000028什么时候复牌？-国药一致停牌最新消息
≈≈国药一致000028≈≈(更新:21.12.31)
[2021-12-31] (000028)国药一致:关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-42
国药集团一致药业股份有限公司
关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题
的关联交易公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
截至目前，经控股股东梳理，本次关联交易已纳入控股股东履行
解决同业竞争承诺所涉及的全部社会零售药店资产。
本次关联交易包括国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国
药一致”、“本公司”或“公司”）控股子公司国药控股国大药房有限
公司（简称“国大药房”）就收购本公司控股股东部分社会零售药
店资产签署《合作意向书》以及国大药房或国大药房的控股子公
司受托管理本公司控股股东部分社会零售药店资产签署《股权托
管协议》。
本次关联交易可有效避免控股股东与公司之间存在的社会零售药
店领域的同业竟争，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情
形。
本次控股股东下属子公司国药控股湖北有限公司与国大药房签署
的《合作意向书》系交易双方达成的意向。本次交易尚处于推进
阶段，本次交易前期已经开展业务和法律尽职调查以及聘请第三
方机构对标的公司进行财务审计和资产评估，未来将在此基础上
协商确定标的股权的范围、收购交易对价计算方式、标的股权收
购款支付方式、条件等，在各自履行相应的决策程序后另行签署
正式的股权转让协议。
本次控股股东下属 5 家子公司与国大药房或国大药房的控股子公
司分别签署了《股权托管协议》，国大药房或国大药房的控股子
公司本次受托管理控股股东社会零售药店资产的关联交易对本公
司财务状况和经营成果无重大影响，不会导致上市公司合并报表
范围变更。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。过去 12 个月内，公司与同一关联方发生的关联交
易（除公司已履行完决策程序事项外）以及与不同关联方进行的
交易类别相关的交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产
的 5%，本次交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
1、本次关联交易情况
公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第九届董事会第四次会议审议
通过了《关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易议案》，董事会同意如下关联交易事项：
（1）董事会同意公司控股子公司国大药房与公司控股股东国药控股股份有限公司（简称“国药控股”）下属控股子公司国药控股湖北有限公司（简称“国控湖北”）签署收购国药控股（湖北）汉口大药房
有限公司（简称“汉口大药房”）51%股权的《合作意向书》,主要内容请见“四、合作意向书的主要内容”；
（2）董事会同意国大药房或国大药房的控股子公司接受公司控股股东下属控股子公司（国药控股湖北有限公司、国药控股黄石有限公司、国药控股丽水有限公司、国药控股湖州有限公司、国药控股金华有限公司）的委托，管理其旗下社会零售药店资产，并与委托方分别签署《股权托管协议》。托管期限与管理费详见“五、托管协议的主要内容”。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月内，公司与同一关联方发生的关联交易（除公司已履行完决策程序事项外）以及与不同关联方进行的交易类别相关的交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，因此本次交易无需提交股东大会审议。
2、关联交易背景
公司于 2016 年 9 月 27 日收到了中国证监会下发的《关于核准国
药集团一致药业股份有限公司向国药控股等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2183 号），本公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，交易的标的资产已于 2017 年 1 月完成过户、交付手续，本公司向购买资产的交易对方非公开发行的股份已于 2017 年1 月 5 日完成发行上市，出售资产的交易对方上海现代制药股份有限公司向本公司非公开发行的股份已于2017年3月7 日完成发行上市。
交易的相关方出具了重要承诺并已被《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》引用。
公司控股股东在本次关联交易中履行“避免同业竞争的承诺”的主要内容如下：
“1、本次重组完成后，对于本公司拥有或控制的除国药控股国大药房有限公司及其下属子公司、分公司外的社会零售药店资产，本公司承诺在本次重组完成之日起五年内，采取适当方式解决本公司与国药一致之间在医药零售业务方面的同业竞争问题。
2、本公司解决同业竞争问题的方式包括且不限于由国药一致收购本公司下属社会零售药店资产、由国药一致及其控制的企业根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制社会零售药店资产，或本公司将社会零售药店资产的控股权对外转让。”
上述承诺的完整内容投资者亦可参阅《国药一致 2020 年度报告》“第五节 重要事项”之“三、承诺事项履行情况”。
二、关联方介绍
（一）《合作意向书》签署方
公司名称：国药控股湖北有限公司（简称“国控湖北”）
住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号CRO办公区A19栋 4-7 层
法定代表人：连万勇
注册资本：84444.44 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
主营业务范围：医药分销及零售
股权结构：国药控股 82%，武汉瑞普投资有限公司 18%。
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（二）《股权托管协议》委托方
1、公司名称：国药控股湖北有限公司
同上述“《合作意向书》签署方”。
2、公司名称：国药控股湖州有限公司（简称“国控湖州”）
住所：浙江省湖州市轻纺路 1029 号 2 幢
法定代表人：徐春华
注册资本：3000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
主营业务范围：医药分销及零售
股权结构：国药控股股份有限公司 68.6%；湖州市产业投资发展集团有限公司 25.03375%;马建钢 6.36625%。
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
3、公司名称：国药控股黄石有限公司（简称“国控黄石”）
住所：黄石市黄石港区黄石大道北 67 号
法定代表人：詹传泽
注册资本：2000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
主营业务范围：医药分销及零售
股权结构：国药控股湖北有限公司 70%；黄石市国药有限公司30%。
关联关系：国药控股股份有限公司持有国控黄石控股股东国药控股湖北有限公司 82%股权，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
4、公司名称：国药控股金华有限公司（简称“国控金华”）
住所：浙江省兰溪经济开发区江南园区江边新村西侧
法定代表人：黄国平
注册资本：1530 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
主营业务范围：医药分销及零售
股权结构：国药控股浙江有限公司 100%。
关联关系：国药控股股份有限公司持有国控金华控股股东国药控股浙江有限公司 88.04815%股权，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
5、公司名称：国药控股丽水有限公司（简称“国控丽水”）
住所：浙江省丽水市缙云县五云街道大桥南路二中巷 13 号
法定代表人：黄国平
注册资本：600 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
主营业务范围：医药分销及零售
股权结构：国药控股浙江有限公司 98%；丁以仁 0.645%；应瑞卿 0.525%；朱志杰 0.3%；郑碧玲 0.265%；赵国坚 0.265%。
关联关系：国药控股股份有限公司持有国控丽水控股股东国药控股浙江有限公司 88.04815%股权，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（三）上述关联方财务经营情况（未经审计，合并口径）
财务数据（单位：万元）
公司名称 2021 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 30 2021 年 1-9 月 2021 年 1-9
总资产 日净资产 营业收入 月净利润
国药控股湖北有限公司 1,975,357.26 273,445.79 1,621,856.17 35,649.52
国药控股湖州有限公司 19,304.72 4,344.25 28,772.32 209.54
国药控股黄石有限公司 86,579.47 6,752.32 50,931.59 413.21
国药控股金华有限公司 26,192.77 3,178.77 38,581.13 224.90
国药控股丽水有限公司 20,920.66 2,167.64 25,531.51 172.74
经查询，上述各关联方均不属于失信被执行人。目前，上述公司经营和财务状况正常。
三、关联标的基本情况
（一）《合作意向书》关联标的基本情况
国药控股（湖北）汉口大药房有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号CRO办公区A19
栋 3 层 01 室 B 区
法定代表人：朱一婧
注册资本：500 万元
公司类型：其他有限责任公司
主营业务范围：医药零售
股权结构：国药控股湖北有限公司持有汉口大药房 100%股权。
财务及经营情况：汉口大药房 2018、2019、2020 及 2021 年 1-9
月（未经审计）营业收入分别为 66,300.53 万元、93,430.12 万元、114,694.79 万元、95,146.90 万元，实现的净利润分别为 378.78 万元、
575.91 万元、2,253.98 万元、928.75 万元；截至 2021 年 9 月 30 日（未
经审计）总资产为 51,901.59 万元，净资产为 1,610.95 万元。截至 2021
年 9 月 30 日，汉口大药房在武汉地区拥有直营门店 34 家。
（二）《股权托管协议》关联标的基本情况
1、国药控股湖北国大药房有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号CRO办公区A19栋 3 楼 A 区
法定代表人：朱一婧
注册资本：1000 万人民
[2021-12-31] (000028)国药一致:第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-40
国药集团一致药业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届董事会第四次会议于2021年12月20日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年12月30日以现场会议（结合视频会议）方式在深圳召开。应参加会议董事10名，实际出席会议董事10名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。
1. 审议通过了《关于国药控股广西有限公司全资新设国药控股贵港大药房有限公司的议案》
董事会同意公司下属国药控股广西有限公司全资新设国药控股贵港大药房有限公司（以工商登记为准），新公司注册资金 100 万元。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了《关于国药控股国大药房山东有限公司与山东鲁众投资有限公司合资设立国药控股国大药房菏泽有限公司的议案》
董事会同意公司下属国药控股国大药房山东有限公司与山东鲁众投资有限公司合资设立国药控股国大药房菏泽有限公司（以工商登记为准），注册资金 1000 万元，其中山东国大出资 510 万元，持股
51%。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过了《关于湖南国大民生堂药房连锁有限公司全资设立湖南国大药房医药有限公司的议案》
董事会同意公司下属湖南国大民生堂药房连锁有限公司全资设立湖南国大药房医药有限公司（以工商登记为准），注册资本 280 万。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 审议通过了《关于山西同丰医药物流有限公司增资的议案》
董事会同意山西国大万民药房连锁有限公司下属山西同丰医药物流有限公司注册资本金由 500 万元增加至 1000 万元。
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 审议通过了《关于国药控股天和吉林医药有限公司注销清算吉林市益和大药房有限责任公司议案》
鉴于吉林市益和大药房有限责任公司已无实际业务开展，董事会同意该公司清算注销。
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 审议通过了《关于成大方圆医药集团有限公司清算注销辽宁志成兴达广告传媒有限公司的议案》
鉴于辽宁志成兴达广告传媒有限公司已无实际业务开展，董事会同意该公司清算注销。
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7. 审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司转让国药控股国大药房郑州连锁有限公司 60%股权的议案》
依据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告（信资评报字（2021）第 A10085 号），董事会同意国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）以不低于 13,147,528.79 元的价格转让国药控股国大药房郑州连锁有限公司 60%股权。该交易将在产权交易所征集意向受让方。
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8. 审议通过了《关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易议案》
详见同日披露的《关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易公告》（公告编号：2021-42）。
表决结果：关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9. 审议通过了《关于国药一致分销与两广区域内多家医院开展创新项目的议案》
为应对市场变化和同行竞争，稳固公司在广东、广西区域内医院的药品配送份额，提高与医院合作粘度，增强公司的影响力，以及与上游供应商谈判议价能力，董事会同意公司下属国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司联合区域子公司运用自有及自筹资金，根据两广区域内医院的实际情况和需求，运用现代化供应链管理理念和先进的供应链管理模式，与相关医院展开创新项目。
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10. 审议通过了《关于国药一致经营层成员身份转化、制订经营层成员任期制与契约化管理相关制度的议案》
为深入贯彻落实党中央、国务院国企改革三年行动方案，贯彻落实国务院国资委关于国有企业改革的精神，积极推进职业经理人队伍建设，有效激发企业活力和效率，落实“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的动态管理机制，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定将经营层成员身份予以转化并制订任期制与契约化管理有关制度，包括《国药一致经营层成员身份转化议案》、《国药一致经营层契约化绩效管理办法（试行）》、《国药一致经营层契约化薪酬管理办法（试行）》及其他相关《聘任协议》、《业绩合同》等附件文件。
同时董事会同意授权董事长与经理层成员分别签订《聘任协议》、《业绩合同》。
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (000028)国药一致:第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-41
国药集团一致药业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届监事会第四次会议于2021年12月20日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年12月30日现场会议（结合视频会议）方式在深圳召开。会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2021年12月31日
[2021-11-26] (000028)国药一致:关于参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-39
国药集团一致药业股份有限公司
关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”
上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资
者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00。
届时公司董事会秘书和财务总监将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-03] (000028)国药一致:关于董事辞职的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-38
国药集团一致药业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到董事周颂先生的书面辞职报告。周颂先生因工作安排原因申请辞去第九届董事会董事、董事会风险内控与审计委员会委员、董事会法律合规委员会委员职务。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，周颂先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。周颂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不再担任本公司其他任何职务。
截至本公告披露日，周颂先生未持有公司股份。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-20] (000028)国药一致:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.51元
每股净资产: 34.2876元
加权平均净资产收益率: 7.51%
营业总收入: 502.10亿元
归属于母公司的净利润: 10.74亿元
[2021-10-08] (000028)国药一致:第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-36
国药集团一致药业股份有限公司
第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会2021年第一次临时会议于2021年9月24日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年9月30日以通讯表决方式召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于续聘公司高级管理层的议案》。
董事会同意续聘林兆雄任国药一致总经理，林敏、林心养、陈常兵任国药一致副总经理，谷国林任国药一致财务总监，聘期
至 2022 年 12 月 31 日止。刘天尧不再任国药一致副总经理，其
未持有公司股份。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-09-30] (000028)国药一致:关于深交所2021年半年报问询事项回复的公告
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-35
国药集团一致药业股份有限公司
关于深交所2021年半年报问询事项回复的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“公司”）于近日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对国药集团一致药业股份有限公司 2021 年半年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 18 号，以下简称“《问询函》”），公司及相关方就《问询函》中所涉及事项逐一进行了认真核查及分析说明，现就《问询函》所涉问题具体回复如下：
问询函问题：
1、你公司在 2020 年年报和 2021 年半年报中均提示了面临同业
竞争的风险。在医药零售领域，你公司控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）下属分销子公司开设了部分社会零售药店，与你公司下属国大药房构成一定程度的同业竞争。与你公司同受
国药控股控制的国药股份亦于 2020 年 8 月 20 日披露公告称，新设国
药控股北京专业药房有限公司作为其零售平台公司，推动业务链向零售和 C 端延伸。
据披露，国药控股曾于 2016 年 12 月 28 日作出承诺表示：“本
次重组完成后，对于本公司拥有或控制的除国药控股国大药房有限公
司及其下属子公司、分公司外的社会零售药店资产，本公司承诺在本次重组完成之日起五年内，采取适当方式解决本公司与国药一致之间在医药零售业务方面的同业竞争问题。”截至目前，上述承诺履行时限已不足 6 个月。
（1）请你公司核实并补充说明国药控股及你公司实际控制人中国医药集团有限公司为履行上述承诺已采取和拟采取的具体措施、解决方案及预计落实时间。
回复如下：
针对本公司在 2016 年完成的资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“前次重大资产重组”），公司控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）及实际控制人中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）分别出具了避免同业竞争的承诺，并自承诺出具之日起按照承诺内容要求持续履行。
一、公司控股股东及实际控制人针对上述承诺已采取的具体措施
1、出售上海浦东新区医药药材有限公司 75%股权
经分别于 2019 年 10 月 28 日和 2019 年 11 月 13 日召开的公司第
八届董事会第十三次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议批准，公司通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购上海浦东新区医药药材有限公司 75%股权的议案》（有关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2019-43、2019-45），国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）收购国药控股持有的上海
浦东新区医药药材有限公司（下称“浦东药材”）75%股权。通过本次收购，浦东药材全资子公司上海养和堂药业连锁经营有限公司拥有的75 家直营社会零售连锁药店及 3 家加盟店整合进国大药房，为国大药房进一步做深做强上海区域市场提供助力，国药控股以股权出售的方式履行了避免社会零售药店同业竞争的承诺。
2、出售上海鼎群企业管理咨询有限公司 100%股权
经分别于 2019 年 10 月 28 日和 2019 年 11 月 13 日召开的公司第
八届董事会第十三次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议批准，公司通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购上海鼎群企业管理咨询有限公司 100%股权的议案》（有关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2019-42、2019-45），国大药房收购上海鼎群企业管理咨询有限公司 100%的股权暨间接收购上海鼎群持有的国药控股天和吉林医药有限公司（以下简称“吉林天和”）85%的股权，通过本次收购，吉林天和下属 438 家社会零售连锁直营药店整合进国大药房，吉林天和是吉林省排名第二的医药零售企业。国药控股以间接股权出售的方式履行了避免社会零售药店同业竞争的承诺。
二、公司控股股东及实际控制人针对上述承诺拟采取的具体措施、解决方案及预计落实时间
1、公司控股股东
为了更好地满足药品流通供应链服务的需求和多元化，国药控股持续推进药品分销和药品零售业务的协同发展，打造了以国药一致下
属“国大药房”为核心的社会零售药房体系和以“SPS+国药控股专业药房”为核心的专业药房体系。专业药房是医药批发企业顺应国家医改政策变化、“医药分业”大背景下的新业务模式，主要承接医院内处方药品，是医药批发企业对医院销售的延伸，其销售药品以抗肿瘤药物、罕见病用药（通常未进医保报销入）、慢病用药等新、特处方药为主，并匹配专业药事服务，通常位于院内和院边，对与医院的合作和处方的导入依赖程度非常高。社会零售药房则主要服务于社区范围内个人消费者的健康需求，旨在打造融合日常药品（主要是 OTC 药品）零售和保健、美妆产品销售服务于一体的零售体系。专业药房与社会零售药房在店铺选址、功能区设置、目标客户、引流模式、销售品种等诸多方面存在显著差异。
经公司与控股股东国药控股核实，为履行避免同业竞争的承诺，国药控股正积极采取措施，成立专项工作小组梳理体系内社会零售药
房情况。截至 2021 年 6 月 30 日，国药控股下属各分销企业尚有不足
一百家社会零售药房属于正在着手解决的同业竞争承诺范畴。针对上述零星分布在全国各地的社会零售药房，国药控股将积极采用包括但不限于由国大药房收购资产、或由国大药房托管、或加盟国大药房、或对外转兑、或直接关闭门店等方式解决同业竞争问题。公司控股股东预计将在上述承诺到期日前完成该等同业竞争问题的落实解决。
关于问询函中提及的由公司控股股东国药控股控制的国药股份新设国药控股北京专业药房有限公司事项，经公司与控股股东国药控股核实，公司关联方国药股份新设的国药控股北京专业药房有限公司
系其零售平台公司，但其完全依托国药股份在北京地区的医药分销业务，定位于专业药房，与国药一致旗下的社会零售药房不构成同业竞争。
2、公司实际控制人
经公司与实际控制人国药集团核实，针对国药集团在公司前次重大资产重组出具的避免同业竞争的承诺，国药集团正在持续履行该等承诺，具体措施与解决方案请参见“二、公司控股股东及实际控制人针对上述承诺拟采取的具体措施、解决方案及预计落实时间/1、公司控股股东”。公司实际控制人预计将在上述承诺到期日前完成该等同业竞争问题的落实解决。
（2）据披露，你公司及国药控股持股 60%的子公司中国科学器材有限公司主营业务均包括医疗器械销售。请你公司补充说明在医疗器械销售领域是否与控股股东存在同业竞争情形及拟采取的解决措施。
回复如下：
为将国药控股打造成集“药品、器械、零售”三大核心主业为一体的综合性医药流通发展平台，2018 年国药集团通过股权重组将中国科学器材有限公司（以下简称“中科器”）60%的股权注入国药控股，剩余40%的股份由北京纳通实创投资管理有限公司持有。中科器成立于1962年，拥有近二十年从事科学仪器和医疗器械销售的行业经验，渠道分布全国三十个省、直辖市，也是国内领先的科学仪器、医疗器
械流通企业。
国药一致的核心定位是“发展两广地区的药品批发和全国性的社会零售药房业务”。近年来，国药一致利用其药品分销渠道和建立的与医疗机构的合作延伸至医疗器械领域的经营业务。2018-2020年，国药一致器械业务收入占总收入的比例分别为3.11%、5.35%、6.72%，均未超过10%，器械分销业务对国药一致的收入贡献影响比较小，非为核心主业。在经营品类上，国药一致主要以经营低值普通耗材为主的分销业务，而中科器及其下属子公司主要经营围绕科学器材、医疗设备、IVD、高值耗材的销售和提供专业化服务。
未来，国药控股作为控股股东，将公平、公允地对待国药一致和中科器，引导其下属子公司的器械业务利用各自优势实施差异化战略，实现共同发展。
（3）请独立董事就上述事项发表核查意见，并请你公司就相关事项持续做好信息披露及投资者关系管理工作，维护中小投资者合法权益。
作为国药一致独立董事，经认真审阅公司提交的资料，听取公司汇报，现发表意见如下：
我们已了解深交所和投资者所关注的问题。对国药一致控股股东及实际控制人所作出的避免同业竞争的承诺，希望公司控股股东及实际控制人按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以
及上市公司承诺及履行》等相关法律、法规、规范性文件的规定，积极履行承诺，在承诺期限内予以解决。请国药一致对控股股东及实际控制人履行避免同业竞争承诺的工作给予积极配合，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
公司控股股东及实际控制人的承诺尚在承诺期限内，控股股东及实际控制人已在着手推动解决同业竞争问题，未发现违反法律法规规定的情形。
问询函问题：
2、截至 2021 年上半年末，你公司商誉账面原值 29.57 亿元，其
中子公司成大方圆商誉 11.82 亿元，上海鼎群商誉 5.21 亿元，迪升连锁商誉 1.52 亿元，均未计提商誉减值准备。
（1）请你公司补充披露上述子公司两年又一期的财务报表。
（2）请你公司结合上述子公司的经营状况，根据《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》相关规定，详细披露商誉减值测试的过程与方法，包括但不限于可收回金额的确定方法、重要假设及其合理理由、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及其确定依据等信息，并披露商誉减值测试评估报告。
回复如下：
（1）上述子公司财务报表
本公司于 2020 年 7 月 31 日取得成大方圆医药集团有限公司（以
下简称“成大方圆”）100%股权，于 2020 年 1 月 7 日取得上海鼎群企
业管理咨询有限公司（以下简称“上海鼎群”）100%股权，于 2021 年3 月 15 日取得云南国大迪升大药房连锁有限公司（以下简称“迪升连锁”）70%股权，下附报表为纳入合并当年及以后各资产负债表日财务报表。
①成大方圆
资产负债表
编制单位：成大方圆医药集团有限公司 单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 180,033,228.85 210,285,385.74
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,919,842.70 17,060,205.34
应收账款 241,974,521.09 228,402,039.67
应收款项融资 23,533,177.77 31,308,678.57
预付款项 31,045,459.80 49,934,545.
[2021-08-17] (000028)国药一致:半年报监事会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-33
国药集团一致药业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届监事会第二次会议于2021年8月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年8月13日现场会议（结合视频会议）方式在深圳召开。会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了下列议案：
一、《国药一致2021年半年度报告及摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于国药一致下属子公司坏账核销的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2021年8月17日
[2021-08-17] (000028)国药一致:半年报董事会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-32
国药集团一致药业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2021年8月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年8月13日现场会议（结合视频会议）方式在深圳召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：
一、审议通过了《国药一致 2021 年半年度报告及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于国药一致下属子公司坏账核销的议案》
董事会同意对成大方圆医药集团有限公司在经营过程中形成的坏账损失5,719,182.33元进行核销处理。该核销款项均为属下国药控股国大药房有限公司收购成大方圆之前产生，已在纳入国药一致合并范围前就所涉及的应收款项全额计提坏账准备，本次核销不影响报表损益项目。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司与海南羽善昌兴健康管理有限公司合资新设嘉仁医疗健康（海南）有限公司的议案》
董事会同意属下国药控股国大药房有限公司与海南羽善昌兴健康管理有限公司合资新设“嘉仁医疗健康（海南）有限公司”（以工商登记为准），注册资本为人民币 1120 万元，海南羽善昌兴健康管理
有限公司现金出资 840 万元，持股 75%；国大药房现金出资 280 万元，
持股 25%。该公司主要开展综合门诊及互联网医院业务。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、周颂、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021年8月17日
[2021-08-17] (000028)国药一致:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.73元
每股净资产: 33.5108元
加权平均净资产收益率: 5.22%
营业总收入: 331.63亿元
归属于母公司的净利润: 7.41亿元
[2021-07-31] (000028)国药一致:关于变更签字会计师的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-31
国药集团一致药业股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年 3 月 31 日召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十
六次会议、2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了
《关于续聘公司 2021 年度年报和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告和内部控制审计机构。近日，公司收到安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更国药集团一致药业股份有限公司 2021 年度审计报告签字注册会计师以及项目质量控制复核人说明函》，具体情况如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作公司 2021 年度报告和内部控制审计机构，因项目安排变更的原因，现指派邓冬梅女士代替李剑光先生作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师，指派谢枫先生代替陈杰先生作为项目质量控制复核人。变更后的签字注册会计师为邓冬梅女士、李远芬女士；变更后的项目质量控制复核人为谢枫先生。
二、变更人员信息
邓冬梅女士于 2006 年成为注册会计师，2002 年开始在安永华明
执业。近三年签署和复核的上市公司年报涉及的行业包括生物制药、房地产、矿产资源、高速公路基建、制造业等。邓冬梅女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
谢枫先生于 2002 年成为注册会计师，1995 年开始在安永华明执
业。近三年签署和复核的上市公司年报涉及的行业包括生物制药、科技、矿产资源、高速公路基建、制造业等。谢枫先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
国药集团一致药业股份有限公司本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度审计工作构成不利影响。
三、备查文件
《关于变更国药集团一致药业股份有限公司 2021 年度审计报告签字注册会计师以及项目质量控制复核人说明函》
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-23] (000028)国药一致:关于对外捐赠支持河南省抗洪抢险救灾的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-30
国药集团一致药业股份有限公司
关于对外捐赠支持河南省抗洪抢险救灾的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外捐赠情况
河南省多个地区遭遇极端强降雨天气，灾情严重，当地群众生命财产安全受到巨大威胁。国药集团一致药业股份有限公司向河南省慈善总会捐赠 300 万元人民币，用于支持抢险救灾及灾后重建工作。本次捐赠事项不构成关联交易。
二、捐赠事项对公司的影响
本次捐赠是为了支持河南省防汛救灾和灾后重建，是公司积极落实履行央企控股上市公司社会责任的体现。捐赠资金为本公司自有资金，对公司业绩不构成重大影响。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-17] (000028)国药一致:第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-28
国药集团一致药业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届监事会第一次会议于2021年7月5日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年7月16日现场会议（结合视频、电话会议）方式召开，现场会议在深圳召开。会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了下列议案：
一、《关于选举监事会主席的议案》
监事会同意选举文德镛先生为公司第九届监事会主席。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于国药一致认购国药中金医疗产业创新投资二期基金6000 万元的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2021年7月17日
[2021-07-17] (000028)国药一致:第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-27
国药集团一致药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2021年7月5日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年7月16日现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议在深圳召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
董事会选举刘勇先生担任国药一致第九届董事会董事长职务。
独立董事对选举第九届董事会董事长事项发表了独立意见。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于第九届董事会专业委员会组成人员的议案》
国药一致第九届董事会下设战略委员会、风险内控与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、法律合规委员会，组成人员如下：
（1） 董事会战略委员会
刘勇（召集人）、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏、陈宏辉、欧永良、陈胜群、苏薇薇
（2） 董事会风险内控与审计委员会
陈胜群（召集人）、陈宏辉、欧永良、苏薇薇、连万勇、李晓娟、周颂、林兆雄
（3） 董事会薪酬与考核委员会
陈宏辉（召集人）、陈胜群、欧永良、苏薇薇、刘勇、连万勇、李晓娟
（4） 董事会提名委员会
苏薇薇（召集人）、陈胜群、陈宏辉、欧永良、刘勇、李晓娟、吴壹建
（5） 董事会法律合规委员会
欧永良（召集人）、陈胜群、陈宏辉、周颂、林敏
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意续聘陈常兵为国药一致第九届董事会秘书。
独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
董秘联系方式如下：
电话：+(86)755 25875195
传真：+(86)755 25195435
电子信箱：gyyzinvestor@sinopharm.com
地址：广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
四、审议通过了《关于国药一致认购国药中金医疗产业创新投资二期基金 6000 万元的议案》
董事会同意国药一致认购国药中金医疗产业创新投资基金（二期基金）6000 万元。
表决结果：关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、周颂、吴壹建、林兆雄、林敏回避表决。4 票同意；0 票反对；0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
五、审议通过了《关于国药一致分销与两广区域内多家医院开展创新项目的议案》
为应对市场变化和同行竞争，稳固公司在广东、广西区域内医院的药品配送份额，提高与医院合作粘度，增强公司的影响力，以及与上游供应商谈判议价能力，董事会同意公司下属国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司联合区域子公司运用自有及自筹资金，根据两广区域内14家医院的实际情况和需求，运用现代化供应链管理理念和先进的供应链管理模式，与相关医院展开创新项目。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021年7月17日
附：
说明：董事长、董秘及董事会专业委员会组成人员简历请参阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上2021年4月2日披露的《国药一致2020年度报告》及2021年6月9日披露的第八届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号2021-21）。
[2021-07-17] (000028)国药一致:关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的公告
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-29
国药集团一致药业股份有限公司
关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本基金尚未宣告成立，存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；
2、该股权投资基金存续期较长，所投资产缺乏流动性。同时，投资的企业可能受政策环境、市场竞争、管理不善等因素影响，将可能面临投资效益不达预期甚至亏损的情形；
3、投资基金投资项目从接触、投资、退出，一般经历较长时间，投资计划可能推迟或押后，退出安排可能无法实施，从而增加投资的不确定性，带来投资基金经营期限延长的风险。
一、关联交易概述
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第九届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 16 日召开，审议通过《关于国
药一致认购国药中金医疗产业创新投资二期基金 6000 万元的议案》。该议案为关联交易议案，关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、周颂、吴壹建、林兆雄、林敏回避表决。表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。独立董事已对上述关联交易发表独立意见。
公司作为国药中金医疗产业创新投资基金（以下简称“产业创新基金”）的有限合伙人将出资人民币 6,000 万元投资认购产业创新基金，该基金目标募集规模 30 亿元，国药中金（上海）私募股权投资管理有
限公司（以下简称“GP 公司”、“基金管理公司”）作为产业基金的普通合伙人和管理人。
本公司控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”，股票代码：01099.hk）及其下属国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”，股票代码：600511.sh）和中国医疗器械有限公司（以下简称“国药器械”）亦拟分别出资投资认购产业创新基金。
鉴于国药控股为公司的控股股东，国药控股持有基金管理公司 49%
的股权，并作为有限合伙人拟出资投资认购产业创新基金，同时，公司董事刘勇先生、连万勇先生担任基金管理公司董事会的董事，因此基金管理公司为公司的关联法人，故本次投资认购国药中金医疗产业创新投资基金为关联交易。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，本次关联交易涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无须提交公司股东大会审议。
二、关联方、关联方股东及其他关联方介绍
（一）关联方介绍
1、共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）
(1) 注册资本：1,800 万人民币
(2) 企业性质：有限合伙企业
(3) 住所：江西省九江市共青城市基金小镇内
(4) 执行事务合伙人：国药中金（上海）私募股权投资管理有限公
司（委派代表：李可）
(5) 经营范围：一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未
经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）于 2021 年 2 月 10 日注
册成立，系产业创新基金基金实体。产业创新基金募集完成并宣告成立后尚需提交中国证券投资基金业协会完成备案登记。
共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）为新设企业。
(6) 关联关系：国药中金（上海）私募股权投资管理有限公司系本
公司关联人，同时作为共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和管理人，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条规定的关联关系。
(7) 截至本公告披露之日，共青城祺信股权投资合伙企业（有限合
伙）未被列为失信被执行人。
2、国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司
(1) 注册资本：600 万人民币
(2) 企业类型：有限责任公司（国有控股）
(3) 住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号(双)26J-2
室
(4) 法定代表人：李可
(5) 经营范围：一般项目：股权投资管理，投资管理，管理咨询，
投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司于 2016 年 10 月 14 日注
册成立，已在中国证券投资基金业协会取得私募基金管理人登记，会员编号：PT2600031544，股东分别为中金资本运营有限公司和国药控股股份有限公司，持股比例分别为 51%和 49%。
截止 2021 年 3 月 31 日，国药中金（上海）私募股权投资管理有限
公司资产总额为 7,443.62 万元、负债总额为 2226.32 万元、所有者权益
为 5,217.30 万元；2021 年一季度营业收入为 350.22 万元、净利润为 82.13
万元（以上数据未经审计）。
国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司系共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和管理人。
(6) 关联关系：公司董事刘勇先生、连万勇先生担任基金管理公司
董事会的董事，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系。
(7) 截至本公告披露之日，国药中金(上海)私募股权投资管理有限
公司未被列为失信被执行人。
（二）关联方股东介绍
1、中金资本运营有限公司
(1) 注册资本：200,000 万人民币
(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）
(3) 住 所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号(二期)9 层 09-11 单
元
(4) 法定代表人：黄朝晖
(5) 经营范围：资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）于 2017 年 3 月 6
日注册成立，股东为中国国际金融股份有限公司，持股比例 100%。中
金 资 本运 营 有 限 公 司 持 有 国 药 中 金 (上 海 )私 募 股 权 投 资 管 理 有 限公 司
51%的股权。中金资本运营有限公司与本公司无关联关系。
(6) 截至本公告披露之日，中金资本运营有限公司未被列为失信被
执行人。
2、国药控股股份有限公司
(1) 注册资本：312,065.6191 万人民币
(2) 企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)
(3) 住所：上海市黄浦区龙华东路 385 号一层
(4) 法定代表人：于清明
(5) 经营范围：一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资
产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，
开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截 止 2021 年 3 月 31 日 ， 国 药 控 股 股 份 有 限 公 司 资 产 总 额 为
33,091,424.33 万元、负债总额为 23,853,799.65 万元、归属于母公司所有者权益为 5,772,760.98 万元；2021 年一季度营业收入为 12,000,030.04万元、归属于母公司所有者净利润为 121,615.00 万元（以上数据未经审计）。
国药控股股份有限公司持有国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司 49%的股权，同时作为有限合伙人拟出资人民币 10,000 万元投资认购产业创新基金。
(6) 关联关系：国药控股股份有限公司是本公司控股股东，上述情
形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
(7) 截至本公告披露之日，国药控股股份有限公司未被列为失信被
执行人。
（三）其他关联方介绍
1、国药集团药业股份有限公司
(1) 注册资本：75450.299800 万人民币
(2) 企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)
(3) 住所：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼西塔 6-9 层
(4) 法定代表人：姜修昌
(5) 经营范围：批发药品；第二类增值电信业务中的信息服务业务
（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务、含药品和医疗器械（增值电信业务经营许可证
有效期至 2023 年 08 月 29 日）；信息服务业务（不含互联网信息服务）
（跨地区增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 06 月 26 日）；组
织药品生产；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉（食品流通许可证 有
效期至 2021 年 07 月 10 日）；销售医疗器械（限 II 类、III 类）（医疗
器械经营许可证有效期至 2025 年 09 月 28 日）；互联网药品信息服务
资格证书（有效期至 2025 年 06 月 08 日）；销售医疗器械（Ⅰ类）、
日用百货、化妆品、汽车、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件、消毒用品；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务；技术服务；技术开发；计算机系统服务；机械设备租赁。
截止 2021 年 3 月 31 日，国药集团药业股份有限公司资产总额为
2,466,736.68 万元、负债总额为 1,135,116.53 万元、归属于母公司所有
者权益为 1,173,629.79 万元；2021 年一季度营业收入为 1,034,684.73 万
元、归属于母公司所有者净利润为 29,780.96 万元（以上数据未经审计）。
国药集团药业股份有限公司作为有限合伙人拟出资人民币 6,000 万
元投资认购产业基金。
(6) 关联关系：公司的控股股东国药控股为国药股份的控股股东，
上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
(7) 截至本公告披露之日，国药股份未被列为失信被执行人。
2、中国医疗器械有限公司
(1) 注册资本：280,000 万人民币
(2) 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(3) 住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号 CRO 办公区 B
栋
[2021-06-26] (000028)国药一致:关于选举第九届监事会职工监事的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-26
国药集团一致药业股份有限公司
关于选举第九届监事会职工监事的公告
本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司应进行监事会换届选举。
2021 年 6 月 24 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表表
决，选举陈国静女士为公司第九届监事会职工监事（简历请参阅披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《国药一致 2020 年年度报告全文》），并与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2021年6月25日
[2021-06-26] (000028)国药一致:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-25
国药集团一致药业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2021年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年6月25日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：2021年6月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月25日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月25日09:15-15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人60人、代表股份270,879,968股、占本公司有表决权总股份63.2709%。其中，A股股东及股东代理人15人、代表股份248,598,615股，占本公司A股股东有表决权股份总数58.0666%；B股股东及股东代理人45人、代表股份 22,281,353股，占本公司B股股东有表决权股份总数5.2044%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共47人，代表股份
262,336,044股，占公司有表决权总股份的61.2753%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东13人，代表股份8,543,924股，占公司有表决权总股份的1.9957％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3，具体表决情况如下：
提案编码 提案名称 获得票数 同意比例 是否当选
1.00 《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
1.01 非独立董事刘勇先生 270,336,090 99.7992% 是
1.02 非独立董事连万勇先生 269,146,037 99.3599% 是
1.03 非独立董事李晓娟女士 270,400,090 99.8228% 是
1.04 非独立董事周颂先生 270,400,090 99.8228% 是
1.05 非独立董事吴壹建先生 270,400,090 99.8228% 是
1.06 非独立董事林兆雄先生 270,400,090 99.8228% 是
1.07 非独立董事林敏先生 270,400,090 99.8228% 是
2.00 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》（累积投票）
2.01 独立董事陈宏辉先生 270,843,049 99.9864% 是
2.02 独立董事欧永良先生 270,825,385 99.9798% 是
2.03 独立董事陈胜群先生 270,842,949 99.9863% 是
2.04 独立董事苏薇薇女士 270,880,080 100.0000% 是
3.00 《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》（累积投票）
3.01 监事文德镛先生 269,427,237 99.4637% 是
3.02 监事刘静云女士 270,880,180 100.0001% 是
其中，中小股东的表决情况：
提案编码 提案名称 获得票数 同意比例
1.00 《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
1.01 非独立董事刘勇先生 30,336,099 98.2387%
1.02 非独立董事连万勇先生 29,146,046 94.3849%
1.03 非独立董事李晓娟女士 30,400,099 98.4460%
1.04 非独立董事周颂先生 30,400,099 98.4460%
1.05 非独立董事吴壹建先生 30,400,099 98.4460%
1.06 非独立董事林兆雄先生 30,400,099 98.4460%
1.07 非独立董事林敏先生 30,400,099 98.4460%
2.00 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》（累积投票）
2.01 独立董事陈宏辉先生 30,843,058 99.8804%
2.02 独立董事欧永良先生 30,825,394 99.8232%
2.03 独立董事陈胜群先生 30,842,958 99.8801%
2.04 独立董事苏薇薇女士 30,880,089 100.0004%
3.00 《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》（累积投票）
3.01 监事文德镛先生 29,427,246 95.2956%
3.02 监事刘静云女士 30,880,189 100.0007%
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈旭光、张婷
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-11] (000028)国药一致:2020年度权益分派实施公告
证券代码：28、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-24
国药集团一致药业股份有限公司
2020年度权益分派实施公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）2020 年度利润分配方案已经公司于 2021 年 4 月 28 日召开的 2020
年度股东大会审议通过，以公司当前总股本 428,126,983 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本。
2、自 2020 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 428,126,983
股为基数，向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 7.20 元；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 8.00 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 7.20 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10 股派 8.00 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.60 元；持股 1
个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.80 元；持股超过 1
年的，不需补缴税款。】
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率由公司章程或者
股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按
照股东大会决议日后第一个工作日），即 2021 年 4 月 29 日的中国人民
银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8337）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2021 年 6 月 18 日，除权除息日
为：2021 年 6 月 21 日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2021 年 6 月 18 日，除权除息日
为：2021 年 6 月 21 日，股权登记日为：2021 年 6 月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2021 年 6 月
23 日（最后交易日为 2021 年 6 月 18 日）下午深圳证券交易所收市后，
在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利
将于 2021 年 6 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2021年6 月23日通过股东托管证券公司或
托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2021 年 6 月 23 日办
理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****200 国药控股股份有限公司
2 08*****048 中国医药对外贸易有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 9 日至登记日：
2021 年 6 月 18 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公
司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红
利被扣所得税的情况，请于 2021 年 6 月 30 日前（含当日）与公司联系，
并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询方式
咨询地址：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
咨询联系人：王先生
咨询电话：0755-25875222
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
3、公司 2020 年度股东大会决议。
国药集团一致药业股份有限公司
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-09] (000028)国药一致:第八届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-21
国药集团一致药业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第二十五次会议于2021年5月28日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年6月8日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，实际出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。
一、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举，公司第九届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。
根据股东的推荐，并经第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名刘勇先生、连万勇先生、李晓娟女士、周颂先生、吴壹建先生、林兆雄先生、林敏先生为公司第九届董事会股东提名非独立董事候选人。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本项议案尚需提交
公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。公司第九届董事会董
事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
二、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。
根据董事会推荐，并经第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名陈宏辉先生、欧永良先生、陈胜群先生、苏薇薇女士为第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本项议案尚需提交
公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事提名人声明》
及 《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 》 具 体 内 容 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
三、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
附说明：
刘勇先生、连万勇先生、吴壹建先生、林兆雄先生、林敏先生、陈宏辉先生、欧永良先生、陈胜群先生、苏薇薇女士的简历请参阅披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《国药一致 2020 年度报告》。附尚未披露过的董事候选人简历：
李晓娟，女，45 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级经济师、非执业注册会计师以及资产评估师。李晓娟女士曾于 2001
年 4 月至 2005 年 2 月历任北京天华会计师事务所项目经理及东盛集团
有限公司战略合作部副部长；曾于 2005 年 2 月至 2010 年 8 月历任中国
医药工业有限公司财务部经理、审计监察办公室主任、审计部经理；自
2010 年 8 月至 2021 年 2 月任职于国药集团，曾历任投资管理部副主任、
审计部副主任、审计部主任、财务部主任；李晓娟女士曾兼任国药产业投资有限公司财务总监；自 2021 年 3 月起担任国药控股股份有限公司财务总监。
截至本公告披露日，李晓娟女士未持有公司股份。国药控股股份有限公司为公司控股股东，李晓娟女士任国药控股股份有限公司财务总监。除此以外李晓娟女士与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，李晓娟女士不属于“失信被执行人”。
周颂，男，39 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。周
颂先生于 2004 年 7 月至 2018 年 5 月在中央和国家机关工作；自 2018
年 5 月起担任中国生物技术股份有限公司总法律顾问、纪委书记、监事；自 2021 年 3 月起担任国药控股股份有限公司副总裁、总法律顾问。
截至本公告披露日，周颂先生未持有公司股份。国药控股股份有限公司为公司控股股东，周颂先生任国药控股股份有限公司副总裁、总法律顾问。除此以外周颂先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，周颂先生不属于“失信被执行人”。
[2021-06-09] (000028)国药一致:第八届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-22
国药集团一致药业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第十八次会议于2021年5月28日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年6月8日以通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》。
公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，任期三年。
根据股东的推荐，监事会同意提名文德镛先生、刘静云女士为公司第九届监事会股东提名监事候选人（候选人简历请参阅披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《国药一致 2020 年年度报告全文》）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案由监事会提
请公司股东大会以累积投票方式审议表决。股东大会选举的监事将与职工监事共同组成新一届监事会。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2021年6月9日
[2021-06-09] (000028)国药一致:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-23
国药集团一致药业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2021年6月25日（星期五）下午2:30；
网络投票时间：2021年6月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月25日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月25日09:15-15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2021年6月21日（星期一）。 B股股东应在2021年6月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）截至2021年6月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1.《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
2.《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
3.《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》。
（二） 特别强调事项
1.换届选举非独立董事、独立董事、股东代表监事均采取累积投票制
表决，本次换届选举涉及非独立董事（7人）、独立董事（4人）及监事（2人），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3.议案披露情况
上述提案已经2021年6月8日召开的公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过，内容详见6月9日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数7人
1.01 非独立董事刘勇先生 √
1.02 非独立董事连万勇先生 √
1.03 非独立董事李晓娟女士 √
1.04 非独立董事周颂先生 √
1.05 非独立董事吴壹建先生 √
1.06 非独立董事林兆雄先生 √
1.07 非独立董事林敏先生 √
2.00 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》 应选人数 4 人
2.01 独立董事陈宏辉先生 √
2.02 独立董事欧永良先生 √
2.03 独立董事陈胜群先生 √
2.04 独立董事苏薇薇女士 √
3.00 《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 监事文德镛先生 √
3.02 监事刘静云女士 √
四、现场会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东采用传真或邮件方式（gyyz0028@sinopharm.com）亦可办理登记。
2．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。
3．登记时间：2021年6月23日——24日每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1. 本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。
2. 会议联系方式：联系电话：0755-25875222；传真：0755-25195435；联系人：王先生。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第二十五次会议关于召开2021年第一次临时股东大会的决议。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
1.网络投票的程序
（1）投票代码：360028
（2）投票简称：一致投票
（3）填报表决意见
本次股东大会提案 1 至 3 为累积投票提案，填报投给某候选人的选
举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2021 年 6 月 25 日的交易时间，即 09:15—09:25，
09:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 25 日 09:15 至
15:00；
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
国药集团一致药业股份有限公司
[2021-05-22] (000028)国药一致:第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-20
国药集团一致药业股份有限公司
第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 5 月 17 日
以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2021 年
5 月 21 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 10 名，实际出席会
议董事 10 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于解聘赵小川副总经理职务的议案》。
董事会同意解聘赵小川先生国药一致副总经理职务。解聘后，赵小川先生仍担任下属控股子公司国药控股国大药房有限公司董事长职务。截至本公告日，赵小川先生未持有本公司股票。
本次解聘程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对本次解聘发表了同意的独立意见。
公司董事会对赵小川先生在任职副总经理期间对公司所做贡献表示感谢！
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
[2021-04-29] (000028)国药一致:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-19
国药集团一致药业股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2020年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年4月28日（星期三）上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年4月28日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人84人、代表股份275,341,086股、占本公司有表决权总股份64.3129%。其中，A股股东及股东代理人41人、代表股份253,376,653股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.8855%；B股股东及股东代理人43人、代表股份21,964,433股，占本公司B股股东有表决权股份总数40.0186%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共59人，代表股份
264,781,983股，占公司有表决权总股份的61.8466%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东25人，代表股份10,559,103股，占公司有表决权总股份的2.4663％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、6、7、10、12；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了提案9、11；
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通
过，会议以普通决议通过了提案8、13、14、15。
具体表决情况如下：
1、 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275,341,086 275,204,386 99.9504% 108,700 0.0395% 28,000 0.0102%
与会 A 股股东 253,376,653 253,239,953 99.9460% 108,700 0.0429% 28,000 0.0111%
与会 B 股股东 21,964,433 21,964,433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35,341,095 35,204,395 99.6132% 108,700 0.3076% 28,000 0.0792%
表决结果：通过
2、 审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275,341,086 275,204,386 99.9504% 108,700 0.0395% 28,000 0.0102%
与会 A 股股东 253,376,653 253,239,953 99.9460% 108,700 0.0429% 28,000 0.0111%
与会 B 股股东 21,964,433 21,964,433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35,341,095 35,204,395 99.6132% 108,700 0.3076% 28,000 0.0792%
表决结果：通过
3、 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275,341,086 275,204,386 99.9504% 108,700 0.0395% 28,000 0.0102%
与会 A 股股东 253,376,653 253,239,953 99.9460% 108,700 0.0429% 28,000 0.0111%
与会 B 股股东 21,964,433 21,964,433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35,341,095 35,204,395 99.6132% 108,700 0.3076% 28,000 0.0792%
表决结果：通过
4、 审议通过了《公司 2020 年度报告及摘要》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275,341,086 275,204,386 99.9504% 108,700 0.0395% 28,000 0.0102%
与会 A 股股东 253,376,653 253,239,953 99.9460% 108,700 0.0429% 28,000 0.0111%
与会 B 股股东 21,964,433 21,964,433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35,341,095 35,204,395 99.6132% 108,700 0.3076% 28,000 0.0792%
表决结果：通过
5、 审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275,341,086 275,225,686 99.9581% 108,700 0.0395% 6,700 0.0024%
与会 A 股股东 253,376,653 253,261,253 99.9545% 108,700 0.0429% 6,700 0.0026%
与会 B 股股东 21,964,433 21,964,433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35,341,095 35,225,695 99.6735% 108,700 0.3076% 6,700 0.0190%
表决结果：通过
6、 审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275,341,086 275,225,686 99.9581% 108,700 0.0395% 6,700 0.0024%
与会 A 股股东 253,376,653 253,261,253 99.9545% 108,700 0.0429% 6,700 0.0026%
与会 B 股股东 21,964,433 21,964,433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35,341,095 35,225,695 99.6735% 108,700 0.3076% 6,700 0.0190%
表决结果：通过
7、 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度年报和内部控制审计
机构的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275,341,086 275,043,523 99.8919% 269,563 0.0979% 28,000 0.0102%
与会 A 股股东 253,376,653 253,079,090 99.8826% 269,563 0.1064% 28,000 0.0111%
与会 B 股股东 21,964,433 21,964,433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35,341,095 35,043,532 99.1580% 269,563 0.7627% 28,000 0.0792%
表决结果：通过
8、 审议通过了《关于 2021 年度公司及下属企业与关联方日常
关联交易预计的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股 35,341,095 35,225,695 99.6735% 108,700 0.3076% 6,700 0.0190%
东
与会 A 股非关 13,376,662
[2021-04-24] (000028)国药一致:一季报董事会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-17
国药集团一致药业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第二十四次会议于2021年4月13日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年4月23日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，实际出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。
1. 审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司与国药控股股份有限公司共同增资上海浦东新区医药药材有限公司暨关联交易的议案》
董事会同意国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）与国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）同比例增资上海浦东新区医药药材有限公司（以下简称“浦东医药”），其中：国大药房增资457.8367万元，国药控股增资152.6123万元，合计人民币610.449万元。增资完成后，浦东医药注册资本由 1389.551 万元增加至 2000万元。
增资完成后股权结构：国大药房持股 75%，国药控股持股 25%。
增资用于浦东药材对全资子公司上海养和堂药业连锁经营有限公司后续增资。
表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过了《关于国药控股天和吉林医药有限公司清算注销国大药房吉林有限公司的议案》
国药控股国大药房有限公司控股子公司国大药房吉林有限公司下辖 2 家门店证照变更至国大益和大药房吉林有限公司后，鉴于该公司已无实际业务，董事会同意该公司清算注销。
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (000028)国药一致:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.77元
每股净资产: 33.348元
加权平均净资产收益率: 2.33%
营业总收入: 160.50亿元
归属于母公司的净利润: 3.29亿元
[2021-04-07] (000028)国药一致:关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-16
国药集团一致药业股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
会议召开时间：2021年4月12日（星期一）下午3:00-4:00
会议召开方式：电话会议
参与电话号码：400-900-3585
问题征集方式：投资者可在4月9日18:00前通过传真或电子邮
件方式向本公司提出所关注的问题，并于18:00前拨打
0755-25875222确认参会意向，本公司将在2020年度业绩说明
会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
本公司已于2021年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本公司2020年年度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司2020年度业绩和经营情况，本公司定于2021年4月12日召开2020年度业绩说明会。
一、业绩说明会类型
本公司2020年度业绩说明会通过电话会议方式召开，本公司将针
对2020年度业绩、经营情况以及投资者普遍关注的问题和建议，在信息披露规定允许的范围内与投资者进行交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年4月12日（星期一）下午3:00-4:00
2、会议召开方式：电话会议
3、参与电话号码：400-900-3585
三、公司参会人员
国药一致董事长：刘勇先生
国药一致董事、总经理：林兆雄先生
国药一致董事、副总经理：林敏先生
国药一致副总经理、国大药房董事长：赵小川先生
国药一致财务总监：谷国林先生
国药一致副总经理、董事会秘书：陈常兵先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2021年4月9日（星期五）18:00前通过传真或电子邮件方式向本公司提出所关注的问题，并于18:00前拨打0755-25875222确认参会意向。本公司将在2020年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
（二）投资者请于2021年4月12日（星期一）下午3:00-4:00拨打400-900-3585在线直接参与本公司2020年度业绩说明会。
五、联系及咨询方式
会议联系：董事会办公室
联系电话：0755-25875222
传真：0755-25195435
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021年4月7日
[2021-04-02] (000028)国药一致:年度股东大会通知
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-15
国药集团一致药业股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2020年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年4月28日（星期三）上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年4月28日9:15-15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投
票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以 下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投 票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络 投票为准。
6．会议的股权登记日：2021年4月22日。B股股东应在2021年4 月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可 参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2021年4月22日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5 楼会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东大会表决的提案
提案编码 提案名称 是否需要特别 是否需要关联
决议通过 股东回避表决
1.00 《公司2020 年度董事会工作报告》 否 否
2.00 《公司2020 年度监事会工作报告》 否 否
3.00 《公司2020 年度财务决算报告》 否 否
4.00 《公司2020 年度报告及摘要》 否 否
5.00 《公司2020 年度利润分配方案》 否 否
6.00 《公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》 否 否
7.00 《关于续聘公司2021 年度年报和内部控制审计机 否 否
构的议案》
8.00 《关于2021 年度公司及下属企业与关联方日常关 否 是
联交易预计的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 是 否
10.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 否 否
11.00 《关于 2021 年度为控股子公司提供授信担保的议 是 否
案》
12.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行 否 否
资金调拨的议案》
13.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的 否 是
议案》
14.00 《关于与国药集团财务 有限 公司 签订< 金融服务 否 是
协议>暨关联交易的议案》
15.00 《关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展 否 是
应收账款保理业务暨关联交易的议案》
除上述提案外，还将听取《2020年度独立董事述职报告》。
2.对中小投资者表决单独计票的议案：第5、6、8、11、13、14、15项议案。
3．议案披露情况
上述提案已经2021年3月31日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见4月2日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司2020 年度报告及摘要》 √
5.00 《公司2020 年度利润分配方案》 √
6.00 《公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》 √
7.00 《关于续聘公司2021 年度年报和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计 √
的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
11.00 《关于2021 年度为控股子公司提供授信担保的议案》 √
12.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议 √
案》
13.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 √
14.00 《关于与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联 √
交易的议案》
15.00 《关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保 √
理业务暨关联交易的议案》
四、现场会议登记等事项
1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出 席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开 户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传 真方式登记。
2．登记时间：2021年4月26日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号 一致药业大厦6楼）。
4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东 持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权 委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的 持股凭证、出席人身份证。
5． 会 议 联 系 方 式 ： 联 系 电 话 ： 0755-25875222 ； 邮 箱 ：
gyyz0028@sinopharm.com；传真：0755-25195435；联系人：王先生。
6．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1．公司第八届董事会第二十三次会议关于召开2020年度股东大会的决议。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360028
2、投票简称：一致投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
[2021-04-02] (000028)国药一致:监事会决议公告
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-05
国药集团一致药业股份有限公司
第八届监事会第十六会议决议公告
本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第十六次会议于2021年3月19日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年3月31日以现场会议方式在深圳召开，监事会主席文德镛先生主持会议，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第八届董事会第二十三次会议。
一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
本议案须提交公司2020年度股东大会审议（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
二、审核并通过了以下议案：
1. 《公司“十四五”战略发展规划》
2. 《公司2020年度财务决算报告》
3. 《公司2020年度报告及摘要》
4. 《公司2020年度利润分配方案》
5. 《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》
6. 《关于续聘公司 2021 年度年报和内部控制审计机构的议案》
7. 《关于 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计
的议案》
8. 《关于 2021 年度为控股子公司提供授信担保的议案》
9. 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10. 《关于与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关
联交易的议案》
11. 《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
12. 《关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款
保理业务暨关联交易的议案》
13. 《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
14. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15. 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
16. 《公司 2020 年度社会责任报告》
以上议案均 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2021年4月2日
[2021-04-02] (000028)国药一致:董事会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-04
国药集团一致药业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第二十三次会议于2021年3月19日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年3月31日以现场会议方式在深圳召开，董事长刘勇先生主持会议。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事9名，独立董事苏薇薇女士因公务原因请假，书面委托独立董事陈宏辉先生参加会议并代行表决权。公司监事和高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。
1. 审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了《公司“十四五”战略发展规划》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（规划概要详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
3. 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
4. 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
5. 审议通过了《公司 2020 年度报告及摘要》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会审议。
6. 审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币1,401,892,593.23元，母公司会计报表净利润为人民币1,048,742,176.12元。根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民
币 1,048,742,176.12 元 为 基 准 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 人 民 币
4,996,184,257.34 元 ， 减 去 本 年 度 派 发 2019 年 度 股 利 人 民 币
256,876,189.80 元 ， 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 人 民 币
5,788,050,243.66元。
董事会决定 2020 年度公司利润分配预案为：以公司当前总股本
428,126,983 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.00元（含税），预计分配现金股利人民币 342,501,586.40 元，剩余未分配利润人民币 5,445,548,657.26 元转入下一年度。
公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。公司 2020 年度利润
分配预案结合了企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，维
护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策和《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7. 审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
8. 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度年报和内部控制审计机
构的议案》
董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权经营班子确定 2021 年度审计报酬事项。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
9. 审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
10. 审议通过了《关于 2021 年度公司及下属企业与关联方日常
关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
11. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会以特别决议审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
12. 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
13. 审议通过了《关于公司 2021 年对外捐赠预算申请的议案》
董事会同意公司 2021 年实施对外捐赠合计 299 万元。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14. 审议通过了《关于 2021 年度为控股子公司提供授信担保的
议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交
公司2020年度股东大会以特别决议审议批准。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
15. 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
董事会同意公司 2021 年继续采用委托贷款方式合理调配内部资
金，具体安排如下：
（1）借贷主体：根据资金需求的具体情况，国药一致、国大药房与其控股子公司均可作为借款或贷款主体；
（2）受托银行范围：委托贷款银行为国有及股份制银行；
（3）委托贷款总额：委托贷款最高金额不超过 80 亿元；
（4）贷款利率：参照相应委托贷款发生时人民银行贷款基准利率及在金融机构取得的利率水平确定；
（5）银行手续费：与受托银行协商确定；
（6）授权人士和权限：拟提请股东大会授权国药一致、国大药房总经理，代表公司审批上述委托贷款项下单笔委托贷款业务的具体事项（包括但不限于代表公司签署委托贷款协议等）。
（7）非全资子公司委托贷款管理：按公司财务管理制度相关要求向非全资子公司提供委托贷款的，少数股东应同比例借款或提供股权质押，预计 2021 年少数股东同比例借款为 10,000 万元，借款利息支出 400 万元。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
16. 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、
林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
17. 审议通过了《关于与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
18. 审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
19. 审议通过了《关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
20. 审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
21. 审议通过了《公司 2020 年度企业内控体系工作报告》
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
22. 审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
23. 听取了《2020 年度独立董事述职报告》（具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
24. 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-12-31] (000028)国药一致:关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-42
国药集团一致药业股份有限公司
关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题
的关联交易公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
截至目前，经控股股东梳理，本次关联交易已纳入控股股东履行
解决同业竞争承诺所涉及的全部社会零售药店资产。
本次关联交易包括国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国
药一致”、“本公司”或“公司”）控股子公司国药控股国大药房有限
公司（简称“国大药房”）就收购本公司控股股东部分社会零售药
店资产签署《合作意向书》以及国大药房或国大药房的控股子公
司受托管理本公司控股股东部分社会零售药店资产签署《股权托
管协议》。
本次关联交易可有效避免控股股东与公司之间存在的社会零售药
店领域的同业竟争，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情
形。
本次控股股东下属子公司国药控股湖北有限公司与国大药房签署
的《合作意向书》系交易双方达成的意向。本次交易尚处于推进
阶段，本次交易前期已经开展业务和法律尽职调查以及聘请第三
方机构对标的公司进行财务审计和资产评估，未来将在此基础上
协商确定标的股权的范围、收购交易对价计算方式、标的股权收
购款支付方式、条件等，在各自履行相应的决策程序后另行签署
正式的股权转让协议。
本次控股股东下属 5 家子公司与国大药房或国大药房的控股子公
司分别签署了《股权托管协议》，国大药房或国大药房的控股子
公司本次受托管理控股股东社会零售药店资产的关联交易对本公
司财务状况和经营成果无重大影响，不会导致上市公司合并报表
范围变更。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。过去 12 个月内，公司与同一关联方发生的关联交
易（除公司已履行完决策程序事项外）以及与不同关联方进行的
交易类别相关的交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产
的 5%，本次交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
1、本次关联交易情况
公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第九届董事会第四次会议审议
通过了《关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易议案》，董事会同意如下关联交易事项：
（1）董事会同意公司控股子公司国大药房与公司控股股东国药控股股份有限公司（简称“国药控股”）下属控股子公司国药控股湖北有限公司（简称“国控湖北”）签署收购国药控股（湖北）汉口大药房
有限公司（简称“汉口大药房”）51%股权的《合作意向书》,主要内容请见“四、合作意向书的主要内容”；
（2）董事会同意国大药房或国大药房的控股子公司接受公司控股股东下属控股子公司（国药控股湖北有限公司、国药控股黄石有限公司、国药控股丽水有限公司、国药控股湖州有限公司、国药控股金华有限公司）的委托，管理其旗下社会零售药店资产，并与委托方分别签署《股权托管协议》。托管期限与管理费详见“五、托管协议的主要内容”。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月内，公司与同一关联方发生的关联交易（除公司已履行完决策程序事项外）以及与不同关联方进行的交易类别相关的交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，因此本次交易无需提交股东大会审议。
2、关联交易背景
公司于 2016 年 9 月 27 日收到了中国证监会下发的《关于核准国
药集团一致药业股份有限公司向国药控股等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2183 号），本公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，交易的标的资产已于 2017 年 1 月完成过户、交付手续，本公司向购买资产的交易对方非公开发行的股份已于 2017 年1 月 5 日完成发行上市，出售资产的交易对方上海现代制药股份有限公司向本公司非公开发行的股份已于2017年3月7 日完成发行上市。
交易的相关方出具了重要承诺并已被《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》引用。
公司控股股东在本次关联交易中履行“避免同业竞争的承诺”的主要内容如下：
“1、本次重组完成后，对于本公司拥有或控制的除国药控股国大药房有限公司及其下属子公司、分公司外的社会零售药店资产，本公司承诺在本次重组完成之日起五年内，采取适当方式解决本公司与国药一致之间在医药零售业务方面的同业竞争问题。
2、本公司解决同业竞争问题的方式包括且不限于由国药一致收购本公司下属社会零售药店资产、由国药一致及其控制的企业根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制社会零售药店资产，或本公司将社会零售药店资产的控股权对外转让。”
上述承诺的完整内容投资者亦可参阅《国药一致 2020 年度报告》“第五节 重要事项”之“三、承诺事项履行情况”。
二、关联方介绍
（一）《合作意向书》签署方
公司名称：国药控股湖北有限公司（简称“国控湖北”）
住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号CRO办公区A19栋 4-7 层
法定代表人：连万勇
注册资本：84444.44 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
主营业务范围：医药分销及零售
股权结构：国药控股 82%，武汉瑞普投资有限公司 18%。
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（二）《股权托管协议》委托方
1、公司名称：国药控股湖北有限公司
同上述“《合作意向书》签署方”。
2、公司名称：国药控股湖州有限公司（简称“国控湖州”）
住所：浙江省湖州市轻纺路 1029 号 2 幢
法定代表人：徐春华
注册资本：3000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
主营业务范围：医药分销及零售
股权结构：国药控股股份有限公司 68.6%；湖州市产业投资发展集团有限公司 25.03375%;马建钢 6.36625%。
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
3、公司名称：国药控股黄石有限公司（简称“国控黄石”）
住所：黄石市黄石港区黄石大道北 67 号
法定代表人：詹传泽
注册资本：2000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
主营业务范围：医药分销及零售
股权结构：国药控股湖北有限公司 70%；黄石市国药有限公司30%。
关联关系：国药控股股份有限公司持有国控黄石控股股东国药控股湖北有限公司 82%股权，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
4、公司名称：国药控股金华有限公司（简称“国控金华”）
住所：浙江省兰溪经济开发区江南园区江边新村西侧
法定代表人：黄国平
注册资本：1530 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
主营业务范围：医药分销及零售
股权结构：国药控股浙江有限公司 100%。
关联关系：国药控股股份有限公司持有国控金华控股股东国药控股浙江有限公司 88.04815%股权，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
5、公司名称：国药控股丽水有限公司（简称“国控丽水”）
住所：浙江省丽水市缙云县五云街道大桥南路二中巷 13 号
法定代表人：黄国平
注册资本：600 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
主营业务范围：医药分销及零售
股权结构：国药控股浙江有限公司 98%；丁以仁 0.645%；应瑞卿 0.525%；朱志杰 0.3%；郑碧玲 0.265%；赵国坚 0.265%。
关联关系：国药控股股份有限公司持有国控丽水控股股东国药控股浙江有限公司 88.04815%股权，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（三）上述关联方财务经营情况（未经审计，合并口径）
财务数据（单位：万元）
公司名称 2021 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 30 2021 年 1-9 月 2021 年 1-9
总资产 日净资产 营业收入 月净利润
国药控股湖北有限公司 1,975,357.26 273,445.79 1,621,856.17 35,649.52
国药控股湖州有限公司 19,304.72 4,344.25 28,772.32 209.54
国药控股黄石有限公司 86,579.47 6,752.32 50,931.59 413.21
国药控股金华有限公司 26,192.77 3,178.77 38,581.13 224.90
国药控股丽水有限公司 20,920.66 2,167.64 25,531.51 172.74
经查询，上述各关联方均不属于失信被执行人。目前，上述公司经营和财务状况正常。
三、关联标的基本情况
（一）《合作意向书》关联标的基本情况
国药控股（湖北）汉口大药房有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号CRO办公区A19
栋 3 层 01 室 B 区
法定代表人：朱一婧
注册资本：500 万元
公司类型：其他有限责任公司
主营业务范围：医药零售
股权结构：国药控股湖北有限公司持有汉口大药房 100%股权。
财务及经营情况：汉口大药房 2018、2019、2020 及 2021 年 1-9
月（未经审计）营业收入分别为 66,300.53 万元、93,430.12 万元、114,694.79 万元、95,146.90 万元，实现的净利润分别为 378.78 万元、
575.91 万元、2,253.98 万元、928.75 万元；截至 2021 年 9 月 30 日（未
经审计）总资产为 51,901.59 万元，净资产为 1,610.95 万元。截至 2021
年 9 月 30 日，汉口大药房在武汉地区拥有直营门店 34 家。
（二）《股权托管协议》关联标的基本情况
1、国药控股湖北国大药房有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号CRO办公区A19栋 3 楼 A 区
法定代表人：朱一婧
注册资本：1000 万人民
[2021-12-31] (000028)国药一致:第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-40
国药集团一致药业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届董事会第四次会议于2021年12月20日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年12月30日以现场会议（结合视频会议）方式在深圳召开。应参加会议董事10名，实际出席会议董事10名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。
1. 审议通过了《关于国药控股广西有限公司全资新设国药控股贵港大药房有限公司的议案》
董事会同意公司下属国药控股广西有限公司全资新设国药控股贵港大药房有限公司（以工商登记为准），新公司注册资金 100 万元。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了《关于国药控股国大药房山东有限公司与山东鲁众投资有限公司合资设立国药控股国大药房菏泽有限公司的议案》
董事会同意公司下属国药控股国大药房山东有限公司与山东鲁众投资有限公司合资设立国药控股国大药房菏泽有限公司（以工商登记为准），注册资金 1000 万元，其中山东国大出资 510 万元，持股
51%。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过了《关于湖南国大民生堂药房连锁有限公司全资设立湖南国大药房医药有限公司的议案》
董事会同意公司下属湖南国大民生堂药房连锁有限公司全资设立湖南国大药房医药有限公司（以工商登记为准），注册资本 280 万。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 审议通过了《关于山西同丰医药物流有限公司增资的议案》
董事会同意山西国大万民药房连锁有限公司下属山西同丰医药物流有限公司注册资本金由 500 万元增加至 1000 万元。
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 审议通过了《关于国药控股天和吉林医药有限公司注销清算吉林市益和大药房有限责任公司议案》
鉴于吉林市益和大药房有限责任公司已无实际业务开展，董事会同意该公司清算注销。
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 审议通过了《关于成大方圆医药集团有限公司清算注销辽宁志成兴达广告传媒有限公司的议案》
鉴于辽宁志成兴达广告传媒有限公司已无实际业务开展，董事会同意该公司清算注销。
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7. 审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司转让国药控股国大药房郑州连锁有限公司 60%股权的议案》
依据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告（信资评报字（2021）第 A10085 号），董事会同意国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）以不低于 13,147,528.79 元的价格转让国药控股国大药房郑州连锁有限公司 60%股权。该交易将在产权交易所征集意向受让方。
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8. 审议通过了《关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易议案》
详见同日披露的《关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易公告》（公告编号：2021-42）。
表决结果：关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9. 审议通过了《关于国药一致分销与两广区域内多家医院开展创新项目的议案》
为应对市场变化和同行竞争，稳固公司在广东、广西区域内医院的药品配送份额，提高与医院合作粘度，增强公司的影响力，以及与上游供应商谈判议价能力，董事会同意公司下属国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司联合区域子公司运用自有及自筹资金，根据两广区域内医院的实际情况和需求，运用现代化供应链管理理念和先进的供应链管理模式，与相关医院展开创新项目。
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10. 审议通过了《关于国药一致经营层成员身份转化、制订经营层成员任期制与契约化管理相关制度的议案》
为深入贯彻落实党中央、国务院国企改革三年行动方案，贯彻落实国务院国资委关于国有企业改革的精神，积极推进职业经理人队伍建设，有效激发企业活力和效率，落实“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的动态管理机制，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定将经营层成员身份予以转化并制订任期制与契约化管理有关制度，包括《国药一致经营层成员身份转化议案》、《国药一致经营层契约化绩效管理办法（试行）》、《国药一致经营层契约化薪酬管理办法（试行）》及其他相关《聘任协议》、《业绩合同》等附件文件。
同时董事会同意授权董事长与经理层成员分别签订《聘任协议》、《业绩合同》。
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (000028)国药一致:第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-41
国药集团一致药业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届监事会第四次会议于2021年12月20日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年12月30日现场会议（结合视频会议）方式在深圳召开。会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2021年12月31日
[2021-11-26] (000028)国药一致:关于参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-39
国药集团一致药业股份有限公司
关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”
上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资
者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00。
届时公司董事会秘书和财务总监将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-03] (000028)国药一致:关于董事辞职的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-38
国药集团一致药业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到董事周颂先生的书面辞职报告。周颂先生因工作安排原因申请辞去第九届董事会董事、董事会风险内控与审计委员会委员、董事会法律合规委员会委员职务。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，周颂先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。周颂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不再担任本公司其他任何职务。
截至本公告披露日，周颂先生未持有公司股份。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-20] (000028)国药一致:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.51元
每股净资产: 34.2876元
加权平均净资产收益率: 7.51%
营业总收入: 502.10亿元
归属于母公司的净利润: 10.74亿元
[2021-10-08] (000028)国药一致:第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-36
国药集团一致药业股份有限公司
第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会2021年第一次临时会议于2021年9月24日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年9月30日以通讯表决方式召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于续聘公司高级管理层的议案》。
董事会同意续聘林兆雄任国药一致总经理，林敏、林心养、陈常兵任国药一致副总经理，谷国林任国药一致财务总监，聘期
至 2022 年 12 月 31 日止。刘天尧不再任国药一致副总经理，其
未持有公司股份。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-09-30] (000028)国药一致:关于深交所2021年半年报问询事项回复的公告
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-35
国药集团一致药业股份有限公司
关于深交所2021年半年报问询事项回复的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“公司”）于近日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对国药集团一致药业股份有限公司 2021 年半年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 18 号，以下简称“《问询函》”），公司及相关方就《问询函》中所涉及事项逐一进行了认真核查及分析说明，现就《问询函》所涉问题具体回复如下：
问询函问题：
1、你公司在 2020 年年报和 2021 年半年报中均提示了面临同业
竞争的风险。在医药零售领域，你公司控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）下属分销子公司开设了部分社会零售药店，与你公司下属国大药房构成一定程度的同业竞争。与你公司同受
国药控股控制的国药股份亦于 2020 年 8 月 20 日披露公告称，新设国
药控股北京专业药房有限公司作为其零售平台公司，推动业务链向零售和 C 端延伸。
据披露，国药控股曾于 2016 年 12 月 28 日作出承诺表示：“本
次重组完成后，对于本公司拥有或控制的除国药控股国大药房有限公
司及其下属子公司、分公司外的社会零售药店资产，本公司承诺在本次重组完成之日起五年内，采取适当方式解决本公司与国药一致之间在医药零售业务方面的同业竞争问题。”截至目前，上述承诺履行时限已不足 6 个月。
（1）请你公司核实并补充说明国药控股及你公司实际控制人中国医药集团有限公司为履行上述承诺已采取和拟采取的具体措施、解决方案及预计落实时间。
回复如下：
针对本公司在 2016 年完成的资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“前次重大资产重组”），公司控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）及实际控制人中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）分别出具了避免同业竞争的承诺，并自承诺出具之日起按照承诺内容要求持续履行。
一、公司控股股东及实际控制人针对上述承诺已采取的具体措施
1、出售上海浦东新区医药药材有限公司 75%股权
经分别于 2019 年 10 月 28 日和 2019 年 11 月 13 日召开的公司第
八届董事会第十三次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议批准，公司通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购上海浦东新区医药药材有限公司 75%股权的议案》（有关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2019-43、2019-45），国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）收购国药控股持有的上海
浦东新区医药药材有限公司（下称“浦东药材”）75%股权。通过本次收购，浦东药材全资子公司上海养和堂药业连锁经营有限公司拥有的75 家直营社会零售连锁药店及 3 家加盟店整合进国大药房，为国大药房进一步做深做强上海区域市场提供助力，国药控股以股权出售的方式履行了避免社会零售药店同业竞争的承诺。
2、出售上海鼎群企业管理咨询有限公司 100%股权
经分别于 2019 年 10 月 28 日和 2019 年 11 月 13 日召开的公司第
八届董事会第十三次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议批准，公司通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购上海鼎群企业管理咨询有限公司 100%股权的议案》（有关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2019-42、2019-45），国大药房收购上海鼎群企业管理咨询有限公司 100%的股权暨间接收购上海鼎群持有的国药控股天和吉林医药有限公司（以下简称“吉林天和”）85%的股权，通过本次收购，吉林天和下属 438 家社会零售连锁直营药店整合进国大药房，吉林天和是吉林省排名第二的医药零售企业。国药控股以间接股权出售的方式履行了避免社会零售药店同业竞争的承诺。
二、公司控股股东及实际控制人针对上述承诺拟采取的具体措施、解决方案及预计落实时间
1、公司控股股东
为了更好地满足药品流通供应链服务的需求和多元化，国药控股持续推进药品分销和药品零售业务的协同发展，打造了以国药一致下
属“国大药房”为核心的社会零售药房体系和以“SPS+国药控股专业药房”为核心的专业药房体系。专业药房是医药批发企业顺应国家医改政策变化、“医药分业”大背景下的新业务模式，主要承接医院内处方药品，是医药批发企业对医院销售的延伸，其销售药品以抗肿瘤药物、罕见病用药（通常未进医保报销入）、慢病用药等新、特处方药为主，并匹配专业药事服务，通常位于院内和院边，对与医院的合作和处方的导入依赖程度非常高。社会零售药房则主要服务于社区范围内个人消费者的健康需求，旨在打造融合日常药品（主要是 OTC 药品）零售和保健、美妆产品销售服务于一体的零售体系。专业药房与社会零售药房在店铺选址、功能区设置、目标客户、引流模式、销售品种等诸多方面存在显著差异。
经公司与控股股东国药控股核实，为履行避免同业竞争的承诺，国药控股正积极采取措施，成立专项工作小组梳理体系内社会零售药
房情况。截至 2021 年 6 月 30 日，国药控股下属各分销企业尚有不足
一百家社会零售药房属于正在着手解决的同业竞争承诺范畴。针对上述零星分布在全国各地的社会零售药房，国药控股将积极采用包括但不限于由国大药房收购资产、或由国大药房托管、或加盟国大药房、或对外转兑、或直接关闭门店等方式解决同业竞争问题。公司控股股东预计将在上述承诺到期日前完成该等同业竞争问题的落实解决。
关于问询函中提及的由公司控股股东国药控股控制的国药股份新设国药控股北京专业药房有限公司事项，经公司与控股股东国药控股核实，公司关联方国药股份新设的国药控股北京专业药房有限公司
系其零售平台公司，但其完全依托国药股份在北京地区的医药分销业务，定位于专业药房，与国药一致旗下的社会零售药房不构成同业竞争。
2、公司实际控制人
经公司与实际控制人国药集团核实，针对国药集团在公司前次重大资产重组出具的避免同业竞争的承诺，国药集团正在持续履行该等承诺，具体措施与解决方案请参见“二、公司控股股东及实际控制人针对上述承诺拟采取的具体措施、解决方案及预计落实时间/1、公司控股股东”。公司实际控制人预计将在上述承诺到期日前完成该等同业竞争问题的落实解决。
（2）据披露，你公司及国药控股持股 60%的子公司中国科学器材有限公司主营业务均包括医疗器械销售。请你公司补充说明在医疗器械销售领域是否与控股股东存在同业竞争情形及拟采取的解决措施。
回复如下：
为将国药控股打造成集“药品、器械、零售”三大核心主业为一体的综合性医药流通发展平台，2018 年国药集团通过股权重组将中国科学器材有限公司（以下简称“中科器”）60%的股权注入国药控股，剩余40%的股份由北京纳通实创投资管理有限公司持有。中科器成立于1962年，拥有近二十年从事科学仪器和医疗器械销售的行业经验，渠道分布全国三十个省、直辖市，也是国内领先的科学仪器、医疗器
械流通企业。
国药一致的核心定位是“发展两广地区的药品批发和全国性的社会零售药房业务”。近年来，国药一致利用其药品分销渠道和建立的与医疗机构的合作延伸至医疗器械领域的经营业务。2018-2020年，国药一致器械业务收入占总收入的比例分别为3.11%、5.35%、6.72%，均未超过10%，器械分销业务对国药一致的收入贡献影响比较小，非为核心主业。在经营品类上，国药一致主要以经营低值普通耗材为主的分销业务，而中科器及其下属子公司主要经营围绕科学器材、医疗设备、IVD、高值耗材的销售和提供专业化服务。
未来，国药控股作为控股股东，将公平、公允地对待国药一致和中科器，引导其下属子公司的器械业务利用各自优势实施差异化战略，实现共同发展。
（3）请独立董事就上述事项发表核查意见，并请你公司就相关事项持续做好信息披露及投资者关系管理工作，维护中小投资者合法权益。
作为国药一致独立董事，经认真审阅公司提交的资料，听取公司汇报，现发表意见如下：
我们已了解深交所和投资者所关注的问题。对国药一致控股股东及实际控制人所作出的避免同业竞争的承诺，希望公司控股股东及实际控制人按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以
及上市公司承诺及履行》等相关法律、法规、规范性文件的规定，积极履行承诺，在承诺期限内予以解决。请国药一致对控股股东及实际控制人履行避免同业竞争承诺的工作给予积极配合，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
公司控股股东及实际控制人的承诺尚在承诺期限内，控股股东及实际控制人已在着手推动解决同业竞争问题，未发现违反法律法规规定的情形。
问询函问题：
2、截至 2021 年上半年末，你公司商誉账面原值 29.57 亿元，其
中子公司成大方圆商誉 11.82 亿元，上海鼎群商誉 5.21 亿元，迪升连锁商誉 1.52 亿元，均未计提商誉减值准备。
（1）请你公司补充披露上述子公司两年又一期的财务报表。
（2）请你公司结合上述子公司的经营状况，根据《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》相关规定，详细披露商誉减值测试的过程与方法，包括但不限于可收回金额的确定方法、重要假设及其合理理由、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及其确定依据等信息，并披露商誉减值测试评估报告。
回复如下：
（1）上述子公司财务报表
本公司于 2020 年 7 月 31 日取得成大方圆医药集团有限公司（以
下简称“成大方圆”）100%股权，于 2020 年 1 月 7 日取得上海鼎群企
业管理咨询有限公司（以下简称“上海鼎群”）100%股权，于 2021 年3 月 15 日取得云南国大迪升大药房连锁有限公司（以下简称“迪升连锁”）70%股权，下附报表为纳入合并当年及以后各资产负债表日财务报表。
①成大方圆
资产负债表
编制单位：成大方圆医药集团有限公司 单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 180,033,228.85 210,285,385.74
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,919,842.70 17,060,205.34
应收账款 241,974,521.09 228,402,039.67
应收款项融资 23,533,177.77 31,308,678.57
预付款项 31,045,459.80 49,934,545.
[2021-08-17] (000028)国药一致:半年报监事会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-33
国药集团一致药业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届监事会第二次会议于2021年8月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年8月13日现场会议（结合视频会议）方式在深圳召开。会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了下列议案：
一、《国药一致2021年半年度报告及摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于国药一致下属子公司坏账核销的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2021年8月17日
[2021-08-17] (000028)国药一致:半年报董事会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-32
国药集团一致药业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2021年8月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年8月13日现场会议（结合视频会议）方式在深圳召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：
一、审议通过了《国药一致 2021 年半年度报告及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于国药一致下属子公司坏账核销的议案》
董事会同意对成大方圆医药集团有限公司在经营过程中形成的坏账损失5,719,182.33元进行核销处理。该核销款项均为属下国药控股国大药房有限公司收购成大方圆之前产生，已在纳入国药一致合并范围前就所涉及的应收款项全额计提坏账准备，本次核销不影响报表损益项目。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司与海南羽善昌兴健康管理有限公司合资新设嘉仁医疗健康（海南）有限公司的议案》
董事会同意属下国药控股国大药房有限公司与海南羽善昌兴健康管理有限公司合资新设“嘉仁医疗健康（海南）有限公司”（以工商登记为准），注册资本为人民币 1120 万元，海南羽善昌兴健康管理
有限公司现金出资 840 万元，持股 75%；国大药房现金出资 280 万元，
持股 25%。该公司主要开展综合门诊及互联网医院业务。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、周颂、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021年8月17日
[2021-08-17] (000028)国药一致:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.73元
每股净资产: 33.5108元
加权平均净资产收益率: 5.22%
营业总收入: 331.63亿元
归属于母公司的净利润: 7.41亿元
[2021-07-31] (000028)国药一致:关于变更签字会计师的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-31
国药集团一致药业股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年 3 月 31 日召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十
六次会议、2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了
《关于续聘公司 2021 年度年报和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告和内部控制审计机构。近日，公司收到安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更国药集团一致药业股份有限公司 2021 年度审计报告签字注册会计师以及项目质量控制复核人说明函》，具体情况如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作公司 2021 年度报告和内部控制审计机构，因项目安排变更的原因，现指派邓冬梅女士代替李剑光先生作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师，指派谢枫先生代替陈杰先生作为项目质量控制复核人。变更后的签字注册会计师为邓冬梅女士、李远芬女士；变更后的项目质量控制复核人为谢枫先生。
二、变更人员信息
邓冬梅女士于 2006 年成为注册会计师，2002 年开始在安永华明
执业。近三年签署和复核的上市公司年报涉及的行业包括生物制药、房地产、矿产资源、高速公路基建、制造业等。邓冬梅女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
谢枫先生于 2002 年成为注册会计师，1995 年开始在安永华明执
业。近三年签署和复核的上市公司年报涉及的行业包括生物制药、科技、矿产资源、高速公路基建、制造业等。谢枫先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
国药集团一致药业股份有限公司本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度审计工作构成不利影响。
三、备查文件
《关于变更国药集团一致药业股份有限公司 2021 年度审计报告签字注册会计师以及项目质量控制复核人说明函》
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-23] (000028)国药一致:关于对外捐赠支持河南省抗洪抢险救灾的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-30
国药集团一致药业股份有限公司
关于对外捐赠支持河南省抗洪抢险救灾的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外捐赠情况
河南省多个地区遭遇极端强降雨天气，灾情严重，当地群众生命财产安全受到巨大威胁。国药集团一致药业股份有限公司向河南省慈善总会捐赠 300 万元人民币，用于支持抢险救灾及灾后重建工作。本次捐赠事项不构成关联交易。
二、捐赠事项对公司的影响
本次捐赠是为了支持河南省防汛救灾和灾后重建，是公司积极落实履行央企控股上市公司社会责任的体现。捐赠资金为本公司自有资金，对公司业绩不构成重大影响。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-17] (000028)国药一致:第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-28
国药集团一致药业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届监事会第一次会议于2021年7月5日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年7月16日现场会议（结合视频、电话会议）方式召开，现场会议在深圳召开。会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了下列议案：
一、《关于选举监事会主席的议案》
监事会同意选举文德镛先生为公司第九届监事会主席。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于国药一致认购国药中金医疗产业创新投资二期基金6000 万元的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2021年7月17日
[2021-07-17] (000028)国药一致:第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-27
国药集团一致药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2021年7月5日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年7月16日现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议在深圳召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
董事会选举刘勇先生担任国药一致第九届董事会董事长职务。
独立董事对选举第九届董事会董事长事项发表了独立意见。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于第九届董事会专业委员会组成人员的议案》
国药一致第九届董事会下设战略委员会、风险内控与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、法律合规委员会，组成人员如下：
（1） 董事会战略委员会
刘勇（召集人）、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏、陈宏辉、欧永良、陈胜群、苏薇薇
（2） 董事会风险内控与审计委员会
陈胜群（召集人）、陈宏辉、欧永良、苏薇薇、连万勇、李晓娟、周颂、林兆雄
（3） 董事会薪酬与考核委员会
陈宏辉（召集人）、陈胜群、欧永良、苏薇薇、刘勇、连万勇、李晓娟
（4） 董事会提名委员会
苏薇薇（召集人）、陈胜群、陈宏辉、欧永良、刘勇、李晓娟、吴壹建
（5） 董事会法律合规委员会
欧永良（召集人）、陈胜群、陈宏辉、周颂、林敏
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意续聘陈常兵为国药一致第九届董事会秘书。
独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
董秘联系方式如下：
电话：+(86)755 25875195
传真：+(86)755 25195435
电子信箱：gyyzinvestor@sinopharm.com
地址：广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
四、审议通过了《关于国药一致认购国药中金医疗产业创新投资二期基金 6000 万元的议案》
董事会同意国药一致认购国药中金医疗产业创新投资基金（二期基金）6000 万元。
表决结果：关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、周颂、吴壹建、林兆雄、林敏回避表决。4 票同意；0 票反对；0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
五、审议通过了《关于国药一致分销与两广区域内多家医院开展创新项目的议案》
为应对市场变化和同行竞争，稳固公司在广东、广西区域内医院的药品配送份额，提高与医院合作粘度，增强公司的影响力，以及与上游供应商谈判议价能力，董事会同意公司下属国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司联合区域子公司运用自有及自筹资金，根据两广区域内14家医院的实际情况和需求，运用现代化供应链管理理念和先进的供应链管理模式，与相关医院展开创新项目。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021年7月17日
附：
说明：董事长、董秘及董事会专业委员会组成人员简历请参阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上2021年4月2日披露的《国药一致2020年度报告》及2021年6月9日披露的第八届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号2021-21）。
[2021-07-17] (000028)国药一致:关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的公告
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-29
国药集团一致药业股份有限公司
关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本基金尚未宣告成立，存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；
2、该股权投资基金存续期较长，所投资产缺乏流动性。同时，投资的企业可能受政策环境、市场竞争、管理不善等因素影响，将可能面临投资效益不达预期甚至亏损的情形；
3、投资基金投资项目从接触、投资、退出，一般经历较长时间，投资计划可能推迟或押后，退出安排可能无法实施，从而增加投资的不确定性，带来投资基金经营期限延长的风险。
一、关联交易概述
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第九届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 16 日召开，审议通过《关于国
药一致认购国药中金医疗产业创新投资二期基金 6000 万元的议案》。该议案为关联交易议案，关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、周颂、吴壹建、林兆雄、林敏回避表决。表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。独立董事已对上述关联交易发表独立意见。
公司作为国药中金医疗产业创新投资基金（以下简称“产业创新基金”）的有限合伙人将出资人民币 6,000 万元投资认购产业创新基金，该基金目标募集规模 30 亿元，国药中金（上海）私募股权投资管理有
限公司（以下简称“GP 公司”、“基金管理公司”）作为产业基金的普通合伙人和管理人。
本公司控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”，股票代码：01099.hk）及其下属国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”，股票代码：600511.sh）和中国医疗器械有限公司（以下简称“国药器械”）亦拟分别出资投资认购产业创新基金。
鉴于国药控股为公司的控股股东，国药控股持有基金管理公司 49%
的股权，并作为有限合伙人拟出资投资认购产业创新基金，同时，公司董事刘勇先生、连万勇先生担任基金管理公司董事会的董事，因此基金管理公司为公司的关联法人，故本次投资认购国药中金医疗产业创新投资基金为关联交易。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，本次关联交易涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无须提交公司股东大会审议。
二、关联方、关联方股东及其他关联方介绍
（一）关联方介绍
1、共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）
(1) 注册资本：1,800 万人民币
(2) 企业性质：有限合伙企业
(3) 住所：江西省九江市共青城市基金小镇内
(4) 执行事务合伙人：国药中金（上海）私募股权投资管理有限公
司（委派代表：李可）
(5) 经营范围：一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未
经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）于 2021 年 2 月 10 日注
册成立，系产业创新基金基金实体。产业创新基金募集完成并宣告成立后尚需提交中国证券投资基金业协会完成备案登记。
共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）为新设企业。
(6) 关联关系：国药中金（上海）私募股权投资管理有限公司系本
公司关联人，同时作为共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和管理人，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条规定的关联关系。
(7) 截至本公告披露之日，共青城祺信股权投资合伙企业（有限合
伙）未被列为失信被执行人。
2、国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司
(1) 注册资本：600 万人民币
(2) 企业类型：有限责任公司（国有控股）
(3) 住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号(双)26J-2
室
(4) 法定代表人：李可
(5) 经营范围：一般项目：股权投资管理，投资管理，管理咨询，
投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司于 2016 年 10 月 14 日注
册成立，已在中国证券投资基金业协会取得私募基金管理人登记，会员编号：PT2600031544，股东分别为中金资本运营有限公司和国药控股股份有限公司，持股比例分别为 51%和 49%。
截止 2021 年 3 月 31 日，国药中金（上海）私募股权投资管理有限
公司资产总额为 7,443.62 万元、负债总额为 2226.32 万元、所有者权益
为 5,217.30 万元；2021 年一季度营业收入为 350.22 万元、净利润为 82.13
万元（以上数据未经审计）。
国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司系共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和管理人。
(6) 关联关系：公司董事刘勇先生、连万勇先生担任基金管理公司
董事会的董事，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系。
(7) 截至本公告披露之日，国药中金(上海)私募股权投资管理有限
公司未被列为失信被执行人。
（二）关联方股东介绍
1、中金资本运营有限公司
(1) 注册资本：200,000 万人民币
(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）
(3) 住 所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号(二期)9 层 09-11 单
元
(4) 法定代表人：黄朝晖
(5) 经营范围：资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）于 2017 年 3 月 6
日注册成立，股东为中国国际金融股份有限公司，持股比例 100%。中
金 资 本运 营 有 限 公 司 持 有 国 药 中 金 (上 海 )私 募 股 权 投 资 管 理 有 限公 司
51%的股权。中金资本运营有限公司与本公司无关联关系。
(6) 截至本公告披露之日，中金资本运营有限公司未被列为失信被
执行人。
2、国药控股股份有限公司
(1) 注册资本：312,065.6191 万人民币
(2) 企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)
(3) 住所：上海市黄浦区龙华东路 385 号一层
(4) 法定代表人：于清明
(5) 经营范围：一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资
产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，
开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截 止 2021 年 3 月 31 日 ， 国 药 控 股 股 份 有 限 公 司 资 产 总 额 为
33,091,424.33 万元、负债总额为 23,853,799.65 万元、归属于母公司所有者权益为 5,772,760.98 万元；2021 年一季度营业收入为 12,000,030.04万元、归属于母公司所有者净利润为 121,615.00 万元（以上数据未经审计）。
国药控股股份有限公司持有国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司 49%的股权，同时作为有限合伙人拟出资人民币 10,000 万元投资认购产业创新基金。
(6) 关联关系：国药控股股份有限公司是本公司控股股东，上述情
形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
(7) 截至本公告披露之日，国药控股股份有限公司未被列为失信被
执行人。
（三）其他关联方介绍
1、国药集团药业股份有限公司
(1) 注册资本：75450.299800 万人民币
(2) 企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)
(3) 住所：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼西塔 6-9 层
(4) 法定代表人：姜修昌
(5) 经营范围：批发药品；第二类增值电信业务中的信息服务业务
（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务、含药品和医疗器械（增值电信业务经营许可证
有效期至 2023 年 08 月 29 日）；信息服务业务（不含互联网信息服务）
（跨地区增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 06 月 26 日）；组
织药品生产；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉（食品流通许可证 有
效期至 2021 年 07 月 10 日）；销售医疗器械（限 II 类、III 类）（医疗
器械经营许可证有效期至 2025 年 09 月 28 日）；互联网药品信息服务
资格证书（有效期至 2025 年 06 月 08 日）；销售医疗器械（Ⅰ类）、
日用百货、化妆品、汽车、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件、消毒用品；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务；技术服务；技术开发；计算机系统服务；机械设备租赁。
截止 2021 年 3 月 31 日，国药集团药业股份有限公司资产总额为
2,466,736.68 万元、负债总额为 1,135,116.53 万元、归属于母公司所有
者权益为 1,173,629.79 万元；2021 年一季度营业收入为 1,034,684.73 万
元、归属于母公司所有者净利润为 29,780.96 万元（以上数据未经审计）。
国药集团药业股份有限公司作为有限合伙人拟出资人民币 6,000 万
元投资认购产业基金。
(6) 关联关系：公司的控股股东国药控股为国药股份的控股股东，
上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
(7) 截至本公告披露之日，国药股份未被列为失信被执行人。
2、中国医疗器械有限公司
(1) 注册资本：280,000 万人民币
(2) 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(3) 住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号 CRO 办公区 B
栋
[2021-06-26] (000028)国药一致:关于选举第九届监事会职工监事的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-26
国药集团一致药业股份有限公司
关于选举第九届监事会职工监事的公告
本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司应进行监事会换届选举。
2021 年 6 月 24 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表表
决，选举陈国静女士为公司第九届监事会职工监事（简历请参阅披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《国药一致 2020 年年度报告全文》），并与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2021年6月25日
[2021-06-26] (000028)国药一致:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-25
国药集团一致药业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2021年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年6月25日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：2021年6月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月25日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月25日09:15-15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人60人、代表股份270,879,968股、占本公司有表决权总股份63.2709%。其中，A股股东及股东代理人15人、代表股份248,598,615股，占本公司A股股东有表决权股份总数58.0666%；B股股东及股东代理人45人、代表股份 22,281,353股，占本公司B股股东有表决权股份总数5.2044%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共47人，代表股份
262,336,044股，占公司有表决权总股份的61.2753%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东13人，代表股份8,543,924股，占公司有表决权总股份的1.9957％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3，具体表决情况如下：
提案编码 提案名称 获得票数 同意比例 是否当选
1.00 《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
1.01 非独立董事刘勇先生 270,336,090 99.7992% 是
1.02 非独立董事连万勇先生 269,146,037 99.3599% 是
1.03 非独立董事李晓娟女士 270,400,090 99.8228% 是
1.04 非独立董事周颂先生 270,400,090 99.8228% 是
1.05 非独立董事吴壹建先生 270,400,090 99.8228% 是
1.06 非独立董事林兆雄先生 270,400,090 99.8228% 是
1.07 非独立董事林敏先生 270,400,090 99.8228% 是
2.00 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》（累积投票）
2.01 独立董事陈宏辉先生 270,843,049 99.9864% 是
2.02 独立董事欧永良先生 270,825,385 99.9798% 是
2.03 独立董事陈胜群先生 270,842,949 99.9863% 是
2.04 独立董事苏薇薇女士 270,880,080 100.0000% 是
3.00 《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》（累积投票）
3.01 监事文德镛先生 269,427,237 99.4637% 是
3.02 监事刘静云女士 270,880,180 100.0001% 是
其中，中小股东的表决情况：
提案编码 提案名称 获得票数 同意比例
1.00 《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
1.01 非独立董事刘勇先生 30,336,099 98.2387%
1.02 非独立董事连万勇先生 29,146,046 94.3849%
1.03 非独立董事李晓娟女士 30,400,099 98.4460%
1.04 非独立董事周颂先生 30,400,099 98.4460%
1.05 非独立董事吴壹建先生 30,400,099 98.4460%
1.06 非独立董事林兆雄先生 30,400,099 98.4460%
1.07 非独立董事林敏先生 30,400,099 98.4460%
2.00 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》（累积投票）
2.01 独立董事陈宏辉先生 30,843,058 99.8804%
2.02 独立董事欧永良先生 30,825,394 99.8232%
2.03 独立董事陈胜群先生 30,842,958 99.8801%
2.04 独立董事苏薇薇女士 30,880,089 100.0004%
3.00 《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》（累积投票）
3.01 监事文德镛先生 29,427,246 95.2956%
3.02 监事刘静云女士 30,880,189 100.0007%
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈旭光、张婷
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-11] (000028)国药一致:2020年度权益分派实施公告
证券代码：28、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-24
国药集团一致药业股份有限公司
2020年度权益分派实施公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）2020 年度利润分配方案已经公司于 2021 年 4 月 28 日召开的 2020
年度股东大会审议通过，以公司当前总股本 428,126,983 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本。
2、自 2020 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 428,126,983
股为基数，向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 7.20 元；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 8.00 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 7.20 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10 股派 8.00 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.60 元；持股 1
个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.80 元；持股超过 1
年的，不需补缴税款。】
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率由公司章程或者
股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按
照股东大会决议日后第一个工作日），即 2021 年 4 月 29 日的中国人民
银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8337）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2021 年 6 月 18 日，除权除息日
为：2021 年 6 月 21 日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2021 年 6 月 18 日，除权除息日
为：2021 年 6 月 21 日，股权登记日为：2021 年 6 月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2021 年 6 月
23 日（最后交易日为 2021 年 6 月 18 日）下午深圳证券交易所收市后，
在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利
将于 2021 年 6 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2021年6 月23日通过股东托管证券公司或
托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2021 年 6 月 23 日办
理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****200 国药控股股份有限公司
2 08*****048 中国医药对外贸易有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 9 日至登记日：
2021 年 6 月 18 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公
司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红
利被扣所得税的情况，请于 2021 年 6 月 30 日前（含当日）与公司联系，
并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询方式
咨询地址：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
咨询联系人：王先生
咨询电话：0755-25875222
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
3、公司 2020 年度股东大会决议。
国药集团一致药业股份有限公司
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-09] (000028)国药一致:第八届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-21
国药集团一致药业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第二十五次会议于2021年5月28日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年6月8日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，实际出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。
一、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举，公司第九届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。
根据股东的推荐，并经第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名刘勇先生、连万勇先生、李晓娟女士、周颂先生、吴壹建先生、林兆雄先生、林敏先生为公司第九届董事会股东提名非独立董事候选人。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本项议案尚需提交
公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。公司第九届董事会董
事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
二、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。
根据董事会推荐，并经第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名陈宏辉先生、欧永良先生、陈胜群先生、苏薇薇女士为第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本项议案尚需提交
公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事提名人声明》
及 《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 》 具 体 内 容 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
三、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
附说明：
刘勇先生、连万勇先生、吴壹建先生、林兆雄先生、林敏先生、陈宏辉先生、欧永良先生、陈胜群先生、苏薇薇女士的简历请参阅披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《国药一致 2020 年度报告》。附尚未披露过的董事候选人简历：
李晓娟，女，45 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级经济师、非执业注册会计师以及资产评估师。李晓娟女士曾于 2001
年 4 月至 2005 年 2 月历任北京天华会计师事务所项目经理及东盛集团
有限公司战略合作部副部长；曾于 2005 年 2 月至 2010 年 8 月历任中国
医药工业有限公司财务部经理、审计监察办公室主任、审计部经理；自
2010 年 8 月至 2021 年 2 月任职于国药集团，曾历任投资管理部副主任、
审计部副主任、审计部主任、财务部主任；李晓娟女士曾兼任国药产业投资有限公司财务总监；自 2021 年 3 月起担任国药控股股份有限公司财务总监。
截至本公告披露日，李晓娟女士未持有公司股份。国药控股股份有限公司为公司控股股东，李晓娟女士任国药控股股份有限公司财务总监。除此以外李晓娟女士与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，李晓娟女士不属于“失信被执行人”。
周颂，男，39 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。周
颂先生于 2004 年 7 月至 2018 年 5 月在中央和国家机关工作；自 2018
年 5 月起担任中国生物技术股份有限公司总法律顾问、纪委书记、监事；自 2021 年 3 月起担任国药控股股份有限公司副总裁、总法律顾问。
截至本公告披露日，周颂先生未持有公司股份。国药控股股份有限公司为公司控股股东，周颂先生任国药控股股份有限公司副总裁、总法律顾问。除此以外周颂先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，周颂先生不属于“失信被执行人”。
[2021-06-09] (000028)国药一致:第八届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-22
国药集团一致药业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第十八次会议于2021年5月28日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年6月8日以通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》。
公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，任期三年。
根据股东的推荐，监事会同意提名文德镛先生、刘静云女士为公司第九届监事会股东提名监事候选人（候选人简历请参阅披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《国药一致 2020 年年度报告全文》）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案由监事会提
请公司股东大会以累积投票方式审议表决。股东大会选举的监事将与职工监事共同组成新一届监事会。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2021年6月9日
[2021-06-09] (000028)国药一致:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-23
国药集团一致药业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2021年6月25日（星期五）下午2:30；
网络投票时间：2021年6月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月25日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月25日09:15-15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2021年6月21日（星期一）。 B股股东应在2021年6月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）截至2021年6月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1.《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
2.《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
3.《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》。
（二） 特别强调事项
1.换届选举非独立董事、独立董事、股东代表监事均采取累积投票制
表决，本次换届选举涉及非独立董事（7人）、独立董事（4人）及监事（2人），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3.议案披露情况
上述提案已经2021年6月8日召开的公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过，内容详见6月9日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数7人
1.01 非独立董事刘勇先生 √
1.02 非独立董事连万勇先生 √
1.03 非独立董事李晓娟女士 √
1.04 非独立董事周颂先生 √
1.05 非独立董事吴壹建先生 √
1.06 非独立董事林兆雄先生 √
1.07 非独立董事林敏先生 √
2.00 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》 应选人数 4 人
2.01 独立董事陈宏辉先生 √
2.02 独立董事欧永良先生 √
2.03 独立董事陈胜群先生 √
2.04 独立董事苏薇薇女士 √
3.00 《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 监事文德镛先生 √
3.02 监事刘静云女士 √
四、现场会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东采用传真或邮件方式（gyyz0028@sinopharm.com）亦可办理登记。
2．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。
3．登记时间：2021年6月23日——24日每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1. 本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。
2. 会议联系方式：联系电话：0755-25875222；传真：0755-25195435；联系人：王先生。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第二十五次会议关于召开2021年第一次临时股东大会的决议。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
1.网络投票的程序
（1）投票代码：360028
（2）投票简称：一致投票
（3）填报表决意见
本次股东大会提案 1 至 3 为累积投票提案，填报投给某候选人的选
举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2021 年 6 月 25 日的交易时间，即 09:15—09:25，
09:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 25 日 09:15 至
15:00；
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
国药集团一致药业股份有限公司
[2021-05-22] (000028)国药一致:第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-20
国药集团一致药业股份有限公司
第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 5 月 17 日
以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2021 年
5 月 21 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 10 名，实际出席会
议董事 10 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于解聘赵小川副总经理职务的议案》。
董事会同意解聘赵小川先生国药一致副总经理职务。解聘后，赵小川先生仍担任下属控股子公司国药控股国大药房有限公司董事长职务。截至本公告日，赵小川先生未持有本公司股票。
本次解聘程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对本次解聘发表了同意的独立意见。
公司董事会对赵小川先生在任职副总经理期间对公司所做贡献表示感谢！
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
[2021-04-29] (000028)国药一致:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-19
国药集团一致药业股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2020年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年4月28日（星期三）上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年4月28日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人84人、代表股份275,341,086股、占本公司有表决权总股份64.3129%。其中，A股股东及股东代理人41人、代表股份253,376,653股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.8855%；B股股东及股东代理人43人、代表股份21,964,433股，占本公司B股股东有表决权股份总数40.0186%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共59人，代表股份
264,781,983股，占公司有表决权总股份的61.8466%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东25人，代表股份10,559,103股，占公司有表决权总股份的2.4663％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、6、7、10、12；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了提案9、11；
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通
过，会议以普通决议通过了提案8、13、14、15。
具体表决情况如下：
1、 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275,341,086 275,204,386 99.9504% 108,700 0.0395% 28,000 0.0102%
与会 A 股股东 253,376,653 253,239,953 99.9460% 108,700 0.0429% 28,000 0.0111%
与会 B 股股东 21,964,433 21,964,433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35,341,095 35,204,395 99.6132% 108,700 0.3076% 28,000 0.0792%
表决结果：通过
2、 审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275,341,086 275,204,386 99.9504% 108,700 0.0395% 28,000 0.0102%
与会 A 股股东 253,376,653 253,239,953 99.9460% 108,700 0.0429% 28,000 0.0111%
与会 B 股股东 21,964,433 21,964,433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35,341,095 35,204,395 99.6132% 108,700 0.3076% 28,000 0.0792%
表决结果：通过
3、 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275,341,086 275,204,386 99.9504% 108,700 0.0395% 28,000 0.0102%
与会 A 股股东 253,376,653 253,239,953 99.9460% 108,700 0.0429% 28,000 0.0111%
与会 B 股股东 21,964,433 21,964,433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35,341,095 35,204,395 99.6132% 108,700 0.3076% 28,000 0.0792%
表决结果：通过
4、 审议通过了《公司 2020 年度报告及摘要》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275,341,086 275,204,386 99.9504% 108,700 0.0395% 28,000 0.0102%
与会 A 股股东 253,376,653 253,239,953 99.9460% 108,700 0.0429% 28,000 0.0111%
与会 B 股股东 21,964,433 21,964,433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35,341,095 35,204,395 99.6132% 108,700 0.3076% 28,000 0.0792%
表决结果：通过
5、 审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275,341,086 275,225,686 99.9581% 108,700 0.0395% 6,700 0.0024%
与会 A 股股东 253,376,653 253,261,253 99.9545% 108,700 0.0429% 6,700 0.0026%
与会 B 股股东 21,964,433 21,964,433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35,341,095 35,225,695 99.6735% 108,700 0.3076% 6,700 0.0190%
表决结果：通过
6、 审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275,341,086 275,225,686 99.9581% 108,700 0.0395% 6,700 0.0024%
与会 A 股股东 253,376,653 253,261,253 99.9545% 108,700 0.0429% 6,700 0.0026%
与会 B 股股东 21,964,433 21,964,433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35,341,095 35,225,695 99.6735% 108,700 0.3076% 6,700 0.0190%
表决结果：通过
7、 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度年报和内部控制审计
机构的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 275,341,086 275,043,523 99.8919% 269,563 0.0979% 28,000 0.0102%
与会 A 股股东 253,376,653 253,079,090 99.8826% 269,563 0.1064% 28,000 0.0111%
与会 B 股股东 21,964,433 21,964,433 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者 35,341,095 35,043,532 99.1580% 269,563 0.7627% 28,000 0.0792%
表决结果：通过
8、 审议通过了《关于 2021 年度公司及下属企业与关联方日常
关联交易预计的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股 35,341,095 35,225,695 99.6735% 108,700 0.3076% 6,700 0.0190%
东
与会 A 股非关 13,376,662
[2021-04-24] (000028)国药一致:一季报董事会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-17
国药集团一致药业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第二十四次会议于2021年4月13日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年4月23日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，实际出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。
1. 审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司与国药控股股份有限公司共同增资上海浦东新区医药药材有限公司暨关联交易的议案》
董事会同意国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）与国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）同比例增资上海浦东新区医药药材有限公司（以下简称“浦东医药”），其中：国大药房增资457.8367万元，国药控股增资152.6123万元，合计人民币610.449万元。增资完成后，浦东医药注册资本由 1389.551 万元增加至 2000万元。
增资完成后股权结构：国大药房持股 75%，国药控股持股 25%。
增资用于浦东药材对全资子公司上海养和堂药业连锁经营有限公司后续增资。
表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过了《关于国药控股天和吉林医药有限公司清算注销国大药房吉林有限公司的议案》
国药控股国大药房有限公司控股子公司国大药房吉林有限公司下辖 2 家门店证照变更至国大益和大药房吉林有限公司后，鉴于该公司已无实际业务，董事会同意该公司清算注销。
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (000028)国药一致:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.77元
每股净资产: 33.348元
加权平均净资产收益率: 2.33%
营业总收入: 160.50亿元
归属于母公司的净利润: 3.29亿元
[2021-04-07] (000028)国药一致:关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-16
国药集团一致药业股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
会议召开时间：2021年4月12日（星期一）下午3:00-4:00
会议召开方式：电话会议
参与电话号码：400-900-3585
问题征集方式：投资者可在4月9日18:00前通过传真或电子邮
件方式向本公司提出所关注的问题，并于18:00前拨打
0755-25875222确认参会意向，本公司将在2020年度业绩说明
会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
本公司已于2021年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本公司2020年年度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司2020年度业绩和经营情况，本公司定于2021年4月12日召开2020年度业绩说明会。
一、业绩说明会类型
本公司2020年度业绩说明会通过电话会议方式召开，本公司将针
对2020年度业绩、经营情况以及投资者普遍关注的问题和建议，在信息披露规定允许的范围内与投资者进行交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年4月12日（星期一）下午3:00-4:00
2、会议召开方式：电话会议
3、参与电话号码：400-900-3585
三、公司参会人员
国药一致董事长：刘勇先生
国药一致董事、总经理：林兆雄先生
国药一致董事、副总经理：林敏先生
国药一致副总经理、国大药房董事长：赵小川先生
国药一致财务总监：谷国林先生
国药一致副总经理、董事会秘书：陈常兵先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2021年4月9日（星期五）18:00前通过传真或电子邮件方式向本公司提出所关注的问题，并于18:00前拨打0755-25875222确认参会意向。本公司将在2020年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
（二）投资者请于2021年4月12日（星期一）下午3:00-4:00拨打400-900-3585在线直接参与本公司2020年度业绩说明会。
五、联系及咨询方式
会议联系：董事会办公室
联系电话：0755-25875222
传真：0755-25195435
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021年4月7日
[2021-04-02] (000028)国药一致:年度股东大会通知
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-15
国药集团一致药业股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2020年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年4月28日（星期三）上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年4月28日9:15-15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投
票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以 下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投 票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络 投票为准。
6．会议的股权登记日：2021年4月22日。B股股东应在2021年4 月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可 参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2021年4月22日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5 楼会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东大会表决的提案
提案编码 提案名称 是否需要特别 是否需要关联
决议通过 股东回避表决
1.00 《公司2020 年度董事会工作报告》 否 否
2.00 《公司2020 年度监事会工作报告》 否 否
3.00 《公司2020 年度财务决算报告》 否 否
4.00 《公司2020 年度报告及摘要》 否 否
5.00 《公司2020 年度利润分配方案》 否 否
6.00 《公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》 否 否
7.00 《关于续聘公司2021 年度年报和内部控制审计机 否 否
构的议案》
8.00 《关于2021 年度公司及下属企业与关联方日常关 否 是
联交易预计的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 是 否
10.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 否 否
11.00 《关于 2021 年度为控股子公司提供授信担保的议 是 否
案》
12.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行 否 否
资金调拨的议案》
13.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的 否 是
议案》
14.00 《关于与国药集团财务 有限 公司 签订< 金融服务 否 是
协议>暨关联交易的议案》
15.00 《关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展 否 是
应收账款保理业务暨关联交易的议案》
除上述提案外，还将听取《2020年度独立董事述职报告》。
2.对中小投资者表决单独计票的议案：第5、6、8、11、13、14、15项议案。
3．议案披露情况
上述提案已经2021年3月31日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见4月2日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司2020 年度报告及摘要》 √
5.00 《公司2020 年度利润分配方案》 √
6.00 《公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》 √
7.00 《关于续聘公司2021 年度年报和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计 √
的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
11.00 《关于2021 年度为控股子公司提供授信担保的议案》 √
12.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议 √
案》
13.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 √
14.00 《关于与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联 √
交易的议案》
15.00 《关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保 √
理业务暨关联交易的议案》
四、现场会议登记等事项
1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出 席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开 户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传 真方式登记。
2．登记时间：2021年4月26日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号 一致药业大厦6楼）。
4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东 持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权 委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的 持股凭证、出席人身份证。
5． 会 议 联 系 方 式 ： 联 系 电 话 ： 0755-25875222 ； 邮 箱 ：
gyyz0028@sinopharm.com；传真：0755-25195435；联系人：王先生。
6．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1．公司第八届董事会第二十三次会议关于召开2020年度股东大会的决议。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360028
2、投票简称：一致投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
[2021-04-02] (000028)国药一致:监事会决议公告
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-05
国药集团一致药业股份有限公司
第八届监事会第十六会议决议公告
本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第十六次会议于2021年3月19日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年3月31日以现场会议方式在深圳召开，监事会主席文德镛先生主持会议，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第八届董事会第二十三次会议。
一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
本议案须提交公司2020年度股东大会审议（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
二、审核并通过了以下议案：
1. 《公司“十四五”战略发展规划》
2. 《公司2020年度财务决算报告》
3. 《公司2020年度报告及摘要》
4. 《公司2020年度利润分配方案》
5. 《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》
6. 《关于续聘公司 2021 年度年报和内部控制审计机构的议案》
7. 《关于 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计
的议案》
8. 《关于 2021 年度为控股子公司提供授信担保的议案》
9. 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10. 《关于与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关
联交易的议案》
11. 《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
12. 《关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款
保理业务暨关联交易的议案》
13. 《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
14. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15. 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
16. 《公司 2020 年度社会责任报告》
以上议案均 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
2021年4月2日
[2021-04-02] (000028)国药一致:董事会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-04
国药集团一致药业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第二十三次会议于2021年3月19日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年3月31日以现场会议方式在深圳召开，董事长刘勇先生主持会议。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事9名，独立董事苏薇薇女士因公务原因请假，书面委托独立董事陈宏辉先生参加会议并代行表决权。公司监事和高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。
1. 审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了《公司“十四五”战略发展规划》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（规划概要详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
3. 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
4. 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
5. 审议通过了《公司 2020 年度报告及摘要》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会审议。
6. 审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币1,401,892,593.23元，母公司会计报表净利润为人民币1,048,742,176.12元。根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民
币 1,048,742,176.12 元 为 基 准 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 人 民 币
4,996,184,257.34 元 ， 减 去 本 年 度 派 发 2019 年 度 股 利 人 民 币
256,876,189.80 元 ， 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 人 民 币
5,788,050,243.66元。
董事会决定 2020 年度公司利润分配预案为：以公司当前总股本
428,126,983 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.00元（含税），预计分配现金股利人民币 342,501,586.40 元，剩余未分配利润人民币 5,445,548,657.26 元转入下一年度。
公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。公司 2020 年度利润
分配预案结合了企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，维
护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策和《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7. 审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
8. 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度年报和内部控制审计机
构的议案》
董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权经营班子确定 2021 年度审计报酬事项。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
9. 审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
10. 审议通过了《关于 2021 年度公司及下属企业与关联方日常
关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
11. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会以特别决议审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
12. 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
13. 审议通过了《关于公司 2021 年对外捐赠预算申请的议案》
董事会同意公司 2021 年实施对外捐赠合计 299 万元。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14. 审议通过了《关于 2021 年度为控股子公司提供授信担保的
议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交
公司2020年度股东大会以特别决议审议批准。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
15. 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
董事会同意公司 2021 年继续采用委托贷款方式合理调配内部资
金，具体安排如下：
（1）借贷主体：根据资金需求的具体情况，国药一致、国大药房与其控股子公司均可作为借款或贷款主体；
（2）受托银行范围：委托贷款银行为国有及股份制银行；
（3）委托贷款总额：委托贷款最高金额不超过 80 亿元；
（4）贷款利率：参照相应委托贷款发生时人民银行贷款基准利率及在金融机构取得的利率水平确定；
（5）银行手续费：与受托银行协商确定；
（6）授权人士和权限：拟提请股东大会授权国药一致、国大药房总经理，代表公司审批上述委托贷款项下单笔委托贷款业务的具体事项（包括但不限于代表公司签署委托贷款协议等）。
（7）非全资子公司委托贷款管理：按公司财务管理制度相关要求向非全资子公司提供委托贷款的，少数股东应同比例借款或提供股权质押，预计 2021 年少数股东同比例借款为 10,000 万元，借款利息支出 400 万元。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
16. 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、
林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
17. 审议通过了《关于与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
18. 审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
19. 审议通过了《关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
20. 审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
21. 审议通过了《公司 2020 年度企业内控体系工作报告》
表决结果： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
22. 审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
23. 听取了《2020 年度独立董事述职报告》（具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
24. 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日
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