000010什么时候复牌?-美丽生态停牌最新消息
≈≈美丽生态000010≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (000010)美丽生态:关于2021年第四季度经营情况的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2022-005
深圳美丽生态股份有限公司
关于 2021 年第四季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定,现将 2021 年第四季度主要经营情况披露如下:
一、2021年第四季度(10-12月)订单情况
单位:万元
新签订单 截至报告期末(12.31)累 已中标尚未签约订单
业务类型 计已签约未完工订单
数量 金额 数量 金额 数量 金额
园林工程 2 738.28 19 26,619.62
市政工程 12 571,216.48
公路工程 4 8,254.41 30 320,977.00
建筑工程 2 14,303.61 17 307,720.96 1 52,879.86
水利工程 1 12,424.40
矿山工程 1 135,000.00 1 135,000.00
合计 9 158,296.30 80 1,373,958.46 1 52,879.86
二、重大项目情况(注:重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目)
1、2018 年 8 月 8 日,公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司(原
福建省隧道工程有限公司,以下简称“美丽生态建设”)与五矿二十三冶建设集团有限公司签署了《遵义市南溪大道建设项目 K0+000-K3+000、K4+380-K5+480(里程标段)段专业分包合同》,项目总投资金额约为人民币 187,000.00 万元。
业务模式为专业分包模式,开工日期为 2018 年 9 月 1 日,建设期为 3 年。截止
报告期末,该项目确认收入 104,109.89 万元,已收款 20,830.81 万元。
2、2019 年 5 月 28 日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州炉碧经济开发
区黔开城投开发有限责任公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设项目建设工程施工合同》,项目总投资金额约为人民币 210,215.97 万元。业务模式为施
工总承包模式,开工日期为 2019 年 7 月 15 日,建设期为 3 年。由于后期建设方
建设资金未能及时到位,影响本项目按原计划施工。为解决本项目建设资金,建
设单位将本项目建设模式转变为 PPP 模式,并于 2020 年 10 月 12 日在黔东南苗
族侗族自治州公共资源交易中心开标,10 月 23 日确定由美丽建设与黔东南州开发投资(集团)有限责任公司、黔东南州凯宏城市投资运营(集团)有限责任公司、贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司组成的联合体中标,美丽建设已收到中标通知书。截止报告期末,该项目确认收入 26,794.98 万元,已收到工程款11,700.00 万元。
3、2020 年 4 月,公司控股子公司美丽生态建设与云南省建设投资控股集团
有限公司签署了《公路工程施工专业分包合同》,鹤庆至剑川至兰坪高速公路隧道工程(十三工区)项目总投资金额约为人民币 71,068.19 万元。业务模式为专
业分包模式(含甲供材料),开工日期为 2020 年 4 月 1 日,建设期为 2 年。2021
年 10 月 30 日,公司控股子公司美丽生态建设与云南省建设投资控股集团有限公司签署了《补充协议书》,项目总投资新增金额约为人民币 6,276.62 万元。本项目正常施工。截止报告期末,该项目确认收入 19,116.89 万元,已收到工程款10,589.88 万元。
4、2021 年 4 月,公司控股子公司美丽生态建设与富顺县水务局、无锡市政
设计研究院有限公司、中财海绵城市基金管理(深圳)有限公司签署了《富顺县水环境综合治理工程 PPP 项目合同》,本项目工程建设总投资估算总额为
93,936.95 万元。业务模式为 PPP 模式,建设期为 2 年,运营期为 28 年。2021
年 7 月,美丽生态建设与富顺领源生态环境建设有限责任公司签署了《富顺县水环境综合治理工程建设工程施工合同》,合同金额为人民币 67,731.44 万元。本项目正在进行前期施工,已收到预付款 100 万元。
5、2021 年 7 月 16 日,公司控股子公司美丽生态建设与江苏领源农业科技
有限公司签署了《建设工程施工合同》,合同金额为人民币 44,390.00 万元。工
程名称为洋河领源国际农业科技园项目(一期),工期总日历天数:365 天。本项目正在进行施工前期筹备工作,已收到预付款 100 万元。
6、2021 年 10 月,公司子公司美丽生态建设、福建金函达跃建设工程有限
公司与山西鼎盛伟业建设工程有限公司签署了《土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿一采区承包合同》,合同总价 13.5 亿元人民币(不含税金额),合同期限为 2 年。截止报告期末,该项目确认收入 32,186.53 万元,已收到预付款1,000.00 万元。
7、2021年4月至2021年12月,公司与兰州中通道高速公路投资有限责任公司签署了约为人民币6,499.52万元《材料采购合同》;公司与正平路桥建设股份有限公司G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段(中通道)施工总承包项目部共签署了约为人民币40,935.01万元的《材料采购合同》;公司子公司美丽生态建设与正平路桥建设股份有限公司G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段(中通道)施工总承包项目部共签署了金额约为人民币29,660.18万元《工程劳务协作合同》;公司子公司福州市隧鑫劳务有限公司与正平路桥建设股份有限公司G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段(中通道)施工总承包项目部共签署了金额约为人民币37,079.50万元的《工程劳务协作合同》。上述合作项目业务模式为材料采购和工程劳务模式。截止报告期末,该项目确认收入52,345.16万元,已收 0万元。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参阅,最终以公司定期报告披露数据为准。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (000010)美丽生态:2021年度业绩预告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2022-006
深圳美丽生态股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
(二)业绩预告情况:同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利:2,205 万元~3,150 万元 盈利:3,983.96 万元
东的净利润 比上年同期下降:44.65%~20.93%
扣除非经常性损益 盈利:2,105 万元~3,055 万元 亏损:1,603.01 万元
后的净利润 比上年同期增加:231.32%~290.58%
基本每股收益 盈利:0.0269 元/股~0.0384 元/股 盈利:0.0486 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润较上期减少的主要原因为:本期非经营性 损益较上期减少约 5,487 万元,同时由于本期较上期新增项目收入,实现扣除非 经常性损益后的净利润较上期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算,未经审计机构审计,具 体财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-19] (000010)美丽生态:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2022-004
深圳美丽生态股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次临时股东大会(以
下简称“股东大会”)于 2022 年 1 月 18 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召
开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下:
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间为:2022 年 1 月 18 日 14:30
2、网络投票时间为:2022 年 1 月 18 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时
间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
3、现场会议召开地点:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层
3901-3907
4、会议召集人:本公司董事会
5、会议主持人:董事长陈飞霖
6、股权登记日:2022 年 1 月 11 日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议总体情况:本公司股份总数为 819,854,713 股,本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共 20 人,代表股份 252,909,618 股,占公司股份总数的 30.8481%。
(1)出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 166,037,330 股,占公司
股份总数的 20.2520%;
(2)通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 17 人,代表股份 86,872,288
股,占公司总股份的 10.5961%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,北京观韬中茂(福州)律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案,表决结果如下:
1、审议通过《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
本议案涉及关联交易,关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有效表决权总数。
表决情况:同意 121,826,388 股,占出席会议有效表决权股份的 97.5608%;反对
3,045,900 股,占出席会议有效表决权股份的 2.4392%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 38,170,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.6101%;反对 3,045,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.3899%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果:该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,以特别决议审议通过。
2、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》;
表决情况:同意 249,863,718 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7957%;反对
3,045,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2043%;弃权 0 股,占出席会议所有
股东所持股份的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 38,170,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.6101%;反对 3,045,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.3899%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果:该项议案审议通过。
3、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》;
本议案涉及关联交易,关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有效表决权总数。
表决情况:同意 124,069,188 股,占出席会议有效表决权股份的 99.3569%;反对
756,000 股,占出席会议有效表决权股份的 0.6054%;弃权 47,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0377%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 40,413,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0515%;反对 756,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8342%;弃权 47,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1143%。
表决结果:该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京观韬中茂(福州)律师事务所
(二)见证律师:孙文锋、王显沧
(三)结论性意见:本所律师认为,公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
2、北京观韬中茂(福州)律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-08] (000010)美丽生态:第十届董事会第三十八次会议决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2022-001
深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十八次会
议通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 1 月 7 日上午以
通讯方式召开,会议由董事长陈飞霖先生主持,应到董事 11 人,实到董事 11人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:
一、《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。代礼平女士、姚惠良先生以及
庞博先生作为关联董事,对上述议案进行了回避表决。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-002)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-003)。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (000010)美丽生态:关于公司2022年度预计日常关联交易的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2022-002
深圳美丽生态股份有限公司
关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营需要,公司预计2022 年度与公司实际控制人沈玉兴先生控制的企业及其关联方发生工程承包、物资供应等日常经营性关联交易,交易金额合计不超过 356,102.80 万元。
公司于2022年1月7日召开了第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》,关联董事代礼平女士、姚惠良先生、庞博先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议后方可生效。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)2022 年度预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易类 关联交 关联交 2022 年预 2021 年实际 2020年实际
别 关联人 易内容 易定价 计金额 发生金额(未 发生金额
原则 经审计) (经审计)
接受关联人 沈玉兴先生 工程承 公允市
提供的工程 控制的企业 包 价 100,000.00 34,340.00 40,817.98
承包 及其关联方
关联人向公 沈玉兴先生 物资供 公允市
司采购产 控制的企业 应 价 250,000.00 - -
品、商品 及其关联方
向关联人采 沈玉兴先生 采购物 公允市
购产品、商 控制的企业 资 价 6,000.00 4,735.00 2,758.82
品 及其关联方
向关联人承 沈玉兴先生 租赁办 公允市
租房屋 控制的企业 公室 价 2.80 1.67 0.84
及其关联方
提供给关联 沈玉兴先生 工程设 公允市
人的工程设 控制的企业 计 价 100.00 - 410.48
计业务 及其关联方
合计 356,102.80 39,076.67 43,988.12
(三)2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联 2021 年实 实际发生 实际发生 披露日
关联交易类 关联人 交易 际发生金 2021 年预 额占同类 额与预计 期及索
别 内容 额(未经 计金额 业务比例 金额差异 引
审计)
接受关联人 沈玉兴先生 工程
提供的工程 控制的企业 承包 34,340.00 500,000.00 24% -93.13%
承包 及其关联方
向关联人采 沈玉兴先生 采购 见注:
购产品、商 控制的企业 物资 4,735.00 5,600.00 16% -15.45% (1)
品 及其关联方
向关联人承 沈玉兴先生 租赁
租房屋 控制的企业 办公 1.67 2.00 0.4% -16.50%
及其关联方 室
- 合计 - 39,076.67 505,602.00 - - -
公司董事会对日常关联交易实际发 公司 2021 年度预计关联交易金额是双方当年合作可能发生情况与预计存在较大差异的说明 生的上限金额。实际发生金额是按照双方实际业务合作进
(如适用) 度确定的,具有较大不确定性。同时,公司尽量避免与关
联方发生关联交易,因此实际发生金额大多小于预计金额。
经核查,公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计
公司独立董事对日常关联交易实际 金额存在差异的说明系公司实际市场需求和业务发展需
发生情况与预计存在较大差异的说 要,属于企业正常的经营调整,关联交易审批程序符合规
明(如适用) 定,交易定价公允合理,不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情形。
注:(1)详见公司于 2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度预计
日常关联交易的公告》(公告编号:2021-028)。
(2)实际发生额与预计金额差异比例=(实际发生金额-预计金额)/ 预计金额 × 100%
二、关联人介绍和关联关系
公司实际控制人沈玉兴先生主要控制的企业有佳源国际控股有限公司(以下
简称“佳源国际”)及佳源创盛控股集团有限公司(以下简称“佳源创盛”),其基
本情况如下:
(一)佳源国际情况介绍
公司名称:佳源国际控股有限公司
注册地址:开曼群岛(英属)
成立日期:2015 年 5 月 5 日
经营范围:物业开发商
财务状况:截至 2021 年 6 月 30 日,佳源国际总资产为 8,975,148.30 万元,
净资产为 2,609,035.50 万元,2021 年 1-6 月营业收入为 936,391.70 万元,净利润
为 216,997.10 万元。(以上数据未经审计,币种:人民币)
与公司的关联关系:佳源国际为公司实际控制人沈玉兴控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,佳源国际与公司构成关联关系。
履约能力分析:佳源国际经营状况良好,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。
(二)佳源创盛情况介绍
公司名称:佳源创盛控股集团有限公司
注册地址:浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼 101 室
注册资本:150,000 万元人民币
法定代表人:沈宏杰
成立日期:1995 年 4 月 18 日
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91330402146482794J
经营范围:股权投资;实业投资;房地产开发、经营;投资管理;企业管理咨询服务;房地产中介服务;自有房屋租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况:截至 2021 年 9 月 30 日,佳源创盛总资产为 8,101,716.88 万元,
净资产为 2,564,631.41 万元,2021 年 1-9 月营业收入为 1,363,384.17 万元,净利
润为 96,616.98 万元。(以上数据未经审计)
与公司的关联关系:佳源创盛为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,佳源创盛与本公司构成关联关系。
履约能力分析:佳源创盛经营状况良好,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与沈玉兴及其关联方的交易主要是接受其房建及园林景观工程项目等工程施工以及向其提供物资供应等业务。上述交易为公司实际业务需要而发生的日常关联交易,公司与关联方遵循公平合理、自愿互利的原则达成交易协议,以
公允的市场价格作为定价基础,根据双方签订的协议执行。
本次关联交易相关协议经公司董事会、股东大会批准,双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易有利于公司与关联方发挥业务协同效应,更好地开展主营业务,对公司生产经营不构成不利影响,不会损害公司利益。公司与上述关联方的交易价格采用市场定价,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与上述关联方的交易具有独立性,公司不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可
本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。因此,我们同意将上述事项相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
通过对公司提供的相关资料进行审阅,我们认为:本次与关联方进行日常关联交易属于公司正常的业务范围,符合公司生产经营发展的实际需要。交易安排合理,符合公平、公正、公开原则,不存在利益输送及损害公司及股东利益的情况。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决,该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意该议案,并将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022年1月7日
[2022-01-08] (000010)美丽生态:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2022-003
深圳美丽生态股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 30 日召开
第十届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》,定于 2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会,详见公司
于 2021 年 12 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-103)。
2022 年 1 月 7 日,公司召开第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。详 见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第十届董事会 第三十八次会议决议公告》(公告编号:2022-001)。
为提高决策效率,公司股东佳源创盛集团控股有限公司(以下简称“佳源创
盛”)于 2022 年 1 月 7 日向公司董事会提交了《关于提议增加公司 2022 年第一
次临时股东大会临时提案的函》,提请将《关于公司 2022 年度预计日常关联交易 的议案》作为临时提案,提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定:单独或者合计持有公司 3%以
上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经 核查,截至本公告日,佳源创盛持有公司股份 119,416,276 股,占公司总股本的 14.57%,具有提出临时提案的资格,且提案的内容未违反相关法律法规,属于《公 司章程》的规定及股东大会的职权范围,公司董事会同意将该临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司 2022 年第一次临时股东大会的会议召开时间、
地点、股权登记日等其他事项均保持不变,补充后的股东大会通知内容如下:
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议召开时间为:2022 年 1 月 18 日(星期二)下午 2:30
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
(1)于股权登记日 2022 年 1 月 11 日(星期二)下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议召开地点:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层
3901-3907。
二、会议审议事项
1、审议《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
2、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》;
3、审议《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》。
上述议案 1 为本次股东大会特别决议事项,需由出席股东大会股东所持表决
权的三分之二以上通过方可生效,议案的详细内容参见 2021 年 12 月 31 日、2022
年 1 月 8 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告资料,与相关议案事项有关联关系的股东应当回避表决。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大 √
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案 √
3.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案 √
四、会议登记方法
(一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件:
(1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;
(2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、
加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:
(1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、
个人股东证券账户;
(2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、
法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
(二)登记时间:2022 年 1 月 17 日(星期一)9:00-12:00、14:00-17:00;2022
年 1 月 18 日(星期二)9:00-12:00。
(三)登记地点:本公司董秘办。
(四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易
系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件 1。
六、其它事项
(一)会议联系方式:
联系地址:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层 3901-3907。
邮政编码:350000
联系电话:0755-88260216 传真:0755-88260215
联系人:何婷
(二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、第十届董事会第三十七次会议决议;
2、第十届董事会第三十八次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码 “360010”,投票简称“美丽投
票”
2、填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。
(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022 年 1 月 18 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士:代表我单位(个人)出席深圳美丽生态
股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
关于延长公司2020年非公开发行股票相关决
1.00 议有效期及提请股东大会授权董事会全权办 √
理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年 √
度薪酬方案的议案
3.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案 √
委托人签名
[2021-12-31] (000010)美丽生态:关于公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-101
深圳美丽生态股份有限公司
关于公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权
有效期延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 31 日召开的第十届
董事会第二十六次会议、第八届监事会第十一次会议、2021 年 1 月 19 日召开 2021 年
第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等相关议案,根据上述股东大会决议,公司本次非公开发行 A股股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效
期为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,即为 2021 年 1 月
19 日至 2022 年 1 月 18 日。
公司于 2021 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
出具的《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3321 号),本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过,批复的有效期为自核准发行之日起 12 个月。截至目前,本次非公开发行股票事项尚未发行。
二、本次延长有效期的审核情况
鉴于公司本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期即将到期,为确保本次非公开发行
事宜的顺利推进,公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第三十七次会议,审
议通过了《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。同意将公司 2020 年非公开发行 A 股股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的
有效期延长 12 个月,即延长至 2023 年 1 月 18 日,除对上述决议有效期和授权有效期
进行延长外,公司关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。公司上述关于延长非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别表决方式审议通过。
三、独立董事事前认可意见及独立意见
1、事前认可
公司本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期,主要是为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
在认真审阅相关会议资料的前提下,我们认为:公司本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期,主要是为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。本议案经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过,会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意本次延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜,并将该事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、《公司第十届董事会第三十七次会议决议》;
2、《独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-31] (000010)美丽生态:第十届董事会第三十七次会议决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-100
深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十七次会
议通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 12 月 30 日上
午以通讯方式召开,会议由董事长陈飞霖先生主持,应到董事 11 人,实到董事11 人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:
一、《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事代礼平女士、姚惠良
先生、庞博先生回避表决。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的公告》(公告编号:2021-101)。
二、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2021-102)。
三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-103)。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-31] (000010)美丽生态:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-103
深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东:
根据本公司第十届董事会第三十七次会议决议,将召开本公司 2022 年第一次
临时股东大会,现将有关事宜通知如下:
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议召开时间为:2022 年 1 月 18 日(星期二)下午 2:30
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委 托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票 作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
(1)于股权登记日 2022 年 1 月 11 日(星期二)下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是
公司的股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议召开地点:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层
3901-3907。
二、会议审议事项
1、审议《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
2、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》。
上述议案的详细内容参见 2021 年 12 月 31 日刊登于《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告资料,与相关事项有关联关系
的股东应当回避表决。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大 √
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案 √
四、会议登记方法
(一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件:
(1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;
(2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、
加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:
(1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、
个人股东证券账户;
(2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、
法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
(二)登记时间:2022 年 1 月 17 日(星期一)9:00-12:00、14:00-17:00;2022
年 1 月 18 日(星期二)9:00-12:00。
(三)登记地点:本公司董秘办。
(四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件 1。
六、其它事项
(一)会议联系方式:
联系地址:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层 3901-3907。
邮政编码:350000
联系电话:0755-88260216 传真:0755-88260215
联系人:何婷
(二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、第十届董事会第三十七次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码 “360010”,投票简称“美丽投
票”
2、填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。
(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022 年 1 月 18 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士:代表我单位(个人)出席深圳美丽生态
股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
关于延长公司2020年非公开发行股票相关决
1.00 议有效期及提请股东大会授权董事会全权办 √
理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年
度薪酬方案的议案
委托人签名(或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人股东账号: 委托人持有股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
授权期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;自然人股东签名,
法人股东加盖法人公章。
[2021-11-12] (000010)美丽生态:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-098
深圳美丽生态股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第五次临时股东大会(以
下简称“股东大会”)于 2021 年 11 月 11 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召
开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下:
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间为:2021 年 11 月 11 日 14:30
2、网络投票时间为:2021 年 11 月 11 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 11 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时
间为 2021 年 11 月 11 日 9:15—15:00。
3、现场会议召开地点:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层
3901-3907
4、会议召集人:本公司董事会
5、会议主持人:董事长陈飞霖
6、股权登记日:2021 年 11 月 4 日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议总体情况:本公司股份总数为 819,854,713 股,本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共 12 人,代表股份 252,834,118 股,占公司股份总数的 30.8389%。
(1)出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 166,037,330 股,占公司
股份总数的 20.2520%;
(2)通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 9 人,代表股份 86,796,788 股,
占公司总股份的 10.5869%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,北京观韬中茂(福州)律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案,表决结果如下:
1、审议通过《关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的议案》;
本议案涉及关联交易,关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有效表决权总数。
表决情况:同意 124,787,688 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9927%;反对
9,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0073%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 41,132,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9779%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果:该项议案审议通过。
2、审议通过《关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)继续向公司控股子公司提供财务资助的议案》;
表决情况:同意 252,825,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9964%;反对
9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 41,132,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9779%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果:该项议案审议通过。
3、审议通过《关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财务资助的议案》;
本议案涉及关联交易,关联股东珠海红信鼎通企业管理有限公司、江阴鑫诚业展投资管理企业(有限合伙)回避了表决。上述关联股东合计持有公司 83,655,488 股股份未计入本议案有效表决权总数。
表决情况:同意 169,169,530 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9946%;反对
9,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0054%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 41,132,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9779%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果:该项议案审议通过。
4、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》;
表决情况:同意 252,825,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9964%;反对
9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 41,132,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9779%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果:该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京观韬中茂(福州)律师事务所
(二)见证律师:孙文锋、王显沧
(三)结论性意见:本所律师认为,公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第五次临时股东大会决议;
2、北京观韬中茂(福州)律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-29] (000010)美丽生态:关于2021年第三季度经营情况的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-097
深圳美丽生态股份有限公司
关于 2021 年第三季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定,现将2021 年第三季度主要经营情况披露如下:
一、2021年第三季度(7-9月)订单情况
单位:万元
新签订单 截至报告期末(9.30)累 已中标尚未签约订单
业务类型 计已签约未完工订单
数量 金额 数量 金额 数量 金额
园林工程 1 284.00 17 25,881.33
市政工程 1 2,007.86 12 571,216.48
公路工程 10 74,937.18 26 313,069.60
建筑工程 1 44,390.00 15 293,417.35 1 52,879.86
水利工程 1 12,424.40
合计 13 121,619.04 71 1,216,009.16 1 52,879.86
二、重大项目情况(注:重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目)
1、2018年8月8日,公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司(原福建省隧道工程有限公司,以下简称“美丽生态建设”)与五矿二十三冶建设集团有限公司签署了《遵义市南溪大道建设项目K0+000-K3+000、K4+380-K5+480(里程标段)段专业分包合同》,项目总投资金额约为人民币187,000.00万元。业务模式为专业分包模式,开工日期为2018年9月1日,建设期为3年。截止报告期末,该项目确认收入103,538.46万元,已收款20,830.81万元。发包方是大型国有企业,
诚信度较高,项目结算和回款不存在重大风险。
2、2019年5月28日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州炉碧经济开发区黔开城投开发有限责任公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设项目建设工程施工合同》,项目总投资金额约为人民币210,215.97万元。业务模式为施工总承包模式,开工日期为2019年7月15日,建设期为3年。由于后期建设方建设资金未能及时到位,影响本项目按原计划施工。为解决本项目建设资金,建设单位将本项目建设模式转变为PPP模式,并于2020年10月12日在黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心开标,10月23日确定由美丽建设与黔东南州开发投资(集团)有限责任公司、黔东南州凯宏城市投资运营(集团)有限责任公司、贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司组成的联合体中标,美丽建设已收到中标通知书。截止报告期末,该项目确认收入26,716.44万元,已收到工程款11,700.00万元。发包方是政府机构平台公司,诚信度较高,项目结算和回款预计不存在重大风险。
3、2020年4月,公司控股子公司美丽生态建设与云南省建设投资控股集团有限公司签署了《公路工程施工专业分包合同》,鹤庆至剑川至兰坪高速公路隧道工程(十三工区)项目总投资金额约为人民币71,068.19万元。业务模式为专业分包模式(含甲供材料),开工日期为2020年4月1日,建设期为2年。本项目已进入正常施工阶段,工程按照既定进度计划推进,截止报告期末,该项目确认收入15,606.07万元,已收到工程款10,131.03万元。发包方是政府机构平台公司,诚信度较高,目前未发生违约,预计未来不会发生违约,项目结算和回款不存在重大风险。
4、2021年4月,公司控股子公司美丽生态建设与富顺县水务局、无锡市政设计研究院有限公司、中财海绵城市基金管理(深圳)有限公司签署了《富顺县水环境综合治理工程PPP项目合同》,本项目工程建设总投资估算总额为93,936.95万元。业务模式为PPP模式,建设期为2年,运营期为28年。2021年7月,美丽生态建设与富顺领源生态环境建设有限责任公司签署了《富顺县水环境综合治理工程建设工程施工合同》,合同金额为人民币67,731.44万元。本项目正在进行施工前期筹备工作,已收到预付款100万元。
5、2021年7月16日,公司控股子公司美丽生态建设与江苏领源农业科技有限公司签署了《建设工程施工合同》,合同金额为人民币44,390.00万元。工程名称
为洋河领源国际农业科技园项目(一期),工期总日历天数:365天。本项目正在进行施工前期筹备工作,已收到预付款100万元。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参阅,最终以公司定期报告披露数据为准。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (000010)美丽生态:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-096
深圳美丽生态股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月27日,深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】3321号),批复内容如下:
一、核准你公司非公开发行不超过238,837,579股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行 A 股股票的相关事项,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (000010)美丽生态:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0264元
每股净资产: 0.6281元
加权平均净资产收益率: 4.31%
营业总收入: 10.57亿元
归属于母公司的净利润: 2164.72万元
[2021-10-27] (000010)美丽生态:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-095
深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东:
根据本公司第十届董事会第三十六次会议决议,将召开本公司 2021 年第五次
临时股东大会,现将有关事宜通知如下:
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第五次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议召开时间为:2021 年 11 月 11 日(星期四)下午 2:30
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 11 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委 托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票 作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
(1)于股权登记日 2021 年 11 月 4 日(星期四)下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是
公司的股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议召开地点:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层
3901-3907。
二、会议审议事项
1、审议《关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的议案》;
2、审议《关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)继续向公司控股子公
司提供财务资助的议案》;
3、审议《关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财
务资助的议案》;
4、审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。
上述议案的详细内容参见 2021 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告资料,与相关事项有关联关系
的股东应当回避表决。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的议案 √
2.00 关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)继续向公司控股子公 √
司提供财务资助的议案
3.00 关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财 √
务资助的议案
4.00 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 √
四、会议登记方法
(一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件:
(1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;
(2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:
(1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户;
(2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
(二)登记时间:2021 年 11 月 10 日(星期三)9:00-12:00、14:00-17:00;2021
年 11 月 11 日(星期四)9:00-12:00。
(三)登记地点:本公司董秘办。
(四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件 1。
六、其它事项
(一)会议联系方式:
联系地址:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层 3901-3907。
邮政编码:350000
联系电话:0755-88260216 传真:0755-88260215
联系人:何婷
(二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、第十届董事会第三十六次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码 “360010”,投票简称“美丽投
票”
2、填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。
(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 11 月 11 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士:代表我单位(个人)出席深圳美丽生态
股份有限公司2021年第五次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公 √
司提供财务资助的议案
关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合
2.00 伙)继续向公司控股子公司提供财务资助的 √
议案
3.00 关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续 √
向公司控股子公司提供财务资助的议案
4.00 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 √
委托人签名(或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人股东账号: 委托人持有股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
授权期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;自然人股东签名,
法人股东加盖法人公章。
[2021-10-27] (000010)美丽生态:第十届董事会第三十六次会议决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-088
深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十六次会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 10 月 26 日上
午以通讯方式召开,会议由董事长陈飞霖先生主持,应到董事 11 人,实到董事11 人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:
一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司 2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-090)。
二、《关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事代礼平、姚惠良、庞
博回避表决。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的公告》(公告编号:2021-091)。
三、《关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)继续向公司控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)继续向公司控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2021-092)。
四、《关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财务
资助的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2021-093)。
五、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-094)。
六、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-095)。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-27] (000010)美丽生态:第八届监事会第十六次会议决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-089
深圳美丽生态股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 10 月 26 日上
午以通讯方式召开,会议由监事会主席钱能胜先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:
一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司 2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-090)。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-20] (000010)美丽生态:关于子公司签署重大合同的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-087
深圳美丽生态股份有限公司
关于子公司签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 19 日收到
控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司(以下简称“美丽生态建设”)、福建金函达跃建设工程有限公司(以下简称“金函达跃”)与山西鼎盛伟业建设工程有限公司签署的《土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿一采区承包合同》,合同总价 13.5 亿元人民币(不含税金额)。现将有关内容公告如下:
一、交易对手方的基本情况
公司名称:山西鼎盛伟业建设工程有限公司
注册地址:山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街 2 号国药大厦 8 层 830-7。
法定代表人:单宇林。
注册资本:5,000.00 万人民币。
统一社会信用代码:91149900MA0KL297XA。
经营范围:建设工程:矿山工程、土石方工程、土建工程、钢结构工程、安防工程、地基与基础工程、消防工程、防水防腐工程、建筑劳务分包;金属材料(不含贵稀金属)、建筑材料、化工产品(不含危险品)、机电设备、生铁、钢材、煤炭、焦炭、煤制品、五金交电、办公用品、文化用品(不含出版物)、家具、照明设备、环保设备、电脑及配件、轴承及配件、木材、仪器仪表、电子产品、轮胎、桶装润滑油、电线电缆、汽车配件、塑料制品、通讯产品、日用品、家用电器、服装鞋帽的销售;矿山机械设备及配件(不含特种设备)的安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西鼎盛伟业建设工程有限公司不是公司关联方,最近三年未与公司发生过类似交易。经查询,山西鼎盛伟业建设工程有限公司不是失信被执行人,信用状况良好,具备相应的履约能力。
二、本合同的主要内容
(一)合同双方
1、发包人:山西鼎盛伟业建设工程有限公司。
2、承包人:福建美丽生态建设集团有限公司、福建金函达跃建设工程有限公司。
(二)项目概况
1、项目名称:土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿一采区。
2、项目地点:内蒙古自治区包头市土默特右旗九峰山矿区。
3、项目内容:本项目施工内容包括矿区范围道路建设、边坡工程、疏干工程、剥采工作(爆破、开挖、运输等)、植被恢复工程等。
4、合同期限:本合同期限为 2 年,自签订本合同之日起,至完成不含税金
额 13.5 亿元人民币工程量为止。
5、开工时间:以发包人书面通知为准。
(三)合同价款及合同价格形式
1、合同金额:本合同总价完成不含税金额 13.5 亿元人民币。
2、税率:开票税率为 9%的增值税专用发票,合同执行过程中若有国家政策
性调整,按调整后的税率执行。
3、合同价格形式:本项目采用各清单项综合单价和完成工程量计算合同价。即:承包人应收到的中间计价款(或结算工程款)=各项清单总价之和×(1+9%)。
各项清单总价计算方法:各项清单总价=各项清单综合单价×清单完成数量。
各项清单综合单价(暂定):①爆破、开挖、运输(首个 0.5km)价(出坑
口)23 元/m?;②坑外(首个 0.5km 以外)运输价:1.5 元/ m?· km,以发包人、承包人双方后续签订的补充协议为准。
各项清单完成数量,以发包人、承包人双方共同确认并签字、盖章生效数量为准。
(四)违约责任
1、在本合同履行期间如发生任何一方严重违约导致本合同无法继续履行的(不可抗力因素及国家政策原因除外),由违约方向守约方支付直接经济损失(包括但不限于已完工程款、误工赔偿、差旅费等损失)和其他经济赔偿。
2、因发包人原因导致本项目合同结算额不足人民币不含税 13.5 亿元时,发
包人应按不足部分的 10%向承包人支付违约金(不可抗力因素及国家政策原因除外)。
(五)履约保证金
本合同履约保证金总金额4,000.00万元,于合同签订并生效后10个工作日内,承包人向发包人支付人民币2,000.00万元履约保证金;合同签订并生效后30个工作日内,承包人再向发包人支付2,000.00万元履约保证金,履约保证期以支付之日起最长不超过两年,履约保证金最迟应于2023年12月31日全额返还。如发包人逾期未返还的履约保证金按年化15%标准计算违约金。
(六)合同生效
1、本合同自发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。
2、本合同一式陆份,发包人执贰份,承包人执肆份。
3、本合同未尽事宜,由发包人、承包人双方另行协商解决,并签署相应的书面文件。由发包人、承包人双方协商达成的书面文件亦是本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
三、合同履行对公司的影响
公司子公司美丽生态建设于 2021 年 8 月 27 日与金函达跃原股东签署《股权
转让协议》,出资收购了金函达跃 100%股权,并于 2021 年 9 月 8 日完成工商变
更。金函达跃拥有矿山工程施工总承包叁级资质,经营管理团队拥有专业的矿山开采经营和服务能力。公司将选派具有丰富项目管理经验的人员负责本项目的运营,为项目的安全、优质、按期完成提供保证。
若本项目能顺利实施,将会对公司经营业绩产生积极影响,并有利于公司未来新业务的开拓。该项目的履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
四、风险提示
本合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件、发包人支付实际情况以及不可抗力等因素影响所带来的风险,公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼,统筹做好项目管理以防范风险,但不排除存在尚未预见的不利因素。同时,本项目系公司开拓新业务领域,在工艺技术、生产流程、经营管理方
面均和原有工程类项目存在较大差异,存在着一定的技术风险。
公司将及时跟进项目进展情况并做好后续的信息披露事宜,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿一采区承包合同》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-12] (000010)美丽生态:关于非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-086
深圳美丽生态股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月11日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
截至本公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-27] (000010)美丽生态:关于非公开发行A股股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-085
深圳美丽生态股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票发审委会议
准备工作告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好深圳美丽生态股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。
根据《告知函》的相关要求,公司及相关中介机构就所涉及问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和答复,现根据要求将《告知函》回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《深圳美丽生态股份有限公司与中天国富证券有限公司关于<关于请做好深圳美丽生态股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送告知函回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 9 月 26 日
[2021-09-09] (000010)美丽生态:关于公司高级管理人员亲属误操作违规买卖公司股票的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-084
深圳美丽生态股份有限公司
关于公司高级管理人员亲属误操作违规买卖公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉并收到公司副总经理张琳先生《关于本人亲属误操作违规买卖公司股票的情况说明》,在张琳先生
不知情的情况下,其父亲张理达先生因误操作于 2021 年 7 月 23 日买入公司股票
1,000 股,并于 2021 年 9 月 1 日全部卖出,导致出现短线交易行为。公司知悉后
第一时间对该事项进行了核实,现将具体情况公告如下:
一、本次违规买卖公司股票的具体情况
张琳先生的父亲张理达先生因误输入股票证券代码于2021年7月23日买入
公司股票 1,000 股,成交价格为 3.90 元/股,成交金额为 3,905.85 元,占公司总
股本 0.00012%;于 2021 年 9 月 1 日卖出公司股票 1,000 股,成交价格为 3.72 元,
成交金额为 3,710.70 元,其中产生股票交易费用共计 15.15 元,交易后亏损 195.15
元(含交易税费)。截至本公告日,张理达先生未持有公司股票。
上述交易违反了《证券法》第四十四条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.8.13 条的规定,构成短线交易。
二、本次违规事项处理情况及公司采取的措施
1、公司知悉上述违规交易行为后,高度重视,及时核查相关情况。经核实,张琳先生事先并不知晓张理达先生交易公司股票的相关情况,亦未告知其关于公司经营的相关情况和其他内幕信息,张理达先生也未就买卖公司股票事项征询张琳先生的意见,本次短线交易不存在因获悉内部信息而交易公司股票谋求利益的情形。张琳先生及张理达先生已深刻认识到本次违规事项的严重性,对本次违规交易进行了深刻地反省,并向公司承诺今后将加强相关法律、法规的学习,严格遵守法律法规,切实规范股票交易行为,避免类似违规行为再次发生。
2、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.8.13 的规定:“上市
公司董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东违反《证券法》相关规定,将其所持本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入的,公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券”。张理达先生本次短线交易未获得收益(收益计算方法:收益=卖出股票合计成交金额-买入股票合计成交金额),故不存在收益上缴情形。
3、公司将以此为鉴,进一步加强全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的学习,严格要求相关人员本人及其亲属严格遵守有关规定,审慎操作,杜绝此类情况再次发生。
三、备查文件
张琳先生出具的《关于本人亲属误操作违规买卖公司股票的情况说明》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-31] (000010)美丽生态:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0097元
每股净资产: 0.6102元
加权平均净资产收益率: 1.61%
营业总收入: 5.63亿元
归属于母公司的净利润: 797.78万元
[2021-08-31] (000010)美丽生态:第八届监事会第十五次会议决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-082
深圳美丽生态股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会
议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 8 月 30 日上午
以通讯方式召开,会议由监事会主席钱能胜先生主持,应到监事 3 人,实到监事3 人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:
一、《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度报告全文》;《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-083)。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-31] (000010)美丽生态:第十届董事会第三十五次会议决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-081
深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十五次会
议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 8 月 30 日上午
以通讯方式召开,会议由董事长陈飞霖先生主持,应到董事 11 人,实到董事 11人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:
一、《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度报告全文》;《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-083)。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-19] (000010)美丽生态:关于公司退出投资基金的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-080
深圳美丽生态股份有限公司
关于公司退出投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 24 日披露了
《关于公司参与设立投资基金的公告》,同意公司以自有资金人民币 2,450 万元认购泉州海丝海岚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)4.90%
的基金份额。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日在《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:2019-092)。
二、退出投资基金的原因
鉴于公司在项目投资、资金运营方面多重考虑,结合公司实际情况和未来发展规划,经与投资基金其他合伙人协商一致,公司决定退出上述投资基金。公司将持有的合伙企业 4.9%的财产份额(认缴出资额 2,450 万元,实缴出资额 735万元)以人民币 8,021,769.86 元的价格转让给其他合伙人。其中,泉州海丝水务投资有限责任公司以人民币 5,566,306.11 元的价格受让公司持有的 3.4%的财产份额(认缴出资额 1,700 万元,实缴出资额 510 万元),福建海岚股权投资管理有限公司以人民币 2,455,463.75 元的价格受让公司持有的 1.5%的财产份额(认缴出资额 750 万元,实缴出资额 225 万元)。转让完成后,公司不再持有该合伙企业的合伙份额。
本次退出投资基金事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无需经过有关部门的批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,该终止投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
三、本次退出事项对公司影响
本次退出基金事项不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响,不
存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。
四、备查文件
《泉州海丝海岚股权投资合伙企业(有限合伙)财产份额转让协议》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-10] (000010)美丽生态:关于合同终止的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-079
深圳美丽生态股份有限公司
关于合同终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司(以下简称“美丽生态建设”,原福建省隧道工程有限公司)近日与安徽亿源智慧能源科技有限公司(以下简称“安徽亿源”,原亿利智慧能源科技(安徽)有限公司)签署了《关于阜阳市电厂余热利用城市集中供热项目<总承包合同>终止协议书》(以下简称“《本协议》”),具体情况如下:
一、原合同签署情况
2018 年 5 月,美丽生态建设与安徽亿源签署了《阜阳市华润电厂余热利用
城市集中供热首站 2017 年工程总承包合同》,合同金额为 2,091.94 万元。因未达到信息披露标准,故未披露。2018 年 7 月,美丽生态建设与安徽亿源签署了《阜阳市电厂余热利用城市集中供热工程(一期)总承包合同》,签约合同暂估
价为 24,855.32 万元。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 10 日在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司签署施工总承包合同的公告》(公告编号:2018-085)。
二、合同终止原因及《终止协议书》主要内容
原合同签署后,截至本公告披露日,由于项目所需资金仍未到位,导致项目无法按期推进。基于以上情况,经双方协商一致,美丽生态建设与安徽亿源签署的上述两份《总承包合同》于本协议签订之日终止,双方不再继续履行该合同工程施工部分内容。本协议因外界客观原因影响而终止,双方互不追究或承担违约责任。
三、终止合同对公司产生的影响
本次终止合同是美丽生态建设与安徽亿源协商一致的结果,有利于项目的顺
利移交。截至目前,本项目尚未确认收入,合同终止后,公司预计确认收入 526万元(含税)。本合同的终止不会对公司业务、经营的独立性产生影响,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、《关于阜阳市电厂余热利用城市集中供热项目<总承包合同>终止协议书》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
[2021-08-07] (000010)美丽生态:关于控股子公司更名及变更经营范围的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-078
深圳美丽生态股份有限公司
关于控股子公司更名及变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,深圳美丽生态股份有限公司接到控股子公司美佳(平潭)文化旅游发展有限公司通知,因经营发展需要,其完成了公司名称及经营范围的工商变更登记手续,取得了平潭综合实验区行政审批局换发的《营业执照》,具体变更情况如下:
(一)公司名称变更
变更前:美佳(平潭)文化旅游发展有限公司
变更后:美丽振兴(平潭)有限公司
(二)经营范围变更
变更前:许可项目是:旅游业务;演出场所经营;住宿服务;餐饮服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目是:旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);休闲观光活动;会议及展览服务;旅游开发项目策划咨询;组织体育表演活动;酒店管理;餐饮管理;物业管理;停车场服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);休闲娱乐用品设备出租;图书出租;美发饰品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动)。
变更后:许可项目是:各类工程建设活动;食品经营;出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目是:休闲娱乐用品设备出租;图书出租;美发饰品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动)。
(三)变更后的主要工商信息如下:
公司名称:美丽振兴(平潭)有限公司
统一社会信用代码:91350128MA32MNYT0M
公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所:福建省平潭综合实验区金井湾商务营运中心 3 号楼 2801-05
法定代表人:陈飞霖
注册资本:8,000 万元人民币
成立日期:2019 年 04 月 09 日
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-06] (000010)美丽生态:关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-077
深圳美丽生态股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 6 日披露了《公
司非公开发行股票事项收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2021-071)。
收到反馈意见后,公司及相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实,并进行了书面说明和答复。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露,具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-31] (000010)美丽生态:关于2021年第二季度经营情况的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-076
深圳美丽生态股份有限公司
关于 2021 年第二季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定,现将2021 年第二季度主要经营情况披露如下:
一、2021年第二季度(4-6月)订单情况
单位:万元
新签订单 截至报告期末(6.30)累 已中标尚未签约订单
业务类型 计已签约未完工订单
数量 金额 数量 金额 数量 金额
园林工程 5 3,599.45 16 25,597.33 0 0
市政工程 1 93,936.95 11 595,414.13 0 0
公路工程 8 87,539.78 16 238,132.42 0 0
建筑工程 14 249,027.35 0 0
水利工程 1 12,424.40 0 0
合计 14 185,076.18 58 1,120,595.63 0 0
二、重大项目情况(注:重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目)
1、2018年8月8日,公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司(原福建省隧道工程有限公司,以下简称“美丽生态建设”)与五矿二十三冶建设集团有限公司签署了《遵义市南溪大道建设项目K0+000-K3+000、K4+380-K5+480(里程标段)段专业分包合同》,项目总投资金额约为人民币187,000.00万元。业务模式为专业分包模式,开工日期为2018年9月1日,建设期为3年。截止报告期末,该项目确认收入103,470.55万元,已收款20,830.81万元。发包方是大型国有企业,
诚信度较高,项目结算和回款不存在重大风险。
2、2019年5月28日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州炉碧经济开发区黔开城投开发有限责任公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设项目建设工程施工合同》,项目总投资金额约为人民币210,215.97万元。业务模式为施工总承包模式,开工日期为2019年7月15日,建设期为3年。由于后期建设方建设资金未能及时到位,影响本项目按原计划施工。为解决本项目建设资金,建设单位将本项目建设模式转变为PPP模式,并于2020年10月12日在黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心开标,10月23日确定由美丽建设与黔东南州开发投资(集团)有限责任公司、黔东南州凯宏城市投资运营(集团)有限责任公司、贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司组成的联合体中标,美丽建设已收到中标通知书。截止报告期末,该项目确认收入26,640.10万元,已收到工程款11,700.00万元。发包方是政府机构平台公司,诚信度较高,项目结算和回款预计不存在重大风险。
3、2020年4月,公司控股子公司美丽生态建设与云南省建设投资控股集团有限公司签署了《公路工程施工专业分包合同》,鹤庆至剑川至兰坪高速公路隧道工程(十三工区)项目总投资金额约为人民币71,068.19万元。业务模式为专业分包模式(含甲供材料),开工日期为2020年4月1日,建设期为2年。本项目已进入正常施工阶段,工程按照既定进度计划推进,截止报告期末,该项目确认收入13,056.94万元,已收到工程款8,335.67万元。发包方是政府机构平台公司,诚信度较高,工程款有政府财政预算保障,目前未发生违约,预计未来不会发生违约。项目结算和回款不存在重大风险。
4、2021年4月,公司控股子公司美丽生态建设与富顺县水务局、无锡市政设计研究院有限公司、中财海绵城市基金管理(深圳)有限公司签署了《富顺县水环境综合治理工程PPP项目合同》,本项目工程建设总投资估算总额为93,936.95万元。业务模式为PPP模式,建设期为2年,运营期为28年。2021年7月,美丽生态建设与富顺领源生态环境建设有限责任公司签署了《富顺县水环境综合治理工程建设工程施工合同》,合同金额为人民币67,731.44万元。本项目正在进行前期筹备工作。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参阅,最终以公司定期报告披露数据为准。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-17] (000010)美丽生态:关于子公司签署建设工程施工合同的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-074
深圳美丽生态股份有限公司
关于子公司签署建设工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司福建美丽生态建
设集团有限公司(以下简称“美丽生态建设”)于 2021 年 7 月 16 日与江苏领源农
业科技有限公司签署了《建设工程施工合同》,合同金额为人民币 44,390.00 万元。现将有关内容公告如下:
一、交易对手方基本情况
公司名称:江苏领源农业科技有限公司
注册地址:宿迁市洋河新区洋河镇农业科技创新中心 106 室。
法定代表人:唐望。
注册资本:10,000 万人民币。
统一社会信用代码:91321300MA2558D31Q。
经营范围:许可项目:旅游业务;主要农作物种子生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:智能农业管理;农业园艺服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;农业科学研究和试验发展;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;游览景区管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);休闲观光活动;花卉种植;水果种植;蔬菜种植;园艺产品种植;薯类种植;谷物种植;大数据服务;科技推广和应用服务;互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
江苏领源农业科技有限公司不是公司关联方,最近三年未与公司发生过类似
交易。江苏领源农业科技有限公司不是失信被执行人,信用状况良好,具备相应的履行能力。
二、本合同的主要内容
(一)工程概况
1、工程名称:洋河领源国际农业科技园项目(一期)。
2、工程地点:江苏省宿迁市内。
3、工程内容:洋河领源国际农业科技园项目总面积约 600 亩,总投资约 15
亿元,一期总投资约 5 亿元。主要包括:土地平整、种植基地建设以及接待展厅建设。其中种植基地建设主要包括:建设智能化玻璃温室、管理用房及设备间、雨水收集池一座。同时配套建设园区给排水、电气、停车场、道路、绿化、围墙等附属工程。接待展示区占地 25.95 亩,总建筑面积约 12,000 平方米,接待展
示建设主要包括:建设 1 栋 8,000 平方米接待展厅和 1 栋 4,000 平方米接待展厅,
均为四层框架结构,限高 20 米,一、二层为接待展厅,三、四层为办公及员工休息室。
4、工程承包范围:包括园区土地平整、种植基地建设项目以及接待展厅建设项目的全部施工内容,具体以工程量清单为准,图纸为依据。
(二)合同工期
计划开工日期:2021 年 07 月 01 日。
计划竣工日期:2022 年 06 月 30 日。
工期总日历天数:365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
(三)签约合同价与合同价格形式
合同暂定价为人民币 443,900,000 元(含税),以最终结算金额为准。税率9%,不含税价位人民 407,247,706.42 元,税额为人民币 36,652,293.58 元。
合同价格形式为固定单价合同。
(四)合同生效条件
本合同自双方法定代表人签字或盖章并加盖单位公章之日生效。
三、合同履行对公司的影响
若本项目能顺利实施,将会对公司本年度及以后年度经营业绩产生积极影
响。该项目的履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
四、风险提示
本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响,造成完成工期延误,不能按时竣工、验收等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《建设工程施工合同》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-07-17] (000010)美丽生态:关于子公司收到中标通知书的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-075
深圳美丽生态股份有限公司
关于子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 14 日发布
了《关于子公司项目预中标的提示性公告》(公告编号:2021-073)具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
2021 年 7 月 16 日,公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司(以下
简称“美丽生态建设”)收到了文昌海睿教育发展有限公司发来的《中标通知书》,确定美丽生态建设为“华中师范大学(海南)附属高级中学项目”的中标单位,现将有关内容公告如下:
一、中标项目的基本情况
1、项目名称:华中师范大学(海南)附属高级中学项目。
2、项目地点:海南省文昌市。
3、建设内容及规模:本项目总投资约为 75,636.33 万元,其中建安工程费约52,879.86 万元。承包内容为本工程范围内的所有建安、装饰、设备采购及安装(不含教学设备及安装)、配套建设场地硬化、道路、绿化、消防、给排水、电气等的建设工程。
4、工期:365 日历天。
二、中标项目对公司业绩的影响
该项目尚未进行项目谈判、合同签订阶段,暂时无法预计对公司经营业绩产生的影响。若公司能够签订正式合同并顺利实施,将对公司经营业绩产生积极的影响,且不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
上述项目尚未签署正式合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性,项目具
体内容及实施以正式合同条款为准。公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (000010)美丽生态:关于2021年第四季度经营情况的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2022-005
深圳美丽生态股份有限公司
关于 2021 年第四季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定,现将 2021 年第四季度主要经营情况披露如下:
一、2021年第四季度(10-12月)订单情况
单位:万元
新签订单 截至报告期末(12.31)累 已中标尚未签约订单
业务类型 计已签约未完工订单
数量 金额 数量 金额 数量 金额
园林工程 2 738.28 19 26,619.62
市政工程 12 571,216.48
公路工程 4 8,254.41 30 320,977.00
建筑工程 2 14,303.61 17 307,720.96 1 52,879.86
水利工程 1 12,424.40
矿山工程 1 135,000.00 1 135,000.00
合计 9 158,296.30 80 1,373,958.46 1 52,879.86
二、重大项目情况(注:重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目)
1、2018 年 8 月 8 日,公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司(原
福建省隧道工程有限公司,以下简称“美丽生态建设”)与五矿二十三冶建设集团有限公司签署了《遵义市南溪大道建设项目 K0+000-K3+000、K4+380-K5+480(里程标段)段专业分包合同》,项目总投资金额约为人民币 187,000.00 万元。
业务模式为专业分包模式,开工日期为 2018 年 9 月 1 日,建设期为 3 年。截止
报告期末,该项目确认收入 104,109.89 万元,已收款 20,830.81 万元。
2、2019 年 5 月 28 日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州炉碧经济开发
区黔开城投开发有限责任公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设项目建设工程施工合同》,项目总投资金额约为人民币 210,215.97 万元。业务模式为施
工总承包模式,开工日期为 2019 年 7 月 15 日,建设期为 3 年。由于后期建设方
建设资金未能及时到位,影响本项目按原计划施工。为解决本项目建设资金,建
设单位将本项目建设模式转变为 PPP 模式,并于 2020 年 10 月 12 日在黔东南苗
族侗族自治州公共资源交易中心开标,10 月 23 日确定由美丽建设与黔东南州开发投资(集团)有限责任公司、黔东南州凯宏城市投资运营(集团)有限责任公司、贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司组成的联合体中标,美丽建设已收到中标通知书。截止报告期末,该项目确认收入 26,794.98 万元,已收到工程款11,700.00 万元。
3、2020 年 4 月,公司控股子公司美丽生态建设与云南省建设投资控股集团
有限公司签署了《公路工程施工专业分包合同》,鹤庆至剑川至兰坪高速公路隧道工程(十三工区)项目总投资金额约为人民币 71,068.19 万元。业务模式为专
业分包模式(含甲供材料),开工日期为 2020 年 4 月 1 日,建设期为 2 年。2021
年 10 月 30 日,公司控股子公司美丽生态建设与云南省建设投资控股集团有限公司签署了《补充协议书》,项目总投资新增金额约为人民币 6,276.62 万元。本项目正常施工。截止报告期末,该项目确认收入 19,116.89 万元,已收到工程款10,589.88 万元。
4、2021 年 4 月,公司控股子公司美丽生态建设与富顺县水务局、无锡市政
设计研究院有限公司、中财海绵城市基金管理(深圳)有限公司签署了《富顺县水环境综合治理工程 PPP 项目合同》,本项目工程建设总投资估算总额为
93,936.95 万元。业务模式为 PPP 模式,建设期为 2 年,运营期为 28 年。2021
年 7 月,美丽生态建设与富顺领源生态环境建设有限责任公司签署了《富顺县水环境综合治理工程建设工程施工合同》,合同金额为人民币 67,731.44 万元。本项目正在进行前期施工,已收到预付款 100 万元。
5、2021 年 7 月 16 日,公司控股子公司美丽生态建设与江苏领源农业科技
有限公司签署了《建设工程施工合同》,合同金额为人民币 44,390.00 万元。工
程名称为洋河领源国际农业科技园项目(一期),工期总日历天数:365 天。本项目正在进行施工前期筹备工作,已收到预付款 100 万元。
6、2021 年 10 月,公司子公司美丽生态建设、福建金函达跃建设工程有限
公司与山西鼎盛伟业建设工程有限公司签署了《土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿一采区承包合同》,合同总价 13.5 亿元人民币(不含税金额),合同期限为 2 年。截止报告期末,该项目确认收入 32,186.53 万元,已收到预付款1,000.00 万元。
7、2021年4月至2021年12月,公司与兰州中通道高速公路投资有限责任公司签署了约为人民币6,499.52万元《材料采购合同》;公司与正平路桥建设股份有限公司G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段(中通道)施工总承包项目部共签署了约为人民币40,935.01万元的《材料采购合同》;公司子公司美丽生态建设与正平路桥建设股份有限公司G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段(中通道)施工总承包项目部共签署了金额约为人民币29,660.18万元《工程劳务协作合同》;公司子公司福州市隧鑫劳务有限公司与正平路桥建设股份有限公司G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段(中通道)施工总承包项目部共签署了金额约为人民币37,079.50万元的《工程劳务协作合同》。上述合作项目业务模式为材料采购和工程劳务模式。截止报告期末,该项目确认收入52,345.16万元,已收 0万元。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参阅,最终以公司定期报告披露数据为准。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (000010)美丽生态:2021年度业绩预告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2022-006
深圳美丽生态股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
(二)业绩预告情况:同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利:2,205 万元~3,150 万元 盈利:3,983.96 万元
东的净利润 比上年同期下降:44.65%~20.93%
扣除非经常性损益 盈利:2,105 万元~3,055 万元 亏损:1,603.01 万元
后的净利润 比上年同期增加:231.32%~290.58%
基本每股收益 盈利:0.0269 元/股~0.0384 元/股 盈利:0.0486 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润较上期减少的主要原因为:本期非经营性 损益较上期减少约 5,487 万元,同时由于本期较上期新增项目收入,实现扣除非 经常性损益后的净利润较上期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算,未经审计机构审计,具 体财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-19] (000010)美丽生态:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2022-004
深圳美丽生态股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次临时股东大会(以
下简称“股东大会”)于 2022 年 1 月 18 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召
开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下:
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间为:2022 年 1 月 18 日 14:30
2、网络投票时间为:2022 年 1 月 18 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时
间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
3、现场会议召开地点:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层
3901-3907
4、会议召集人:本公司董事会
5、会议主持人:董事长陈飞霖
6、股权登记日:2022 年 1 月 11 日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议总体情况:本公司股份总数为 819,854,713 股,本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共 20 人,代表股份 252,909,618 股,占公司股份总数的 30.8481%。
(1)出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 166,037,330 股,占公司
股份总数的 20.2520%;
(2)通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 17 人,代表股份 86,872,288
股,占公司总股份的 10.5961%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,北京观韬中茂(福州)律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案,表决结果如下:
1、审议通过《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
本议案涉及关联交易,关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有效表决权总数。
表决情况:同意 121,826,388 股,占出席会议有效表决权股份的 97.5608%;反对
3,045,900 股,占出席会议有效表决权股份的 2.4392%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 38,170,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.6101%;反对 3,045,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.3899%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果:该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意,以特别决议审议通过。
2、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》;
表决情况:同意 249,863,718 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7957%;反对
3,045,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2043%;弃权 0 股,占出席会议所有
股东所持股份的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 38,170,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.6101%;反对 3,045,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.3899%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果:该项议案审议通过。
3、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》;
本议案涉及关联交易,关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有效表决权总数。
表决情况:同意 124,069,188 股,占出席会议有效表决权股份的 99.3569%;反对
756,000 股,占出席会议有效表决权股份的 0.6054%;弃权 47,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0377%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 40,413,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0515%;反对 756,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8342%;弃权 47,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1143%。
表决结果:该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京观韬中茂(福州)律师事务所
(二)见证律师:孙文锋、王显沧
(三)结论性意见:本所律师认为,公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
2、北京观韬中茂(福州)律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-08] (000010)美丽生态:第十届董事会第三十八次会议决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2022-001
深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十八次会
议通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 1 月 7 日上午以
通讯方式召开,会议由董事长陈飞霖先生主持,应到董事 11 人,实到董事 11人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:
一、《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。代礼平女士、姚惠良先生以及
庞博先生作为关联董事,对上述议案进行了回避表决。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-002)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-003)。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (000010)美丽生态:关于公司2022年度预计日常关联交易的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2022-002
深圳美丽生态股份有限公司
关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营需要,公司预计2022 年度与公司实际控制人沈玉兴先生控制的企业及其关联方发生工程承包、物资供应等日常经营性关联交易,交易金额合计不超过 356,102.80 万元。
公司于2022年1月7日召开了第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》,关联董事代礼平女士、姚惠良先生、庞博先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议后方可生效。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)2022 年度预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易类 关联交 关联交 2022 年预 2021 年实际 2020年实际
别 关联人 易内容 易定价 计金额 发生金额(未 发生金额
原则 经审计) (经审计)
接受关联人 沈玉兴先生 工程承 公允市
提供的工程 控制的企业 包 价 100,000.00 34,340.00 40,817.98
承包 及其关联方
关联人向公 沈玉兴先生 物资供 公允市
司采购产 控制的企业 应 价 250,000.00 - -
品、商品 及其关联方
向关联人采 沈玉兴先生 采购物 公允市
购产品、商 控制的企业 资 价 6,000.00 4,735.00 2,758.82
品 及其关联方
向关联人承 沈玉兴先生 租赁办 公允市
租房屋 控制的企业 公室 价 2.80 1.67 0.84
及其关联方
提供给关联 沈玉兴先生 工程设 公允市
人的工程设 控制的企业 计 价 100.00 - 410.48
计业务 及其关联方
合计 356,102.80 39,076.67 43,988.12
(三)2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联 2021 年实 实际发生 实际发生 披露日
关联交易类 关联人 交易 际发生金 2021 年预 额占同类 额与预计 期及索
别 内容 额(未经 计金额 业务比例 金额差异 引
审计)
接受关联人 沈玉兴先生 工程
提供的工程 控制的企业 承包 34,340.00 500,000.00 24% -93.13%
承包 及其关联方
向关联人采 沈玉兴先生 采购 见注:
购产品、商 控制的企业 物资 4,735.00 5,600.00 16% -15.45% (1)
品 及其关联方
向关联人承 沈玉兴先生 租赁
租房屋 控制的企业 办公 1.67 2.00 0.4% -16.50%
及其关联方 室
- 合计 - 39,076.67 505,602.00 - - -
公司董事会对日常关联交易实际发 公司 2021 年度预计关联交易金额是双方当年合作可能发生情况与预计存在较大差异的说明 生的上限金额。实际发生金额是按照双方实际业务合作进
(如适用) 度确定的,具有较大不确定性。同时,公司尽量避免与关
联方发生关联交易,因此实际发生金额大多小于预计金额。
经核查,公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计
公司独立董事对日常关联交易实际 金额存在差异的说明系公司实际市场需求和业务发展需
发生情况与预计存在较大差异的说 要,属于企业正常的经营调整,关联交易审批程序符合规
明(如适用) 定,交易定价公允合理,不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情形。
注:(1)详见公司于 2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度预计
日常关联交易的公告》(公告编号:2021-028)。
(2)实际发生额与预计金额差异比例=(实际发生金额-预计金额)/ 预计金额 × 100%
二、关联人介绍和关联关系
公司实际控制人沈玉兴先生主要控制的企业有佳源国际控股有限公司(以下
简称“佳源国际”)及佳源创盛控股集团有限公司(以下简称“佳源创盛”),其基
本情况如下:
(一)佳源国际情况介绍
公司名称:佳源国际控股有限公司
注册地址:开曼群岛(英属)
成立日期:2015 年 5 月 5 日
经营范围:物业开发商
财务状况:截至 2021 年 6 月 30 日,佳源国际总资产为 8,975,148.30 万元,
净资产为 2,609,035.50 万元,2021 年 1-6 月营业收入为 936,391.70 万元,净利润
为 216,997.10 万元。(以上数据未经审计,币种:人民币)
与公司的关联关系:佳源国际为公司实际控制人沈玉兴控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,佳源国际与公司构成关联关系。
履约能力分析:佳源国际经营状况良好,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。
(二)佳源创盛情况介绍
公司名称:佳源创盛控股集团有限公司
注册地址:浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼 101 室
注册资本:150,000 万元人民币
法定代表人:沈宏杰
成立日期:1995 年 4 月 18 日
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91330402146482794J
经营范围:股权投资;实业投资;房地产开发、经营;投资管理;企业管理咨询服务;房地产中介服务;自有房屋租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况:截至 2021 年 9 月 30 日,佳源创盛总资产为 8,101,716.88 万元,
净资产为 2,564,631.41 万元,2021 年 1-9 月营业收入为 1,363,384.17 万元,净利
润为 96,616.98 万元。(以上数据未经审计)
与公司的关联关系:佳源创盛为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,佳源创盛与本公司构成关联关系。
履约能力分析:佳源创盛经营状况良好,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与沈玉兴及其关联方的交易主要是接受其房建及园林景观工程项目等工程施工以及向其提供物资供应等业务。上述交易为公司实际业务需要而发生的日常关联交易,公司与关联方遵循公平合理、自愿互利的原则达成交易协议,以
公允的市场价格作为定价基础,根据双方签订的协议执行。
本次关联交易相关协议经公司董事会、股东大会批准,双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易有利于公司与关联方发挥业务协同效应,更好地开展主营业务,对公司生产经营不构成不利影响,不会损害公司利益。公司与上述关联方的交易价格采用市场定价,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与上述关联方的交易具有独立性,公司不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可
本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。因此,我们同意将上述事项相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
通过对公司提供的相关资料进行审阅,我们认为:本次与关联方进行日常关联交易属于公司正常的业务范围,符合公司生产经营发展的实际需要。交易安排合理,符合公平、公正、公开原则,不存在利益输送及损害公司及股东利益的情况。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决,该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意该议案,并将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022年1月7日
[2022-01-08] (000010)美丽生态:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2022-003
深圳美丽生态股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 30 日召开
第十届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》,定于 2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会,详见公司
于 2021 年 12 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-103)。
2022 年 1 月 7 日,公司召开第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。详 见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第十届董事会 第三十八次会议决议公告》(公告编号:2022-001)。
为提高决策效率,公司股东佳源创盛集团控股有限公司(以下简称“佳源创
盛”)于 2022 年 1 月 7 日向公司董事会提交了《关于提议增加公司 2022 年第一
次临时股东大会临时提案的函》,提请将《关于公司 2022 年度预计日常关联交易 的议案》作为临时提案,提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定:单独或者合计持有公司 3%以
上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经 核查,截至本公告日,佳源创盛持有公司股份 119,416,276 股,占公司总股本的 14.57%,具有提出临时提案的资格,且提案的内容未违反相关法律法规,属于《公 司章程》的规定及股东大会的职权范围,公司董事会同意将该临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司 2022 年第一次临时股东大会的会议召开时间、
地点、股权登记日等其他事项均保持不变,补充后的股东大会通知内容如下:
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议召开时间为:2022 年 1 月 18 日(星期二)下午 2:30
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
(1)于股权登记日 2022 年 1 月 11 日(星期二)下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议召开地点:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层
3901-3907。
二、会议审议事项
1、审议《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
2、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》;
3、审议《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》。
上述议案 1 为本次股东大会特别决议事项,需由出席股东大会股东所持表决
权的三分之二以上通过方可生效,议案的详细内容参见 2021 年 12 月 31 日、2022
年 1 月 8 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告资料,与相关议案事项有关联关系的股东应当回避表决。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大 √
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案 √
3.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案 √
四、会议登记方法
(一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件:
(1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;
(2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、
加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:
(1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、
个人股东证券账户;
(2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、
法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
(二)登记时间:2022 年 1 月 17 日(星期一)9:00-12:00、14:00-17:00;2022
年 1 月 18 日(星期二)9:00-12:00。
(三)登记地点:本公司董秘办。
(四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易
系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件 1。
六、其它事项
(一)会议联系方式:
联系地址:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层 3901-3907。
邮政编码:350000
联系电话:0755-88260216 传真:0755-88260215
联系人:何婷
(二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、第十届董事会第三十七次会议决议;
2、第十届董事会第三十八次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码 “360010”,投票简称“美丽投
票”
2、填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。
(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022 年 1 月 18 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士:代表我单位(个人)出席深圳美丽生态
股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
关于延长公司2020年非公开发行股票相关决
1.00 议有效期及提请股东大会授权董事会全权办 √
理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年 √
度薪酬方案的议案
3.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案 √
委托人签名
[2021-12-31] (000010)美丽生态:关于公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-101
深圳美丽生态股份有限公司
关于公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权
有效期延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 31 日召开的第十届
董事会第二十六次会议、第八届监事会第十一次会议、2021 年 1 月 19 日召开 2021 年
第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等相关议案,根据上述股东大会决议,公司本次非公开发行 A股股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效
期为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,即为 2021 年 1 月
19 日至 2022 年 1 月 18 日。
公司于 2021 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
出具的《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3321 号),本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过,批复的有效期为自核准发行之日起 12 个月。截至目前,本次非公开发行股票事项尚未发行。
二、本次延长有效期的审核情况
鉴于公司本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期即将到期,为确保本次非公开发行
事宜的顺利推进,公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第三十七次会议,审
议通过了《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。同意将公司 2020 年非公开发行 A 股股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的
有效期延长 12 个月,即延长至 2023 年 1 月 18 日,除对上述决议有效期和授权有效期
进行延长外,公司关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。公司上述关于延长非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别表决方式审议通过。
三、独立董事事前认可意见及独立意见
1、事前认可
公司本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期,主要是为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
在认真审阅相关会议资料的前提下,我们认为:公司本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期,主要是为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。本议案经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过,会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意本次延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜,并将该事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、《公司第十届董事会第三十七次会议决议》;
2、《独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-31] (000010)美丽生态:第十届董事会第三十七次会议决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-100
深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十七次会
议通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 12 月 30 日上
午以通讯方式召开,会议由董事长陈飞霖先生主持,应到董事 11 人,实到董事11 人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:
一、《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事代礼平女士、姚惠良
先生、庞博先生回避表决。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的公告》(公告编号:2021-101)。
二、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2021-102)。
三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-103)。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-31] (000010)美丽生态:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-103
深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东:
根据本公司第十届董事会第三十七次会议决议,将召开本公司 2022 年第一次
临时股东大会,现将有关事宜通知如下:
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议召开时间为:2022 年 1 月 18 日(星期二)下午 2:30
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委 托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票 作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
(1)于股权登记日 2022 年 1 月 11 日(星期二)下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是
公司的股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议召开地点:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层
3901-3907。
二、会议审议事项
1、审议《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
2、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》。
上述议案的详细内容参见 2021 年 12 月 31 日刊登于《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告资料,与相关事项有关联关系
的股东应当回避表决。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大 √
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案 √
四、会议登记方法
(一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件:
(1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;
(2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、
加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:
(1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、
个人股东证券账户;
(2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、
法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
(二)登记时间:2022 年 1 月 17 日(星期一)9:00-12:00、14:00-17:00;2022
年 1 月 18 日(星期二)9:00-12:00。
(三)登记地点:本公司董秘办。
(四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件 1。
六、其它事项
(一)会议联系方式:
联系地址:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层 3901-3907。
邮政编码:350000
联系电话:0755-88260216 传真:0755-88260215
联系人:何婷
(二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、第十届董事会第三十七次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码 “360010”,投票简称“美丽投
票”
2、填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。
(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022 年 1 月 18 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士:代表我单位(个人)出席深圳美丽生态
股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
关于延长公司2020年非公开发行股票相关决
1.00 议有效期及提请股东大会授权董事会全权办 √
理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年
度薪酬方案的议案
委托人签名(或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人股东账号: 委托人持有股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
授权期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;自然人股东签名,
法人股东加盖法人公章。
[2021-11-12] (000010)美丽生态:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-098
深圳美丽生态股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第五次临时股东大会(以
下简称“股东大会”)于 2021 年 11 月 11 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召
开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下:
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间为:2021 年 11 月 11 日 14:30
2、网络投票时间为:2021 年 11 月 11 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 11 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时
间为 2021 年 11 月 11 日 9:15—15:00。
3、现场会议召开地点:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层
3901-3907
4、会议召集人:本公司董事会
5、会议主持人:董事长陈飞霖
6、股权登记日:2021 年 11 月 4 日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议总体情况:本公司股份总数为 819,854,713 股,本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共 12 人,代表股份 252,834,118 股,占公司股份总数的 30.8389%。
(1)出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 166,037,330 股,占公司
股份总数的 20.2520%;
(2)通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 9 人,代表股份 86,796,788 股,
占公司总股份的 10.5869%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,北京观韬中茂(福州)律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案,表决结果如下:
1、审议通过《关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的议案》;
本议案涉及关联交易,关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有效表决权总数。
表决情况:同意 124,787,688 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9927%;反对
9,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0073%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 41,132,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9779%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果:该项议案审议通过。
2、审议通过《关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)继续向公司控股子公司提供财务资助的议案》;
表决情况:同意 252,825,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9964%;反对
9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 41,132,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9779%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果:该项议案审议通过。
3、审议通过《关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财务资助的议案》;
本议案涉及关联交易,关联股东珠海红信鼎通企业管理有限公司、江阴鑫诚业展投资管理企业(有限合伙)回避了表决。上述关联股东合计持有公司 83,655,488 股股份未计入本议案有效表决权总数。
表决情况:同意 169,169,530 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9946%;反对
9,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0054%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 41,132,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9779%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果:该项议案审议通过。
4、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》;
表决情况:同意 252,825,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9964%;反对
9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 41,132,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9779%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果:该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京观韬中茂(福州)律师事务所
(二)见证律师:孙文锋、王显沧
(三)结论性意见:本所律师认为,公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第五次临时股东大会决议;
2、北京观韬中茂(福州)律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-29] (000010)美丽生态:关于2021年第三季度经营情况的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-097
深圳美丽生态股份有限公司
关于 2021 年第三季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定,现将2021 年第三季度主要经营情况披露如下:
一、2021年第三季度(7-9月)订单情况
单位:万元
新签订单 截至报告期末(9.30)累 已中标尚未签约订单
业务类型 计已签约未完工订单
数量 金额 数量 金额 数量 金额
园林工程 1 284.00 17 25,881.33
市政工程 1 2,007.86 12 571,216.48
公路工程 10 74,937.18 26 313,069.60
建筑工程 1 44,390.00 15 293,417.35 1 52,879.86
水利工程 1 12,424.40
合计 13 121,619.04 71 1,216,009.16 1 52,879.86
二、重大项目情况(注:重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目)
1、2018年8月8日,公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司(原福建省隧道工程有限公司,以下简称“美丽生态建设”)与五矿二十三冶建设集团有限公司签署了《遵义市南溪大道建设项目K0+000-K3+000、K4+380-K5+480(里程标段)段专业分包合同》,项目总投资金额约为人民币187,000.00万元。业务模式为专业分包模式,开工日期为2018年9月1日,建设期为3年。截止报告期末,该项目确认收入103,538.46万元,已收款20,830.81万元。发包方是大型国有企业,
诚信度较高,项目结算和回款不存在重大风险。
2、2019年5月28日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州炉碧经济开发区黔开城投开发有限责任公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设项目建设工程施工合同》,项目总投资金额约为人民币210,215.97万元。业务模式为施工总承包模式,开工日期为2019年7月15日,建设期为3年。由于后期建设方建设资金未能及时到位,影响本项目按原计划施工。为解决本项目建设资金,建设单位将本项目建设模式转变为PPP模式,并于2020年10月12日在黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心开标,10月23日确定由美丽建设与黔东南州开发投资(集团)有限责任公司、黔东南州凯宏城市投资运营(集团)有限责任公司、贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司组成的联合体中标,美丽建设已收到中标通知书。截止报告期末,该项目确认收入26,716.44万元,已收到工程款11,700.00万元。发包方是政府机构平台公司,诚信度较高,项目结算和回款预计不存在重大风险。
3、2020年4月,公司控股子公司美丽生态建设与云南省建设投资控股集团有限公司签署了《公路工程施工专业分包合同》,鹤庆至剑川至兰坪高速公路隧道工程(十三工区)项目总投资金额约为人民币71,068.19万元。业务模式为专业分包模式(含甲供材料),开工日期为2020年4月1日,建设期为2年。本项目已进入正常施工阶段,工程按照既定进度计划推进,截止报告期末,该项目确认收入15,606.07万元,已收到工程款10,131.03万元。发包方是政府机构平台公司,诚信度较高,目前未发生违约,预计未来不会发生违约,项目结算和回款不存在重大风险。
4、2021年4月,公司控股子公司美丽生态建设与富顺县水务局、无锡市政设计研究院有限公司、中财海绵城市基金管理(深圳)有限公司签署了《富顺县水环境综合治理工程PPP项目合同》,本项目工程建设总投资估算总额为93,936.95万元。业务模式为PPP模式,建设期为2年,运营期为28年。2021年7月,美丽生态建设与富顺领源生态环境建设有限责任公司签署了《富顺县水环境综合治理工程建设工程施工合同》,合同金额为人民币67,731.44万元。本项目正在进行施工前期筹备工作,已收到预付款100万元。
5、2021年7月16日,公司控股子公司美丽生态建设与江苏领源农业科技有限公司签署了《建设工程施工合同》,合同金额为人民币44,390.00万元。工程名称
为洋河领源国际农业科技园项目(一期),工期总日历天数:365天。本项目正在进行施工前期筹备工作,已收到预付款100万元。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参阅,最终以公司定期报告披露数据为准。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (000010)美丽生态:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-096
深圳美丽生态股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月27日,深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】3321号),批复内容如下:
一、核准你公司非公开发行不超过238,837,579股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行 A 股股票的相关事项,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (000010)美丽生态:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0264元
每股净资产: 0.6281元
加权平均净资产收益率: 4.31%
营业总收入: 10.57亿元
归属于母公司的净利润: 2164.72万元
[2021-10-27] (000010)美丽生态:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-095
深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东:
根据本公司第十届董事会第三十六次会议决议,将召开本公司 2021 年第五次
临时股东大会,现将有关事宜通知如下:
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第五次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议召开时间为:2021 年 11 月 11 日(星期四)下午 2:30
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 11 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委 托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票 作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
(1)于股权登记日 2021 年 11 月 4 日(星期四)下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是
公司的股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议召开地点:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层
3901-3907。
二、会议审议事项
1、审议《关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的议案》;
2、审议《关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)继续向公司控股子公
司提供财务资助的议案》;
3、审议《关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财
务资助的议案》;
4、审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。
上述议案的详细内容参见 2021 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告资料,与相关事项有关联关系
的股东应当回避表决。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的议案 √
2.00 关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)继续向公司控股子公 √
司提供财务资助的议案
3.00 关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财 √
务资助的议案
4.00 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 √
四、会议登记方法
(一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件:
(1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;
(2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:
(1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户;
(2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
(二)登记时间:2021 年 11 月 10 日(星期三)9:00-12:00、14:00-17:00;2021
年 11 月 11 日(星期四)9:00-12:00。
(三)登记地点:本公司董秘办。
(四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件 1。
六、其它事项
(一)会议联系方式:
联系地址:福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层 3901-3907。
邮政编码:350000
联系电话:0755-88260216 传真:0755-88260215
联系人:何婷
(二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、第十届董事会第三十六次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码 “360010”,投票简称“美丽投
票”
2、填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。
(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 11 月 11 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士:代表我单位(个人)出席深圳美丽生态
股份有限公司2021年第五次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公 √
司提供财务资助的议案
关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合
2.00 伙)继续向公司控股子公司提供财务资助的 √
议案
3.00 关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续 √
向公司控股子公司提供财务资助的议案
4.00 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 √
委托人签名(或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人股东账号: 委托人持有股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
授权期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;自然人股东签名,
法人股东加盖法人公章。
[2021-10-27] (000010)美丽生态:第十届董事会第三十六次会议决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-088
深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十六次会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 10 月 26 日上
午以通讯方式召开,会议由董事长陈飞霖先生主持,应到董事 11 人,实到董事11 人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:
一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司 2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-090)。
二、《关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事代礼平、姚惠良、庞
博回避表决。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的公告》(公告编号:2021-091)。
三、《关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)继续向公司控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)继续向公司控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2021-092)。
四、《关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财务
资助的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2021-093)。
五、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-094)。
六、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-095)。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-27] (000010)美丽生态:第八届监事会第十六次会议决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-089
深圳美丽生态股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 10 月 26 日上
午以通讯方式召开,会议由监事会主席钱能胜先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:
一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司 2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-090)。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-20] (000010)美丽生态:关于子公司签署重大合同的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-087
深圳美丽生态股份有限公司
关于子公司签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 19 日收到
控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司(以下简称“美丽生态建设”)、福建金函达跃建设工程有限公司(以下简称“金函达跃”)与山西鼎盛伟业建设工程有限公司签署的《土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿一采区承包合同》,合同总价 13.5 亿元人民币(不含税金额)。现将有关内容公告如下:
一、交易对手方的基本情况
公司名称:山西鼎盛伟业建设工程有限公司
注册地址:山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街 2 号国药大厦 8 层 830-7。
法定代表人:单宇林。
注册资本:5,000.00 万人民币。
统一社会信用代码:91149900MA0KL297XA。
经营范围:建设工程:矿山工程、土石方工程、土建工程、钢结构工程、安防工程、地基与基础工程、消防工程、防水防腐工程、建筑劳务分包;金属材料(不含贵稀金属)、建筑材料、化工产品(不含危险品)、机电设备、生铁、钢材、煤炭、焦炭、煤制品、五金交电、办公用品、文化用品(不含出版物)、家具、照明设备、环保设备、电脑及配件、轴承及配件、木材、仪器仪表、电子产品、轮胎、桶装润滑油、电线电缆、汽车配件、塑料制品、通讯产品、日用品、家用电器、服装鞋帽的销售;矿山机械设备及配件(不含特种设备)的安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西鼎盛伟业建设工程有限公司不是公司关联方,最近三年未与公司发生过类似交易。经查询,山西鼎盛伟业建设工程有限公司不是失信被执行人,信用状况良好,具备相应的履约能力。
二、本合同的主要内容
(一)合同双方
1、发包人:山西鼎盛伟业建设工程有限公司。
2、承包人:福建美丽生态建设集团有限公司、福建金函达跃建设工程有限公司。
(二)项目概况
1、项目名称:土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿一采区。
2、项目地点:内蒙古自治区包头市土默特右旗九峰山矿区。
3、项目内容:本项目施工内容包括矿区范围道路建设、边坡工程、疏干工程、剥采工作(爆破、开挖、运输等)、植被恢复工程等。
4、合同期限:本合同期限为 2 年,自签订本合同之日起,至完成不含税金
额 13.5 亿元人民币工程量为止。
5、开工时间:以发包人书面通知为准。
(三)合同价款及合同价格形式
1、合同金额:本合同总价完成不含税金额 13.5 亿元人民币。
2、税率:开票税率为 9%的增值税专用发票,合同执行过程中若有国家政策
性调整,按调整后的税率执行。
3、合同价格形式:本项目采用各清单项综合单价和完成工程量计算合同价。即:承包人应收到的中间计价款(或结算工程款)=各项清单总价之和×(1+9%)。
各项清单总价计算方法:各项清单总价=各项清单综合单价×清单完成数量。
各项清单综合单价(暂定):①爆破、开挖、运输(首个 0.5km)价(出坑
口)23 元/m?;②坑外(首个 0.5km 以外)运输价:1.5 元/ m?· km,以发包人、承包人双方后续签订的补充协议为准。
各项清单完成数量,以发包人、承包人双方共同确认并签字、盖章生效数量为准。
(四)违约责任
1、在本合同履行期间如发生任何一方严重违约导致本合同无法继续履行的(不可抗力因素及国家政策原因除外),由违约方向守约方支付直接经济损失(包括但不限于已完工程款、误工赔偿、差旅费等损失)和其他经济赔偿。
2、因发包人原因导致本项目合同结算额不足人民币不含税 13.5 亿元时,发
包人应按不足部分的 10%向承包人支付违约金(不可抗力因素及国家政策原因除外)。
(五)履约保证金
本合同履约保证金总金额4,000.00万元,于合同签订并生效后10个工作日内,承包人向发包人支付人民币2,000.00万元履约保证金;合同签订并生效后30个工作日内,承包人再向发包人支付2,000.00万元履约保证金,履约保证期以支付之日起最长不超过两年,履约保证金最迟应于2023年12月31日全额返还。如发包人逾期未返还的履约保证金按年化15%标准计算违约金。
(六)合同生效
1、本合同自发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。
2、本合同一式陆份,发包人执贰份,承包人执肆份。
3、本合同未尽事宜,由发包人、承包人双方另行协商解决,并签署相应的书面文件。由发包人、承包人双方协商达成的书面文件亦是本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
三、合同履行对公司的影响
公司子公司美丽生态建设于 2021 年 8 月 27 日与金函达跃原股东签署《股权
转让协议》,出资收购了金函达跃 100%股权,并于 2021 年 9 月 8 日完成工商变
更。金函达跃拥有矿山工程施工总承包叁级资质,经营管理团队拥有专业的矿山开采经营和服务能力。公司将选派具有丰富项目管理经验的人员负责本项目的运营,为项目的安全、优质、按期完成提供保证。
若本项目能顺利实施,将会对公司经营业绩产生积极影响,并有利于公司未来新业务的开拓。该项目的履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
四、风险提示
本合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件、发包人支付实际情况以及不可抗力等因素影响所带来的风险,公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼,统筹做好项目管理以防范风险,但不排除存在尚未预见的不利因素。同时,本项目系公司开拓新业务领域,在工艺技术、生产流程、经营管理方
面均和原有工程类项目存在较大差异,存在着一定的技术风险。
公司将及时跟进项目进展情况并做好后续的信息披露事宜,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿一采区承包合同》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-12] (000010)美丽生态:关于非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-086
深圳美丽生态股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月11日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
截至本公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-27] (000010)美丽生态:关于非公开发行A股股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-085
深圳美丽生态股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票发审委会议
准备工作告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好深圳美丽生态股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。
根据《告知函》的相关要求,公司及相关中介机构就所涉及问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和答复,现根据要求将《告知函》回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《深圳美丽生态股份有限公司与中天国富证券有限公司关于<关于请做好深圳美丽生态股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送告知函回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 9 月 26 日
[2021-09-09] (000010)美丽生态:关于公司高级管理人员亲属误操作违规买卖公司股票的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-084
深圳美丽生态股份有限公司
关于公司高级管理人员亲属误操作违规买卖公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉并收到公司副总经理张琳先生《关于本人亲属误操作违规买卖公司股票的情况说明》,在张琳先生
不知情的情况下,其父亲张理达先生因误操作于 2021 年 7 月 23 日买入公司股票
1,000 股,并于 2021 年 9 月 1 日全部卖出,导致出现短线交易行为。公司知悉后
第一时间对该事项进行了核实,现将具体情况公告如下:
一、本次违规买卖公司股票的具体情况
张琳先生的父亲张理达先生因误输入股票证券代码于2021年7月23日买入
公司股票 1,000 股,成交价格为 3.90 元/股,成交金额为 3,905.85 元,占公司总
股本 0.00012%;于 2021 年 9 月 1 日卖出公司股票 1,000 股,成交价格为 3.72 元,
成交金额为 3,710.70 元,其中产生股票交易费用共计 15.15 元,交易后亏损 195.15
元(含交易税费)。截至本公告日,张理达先生未持有公司股票。
上述交易违反了《证券法》第四十四条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.8.13 条的规定,构成短线交易。
二、本次违规事项处理情况及公司采取的措施
1、公司知悉上述违规交易行为后,高度重视,及时核查相关情况。经核实,张琳先生事先并不知晓张理达先生交易公司股票的相关情况,亦未告知其关于公司经营的相关情况和其他内幕信息,张理达先生也未就买卖公司股票事项征询张琳先生的意见,本次短线交易不存在因获悉内部信息而交易公司股票谋求利益的情形。张琳先生及张理达先生已深刻认识到本次违规事项的严重性,对本次违规交易进行了深刻地反省,并向公司承诺今后将加强相关法律、法规的学习,严格遵守法律法规,切实规范股票交易行为,避免类似违规行为再次发生。
2、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.8.13 的规定:“上市
公司董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东违反《证券法》相关规定,将其所持本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入的,公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券”。张理达先生本次短线交易未获得收益(收益计算方法:收益=卖出股票合计成交金额-买入股票合计成交金额),故不存在收益上缴情形。
3、公司将以此为鉴,进一步加强全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的学习,严格要求相关人员本人及其亲属严格遵守有关规定,审慎操作,杜绝此类情况再次发生。
三、备查文件
张琳先生出具的《关于本人亲属误操作违规买卖公司股票的情况说明》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-31] (000010)美丽生态:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0097元
每股净资产: 0.6102元
加权平均净资产收益率: 1.61%
营业总收入: 5.63亿元
归属于母公司的净利润: 797.78万元
[2021-08-31] (000010)美丽生态:第八届监事会第十五次会议决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-082
深圳美丽生态股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会
议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 8 月 30 日上午
以通讯方式召开,会议由监事会主席钱能胜先生主持,应到监事 3 人,实到监事3 人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:
一、《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度报告全文》;《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-083)。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-31] (000010)美丽生态:第十届董事会第三十五次会议决议公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-081
深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十五次会
议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 8 月 30 日上午
以通讯方式召开,会议由董事长陈飞霖先生主持,应到董事 11 人,实到董事 11人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:
一、《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度报告全文》;《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-083)。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-19] (000010)美丽生态:关于公司退出投资基金的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-080
深圳美丽生态股份有限公司
关于公司退出投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 24 日披露了
《关于公司参与设立投资基金的公告》,同意公司以自有资金人民币 2,450 万元认购泉州海丝海岚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)4.90%
的基金份额。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日在《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:2019-092)。
二、退出投资基金的原因
鉴于公司在项目投资、资金运营方面多重考虑,结合公司实际情况和未来发展规划,经与投资基金其他合伙人协商一致,公司决定退出上述投资基金。公司将持有的合伙企业 4.9%的财产份额(认缴出资额 2,450 万元,实缴出资额 735万元)以人民币 8,021,769.86 元的价格转让给其他合伙人。其中,泉州海丝水务投资有限责任公司以人民币 5,566,306.11 元的价格受让公司持有的 3.4%的财产份额(认缴出资额 1,700 万元,实缴出资额 510 万元),福建海岚股权投资管理有限公司以人民币 2,455,463.75 元的价格受让公司持有的 1.5%的财产份额(认缴出资额 750 万元,实缴出资额 225 万元)。转让完成后,公司不再持有该合伙企业的合伙份额。
本次退出投资基金事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无需经过有关部门的批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,该终止投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
三、本次退出事项对公司影响
本次退出基金事项不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响,不
存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。
四、备查文件
《泉州海丝海岚股权投资合伙企业(有限合伙)财产份额转让协议》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-10] (000010)美丽生态:关于合同终止的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-079
深圳美丽生态股份有限公司
关于合同终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司(以下简称“美丽生态建设”,原福建省隧道工程有限公司)近日与安徽亿源智慧能源科技有限公司(以下简称“安徽亿源”,原亿利智慧能源科技(安徽)有限公司)签署了《关于阜阳市电厂余热利用城市集中供热项目<总承包合同>终止协议书》(以下简称“《本协议》”),具体情况如下:
一、原合同签署情况
2018 年 5 月,美丽生态建设与安徽亿源签署了《阜阳市华润电厂余热利用
城市集中供热首站 2017 年工程总承包合同》,合同金额为 2,091.94 万元。因未达到信息披露标准,故未披露。2018 年 7 月,美丽生态建设与安徽亿源签署了《阜阳市电厂余热利用城市集中供热工程(一期)总承包合同》,签约合同暂估
价为 24,855.32 万元。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 10 日在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司签署施工总承包合同的公告》(公告编号:2018-085)。
二、合同终止原因及《终止协议书》主要内容
原合同签署后,截至本公告披露日,由于项目所需资金仍未到位,导致项目无法按期推进。基于以上情况,经双方协商一致,美丽生态建设与安徽亿源签署的上述两份《总承包合同》于本协议签订之日终止,双方不再继续履行该合同工程施工部分内容。本协议因外界客观原因影响而终止,双方互不追究或承担违约责任。
三、终止合同对公司产生的影响
本次终止合同是美丽生态建设与安徽亿源协商一致的结果,有利于项目的顺
利移交。截至目前,本项目尚未确认收入,合同终止后,公司预计确认收入 526万元(含税)。本合同的终止不会对公司业务、经营的独立性产生影响,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、《关于阜阳市电厂余热利用城市集中供热项目<总承包合同>终止协议书》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
[2021-08-07] (000010)美丽生态:关于控股子公司更名及变更经营范围的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-078
深圳美丽生态股份有限公司
关于控股子公司更名及变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,深圳美丽生态股份有限公司接到控股子公司美佳(平潭)文化旅游发展有限公司通知,因经营发展需要,其完成了公司名称及经营范围的工商变更登记手续,取得了平潭综合实验区行政审批局换发的《营业执照》,具体变更情况如下:
(一)公司名称变更
变更前:美佳(平潭)文化旅游发展有限公司
变更后:美丽振兴(平潭)有限公司
(二)经营范围变更
变更前:许可项目是:旅游业务;演出场所经营;住宿服务;餐饮服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目是:旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);休闲观光活动;会议及展览服务;旅游开发项目策划咨询;组织体育表演活动;酒店管理;餐饮管理;物业管理;停车场服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);休闲娱乐用品设备出租;图书出租;美发饰品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动)。
变更后:许可项目是:各类工程建设活动;食品经营;出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目是:休闲娱乐用品设备出租;图书出租;美发饰品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动)。
(三)变更后的主要工商信息如下:
公司名称:美丽振兴(平潭)有限公司
统一社会信用代码:91350128MA32MNYT0M
公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所:福建省平潭综合实验区金井湾商务营运中心 3 号楼 2801-05
法定代表人:陈飞霖
注册资本:8,000 万元人民币
成立日期:2019 年 04 月 09 日
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-06] (000010)美丽生态:关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-077
深圳美丽生态股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 6 日披露了《公
司非公开发行股票事项收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2021-071)。
收到反馈意见后,公司及相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实,并进行了书面说明和答复。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露,具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-31] (000010)美丽生态:关于2021年第二季度经营情况的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-076
深圳美丽生态股份有限公司
关于 2021 年第二季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定,现将2021 年第二季度主要经营情况披露如下:
一、2021年第二季度(4-6月)订单情况
单位:万元
新签订单 截至报告期末(6.30)累 已中标尚未签约订单
业务类型 计已签约未完工订单
数量 金额 数量 金额 数量 金额
园林工程 5 3,599.45 16 25,597.33 0 0
市政工程 1 93,936.95 11 595,414.13 0 0
公路工程 8 87,539.78 16 238,132.42 0 0
建筑工程 14 249,027.35 0 0
水利工程 1 12,424.40 0 0
合计 14 185,076.18 58 1,120,595.63 0 0
二、重大项目情况(注:重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目)
1、2018年8月8日,公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司(原福建省隧道工程有限公司,以下简称“美丽生态建设”)与五矿二十三冶建设集团有限公司签署了《遵义市南溪大道建设项目K0+000-K3+000、K4+380-K5+480(里程标段)段专业分包合同》,项目总投资金额约为人民币187,000.00万元。业务模式为专业分包模式,开工日期为2018年9月1日,建设期为3年。截止报告期末,该项目确认收入103,470.55万元,已收款20,830.81万元。发包方是大型国有企业,
诚信度较高,项目结算和回款不存在重大风险。
2、2019年5月28日,公司控股子公司美丽生态建设与贵州炉碧经济开发区黔开城投开发有限责任公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设项目建设工程施工合同》,项目总投资金额约为人民币210,215.97万元。业务模式为施工总承包模式,开工日期为2019年7月15日,建设期为3年。由于后期建设方建设资金未能及时到位,影响本项目按原计划施工。为解决本项目建设资金,建设单位将本项目建设模式转变为PPP模式,并于2020年10月12日在黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心开标,10月23日确定由美丽建设与黔东南州开发投资(集团)有限责任公司、黔东南州凯宏城市投资运营(集团)有限责任公司、贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司组成的联合体中标,美丽建设已收到中标通知书。截止报告期末,该项目确认收入26,640.10万元,已收到工程款11,700.00万元。发包方是政府机构平台公司,诚信度较高,项目结算和回款预计不存在重大风险。
3、2020年4月,公司控股子公司美丽生态建设与云南省建设投资控股集团有限公司签署了《公路工程施工专业分包合同》,鹤庆至剑川至兰坪高速公路隧道工程(十三工区)项目总投资金额约为人民币71,068.19万元。业务模式为专业分包模式(含甲供材料),开工日期为2020年4月1日,建设期为2年。本项目已进入正常施工阶段,工程按照既定进度计划推进,截止报告期末,该项目确认收入13,056.94万元,已收到工程款8,335.67万元。发包方是政府机构平台公司,诚信度较高,工程款有政府财政预算保障,目前未发生违约,预计未来不会发生违约。项目结算和回款不存在重大风险。
4、2021年4月,公司控股子公司美丽生态建设与富顺县水务局、无锡市政设计研究院有限公司、中财海绵城市基金管理(深圳)有限公司签署了《富顺县水环境综合治理工程PPP项目合同》,本项目工程建设总投资估算总额为93,936.95万元。业务模式为PPP模式,建设期为2年,运营期为28年。2021年7月,美丽生态建设与富顺领源生态环境建设有限责任公司签署了《富顺县水环境综合治理工程建设工程施工合同》,合同金额为人民币67,731.44万元。本项目正在进行前期筹备工作。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参阅,最终以公司定期报告披露数据为准。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-17] (000010)美丽生态:关于子公司签署建设工程施工合同的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-074
深圳美丽生态股份有限公司
关于子公司签署建设工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司福建美丽生态建
设集团有限公司(以下简称“美丽生态建设”)于 2021 年 7 月 16 日与江苏领源农
业科技有限公司签署了《建设工程施工合同》,合同金额为人民币 44,390.00 万元。现将有关内容公告如下:
一、交易对手方基本情况
公司名称:江苏领源农业科技有限公司
注册地址:宿迁市洋河新区洋河镇农业科技创新中心 106 室。
法定代表人:唐望。
注册资本:10,000 万人民币。
统一社会信用代码:91321300MA2558D31Q。
经营范围:许可项目:旅游业务;主要农作物种子生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:智能农业管理;农业园艺服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;农业科学研究和试验发展;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;游览景区管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);休闲观光活动;花卉种植;水果种植;蔬菜种植;园艺产品种植;薯类种植;谷物种植;大数据服务;科技推广和应用服务;互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
江苏领源农业科技有限公司不是公司关联方,最近三年未与公司发生过类似
交易。江苏领源农业科技有限公司不是失信被执行人,信用状况良好,具备相应的履行能力。
二、本合同的主要内容
(一)工程概况
1、工程名称:洋河领源国际农业科技园项目(一期)。
2、工程地点:江苏省宿迁市内。
3、工程内容:洋河领源国际农业科技园项目总面积约 600 亩,总投资约 15
亿元,一期总投资约 5 亿元。主要包括:土地平整、种植基地建设以及接待展厅建设。其中种植基地建设主要包括:建设智能化玻璃温室、管理用房及设备间、雨水收集池一座。同时配套建设园区给排水、电气、停车场、道路、绿化、围墙等附属工程。接待展示区占地 25.95 亩,总建筑面积约 12,000 平方米,接待展
示建设主要包括:建设 1 栋 8,000 平方米接待展厅和 1 栋 4,000 平方米接待展厅,
均为四层框架结构,限高 20 米,一、二层为接待展厅,三、四层为办公及员工休息室。
4、工程承包范围:包括园区土地平整、种植基地建设项目以及接待展厅建设项目的全部施工内容,具体以工程量清单为准,图纸为依据。
(二)合同工期
计划开工日期:2021 年 07 月 01 日。
计划竣工日期:2022 年 06 月 30 日。
工期总日历天数:365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
(三)签约合同价与合同价格形式
合同暂定价为人民币 443,900,000 元(含税),以最终结算金额为准。税率9%,不含税价位人民 407,247,706.42 元,税额为人民币 36,652,293.58 元。
合同价格形式为固定单价合同。
(四)合同生效条件
本合同自双方法定代表人签字或盖章并加盖单位公章之日生效。
三、合同履行对公司的影响
若本项目能顺利实施,将会对公司本年度及以后年度经营业绩产生积极影
响。该项目的履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
四、风险提示
本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响,造成完成工期延误,不能按时竣工、验收等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《建设工程施工合同》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-07-17] (000010)美丽生态:关于子公司收到中标通知书的公告
证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-075
深圳美丽生态股份有限公司
关于子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 14 日发布
了《关于子公司项目预中标的提示性公告》(公告编号:2021-073)具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
2021 年 7 月 16 日,公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司(以下
简称“美丽生态建设”)收到了文昌海睿教育发展有限公司发来的《中标通知书》,确定美丽生态建设为“华中师范大学(海南)附属高级中学项目”的中标单位,现将有关内容公告如下:
一、中标项目的基本情况
1、项目名称:华中师范大学(海南)附属高级中学项目。
2、项目地点:海南省文昌市。
3、建设内容及规模:本项目总投资约为 75,636.33 万元,其中建安工程费约52,879.86 万元。承包内容为本工程范围内的所有建安、装饰、设备采购及安装(不含教学设备及安装)、配套建设场地硬化、道路、绿化、消防、给排水、电气等的建设工程。
4、工期:365 日历天。
二、中标项目对公司业绩的影响
该项目尚未进行项目谈判、合同签订阶段,暂时无法预计对公司经营业绩产生的影响。若公司能够签订正式合同并顺利实施,将对公司经营业绩产生积极的影响,且不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
上述项目尚未签署正式合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性,项目具
体内容及实施以正式合同条款为准。公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
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