000012南 玻Ａ最新消息公告-000012最新公司消息
≈≈南玻A000012≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)预计2021年年度净利润129000万元至163000万元,增长幅度为66%至109%
(公告日期：2022-01-29)
3)定于2022年2 月16日召开股东大会
4)02月17日(000012)南玻A:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本307069万股为基数,每10股派1元 ;B股:以总股本307
069万股为基数,每10股派1元,股权登记日:2021-06-16;除权除息日:2021
-06-17;红利发放日:2021-06-17;B股:最后交易日:2021-06-16;B股:股权
登记日:2021-06-21;B股:除息日:2021-06-17;B股:红利发放日:2021-06-
21;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:92120.76万股;预计募集资金：402800.0
0万元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过35名符合中国证监会规定
条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公
司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法
律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者
机构调研:1)2021年07月06日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:150983.08万 同比增:107.73% 营业收入:102.47亿 同比增:37.20%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4900│ 0.4400│ 0.1900│ 0.2500│ 0.2400
每股净资产 │ 3.7173│ 3.6665│ 3.5129│ 3.3260│ 3.3102
每股资本公积金 │ 0.1944│ 0.1944│ 0.1944│ 0.1944│ 0.1944
每股未分配利润 │ 2.1295│ 2.0783│ 1.9245│ 1.7378│ 1.7502
加权净资产收益率│ 13.9600│ 12.6000│ 5.4600│ 7.9100│ 7.3900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4917│ 0.4405│ 0.1867│ 0.2538│ 0.2367
每股净资产 │ 3.7173│ 3.6665│ 3.5129│ 3.3260│ 3.3102
每股资本公积金 │ 0.1944│ 0.1944│ 0.1944│ 0.1944│ 0.1944
每股未分配利润 │ 2.1295│ 2.0783│ 1.9245│ 1.7378│ 1.7502
摊薄净资产收益率│ 13.2270│ 12.0132│ 5.3145│ 7.6307│ 7.1505
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A 股简称:南玻A 代码:000012 │总股本(万):307069.21 │法人:陈琳
B 股简称:南玻B 代码:200012 │A 股 (万):195689.11 │总经理:
上市日期:1992-02-28 发行价:3.38│B 股 (万):110936.91 │行业:非金属矿物制品业
主承销商:招商银行 │限售流通A股(万):443.2
电话:0755-26860666 董秘:杨昕宇│主营范围:平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材
│料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品及
│超薄电子玻璃等新型材料和高科技产品的生
│产、制造和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4900│ 0.4400│ 0.1900
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2020年 │ 0.2500│ 0.2400│ 0.1300│ 0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.1700│ 0.1800│ 0.1200│ 0.0400
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2018年 │ 0.1500│ 0.1600│ 0.1200│ 0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.3500│ 0.3300│ 0.1900│ 0.1900
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[2022-02-17](000012)南玻A:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2022-004
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:45
②网络投票时间为：2022 年 2 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 16 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室。
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国南玻集团股份有限公司章程》等规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 92 人，
代表股份 891,729,055 股，占公司有表决权总股份的 29.04%。其中，A 股股东及股东代理人共 36 人，代表股份 793,422,535 股，占公司有表决权总股份数的
25.84%。B 股股东及股东代理人共 56 人，代表股份 98,306,520 股，占公司有表
决权总股份数的 3.20%。
出席本次会议中小股东代表 87 人，代表股份 147,517,654 股，占公司有表决
权总股份的 4.80%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 56 人，代表股份
98,438,058 股，占公司有表决权总股份的 3.21%。其中，A 股股东及股东代理人
共 1 人，代表股份 290,000 股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。B 股股东及
股东代理人共 55 人，代表股份 98,148,058 股，占公司有表决权总股份数的 3.20%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 56 人，代表股份
98,438,058 股，占公司有表决权总股份的 3.21%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 36 人，代表股份 793,290,997 股，占公司有表决
权总股份的 25.83%。其中，A 股股东及股东代理人共 35 人，代表股份 793,132,535
股，占公司有表决权总股份数的 25.83%。B 股股东及股东代理人共 1 人，代表股份 158,462 股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 31 人，代表股份
49,079,596 股，占公司有表决权总股份的 1.6％。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于为子公司提供担保的议案》；
2、《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》。
三、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
序号 议案事项 同意票数（比例） 反对票数（比例） 弃权票数（比例） 表决
结果
关于为子 总体 888,088,257 99.59% 1,433,131 0.16% 2,207,667 0.25%
1.00 公司提供 B 股 98,148,058 99.84% 158,462 0.16% 0 0.00% 通过
担保的议 中小
案 股东 143,876,856 97.53% 1,433,131 0.97% 2,207,667 1.50%
关于外部 总体 888,653,774 99.66% 867,614 0.10% 2,207,667 0.25%
董事(股 B 股 98,148,058 99.84% 158,462 0.16% 0 0.00%
2.00 东单位任 通过
职者除 中小
外)津贴 股东 144,442,373 97.92% 867,614 0.59% 2,207,667 1.50%
的议案
其中，议案 1 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
议案 1 已经公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第九届董事会临时会议审议通
过，议案详细内容详见 2021 年 12 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关内容。
议案2已经公司于2022年1月28日召开的第九届董事会临时会议审议通过，
议案详细内容详见 2022 年 1 月 29 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关内容。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：杜珊珊、杨旸
3、结论性意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十七日
[2022-02-09]南玻A(000012):南玻A产品助力北京冬奥会多个场馆建设
▇证券时报
从南玻集团了解到，南玻玻璃入选为北京冬奥会多个相关场馆的建设产品，其中包括国家速滑馆、国家跳台滑雪中心、首钢滑雪大跳台、北京奥运村等多个代表项目。
[2022-01-29](000012)南玻A:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2022-001
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2022年 1月28日以通
讯形式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于外部董事(股东单位
任职者除外)津贴的议案》；
鉴于外部董事（股东单位任职者除外）在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大，其在履职过程中也必须投入更多的精力和时间，建议将外部董事（股东单位任职者除外）津贴调整为：
（一）每年税前人民币 30 万元，按实际任职月份支付；
（二）参加规定培训以及本公司董事会、股东大会所发生的培训费、交通费和食宿费用由本公司支付。
此津贴标准在获得股东大会审议通过后，从 2022 年 1 月 1 日开始执行。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》。
董事会确定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29](000012)南玻A:2021年度业绩预告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2022-003
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：√同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：129,000 万元–163,000 万元注
股东的净利润 比上年同期增长：66%–109% 盈利：77,933 万元
扣除非经常性损 盈利：120,000 万元–154,000 万元注
益后的净利润 比上年同期增长：122%–185% 盈利：53,998 万元
基本每股收益 盈利：0.42 元/股–0.53 元/股 盈利：0.25 元/股
注：上表内预测盈利金额已将下述预计全年计提减值金额考虑在内。
二、与会计师事务所沟通情况
公司 2021 年年度审计正在进行中，公司已就业绩预告有关事项与年审会计
师事务所进行了预沟通，不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，玻璃市场需求总体向好，产品均价同比有较大幅度上涨；同时，电子玻璃及显示器件业务整体业绩（不考虑计提减值因素）同比迅速提升。
公司前三季度累计已计提资产减值 69,845 万元，根据实际情况公司拟在第
四季度对清远南玻一期产线技改在建资产，以及商誉和部分涉诉应收款项等资产计提减值准备，预计全年计提减值准备约 107,000 万元至 118,000 万元。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体的财务数
据以公司 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29](000012)南玻A:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2022-002
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2022 年第一次临时
股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间为：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:45
②网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 16 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、A 股股权登记日：2022 年 2 月 8 日
B 股股权登记日：2022 年 2 月 11 日，B 股最后交易日为 2022 年 2 月 8
日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2022 年 2 月 8 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》。
议案 1 已经公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第九届董事会临时会议审议通
过，议案详细内容详见 2021 年 12 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
议案2已经公司于2022年1月28日召开的第九届董事会临时会议审议通过，
议案详细内容详见 2022 年 1 月 29 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于为子公司提供担保的议案 √
2.00 关于外部董事(股东单位任职者除外) √
津贴的议案
四、会议登记等事项
1、登记手续：
①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。
3、登记时间：2022 年 2 月 15 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。
4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、联系方式：
联系人：陈春燕
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
电子邮箱：securities@csgholding.com
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
公司第九届董事会临时会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
二〇二二年一月二十九日
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南
玻投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票
提案
1.00 关于为子公司提供担保的议案 √
关于外部董事(股东单位任职者
2.00 √
除外)津贴的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○二二年 月 日
[2022-01-28]南玻A(000012):南玻A2021年度净利润预增66%-109%
▇上海证券报
南玻A披露业绩预告。公司预计2021年盈利129,000万元-163,000万元，比上年同期增长66%-109%。报告期内，玻璃市场需求总体向好，产品均价同比有较大幅度上涨;同时，电子玻璃及显示器件业务整体业绩(不考虑计提减值因素)同比迅速提升。
[2021-12-25](000012)南玻A:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-053
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 12 月 24 日以
通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件形式向所有董事发
出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于清远南玻节能新材
料有限公司一期升级技改项目的议案》；
为实现南玻高铝三代产品产业化，清远南玻节能新材料有限公司拟对一期产线进行技术改造，通过技术创新实现熔窑及硬件升级，以满足集团最新研发的高铝三代产品（KK8）的工艺要求。本次升级技改将进一步推动南玻集团在电子玻璃领域的技术创新，拉开与国内友商的技术代差，抢占进口产品市场份额、加快进口替代的进程。
本项目计划新增投资 53,487 万元，资金来源为自有资金及外部融资，建设
周期 12 个月。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于向中国南玻关爱基
金捐款的议案》。
为了扩大关爱基金规模，同时体现公司对广大员工的关爱，董事会同意公司向中国南玻关爱基金捐款 138.5 万元人民币，资金来源为公司自有资金。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-11](000012)南玻A:关于前期已披露事项的进展公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-052
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于前期已披露事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）前期披露了深圳市经济犯罪侦查局对曾南等公司部分前高级管理人员以背信损害上市公司利益罪立案侦
查（相关情况详见公司于 2019 年 1 月 26 日披露的《关于公司前高管人员被刑事
立案侦查的公告》）。该案后由深圳市公安局侦查终结，移送深圳市人民检察院（以下简称“深检院”）审查起诉。深检院经审查，以深检刑诉【2019】762 号起诉书，以背信损害上市公司利益罪对曾南等人向深圳市中级人民法院提起公诉。
经法庭审理，深检院作出对曾南等人刑事不起诉的决定，并向公司下发了《不起诉决定书（深检刑不诉【2021】Z1、Z2 号）》，提示公司作为被害人可通过申诉、自诉等方式进一步维护公司合法权益。公司尊重司法机关对于刑事责任的谨慎判断，后续将基于刑事诉讼中已查明的事实与证据，通过民事诉讼等途径进一步主张公司权利，依法保障公司及投资者合法权益，并根据事项进展及时披露相关进展情况。
上述事项预计不会对公司的正常经营和运作产生重大不利影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-03](000012)南玻Ａ:第九届董事会临时会议决议公告
第 1 页共 2 页
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2021-051
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2021年12月2日以通讯形式召开。会议通知已于2021年11月29日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于咸宁南玻节能玻璃有限公司生产线改扩建建设项目的议案》。
2020年住房和城乡建设部、工业和信息化部等七部门印发的《绿色建筑创建行动方案》明确指出，绿色建筑创建行动将以城镇建筑作为创建对象，到2022年，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高，住宅健康性能不断完善，装配化建造方式占比稳步提升，绿色建材应用将进一步扩大，节能玻璃应用市场空间随之进一步扩大，这无疑给南玻工程玻璃业务提供了新的发展机会。
咸宁南玻节能玻璃有限公司为进一步提升公司产能、装备生产效率及智能化水平，拟计划充分利用园区富余土地实施生产线改扩建建设项目，对现有镀膜设备进行技改升级、扩建车间及补充配套加工设备装置，同步实施全智能连线。项目计划投入资金约1.23亿元，资金来源为自有资金及外部融资。项目完成后，预计公司中空玻璃年产能增加120万㎡，镀膜玻璃年产能增加242万㎡。项目建设周期为18个月。
特此公告。
第 2 页共 2 页
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三日
[2021-12-02]南玻A(000012):南玻A咸宁南玻拟实施生产线改扩建项目
▇上海证券报
南玻A公告，咸宁南玻节能玻璃有限公司为进一步提升公司产能、装备生产效率及智能化水平，计划充分利用园区富余土地实施生产线改扩建项目，对现有镀膜设备进行技改升级、扩建车间及补充配套加工设备装置，同步实施全智能连线。项目计划投入资金约1.23亿元，资金来源为自有资金及外部融资。项目完成后，预计公司中空玻璃年产能增加120万㎡，镀膜玻璃年产能增加242万㎡。项目建设周期为18个月。
★★机构调研
调研时间:2021年07月06日
调研公司:广发证券,长江证券,浦发银行,东方自营,申万菱信基金,中融信托,南方基金,长盛基金,国泰基金,嘉实基金,华夏基金,融通基金,长城基金,招商基金,光大保德信基金,东吴基金,天弘基金,工银瑞信,建信基金,交银施罗德,中信保诚基金,万家基金,中欧基金,诺德基金,民生加银,国华人寿,景林资产,新同方投资,上海尚雅投资,中信建投资管,睿扬投资,国寿资产,彤源投资,太保资产,中融基金,工银安盛,Yuanta,中加基金,前海开源基金,国信证券,永赢基金,上银基金,汇添富基金管理股份有限公司,北信瑞丰,长江养老,中信证券,上海光大证券资产,海通资管,华福证券自营（固收）,申万宏源证券金融创新总部,九泰基金,广州金控,泰康资产,国泰元鑫资产,敦和资产,景泰利丰,北京衍航投资,交银康联,从容投资,华安资产,呈瑞投资,国联资管,元大投信,摩根华鑫,燕园资本,东证融汇证券,中科沃土基金,申万宏源研究所,高毅资产,源乘投资,汉和资本,易川投资,华银精治,国金证券股份有限公司上海证券自营分公司,lyGH Capital,辰阳投资,中信建投证券交易部,七曜投资,东方资管,常乐投资,鹏扬基金,恒越基金,途灵资产,中金汇理,上海沃珑港投资管理合伙企业（有限合伙）,东方阿尔法基金,名禹投资,深圳中睿合银投资,涌金投资,煜德投,
接待人:董事会秘书:杨昕宇
调研内容:互动交流摘要：
1、问：公司上半年经营情况
答：公司上半年经营情况良好，刚刚披露了半年报业绩预告，受益于浮法玻璃需求旺盛，价格坚挺上扬，以及电子玻璃及显示器件业务利润快速大幅提升，预计公司2021年度上半年利润13.05-14.3亿元（公司一季报利润为5.73亿元），与上年同期利润3.92亿元相比，同比净增长233% - 265%。
2、问：电子玻璃业务发展情况
答：上半年电子玻璃业务受益于高端盖板玻璃销量提升、ITO原片玻璃价格上涨以及新产能清远二线释放贡献，利润同比快速大幅提升，已大幅超过去年全年利润水平。今年在二代高铝产品上公司咸宁基地对KK6也进行了小改款，推出KK6 plus系列，进一步提升抗跌落和耐划伤性能，提高产品竞争力与综合售价水平，下半年咸宁将转产KK6plus系列产品。高铝三代KK8产品的下游企业验证顺利推进，清远一线预计今年底或明年初点火复产，生产KK8产品。
3、问：光伏玻璃项目施工进度
答：凤阳项目四条各1200吨日熔量光伏玻璃产线及配套加工线的建设工程顺利推进，预计明年上半年逐渐点火投产；咸宁基地新建一条1200吨日熔量光伏玻璃产线及配套加工线预计明年三季度左右点火投产。
4、问：浮法价格及未来趋势
答：受益于建设需求旺盛，浮法价格相对去年同期有明显提升，预计前几年积累的待竣工项目尚需一定时间消化，需求旺盛的情况可能持续。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-04 日价格振幅达到10%
振幅:16.31 成交量:17059.68万股 成交金额:193777.40万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜16431.60 ｜13157.84 ｜
｜机构专用 ｜6762.63 ｜411.45 ｜
｜机构专用 ｜6545.45 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜6155.12 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4745.82 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜16431.60 ｜13157.84 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1247.54 ｜6226.10 ｜
｜湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营｜497.77 ｜4800.67 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2820.04 ｜
｜申万宏源证券有限公司上海浦东新区靖海路｜1.32 ｜2583.03 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-11-27｜10.42 ｜21.80 ｜227.16 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜50588.28 ｜621.33 ｜49.81 ｜2.32 ｜50638.09 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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