000005什么时候复牌？-ST星源停牌最新消息
≈≈ST星源000005≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (000005)ST星源:关于对深交所关注函的回复公告(0207)
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2022-004
深圳世纪星源股份有限公司
关于对深交所关注函的回复公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 18 日，本公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳世纪星
源股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2022]第 16 号），现对相关问题回复如下：
问题 1、“我部近日收到出借人之一深圳市此安贸易有限公司（以下简称“此
安贸易”）投诉称，你公司前期提供的《免责协议书》中，此安贸易的公司盖章为虚假盖章，目前相关法院已委托司法鉴定中心进行鉴定。我部对相关事项高度关注，请你公司就此安贸易反映的情况做出书面说明：1、请你公司核查上述事项是否属实，明确说明《免责协议书》中此安贸易盖章是否真实，相关免责协议是否具有法律效力，民间借贷诉讼的进展及你公司需要承担的责任。请律师对上述事项核查并发表法律意见。”
公司回复：
（一） 此安贸易投诉的情况不属实，说明如下：
此安贸易民间借贷诉讼案（(2021)粤 0391 民初 2702、2703 号案，见编号
2021-034 公司公告），目前相关案件属于法庭审理的双方质证阶段，作为案件的交换证据之一，本司向法院正式提交了包括此安贸易出具的对上市公司的《免责协议书》作为证据。对方质证时声称《免责协议书》上加盖的此安贸易公章与其目前持有印章不一致而要求法院进行公章真伪鉴定，而本司则补充提供了工商登记内档文件中使用过的此安贸易印章作为证据，并将该证据作为公章真伪鉴定的
检材提供给法院。截至 2022 年 1 月 24 日，该案件仍在一审阶段。
如法院最终查明《免责协议书》中所加盖此安贸易公章是伪造的、虚假的，则因为此安贸易未加盖公章，该《免责协议书》对此安贸易不具备法律效力和约束力，但仅除此安贸易以外的其他全部签约主体之间该《免责协议书》仍然具备
法律效力，免责担保人合众公司仍应按《免责协议书》向本司承担责任， 因此，此安贸易的投诉不会实质影响本司根据《免责协议书》可主张的免责。
问题 2、“请你公司核查除此安贸易外，其他免责协议书中出借人签章、担
保人签章及免责担保人签章的真实性，相关免责协议的真实性，免责协议是否具有法律效力；你公司相关违规担保责任是否已解除，若未解除，你公司前述信息披露是否存在虚假记载或误导性陈述，并以列表形式说明你公司截至目前违规担保余额、被担保方、发生时间、相关解决措施及预计解决时间。请律师对上述事项核查并发表明确法律意见。”
公司回复：
相关违规担保的《免责协议书》涉及案件的具体情况详见下表，其中案件 1、
2 的保全财产的价值能够覆盖案件标的，案件 3 的债务本息已结清，其余案件仍在一审中，免责担保人已同意承担因诉讼不确定性对上市公司风险的免责全额代偿义务。
违规
序号 民间借贷 诉讼案号 免责担保人 借款合同期限 违规担保期间 民间借贷金额 担保 民间借贷诉讼进展 免责担保义务的履行 备注
人 责任
余额
1 许少珍 （2020）粤 0391 合众公司 2018/4/24至 2018/04/23 30,000,000.00 0.00 一审判决（未生效）：1、本司不承担担 1、其他担保人已提供财产 由免责担保人承
民初 5410号、 2018/10/23 至 2019/4/23 保责任；2、本司及其他担保人应承担担 保全； 担代偿义务，本
（2021）粤 03 保无效的责任，即对债务人丁芃债务（即 2、由免责担保人与出借人 司担保风险已解
民终 18594号 本金 15122746.41元及合法利息）不能 协商免责代偿债务的安排。 除。
清偿部分的三分之一承担清偿责任。
2 赵庆洲 （2020）粤 0391 合众公司 2019/03/06 2019/05/05 10,500,000.00 0.00 二审未开庭 免责担保人已提供置换保 由免责担保人承
民初 9582号 至 至 2021/5/4 全资金 12553000元，全额 担代偿义务，本
2019/05/05 解除本司违规担保义务。 司担保风险已解
除。
3 周娜 （2020）粤 0391 合众公司 2019/03/06 2019/05/05 9,500,000.00 0.00 债务结清 免责担保人已向周娜全额 由免责担保人承
民初 3012号、 至 至 2021/5/4 代偿全案债务，该民间借贷 担代偿义务，本
（2021）粤 03 2019/05/05 的本金、利息已结清。 司担保风险已解
民终 10284号 除。
4 深圳市此 （2020）粤 0391 合众公司 2019/1/31至 2019/06/30 35,000,000.00 0.00 一审中 免责担保人已同意承担因 由免责担保人承
安贸易有 民初 2702号 2019/06/30 至 诉讼不确定性对上市公司 担代偿义务，本
限公司 2021/06/29 风险的免责全额代偿义务。 司担保风险已解
除。
5 深圳市此 （2020）粤 0391 合众公司 2019/4/30至 2019/10/29 10,000,000.00 0.00 一审中 免责担保人已同意承担因 由免责担保人承
安贸易有 民初 2703号 2019/10/29 至 诉讼不确定性对上市公司 担代偿义务，本
限公司 2021/10/28 风险的免责全额代偿义务。 司担保风险已解
除。
6 王迺玉 （2021）粤 0391 合众公司 2018/4/19至 2018/04/19 30,000,000.00 0.00 一审未开庭 免责担保人已同意承担因 由免责担保人承
民初 6334号 2018/10/19 至 2019/4/19
[2022-01-27] (000005)ST星源:世纪星源2021年度业绩预告
证券代码：000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2022-003
深圳世纪星源股份有限公司 2021 年度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：√ 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：12,000 万元–17,000 万元 亏损：38,746.65 万元
股东的净利润 比上年同期增长：130.97% - 143.87%
扣除非经常性损 亏损：15,356 万元–10,356 万元 亏损：45,481.86 万元
益后的净利润 比上年同期增长：66.24% - 77.23%
基本每股收益 盈利：0.1134 元/股–0.1606 元/股 亏损：0.366 元/股
营业收入 38,000 万元–39,000 万元 39,892.11 万元
扣除后营业收入 37,000 万元–38,000 万元 39,461.74 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2020 年度非经常性损益：南油项目优先股收益约 6,000 万元；“肇庆项
目”计提资产减值约 418,459,959.62 元；计提商誉减值约 167,508,100.00 元。
2、2021 年度非经常性损益：南油项目优先股收益约 8,000 万元；南油项目
“拆迁补偿阶段”补偿款 19,356 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告依据本公司财务部门的初步测算结果，投资者欲了解详情，敬
请阅读本公司 2021 年年度报告全文。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26] (000005)ST星源:关于延期回复深交所关注函的公告(0125)
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2022-002
深圳世纪星源股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月18日，本公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳世纪星源股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2022]第16号，以下简称“《关注函》”），要求公司在 2022年 1月20日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄送派出机构。
收到《关注函》后，本公司立即组织相关工作人员对关注函所涉问题进行逐项落实，并于1月20日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》。鉴于回复内容尚需进一步核查补充，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司向深圳证券交易所申请延期披露回复内容。本公司对延期回复《关注函》给投资者带来的不便致以真挚的歉意。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-20] (000005)ST星源:关于延期回复深交所关注函的公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2022-001
深圳世纪星源股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月18日，本公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳世纪星源股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2022]第16号，以下简称“《关注函》”），要求公司在 2022年 1月20日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄送派出机构。
收到《关注函》后，本公司立即组织相关工作人员对关注函所涉问题进行逐项落实。鉴于回复内容尚待完善，相关内容需取得律师意见，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司向深圳证券交易所申请延期至 2022 年 1月 25日前披露回复内容。本公司对延期回复《关注函》给投资者带来的不便致以真挚的歉意。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
2022 年 1 月 20 日
[2021-12-30] (000005)ST星源:2021年第1次临时股东大会决议公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-055
深圳世纪星源股份有限公司
2021年第1次临时股东大会决议公告
本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2021 年 12 月 29 日。
1.2、网络投票时间为：2021 年 12 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2021 年 12 月29 日上午 9:15 至 2021年 12 月29 日下午 15:00 期间的任意时间。
1.3、会议召集人：本司董事局
1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃
1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 36 人，代表股
份 184,782,377 股，占公司总股本 1,058,536,842 股的 17.4564 %。其中，中
小股东出席会议人数共 34 人，持有或代表的股数为 7,410,665 股，占本司总股份 1,058,536,842 股的 0.7001 %。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份
177,371,712 股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的 16.7563 %。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 34 人，代表股份 7,410,665 股，占公司总股本
1,058,536,842 股的 0.7001 ％。
本司 14 名董事、 5 名监事、 4 名高级管理人员以及见证律师出席了股
东大会（受疫情影响，外地董事、监事以视频方式出席会议）。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1. 审议关于变更会计师事务所的议案：
同意 183,983,177 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5675％；
反对 799,200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4325％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中，中小股东投票情况：
同意 6,611,465 股，占出席会议中小股东所持表决权 89.2155％；
反对 799,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 10.7845％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
2. 审议关于补选独立董事的议案：
同意 183,983,177 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5675％；
反对 799,200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4325％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中，中小股东投票情况：
同意 6,611,465 股，占出席会议中小股东所持表决权 89.2155％；
反对 799,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 10.7845％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
四、律师出具的法律意见
广东普罗米修律师事务所辛月、杨海燕律师出席并见证了本司 2021 年第 1
次临时股东大会，认为本司 2021 年第 1 次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师出具的法律意见书。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 0 二一年十二月三十日
[2021-12-24] (000005)ST星源:关于对深交所关注函的回复公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-054
深圳世纪星源股份有限公司
关于对深交所关注函的回复公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 16 日，本公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳世纪
星源股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2021]第 450 号），现对相关问题回 复如下：
1、2015 年至 2020 年，中审众环连续 6 年担任你公司审计机构，现称由于
“该所承担审计项目较多，且你公司经营项目较分散，基于人员调配原因无法保 障在规定时间内完成审计工作”而变更年审机构。请结合 2021 年你公司经营项 目变化情况说明以往年度该所按时完成审计工作而 2021 年度却无法保障在规定
时间内完成审计工作的原因，并请说明你公司直至 2021 年 12 月 14 日才确定拟
聘任的 2021 年年审机构的原因，前任审计机构是否已开展预审工作，是否存在 审计范围受限情况，管理层与前任年审机构就年审相关事项在前期沟通过程中是 否存在分歧，是否存在其他导致你公司更换审计机构的原因或者事项，请提供中 审众环关于上述事项的书面陈述意见。
回复：
本公司主营业务为环保工程，项目遍布广东、浙江等 10 多个省、自治区，
2021 年新开工项目数量较多，且因为 2021 年国内“新冠疫情”在多个省市反复 出现，现场审计工作环境复杂多变，审计时间延长，需要调配更多人员进驻项目 现场。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“原会计师事务所”）因现 场审计人员较难调配，无法按照往年惯例于每年 11 月左右进驻现场开展预审工
作，即原会计师事务所尚未开展 2021 年预审工作，因此并不存在审计范围受限情况，亦不存在公司管理层与原会计师事务所就年审相关事项在前期沟通过程存在分歧的情况。为保障公司 2021 年报的审计质量，原会计师事务所提出不再承接公司 2021 年度审计业务，公司与原会计师事务所就上述问题进行沟通后，双方同意公司不再续聘原会计师事务所负责本司 2021 年度的审计工作。2021 年 12月，本公司审计委员会提名中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021 年度的审计工作。在公司认真核查该所的资质及中审亚太对本公司展开尽职调查、充分了解本公司经营情况及面临风险后，双方初步同意聘任关系。本公司董事局于2021年12月13日召开会议，通过了变更会计师事务所的相关决议。
中审众环书面陈述意见：
由深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“世纪星源”或“公司”）转来的贵所公司管理部发出的《关于对深圳世纪星源股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第450号，以下简称“关注函”）已知悉，我所就关注函所提及的世纪星源变更会计师事务所情况说明如下：
2021年世纪星源主营业务遍布广东、浙江等10多个省、自治区，且因为2021年国内“新冠疫情”在多个省市反复出现，现场审计工作环境复杂多变，在综合评估审计人员调配及项目风险后，我所决定不再承接世纪星源的审计业务。为保障世纪星源2021年报审计工作的顺利进行，我所已提前就世纪星源2021年财务报表审计承接事项与世纪星源管理层进行过沟通，确定不再承接世纪星源2021年度财务报表的审计工作。因而，本年度，我所未开展世纪星源2021年年报预审工作。
2、请说明中审亚太是否充分了解你公司面临的风险，并结合其过往审计业务开展情况、应对重大复杂事项的经验、专业人员配备等因素，以及其业务承接的风险评估程序和结果，说明是否具备承接你公司业务的专业胜任能力。
回复：
中审亚太在业务承接前通过与公司管理层的沟通及公开信息渠道查询等方式，了解到公司 2020 年财务报告被中审众环出具保留意见的审计报告，保留意见涉及对外担保事项、有条件借款及减值、长期应收款-肇庆项目减值、南油福华项目交易事项的疑虑等 4 个重要事项；2020 年因担保事项被出具否定意见的内控审计报告。
中审亚太已与公司管理层沟通过上述事项相关情况、采取的解决措施，同时中审亚太首席合伙人、项目负责人和项目质量控制负责人充分了解并讨论了公司面临的上述风险。
中审亚太 2020 年度经审计的收入总额 46,351.76 万元，审计业务收入
32,424.97 万元，证券业务收入 11,384.81 万元。中审亚太 2020 年度上市公司
审计客户 26 家；主要行业：电气机械及器材制造业、土木工程建筑业、农业、零售业 、电信、广播电视和卫星传输服务；审计收费总额 2,193.00 万元。
中审亚太对本项目拟委派的项目人员及其从事证券服务业务经历如下：
项目合伙人刘凤美，1997 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审
计业务，从事证券服务业务 10 年，具备相应专业胜任能力。从事过的证券服务业务有：宝泰隆、龙建股份、南大光、三祥新材、奥瑞德、中飞股份等上市公司年报审计。
签字注册会计师：高凤霞，2003 年成为注册会计师，自 2005 年开始从事上
市公司审计业务，从事证券服务业务 17 年，具备相应专业胜任能力。从事过的证券服务业务有：中飞股份、龙建股份、哈空调等上市公司年报审计。
项目质量控制复核人李远梅，于 2001 年 4 月成为注册会计师、2010 年开始
从事上市公司审计业务、2015 年开始从事质量控制复核工作；从事及复核过的
证券服务业务有：城建发展、海洋王、康达尔、富控互动、中飞股份、空港股份、哈空调、山东地矿、农发种业等多个证券业务项目工作，具备相应的专业胜任能力。
在业务承接前，中审亚太已执行了一系列风险评估程序，包括但不限于：
①与公司管理层沟通、讨论以下事项：1）审计的目标；2）审计报告的用途；3）管理层对财务报表的责任；4）审计范围；5）公司治理结构、内部控制情况；6）执行审计工作的安排，包括出具审计报告的时间要求；7）审计报告格式和对审计结果的其他沟通形式；8）管理层提供必要的工作条件和协助；9）注册会计师不受限制地接触任何与审计有关的记录、文件和所需要的其他信息；10）利用被审计单位专家或内部审计人员的程度（必要时）；11）前任注册会计师的审计情况，及其解除审计合同的原因；12）审计收费；13）被审计单位的主营业务、行业风险、经营模式、经营风险；14）公司存在的重大事项/问题（包括但不限于业务收入类型较难判断，国外业务较多且部分审计程序难以实施， ST 面临退市风险，重大担保及诉讼等）；15）近三年受监管部门处罚情况及结果（包括交易所、证监局等）；16）是否存在网络等公众媒体报导的公众关注事项；17）公司偿债能力、公司是否存在资金链断裂风险分析；18）上一年度及本年度存在的、以及近期即将实施的重大事项；19）2020 年报会计师出具的四个保留事项采取的解决措施及情况；
②初步了解公司股权架构情况、所处行业状况、企业性质、组织架构、主要产品、业务开展情况等；
③参观公司经营场所，了解生产情况、员工情况等；
④就舞弊、持续经营、法律法规、关联方、或有事项等方面与管理层进行问询；
⑤通过公开信息渠道，查询公司诉讼情况等；
⑥在征得公司书面同意后，与前任注册会计师沟通；
⑦评价是否具备执行该项审计业务所需要的独立性和能力；
⑧全面评估业务承接风险。
综上所述，中审亚太已充分了解公司面临的风险，从过往审计业务开展情况、应对重大复杂事项的经验、专业人员配备情况以及执行的业务承接的风险评估程序和结果，中审亚太具备承接公司业务的专业胜任能力。
3、请你公司审计委员会、独立董事对上述事项发表明确意见。
审计委员会说明：
公司主营业务为环保工程，项目遍布广东、浙江等 10 多个省、自治区，2021
年新开工项目数量较多，且因为 2021 年国内“新冠疫情”在多个省市反复出现，现场审计工作环境复杂多变，审计时间延长，需要调配更多人员进驻项目现场。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“原会计师事务所”）因现场审计人员较难调配，无法按照往年惯例于每年 11 月左右进驻现场开展预审工作，即原会计师事务所尚未开展 2021 年预审工作，因此并不存在审计范围受限情况，亦不存在公司管理层与原会计师事务所就年审相关事项在前期沟通过程存在分歧的情况。为保障公司 2021 年报的审计质量，原会计师事务所提出不再承接公司 2021 年度的审计业务，经公司与原会计师事务所就上述问题进行沟通后，双方协商同意公司不再续聘原会计师事务所负责公司 2021 年度的审计工作。2021年 12 月，本审计委员会提名中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021 年度的审计工作。在公司认真核查该所的资质及中审亚太对公司展开尽职调查、充分了解公司经营情况及面临的风险后，双方初步同意聘任关系。公司董
事局于 2021 年 12 月 13 日召开会议，通过了变更会计师事务所的相关决议。我
们认为本次变更会计师事务所的程序符合相关规定的要求。
独立董事意见：
公司主营业务为环保工程，项目遍布广东、浙江等 10 多个省、自治区，2021
年新开工项目数量较多，且因为 2021 年国内“新冠疫情”在多个省市反复出现，
现场审计工作环境复杂多变，审计时间延长，需要调配更多人员进驻项目现场。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“原会计师事务所”）因现场审计人员较难调配，为保障公司 2021 年报的审计质量，原会计师事务所提出不再承接公司 2021 年度的审计业务，经双方协商同意不再续聘该所负责公司 2021 年度的审计工作。同时考虑到，之前年度审计中，原会计师事务所存在一些与独立董事并未积极沟通的情况，因此，独立董事也同意不再续聘原会计师事务所负责公司 2021 年度的审计工作。由于原会计师事务所未按照往年惯例于每年 11 月左右进驻现场开展预审工作，即原会计师事务所尚未开展 2021 年预审工作，因此并不存在审计范围受限情况，亦不存在公司管理层与原会计师事务所就年审相关事项在前期沟通过程存在分歧的情况。经认真核查，公司审计委员会提名中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度的审计工作。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，满足公司 2021 年度财务报告审计工作的要求。中审亚太对公司展开尽职调查、充分了解公司经营情况及面临的风险
后，双方初步同意聘任关系。公司董事局于 2021 年 12 月 13 日召开会议，通过
了变更会计师事务所的相关决议，并将该项议案提交公司临时股东大会审议。我们认为本次变更会计师事务所的程序符合相关规定的要求。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-22] (000005)ST星源:关于延期回复深交所关注函的公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-053
深圳世纪星源股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年12月16日，本公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳世纪星源股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2021]第450号，以下简称“《关注函》”），要求公司在 2021 年 12月21日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄送派出机构。
收到《关注函》后，本公司立即组织相关工作人员对关注函所涉问题进行逐项落实。鉴于回复内容尚待完善，相关内容需取得中介机构意见，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司向深圳证券交易所申请延期至 2021 年 12月 24
日前披露回复内容。本公司对延期回复《关注函》给投资者带来的不便致以真挚的歉意。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-16] (000005)ST星源:关于与兴业银行签订授信合同的公告
证券代码：000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2021-052
深圳世纪星源股份有限公司关于与兴业银行股份有限公司
深圳分行签订基本额度授信合同的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2021 年 12 月 15 日收到与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的
额度授信合同，现将相关内容披露如下：
一、合同当事人介绍
贷款方：兴业银行股份有限公司深圳分行
贷款方与本公司不存在关联关系。
借款方：本公司
二、合同的主要内容
1、本公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请基本额度授信最高限额为
人民币 8,000 万元，该授信额度有效期为 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 6
日，在有效期内可循环使用，借款利率以银行放款当日利率要求为准。
2、本合同签约日期：2021 年 12 月 10 日。
3、本合同经双方签字盖章后生效。
4、以本公司名下 24 套房产作抵押，本公司董事局主席丁芃、董事郑列列为本公司提供个人保证担保。
本合同已经本公司董事局审议批准(详见本公司 12 月 14 日披露的 2021-046
号公告)，无需报股东大会审批。
三、合同对上市公司的影响
1．本合同的履行将缓解本公司未来经营所需的资金需求。
2．本合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响，本公司主要业务不存在因履行合同而对交易方形成依赖。
四、备查文件
本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的《额度授信合同》
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 0 二一年十二月十六日
[2021-12-14] (000005)ST星源:关于召开2021年第1次临时股东大会的通知
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-051
深圳世纪星源股份有限公司
关于召开2021年第1次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2021年第1次临时股东大会。
2．会议召集人：本司董事局。本司第十一届董事局于2021年12月13日召开会议，审议通过关于召开2021年第1次临时股东大会事宜。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为2021年12月29日（星期三）下午14：00。
（2）网络投票时间：
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年12月29日上午9:15 至9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
B、互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 12
月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2021 年 12 月 22 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有本司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本司股东。
（2）本司董事、监事和高级管理人员；
（3）本司聘请的律师；
8．现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所。
（2021 年 12 月 29 日下午 1 点由深南东路 2017 号华乐大厦乘专车前往）。
二、会议审议事项
1、关于变更会计师事务所的议案。
2、关于补选独立董事的议案。
上述提案内容详见 2021 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的
董事局决议公告（公告编号 2021-046）、关于拟变更会计师事务所的公告（公告编号 2021-047）、独立董事对相关事项的独立意见（公告编号 2021-048）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2.00 关于补选独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
1．登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人代表证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2．登记时间：2021年12月29日上午9:00 至12:00。
3. 登记地点：深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦3楼。
4. 联系电话：0755-82208888；传真：0755-82207055
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1．召集本次股东大会的董事局决议。
2．独立董事意见。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
2021 年 12 月 14 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360005”，投票简称为“星
源投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 29 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息：
1. 委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
2. 受托人姓名、身份证号码。
3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4. 授权委托书签发日期和有效期限。
5. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投
票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议 √
案
2.00 关于补选独立董事的议案 √
[2021-12-14] (000005)ST星源:董事局决议公告(变更会计师事务所)
证券代码 000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2021-046
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十一届董事局于 2021 年 12 月 13 日召开通讯会议，会议的通知以
邮件形式于 2021 年 12 月 8 日发出，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规
及公司《章程》的规定。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人，其中独立董事 5
人。5 名监事列席会议。出席会议董事以 14 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如
下决议：
一、关于变更会计师事务所的议案
本公司原聘中审众环会计师事务所负责 2020 年报审计业务，由于该所承担审计项目较多，且公司经营项目较分散，基于人员调配原因无法保障在规定时间内完成审计工作，因此，为保障公司 2021 年报的审计质量，经双方协商同意不再续聘该所负责公司 2021 年度的审计工作。根据公司《审计委员会议事规则》的规定，在经过认真调查的基础上，同时获得独立董事事前认可，审计委员会同意提名中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度的审计工作（审计费为 110 万元），经董事局审议同意将该提案提交股东大会审议。
本次变更会计师事务所的事项已获独立董事同意，尚需经本公司2021 年第1
次临时股东大会审议批准。
二、关于补选独立董事的议案
由于公司独立董事王玉涛先生因个人工作原因辞去独立董事及其相关专业委员会所兼任的所有职务，根据公司《章程》的规定，公司第十一届董事局提名林中先生为独立董事候选人，任期同本届董事局。
经独立董事审核，认为：
1、 根据法律、行政法规及其他有关规定，上述候选人具备担任上市公司董
事的资格；
2、 符合公司《章程》规定的任职条件；
3、 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性。
林中先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的规定，独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。
三、 关于拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 8,000 万
元授信额度的议案
根据公司的资金需求，同意向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 8,000 万元的授信额度，具体融资额度及融资期限以实际签署合同的约定为准，担保方式为抵押及保证，具体担保内容：
1、由本公司董事局主席丁芃、董事郑列列提供保证担保；
2、以本公司名下的 24 套房产作为抵押担保。
四、关于召开 2021 年第 1 次临时股东大会的议案
同意召开 2021 年第 1 次临时股东大会审议上述第一、二项议案。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 O 二一年十二月十四日
附独立董事候选人简历：
林中，男，60岁，硕士研究生，华北计算技术研究所研究员。历任华北计算技术研究所软件平台部副主任、总工。2014年2月至2020年2月兼任东华软件股份有限公司独立董事，2019年7月至今兼任朗新科技集团股份有限公司独立董事。与本公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
[2021-12-14] (000005)ST星源:关于拟变更会计师事务所的公告
证券代码：000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2021-047
深圳世纪星源股份有限公司
拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本公司 2020 年度财务报告审计意见类型为保留意见。
2. 原聘任的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任
的会计师事务所为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。
3. 变更会计师事务所的原因：
本公司原聘中审众环会计师事务所负责 2020 年报审计业务，由于该所承担审计项
目较多，且本公司经营项目较分散，基于人员调配原因无法保障在规定时间内完成审 计工作，因此，为保障本公司 2021 年报的审计质量，经双方协商同意不再续聘该所负 责本公司 2021 年度的审计工作。
经本公司认真核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业 务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为本公司提供真 实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，满足本公 司 2021 年度财务报告审计工作的要求。经本公司慎重考虑，拟改聘中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘 期一年，财务报表审计费用为人民币 110 万元。
4. 本公司审计委员会、独立董事、董事局对拟变更会计师事务所事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 1 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量：53 人
上年度末注册会计师人数：467 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：184 人
最近一年收入总额（经审计）：46,351.76 万元
最近一年审计业务收入（经审计）：32,424.97 万元
最近一年证券业务收入（经审计）：11,384.81 万元
上年度上市公司审计客户家数：26 家
上年度上市公司审计客户主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C38 制造业 电气机械及器材制造业
E48 建筑业 土木工程建筑业
A01 农、林、牧、渔业 农业
F52 批发和零售业 零售业
I63 信息传输、软件和信息技术服务 电信、广播电视和卫星传
业 输服务
上年度上市公司审计收费：2,193.00 万元
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：5,815.22 万元
职业保险累计赔偿限额：5,400.00 万元
中审亚太的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次和纪律处分 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 0 次。5 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次。
行政监 行政监管
行政监管措施
序号 行政监管措施决定名称 管措施 措施实施
决定文号
机关 日期
中国证券监督管 关于对中审亚太会计师事务
理委员会山东监 所（特殊普通合伙）及注册会 山东证
1 2018-01-04
管局行政监管措 计师何夕灵、曾凡超采取监管 监局
施决定书〔2018〕 谈话措施的决定
1 号
中国证券监督管
理委员会黑龙江 关于对中审亚太会计师事务
黑龙江
2 监管局行政监管 所（特殊普通合伙）采取出具 2018-01-16
证监局
措 施 决 定 书 警示函措施的决定
〔2018〕3 号
中国证券监督管
理委员会浙证监 关于对中审亚太会计师事务
浙江证
3 管局行政监管措 所（特殊普通合伙）采取出具 2018-10-31
监局
施决定书〔2018〕 警示函措施的决定
72 号
中国证券监督管
关于对中审亚太会计师事务
理委员会深圳监
所（特殊普通合伙）及注册会 深圳证
4 管局行政监管措 2020-7-17
计师吕淮海、胡涛采取监管谈 监局
施决定书〔2020〕
话措施的决定
130 号
中国证券监督管
关于对中审亚太会计师事务
理委员会深圳监
所（特殊普通合伙）及注册会 深圳证
5 管局行政监管措 2021-11-16
计师吕淮海、张建华采取出具 监局
施决定书〔2021〕
警示函措施的决定
119 号
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师刘凤美，于 1997 年 6 月成为注册会计师，
2012 年开始从事上市公司审计业务，2014 年 5 月开始在中审亚太执业。近三年签署上市公司审计报告 4 份。2022 年开始，作为本公司项目的项目合伙人、签字注册会计师。
（2）项目签字注册会计师高凤霞，于 2003 年 6 月成为注册会计师，自 2005 年
开始从事上市公司等审计业务，2020 年 12 月开始在中审亚太执业，近三年签署上市公司审计报告 3 份。自 2022年开始，作为本公司项目的签字注册会计师。
（3）项目质量控制复核人李远梅，于 2001 年 4月成为注册会计师、2006年 4 月
开始在中审亚太执业、2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告 0 份，签署新三板挂牌公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 1 份；复核新三板挂牌公司审计报告 58 份；2022 年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定审计费用为人民币 110 万元。
二、拟变更会计事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
承担本公司 2020 年度审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），已为本公司提供审计服务 6 年，2020 年度审计意见类型为保留意见。本公司尚未委托前任会计师事务所开展 2021 年度审计工作。
（二）拟变更会计师事务所原因
本公司原聘中审众环会计师事务所负责 2020 年报审计业务，由于该所承担审计项
目较多，且本公司经营项目较分散，基于人员调配原因无法保障在规定时间内完成审计工作，因此，为保障本公司 2021 年报的审计质量，经双方协商同意不再续聘该所负责本公司 2021 年度的审计工作。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
本公司已就变更会计师事务所事项与中审众环会计师事务所进行了事前沟通，中审众环会计师事务所已对该事项进行确认且无异议。公司对中审众环会计师事务所的辛勤工作表示衷心感谢。
本公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注
册会计师和后任会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况。
公司原聘中审众环会计师事务所负责 2020 年报审计业务，由于该所承担审计项目较多，且公司经营项目较分散，基于人员调配原因无法保障在规定时间内完成审计工作，因此，为保障公司 2021 年报的审计质量，经双方协商同意不再续聘该所负责公司2021 年度的审计工作。根据公司《审计委员会议事规则》的规定，在经过认真调查的基础上，同意提名中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度的审计工作（审计费为 110 万元），并将该提案提交董事局审议。
2．独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司原聘中审众环会计师事务所负责 2020 年报审计业务，由于该所承担审计项目较多，且公司经营项目较分散，基于人员调配原因无法保障在规定时间内完成审计工作，因此，为保障公司 2021 年报的审计质量，经双方协商同意不再续聘该所负责公司2021 年度的审计工作。经认真核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务
[2021-11-23] (000005)ST星源:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2021-045
深圳世纪星源股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事局于近日收到独立董事王玉涛先生的辞职申请：因个人工作原因，王玉涛先生申请辞去本公司独立董事及相关审计委员会、薪酬与考核委员会所兼任的所有职务。王玉涛先生确认与本公司董事局并无意见分歧且无任何事宜须提请公司股东关注，辞职后王玉涛先生将不再担任公司任何职务，未持有本公司股份。由于王玉涛先生辞职后将导致本公司独立董事人数低于规定比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王玉涛先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。本公司董事局将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
王玉涛先生在担任本公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事局决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对王玉涛先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 O 二一年十一月二十三日
[2021-11-02] (000005)ST星源:关于控股股东部分持股被司法强制出售的提示公告
证券代码：000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2021-044
深圳世纪星源股份有限公司股份
关于控股股东部分持股被司法强制出售的提示公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1．控股股东质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者
注意相关风险。
2．控股股东所持公司部分股份已被司法强制出售，请投资者注意相关风险。
一、股东股份被司法强制出售的基本情况
本公司近日接到股东函告，获悉其所持有本公司的部分股份被司法强制出售，
具体事项如下：
1．本次股份被司法强制出售基本情况
是否为
是否为控
限售股
股股东或 本次司法 占其所 占公司
（如 出售日 原
股东名称 第一大股 强制出售 持股份 总股本
是，注 期 因
东及其一 数 量 比例 比例
明限售
致行动人
类型）
（香港）中国投 2021 年 9
是 1,666,666 1.13% 0.16% 否 担保
资有限公司 月 1 日
深圳市博睿意碳 2021 年 8
是 8,597 0.03% 0.001% 否 担保
源科技有限公司 月 31 日
合计 --- 1,675,263 0.94% 0.16% --- --- ---
注1：（香港）中国投资有限公司原持有本司股份147,240,445股，其中的1,666,666股由司法机关于2021年9月1日通过集中竞价强制出售。深圳市博睿意碳源科技有限公司原持有本司股份31,806,530股，其中的8,597股由司法机关于2021年8月31日通过集中竞价强制出售。
注2：本次司法强制划转的股份无负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．本次司法强制出售后，上市公司实际控制权或第一大股东未发生变更，对上市公司生产经营、公司治理等暂无影响。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份变动明细。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-29] (000005)ST星源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1835元
每股净资产: 1.3557元
加权平均净资产收益率: 14.52%
营业总收入: 2.92亿元
归属于母公司的净利润: 1.94亿元
[2021-10-15] (000005)ST星源:2021年前3季度业绩预告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-042
深圳世纪星源股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2. 预计的经营业绩： 亏损√扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：18,500 万元–21,000 万元 亏损： 2,757.44 万元
股东的净利润 比上年同期增加：770.91%～861.58%
基本每股收益 盈利：0.1748 元 - 0.1984 元 亏损： 0.0260 元
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期净利润增加主要是非经常性损益增加，其中南油项目优先股收益
约 6,000 万元及南油项目“拆迁补偿阶段”补偿款 19,356 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告依据本司财务部门的初步测算结果，投资者欲了解详情，敬请
阅读本司 2021 年 3 季度报告全文。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 0 二一年十月十五日
[2021-08-27] (000005)ST星源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1826元
每股净资产: 1.354元
加权平均净资产收益率: 14.46%
营业总收入: 1.64亿元
归属于母公司的净利润: 1.93亿元
[2021-08-27] (000005)ST星源:半年报董事会决议公告
证券代码 000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2021-036
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十一届董事局第 6 次会议的通知以邮件形式于 2021 年8 月6 日发出，
并于 2021 年 8 月 25 日在本司会议室召开（现场+视频方式），本次会议的通知及
召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事 14 人，实到董
事 14 人，其中独立董事 5 人，5 名监事列席会议。出席会议的董事以 14 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议并一致通过如下决议：
一、 2021 年半年度报告、摘要。
二、 2021 年半年度财务报告。
三、 2021 年半年度利润分配方案：
本司 2021 年上半年度合并利润（未经审计）为 192,101,607.13 元，其中母
公司 2021 年上半年度利润为 208,211,606.27 元，加年初未分配利润（母公司）-597,384,065.19 元，2021 年上半年度可分配利润（母公司）为-389,172,458.92元，董事局建议 2021 年上半年度的利润分配方案为：不分配、不转增。
四、 关于变更会计政策的议案。
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018
年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本司董事局决议通
过，本司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定
对相关会计政策进行变更。
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
本司选择仅对 2021 年 1月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。
首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存
收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本司的具体衔接处理及其
影响如下：
对首次执行日的融资租赁，本司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租
赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。
上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：
2020 年 12 月 31日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
报表项目
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
使用权资产 10,002,362.18 4,639,923.52
租赁负债 10,002,362.18 4,639,923.52
经本司独立董事及监事会审查，此次调整符合国家相关法律法规的规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 O 二一年八月二十七日
[2021-08-27] (000005)ST星源:半年报监事会决议公告
证券代码 000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2021-037
深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告
本司第十一届监事会第 6 次会议的通知以书面形式于 2021 年8 月6 日发出，
并于 2021 年 8 月 25 日在本司会议室召开（现场+视频方式），本次会议的通知及
召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到监事 5 人，实到监事
5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过如下决议：
一、 2021 年半年度报告及摘要。
二、 2021 年半年度财务报告。
三、 关于变更会计政策的议案：
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018
年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本司董事局决议通
过，本司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定
对相关会计政策进行变更。
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
本司选择仅对 2021 年 1月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。
首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存
收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本司的具体衔接处理及其
影响如下：
对首次执行日的融资租赁，本司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。
上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：
2020 年 12 月 31日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
报表项目
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
2020 年 12 月 31日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
报表项目
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
使用权资产 10,002,362.18 4,639,923.52
租赁负债 10,002,362.18 4,639,923.52
此次调整符合国家相关法律法规的规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经监事会审查，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
监 事 会
二 O 二一年八月二十七日
[2021-08-18] (000005)ST星源:关于收到深圳证监局警示函的公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-035
深圳世纪星源股份有限公司
关于公司及相关人员收到深圳证监局警示函的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“本司”）于 8 月 17 日收到中国证券监督管理委
员会深圳监管局行政监管措施决定书《关于对深圳世纪星源股份有限公司、丁芃、郑列列、罗晓春采取出具警示函措施的决定》（【2021】76 号）（以下简称“警示函”），现将相关情况公告如下：
一、警示函内容
经查，你公司存在以下问题：
（一）、未及时披露肇庆项目相关情况
2019 年 6 月，你公司合作项目肇庆北岭国际村的国有土地使用权证被有关政府部门撤
销，可能导致你公司发生重大损失。你公司获悉后未及时披露，直至 2020 年 5 月 23 日才披
露相关信息。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号，下同）第三十条第五项的规定。
（二）、回购股份事项存在违规情形
2018 年 12 月，你公司股东大会审议通过了回购股份议案。在回购期限内，你公司未实
施股份回购，且在回购到期前，未履行变更程序。上述行为违反了《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55 号，下同）第五条第二款的规定。
你公司董事长丁芃、总经理郑列列和董事会秘书罗晓春对上述违规事项负有主要责任，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第二款、第五十九条和《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第六条
第一款的规定，我局决定对你公司及董事长丁芃、总经理郑列列和董事会秘书罗晓春采取出具警示函的监管措施。
如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
二、其他说明
1、收到上述警示函后，本司及相关人员服从深圳证监局的行政监管措施，同时高度重视警示函中指出的问题，本司及相关人员将充分吸取教训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的学习，提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
2、本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，本司将继续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
2021 年 8 月 18 日
[2021-07-30] (000005)ST星源:关于对年报问询函的回复公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-034
深圳世纪星源股份有限公司
关于对年报问询函的回复公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 5 月 21 日，本司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳世纪星源
股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2021]第 159 号），现对相关问题回复如下：
一、关于保留意见的审计报告
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2020 年度财
务报告出具了保留意见的审计报告，保留意见涉及事项包括：违规担保、有条件借款及减值、长期应收款-肇庆项目减值、南油福华项目交易事项的疑虑。请你公司就以下事项予以充分说明：
1、关于违规担保。2021 年 4 月 28 日，你公司披露存在违规担
保的公告，部分担保涉及诉讼并已判决你公司承担过错赔偿责任。2021年 4月 30 日，你公司披露公告称，你公司与各民间借贷出借人、被担保债务原其他担保人、免责担保人就你公司担保义务的免责事项，
在 4 月 29 日达成协议, 免除上市公司担保义务，放弃对上市公司担
保的任何法律追索。会计师在审计报告中称无法获取充分、适当的审计证据以判断上述担保涉及的借款是否均实际用于你公司、你公司是否存在尚未披露的其他担保事项，以及对外担保给你公司可能造成损失的金额。
（1）你公司在公告中称上述违规担保的被担保方为你公司实控人丁芃和春华咨询（深圳）有限公司。经查，春华咨询（深圳）有限公司股东为在英国注册的某公司。请你公司说明春华咨询（深圳）有限公司最终持有人股权结构及实际控制人，与你公司及控股股东、实际控制人的关联关系。并说明上述违规担保发生的主要责任人情况。
回复：
春华咨询（深圳）有限公司的股权结构如下：
黎洁
100%
Tinfar International Ltd
100%
春华咨询（深圳）有限公司
春华咨询公司的实际控制人为黎洁，本司在其董事会成员中派有代表林建华且本司实际控制人通过指定该关联方向上市公司提供借款资金，因此本司将其认定为具有重大影响的关联公司。
因公司在银行4.72亿元的流动资金贷款将在2019年上半年陆续到期，而公司的流动性不足以安排“还旧借新”手续，因此实控人丁芃出面通过民间融资渠道筹集资金以转借给公司用于“还旧借新”过桥，其中一笔安排由公司关联方“春华咨询”与民间借贷出借人“此安贸易”签订借款 4500 万元、期限三个月至六个月过桥资金（按月息 2.5%）的借款协议。因该笔资金将由春华咨询免息借予上市公司
偿还银行贷款；因此借款人要求实控人丁芃、郑列列和赵剑、世纪星
源 4 方，为春华咨询的该笔过桥资金借款承担担保人责任。根据协议
春华咨询需按月息 2.5%承担了“过桥”资金借款的利息费用，借得
的资金替上市公司偿还了银行的到期贷款；但之后，在该借款协议期
限内公司未取得银行的相应的贷款,且因“卓越星源”楼盘信访事件
影响（详见下述（2）），公司无法按原定时间向“春华咨询”偿还
该笔“过桥”借款债务，因此春华咨询未能在过桥资金的借款协议期
限内向此安贸易还款，从而导致公司前述担保义务未解除。
（2）你公司称担保发生的原因为在 2018 至 2019 年初，公司通
过为实控人及其关联方向民间借贷出借人借入的民间借贷短期融资
借款提供担保的形式，取得由实控人及其关联方免息借给上市公司的
“过桥贷款”，偿还多笔到期银行贷款。请你公司以列表形式说明上
市公司为实控人提供担保以及实控人及其关联方向上市公司提供资
金情况，包括具体金额，起始日期，期限，偿还日期，并说明相关会
计处理情况，以及你公司是否按照《主板信息披露业务备忘录第 2
号——交易和关联交易（2018 年修订）》第四十六条、第四十七条
的规定履行相应的审议程序或信息披露义务。
回复：
本司为实控人及关联方提供担保的资金情况表：
担保对象名称 担保发生日期 担保金额（万元） 资金用途 过桥借款期限 担保期限
丁芃 2018 年 04 月 24日 3,000 替公司还款 2018.4.24 至 至主债权全部清偿完毕之
2018.10.23 日止
丁芃 2019 年 03 月 06日 950 替公司还款 2019.3.6 至 主债务期届满未偿还之次
2019.5.5 日起两年
丁芃 2019 年 03 月 06日 1,050 替公司还款 2019.3.6 至 主债务期届满未偿还之次
2019.5.5 日起两年
春华咨询（深圳） 2019 年 01 月 31日 3,500 替公司还款 2019.1.31 至 债务期届满未偿还之日起
有限公司 2019.6.30 两年
春华咨询（深圳） 2019 年 04 月 30日 1,000 替公司还款 2019.4.30 至 债务期限届满未偿还之日
有限公司 2019.10.29 起两年
丁芃 2018 年 04 月 19日 3,000 替公司还款 2018.4.19 至 未约定
2018.10.19
丁芃 2019 年 05 月 22日 2,000 替公司还款 2019.5.22 至 未约定
2019.7.21
合计 14,500
关联方为上市公司提供资金情况表：
借款方（上市公关联方向上市公 关联方向上市 借款人（上市公司关联方）上市公司承担的
出借方 司关联方） 司提供资金的具 公司提供资金 承担的过桥利息 利息
体金额（万元） 的日期
许少珍 丁芃 3,000 2018 年 5 月 月利率 1.5% 0
赵庆洲 丁芃 1,050 2019 年 4 月 月利率 2% 0
周娜 丁芃 950 2019 年 4 月 月利率 2% 0
深圳市此安贸易 春华咨询（深圳） 3,500 2019 年 2 月 月利率 2.5% 0
有限公司 有限公司
深圳市此安贸易 春华咨询（深圳） 1,000 2019 年 5 月 月利率 3% 0
有限公司 有限公司
王迺玉 丁芃 3,000 2018 年 1 月 月利率 2.5% 0
俞青 丁芃 2,000 2019 年 5 月 月利率 3% 0
合计 14,500
本司收到关联方提供资金的相关会计处理如下：
借：银行存款
贷：其他应付款-关联公司
因 2018 至 2019 年初公司就有多笔银行流动资金贷款即将到期，
为了筹集对银行到期贷款办理“还旧借新”续贷所需过桥资金，公司
实际控制人丁芃（及公司其他关联方）从民间融资渠道筹集上市公司
“还旧借新”所需的过桥资金并免息借予上市公司。而借款人借出过
桥资金的同时，要求资金实际使用人上市公司、丁芃（及其他关联方）、
郑列列、赵剑为丁芃的该笔民间借贷债务承担连带责任保证担保。
2019 年 5 月，卓越集团所代建并预售的“卓越星源”楼盘因“十
四项整改工程”到了入伙期而仍未完工，公司子公司深圳智慧空间物
业管理有限公司在 2019年 5 月底对 1300 户预售业主公告了延期入伙
的通知。 而政府行政部门就公告延期入伙通知而引发业主群访的情势，采取了要求上市公司立即公告通知预售业主分期入伙并采取冻结全部未售商品房的销售的行政措施（即采取了切断楼盘销售收入与办理入伙挂钩的行政措施）。政府随后还主持清退了原施工总承包单位“中天建筑”，同时要求上市公司承担全部后续整改收尾工程。
行政机构对楼盘的冻结措施触发了一家非银行金融机构“前海东方”对 3.5 亿担保贷款的提前收贷，“前海东方”采用了包括冻结公司全部账户和账面约 6000 万现金在内的超标的保全查封措施（针对该影响公司利益的超标的查封，本司当年直接向法院提出保全异议，并向深圳市人民检察院申请了检察监督）。但以上的保全纠纷立即引发各家银行在本司 2019 年相关到期贷款的收贷（或大幅压缩“还旧”后“借新”的贷款额度；仅在 2019 年度期间，兴业银行压缩 2700 万、
中信银行收贷 6000 万、广发银行收贷 4500 万、江苏银行收贷 2000
万、邮储银行收贷 1800 万）。相关期间以上的信贷收紧，使公司无法按原计划取得续贷额度，无法依约向关联方偿还免息使用的过桥资金，故导致民间融资借款的被迫展期，并无法解除上市公司担保义务。因为民间融资的协议到期展期期间（跨越
[2021-07-16] (000005)ST星源:重大诉讼及保全案件公告
证券代码：00005 证券简称：世纪星源 公告编号：2021-033
深圳世纪星源股份有限公司诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、案件概况
2021 年 4 月 28 日、2020 年 4 月 30 日，深圳世纪星源
股份有限公司（以下称“公司”）分别作出《关于公司涉及
为关联方担保未履行审批程序等事项的提示性公告》（公告
编号 2021-009）、《关于违规担保整改进展公告》（公告编号
2021-026），公告披露：
为了筹集对银行贷款“还旧借新”续贷所需的过桥资金，在 2018 年至 2019 年初，公司通过为实际控制人及其指定方
向民间借贷出借人借入的民间借贷短期融资借款提供担保
的形式，取得由实控人及其指定方免息借予本上市公司的
“过桥贷款”，偿还多笔到期银行贷款，前述担保在发生时
未按规定履行审批程序及信息披露义务。
2019 年，因公司参股公司“深圳市喀斯特中环星苑置业
有限公司”由卓越集团代建的房地产项目延期入伙，引起业
主群体信访事件，政府采取了行政冻结楼盘销售措施，金融
机构“前海东方”对世纪星源系统账户司法查封，引发金融
机构收贷连锁反应。加上其他不可抗力因素影响，导致融资环境剧烈变化，公司流动性紧张，公司推迟向实控人及其指定方偿还免息“过桥资金”，导致公司前述担保（担保总额1.45 亿元）未及时解除，也未按规定履行审批程序及信息披露程序。
前述公告已披露担保事项共 7 笔，其中所涉两笔民间借贷（案涉本金 3000 万元、2000 万元），债权人为王迺玉、俞青。
2021 年 6 月 28 日、2021 年 7 月 12 日，本司分别收到
王迺玉、俞青起诉的 6 宗案件的诉讼材料，以及其中 1 案的保全裁定。
本次公告的 6 案，本司已征询专业律师的法律意见，律师指出：6 案的保证期间已过（最后到期的时间为 2020 年 1月），根据法律规定公司均不须承担担保责任；其中， 6323号案、6334 号案两案所涉债务是公司 2021-009 公告已披露事宜，其他 4 案无证据证明公司是实际用款人，故原告主张公司承担共同还款责任，没有依据。
另外，根据保全金额判断，本次王迺玉和俞青起诉的案件，与 2020 年王迺玉俞青申请财产保全又主动撤回的案件，是同一标的。（经查中国裁判文书网，在 2020 年底原告王迺玉和俞青曾提起过该 6 笔诉前财产保全，但其一周内又主动撤回保全申请，且未提起诉讼。前述案件材料未送达本司。）针对对方涉嫌滥用保全程序，恶意保全向上市公司施压的行为，本司已经向法院提起保全复议。
现就各案具体情况披露如下：
二、案件的基本情况
（一）（2021）粤 0391 民初 6334 号案件
1、本案当事人
原告：王迺玉
被告一：丁芃
被告二：深圳世纪星源股份有限公司
被告三：郑列列
被告四：赵剑
2、本次纠纷的起因
王迺玉主张丁芃与其签署了《借款协议》，约定由出借人王迺玉向借款人丁芃提供 3000 万元本金借款。王迺玉认为丁芃是本司法定代表人，公司是实际用款人，王迺玉据此主张公司应与丁芃承担共同偿还涉案债务。遂提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）判令被告一、被告二向原告返还借款本金人民币3000 万元;
（2）判令被告一、 被告二向原告支付利息(以本金人
民币 3000 万元为基数，2019 年 11 月 19 日至 2020 年 8 月
19 日按年化 24%计算，2020 年 8 月 20 日至 2021 年 4 月 30
日按起诉时 4 倍 LPR 标准即年利率 15.4%计算，共计
8639671.23 元，应计至实际清偿之日为止);
（3）判令被告三、被告四对上述被告一、被告二的债务向原告承担连带清偿责任;
（4）判令本案诉讼费、保全费等由上述被告承担。
（二）、（2021）粤 0391 民初 6323 号案件
1、本案当事人
原告：俞青
被告一：丁芃
被告二：深圳世纪星源股份有限公司
被告三：郑列列
2、本次纠纷的起因
俞青主张丁芃与其签署了《借款协议》，约定由出借人俞青向借款人丁芃提供 2000 万元本金借款。俞青认为丁芃是本司法定代表人，本司应与丁芃承担共同偿还涉案债务，遂提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）判令被告一、被告二向原告返还借款本金人民币2000 万元;
（2）判令被告一、 被告二向原告支付利息(以本金人
民币 2000 万元为基数，2019 年 10 月 22 日至 2020 年 8 月
19 日按年化 24%计算，2020 年 8 月 20 日至 2021 年 4 月 30
日按起诉时 4 倍 LPR 标准即年利率 15.4%计算，共计 6128000
元，应计至实际清偿之日为止);
（3）判令被告三对上述被告一、被告二的债务向原告承担连带清偿责任;
（4）判令本案诉讼费、保全费等由上述被告承担。
（三）（2021）粤 03 民初 5016 号案件
1、本案当事人
原告：王迺玉
被告一：丁芃
被告二：深圳世纪星源股份有限公司
被告三：郑列列
被告四：赵剑
2、本次纠纷的起因
王迺玉主张丁芃与其签署了《借款协议》，约定由出借人王迺玉向借款人丁芃提供 4500 万元本金借款。王迺玉认为丁芃是本司法定代表人，本司应与丁芃承担共同偿还涉案债务，遂提起诉讼。
3、原告诉讼请求
（1）判令被告一、被告二向原告返还借款本金人民币4500 万元；
（2）判令被告一、被告二向原告支付利息（以本金人
民币 4500 万元为基数，自 2019 年 11 月 21 日起至 2020 年 8
月 19 日按年化 24%计算，自 2020 年 8 月 20 日至 2021 年 4
月 30 日按起诉时 4 倍 LPR 标准即年利率 15.4%计算，共计为
12900328.77 元，应计至实际清偿之日止）；
（3）判令被告三、被告四对上述被告一、被告二的债务向原告承担连带清偿责任；
（4）判令本案诉讼费用、保全费用均由上述被告承担。
4、保全事宜
王迺玉就本案向深圳市中级人民法院申请诉前财产保
全，请求对被申请人丁芃、郑列列、赵剑及本司的相关财产采取诉前财产保全措施，保全标的以人民币 57900328.77 元为限。深圳市中级人民法院经审查认为，申请人王迺玉的申请理由成立，予以采纳。裁定查封、扣押、冻结被申请人丁芃、郑列列、赵剑及本司的相关财产，价值以人民币57900328.77 元为限。深圳市中级人民法院查封、冻结本司的财产如下：
序号 原告/冻结 案号 被冻结财产明细 冻结期限
申请人 类型 被冻结财产
银行账户（基本 招商银行深圳罗
1 户） 湖支行 12 个月
（8150***1）
2 银行账户（一般 兴业银行上步支 12 个月
户） 行（3370***73）
公司持有的深圳
3 股权 市蓝色空间创意 36 个月
城市基建有限公
司 25%股权
（2021）粤 公司持有的深圳
4 王迺玉 03 财保 64 股权 世纪星源物业发 36 个月
号 展有限公司100%
股权
公司持有的深圳
5 股权 市星源恒裕投资 36 个月
发展有限公司
25%股权
公司持有的浙江
6 股权 博世华环保科技 36 个月
有限公司 32%股
权
针对王迺玉前述财产保全，本司已提出保全复议，理由：涉案债务的债务人不是本司，且保证期间已过，本司不应承担任何法律责任。王迺玉数次在上市公司法定信息披露时点申请财产保全，又主动撤回，实则以保全向上市公司施压，
涉嫌构成恶意保全，请求法院解除对本司采取的全部保全措施。
（四）（2021）粤 0391 民初 6333 号案件
1、本案当事人
原告：王迺玉
被告一：丁芃
被告二：深圳世纪星源股份有限公司
被告三：郑列列
被告四：赵剑
2、本次纠纷的起因
王迺玉主张丁芃与其签署了《借款协议》，约定由出借人王迺玉向借款人丁芃提供 3200 万元本金借款。王迺玉认为丁芃是本司法定代表人，本司应与丁芃承担共同偿还涉案债务，遂提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）判令被告一、被告二向原告返还借款本金人民币3200 万元;
（2）判令被告一、 被告二向原告支付利息(以本金人
民币 3200 万元为基数，2019 年 12 月 16 日至 2020 年 8 月
19 日按年化 24%计算，2020 年 8 月 20 日至 2021 年 4 月 30
日按起诉时 4 倍 LPR 标准即年利率 15.4%计算，共计
8647539.73 元，2021 年 5 月 1 日至实际清偿之日的利息按
相关法律法规的规定计算);
（3）判令被告三、被告四对被告一、被告二的上述债
务向原告承担连带清偿责任;
（4）判令本案诉讼费、保全费等由上述被告承担。
（五
[2021-07-13] (000005)ST星源:2021年半年度业绩预告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-031
深圳世纪星源股份有限公司
2021 年半年度业绩预告公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2. 预计的经营业绩：? 亏损√扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：18,000 万元–21,000 万元 亏损：3,213.16 万元
股东的净利润 比上年同期上升：660.20% - 753.56%
基本每股收益 盈利：0.1700 元 - 0.1984 元 亏损：0.0304 元
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、因疫情影响减少，本司酒店经营、物业管理及环保业务收入比上年同期
增加。
2、本报告期非经常性损益：南油项目优先股收益约 4,000 万元及南油项目
“拆迁补偿阶段”赔偿款 19,356 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告依据本司财务部门的初步测算结果，投资者欲了解详情，敬请 阅读本司 2021 年半年度报告全文。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 0 二一年七月十三日
[2021-06-30] (000005)ST星源:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-030
深圳世纪星源股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2021 年 6 月 29 日。
1.2、网络投票时间为：2021 年 6 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
20201 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
1.3、会议召集人：本司董事局
1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃
1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 24 人，代表股
份 180,868,975 股，占公司总股本 1,058,536,842 股的 17.0867 %。其中，中
小股东出席会议人数共 22 人，持有或代表的股数为 1,822,000 股，占本司总股份 1,058,536,842 股的 0.1721%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份
179,046,975 股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的 16.9146 %。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 1,822,000 股，占公司总股本
1,058,536,842 股的 0.1721 ％。
本司 14 名董事、 5 名监事、 4 名高级管理人员以及见证律师出席了股
东大会（受疫情影响，外地董事、监事以视频方式出席会议）。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1. 审议 2020 年度董事局工作报告：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2410％；
反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；
反对1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
2. 审议 2020 年度监事会工作报告：
同意 179,646,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3239％；
反对 1,222,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6761％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中，中小股东投票情况：
同意 599,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 32.8869％；
反对 1,222,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1131％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
3. 审议 2020 年年度报告：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2410％；
反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；
反对1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
4. 审议 2020 年度财务决算报告：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2410％；
反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；
反对1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
5. 审议 2020 年度利润分配预案：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2410％；
反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；
反对1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
6．审议为全资及控股子公司借款提供担保的议案：
同意 179,646,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3239％；
反对 887,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4909％；
弃权 335,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1852％。
其中，中小股东投票情况：
同意 599,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 32.8869％；
反对 887,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 48.7267％；
弃权 335,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 18.3864％。
7. 审议关于独立董事述职报告的议案：
同意 179,763,475 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3888％；
反对 1,105,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6112％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中，中小股东投票情况：
同意 716,500 股，占出席会议中小股东所持表决权 39.3249％；
反对 1,105,500 股，占出席会议中小股东所持表决权 60.6751％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
四、律师出具的法律意见
广东普罗米修律师事务所辛月、张芳翎律师出席并见证了本司 2020 年度股东大会，认为本司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师出具的法律意见书。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 0 二一年六月三十日
[2021-06-05] (000005)ST星源:关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2021-029
深圳世纪星源股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2020年度股东大会。
2．会议召集人：本司董事局。本司第十一届董事局于2021年4月26日召开会议，审议通过关于召开2020年度股东大会事宜。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为2021年6月29日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间：
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年6月29日上午9:15 至9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
B、互联网投票系统投票时间为 2021 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 6 月
29 日下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2021 年 6 月 22 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有本司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本司股东。
（2）本司董事、监事和高级管理人员；
（3）本司聘请的律师；
8．现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所。
（2021 年 6 月 29 日下午 1 点由深南东路 2017 号华乐大厦乘专车前往）。
二、会议审议事项
1、2020 年度董事局工作报告。
2、2020 年度监事会工作报告。
3、2020 年年度报告。
4、2020 年度财务决算报告。
5、2020 年度利润分配方案。
6、关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案。
7、独立董事述职报告。
上述提案内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的
董事局决议公告（公告编号 2021-011）、监事会决议公告（公告编号 2021-012）、独立董事述职报告（公告编号 2021-019）、本司 2020 年度报告（公告编号2021-013）、监事会工作报告（公告编号 2021-022）、独立董事对 2020 年报相关事项的独立意见（公告编号 2021-018）、本司 2020 年度审计报告（公告编号2021-015）、关于对外担保的公告（公告编号 2021-024）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2020 年度董事局工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年年度报告 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
6.00 关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案 √
7.00 独立董事述职报告 √
四、会议登记等事项
1．登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人代表证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2．登记时间：2021年6月29日上午9:00 至12:00。
3. 登记地点：深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦3楼。
4. 联系电话：0755-82208888；传真：0755-82207055
5. 本次现场会议会期半天，与会股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1．召集本次股东大会的董事局决议。
2．独立董事意见。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
2021 年 6 月 5 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360005”，投票简称为“星
源投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 29 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息：
1. 委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
2. 受托人姓名、身份证号码。
3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4. 授权委托书签发日期和有效期限。
5. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投
票提案
1.00 2020 年度董事局工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年年度报告 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
6.00 关于为全资及控股子公司借 √
款提供担保的议案
7.00 独立董事述职报告 √
[2021-05-29] (000005)ST星源:关于延期回复深交所年报问询函的公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-028
深圳世纪星源股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年5月21日，本司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳世纪星源股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2021]第159号，以下简称“《问询函》”），要求本司、会计师、律师对相关问题进行核查并发表意见，并要求于2021年5月31日前进行回复。本司对《问询函》所提事项和问题高度重视，组织相关部门对深交所关注的问题进行核查并做回复准备。由于回复内容需进一步核查补充，故无法按照深交所要求于5月31日前进行回复。特向深交所申请延期回复，本司将尽快完成相关问题的核查后向深圳证券交易所提交书面回复并履行相关信息披露义务。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-11] (000005)ST星源:股票交易异常波动公告(0510)
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-027
深圳世纪星源股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本司股票于 2021 年 5 月 6 日、7 日、10 日连续 3 个交易日收盘价跌幅偏离
值累计 12%以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
经向本司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息；
3. 近期本司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.本司、控股股东和实际控制人不存在关于本司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本司股票。
三、声明
本司董事局确认，本司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．本司不存在违反信息公平披露的情形。
2．《证券时报》和巨潮资讯网站为本司选定的信息披露媒体，本司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-30] (000005)世纪星源:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.366元
每股净资产: 1.1714元
加权平均净资产收益率: -26.81%
营业总收入: 3.99亿元
归属于母公司的净利润: -3.87亿元
[2021-04-30] (000005)世纪星源:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0079元
每股净资产: 1.1793元
加权平均净资产收益率: 0.67%
营业总收入: 4816.16万元
归属于母公司的净利润: 838.10万元
[2021-04-30] (000005)世纪星源:董事会决议公告
证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2021-011
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十一届董事局第5次会议的通知以邮件形式于2021年4月15日发出，
并于 2021 年 4月 27 日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、
法规及《公司章程》的规定。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人，其中独立董
事 5 人。5 名监事列席会议。出席会议的董事以 14 票赞成、0 票反对、0 票弃权
审议并一致通过如下决议：
一、 2020 年度董事局工作报告。
详见本司同日披露的 2020 年度报告第四节——经营情况讨论与分析。
二、 2020 年年度报告、摘要。
三、 2020 年度财务决算报告（详见同日披露的审计报告）。
四、 2020 年度利润分配预案：
经中审众环会计师事务所审计，本司 2020 年度合并利润为-387,466,536.61
元，其中母公司 2020 年度利润为-59,655,204.92 元，加年初未分配利润（母公司）-537,728,860.27 元，本年度可分配利润为-597,384,065.19 元，根据《公司法》的有关规定，董事局建议本年度的利润分配预案为：不分配、不转增。
五、 关于公司内部控制自我评价报告（详见同日披露的内控报告）。
六、 关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案：
根据各全资及控股子公司的经营情况及发展规划，本司拟在股东大会审议通过的一年内，为全资及控股子公司不超过人民币 1.5 亿元的借款提供担保，上述 1.5 亿元担保额度的具体分配情况为：为深圳智慧空间物业管理服务有限公司提供担保的额度为不超过人民币 6,000 万元，为深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司提供担保的额度为不超过人民币 3,000 万元，为浙江博世华环保科技有限公司提供担保的额度为不超过人民币 6,000 万元。
经独立董事审核，同意公司在上述担保额度内提供相应担保。
七、 关于召开 2020 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
八、 关于对审计报告中保留意见涉及事项的说明：
中审众环会计师事务所对公司 2020 年度财务报告出具了有保留意见的审计
报告，董事局对审计意见涉及事项说明如下：
1.对外担保事项
（1））涉及未履行程序及信披义务而发生的担保事项
在2018、2019年度中，本公司在办理上市公司到期银行贷款的“还旧借新”手续之前，本公司采取为实控人及其关联方以申请民间借贷人的短期融资借款提供担保的形式，取得由实控人及其关联方免息借予上市公司的“过桥贷款”；该项交易未履行审批程序及信息披露义务。 而且在实控人及其关联方的民间融资借款期限到期后，因上市公司推迟偿还免息“过桥贷款”，而导致对实控人及其关联方提供的民间短期融资借款的担保期限展期的事项，也未履行审批程序及信息披露义务。
（2）担保产生的原因
经公司核查，在2018至2019年初，上市公司多笔银行流动资金贷款到期，为了筹集对银行贷款“还旧借新”续贷所需过桥资金，公司实际控制人丁芃（及指定关联方）从民间融资渠道筹集上市公司“还旧借新”所需的资金并免息借予上市公司。民间借贷出借人同时要求资金实际使用人上市公司、及丁芃（及其他关联方）、郑列列、赵剑为丁芃的该笔民间借贷债务承担连带责任保证担保。
由于融资环境剧烈变化等客观原因，银行相关流动资金贷款到期后都大幅压缩“还贷”后的“借新”额度或完全收贷，其中兴业银行压缩2700万、中信银行收贷6000万、广发银行收贷4500万、江苏银行收贷2000万、邮储银行收贷1800万。导致上市公司无法向丁芃及其指定关联方偿还免息借予的资金，因而导致民间融资借款期限的展期而且无法解除上市公司担保义务。
融资环境的剧烈变化是指“深圳市喀斯特中环星苑置业有限公司”由卓越集团代建的房地产项目突发延期入伙、引起业主群体信访的事件。政府在2019年采取了行政冻结楼盘销售的措施，该措施引起金融机构“前海东方”对世纪星源系统账户的司法查封，故引发了金融机构收贷的连锁反应。行政指令还具体要求世纪星源投入资源接管总包单位退场后的全部整改收尾工程、承担解决业主入伙维稳所需的全部资金。2020年初发生的深圳车港（皇岗重建指挥部收回“拆迁款”支付的承诺）拆除工程的已中标合约的解约，以及突发疫情（租赁物业租金大幅减少）则使上市公司面临流动性枯竭的局面。
在上市公司流动性紧急的情况下，丁芃以自身承担高息的风险为条件，求助于前述民间借贷到期过桥资金的展期。在2018-2020三个年度内为上市公司民间借贷展期融资的1.7亿元全部用于资助上市公司，公司严格地按照行政指令推动入伙、收尾工程支付和维持上市公司、联营公司的正常经营。
但世纪星源董事局在2019年间未履行重新决策签订《保证合同的展期合同》的程序，上市公司也未对上述担保事项因债务人的民间借贷融资的展期而续存履行信息披露义务。
（3）对公司的影响及风险提示
上述违规担保总额为1.45亿元，公司将认真核查实际用款情况，在实际使用金额的范围内承担责任，对超出实际用款范围外的将督促实控人及其关联方尽快解除上市公司的担保责任。
上述涉及的担保总额为1.45亿元。该期间，公司的银行信贷存量债务压缩了1.7亿元（兴业银行压缩2700万、中信银行收贷6000万、广发银行收贷4500万、江苏银行收贷2000万、邮储银行收贷1800万）。上述担保总额占公司2019年度净资产的8.79%，其中5笔担保事项（金额9500万元）已涉诉。其中第1笔担保事项已经法院一审判决，判决公司不承担担保责任，但公司应承担过错赔偿责任，责任范围为债务人不能清偿债务（不包括砍头息、超过法定利率上限的利息）余额的三分之一。按此口径测算，预计前述担保事项可能导致公司承担31731529.37元责任（暂计至2021年4月30日，实际涉诉担保的风险，按法院认定本金金额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）。
（4）解决方案
①所涉民间借贷担保财务风险的消除：
公司将要求实控人在限期内逐笔严格剥离和消除所涉民间借贷的诉讼风险，严格要求合同的反担保人落实对上市公司的免责承诺和履行财务义务。
②公司管理层将以此违规为戒，高度重视内控管理和信披工作，成立专门机构对公司各项审批流程及审批权限进行梳理，加强在印章、证照使用方面，严格执行相关规定，实行专人专岗严格管控。
公司将根据核查情况补充披露相关担保信息及实际用款情况，由于诉讼事项尚在审理中，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司董事局将密切关注相关进展情况，及时履行信息披露义务。
2.有条件借款及减值
（1）与星源志富的合作
平湖旧改为了控制旧改中一级土地开发阶段的拆迁成本，委托星源志富作为城市更新改造实施主体。约定了在土地开发权益确权时通过结转“有条件借款”以取得星源志富名下平湖旧改项目的土地开发权益。
世纪星源与深圳市平湖股份合作公司签署《深圳市龙岗区平湖街道平湖社区旧村改造合
作开发意向书》达成平湖社区旧村改造合作开发意向，意向书约定由世纪星源负责平湖社区旧村改造项目开发全过程中所需资金投入，平湖股份负责出地。
2010年12月27日世纪星源与深圳市平湖股份合作公司签订了《平湖旧村合作改造合同书》及《补充协议》。
2012 年，本司委托星源志富实业（深圳）有限公司作为平湖旧改项目的更新改造实施主体。
2014 年 3 月 28 日，双方签订了《加快平湖片区城市更新项目补充协议书》。自上述
协议签订以后，世纪星源已全面履行合同主要义务，完成了重新立项、范围线调整、规划方案公示、达成拆赔标准等各项工作，包括为其中五万平方米不可拆除文物建筑，编制了专项文物保护规划和城市更新单元专项规划，使项目能继续按拆除重建类项目推进，世纪星源为促进平湖旧村改造项目的文物保护专项规划、平湖大围旧村历史风貌保护专项规划、更新单元专项规划方案等进行专项规划设计等工作，平湖旧村改造项目于 2018年8月15日取得深规土[2018]604 号《市规划国土委关于<龙岗区平湖街道平湖片区城市更新单元规划>审批情况的通知》。
就本司与深圳市平湖股份合作公司关于平湖片区城市更新单元项目合作合同纠纷案
件，本司已取得（2019）粤03民终19234号终审判决，判决深圳市平湖股份合作公司败诉并驳回其解除合同的诉讼请求。随后还经过（2020）粤民申1008号广东省高级人民法院再审程序，裁定驳回深圳市平湖股份合作公司要求推翻终审判决的再审申请。鉴于深圳市平湖股份合作公司在本报告年度内又再次就上述同一事项提起（2020）粤0307民初39413号的诉讼；本司针对性地提起案号（2021）粤0307民初15030号诉讼，请求中止审理重复起诉的（2020）粤0307民初39413号案件，提起排除深圳市平湖股份合作公司妨害本司履行合同权利的申请，该案已在龙岗区人民法院立案受理。
受诉讼案件的影响，目前旧改项目进展缓慢，公司基于谨慎性原则及未来风险的判断，公司对该笔有条件借款计提了信用减值损失。
（2）与星源立升、文殊圣源的合作
2017年世纪星源分别与深圳市星源立升水环境技术有限公司和深圳文殊圣源投资发展有限公司签订了《合作框架协议书》及《借款协议》，旨在开展海外清洁能源项目。
协议约定由世纪星源向星源立升、文殊圣源提供有条件借款（借款年利率 13.5%），相关的款项全部用于海外水资源经营性项目或环境 PPP 项目的立项支出，而星源立升、文殊圣源所有来自世纪星源的有条件借款的应收将在世纪星源取得全部跨境投资主体的行政许
可手续后，直接结转为 100%世纪星源系统并表的海外子项目的投资款项。协议约定如果对外投资出现了程序风险，则星源立升、文殊圣源需向本司偿还该笔有条件借款，以消除跨境投资的程序风险。
2017-2020年，世纪星源通过与星源立升、文殊圣源的合作，完成了对富岛香港的并购以及海外子公司世纪星源巴厘水资源系统有限公司的设立。
2020年受疫情影响，我司关闭在海外的多个办公室，海外项目前期开展工作中断，未来项目开展具有重大不确定性。根据项目开展潜在风险及前瞻性信息的判断，公司对该有条件借款计提了信用减值损失。
3.长期应收款-肇庆项目减值
2019年12月肇庆市自然资源局做出的《关于撤销肇府国用（证）字第0002号<国有土地使用证>的决定》，随后公司委托北京市君泽君律师事务所以Farcor Limited、Faryick Limited、Finewood Limited、Full Bloom Limited、Jackford Limited（以下合称“香港五公司”）作为申请人向广东省自然资源厅提起行政复议，要求撤销肇庆市自然资源局做出的《关于撤销肇府国用（证）字第0002号<国有土地使用证>的决定》。
2020年7月6日广东省自然资源厅驳回了香港五公司的行政复议申请。
2020年7月15日，公司就此事以香港五公司作为原告，向广东省肇庆市中级人民法院提起行政诉讼。肇庆市中级人民法院已受理了该案件，目前该行政诉讼未有进展。
公司认为因土地证被撤销一事，尽管公司已提起诉讼，但是该行政诉讼胜诉的可能性不大，公司通过项目公司开发肇庆项目的基础已不存在，继续开发肇庆项目的可行性很小，公司账面确认的对肇庆项目的权益已经出现了显著的减值迹象。
鉴于复议机关已驳回申请人的行政复议申请，而相关行政诉讼代理律师也表示无法评估行政诉讼的胜诉可能性，本集团管理层参考评估
[2021-04-30] (000005)世纪星源:监事会决议公告
证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2021-012
深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告
本司第十一届监事会于 2021 年 4 月 26 日召开会议，会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过如下决议：
一、 2020 年度监事会工作报告。
二、 经审阅中审众环会计师事务所出具的财务审计报告，该报告真实反映
了公司的财务状况和经营成果。经审核同意董事局编制的公司 2020 年年度报告。
三、 2020 年度财务决算报告。
四、 关于变更会计政策的议案：
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财
会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1
日起开始执行前述新收入准则。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则
的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最
早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简
化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首
次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比
期间信息不予调整。
执行新收入准则的主要变化和影响如下：
——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从 “预收账款 ”项目变更为 “合同 负债”项目列报。
——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。
A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响
2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额
报表项目
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额
报表项目
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
应收票据 3,070,000.00
应收账款 415,882,160.48 1,057,085.90 422,888,412.69 1,057,085.90
应收款项融资 6,297,710.40
存货 447,491,349.58 18,401,817.25 33,394,352.31 18,401,817.25
合同资产 396,290,745.06
预收账款 29,795,976.28 356,170.00
合同负债 18,620,549.10 326,761.47
其他流动负债 43,699,450.06 47,302,587.64 29,408.53
B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响
采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年
度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：
a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响
2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
报表项目 新收入准则下金额 旧收入准则下金额
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
应收票据 10,276,000.00
应收账款 325,169,669.92 1,334,329.81 341,978,745.71 1,334,329.81
应收款项融资 24,536,021.55
存货 13,592,596.07 5,130,000.00 444,019,505.44 5,130,000.00
合同资产 426,435,985.16
预收账款 17,986,083.36
合同负债 17,745,561.92
其他流动负债 50,842,573.62 38,059,461.82
其他非流动负债 19,082,568.81
b、对 2020 年度利润表的影响
2020 年度新收入准则下金额 2020 年度旧收入准则下金额
报表项目
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
主营业务成本 318,403,045.33 318,126,491.53
销售费用 8,535,556.19 8,812,109.99
信用减值损失 -67,808,987.63 -69,142,462.52 -65,774,608.55 -69,142,462.52
资产减值损失 -603,812,663.86 -11,352,327.25 -605,847,042.94 -11,352,327.25
五、 关于计提资产减值的议案：
根据《企业会计准则第8 号—资产减值》的规定，对存在减值迹象的资产进
行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额。
1. 信用减值损失
本期计提信用减值损失67,808,987.63元。
2．长期应收款（肇庆项目）
本公司委托北京亚超资产评估有限公司对本公司因编制财务报告需要进行资产减值测试涉及的长期应收款（肇庆项目）在2020年12月31日的可收回金额进行了评估，本次评估采用预计未来现金流量的现值和资产公允价值减去处置费用后的净额确定评估资产的可收回金额。根据北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字（2021）第A138 号评估报告的评估结果，本年度对该项资产计提减值损失418,459,959.62元。
3．存货跌价损失
本期计提存货跌价准备12,769,107.73元。
4．计提商誉减值损失
本公司委托北京亚超资产评估有限公司对与博世华的商誉相关资产组的可收回金额进行估值，根据北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字
（2021）第A145 号评估报告的评估结果，本年度对该项资产计提减值损失
167,508,100.00元。
5. 合同资产减值损失
本期计提合同资产减值损失 5,075,496.51 元。
六、 关于召开 2020 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
七、 关于公司内部控制制度自我评价的意见。
八、 对董事局关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见：
中审众环会计师事务所为公司出具了有保留意见的审计报告，公司董事局已对所涉及的事项作了说明，经监事会审查，同意董事局对该事项所作的说明。
九、2021 年第一季度报告、摘要
上述决议第 1 项需提交 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
监 事 会
二 O 二一年四月三十日
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司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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[2022-02-08] (000005)ST星源:关于对深交所关注函的回复公告(0207)
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2022-004
深圳世纪星源股份有限公司
关于对深交所关注函的回复公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 18 日，本公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳世纪星
源股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2022]第 16 号），现对相关问题回复如下：
问题 1、“我部近日收到出借人之一深圳市此安贸易有限公司（以下简称“此
安贸易”）投诉称，你公司前期提供的《免责协议书》中，此安贸易的公司盖章为虚假盖章，目前相关法院已委托司法鉴定中心进行鉴定。我部对相关事项高度关注，请你公司就此安贸易反映的情况做出书面说明：1、请你公司核查上述事项是否属实，明确说明《免责协议书》中此安贸易盖章是否真实，相关免责协议是否具有法律效力，民间借贷诉讼的进展及你公司需要承担的责任。请律师对上述事项核查并发表法律意见。”
公司回复：
（一） 此安贸易投诉的情况不属实，说明如下：
此安贸易民间借贷诉讼案（(2021)粤 0391 民初 2702、2703 号案，见编号
2021-034 公司公告），目前相关案件属于法庭审理的双方质证阶段，作为案件的交换证据之一，本司向法院正式提交了包括此安贸易出具的对上市公司的《免责协议书》作为证据。对方质证时声称《免责协议书》上加盖的此安贸易公章与其目前持有印章不一致而要求法院进行公章真伪鉴定，而本司则补充提供了工商登记内档文件中使用过的此安贸易印章作为证据，并将该证据作为公章真伪鉴定的
检材提供给法院。截至 2022 年 1 月 24 日，该案件仍在一审阶段。
如法院最终查明《免责协议书》中所加盖此安贸易公章是伪造的、虚假的，则因为此安贸易未加盖公章，该《免责协议书》对此安贸易不具备法律效力和约束力，但仅除此安贸易以外的其他全部签约主体之间该《免责协议书》仍然具备
法律效力，免责担保人合众公司仍应按《免责协议书》向本司承担责任， 因此，此安贸易的投诉不会实质影响本司根据《免责协议书》可主张的免责。
问题 2、“请你公司核查除此安贸易外，其他免责协议书中出借人签章、担
保人签章及免责担保人签章的真实性，相关免责协议的真实性，免责协议是否具有法律效力；你公司相关违规担保责任是否已解除，若未解除，你公司前述信息披露是否存在虚假记载或误导性陈述，并以列表形式说明你公司截至目前违规担保余额、被担保方、发生时间、相关解决措施及预计解决时间。请律师对上述事项核查并发表明确法律意见。”
公司回复：
相关违规担保的《免责协议书》涉及案件的具体情况详见下表，其中案件 1、
2 的保全财产的价值能够覆盖案件标的，案件 3 的债务本息已结清，其余案件仍在一审中，免责担保人已同意承担因诉讼不确定性对上市公司风险的免责全额代偿义务。
违规
序号 民间借贷 诉讼案号 免责担保人 借款合同期限 违规担保期间 民间借贷金额 担保 民间借贷诉讼进展 免责担保义务的履行 备注
人 责任
余额
1 许少珍 （2020）粤 0391 合众公司 2018/4/24至 2018/04/23 30,000,000.00 0.00 一审判决（未生效）：1、本司不承担担 1、其他担保人已提供财产 由免责担保人承
民初 5410号、 2018/10/23 至 2019/4/23 保责任；2、本司及其他担保人应承担担 保全； 担代偿义务，本
（2021）粤 03 保无效的责任，即对债务人丁芃债务（即 2、由免责担保人与出借人 司担保风险已解
民终 18594号 本金 15122746.41元及合法利息）不能 协商免责代偿债务的安排。 除。
清偿部分的三分之一承担清偿责任。
2 赵庆洲 （2020）粤 0391 合众公司 2019/03/06 2019/05/05 10,500,000.00 0.00 二审未开庭 免责担保人已提供置换保 由免责担保人承
民初 9582号 至 至 2021/5/4 全资金 12553000元，全额 担代偿义务，本
2019/05/05 解除本司违规担保义务。 司担保风险已解
除。
3 周娜 （2020）粤 0391 合众公司 2019/03/06 2019/05/05 9,500,000.00 0.00 债务结清 免责担保人已向周娜全额 由免责担保人承
民初 3012号、 至 至 2021/5/4 代偿全案债务，该民间借贷 担代偿义务，本
（2021）粤 03 2019/05/05 的本金、利息已结清。 司担保风险已解
民终 10284号 除。
4 深圳市此 （2020）粤 0391 合众公司 2019/1/31至 2019/06/30 35,000,000.00 0.00 一审中 免责担保人已同意承担因 由免责担保人承
安贸易有 民初 2702号 2019/06/30 至 诉讼不确定性对上市公司 担代偿义务，本
限公司 2021/06/29 风险的免责全额代偿义务。 司担保风险已解
除。
5 深圳市此 （2020）粤 0391 合众公司 2019/4/30至 2019/10/29 10,000,000.00 0.00 一审中 免责担保人已同意承担因 由免责担保人承
安贸易有 民初 2703号 2019/10/29 至 诉讼不确定性对上市公司 担代偿义务，本
限公司 2021/10/28 风险的免责全额代偿义务。 司担保风险已解
除。
6 王迺玉 （2021）粤 0391 合众公司 2018/4/19至 2018/04/19 30,000,000.00 0.00 一审未开庭 免责担保人已同意承担因 由免责担保人承
民初 6334号 2018/10/19 至 2019/4/19
[2022-01-27] (000005)ST星源:世纪星源2021年度业绩预告
证券代码：000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2022-003
深圳世纪星源股份有限公司 2021 年度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：√ 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：12,000 万元–17,000 万元 亏损：38,746.65 万元
股东的净利润 比上年同期增长：130.97% - 143.87%
扣除非经常性损 亏损：15,356 万元–10,356 万元 亏损：45,481.86 万元
益后的净利润 比上年同期增长：66.24% - 77.23%
基本每股收益 盈利：0.1134 元/股–0.1606 元/股 亏损：0.366 元/股
营业收入 38,000 万元–39,000 万元 39,892.11 万元
扣除后营业收入 37,000 万元–38,000 万元 39,461.74 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2020 年度非经常性损益：南油项目优先股收益约 6,000 万元；“肇庆项
目”计提资产减值约 418,459,959.62 元；计提商誉减值约 167,508,100.00 元。
2、2021 年度非经常性损益：南油项目优先股收益约 8,000 万元；南油项目
“拆迁补偿阶段”补偿款 19,356 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告依据本公司财务部门的初步测算结果，投资者欲了解详情，敬
请阅读本公司 2021 年年度报告全文。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26] (000005)ST星源:关于延期回复深交所关注函的公告(0125)
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2022-002
深圳世纪星源股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月18日，本公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳世纪星源股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2022]第16号，以下简称“《关注函》”），要求公司在 2022年 1月20日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄送派出机构。
收到《关注函》后，本公司立即组织相关工作人员对关注函所涉问题进行逐项落实，并于1月20日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》。鉴于回复内容尚需进一步核查补充，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司向深圳证券交易所申请延期披露回复内容。本公司对延期回复《关注函》给投资者带来的不便致以真挚的歉意。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-20] (000005)ST星源:关于延期回复深交所关注函的公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2022-001
深圳世纪星源股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月18日，本公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳世纪星源股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2022]第16号，以下简称“《关注函》”），要求公司在 2022年 1月20日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄送派出机构。
收到《关注函》后，本公司立即组织相关工作人员对关注函所涉问题进行逐项落实。鉴于回复内容尚待完善，相关内容需取得律师意见，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司向深圳证券交易所申请延期至 2022 年 1月 25日前披露回复内容。本公司对延期回复《关注函》给投资者带来的不便致以真挚的歉意。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
2022 年 1 月 20 日
[2021-12-30] (000005)ST星源:2021年第1次临时股东大会决议公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-055
深圳世纪星源股份有限公司
2021年第1次临时股东大会决议公告
本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2021 年 12 月 29 日。
1.2、网络投票时间为：2021 年 12 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2021 年 12 月29 日上午 9:15 至 2021年 12 月29 日下午 15:00 期间的任意时间。
1.3、会议召集人：本司董事局
1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃
1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 36 人，代表股
份 184,782,377 股，占公司总股本 1,058,536,842 股的 17.4564 %。其中，中
小股东出席会议人数共 34 人，持有或代表的股数为 7,410,665 股，占本司总股份 1,058,536,842 股的 0.7001 %。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份
177,371,712 股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的 16.7563 %。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 34 人，代表股份 7,410,665 股，占公司总股本
1,058,536,842 股的 0.7001 ％。
本司 14 名董事、 5 名监事、 4 名高级管理人员以及见证律师出席了股
东大会（受疫情影响，外地董事、监事以视频方式出席会议）。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1. 审议关于变更会计师事务所的议案：
同意 183,983,177 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5675％；
反对 799,200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4325％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中，中小股东投票情况：
同意 6,611,465 股，占出席会议中小股东所持表决权 89.2155％；
反对 799,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 10.7845％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
2. 审议关于补选独立董事的议案：
同意 183,983,177 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5675％；
反对 799,200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4325％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中，中小股东投票情况：
同意 6,611,465 股，占出席会议中小股东所持表决权 89.2155％；
反对 799,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 10.7845％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
四、律师出具的法律意见
广东普罗米修律师事务所辛月、杨海燕律师出席并见证了本司 2021 年第 1
次临时股东大会，认为本司 2021 年第 1 次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师出具的法律意见书。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 0 二一年十二月三十日
[2021-12-24] (000005)ST星源:关于对深交所关注函的回复公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-054
深圳世纪星源股份有限公司
关于对深交所关注函的回复公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 16 日，本公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳世纪
星源股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2021]第 450 号），现对相关问题回 复如下：
1、2015 年至 2020 年，中审众环连续 6 年担任你公司审计机构，现称由于
“该所承担审计项目较多，且你公司经营项目较分散，基于人员调配原因无法保 障在规定时间内完成审计工作”而变更年审机构。请结合 2021 年你公司经营项 目变化情况说明以往年度该所按时完成审计工作而 2021 年度却无法保障在规定
时间内完成审计工作的原因，并请说明你公司直至 2021 年 12 月 14 日才确定拟
聘任的 2021 年年审机构的原因，前任审计机构是否已开展预审工作，是否存在 审计范围受限情况，管理层与前任年审机构就年审相关事项在前期沟通过程中是 否存在分歧，是否存在其他导致你公司更换审计机构的原因或者事项，请提供中 审众环关于上述事项的书面陈述意见。
回复：
本公司主营业务为环保工程，项目遍布广东、浙江等 10 多个省、自治区，
2021 年新开工项目数量较多，且因为 2021 年国内“新冠疫情”在多个省市反复 出现，现场审计工作环境复杂多变，审计时间延长，需要调配更多人员进驻项目 现场。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“原会计师事务所”）因现 场审计人员较难调配，无法按照往年惯例于每年 11 月左右进驻现场开展预审工
作，即原会计师事务所尚未开展 2021 年预审工作，因此并不存在审计范围受限情况，亦不存在公司管理层与原会计师事务所就年审相关事项在前期沟通过程存在分歧的情况。为保障公司 2021 年报的审计质量，原会计师事务所提出不再承接公司 2021 年度审计业务，公司与原会计师事务所就上述问题进行沟通后，双方同意公司不再续聘原会计师事务所负责本司 2021 年度的审计工作。2021 年 12月，本公司审计委员会提名中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021 年度的审计工作。在公司认真核查该所的资质及中审亚太对本公司展开尽职调查、充分了解本公司经营情况及面临风险后，双方初步同意聘任关系。本公司董事局于2021年12月13日召开会议，通过了变更会计师事务所的相关决议。
中审众环书面陈述意见：
由深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“世纪星源”或“公司”）转来的贵所公司管理部发出的《关于对深圳世纪星源股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第450号，以下简称“关注函”）已知悉，我所就关注函所提及的世纪星源变更会计师事务所情况说明如下：
2021年世纪星源主营业务遍布广东、浙江等10多个省、自治区，且因为2021年国内“新冠疫情”在多个省市反复出现，现场审计工作环境复杂多变，在综合评估审计人员调配及项目风险后，我所决定不再承接世纪星源的审计业务。为保障世纪星源2021年报审计工作的顺利进行，我所已提前就世纪星源2021年财务报表审计承接事项与世纪星源管理层进行过沟通，确定不再承接世纪星源2021年度财务报表的审计工作。因而，本年度，我所未开展世纪星源2021年年报预审工作。
2、请说明中审亚太是否充分了解你公司面临的风险，并结合其过往审计业务开展情况、应对重大复杂事项的经验、专业人员配备等因素，以及其业务承接的风险评估程序和结果，说明是否具备承接你公司业务的专业胜任能力。
回复：
中审亚太在业务承接前通过与公司管理层的沟通及公开信息渠道查询等方式，了解到公司 2020 年财务报告被中审众环出具保留意见的审计报告，保留意见涉及对外担保事项、有条件借款及减值、长期应收款-肇庆项目减值、南油福华项目交易事项的疑虑等 4 个重要事项；2020 年因担保事项被出具否定意见的内控审计报告。
中审亚太已与公司管理层沟通过上述事项相关情况、采取的解决措施，同时中审亚太首席合伙人、项目负责人和项目质量控制负责人充分了解并讨论了公司面临的上述风险。
中审亚太 2020 年度经审计的收入总额 46,351.76 万元，审计业务收入
32,424.97 万元，证券业务收入 11,384.81 万元。中审亚太 2020 年度上市公司
审计客户 26 家；主要行业：电气机械及器材制造业、土木工程建筑业、农业、零售业 、电信、广播电视和卫星传输服务；审计收费总额 2,193.00 万元。
中审亚太对本项目拟委派的项目人员及其从事证券服务业务经历如下：
项目合伙人刘凤美，1997 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审
计业务，从事证券服务业务 10 年，具备相应专业胜任能力。从事过的证券服务业务有：宝泰隆、龙建股份、南大光、三祥新材、奥瑞德、中飞股份等上市公司年报审计。
签字注册会计师：高凤霞，2003 年成为注册会计师，自 2005 年开始从事上
市公司审计业务，从事证券服务业务 17 年，具备相应专业胜任能力。从事过的证券服务业务有：中飞股份、龙建股份、哈空调等上市公司年报审计。
项目质量控制复核人李远梅，于 2001 年 4 月成为注册会计师、2010 年开始
从事上市公司审计业务、2015 年开始从事质量控制复核工作；从事及复核过的
证券服务业务有：城建发展、海洋王、康达尔、富控互动、中飞股份、空港股份、哈空调、山东地矿、农发种业等多个证券业务项目工作，具备相应的专业胜任能力。
在业务承接前，中审亚太已执行了一系列风险评估程序，包括但不限于：
①与公司管理层沟通、讨论以下事项：1）审计的目标；2）审计报告的用途；3）管理层对财务报表的责任；4）审计范围；5）公司治理结构、内部控制情况；6）执行审计工作的安排，包括出具审计报告的时间要求；7）审计报告格式和对审计结果的其他沟通形式；8）管理层提供必要的工作条件和协助；9）注册会计师不受限制地接触任何与审计有关的记录、文件和所需要的其他信息；10）利用被审计单位专家或内部审计人员的程度（必要时）；11）前任注册会计师的审计情况，及其解除审计合同的原因；12）审计收费；13）被审计单位的主营业务、行业风险、经营模式、经营风险；14）公司存在的重大事项/问题（包括但不限于业务收入类型较难判断，国外业务较多且部分审计程序难以实施， ST 面临退市风险，重大担保及诉讼等）；15）近三年受监管部门处罚情况及结果（包括交易所、证监局等）；16）是否存在网络等公众媒体报导的公众关注事项；17）公司偿债能力、公司是否存在资金链断裂风险分析；18）上一年度及本年度存在的、以及近期即将实施的重大事项；19）2020 年报会计师出具的四个保留事项采取的解决措施及情况；
②初步了解公司股权架构情况、所处行业状况、企业性质、组织架构、主要产品、业务开展情况等；
③参观公司经营场所，了解生产情况、员工情况等；
④就舞弊、持续经营、法律法规、关联方、或有事项等方面与管理层进行问询；
⑤通过公开信息渠道，查询公司诉讼情况等；
⑥在征得公司书面同意后，与前任注册会计师沟通；
⑦评价是否具备执行该项审计业务所需要的独立性和能力；
⑧全面评估业务承接风险。
综上所述，中审亚太已充分了解公司面临的风险，从过往审计业务开展情况、应对重大复杂事项的经验、专业人员配备情况以及执行的业务承接的风险评估程序和结果，中审亚太具备承接公司业务的专业胜任能力。
3、请你公司审计委员会、独立董事对上述事项发表明确意见。
审计委员会说明：
公司主营业务为环保工程，项目遍布广东、浙江等 10 多个省、自治区，2021
年新开工项目数量较多，且因为 2021 年国内“新冠疫情”在多个省市反复出现，现场审计工作环境复杂多变，审计时间延长，需要调配更多人员进驻项目现场。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“原会计师事务所”）因现场审计人员较难调配，无法按照往年惯例于每年 11 月左右进驻现场开展预审工作，即原会计师事务所尚未开展 2021 年预审工作，因此并不存在审计范围受限情况，亦不存在公司管理层与原会计师事务所就年审相关事项在前期沟通过程存在分歧的情况。为保障公司 2021 年报的审计质量，原会计师事务所提出不再承接公司 2021 年度的审计业务，经公司与原会计师事务所就上述问题进行沟通后，双方协商同意公司不再续聘原会计师事务所负责公司 2021 年度的审计工作。2021年 12 月，本审计委员会提名中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021 年度的审计工作。在公司认真核查该所的资质及中审亚太对公司展开尽职调查、充分了解公司经营情况及面临的风险后，双方初步同意聘任关系。公司董
事局于 2021 年 12 月 13 日召开会议，通过了变更会计师事务所的相关决议。我
们认为本次变更会计师事务所的程序符合相关规定的要求。
独立董事意见：
公司主营业务为环保工程，项目遍布广东、浙江等 10 多个省、自治区，2021
年新开工项目数量较多，且因为 2021 年国内“新冠疫情”在多个省市反复出现，
现场审计工作环境复杂多变，审计时间延长，需要调配更多人员进驻项目现场。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“原会计师事务所”）因现场审计人员较难调配，为保障公司 2021 年报的审计质量，原会计师事务所提出不再承接公司 2021 年度的审计业务，经双方协商同意不再续聘该所负责公司 2021 年度的审计工作。同时考虑到，之前年度审计中，原会计师事务所存在一些与独立董事并未积极沟通的情况，因此，独立董事也同意不再续聘原会计师事务所负责公司 2021 年度的审计工作。由于原会计师事务所未按照往年惯例于每年 11 月左右进驻现场开展预审工作，即原会计师事务所尚未开展 2021 年预审工作，因此并不存在审计范围受限情况，亦不存在公司管理层与原会计师事务所就年审相关事项在前期沟通过程存在分歧的情况。经认真核查，公司审计委员会提名中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度的审计工作。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，满足公司 2021 年度财务报告审计工作的要求。中审亚太对公司展开尽职调查、充分了解公司经营情况及面临的风险
后，双方初步同意聘任关系。公司董事局于 2021 年 12 月 13 日召开会议，通过
了变更会计师事务所的相关决议，并将该项议案提交公司临时股东大会审议。我们认为本次变更会计师事务所的程序符合相关规定的要求。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-22] (000005)ST星源:关于延期回复深交所关注函的公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-053
深圳世纪星源股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年12月16日，本公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳世纪星源股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2021]第450号，以下简称“《关注函》”），要求公司在 2021 年 12月21日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄送派出机构。
收到《关注函》后，本公司立即组织相关工作人员对关注函所涉问题进行逐项落实。鉴于回复内容尚待完善，相关内容需取得中介机构意见，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司向深圳证券交易所申请延期至 2021 年 12月 24
日前披露回复内容。本公司对延期回复《关注函》给投资者带来的不便致以真挚的歉意。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-16] (000005)ST星源:关于与兴业银行签订授信合同的公告
证券代码：000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2021-052
深圳世纪星源股份有限公司关于与兴业银行股份有限公司
深圳分行签订基本额度授信合同的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2021 年 12 月 15 日收到与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的
额度授信合同，现将相关内容披露如下：
一、合同当事人介绍
贷款方：兴业银行股份有限公司深圳分行
贷款方与本公司不存在关联关系。
借款方：本公司
二、合同的主要内容
1、本公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请基本额度授信最高限额为
人民币 8,000 万元，该授信额度有效期为 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 6
日，在有效期内可循环使用，借款利率以银行放款当日利率要求为准。
2、本合同签约日期：2021 年 12 月 10 日。
3、本合同经双方签字盖章后生效。
4、以本公司名下 24 套房产作抵押，本公司董事局主席丁芃、董事郑列列为本公司提供个人保证担保。
本合同已经本公司董事局审议批准(详见本公司 12 月 14 日披露的 2021-046
号公告)，无需报股东大会审批。
三、合同对上市公司的影响
1．本合同的履行将缓解本公司未来经营所需的资金需求。
2．本合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响，本公司主要业务不存在因履行合同而对交易方形成依赖。
四、备查文件
本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的《额度授信合同》
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 0 二一年十二月十六日
[2021-12-14] (000005)ST星源:关于召开2021年第1次临时股东大会的通知
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-051
深圳世纪星源股份有限公司
关于召开2021年第1次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2021年第1次临时股东大会。
2．会议召集人：本司董事局。本司第十一届董事局于2021年12月13日召开会议，审议通过关于召开2021年第1次临时股东大会事宜。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为2021年12月29日（星期三）下午14：00。
（2）网络投票时间：
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年12月29日上午9:15 至9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
B、互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 12
月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2021 年 12 月 22 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有本司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本司股东。
（2）本司董事、监事和高级管理人员；
（3）本司聘请的律师；
8．现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所。
（2021 年 12 月 29 日下午 1 点由深南东路 2017 号华乐大厦乘专车前往）。
二、会议审议事项
1、关于变更会计师事务所的议案。
2、关于补选独立董事的议案。
上述提案内容详见 2021 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的
董事局决议公告（公告编号 2021-046）、关于拟变更会计师事务所的公告（公告编号 2021-047）、独立董事对相关事项的独立意见（公告编号 2021-048）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2.00 关于补选独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
1．登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人代表证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2．登记时间：2021年12月29日上午9:00 至12:00。
3. 登记地点：深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦3楼。
4. 联系电话：0755-82208888；传真：0755-82207055
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1．召集本次股东大会的董事局决议。
2．独立董事意见。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
2021 年 12 月 14 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360005”，投票简称为“星
源投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 29 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息：
1. 委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
2. 受托人姓名、身份证号码。
3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4. 授权委托书签发日期和有效期限。
5. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投
票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议 √
案
2.00 关于补选独立董事的议案 √
[2021-12-14] (000005)ST星源:董事局决议公告(变更会计师事务所)
证券代码 000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2021-046
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十一届董事局于 2021 年 12 月 13 日召开通讯会议，会议的通知以
邮件形式于 2021 年 12 月 8 日发出，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规
及公司《章程》的规定。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人，其中独立董事 5
人。5 名监事列席会议。出席会议董事以 14 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如
下决议：
一、关于变更会计师事务所的议案
本公司原聘中审众环会计师事务所负责 2020 年报审计业务，由于该所承担审计项目较多，且公司经营项目较分散，基于人员调配原因无法保障在规定时间内完成审计工作，因此，为保障公司 2021 年报的审计质量，经双方协商同意不再续聘该所负责公司 2021 年度的审计工作。根据公司《审计委员会议事规则》的规定，在经过认真调查的基础上，同时获得独立董事事前认可，审计委员会同意提名中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度的审计工作（审计费为 110 万元），经董事局审议同意将该提案提交股东大会审议。
本次变更会计师事务所的事项已获独立董事同意，尚需经本公司2021 年第1
次临时股东大会审议批准。
二、关于补选独立董事的议案
由于公司独立董事王玉涛先生因个人工作原因辞去独立董事及其相关专业委员会所兼任的所有职务，根据公司《章程》的规定，公司第十一届董事局提名林中先生为独立董事候选人，任期同本届董事局。
经独立董事审核，认为：
1、 根据法律、行政法规及其他有关规定，上述候选人具备担任上市公司董
事的资格；
2、 符合公司《章程》规定的任职条件；
3、 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性。
林中先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的规定，独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。
三、 关于拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 8,000 万
元授信额度的议案
根据公司的资金需求，同意向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 8,000 万元的授信额度，具体融资额度及融资期限以实际签署合同的约定为准，担保方式为抵押及保证，具体担保内容：
1、由本公司董事局主席丁芃、董事郑列列提供保证担保；
2、以本公司名下的 24 套房产作为抵押担保。
四、关于召开 2021 年第 1 次临时股东大会的议案
同意召开 2021 年第 1 次临时股东大会审议上述第一、二项议案。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 O 二一年十二月十四日
附独立董事候选人简历：
林中，男，60岁，硕士研究生，华北计算技术研究所研究员。历任华北计算技术研究所软件平台部副主任、总工。2014年2月至2020年2月兼任东华软件股份有限公司独立董事，2019年7月至今兼任朗新科技集团股份有限公司独立董事。与本公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
[2021-12-14] (000005)ST星源:关于拟变更会计师事务所的公告
证券代码：000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2021-047
深圳世纪星源股份有限公司
拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本公司 2020 年度财务报告审计意见类型为保留意见。
2. 原聘任的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任
的会计师事务所为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。
3. 变更会计师事务所的原因：
本公司原聘中审众环会计师事务所负责 2020 年报审计业务，由于该所承担审计项
目较多，且本公司经营项目较分散，基于人员调配原因无法保障在规定时间内完成审 计工作，因此，为保障本公司 2021 年报的审计质量，经双方协商同意不再续聘该所负 责本公司 2021 年度的审计工作。
经本公司认真核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业 务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为本公司提供真 实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，满足本公 司 2021 年度财务报告审计工作的要求。经本公司慎重考虑，拟改聘中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘 期一年，财务报表审计费用为人民币 110 万元。
4. 本公司审计委员会、独立董事、董事局对拟变更会计师事务所事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 1 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量：53 人
上年度末注册会计师人数：467 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：184 人
最近一年收入总额（经审计）：46,351.76 万元
最近一年审计业务收入（经审计）：32,424.97 万元
最近一年证券业务收入（经审计）：11,384.81 万元
上年度上市公司审计客户家数：26 家
上年度上市公司审计客户主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C38 制造业 电气机械及器材制造业
E48 建筑业 土木工程建筑业
A01 农、林、牧、渔业 农业
F52 批发和零售业 零售业
I63 信息传输、软件和信息技术服务 电信、广播电视和卫星传
业 输服务
上年度上市公司审计收费：2,193.00 万元
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：5,815.22 万元
职业保险累计赔偿限额：5,400.00 万元
中审亚太的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次和纪律处分 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 0 次。5 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次。
行政监 行政监管
行政监管措施
序号 行政监管措施决定名称 管措施 措施实施
决定文号
机关 日期
中国证券监督管 关于对中审亚太会计师事务
理委员会山东监 所（特殊普通合伙）及注册会 山东证
1 2018-01-04
管局行政监管措 计师何夕灵、曾凡超采取监管 监局
施决定书〔2018〕 谈话措施的决定
1 号
中国证券监督管
理委员会黑龙江 关于对中审亚太会计师事务
黑龙江
2 监管局行政监管 所（特殊普通合伙）采取出具 2018-01-16
证监局
措 施 决 定 书 警示函措施的决定
〔2018〕3 号
中国证券监督管
理委员会浙证监 关于对中审亚太会计师事务
浙江证
3 管局行政监管措 所（特殊普通合伙）采取出具 2018-10-31
监局
施决定书〔2018〕 警示函措施的决定
72 号
中国证券监督管
关于对中审亚太会计师事务
理委员会深圳监
所（特殊普通合伙）及注册会 深圳证
4 管局行政监管措 2020-7-17
计师吕淮海、胡涛采取监管谈 监局
施决定书〔2020〕
话措施的决定
130 号
中国证券监督管
关于对中审亚太会计师事务
理委员会深圳监
所（特殊普通合伙）及注册会 深圳证
5 管局行政监管措 2021-11-16
计师吕淮海、张建华采取出具 监局
施决定书〔2021〕
警示函措施的决定
119 号
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师刘凤美，于 1997 年 6 月成为注册会计师，
2012 年开始从事上市公司审计业务，2014 年 5 月开始在中审亚太执业。近三年签署上市公司审计报告 4 份。2022 年开始，作为本公司项目的项目合伙人、签字注册会计师。
（2）项目签字注册会计师高凤霞，于 2003 年 6 月成为注册会计师，自 2005 年
开始从事上市公司等审计业务，2020 年 12 月开始在中审亚太执业，近三年签署上市公司审计报告 3 份。自 2022年开始，作为本公司项目的签字注册会计师。
（3）项目质量控制复核人李远梅，于 2001 年 4月成为注册会计师、2006年 4 月
开始在中审亚太执业、2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告 0 份，签署新三板挂牌公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 1 份；复核新三板挂牌公司审计报告 58 份；2022 年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定审计费用为人民币 110 万元。
二、拟变更会计事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
承担本公司 2020 年度审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），已为本公司提供审计服务 6 年，2020 年度审计意见类型为保留意见。本公司尚未委托前任会计师事务所开展 2021 年度审计工作。
（二）拟变更会计师事务所原因
本公司原聘中审众环会计师事务所负责 2020 年报审计业务，由于该所承担审计项
目较多，且本公司经营项目较分散，基于人员调配原因无法保障在规定时间内完成审计工作，因此，为保障本公司 2021 年报的审计质量，经双方协商同意不再续聘该所负责本公司 2021 年度的审计工作。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
本公司已就变更会计师事务所事项与中审众环会计师事务所进行了事前沟通，中审众环会计师事务所已对该事项进行确认且无异议。公司对中审众环会计师事务所的辛勤工作表示衷心感谢。
本公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注
册会计师和后任会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况。
公司原聘中审众环会计师事务所负责 2020 年报审计业务，由于该所承担审计项目较多，且公司经营项目较分散，基于人员调配原因无法保障在规定时间内完成审计工作，因此，为保障公司 2021 年报的审计质量，经双方协商同意不再续聘该所负责公司2021 年度的审计工作。根据公司《审计委员会议事规则》的规定，在经过认真调查的基础上，同意提名中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度的审计工作（审计费为 110 万元），并将该提案提交董事局审议。
2．独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司原聘中审众环会计师事务所负责 2020 年报审计业务，由于该所承担审计项目较多，且公司经营项目较分散，基于人员调配原因无法保障在规定时间内完成审计工作，因此，为保障公司 2021 年报的审计质量，经双方协商同意不再续聘该所负责公司2021 年度的审计工作。经认真核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务
[2021-11-23] (000005)ST星源:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2021-045
深圳世纪星源股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事局于近日收到独立董事王玉涛先生的辞职申请：因个人工作原因，王玉涛先生申请辞去本公司独立董事及相关审计委员会、薪酬与考核委员会所兼任的所有职务。王玉涛先生确认与本公司董事局并无意见分歧且无任何事宜须提请公司股东关注，辞职后王玉涛先生将不再担任公司任何职务，未持有本公司股份。由于王玉涛先生辞职后将导致本公司独立董事人数低于规定比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王玉涛先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。本公司董事局将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
王玉涛先生在担任本公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事局决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对王玉涛先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 O 二一年十一月二十三日
[2021-11-02] (000005)ST星源:关于控股股东部分持股被司法强制出售的提示公告
证券代码：000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2021-044
深圳世纪星源股份有限公司股份
关于控股股东部分持股被司法强制出售的提示公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1．控股股东质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者
注意相关风险。
2．控股股东所持公司部分股份已被司法强制出售，请投资者注意相关风险。
一、股东股份被司法强制出售的基本情况
本公司近日接到股东函告，获悉其所持有本公司的部分股份被司法强制出售，
具体事项如下：
1．本次股份被司法强制出售基本情况
是否为
是否为控
限售股
股股东或 本次司法 占其所 占公司
（如 出售日 原
股东名称 第一大股 强制出售 持股份 总股本
是，注 期 因
东及其一 数 量 比例 比例
明限售
致行动人
类型）
（香港）中国投 2021 年 9
是 1,666,666 1.13% 0.16% 否 担保
资有限公司 月 1 日
深圳市博睿意碳 2021 年 8
是 8,597 0.03% 0.001% 否 担保
源科技有限公司 月 31 日
合计 --- 1,675,263 0.94% 0.16% --- --- ---
注1：（香港）中国投资有限公司原持有本司股份147,240,445股，其中的1,666,666股由司法机关于2021年9月1日通过集中竞价强制出售。深圳市博睿意碳源科技有限公司原持有本司股份31,806,530股，其中的8,597股由司法机关于2021年8月31日通过集中竞价强制出售。
注2：本次司法强制划转的股份无负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．本次司法强制出售后，上市公司实际控制权或第一大股东未发生变更，对上市公司生产经营、公司治理等暂无影响。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份变动明细。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-29] (000005)ST星源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1835元
每股净资产: 1.3557元
加权平均净资产收益率: 14.52%
营业总收入: 2.92亿元
归属于母公司的净利润: 1.94亿元
[2021-10-15] (000005)ST星源:2021年前3季度业绩预告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-042
深圳世纪星源股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2. 预计的经营业绩： 亏损√扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：18,500 万元–21,000 万元 亏损： 2,757.44 万元
股东的净利润 比上年同期增加：770.91%～861.58%
基本每股收益 盈利：0.1748 元 - 0.1984 元 亏损： 0.0260 元
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期净利润增加主要是非经常性损益增加，其中南油项目优先股收益
约 6,000 万元及南油项目“拆迁补偿阶段”补偿款 19,356 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告依据本司财务部门的初步测算结果，投资者欲了解详情，敬请
阅读本司 2021 年 3 季度报告全文。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 0 二一年十月十五日
[2021-08-27] (000005)ST星源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1826元
每股净资产: 1.354元
加权平均净资产收益率: 14.46%
营业总收入: 1.64亿元
归属于母公司的净利润: 1.93亿元
[2021-08-27] (000005)ST星源:半年报董事会决议公告
证券代码 000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2021-036
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十一届董事局第 6 次会议的通知以邮件形式于 2021 年8 月6 日发出，
并于 2021 年 8 月 25 日在本司会议室召开（现场+视频方式），本次会议的通知及
召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事 14 人，实到董
事 14 人，其中独立董事 5 人，5 名监事列席会议。出席会议的董事以 14 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议并一致通过如下决议：
一、 2021 年半年度报告、摘要。
二、 2021 年半年度财务报告。
三、 2021 年半年度利润分配方案：
本司 2021 年上半年度合并利润（未经审计）为 192,101,607.13 元，其中母
公司 2021 年上半年度利润为 208,211,606.27 元，加年初未分配利润（母公司）-597,384,065.19 元，2021 年上半年度可分配利润（母公司）为-389,172,458.92元，董事局建议 2021 年上半年度的利润分配方案为：不分配、不转增。
四、 关于变更会计政策的议案。
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018
年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本司董事局决议通
过，本司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定
对相关会计政策进行变更。
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
本司选择仅对 2021 年 1月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。
首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存
收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本司的具体衔接处理及其
影响如下：
对首次执行日的融资租赁，本司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租
赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。
上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：
2020 年 12 月 31日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
报表项目
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
使用权资产 10,002,362.18 4,639,923.52
租赁负债 10,002,362.18 4,639,923.52
经本司独立董事及监事会审查，此次调整符合国家相关法律法规的规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 O 二一年八月二十七日
[2021-08-27] (000005)ST星源:半年报监事会决议公告
证券代码 000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2021-037
深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告
本司第十一届监事会第 6 次会议的通知以书面形式于 2021 年8 月6 日发出，
并于 2021 年 8 月 25 日在本司会议室召开（现场+视频方式），本次会议的通知及
召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到监事 5 人，实到监事
5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过如下决议：
一、 2021 年半年度报告及摘要。
二、 2021 年半年度财务报告。
三、 关于变更会计政策的议案：
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018
年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本司董事局决议通
过，本司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定
对相关会计政策进行变更。
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
本司选择仅对 2021 年 1月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。
首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存
收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本司的具体衔接处理及其
影响如下：
对首次执行日的融资租赁，本司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。
上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：
2020 年 12 月 31日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
报表项目
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
2020 年 12 月 31日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
报表项目
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
使用权资产 10,002,362.18 4,639,923.52
租赁负债 10,002,362.18 4,639,923.52
此次调整符合国家相关法律法规的规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经监事会审查，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
监 事 会
二 O 二一年八月二十七日
[2021-08-18] (000005)ST星源:关于收到深圳证监局警示函的公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-035
深圳世纪星源股份有限公司
关于公司及相关人员收到深圳证监局警示函的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“本司”）于 8 月 17 日收到中国证券监督管理委
员会深圳监管局行政监管措施决定书《关于对深圳世纪星源股份有限公司、丁芃、郑列列、罗晓春采取出具警示函措施的决定》（【2021】76 号）（以下简称“警示函”），现将相关情况公告如下：
一、警示函内容
经查，你公司存在以下问题：
（一）、未及时披露肇庆项目相关情况
2019 年 6 月，你公司合作项目肇庆北岭国际村的国有土地使用权证被有关政府部门撤
销，可能导致你公司发生重大损失。你公司获悉后未及时披露，直至 2020 年 5 月 23 日才披
露相关信息。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号，下同）第三十条第五项的规定。
（二）、回购股份事项存在违规情形
2018 年 12 月，你公司股东大会审议通过了回购股份议案。在回购期限内，你公司未实
施股份回购，且在回购到期前，未履行变更程序。上述行为违反了《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55 号，下同）第五条第二款的规定。
你公司董事长丁芃、总经理郑列列和董事会秘书罗晓春对上述违规事项负有主要责任，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第二款、第五十九条和《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第六条
第一款的规定，我局决定对你公司及董事长丁芃、总经理郑列列和董事会秘书罗晓春采取出具警示函的监管措施。
如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
二、其他说明
1、收到上述警示函后，本司及相关人员服从深圳证监局的行政监管措施，同时高度重视警示函中指出的问题，本司及相关人员将充分吸取教训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的学习，提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
2、本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，本司将继续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
2021 年 8 月 18 日
[2021-07-30] (000005)ST星源:关于对年报问询函的回复公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-034
深圳世纪星源股份有限公司
关于对年报问询函的回复公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 5 月 21 日，本司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳世纪星源
股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2021]第 159 号），现对相关问题回复如下：
一、关于保留意见的审计报告
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2020 年度财
务报告出具了保留意见的审计报告，保留意见涉及事项包括：违规担保、有条件借款及减值、长期应收款-肇庆项目减值、南油福华项目交易事项的疑虑。请你公司就以下事项予以充分说明：
1、关于违规担保。2021 年 4 月 28 日，你公司披露存在违规担
保的公告，部分担保涉及诉讼并已判决你公司承担过错赔偿责任。2021年 4月 30 日，你公司披露公告称，你公司与各民间借贷出借人、被担保债务原其他担保人、免责担保人就你公司担保义务的免责事项，
在 4 月 29 日达成协议, 免除上市公司担保义务，放弃对上市公司担
保的任何法律追索。会计师在审计报告中称无法获取充分、适当的审计证据以判断上述担保涉及的借款是否均实际用于你公司、你公司是否存在尚未披露的其他担保事项，以及对外担保给你公司可能造成损失的金额。
（1）你公司在公告中称上述违规担保的被担保方为你公司实控人丁芃和春华咨询（深圳）有限公司。经查，春华咨询（深圳）有限公司股东为在英国注册的某公司。请你公司说明春华咨询（深圳）有限公司最终持有人股权结构及实际控制人，与你公司及控股股东、实际控制人的关联关系。并说明上述违规担保发生的主要责任人情况。
回复：
春华咨询（深圳）有限公司的股权结构如下：
黎洁
100%
Tinfar International Ltd
100%
春华咨询（深圳）有限公司
春华咨询公司的实际控制人为黎洁，本司在其董事会成员中派有代表林建华且本司实际控制人通过指定该关联方向上市公司提供借款资金，因此本司将其认定为具有重大影响的关联公司。
因公司在银行4.72亿元的流动资金贷款将在2019年上半年陆续到期，而公司的流动性不足以安排“还旧借新”手续，因此实控人丁芃出面通过民间融资渠道筹集资金以转借给公司用于“还旧借新”过桥，其中一笔安排由公司关联方“春华咨询”与民间借贷出借人“此安贸易”签订借款 4500 万元、期限三个月至六个月过桥资金（按月息 2.5%）的借款协议。因该笔资金将由春华咨询免息借予上市公司
偿还银行贷款；因此借款人要求实控人丁芃、郑列列和赵剑、世纪星
源 4 方，为春华咨询的该笔过桥资金借款承担担保人责任。根据协议
春华咨询需按月息 2.5%承担了“过桥”资金借款的利息费用，借得
的资金替上市公司偿还了银行的到期贷款；但之后，在该借款协议期
限内公司未取得银行的相应的贷款,且因“卓越星源”楼盘信访事件
影响（详见下述（2）），公司无法按原定时间向“春华咨询”偿还
该笔“过桥”借款债务，因此春华咨询未能在过桥资金的借款协议期
限内向此安贸易还款，从而导致公司前述担保义务未解除。
（2）你公司称担保发生的原因为在 2018 至 2019 年初，公司通
过为实控人及其关联方向民间借贷出借人借入的民间借贷短期融资
借款提供担保的形式，取得由实控人及其关联方免息借给上市公司的
“过桥贷款”，偿还多笔到期银行贷款。请你公司以列表形式说明上
市公司为实控人提供担保以及实控人及其关联方向上市公司提供资
金情况，包括具体金额，起始日期，期限，偿还日期，并说明相关会
计处理情况，以及你公司是否按照《主板信息披露业务备忘录第 2
号——交易和关联交易（2018 年修订）》第四十六条、第四十七条
的规定履行相应的审议程序或信息披露义务。
回复：
本司为实控人及关联方提供担保的资金情况表：
担保对象名称 担保发生日期 担保金额（万元） 资金用途 过桥借款期限 担保期限
丁芃 2018 年 04 月 24日 3,000 替公司还款 2018.4.24 至 至主债权全部清偿完毕之
2018.10.23 日止
丁芃 2019 年 03 月 06日 950 替公司还款 2019.3.6 至 主债务期届满未偿还之次
2019.5.5 日起两年
丁芃 2019 年 03 月 06日 1,050 替公司还款 2019.3.6 至 主债务期届满未偿还之次
2019.5.5 日起两年
春华咨询（深圳） 2019 年 01 月 31日 3,500 替公司还款 2019.1.31 至 债务期届满未偿还之日起
有限公司 2019.6.30 两年
春华咨询（深圳） 2019 年 04 月 30日 1,000 替公司还款 2019.4.30 至 债务期限届满未偿还之日
有限公司 2019.10.29 起两年
丁芃 2018 年 04 月 19日 3,000 替公司还款 2018.4.19 至 未约定
2018.10.19
丁芃 2019 年 05 月 22日 2,000 替公司还款 2019.5.22 至 未约定
2019.7.21
合计 14,500
关联方为上市公司提供资金情况表：
借款方（上市公关联方向上市公 关联方向上市 借款人（上市公司关联方）上市公司承担的
出借方 司关联方） 司提供资金的具 公司提供资金 承担的过桥利息 利息
体金额（万元） 的日期
许少珍 丁芃 3,000 2018 年 5 月 月利率 1.5% 0
赵庆洲 丁芃 1,050 2019 年 4 月 月利率 2% 0
周娜 丁芃 950 2019 年 4 月 月利率 2% 0
深圳市此安贸易 春华咨询（深圳） 3,500 2019 年 2 月 月利率 2.5% 0
有限公司 有限公司
深圳市此安贸易 春华咨询（深圳） 1,000 2019 年 5 月 月利率 3% 0
有限公司 有限公司
王迺玉 丁芃 3,000 2018 年 1 月 月利率 2.5% 0
俞青 丁芃 2,000 2019 年 5 月 月利率 3% 0
合计 14,500
本司收到关联方提供资金的相关会计处理如下：
借：银行存款
贷：其他应付款-关联公司
因 2018 至 2019 年初公司就有多笔银行流动资金贷款即将到期，
为了筹集对银行到期贷款办理“还旧借新”续贷所需过桥资金，公司
实际控制人丁芃（及公司其他关联方）从民间融资渠道筹集上市公司
“还旧借新”所需的过桥资金并免息借予上市公司。而借款人借出过
桥资金的同时，要求资金实际使用人上市公司、丁芃（及其他关联方）、
郑列列、赵剑为丁芃的该笔民间借贷债务承担连带责任保证担保。
2019 年 5 月，卓越集团所代建并预售的“卓越星源”楼盘因“十
四项整改工程”到了入伙期而仍未完工，公司子公司深圳智慧空间物
业管理有限公司在 2019年 5 月底对 1300 户预售业主公告了延期入伙
的通知。 而政府行政部门就公告延期入伙通知而引发业主群访的情势，采取了要求上市公司立即公告通知预售业主分期入伙并采取冻结全部未售商品房的销售的行政措施（即采取了切断楼盘销售收入与办理入伙挂钩的行政措施）。政府随后还主持清退了原施工总承包单位“中天建筑”，同时要求上市公司承担全部后续整改收尾工程。
行政机构对楼盘的冻结措施触发了一家非银行金融机构“前海东方”对 3.5 亿担保贷款的提前收贷，“前海东方”采用了包括冻结公司全部账户和账面约 6000 万现金在内的超标的保全查封措施（针对该影响公司利益的超标的查封，本司当年直接向法院提出保全异议，并向深圳市人民检察院申请了检察监督）。但以上的保全纠纷立即引发各家银行在本司 2019 年相关到期贷款的收贷（或大幅压缩“还旧”后“借新”的贷款额度；仅在 2019 年度期间，兴业银行压缩 2700 万、
中信银行收贷 6000 万、广发银行收贷 4500 万、江苏银行收贷 2000
万、邮储银行收贷 1800 万）。相关期间以上的信贷收紧，使公司无法按原计划取得续贷额度，无法依约向关联方偿还免息使用的过桥资金，故导致民间融资借款的被迫展期，并无法解除上市公司担保义务。因为民间融资的协议到期展期期间（跨越
[2021-07-16] (000005)ST星源:重大诉讼及保全案件公告
证券代码：00005 证券简称：世纪星源 公告编号：2021-033
深圳世纪星源股份有限公司诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、案件概况
2021 年 4 月 28 日、2020 年 4 月 30 日，深圳世纪星源
股份有限公司（以下称“公司”）分别作出《关于公司涉及
为关联方担保未履行审批程序等事项的提示性公告》（公告
编号 2021-009）、《关于违规担保整改进展公告》（公告编号
2021-026），公告披露：
为了筹集对银行贷款“还旧借新”续贷所需的过桥资金，在 2018 年至 2019 年初，公司通过为实际控制人及其指定方
向民间借贷出借人借入的民间借贷短期融资借款提供担保
的形式，取得由实控人及其指定方免息借予本上市公司的
“过桥贷款”，偿还多笔到期银行贷款，前述担保在发生时
未按规定履行审批程序及信息披露义务。
2019 年，因公司参股公司“深圳市喀斯特中环星苑置业
有限公司”由卓越集团代建的房地产项目延期入伙，引起业
主群体信访事件，政府采取了行政冻结楼盘销售措施，金融
机构“前海东方”对世纪星源系统账户司法查封，引发金融
机构收贷连锁反应。加上其他不可抗力因素影响，导致融资环境剧烈变化，公司流动性紧张，公司推迟向实控人及其指定方偿还免息“过桥资金”，导致公司前述担保（担保总额1.45 亿元）未及时解除，也未按规定履行审批程序及信息披露程序。
前述公告已披露担保事项共 7 笔，其中所涉两笔民间借贷（案涉本金 3000 万元、2000 万元），债权人为王迺玉、俞青。
2021 年 6 月 28 日、2021 年 7 月 12 日，本司分别收到
王迺玉、俞青起诉的 6 宗案件的诉讼材料，以及其中 1 案的保全裁定。
本次公告的 6 案，本司已征询专业律师的法律意见，律师指出：6 案的保证期间已过（最后到期的时间为 2020 年 1月），根据法律规定公司均不须承担担保责任；其中， 6323号案、6334 号案两案所涉债务是公司 2021-009 公告已披露事宜，其他 4 案无证据证明公司是实际用款人，故原告主张公司承担共同还款责任，没有依据。
另外，根据保全金额判断，本次王迺玉和俞青起诉的案件，与 2020 年王迺玉俞青申请财产保全又主动撤回的案件，是同一标的。（经查中国裁判文书网，在 2020 年底原告王迺玉和俞青曾提起过该 6 笔诉前财产保全，但其一周内又主动撤回保全申请，且未提起诉讼。前述案件材料未送达本司。）针对对方涉嫌滥用保全程序，恶意保全向上市公司施压的行为，本司已经向法院提起保全复议。
现就各案具体情况披露如下：
二、案件的基本情况
（一）（2021）粤 0391 民初 6334 号案件
1、本案当事人
原告：王迺玉
被告一：丁芃
被告二：深圳世纪星源股份有限公司
被告三：郑列列
被告四：赵剑
2、本次纠纷的起因
王迺玉主张丁芃与其签署了《借款协议》，约定由出借人王迺玉向借款人丁芃提供 3000 万元本金借款。王迺玉认为丁芃是本司法定代表人，公司是实际用款人，王迺玉据此主张公司应与丁芃承担共同偿还涉案债务。遂提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）判令被告一、被告二向原告返还借款本金人民币3000 万元;
（2）判令被告一、 被告二向原告支付利息(以本金人
民币 3000 万元为基数，2019 年 11 月 19 日至 2020 年 8 月
19 日按年化 24%计算，2020 年 8 月 20 日至 2021 年 4 月 30
日按起诉时 4 倍 LPR 标准即年利率 15.4%计算，共计
8639671.23 元，应计至实际清偿之日为止);
（3）判令被告三、被告四对上述被告一、被告二的债务向原告承担连带清偿责任;
（4）判令本案诉讼费、保全费等由上述被告承担。
（二）、（2021）粤 0391 民初 6323 号案件
1、本案当事人
原告：俞青
被告一：丁芃
被告二：深圳世纪星源股份有限公司
被告三：郑列列
2、本次纠纷的起因
俞青主张丁芃与其签署了《借款协议》，约定由出借人俞青向借款人丁芃提供 2000 万元本金借款。俞青认为丁芃是本司法定代表人，本司应与丁芃承担共同偿还涉案债务，遂提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）判令被告一、被告二向原告返还借款本金人民币2000 万元;
（2）判令被告一、 被告二向原告支付利息(以本金人
民币 2000 万元为基数，2019 年 10 月 22 日至 2020 年 8 月
19 日按年化 24%计算，2020 年 8 月 20 日至 2021 年 4 月 30
日按起诉时 4 倍 LPR 标准即年利率 15.4%计算，共计 6128000
元，应计至实际清偿之日为止);
（3）判令被告三对上述被告一、被告二的债务向原告承担连带清偿责任;
（4）判令本案诉讼费、保全费等由上述被告承担。
（三）（2021）粤 03 民初 5016 号案件
1、本案当事人
原告：王迺玉
被告一：丁芃
被告二：深圳世纪星源股份有限公司
被告三：郑列列
被告四：赵剑
2、本次纠纷的起因
王迺玉主张丁芃与其签署了《借款协议》，约定由出借人王迺玉向借款人丁芃提供 4500 万元本金借款。王迺玉认为丁芃是本司法定代表人，本司应与丁芃承担共同偿还涉案债务，遂提起诉讼。
3、原告诉讼请求
（1）判令被告一、被告二向原告返还借款本金人民币4500 万元；
（2）判令被告一、被告二向原告支付利息（以本金人
民币 4500 万元为基数，自 2019 年 11 月 21 日起至 2020 年 8
月 19 日按年化 24%计算，自 2020 年 8 月 20 日至 2021 年 4
月 30 日按起诉时 4 倍 LPR 标准即年利率 15.4%计算，共计为
12900328.77 元，应计至实际清偿之日止）；
（3）判令被告三、被告四对上述被告一、被告二的债务向原告承担连带清偿责任；
（4）判令本案诉讼费用、保全费用均由上述被告承担。
4、保全事宜
王迺玉就本案向深圳市中级人民法院申请诉前财产保
全，请求对被申请人丁芃、郑列列、赵剑及本司的相关财产采取诉前财产保全措施，保全标的以人民币 57900328.77 元为限。深圳市中级人民法院经审查认为，申请人王迺玉的申请理由成立，予以采纳。裁定查封、扣押、冻结被申请人丁芃、郑列列、赵剑及本司的相关财产，价值以人民币57900328.77 元为限。深圳市中级人民法院查封、冻结本司的财产如下：
序号 原告/冻结 案号 被冻结财产明细 冻结期限
申请人 类型 被冻结财产
银行账户（基本 招商银行深圳罗
1 户） 湖支行 12 个月
（8150***1）
2 银行账户（一般 兴业银行上步支 12 个月
户） 行（3370***73）
公司持有的深圳
3 股权 市蓝色空间创意 36 个月
城市基建有限公
司 25%股权
（2021）粤 公司持有的深圳
4 王迺玉 03 财保 64 股权 世纪星源物业发 36 个月
号 展有限公司100%
股权
公司持有的深圳
5 股权 市星源恒裕投资 36 个月
发展有限公司
25%股权
公司持有的浙江
6 股权 博世华环保科技 36 个月
有限公司 32%股
权
针对王迺玉前述财产保全，本司已提出保全复议，理由：涉案债务的债务人不是本司，且保证期间已过，本司不应承担任何法律责任。王迺玉数次在上市公司法定信息披露时点申请财产保全，又主动撤回，实则以保全向上市公司施压，
涉嫌构成恶意保全，请求法院解除对本司采取的全部保全措施。
（四）（2021）粤 0391 民初 6333 号案件
1、本案当事人
原告：王迺玉
被告一：丁芃
被告二：深圳世纪星源股份有限公司
被告三：郑列列
被告四：赵剑
2、本次纠纷的起因
王迺玉主张丁芃与其签署了《借款协议》，约定由出借人王迺玉向借款人丁芃提供 3200 万元本金借款。王迺玉认为丁芃是本司法定代表人，本司应与丁芃承担共同偿还涉案债务，遂提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）判令被告一、被告二向原告返还借款本金人民币3200 万元;
（2）判令被告一、 被告二向原告支付利息(以本金人
民币 3200 万元为基数，2019 年 12 月 16 日至 2020 年 8 月
19 日按年化 24%计算，2020 年 8 月 20 日至 2021 年 4 月 30
日按起诉时 4 倍 LPR 标准即年利率 15.4%计算，共计
8647539.73 元，2021 年 5 月 1 日至实际清偿之日的利息按
相关法律法规的规定计算);
（3）判令被告三、被告四对被告一、被告二的上述债
务向原告承担连带清偿责任;
（4）判令本案诉讼费、保全费等由上述被告承担。
（五
[2021-07-13] (000005)ST星源:2021年半年度业绩预告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-031
深圳世纪星源股份有限公司
2021 年半年度业绩预告公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2. 预计的经营业绩：? 亏损√扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：18,000 万元–21,000 万元 亏损：3,213.16 万元
股东的净利润 比上年同期上升：660.20% - 753.56%
基本每股收益 盈利：0.1700 元 - 0.1984 元 亏损：0.0304 元
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、因疫情影响减少，本司酒店经营、物业管理及环保业务收入比上年同期
增加。
2、本报告期非经常性损益：南油项目优先股收益约 4,000 万元及南油项目
“拆迁补偿阶段”赔偿款 19,356 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告依据本司财务部门的初步测算结果，投资者欲了解详情，敬请 阅读本司 2021 年半年度报告全文。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 0 二一年七月十三日
[2021-06-30] (000005)ST星源:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-030
深圳世纪星源股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2021 年 6 月 29 日。
1.2、网络投票时间为：2021 年 6 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
20201 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
1.3、会议召集人：本司董事局
1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃
1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 24 人，代表股
份 180,868,975 股，占公司总股本 1,058,536,842 股的 17.0867 %。其中，中
小股东出席会议人数共 22 人，持有或代表的股数为 1,822,000 股，占本司总股份 1,058,536,842 股的 0.1721%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份
179,046,975 股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的 16.9146 %。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 1,822,000 股，占公司总股本
1,058,536,842 股的 0.1721 ％。
本司 14 名董事、 5 名监事、 4 名高级管理人员以及见证律师出席了股
东大会（受疫情影响，外地董事、监事以视频方式出席会议）。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1. 审议 2020 年度董事局工作报告：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2410％；
反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；
反对1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
2. 审议 2020 年度监事会工作报告：
同意 179,646,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3239％；
反对 1,222,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6761％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中，中小股东投票情况：
同意 599,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 32.8869％；
反对 1,222,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1131％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
3. 审议 2020 年年度报告：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2410％；
反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；
反对1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
4. 审议 2020 年度财务决算报告：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2410％；
反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；
反对1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
5. 审议 2020 年度利润分配预案：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2410％；
反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；
反对1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
6．审议为全资及控股子公司借款提供担保的议案：
同意 179,646,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3239％；
反对 887,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4909％；
弃权 335,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1852％。
其中，中小股东投票情况：
同意 599,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 32.8869％；
反对 887,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 48.7267％；
弃权 335,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 18.3864％。
7. 审议关于独立董事述职报告的议案：
同意 179,763,475 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3888％；
反对 1,105,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6112％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中，中小股东投票情况：
同意 716,500 股，占出席会议中小股东所持表决权 39.3249％；
反对 1,105,500 股，占出席会议中小股东所持表决权 60.6751％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
四、律师出具的法律意见
广东普罗米修律师事务所辛月、张芳翎律师出席并见证了本司 2020 年度股东大会，认为本司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师出具的法律意见书。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 0 二一年六月三十日
[2021-06-05] (000005)ST星源:关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2021-029
深圳世纪星源股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2020年度股东大会。
2．会议召集人：本司董事局。本司第十一届董事局于2021年4月26日召开会议，审议通过关于召开2020年度股东大会事宜。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为2021年6月29日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间：
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年6月29日上午9:15 至9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
B、互联网投票系统投票时间为 2021 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 6 月
29 日下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2021 年 6 月 22 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有本司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本司股东。
（2）本司董事、监事和高级管理人员；
（3）本司聘请的律师；
8．现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所。
（2021 年 6 月 29 日下午 1 点由深南东路 2017 号华乐大厦乘专车前往）。
二、会议审议事项
1、2020 年度董事局工作报告。
2、2020 年度监事会工作报告。
3、2020 年年度报告。
4、2020 年度财务决算报告。
5、2020 年度利润分配方案。
6、关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案。
7、独立董事述职报告。
上述提案内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的
董事局决议公告（公告编号 2021-011）、监事会决议公告（公告编号 2021-012）、独立董事述职报告（公告编号 2021-019）、本司 2020 年度报告（公告编号2021-013）、监事会工作报告（公告编号 2021-022）、独立董事对 2020 年报相关事项的独立意见（公告编号 2021-018）、本司 2020 年度审计报告（公告编号2021-015）、关于对外担保的公告（公告编号 2021-024）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2020 年度董事局工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年年度报告 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
6.00 关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案 √
7.00 独立董事述职报告 √
四、会议登记等事项
1．登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人代表证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2．登记时间：2021年6月29日上午9:00 至12:00。
3. 登记地点：深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦3楼。
4. 联系电话：0755-82208888；传真：0755-82207055
5. 本次现场会议会期半天，与会股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1．召集本次股东大会的董事局决议。
2．独立董事意见。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
2021 年 6 月 5 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360005”，投票简称为“星
源投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 29 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息：
1. 委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
2. 受托人姓名、身份证号码。
3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4. 授权委托书签发日期和有效期限。
5. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投
票提案
1.00 2020 年度董事局工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年年度报告 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
6.00 关于为全资及控股子公司借 √
款提供担保的议案
7.00 独立董事述职报告 √
[2021-05-29] (000005)ST星源:关于延期回复深交所年报问询函的公告
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-028
深圳世纪星源股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年5月21日，本司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳世纪星源股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2021]第159号，以下简称“《问询函》”），要求本司、会计师、律师对相关问题进行核查并发表意见，并要求于2021年5月31日前进行回复。本司对《问询函》所提事项和问题高度重视，组织相关部门对深交所关注的问题进行核查并做回复准备。由于回复内容需进一步核查补充，故无法按照深交所要求于5月31日前进行回复。特向深交所申请延期回复，本司将尽快完成相关问题的核查后向深圳证券交易所提交书面回复并履行相关信息披露义务。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-11] (000005)ST星源:股票交易异常波动公告(0510)
证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-027
深圳世纪星源股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本司股票于 2021 年 5 月 6 日、7 日、10 日连续 3 个交易日收盘价跌幅偏离
值累计 12%以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
经向本司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息；
3. 近期本司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.本司、控股股东和实际控制人不存在关于本司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本司股票。
三、声明
本司董事局确认，本司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．本司不存在违反信息公平披露的情形。
2．《证券时报》和巨潮资讯网站为本司选定的信息披露媒体，本司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-30] (000005)世纪星源:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.366元
每股净资产: 1.1714元
加权平均净资产收益率: -26.81%
营业总收入: 3.99亿元
归属于母公司的净利润: -3.87亿元
[2021-04-30] (000005)世纪星源:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0079元
每股净资产: 1.1793元
加权平均净资产收益率: 0.67%
营业总收入: 4816.16万元
归属于母公司的净利润: 838.10万元
[2021-04-30] (000005)世纪星源:董事会决议公告
证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2021-011
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十一届董事局第5次会议的通知以邮件形式于2021年4月15日发出，
并于 2021 年 4月 27 日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、
法规及《公司章程》的规定。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人，其中独立董
事 5 人。5 名监事列席会议。出席会议的董事以 14 票赞成、0 票反对、0 票弃权
审议并一致通过如下决议：
一、 2020 年度董事局工作报告。
详见本司同日披露的 2020 年度报告第四节——经营情况讨论与分析。
二、 2020 年年度报告、摘要。
三、 2020 年度财务决算报告（详见同日披露的审计报告）。
四、 2020 年度利润分配预案：
经中审众环会计师事务所审计，本司 2020 年度合并利润为-387,466,536.61
元，其中母公司 2020 年度利润为-59,655,204.92 元，加年初未分配利润（母公司）-537,728,860.27 元，本年度可分配利润为-597,384,065.19 元，根据《公司法》的有关规定，董事局建议本年度的利润分配预案为：不分配、不转增。
五、 关于公司内部控制自我评价报告（详见同日披露的内控报告）。
六、 关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案：
根据各全资及控股子公司的经营情况及发展规划，本司拟在股东大会审议通过的一年内，为全资及控股子公司不超过人民币 1.5 亿元的借款提供担保，上述 1.5 亿元担保额度的具体分配情况为：为深圳智慧空间物业管理服务有限公司提供担保的额度为不超过人民币 6,000 万元，为深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司提供担保的额度为不超过人民币 3,000 万元，为浙江博世华环保科技有限公司提供担保的额度为不超过人民币 6,000 万元。
经独立董事审核，同意公司在上述担保额度内提供相应担保。
七、 关于召开 2020 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
八、 关于对审计报告中保留意见涉及事项的说明：
中审众环会计师事务所对公司 2020 年度财务报告出具了有保留意见的审计
报告，董事局对审计意见涉及事项说明如下：
1.对外担保事项
（1））涉及未履行程序及信披义务而发生的担保事项
在2018、2019年度中，本公司在办理上市公司到期银行贷款的“还旧借新”手续之前，本公司采取为实控人及其关联方以申请民间借贷人的短期融资借款提供担保的形式，取得由实控人及其关联方免息借予上市公司的“过桥贷款”；该项交易未履行审批程序及信息披露义务。 而且在实控人及其关联方的民间融资借款期限到期后，因上市公司推迟偿还免息“过桥贷款”，而导致对实控人及其关联方提供的民间短期融资借款的担保期限展期的事项，也未履行审批程序及信息披露义务。
（2）担保产生的原因
经公司核查，在2018至2019年初，上市公司多笔银行流动资金贷款到期，为了筹集对银行贷款“还旧借新”续贷所需过桥资金，公司实际控制人丁芃（及指定关联方）从民间融资渠道筹集上市公司“还旧借新”所需的资金并免息借予上市公司。民间借贷出借人同时要求资金实际使用人上市公司、及丁芃（及其他关联方）、郑列列、赵剑为丁芃的该笔民间借贷债务承担连带责任保证担保。
由于融资环境剧烈变化等客观原因，银行相关流动资金贷款到期后都大幅压缩“还贷”后的“借新”额度或完全收贷，其中兴业银行压缩2700万、中信银行收贷6000万、广发银行收贷4500万、江苏银行收贷2000万、邮储银行收贷1800万。导致上市公司无法向丁芃及其指定关联方偿还免息借予的资金，因而导致民间融资借款期限的展期而且无法解除上市公司担保义务。
融资环境的剧烈变化是指“深圳市喀斯特中环星苑置业有限公司”由卓越集团代建的房地产项目突发延期入伙、引起业主群体信访的事件。政府在2019年采取了行政冻结楼盘销售的措施，该措施引起金融机构“前海东方”对世纪星源系统账户的司法查封，故引发了金融机构收贷的连锁反应。行政指令还具体要求世纪星源投入资源接管总包单位退场后的全部整改收尾工程、承担解决业主入伙维稳所需的全部资金。2020年初发生的深圳车港（皇岗重建指挥部收回“拆迁款”支付的承诺）拆除工程的已中标合约的解约，以及突发疫情（租赁物业租金大幅减少）则使上市公司面临流动性枯竭的局面。
在上市公司流动性紧急的情况下，丁芃以自身承担高息的风险为条件，求助于前述民间借贷到期过桥资金的展期。在2018-2020三个年度内为上市公司民间借贷展期融资的1.7亿元全部用于资助上市公司，公司严格地按照行政指令推动入伙、收尾工程支付和维持上市公司、联营公司的正常经营。
但世纪星源董事局在2019年间未履行重新决策签订《保证合同的展期合同》的程序，上市公司也未对上述担保事项因债务人的民间借贷融资的展期而续存履行信息披露义务。
（3）对公司的影响及风险提示
上述违规担保总额为1.45亿元，公司将认真核查实际用款情况，在实际使用金额的范围内承担责任，对超出实际用款范围外的将督促实控人及其关联方尽快解除上市公司的担保责任。
上述涉及的担保总额为1.45亿元。该期间，公司的银行信贷存量债务压缩了1.7亿元（兴业银行压缩2700万、中信银行收贷6000万、广发银行收贷4500万、江苏银行收贷2000万、邮储银行收贷1800万）。上述担保总额占公司2019年度净资产的8.79%，其中5笔担保事项（金额9500万元）已涉诉。其中第1笔担保事项已经法院一审判决，判决公司不承担担保责任，但公司应承担过错赔偿责任，责任范围为债务人不能清偿债务（不包括砍头息、超过法定利率上限的利息）余额的三分之一。按此口径测算，预计前述担保事项可能导致公司承担31731529.37元责任（暂计至2021年4月30日，实际涉诉担保的风险，按法院认定本金金额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）。
（4）解决方案
①所涉民间借贷担保财务风险的消除：
公司将要求实控人在限期内逐笔严格剥离和消除所涉民间借贷的诉讼风险，严格要求合同的反担保人落实对上市公司的免责承诺和履行财务义务。
②公司管理层将以此违规为戒，高度重视内控管理和信披工作，成立专门机构对公司各项审批流程及审批权限进行梳理，加强在印章、证照使用方面，严格执行相关规定，实行专人专岗严格管控。
公司将根据核查情况补充披露相关担保信息及实际用款情况，由于诉讼事项尚在审理中，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司董事局将密切关注相关进展情况，及时履行信息披露义务。
2.有条件借款及减值
（1）与星源志富的合作
平湖旧改为了控制旧改中一级土地开发阶段的拆迁成本，委托星源志富作为城市更新改造实施主体。约定了在土地开发权益确权时通过结转“有条件借款”以取得星源志富名下平湖旧改项目的土地开发权益。
世纪星源与深圳市平湖股份合作公司签署《深圳市龙岗区平湖街道平湖社区旧村改造合
作开发意向书》达成平湖社区旧村改造合作开发意向，意向书约定由世纪星源负责平湖社区旧村改造项目开发全过程中所需资金投入，平湖股份负责出地。
2010年12月27日世纪星源与深圳市平湖股份合作公司签订了《平湖旧村合作改造合同书》及《补充协议》。
2012 年，本司委托星源志富实业（深圳）有限公司作为平湖旧改项目的更新改造实施主体。
2014 年 3 月 28 日，双方签订了《加快平湖片区城市更新项目补充协议书》。自上述
协议签订以后，世纪星源已全面履行合同主要义务，完成了重新立项、范围线调整、规划方案公示、达成拆赔标准等各项工作，包括为其中五万平方米不可拆除文物建筑，编制了专项文物保护规划和城市更新单元专项规划，使项目能继续按拆除重建类项目推进，世纪星源为促进平湖旧村改造项目的文物保护专项规划、平湖大围旧村历史风貌保护专项规划、更新单元专项规划方案等进行专项规划设计等工作，平湖旧村改造项目于 2018年8月15日取得深规土[2018]604 号《市规划国土委关于<龙岗区平湖街道平湖片区城市更新单元规划>审批情况的通知》。
就本司与深圳市平湖股份合作公司关于平湖片区城市更新单元项目合作合同纠纷案
件，本司已取得（2019）粤03民终19234号终审判决，判决深圳市平湖股份合作公司败诉并驳回其解除合同的诉讼请求。随后还经过（2020）粤民申1008号广东省高级人民法院再审程序，裁定驳回深圳市平湖股份合作公司要求推翻终审判决的再审申请。鉴于深圳市平湖股份合作公司在本报告年度内又再次就上述同一事项提起（2020）粤0307民初39413号的诉讼；本司针对性地提起案号（2021）粤0307民初15030号诉讼，请求中止审理重复起诉的（2020）粤0307民初39413号案件，提起排除深圳市平湖股份合作公司妨害本司履行合同权利的申请，该案已在龙岗区人民法院立案受理。
受诉讼案件的影响，目前旧改项目进展缓慢，公司基于谨慎性原则及未来风险的判断，公司对该笔有条件借款计提了信用减值损失。
（2）与星源立升、文殊圣源的合作
2017年世纪星源分别与深圳市星源立升水环境技术有限公司和深圳文殊圣源投资发展有限公司签订了《合作框架协议书》及《借款协议》，旨在开展海外清洁能源项目。
协议约定由世纪星源向星源立升、文殊圣源提供有条件借款（借款年利率 13.5%），相关的款项全部用于海外水资源经营性项目或环境 PPP 项目的立项支出，而星源立升、文殊圣源所有来自世纪星源的有条件借款的应收将在世纪星源取得全部跨境投资主体的行政许
可手续后，直接结转为 100%世纪星源系统并表的海外子项目的投资款项。协议约定如果对外投资出现了程序风险，则星源立升、文殊圣源需向本司偿还该笔有条件借款，以消除跨境投资的程序风险。
2017-2020年，世纪星源通过与星源立升、文殊圣源的合作，完成了对富岛香港的并购以及海外子公司世纪星源巴厘水资源系统有限公司的设立。
2020年受疫情影响，我司关闭在海外的多个办公室，海外项目前期开展工作中断，未来项目开展具有重大不确定性。根据项目开展潜在风险及前瞻性信息的判断，公司对该有条件借款计提了信用减值损失。
3.长期应收款-肇庆项目减值
2019年12月肇庆市自然资源局做出的《关于撤销肇府国用（证）字第0002号<国有土地使用证>的决定》，随后公司委托北京市君泽君律师事务所以Farcor Limited、Faryick Limited、Finewood Limited、Full Bloom Limited、Jackford Limited（以下合称“香港五公司”）作为申请人向广东省自然资源厅提起行政复议，要求撤销肇庆市自然资源局做出的《关于撤销肇府国用（证）字第0002号<国有土地使用证>的决定》。
2020年7月6日广东省自然资源厅驳回了香港五公司的行政复议申请。
2020年7月15日，公司就此事以香港五公司作为原告，向广东省肇庆市中级人民法院提起行政诉讼。肇庆市中级人民法院已受理了该案件，目前该行政诉讼未有进展。
公司认为因土地证被撤销一事，尽管公司已提起诉讼，但是该行政诉讼胜诉的可能性不大，公司通过项目公司开发肇庆项目的基础已不存在，继续开发肇庆项目的可行性很小，公司账面确认的对肇庆项目的权益已经出现了显著的减值迹象。
鉴于复议机关已驳回申请人的行政复议申请，而相关行政诉讼代理律师也表示无法评估行政诉讼的胜诉可能性，本集团管理层参考评估
[2021-04-30] (000005)世纪星源:监事会决议公告
证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2021-012
深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告
本司第十一届监事会于 2021 年 4 月 26 日召开会议，会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过如下决议：
一、 2020 年度监事会工作报告。
二、 经审阅中审众环会计师事务所出具的财务审计报告，该报告真实反映
了公司的财务状况和经营成果。经审核同意董事局编制的公司 2020 年年度报告。
三、 2020 年度财务决算报告。
四、 关于变更会计政策的议案：
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财
会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1
日起开始执行前述新收入准则。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则
的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最
早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简
化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首
次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比
期间信息不予调整。
执行新收入准则的主要变化和影响如下：
——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从 “预收账款 ”项目变更为 “合同 负债”项目列报。
——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。
A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响
2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额
报表项目
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额
报表项目
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
应收票据 3,070,000.00
应收账款 415,882,160.48 1,057,085.90 422,888,412.69 1,057,085.90
应收款项融资 6,297,710.40
存货 447,491,349.58 18,401,817.25 33,394,352.31 18,401,817.25
合同资产 396,290,745.06
预收账款 29,795,976.28 356,170.00
合同负债 18,620,549.10 326,761.47
其他流动负债 43,699,450.06 47,302,587.64 29,408.53
B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响
采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年
度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：
a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响
2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
报表项目 新收入准则下金额 旧收入准则下金额
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
应收票据 10,276,000.00
应收账款 325,169,669.92 1,334,329.81 341,978,745.71 1,334,329.81
应收款项融资 24,536,021.55
存货 13,592,596.07 5,130,000.00 444,019,505.44 5,130,000.00
合同资产 426,435,985.16
预收账款 17,986,083.36
合同负债 17,745,561.92
其他流动负债 50,842,573.62 38,059,461.82
其他非流动负债 19,082,568.81
b、对 2020 年度利润表的影响
2020 年度新收入准则下金额 2020 年度旧收入准则下金额
报表项目
合并报表 公司报表 合并报表 公司报表
主营业务成本 318,403,045.33 318,126,491.53
销售费用 8,535,556.19 8,812,109.99
信用减值损失 -67,808,987.63 -69,142,462.52 -65,774,608.55 -69,142,462.52
资产减值损失 -603,812,663.86 -11,352,327.25 -605,847,042.94 -11,352,327.25
五、 关于计提资产减值的议案：
根据《企业会计准则第8 号—资产减值》的规定，对存在减值迹象的资产进
行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额。
1. 信用减值损失
本期计提信用减值损失67,808,987.63元。
2．长期应收款（肇庆项目）
本公司委托北京亚超资产评估有限公司对本公司因编制财务报告需要进行资产减值测试涉及的长期应收款（肇庆项目）在2020年12月31日的可收回金额进行了评估，本次评估采用预计未来现金流量的现值和资产公允价值减去处置费用后的净额确定评估资产的可收回金额。根据北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字（2021）第A138 号评估报告的评估结果，本年度对该项资产计提减值损失418,459,959.62元。
3．存货跌价损失
本期计提存货跌价准备12,769,107.73元。
4．计提商誉减值损失
本公司委托北京亚超资产评估有限公司对与博世华的商誉相关资产组的可收回金额进行估值，根据北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字
（2021）第A145 号评估报告的评估结果，本年度对该项资产计提减值损失
167,508,100.00元。
5. 合同资产减值损失
本期计提合同资产减值损失 5,075,496.51 元。
六、 关于召开 2020 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
七、 关于公司内部控制制度自我评价的意见。
八、 对董事局关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见：
中审众环会计师事务所为公司出具了有保留意见的审计报告，公司董事局已对所涉及的事项作了说明，经监事会审查，同意董事局对该事项所作的说明。
九、2021 年第一季度报告、摘要
上述决议第 1 项需提交 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
监 事 会
二 O 二一年四月三十日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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