000012什么时候复牌？-南 玻Ａ停牌最新消息
≈≈南玻A000012≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (000012)南玻A:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2022-004
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:45
②网络投票时间为：2022 年 2 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 16 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室。
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国南玻集团股份有限公司章程》等规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 92 人，
代表股份 891,729,055 股，占公司有表决权总股份的 29.04%。其中，A 股股东及股东代理人共 36 人，代表股份 793,422,535 股，占公司有表决权总股份数的
25.84%。B 股股东及股东代理人共 56 人，代表股份 98,306,520 股，占公司有表
决权总股份数的 3.20%。
出席本次会议中小股东代表 87 人，代表股份 147,517,654 股，占公司有表决
权总股份的 4.80%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 56 人，代表股份
98,438,058 股，占公司有表决权总股份的 3.21%。其中，A 股股东及股东代理人
共 1 人，代表股份 290,000 股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。B 股股东及
股东代理人共 55 人，代表股份 98,148,058 股，占公司有表决权总股份数的 3.20%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 56 人，代表股份
98,438,058 股，占公司有表决权总股份的 3.21%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 36 人，代表股份 793,290,997 股，占公司有表决
权总股份的 25.83%。其中，A 股股东及股东代理人共 35 人，代表股份 793,132,535
股，占公司有表决权总股份数的 25.83%。B 股股东及股东代理人共 1 人，代表股份 158,462 股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 31 人，代表股份
49,079,596 股，占公司有表决权总股份的 1.6％。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于为子公司提供担保的议案》；
2、《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》。
三、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
序号 议案事项 同意票数（比例） 反对票数（比例） 弃权票数（比例） 表决
结果
关于为子 总体 888,088,257 99.59% 1,433,131 0.16% 2,207,667 0.25%
1.00 公司提供 B 股 98,148,058 99.84% 158,462 0.16% 0 0.00% 通过
担保的议 中小
案 股东 143,876,856 97.53% 1,433,131 0.97% 2,207,667 1.50%
关于外部 总体 888,653,774 99.66% 867,614 0.10% 2,207,667 0.25%
董事(股 B 股 98,148,058 99.84% 158,462 0.16% 0 0.00%
2.00 东单位任 通过
职者除 中小
外)津贴 股东 144,442,373 97.92% 867,614 0.59% 2,207,667 1.50%
的议案
其中，议案 1 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
议案 1 已经公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第九届董事会临时会议审议通
过，议案详细内容详见 2021 年 12 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关内容。
议案2已经公司于2022年1月28日召开的第九届董事会临时会议审议通过，
议案详细内容详见 2022 年 1 月 29 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关内容。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：杜珊珊、杨旸
3、结论性意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十七日
[2022-01-29] (000012)南玻A:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2022-001
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2022年 1月28日以通
讯形式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于外部董事(股东单位
任职者除外)津贴的议案》；
鉴于外部董事（股东单位任职者除外）在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大，其在履职过程中也必须投入更多的精力和时间，建议将外部董事（股东单位任职者除外）津贴调整为：
（一）每年税前人民币 30 万元，按实际任职月份支付；
（二）参加规定培训以及本公司董事会、股东大会所发生的培训费、交通费和食宿费用由本公司支付。
此津贴标准在获得股东大会审议通过后，从 2022 年 1 月 1 日开始执行。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》。
董事会确定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29] (000012)南玻A:2021年度业绩预告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2022-003
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：√同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：129,000 万元–163,000 万元注
股东的净利润 比上年同期增长：66%–109% 盈利：77,933 万元
扣除非经常性损 盈利：120,000 万元–154,000 万元注
益后的净利润 比上年同期增长：122%–185% 盈利：53,998 万元
基本每股收益 盈利：0.42 元/股–0.53 元/股 盈利：0.25 元/股
注：上表内预测盈利金额已将下述预计全年计提减值金额考虑在内。
二、与会计师事务所沟通情况
公司 2021 年年度审计正在进行中，公司已就业绩预告有关事项与年审会计
师事务所进行了预沟通，不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，玻璃市场需求总体向好，产品均价同比有较大幅度上涨；同时，电子玻璃及显示器件业务整体业绩（不考虑计提减值因素）同比迅速提升。
公司前三季度累计已计提资产减值 69,845 万元，根据实际情况公司拟在第
四季度对清远南玻一期产线技改在建资产，以及商誉和部分涉诉应收款项等资产计提减值准备，预计全年计提减值准备约 107,000 万元至 118,000 万元。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体的财务数
据以公司 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29] (000012)南玻A:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2022-002
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2022 年第一次临时
股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间为：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:45
②网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 16 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、A 股股权登记日：2022 年 2 月 8 日
B 股股权登记日：2022 年 2 月 11 日，B 股最后交易日为 2022 年 2 月 8
日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2022 年 2 月 8 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》。
议案 1 已经公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第九届董事会临时会议审议通
过，议案详细内容详见 2021 年 12 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
议案2已经公司于2022年1月28日召开的第九届董事会临时会议审议通过，
议案详细内容详见 2022 年 1 月 29 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于为子公司提供担保的议案 √
2.00 关于外部董事(股东单位任职者除外) √
津贴的议案
四、会议登记等事项
1、登记手续：
①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。
3、登记时间：2022 年 2 月 15 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。
4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、联系方式：
联系人：陈春燕
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
电子邮箱：securities@csgholding.com
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
公司第九届董事会临时会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
二〇二二年一月二十九日
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南
玻投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票
提案
1.00 关于为子公司提供担保的议案 √
关于外部董事(股东单位任职者
2.00 √
除外)津贴的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○二二年 月 日
[2021-12-25] (000012)南玻A:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-053
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 12 月 24 日以
通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件形式向所有董事发
出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于清远南玻节能新材
料有限公司一期升级技改项目的议案》；
为实现南玻高铝三代产品产业化，清远南玻节能新材料有限公司拟对一期产线进行技术改造，通过技术创新实现熔窑及硬件升级，以满足集团最新研发的高铝三代产品（KK8）的工艺要求。本次升级技改将进一步推动南玻集团在电子玻璃领域的技术创新，拉开与国内友商的技术代差，抢占进口产品市场份额、加快进口替代的进程。
本项目计划新增投资 53,487 万元，资金来源为自有资金及外部融资，建设
周期 12 个月。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于向中国南玻关爱基
金捐款的议案》。
为了扩大关爱基金规模，同时体现公司对广大员工的关爱，董事会同意公司向中国南玻关爱基金捐款 138.5 万元人民币，资金来源为公司自有资金。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-11] (000012)南玻A:关于前期已披露事项的进展公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-052
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于前期已披露事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）前期披露了深圳市经济犯罪侦查局对曾南等公司部分前高级管理人员以背信损害上市公司利益罪立案侦
查（相关情况详见公司于 2019 年 1 月 26 日披露的《关于公司前高管人员被刑事
立案侦查的公告》）。该案后由深圳市公安局侦查终结，移送深圳市人民检察院（以下简称“深检院”）审查起诉。深检院经审查，以深检刑诉【2019】762 号起诉书，以背信损害上市公司利益罪对曾南等人向深圳市中级人民法院提起公诉。
经法庭审理，深检院作出对曾南等人刑事不起诉的决定，并向公司下发了《不起诉决定书（深检刑不诉【2021】Z1、Z2 号）》，提示公司作为被害人可通过申诉、自诉等方式进一步维护公司合法权益。公司尊重司法机关对于刑事责任的谨慎判断，后续将基于刑事诉讼中已查明的事实与证据，通过民事诉讼等途径进一步主张公司权利，依法保障公司及投资者合法权益，并根据事项进展及时披露相关进展情况。
上述事项预计不会对公司的正常经营和运作产生重大不利影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-03] (000012)南玻Ａ:第九届董事会临时会议决议公告
第 1 页共 2 页
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2021-051
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2021年12月2日以通讯形式召开。会议通知已于2021年11月29日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于咸宁南玻节能玻璃有限公司生产线改扩建建设项目的议案》。
2020年住房和城乡建设部、工业和信息化部等七部门印发的《绿色建筑创建行动方案》明确指出，绿色建筑创建行动将以城镇建筑作为创建对象，到2022年，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高，住宅健康性能不断完善，装配化建造方式占比稳步提升，绿色建材应用将进一步扩大，节能玻璃应用市场空间随之进一步扩大，这无疑给南玻工程玻璃业务提供了新的发展机会。
咸宁南玻节能玻璃有限公司为进一步提升公司产能、装备生产效率及智能化水平，拟计划充分利用园区富余土地实施生产线改扩建建设项目，对现有镀膜设备进行技改升级、扩建车间及补充配套加工设备装置，同步实施全智能连线。项目计划投入资金约1.23亿元，资金来源为自有资金及外部融资。项目完成后，预计公司中空玻璃年产能增加120万㎡，镀膜玻璃年产能增加242万㎡。项目建设周期为18个月。
特此公告。
第 2 页共 2 页
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三日
[2021-11-16] (000012)南玻A:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-050
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:45
②网络投票时间为：2021 年 11 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 15
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
11 月 15 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 140 人，
代表股份 918,555,566 股，占公司有表决权总股份的 29.91%。其中，A 股股东及股东代理人共 74 人，代表股份 813,413,106 股，占公司有表决权总股份数的
26.49%。B 股股东及股东代理人共 66 人，代表股份 105,142,460 股，占公司有表
决权总股份数的 3.42%。
出席本次会议中小股东代表 135 人，代表股份 174,344,165 股，占公司有表
决权总股份的 5.68%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 66 人，代表股份
105,274,679 股，占公司有表决权总股份的 3.43%。其中，A 股股东及股东代理人
共 3 人，代表股份 269,600 股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。B 股股东及
股东代理人共 63 人，代表股份 105,005,079 股，占公司有表决权总股份数的 3.42%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 66 人，代表股份
105,274,679 股，占公司有表决权总股份的 3.43%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 74 人，代表股份 813,280,887 股，占公司有表决
权总股份的 26.49%。其中，A 股股东及股东代理人共 71 人，代表股份 813,143,506
股，占公司有表决权总股份数的 26.48%。B 股股东及股东代理人共 3 人，代表股份 137,381 股，占公司有表决权总股份数的 0.00%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 69 人，代表股份
69,069,486 股，占公司有表决权总股份的 2.25％。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于计提资产减值准备的议案》；
2、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；
3、《关于为子公司提供担保的议案》。
三、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
序号 议案事项 同意票数（比例） 反对票数（比例） 弃权票数（比例） 表决
结果
关于计提 总体 885,828,794 96.44% 31,876,728 3.47% 850,044 0.09%
1.00 资产减值 B 股 105,005,079 99.87% 137,381 0.13% 0 0.00% 通过
准备的议 中小
案 股东 141,617,393 81.23% 31,876,728 18.28% 850,044 0.49%
关于聘请 总体 915,151,464 99.63% 2,312,258 0.25% 1,091,844 0.12%
2.00 2021 年度 B 股 104,422,064 99.31% 599,696 0.57% 120,700 0.11% 通过
审计机构 中小
的议案 股东 170,940,063 98.05% 2,312,258 1.33% 1,091,844 0.63%
关于为子 总体 916,202,621 99.74% 1,502,901 0.16% 850,044 0.09%
3.00 公司提供 B 股 105,005,079 99.87% 137,381 0.13% 0 0.00% 通过
担保的议 中小
案 股东 171,991,220 98.65% 1,502,901 0.86% 850,044 0.49%
其中，议案 3 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
议案 1 已经公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过，
具体内容详见 2021 年 10 月 15 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关文件。
议案 2 和议案 3 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见
2021 年 10 月 30 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：马彦忠、龙宇琦
3、结论性意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、2021 年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十六日
[2021-10-30] (000012)南玻A:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-049
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2、召集人：经公司第九届董事会第七次会议审议确定召开 2021 年第四次临
时股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:45
②网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 15
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
11 月 15 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、A 股股权登记日：2021 年 11 月 5 日
B 股股权登记日：2021 年 11 月 10 日，B 股最后交易日为 2021 年 11 月 5
日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2021 年 11 月 5 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
2、审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》。
议案 1 已经公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过，
议案详细内容详见 2021 年 10 月 15 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
议案 2 和议案 3 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，议案详细内容
详见 2021 年 10 月 30 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
其中，议案 3 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于计提资产减值准备的议案 √
2.00 关于聘请 2021 年度审计机构的议案 √
3.00 关于为子公司提供担保的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记手续：
①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。
3、登记时间： 2021 年 11 月 12 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。
4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、联系方式：
联系人：陈春燕
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
电子邮箱：securities@csgholding.com
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
1、公司第九届董事会临时会议决议；
2、公司第九届监事会临时会议决议；
3、公司第九届董事会第七次会议决议。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月三十日
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南
玻投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2021 年第四
次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票
提案
1.00 关于计提资产减值准备的议案 √
关于聘请 2021年度审计机构的
2.00 √
议案
3.00 关于为子公司提供担保的议案 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○二一年 月 日
[2021-10-30] (000012)南玻A:第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-046
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2021 年 10 月 29 日
以通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件形式向所有董事
发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2021 年第三季度报告》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2021 年第三季度报告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘请 2021 年度审计
机构的议案》；
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度工作情况，并
经公司董事会审计委员会审议，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，建议继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
此议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
此议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2021 年第四次
临时股东大会的议案》。
董事会确定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (000012)南玻A:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.49元
每股净资产: 3.7173元
加权平均净资产收益率: 13.96%
营业总收入: 102.47亿元
归属于母公司的净利润: 15.10亿元
[2021-10-15] (000012)南玻Ａ:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-043
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 10 月 14 日以
通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件形式向所有董事发
出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备
的议案》；
为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等相关规定，公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：
（一）计提固定资产及在建工程资产减值准备
1、宜昌硅材料多晶硅厂在技改和复检过程中，对资产进行了清查并进行充分的分析，出于谨慎、稳健的经营原则，拟对技改淘汰、检修无法使用的资产计提减值准备。2021 年第三季度，拟计提减值准备 30,208 万元。
2、基于光伏电池及组件大片化、高转化效率趋势的迅速普及，出于谨慎的经营原则，拟对东莞光伏技改淘汰、技术水平落后及耗能偏高的资产计提减值准备。2021 年第三季度，拟计提减值准备 36,961 万元。
综上，2021 年第三季度拟计提资产减值准备合计 67,169 万元，根据《公司
章程》的规定，须提交股东大会审议。
（二）计提减值准备对公司的影响
根据《企业会计准则》的规定，本次计提减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少 2021 年第三季度合并报表利润总额 67,169 万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资建设合肥南玻
节能玻璃智能制造产业基地项目的议案》。
南玻集团从事 LOW-E 节能玻璃的研发及生产已超过 30 年，是国内建筑节
能玻璃行业领军企业，已在华南、华中、西南、华东、华北地区布局了成熟的建筑节能玻璃加工中心。随着消费升级以及国家节能减排政策的进一步落实，人们对高品质节能玻璃的使用需求越来越高，节能玻璃应用市场空间进一步扩大和普及。同时，在玻璃智能制造方面，南玻集团一直在摸索前行，并取得了较大进步，通过在各个工厂有序推行智能制造，已取得一定的成效，为集团全面实现玻璃加工智能化制造奠定了坚实的基础。
因此，南玻集团计划在安徽省合肥市投资建设南玻节能玻璃智能制造产业基地，运用新一代的智能化制造技术与工艺，建设节能玻璃加工中心，进一步拓展南玻集团在华中区域的市场布局，从而更好地服务于市场和客户，服务于国家“双碳目标”。项目分期建设，其中一期总投资约 2.1 亿元，资金来源为自有资金及外部融资，在取得相关审批后建设期 18 个月。
以上建设项目董事会授权管理层与当地政府磋商并签署项目投资相关协议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (000012)南玻Ａ:第九届监事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-044
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届监事会临时会议于 2021 年 10 月 14 日以
通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件形式向所有监事发
出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备
的议案》。
监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (000012)南玻Ａ:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-045
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
预计的经营业绩：√同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：149,000 万元–152,600 万元注
股东的净利润 盈利：72,682 万元
比上年同期增长：105%-110%
基本每股收益 盈利：0.49 元/股–0.50 元/股 盈利：0.24 元/股
2、业绩预告期间：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
预计的经营业绩：√同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：13,748 万元–17,348 万元注
股东的净利润 盈利：33,535 万元
比上年同期下降：48%-59%
基本每股收益 盈利：0.04 元/股–0.06 元/股 盈利：0.11 元/股
注：上述预测盈利金额已将第三季度拟计提减值 67,169 万元考虑在内，详见公司相关公告。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，玻璃市场需求持续向好，产品价格同比有较大幅度上涨；同时，电子玻璃及显示器件业务利润同比迅速提升。
四、其他相关说明
1、上述预测盈利金额已将第三季度拟计提减值 67,169 万元考虑在内（计提减值事项尚待股东大会审议批准），有关情况详见公司相关公告。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、具体的财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-14] (000012)南玻Ａ:关于股东股份被司法冻结与司法标记的公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-042
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于股东股份被司法冻结与司法标记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）收
到股东中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）的《告知函》，并在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上业务平台查询，获悉中山润田所持公
司股份被司法冻结与司法标记。现将具体事项公告如下：
一、本次股份被冻结及标记的情况
是否为第 冻结 冻结占 冻结占 标记占 标记占 司法 冻结
股东 一大股东 股份 其所持 公司总 标记股份数 其所持 公司总 起始 到期 冻结 申请
名称 及其一致 数量 股份比 股本比 量 （股） 股份比 股本比 日 日 执行 人
行动人 （股） 例（%） 例（%） 例（%） 例（%） 人
2021 2024 江西
年 9 年 9 省南
中山 是 3,447 0.00 0.00 86,630,000 100.00 2.82 月 月 昌市 未知
润田 22 21 中级
日 日 人民
法院
（注：1、中山润田为公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司的一致行动人。2、计
算比例尾数差异为四舍五入导致，下同。）
2021 年 9 月 22 日，中山润田所持 3,447 股公司股份被司法冻结，其所持
86,630,000 股公司股份被司法标记。上述被司法冻结及标记股份涉及的江西省南
昌市中级人民法院案件债权额及执行费用为 5,000.00 元，实际需要冻结的股份数
量为 86,630,000 股，冻结期限为 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 21 日。根据
中山润田出具的《告知函》，除中国证券登记结算有限责任公司查询获取的数据
外，目前尚未收到与本次司法冻结相关的法律文书、通知文件，待收到相关法律
文书或通知文件后将及时公告相关进展。
二、股东股份累计被冻结及标记情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结及标记情
况如下：
累计被 累计被 累计被 累计被标
累计被 冻结股 冻结股 标记股 记股份占
股东名称 持股数量 持股比 冻结数 份占其 份占公 累计被标记 份占其 公司总股
(股) 例（%） 量 (股) 所持股 司总股 数量 (股) 所持股 本比例
份比例 本比例 份比例 （%）
（%） （%） (股)
中山润田 86,633,447 2.82 3,447 0.00 0.00 86,630,000 100.00 2.82
前海人寿保险 657,577,954 21.41 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
股份有限公司
承泰集团有限 51,709,088 1.68 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
公司
合计 795,920,489 25.92 3,447 0.00 0.00 86,630,000 10.88 2.82
（注：第一大股东前海人寿保险股份有限公司通过前海人寿保险股份有限公司－海利年
年、前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金、
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合持有南玻无限售流通 A 股股票共计
657,577,954 股；其一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司
及国信证券（香港）经纪有限公司持有南玻无限售流通 B 股股票共计 51,709,088 股。）
三、其他事宜
本次中山润田所持公司股份被司法冻结及标记，不会对公司生产经营产生不
利影响。公司会持续关注上述股份被冻结的进展，并依照法律法规及时履行信息
披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中山润田投资有限公司《告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日
[2021-09-10] (000012)南玻A:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-041
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 9 月 9 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 6 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资建设南玻集团
广西北海光伏绿色能源产业园（一期）项目的议案》。
全球碳减排大势所趋，各国相继出台碳减排规划，中国提出力争 2030 年前实现“碳达峰”，2060 年前实现“碳中和”的目标。全球碳中和时代正在开启，可再生能源替代加速，以光伏发电为首的新能源产业将成为实现能源结构优化与“双碳”目标的主力军。
南玻集团进军光伏产业十几年，形成了完整的光伏产业链，特别是在光伏玻璃上，是国内最早专业化生产超白压延光伏玻璃的企业，积累了丰富的技术经验以及客户资源，公司拟抓住新能源产业发展的黄金机遇，充分发挥自身的优势，扩大光伏玻璃生产规模及组件生产规模，进一步完善光伏产业布局。
北海市位于华南经济圈、西南经济圈、东盟经济圈的结合部，处于泛北湾经济合作区域结合部的中心位置，具有可辐射东南亚乃至欧美的位置优势。同时，北海市拥有丰富的玻璃用砂石资源和便利的港口运输条件，对公司长期稳定的高纯硅砂供应具有重要战略意义。
鉴于此，公司拟在广西壮族自治区龙港新区北海铁山东港产业园投资建设南玻集团广西北海光伏绿色能源产业园项目，项目分期建设，其中一期项目计划建设 2 条 1,200t/d 一窑五线光伏压延玻璃生产线及配套光伏玻璃加工生产线、以及
配套研发中心，2.5GW 光伏组件生产线，1 条 700 t/d 一窑两线电子玻璃和光电
玻璃生产线、配套石英砂矿及硅砂提纯加工线。预计一期项目总投资约 50 亿元，资金来源自有资金以及外部融资。各生产线在取得相关审批后建设期 2 年。
以上建设项目董事会授权管理层与当地政府磋商并签署项目投资相关协议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十日
[2021-08-27] (000012)南玻A:第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-039
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2021年8月25日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于 2021 年 8 月13 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2021 年上半年董事会工
作报告》；
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2021 年半年度报告及摘
要》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2021 年半年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2021 年半年度报告摘要》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资建设南玻华东
总部大厦的议案》。
南玻集团（以下简称“南玻”、“公司”）自上市以来，业务稳步发展，在江苏省苏州市吴江区已投资兴办吴江南玻玻璃有限公司和吴江南玻华东工程玻璃有限公司，累计投资约 30 亿元。吴江位于中国长江三角洲区域，长三角区域一体化发展已上升至国家战略，区位优势明显，发展潜力巨大。未来，华东地区将是南玻重点战略布局区域之一。公司计划在吴江区投资建设南玻华东总部大厦，
作为华东区域的研发、营销、展示、办公以及产业链上下游企业合作中心，以满足南玻未来在华东区域业务规模不断扩大、人员日益增长的需求。南玻华东总部大厦建成后，将有利于公司进一步优化资源配置，快速拓展产业链和专业平台，提升公司整体形象，更好地吸引优秀人才，为公司的可持续发展提供有力的硬件保障。
项目规划总投资 20,404.56 万元人民币，资金来源为自有资金及银行贷款。建设周期预计 24 个月。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-27] (000012)南玻A:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.44元
每股净资产: 3.6665元
加权平均净资产收益率: 12.6%
营业总收入: 66.15亿元
归属于母公司的净利润: 13.53亿元
[2021-08-26] (000012)南玻A:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-038
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 14:45
②网络投票时间为：2021 年 8 月 25 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 25
日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8
月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 108 人，
代表股份 870,771,672 股，占公司有表决权总股份的 28.36%。其中，A 股股东及股东代理人共 55 人，代表股份 798,048,516 股，占公司有表决权总股份数的
25.99%。B 股股东及股东代理人共 53 人，代表股份 72,723,156 股，占公司有表
决权总股份数的 2.37%。
出席本次会议中小股东代表 104 人，代表股份 134,561,183 股，占公司有表
决权总股份的 4.38%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 55 人，代表股份
72,909,956 股，占公司有表决权总股份的 2.37%。其中，A 股股东及股东代理人
共 2 人，代表股份 186,800 股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。B 股股东及
股东代理人共 53 人，代表股份 72,723,156 股，占公司有表决权总股份数的 2.37%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 55 人，代表股份
72,909,956 股，占公司有表决权总股份的 2.37%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 53 人，代表股份 797,861,716 股，占公司有表决
权总股份的 25.98%。其中，A 股股东及股东代理人共 53 人，代表股份 797,861,716
股，占公司有表决权总股份数的 25.98%。B 股股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份数的 0.00%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 49 人，代表股份
61,651,227 股，占公司有表决权总股份的 2.01%。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于担保事项的议案》。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况如下：同意 869,804,902 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.89%。反对 939,572 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。弃权 27,198股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：同意 72,723,156 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：同意 133,594,413 股，占出席会
议中小股东所持表决权的 99.28%；反对 939,572 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.70%；弃权 27,198 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.02%。
上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，具体内容详见 2021 年
8 月 10 日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：马彦忠、龙宇琦
3、结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-10] (000012)南玻A:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-035
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 8 月 9 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于担保事项的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于担保事项的公告》。
此议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的议案》。
董事会确定于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十日
[2021-08-10] (000012)南玻A:关于担保事项的公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-036
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于 2021
年 8 月 9 日召开了第九届董事会临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权表决通过了《关于担保事项的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会批准以下事项：
（一）为全资子公司提供担保额度预计的事项
根据全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司项目建设及业务发展需要，公司拟为安徽南玻新能源材料科技有限公司向业务相关方（包括但不限于银行等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信提供不可撤销连带责任担保，预计担保额度不超过人民币 26 亿元。
截至目前，担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次审批的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署相关法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。上述担保实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。
本次预计担保额度超过公司 2020 年末归属母公司净资产的 10％，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。
本次担保额度预计情况：
单位：人民币万元
（二）为子公司提供担保的事项
担保方 被担保方 截至目 担保额度占 是否
担保方 被担保方 持股比 最近一期 前担保 本次新增 上市公司最 关联
例 资产负债 余额 担保额度 近一期净资 担保
率 产比例
中国南 安徽南玻新
玻集团 能源材料科 100% 27.69% 11,204 260,000 25.46% 否
股份有 技有限公司
限公司
1、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在东莞银行股份有限公司东莞分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
2、为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在广发银行股份有限公司东莞分行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
3、为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行股份有限公司东莞分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
4、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳南山支行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
5、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国建设银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币 4,500 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
6、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在兴业银行股份有限公司宜昌
分行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度按照公司 60.8%的持股比
例在 1,824 万元的本金范围内提供不可撤销连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、安徽南玻新能源材料科技有限公司
成立日期：2020 年 2 月 05 日
注册地点：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园凤港路 1 号
法定代表人：康正辉
注册资本：51,000 万元人民币
经营范围：研发、制造、销售新能源发电关键材料或成套设备
主要财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 105,258,090 31,554,936
所有者权益合计 76,102,500 12,805,760
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 - -
营业利润 -2,271,013 -9,549,929
净利润 -1,703,260 -7,194,240
2、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005 年 10 月 26 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：何进
注册资本：48,000 万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,356,891,449 1,664,230,010
所有者权益合计 1,031,842,417 926,994,041
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 370,507,483 1,304,845,878
营业利润 123,375,336 267,671,872
净利润 104,848,377 232,302,619
3、东莞南玻光伏科技有限公司
成立日期：2006 年 02 月 23 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：王声容
注册资本：51,600 万元人民币
经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品
主要财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 787,420,846 757,832,452
所有者权益合计 375,034,547 378,232,906
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 99,803,523 552,009,373
营业利润 -3,799,758 3,526,068
净利润 -3,198,359 4,379,714
4、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011 年 05 月 05 日
注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路 1 号
法定代表人：何进
注册资本：105,500 万元人民币
经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,788,155,489 1,810,451,110
所有者权益合计 1,047,763,201 996,413,633
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 170,872,959 137,044,204
营业利润 60,411,257 6,727,701
净利润 51,349,568 9,360,886
5、宜昌南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2010 年 11 月 11 日
注册地点：宜昌市猇亭区金岭路 69 号
法定代表人：何进
注册资本：20,000 万元人民币
经营范围：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等
主要财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 500,115,701 489,899,862
所有者权益合计 466,811,257 454,310,278
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 53,4
[2021-08-10] (000012)南玻A:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-037
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2021 年第三次临时
股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间为：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 14:45
②网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 25
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8
月 25 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、A 股股权登记日：2021 年 8 月 17 日
B 股股权登记日：2021 年 8 月 20 日，B 股最后交易日为 2021 年 8 月 17
日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2021 年 8 月 17 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
二、会议审议事项
审议《关于担保事项的议案》。
上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，具体内容详见 2021 年
8 月 10 日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于担保事项的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记手续：
①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。
3、登记时间：2021 年 8 月 24 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。
4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、联系方式：
联系人：陈春燕
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
电子邮箱：securities@csgholding.com
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
公司第九届董事会临时会议决议。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十日
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南
玻投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 25 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
1.00 关于担保事项的议案 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○二一年 月 日
[2021-07-15] (000012)南玻A:关于非公开发行A股股票批复到期失效的公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-034
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 22 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国南玻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1491 号），核准公司非公开发行不超过 921,207,632 股新股，该批复自核准发行之日（2020
年 7 月 14 日）起 12 个月内有效。
公司在取得批复后，积极会同中介机构推进本次非公开发行 A 股股票事项的各项工作。但鉴于资本市场环境、产业发展情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方面因素变化，在批复文件有效期内公司未实施本次非公开发行 A 股股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行 A 股股票的批复到期自动失效。
公司目前经营情况正常，本次非公开发行 A 股股票批文到期失效不会影响公司非公开发行 A 股股票募投项目及其他投资项目的正常推进。目前公司业务现金流状况较好，资产负债率较低，资金相对充裕，公司将根据各业务板块的资金使用计划统筹调配，以确保既定战略按原计划实施和落地。目前，公司募投项目进展正常。根据相关规定，公司后续若有新的再融资计划，将根据相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-14] (000012)南玻A:股东减持股份公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-033
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳国际控股有限公司的《关于减持南玻集团股份的通知函》，根据该通知函，深国际控股（深
圳）有限公司及新通产实业开发（深圳）有限公司自 2021 年 6 月 15 日至 2021
年 7 月 12 日合计减持本公司股份 3,917.32 万股，减持比例超过本公司总股本的
1%，本次减持后，上述股东不再持有本公司股份，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持 减持股数 占总股
期间 （万股） 本比例
深国际控股（深圳） 2021.06.15 2,909.50 0.95%
有限公司 集中竞 至
新通产实业开发（深 价交易 2021.07.12 1,007.82 0.33%
圳）有限公司
合计 3,917.32 1.28%
注：深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为香港联合交易所主板上市的 Shenzhen International Holding Limited（深圳国际控股有限公司）的全资子公司。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质
名称 股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例 （万股） 比例
深国际控股（深 无限售条件股份 2,909.50 0.95% 0 0.00%
圳）有限公司
新通产实业开发 无限售条件股份 1,007.82 0.33% 0 0.00%
（深圳）有限公司
合计 3,917.32 1.28% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、本次减持不存在最低减持价格承诺情况。
3、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人。
4、本次减持遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》中相关规定，未违反相关股东签署的《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革非流通股股东承诺函》中的相关承诺。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十四日
[2021-07-10] (000012)南玻A:关于变更职工监事的公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-032
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因工作调整原因，高长昆先生申请辞去其担任的公司职工监事职务，其辞职后仍在本公司任职。截至本公告日，高长昆先生未持有本公司股份。
2021 年 7 月 8 日，中国南玻集团股份有限公司在公司会议室召开 2021 年度
第一次职工代表大会，会议审议了关于南玻集团选举职工代表监事的议案。经与会代表投票表决，选举戴平生先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第九届监事会届满为止。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监事 会
二〇二一年七月十日
附：职工监事简介
戴平生：男，39 岁，本科，中国注册会计师，会计师，历任东莞南玻太阳
能玻璃有限公司财务经理、中国南玻集团股份有限公司财务管理部副经理、助理总监、副总监；中国南玻集团股份有限公司工程事业部副总裁；现任中国南玻集团股份有限公司投资部总监。目前未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-07-08] (000012)南玻A:关于高级管理人员离职的公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-031
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月7日收到卢文辉先生提交的书面辞职申请，卢文辉先生因个人原因申请辞去公司常务副总裁职务，辞职后其将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。卢文辉先生所负责的工作已全部交接，其离职不会对公司生产经营产生影响。
截至目前，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统中公司董监高持股明细表显示，卢文辉先生持有南玻A 1,217,298股，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
公司及董事会对卢文辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月八日
[2021-07-06] (000012)南玻A:2021年半年度业绩预告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-030
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：√同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：130,500 万元–143,000 万元 盈利：39,147 万元
股东的净利润 比上年同期增长：233% - 265%
基本每股收益 盈利：0.42 元/股–0.47 元/股 盈利：0.13 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，玻璃市场需求持续向好，产品价格同比有较大幅度上涨；同时，电子玻璃及显示器件业务利润同比迅速提升。
2、随着新冠疫情逐步得到有效控制，2021 年半年度较上年同期经营恢复常
态，同比业绩增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021 年半年度业绩具体的财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细
披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月六日
[2021-06-29] (000012)南玻A:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-028
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2021年 6月28日以通
讯形式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十九日
[2021-06-29] (000012)南玻A:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-029
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第九届董事会临时会议，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、肇庆南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、安徽南玻石英材料有限公司合计等值不超过 84,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、天津南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2006 年 09 月 26 日
注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路 12 号
法定代表人：赵习军
注册资本：33,600 万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 867,015,504 916,080,849
所有者权益合计 644,704,758 640,484,711
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 227,798,903 837,489,141
营业利润 4,954,761 86,239,773
净利润 4,220,047 73,611,332
2、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005 年 10 月 25 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：赵习军
注册资本：24,000 万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,122,363,083.03 1,070,001,327
所有者权益合计 562,862,210.36 555,442,566
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 238,019,383.18 1,122,559,074
营业利润 8,521,810.78 110,960,985
净利润 7,419,643.88 97,807,919
3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005 年 10 月 26 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：何进
注册资本：48,000 万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位: 元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,356,891,449 1,664,230,010
所有者权益合计 1,031,842,417 926,994,041
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 370,507,483 1,304,845,878
营业利润 123,375,336 267,671,872
净利润 104,848,377 232,302,619
4、东莞南玻光伏科技有限公司
成立日期：2006 年 02 月 23 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：高长昆
注册资本：51,600 万元人民币
经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品
主要财务指标
单位: 元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 787,420,846.46 757,832,452.00
所有者权益合计 375,034,546.97 378,232,906.00
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 99,803,522.68 552,009,373.00
营业利润 -3,799,757.61 3,526,068.00
净利润 -3,198,358.89 4,379,714.00
5、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011 年 05 月 05 日
注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路 1 号
法定代表人：何进
注册资本：30,000 万元人民币
经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位: 元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,788,155,489 1,810,451,110
所有者权益合计 1,047,763,201 996,413,633
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 170,872,959 137,044,204
营业利润 60,411,257 6,727,701
净利润 51,349,568 9,360,886
成立日期： 2019 年 12 月 13 日
注册地点：肇庆高新区北江大道 18 号富民大厦十五楼 1507 房自编 42 号
法定代表人： 王琦
注册资本：15,000 万元人民币
经营范围： 生产和销售无机非金属材料及制品、平板玻璃深加工设备、门
窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务；光伏发电业务。
主要财务指标
单位: 元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 384,533,229.48 595,173,490.03
所有者权益合计 128,495,922.25 124,183,228.43
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 - 994.69
营业利润 -3,086,735.18 -7,356,823.96
净利润 -2,087,306.18 -5,517,617.82
7、成都南玻玻璃有限公司
成立日期：2004 年 07 月 02 日
注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段 16 号
法定代表人：何进
注册资本：26,000 万人民币元
经营范围：生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,121,062,034.32 1,064,098,179.87
所有者权益合计 9
[2021-06-09] (000012)南玻A:2020年度权益分派实施公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-027
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司 2020 年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 7 日召
开的 2020 年年度股东大会审议通过，以分配比例不变的方式分配。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2020 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,070,692,107 股为基
数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.9 元；A 股持有首发
后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 0.9 元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
根据规定，B 股现金红利的折算汇率按照股东大会决议日后第一个工作日，
即 2021 年 5 月 10 日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（港币:人民币
=1: 0.8295）折合港币兑付。未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款按照前述汇率（港币:人民币=1: 0.8295）折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2021 年 6 月 16 日，除权除息日为：2021
年 6 月 17 日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2021 年 6 月 16 日，除权除息日为：2021
年 6 月 17 日，股权登记日为：2021 年 6 月 21 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2021 年 6 月 21 日（最后交易日为 2021
年 6 月 16 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2021 年 6 月 21 日通过股东托管证券公司或托管银行
直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2021 年 6 月 21 日办理股份转托管的，
其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
五、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所
得税的情况，请于 2021 年 7 月 9 日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料
以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构
联系部门：中国南玻集团股份有限公司董事会办公室
联系地址：深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦（邮编：518067）
联系人：陈春燕
联系电话：0755-26860666 / 26860660
联系传真：0755-26860685
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月九日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-17] (000012)南玻A:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2022-004
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:45
②网络投票时间为：2022 年 2 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 16 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室。
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国南玻集团股份有限公司章程》等规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 92 人，
代表股份 891,729,055 股，占公司有表决权总股份的 29.04%。其中，A 股股东及股东代理人共 36 人，代表股份 793,422,535 股，占公司有表决权总股份数的
25.84%。B 股股东及股东代理人共 56 人，代表股份 98,306,520 股，占公司有表
决权总股份数的 3.20%。
出席本次会议中小股东代表 87 人，代表股份 147,517,654 股，占公司有表决
权总股份的 4.80%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 56 人，代表股份
98,438,058 股，占公司有表决权总股份的 3.21%。其中，A 股股东及股东代理人
共 1 人，代表股份 290,000 股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。B 股股东及
股东代理人共 55 人，代表股份 98,148,058 股，占公司有表决权总股份数的 3.20%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 56 人，代表股份
98,438,058 股，占公司有表决权总股份的 3.21%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 36 人，代表股份 793,290,997 股，占公司有表决
权总股份的 25.83%。其中，A 股股东及股东代理人共 35 人，代表股份 793,132,535
股，占公司有表决权总股份数的 25.83%。B 股股东及股东代理人共 1 人，代表股份 158,462 股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 31 人，代表股份
49,079,596 股，占公司有表决权总股份的 1.6％。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于为子公司提供担保的议案》；
2、《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》。
三、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
序号 议案事项 同意票数（比例） 反对票数（比例） 弃权票数（比例） 表决
结果
关于为子 总体 888,088,257 99.59% 1,433,131 0.16% 2,207,667 0.25%
1.00 公司提供 B 股 98,148,058 99.84% 158,462 0.16% 0 0.00% 通过
担保的议 中小
案 股东 143,876,856 97.53% 1,433,131 0.97% 2,207,667 1.50%
关于外部 总体 888,653,774 99.66% 867,614 0.10% 2,207,667 0.25%
董事(股 B 股 98,148,058 99.84% 158,462 0.16% 0 0.00%
2.00 东单位任 通过
职者除 中小
外)津贴 股东 144,442,373 97.92% 867,614 0.59% 2,207,667 1.50%
的议案
其中，议案 1 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
议案 1 已经公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第九届董事会临时会议审议通
过，议案详细内容详见 2021 年 12 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关内容。
议案2已经公司于2022年1月28日召开的第九届董事会临时会议审议通过，
议案详细内容详见 2022 年 1 月 29 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关内容。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：杜珊珊、杨旸
3、结论性意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十七日
[2022-01-29] (000012)南玻A:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2022-001
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2022年 1月28日以通
讯形式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于外部董事(股东单位
任职者除外)津贴的议案》；
鉴于外部董事（股东单位任职者除外）在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大，其在履职过程中也必须投入更多的精力和时间，建议将外部董事（股东单位任职者除外）津贴调整为：
（一）每年税前人民币 30 万元，按实际任职月份支付；
（二）参加规定培训以及本公司董事会、股东大会所发生的培训费、交通费和食宿费用由本公司支付。
此津贴标准在获得股东大会审议通过后，从 2022 年 1 月 1 日开始执行。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》。
董事会确定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29] (000012)南玻A:2021年度业绩预告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2022-003
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：√同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：129,000 万元–163,000 万元注
股东的净利润 比上年同期增长：66%–109% 盈利：77,933 万元
扣除非经常性损 盈利：120,000 万元–154,000 万元注
益后的净利润 比上年同期增长：122%–185% 盈利：53,998 万元
基本每股收益 盈利：0.42 元/股–0.53 元/股 盈利：0.25 元/股
注：上表内预测盈利金额已将下述预计全年计提减值金额考虑在内。
二、与会计师事务所沟通情况
公司 2021 年年度审计正在进行中，公司已就业绩预告有关事项与年审会计
师事务所进行了预沟通，不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，玻璃市场需求总体向好，产品均价同比有较大幅度上涨；同时，电子玻璃及显示器件业务整体业绩（不考虑计提减值因素）同比迅速提升。
公司前三季度累计已计提资产减值 69,845 万元，根据实际情况公司拟在第
四季度对清远南玻一期产线技改在建资产，以及商誉和部分涉诉应收款项等资产计提减值准备，预计全年计提减值准备约 107,000 万元至 118,000 万元。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体的财务数
据以公司 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29] (000012)南玻A:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2022-002
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2022 年第一次临时
股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间为：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:45
②网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 16 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、A 股股权登记日：2022 年 2 月 8 日
B 股股权登记日：2022 年 2 月 11 日，B 股最后交易日为 2022 年 2 月 8
日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2022 年 2 月 8 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》。
议案 1 已经公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第九届董事会临时会议审议通
过，议案详细内容详见 2021 年 12 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
议案2已经公司于2022年1月28日召开的第九届董事会临时会议审议通过，
议案详细内容详见 2022 年 1 月 29 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于为子公司提供担保的议案 √
2.00 关于外部董事(股东单位任职者除外) √
津贴的议案
四、会议登记等事项
1、登记手续：
①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。
3、登记时间：2022 年 2 月 15 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。
4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、联系方式：
联系人：陈春燕
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
电子邮箱：securities@csgholding.com
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
公司第九届董事会临时会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
二〇二二年一月二十九日
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南
玻投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票
提案
1.00 关于为子公司提供担保的议案 √
关于外部董事(股东单位任职者
2.00 √
除外)津贴的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○二二年 月 日
[2021-12-25] (000012)南玻A:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-053
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 12 月 24 日以
通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件形式向所有董事发
出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于清远南玻节能新材
料有限公司一期升级技改项目的议案》；
为实现南玻高铝三代产品产业化，清远南玻节能新材料有限公司拟对一期产线进行技术改造，通过技术创新实现熔窑及硬件升级，以满足集团最新研发的高铝三代产品（KK8）的工艺要求。本次升级技改将进一步推动南玻集团在电子玻璃领域的技术创新，拉开与国内友商的技术代差，抢占进口产品市场份额、加快进口替代的进程。
本项目计划新增投资 53,487 万元，资金来源为自有资金及外部融资，建设
周期 12 个月。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于向中国南玻关爱基
金捐款的议案》。
为了扩大关爱基金规模，同时体现公司对广大员工的关爱，董事会同意公司向中国南玻关爱基金捐款 138.5 万元人民币，资金来源为公司自有资金。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-11] (000012)南玻A:关于前期已披露事项的进展公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-052
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于前期已披露事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）前期披露了深圳市经济犯罪侦查局对曾南等公司部分前高级管理人员以背信损害上市公司利益罪立案侦
查（相关情况详见公司于 2019 年 1 月 26 日披露的《关于公司前高管人员被刑事
立案侦查的公告》）。该案后由深圳市公安局侦查终结，移送深圳市人民检察院（以下简称“深检院”）审查起诉。深检院经审查，以深检刑诉【2019】762 号起诉书，以背信损害上市公司利益罪对曾南等人向深圳市中级人民法院提起公诉。
经法庭审理，深检院作出对曾南等人刑事不起诉的决定，并向公司下发了《不起诉决定书（深检刑不诉【2021】Z1、Z2 号）》，提示公司作为被害人可通过申诉、自诉等方式进一步维护公司合法权益。公司尊重司法机关对于刑事责任的谨慎判断，后续将基于刑事诉讼中已查明的事实与证据，通过民事诉讼等途径进一步主张公司权利，依法保障公司及投资者合法权益，并根据事项进展及时披露相关进展情况。
上述事项预计不会对公司的正常经营和运作产生重大不利影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-03] (000012)南玻Ａ:第九届董事会临时会议决议公告
第 1 页共 2 页
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2021-051
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2021年12月2日以通讯形式召开。会议通知已于2021年11月29日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于咸宁南玻节能玻璃有限公司生产线改扩建建设项目的议案》。
2020年住房和城乡建设部、工业和信息化部等七部门印发的《绿色建筑创建行动方案》明确指出，绿色建筑创建行动将以城镇建筑作为创建对象，到2022年，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高，住宅健康性能不断完善，装配化建造方式占比稳步提升，绿色建材应用将进一步扩大，节能玻璃应用市场空间随之进一步扩大，这无疑给南玻工程玻璃业务提供了新的发展机会。
咸宁南玻节能玻璃有限公司为进一步提升公司产能、装备生产效率及智能化水平，拟计划充分利用园区富余土地实施生产线改扩建建设项目，对现有镀膜设备进行技改升级、扩建车间及补充配套加工设备装置，同步实施全智能连线。项目计划投入资金约1.23亿元，资金来源为自有资金及外部融资。项目完成后，预计公司中空玻璃年产能增加120万㎡，镀膜玻璃年产能增加242万㎡。项目建设周期为18个月。
特此公告。
第 2 页共 2 页
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三日
[2021-11-16] (000012)南玻A:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-050
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:45
②网络投票时间为：2021 年 11 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 15
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
11 月 15 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 140 人，
代表股份 918,555,566 股，占公司有表决权总股份的 29.91%。其中，A 股股东及股东代理人共 74 人，代表股份 813,413,106 股，占公司有表决权总股份数的
26.49%。B 股股东及股东代理人共 66 人，代表股份 105,142,460 股，占公司有表
决权总股份数的 3.42%。
出席本次会议中小股东代表 135 人，代表股份 174,344,165 股，占公司有表
决权总股份的 5.68%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 66 人，代表股份
105,274,679 股，占公司有表决权总股份的 3.43%。其中，A 股股东及股东代理人
共 3 人，代表股份 269,600 股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。B 股股东及
股东代理人共 63 人，代表股份 105,005,079 股，占公司有表决权总股份数的 3.42%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 66 人，代表股份
105,274,679 股，占公司有表决权总股份的 3.43%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 74 人，代表股份 813,280,887 股，占公司有表决
权总股份的 26.49%。其中，A 股股东及股东代理人共 71 人，代表股份 813,143,506
股，占公司有表决权总股份数的 26.48%。B 股股东及股东代理人共 3 人，代表股份 137,381 股，占公司有表决权总股份数的 0.00%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 69 人，代表股份
69,069,486 股，占公司有表决权总股份的 2.25％。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于计提资产减值准备的议案》；
2、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；
3、《关于为子公司提供担保的议案》。
三、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
序号 议案事项 同意票数（比例） 反对票数（比例） 弃权票数（比例） 表决
结果
关于计提 总体 885,828,794 96.44% 31,876,728 3.47% 850,044 0.09%
1.00 资产减值 B 股 105,005,079 99.87% 137,381 0.13% 0 0.00% 通过
准备的议 中小
案 股东 141,617,393 81.23% 31,876,728 18.28% 850,044 0.49%
关于聘请 总体 915,151,464 99.63% 2,312,258 0.25% 1,091,844 0.12%
2.00 2021 年度 B 股 104,422,064 99.31% 599,696 0.57% 120,700 0.11% 通过
审计机构 中小
的议案 股东 170,940,063 98.05% 2,312,258 1.33% 1,091,844 0.63%
关于为子 总体 916,202,621 99.74% 1,502,901 0.16% 850,044 0.09%
3.00 公司提供 B 股 105,005,079 99.87% 137,381 0.13% 0 0.00% 通过
担保的议 中小
案 股东 171,991,220 98.65% 1,502,901 0.86% 850,044 0.49%
其中，议案 3 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
议案 1 已经公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过，
具体内容详见 2021 年 10 月 15 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关文件。
议案 2 和议案 3 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见
2021 年 10 月 30 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：马彦忠、龙宇琦
3、结论性意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、2021 年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十六日
[2021-10-30] (000012)南玻A:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-049
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2、召集人：经公司第九届董事会第七次会议审议确定召开 2021 年第四次临
时股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:45
②网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 15
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
11 月 15 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、A 股股权登记日：2021 年 11 月 5 日
B 股股权登记日：2021 年 11 月 10 日，B 股最后交易日为 2021 年 11 月 5
日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2021 年 11 月 5 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
2、审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》。
议案 1 已经公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过，
议案详细内容详见 2021 年 10 月 15 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
议案 2 和议案 3 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，议案详细内容
详见 2021 年 10 月 30 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
其中，议案 3 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于计提资产减值准备的议案 √
2.00 关于聘请 2021 年度审计机构的议案 √
3.00 关于为子公司提供担保的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记手续：
①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。
3、登记时间： 2021 年 11 月 12 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。
4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、联系方式：
联系人：陈春燕
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
电子邮箱：securities@csgholding.com
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
1、公司第九届董事会临时会议决议；
2、公司第九届监事会临时会议决议；
3、公司第九届董事会第七次会议决议。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月三十日
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南
玻投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2021 年第四
次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票
提案
1.00 关于计提资产减值准备的议案 √
关于聘请 2021年度审计机构的
2.00 √
议案
3.00 关于为子公司提供担保的议案 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○二一年 月 日
[2021-10-30] (000012)南玻A:第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-046
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2021 年 10 月 29 日
以通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件形式向所有董事
发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2021 年第三季度报告》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2021 年第三季度报告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘请 2021 年度审计
机构的议案》；
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度工作情况，并
经公司董事会审计委员会审议，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，建议继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
此议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
此议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2021 年第四次
临时股东大会的议案》。
董事会确定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (000012)南玻A:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.49元
每股净资产: 3.7173元
加权平均净资产收益率: 13.96%
营业总收入: 102.47亿元
归属于母公司的净利润: 15.10亿元
[2021-10-15] (000012)南玻Ａ:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-043
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 10 月 14 日以
通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件形式向所有董事发
出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备
的议案》；
为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等相关规定，公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：
（一）计提固定资产及在建工程资产减值准备
1、宜昌硅材料多晶硅厂在技改和复检过程中，对资产进行了清查并进行充分的分析，出于谨慎、稳健的经营原则，拟对技改淘汰、检修无法使用的资产计提减值准备。2021 年第三季度，拟计提减值准备 30,208 万元。
2、基于光伏电池及组件大片化、高转化效率趋势的迅速普及，出于谨慎的经营原则，拟对东莞光伏技改淘汰、技术水平落后及耗能偏高的资产计提减值准备。2021 年第三季度，拟计提减值准备 36,961 万元。
综上，2021 年第三季度拟计提资产减值准备合计 67,169 万元，根据《公司
章程》的规定，须提交股东大会审议。
（二）计提减值准备对公司的影响
根据《企业会计准则》的规定，本次计提减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少 2021 年第三季度合并报表利润总额 67,169 万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资建设合肥南玻
节能玻璃智能制造产业基地项目的议案》。
南玻集团从事 LOW-E 节能玻璃的研发及生产已超过 30 年，是国内建筑节
能玻璃行业领军企业，已在华南、华中、西南、华东、华北地区布局了成熟的建筑节能玻璃加工中心。随着消费升级以及国家节能减排政策的进一步落实，人们对高品质节能玻璃的使用需求越来越高，节能玻璃应用市场空间进一步扩大和普及。同时，在玻璃智能制造方面，南玻集团一直在摸索前行，并取得了较大进步，通过在各个工厂有序推行智能制造，已取得一定的成效，为集团全面实现玻璃加工智能化制造奠定了坚实的基础。
因此，南玻集团计划在安徽省合肥市投资建设南玻节能玻璃智能制造产业基地，运用新一代的智能化制造技术与工艺，建设节能玻璃加工中心，进一步拓展南玻集团在华中区域的市场布局，从而更好地服务于市场和客户，服务于国家“双碳目标”。项目分期建设，其中一期总投资约 2.1 亿元，资金来源为自有资金及外部融资，在取得相关审批后建设期 18 个月。
以上建设项目董事会授权管理层与当地政府磋商并签署项目投资相关协议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (000012)南玻Ａ:第九届监事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-044
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届监事会临时会议于 2021 年 10 月 14 日以
通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件形式向所有监事发
出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备
的议案》。
监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (000012)南玻Ａ:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-045
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
预计的经营业绩：√同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：149,000 万元–152,600 万元注
股东的净利润 盈利：72,682 万元
比上年同期增长：105%-110%
基本每股收益 盈利：0.49 元/股–0.50 元/股 盈利：0.24 元/股
2、业绩预告期间：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
预计的经营业绩：√同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：13,748 万元–17,348 万元注
股东的净利润 盈利：33,535 万元
比上年同期下降：48%-59%
基本每股收益 盈利：0.04 元/股–0.06 元/股 盈利：0.11 元/股
注：上述预测盈利金额已将第三季度拟计提减值 67,169 万元考虑在内，详见公司相关公告。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，玻璃市场需求持续向好，产品价格同比有较大幅度上涨；同时，电子玻璃及显示器件业务利润同比迅速提升。
四、其他相关说明
1、上述预测盈利金额已将第三季度拟计提减值 67,169 万元考虑在内（计提减值事项尚待股东大会审议批准），有关情况详见公司相关公告。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、具体的财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-14] (000012)南玻Ａ:关于股东股份被司法冻结与司法标记的公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-042
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于股东股份被司法冻结与司法标记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）收
到股东中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）的《告知函》，并在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上业务平台查询，获悉中山润田所持公
司股份被司法冻结与司法标记。现将具体事项公告如下：
一、本次股份被冻结及标记的情况
是否为第 冻结 冻结占 冻结占 标记占 标记占 司法 冻结
股东 一大股东 股份 其所持 公司总 标记股份数 其所持 公司总 起始 到期 冻结 申请
名称 及其一致 数量 股份比 股本比 量 （股） 股份比 股本比 日 日 执行 人
行动人 （股） 例（%） 例（%） 例（%） 例（%） 人
2021 2024 江西
年 9 年 9 省南
中山 是 3,447 0.00 0.00 86,630,000 100.00 2.82 月 月 昌市 未知
润田 22 21 中级
日 日 人民
法院
（注：1、中山润田为公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司的一致行动人。2、计
算比例尾数差异为四舍五入导致，下同。）
2021 年 9 月 22 日，中山润田所持 3,447 股公司股份被司法冻结，其所持
86,630,000 股公司股份被司法标记。上述被司法冻结及标记股份涉及的江西省南
昌市中级人民法院案件债权额及执行费用为 5,000.00 元，实际需要冻结的股份数
量为 86,630,000 股，冻结期限为 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 21 日。根据
中山润田出具的《告知函》，除中国证券登记结算有限责任公司查询获取的数据
外，目前尚未收到与本次司法冻结相关的法律文书、通知文件，待收到相关法律
文书或通知文件后将及时公告相关进展。
二、股东股份累计被冻结及标记情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结及标记情
况如下：
累计被 累计被 累计被 累计被标
累计被 冻结股 冻结股 标记股 记股份占
股东名称 持股数量 持股比 冻结数 份占其 份占公 累计被标记 份占其 公司总股
(股) 例（%） 量 (股) 所持股 司总股 数量 (股) 所持股 本比例
份比例 本比例 份比例 （%）
（%） （%） (股)
中山润田 86,633,447 2.82 3,447 0.00 0.00 86,630,000 100.00 2.82
前海人寿保险 657,577,954 21.41 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
股份有限公司
承泰集团有限 51,709,088 1.68 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
公司
合计 795,920,489 25.92 3,447 0.00 0.00 86,630,000 10.88 2.82
（注：第一大股东前海人寿保险股份有限公司通过前海人寿保险股份有限公司－海利年
年、前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金、
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合持有南玻无限售流通 A 股股票共计
657,577,954 股；其一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司
及国信证券（香港）经纪有限公司持有南玻无限售流通 B 股股票共计 51,709,088 股。）
三、其他事宜
本次中山润田所持公司股份被司法冻结及标记，不会对公司生产经营产生不
利影响。公司会持续关注上述股份被冻结的进展，并依照法律法规及时履行信息
披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中山润田投资有限公司《告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日
[2021-09-10] (000012)南玻A:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-041
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 9 月 9 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 6 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资建设南玻集团
广西北海光伏绿色能源产业园（一期）项目的议案》。
全球碳减排大势所趋，各国相继出台碳减排规划，中国提出力争 2030 年前实现“碳达峰”，2060 年前实现“碳中和”的目标。全球碳中和时代正在开启，可再生能源替代加速，以光伏发电为首的新能源产业将成为实现能源结构优化与“双碳”目标的主力军。
南玻集团进军光伏产业十几年，形成了完整的光伏产业链，特别是在光伏玻璃上，是国内最早专业化生产超白压延光伏玻璃的企业，积累了丰富的技术经验以及客户资源，公司拟抓住新能源产业发展的黄金机遇，充分发挥自身的优势，扩大光伏玻璃生产规模及组件生产规模，进一步完善光伏产业布局。
北海市位于华南经济圈、西南经济圈、东盟经济圈的结合部，处于泛北湾经济合作区域结合部的中心位置，具有可辐射东南亚乃至欧美的位置优势。同时，北海市拥有丰富的玻璃用砂石资源和便利的港口运输条件，对公司长期稳定的高纯硅砂供应具有重要战略意义。
鉴于此，公司拟在广西壮族自治区龙港新区北海铁山东港产业园投资建设南玻集团广西北海光伏绿色能源产业园项目，项目分期建设，其中一期项目计划建设 2 条 1,200t/d 一窑五线光伏压延玻璃生产线及配套光伏玻璃加工生产线、以及
配套研发中心，2.5GW 光伏组件生产线，1 条 700 t/d 一窑两线电子玻璃和光电
玻璃生产线、配套石英砂矿及硅砂提纯加工线。预计一期项目总投资约 50 亿元，资金来源自有资金以及外部融资。各生产线在取得相关审批后建设期 2 年。
以上建设项目董事会授权管理层与当地政府磋商并签署项目投资相关协议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十日
[2021-08-27] (000012)南玻A:第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-039
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2021年8月25日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于 2021 年 8 月13 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2021 年上半年董事会工
作报告》；
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2021 年半年度报告及摘
要》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2021 年半年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2021 年半年度报告摘要》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资建设南玻华东
总部大厦的议案》。
南玻集团（以下简称“南玻”、“公司”）自上市以来，业务稳步发展，在江苏省苏州市吴江区已投资兴办吴江南玻玻璃有限公司和吴江南玻华东工程玻璃有限公司，累计投资约 30 亿元。吴江位于中国长江三角洲区域，长三角区域一体化发展已上升至国家战略，区位优势明显，发展潜力巨大。未来，华东地区将是南玻重点战略布局区域之一。公司计划在吴江区投资建设南玻华东总部大厦，
作为华东区域的研发、营销、展示、办公以及产业链上下游企业合作中心，以满足南玻未来在华东区域业务规模不断扩大、人员日益增长的需求。南玻华东总部大厦建成后，将有利于公司进一步优化资源配置，快速拓展产业链和专业平台，提升公司整体形象，更好地吸引优秀人才，为公司的可持续发展提供有力的硬件保障。
项目规划总投资 20,404.56 万元人民币，资金来源为自有资金及银行贷款。建设周期预计 24 个月。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-27] (000012)南玻A:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.44元
每股净资产: 3.6665元
加权平均净资产收益率: 12.6%
营业总收入: 66.15亿元
归属于母公司的净利润: 13.53亿元
[2021-08-26] (000012)南玻A:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-038
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 14:45
②网络投票时间为：2021 年 8 月 25 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 25
日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8
月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 108 人，
代表股份 870,771,672 股，占公司有表决权总股份的 28.36%。其中，A 股股东及股东代理人共 55 人，代表股份 798,048,516 股，占公司有表决权总股份数的
25.99%。B 股股东及股东代理人共 53 人，代表股份 72,723,156 股，占公司有表
决权总股份数的 2.37%。
出席本次会议中小股东代表 104 人，代表股份 134,561,183 股，占公司有表
决权总股份的 4.38%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 55 人，代表股份
72,909,956 股，占公司有表决权总股份的 2.37%。其中，A 股股东及股东代理人
共 2 人，代表股份 186,800 股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。B 股股东及
股东代理人共 53 人，代表股份 72,723,156 股，占公司有表决权总股份数的 2.37%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 55 人，代表股份
72,909,956 股，占公司有表决权总股份的 2.37%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 53 人，代表股份 797,861,716 股，占公司有表决
权总股份的 25.98%。其中，A 股股东及股东代理人共 53 人，代表股份 797,861,716
股，占公司有表决权总股份数的 25.98%。B 股股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份数的 0.00%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 49 人，代表股份
61,651,227 股，占公司有表决权总股份的 2.01%。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于担保事项的议案》。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况如下：同意 869,804,902 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.89%。反对 939,572 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。弃权 27,198股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：同意 72,723,156 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：同意 133,594,413 股，占出席会
议中小股东所持表决权的 99.28%；反对 939,572 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.70%；弃权 27,198 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.02%。
上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，具体内容详见 2021 年
8 月 10 日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：马彦忠、龙宇琦
3、结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-10] (000012)南玻A:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-035
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 8 月 9 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于担保事项的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于担保事项的公告》。
此议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的议案》。
董事会确定于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十日
[2021-08-10] (000012)南玻A:关于担保事项的公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-036
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于 2021
年 8 月 9 日召开了第九届董事会临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权表决通过了《关于担保事项的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会批准以下事项：
（一）为全资子公司提供担保额度预计的事项
根据全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司项目建设及业务发展需要，公司拟为安徽南玻新能源材料科技有限公司向业务相关方（包括但不限于银行等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信提供不可撤销连带责任担保，预计担保额度不超过人民币 26 亿元。
截至目前，担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次审批的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署相关法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。上述担保实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。
本次预计担保额度超过公司 2020 年末归属母公司净资产的 10％，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。
本次担保额度预计情况：
单位：人民币万元
（二）为子公司提供担保的事项
担保方 被担保方 截至目 担保额度占 是否
担保方 被担保方 持股比 最近一期 前担保 本次新增 上市公司最 关联
例 资产负债 余额 担保额度 近一期净资 担保
率 产比例
中国南 安徽南玻新
玻集团 能源材料科 100% 27.69% 11,204 260,000 25.46% 否
股份有 技有限公司
限公司
1、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在东莞银行股份有限公司东莞分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
2、为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在广发银行股份有限公司东莞分行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
3、为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行股份有限公司东莞分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
4、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳南山支行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
5、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国建设银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币 4,500 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
6、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在兴业银行股份有限公司宜昌
分行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度按照公司 60.8%的持股比
例在 1,824 万元的本金范围内提供不可撤销连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、安徽南玻新能源材料科技有限公司
成立日期：2020 年 2 月 05 日
注册地点：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园凤港路 1 号
法定代表人：康正辉
注册资本：51,000 万元人民币
经营范围：研发、制造、销售新能源发电关键材料或成套设备
主要财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 105,258,090 31,554,936
所有者权益合计 76,102,500 12,805,760
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 - -
营业利润 -2,271,013 -9,549,929
净利润 -1,703,260 -7,194,240
2、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005 年 10 月 26 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：何进
注册资本：48,000 万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,356,891,449 1,664,230,010
所有者权益合计 1,031,842,417 926,994,041
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 370,507,483 1,304,845,878
营业利润 123,375,336 267,671,872
净利润 104,848,377 232,302,619
3、东莞南玻光伏科技有限公司
成立日期：2006 年 02 月 23 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：王声容
注册资本：51,600 万元人民币
经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品
主要财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 787,420,846 757,832,452
所有者权益合计 375,034,547 378,232,906
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 99,803,523 552,009,373
营业利润 -3,799,758 3,526,068
净利润 -3,198,359 4,379,714
4、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011 年 05 月 05 日
注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路 1 号
法定代表人：何进
注册资本：105,500 万元人民币
经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,788,155,489 1,810,451,110
所有者权益合计 1,047,763,201 996,413,633
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 170,872,959 137,044,204
营业利润 60,411,257 6,727,701
净利润 51,349,568 9,360,886
5、宜昌南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2010 年 11 月 11 日
注册地点：宜昌市猇亭区金岭路 69 号
法定代表人：何进
注册资本：20,000 万元人民币
经营范围：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等
主要财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 500,115,701 489,899,862
所有者权益合计 466,811,257 454,310,278
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 53,4
[2021-08-10] (000012)南玻A:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-037
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2021 年第三次临时
股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间为：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 14:45
②网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 25
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8
月 25 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、A 股股权登记日：2021 年 8 月 17 日
B 股股权登记日：2021 年 8 月 20 日，B 股最后交易日为 2021 年 8 月 17
日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2021 年 8 月 17 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
二、会议审议事项
审议《关于担保事项的议案》。
上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，具体内容详见 2021 年
8 月 10 日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于担保事项的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记手续：
①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。
3、登记时间：2021 年 8 月 24 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。
4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、联系方式：
联系人：陈春燕
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
电子邮箱：securities@csgholding.com
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
公司第九届董事会临时会议决议。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十日
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南
玻投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 25 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
1.00 关于担保事项的议案 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○二一年 月 日
[2021-07-15] (000012)南玻A:关于非公开发行A股股票批复到期失效的公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-034
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 22 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国南玻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1491 号），核准公司非公开发行不超过 921,207,632 股新股，该批复自核准发行之日（2020
年 7 月 14 日）起 12 个月内有效。
公司在取得批复后，积极会同中介机构推进本次非公开发行 A 股股票事项的各项工作。但鉴于资本市场环境、产业发展情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方面因素变化，在批复文件有效期内公司未实施本次非公开发行 A 股股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行 A 股股票的批复到期自动失效。
公司目前经营情况正常，本次非公开发行 A 股股票批文到期失效不会影响公司非公开发行 A 股股票募投项目及其他投资项目的正常推进。目前公司业务现金流状况较好，资产负债率较低，资金相对充裕，公司将根据各业务板块的资金使用计划统筹调配，以确保既定战略按原计划实施和落地。目前，公司募投项目进展正常。根据相关规定，公司后续若有新的再融资计划，将根据相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-14] (000012)南玻A:股东减持股份公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-033
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳国际控股有限公司的《关于减持南玻集团股份的通知函》，根据该通知函，深国际控股（深
圳）有限公司及新通产实业开发（深圳）有限公司自 2021 年 6 月 15 日至 2021
年 7 月 12 日合计减持本公司股份 3,917.32 万股，减持比例超过本公司总股本的
1%，本次减持后，上述股东不再持有本公司股份，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持 减持股数 占总股
期间 （万股） 本比例
深国际控股（深圳） 2021.06.15 2,909.50 0.95%
有限公司 集中竞 至
新通产实业开发（深 价交易 2021.07.12 1,007.82 0.33%
圳）有限公司
合计 3,917.32 1.28%
注：深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为香港联合交易所主板上市的 Shenzhen International Holding Limited（深圳国际控股有限公司）的全资子公司。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质
名称 股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例 （万股） 比例
深国际控股（深 无限售条件股份 2,909.50 0.95% 0 0.00%
圳）有限公司
新通产实业开发 无限售条件股份 1,007.82 0.33% 0 0.00%
（深圳）有限公司
合计 3,917.32 1.28% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、本次减持不存在最低减持价格承诺情况。
3、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人。
4、本次减持遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》中相关规定，未违反相关股东签署的《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革非流通股股东承诺函》中的相关承诺。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十四日
[2021-07-10] (000012)南玻A:关于变更职工监事的公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-032
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因工作调整原因，高长昆先生申请辞去其担任的公司职工监事职务，其辞职后仍在本公司任职。截至本公告日，高长昆先生未持有本公司股份。
2021 年 7 月 8 日，中国南玻集团股份有限公司在公司会议室召开 2021 年度
第一次职工代表大会，会议审议了关于南玻集团选举职工代表监事的议案。经与会代表投票表决，选举戴平生先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第九届监事会届满为止。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监事 会
二〇二一年七月十日
附：职工监事简介
戴平生：男，39 岁，本科，中国注册会计师，会计师，历任东莞南玻太阳
能玻璃有限公司财务经理、中国南玻集团股份有限公司财务管理部副经理、助理总监、副总监；中国南玻集团股份有限公司工程事业部副总裁；现任中国南玻集团股份有限公司投资部总监。目前未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-07-08] (000012)南玻A:关于高级管理人员离职的公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-031
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月7日收到卢文辉先生提交的书面辞职申请，卢文辉先生因个人原因申请辞去公司常务副总裁职务，辞职后其将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。卢文辉先生所负责的工作已全部交接，其离职不会对公司生产经营产生影响。
截至目前，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统中公司董监高持股明细表显示，卢文辉先生持有南玻A 1,217,298股，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
公司及董事会对卢文辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月八日
[2021-07-06] (000012)南玻A:2021年半年度业绩预告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-030
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：√同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：130,500 万元–143,000 万元 盈利：39,147 万元
股东的净利润 比上年同期增长：233% - 265%
基本每股收益 盈利：0.42 元/股–0.47 元/股 盈利：0.13 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，玻璃市场需求持续向好，产品价格同比有较大幅度上涨；同时，电子玻璃及显示器件业务利润同比迅速提升。
2、随着新冠疫情逐步得到有效控制，2021 年半年度较上年同期经营恢复常
态，同比业绩增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021 年半年度业绩具体的财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细
披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月六日
[2021-06-29] (000012)南玻A:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-028
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2021年 6月28日以通
讯形式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十九日
[2021-06-29] (000012)南玻A:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-029
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第九届董事会临时会议，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、肇庆南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、安徽南玻石英材料有限公司合计等值不超过 84,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、天津南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2006 年 09 月 26 日
注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路 12 号
法定代表人：赵习军
注册资本：33,600 万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 867,015,504 916,080,849
所有者权益合计 644,704,758 640,484,711
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 227,798,903 837,489,141
营业利润 4,954,761 86,239,773
净利润 4,220,047 73,611,332
2、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005 年 10 月 25 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：赵习军
注册资本：24,000 万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,122,363,083.03 1,070,001,327
所有者权益合计 562,862,210.36 555,442,566
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 238,019,383.18 1,122,559,074
营业利润 8,521,810.78 110,960,985
净利润 7,419,643.88 97,807,919
3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005 年 10 月 26 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：何进
注册资本：48,000 万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位: 元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,356,891,449 1,664,230,010
所有者权益合计 1,031,842,417 926,994,041
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 370,507,483 1,304,845,878
营业利润 123,375,336 267,671,872
净利润 104,848,377 232,302,619
4、东莞南玻光伏科技有限公司
成立日期：2006 年 02 月 23 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：高长昆
注册资本：51,600 万元人民币
经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品
主要财务指标
单位: 元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 787,420,846.46 757,832,452.00
所有者权益合计 375,034,546.97 378,232,906.00
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 99,803,522.68 552,009,373.00
营业利润 -3,799,757.61 3,526,068.00
净利润 -3,198,358.89 4,379,714.00
5、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011 年 05 月 05 日
注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路 1 号
法定代表人：何进
注册资本：30,000 万元人民币
经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位: 元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,788,155,489 1,810,451,110
所有者权益合计 1,047,763,201 996,413,633
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 170,872,959 137,044,204
营业利润 60,411,257 6,727,701
净利润 51,349,568 9,360,886
成立日期： 2019 年 12 月 13 日
注册地点：肇庆高新区北江大道 18 号富民大厦十五楼 1507 房自编 42 号
法定代表人： 王琦
注册资本：15,000 万元人民币
经营范围： 生产和销售无机非金属材料及制品、平板玻璃深加工设备、门
窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务；光伏发电业务。
主要财务指标
单位: 元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 384,533,229.48 595,173,490.03
所有者权益合计 128,495,922.25 124,183,228.43
2021 年 1-3 月 2020 年年度
营业收入 - 994.69
营业利润 -3,086,735.18 -7,356,823.96
净利润 -2,087,306.18 -5,517,617.82
7、成都南玻玻璃有限公司
成立日期：2004 年 07 月 02 日
注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段 16 号
法定代表人：何进
注册资本：26,000 万人民币元
经营范围：生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,121,062,034.32 1,064,098,179.87
所有者权益合计 9
[2021-06-09] (000012)南玻A:2020年度权益分派实施公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-027
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司 2020 年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 7 日召
开的 2020 年年度股东大会审议通过，以分配比例不变的方式分配。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2020 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,070,692,107 股为基
数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.9 元；A 股持有首发
后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 0.9 元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
根据规定，B 股现金红利的折算汇率按照股东大会决议日后第一个工作日，
即 2021 年 5 月 10 日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（港币:人民币
=1: 0.8295）折合港币兑付。未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款按照前述汇率（港币:人民币=1: 0.8295）折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2021 年 6 月 16 日，除权除息日为：2021
年 6 月 17 日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2021 年 6 月 16 日，除权除息日为：2021
年 6 月 17 日，股权登记日为：2021 年 6 月 21 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2021 年 6 月 21 日（最后交易日为 2021
年 6 月 16 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2021 年 6 月 21 日通过股东托管证券公司或托管银行
直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2021 年 6 月 21 日办理股份转托管的，
其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
五、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所
得税的情况，请于 2021 年 7 月 9 日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料
以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构
联系部门：中国南玻集团股份有限公司董事会办公室
联系地址：深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦（邮编：518067）
联系人：陈春燕
联系电话：0755-26860666 / 26860660
联系传真：0755-26860685
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月九日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================