≈≈深深房A000029≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (000029)深深房A:关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                              Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co. ,Lt d
            证券代码：000029、200029    证券简称：深深房A、 深深房B
                          （公告编号：2022-001）
            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
 关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）转让深圳市物业管理有限公司（下称“深圳物业”）100%股权事宜已完成相关工商变更登记手续，现就相关事项公告如下：
    一、关联交易概述
    为进一步优化调整公司产业结构，充实资金储备，拓展利润增长新领域，持续提升公司质量，公司拟将全资所属深圳物业100%股权转让给深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）。国贸物业为深圳市物业发展(集团)股份有限公司（下称“深物业集团”）全资子公司，深物业集团与公司均为深圳市投资控股有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
    2021年12月13日，公司召开第七届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。董事会审议议案时，3名关联董事回避表决，6名非关联董事参与了表决。公司独立董事对上述议案已事前认可并发表了独立意见。详见公司于2021年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上刊登的《第七届董事会第六十九次会议决议公告》《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
    本次转让股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，目前已获得上级产权单位批准，相关评估报告已完成上级产权单位备案程序。详见公司于2021年12月24日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                              Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co. ,Lt d
网上刊登的《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》。
    2021年12月29日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。股东大会审议议案时，关联股东已回避表决。详见公司于2021年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上刊登的《2021年第三次临时股东大会决议公告》。
    二、进展情况
    近日，本次股权转让事项已完成相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》，具体核准变更（备案）事项如下：
    1.章程备案
    2.备案前监事信息：李延华（监事）、曹文达（监事）、魏峰（监事）
      备案后监事信息：魏峰（监事）
    3.变更前股东信息：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司：出资额 688.75
（万元），出资比例 95%；深圳市深房投资有限公司：出资额 36.25（万元），出资比例 5%
    变更后股东信息：深圳市国贸物业管理有限公司：出资额 725（万元），出资
比例 100%
    4.变更前企业类型：有限责任公司
      变更后企业类型：有限责任公司（法人独资）
    三、备查文件
    深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》。
    特此公告。
                            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                          董  事  会
                                      2022 年 2 月 15 日

[2021-12-30] (000029)深深房A:2021年第三次临时股东大会决议公告
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
          证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B
                            （公告编号：2021-053）
          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
            2021年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会无否决提案的情形。
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
  2.会议召开的时间
  现场会议时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）14 点 45 分开始；
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日上午
9∶15 至下午 3∶00 期间任意时间。
  3.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
  4.现场会议主持人：刘征宇董事长
  5.会议召集人：公司董事会
  6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
    1.股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 20,006,814 股，占公司总股份
的 1.9776％。
  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 505,886 股，占公司总股份的
0.0500％。
  通过网络投票的股东 30 人，代表股份 19,500,928 股，占公司总股份的
1.9276％。
    2.外资股股东出席情况：
  通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 964,626 股，占公司外资股股份
总数 0.8039％。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 147,586 股，占公司外资股股份
总数 0.1230％。
  通过网络投票的股东 1 人，代表股份 817,040 股，占公司外资股股份总数
0.6809％。
    3.中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 20,006,814 股，占公司总股份
的 1.9776％。
  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 505,886 股，占公司总股份的
0.0500％。
  通过网络投票的股东 30 人，代表股份 19,500,928 股，占公司总股份的
1.9276％。
    4.外资股中小股东出席情况：
  通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 964,626 股，占公司外资股股份
总数 0.8039％。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 147,586 股，占公司外资股股份
总数 0.1230％。
  通过网络投票的股东 1 人，代表股份 817,040 股，占公司外资股股份总数
0.6809％。
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
  5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
  二、议案审议表决情况
  议案 1.00 《关于转让深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》
    表决结果：审议通过。
  本项提案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司和深圳市国有股权经营管理有限公司合计持有公司股份 642,884,262 股，占公司股份总数的63.55%，已回避表决。
    总表决情况：
  同意 19,967,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8016％；反对
39,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1984％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    外资股股东的表决情况：
  同意 964,626 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 19,967,114 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8016％；反对
39,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1984％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    外资股中小股东的表决情况：
  同意 964,626 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
  三、律师出具的法律意见
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
  （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
  （二）律师姓名：钟元茂、仇浩。
  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
  四、备查文件
  （一）2021 年第三次临时股东大会决议；
  （二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
  特此公告。
                            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                          董事会
                                        2021 年 12 月 30 日

[2021-12-24] (000029)深深房A:关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co.,Ltd
          证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B
                            （公告编号：2021-052）
          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
 关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次转让股权暨关联交易事项尚需经过公司股东大会的批准，结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
    3.本次转让股权事项目前已获得上级产权单位批准，相关评估报告已完成上级产权单位备案程序，上级产权单位备案确认的净资产评估值与评估初步估值无差异。相关资产评估报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
    一、关联交易概述
    （一）为进一步优化调整深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”、“深深房”或“深房集团”）产业结构，充实资金储备，拓展利润增长新领域，持续提升公司质量，公司拟将全资所属深圳市物业管理有限公司（下称“深圳物业”）100%股权转让给深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）。
    （二）国贸物业为深圳市物业发展(集团)股份有限公司（下称“深物业集团”）全资子公司，深物业集团与公司均为深圳市投资控股有限公司（下称“投控公司”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
    （三）2021年12月13日，公司召开了第七届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。董事会审议议案时，关联董事刘征宇先生、文利女士及孙明辉先生 已回避表决，6名非关联董事参与了表决。公司独立董事对上述议案已事前认可并发表了独立意见。
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co.,Ltd
详见公司于2021年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第六十九次会议决议公告》《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
    （四）根据《公司章程》规定，本次转让股权事项尚需经过公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    （五）本次转让股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，目前已获得上级产权单位批准，相关评估报告已完成上级产权单位备案程序。
    二、关联方基本情况
    （一）基本信息
    企业名称：深圳市国贸物业管理有限公司；
    统一社会信用代码：91440300192174549T；
    企业类型：有限责任公司（法人独资）；
    注册资本：2000万元；
    法定代表人：陈鸿基；
    住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区南湖路3005号国贸商业大厦34层；
    主营业务：物业管理服务等；
    主要股东及各自持股比例：深物业集团持有100%股权；
    实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
    （二）历史沿革
    1982年深圳市物业发展总公司（现深物业集团前身）组织筹建深圳市国际贸易中心大厦（下称：国贸大厦），1985年国贸大厦竣工落成，1986年深圳市物业发展总公司与香港景盛发展有限公司共同出资成立合资公司深圳市国贸物业管理公司，1987年改由深圳市物业发展总公司独资经营，注册资本100万元。
    2000年深物业集团决定对下属的物业管理深圳市国贸物业管理公司、深圳市物业发展管理公司、深圳市国利实业公司三家企业进行重组合并和改制成现今的深圳市国贸物业管理有限公司，注册资本2000万元。
    2020年6月，深物业集团将旗下物业板块进行整合，国贸物业定位为平台公
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co.,Ltd
司，深圳市投控物业管理有限公司、深圳市皇城物业管理有限公司、扬州瘦西湖景悦物业管理有限公司、深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有限公司、深圳市天安国际物业管理有限公司、深圳市深绿园林有限公司、深圳市国贸餐饮有限公司股权和业务管理权划入国贸物业（2021年9月深圳市投控物业管理有限公司股权正式划转国贸物业）。
    （三）主要财务数据
    国贸物业三年（已审计）又一期（未审计）财务数据如下：
                                                                  单位：万元
                  2018.12.31      2019.12.31    2020.12.31        2021.9.30
    总资产          46,998.09      50,649.41    51,197.34      129,746.07
    总负债          38,308.65      39,512.55    37,388.14        86,469.05
    净资产          8,450.64      10,700.44    12,588.08        41,939.51
                    2018 年度      2019 年度    2020 年度  2021 年前三季度
  营业收入        48,206.73      54,019.10    56,815.68        86,269.07
    净利润          2,392.31      2,249.79      1,409.55        4,823.15
    （四）关联关系说明
    国贸物业为深物业集团全资子公司，深物业集团与公司均为投控公司的控股子公司，故国贸物业为公司的关联方。
    （五）国贸物业不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）本次交易为转让深圳物业100%股权，深圳物业基本信息如下：
    企业名称：深圳市物业管理有限公司；
    统一社会信用代码：91440300192176034C；
    企业类型：有限责任公司；
    注册资本：725万元；
    法定代表人：陈家发
    住所：深圳市罗湖区怡景路怡景花园牡丹村；
    主要业务模式和盈利模式：深圳物业主要服务于深深房及其下属公司物业管理项目。目前共有32个物业服务项目（深圳市内26个小区管理处、广州、汕头、荆门、鹰潭共6个外地项目），下设深圳市深物电梯有限公司（下称“深物电梯”）、
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                              Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co.,Ltd
 深圳市深房物业清洁有限公司（下称“清洁公司”）、深圳市物业管理有限公司 电梯维修中心、深圳市物业管理有限公司机电维修中心、深圳市物业管理有限公 司电子维修中心等专业技术服务性单位，深圳市外设立有广州、汕头、荆门、鹰 潭等分公司。深圳物业管理物业总面积达311万平方米，涉及多层商住楼、别墅、 高层住宅、高层和超高层写字楼、政府办公楼等类型物业。主营业务收入有物业 管理收入、停车场收入、公共部分收益、物业租赁收入等。
    主要股东及各自持股比例：公司直接持有深圳物业95%股权，公司全资子公 司深圳市深房投资有限公司（下称“深房投资”）持有深圳物业5%股权。
    （二）转让范围与主要资产：
    1.转让范围
    深圳物业母公司包括本部、文峰华庭管理处、深房翠林苑管理处、鹰潭分公 司、荆门分公司、武汉分公司等44家分支机构，下设深物电梯、清洁公司等专业 技术服务性企业，子公司（存续）如下表：
      序号                      被投资单位名称                      持股比例%
        1                    深圳市深物电梯有限公司                      100
        2                  深圳市深房物业清洁有限公司                    100
    2.主要资产
    本次转让的资产主要是房地产类资产，包括16个项目，其中投资性房地产共 3套，全部分布于深圳市罗湖区，建筑面积共2,672.97平方米，具体见下表：
序  权证编号      房屋名称          具体位置      结构    用途      建筑面
号                                                                        积（m2）
 1  深房地字第  金丰城大厦 B 座    罗湖区桂园街道新围  框剪    办公      325.58
    4216715 号  1202 号            社区深南东路5015 号
 2  无          熙龙小楼1-5 层    深圳市罗湖区人民南  框架  1-2 层商铺， 1,502.00
                                  路 2059 号                  3-5 层宾馆
 3  深房地字第  怡景花园桂花村1  罗湖区怡景路2003 号  混合    住宅      845.39
    4212619 号  栋一层至六层
                                  合计                                    2,672.97
    固定资产—房屋建筑物共13套，建筑面积合计3,872.71平方米，分布于罗湖 区、福田区，具体见下表：
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Gro

[2021-12-14] (000029)深深房A:关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
          证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B
                            （公告编号：2021-050）
          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
  关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次转让股权暨关联交易事项尚需经过公司股东大会的批准，结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
  3.本次转让股权事项目前已获得上级产权单位批准，相关评估报告尚需进行上级产权单位备案程序，最终股权转让价格以上级产权单位备案确认的净资产评估值为准。相关资产评估报告将在完成上级产权单位备案程序后在巨潮资讯网披露。
    一、关联交易概述
  （一）为进一步优化调整深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”、“深深房”或“深房集团”）产业结构，充实资金储备，拓展利润增长新领域，持续提升公司质量，公司拟将全资所属深圳市物业管理有限公司（下称“深圳物业”）100%股权转让给深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）。
  （二）国贸物业为深圳市物业发展(集团)股份有限公司（下称“深物业集团”）全资子公司，深物业集团与公司均为深圳市投资控股有限公司（下称“投控公司”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
  （三）2021年12月13日，公司召开了第七届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。董事会审议议案时，关联董事刘征宇先生、文利女士及孙明辉先生已回避表决，6名非
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
关联董事参与了表决。公司独立董事对上述议案已事前认可并发表了独立意见。
  （四）根据《公司章程》规定，本次转让股权事项尚需经过公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    （五）本次转让股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，目前已获得上级产权单位批准，相关评估报告尚需进行上级产权单位备案程序，最终股权转让价格以上级产权单位备案确认的净资产评估值为准。
    二、关联方基本情况
  （一）基本信息
  企业名称：深圳市国贸物业管理有限公司；
  统一社会信用代码：91440300192174549T；
  企业类型：有限责任公司（法人独资）；
  注册资本：2000万元；
  法定代表人：陈鸿基；
  住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区南湖路3005号国贸商业大厦34层；
  主营业务：物业管理服务等；
  主要股东及各自持股比例：深物业集团持有100%股权；
  实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
  （二）历史沿革
  1982年深圳市物业发展总公司（现深物业集团前身）组织筹建深圳市国际贸易中心大厦（下称：国贸大厦），1985年国贸大厦竣工落成，1986年深圳市物业发展总公司与香港景盛发展有限公司共同出资成立合资公司深圳市国贸物业管
理公司，1987年改由深圳市物业发展总公司独资经营，注册资本100万元。
  2000年深物业集团决定对下属的物业管理深圳市国贸物业管理公司、深圳市物业发展管理公司、深圳市国利实业公司三家企业进行重组合并和改制成现今的深圳市国贸物业管理有限公司，注册资本2000万元。
  2020年6月，深物业集团将旗下物业板块进行整合，国贸物业定位为平台公司，深圳市投控物业管理有限公司、深圳市皇城物业管理有限公司、扬州瘦西湖景悦物业管理有限公司、深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有限公司、深圳市
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
天安国际物业管理有限公司、深圳市深绿园林有限公司、深圳市国贸餐饮有限公司股权和业务管理权划入国贸物业（2021年9月深圳市投控物业管理有限公司股权正式划转国贸物业）。
  （三）主要财务数据
  国贸物业三年（已审计）又一期（未审计）财务数据如下：
                                                                    单位：万元
                    2018.12.31      2019.12.31    2020.12.31        2021.9.30
    总资产          46,998.09      50,649.41    51,197.34      129,746.07
    总负债          38,308.65      39,512.55    37,388.14        86,469.05
    净资产            8,450.64      10,700.44    12,588.08        41,939.51
                    2018 年度      2019 年度    2020 年度  2021 年前三季度
  营业收入          48,206.73      54,019.10    56,815.68        86,269.07
    净利润            2,392.31        2,249.79      1,409.55        4,823.15
  （四）关联关系说明
  国贸物业为深物业集团全资子公司，深物业集团与公司均为投控公司的控股子公司，故国贸物业为公司的关联方。
  （五）国贸物业不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
  （一）本次交易为转让深圳物业100%股权，深圳物业基本信息如下：
  企业名称：深圳市物业管理有限公司；
  统一社会信用代码：91440300192176034C；
  企业类型：有限责任公司；
  注册资本：725万元；
  法定代表人：陈家发
  住所：深圳市罗湖区怡景路怡景花园牡丹村；
  主要业务模式和盈利模式：深圳物业主要服务于深深房及其下属公司物业管理项目。目前共有32个物业服务项目（深圳市内26个小区管理处、广州、汕头、荆门、鹰潭共6个外地项目），下设深圳市深物电梯有限公司（下称“深物电梯”）、深圳市深房物业清洁有限公司（下称“清洁公司”）、深圳市物业管理有限公司电梯维修中心、深圳市物业管理有限公司机电维修中心、深圳市物业管理有限公
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                              Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
 司电子维修中心等专业技术服务性单位，深圳市外设立有广州、汕头、荆门、鹰 潭等分公司。深圳物业管理物业总面积达311万平方米，涉及多层商住楼、别墅、 高层住宅、高层和超高层写字楼、政府办公楼等类型物业。主营业务收入有物业 管理收入、停车场收入、公共部分收益、物业租赁收入等。
    主要股东及各自持股比例：公司直接持有深圳物业95%股权，公司全资子公 司深圳市深房投资有限公司（下称“深房投资”）持有深圳物业5%股权。
    （二）转让范围与主要资产：
    1.转让范围
    深圳物业母公司包括本部、文峰华庭管理处、深房翠林苑管理处、鹰潭分公 司、荆门分公司、武汉分公司等44家分支机构，下设深物电梯、清洁公司等专业 技术服务性企业，子公司（存续）如下表：
      序号                      被投资单位名称                      持股比例%
        1                    深圳市深物电梯有限公司                      100
        2                  深圳市深房物业清洁有限公司                    100
    2.主要资产
    本次转让的资产主要是房地产类资产，包括16个项目，其中投资性房地产共 3套，全部分布于深圳市罗湖区，建筑面积共2,672.97平方米，具体见下表：
序  权证编号      房屋名称            具体位置      结构    用途      建筑面
号                                                                          积（m2）
 1  深房地字第  金丰城大厦 B 座    罗湖区桂园街道新围  框剪    办公      325.58
    4216715 号  1202 号            社区深南东路 5015 号
 2  无          熙龙小楼 1-5 层    深圳市罗湖区人民南  框架  1-2 层商铺， 1,502.00
                                    路 2059 号                  3-5 层宾馆
 3  深房地字第  怡景花园桂花村 1    罗湖区怡景路 2003 号  混合    住宅      845.39
    4212619 号  栋一层至六层
                                  合计                                    2,672.97
    固定资产—房屋建筑物共13套，建筑面积合计3,872.71平方米，分布于罗湖 区、福田区，具体见下表：
 序      建筑物名称          具体位置      房屋所有权证编号    用途    建筑面积
 号
 1  怡景花园牡丹村F径4号  罗湖区怡景路 2003  深房地字第 4217013 号  办公    1,805.52
                                      号
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            S

[2021-12-14] (000029)深深房A:第七届董事会第六十九次会议决议公告
                                                          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                  Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
      证券代码：000029、200029    证券简称：深深房 A、深深房 B
                          （公告编号：2021-049）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
        第七届董事会第六十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十九次会议以现场与通讯相结合的方式于2021年12月13日（星期一）下午在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2021年12月8日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，其中文利女士和何祚文先生以通讯表决方式出席了本次会议。公司董事长刘征宇先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的
议案》
  公司董事会同意将全资所属深圳市物业管理有限公司100%股权转让给深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）。相关事项将提请公司2021年第三次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜。本次股权转让款金额为19,667.67万元（最终交易价格以上级产权单位备案确认的
净资产评估值为准）。
  独立董事事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
                                                          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                  Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
下同）披露，《关于转让深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。
  国贸物业为深圳市物业发展(集团)股份有限公司（下称“深物业集团”）全资子公司，深物业集团与公司均为深圳市投资控股有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事刘征宇先生、文利女士及孙明辉先生已回避表决，6名非关联董事参与了表决。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
  决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，审议第1项议案，会议召开时间为2021年12月29日（星期三）。《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  特此公告。
                                  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                              董事  会
                                            2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (000029)深深房A:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
          证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B
                            （公告编号：2021-051）
          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
          关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次
  本次股东大会为公司 2021 年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人
  本次股东大会的召集人为公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性
  公司第七届董事会第六十九次会议于 2021 年 12 月 13 日召开，审议通过了
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期和时间
  1.现场会议召开时间：
  2021 年 12 月 29 日（星期三）14 点 45 分开始；
  2.网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 29
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日上午 9∶15 至下午 3∶00
期间任意时间。
    （五）会议的召开方式
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （六）股权登记日
  股权登记日为 2021 年 12 月 22 日（星期三）,B 股股东应在 2021 年 12 月 17
日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    （七）出席对象
  1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  2.公司董事、监事和高级管理人员。
  3.公司聘请的律师。
    （八）现场会议地点
  广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议提案
  《关于转让深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
    （二）提案说明
  1.上述提案已经公司第七届董事会第六十九次会议审议通过，详见公司于
2021 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第六十九次会议决议公告》《关于转让深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
  2.本次转让股权事项相关评估报告尚需进行上级产权单位备案程序，资产评估报告将在完成上级产权单位备案程序后与会议材料一并在巨潮资讯网披露。
  3.本次股东大会提案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司及其关联方需回避表决，将对中小投资者的表决单独计票。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
    提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
 非累积投票提案
      1.00      《关于转让深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关        √
                  联交易的议案》
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
  1. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持股东授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、代理人身份证办理登记。
  2. 法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（须加盖公章）、法定代表人身份证复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记。
  3. 股东可采用传真方式登记。
    （二）登记时间
  2021 年 12 月 27 日（星期一）上午 9∶00 至 11∶30，下午 2：00-5：00。
    （三）登记地点
  深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会秘书处。
    （四）联系方式
  联系人：罗毅、洪璐；
  联系电话：0755-25108897、0755-25108837；
  指定传真：0755-82294024；
  联系地址：深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼；
  邮政编码：518001。
    （五）其他事项
  本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票时涉及的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
  公司第七届董事会第六十九次会议决议。
  特此公告。
  附件：1．《参加网络投票的具体操作流程》；
        2．《授权委托书》。
                            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                          董事会
                                        2021 年 12 月 14 日
附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。
  （二）公司无优先股，故不设置优先股投票。
  （三）填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （四）本次股东大会不设置总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 12 月 29
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 29 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 12 月 29 日下午 3∶00。
  （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二：
                      授权委托书
  兹委托              先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特
区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
  委托人证券账号：                      持股数：                股
  委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
  委托人持股种类：□ A 股  □ B 股
  受托人（签字）：
  受托人身份证件号码：
  本委托书有效期限自2021年12月  日至2021年12月29日。
  本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
 提案                                              备注      同  反  弃
 编码                提案名称                该列打勾的栏  意  对  权
                                                  目可以投票
 非累积投票提案
 1.00  《关于转让深圳市物业管理有限公司 100%股      √
        权暨关联交易的议案》
  注：若委托人没有明确投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
                              委托人签字（法人股东加盖公章）：
                              委托日期： 2021 年  月  日

[2021-11-01] (000029)深深房A:关于变更投资者热线电话号码的公告
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
        证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B
                            （公告编号：2021-047）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
        关于变更投资者热线电话号码的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强投资者关系管理，建立更加便捷的投资者联系沟通渠道，深圳
经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）将于 2021 年 11 月 1 日
起启用新的投资者热线电话，原分机转接的投资者热线电话号码不再使用。现将相关情况公告如下：
      联系人          变更前联系电话号码      变更后联系电话号码
    董事会秘书        0755-82293000-4715        0755-25108897
    证券事务代表      0755-82293000-4712        0755-25108837
  除上述调整外，公司办公地址、传真、电子邮箱等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者关注，欢迎广大投资者通过新的热线电话与我们沟通交流。
  特此公告。
                              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                            董事会
                                          2021 年 11 月 1 日

[2021-11-01] (000029)深深房A:关于设立全资子公司的进展公告
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
          证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B
                            （公告编号：2021-048）
          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
              关于设立全资子公司的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2021年10月 19日召开了第七届董事会第六十七次会议，同意设立全资子公司以便于A511-0039地块的开发与建设，具体内容详见2021年10月20日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第六十七次会议决议公告》和《关于投资建设光明区A511-0039地块以及设立深圳市深房集团光明开发有限公司的公告》。
    二、对外投资的进展情况
    2021 年 10 月 29 日，公司新设立的子公司收到深圳市市场监督管理局核发
的营业执照，具体信息如下：
  企业名称：深圳市深房传麒房地产开发有限公司
  统一社会信用代码：91440300MA5H1XTP6K
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  注册资本：人民币3,000万元
  法定代表人：涂志刚
  成立时间：2021年10月27日
  住所：深圳市光明区新湖街道新羌社区新陂头南2号602
  经营范围：非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
                                                深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                        Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
三、备查文件
深圳市深房传麒房地产开发有限公司《营业执照》。
特此公告。
                        深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                      董事会
                                    2021 年 11 月 1 日

[2021-10-26] (000029)深深房A:董事会决议公告
                                                        深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
    证券代码：000029、200029          证券简称：深深房 A、深深房 B
                          （公告编号：2021-044）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
        第七届董事会第六十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十八次会议于2021年10月25日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2021年10月20日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《2021年第三季度报告》
    《2021年第三季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    备查文件
    第七届董事会第六十八次会议决议。
                                  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                              董  事会
                                            2021年10月26日

[2021-10-26] (000029)深深房A:监事会决议公告
                                                        深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
      证券代码：000029、200029    证券简称：深深房 A、深深房 B
                          （公告编号：2021-045）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
        第七届监事会第四十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第四十四次会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通
知及材料已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的
监事 5 名，实际出席的监事 5 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《2021年第三季度报告》
    保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《2021年第三季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
    备查文件
    第七届监事会第四十四次会议决议。
                                  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                              监    事  会
                                            2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (000029)深深房A:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1617元
    每股净资产: 3.8284元
    加权平均净资产收益率: 4.26%
    营业总收入: 9.67亿元
    归属于母公司的净利润: 1.64亿元

[2021-10-20] (000029)深深房A:关于第七届董事会第六十七次会议决议的公告
                                                          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                  Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co. , Ltd
    证券代码：000029、200029          证券简称：深深房 A、深深房 B
                          （公告编号：2021-042）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
        第七届董事会第六十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十七次会议于2021年10月19日（星期二）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2021年10月13日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  审议通过《关于投资建设光明区A511-0039地块以及设立深圳市深房集团光明开发有限公司的议案》
  同意投资开发建设深圳市光明区A511-0039地块。为便于该地块的开发与建设，同意设立全资子公司深圳市深房集团光明开发有限公司（暂定名，以工商管理部门核定为准）。该子公司注册资本为人民币3,000万元，董事会授权经营层办理子公司设立相关事宜。
  《关于投资建设光明区A511-0039地块以及设立深圳市深房集团光明开发有限公司的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co. , Ltd
备查文件
第七届董事会第六十七次会议决议。
                              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                          董  事  会
                                        2021年10月20日

[2021-10-20] (000029)深深房A:关于投资建设光明区A511-0039地块以及设立深圳市深房集团光明开发有限公司的公告
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                              Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co., Ltd
    证券代码：000029、200029          证券简称：深深房 A、深深房 B
                        （公告编号：2021-043）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
      关于投资建设光明区 A511-0039 地块以及
    设立深圳市深房集团光明开发有限公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 9
月 28 日参加了深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司举办的土地使用权挂牌出让活动，以人民币 96,500 万元竞得宗地号 A511-0039 地块的国有土地使
用权，具体详见 2021 年 9 月 30 日公司在《中国证券报》《证券时报》《大公报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于竞得国有土地使用权的公告》。
    2021 年 10 月 19 日，公司召开第七届董事会第六十七次会议，以“同意 9
票、反对 0 票、弃权 0 票”审议通过《关于投资建设光明区 A511-0039 地块以及
设立深圳市深房集团光明开发有限公司的议案》，同意投资开发建设 A511-0039地块并设立子公司，具体详见同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第六十七次会议决议公告》。
    设立子公司事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    二、拟设立的子公司基本情况
    企业名称：深圳市深房集团光明开发有限公司（暂定名，以工商管理部门核定为准）；
    企业类型：有限责任公司（法人独资）；
    注册地：深圳市光明区新湖街道新羌社区新陂头南 2 号 602；
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                              Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co., Ltd
    经营范围：房地产开发经营，房地产租赁经营（以工商管理部门核准的经营范围为准）；
    注册资本：人民币 3,000 万元；
    出资方式：货币出资；
    资金来源：公司自有资金；
    股权结构：公司持有 100%股权。
    三、拟设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）设立子公司的目的
    子公司的设立是为了宗地号 A511-0039 地块的开发与建设，属于生产经营的
正常需要。
    （二）存在的风险
    子公司的设立尚需工商管理部门的核准，具有一定的不确定性；子公司设立后，其运营情况受政策、市场、经营管理等多方面因素的影响，具有一定的风险。针对可能出现的风险，公司将加强行业政策研究，持续关注市场变化，审慎决策，加强各项风险的管控力度。
    （三）对公司的影响
    设立子公司有利于项目开发计划的顺利实施，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
                              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2021年10月20日

[2021-10-12] (000029)深深房A:2021年第二次临时股东大会决议公告
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
          证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B
                            （公告编号：2021-040）
          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
            2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
    1.本次会议无否决议案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.现场表决与网络表决相结合的方式；
    2.现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）14 点 45 分开始；
    3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。
    4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
    5.召集人：公司董事会
    6.主持人：刘征宇董事长
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 643,359,662 股，占公司总股份
的 63.5945％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 642,884,262 股，占公司总股份
的 63.5475％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 475,400 股，占公司总股份的 0.0470％。
    2.外资股股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    3.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 475,400 股，占公司总股份的
0.0470％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 475,400 股，占公司总股份的 0.0470％。
    4.外资股中小股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    议案 1.00  《关于变更董事的议案》
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
    总表决情况：
    1.01.候选人：选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事
    同意股份数:643,339,663 股
    外资股股东的表决情况：
    1.01.候选人：选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事
    同意股份数:0 股
    中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事
    同意股份数:455,401 股
    外资股中小股东的表决情况：
    1.01.候选人：选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事
    同意股份数:0 股
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
    （二）律师姓名：陈英格、鞠枭磊。
    （三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）2021 年第二次临时股东大会决议；
    （二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。
    特此公告。
                            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                          董  事会
                                        2021 年 10 月 12 日

[2021-10-12] (000029)深深房A:关于变更董事的公告
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                              Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
    证券代码：000029、200029          证券简称：深深房 A、深深房 B
                        （公告编号：2021-041）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                关于变更董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经公司控股股东建议，赵忠良先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会提前审核，公司于2021年9月22日召开第七届董事会第六十六次会议，决定提名汪健飞先生为公司第七届董事会董事候选人；当选后，汪健飞先生将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。在公司股东大会选举产生新任董事之前，赵忠良先生将继续履行董事及相关董事会专业委员会委员职责。具体详见公司于2021年9月23日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《第七届董事会第六十六次会议决议公告》（公告编号：2021-033）。
    2021年10月11日，公司召开2021年第二次临时股东大会，选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事，并填补赵忠良先生的董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。赵忠良先生不再担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职责。《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    赵忠良先生未直接或间接持有公司股份，在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对赵忠良先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。
    附件：董事简历
                              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                            董事会
                                          2021年10月12日
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                              Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
    附件：
                  董事简历
    汪健飞先生，1973年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。曾任深圳市城市建设开发（集团）有限公司财务管理部部长，湖北深投控投资发展有限公司副总经理；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司财务总监。除此之外，汪健飞先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
    汪健飞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

[2021-09-30] (000029)深深房A:关于竞得国有土地使用权的公告
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
        证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B
                            （公告编号：2021-039）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
          关于竞得国有土地使用权的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 9
月 28 日参加了深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司举办的土地使用权挂牌出让活动，以人民币 96,500 万元竞得宗地号 A511-0039 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下：
    一、竞得地块具体情况
  （一）地块位置
  光明区光明街道明政路与德雅路交汇处东南角
  （二）主要规划指标
  宗地代码：440306206004GB00060
  宗地号：A511-0039
  总用地面积：10,721.07 平方米
  用地性质：二类居住用地+商业用地
  容积率：≤5.0
  规定建筑面积：53,605 平方米
  使用年限：70 年
  （三）其它竞得条件
  A511-0039 宗地初始配建不少于 4,800 平方米的出售型安居型商品房。该宗
地普通商品住房销售均价不得高于 44,600 元/平方米；安居型商品房平均售价不得高于 22,100 元/平方米，最高售价不得高于 23,200 元/平方米。
  公司后续尚需与有关部门签订土地使用权出让合同等文件，公司将在上述文
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
件签署后按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
    二、对公司的影响
  公司本次竞得土地使用权将有效增加公司的土地资源储备，有利于公司未来可持续发展。
    三、备查文件
  公司与深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司签署的《成交确认书》。
                              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                            董事会
                                        2021 年 9 月 30 日

[2021-09-28] (000029)深深房A:关于董事亲属短线交易及致歉的公告
                                                        深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                              Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
          证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B
                            （公告编号：2021-038）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
          关于董事亲属短线交易及致歉的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
    深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到 董事赵忠良先生出具的《关于本人亲属短线交易公司股票的情况及致歉声明》。
 赵忠良先生的配偶殷俊琳女士在 2021 年 9 月 23 日至 24 日期间交易公司股票过
 程中因操作失误导致短线交易，现将有关情况公告如下：
    一、本次短线交易的基本情况
    公司知悉上述情况后高度重视，及时核查相关情况，赵忠良先生及殷俊琳女 士亦主动说明、积极配合核查。
    经核查，2021 年 9 月 23 日至 24 日期间，殷俊琳女士个人证券交易账户在
 二级市场买卖了公司股票，具体情况如下：
  交易日期      交易方向  成交数量（股） 成交均价（元/股）  成交金额
2021 年 9 月 23 日    买入        1000            7.48        7480.00
2021 年 9 月 24 日    卖出        1000            7.38        7380.00
    二、本次短线交易的处理措施及致歉声明
    （一）依据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准 的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买 入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有， 公司董事会应当收回其所得收益。”“前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”
  殷俊琳女士本次短线交易产生的收益为：卖出成交均价×短线卖出股份—买入成交均价×短线买入股份=7.38×1000—7.48×1000=-100 元，即本次交易亏损 100 元。
  （二）本次短线交易为殷俊琳女士操作失误导致，不具有短线交易的主观故意。赵忠良先生事前不知晓殷俊琳女士股票交易的相关情况，且未告知其公司相关的内幕信息；殷俊琳女士买卖公司股票的行为系其个人操作，不存在从任何其他主体获得公司非公开信息并利用非公开信息买卖公司股票，或受任何其他主体建议、指导、明示或暗示买卖公司股票的情况。
  上述行为发生后，赵忠良先生对于未能及时尽到督促义务表示自责，殷俊琳女士已深刻认识到其行为违反法律规定的严重性，赵忠良先生和殷俊琳女士就此次行为对公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺将加强相关法律法规的学习，杜绝此类情况再次发生。
  （三）公司董事会将进一步要求持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员认真学习《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作，督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
    三、备查文件
  赵忠良先生出具的《关于本人亲属短线交易公司股票的情况及致歉声明》。
                              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                            董事会
                                        2021 年 9 月 28 日

[2021-09-24] (000029)深深房A:关于2021年第二次临时股东大会通知的更正公告
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                              Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
      证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B
                        （公告编号：2021-037）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    关于2021年第二次临时股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 9 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(2021-035)。经核查，发现通知中 B 股最后交易日时间有误，现更正如下：
    更正前：
    一、召开会议基本情况
    ……
    （六）股权登记日
    2021 年 9 月 28 日（星期二）,B 股股东应在 2020 年 9 月 23 日（即 B 股股东
能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    更正后：
    一、召开会议基本情况
    ……
    （六）股权登记日
    2021 年 9 月 28 日（星期二）,B 股股东应在 2021 年 9 月 23 日（即 B 股股东
能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    除以上更正外，通知中的其它内容不变。更正后的《关于召开 2021 年第二
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                              Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
次临时股东大会的通知》同日在巨潮资讯网上披露。由此给投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                        董  事会
                                      2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (000029)深深房A:关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
        证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B
                            （公告编号：2021-036）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
      关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
4 月 28 日召开了第七届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于授权管理层使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司以自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金，总额度不超过人民币 150,000 万元，可滚动使用；投资期限为董事会审议通过之日起一年内；董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买理财产品决策权和签署相关合同文件的权利。具体内容详见 2021 年 4月 29 日公司在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《第七届董事会第六十一次会议决议公告》和《关于授权管理层使用自有资金购买理财产品的公告》。
    一、购买的理财产品基本情况
    公司于 2021 年 6 月使用自有资金 130,000 万元购买了理财产品，具体详见
2021 年 6 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披
露的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》。
    上述理财产品已于近日部分赎回，收回本金 79,900.00 万元，理财收益
1,062.92 万元作为本金继续投资于原基金产品。
                                                        深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                              Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
    二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
                                                                单位：人民币万元
                                                        近 7 日  是否
序  产品  产品  交易对方  购买  基金份额  产品  年化收  存在    是否赎回
号  名称  类型              金额    确认日    期限    益率  关联
                                                                关系
                                                                      2021 年 9 月 23
    南方        南方基金                                            日收回本金
 1  收益  货币  管理股份  70,000  2021 年  无固定  2.426%  否  40,900.00 万
    宝 B  基金  有限公司          6 月 2 日  期限                元，产生理财
                                                                      收益 618.29 万
                                                                      元。
                                                                      2021 年 9 月 23
    鹏华        鹏华基金                                            日收回本金
 2  金元  货币  管理有限  60,000  2021 年  无固定  2.384%  否  39,000.00 万
      宝  基金  公司              6 月 3 日  期限                元，产生理财
                                                                      收益 444.63 万
                                                                      元。
    截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品余额为 51,162.92 万元人民
 币。
    三、备查文件
    基金交易确认单。
    特此公告。
                                深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                            董事会
                                          2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (000029)深深房A:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(更新后)
      证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B
                        （公告编号：2021-035）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
      关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会为公司 2021 年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性
    公司第七届董事会第六十六次会议于2021年9月22日召开，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期和时间
    1.现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）14 点 45 分开始；
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （六）股权登记日
    2021 年 9 月 28 日（星期二）,B 股股东应在 2021 年 9 月 23 日（即 B 股股东
能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    （七）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2.公司董事、监事、高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    （八）现场会议地点
    广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议提案
    《关于变更董事的议案》。
    （二）提案说明
    1.上述提案已经公司第七届董事会第六十六次会议审议通过，详见公司于
2021 年 9 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第六十六次会议决议公告》。
    2.提案采取累积投票方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量。
    3.本次会议应选举出 1 名董事，候选人为汪健飞先生。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
    提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
 累积投票提案（等额选举）
    1.00    关于变更董事的议案                              应选人数 1 人
    1.01    选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事                  √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持股东授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、代理人身份证办理登记。
    2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（须加盖公章）、法定代表人身份证复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记。
    3.股东可采用传真方式登记。
    （二）登记时间
    2021 年 10 月 9 日（星期六）上午 9∶00 至 11∶30，下午 2：00-5：00。
    （三）登记地点
    深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会秘书处。
    （四）联系方式
    联系人：罗毅、洪璐；
    联系电话：0755-82293000-4715、0755-82293000-4712；
    指定传真：0755-82294024；
    联系地址：深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼；
    邮政编码：518001。
    （五）其他事项
    本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票时涉及的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
公司第七届董事会第六十六次会议决议。
特此公告。
附件：1．《参加网络投票的具体操作流程》；
      2．《授权委托书》。
                        深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                    董  事会
                                  2021 年 9 月 23 日
附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。
    （二）公司无优先股，故不设置优先股投票。
    （三）本次股东大会不设总议案。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                        填报
              对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 10 月 11
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 11 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 10 月 11 日下午 3∶00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
    兹委托              先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特
区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
    委托人证券账号：                      持股数：                股
    委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人持股种类：□ A 股    □ B 股
    受托人（签字）：
    受托人身份证件号码：
    本委托书有效期限自2021年  月    日至2021年10月11日。
    本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                  备注
                                                  该列打              反  弃
提案编码                提案名称                勾的栏    同意    对  权
                                                  目可以
                                                  投票
累积投票提案（采用等额选举）                        填报投给候选人的选举票数
  1.00    关于变更董事的议案                            应选人数 1 人
  1.01    选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事      √
    注：若委托人没有明确投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
                              委托人签字（法人股东加盖公章）：
                              委托日期： 2021 年  月  日

[2021-09-23] (000029)深深房A:关于变更财务总监的公告
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                              Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co., Ltd
    证券代码：000029、200029          证券简称：深深房 A、深深房 B
                        （公告编号：2021-034）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
              关于变更财务总监的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经公司控股股东建议，赵忠良先生不再担任公司财务总监职务，并推荐汪健飞先生任公司财务总监。
    经公司董事会提名委员会提前审核，并经第七届董事会第六十六次会议审议，公司董事会决定聘任汪健飞先生为公司财务总监，任期自第七届董事会第六十六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满。
    《第七届董事会第六十六次会议决议公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，公司独立董事对本事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网上披露。
    赵忠良先生未直接或间接持有公司股份，在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对赵忠良先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。
    附件：财务总监简历
                              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                            董  事  会
                                          2021年9月23日
                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                              Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co., Ltd
    附件：
                财务总监简历
    汪健飞先生，1973年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。曾任深圳市城市建设开发（集团）有限公司财务管理部部长；现任湖北深投控投资发展有限公司副总经理。除此之外，汪健飞先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
    汪健飞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

[2021-09-23] (000029)深深房A:关于第七届董事会第六十六次会议决议的公告
                                                          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                  Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co. , Ltd
    证券代码：000029、200029          证券简称：深深房 A、深深房 B
                          （公告编号：2021-033）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
        第七届董事会第六十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十六次会议于2021年9月22日（星期三）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2021年9月14日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于拟变更董事的议案》
  公司董事会决定提名汪健飞先生为公司第七届董事会董事候选人；当选后，汪健飞先生将填补赵忠良先生董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
  在公司股东大会选举产生新任董事之前，赵忠良先生将继续履行董事及相关董事会专业委员会委员职责。
  本议案需提请股东大会审议。公司独立董事对本议案发表的同意意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  （二）审议通过《关于变更财务总监的议案》
  公司董事会决定聘任汪健飞先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议
                                                          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                  Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co. , Ltd
通过之日起至第七届董事会任期届满。赵忠良先生不再担任公司财务总监职务。
  《关于变更财务总监的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露，公司独立董事对本议案发表的同意意见同日在巨潮资讯网上披露。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  （三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
  公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于2021年10月11日（星期一）下午在深圳市人民南路深房广场48楼A会议室召开2021年第二次临时股东大会。
  《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  备查文件
  1.第七届董事会第六十六次会议决议；
  2.独立董事关于第七届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见；
  3.董事会提名委员会关于第七届董事会第六十六次会议相关事项的审核意见。
                                  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2021年9月23日

[2021-09-23] (000029)深深房A:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
      证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B
                        （公告编号：2021-035）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
      关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会为公司 2021 年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性
    公司第七届董事会第六十六次会议于 2021 年 9月 22 日召开，审议通过了《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期和时间
    1.现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）14 点 45 分开始；
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （六）股权登记日
    2021 年 9 月 28 日（星期二）,B 股股东应在 2020 年 9 月 23 日（即 B 股股东
能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    （七）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2.公司董事、监事、高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    （八）现场会议地点
    广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议提案
    《关于变更董事的议案》。
    （二）提案说明
    1.上述提案已经公司第七届董事会第六十六次会议审议通过，详见公司于
2021 年 9 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第六十六次会议决议公告》。
    2.提案采取累积投票方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量。
    3.本次会议应选举出 1 名董事，候选人为汪健飞先生。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
    提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                可以投票
 累积投票提案（等额选举）
    1.00    关于变更董事的议案                              应选人数 1人
    1.01    选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事                  √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持股东授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、代理人身份证办理登记。
    2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（须加盖公章）、法定代表人身份证复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记。
    3.股东可采用传真方式登记。
    （二）登记时间
    2021 年 10 月 9 日（星期六）上午 9∶00 至 11∶30，下午 2：00-5：00。
    （三）登记地点
    深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会秘书处。
    （四）联系方式
    联系人：罗毅、洪璐；
    联系电话：0755-82293000-4715、0755-82293000-4712；
    指定传真：0755-82294024；
    联系地址：深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼；
    邮政编码：518001。
    （五）其他事项
    本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票时涉及的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
公司第七届董事会第六十六次会议决议。
特此公告。
附件：1．《参加网络投票的具体操作流程》；
      2．《授权委托书》。
                        深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                    董  事  会
                                  2021 年 9 月 23 日
附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。
    （二）公司无优先股，故不设置优先股投票。
    （三）本次股东大会不设总议案。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                        填报
              对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 10 月 11
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 11 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 10 月 11 日下午 3∶00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
    兹委托              先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特
区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
    委托人证券账号：                      持股数：                股
    委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人持股种类：□ A 股    □ B 股
    受托人（签字）：
    受托人身份证件号码：
    本委托书有效期限自2021年    月    日至2021年10月11日。
    本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                  备注
                                                该列打            反  弃
提案编码                提案名称                勾的栏    同意    对  权
                                                目可以
                                                  投票
累积投票提案（采用等额选举）                      填报投给候选人的选举票数
  1.00    关于变更董事的议案                            应选人数 1人
  1.01    选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事    √
  注：若委托人没有明确投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
                              委托人签字（法人股东加盖公章）：
                              委托日期： 2021 年  月  日

[2021-09-11] (000029)深深房A:关于收到控股股东避免同业竞争承诺函的公告
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
      证券代码：000029、200029      证券简称：深深房 A、 深深房 B
                            （公告编号：2021-032）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    关于收到控股股东避免同业竞争承诺函的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”、
“深深房”）收到控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）发来的《关于避免同业竞争承诺的函》。鉴于公司及深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“深物业”）均为深投控控股子公司，深深房和深物业均存在经营房地产开发和商品房销售业务的情形，归属于同一行业，存在同业竞争的情形，为避免同业竞争，深投控做出如下承诺：
    对于深深房现有的与深物业存在同业竞争的业务，深投控将在法律法规允许的范围内，适时启动以下方案中具有实际可操作性的一种或几种方案，并在
2024 年 11 月 9 日前实施完毕相关方案，以解决现存的同业竞争问题：
    （1）通过资产出售或资产置换等方式解决两者间的同业竞争；
    （2）通过股权划转等方式解决两者间的同业竞争；
    （3）其他能够有效解决同业竞争问题的措施。
    此承诺尚需深物业股东大会审议通过后生效。
    特此公告。
                              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                            董  事    会
                                          2021 年 9 月 11 日

[2021-08-28] (000029)深深房A:半年报监事会决议公告
                                                          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                  Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
      证券代码：000029、200029    证券简称：深深房 A、深深房 B
                          （公告编号：2021-029）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
        第七届监事会第四十三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第四十三次会议于 2021 年 8 月 27 日上午在深房广场 47 楼会议室召开，本次会
议通知及材料已于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席
的监事 5 名，实际出席的监事 5 名。
  本次会议由监事会主席李莲主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  经全体监事投票表决，以“同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票”审议通过以下议
案：
  同意公司《2021 年半年度报告》全文及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。半年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，半年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露，
  特此公告。
                                  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                              监  事    会
                                              2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (000029)深深房A:半年报董事会决议公告
                                                          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                  Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
      证券代码：000029、200029    证券简称：深深房 A、深深房 B
                          （公告编号：2021-028）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
        第七届董事会第六十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十五次会议于2021年8月27日（星期五）上午在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2021年8月20日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应
出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长刘征宇先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021年半年度报告》全文及摘要
  半年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，半年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露，独立董事关于相关事项的意见同日在巨潮资讯网上披露。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
  修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日在巨潮资讯网上披露。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    （三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
修订后的《信息披露事务管理制度》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
                              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                          董事  会
                                        2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (000029)深深房A:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1309元
    每股净资产: 3.7988元
    加权平均净资产收益率: 3.47%
    营业总收入: 6.95亿元
    归属于母公司的净利润: 1.32亿元

[2021-08-21] (000029)深深房A:第七届董事会第六十四次会议决议公告
                                                          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                  Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
      证券代码：000029、200029    证券简称：深深房 A、深深房 B
                          （公告编号：2021-027）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
        第七届董事会第六十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第六十四次会议于2021年8月20日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2021年8月12日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于落实“双百企业”经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》
  同意公司《关于落实“双百企业”经理层成员任期制和契约化管理工作方案》及唐小平总经理、魏捍平副总经理、张宏伟副总经理的《经理层成员岗位聘任协议》，同意根据方案全面推进公司本部及系统企业经理层成员任期制和契约化管理。独立董事关于本议案发表的意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                                  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                              董事  会
                                            2021 年 8 月 21 日

[2021-07-17] (000029)深深房A:2021年第一次临时股东大会决议公告(2021-026)
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
          证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B
                            （公告编号：2021-026）
          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
            2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
    1.本次会议无否决议案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.现场表决与网络表决相结合的方式；
    2.现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日（星期五）14 点 45 分开始；
    3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 16 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。
    4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
    5.召集人：公司董事会
    6.主持人：刘征宇董事长
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 642,885,262 股，占上市公司总
股份的 63.5476％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 642,884,262 股，占上市公司总
股份的 63.5475％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
    2.外资股股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    3.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
    4.外资股中小股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
    二、议案审议表决情况
    本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决情况如下：
    议案 1.00  《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 642,884,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    外资股股东的表决情况：
    同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    外资股中小股东的表决情况：
    同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.00 《关于制定<员工跟投管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 642,884,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    外资股股东的表决情况：
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
    同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    外资股中小股东的表决情况：
    同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 3.00 《关于制定<林溪郡项目员工跟投管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 642,884,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    外资股股东的表决情况：
    同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    外资股中小股东的表决情况：
    同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
                                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
    （二）律师姓名：钟元茂、吴涛。
    （三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）2021 年第一次临时股东大会决议；
    （二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。
    特此公告。
                            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                          董  事会
                                        2021 年 7 月 17 日

[2021-07-01] (000029)深深房A:第七届董事会第六十三次会议决议公告
                                                          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                  Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co. , Ltd
      证券代码：000029、200029    证券简称：深深房 A、深深房 B
                          （公告编号：2021-023）
      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
        第七届董事会第六十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十三次会议于2021年6月30日（星期三）上午在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2021年6月25日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长刘征宇先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
  公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构，财务报告审计费用53万元人民币、内部控制审计费用23万元人民币。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
  独立董事事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露，《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。
                                                          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                  Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co. , Ltd
  本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  （二）审议通过《关于制定<员工跟投管理办法>的议案》
  《员工跟投管理办法》同日在巨潮资讯网披露。
  本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
  关联董事唐小平先生和邓康诚先生回避表决，7 名非关联董事参与表决。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （三）审议通过《关于制定<林溪郡项目员工跟投管理办法>的议案》
  《林溪郡项目员工跟投管理办法》同日在巨潮资讯网披露。
  本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
  关联董事唐小平先生和邓康诚先生回避表决，7 名非关联董事参与表决。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
  决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议第 1—3 项议案，会议召开时间为 2021 年 7 月 16 日（星期五）。《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  特此公告。
                                  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2021 年 7 月 1 日

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