601998中信银行最新消息公告-601998最新公司消息
≈≈中信银行601998≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月25日
2)02月26日(601998)中信银行:中信银行股份有限公司关于“中信转债”2
022年付息事宜的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本3405268万股为基数,每10股派2.54元 ;股权登记日:
2021-07-28;除权除息日:2021-07-29;红利发放日:2021-07-29;
●21-12-31 净利润:5564100.00万 同比增:13.60% 营业收入:2045.57亿 同比增:5.05%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.0800│ 0.8300│ 0.5900│ 0.3200│ 0.9400
每股净资产 │ 10.4500│ 10.1900│ 9.8626│ 9.9100│ 9.6000
每股资本公积金 │ --│ 1.2101│ 1.2101│ 1.2101│ 1.2101
每股未分配利润 │ --│ 5.1412│ 4.9089│ 4.8894│ 4.5699
加权净资产收益率│ 10.7300│ 8.3325│ 6.0000│ 3.3225│ 10.1100
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.8533│ 0.5933│ 0.2954│ 1.0009
每股净资产 │ --│ 12.5423│ 12.2756│ 11.4462│ 11.1285
每股资本公积金 │ --│ 1.2101│ 1.2101│ 1.2101│ 1.2101
每股未分配利润 │ --│ 5.1412│ 4.9089│ 4.8894│ 4.5699
摊薄净资产收益率│ --│ 6.8033│ 4.8328│ 2.7925│ 8.9942
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A 股简称:中信银行 代码:601998 │总股本(万):4893484.25 │法人:朱鹤新
H 股简称:中信银行 代码:00998 │A 股 (万):3405267.95 │行 长:方合英
上市日期:2007-04-27 发行价:5.8│H 股 (万):1488216.3 │行业:货币金融服务
主承销商:中国国际金融有限公司 │主营范围:集团的主要业务为：提供公司及个
电话:86-10-65558000;86-10-85230010 董秘:张青│人银行服务、从事资金业务，并提供资产管
│理、金融租赁及其他非银行金融服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.0800│ 0.8300│ 0.5900│ 0.3200
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2020年 │ 0.9400│ 0.7300│ 0.5200│ 0.3000
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2019年 │ 0.9500│ 0.8100│ 0.5800│ 0.2700
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2018年 │ 0.8800│ 0.7200│ 0.5300│ 0.2500
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2017年 │ 0.8400│ 0.6800│ 0.4900│ 0.4900
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[2022-02-26](601998)中信银行:中信银行股份有限公司关于“中信转债”2022年付息事宜的公告
证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临 2022-008
转债代码：113021 转债简称：中信转债
中信银行股份有限公司
关于“中信转债”2022年付息事宜的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
可转债付息债权登记日：2022年 3月 3日
可转债除息日：2022年 3月 4日
可转债兑息发放日：2022年 3月 4日
中信银行股份有限公司（简称“本行”）于2019年3月4日公开发行的400亿元A股可转换公司债券（简称“可转债”），将于2022年3月4日支付2021年3月4日至2022年3月3日期间的利息。根据《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、可转债名称：2019年中信银行股份有限公司可转换公司债券。
2、可转债简称：中信转债。
3、可转债代码：113021。
4、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为本行A股股票的可转债。该可转债及转换的本行A股股票将在上海证券交易所上市。
5、发行规模：本次发行可转债总额为人民币400亿元。
6、发行数量：40,000万张（4,000万手）。
7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。
8、可转债基本情况：
（1）可转债期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2019年3月4日至2025年3月3日。
（2）票面利率：第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.2%、第六年为4.0%。
（3）到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的111%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（4）付息方式：
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2019年3月4日。
②每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本行A股股票的可转债，本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）最新转股价格：6.73元/股。
（6）可转债转股期的起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止（即2019年9月11日至2025年3月3日）。
（7）信用评级：AAA。
（8）信用评级机构：大公国际资信评估有限公司。
（9）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。
9、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，本计息年度票面利率为1.5%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.50元人民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、可转债付息债权登记日：2022年3月3日
2、可转债除息日：2022年3月4日
3、可转债兑息发放日：2022年3月4日
四、付息对象
本次付息对象为截至2022年3月3日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“中信转债”持有人。
五、付息方法
1、本行已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本行未按时足额将债券兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由本行自行负责办理，相关实施事宜以本行的公告为准。本行将在兑息发放日2个交易日前足额将本年度债券的利息划拨至中登上海分公司指定的银行账户。
2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本行可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债利息金额为1.50元人民币（税前），实际派发利息为1.20元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的
法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.50元人民币（含税）。
3、根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021年11月26日，财政部、税务总局发布《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：中信银行股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼
联系人：蔡薇
联系电话：010-66638652
传真：010-65559249
2、联席保荐机构、联席主承销商：中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：周翔
联系电话：010-60833939
传真：010-60833930
3、联席保荐机构、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座28 层
联系人：艾雨
联系电话：010-65051166
传真： 010-65051156
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系电话：4008058058
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2022年2月25日
[2022-01-21](601998)中信银行:中信银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2022-006
中信银行股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8
层 818 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,952,423,069
其中：A 股股东持有股份总数 31,147,502,062
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 7,804,921,007
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的
比例（%） 79.600589
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.650970
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.949619
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）由本行朱鹤新董事长主持，采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 9 人，出席 8 人，曹国强董事因公务未能出席本次股东大会；
2、本行在任监事 7 人，出席 6 人，李刚监事因公务未能出席本次股东大会；
3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于发行资本债券一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,146,287,551 99.996101 1,213,511 0.003896 1,000 0.000003
H 股 7,607,106,879 97.465520 197,813,539 2.534472 589 0.000008
普通股合计： 38,753,394,430 99.489047 199,027,050 0.510949 1,589 0.000004
2、 议案名称：关于发行金融债券一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,146,287,551 99.996101 1,213,511 0.003896 1,000 0.000003
H 股 7,607,106,879 97.465520 197,813,539 2.534472 589 0.000008
普通股合计： 38,753,394,430 99.489047 199,027,050 0.510949 1,589 0.000004
3、 议案名称：关于中信银行对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,147,392,962 99.999650 108,100 0.000347 1,000 0.000003
H 股 7,804,910,418 99.999864 10,000 0.000128 589 0.000008
普通股合计： 38,952,303,380 99.999693 118,100 0.000303 1,589 0.000004
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举执行董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举刘成先生为中信银行股份有
4.01 38,741,485,720 99.458474 是
限公司第六届董事会执行董事的议案
5、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举廖子彬先生为中信银行股份有
5.01 38,952,220,583 99.999480 是
限公司第六届董事会独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举执行董事的
4.00 议案 - - - - - -
关于选举刘成先生为
中信银行股份有限公
4.01 司第六届董事会执行 2,207,714,359 99.961088 - - - -
董事的议案
关于选举独立董事的
5.00 议案 - - - - - -
关于选举廖子彬先生
为中信银行股份有限
5.01 公司第六届董事会独 2,208,457,870 99.994752 - - - -
立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2、议案 1、2 为特别决议案，已获得出席本次股东大会的普通股股东及普通股股
东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢冬梅、傅卓婷
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中信银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、 北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
中信银行股份有限公司
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-21](601998)中信银行:中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（简称“本行”）于2022年1月6日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2022年1月20日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中曹国强董事因公务委托方合英副董事长代为出席并表决，黄芳、王彦康、何操、陈丽华、钱军等5名董事以电话方式参加会议。本次会议由朱鹤新董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《中信银行2022年度审计计划方案》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
二、审议通过《关于修订<中信银行大额风险暴露管理办法>的议案》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
三、审议通过《中信银行存量理财业务“一行一策”个案处置资产明细》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
四、审议通过《给予关联方企业授信额度》的议案
1. 给予中信集团关联方企业授信额度
朱鹤新董事长、方合英副董事长、曹国强董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本表决事项的有效表决票数为6票。
表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票
2. 给予新湖中宝关联方企业授信额度
黄芳董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本表决事项的有效表决票数为8票。
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
经审议，本行董事会同意给予中国银保监会监管口径下中信集团关联方企业85亿元人民币授信额度，纳入中信集团关联方企业关联授信限额管理；同意给予中国银保监会监管口径下新湖中宝关联方企业25亿元人民币授信额度，纳入新湖中宝关联方企业关联授信限额管理。
本次关联授信所涉及的关联方企业具体情况请见附件1。
本行独立董事何操、陈丽华、钱军关于本次关联交易的独立意见函请见附件2。
五、审议通过《关于总行部分部门组织架构调整的议案》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
六、审议通过《关于聘任程普升先生为中信银行股份有限公司审计部总经理的议案》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2022年1月20日
关联方企业具体情况
给予关联方企业授信额度议案项下授信业务所涉及的关联方企业具体情况如下：
1. 中国中信集团有限公司
中国中信集团有限公司是本行实际控制人。公司注册地址为北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层，注册资本为20,531,147.635903万元人民币，法定代表人为朱鹤新。公司经营范围包括投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
截至2020年末，中国中信集团有限公司合并口径总资产82,554.67亿元人民币，2020年实现营业收入5,153.57亿元人民币，净利润689.3亿元人民币。
2. 中信港通国际物流有限公司
中信港通国际物流有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司。公司注册地址为浙江省宁波市北仑区梅山欣港路8号1幢1号，注册资本为2亿元人民币，法定代表人为刘志勇。公司经营范围包括一般项目：国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；国内货物运输代理；国内船舶代理；汽车新车销售；新能
源汽车整车销售；会议及展览服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；二手车经销；代驾服务；二手车鉴定评估；机动车修理和维护；市场营销策划；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；礼仪服务；第一类医疗器械销售；供应链管理服务；农业机械销售；电气设备销售；农业机械租赁；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；机械设备销售；网络技术服务；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；船舶销售；水上运输设备零配件销售；娱乐船和运动船销售；航空运输设备销售；电动自行车销售；玩具销售；报关业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；二手车经纪；小微型客车租赁经营服务；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2021年10月末（未经审计），公司总资产16.87亿元人民币，2021年1-10月实现营业收入4.77亿元人民币，因平行进口车国六环保信息公开政策迟迟未落地，平行进口车业务受影响较大，净利润为-0.23亿元人民币。
3. 信弘智维（北京）科技有限公司
信弘智维（北京）科技有限公司由中国中信集团有限公司通过中信资产运营有限公司间接持有40%股权，实际控制人是何红芳。公司注册地址为北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-559（云创谷经济开发中心集中办公区），注册资本为2,000万元人民币，法定代表人为王钧。公司经营范围包括技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；应用软件服务（医用软件服务除外）；计算机系统服务；数据处理；计算机系统集成；建设工程项目管理；物业管理；施工总承包、专业承包、劳务分包；太阳能发电；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、消防器材、电气机械、报警系统视频监控设备、空调制冷设备、专用设备、通用设备、金属制品、五金交电（不含电动自行车）、建筑材料；货物进出口；互联网信息服务；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
截至2021年9月末（未经审计），公司总资产3,385.13万元人民币，2021年1-9月实现营业收入1,505.08万元人民币，净利润87.09万元人民币。
4. 中海企业发展集团有限公司
中海企业发展集团有限公司由中国中信股份有限公司通过中国海外发展有限公司间接持有10%股权，实际控制人是中国建筑集团有限公司。公司注册地址为深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦10层，注册资本为200亿元人民币，法定代表人为张智超。公司经营范围包括一般经营项目：对外资向内地各省市投资的建设项目进行总承包，承担项目组织和施工管理业务，按照项目公司原则通过土地有偿使用方式获得的土地可准予房地产开发与经营业务；造价咨询；工程项目管理。许可经营项目：工程勘察设计。
截至2021年9月末（未经审计），公司总资产6,419.74亿元人民币，2021年1-9月实现营业收入841.21亿元人民币，净利润137.23亿元人民币。
5. 浙江新湖集团股份有限公司
浙江新湖集团股份有限公司是新湖中宝股份有限公司的控股股东，实际控制人是黄伟。公司注册资本为3.77亿元人民币，注册地址为浙江省杭州体育场路田家桥2号，法定代表人为林俊波。公司经营范围包括危险化学品（限批发，范围详见《危险化学品经营许可证》）。能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发，海水养殖及海产品的深加工，建筑材料、木材、普通机械、金属材料、煤炭、焦炭、橡胶及橡胶制品、初级食用农产品、矿产品（不含专控）、饲料、化工原料及产品（不含危险化学品和易制毒品）、汽车配件、化学纤维及制品、纺织品、石材、油脂、燃料油（不含成品油）、原料油、日用百货的销售，实业投资，投资管理，信息咨询服务，物业管理服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2020年末，公司总资产1,881.80亿元人民币，2020年实现营业收入376.56亿元人民币，净利润17.98亿元人民币。
6.舟山市定海绿城合鸿房地产开发有限公司
舟山市定海绿城合鸿房地产开发有限公司由新湖中宝股份有限公司通过舟山合鸿实业有限公司间接持有股权。公司注册地址为浙江省舟山市定海区昌国街道文化路105-13号，注册资本为5,000万元人民币，法定代表人为毛岳军。公司经营范围包括许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；房地产经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2021年11月末（未经审计），公司总资产12.33亿元人民币，因项目尚处于开发阶段，2021年1-11月营业收入和净利润均为零。
中信银行股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见函
中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）拟给予中国银行保险监督管理委员会监管口径下中国中信集团有限公司（简称“中信集团”）关联方企业85亿元人民币授信额度，纳入中信集团关联方企业关联授信限额管理；拟给予中国银行保险监督管理委员会监管口径下新湖中宝股份有限公司（简称“新湖中宝”）关联方企业25亿元人民币授信额度，纳入新湖中宝关联方企业关联授信限额管理。
根据中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司等监管部门要求和《中信银行股份有限公司章程》《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为中信银行独立董事，本着客观、公正原则，事前认真审阅并认可了相关议案及文件，现就上述关联交易事项发表意见如下：
一、中信银行第六届董事会第九次会议审议通过中信银行向中信集团关联方企业、新湖中宝关联方企业进行上述授信的相关议案。在该议案提交董事会会议审议前，基于中信银行信用审批委员会审查意见，董事会审计与关联交易控制委员会审查了相关议案，我们作为中信银行独立董事对相关议案予以认可。董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时，关联董事回避表决，本次董事会会议召开程序及决议合法、有效。
二、中信银行向中信集团关联方
[2022-01-13](601998)中信银行:中信银行股份有限公司关于副行长、财务总监任职资格获核准的公告
证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2022-005
中信银行股份有限公司
关于副行长、财务总监任职资格获核准的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（简称“本行”）于2021年11月22日召开的董事会会议同意聘任刘成先生为本行常务副行长，同意聘任王康先生为本行副行长、财务总监，自监管机构核准有关任职资格之日起正式就任。
近日，本行收到《中国银保监会关于中信银行刘成任职资格的批复》（银保监复﹝2022﹞11号）和《中国银保监会关于中信银行王康任职资格的批复》（银保监复﹝2022﹞17号），中国银行保险监督管理委员会已核准刘成先生、王康先生有关任职资格。刘成先生自2022年1月7日起正式就任本行常务副行长，王康先生自2022年1月10日起正式就任本行副行长、财务总监，方合英先生不再兼任本行财务总监。
刘成先生、王康先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请见本行于2021年11月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12](601998)中信银行:中信银行股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2022-004
中信银行股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为根据中国会计准则初步核算的集团口径 数据，未经会计师事务所审计，具体数据以中信银行股份有限公司（以下简称“本 行”）2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币亿元
项目 2021 年 2020 年 增减变动幅度（％）
（未经审计） （经审计）
营业收入 2,045.57 1,947.31 5.05
营业利润 655.69 578.16 13.41
利润总额 655.17 578.57 13.24
归属于本行股东的净利润 556.41 489.80 13.60
归属于本行股东的扣除非经常性损益的
净利润 555.11 488.18 13.71
基本每股收益（元） 1.08 0.94 14.89
加权平均净资产收益率 10.73% 10.11% 上升 0.62 个百分点
2021 年 2020 年
项目 12 月 31 日 12 月 31 日 增减变动幅度（％）
（未经审计） （经审计）
总资产 80,414.18 75,111.61 7.06
归属于本行股东的所有者权益 6,263.03 5,445.73 15.01
归属于本行普通股股东的所有者权益 5,113.62 4,696.25 8.89
普通股股本 489.35 489.35 -
归属于本行普通股股东的每股净资产
（元） 10.45 9.60 8.85
注：1. 基本每股收益和加权平均净资产收益率数据均根据中国证券监督管理委员会《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。
2. 2021 年 10 月，本行发放优先股（中信优 1）股息 13.30 亿元。在计算本公告披露的
基本每股收益和加权平均净资产收益率时，已考虑了优先股股息发放的影响。
3. 2019 年 3 月，本行发行 400 亿元人民币 A 股可转换公司债券。截至 2021 年末，累计
已有人民币 327,000 元可转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 45,896 股。
4. 2021 年 12 月，本行发放 400 亿元人民币无固定期限资本债券（19 中信银行永续债）
利息 16.80 亿元。在计算本公告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，已考虑了永续债利息发放的影响。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021年，本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加大支持实体经济力度，经营发展稳中有进，取得较好经营业绩。2021年度，本行实现营业收入2,045.57亿元，比上年增长5.05%；利润总额655.17亿元，比上年增长13.24%；归属于本行股东的净利润556.41亿元，比上年增长13.60%。截至2021年末，本行不良贷款率1.39%，比上年末下降0.25个百分点；拨备覆盖率182.14%，比上年末上升10.46个百分点。截至2021年末，本行资产总额80,414.18亿元，比上年末增长7.06%；归属于本行普通股股东的所有者权益5,113.62亿元，比上年末增长8.89%。
三、风险提示
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，可能与本行2021年年度报告中披露的经会计师事务所审计数据存在差异，但预计差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经本行法定代表人（董事长）朱鹤新，副董事长、行长兼财务总监方合英，财务会计部负责人薛锋庆签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11]中信银行(601998):中信银行业绩快报 2021年净利同比增长13.6%
▇证券时报
中信银行(601998)1月11日晚间披露业绩快报，2021年实现净利润556.41亿元，同比增长13.6%。
[2022-01-05](601998)中信银行:中信银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的再次通知
证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2022-002
中信银行股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的再次通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（简称“本行”）董事会已于 2021 年 12 月 2 日和
2022 年 1 月 4 日分别披露了《中信银行股份有限公司关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-067）和《中信银行股份有限公司关于2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2022-001）。根据相关规定，本行董事会现将召开 2022 年第一次临时股东大会相关事项再次通知如下：
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，本行建议股东
及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会，建议拟现场参
加会议的股东及股东代理人提前三个交易日（于2022年1月14日前）与本
行预先沟通，便于本行提前安排防疫工作具体措施。
特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会股东及
股东代理人事先做好出席登记并采取有效的防护措施。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”）
(二) 股东大会召集人：本行董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 9 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案1及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案
1 关于发行资本债券一般性授权的议案 √
2 关于发行金融债券一般性授权的议案 √
3 关于中信银行对外捐赠年度预算总额及股东大 √
会对董事会授权方案的议案
累积投票议案2
4.00 关于选举执行董事的议案 应选董事（1）人
4.01 关于选举刘成先生为中信银行股份有限公 √
司第六届董事会执行董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
5.01 关于选举廖子彬先生为中信银行股份有限 √
公司第六届董事会独立董事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行于 2021 年 11 月 22 日、2021 年 12 月 10 日和 2021 年 12
月 24 日召开的董事会审议通过，相关内容详见次日刊载于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告、
与本公告同日披露的《中信银行股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大
会增加临时提案的公告》及本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
1 近日，单独持有本行 65.37%股份的股东中国中信有限公司向本行董事会提出以下临时提案：《关于发行资
本债券一般性授权的议案》《关于发行金融债券一般性授权的议案》《关于中信银行对外捐赠年度预算总额
及股东大会对董事会授权方案的议案》和《关于选举廖子彬先生为中信银行股份有限公司第六届董事会独
立董事的议案》，详见与本公告同日披露的《中信银行股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会增加
临时提案的公告》。
2 本行 A 股股东和 H 股股东均应就本行董事选举事项进行表决，表决需以累积投票方式开展，具体投票方
法请参考 2021 年 3 月 26 日公告的《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则》全文以及本公告附件 3。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的
表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票
视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 根据本行公司章程，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的
50%时，其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质
押登记后，应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 601998 中信银行 2021/12/21
(二) 本行董事、监事和高级管理人员。
(三) 本行聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；
符合上述出席对象条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡；委托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
拟本人或委托代理人出席会议的股东应于 2022 年 1 月 19 日（星期三）或之
前，将拟出席会议的书面回复（见附件 2）连同所需登记文件（授权委托书除外，其余递交时间要求见下文）之复印件，以专人送递、邮递或传真方式送达本行。（二）H 股股东
H 股 股 东 参 会 事 项 详 情 请 参 见 本 行 于 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站
（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.citicbank.com）中向 H 股股东另行发出的 2022 年第一次临时股东大会通告及通函。
（三）进场登记时间
拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副
本，于 2022 年 1 月 20 日 9:15 时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。
六、 其他事项
本行广大股东，就本次股东大会相关事宜，可通过以下方式与本行联系：
联系地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦
邮政编码：100020
联系人：王燕飞、李玉超
联系电话：（86 10）66638188
联系传真：（86 10）65559255
电子邮箱：ir@citicbank.com
（二）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，股东如到现场参
会，除携带相关证件和参会材料外，请特别注意以下事项：
1.请于 2022 年 1 月 14 日前，与本行董事会办公室联系，如实登记有无发
热、呼吸道症状，个人近期行程等信息。
2.参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工
作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者
可进入会场，请全程佩戴口罩。
（三）参加本次股东大会的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自
理。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件：1. 中信银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书（修
订后版）
2. 股东出席中信银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的回
复
3. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
中信银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书
（修订后版）
中信银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月
20 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号
[2022-01-05](601998)中信银行:中信银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临 2022-003
转债代码：113021 转债简称：中信转债
中信银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有人民币 327,000 元中信转债转为
本行 A 股普通股，累计转股股数为 45,896 股，占中信转债转股前本行已发行普通
股股份总额的 0.00009379%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的中信转债金额为人民
币 39,999,673,000元，占中信转债发行总量的比例为 99.9991825%。
一、中信转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。
根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股
票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。中信转债目前转股价格为6.73元/股。
二、中信转债本次转股情况
截至2021年12月31日，累计已有人民币327,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为45,896股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.00009379%。其中，自2021年10月1日至2021年12月31日期间共有人民币5,000元中信转债转为本行A股普通股，转股股数为742股。
截至2021年12月31日，尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,673,000元，占中信转债发行总量的比例为99.9991825%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2021年9月30日） （2021年12月31日）
A股 34,052,678,750 742 34,052,679,492
H股 14,882,162,977 0 14,882,162,977
总股本 48,934,841,727 742 48,934,842,469
四、其他
联系部门：本行董事会办公室、资产负债部
联系电话：010-6663 8188
联系传真：010-6663 9255
联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼
邮政编码：100020
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2022年1月4日
[2022-01-05](601998)中信银行:中信银行股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2022-001
中信银行股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 1 月 20 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 601998 中信银行 2021/12/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国中信有限公司
2. 提案程序说明
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”或“中信银行”）已于 2021 年 12
月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）刊载了《中信银行股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的相关规定，受中信银行董事会委托，单独持有中信银行约 65.37%股份的股东中国中信有限公
司，在 2022 年 1 月 4 日提出《关于发行资本债券一般性授权的议案》《关于发行
金融债券一般性授权的议案》《关于中信银行对外捐赠年度预算总额及股东大会
对董事会授权方案的议案》和《关于选举廖子彬先生为中信银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》的临时提案，并书面提交上述临时股东大会召集人中信银行董事会。中信银行董事会按照《上市公司股东大会规则》和本行公司章程的有关规定，将上述临时提案提交中信银行 2022 年第一次临时股东大会审议，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）关于发行资本债券一般性授权的议案
为支持业务发展，夯实资本基础，满足资本监管要求，增强抵御风险和支持实体经济发展的能力，保障股东长远利益，本行制定了资本债券发行规划，拟根据本行战略部署，适时发行合适类型的债券。关于本行及纳入本行并表范围内的子公司发行资本债券一般性授权事宜具体如下：
一、无固定期限资本债券发行规划
本行及纳入本行并表范围内的子公司拟按照如下规划发行无固定期限资本债券：
（一）发行人：债券发行主体包括本行及纳入本行并表范围内的子公司等。
（二）发行规模：发行无固定期限资本债券余额与发行二级资本债券余额累计拟不超过本行加权风险资产余额的 5%，两种债券的具体发行余额由本行高级管理层在上述余额总和范围内根据具体情况加以确定。本行加权风险资产余额按上一年年末并表口径全折人民币加权风险资产余额核定。
（三）债券利率：参照市场利率确定。
（四）债券属性：合格其他一级资本工具，将按照监管要求设定减记、赎回等核心条款。
（五）决议有效期限：自股东大会批准本次发行资本债券一般性授权议案之
日起 36 个月内有效。
（六）本行将在股东大会审议通过本次发行资本债券一般性授权议案，并获得监管机构有效批准的条件下完成发行。
二、二级资本债券发行规划
本行及纳入本行并表范围内的子公司拟按照如下规划发行二级资本债券：
（一）发行人：债券发行主体包括本行及纳入本行并表范围内的子公司等。
（二）发行规模：发行二级资本债券余额与发行无固定期限资本债券余额累计拟不超过本行加权风险资产余额的 5%，两种债券的具体发行余额由本行高级管理层在上述余额总和范围内根据具体情况加以确定。本行加权风险资产余额按上一年年末并表口径全折人民币加权风险资产余额核定。
（三）债券利率：参照市场利率确定。
（四）债券属性：合格二级资本工具，将按照监管要求设定次级、减记、赎回等核心条款。
（五）决议有效期限：自股东大会批准本次发行资本债券一般性授权议案之日起 36 个月内有效。
（六）本行将在股东大会审议通过本次发行资本债券一般性授权议案，并获得监管机构有效批准的条件下完成发行。
三、授权事宜
（一）提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层办理上述资本债券发行相关事宜，包括但不限于向相关监管机构报批，沟通及确定发行债券类型、具体发行批次和规模、发行时间、发行对象、发行方式、发行地点、发行条款、债券期限、债券利率、债券价格、债券币种、资金用途、申请债券上市流
通、安排债券还本付息、行使赎回权、签署相关法律文件等，根据监管机构要求对发行方案进行适当调整，并由高级管理层根据具体情况决定并办理上述资本债券发行相关的其他事宜。
（二）股东大会授权董事会以及董事会转授权高级管理层的发行相关授权期限，自股东大会批准之日起 36 个月内有效。
以上议案已经本行第六届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会以特别决议案审议。
（2）关于发行金融债券一般性授权的议案
为提高融资效率，降低融资成本，本行制定了金融债券发行规划，拟根据资金需求以及市场情况，适时发行合适类型的债券。关于本行及本行附属机构发行金融债券一般性授权事宜具体如下：
一、金融债券发行规划
本行及本行附属机构拟按照如下规划发行金融债券：
（一）发行人：债券发行主体包括中信银行股份有限公司本行、各海外分行、各并表子公司及其附属机构等。
（二）发行规模：发行债券余额累计拟不超过本行负债余额的 5％，本行负债余额按上一年年末并表口径全折人民币负债余额核定。
（三）债券利率：参照市场利率确定。
（四）债券属性：非补充资本金性质的债券。
（五）发行品种：境内包括普通金融债券，小型微型企业贷款专项金融债券、绿色债券、“双创”“三农”等各类非补充资本金性质的债券；境外包括高级债券、绿色金融债券等各类非补充资本金性质的债券。
（六）决议有效期限：自股东大会批准本次发行金融债券一般性授权议案之日起 36 个月内有效。
（七）本行将在股东大会审议通过本次发行金融债券一般性授权议案，并获得监管机构有效批准的条件下完成发行。
二、授权事宜
融债券发行相关事宜，包括但不限于向相关监管机构报批，沟通及确定发行债券类型、具体发行批次和规模、发行时间、发行对象、发行方式、发行地点、发行条款、债券期限、债券利率、债券价格、债券币种、资金用途、申请债券上市流通、安排债券还本付息、行使赎回权、签署相关法律文件等，根据监管机构要求对发行方案进行适当调整，并由高级管理层根据具体情况决定并办理上述金融债券发行相关的其他事宜。
（二）股东大会授权董事会以及董事会转授权高级管理层的发行相关授权期限，自股东大会批准之日起 36 个月内有效。
以上议案已经本行第六届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会以特别决议案审议。
（3）关于中信银行对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权方案的议案
为进一步加强本行对外捐赠授权管理，参照有关同业做法，结合本行实际，本行制订了对外捐赠年度预算总额以及股东大会对董事会的对外捐赠授权方案，具体如下：
一、对外捐赠年度预算总额
本行对外捐赠年度预算总额拟定为：不超过人民币 2,500 万元与上年本行净利润的万分之三之和（如合计超过人民币4,000万元，按人民币4,000万元执行）。
二、股东大会对董事会对外捐赠授权方案
（一）提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权行长审批，正常情况下，单笔不超过人民币 800 万元（含本数）且该年度累计不超过本行股东大会表决通过的对外捐赠年度预算总额的对外捐赠项目。
（二）为确保紧急对外捐赠的时效性，提请股东大会授权董事会审批，遇紧急突发重大事项情况下，单笔对外捐赠超过人民币 800 万元（不含本数），或该年度累计超过本行股东大会表决通过的对外捐赠年度预算总额的对外捐赠项目。
以上议案已经本行第六届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会以普通决议案审议。
（4）关于选举廖子彬先生为中信银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议
案
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定，本行董事会提名廖子彬先生担任第六届董事会独立董事。
廖子彬先生个人简历如下：
廖子彬，男，中国（香港）籍，1962 年出生，现为天津市政协香港委员、香港商界会计师协会荣誉顾问、深圳前海微众银行独立董事及董事会审计委员会主席。此前曾任毕马威中国主席、香港毕马威会计师事务所高级顾问，曾获委任为中国财政部会计咨询专家。廖子彬先生具有丰富的内地和香港资本市场合并、收购、重组和上市项目实务经验，毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学士学位，拥有英格兰及威尔士特许会计师公会会员资格、香港会计师公会资深会员资格。
廖子彬先生已就接受本行董事会提名签署了独立董事候选人声明，保证其声明真实、完整和准确，并承诺在担任中信银行独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则、香港上市规则的要求，接受上海证券交易所和香港上市规则的监管，确保有足够的时间和精力履行职责。本行独立董事何操先生、陈丽华女士、钱军先生已签署独立意见函，同意廖子彬先生作为本行第六届董事会独立董事候选人。
上海证券交易所未对廖子彬先生的独立董事候选人任职资格提出异议。
本议案为累积投票议案，具体投票方式请参见《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则》以及后附于本公告的累积投票制投票方式说明。
本行董事会的提名人声明、廖子彬先生的独立董事候选人声明和简历以及本
行独立董事发表的独立意见函，详见 2021 年 12 月 11 日本行刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。《中
信银行股份有限公司累积投票制实施细则》全文详见本行 2021 年 3 月 26 日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的公告。
股东大会审议通过本议案后，廖子彬先生将在中国银行保险监督管理委员会核准其担任本行独立董事的任职资格后就任，任期至第六届董事会届满之日止。独立董事在本行累计任职将不超过六年，在满足法律法规和本行章程规定的情况下，任期届满可以连选连任。廖子彬先生担任独立董事的薪酬按照本行 2020 年
年度股东大会审议通过的第六届董事会董事津贴政策执行。
除上文披露外，廖子彬先生未在本行或本行附属公司担任职务，在过去三年未担任其他上市公司的董事或监事，与本行或本行附属公司的董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东及实际控制人无其他关连关系。截至本议案发布日期，廖子彬先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的定义）。
除上文披露外，就廖子彬先生的委任而言，不存在需根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条的要求需要披露的信息，亦没有任何需提请本行股东注意的其他事项。廖子彬先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 3 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 1 月 20 日 09:30:00
召开地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2
[2021-12-25](601998)中信银行:中信银行股份有限公司2020年度报告补充公告
证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2021-073
中信银行股份有限公司 2020 年度报告补充公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将在中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）领取薪酬的相关董事、监事及高级管理人员已获确认的2020年度最终薪酬其余部分（1 税前）披露如下：
姓 名2 2020年度最终薪酬其余部分
（税前，单位：万元）
方合英 317.03
刘 成 334.54
郭党怀 342.03
胡 罡 340.23
谢志斌 297.87
肖 欢 154.03
芦 苇 173.34
吕天贵 172.34
陆金根 168.91
张 青 180.89
刘红华 168.06
何 操 6.15
陈丽华 6.15
钱 军 6.15
殷立基 6.15
贾祥森 6.15
郑 伟 6.15
魏国斌 6.15
李 刚 190.69
陈潘武 135.24
曾玉芳 171.23
杨 毓 217.50
特此公告。
1 本行 2020 年度报告已披露上述人员部分薪酬情况，本表所列金额为已获确认的最终薪酬的其余部分（税前）。
2 本表所列人员 2020 年度任职情况参见本行 2020 年度报告。
中信银行股份有限公司董事会
2021年12月24日
(一)龙虎榜
【交易日期】2015-11-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.47 成交量:13311.31万股 成交金额:100261.06万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜8901.96 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广｜5371.23 ｜-- ｜
｜场证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营｜5019.62 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜3723.60 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司宁波中山东路证券营｜3449.68 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜2298.77 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2285.99 ｜
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜-- ｜1817.43 ｜
｜财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营｜-- ｜1387.80 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司柳州解放北路证券营｜-- ｜1381.26 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-01-10｜6.70 ｜434.23 ｜2909.33 ｜瑞银证券有限责｜瑞银证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司上海花园｜任公司上海花园｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜石桥路证券营业｜石桥路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜71560.85 ｜869.63 ｜0.00 ｜0.22 ｜71560.85 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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