603076乐惠国际最新消息公告-603076最新公司消息
≈≈乐惠国际603076≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)02月24日(603076)乐惠国际:乐惠国际关于认购私募基金份额的公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本8622万股为基数,每10股派1.5元 转增4股;股权登记
日:2021-06-16;除权除息日:2021-06-17;红股上市日:2021-06-18;红利
发放日:2021-06-17;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:1171.52万股,发行价:35.6800元/股(实施,
增发股份于2021-03-09上市),发行日:2021-02-09,发行对象:青骊投资管
理（上海）有限公司-青骊长兴私募投资基金、青骊投资管理（上海）有
限公司-青骊银鞍私募证券投资基金、国信证券股份有限公司、湖南轻盐
创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进3号私募证券投资基金、上海理成
资产管理有限公司-理成新视野10号私募证券投资基金、华泰资产管理有
限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品、天津易鑫安资产管理有限公司
-易鑫安资管鑫安8期私募基金、上海富善投资有限公司-富善投资-致远C
TA进取六期基金、浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司-象山弘成股权投
资基金合伙企业（有限合伙）、高丽辉、梁少群、濮凡、杜伟业、财通
基金管理有限公司
●21-09-30 净利润:6693.29万 同比增:-13.44% 营业收入:7.30亿 同比增:12.31%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6900│ 0.6200│ 0.4300│ 1.4200│ 1.0400
每股净资产 │ 10.8776│ 10.8050│ 15.0383│ 11.4998│ 11.1625
每股资本公积金 │ 7.1980│ 7.1980│ 10.4772│ 6.8566│ 6.8566
每股未分配利润 │ 2.1559│ 2.0659│ 2.8256│ 2.7680│ 2.5204
加权净资产收益率│ 6.1700│ 5.1900│ 3.7000│ 13.1000│ 9.7500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5545│ 0.4645│ 0.3098│ 0.8755│ 0.6406
每股净资产 │ 10.8776│ 10.8050│ 10.7416│ 7.0980│ 6.8898
每股资本公积金 │ 7.1980│ 7.1980│ 7.4837│ 4.2321│ 4.2321
每股未分配利润 │ 2.1559│ 2.0659│ 2.0183│ 1.7085│ 1.5557
摊薄净资产收益率│ 5.0979│ 4.2990│ 2.8842│ 12.3345│ 9.2983
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A 股简称:乐惠国际 代码:603076 │总股本(万):12070.13 │法人:黄粤宁
上市日期:2017-11-13 发行价:19.71│A 股 (万):12070.13 │总经理:黄粤宁
主承销商:中信建投证券股份有限公司│ │行业:专用设备制造业
电话:0574-65832846 董秘:侯懿钊│主营范围:啤酒酿造为主的过程装备及无菌灌
│装设备的设计研发、制造、安装。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6900│ 0.6200│ 0.4300
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2020年 │ 1.4200│ 1.0400│ 0.7500│ 0.4400
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2019年 │ -0.3300│ 0.6800│ 0.4800│ 0.2800
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2018年 │ 0.5200│ 0.7500│ 0.5500│ 0.2400
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2017年 │ 1.1400│ 0.9500│ 0.6600│ 0.6600
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[2022-02-24](603076)乐惠国际:乐惠国际关于认购私募基金份额的公告
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2022-003
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于认购私募基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：苏州弘卓创业投资合伙企业（有限合伙）
投资金额：孙公司宁波三十公里投资有限公司作为有限合伙人以货币方式
认缴 1,000 万元
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
特别风险提示：标的基金对外投资项目受经济环境、行业周期、市场变化、
投资标的企业的经营管理、项目投资交易方案、监管政策等诸多因素的影
响，可能存在投资收益不及预期，或不能及时退出的风险。标的基金尚需
取得中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）备案，可能存在
不能满足成立条件从而无法成立的风险。
一、对外投资概述
近日，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司宁波三十公里投资有限公司（以下简称“三十公里投资”）签署了《苏州弘卓创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“本协议”），三十公里投资作为有限合伙人参与发起设立苏州弘卓创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州弘卓”）（首期），认缴出资 1,000 万元人民币，占基金首期总认缴出资额 3.83%的份额。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。本次投资无需提交公司董事会与股东大会审议批准。
二、基金的合作主体情况
（一）普通合伙人的基本信息如下：
1、上海弘章投资管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码： 913101155774040935
注册地址：浦东新区临港海洋高新技术产业化基地 A0201 街坊 1005 号
法定代表人：翁怡诺
注册资本： 10,000 万人民币
经营范围： 投资管理，投资咨询。
股权结构：翁怡诺 99%；缪丽华 1%。
主要财务数据：资产总额 4,160.47 万元、净资产 3,916.71 万元、营业收
入 2,603.96 万元、净利润 264.56 万元。（上述为2021 年度未经审计数据）
（二）有限合伙人的基本信息如下：
1、家家悦控股集团股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91371000575487614H
注册地址：威海经区香港路西、浦东路南
法定代表人：王培桓
注册资本：9,000 万
经营范围：以自有资金在国家允许范围内进行实业投资；投资咨询及策划；投资项目管理。
2、苏州工业园区国创元康股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91320594MA1XH4491N
注册地址：苏州工业园区苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 15 栋
执行事务合伙人：苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心（有限合伙）
经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。
3、长兴金控股权投资有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330522MA2D3B9A8P
注册地址：浙江省湖州市长兴县经济开发区明珠路 1278 号世贸大厦 A 座
508-2 室
法定代表人：杨昕
注册资本：5,000 万
经营范围：一般项目：股权投资
4、上海廊丰实业发展有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91310116MA7CFLP338
注册地址：上海市金山区廊下镇金廊公路 41 号 15 幢（廊下工业区）
法定代表人：王响军
注册资本：2,000 万
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。一般项目：园林绿化工程施工；物业管理；非居住房地产租赁；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；花卉种植；谷物种植；水果种植；蔬菜种植；食用农产品批发；食用农产品零售。
5、宁波三十公里投资有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91330201MA7CMK8734
注册地址：浙江省宁波象保合作区双创中心 58 幢 1 号 317 室
法定代表人：侯懿钊
注册资本：1,000 万
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。
6、青岛国潮时代股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91370282MA94R4857K
注册地址：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道蓝谷创业中心 3 号楼 B 座 3 楼
3271
执行事务合伙人：杭州核聚资产管理有限公司
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。
7、广东天朗科技创业投资有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91440101MA5ARAQ72X
注册地址：乳源县乳城镇鹰峰西路 1 号 A 栋 314D 房（仅限办公使用）
法定代表人：赵红
注册资本：3,000 万
经营范围：创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;
创业投资咨询业务;风险投资;投资咨询服务;企业自有资金投资。
8、赵熠
身份证号：3101041981********
地址：上海市徐汇区****。
三、关联关系及其他利益关系说明
各合伙人与公司不存在关联关系或其他利益安排。
四、投资基金的基本情况
1. 基金名称：苏州弘卓创业投资合伙企业（有限合伙）(暂定名，以市场
监督管理局核准登记的名称为准)
2. 组织形式：有限合伙企业
3. 基金管理人：上海弘章投资管理有限公司
4. 基金规模：目标总认缴出资额 80,000 万元（根据募集情况，普通合伙
人有权决定将上述目标总认缴出资额上限提高 30%）。首期总认缴出资额 26,100
万元。
5. 投资人及比例：
认缴出资额 占出资总额比
序号 合伙人名称 类型 出资方式
（万元） 例(%)
1 上海弘章投资管理有限公司 普通合伙人 货币 1,300 4.9808
2 家家悦控股集团股份有限公司 有限合伙人 货币 13,000 49.8085
3 苏州工业园区国创元康股权投 有限合伙人 货币 5,000 19.1571
资基金合伙企业（有限合伙）
4 长兴金控股权投资有限公司 有限合伙人 货币 2,000 7.6628
5 上海廊丰实业发展有限公司 有限合伙人 货币 2,000 7.6628
6 宁波三十公里投资有限公司 有限合伙人 货币 1,000 3.8314
7 青岛国潮时代股权投资合伙企 有限合伙人 货币 1,000 3.8314
业（有限合伙）
8 广东天朗科技创业投资有限公 有限合伙人 货币 500 1.9157
司
9 赵熠 有限合伙人 货币 300 1.1494
合计 26,100 100.0000
6.基金存续期限：除根据有限合伙提前终止外，有限合伙作为基金的存续期
限（不包括延长期）应自首次交割日起开始，并至该日后六年届满之日结束。
7.主要经营场所为：苏州市姑苏区书院巷 111 号
8.标的基金目前正在募集过程中，尚未完成基金产品备案。
五、《有限合伙协议》的主要内容
（一）投资业务
投资目标：有限合伙将通过对中国境内外公司进行股权投资的方式实现优
厚、中长期的资本升值。
投资方向：大消费行业股权投资。
投资范围：基金的投资范围主要包括未上市企业股权，以及中国证监会认可
的其他资产。
投资方式：主要通过购买中国境内外非上市公司股权的方式进行投资。在不
影响有限合伙正常经营的前提下，执行事务合伙人有权使用有限合伙的资金购
买银行存款、银行发行的按照银保监会对理财产品的五级分类中风险最低的二
级产品、国债逆回购、类固定收益类产品或普通合伙人合理判断的与前述风险
水平相当的其他固定收益类产品（“临时投资”）。
投资限制：(1) 不得投资于基金，不得投资于资产管理产品；(2) 不得发行
信托或集合理财产品募集资金；(3) 不得直接主动投资于二级市场股票；(4)
不得投资期货、证券投资基金、评级 AAA 以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品（但为现金管理之目的，投资于银行存款、银行发行的按照银保监会对理财产品的五级分类中风险最低的二级产品、国债逆回购、类固定收益类产品或普通合伙人合理判断的与前述风险水平相当的其他固定收益类产品的情形除外）；(5) 不得吸收或变相吸收存款，或向任何第三人提供贷款和资金拆借（符合本协议约定的可转债投资除外）；(6) 不得向任何第三人提供赞助、捐赠；(7) 不得投资不动产、地方融资平台、金融 P2P平台、区块链（法规允许范围内的区块链信息服务除外）；(8) 不得进行使有限合伙承担无限连带责任的投资；(9) 不得从事适用法律和规范或有管辖权的监管部门禁止有限合伙从事的其他投资行为。
（二）收益分配与亏损分担
1.收益分配原则：
有限合伙项目投资收益按照以下约定的方式向合伙人进行分配。
有限合伙取得的可分配现金，有限合伙应于收到可分配现金 10 个工作日内向全体合伙人分配。任何该等分配应按照以下金额及优先顺序分配：
(1) 首先，100%按照合伙人的实缴出资比例分配给全体合伙人，直至任一合伙人从有限合伙获得的收益分配相当于该合伙人向有限合伙实际缴付的出资
额。
(2) 在返还各合伙人在第(1)项下的相关实缴出资额之后，100%按照有限合伙人的实缴出资比例向各有限合伙人进行分配(该项分配称为“优先回报”)，直至各该有限合伙人就前述第
[2022-02-11](603076)乐惠国际:乐惠国际关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2022-002
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金
管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：方正证券股份有限公司
●本次委托理财金额：5,000 万元
●委托理财产品名称：方正证券收益凭证“金添利”D203 号
●委托理财期限：181 天
●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 12 月 15 日、2021 年 12 月 31 日先后召开的第三届董事会第二次会议
和 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，是为了进一步提高募集资金的使用效率，为公司和股东获得更高的回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置非公开发行股票募集资金。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505 号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通
股（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28
元；扣除发行费用 13,809,194.11 元，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况进
行了审验，并出具了众会字（2021）第 00831 号验资报告。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
方正证券股 本金保 方正证券收益凭
份有限公司 障型收 证“金添利” 5,000 3.70% 91.74
益凭证 D203号
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
181天 本金保 — — — 否
障型
二、本次委托理财的具体情况
（一）方正证券股份有限公司理财产品合同主要条款
1.产品名称：方正证券收益凭证“金添利”D203 号
2.认购主体：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
3.起息日：2022 年 2 月 10 日
4.到期日：2022 年 8 月 10 日
5.理财金额：5,000 万元
6.收益说明：预期年化收益 3.70%
7.资金投向：募集资金可用于补充证券公司营运资金；投资于存款、债
券、货币基金等固定收益类资产。
（二）风险控制分析
为控制投资风险，公司拟采取如下措施：
1. 公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2. 公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3. 公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
5. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
6. 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为方正证券股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
1. 公司运用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目开展。
2. 公司通过对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为本金保障型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行
公司于 2021 年 12 月 15 日、2021 年 12 月 31 日分别召开了第三届董事会第
二次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 40,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。公司独立董事、
保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 12 月 16 日披露
于《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2021-075）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用非公开发行股票募集资金委托理
财的情况
单位：万元
实际投入金 实际收回本 尚未收回本金
序号 理财产品类型 实际收益
额 金 金额
共赢智信汇率挂钩人
1． 民币结构性存款 10,000 10,000 25.48 0
04984 期
共赢智信汇率挂钩人
2． 民币结构性存款 10,000 10,000 72.33 0
06827 期
“汇利丰”2021 年第
3． 5872 期对公定制人 12,000 12,000 11.25 0
民币结构性存款产品
方正证券收益凭证
4. 5,000 未到期 未到期 5,000
“金添利”D203 号
合计 37,000 32,000 109.06 5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 22,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 25.68
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.03
目前已使用的理财额度 5,000
尚未使用的理财额度 35,000
总理财额度 40,000
八、备查文件
1．《方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》
2．《方正证券股份有限公司出具的证券理财认购申赎委托查询情况表》
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-01-01](603076)乐惠国际:乐惠国际2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2022-001
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司
二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,381,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.6826
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、
万财飞先生、王占龙先生、王延才先生、许凌先生因工作原因未出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张永激先生因工作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 62,373,643 99.9871 0 0.0000 8,000 0.0129
2、 议案名称：《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 62,373,643 99.9871 0 0.0000 8,000 0.0129
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于首次公开
发行募投项目结
1 项并将节余募集 600,000 98.6842 0 0.0000 8,000 1.3158
资金永久补充流
动资金的议案》
《关于使用暂时
闲置非公开发行
2 股票募集资金购 600,000 98.6842 0 0.0000 8,000 1.3158
买理财产品的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议有 2 项议案,均已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 1/2 以上同意后通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、唐敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-16](603076)乐惠国际:乐惠国际关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2021-075
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财
产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）于
2021 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司拟购买的理财产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用，同时授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。该事项尚需提交公司股东大会审议。
详细情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505 号”《 关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通
股（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28
元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了众会字（2021）第 00831 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
本次非公开发行股票募集资金拟投入情况如下：
单位：万元
序 募集资金项目 项目投资总额 拟投入金额 实施主体
号
当日鲜精酿（啤酒工坊）
1 26,000.00 24,619.08 乐惠国际
项目
2 鲜啤酒售卖机运营项目 15,800.00 15,800.00 乐惠国际
合计 41,800.00 40,419.08
三、前十二个月使用非公开发行股票募集资金购买理财产品的情况
公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十五次会议，2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民
币 40,000 万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买安
全性高、流动性好的保本型理财产品。公司进行现金管理的合作银行分别为中国
农业银行股份有限公司象山西周支行、浙商银行股份有限公司宁波象山支行、中
信银行股份有限公司宁波江北支行、兴业银行股份有限公司宁波奉化支行。
最近 12 个月内，公司使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品
情况如下：
单位：万元
实际投入金 实际收回本 尚未收回本金
序号 理财产品类型 实际收益
额 金 金额
共赢智信汇率挂钩人
1． 民币结构性存款 10,000 10,000 25.48 0
04984 期
共赢智信汇率挂钩人
2． 民币结构性存款 10,000 未到期 未到期 10,000
06827 期
“汇利丰”2021 年第
3． 5872 期对公定制人 12,000 12,000 11.25 0
民币结构性存款产品
合计 32,000 22,000 36.73 10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 22,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 25.68
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.35
目前已使用的理财额度 10,000
尚未使用的理财额度 30,000
总理财额度 40,000
四、本次使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的基本情况
本次非公开发行股票募集资金专项用于公司的募投项目，项目投入需要分期
分批进行，根据项目的实际进展，将有部分非公开发行股票募集资金暂时闲置。
在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进
行现金管理。
1、投资目的：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，拟使用部分暂
时闲置非公开发行股票募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使
用效率，增加公司收益。
2、投资额度：公司拟使用不超过 40,000 万元的暂时闲置非公开发行募集资
金进行理财，用于投资保本型理财产品。
3、投资品种：为安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品。
4、实施方式：在上述范围内，股东大会授权管理层开展相关的业务，在决
议有效期内该资金额度可以滚动使用。
5、决议有效期：授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、公司将根据证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报
告期内理财产品的投资以及相应的损益情况。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
六、对公司经营的影响
1、公司运用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。
2、公司通过对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、董事会、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）董事会审议
2021 年 12 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关
于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过40,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。同时，授权管理层开展相关的业务。本议案尚需提交股东大会审议。
公司对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不对募投项目的实施进度产生影响。
（二）独立董事意见
独立董事审核后认为：
1、本次公司对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，目的是为了进一步提高募集资金使用效率、合理利用暂时闲置募集资金、增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同意公司在严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。
2、我们同意公司本次使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金额度可根据募集资金闲置情况循环使用。我们同意将议案提交股东大会审议。
（三）监事会审议
2021 年 12 月 15 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于
使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管
理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理
[2021-12-16](603076)乐惠国际:乐惠国际关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2021-074
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次结项的募投项目：生物过程装备生产项目、酿造与无菌灌装实验室项目、大目湾项目
●节余募集资金金额：7,017.75 万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚支付的尾款及质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）
●履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）
于 2021 年 12 月 15 日召开了公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“生物过程装备生产项目”、“酿造与无菌灌装实验室项目”和“大目湾项目”三个项目结项并将节余募集资金 7,017.75 万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876 号”核准，公司向社会公开发行普通股（A 股）1,865 万股，募集资金净额为 330,459,514.15 元，到账时间
为 2017 年 11 月 7 日。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目概况
截止 2021 年 11 月 30 日，募投项目资金使用情况如下：
序 拟投入金额 已投入金额 达到可使用状
投资项目 实施主体 实施地点
号 （万元） （万元） 态时间
1 生物过程装备生 14,408.00 11,165.31 乐惠国际 象山县贤痒镇 2020年6月
产项目 小蔚庄地块2-1
2 酿造与无菌灌装 4,492.00 4,334.01 宁波精酿谷 宁波市象山县 2021年11月
实验室项目 大目湾新城
3 补充流动资金 7,153.95 7,153.95 乐惠国际 -- 不适用
4 大目湾项目 6,992.00 4,808.04 宁波精酿谷 宁波市象山大 2021年11月
目湾新城
合计 33,045.95 27,461.31
公司本次拟进行结项的“生物过程装备生产项目、酿造与无菌灌装实验室项
目、大目湾项目”均已建设完毕并达到可使用状态。
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
（一）、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 11 月 30 日，本次结项募集资金投资项目共有 4 个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
单位: 人民币元
序 开户银行 银行账号 募集资金专户 备注（项目
号 余额 名称）
1 中信银行股份有 8114701014200218035 12,347,524.38 生物过程装
限公司宁波分行 备生产项目
2 中国银行股份有 403973583077 28,494,227.56 生物过程装
限公司象山支行 备生产项目
中国农业银行股 酿造与无菌
3 份有限公司象山 39708001040014659 28,318,350.50 灌装实验室
西周支行 项目/大目湾
项目
中国农业银行股 补充流动资
4 份有限公司象山 397080010400 14097 1,017,350.04 金
西周支行
合计 70,177,452.48 /
余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金拟投 募集资金已投 募集资金收益 节余募集资金总额
募投项目名称
资额① 入额② 净额③ ④=①-②+③
生物过程装备
生产项目 14,408.00 11,165.31 841.48 4,084.17
酿造与无菌灌
装实验室项目 4,492.00 4,334.01 0 157.99
大目湾项目 6,992.00 4,808.04 489.89 2,673.85
补充流动资金 7,153.95 7,153.95 101.74 101.74
合计 33,045.95 27,461.31 1,433.11 7,017.75
注：1. 募集资金收益净额为理财收益及利息收入扣除手续费后的金额；
2. 节余募集资金总额包含了项目未付尾款和质保金 183.32 万元，公司
后续将使用自有资金予以支付；
3. 实际转出金额以当日银行结息余额为准。
四、募集资金节余的原因
1、在实施募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在实施募投项目过程中谨慎使用募集资金。在项目的实施过程中，在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。
2、公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目的实施费用。
3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
4、由于目前约 183.32 万元的部分合同尾款和质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
五、节余募集资金的使用计划
公司综合考虑募投项目实际建设情况等客观因素，为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，结合公司生产经营需求和财务状况，本次拟将募投项目结项，并将节余募集资金 7,017.75 万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。
节余募集资金转出后，相关募集资金专用账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
六、对公司的影响
公司使用节余募集资金永久补充流动资金是根据公司募投项目实际情况作出的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，有利于实现公司和股东利益的最大化。
七、独立董事、监事会、保荐机构的结论性意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于合理配置资金资源，提高募集资金的使用效率，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定。所以我们同意上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将本议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司首次公开发行募投项目已达成可使用状态，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司盈利水平，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 7,017.75 万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议通过后
[2021-12-16](603076)乐惠国际:乐惠国际第三届监事会第二次会议决议公告
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2021-073
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于
2021 年 12 月 15 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-074）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-075）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查附件
1．《公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月十六日
[2021-12-16](603076)乐惠国际:乐惠国际第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2021-072
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议
于 2021 年 12 月 15 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9
人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-074）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-075）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查附件
1．《公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十六日
[2021-12-16](603076)乐惠国际:乐惠国际关于公司召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2021-076
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募 √
集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金 √
购买理财产品的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、公司第三届监事会第二次会议
审议通过，相关内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603076 乐惠国际 2021/12/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续
2、登记时间：2021 年 12 月 29 日上午 8:30-11:30,下午 1:00-4:00。
3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装
备股份有限公司法务/证券部。
4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信
函方式进行登记（以 2021 年 12 月 29 日下午 4 点前公司收到传真或信函为准）。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
2、公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）3、联系人：侯懿钊
4、电话：0574-65832846
5、传真：0574-65836111
6、邮箱地址：international@lehui.com
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
附件 1：授权委托书
报备文件
1、《公司第三届董事会第二次会议决议》
2、《公司第三届监事会第二次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于首次公开发行募投项目结项并
1 将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
《关于使用暂时闲置非公开发行股票
2
募集资金购买理财产品的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-20](603076)乐惠国际:乐惠国际2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603076 证券简称：乐惠国家 公告编号：2021-068
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司
二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,393,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.6923
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈小平先生、王延才先生因工作原因未
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第三届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 赖云来 62,393,343 100 是
1.02 黄粤宁 62,393,343 100 是
1.03 申林 62,393,343 100 是
1.04 陈小平 62,393,343 100 是
1.05 于化和 62,393,343 100 是
1.06 万财飞 62,393,343 100 是
2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 王占龙 62,393,343 100 是
2.02 王延才 62,393,343 100 是
2.03 许凌 62,393,343 100 是
3、 关于选举公司第三届监事会股东监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 蔡经纬 62,393,343 100 是
3.02 张永激 62,393,343 100 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 赖云来 602,2 100.000
00 0
1.02 黄粤宁 602,2 100.000
00 0
1.03 申林 602,2 100.000
00 0
1.04 陈小平 602,2 100.000
00 0
1.05 于化和 602,2 100.000
00 0
1.06 万财飞 602,2 100.000
00 0
2.01 王占龙 602,2 100.000
00 0
2.02 王延才 602,2 100.000
00 0
2.03 许凌 602,2 100.000
00 0
3.01 蔡经纬 602,2 100.000
00 0
3.02 张永激 602,2 100.000
00 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、唐敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；2、《国浩律师（上海）事务所关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-20](603076)乐惠国际:乐惠国际关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2021-071
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表、审计部经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
19 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司财务总监的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会的换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会成员：赖云来先生、黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、于化和先生、万财飞先生、王占龙先生、王延才先生、许凌先生。其中赖云来先生担任公司董事长，黄粤宁先生担任公司副董事长，王占龙先生、王延才先生、许凌先生为公司独立董事。
董事会专门委员会成员：
（1）审计委员会：王占龙先生、万财飞先生、许凌先生，其中，王占龙先生担任主任委员；
（2）战略委员会：赖云来先生、黄粤宁先生、王延才先生、于化和先生、申林先生，其中，赖云来先生担任主任委员；
（3）薪酬与考核委员会：许凌先生、王占龙先生、黄粤宁先生，其中，许凌先生担任主任委员；
（4）提名委员会：王延才先生、许凌先生、黄粤宁先生，其中，王延才先生担任主任委员。
上述董事的简历详见公司于 2021 年 11 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-64）
二、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会成员：蔡经纬先生、张永激先生、蔡亮亮先生，其中蔡经纬先生担任公司监事会主席，蔡亮亮先生为公司职工监事。
上述监事的简历详见公司于 2021 年 11 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）
三、续聘公司高级管理人员情况
公司续聘黄粤宁先生为公司总经理，续聘于化和先生、万财飞先生、董向阳先生为公司副总经理，续聘舒思晨先生为公司财务总监，续聘侯懿钊先生为公司董事会秘书。高级管理人员简历附后。上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对公司续聘上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0574-65832846
电子邮箱：international@lehui.com
通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园
四、聘任证券事务代表、审计部经理情况
公司续聘胡海云先生为证券事务代表，聘任刘洪彬先生为审计部经理。证券事务代表和审计部经理简历附后。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0574-65832846
通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园
特此公告！
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十日
附件：公司高级管理人员、证券事务代表、审计部经理简历
1．黄粤宁先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，拥有新西兰居留证。先后毕
业于华南理工大学微生物工程专业（本科），中山大学工商管理硕士，清华五道口工商管理硕士。历任惠州市乐惠实业总经理、宁波乐惠食品设备制造有限公司总经理、公司第一届、第二届董事会副董事长兼总经理、杭州精酿谷科技有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长兼总经理，宁波鲜啤三十公里科技有限公司执行董事，南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司执行董事、总经理，宁波乐惠进出口有限公司执行董事、南京保立隆包装机械有限公司董事长，梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司执行董事、总经理。同时还担任全国啤酒标准化技术委员会委员。
2．于化和先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学
历。历任宁波乐惠食品设备制造有限公司副总经理、宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司执行董事。现任公司董事、副总经理，宁波乐惠进出口有限公司经理。
3．万财飞先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学
历。历任南京日立产机有限公司财务课长/内部实施顾问；鼎捷软件股份有限公司咨询总监；杭州精酿谷科技有限公司监事。现任公司董事、副总经理，杭州梭子蟹工业互联网有限公司执行董事，杭州精酿谷科技有限公司执行董事，宁波鲜啤三十公里科技有限公司经理。
4．董向阳先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于
浙江大学，研究生学历。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料有限公司财务总监兼董事会秘书；宁波乐惠食品设备制造有限公司财务负责人，公司董事会秘书。现任公司副总经理。
5．舒思晨先生，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于
上海财经大学，本科学历。历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；深圳前海兴旺投资管理有限公司投资经理；上海墙尚环保科技有限公司财务总监。现任公司财务总监。
6．侯懿钊先生，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于
中国人民大学，硕士学历。历任金泰富资本管理有限责任公司投资总监、福建亲亲股份有限公司战略投资部总经理，现任公司董事会秘书、宁波鲜啤三十公里科
技有限公司副总经理。
7．胡海云先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任宁波隆兴焊割科技股份有限公司证券事务代表、法务；宁波圣莱达电器股份有限公司证券事务代表、法务。现任公司证券事务代表、法务/证券部经理。
8．刘洪彬先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
湖南大学，本科学历。2006 年 7 月-2010 年 1 月，任湖南省湘农农业生产资料集
团有限公司主办会计；2010 年 2 月-2014 年 2 月，任宁波海路火机实业有限公司
财务主管；2014 年 3 月至今先后任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司成本主管、审计主管、审计部经理。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-02-05 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:25.73 成交量:1040.89万股 成交金额:50772.71万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜天风证券股份有限公司上海浦东分公司 ｜3352.90 ｜-- ｜
｜申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜2701.92 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2264.13 ｜-- ｜
｜天风证券股份有限公司深圳分公司 ｜2215.64 ｜-- ｜
｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜1564.48 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业｜-- ｜4103.32 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜-- ｜1772.92 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜1723.92 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1411.35 ｜
｜安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路｜-- ｜1226.68 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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