000010美丽生态最新消息公告-000010最新公司消息
≈≈美丽生态000010≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润2205万元至3150万元,下降幅度为44.65%至20.93
% (公告日期：2022-01-29)
3)01月29日(000010)美丽生态:关于2021年第四季度经营情况的公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:23883.76万股; 发行价格：3.14元/股;
预计募集资金：74995.00万元; 方案进度:2021年10月28日公布证监会批
准 发行对象:佳源创盛控股集团有限公司
●21-09-30 净利润:2164.72万 同比增:-16.81% 营业收入:10.57亿 同比增:36.33%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0264│ 0.0097│ 0.0019│ 0.0486│ 0.0317
每股净资产 │ 0.6281│ 0.6102│ 0.6019│ 0.5995│ 0.5813
每股资本公积金 │ 1.8075│ 1.8070│ 1.8066│ 1.8061│ 1.8048
每股未分配利润 │ -2.1898│ -2.2073│ -2.2151│ -2.2171│ -2.2339
加权净资产收益率│ 4.3100│ 1.6100│ 0.1500│ 8.5100│ 5.6600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0264│ 0.0097│ 0.0019│ 0.0486│ 0.0317
每股净资产 │ 0.6281│ 0.6102│ 0.6019│ 0.5995│ 0.5813
每股资本公积金 │ 1.8075│ 1.8070│ 1.8066│ 1.8061│ 1.8048
每股未分配利润 │ -2.1898│ -2.2073│ -2.2151│ -2.2171│ -2.2339
摊薄净资产收益率│ 4.2034│ 1.5947│ 0.3205│ 8.1054│ 5.4597
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A 股简称:美丽生态 代码:000010 │总股本(万):81985.47 │法人:陈飞霖
上市日期:1995-10-27 发行价:1 │A 股 (万):52217.15 │总经理:周成斌
主承销商: │限售流通A股(万):29768.32│行业:土木工程建筑业
电话:0755-88260216 董秘:念保敏│主营范围:园林绿化工程施工、园林景观设计
│、园林养护及绿化苗木种植等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0264│ 0.0097│ 0.0019
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2020年 │ 0.0486│ 0.0317│ 0.0108│ -0.0143
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2019年 │ 0.0567│ 0.0533│ 0.0125│ 0.0035
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2018年 │ -0.8922│ -0.1037│ -0.1037│ -0.0568
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2017年 │ -1.2947│ 0.0155│ -0.0556│ -0.0556
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[2022-01-29](000010)美丽生态:关于2021年第四季度经营情况的公告
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2022-005
深圳美丽生态股份有限公司
关于 2021 年第四季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，现将 2021 年第四季度主要经营情况披露如下：
一、2021年第四季度（10-12月）订单情况
单位：万元
新签订单 截至报告期末（12.31）累 已中标尚未签约订单
业务类型 计已签约未完工订单
数量 金额 数量 金额 数量 金额
园林工程 2 738.28 19 26,619.62
市政工程 12 571,216.48
公路工程 4 8,254.41 30 320,977.00
建筑工程 2 14,303.61 17 307,720.96 1 52,879.86
水利工程 1 12,424.40
矿山工程 1 135,000.00 1 135,000.00
合计 9 158,296.30 80 1,373,958.46 1 52,879.86
二、重大项目情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）
1、2018 年 8 月 8 日，公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（原
福建省隧道工程有限公司，以下简称“美丽生态建设”）与五矿二十三冶建设集团有限公司签署了《遵义市南溪大道建设项目 K0+000-K3+000、K4+380-K5+480（里程标段）段专业分包合同》，项目总投资金额约为人民币 187,000.00 万元。
业务模式为专业分包模式，开工日期为 2018 年 9 月 1 日，建设期为 3 年。截止
报告期末，该项目确认收入 104,109.89 万元，已收款 20,830.81 万元。
2、2019 年 5 月 28 日，公司控股子公司美丽生态建设与贵州炉碧经济开发
区黔开城投开发有限责任公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设项目建设工程施工合同》，项目总投资金额约为人民币 210,215.97 万元。业务模式为施
工总承包模式，开工日期为 2019 年 7 月 15 日，建设期为 3 年。由于后期建设方
建设资金未能及时到位，影响本项目按原计划施工。为解决本项目建设资金，建
设单位将本项目建设模式转变为 PPP 模式，并于 2020 年 10 月 12 日在黔东南苗
族侗族自治州公共资源交易中心开标，10 月 23 日确定由美丽建设与黔东南州开发投资（集团）有限责任公司、黔东南州凯宏城市投资运营（集团）有限责任公司、贵州中建伟业建设（集团）有限责任公司组成的联合体中标，美丽建设已收到中标通知书。截止报告期末，该项目确认收入 26,794.98 万元，已收到工程款11,700.00 万元。
3、2020 年 4 月，公司控股子公司美丽生态建设与云南省建设投资控股集团
有限公司签署了《公路工程施工专业分包合同》，鹤庆至剑川至兰坪高速公路隧道工程（十三工区）项目总投资金额约为人民币 71,068.19 万元。业务模式为专
业分包模式（含甲供材料），开工日期为 2020 年 4 月 1 日，建设期为 2 年。2021
年 10 月 30 日，公司控股子公司美丽生态建设与云南省建设投资控股集团有限公司签署了《补充协议书》，项目总投资新增金额约为人民币 6,276.62 万元。本项目正常施工。截止报告期末，该项目确认收入 19,116.89 万元，已收到工程款10,589.88 万元。
4、2021 年 4 月，公司控股子公司美丽生态建设与富顺县水务局、无锡市政
设计研究院有限公司、中财海绵城市基金管理（深圳）有限公司签署了《富顺县水环境综合治理工程 PPP 项目合同》，本项目工程建设总投资估算总额为
93,936.95 万元。业务模式为 PPP 模式，建设期为 2 年，运营期为 28 年。2021
年 7 月，美丽生态建设与富顺领源生态环境建设有限责任公司签署了《富顺县水环境综合治理工程建设工程施工合同》，合同金额为人民币 67,731.44 万元。本项目正在进行前期施工，已收到预付款 100 万元。
5、2021 年 7 月 16 日，公司控股子公司美丽生态建设与江苏领源农业科技
有限公司签署了《建设工程施工合同》，合同金额为人民币 44,390.00 万元。工
程名称为洋河领源国际农业科技园项目（一期），工期总日历天数：365 天。本项目正在进行施工前期筹备工作，已收到预付款 100 万元。
6、2021 年 10 月，公司子公司美丽生态建设、福建金函达跃建设工程有限
公司与山西鼎盛伟业建设工程有限公司签署了《土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿一采区承包合同》，合同总价 13.5 亿元人民币（不含税金额），合同期限为 2 年。截止报告期末，该项目确认收入 32,186.53 万元，已收到预付款1,000.00 万元。
7、2021年4月至2021年12月，公司与兰州中通道高速公路投资有限责任公司签署了约为人民币6,499.52万元《材料采购合同》；公司与正平路桥建设股份有限公司G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目部共签署了约为人民币40,935.01万元的《材料采购合同》；公司子公司美丽生态建设与正平路桥建设股份有限公司G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目部共签署了金额约为人民币29,660.18万元《工程劳务协作合同》；公司子公司福州市隧鑫劳务有限公司与正平路桥建设股份有限公司G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目部共签署了金额约为人民币37,079.50万元的《工程劳务协作合同》。上述合作项目业务模式为材料采购和工程劳务模式。截止报告期末，该项目确认收入52,345.16万元，已收 0万元。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参阅，最终以公司定期报告披露数据为准。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](000010)美丽生态:2021年度业绩预告
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2022-006
深圳美丽生态股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：2,205 万元～3,150 万元 盈利：3,983.96 万元
东的净利润 比上年同期下降：44.65%～20.93%
扣除非经常性损益 盈利：2,105 万元～3,055 万元 亏损：1,603.01 万元
后的净利润 比上年同期增加：231.32%～290.58%
基本每股收益 盈利：0.0269 元/股～0.0384 元/股 盈利：0.0486 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润较上期减少的主要原因为：本期非经营性 损益较上期减少约 5,487 万元，同时由于本期较上期新增项目收入，实现扣除非 经常性损益后的净利润较上期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，未经审计机构审计，具 体财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-19](000010)美丽生态:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2022-004
深圳美丽生态股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）于 2022 年 1 月 18 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召
开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2022 年 1 月 18 日 14:30
2、网络投票时间为：2022 年 1 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时
间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层
3901-3907
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长陈飞霖
6、股权登记日：2022 年 1 月 11 日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：本公司股份总数为 819,854,713 股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 20 人，代表股份 252,909,618 股，占公司股份总数的 30.8481%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 166,037,330 股，占公司
股份总数的 20.2520%；
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 86,872,288
股，占公司总股份的 10.5961％。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京观韬中茂（福州）律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有效表决权总数。
表决情况：同意 121,826,388 股，占出席会议有效表决权股份的 97.5608％；反对
3,045,900 股，占出席会议有效表决权股份的 2.4392%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,170,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6101％；反对 3,045,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3899％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议审议通过。
2、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意 249,863,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7957％；反对
3,045,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2043%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,170,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6101％；反对 3,045,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3899％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该项议案审议通过。
3、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有效表决权总数。
表决情况：同意 124,069,188 股，占出席会议有效表决权股份的 99.3569％；反对
756,000 股，占出席会议有效表决权股份的 0.6054%；弃权 47,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0377％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 40,413,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0515％；反对 756,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8342％；弃权 47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1143％。
表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（福州）律师事务所
（二）见证律师：孙文锋、王显沧
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（福州）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-08](000010)美丽生态:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2022-003
深圳美丽生态股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开
第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》，定于 2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见公司
于 2021 年 12 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-103）。
2022 年 1 月 7 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。详 见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第十届董事会 第三十八次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
为提高决策效率，公司股东佳源创盛集团控股有限公司（以下简称“佳源创
盛”）于 2022 年 1 月 7 日向公司董事会提交了《关于提议增加公司 2022 年第一
次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司 2022 年度预计日常关联交易 的议案》作为临时提案，提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以
上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经 核查，截至本公告日，佳源创盛持有公司股份 119,416,276 股，占公司总股本的 14.57%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公 司章程》的规定及股东大会的职权范围，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2022 年第一次临时股东大会的会议召开时间、
地点、股权登记日等其他事项均保持不变，补充后的股东大会通知内容如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 18 日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
（1）于股权登记日 2022 年 1 月 11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层
3901-3907。
二、会议审议事项
1、审议《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
2、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》；
3、审议《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》。
上述议案 1 为本次股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决
权的三分之二以上通过方可生效，议案的详细内容参见 2021 年 12 月 31 日、2022
年 1 月 8 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料，与相关议案事项有关联关系的股东应当回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大 √
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案 √
3.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、
加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、
个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、
法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）9:00-12:00、14:00-17:00；2022
年 1 月 18 日（星期二）9:00-12:00。
（三）登记地点：本公司董秘办。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件 1。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层 3901-3907。
邮政编码：350000
联系电话：0755-88260216 传真：0755-88260215
联系人：何婷
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、第十届董事会第三十七次会议决议；
2、第十届董事会第三十八次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “360010”，投票简称“美丽投
票”
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
关于延长公司2020年非公开发行股票相关决
1.00 议有效期及提请股东大会授权董事会全权办 √
理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年 √
度薪酬方案的议案
3.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案 √
委托人签名
[2022-01-08](000010)美丽生态:关于公司2022年度预计日常关联交易的公告
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2022-002
深圳美丽生态股份有限公司
关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，公司预计2022 年度与公司实际控制人沈玉兴先生控制的企业及其关联方发生工程承包、物资供应等日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 356,102.80 万元。
公司于2022年1月7日召开了第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事代礼平女士、姚惠良先生、庞博先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议后方可生效。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交 关联交 2022 年预 2021 年实际 2020年实际
别 关联人 易内容 易定价 计金额 发生金额（未 发生金额
原则 经审计） （经审计）
接受关联人 沈玉兴先生 工程承 公允市
提供的工程 控制的企业 包 价 100,000.00 34,340.00 40,817.98
承包 及其关联方
关联人向公 沈玉兴先生 物资供 公允市
司采购产 控制的企业 应 价 250,000.00 - -
品、商品 及其关联方
向关联人采 沈玉兴先生 采购物 公允市
购产品、商 控制的企业 资 价 6,000.00 4,735.00 2,758.82
品 及其关联方
向关联人承 沈玉兴先生 租赁办 公允市
租房屋 控制的企业 公室 价 2.80 1.67 0.84
及其关联方
提供给关联 沈玉兴先生 工程设 公允市
人的工程设 控制的企业 计 价 100.00 - 410.48
计业务 及其关联方
合计 356,102.80 39,076.67 43,988.12
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 2021 年实 实际发生 实际发生 披露日
关联交易类 关联人 交易 际发生金 2021 年预 额占同类 额与预计 期及索
别 内容 额（未经 计金额 业务比例 金额差异 引
审计）
接受关联人 沈玉兴先生 工程
提供的工程 控制的企业 承包 34,340.00 500,000.00 24% -93.13%
承包 及其关联方
向关联人采 沈玉兴先生 采购 见注：
购产品、商 控制的企业 物资 4,735.00 5,600.00 16% -15.45% （1）
品 及其关联方
向关联人承 沈玉兴先生 租赁
租房屋 控制的企业 办公 1.67 2.00 0.4% -16.50%
及其关联方 室
- 合计 - 39,076.67 505,602.00 - - -
公司董事会对日常关联交易实际发 公司 2021 年度预计关联交易金额是双方当年合作可能发生情况与预计存在较大差异的说明 生的上限金额。实际发生金额是按照双方实际业务合作进
（如适用） 度确定的，具有较大不确定性。同时，公司尽量避免与关
联方发生关联交易，因此实际发生金额大多小于预计金额。
经核查，公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计
公司独立董事对日常关联交易实际 金额存在差异的说明系公司实际市场需求和业务发展需
发生情况与预计存在较大差异的说 要，属于企业正常的经营调整，关联交易审批程序符合规
明（如适用） 定，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情形。
注：（1）详见公司于 2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度预计
日常关联交易的公告》（公告编号：2021-028）。
（2）实际发生额与预计金额差异比例=（实际发生金额-预计金额）/ 预计金额 × 100%
二、关联人介绍和关联关系
公司实际控制人沈玉兴先生主要控制的企业有佳源国际控股有限公司（以下
简称“佳源国际”）及佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”），其基
本情况如下：
（一）佳源国际情况介绍
公司名称：佳源国际控股有限公司
注册地址：开曼群岛（英属）
成立日期：2015 年 5 月 5 日
经营范围：物业开发商
财务状况：截至 2021 年 6 月 30 日，佳源国际总资产为 8,975,148.30 万元，
净资产为 2,609,035.50 万元，2021 年 1-6 月营业收入为 936,391.70 万元，净利润
为 216,997.10 万元。（以上数据未经审计，币种：人民币）
与公司的关联关系：佳源国际为公司实际控制人沈玉兴控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，佳源国际与公司构成关联关系。
履约能力分析：佳源国际经营状况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
（二）佳源创盛情况介绍
公司名称：佳源创盛控股集团有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼 101 室
注册资本：150,000 万元人民币
法定代表人：沈宏杰
成立日期：1995 年 4 月 18 日
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91330402146482794J
经营范围：股权投资；实业投资；房地产开发、经营；投资管理；企业管理咨询服务；房地产中介服务；自有房屋租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，佳源创盛总资产为 8,101,716.88 万元，
净资产为 2,564,631.41 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 1,363,384.17 万元，净利
润为 96,616.98 万元。（以上数据未经审计）
与公司的关联关系：佳源创盛为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，佳源创盛与本公司构成关联关系。
履约能力分析：佳源创盛经营状况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与沈玉兴及其关联方的交易主要是接受其房建及园林景观工程项目等工程施工以及向其提供物资供应等业务。上述交易为公司实际业务需要而发生的日常关联交易，公司与关联方遵循公平合理、自愿互利的原则达成交易协议，以
公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的协议执行。
本次关联交易相关协议经公司董事会、股东大会批准，双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易有利于公司与关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，对公司生产经营不构成不利影响，不会损害公司利益。公司与上述关联方的交易价格采用市场定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与上述关联方的交易具有独立性，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可
本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意将上述事项相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
通过对公司提供的相关资料进行审阅，我们认为：本次与关联方进行日常关联交易属于公司正常的业务范围，符合公司生产经营发展的实际需要。交易安排合理，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及损害公司及股东利益的情况。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022年1月7日
[2022-01-08](000010)美丽生态:第十届董事会第三十八次会议决议公告
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2022-001
深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会
议通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 7 日上午以
通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。代礼平女士、姚惠良先生以及
庞博先生作为关联董事，对上述议案进行了回避表决。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-003）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-31](000010)美丽生态:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2021-103
深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东：
根据本公司第十届董事会第三十七次会议决议，将召开本公司 2022 年第一次
临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 18 日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委 托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票 作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
（1）于股权登记日 2022 年 1 月 11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层
3901-3907。
二、会议审议事项
1、审议《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
2、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》。
上述议案的详细内容参见 2021 年 12 月 31 日刊登于《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料，与相关事项有关联关系
的股东应当回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大 √
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、
加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、
个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、
法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）9:00-12:00、14:00-17:00；2022
年 1 月 18 日（星期二）9:00-12:00。
（三）登记地点：本公司董秘办。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件 1。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层 3901-3907。
邮政编码：350000
联系电话：0755-88260216 传真：0755-88260215
联系人：何婷
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、第十届董事会第三十七次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “360010”，投票简称“美丽投
票”
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
关于延长公司2020年非公开发行股票相关决
1.00 议有效期及提请股东大会授权董事会全权办 √
理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年
度薪酬方案的议案
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；自然人股东签名，
法人股东加盖法人公章。
[2021-12-31](000010)美丽生态:第十届董事会第三十七次会议决议公告
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2021-100
深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会
议通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 30 日上
午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 11 人，实到董事11 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事代礼平女士、姚惠良
先生、庞博先生回避表决。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的公告》（公告编号：2021-101）。
二、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2021-102）。
三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-103）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-31](000010)美丽生态:关于公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的公告
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2021-101
深圳美丽生态股份有限公司
关于公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权
有效期延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 31 日召开的第十届
董事会第二十六次会议、第八届监事会第十一次会议、2021 年 1 月 19 日召开 2021 年
第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等相关议案，根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行 A股股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效
期为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即为 2021 年 1 月
19 日至 2022 年 1 月 18 日。
公司于 2021 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3321 号），本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，批复的有效期为自核准发行之日起 12 个月。截至目前，本次非公开发行股票事项尚未发行。
二、本次延长有效期的审核情况
鉴于公司本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期即将到期，为确保本次非公开发行
事宜的顺利推进，公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第三十七次会议，审
议通过了《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。同意将公司 2020 年非公开发行 A 股股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的
有效期延长 12 个月，即延长至 2023 年 1 月 18 日，除对上述决议有效期和授权有效期
进行延长外，公司关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。公司上述关于延长非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别表决方式审议通过。
三、独立董事事前认可意见及独立意见
1、事前认可
公司本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期，主要是为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
在认真审阅相关会议资料的前提下，我们认为：公司本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期，主要是为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。本议案经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意本次延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，并将该事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、《公司第十届董事会第三十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-11-12](000010)美丽生态:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2021-098
深圳美丽生态股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）于 2021 年 11 月 11 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召
开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2021 年 11 月 11 日 14:30
2、网络投票时间为：2021 年 11 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 11 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时
间为 2021 年 11 月 11 日 9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层
3901-3907
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长陈飞霖
6、股权登记日：2021 年 11 月 4 日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：本公司股份总数为 819,854,713 股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 12 人，代表股份 252,834,118 股，占公司股份总数的 30.8389%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 166,037,330 股，占公司
股份总数的 20.2520%；
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 86,796,788 股，
占公司总股份的 10.5869％。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京观韬中茂（福州）律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有效表决权总数。
表决情况：同意 124,787,688 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9927％；反对
9,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 41,132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9779％；反对 9,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0221％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该项议案审议通过。
2、审议通过《关于平潭鑫晟股权投资合伙企业（有限合伙）继续向公司控股子公司提供财务资助的议案》；
表决情况：同意 252,825,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对
9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 41,132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9779％；反对 9,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0221％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该项议案审议通过。
3、审议通过《关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财务资助的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东珠海红信鼎通企业管理有限公司、江阴鑫诚业展投资管理企业（有限合伙）回避了表决。上述关联股东合计持有公司 83,655,488 股股份未计入本议案有效表决权总数。
表决情况：同意 169,169,530 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9946％；反对
9,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0054%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 41,132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9779％；反对 9,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0221％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该项议案审议通过。
4、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；
表决情况：同意 252,825,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对
9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 41,132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9779％；反对 9,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0221％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（福州）律师事务所
（二）见证律师：孙文锋、王显沧
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（福州）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-25 日价格振幅达到10%
振幅:17.37 成交量:9154.62万股 成交金额:41447.65万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司北京北三环东路｜740.43 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营｜456.58 ｜58.34 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司福州达道路证券营业｜446.52 ｜303.49 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业｜413.28 ｜124.27 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源西部证券有限公司唐山光明路证券｜400.96 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东莞证券股份有限公司浙江分公司 ｜1.48 ｜1296.45 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜8.43 ｜1195.83 ｜
｜浙商证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业｜248.45 ｜1064.70 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司上海新华路证券｜106.84 ｜1054.20 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业｜327.13 ｜1029.06 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-17｜3.69 ｜272.00 ｜1003.68 ｜财富证券有限责｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司天津分公｜限公司深圳总部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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