≈≈沙河股份000014≈≈(更新:22.02.10)
[2022-02-10] (000014)沙河股份:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：000014            证券简称：沙河股份            公告编号：2022-04
                沙河实业股份有限公司
        关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于
2022 年 1 月 27 日收到深圳证券交易所下发的《关于对沙河实业股份
有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 65 号），公司董事会对关注函所提出的问题进行了认真核查，审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“普华永道”）以电子邮件形式出具《关于对沙河实业股份有限公司就关注函回复的专项说明》，因公司 2021 年度财务报表的审计工作尚在进行中，普华永道仅对部分问题进行了专项说明，公司将督促普华永道完成其他问题的专项说明。
    现将关注函中提及的问题书面回复如下：
    问题 1：结合你公司 2021 年前三季度、第四季度主营业务收入
构成、主营业务毛利率等方面的差异，说明你公司扣非前后净利润在第四季度均实现扭亏的主要原因及合理性，第四季度主营业务毛利率是否偏离同行业平均水平。请年审会计师核查并发表意见。
    回复：
    公司 2021 年前三季度、第四季度主营业务收入构成、毛利率分
析如下：
    （1）主营业务收入构成分析（未经审计）
                                                                    单位：万元
              项目              2021 年前三季度 2021 年第四季度  2021 年度全年
                                收入金额  占比 收入金额 占比  收入金额  占比
主营业务                          1,516.50 100.00% 61,191.91 100.00% 62,708.41 100.00%
其中：房地产销售                  1,384.29 91.28% 61,151.21 99.93% 62,535.50 99.72%
      --新乡世纪村                  35.46  2.34%    0.33  0.00%    35.79  0.06%
      --新乡世纪新城              1,279.91 84.40% 27,088.12 44.27% 28,368.03 45.24%
      其中：世纪新城一期          574.12 37.86%    63.93  0.10%    638.05  1.02%
            世纪新城二期          109.89  7.25%  168.93  0.28%    278.82  0.45%
            世纪新城三期 7-10#      595.90 39.29%    21.50  0.04%    617.40  0.98%
            世纪新城三期 18-19#        -      - 26,833.76 43.85% 26,833.76 42.79%
      --长沙沙河城                  68.92  4.54% 34,062.76 55.67% 34,131.68 54.43%
      其中：沙河城一期                  -      -    9.14  0.02%    9.14  0.01%
            沙河城二期                  -      -    0.09  0.00%    0.09  0.00%
            沙河城三期              33.76  2.23%    15.20  0.03%    48.96  0.08%
            沙河城四期二            35.16  2.32%    7.34  0.01%    42.50  0.07%
            沙河城四期一                -      - 34,030.99 55.61% 34,030.99 54.27%
    公司是一家典型的以住宅开发为主的房地产开发企业，主营业务 收入主要为房地产销售收入。2021 年度，面对新冠肺炎疫情影响， 公司统筹兼顾，做好疫情防控与公司经营，凝心聚力，提质增效，稳 妥有序推进项目建设，如期完成了项目建设的重要节点，其中：长沙
 沙河城四期一项目于 2019 年 8 月份主体开工，2021 年 11 月份项目
 完成竣工备案，2021 年 12 月份集中交付入伙；新乡世纪新城三期
 18-19#项目于 2018 年 7 月份主体开工，2021 年 11 月份项目完成竣
 工备案，2021 年 12 月份集中交付入伙。
    公司全年房地产销售收入 62,535.50 万元，占全年主营业务收入
 的 99.72%，其中：2021 年前三季度房地产销售收入 1,384.29 万元，
 占前三季度主营业务收入的 91.28%；2021 年第四季度房地产销售 61,151.21 万元，占第四季度主营业务收入的 99.93%。2021 年第四 季度房地产销售收入占比较 2021 年前三季度增长 8.65%，主要是由 于长沙沙河城四期一项目及新乡世纪新城三期 18-19#项目集中在 2021 年 12 月份集中交付入伙，因此第四季度房地产销售收入较前三
季度增幅较大。2021 年第四季度竣工项目所确认的收入占 2021 年全年房地产销售收入的 97.33%，对当年营业收入及净利润产生重大影响，导致第四季度与前三季度营业收入及扣非前后净利润产生较大差异。
    （2）主营业务毛利率分析
公司 2021 年前三季度、第四季度主营业务毛利率情况如下(未经审计）：
                                                                  单位：万元
        项目          2021 年前三季度    2021 年第四季度    2021 年度全年
                    营业成本  毛利率  营业成本  毛利率  营业成本 毛利率
主营业务                1,146.68  24.39%  38,450.26  37.16%  39,596.94 36.86%
其中：房地产销售          908.56  34.37%  38,408.42  37.19%  39,316.98 37.13%
      --新乡世纪村        12.00  66.16%        - 100.00%    12.00 66.47%
      --新乡世纪新城      841.23  34.27%  18,217.51  32.75%  19,058.74 32.82%
      --长沙沙河城        55.33  19.72%  20,190.91  40.72%  20,246.24 40.68%
    公司 2021 年第四季度主营业务毛利率较前三季度增长 12.77%，
主要是由于①2021 年前三季度房地产销售收入占比较低，物业管理等其他较低毛利率业务收入比重较高，导致 2021 年前三季度毛利率较低。②长沙沙河城前三季度主要为车位销售与结转，毛利率较低。
    新乡世纪村项目 2021 年前三季度销售收入为 35.46 万元，毛利
率为 66.16%，均为车位销售收入，由于新乡世纪村建设时间较早，该项目销售收入对应的销售成本较低，因此销售毛利率较高。
    同行业可比公司最近一年一期毛利率情况：
                                    销售毛利率(%)
  公司名称    股票代码                        最近一年及一期      地域
                        2021 中报  2020 年报    算术平均
  深振业 A    000006.SZ      58.01%      58.52%          58.27%  湖南省
  天健集团    000090.SZ      47.27%      29.81%          38.54%  湖南省
  金科股份    000656.SZ      31.82%      23.82%          27.82%  华中地区
  阳光城    000671.SZ      24.48%      16.59%          20.54%  华中地区
  中交地产    000736.SZ      35.68%      31.79%          33.74%  华中地区
  保利发展    600048.SH      30.05%      37.73%          33.89%  河南省
  卧龙地产    600173.SH          -      52.19%          52.19%  华中地区
  金地集团    600383.SH      12.82%      34.60%          23.71%  华中地区
  光明地产    600708.SH      8.40%      18.84%          13.62%  华中地区
  华远地产    600743.SH          -      27.99%          27.99%  华中地区
  华侨城 A    000069.SZ      12.24%      55.47%          33.86%  华中地区
  平均值                  28.97%      35.21%          33.10%
注：2020 年报、2021 中报同行业可比公司销售毛利率数据来源：同花顺金融数据终端
    公司主要房地产开发项目位于湖南省、河南省，属于华中地区，上述同行业可比公司系根据沪深 A 股共 110 家房地产开发行业上市公司中，选取的按地区披露的主营业务毛利率中包括湖南省、河南省或者华中地区。上述同行业可比公司最近一年一期毛利率经算术平均后，毛利率最高值为 58.27%，最低值为 13.62%，平均值为 33.10%。公司 2021 年第四季度主营业务毛利率为 37.16%，位于最高值与最低值区间内，高于同行业可比公司平均水平 4.06%，主要是由于新乡世纪新城、长沙沙河城取的地块时间较早，根据开发情况分期建设，土地取得成本较低，因此毛利率略高于同行业可比公司平均水平。
    结合上述主营业务收入构成、主营业务毛利率分析，2021 年第
四季度，长沙沙河城四期一项目及新乡世纪新城三期 18-19#项目完成竣工备案，达到购房合同约定的交付条件，并向购房业主集中交付，实现销售收入 60,864.75万元，占 2021年主营业务收入总额的 97.06%，其中长沙沙河城四期一项目交付 324 套，实现销售收入 34,030.99 万元；新乡世纪新城三期 18-19#项目交付 378 套，实现销售收入26,833.76 万元。公司 2021 年第四季度期间费用、非经常性损益较前三季度均未发生重大变动，而长沙沙河城四期一项目及新

[2022-01-27] (000014)沙河股份:2021年度业绩预告
证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2022-03
                沙河实业股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
    2.业绩预告情况：同向上升
  项    目                  本报告期                      上年同期
归属于上市公司      盈利：3000 万元—3800 万元
                                                        盈利：437 万元
 股东的净利润    比上年同期增长：586.50%—769.57%
扣除非经常性损      盈利：2200 万元—2800 万元
                                                        亏损：606 万元
 益后的净利润    比上年同期增长：463.04%—562.05%
 基本每股收益      盈利：0.1487 元/股—0.1884 元/股    盈利：0.0217 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业
绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计
师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内业绩变动主要原因：报告期内长沙沙河城项目及新乡世
纪新城项目结转收入同比增加，毛利同比增加。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司 2021 年度财
务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
    《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为我公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                              沙河实业股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-08] (000014)沙河股份:第十届董事会第十一次会议决议公告
 证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2022-02
                沙河实业股份有限公司
          第十届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第十一
次会议通知于 2021 年 12 月 28 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。应参加表决
董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于补选公司
第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    董方先生因工作调动，不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员一职。在此，公司对董方先生在担任董事会薪酬与考核委员会委员期间尽职尽责的工作与付出表示衷心的感谢。
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定和公司董事会成员的具体情况，经公司董事会研究，补选严中宇先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第十届董事会期满。
    补选后，公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员三人：赵晋琳女士、严中宇先生、陈治民先生。根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，主任委员由独立董事赵晋琳女士担任。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
                            沙河实业股份有限公司董事会
                                二○二二年一月七日
附件：严中宇先生简历
    严中宇，男，1975 年 3 月出生，毕业于武汉大学，工商管理专业
硕士研究生。现任深业集团有限公司副总裁。历任深圳市投资控股有限公司资本运营部部长、战略发展部长、副部长，深圳市投资控股有限公司投资发展部（投资项目评审中心）副部长、高级主管，深圳大洋海运股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书、办公室主任、投资部副经理。在项目投融资、企业管理、资本运作方面有相当之工作经验。现任本公司非独立董事。
    严中宇先生现任深业集团有限公司副总裁。深业集团有限公司是深圳市人民政府全资拥有, 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直管的企业集团,为公司控股股东深业沙河（集团）有限公司的控股股东。由此，严中宇先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    严中宇先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2022-01-07] (000014)沙河股份:沙河股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2022-01
                沙河实业股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
  2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
  一、会议召开情况
  1.召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年1月6日（星期四）下午14:30；
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月6日9:15—15:00期间的任意时间。
  2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
  3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  4.召集人：公司董事会。
  5.主持人：公司董事长陈勇先生。
  6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
  二、会议出席情况
  1.股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 68,938,137 股，占公
司有表决权股份总数的 34.1777％。
  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 68,733,391 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0762％。
  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 204,746 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1015％。
  2.中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 324,746 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1610％。
  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 120,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0595％。
  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 204,746 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1015％。
  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
  三、提案审议表决情况
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
  审议结果：通过
  1）总表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A 股    （股）    决权股份总数  （股）  决权股份总数  （股）  决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例
          68,733,391    99.7030％    204,746      0.2970％        0      0.0000％
  2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          （股）    东所持有效表  （股）  东所持有效表  （股）  东所持有效表
 A 股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例
            120,000    36.9520％    204,746    63.0480％        0      0.0000％
  四、律师对本次股东大会的法律意见
  1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
  2.律师姓名：        何子楹、黄心怡        ；
  3.结论意见：本所律师认为，贵公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
  五、备查文件
  1.公司2022年第一次临时股东大会决议；
  2.北京国枫（深圳）律师事务所关于沙河实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告
                            沙河实业股份有限公司董事会
                                二○二二年一月六日

[2021-12-31] (000014)沙河股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000014                证券简称：沙河股份            公告编号：2021-42
                沙河实业股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月
21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-41），定于 2022
年 1 月 6 日（星期四）在深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼
会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
    鉴于全国新冠疫情防控形势，为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守参会地的相关防疫要求，不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次：2022年第一次临时股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2021年12月20日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开日期及时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年1月6日（星期四）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年1月6日9:15至15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021年12月30日（星期四）。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止2021年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.00 审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
    该议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，内容详见
2021 年 12 月 21 日登载于《证券时报》及中国证监会指定网站（巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的《公司第十届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。
    本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾
                                                              的栏目可
                                                                以投票
非累积投
 票提案
  1.00    《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》          √
    四、会议登记方法
    1.登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书进行登记；
    （2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；
    （3）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
    2.登记时间：2022年1月5日8:30-12:00，14:00-17:30。
    3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其它事项
    1.联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼
（2）邮政编码：518053
（3）联系电话：0755－86091298
（4）传    真：0755－86090688
（5）邮    箱：wangfan@shahe.cn
（6）联 系 人：王凡
2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理
3.授权委托书见附件二
七、备查文件
1.公司第十届董事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
                        沙河实业股份有限公司董事会
                          二○二一年十二月三十一日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360014
    2.投票简称：沙河投票
    3.填报表决意见或选举票数
    议案为非累积投票提案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年1月6日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月6日上午9:15，结束时间为2022年1月6日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                            授权委托书
    兹授权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
 司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人股票账号：              持股数：              股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“?”）：
                                              备注        表决意见
                                            该列打
提案编码              提案名称              勾的栏  同意  反对  弃权
                                            目可以
                                              投票
非累积投
 票提案
  1.00  《关于补选公司第十届董事会非独立    √
        董事的议案》
    备注：1.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表 意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符 号的委托意见视为无效。
    2.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
      ? 可以  ? 不可以
    3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
                                  委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                  委托日期：        年    月    日

[2021-12-21] (000014)沙河股份:第十届董事会第十次会议决议公告
 证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2021-40
                沙河实业股份有限公司
          第十届董事会第十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第十次
会议通知于 2021 年 12 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出，会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。应参加表决
董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于补选公
司第十届董事会非独立董事的议案》
  公司第十届董事会非独立董事董方先生因工作调动，已向董事会提出书面辞呈。根据股东单位的推荐及公司董事会提名委员会的提名，经公司董事会研究，拟提名严中宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
  本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，并同日登载于巨潮资讯网。
    本议案需提交公司股东大会审议。
  2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开公司 2022年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                沙河实业股份有限公司董事会
                                  二○二一年十二月二十日
附件：候选人简历
    严中宇，男，1975 年 3 月出生，毕业于武汉大学，工商管理专业
硕士研究生。现任深业集团有限公司副总裁。历任深圳市投资控股有限公司资本运营部部长、战略发展部长、副部长，深圳市投资控股有限公司投资发展部（投资项目评审中心）副部长、高级主管，深圳大洋海运股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书、办公室主任、投资部副经理。在项目投融资、企业管理、资本运作方面有相当之工作经验。拟任本公司非独立董事。
    严中宇先生现任深业集团有限公司副总裁。深业集团有限公司是深圳市人民政府全资拥有, 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直管的企业集团,为公司控股股东深业沙河（集团）有限公司的控股股东。由此，严中宇先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    严中宇先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2021-12-21] (000014)沙河股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000014                证券简称：沙河股份            公告编号：2021-41
                  沙河实业股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议决议，公司决定召开 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1.会议届次：2022年第一次临时股东大会。
  2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2021年12月20日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4.会议召开日期及时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年1月6日（星期四）下午14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月6日9:15至15:00期间的任意时间。
  5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021年12月30日（星期四）。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止2021年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。
    二、 会议审议事项
    1.00 审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
    该议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，内容详见
2021 年 12 月 21 日登载于《证券时报》及中国证监会指定网站（巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的《公司第十届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。
    本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾
                                                              的栏目可
                                                                以投票
非累积投
 票提案
  1.00    《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》          √
  四、会议登记方法
  1.登记方式
  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书进行登记；
  （2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；
  （3）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
  2.登记时间：2022年1月5日8:30-12:00，14:00-17:30。
  3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其它事项
  1.联系方式
  （1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼
  （2）邮政编码：518053
  （3）联系电话：0755－86091298
  （4）传  真：0755－86090688
  （5）邮  箱：wangfan@shahe.cn
  （6）联 系 人：王凡
  2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理
3.授权委托书见附件二
七、备查文件
1.公司第十届董事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
                      沙河实业股份有限公司董事会
                        二○二一年十二月二十一日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：360014
  2.投票简称：沙河投票
  3.填报表决意见或选举票数
  议案为非累积投票提案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022年1月6日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月6日上午9:15，结束时间为2022年1月6日下午3:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                          授权委托书
    兹授权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
 司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人股票账号：              持股数：              股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“?”）：
                                              备注      表决意见
                                            该列打
提案编码              提案名称              勾的栏  同意  反对  弃权
                                            目可以
                                              投票
非累积投
 票提案
  1.00  《关于补选公司第十届董事会非独立    √
        董事的议案》
    备注：1.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表 意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符 号的委托意见视为无效。
    2.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
      ? 可以  ? 不可以
    3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
                                  委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                  委托日期：        年  月    日

[2021-12-11] (000014)沙河股份:关于公司董事辞职的公告
 证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2021-39
                沙河实业股份有限公司
                关于董事辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 12 月 10 日
收到公司董事董方先生的辞职报告。董方先生因工作调动，申请辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
    董方先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，董方先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。董方先生辞职后不再担任公司任何职务，董方先生的辞任不会影响董事会及公司的运作。截至本公告披露日，董方先生及其直系亲属未持有公司股票。公司董事会将按照法定程序尽快完成非独立董事补选工作。
    董方先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对董方先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告
                                沙河实业股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 11 日

[2021-11-13] (000014)沙河股份:第十届董事会第九次会议决议公告
 证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2021-38
                沙河实业股份有限公司
          第十届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第九次
会议通知于 2021 年 11 月 2 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出，会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。应参加表决
董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于补选公司
第十届董事会审计委员会委员的议案》
  刘世超先生因工作调动，不再担任公司董事会审计委员会委员一职。在此，公司对刘世超先生在担任董事会审计委员会委员期间尽职尽责的工作与付出表示衷心的感谢。
  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定和公司董事会成员的具体情况，经公司董事会研究，补选史晓梅女士为公司第十届董事会审计委员会委员，任期至第十届董事会期满。
  补选后，公司第十届董事会审计委员会委员三人：王苏生先生、陈治民先生、史晓梅女士。根据《公司董事会审计委员会工作细则》规定，主任委员由独立董事王苏生先生担任。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
                          沙河实业股份有限公司董事会
                            二○二一年十一月十二日
附件：史晓梅简历
    史晓梅，女，1970 年 9 月出生，毕业于上海财经大学会计学（师
范）专业，经济学学士，高级会计师。现任深业集团有限公司董事及财务总监、深圳控股有限公司执行董事。历任深圳市机场（集团）有限公司计划财务部部长；深圳市机场股份有限公司计划财务部部长、副部长；深圳市机场（集团）有限公司计划财务部会计业务助理经理、合并报表主管会计；深圳市深茂（集团）有限公司财务部主管会计；江苏省扬州市财政局财会职工中等专业学校教师。在财务管理及财务审计等方面有相当之工作经验。
    史晓梅女士系深圳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐任职深业集团有限公司。深业集团有限公司为公司控股股东深业沙河（集团）有限公司的控股股东。由此，史晓梅女士与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深业沙河（集团）有限公司存在关联关系，与公司其他股东不存在关联关系。
    史晓梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2021-11-12] (000014)沙河股份:沙河股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2021-37
                沙河实业股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
    2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年11月11日（星期四）下午14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日9:15—15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
    3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会。
    5.主持人：公司董事长陈勇先生。
    6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 68,672,791 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0461％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 68,618,391 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0191％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 54,440 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0270％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 59,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0294％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0025％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 54,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0270％。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    1.《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》
    审议结果：通过
    1）总表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A 股    （股）    决权股份总数  （股）  决权股份总数  （股）  决权股份总数
                      的比例（%）              的比例（%）            的比例（%）
        68,672,791  100.0000％        0    0.0000％      0    0.0000％
    2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          （股）    东所持有效表  （股）  东所持有效表  （股）  东所持有效表
 A 股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                      的比例（%）              的比例（%）            的比例（%）
            59,400  100.0000％        0    0.0000％      0    0.0000％
    2.《关于聘请公司 2021 年度内控审计机构的议案》
    审议结果：通过
    1）总表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A 股    （股）    决权股份总数  （股）  决权股份总数  （股）  决权股份总数
                      的比例（%）              的比例（%）            的比例（%）
        68,672,791  100.0000％        0    0.0000％      0    0.0000％
    2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          （股）    东所持有效表  （股）  东所持有效表  （股）  东所持有效表
 A 股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                      的比例（%）              的比例（%）            的比例（%）
            59,400  100.0000％        0    0.0000％      0    0.0000％
    3.《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    1）总表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A 股    （股）    决权股份总数  （股）  决权股份总数  （股）  决权股份总数
                      的比例（%）              的比例（%）            的比例（%）
        68,672,791  100.0000％        0    0.0000％      0    0.0000％
    2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          （股）    东所持有效表  （股）  东所持有效表  （股）  东所持有效表
 A 股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                      的比例（%）              的比例（%）            的比例（%）
            59,400  100.0000％        0    0.0000％      0    0.0000％
    4.《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
    审议结果：通过
    1）总表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A 股    （股）    决权股份总数  （股）  决权股份总数  （股）  决权股份总数
                      的比例（%）              的比例（%）            的比例（%）
        68,672,791  100.0000％        0    0.0000％      0    0.0000％
    2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          （股）    东所持有效表  （股）  东所持有效表  （股）  东所持有效表
 A 股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                      的比例（%）              的比例（%）            的比例（%）
            59,400  100.0000％        0    0.0000％      0    0.0000％
    四、律师对本次股东大会的法律意见
    1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
    2.律师姓名：        何子楹、黄心怡        ；
  3.结论意见：本所律师认为，贵公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有

[2021-11-06] (000014)沙河股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000014                证券简称：沙河股份            公告编号：2021-36
                沙河实业股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-35），定于2021年11月11日（星期四）在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。
    鉴于全国新冠疫情防控形势，为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守参会地的相关防疫要求，不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
    现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次：2021年第一次临时股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2021年10月25日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开日期及时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年11月11日（星期四）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—
15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021年11月4日（星期四）。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止2021年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.00 审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》
    2.00 审议《关于聘请公司 2021 年度内控审计机构的议案》
    3.00 审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
    4.00 审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
    上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，内容详见
2021 年 10 月 26 日登载于《证券时报》及中国证监会指定网站（巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的《公司第十届董事会第八次会
议决议公告》等相关公告。
    本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾
                                                              的栏目可
                                                                以投票
  100                      总议案：所有提案                      √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》            √
  2.00    《关于聘请公司 2021 年度内控审计机构的议案》            √
  3.00    《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》          √
  4.00    《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》              √
    四、会议登记方法
    1.登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书进行登记；
    （2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；
    （3）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证
件复印件）。
    2.登记时间：2021年11月10日8:30-12:00，14:00-17:30。
    3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其它事项
    1.联系方式
    （1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼
    （2）邮政编码：518053
    （3）联系电话：0755－86091298
    （4）传    真：0755－86090688
    （5）邮    箱：wangfan@shahe.cn
    （6）联 系 人：王凡
    2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理
    3.授权委托书见附件二
    七、备查文件
    1.公司第十届董事会第八次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
                            沙河实业股份有限公司董事会
                              二○二一年十一月六日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360014
    2.投票简称：沙河投票
    3.填报表决意见或选举票数
    议案皆为非累积投票提案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年11月11日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月11日上午9:15，结束时间为2021年11月11日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                            授权委托书
    兹授权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
 司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人股票账号：              持股数：              股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“?”）：
                                              备注        表决意见
                                            该列打
提案编码              提案名称              勾的栏  同意  反对  弃权
                                            目可以
                                              投票
  100            总议案：所有提案            √
非累积投
 票提案
  1.00  《关于聘请公司 2021 年度财务审计机    √
        构的议案》
  2.00  《关于聘请公司 2021 年度内控审计机    √
        构的议案》
  3.00  《关于补选公司第十届董事会非独立    √
        董事的议案》
  4.00  《关于修订<公司关联交易决策制度>    √
        的议案》
    备注：1.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表 意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符 号的委托意见视为无效。
    2.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
      ? 可以  ? 不可以
    3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
                                  委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                  委托日期：    

[2021-10-26] (000014)沙河股份:关于拟变更会计师事务所的公告
 证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2021-34
                沙河实业股份有限公司
            关于拟变更会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.公司 2020 年度审计意见为标准无保留意见。
    2.原聘请的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）。
    3.拟聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）。
    4.变更会计师事务所的原因：因与原聘请的会计师事务所安永华明的合同期限届满，根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请普华永道中天为公司 2021年度年审会计师事务所，聘期一年。
    5.原聘请的会计师事务所的异议情况：公司已就拟变更会计师事务所与安永华明进行了充分沟通，其对变更事项无异议。
    6.公司董事会审计委员会、独立董事、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
    7.本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
    沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25
日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2021 年度内控审计机构的议案》，决定聘请普华永道中天为公司 2021 年度财务报告和内控审计机构，现将相关事宜公告如下：
    一、拟变更会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事
务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公
司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年
1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦507 单元 01 室。
    普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
    普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日，普
华永道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1359 人，其中自2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。
    普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020 年度）的收入总
额为人民币 61.15 亿元，审计业务收入为人民币 56.92 亿元，证券业务收入为人民币 28.61 亿元。
    普华永道中天的 2020年度 A股上市公司财务报表审计客户数量为
103 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(房地产业)的 A 股上市公司审计客户共 4 家。
    2.投资者保护能力
    在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民
币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3.诚信记录
    普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天 4 名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该 4 名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    项目合伙人及签字注册会计师：
    林崇云，注册会计师协会执业会员，2015 年起成为注册会计师，
1995 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核 2 家 A 股上市公司审计报告。
    签字注册会计师：
    裘小莹，注册会计师协会执业会员，2008 年起成为注册会计师，
2002 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核 2 家 A 股上市公司审计报告。
    项目质量控制复核人：
    邱丽婷，香港注册会计师，1999 年起成为香港注册会计师，至今
为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有 25 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
    2.诚信记录
    项目合伙人及签字注册会计师、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
    3.独立性
  普华永道中天及项目合伙人及签字注册会计师、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4.审计收费
    本期审计费用人民币 70 万元，与上年度安永华明收取的年度审计
费用相同；其中年度财务报告审计费用人民币 50 万元，年度内控审计费用人民币 20 万元。该费用是根据公司业务规模、业务分布等情况经公司招投标程序确定。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所审计工作概况
    公司原聘请的会计师事务所安永华明为公司 2019 年度和 2020 年
度年审会计师事务所，已连续为公司提供了 2 年审计服务，对公司财务报告、内部控制评价报告均出具了标准无保留意见的审计意见。安永华明履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司各项审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。此外，公司不存在已委托安永华明开展部分审计工作后解聘的情况。公司对安永华明为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢。
    （二）拟变更会计师事务所原因
    因与原聘请的会计师事务所安永华明的合同期限届满，根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请普华永道中天为公司 2021 年度年审会计师事务所，聘期一年。
    （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就拟变更会计师事务所与原聘请的会计师事务所安永华明
进行了充分沟通，其对变更事项无异议；公司也就该事项与普华永道中天进行了初步商谈。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关要求，积极地做好有关沟通工作。
    三、拟变更会计师事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会审核情况
    公司董事会审计委员会与普华永道中天进行了沟通，并对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，同意向董事会提议聘请普华永道中天为公司 2021 年度财务和内控审计机构。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    事前认可：经核查，普华永道中天具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，同意聘请普华永道中天担任公司 2021 年度财务报告和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
    独立意见：
    1.公司聘请 2021年度公司财务和内控审计机构的决策程序符合法
律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。
    2.普华永道中天具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
    因此，我们一致同意聘请普华永道中天为公司 2021 年度财务和内
控审计机构，聘期一年，2021 年度财务报告审计报酬为人民币 50 万元，内控审计报酬为人民币 20 万元。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2021 年 10 月 25 日召开第十届董事会第八次会议，以 8 票
同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2021 年度内控审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天为公司 2021 年度财务报告和内控审计机构。
    （四）生效日期
    本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1.第十届董事会第八次会议决议；
    2.第十届董事会审计委员会第三次会议决议；
    3.独立董事对第十届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见；
    4.拟聘任会计师事务所执业证照及相关文件；
    5.深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                沙河实业股份有限公司董事会
                                    二○二一年十月二十五日

[2021-10-26] (000014)沙河股份:董事会决议公告
 证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2021-31
                沙河实业股份有限公司
          第十届董事会第八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第八次
会议通知于 2021 年 10 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加表决
董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
  具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2021年第三季度报告》。
    2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘请公
司 2021 年度财务审计机构的议案》
    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够胜任公司 2021 年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司 2021 年度财务状况进行审计。因此，同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为人民币 50 万元。
    公司独立董事对本事项事前认可和发表了同意的独立意见，并同日登载于巨潮资讯网。
    《关于拟变更会计师事务所的公告》同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘请公
司 2021 年度内控审计机构的议案》
    同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币 20 万元。
    公司独立董事对本事项事前认可和发表了同意的独立意见，并同日登载于巨潮资讯网。
    《关于拟变更会计师事务所的公告》同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于补选公
司第十届董事会非独立董事的议案》
    公司第十届董事会非独立董事刘世超先生因工作调动原因，已向董事会提出书面辞呈。根据股东单位的推荐及公司董事会提名委员会的提名，经公司董事会研究，拟提名史晓梅女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，并同日登载于巨潮资讯网。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<
公司关联交易决策制度>的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司关联交易决策制度》和《沙河实业股份有限公司关联交易决策制
度修订对照表》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    6.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<
公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《沙河实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度修订对照表》。
    7.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<
公司内部控制制度>的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司内部控制制度》和《沙河实业股份有限公司内部控制制度修订对照表》。
    8.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公
司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                沙河实业股份有限公司董事会
                                    二○二一年十月二十五日
附件：候选人简历
    史晓梅，女，1970 年 9 月出生，毕业于上海财经大学会计学（师
范）专业，经济学学士，高级会计师。现任深业集团有限公司董事及财务总监、深圳控股有限公司执行董事。历任深圳市机场（集团）有限公司计划财务部部长；深圳市机场股份有限公司计划财务部部长、副部长；深圳市机场（集团）有限公司计划财务部会计业务助理经理、合并报表主管会计；深圳市深茂（集团）有限公司财务部主管会计；江苏省扬州市财政局财会职工中等专业学校教师。在财务管理及财务审计等方面有相当之工作经验。拟任本公司非独立董事。
    史晓梅女士系深圳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐任职深业集团有限公司。深业集团有限公司为公司控股股东深业沙河（集团）有限公司的控股股东。由此，史晓梅女士与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深业沙河（集团）有限公司存在关联关系，与公司其他股东不存在关联关系。
    史晓梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2021-10-26] (000014)沙河股份:监事会决议公告
 证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2021-32
                沙河实业股份有限公司
          第十届监事会第七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次
会议通知于 2021 年 10 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加表决
监事 3 人，实际参与表决监事 3 名。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2021 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘请公
司 2021 年度财务审计机构的议案》
    公司监事会对聘请公司 2021 年度审计机构事项进行了认真审核，
意见如下：公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规、国资监管和《公司章程》的有关规定，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，监事会同意董事会关于聘请普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为人民币 50 万元。
    3.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘请
公司 2021 年度内控审计机构的议案》
    同意董事会关于聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币 20 万元。
    以上议案 2 和议案 3，共计两项议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
                              沙河实业股份有限公司监事会
                                二○二一年十月二十五日

[2021-10-26] (000014)沙河股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000014                证券简称：沙河股份            公告编号：2021-35
                沙河实业股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决议，公司决定召开 2021 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次：2021年第一次临时股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2021年10月25日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开日期及时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年11月11日（星期四）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021年11月4日（星期四）。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止2021年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.00 审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》
    2.00 审议《关于聘请公司 2021 年度内控审计机构的议案》
    3.00 审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
    4.00 审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
    上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，内容详见
2021 年 10 月 26 日登载于《证券时报》及中国证监会指定网站（巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的《公司第十届董事会第八次会议决议公告》等相关公告。
    本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾
                                                              的栏目可
                                                                以投票
  100                      总议案：所有提案                      √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》            √
  2.00    《关于聘请公司 2021 年度内控审计机构的议案》            √
  3.00    《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》          √
  4.00    《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》              √
    四、会议登记方法
    1.登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书进行登记；
    （2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；
    （3）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
    2.登记时间：2021年11月10日8:30-12:00，14:00-17:30。
    3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其它事项
1.联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼
（2）邮政编码：518053
（3）联系电话：0755－86091298
（4）传    真：0755－86090688
（5）邮    箱：wangfan@shahe.cn
（6）联 系 人：王凡
2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理
3.授权委托书见附件二
七、备查文件
1.公司第十届董事会第八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
                        沙河实业股份有限公司董事会
                          二○二一年十月二十六日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360014
    2.投票简称：沙河投票
    3.填报表决意见或选举票数
    议案皆为非累积投票提案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年11月11日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月11日上午9:15，结束时间为2021年11月11日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                            授权委托书
    兹授权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
 司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人股票账号：              持股数：              股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“?”）：
                                              备注        表决意见
                                            该列打
提案编码              提案名称              勾的栏  同意  反对  弃权
                                            目可以
                                              投票
  100            总议案：所有提案            √
非累积投
 票提案
  1.00  《关于聘请公司 2021 年度财务审计机    √
        构的议案》
  2.00  《关于聘请公司 2021 年度内控审计机    √
        构的议案》
  3.00  《关于补选公司第十届董事会非独立    √
        董事的议案》
  4.00  《关于修订<公司关联交易决策制度>    √
        的议案》
    备注：1.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表 意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符 号的委托意见视为无效。
    2.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
      ? 可以  ? 不可以
    3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
                                  委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                  委托日期：        年    月    日

[2021-10-26] (000014)沙河股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.1545元
    每股净资产: 4.271元
    加权平均净资产收益率: -3.55%
    营业总收入: 2434.55万元
    归属于母公司的净利润: -0.31亿元

[2021-10-16] (000014)沙河股份:关于公司董事辞职的公告
 证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2021-30
                沙河实业股份有限公司
                关于董事辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 10 月 15 日
收到公司董事刘世超先生的辞职报告。刘世超先生因工作调动原因，申请辞去公司董事和董事会审计委员会委员等职务。
    刘世超先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，刘世超先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。刘世超先生辞职后不再担任公司任何职务，刘世超先生的辞任不会影响董事会及公司的运作。截至本公告披露日，刘世超先生及其直系亲属未持有公司股票。公司董事会将按照法定程序尽快完成非独立董事补选工作。
    刘世超先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘世超先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
    特此公告
                                沙河实业股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 16 日

[2021-10-14] (000014)沙河股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2021-29
              沙河实业股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 本期业绩预计情况
  1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
  2.预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
  （2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日）
      项    目                本报告期                  上年同期
    归属于上市公司
                        亏损：3000 万元—3200 万元      盈利：1383 万元
    股东的净利润
    基本每股收益      亏损：0.1487 元—0.1586 元      盈利：0.0686 元
  （2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日）
      项    目                本报告期                  上年同期
    归属于上市公司
                        亏损：900 万元—1000 万元        亏损：955 万元
    股东的净利润
    基本每股收益      亏损：0.0446 元—0.0496 元      亏损：0.0473 元
  二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。
  三、 业绩变动原因说明
  本报告期业绩变动原因：报告期内公司销售业绩同比上升，但由于项目未满足结转收入条件，导致毛利同比减少。
  四、 其他相关说明
  上述预测为公司财务部门初步估算，具体数据以公司 2021 年第三季度报告为准。
  《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为我公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告
                              沙河实业股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 14 日

[2021-08-27] (000014)沙河股份:半年报董事会决议公告
 证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2021-26
                沙河实业股份有限公司
          第十届董事会第七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第七次
会议通知于 2021 年 8 月 16 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加表决
董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司
2021年半年度报告全文及摘要的议案》
    《公司 2021 年半年度报告全文》登载于公司指定信息披露网站巨
潮资讯网；《公司 2021 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和登载于巨潮资讯网。
  2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订<公司财务管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司财务管理办法》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                沙河实业股份有限公司董事会
                                  二○二一年八月二十六日

[2021-08-27] (000014)沙河股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.1064元
    每股净资产: 4.3191元
    加权平均净资产收益率: -2.43%
    营业总收入: 1787.40万元
    归属于母公司的净利润: -0.21亿元

[2021-07-15] (000014)沙河股份:2021年半年度业绩预告
证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2021-25
                沙河实业股份有限公司
                2021 年半年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
  2、预计的经营业绩： ? 亏损 □ 扭亏为盈  □同向上升□同向下降
  项    目                  本报告期                          上年同期
归属于上市公司
                    亏损：2100 万元—2200 万元              盈利：2338 万元
股东的净利润
 基本每股收益      亏损：0.1041 元/股—0.1091 元/股            盈利：0.1159 元/股
  二、 业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。
  三、 业绩变动原因说明
  本报告期业绩变动原因：报告期内公司销售业绩同比上升，但由于项目未满足结转收入条件，导致毛利同比减少。
  四、 其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司 2021 年半年度财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准。
  《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为我公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告
                                        沙河实业股份有限公司董事会
                                          二○二一年七月十五日

[2021-06-04] (000014)沙河股份:2020年度分红派息实施公告
证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2021-24
                沙河实业股份有限公司
              2020 年度分红派息实施公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东大会审议通过利润分配方案情况
    1、公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容
  沙河实业股份有限公司 2020 年度利润分配方案已获 2021 年 4 月 22 日召开
的公司 2020 年度股东大会审议通过。公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020
年 12 月 31 日总股本 201,705,187 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金 0.08 元（含税），共拟派发现金股利 1,613,641.50 元，剩余未分配利润留存以后年度分配。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
    3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
    4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本次实施的利润分配方案
  本公司 2020 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 201,705,187 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.08 元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII 以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.072 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.016 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.008 元；持股超过 1 年的，不需补缴
税款。】
  三、分红派息日期
  本次分红派息股权登记日为：2021 年 6 月 10 日，除权除息日：2021 年 6 月
11 日。
  四、分红派息对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
  五、分配方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2021 年 6 月
11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
      序号        股东账号                    股东名称
        1        08*****633          深业沙河（集团）有限公司
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 2 日至登记日：2021 年 6
月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
  六、咨询办法
  咨询地址：深圳市南山区白石路 2222 沙河世纪楼二楼董事会办公室
  咨询联系人：王凡
  咨询电话:0755-86091298、86090259
  七、备查文件
  1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
  2、第十届董事会第五次会议决议。
  3、2020 年度股东大会决议 。
  4、深交所要求的其他文件 。
  特此公告
                                        沙河实业股份有限公司董事会
                                            二○二一年六月四日

[2021-04-24] (000014)沙河股份:一季报董事会决议公告
 证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2021-21
                沙河实业股份有限公司
          第十届董事会第六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
届董事会第六次会议通知于 2021 年 4 月 13 日分别以专人送达、电子
邮件或传真等方式发出，会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯表决方式召
开。应参加表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。
  会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
  具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年第一季度报告全文》和《公司 2021 年第一季度报告正文》。
  2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》
  因熊楚熊先生任期届满，辞去公司第十届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员等职务。公司董事会同意选举赵晋琳女士为公司第十届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。
  调整后公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员如下：
  提名委员会委员五人：陈治民先生、陈勇先生、胡月明先生、王苏生先生、赵晋琳女士，主任委员为陈治民先生。
  薪酬与考核委员会委员三人：赵晋琳女士、董方先生、陈治民先生，主任委员为赵晋琳女士。
  三、备查文件
  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2.深交所要求的其他文件。
  特此公告
                              沙河实业股份有限公司董事会
                                二○二一年四月二十三日
附：个人简历
  赵晋琳，女，1968 年 11 月出生，会计学专业博士，教授，注册税
务师。先后毕业于西安交通大学、西南财经大学和暨南大学，并获得学士、硕士和博士学位。先后在四川德阳东方电机厂电大、深圳市地方税务局和深圳大学工作，现任深圳大学经济学院会计系教授，深圳
市年年卡网络科技有限公司独立董事；2018 年 9 月至 2019 年 7 月在美
国密苏里大学圣路易斯分校作访问学者。现任本公司独立董事。
    赵晋琳女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2021-04-24] (000014)沙河股份:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.05元
    每股净资产: 4.3867元
    加权平均净资产收益率: -0.99%
    营业总收入: 809.13万元
    归属于母公司的净利润: -943.31万元

[2021-04-23] (000014)沙河股份:沙河实业股份有限公司2020年度股东大会决议公告
证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2021-20
                沙河实业股份有限公司
              2020 年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
    2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年4月22日（星期四）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议室。
    3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会。
    5.主持人：公司董事长陈勇先生。
    6.会议召开的合法、合规性：公司董事会 2021 年 3 月 25 日召开
的第十届董事会第五次会议审议，决定召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 72,455,504 股，占
公司有表决权股份总数的 35.9215％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69,282,391 股，占公
司有表决权股份总数的 34.3483％。
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 3,173,113 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5731％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 3,842,113 股，占公
司有表决权股份总数的 1.9048％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 669,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3317％。
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 3,173,113 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5731％。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    1.《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    审议结果：通过
    1）总表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A股    （股）    决权股份总数  （股）  决权股份总数  （股）  决权股份总数
                    的比例（%）            的比例（%）          的比例（%）
          72,345,004    99.8475％    64,200      0.0886％  46,300      0.0639％
    2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          （股）    东所持有效表  （股）  东所持有效表  （股）  东所持有效表
 A股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                    的比例（%）            的比例（%）          的比例（%）
          3,731,613    97.1240％    64,200      1.6710％  46,300      1.2051％
    2.《关于公司 2020 年度利润分配及分红派息的预案》
    审议结果：通过
    1）总表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A股    （股）    决权股份总数  （股）  决权股份总数  （股）  决权股份总数
                    的比例（%）            的比例（%）          的比例（%）
          72,279,404    99.7570％    176,100      0.2430％        0      0.0000％
    2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          （股）    东所持有效表  （股）  东所持有效表  （股）  东所持有效表
 A股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                    的比例（%）            的比例（%）          的比例（%）
          3,666,013    95.4166％    176,100      4.5834％        0      0.0000％
    3.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    1）总表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A股    （股）    决权股份总数  （股）  决权股份总数  （股）  决权股份总数
                    的比例（%）            的比例（%）          的比例（%）
          72,345,004    99.8475％    64,200      0.0886％  46,300      0.0639％
    2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          （股）    东所持有效表  （股）  东所持有效表  （股）  东所持有效表
 A股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                    的比例（%）            的比例（%）          的比例（%）
          3,731,613    97.1240％    64,200      1.6710％  46,300      1.2051％
    4.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    1）总表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A股    （股）    决权股份总数  （股）  决权股份总数  （股）  决权股份总数
                    的比例（%）            的比例（%）          的比例（%）
          71,800,904    99.0965％    64,200      0.0886％  590,400      0.8148％
    2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 类型            同意                      反对                    弃权
                    占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          （股）    东所持有效表  （股）  东所持有效表  （股）  东所持有效表
 A股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                    的比例（%）            的比例（%）          的比例（%）
          3,187,513    82.9

[2021-04-19] (000014)沙河股份:关于召开2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：000014                证券简称：沙河股份            公告编号：2021-19
                  沙河实业股份有限公司
        关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 27
日在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号 2021-16），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下:
  一、召开会议的基本情况
  1.会议届次：2020年度股东大会
  2.会议召集人：公司董事会
  3.会议召开的合法、合规性：经公司董事会2021年3月25日召开的第十届董事会第五次会议审议，决定召开本次股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4.会议召开日期及时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年4月22日（星期四）下午14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
  5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
  6.会议的股权登记日：2021年4月15日（星期四）
  7.出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  截止2021年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）本公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室
    二、 会议审议事项
    1.00 审议《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    2.00 审议《关于公司 2020 年度利润分配及分红派息的预案》
    3.00 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    4.00 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    5.00 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    6.00 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
    7.00 审议《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
    8.00 审议《关于公司 2021-2022 年度拟向控股子公司提供担保
额度的议案》
    9.00 审议《关于公司 2021-2022 年度拟为控股子公司及孙公司
提供融资资助的议案》
    10.00 审议《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
  11.00 审议《关于增加公司 2020 年度审计费用的议案》
  公司独立董事将述职 2020 年度履职情况。《2020 年度独立董事述
职报告》已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议程不作为议案进行审议。
    上述议案 1 至议案 3，议案 5 至议案 11 已经公司第十届董事会第
五次会议审议通过，议案 4 已经公司第十届监事会第四次会议审议通
过，内容详见 2021 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》及中国证监会指
定网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中：议案 7 为关联交易议案，关联股东应当回避表决；议案 10，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    议案 8 和议案 9 为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾
                                                              的栏目可
                                                                以投票
  100                      总议案：所有提案                      √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》            √
  2.00    《关于公司 2020 年度利润分配及分红派息的预案》          √
  3.00    《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》              √
  4.00    《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》              √
  5.00    《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》                √
  6.00    《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》                √
  7.00    《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》        √
  8.00    《关于公司 2021-2022 年度拟向控股子公司提供担保额度    √
          的议案》
  9.00    《关于公司 2021-2022 年度拟为控股子公司及孙公司提供    √
          融资资助的议案》
 10.00    《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》            √
 11.00    《关于增加公司 2020 年度审计费用的议案》                √
  四、会议登记方法
  1.登记方式
  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书进行登记；
  （2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；
  （3）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
  2.登记时间：2021年4月21日8:30-12:00，14:00-17:30。
  3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室 ，邮政编码：518053。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其它事项
  1.联系方式
  （1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼
  （2）邮政编码：518053
  （3）联系电话：0755－86091298
  （4）传  真：0755－86090688
  （5）邮  箱：wangfan@shahe.cn
  （6）联 系 人：王凡
2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理
3.授权委托书见附件二
七、备查文件
1.公司第十届董事会第五次会议决议；
2.公司第十届监事会第四次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
                      沙河实业股份有限公司董事会
                        二○二一年四月十九日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：360014
  2.投票简称：沙河投票
  3.填报表决意见或选举票数
  议案皆为非累积投票提案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021年4月22日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日上午9:15，结束时间为2021年4月22日下午3:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
  3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                          授权委托书
    兹授权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
 司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人股票账号：              持股数：              股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“?”）：
                                              备注      表决意见
                                            该列打
提案编码              提案名称              勾的栏  同意  反对  弃权

[2021-04-14] (000014)沙河股份:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2021-18
                沙河实业股份有限公司
                2021 年第一季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 3 月 31 日
  2、预计的经营业绩：√亏损□ 扭亏为盈  □同向上升□同向下降
  项    目                  本报告期                          上年同期
归属于上市公司
                      亏损：900 万元—1000 万元                盈利：776 万元
股东的净利润
 基本每股收益      亏损：0.0446 元/股—0.0496 元/股            盈利：0.0385 元/股
  二、 业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。
  三、 业绩变动原因说明
  本报告期业绩变动原因：（1）报告期内公司销售业绩同比上升，但由于项目未满足结转收入条件，导致毛利同比减少；（2）公司加大销售推广力度，销售费用同比增加。
  四、 其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司 2021 年第一季度财务数据以公司披露的 2021 年第一季度报告为准。
  《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为我公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告
                                        沙河实业股份有限公司董事会
                                          二○二一年四月十四日

[2021-03-27] (000014)沙河股份:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.02元
    每股净资产: 4.4335元
    加权平均净资产收益率: 0.49%
    营业总收入: 3.47亿元
    归属于母公司的净利润: 437.43万元

[2021-03-27] (000014)沙河股份:公司2021-2022年度拟向控股子公司提供担保额度的公告
    1
    证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2021-10
    沙河实业股份有限公司2021-2022年度
    拟向控股子公司提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：公司拟向控股子公司提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产；被担保方公司全资子公司长沙深业置业有限公司最近一期资产负债率为85.29%且担保额度占公司最近一期经审计净资产67.09%；被担保方公司全资子公司河南深业地产有限公司最近一期资产负债率为96.95%。请投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
    （一） 担保基本情况
    沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021-2022年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民币9亿元的借款担保。额度有效期自公司2020年度股东大会通过之日起一年有效。
    （二） 董事会审议情况
    公司第十届董事会第五次会议于2021年3月25日在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开，出席会议的董事表决一致，审议并通过了《关于公司2021-2022年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》。
    （三） 该事项需提交公司股东大会审议。
    （四） 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    （五）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
    二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况
    担保方
    被担保方
    担保方持股比例
    被担保方最近一期资产负债率
    截止目前担保余额
    本次新增担保额度（元）
    担保额度占上市公司最近一期净资产比例
    是否关联担保
    沙河实业股份有限公司
    长沙深业置业有限公司
    100%
    85.29%
    0
    6亿
    67.09%
    是
    沙河实业股份有限公司
    河南深业地产有限公司
    100%
    96.95%
    0
    3亿
    33.55%
    是
    2
    三、被担保人基本情况
    （一）被担保人长沙深业置业有限公司为公司全资子公司，成立于 2004 年 4 月6 日，注册地点：长沙市捞刀镇捞刀河社区居委会办公楼三楼，法定代表人为陈涛，注册资本为人民币8,000万元，主营业务为房地产开发、水利工程投资。该公司 2020年末资产总额为 170,016万元，负债总额145,010万元，净资产为 25,006万元。2020年实现营业收入24,061万元，实现利润总额 2,561万元，净利润为1,012万元。该公司尚未经外部信用评级机构评级，但偿债能力和信用状况良好，不是失信被执行人。产权及控制关系图如下：
    2021-2022年度公司拟为该公司合计人民币6亿元额度的融资提供信用担保。
    深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
    深业集团有限公司
    深业沙河（集团）有限公司
    100%
    沙河实业股份有限公司
    100%
    90%
    34.02%
    长沙深业置业有限公司
    100%
    深圳市投资控股有限公司
    深圳市国有股权经营管理有限公司
    100%
    10%
    3
    （二）被担保人河南深业地产有限公司为公司全资子公司，成立于2019年12月18日，注册地点：郑州荥阳市荥泽大道310国道交叉口西北角郑州奥特制衣厂三楼，注册资本为人民币1,000万元，主营业务为房地产开发与经营、房地产租赁与经营、物业管理，该公司2020年资产总额为18,364万元，负债总额为17,803万元，净资产为561万元。2020年实现利润总额为-585万元，净利润为-439万元。该公司尚未经外部信用评级机构评级，但偿债能力和信用状况良好，不是失信被执行人。产权及控制关系图如下：
    2021-2022年度公司拟为该公司合计人民币3亿元额度的融资提供信用担保
    四、担保协议的主要内容
    深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
    深业集团有限公司
    深业沙河（集团）有限公司
    100%
    沙河实业股份有限公司
    100%
    90%
    34.02%
    河南深业地产有限公司
    100%
    深圳市投资控股有限公司
    深圳市国有股权经营管理有限公司
    10%
    100%
    4
    公司2021-2022年度拟向控股子公司提供担保额度事项涉及的相关担保协议尚未签署。担保协议的主要内容以控股子公司与相关金融机构实际签署的协议约定为准。
    五、董事会意见
    在符合国家有关法规政策的前提下，为了充分利用公司及控股子公司的信用，为控股子公司获取银行借款，用于项目开发建设，公司拟为控股子公司提供借款担保。公司提供担保有利于控股子公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。
    被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，认为被担保人资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
    公司独立董事事前对上述交易进行了审查，发表了事前认可意见，同意提交公司董事会审议，并发表了独立意见如下：
    本次交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及全体股东利益，特别是广大中小股东的利益；本次交易价格由双方协商确定，价格公平合理；本次交易有利于公司未来业务发展资金需求，有利于控股子公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，担保事项符合公司和股东利益。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至2020年12月31日，公司无对外担保事项。2020年度公司无逾期的债务。本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额9亿元。
    八、备查文件
    1.公司第十届董事会第五次会议决议；
    5
    2.独立董事对第十届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○二一年三月二十五日

[2021-03-27] (000014)沙河股份:监事会决议公告
    1
    证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2021-06
    沙河实业股份有限公司
    第十届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2021年3月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2021年3月25日上午11：00在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开。应参加表决监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席李江明先生主持。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2020年度利润分配及分红派息的预案》
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并报表归属于上市公司净利润为4,374,307.33元，母公司净利润为14,051,828.07元。母公司2020年净利润提取10%法定公积金1,405,182.81元后的余额，加上年初未分配利润289,928,992.18元，
    2
    减去2020年已实施的2019年度分配股利2,217,142.85元，2020年末母公司可供分配利润为300,358,494.59元。
    根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以2020年12月31日总股本201,705,187股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.08元（含税），共拟派发现金股利1,613,641.50元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
    3.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2020年年度报告全文》之“监事会工作报告”。
    4.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2020年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为，公司2020年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2020年度内部控制评价报告》无异议。
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《监事会对公司内部控制评价报告的意见》。
    5.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2020年年度报告全文》之“经营情况讨论与分析”。
    6.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2020年年度报告全文》之“经营情况讨论与分析”。
    7.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于增加公司2020年度审计费用的议案》
    本次年度审计费用增加是增加了专项审核意见所致。因签订审计
    3
    协议时未包含出具营业收入扣除事项的专项审核意见的服务。因此，我们同意董事会关于公司拟以人民币10万元的价格委托安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供该专项服务，并出具营业收入扣除事项的专项审核意见。
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于增加2020年度审计费用的公告》。
    8.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。
    上述议案一至议案三、议案五至议案七，共计六项议案须提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司监事会
    二○二一年三月二十五日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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   担任何责任。
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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