600995文山电力最新消息公告-600995最新公司消息
≈≈文山电力600995≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月22日
2)预计2021年年度净利润1072.22万元至2072.22万元,下降幅度为90.32%
至81.28% (公告日期：2022-01-29)
3)02月15日(600995)文山电力:文山电力关于重大资产重组事项的进展公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本47853万股为基数,每10股派0.7元 ;股权登记日:202
1-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
增发预案:1)2021年拟非公开发行, 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过35名（
含35名）特定投资者
2)2021年拟非公开发行, 发行价格：6.52元/股; 方案进度:董事会预案
发行对象:中国南方电网有限责任公司
机构调研:1)2019年08月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:15284.71万 同比增:-39.06% 营业收入:15.36亿 同比增:10.63%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3200│ 0.2600│ 0.2000│ 0.2300│ 0.5200
每股净资产 │ 4.7533│ 4.6904│ 4.7093│ 4.5807│ 4.8734
每股资本公积金 │ 0.2484│ 0.2484│ 0.2497│ 0.3252│ 0.3252
每股未分配利润 │ 2.9818│ 2.9188│ 2.9365│ 2.7323│ 3.0477
加权净资产收益率│ 6.8400│ 5.5300│ 4.3900│ 5.0500│ 11.1000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3194│ 0.2565│ 0.2041│ 0.2314│ 0.5241
每股净资产 │ 4.7533│ 4.6904│ 4.7093│ 4.5807│ 4.8734
每股资本公积金 │ 0.2484│ 0.2484│ 0.2497│ 0.3252│ 0.3252
每股未分配利润 │ 2.9818│ 2.9188│ 2.9365│ 2.7323│ 3.0477
摊薄净资产收益率│ 6.7197│ 5.4677│ 4.3346│ 5.0512│ 10.7548
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A 股简称:文山电力 代码:600995 │总股本(万):47852.64 │法人:姜洪东
上市日期:2004-06-15 发行价:8.2│A 股 (万):47852.64 │总经理:王燕祥
主承销商:东吴证券有限责任公司 │ │行业:电力、热力生产和供应业
电话:0871-68177335;0871-68177735 董秘:彭炜│主营范围:水力发电、供电和配电.
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3200│ 0.2600│ 0.2000
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2020年 │ 0.2300│ 0.5200│ 0.4100│ 0.2000
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2019年 │ 0.6900│ 0.8000│ 0.6300│ 0.3600
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2018年 │ 0.6200│ 0.6900│ 0.5900│ 0.3900
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2017年 │ 0.3300│ 0.4600│ 0.4200│ 0.4200
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[2022-02-15](600995)文山电力:文山电力关于重大资产重组事项的进展公告
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-06
云南文山电力股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组的基本情况
云南文山电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划以资产置换及发行股份的方式购买中国南方电网有限责任公司所持有的南方电网调峰
调频发电有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者以
非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次重大资产重组的进展情况
2021 年 10 月 15 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于<云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，并于 2021 年 10 月 16 日披露了
《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司发布了《云南文山电力股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告
编号：临 2021-41），公司股票于 2021 年 10月 18 日（星期一）开市起复牌。
2021 年 10 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市
公司管理一部《关于对云南文山电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】
2828 号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日发
布的《云南文山电力股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对云南文山电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临 2021-47）。公司及相关中介机
构就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次交易相关的信息披
露文件进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日发布
的《云南文山电力股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对云南文山电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复公告》。公司分别于 2021年 11月 18日、2021年 12
月 21 日和 2022 年 1 月 15 日发布了《云南文山电力股份有限公司关于重大资产
重组事项的进展公告》，披露了重大资产重组及发行股份购买资产事项的进展情况。
截至本公告日，本次重组的审计、评估等工作正在有序进行中，评估报告正在依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由公司董事会提请公司股东大会审议通过本次重组的相关议案。
三、风险提示
本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年 2月 15日
[2022-01-29](600995)文山电力:文山电力2021年年度业绩预减公告
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-05
云南文山电力股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约9000万元到10000万元，同比减少约81.28%到90.32%。
2. 公司本次业绩预减主要是由于本年一次性计提退休人员统筹外费用，该费用属于非经常性损益，影响金额为9,620万元。
3. 公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约700万元到1600万元，同比减少约7.45%到17.03%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约9,000万元到10,000万元，同比减少约81.28%到89.83%。
2.公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约700万元到1,600万元，同比减少约7.45%到17.03%。
（三）本次年度业绩预减公告是公司根据报告期经营情况所做的初步测算，尚未经过会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：11,072.22万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9,393.07万元。
（二）每股收益：0.23元。
三、本期业绩预减的主要原因
非经营性损益的影响：根据《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）文件，本年一次性计提退休人员统筹外费用9,620万元。内容详见公司2021年12月28日在上海证券交易所网站及指定信息媒体披露的《文山电力关于一次性计提退休人员和内退人员相关费用的公告》（临2021-61）。
四、风险提示
本期业绩预告为公司财务部门根据公司生产经营状况、及基于自身专业判断作出的初步测算，未经注册会计师审计。注册会计师未对
公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年1月29日
[2022-01-26](600995)文山电力:文山电力关于进行资产转让暨关联交易的进展公告
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2022-04
云南文山电力股份有限公司
关于进行资产转让暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司资产结构，满足公司战略发展需要，拟与云南电网有限责任公司
进行资产转让。本次资产转让交易事项已经 2021 年 12 月 13 日召开
的公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议
通过。具体内容详见公司 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露《文山电力关于进行资产转让暨关联交易公告》（临 2021-56）。
根据中和资产评估有限公司以2021年9月30日为评估基准日出具的评估报告（中和评报字（2021）第 KMV1066D001 号），本次交易事项涉及转让公司房屋建筑物共25项，建筑面积19,097.36平方米，账面值 1,849.40 万元，评估值为 2,453.91 万元。经双方协商确定本次交易转让对价为 2,453.91 万元，最终交易价格以经中国南方电网有限责任公司备案确认的资产评估价格为准。近期，本次资产转让交易事项的国有资产评估备案工作已完成，备案确认的资产评估价值为2,453.91 万元。
公司将根据《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局资产转让协议》，继续推进资产交接等有关工作，并根
据交易进展情况，及时履行信息披露义务。
备查文件
《国有资产评估项目备案表》。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-15](600995)文山电力:文山电力关于变更签字会计师的公告
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2022-03
云南文山电力股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
26日召开的第七届董事会第九次会议及2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《公司关于续聘 2021 年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年财务审计及内控审计机构。
具体内容详见 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露《文山电力关于续聘 2021 年度财务审计及内控审计机构的公告》（临 2021-09）。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到天职国际《关于签字会计师变更的说明》，原委派李雪琴、陈智为签字注册会计师为公司提供 2021 年度财务报表的审计服务，鉴于李雪琴、陈智工作安排调整，现指派颜艳飞、陈廷洪为签字注册会计师继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为颜艳飞、陈廷洪。
二、本次变更人员简历
签字注册会计师：颜艳飞，2001 年成为注册会计师，2006 年开
始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 1 家，复核上市公司审计报告 0 家。
签字注册会计师：陈廷洪，2019 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 0 家。
三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况
颜艳飞、陈廷洪不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告审计工作产生影响。
四、备查文件
《天职国际关于签字会计师变更的说明》。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15](600995)文山电力:文山电力关于重大资产重组事项的进展公告
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-02
云南文山电力股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组的基本情况
云南文山电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划以资产置换及发行股份的方式购买中国南方电网有限责任公司所持有的南方电网调峰调
频发电有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者以非
公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次重大资产重组的进展情况
2021 年 10 月 15 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于<云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，并于 2021 年 10 月 16 日披露了《云
南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司发布了《云南文山电力股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：
临 2021-41），公司股票于 2021 年 10 月 18 日（星期一）开市起复牌。
2021 年 10 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公
司管理一部《关于对云南文山电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2828
号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日发布的
《云南文山电力股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对云南文山电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临 2021-47）。公司及相关中介机构就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次交易相关的信息披露文件进行
了修订、补充和完善，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日发布的《云南文
山电力股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对云南文山电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复公告》。
公司分别于 2021 年 11 月 18 日和 2021 年 12 月 21 日发布了《云南文山电力
股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》，披露了重大资产重组及发行股份购买资产事项的进展情况。
截至本公告日，本次重组的审计、评估等工作正在有序进行中，评估报告正在依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由公司董事会提请公司股东大会审议通过本次重组的相关议案。
三、风险提示
本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-13](600995)文山电力:文山电力2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2022-01
云南文山电力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,067,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.7193
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司姜洪东董事长主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，其中：董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、杨强、
段荣华、刘俊峰因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，其中：监事字美荣、洪耀龙、马俊、黄上途
因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书彭炜出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 189,472,979 99.6872 589,127 0.3099 5,400 0.0029
2、 议案名称：《公司关于一次性计提退休人员和内退人员相关费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,045,806 98.9363 2,016,300 1.0608 5,400 0.0029
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海柏年律师事务所
律师：王蕾、杜康莉
2、律师见证结论意见：
云南文山电力股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、云南文山电力股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
云南文山电力股份有限公司
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-28](600995)文山电力:文山电力关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2021-60
云南文山电力股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：云南省昆明市滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 12 日
至 2022 年 1 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 《公司关于一次性计提退休人员和内退人员相关费用的议 √
案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2021年8月27日召开的公司第七届董事会第十二次会议、
第七届监事会第八次会议，以及 2021 年 12 月 25 日召开的公司第七届董事会
第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，会议决议公告均已刊
登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和《证券日报》，本次股东大会的会议材料将于本次股东
大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600995 文山电力 2022/1/7
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一)登记时间：2022 年 1 月 11 日，上午 9：00—12：00，下午 14：00—
18：00。
（二)登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。
(三)登记地点：云南省昆明市西山区滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 号
六、 其他事项
（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。
（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。
（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（四）会议联系人：何雨凌
联系电话：0871-68177335
联系传真：0871-68177720
公司昆明办公地址：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号
邮编：650051
联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
云南文山电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月
12 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 《公司关于一次性计提退休人员和内
退人员相关费用的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-28](600995)文山电力:文山电力第七届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2021-58
云南文山电力股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十六次会议通知于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议
于 2021 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事
11 名，实到参加表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：
一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于
一次性计提退休人员和内退人员相关费用的预案》；
本项预案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2022 年 1 月 12 日在云南省昆明市召开 2022 年第一
次临时股东大会。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-60）。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](600995)文山电力:文山电力第七届监事会第十二次会议决议公告
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2021-59
云南文山电力股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
十二次会议通知于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于
2021 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 5 名，
实际参加表决监事 5 名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于
一次性计提退休人员和内退人员相关费用的预案》。
公司监事会认为：公司一次性计提退休人员和内退人员相关费用符合国家有关政策文件、企业会计准则和会计政策的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。有利于公司全面深化国有企业改革，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。同意公司本次一次性计提退休人员和内退人员相关费用事项。
二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](600995)文山电力:文山电力关于一次性计提退休人员和内退人员相关费用的公告
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2021-61
云南文山电力股份有限公司
关于一次性计提退休人员和内退人员相关费用
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字[2019]19 号）（以下简称“19 号文”）、《文山市人民政府办公室关于印发<文山市国企退休人员社会化管理工作方案>的通知》（文市政办发[2020]81 号)以及《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》（以下简称“CAS 9”）中离职后福利费等有关政策要求，公司于 2020 年 12 月与文山市人力资源和社会保障局签订了退休人员社会化移交协议，现对退休人员和内退人员相关费用采取一次性计提，具体情况如下：
一、计提依据及发放方式
（一）根据 19 号文关于“按照新人新办法、老人老办法、统筹兼顾、逐步消化的原则，妥善解决国有企业退休人员统筹外费用问题。”“对符合有关规定的现有退休人员统筹外费用，国有企业可一次性计提，按现有方式发放。”“国有企业要采取一定过渡期办法，在加强对职工工资福利统一规范管理的基础上，逐步减少新办理退休人员的统筹外费用，过渡期原则上不超过 3 年。过渡期满后办理退休的人员，按照企业所在地设区的市级以上政府有关规定应享受的待遇，由企业
ー次性支付，企业不再发放统筹外费用。”的精神，对现有退休人员
以及 2023 年 12 月 31 日前新增退休人员的统筹外费用进行一次性计
提。
（二）根据 CAS 9 关于“第十一条 企业应当将离职后福利计划
分类为设定提存计划和设定受益计划”“第十三条 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。”“第十四条 企业应当根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本”的规定，公司于 2014 年计提了辞退福利为内退人员提供生活费、社保缴费、住房公积金缴费、企业年
金缴费以及军转干生活困难补贴。截止 2021 年 9 月 30 日，辞退福利
还剩余 46.04 万元。公司现对辞退福利进行补充计提。
二、计提金额和计算依据
经精算机构测算，本次退休人员统筹外费用一次性计提数额为9620 万元；内退人员辞退福利计提数额为 82 万元，本次须补充计提35.96 万元。本次一次性计提相关费用合计数额为 9655.96 万元。
（一）精算评估机构
韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司。该评估机构是中国精算师协会正式单位会员，是具备精算咨询业务资格且拥有 ISO9001 质量管理体系认证的精算评估咨询公司。
（二）精算评估基准日
2021 年 9 月 30 日。
（三）精算评估范围
对于 2021 年 9 月 30 日在册的退休人员、内退人员，以及 2023
年 12 月 31 日前退休的在职人员，公司提供的现有统筹外项目和内退人员生活费及补助、五险两金。
（四）精算评估计算方法
预期累计福利单位法。
（五）精算评估假设
1.折现率：离职后福利折现率为 3.25%，辞退福利折现率为 2.5%。（参考中国国债收益率选取）
2.死亡率：中国人身保险业经验生命表（2010-2013）-养老类业务男表/女表。
3.体检福利的年增长率：3%。（参考全国居民消费价格指数选取）
4.军转干部生活困难补贴的年增长率：5%（参考同类福利项目假设情况选取）
5.其他医疗类福利的年增长率：6%。（参考全国门诊和医疗年人均费用增长率选取）
6.社会保险缴费年增长率：10%。（参考社保缴费基数下限增长率选取）
三、对公司的影响
（一）有利于公司长远发展
公司一次性计提相关费用，有利于公司全面深化国有企业改革，
进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。
（二）为企业创造稳定发展环境
公司一次性计提相关费用，从制度上保障了退休人员、内退人员相关费用的正常发放，让退休人员、内退人员应享受的待遇得到合理保障，为企业发展创造稳定人文环境。
（三）对当期利润的影响
根据精算评估机构以 2021 年9月30 日为基准日出具的精算评估
报告，公司本次一次性计提的设定受益计划义务现值为 9655.96 万元。
在2021年12月31日一次性计提将增加管理费用9655.96万元，减少公司 2021 年度利润总额 9655.96 万元。
按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，本预案需提交公司股东大会审议。
四、董事会审计委员会意见
公司一次性计提退休人员和内退人员相关费用符合国家有关政策文件、企业会计准则和会计政策的相关规定，有利于公司全面深化国有企业改革，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。同意公司本次一次性计提退休人员和内退人员相关费用事项，同意提交公司第七届董事会第十六次会议审议。
五、独立董事意见
公司一次性计提退休人员和内退人员相关费用符合国家有关政
策文件、企业会计准则和会计政策的相关规定，有利于公司全面深化国有企业改革，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。相关会议的召集、召开、表决程序合法合规。同意公司本次一次性计提退休人员和内退人员相关费用事项。
六、监事会意见
公司一次性计提退休人员和内退人员相关费用符合国家有关政策文件、企业会计准则和会计政策的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。有利于公司全面深化国有企业改革，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。同意公司本次一次性计提退休人员和内退人员相关费用事项。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
首先由公司董事、董秘、证代雷鹏介绍公司基本情况，并就公司概况、发展历程、云南省和文山州经济社会发展情况、文山州供配电市场格局、公司配售电业务、公司对外投资、公司核心竞争力、公司面对的风险等情况向来访嘉宾作总体情况介绍。
一、问：公司2019 年上半年业绩较好，主要是什么原因？
答：公司盈利主要来源于供电、售电主营业务，占比九成以上。2019 年上半年，文山区域降雨量较往年同比略偏少，受天气影响，公司仅完成自发电量27593 万千瓦时，同比下降3.8%。但2019 年上半年，云南省经济平稳较快增长，全省生产总值增长率较全国平均增长水平6.3%高2.9 个百分点；文山州经济运行呈总体平稳的运行态势，全州地区生产总值增长率较全省平均增长水平9.2%高0.9 个百分点，受益于文山州工业经济的较快增长，公司完成售电量295256万千瓦时，同比增长6.12%；同时，2019 年上半年，公司联营企业盈利情况较好，公司实现投资收益2939 万元，同比增长99.48%；公司实现扣非净利润29810 万元，同比增长6.03%，实现公司经营持续增长。
二、问：今年公司两次下调一般工商业电价，对公司的影响怎样？如何减少影响？
答：公司主营业务为发电、供电、售电，电作为特殊商品，属于管制类商品，电价由国家、云南省、文山州各级发改委等政府部门定价。2019 年，云南省、文山州积极响应国务院《政府工作报告》关于降低一般工商业电价10%的有关部署，两次下调一般工商业目录电价。按照国家、云南省、文山州发改委的有关部署，公司于2019 年4 月、7 月起，分别下调一般工商业目录电价0.046 元每千瓦时、0.087元每千瓦时，两次累计下调0.133 元每千瓦时，两次累计降价幅度达22%。在公司售电结构中，一般工商业售电通常占比11%左右，经公司初步测算，两次调低一般工商业目录电价，预计减少公司2019 年度营业收入约4500 万元。前述两次调价后，外部公司进一步积极开展增供扩销工作，努力争取客户，提高售电量，2019 年上半年实现售电量同比增长6.12%；内部公司持续推进精益管理，进一步提升企业管理水平，优化经营成本支出，2019 年上半年财务费用同比下降26.81%；通过内外结合，公司全体员工齐心协力，努力将两次降价对公司的影响降到最低。
三、问：公司固定资产投资较大，需要持续这么大的投入吗？
答：公司主营业务为发电、配电和售电，根据公司发展、文山区域电网发展规划、所属供电辖区的脱贫攻坚情况、以及公司电力网架结构和电力网络运行等实际情况，为保障安全、可靠、绿色、持续供电，进一步提升电网供电质量、提升客户供电服务，公司须每年持续大量投入电网建设，包括供电区域内电网的新建、续建等电网基建项目，供电辖区内贫困村通动力电、易地扶贫搬迁通电等电力行业扶贫的脱贫攻坚电网建设项目，现有电网和电力设备的生产技改、运行维护、设备更换、电网预防性试验等生产性项目，供电辖区内农村电网的改造升级等项目，公司每年对电网建设、脱贫攻坚、生产技改等投资较大，且公司须长期、持续投资，以确保辖区电网的安全、稳定、经济运行。
四、问：公司通常一季度、二季度经营情况较好，三季度、四季度经营情况不理想，主要受什么因素影响？
答：由于电力行业的特殊性，像我们这样集发电、配电、售电于一体的电力企业，主要受季节变化、企业运营的影响，相似的大部分电力企业均是一季度、二季度业绩较好，而三季度、四季度业绩不太理想。一方面，受季节变化影响，每年枯水期主要在一季度和二季度，每年丰水期主要在三季度、四季度，而枯水期的售电价格通常比丰水期售电价格高，因而，通常每年上半年经营情况好于下半年。另一方面，受企业营运影响，刚才也提到过，电力企业每年需要大量投入电网建设。按照企业运营的常规规律，每年年头企业与供应商、服务商等签订基建、施工、技改、销售、服务等合同和协议。按照合同、协议的常规约定，对于设备采购、工程施工服务等费用，通常根据工作实际进度分段支付。而年度工程基建、施工等工作通常在每年的三季度、四季度完成，工程完工验收后进行结算，相对而言，每年下半年的三季度、四季度的合同支付结算较多，公司下半年的营业成本相对上半年高。
五、问：公司购电结构情况？如何优化购电成本？
答：目前，公司自有水力发电站装机容量较小，约11 万千瓦，每年正常来水情况下，自有电站每年发电量6 亿千瓦时左右，无法满足供电辖区内电力需求，公司需向云南省电网、文山州地方水电站购电补充。公司购电主要由这三部分组成，即：自发电量、购省网电量、购地方水电电量。由于电力供应行业的特殊性，电力负荷在动态变化，而就电力技术层面，当前还不具备大容量电力存储的技术支撑，电力供应和电能消费须同步完成，即生产多少电能，同步消耗多少电能。在公司运过程中，公司综合考虑电网网架结构、电力系统经济安全运行、用电负荷变化、以及降雨等情况，鉴于自发电量成本相对较低，公司在优先使用全部自发电量的基础上，适时优化购省网电量和购地方水电电量的结构，最大限度降低公司的购电成本，提升经营效益。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-9.34 成交量:2519.83万股 成交金额:39102.01万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业｜836.75 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜618.16 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜487.91 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜486.20 ｜-- ｜
｜平安证券股份有限公司江苏分公司 ｜485.20 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜5439.26 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5262.66 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2038.31 ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京金融街证券｜-- ｜1944.89 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1305.14 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-07-26｜10.57 ｜41.21 ｜435.59 ｜海通证券股份有｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司国际部 ｜限公司国际部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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