000029深深房Ａ最新消息公告-000029最新公司消息
≈≈深深房A000029≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月18日
2)02月15日(000029)深深房A:关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权
暨关联交易的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本101166万股为基数,每10股派0.87元 ;B股:以总股本
101166万股为基数,每10股派0.87元,股权登记日:2021-05-28;除权除息
日:2021-05-31;红利发放日:2021-05-31;B股:最后交易日:2021-05-28;B
股:股权登记日:2021-06-02;B股:除息日:2021-05-31;B股:红利发放日:2
021-06-02;
●21-09-30 净利润:16353.98万 同比增:-17.75% 营业收入:9.67亿 同比增:-20.61%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1617│ 0.1309│ 0.0870│ 0.2869│ 0.1965
每股净资产 │ 3.8284│ 3.7988│ 3.8431│ 3.7537│ 3.6572
每股资本公积金 │ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670
每股未分配利润 │ 1.6174│ 1.5867│ 1.6298│ 1.5427│ 1.4796
加权净资产收益率│ 4.2600│ 3.4700│ 2.2900│ 7.8100│ 5.4000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1617│ 0.1309│ 0.0870│ 0.2869│ 0.1965
每股净资产 │ 3.8284│ 3.7988│ 3.8431│ 3.7537│ 3.6572
每股资本公积金 │ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670
每股未分配利润 │ 1.6174│ 1.5867│ 1.6298│ 1.5427│ 1.4796
摊薄净资产收益率│ 4.2225│ 3.4464│ 2.2645│ 7.6426│ 5.3743
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A 股简称:深深房A 代码:000029 │总股本(万):101166 │法人:刘征宇
B 股简称:深深房B 代码:200029 │A 股 (万):89166 │总经理:唐小平
上市日期:1993-09-15 发行价:3.8│B 股 (万):12000 │行业:房地产业
主承销商:深圳经济特区证券公司 │主营范围:从事房地产开发及商品房销售、物
电话:0755-25108897;0755-25108837 董秘:罗毅│业租赁及管理、商品零售及贸易、酒店业务
│、设备安装及维修、建筑、室内装修等业务
│.
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1617│ 0.1309│ 0.0870
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2020年 │ 0.2869│ 0.1965│ 0.0962│ 0.0278
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2019年 │ 0.5461│ 0.4345│ 0.3293│ 0.0831
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2018年 │ 0.4977│ 0.3697│ 0.3253│ -0.0059
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2017年 │ 0.1829│ 0.1479│ 0.1356│ 0.1356
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[2022-02-15](000029)深深房A:关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co. ,Lt d
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2022-001）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）转让深圳市物业管理有限公司（下称“深圳物业”）100%股权事宜已完成相关工商变更登记手续，现就相关事项公告如下：
一、关联交易概述
为进一步优化调整公司产业结构，充实资金储备，拓展利润增长新领域，持续提升公司质量，公司拟将全资所属深圳物业100%股权转让给深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）。国贸物业为深圳市物业发展(集团)股份有限公司（下称“深物业集团”）全资子公司，深物业集团与公司均为深圳市投资控股有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
2021年12月13日，公司召开第七届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。董事会审议议案时，3名关联董事回避表决，6名非关联董事参与了表决。公司独立董事对上述议案已事前认可并发表了独立意见。详见公司于2021年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上刊登的《第七届董事会第六十九次会议决议公告》《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
本次转让股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，目前已获得上级产权单位批准，相关评估报告已完成上级产权单位备案程序。详见公司于2021年12月24日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co. ,Lt d
网上刊登的《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》。
2021年12月29日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。股东大会审议议案时，关联股东已回避表决。详见公司于2021年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上刊登的《2021年第三次临时股东大会决议公告》。
二、进展情况
近日，本次股权转让事项已完成相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》，具体核准变更（备案）事项如下：
1.章程备案
2.备案前监事信息：李延华（监事）、曹文达（监事）、魏峰（监事）
备案后监事信息：魏峰（监事）
3.变更前股东信息：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司：出资额 688.75
（万元），出资比例 95%；深圳市深房投资有限公司：出资额 36.25（万元），出资比例 5%
变更后股东信息：深圳市国贸物业管理有限公司：出资额 725（万元），出资
比例 100%
4.变更前企业类型：有限责任公司
变更后企业类型：有限责任公司（法人独资）
三、备查文件
深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
[2021-12-30](000029)深深房A:2021年第三次临时股东大会决议公告
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2021-053）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
2.会议召开的时间
现场会议时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）14 点 45 分开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日上午
9∶15 至下午 3∶00 期间任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
4.现场会议主持人：刘征宇董事长
5.会议召集人：公司董事会
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 20,006,814 股，占公司总股份
的 1.9776％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 505,886 股，占公司总股份的
0.0500％。
通过网络投票的股东 30 人，代表股份 19,500,928 股，占公司总股份的
1.9276％。
2.外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 964,626 股，占公司外资股股份
总数 0.8039％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 147,586 股，占公司外资股股份
总数 0.1230％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 817,040 股，占公司外资股股份总数
0.6809％。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 20,006,814 股，占公司总股份
的 1.9776％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 505,886 股，占公司总股份的
0.0500％。
通过网络投票的股东 30 人，代表股份 19,500,928 股，占公司总股份的
1.9276％。
4.外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 964,626 股，占公司外资股股份
总数 0.8039％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 147,586 股，占公司外资股股份
总数 0.1230％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 817,040 股，占公司外资股股份总数
0.6809％。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 《关于转让深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》
表决结果：审议通过。
本项提案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司和深圳市国有股权经营管理有限公司合计持有公司股份 642,884,262 股，占公司股份总数的63.55%，已回避表决。
总表决情况：
同意 19,967,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8016％；反对
39,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1984％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 964,626 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,967,114 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8016％；反对
39,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1984％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 964,626 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：钟元茂、仇浩。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2021 年第三次临时股东大会决议；
（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-24](000029)深深房A:关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2021-052）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次转让股权暨关联交易事项尚需经过公司股东大会的批准，结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
3.本次转让股权事项目前已获得上级产权单位批准，相关评估报告已完成上级产权单位备案程序，上级产权单位备案确认的净资产评估值与评估初步估值无差异。相关资产评估报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
一、关联交易概述
（一）为进一步优化调整深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”、“深深房”或“深房集团”）产业结构，充实资金储备，拓展利润增长新领域，持续提升公司质量，公司拟将全资所属深圳市物业管理有限公司（下称“深圳物业”）100%股权转让给深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）。
（二）国贸物业为深圳市物业发展(集团)股份有限公司（下称“深物业集团”）全资子公司，深物业集团与公司均为深圳市投资控股有限公司（下称“投控公司”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）2021年12月13日，公司召开了第七届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。董事会审议议案时，关联董事刘征宇先生、文利女士及孙明辉先生 已回避表决，6名非关联董事参与了表决。公司独立董事对上述议案已事前认可并发表了独立意见。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co.,Ltd
详见公司于2021年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第六十九次会议决议公告》《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
（四）根据《公司章程》规定，本次转让股权事项尚需经过公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（五）本次转让股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，目前已获得上级产权单位批准，相关评估报告已完成上级产权单位备案程序。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
企业名称：深圳市国贸物业管理有限公司；
统一社会信用代码：91440300192174549T；
企业类型：有限责任公司（法人独资）；
注册资本：2000万元；
法定代表人：陈鸿基；
住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区南湖路3005号国贸商业大厦34层；
主营业务：物业管理服务等；
主要股东及各自持股比例：深物业集团持有100%股权；
实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）历史沿革
1982年深圳市物业发展总公司（现深物业集团前身）组织筹建深圳市国际贸易中心大厦（下称：国贸大厦），1985年国贸大厦竣工落成，1986年深圳市物业发展总公司与香港景盛发展有限公司共同出资成立合资公司深圳市国贸物业管理公司，1987年改由深圳市物业发展总公司独资经营，注册资本100万元。
2000年深物业集团决定对下属的物业管理深圳市国贸物业管理公司、深圳市物业发展管理公司、深圳市国利实业公司三家企业进行重组合并和改制成现今的深圳市国贸物业管理有限公司，注册资本2000万元。
2020年6月，深物业集团将旗下物业板块进行整合，国贸物业定位为平台公
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Group) Co.,Ltd
司，深圳市投控物业管理有限公司、深圳市皇城物业管理有限公司、扬州瘦西湖景悦物业管理有限公司、深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有限公司、深圳市天安国际物业管理有限公司、深圳市深绿园林有限公司、深圳市国贸餐饮有限公司股权和业务管理权划入国贸物业（2021年9月深圳市投控物业管理有限公司股权正式划转国贸物业）。
（三）主要财务数据
国贸物业三年（已审计）又一期（未审计）财务数据如下：
单位：万元
2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 2021.9.30
总资产 46,998.09 50,649.41 51,197.34 129,746.07
总负债 38,308.65 39,512.55 37,388.14 86,469.05
净资产 8,450.64 10,700.44 12,588.08 41,939.51
2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年前三季度
营业收入 48,206.73 54,019.10 56,815.68 86,269.07
净利润 2,392.31 2,249.79 1,409.55 4,823.15
（四）关联关系说明
国贸物业为深物业集团全资子公司，深物业集团与公司均为投控公司的控股子公司，故国贸物业为公司的关联方。
（五）国贸物业不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）本次交易为转让深圳物业100%股权，深圳物业基本信息如下：
企业名称：深圳市物业管理有限公司；
统一社会信用代码：91440300192176034C；
企业类型：有限责任公司；
注册资本：725万元；
法定代表人：陈家发
住所：深圳市罗湖区怡景路怡景花园牡丹村；
主要业务模式和盈利模式：深圳物业主要服务于深深房及其下属公司物业管理项目。目前共有32个物业服务项目（深圳市内26个小区管理处、广州、汕头、荆门、鹰潭共6个外地项目），下设深圳市深物电梯有限公司（下称“深物电梯”）、
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
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深圳市深房物业清洁有限公司（下称“清洁公司”）、深圳市物业管理有限公司 电梯维修中心、深圳市物业管理有限公司机电维修中心、深圳市物业管理有限公 司电子维修中心等专业技术服务性单位，深圳市外设立有广州、汕头、荆门、鹰 潭等分公司。深圳物业管理物业总面积达311万平方米，涉及多层商住楼、别墅、 高层住宅、高层和超高层写字楼、政府办公楼等类型物业。主营业务收入有物业 管理收入、停车场收入、公共部分收益、物业租赁收入等。
主要股东及各自持股比例：公司直接持有深圳物业95%股权，公司全资子公 司深圳市深房投资有限公司（下称“深房投资”）持有深圳物业5%股权。
（二）转让范围与主要资产：
1.转让范围
深圳物业母公司包括本部、文峰华庭管理处、深房翠林苑管理处、鹰潭分公 司、荆门分公司、武汉分公司等44家分支机构，下设深物电梯、清洁公司等专业 技术服务性企业，子公司（存续）如下表：
序号 被投资单位名称 持股比例%
1 深圳市深物电梯有限公司 100
2 深圳市深房物业清洁有限公司 100
2.主要资产
本次转让的资产主要是房地产类资产，包括16个项目，其中投资性房地产共 3套，全部分布于深圳市罗湖区，建筑面积共2,672.97平方米，具体见下表：
序 权证编号 房屋名称 具体位置 结构 用途 建筑面
号 积（m2）
1 深房地字第 金丰城大厦 B 座 罗湖区桂园街道新围 框剪 办公 325.58
4216715 号 1202 号 社区深南东路5015 号
2 无 熙龙小楼1-5 层 深圳市罗湖区人民南 框架 1-2 层商铺， 1,502.00
路 2059 号 3-5 层宾馆
3 深房地字第 怡景花园桂花村1 罗湖区怡景路2003 号 混合 住宅 845.39
4212619 号 栋一层至六层
合计 2,672.97
固定资产—房屋建筑物共13套，建筑面积合计3,872.71平方米，分布于罗湖 区、福田区，具体见下表：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen SpecialEconomic Zone RealEstate & Properties (Gro
[2021-12-14](000029)深深房A:关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2021-050）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次转让股权暨关联交易事项尚需经过公司股东大会的批准，结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
3.本次转让股权事项目前已获得上级产权单位批准，相关评估报告尚需进行上级产权单位备案程序，最终股权转让价格以上级产权单位备案确认的净资产评估值为准。相关资产评估报告将在完成上级产权单位备案程序后在巨潮资讯网披露。
一、关联交易概述
（一）为进一步优化调整深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”、“深深房”或“深房集团”）产业结构，充实资金储备，拓展利润增长新领域，持续提升公司质量，公司拟将全资所属深圳市物业管理有限公司（下称“深圳物业”）100%股权转让给深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）。
（二）国贸物业为深圳市物业发展(集团)股份有限公司（下称“深物业集团”）全资子公司，深物业集团与公司均为深圳市投资控股有限公司（下称“投控公司”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）2021年12月13日，公司召开了第七届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。董事会审议议案时，关联董事刘征宇先生、文利女士及孙明辉先生已回避表决，6名非
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
关联董事参与了表决。公司独立董事对上述议案已事前认可并发表了独立意见。
（四）根据《公司章程》规定，本次转让股权事项尚需经过公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（五）本次转让股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，目前已获得上级产权单位批准，相关评估报告尚需进行上级产权单位备案程序，最终股权转让价格以上级产权单位备案确认的净资产评估值为准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
企业名称：深圳市国贸物业管理有限公司；
统一社会信用代码：91440300192174549T；
企业类型：有限责任公司（法人独资）；
注册资本：2000万元；
法定代表人：陈鸿基；
住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区南湖路3005号国贸商业大厦34层；
主营业务：物业管理服务等；
主要股东及各自持股比例：深物业集团持有100%股权；
实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）历史沿革
1982年深圳市物业发展总公司（现深物业集团前身）组织筹建深圳市国际贸易中心大厦（下称：国贸大厦），1985年国贸大厦竣工落成，1986年深圳市物业发展总公司与香港景盛发展有限公司共同出资成立合资公司深圳市国贸物业管
理公司，1987年改由深圳市物业发展总公司独资经营，注册资本100万元。
2000年深物业集团决定对下属的物业管理深圳市国贸物业管理公司、深圳市物业发展管理公司、深圳市国利实业公司三家企业进行重组合并和改制成现今的深圳市国贸物业管理有限公司，注册资本2000万元。
2020年6月，深物业集团将旗下物业板块进行整合，国贸物业定位为平台公司，深圳市投控物业管理有限公司、深圳市皇城物业管理有限公司、扬州瘦西湖景悦物业管理有限公司、深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有限公司、深圳市
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天安国际物业管理有限公司、深圳市深绿园林有限公司、深圳市国贸餐饮有限公司股权和业务管理权划入国贸物业（2021年9月深圳市投控物业管理有限公司股权正式划转国贸物业）。
（三）主要财务数据
国贸物业三年（已审计）又一期（未审计）财务数据如下：
单位：万元
2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 2021.9.30
总资产 46,998.09 50,649.41 51,197.34 129,746.07
总负债 38,308.65 39,512.55 37,388.14 86,469.05
净资产 8,450.64 10,700.44 12,588.08 41,939.51
2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年前三季度
营业收入 48,206.73 54,019.10 56,815.68 86,269.07
净利润 2,392.31 2,249.79 1,409.55 4,823.15
（四）关联关系说明
国贸物业为深物业集团全资子公司，深物业集团与公司均为投控公司的控股子公司，故国贸物业为公司的关联方。
（五）国贸物业不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）本次交易为转让深圳物业100%股权，深圳物业基本信息如下：
企业名称：深圳市物业管理有限公司；
统一社会信用代码：91440300192176034C；
企业类型：有限责任公司；
注册资本：725万元；
法定代表人：陈家发
住所：深圳市罗湖区怡景路怡景花园牡丹村；
主要业务模式和盈利模式：深圳物业主要服务于深深房及其下属公司物业管理项目。目前共有32个物业服务项目（深圳市内26个小区管理处、广州、汕头、荆门、鹰潭共6个外地项目），下设深圳市深物电梯有限公司（下称“深物电梯”）、深圳市深房物业清洁有限公司（下称“清洁公司”）、深圳市物业管理有限公司电梯维修中心、深圳市物业管理有限公司机电维修中心、深圳市物业管理有限公
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司电子维修中心等专业技术服务性单位，深圳市外设立有广州、汕头、荆门、鹰 潭等分公司。深圳物业管理物业总面积达311万平方米，涉及多层商住楼、别墅、 高层住宅、高层和超高层写字楼、政府办公楼等类型物业。主营业务收入有物业 管理收入、停车场收入、公共部分收益、物业租赁收入等。
主要股东及各自持股比例：公司直接持有深圳物业95%股权，公司全资子公 司深圳市深房投资有限公司（下称“深房投资”）持有深圳物业5%股权。
（二）转让范围与主要资产：
1.转让范围
深圳物业母公司包括本部、文峰华庭管理处、深房翠林苑管理处、鹰潭分公 司、荆门分公司、武汉分公司等44家分支机构，下设深物电梯、清洁公司等专业 技术服务性企业，子公司（存续）如下表：
序号 被投资单位名称 持股比例%
1 深圳市深物电梯有限公司 100
2 深圳市深房物业清洁有限公司 100
2.主要资产
本次转让的资产主要是房地产类资产，包括16个项目，其中投资性房地产共 3套，全部分布于深圳市罗湖区，建筑面积共2,672.97平方米，具体见下表：
序 权证编号 房屋名称 具体位置 结构 用途 建筑面
号 积（m2）
1 深房地字第 金丰城大厦 B 座 罗湖区桂园街道新围 框剪 办公 325.58
4216715 号 1202 号 社区深南东路 5015 号
2 无 熙龙小楼 1-5 层 深圳市罗湖区人民南 框架 1-2 层商铺， 1,502.00
路 2059 号 3-5 层宾馆
3 深房地字第 怡景花园桂花村 1 罗湖区怡景路 2003 号 混合 住宅 845.39
4212619 号 栋一层至六层
合计 2,672.97
固定资产—房屋建筑物共13套，建筑面积合计3,872.71平方米，分布于罗湖 区、福田区，具体见下表：
序 建筑物名称 具体位置 房屋所有权证编号 用途 建筑面积
号
1 怡景花园牡丹村F径4号 罗湖区怡景路 2003 深房地字第 4217013 号 办公 1,805.52
号
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
S
[2021-12-14](000029)深深房A:第七届董事会第六十九次会议决议公告
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B
（公告编号：2021-049）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十九次会议以现场与通讯相结合的方式于2021年12月13日（星期一）下午在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2021年12月8日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，其中文利女士和何祚文先生以通讯表决方式出席了本次会议。公司董事长刘征宇先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的
议案》
公司董事会同意将全资所属深圳市物业管理有限公司100%股权转让给深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）。相关事项将提请公司2021年第三次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜。本次股权转让款金额为19,667.67万元（最终交易价格以上级产权单位备案确认的
净资产评估值为准）。
独立董事事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
下同）披露，《关于转让深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。
国贸物业为深圳市物业发展(集团)股份有限公司（下称“深物业集团”）全资子公司，深物业集团与公司均为深圳市投资控股有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事刘征宇先生、文利女士及孙明辉先生已回避表决，6名非关联董事参与了表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，审议第1项议案，会议召开时间为2021年12月29日（星期三）。《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14](000029)深深房A:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2021-051）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司 2021 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
公司第七届董事会第六十九次会议于 2021 年 12 月 13 日召开，审议通过了
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：
2021 年 12 月 29 日（星期三）14 点 45 分开始；
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 29
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日上午 9∶15 至下午 3∶00
期间任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日
股权登记日为 2021 年 12 月 22 日（星期三）,B 股股东应在 2021 年 12 月 17
日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点
广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
《关于转让深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
（二）提案说明
1.上述提案已经公司第七届董事会第六十九次会议审议通过，详见公司于
2021 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第六十九次会议决议公告》《关于转让深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
2.本次转让股权事项相关评估报告尚需进行上级产权单位备案程序，资产评估报告将在完成上级产权单位备案程序后与会议材料一并在巨潮资讯网披露。
3.本次股东大会提案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司及其关联方需回避表决，将对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于转让深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关 √
联交易的议案》
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持股东授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、代理人身份证办理登记。
2. 法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（须加盖公章）、法定代表人身份证复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记。
3. 股东可采用传真方式登记。
（二）登记时间
2021 年 12 月 27 日（星期一）上午 9∶00 至 11∶30，下午 2：00-5：00。
（三）登记地点
深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会秘书处。
（四）联系方式
联系人：罗毅、洪璐；
联系电话：0755-25108897、0755-25108837；
指定传真：0755-82294024；
联系地址：深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼；
邮政编码：518001。
（五）其他事项
本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票时涉及的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
公司第七届董事会第六十九次会议决议。
特此公告。
附件：1．《参加网络投票的具体操作流程》；
2．《授权委托书》。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。
（二）公司无优先股，故不设置优先股投票。
（三）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（四）本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 12 月 29
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 29 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 12 月 29 日下午 3∶00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特
区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本委托书有效期限自2021年12月 日至2021年12月29日。
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案 备注 同 反 弃
编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于转让深圳市物业管理有限公司 100%股 √
权暨关联交易的议案》
注：若委托人没有明确投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2021 年 月 日
[2021-11-01](000029)深深房A:关于变更投资者热线电话号码的公告
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
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证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2021-047）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于变更投资者热线电话号码的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强投资者关系管理，建立更加便捷的投资者联系沟通渠道，深圳
经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）将于 2021 年 11 月 1 日
起启用新的投资者热线电话，原分机转接的投资者热线电话号码不再使用。现将相关情况公告如下：
联系人 变更前联系电话号码 变更后联系电话号码
董事会秘书 0755-82293000-4715 0755-25108897
证券事务代表 0755-82293000-4712 0755-25108837
除上述调整外，公司办公地址、传真、电子邮箱等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者关注，欢迎广大投资者通过新的热线电话与我们沟通交流。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 1 日
[2021-11-01](000029)深深房A:关于设立全资子公司的进展公告
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
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证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2021-048）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2021年10月 19日召开了第七届董事会第六十七次会议，同意设立全资子公司以便于A511-0039地块的开发与建设，具体内容详见2021年10月20日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第六十七次会议决议公告》和《关于投资建设光明区A511-0039地块以及设立深圳市深房集团光明开发有限公司的公告》。
二、对外投资的进展情况
2021 年 10 月 29 日，公司新设立的子公司收到深圳市市场监督管理局核发
的营业执照，具体信息如下：
企业名称：深圳市深房传麒房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H1XTP6K
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币3,000万元
法定代表人：涂志刚
成立时间：2021年10月27日
住所：深圳市光明区新湖街道新羌社区新陂头南2号602
经营范围：非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
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三、备查文件
深圳市深房传麒房地产开发有限公司《营业执照》。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 1 日
[2021-10-26](000029)深深房A:董事会决议公告
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
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证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B
（公告编号：2021-044）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十八次会议于2021年10月25日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2021年10月20日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2021年第三季度报告》
《2021年第三季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
备查文件
第七届董事会第六十八次会议决议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事会
2021年10月26日
[2021-10-26](000029)深深房A:监事会决议公告
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
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证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B
（公告编号：2021-045）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届监事会第四十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第四十四次会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通
知及材料已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的
监事 5 名，实际出席的监事 5 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2021年第三季度报告》
保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《2021年第三季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
备查文件
第七届监事会第四十四次会议决议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 26 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-02-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:22.54 成交量:5663.13万股 成交金额:41306.74万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3946.00 ｜1703.27 ｜
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜3247.94 ｜4.48 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证｜718.40 ｜777.72 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营｜607.16 ｜630.73 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司北京知春路证券营业｜519.70 ｜8.21 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜509.74 ｜1841.70 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3946.00 ｜1703.27 ｜
｜中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证｜718.40 ｜777.72 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营｜607.16 ｜630.73 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜146.85 ｜398.67 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2014-11-05｜6.28 ｜326.14 ｜2048.16 ｜中信证券股份有｜中国国际金融有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳总部｜限公司深圳福华｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券营业部 ｜一路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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担任何责任。
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