603026石大胜华最新消息公告-603026最新公司消息
≈≈石大胜华603026≈≈(更新:21.08.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)08月24日(603026)石大胜华:石大胜华股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本20268万股为基数,每10股派6元 ;股权登记日:2021-
06-29;除权除息日:2021-06-30;红利发放日:2021-06-30;
机构调研:1)2016年06月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-06-30 净利润:59097.48万 同比增:1499.39% 营业收入:36.46亿 同比增:110.18%
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主要指标(元) │21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 2.9200│ 1.1400│ 1.2800│ 0.2800│ -0.2100
每股净资产 │ 12.4690│ 11.3164│ 10.1630│ 9.1935│ 8.7164
每股资本公积金 │ 2.0607│ 2.0607│ 2.0607│ 2.0630│ 2.0630
每股未分配利润 │ 8.4660│ 7.2945│ 6.1502│ 5.1529│ 4.6600
加权净资产收益率│ 25.3200│ 10.6600│ 13.4300│ 3.1400│ -2.3600
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按最新总股本计算│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 2.9158│ 1.1444│ 1.2818│ 0.2845│ -0.2084
每股净资产 │ 12.4690│ 11.3164│ 10.1630│ 9.1935│ 8.7164
每股资本公积金 │ 2.0607│ 2.0607│ 2.0607│ 2.0630│ 2.0630
每股未分配利润 │ 8.4660│ 7.2945│ 6.1502│ 5.1529│ 4.6600
摊薄净资产收益率│ 23.3845│ 10.1124│ 12.6122│ 3.0947│ -2.3905
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A 股简称:石大胜华 代码:603026 │总股本(万):20268 │法人:郭天明
上市日期:2015-05-29 发行价:6.51│A 股 (万):20268 │总经理:于海明
主承销商:招商证券股份有限公司 │ │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0532-55710862 董秘:吕俊奇│主营范围:主要从事碳酸二甲酯系列产品的生
│产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ --│ 2.9200│ 1.1400
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2020年 │ 1.2800│ 0.2800│ -0.2100│ -0.0900
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2019年 │ 1.5200│ 1.4900│ 1.1100│ 0.6600
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2018年 │ 1.0100│ 0.8400│ 0.6500│ 0.3300
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2017年 │ 0.9200│ 0.6600│ 0.4300│ 0.4300
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[2021-08-24](603026)石大胜华:石大胜华股票交易异常波动公告
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2021-066
山东石大胜华化工集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：
石大胜华 股票代码：603026）于 2021 年 8 月 19 日、8 月 20 日、8 月 23 日
连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
按照公司年度检修计划安排，东营本部于 8 月 16 日至 9 月 11 日进行年度生
产装置检修。经公司自查，截止目前，公司东营本部厂区除控股子公司东营
石大胜华新能源有限公司和全资子公司东营石大胜华融创新材料科技有限
公司外，包括锅炉以及各子分公司生产装置均停工检修，计划于 9 月 11 日
完成检修后复工生产，检修计划完成时间存在受天气等因素影响延期的可
能。公司市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常，
不存在其他应披露而未披露的重大信息。
经公司自查，并发函问询持股 5%以上股东，截至本公告披露日，不存在应披
露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 8 月 19 日、8 月 20 日、8 月 23 日连续三个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行核查，并发函问询了公司持股 5%以上股东，现将有关核实情况说明如下：
（一）生产经营情况
按照公司年度检修计划安排，东营本部于 8 月 16 日至 9 月 11 日进行年度生
产装置检修。经公司自查，截止目前，公司东营本部厂区除控股子公司东营石大胜华新能源有限公司和全资子公司东营石大胜华融创新材料科技有限公司外，包括锅炉以及各子分公司生产装置均停工检修，计划于 9 月 11 日完成检修后复工生产，检修计划完成时间存在受天气等因素影响延期的可能。公司市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经向公司持股 5%以上股东核实，“截至目前，不存在涉及石大胜华的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。”
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
三、风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 8 月 19 日、8 月 20 日、8 月 23 日连续三个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，截至本公告披露日，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-20](603026)石大胜华:石大胜华第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2021-064
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议于 2021 年 8 月 12 日以邮件、电话方式向公司监事会
全体监事发出第七届监事会第三次会议通知和材料。
（三）本次监事会会议于 2021 年 8 月 19 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A326 室召开。
（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
（一）通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会对 2021 年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司2021年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2021年半年度的经营情况和财务状况等事项。
（2）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（3）公司监事会成员没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司监事会成员保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20](603026)石大胜华:石大胜华第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2021-063
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2021 年 8 月 12 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第六次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯表决方式在山东省东营市
垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于调整部分集团公司及事业部高管 2021 年度个人绩效合约的议案》
同意对工作职责发生变动的集团公司及事业部高管 2021 年度个人绩效合约的考核指标进行相应调整。
表决情况：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
（二）通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，与会董事一致认为山东石大胜华化工集团股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20](603026)石大胜华:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.92元
每股净资产: 12.469元
加权平均净资产收益率: 25.32%
营业总收入: 36.46亿元
归属于母公司的净利润: 5.91亿元
[2021-08-19]石大胜华(603026):石大胜华上半年净利5.91亿元 同比扭亏
▇证券时报
石大胜华(603026)8月19日晚间披露半年报，2021年上半年实现营业收入36.46亿元，同比增长110.18%;净利润5.91亿元，同比扭亏为盈;每股收益2.92元。上年同期，公司亏损4223万元。
[2021-08-05](603026)石大胜华:石大胜华2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2021-062
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公
楼 A402 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,868,756
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.8203
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,851,256 99.9811 17,500 0.0189 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本议案关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、刘佳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的
资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-20](603026)石大胜华:石大胜华关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2021-061
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 4 日14 点 00 分
召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 4 日
至 2021 年 8 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于
2021年7月20日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：郭天明、于海明
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603026 石大胜华 2021/7/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2021 年 8 月 2 日上午 9:00-11:30，13:00-17:00
（二）登记方法：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：266555，（信函上请注明“股东大会”字样）
（三）登记地点：
青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 室
（四）登记联系方式：
联系电话：0532-55710862
传 真：0532-55710859
电子邮箱：sdsh@sinodmc.com
联系人：张丽蕾
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东石大胜华化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 4 日召开
的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《集团公司高管及事业部高
管薪酬管理办法》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-07-20](603026)石大胜华:石大胜华关于成立日本全资孙公司的公告
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2021-060
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于成立日本全资孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：石大胜华（日本）株式会社
注册资本：9999 万日元（约合人民币 588 万元）
特别风险提示:
1.商务风险
冲击了贸易商的地位，会导致贸易商为了维持与最终客户的关系从而引进或者重点推荐其他供应商的产品，从而会将新的供应商引入，给公司的销售带来威胁。
2.财务风险
作为海外独立经营的法人公司，由于地域的限制存在监管的不便，因此会有财务把控的风险和运营规范的风险。
3.投资标的成立后，可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。
一、对外投资概述
（一）山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年7 月 19 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于成立日本全资孙公司的议案》，为实施公司发展战略，拟用全资子公司石大胜华（香港）有限公司作为投资主体，成立全资孙公司：石大胜华（日本）株式会社；预计投资 9999万日元，主要经营锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的销售，化学品
贸易，技术进出口。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1. 拟用公司名称：石大胜华（日本）株式会社
2.公司注册地址：東京都港区港南 2-16-1 品川 EastOneTower。
3. 经营范围：锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的销售；化学品贸易；技术进出口；
4. 注册资本：9999 万日元（约合人民币 588 万元）
5. 资金来源：公司自有资金
6. 该项目遵循山东省商务局规定进行备案
7. 出资安排：暂未明确，后续根据山东省商务局审批进展予以确定。
8. 投资标的股权结构：
股东名称 出资额 持股比例 出资方式 香港商业登记证号码
石大胜华（香 9999 万日元 100% 货币 71240134-000-10-19-6
港）有限公司 （约合人民
币 588 万元）
三、对外投资对公司的影响
在日本设立全资孙公司符合国家“走出去”战略，有助于石大胜华开拓日本市场，持续扩大公司海外市场的销售占比。同时，也将有助于公司吸收海外优质的资产和技术，为公司可持续发展提供支撑，符合公司的发展规划。
四、风险分析
1.商务风险
冲击了贸易商的地位，会导致贸易商为了维持与最终客户的关系从而引进或者重点推荐其他供应商的产品，从而会将新的供应商引入，给公司的销售带来威胁。
2.财务风险
作为海外独立经营的法人公司，由于地域的限制存在监管的不便，因此会有财务把控的风险和运营规范的风险。
3.投资标的成立后，可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-20](603026)石大胜华:石大胜华第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2021-059
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2021 年 7 月 14 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第五次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2021 年 7 月 19 日以通讯表决方式在山东省东营市
垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于成立日本全资孙公司的议案》
同意公司成立日本全资孙公司。
表决情况：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
（二）通过《关于修订<集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法>的议案》
同意公司修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》。本议案关联董事郭天明、于海明、侯家祥回避表决。
本议案经董事会审议通过，需提交公司股东大会审议。
表决情况： 6 票赞成， 0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
（三）通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 8 月 4 日 14:00 在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石
大胜华办公楼 A402 室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。提请大会审议：关于修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》的议案。
表决情况：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-16](603026)石大胜华:石大胜华2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2021-058
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公
楼 A402 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,811,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.4704
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,810,943 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、李煌辉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2021 年 7 月 16 日
★★机构调研
调研时间:2016年06月16日
调研公司:机构投资者
接待人:总会计师:宋会宝,董事会秘书:吕俊奇,证券事务代表:张丽蕾
调研内容:问答记录：
1、问：公司10×104吨＼年碳酸二甲酯项目是否建设，什么时候完成投产。
答：您好，感谢您对公司的关注！公司募投项目中10万吨/年碳酸二甲酯项目的一期5万吨/年碳酸二甲酯项目已经投产，二期项目公司会根据市场情况择机进行。
2、问：公司多名高管将减持3019000股，结合这两天的大宗交易情况，是否已经完成了减持？
答：您好，感谢您对公司的关注！公司会及时公告高管的减持进展。
3、问：公司限售股解禁后，接连大宗交易有卖出，是不是上半年业绩不好，公司员工急着套现？
答：您好，感谢对公司的关注！公司目前生产经营正常进行，业绩情况请关注公司的定期报告。
4、问：随着石油价格的回升，问下公司2016 年业绩是否有望重回上升通道，主营业务业绩能否有望大幅好转？
答： 公司将抓住石油价格上升的良好契机，努力争取实现2016年业绩最大化增长，回报广大股民。
5、问 ：公司新型锂盐双氟磺酰亚胺锂以及电解液添加剂等产品项目，现在进展如何？
答：您好，感谢您对公司的关注！公司六氟磷酸锂项目正在建设中，目前正进行设备安装。
6、问：公司1000吨的六佛磷酸里项目建设进展如何？今年可以投产吗？公司二季度业绩预告如何？
答：您好，感谢您对公司的关注！公司六氟磷酸锂项目正在建设中，目前正进行设备安装。预计2016年底前投产。公司二季度业绩请关注公司的公告。
7、问：贵公司目前为止生产经营是否正常？
答：您好，感谢对公司的关注！目前公司生产经营正常。
8、问：公司的六氟磷酸锂项目已进入到那一步了，年抵能否投产，什么时候投产？
答：您好，感谢您对公司的关注！公司六氟磷酸锂项目正在建设中，目前正进行设备安装。预计2016年底前投产。
9、问："1.最近经济学家王福重教授发表观点说不存在价值这回事。谈谈您是怎么看“价值”这回事的？2.您觉得能够决定公司价值的主要因素是什么？3.在提升价值方面公司有哪些手段和策略？将做哪些努力？4.如何让本公司的价值能够真正在市场中凸现出来，并占据突出地位或者发挥潜在优势？"
答：本人对于王福重教授关于不存在价值的观点表示不完全赞同。我认为价值是客观存在的，只是不同的主体对价值的衡量定量标准不一致而已，但不能因此否定价值的存在。我觉得决定公司价值的主要因素是良好的企业文化、优秀的管理团队、不断创新理念、先进的技术、高端的产品等。为了提高公司的品牌价值，始终贯穿“一切为了价值创造”的理念，完善公司治理结构，优化公司管理流程，加强研发和创新力度，做好产品质量的最优前提下，不断加强服务客户理念，拓宽市场占有率。
10、问：贵公司关于子公司的，六氟磷酸锂生产线建设进度如何了？是否好于预期，预计多久能投产？
答：您好，感谢您对公司的关注！公司六氟磷酸锂项目正在建设中，目前正进行设备安装。预计2016年底前投产。
11、问：二季度公司净利润状况是否和第一季度一样同样增长，如不是则是什么原因。
答：公司的盈利情况将按照上交所披露要求适时公告。
12、问：二股东、三股东今年已经减持完毕，高管也已出减持计划，其他未达5%的股东也减持了部分，请问大股东今年会减持吗？
答 ：您好，感谢您对公司的关注！控股股东的锁定期为3年，今年不会减持。
13、问：公司中期是否有高送转计划，锂电池电解占公司利润几成？油价上涨是怎么影响公司利润的？谢谢
答：您好，感谢对公司的关注！公司的权益分配计划请密切关注公司的公告。公司产品价格与国际油价的变动存在正相关关系，国际油价持续上涨会给公司的利润增长创造有利机会。
14、问：现在锂电池行业很火爆，公司在锂电池电解液方面会加大投入吗？现在生产状况如何？
答：您好，感谢关注公司！公司生产5种锂离子电池电解液的溶剂，目前生产装置满负荷运行、运行状况良好。
15、问：高管大宗交易减持，对后续业绩怎么看？
答：您好，感谢关注公司！公司目前生产经营正常进行，公司业绩情况请随时关注公司公告。
16、问：公司16年中期是否有送股计划？
答：您好，感谢关注公司！请关注公司公告。
17、问：公司今年中报前会出业绩增长预告吗？
答：尚不确定，根据上交所要求执行。
18、问：公司现阶段的产能利用率和开工率情况如何？
答：目前公司装置生产正常。
19、问：技术性员工在公司内部有无晋升途径？待遇如何？
答：您好，感谢您对公司的关注！公司现已建立较为完善的专业技术员工晋升通道。公司已建立完善的薪酬考核体系，员工待遇位于同行业中游偏上水平。
20、问：公司当前有无对外担保，总额是多少，占公司净资产的比例是多少？
答：公司截至目前无对外担保。
21、问：下游产品的价格趋势？ 公司产品用于新能源车行业的比重是否有增加？
答：您好，感谢您对公司的关注！公司产品的价格会根据市场情况进行调整，公司产品用于新能源汽车行业的比重有增加。
22、问：请介绍一下公司当前的销售模式及渠道？
答：直销模式
23、问：能否介绍下公司结构及下属部门？
答：您好，感谢您对公司的关注！公司的组织机构设置详见公司的招股说明书。
24、问：公司二季度和下半年收入、利润预测情况如何？哪几个产品对利润贡献较大？
答：公司将会根据上交所披露要求将相关情况公告。
25、关联方占用资金请公司解释一下？
答：无关联方占用资金情况。
26、问：公司有无去产能计划？
答：目前公司生产经营状况良好。
27、问：公司将执行什么样的分红策略？
答：您好，感谢您对公司的关注。公司的分红策略按照公司前期披露的招股说明书既定规则执行。
28、问：公司目前主要股东近期是否有减持计划？
答：您好，感谢对公司的关注！目前公司持股5%以上的股东及董监高的减持计划均已进行了公告。
29、管理层是否认为公司各项业务无协同效应？
答：管理层无此观点。
30、现在公司是否有在建项目，是否符合预期，今年对公司业绩有无影响？
答：公司目前有在建项目，符合预期。
31、公司的现金流状况如何？
答：公司的现金流状况良好。
32、问：公司近期有没有融资的打算？以何种方式实现融资？
答：暂不确定。
33、问：公司去年的销售额有多少？净利润和每股收益是多少？
答：销售为34.54亿元，净利润5538万元，每股收益0.24元。
34、问：公司预计全年业绩如何？
答：公司将根据上交所相关披露进度适时公告。
35、问：青岛中石大控股有限公司持有公司多少股票？
答：您好，感谢您对公司的关注！青岛中石大控股有限公司持有公司57184446股。
36、问：公司与兖矿国宏的合作前景如何？
答：按双方合作协议正常推进。
37、问：特斯拉是否公司客户？
答：您好，感谢您对公司的关注！目前公司部分产品间接供给特斯拉。
38、问公司2015年的净利润是多少？
答：参考上交所网站披露的公司2015年度报告。
39、问公司最近有没有私募上门做调研呢？
答：您好，感谢您对公司的关注！最近没有私募到公司进行现场调研。
40、问：公司现在的主要产品有哪些？
答：碳酸二甲酯、丙二醇、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸丙烯酯、环氧丙烷、甲基叔丁基醚等
41、问：公司发布2015 年的年报中，营业收入同比下滑了32.66%，请问为什么出现了下滑？
答：主要原因是2015年第一季度部分装置停工，产品产量减少，导致主要产品销量减少及本年产品销售价格较上年降低所致；
42、问：目前为止有几家基金公司持有公司股票？分别是哪几家？
答：您好，感谢您对公司的关注！基金公司持有公司股票情况请关注公司的定期报告。
43、问：石油价格的涨跌对公司是否会有影响？
答：您好，感谢您对公司的关注！公司的原料及产品价格与国际油价的变动存在正相关关系。
44、问：公司募投项目5万吨/年产能碳酸二甲酯系列产品开始投入生产了吗？
答：您好，感谢您对公司的关注！公司募投项目二期5万吨/年碳酸二甲酯项目目前还未开始建设。
45、问：公司高管和上海复星谱润股权投资企业、上海谱润股权投资企业这次一共要减持多少股票啊？
答：您好，感谢您对公司的关注！公司已经公告过复星谱润、上海谱润及公司高管的减持计划。具体数字请查阅相关公告。
46、问：公司电解液溶剂全球市场占有率是多少？
答：您好，感谢您对公司的关注！公司碳酸酯类产品用于锂离子电池电解液溶剂的量约占中国国内锂离子电池电解液溶剂需求的40%，中国锂离子电池电解液溶剂占全球锂离子电池电解液溶剂的市场份额为60%左右。
47、问：公司预计今年半年报是否会有盈利？
答：公司第一季度实现盈利，半年报盈利情况将会按上交所相关要求披露。
48、问：公司什么时候分红啊？
答：您好，感谢您对公司的关注！公司的利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，审议通过后的两个月内实施。
49、问：至昨晚发生大宗交易共1700多万股，公告减持只有1300多万股，多出400万是谁在违法减持求解释？
答：您好，感谢关注公司！目前公司股东不存在违法减持的情况。公司已根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（证监公司字[2007>56号，2007年4月5日起施行）》、关于落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》相关事项的通知及公司在ipo时的承诺事项，发布了公司大股东及董监高的减持计划，除公司大股东及董监高之外的股东减持时，是不需要公告的。
50、问：公司中期是否有高送转计划，锂电池电解占公司利润几成？油价上涨是怎么影响公司利润的？谢谢
答：您好，感谢您对公司的关注!公司中期的分配方案还未确定。公司产品价格与国际油价的变动存在正相关关系，国际油价持续上涨会提升公司利润空间。
51、问：5000吨六氟磷酸锂的生产项目，其中2016年1000吨的计划已经实施了没有？若已实施，现是什么样的情况？
答：您好，感谢您对公司的关注！公司1000吨六氟磷酸锂项目正在建设中，目前正进行设备安装。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-23 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.06 成交量:3120.99万股 成交金额:759091.44万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券｜30023.40 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜17690.60 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜15704.97 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中原证券股份有限公司沈丘吉祥路证券营业｜8889.22 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜8339.08 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中原证券股份有限公司沈丘吉祥路证券营业｜-- ｜18025.34 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜-- ｜12380.19 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜10140.85 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜9346.87 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜7844.38 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-07-22｜51.16 ｜12.00 ｜613.92 ｜海通证券股份有｜德邦证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司淮北相山｜限公司上海志丹｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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