 2,301.02
利润总额 -240.37 -21.70
净利润 -240.37 -21.70
三、授信及担保协议的主要内容
（一）华控凯迪与晋建保理授信协议
1、授信金额：40,000 万元
2、授信期限：不超过 1 年
3、资金用途：用于公司日常经营
4、授信利率及支付方式：借款利率 8.8%，具体以签订的借款协议为准。按月付息，本金到期一次性结清。
（二）华控凯迪与晋建租赁授信协议
1、授信金额：20,000 万元
2、授信期限：不超过 2 年
3、资金用途：用于公司日常经营
4、授信利率及支付方式：借款利率 8.75%，具体以签订的借款协议为准。利息、咨询服务费期初支付（供应商承担），本金到期一次性结清。
（三）公司与晋建保理《差额补足协议》
1、担保方：深圳华控赛格股份有限公司
2、债权方：晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司
3、债务方：深圳市华控凯迪投资发展有限公司
4、担保最高额：不超过人民币 4 亿元
5、协议主要内容：公司为华控凯迪向晋建保理承担本应收账款的差额补足义务，在
保理合同所对应的基础交易合同期限届满时，华控凯迪未按约定履行付款义务，公司承诺为华控凯迪未履行部分向晋建保理承担所有资金差额补足义务，包括保理融资本金、保理融资利息（如有）、服务费（如有）、违约金、损害赔偿金及实现权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、拍卖费、公告费、催告费、财产保全申请费、保全担保费、差旅费、通讯费等）。
6、担保方式：差额补足暨连带责任担保
（四）公司与晋建租赁《差额补足承诺函》
1、担保方：深圳华控赛格股份有限公司
2、债权方：晋建国际融资租赁（天津）有限公司
3、债务方：深圳市华控凯迪投资发展有限公司
4、担保最高额：不超过人民币 2 亿元
5、协议主要内容：如华控凯迪未按照合同约定项，华控赛格对该业务项下本金及利息承担连带保证责任，华控赛格承诺并保证无条件及时支付当期剩余本金、利息及其他费用。晋建租赁在追偿过程中产生的一切费用由华控赛格承担，华控赛格放弃一切抗辩权。
6、担保方式：差额补足暨连带责任担保
[2021-08-17] (000068)华控赛格:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0446元
每股净资产: 0.3156元
加权平均净资产收益率: -13.21%
营业总收入: 1.82亿元
归属于母公司的净利润: -0.45亿元
[2021-07-14] (000068)华控赛格:2021年半年度业绩预告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-36
深圳华控赛格股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至6月30日
2、预计的经营业绩：亏损
项目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月30 日 2020 年 1 月 1 日—2020 年 6 月30 日
归属于上市公司 亏损：4,300 万元-4,800 万元
股东的 亏损：5,031.16万元
净利润（万元） 比上年同期减少 4.59% - 14.53%
基本每股收益 亏损：0.0427 元/股-0.0477 元/股 亏损：0.0500 元/股
（元/股）
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主要经营业绩与上年同期相比无较大变化。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2021年半 年度报告中详细披露。
2、重大仲裁风险提示
公司于2020年7月29日、9月11日、9月16日分别披露了《关于收到仲裁申请 书的公告》（公告编号：2020-41）、《关于收到民事裁定书的公告》（公告编 号：2020-51）、《关于仲裁进展及财产保全的公告》（公告编号：2020-53）。 同方投资有限公司与公司理财协议纠纷一案，同方投资有限公司向北京仲裁委申 请裁决公司偿还其本息、仲裁费、保全费、律师费等合计584,350,880.7元。
2020年11月13日，北京仲裁委员会首次开庭审理此案。2021年4月20日，北京仲裁委员会第二次开庭审理此案。截止目前，公司尚未收到裁决结果，基于上述事实，公司暂无法估计此仲裁对本期利润或期后利润以及其他可能的影响。
公司将密切关注案件进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日
[2021-06-25] (000068)华控赛格:第七届董事会第七次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-33
深圳华控赛格股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时
会议于 2021 年 06 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年
06 月 21 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12
人，实际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于为迁安市华控环境投资有限责任公司提供财务资助的议案》
公司同意向控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司提供财务资助 1,500 万元，用于归还其银行借款本息和补充流动资金，期限不超 1 年，借款利 率不超过公司自金融机构取得的借款利率。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为-166,107,336.06 元，公司累计未弥补亏损金额为 1,994,814,207.96 元，实收股本为 1,006,671,464 元，公司累计未弥补亏损金 额超过实收股本总额三分之一。
详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的公告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
该事项需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日
[2021-06-25] (000068)华控赛格:第七届监事会第五次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-34
深圳华控赛格股份有限公司
第七届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第五次临时会
议于 2021 年 06 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年
06 月 21 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。会议应参与表决监事 3 人, 实
际参与表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及 表决合法有效。监事会主席韩兴凯先生主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为-166,107,336.06 元，公司累计未弥补亏损金额为 1,994,814,207.96 元，实收股本为 1,006,671,464 元，公司累计未弥补亏损金 额超过实收股本总额三分之一。
详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该事项需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十五日
[2021-06-25] (000068)华控赛格:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-35
深圳华控赛格股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日召开
第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第五次临时会议审议并通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
公司未弥补亏损金额为 1,994,814,207.96 元，实收股本 1,006,671,464.00 元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本 总额三分之一时，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会审议该事项。
二、导致亏损的主要原因
1、公司前身赛格三星 2009 年度发生亏损 1,926,370,072.72 元，其中由于
经营环境恶化，赛格三星全面终止 CRT 生产，导致计提固定资产减值准备
1,474,017,423.29 元。截至 2009 年 12 月 31 日，赛格三星未分配利润为
-1,603,543,542.88 元，未弥补亏损金额 1,603,543,542.88 元。
2、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确
地反映公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果，公司及下属
子公司基于谨慎性原则，在充分参考年审审计机构审计意见的基础上，对应收账 款、其他应收款、商誉、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试，并根据减 值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。截止 2020 年 12
月 31 日，累计计提减值金额为 153,505,774.85 元。
三、应对措施
1、实施扩张战略，提高市场地位。公司将抓住环境业务发展机遇，实施积 极的快速扩张战略，高起点、大规模地参与竞争抢占市场，全方位、立体化地进 行业务布局。逐步建立以下五大业务板块，形成以海绵城市建设业务为龙头、水
环境综合治理业务为主体、技术咨询规划服务业务为核心、水固气环境处理业务为基础、土壤检测与修复业务为后劲的业务板块发展格局。
2、强化资本战略，增强资本实力。公司将实施产融结合双轮驱动，在力保控股股东定向增发的基础上，积极引进战略投资者，扩大资本金来源；打通债务融资渠道，创新资产证券化等融资方式；设立企业产业基金，增强表外融资；强化投融资能力，全面保障业务扩张资本需求。
3、进一步完善内控体系建设，提高风险防范能力。公司将进一步规范运作，健全和完善公司内部控制体系，加强子公司管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险，为公司发展提供有力保障。
4、进一步加强全面预算管理，贯彻落实战略发展目标。公司将按照“以战略为出发点、以价值创造为主线、以标准化流程为对象、以关键业绩指标为重点、以信息化为手段”的指导思想，加强全面预算管理，实现各项经济资源的合理、有效配置，不断提高经济效益和管理水平。
四、备查文件：
1、第七届董事会第七次临时会议决议；
2、第七届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日
[2021-06-05] (000068)华控赛格:第七届董事会第六次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-31
深圳华控赛格股份有限公司
第七届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时
会议于 2021 年 06 月 04 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 5
月 31 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于为遂宁市华控环境治理有限责任公司提供财务资助的议案》
公司同意向控股子公司遂宁市华控环境治理有限责任公司提供财务资助5,000 万元，用于归还其银行借款本息，期限不超 6 个月（可提前还款），借款利率不超过公司自金融机构取得的借款利率。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议《关于选举副董事长的议案》
会议选举了董事方建宏先生（简历附后）为第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日
附件：
方建宏先生简历
方建宏，男，1967 年 5 月出生，汉族，浙江金华人，研究生学历，高级政
工师。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理，深圳华控赛格股份有限公司副董事长。历任华东勘测设计院职员，深圳南油集团有限公司职员，深圳南油工贸有限公司业务三部副经理，深圳市投资管理公司纪检监察室职员、纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理，深圳市通产包装集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理。
方建宏先生未持有本公司股票，除在股东深圳市赛格集团有限公司担任党委委员及副总经理职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
[2021-06-05] (000068)华控赛格:第七届监事会第四次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-32
深圳华控赛格股份有限公司
第七届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第四次临时会
议于 2021 年 06 月 04 日通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 5
月 31 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。会议应参与表决监事 3 人, 实际
参与表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。监事韩兴凯先生主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议《关于选举监事会主席的议案》
会议选举了韩兴凯先生（简历附后）为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二一年六月五日
附件：
韩兴凯先生简历
韩兴凯，男，汉族，1969 年 6 月出生，吉林舒兰人，中共党员，西安政治
学院法律专业大学学历，现任深圳赛格股份有限公司党委副书记、总经理，深圳市赛格地产投资股份有限公司党委书记、董事长，深圳市赛格物业管理有限公司董事长、党支部书记，深圳赛格龙焱能源科技有限公司董事长，西安海荣赛格电子市场有限公司董事长，西安赛格电子市场有限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司监事会主席。历任深圳市赛格物业管理有限公司保卫部职员、部长助理、保卫部部长、物业部部长、副总经理，深圳市赛格地产投资股份有限公司业务发展部部长，深圳市赛格新城市建设发展有限公司副总经理、总经理，深圳市赛格物业管理有限公司副总经理、总经理、党支部副书记。
韩兴凯先生未持有本公司股票，除在持有公司 5%以上股份的股东深圳赛格股份有限公司担任党委副书记、总经理外，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。
[2021-06-04] (000068)华控赛格:2020年年度股东大会决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-30
深圳华控赛格股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 6 月 3 日 14:50
网络投票时间：2021 年 6 月 3 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
6 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）股权登记日：2021 年 5 月 31 日
（四）召开地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层 1 号会议
室。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：柴宏杰
公司董事长孙波先生因公无法出席并主持会议，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，由过半数董事共同推举了董事柴宏杰先生主持了会议。
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 名，代表有表决权的股份数为
461,044,819 股，占公司股份总数的 45.7989％。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 5 名，代表有表决权的股份数为 457,090,896 股，占公司股份总数的 45.4062％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票表决的股东及股东代表 9 名，代表有表决权的股份数为 3,953,923 股，占公司股份总数的0.3928％。出席本次股东大会的中小投资者共计 12 人，代表公司有表决权股份数 39,688,924 股，占公司股份总数的 3.9426%；
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议《2020 年年度报告全文及摘要》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 460,924,919 99.9740％ 99,900 0.0217％ 20,000 0.0043％
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 39,569,024 99.6979％ 99,900 0.2517％ 20,000 0.0504％
决情况
表决结果：通过。
2、审议《2020 年度董事会工作报告》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 460,924,919 99.9740％ 99,900 0.0217％ 20,000 0.0043％
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 39,569,024 99.6979％ 99,900 0.2517％ 20,000 0.0504％
决情况
表决结果：通过。
3、审议《2020 年度监事会工作报告》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 460,924,919 99.9740％ 99,900 0.0217％ 20,000 0.0043％
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 39,569,024 99.6979％ 99,900 0.2517％ 20,000 0.0504％
决情况
表决结果：通过。
4、审议《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 460,948,919 99.9792％ 95,900 0.0208％ 0 0.0000%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 39,593,024 99.7584％ 95,900 0.2416％ 0 0.0000％
决情况
表决结果：通过。
5、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 460,988,919 99.9879％ 20,100 0.0044％
[2021-05-29] (000068)华控赛格:关于股东深圳市赛格集团有限公司减持计划实施情况的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-29
深圳华控赛格股份有限公司
关于股东深圳市赛格集团有限公司减持计划实施情况的公告
股东深圳市赛格集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2021 年 5 月 28 日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称 “华控赛格”
或“公司”）收到股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）《关
于减持深圳华控赛格股份有限公司股份实施情况的函》，其内容称：“截至 2021
年 5 月 28 日，本次减持计划时间区间已届满，赛格集团未减持公司股份。”
赛格集团上述减持计划详见本公司于 2020 年 11 月 7 日、2021 年 2 月 27 日
在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于股
东深圳市赛格集团有限公司计划减持股份预披露公告》（公告编号：2020-65）、
《关于股东深圳市赛格集团有限公司减持计划实施进展公告》（公告编号：
2021-09）。
一、减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （元） （股） （%）
集中竞价 2020 年 11 月 30日至 / / / /
交易 2021 年 05 月 28 日
深圳市赛格
大宗交易 / / / / /
集团有限
公司 其他方式 / / / / /
合计 - - - - -
赛格集团本次通过集中竞价交易减持股份系华控赛格原非流通股股份，该部
分股份已于 2009 年因华控赛格实施股权分置改革而解除限售。
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持有公司股份 本次减持后持有公司股份
名称 股份性质
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 34,077,600 3.38% 34,077,600 3.38%
深圳市赛格集 其中：
无限售条件股份 34,077,600 3.38% 34,077,600 3.38%
团有限公司
有限售条件股份 / / / /
注：本公告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、赛格集团本次减持计划遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情
况。
2、赛格集团本次减持情况与公司此前预披露的减持计划一致。
3、赛格集团本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、赛格集团本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会
对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
《深圳市赛格集团有限公司关于减持深圳华控赛格股份有限公司股份实施
情况的函》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十九日
[2021-05-14] (000068)华控赛格:第七届董事会第五次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-25
深圳华控赛格股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时
会议于 2021 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 5
月 10 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于补选非独立董事的议案》；
鉴于张剑女士因工作调整原因，已申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长职务。经公司股东深圳市赛格集团有限公司提名，补选方建宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历附后）。
独立董事对本议案发表了相关独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议《关于调整公司组织架构的议案》
为了适应公司业务发展的需要，结合公司战略发展规划及实际经营情况，公司对现有组织结构进行调整，增加了“坪山项目部”（组织架构图附后）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历
方建宏先生简历
方建宏，男，1967 年 5 月出生，汉族，浙江金华人，研究生学历，高级政
工师。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。历任华东勘测设计院职员，深圳南油集团有限公司职员，深圳南油工贸有限公司业务三部副经理，深圳市投资管理公司纪检监察室职员、纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理，深圳市通产包装集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理。
方建宏先生未持有本公司股票，除在股东深圳市赛格集团有限公司担任党委委员及副总经理职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
附件二：组织架构图
[2021-05-14] (000068)华控赛格:关于更换董事的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-26
深圳华控赛格股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长张剑女士提交的书面辞职申请，张剑女士因工作调整原因，申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后，将不再担任公司及子公司其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张剑女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张剑女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2021 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《关
于补选非独立董事议案》。经公司股东深圳市赛格集团有限公司提名，并由提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名方建宏先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
张剑女士任职期间认真履职、勤勉尽责。公司及公司董事会对张剑女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
附件：第七届董事会非独立董事候选人简历
方建宏先生简历
方建宏，男，1967 年 5 月出生，汉族，浙江金华人，研究生学历，高级政
工师。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。历任华东勘测设计院职员，深圳南油集团有限公司职员，深圳南油工贸有限公司业务三部副经理，深圳市投资管理公司纪检监察室职员、纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理，深圳市通产包装集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理。
方建宏先生未持有本公司股票，除在股东深圳市赛格集团有限公司担任党委委员及副总经理职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
[2021-05-14] (000068)华控赛格:关于补选职工代表监事的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-27
深圳华控赛格股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张逸明先生的书面辞职申请，张逸明先生因个人原因，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务，辞职后，将不再担任公司及子公司其他任何职务。截至本公告披露日，张逸明先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张逸明先生的辞职将导致公司监事会职工代表监事人数低于法定最低人数。为维护公司职工的合法权益，保证公司监事会正常运作，2021年5月13日，公司全体员工以不记名投票方式选举黄红芳女士（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期与本届监事会同期。
公司监事会对张逸明先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
附件：职工代表监事简历
黄红芳女士简历
黄红芳，女，1969 年出生，天津财经学院国际金融专业毕业，中级会计师。
曾任深圳赛格三星股份有限公司财务处处长，深圳华控赛格股份有限公司财务负责人。现任深圳华控赛格股份有限公司财务部副总经理，兼任深圳华控赛格置业有限公司监事、深圳市华控凯迪投资发展有限公司监事。
黄红芳女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
[2021-05-14] (000068)华控赛格:关于召开2020年年度股东大会通知的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-28
深圳华控赛格股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为深圳华控赛格股份有限公司2020年年度股东大会。
2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 4 月 23 日本公司召开的
第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间
2021 年 6 月 3 日（星期四）下午 14:50 开始。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 3
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2021 年 6 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 31 日（星期一）
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 31 日，在股权登记日下午
收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层公司 1 号会
议室。
二、会议审议事项
1、审议《2020 年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2020 年度董事会工作报告》；
3、审议《2020 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》；
6、审议《关于修订<担保管理办法>的议案》；
7、审议《关于修订<年度报告会计事务所选聘办法>的议案》；
8、审议《关于补选非职工代表监事的议案》；
9、审议《关于补选非独立董事的议案》。
其他事项：上述议案需股东大会逐项表决通过，除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事 2020 年度述职报告，该述职报告作为 2020 年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。
提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第七届董事第二次临时会议、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、第七届董事会第五次临时会议审议通过。上述提案内容详见公司于2021年1月23日、2021年4月27日、2021年5月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2020年年度股东大会审议事项积极发表意见。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
1.00 审议《2020年年度报告全文及摘要》 √
2.00 审议《2020年度董事会工作报告》 √
3.00 审议《2020年度监事会工作报告》 √
4.00 审议《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 √
审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计
5.00 √
机构的议案》
6.00 审议《关于修订<担保管理办法>的议案》 √
7.00 审议《关于修订<年度报告会计事务所选聘办法>的议案》 √
8.00 审议《关于补选非职工代表监事的议案》 √
9.00 审议《关于补选非独立董事的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：凡出席现场会议的股东。
法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 06 月 1 日（星期二）8:30-11:30，13:30-17:30 至
2021 年 6 月 3 日（星期四）9:00-12:00，13:30-14:30。
3、登记地点：深圳市福田区商报东路 11 号 英龙商务大厦 29A
深圳华控赛格股份有限公司 证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
电话：0755-28339057
传真：0755-89938787
地址：深圳市大工业区兰竹东路 23 号
邮编：518118
联系人：杨新年
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二次临时会议决议；
2、公司第七届董事会第四次会议决议；
3、公司第七届监事会第四次会议决议；
4、公司第七届董事第五次临时会议决议。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360068
2、投票简称：华赛投票
3、填报表决意见：
本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 6 月 3 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间 2021 年 6月 3 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书
致深圳华控赛格股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席于2021年6月3日在
深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室召开的深圳华控赛格股份
有限公司2020年年度股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权：
委托人姓名或名称： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对所有提案表决指示如下：
提案 备注 投票表决
编码 提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 审议《2020年年度报告全文及摘要》 √
2.00 审议《2020年度董事会工作报告》 √
3.00 审议《2020年度监事会工作报告》
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-23] (000068)华控赛格:关于独立董事辞职的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-07
深圳华控赛格股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事任意女士提交的书面辞职申请。任意女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，任意女士不再担任公司任何职务。
鉴于任意女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》等有关规定，任意女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，任意女士将继续履行职责。截至本公告披露日，任意女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
任意女士在任职期间认真履职、勤勉尽责。公司及公司董事会对任意女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十三日
[2022-02-18] (000068)华控赛格:关于2022年度日常经营性关联交易预计事项的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-06
深圳华控赛格股份有限公司
关于2022年度日常经营性关联交易预计事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据经营的实际需要，
预计 2022 年度将与关联方山西建设投资集团有限公司（以下简称“山西建投”）及
其下属子公司、深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）及其下属子
公司发生日常经常性关联交易，交易金额不超过 201,300 万元，主要系向关联方及其
下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。
2022 年 2 月 16 日，公司第七届董事会第九次临时会议对《关于 2022 年度日常经
营性关联交易预计事项的议案》进行了审议，会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避 4 票审议通过了该议案，关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、刘建伟回避了该议案
的表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及《公司章程》等有关规定，该关
联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华融泰应回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金额或 截止披露日已 上年发生金
价原则 预计金额 发生金额 额
房屋建筑物/ 150 /
其他固定资产租赁
向关联方销售/采购产 110,000 7,781 62,649
品、提供/接受劳务、承 山西建投及其下 销售/采购商品 根据市场
包/分包EPC及其它建筑 属子公司 提供/接受劳务 价格协商 10,000 15 1,485
工程类项目 确定
承包/分包建筑工程 78,000 618 3,147
类项目
房屋建筑物/
其他固定资产租赁 根据市场 150 1,061
向关联方提供房屋租赁 深圳市华融泰资
/提供/接受劳务、承包/ 产管理有限公司 提供/接受劳务 价格协商 1,000 43
分包建筑工程类项目 及其下属子公司 确定
承包/分包建筑工程 2,000 1,438
类项目
合计 201,300 8,414 69,823
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 预计 实际发生额占 实际发生额与 披露日期及
关联交易类别 关联人 关联交易内容
金额 金额 同类业务比例 预计金额差异 索引
向关联方销售/采购 销售/采购商品 62,649 97,400 50.48% -35.68%
产品、提供/接受劳 山西建投及其
务、承包/分包 EPC 提供/接受劳务 1,485 5,000 10.63% -70.30%
及其它建筑工程类 下属子公司
承包/分包建筑
项目 工程类项目 3,147 4,000 66.89% -92.13%
深圳市华融泰 房屋建筑/其他 2021年3月
关联方租赁 资产管理有限 固定资产租赁 1,061 1,200 67.67% -11.58% 20 日巨潮
公司 资讯网
向关联方销售/采购 提供/接受劳务 43 0.31% （http://w
产品、提供/接受劳 同方药业及其 ww.cninfo.
下属子公司 承包/分包建筑 6,000 -75.32% com.cn/）
务 工程类项目 1,438 30.55%
向关联方销售产品、北京清华同衡
商品及提供劳务 规划研究院有 提供/接受劳务 58 400 0.42% -85.50%
限公司
合计 69,881 150,000 / /
2021 年度，公司及子公司向关联方提供/接受劳务、承包/分包建
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在筑工程类项目实际发生额与预计发生额存在差异，主要是贸易业务正
较大差异的说明 式开展时间为下半年且受资金紧张等因素的影响，导致实际发生额与
原预计额度存在差异。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大
影响。
公司对 2021 年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，
2021 年度已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；对日常关联交易
在较大差异的说明 实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际
情况；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，
不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
注：因 2021 年度的审计工作尚未完成，上述 2021 年度关联交易的数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）山西建设投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91140000701002121R
法定代表人：孙波
注册资本：500,000 万元人民币
公司住所：山西示范区新化路 8 号
经营范围：建筑施工，工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包；建筑科研与设计；城市基础设施投资与建设；房地产开发经营；房地产咨询；物业服务；自有房地产经营活动；装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售；新型建材与装配式内装修部品的生产、经营及销售；物流信息服务；对外承包工程，境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；境外矿产和农业投资、工业加工；建设工程、工程咨询，工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理；建设工程质量检测；建筑机械设备租赁；生产、批发零售建筑材料；建材检验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：山西建投为公司间接控股股东，间接持有公司 26.48%的股份。按照《深
圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，山西建投为公司的关联方。
履约能力分析：山西建设系山西省规模最大的综合性国有投资建设集团公司，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，山西建投不属于失信被执行人。
主要财务指标：截止 2021 年 9 月 30 日，山西建投营业收入 7,771,896.56 万元，
净利润 187,062.05 万元，总资产 15,769,724.34 万元，净资产 3,985,502.77 万元（未
经审计）。
（二）深圳市华融泰资产管理有限公司
公司类型：有限责任公
[2022-02-18] (000068)华控赛格:第七届监事会第七次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-05
深圳华控赛格股份有限公司
第七届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次临时
会议于 2022 年 2 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 2
月 11 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。监事会主席韩兴凯主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议《2022 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》
公司及子公司预计 2022 年与关联方山西建设投资集团有限公司及其下属子
公司、深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司发生日常经常性关联交易，交易金额不超过 201,300 万元，主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。
依照《深交所上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，关联监事智艳青回避表决。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-18] (000068)华控赛格:第七届董事会第九次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-04
深圳华控赛格股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时
会议于 2022 年 2 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 2
月 11 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议《2022 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；
公司及子公司预计 2022 年与关联方山西建设投资集团有限公司及其下属子
公司、深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司发生日常经常性关联交易，交易金额不超过 201,300 万元，主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。
依照《深交所上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、刘建伟回避表决，公司独立董事就该议案发表了独立意见。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
[2022-01-27] (000068)华控赛格:2021年年度业绩预告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-03
深圳华控赛格股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：7,000 万元–11,000 万元
净利润 亏损：16,611 万元
比上年同期增长：33.78% - 57.86%
扣除非经常性损益后的 亏损：7,500 万元–11,500 万元
净利润 亏损：16,968 万元
比上年同期增长：32.23% - 55.80%
基本每股收益 亏损：0.0695 元/股–0.1093 元/股 亏损：0.1650/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所预审计。公司已就业绩预 告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报 告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司亏损金额较上年同期有较大幅度下降，主要原因如下：
1、建筑业务板块业务规模扩大，尤其是建筑材料的销售规模扩大，履约合 同额增加，同比利润增加；
2、环保业务板块业务持续发展，部分项目达产，毛利同比增加；
3、加大了长账龄应收款项清收力度，信用减值损失同比下降。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司披露的
2021 年年度报告为准。
2、重大仲裁风险提示
公司于 2020 年 7 月 29 日、9 月 11 日、9 月 16 日、2022 年 1 月 26 日分别
披露了《关于收到仲裁申请书的公告》（公告编号：2020-41）、《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2020-51）、《关于仲裁进展及财产保全的公告》（公告编号：2020-53）、《关于仲裁案件的进展公告》（2022-02）。同方投资有限公司与公司理财协议纠纷一案，同方投资有限公司向北京仲裁委申请裁决公司偿还其本息、仲裁费、保全费、律师费等合计 585,351,491.20 元。
本案分别于 2020 年 11 月 13 日、2021 年 4 月 20 日开庭审理。截止目前，
公司尚未收到裁决结果。基于上述事实，经与年审会计师沟通，公司暂无法估计此仲裁对本期利润或期后利润以及其他可能的影响。
公司将密切关注案件进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-26] (000068)华控赛格:关于仲裁案件的进展公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-02
深圳华控赛格股份有限公司
关于仲裁案件的进展公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、案件所处的仲裁阶段：仲裁机构已开庭审理，但尚未裁决。
2、上市公司所处的当事人地位：被申请人。
3、涉案金额：人民币 585,351,491.2 元。
4、是否对上市公司损益产生负面影响：因本次仲裁尚未裁决，目前暂无法 预计对公司本期或期后利润的影响。
一、本次仲裁的基本情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”）于 2020 年 7 月 24 日
收到北京仲裁委员会（北京国际仲裁中心）邮寄的《关于（2020）京仲案字第 2257 号仲裁案答辩通知》及案件相关资料。申请人同方投资有限公司请求裁决 华控赛格偿还同方投资本金及收益等合计人民币 585,351,491.2 元。截止目前，
本案分别于 2020 年 11 月 13 日、2021 年 4 月 20 日开庭审理，但尚未裁决，暂
无法估计对公司造成的一切影响。
关于仲裁申请、民事裁定和财产保全的相关情况，详见公司于 2020 年 7 月
29 日、9 月 11 日、9 月 16 日在巨潮资讯网发布的《关于收到仲裁申请书的公告》
（公告编号：2020-41）、《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2020-51） 《关于仲裁进展及财产保全的公告》（公告编号：2020-53）。
二、本次仲裁的进展情况
公司近日收到广东省深圳市坪山区人民法院下发的《执行裁定书》与《财产
保全结果通知书》（2021）粤 0310 执保 397-2 号，主要内容如下：
“2021 年 7 月 20 日继续冻结被申请人深圳华控赛格股份有限公司在平安银
行深圳分行 0012100782571 账户的存款(已实际冻结人民币 11,029,015.95 元,
冻结额度为人民币 584,350,880.70 元)，冻结期限为一年，自 2021 年 7 月 20 日
至 2022 年 7 月 19 日。”
三、其他尚未披露的诉讼及仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止本公告日，上述案件尚未裁决，暂无法估计对公司本期利润或期后利润的可能影响，最终结果有待仲裁机构对案件作出裁判或调解生效后才能确定。
公司将高度重视，密切关注和积极应对该案件，切实维护公司和股东的利益，并且根据仲裁进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
广东省深圳市坪山区人民法院《执行裁定书》《财产保全结果通知书》（2021）粤0310执保397-2号。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-26] (000068)华控赛格:华控赛格关于副总经理辞职的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-01
深圳华控赛格股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理朱明扬先生提交的《辞职报告》。朱明扬先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务及公司委派兼任的下属企业一切职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，朱明扬先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。朱明扬先生辞去副总经理职务后，公司将继续聘请其为顾问，其辞职不会对公司的正常经营运作产生影响。
截至本公告披露日，朱明扬先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对朱明扬先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2021-10-28] (000068)华控赛格:董事会决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-45
深圳华控赛格股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月
18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12 人，实 际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2021 年第三季度报告》
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2021 年第三季度报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
2、审议《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定， 董事会同意补选白平彦先生为第七届董事会战略发展委员会委员，补选刘建伟先 生为第七届董事会战略发展委员会委员、第七届董事会提名委员会委员。上述委 员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (000068)华控赛格:监事会决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-46
深圳华控赛格股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议
于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月
18 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及 表决合法有效。监事会主席韩兴凯先生主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议《2021 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2021 年第三季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (000068)华控赛格:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0444元
每股净资产: 0.3158元
加权平均净资产收益率: -13.14%
营业总收入: 5.74亿元
归属于母公司的净利润: -0.45亿元
[2021-10-15] (000068)华控赛格:2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-44
深圳华控赛格股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 10 月 14 日 14:50
网络投票时间：2021 年 10 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）股权登记日：2021 年 10 月 8 日
（四）召开地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层 1 号会议
室。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：董事长孙波先生
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 名，代表有表决权的股份数为
455,558,318 股，占公司股份总数的 45.2539％。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 3 名，代表有表决权的股份数为 455,433,495 股，占公司股份总数的 45.2415％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票表决的股东及股东代表 6 名，代表有表决权的股份数为 124,823 股，占公司股份总数的0.0124％。出席本次股东大会的中小投资者共计 7 人，代表公司有表决权股份数34,202,423 股，占公司股份总数的 3.3976%；
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司申请授信额度的议案》；
公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会的非关 东大会的非关 东大会的非关
股数（股） 联股东所持有 股数（股） 联股东所持有 股数（股） 联股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 188,961,669 99.9664% 63,600 0.0336% 0 0%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 34,138,823 99.8140% 63,600 0.1860% 0 0%
决情况
表决结果：通过。
2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天
津）有限公司申请授信额度的议案》；
公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会的非关 东大会的非关 东大会的非关
股数（股） 联股东所持有 股数（股） 联股东所持有 股数（股） 联股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 188,961,669 99.9664% 63,600 0.0336% 0 0%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 34,138,823 99.8140% 63,600 0.1860% 0 0%
决情况
表决结果：通过。
3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》；
公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为关联方，回避了该议案的表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会的非关 东大会的非关 东大会的非关
股数（股） 联股东所持有 股数（股） 联股东所持有 股数（股） 联股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 188,961,669 99.9664% 63,600 0.0336% 0 0%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 34,138,823 99.8140% 63,600 0.1860% 0 0%
决情况
表决结果：通过。
4、审议《关于补选白平彦先生为非独立董事的议案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 455,494,718 99.9860% 63,600 0.0140% 0 0%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 34,138,823 99.8140% 63,600 0.1860% 0 0%
决情况
表决结果：通过。
5、审议《关于补选刘建伟先生为非独立董事的议案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所
[2021-10-15] (000068)华控赛格:2021年前三季度业绩预告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-43
深圳华控赛格股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至9月30日
2、预计的经营业绩：亏损
项目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日 2020 年 1 月 1 日—2020 年 9 月 30 日
亏损：4,000 万元–5,000 万元
归属于上市公司股东 亏损：7,714.24 万元
的净利润 比上年同期增长：35.18% -48.15%
基本每股收益 亏损：0.0397 元/股–0.0497 元/股 亏损：0.0766 元/股
本报告期 上年同期
2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日 2020 年 7 月 1 日—2020 年 9 月 30 日
亏损 500 万元–盈利 500 万元
归属于上市公司股东 亏损：2,683.09 万元
的净利润 比上年同期增长：81.36% - 118.64%
基本每股收益 亏损 0.0050 元/股–盈利 0.0050 元/股 亏损：0.0267 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩较上年同期有所增长，主要是因为加大开展集采业务力度所致。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2021 年第
三季度报告中详细披露。
2、重大仲裁风险提示
公司于 2020 年 7 月 29 日、9 月 11 日、9 月 16 日分别披露了《关于收到仲
裁申请书的公告》（公告编号：2020-41）、《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2020-51）、《关于仲裁进展及财产保全的公告》（公告编号：2020-53）。同方投资有限公司与公司理财协议纠纷一案，同方投资有限公司向北京仲裁委申请裁决公司偿还其本息、仲裁费、保全费、律师费等合计 584,350,880.7 元。
2020 年 11 月 13 日，北京仲裁委员会首次开庭审理此案。截止目前，公司
尚未收到裁决结果。基于上述事实，经与年审会计师沟通，公司暂无法估计此仲裁对本期利润或期后利润以及其他可能的影响。
公司将密切关注案件进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-09-29] (000068)华控赛格:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-42
深圳华控赛格股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2021年第二次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2021 年 08 月 30 日召开了第七届董事会第八次临时会议，审议并通过了《关
于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间
2021 年 10 月 14 日（星期四）下午 14:50 开始。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2021 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 8 日（星期五）
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 10 月 8 日，在股权登记日下午收市时在
中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层 1 号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司申请授信额度的议案》；
2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天津）有限公司申请授信额度的议案》；
3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于补选白平彦先生为非独立董事的议案》；
5、审议《关于补选刘建伟先生为非独立董事的议案》；
6、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
其他事项：上述议案需股东大会逐项表决通过，公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司对议案1、议案2、议案3回避表决。
提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第七届董事会第七次临时会议、第七届董事会第八次临时会议、第七届监事会第五次临时会议、第七届监事会第六次临时会议审议通过。上述提案内容详见公司于2021年6月25日、2021年8月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2021年第二次临时股东大会审议事项积极发表意见。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案 √
审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保
1.00 √
理（珠海横琴）有限公司申请授信额度的议案》
审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租
2.00 √
赁（天津）有限公司申请授信额度的议案》
审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议 √
3.00
案》
4.00 审议《关于补选白平彦先生为非独立董事的议案》 √
5.00 审议《关于补选刘建伟先生为非独立董事的议案》 √
6.00 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：凡出席现场会议的股东。
法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 10 月 09 日（星期六）9:00-12:00，13:30-17:30 至 2021 年
10 月 14 日（星期四）9:00-12:00，13:30-14:30。
3、登记地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29A
深圳华控赛格股份有限公司 证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
电话：0755-28339057
传真：0755-89938787
地址：深圳市大工业区兰竹东路 23 号
邮编：518118
联系人：杨新年
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。七、备查文件
1、公司第七届董事会第七次临时会议决议；
2、公司第七届董事会第八次临时会议决议；
3、公司第七届监事会第五次临时会议决议；
4、公司第七届监事会第六次临时会议决议。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360068
2、投票简称：华赛投票
3、填报表决意见：
本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间 2021 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书
致深圳华控赛格股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席于2021年10月14日在深圳市
福田区商报东路11号英龙商务大厦29层1号会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2021 年第二次临时股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权：
委托人姓名或名称： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对所有提案表决指示如下：
备注 投票表决
提案 该列打
提案名称 钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际 √
商业保
[2021-09-01] (000068)华控赛格:第七届董事会第八次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-38
深圳华控赛格股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时
会议于 2021 年 08 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年
08 月 24 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 10
人，实际参与表决董事 10 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠 海横琴）有限公司申请授信额度的议案》
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请 授信额度提供担保的公告》。
本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联董事孙波先生、柴宏杰先 生、童利斌先生回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深 圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票
2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天 津）有限公司申请授信额度的议案》
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请 授信额度提供担保的公告》。
本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联董事孙波先生、柴宏杰先 生、童利斌先生回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深 圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票
3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告》。
公司关联董事孙波先生、柴宏杰先生、童利斌先生回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票
4、审议《关于董事会补选非独立董事的议案》
鉴于卫炳章先生、李保华先生因工作调整原因，已申请辞去公司第七届董事会董事职务。经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，补选白平彦先生和刘建伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历附后）。
该事项尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
5、审议《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定，经总经理提名，公司第七届董事会聘任彭小毛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历附后）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
6、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
本次申请授信及提供担保等事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行通知与公告，关联股东将在该次股东大会上对相关议案回避表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年九月一日
附件：第七届董事会补选、聘任人员简历
白平彦先生简历
白平彦，男，1971 年 10 月生，回族，中共党员，南开大学研究生学历，管
理学硕士，正高级会计师。曾任阳泉煤业（集团）有限责任公司（2020 年 10 月更名为华阳新材料科技集团有限公司）财务部副部长、产权管理部部长、股权投资部部长；阳泉煤业化工集团有限责任公司总会计师；山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师；曾兼任阳泉煤业集团天安煤矿有限公司、阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司、阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司的董事、董事长、总经理。现任山西建设投资集团有限公司总会计师。
白平彦先生未持有本公司股票，除在间接股东山西建设投资集团有限公司担任总会计师外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
刘建伟先生简历
刘建伟，男，1977 年 2 月出生，汉族，中共党员，山西大学在职研究生学
历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任山西四建集团有限公司一分公司经理，山西四建集团有限公司副总经理，山西省建筑装饰工程总公司副总经理、总经理。现任山西建投集团装饰有限公司党总支书记、董事长，兼任山西建投装饰产业有限公司董事长、深圳市华控凯迪投资发展有限公司董事长。
刘建伟先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
彭小毛先生简历
彭小毛，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读，中共党员，荣获全国五一劳动奖章、中央企业青年岗位能手等荣誉。历任中国建筑第五工程局有限公司投标中心副经理、项目总工、商务经理、项目经理、总经济师、副总经理、项目指挥长；湖南中建仰天湖投资有限公司总经理；中国建筑第五工程局有限公司隧道分公司副总经理；中国建筑第五工程局有限公司三公司副总经理兼项目指挥长；中南无锡路桥集团股份有限公司总裁；江苏中南建筑产业集团有限责任公司路桥分公司董事长；安徽交通建设股份有限公司总裁。现任深圳华控赛格股份有限公司副总经理。
彭小毛先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
[2021-09-01] (000068)华控赛格:第七届监事会第六次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-39
深圳华控赛格股份有限公司
第七届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第六次临时会
议于 2021 年 08 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年
08 月 24 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。会议应参与表决监事 3 人, 实
际参与表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及 表决合法有效。监事会主席韩兴凯先生主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠 海横琴）有限公司申请授信额度的议案》
监事会同意全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司向关联方晋建国 际商业保理（珠海横琴）有限公司申请 4 亿元授信额度，用于办理反保理、多级 流转业务，期限为 1 年，借款利率为 8.8%，具体以签订的协议为准。
本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联监事智艳青女士回避该议 案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限 公司将回避表决。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票
2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天 津）有限公司申请授信额度的议案》
监事会同意全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司向关联方晋建国 际融资租赁（天津）有限公司申请 2 亿元授信额度，用于办理供应链租赁业务， 期限为 2 年，借款利率为 8.75%，具体以签订的协议为准。
本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联监事智艳青女士回避该议
案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票
3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》
监事会同意公司为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供连带责任担保并签订《差额补足协议》与《差额补足承诺函》。
公司关联监事智艳青女士回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二一年九月一日
[2021-09-01] (000068)华控赛格:关于更换董事的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-41
深圳华控赛格股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事卫炳章先生、董事李保华先生提交的书面辞职申请。卫炳章先生和李保华先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。卫炳章先生同时辞去其担任的董事会专门委员会相关职务。辞职后，卫炳章先生和李保华先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，卫炳章先生和李保华先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，卫炳章先生和李保华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2021 年 08 月 30 日，公司召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了
《关于董事会补选非独立董事的议案》。经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，并由提名委员会进行资格审查后，补选白平彦先生（简历附后）和刘建伟先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
卫炳章先生和李保华先生在任职期间认真履职、勤勉尽责。公司及公司董事会对卫炳章先生和李保华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年九月一日
附件：第七届董事会非独立董事候选人简历
白平彦先生简历
白平彦，男，1971 年 10 月生，回族，中共党员，南开大学研究生学历，管
理学硕士，正高级会计师。曾任阳泉煤业（集团）有限责任公司（2020 年 10 月更名为华阳新材料科技集团有限公司）财务部副部长、产权管理部部长、股权投资部部长；阳泉煤业化工集团有限责任公司总会计师；山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师；曾兼任阳泉煤业集团天安煤矿有限公司、阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司、阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司的董事、董事长、总经理。现任山西建设投资集团有限公司总会计师。
白平彦先生未持有本公司股票，除在间接股东山西建设投资集团有限公司担任总会计师外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
刘建伟先生简历
刘建伟，男，1977 年 2 月出生，汉族，中共党员，山西大学在职研究生学
历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任山西四建集团有限公司一分公司经理，山西四建集团有限公司副总经理，山西省建筑装饰工程总公司副总经理、总经理。现任山西建投集团装饰有限公司党总支书记、董事长，兼任山西建投装饰产业有限公司董事长、深圳市华控凯迪投资发展有限公司董事长。
刘建伟先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
[2021-09-01] (000068)华控赛格:关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-40
深圳华控赛格股份有限公司
关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易及担保情况概述
（一）关联交易及担保情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司（以下简称“华控凯迪”）为快速开展业务、扩大公司经营规模，拟分别向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司（以下简称“晋建保理”）与晋建国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“晋建租赁”）申请合计 6 亿元的融资授信额度，以解决自身经营发展的资金需求。同时，公司拟为上述授信分别提供连带责任担保并签订《差额补足协议》与《差额补足承诺函》。
（二）关联关系
公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司（以下简称“山西建投”）通过直接或间接持有的方式，分别持有晋建保理 90%股份、晋建租赁 70%股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，晋建保理和晋建租赁为公司的关联方，本次申请授信额度的行为构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司于 2021 年 8 月 30 日召开了第七届董事会第八次临时会议，会议以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过了《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司申请授信额度的议案》 《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天津）有限公司申请授信额度的议案》《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》。关联董事孙波先生、柴宏杰先生、童利斌先生回避了上述三项议案的表决；全体独立董事对此项关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见；上述关联交易及担保事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
二、关联方、被担保方基本情况
（一）关联方基本情况
1、公司名称：晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司
公司住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 402 房
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：杜爱民
注册资本：50000 万元人民币
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资，应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；法律法规准予从事的其他业务。
关联关系说明：公司间接控股股东山西建投直接持有晋建保理 50%股份，通过山西建筑工程集团有限公司间接持有其 40%股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的情形，晋建保理为公司的关联方。
履约能力分析：晋建保理系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，晋建保理不属于失信被执行人。
主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2021 年 06 月 30 日（未经审计）
资产总额 147,001.39
负债总额 93,941.25
净资产 53,060.14
营业收入 10,529.58
净利润 2,275.97
2、公司名称：晋建国际融资租赁（天津）有限公司
公司住所：天津市东丽区空港经济区西七道凤凰墅 11 栋
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：武世飞
注册资本：100000 万元人民币
经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务。
关联关系说明：公司间接控股股东山西建投直接持有晋建租赁 30%股份，通过山西园区建设发展集团有限公司间接持有其 40%股份，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的情形，晋建租赁为公司的关联方。
履约能力分析：晋建租赁系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，晋建租赁不属于失信被执行人。
主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2021 年 06 月 30 日（未经审计）
资产总额 234,434.63
负债总额 118,933.20
净资产 115,501.43
营业收入 16,521.66
净利润 3,781.37
（二）被担保方基本情况
公司名称：深圳市华控凯迪投资发展有限公司
成立日期：2017 年 02 月 23 日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘建伟
注册资本：10000 万元人民币
主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；建筑材料销售；五金产品零售；建筑工程用机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；水泥制品销售；仪器仪表销售等；
股权结构及关联关系：华控赛格持有华控凯迪 100%股份，为公司全资子公司。
履约能力分析：华控凯迪系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，华控凯迪不属于失信被执行人。
华控凯迪近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2020 年 12 月 31 日（已经审计） 2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,042.20 4,749.83
负债总额 29.97 3,759.30
净资产 1,012.22 990.52
营业收入 2,301.02
利润总额 -240.37 -21.70
净利润 -240.37 -21.70
三、授信及担保协议的主要内容
（一）华控凯迪与晋建保理授信协议
1、授信金额：40,000 万元
2、授信期限：不超过 1 年
3、资金用途：用于公司日常经营
4、授信利率及支付方式：借款利率 8.8%，具体以签订的借款协议为准。按月付息，本金到期一次性结清。
（二）华控凯迪与晋建租赁授信协议
1、授信金额：20,000 万元
2、授信期限：不超过 2 年
3、资金用途：用于公司日常经营
4、授信利率及支付方式：借款利率 8.75%，具体以签订的借款协议为准。利息、咨询服务费期初支付（供应商承担），本金到期一次性结清。
（三）公司与晋建保理《差额补足协议》
1、担保方：深圳华控赛格股份有限公司
2、债权方：晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司
3、债务方：深圳市华控凯迪投资发展有限公司
4、担保最高额：不超过人民币 4 亿元
5、协议主要内容：公司为华控凯迪向晋建保理承担本应收账款的差额补足义务，在
保理合同所对应的基础交易合同期限届满时，华控凯迪未按约定履行付款义务，公司承诺为华控凯迪未履行部分向晋建保理承担所有资金差额补足义务，包括保理融资本金、保理融资利息（如有）、服务费（如有）、违约金、损害赔偿金及实现权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、拍卖费、公告费、催告费、财产保全申请费、保全担保费、差旅费、通讯费等）。
6、担保方式：差额补足暨连带责任担保
（四）公司与晋建租赁《差额补足承诺函》
1、担保方：深圳华控赛格股份有限公司
2、债权方：晋建国际融资租赁（天津）有限公司
3、债务方：深圳市华控凯迪投资发展有限公司
4、担保最高额：不超过人民币 2 亿元
5、协议主要内容：如华控凯迪未按照合同约定项，华控赛格对该业务项下本金及利息承担连带保证责任，华控赛格承诺并保证无条件及时支付当期剩余本金、利息及其他费用。晋建租赁在追偿过程中产生的一切费用由华控赛格承担，华控赛格放弃一切抗辩权。
6、担保方式：差额补足暨连带责任担保
[2021-08-17] (000068)华控赛格:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0446元
每股净资产: 0.3156元
加权平均净资产收益率: -13.21%
营业总收入: 1.82亿元
归属于母公司的净利润: -0.45亿元
[2021-07-14] (000068)华控赛格:2021年半年度业绩预告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-36
深圳华控赛格股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至6月30日
2、预计的经营业绩：亏损
项目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月30 日 2020 年 1 月 1 日—2020 年 6 月30 日
归属于上市公司 亏损：4,300 万元-4,800 万元
股东的 亏损：5,031.16万元
净利润（万元） 比上年同期减少 4.59% - 14.53%
基本每股收益 亏损：0.0427 元/股-0.0477 元/股 亏损：0.0500 元/股
（元/股）
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主要经营业绩与上年同期相比无较大变化。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2021年半 年度报告中详细披露。
2、重大仲裁风险提示
公司于2020年7月29日、9月11日、9月16日分别披露了《关于收到仲裁申请 书的公告》（公告编号：2020-41）、《关于收到民事裁定书的公告》（公告编 号：2020-51）、《关于仲裁进展及财产保全的公告》（公告编号：2020-53）。 同方投资有限公司与公司理财协议纠纷一案，同方投资有限公司向北京仲裁委申 请裁决公司偿还其本息、仲裁费、保全费、律师费等合计584,350,880.7元。
2020年11月13日，北京仲裁委员会首次开庭审理此案。2021年4月20日，北京仲裁委员会第二次开庭审理此案。截止目前，公司尚未收到裁决结果，基于上述事实，公司暂无法估计此仲裁对本期利润或期后利润以及其他可能的影响。
公司将密切关注案件进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日
[2021-06-25] (000068)华控赛格:第七届董事会第七次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-33
深圳华控赛格股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时
会议于 2021 年 06 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年
06 月 21 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12
人，实际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于为迁安市华控环境投资有限责任公司提供财务资助的议案》
公司同意向控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司提供财务资助 1,500 万元，用于归还其银行借款本息和补充流动资金，期限不超 1 年，借款利 率不超过公司自金融机构取得的借款利率。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为-166,107,336.06 元，公司累计未弥补亏损金额为 1,994,814,207.96 元，实收股本为 1,006,671,464 元，公司累计未弥补亏损金 额超过实收股本总额三分之一。
详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的公告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
该事项需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日
[2021-06-25] (000068)华控赛格:第七届监事会第五次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-34
深圳华控赛格股份有限公司
第七届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第五次临时会
议于 2021 年 06 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年
06 月 21 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。会议应参与表决监事 3 人, 实
际参与表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及 表决合法有效。监事会主席韩兴凯先生主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为-166,107,336.06 元，公司累计未弥补亏损金额为 1,994,814,207.96 元，实收股本为 1,006,671,464 元，公司累计未弥补亏损金 额超过实收股本总额三分之一。
详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该事项需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十五日
[2021-06-25] (000068)华控赛格:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-35
深圳华控赛格股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日召开
第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第五次临时会议审议并通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
公司未弥补亏损金额为 1,994,814,207.96 元，实收股本 1,006,671,464.00 元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本 总额三分之一时，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会审议该事项。
二、导致亏损的主要原因
1、公司前身赛格三星 2009 年度发生亏损 1,926,370,072.72 元，其中由于
经营环境恶化，赛格三星全面终止 CRT 生产，导致计提固定资产减值准备
1,474,017,423.29 元。截至 2009 年 12 月 31 日，赛格三星未分配利润为
-1,603,543,542.88 元，未弥补亏损金额 1,603,543,542.88 元。
2、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确
地反映公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果，公司及下属
子公司基于谨慎性原则，在充分参考年审审计机构审计意见的基础上，对应收账 款、其他应收款、商誉、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试，并根据减 值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。截止 2020 年 12
月 31 日，累计计提减值金额为 153,505,774.85 元。
三、应对措施
1、实施扩张战略，提高市场地位。公司将抓住环境业务发展机遇，实施积 极的快速扩张战略，高起点、大规模地参与竞争抢占市场，全方位、立体化地进 行业务布局。逐步建立以下五大业务板块，形成以海绵城市建设业务为龙头、水
环境综合治理业务为主体、技术咨询规划服务业务为核心、水固气环境处理业务为基础、土壤检测与修复业务为后劲的业务板块发展格局。
2、强化资本战略，增强资本实力。公司将实施产融结合双轮驱动，在力保控股股东定向增发的基础上，积极引进战略投资者，扩大资本金来源；打通债务融资渠道，创新资产证券化等融资方式；设立企业产业基金，增强表外融资；强化投融资能力，全面保障业务扩张资本需求。
3、进一步完善内控体系建设，提高风险防范能力。公司将进一步规范运作，健全和完善公司内部控制体系，加强子公司管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险，为公司发展提供有力保障。
4、进一步加强全面预算管理，贯彻落实战略发展目标。公司将按照“以战略为出发点、以价值创造为主线、以标准化流程为对象、以关键业绩指标为重点、以信息化为手段”的指导思想，加强全面预算管理，实现各项经济资源的合理、有效配置，不断提高经济效益和管理水平。
四、备查文件：
1、第七届董事会第七次临时会议决议；
2、第七届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日
[2021-06-05] (000068)华控赛格:第七届董事会第六次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-31
深圳华控赛格股份有限公司
第七届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时
会议于 2021 年 06 月 04 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 5
月 31 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于为遂宁市华控环境治理有限责任公司提供财务资助的议案》
公司同意向控股子公司遂宁市华控环境治理有限责任公司提供财务资助5,000 万元，用于归还其银行借款本息，期限不超 6 个月（可提前还款），借款利率不超过公司自金融机构取得的借款利率。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议《关于选举副董事长的议案》
会议选举了董事方建宏先生（简历附后）为第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日
附件：
方建宏先生简历
方建宏，男，1967 年 5 月出生，汉族，浙江金华人，研究生学历，高级政
工师。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理，深圳华控赛格股份有限公司副董事长。历任华东勘测设计院职员，深圳南油集团有限公司职员，深圳南油工贸有限公司业务三部副经理，深圳市投资管理公司纪检监察室职员、纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理，深圳市通产包装集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理。
方建宏先生未持有本公司股票，除在股东深圳市赛格集团有限公司担任党委委员及副总经理职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
[2021-06-05] (000068)华控赛格:第七届监事会第四次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-32
深圳华控赛格股份有限公司
第七届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第四次临时会
议于 2021 年 06 月 04 日通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 5
月 31 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。会议应参与表决监事 3 人, 实际
参与表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。监事韩兴凯先生主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议《关于选举监事会主席的议案》
会议选举了韩兴凯先生（简历附后）为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二一年六月五日
附件：
韩兴凯先生简历
韩兴凯，男，汉族，1969 年 6 月出生，吉林舒兰人，中共党员，西安政治
学院法律专业大学学历，现任深圳赛格股份有限公司党委副书记、总经理，深圳市赛格地产投资股份有限公司党委书记、董事长，深圳市赛格物业管理有限公司董事长、党支部书记，深圳赛格龙焱能源科技有限公司董事长，西安海荣赛格电子市场有限公司董事长，西安赛格电子市场有限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司监事会主席。历任深圳市赛格物业管理有限公司保卫部职员、部长助理、保卫部部长、物业部部长、副总经理，深圳市赛格地产投资股份有限公司业务发展部部长，深圳市赛格新城市建设发展有限公司副总经理、总经理，深圳市赛格物业管理有限公司副总经理、总经理、党支部副书记。
韩兴凯先生未持有本公司股票，除在持有公司 5%以上股份的股东深圳赛格股份有限公司担任党委副书记、总经理外，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。
[2021-06-04] (000068)华控赛格:2020年年度股东大会决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-30
深圳华控赛格股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 6 月 3 日 14:50
网络投票时间：2021 年 6 月 3 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
6 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）股权登记日：2021 年 5 月 31 日
（四）召开地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层 1 号会议
室。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：柴宏杰
公司董事长孙波先生因公无法出席并主持会议，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，由过半数董事共同推举了董事柴宏杰先生主持了会议。
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 名，代表有表决权的股份数为
461,044,819 股，占公司股份总数的 45.7989％。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 5 名，代表有表决权的股份数为 457,090,896 股，占公司股份总数的 45.4062％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票表决的股东及股东代表 9 名，代表有表决权的股份数为 3,953,923 股，占公司股份总数的0.3928％。出席本次股东大会的中小投资者共计 12 人，代表公司有表决权股份数 39,688,924 股，占公司股份总数的 3.9426%；
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议《2020 年年度报告全文及摘要》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 460,924,919 99.9740％ 99,900 0.0217％ 20,000 0.0043％
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 39,569,024 99.6979％ 99,900 0.2517％ 20,000 0.0504％
决情况
表决结果：通过。
2、审议《2020 年度董事会工作报告》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 460,924,919 99.9740％ 99,900 0.0217％ 20,000 0.0043％
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 39,569,024 99.6979％ 99,900 0.2517％ 20,000 0.0504％
决情况
表决结果：通过。
3、审议《2020 年度监事会工作报告》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 460,924,919 99.9740％ 99,900 0.0217％ 20,000 0.0043％
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 39,569,024 99.6979％ 99,900 0.2517％ 20,000 0.0504％
决情况
表决结果：通过。
4、审议《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 460,948,919 99.9792％ 95,900 0.0208％ 0 0.0000%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 39,593,024 99.7584％ 95,900 0.2416％ 0 0.0000％
决情况
表决结果：通过。
5、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》；
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 460,988,919 99.9879％ 20,100 0.0044％
[2021-05-29] (000068)华控赛格:关于股东深圳市赛格集团有限公司减持计划实施情况的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-29
深圳华控赛格股份有限公司
关于股东深圳市赛格集团有限公司减持计划实施情况的公告
股东深圳市赛格集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2021 年 5 月 28 日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称 “华控赛格”
或“公司”）收到股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）《关
于减持深圳华控赛格股份有限公司股份实施情况的函》，其内容称：“截至 2021
年 5 月 28 日，本次减持计划时间区间已届满，赛格集团未减持公司股份。”
赛格集团上述减持计划详见本公司于 2020 年 11 月 7 日、2021 年 2 月 27 日
在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于股
东深圳市赛格集团有限公司计划减持股份预披露公告》（公告编号：2020-65）、
《关于股东深圳市赛格集团有限公司减持计划实施进展公告》（公告编号：
2021-09）。
一、减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （元） （股） （%）
集中竞价 2020 年 11 月 30日至 / / / /
交易 2021 年 05 月 28 日
深圳市赛格
大宗交易 / / / / /
集团有限
公司 其他方式 / / / / /
合计 - - - - -
赛格集团本次通过集中竞价交易减持股份系华控赛格原非流通股股份，该部
分股份已于 2009 年因华控赛格实施股权分置改革而解除限售。
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持有公司股份 本次减持后持有公司股份
名称 股份性质
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 34,077,600 3.38% 34,077,600 3.38%
深圳市赛格集 其中：
无限售条件股份 34,077,600 3.38% 34,077,600 3.38%
团有限公司
有限售条件股份 / / / /
注：本公告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、赛格集团本次减持计划遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情
况。
2、赛格集团本次减持情况与公司此前预披露的减持计划一致。
3、赛格集团本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、赛格集团本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会
对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
《深圳市赛格集团有限公司关于减持深圳华控赛格股份有限公司股份实施
情况的函》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十九日
[2021-05-14] (000068)华控赛格:第七届董事会第五次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-25
深圳华控赛格股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时
会议于 2021 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 5
月 10 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于补选非独立董事的议案》；
鉴于张剑女士因工作调整原因，已申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长职务。经公司股东深圳市赛格集团有限公司提名，补选方建宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历附后）。
独立董事对本议案发表了相关独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议《关于调整公司组织架构的议案》
为了适应公司业务发展的需要，结合公司战略发展规划及实际经营情况，公司对现有组织结构进行调整，增加了“坪山项目部”（组织架构图附后）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历
方建宏先生简历
方建宏，男，1967 年 5 月出生，汉族，浙江金华人，研究生学历，高级政
工师。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。历任华东勘测设计院职员，深圳南油集团有限公司职员，深圳南油工贸有限公司业务三部副经理，深圳市投资管理公司纪检监察室职员、纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理，深圳市通产包装集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理。
方建宏先生未持有本公司股票，除在股东深圳市赛格集团有限公司担任党委委员及副总经理职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
附件二：组织架构图
[2021-05-14] (000068)华控赛格:关于更换董事的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-26
深圳华控赛格股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长张剑女士提交的书面辞职申请，张剑女士因工作调整原因，申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后，将不再担任公司及子公司其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张剑女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张剑女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2021 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《关
于补选非独立董事议案》。经公司股东深圳市赛格集团有限公司提名，并由提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名方建宏先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
张剑女士任职期间认真履职、勤勉尽责。公司及公司董事会对张剑女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
附件：第七届董事会非独立董事候选人简历
方建宏先生简历
方建宏，男，1967 年 5 月出生，汉族，浙江金华人，研究生学历，高级政
工师。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。历任华东勘测设计院职员，深圳南油集团有限公司职员，深圳南油工贸有限公司业务三部副经理，深圳市投资管理公司纪检监察室职员、纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理，深圳市通产包装集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理。
方建宏先生未持有本公司股票，除在股东深圳市赛格集团有限公司担任党委委员及副总经理职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
[2021-05-14] (000068)华控赛格:关于补选职工代表监事的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-27
深圳华控赛格股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张逸明先生的书面辞职申请，张逸明先生因个人原因，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务，辞职后，将不再担任公司及子公司其他任何职务。截至本公告披露日，张逸明先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张逸明先生的辞职将导致公司监事会职工代表监事人数低于法定最低人数。为维护公司职工的合法权益，保证公司监事会正常运作，2021年5月13日，公司全体员工以不记名投票方式选举黄红芳女士（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期与本届监事会同期。
公司监事会对张逸明先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
附件：职工代表监事简历
黄红芳女士简历
黄红芳，女，1969 年出生，天津财经学院国际金融专业毕业，中级会计师。
曾任深圳赛格三星股份有限公司财务处处长，深圳华控赛格股份有限公司财务负责人。现任深圳华控赛格股份有限公司财务部副总经理，兼任深圳华控赛格置业有限公司监事、深圳市华控凯迪投资发展有限公司监事。
黄红芳女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
[2021-05-14] (000068)华控赛格:关于召开2020年年度股东大会通知的公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-28
深圳华控赛格股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为深圳华控赛格股份有限公司2020年年度股东大会。
2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 4 月 23 日本公司召开的
第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间
2021 年 6 月 3 日（星期四）下午 14:50 开始。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 3
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2021 年 6 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 31 日（星期一）
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 31 日，在股权登记日下午
收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层公司 1 号会
议室。
二、会议审议事项
1、审议《2020 年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2020 年度董事会工作报告》；
3、审议《2020 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》；
6、审议《关于修订<担保管理办法>的议案》；
7、审议《关于修订<年度报告会计事务所选聘办法>的议案》；
8、审议《关于补选非职工代表监事的议案》；
9、审议《关于补选非独立董事的议案》。
其他事项：上述议案需股东大会逐项表决通过，除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事 2020 年度述职报告，该述职报告作为 2020 年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。
提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第七届董事第二次临时会议、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、第七届董事会第五次临时会议审议通过。上述提案内容详见公司于2021年1月23日、2021年4月27日、2021年5月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2020年年度股东大会审议事项积极发表意见。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
1.00 审议《2020年年度报告全文及摘要》 √
2.00 审议《2020年度董事会工作报告》 √
3.00 审议《2020年度监事会工作报告》 √
4.00 审议《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 √
审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计
5.00 √
机构的议案》
6.00 审议《关于修订<担保管理办法>的议案》 √
7.00 审议《关于修订<年度报告会计事务所选聘办法>的议案》 √
8.00 审议《关于补选非职工代表监事的议案》 √
9.00 审议《关于补选非独立董事的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：凡出席现场会议的股东。
法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 06 月 1 日（星期二）8:30-11:30，13:30-17:30 至
2021 年 6 月 3 日（星期四）9:00-12:00，13:30-14:30。
3、登记地点：深圳市福田区商报东路 11 号 英龙商务大厦 29A
深圳华控赛格股份有限公司 证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
电话：0755-28339057
传真：0755-89938787
地址：深圳市大工业区兰竹东路 23 号
邮编：518118
联系人：杨新年
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二次临时会议决议；
2、公司第七届董事会第四次会议决议；
3、公司第七届监事会第四次会议决议；
4、公司第七届董事第五次临时会议决议。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360068
2、投票简称：华赛投票
3、填报表决意见：
本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 6 月 3 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间 2021 年 6月 3 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书
致深圳华控赛格股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席于2021年6月3日在
深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室召开的深圳华控赛格股份
有限公司2020年年度股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权：
委托人姓名或名称： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对所有提案表决指示如下：
提案 备注 投票表决
编码 提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 审议《2020年年度报告全文及摘要》 √
2.00 审议《2020年度董事会工作报告》 √
3.00 审议《2020年度监事会工作报告》
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