600745闻泰科技最新消息公告-600745最新公司消息
≈≈闻泰科技600745≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)02月24日(600745)闻泰科技:关于股东股权质押的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本124508万股为基数,每10股派1.65元 ;股权登记日:2
021-07-13;除权除息日:2021-07-14;红利发放日:2021-07-14;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:6838.12万股,发行价:90.4300元/股(实施,
增发股份于2020-07-28上市),发行日:2020-06-29,发行对象:合肥芯屏产
业投资基金（有限合伙）、袁永刚、宁波梅山保税港区中益芯盛投资中
心（有限合伙）、宁波梅山保税港区益昭盛投资合伙企业（有限合伙）
、北京建广资产管理有限公司、北京中益基金管理有限公司
2)2020年非公开发行股份数量:4458.11万股,发行价:130.1000元/股(实施
,增发股份于2020-07-28上市),发行日:2020-07-13,发行对象:枣庄铁济
投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公司
、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHAS
E BANK,NATIONAL ASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理
有限公司、Credit Suisse (HongKong) Limited.、湾区产融投资（广州
）有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙
企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有
限公司、国泰君安证券股份有限公司
机构调研:1)2022年02月15日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:204133.47万 同比增:-9.64% 营业收入:386.46亿 同比增:0.80%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.6500│ 1.0000│ 0.5300│ 2.0600│ 1.9700
每股净资产 │ 25.2078│ 24.4441│ 23.9763│ 23.3422│ 23.0701
每股资本公积金 │ 19.8664│ 19.7999│ 19.6710│ 19.5390│ 19.4376
每股未分配利润 │ 4.5827│ 3.9330│ 3.6807│ 3.1576│ 3.0320
加权净资产收益率│ 6.6900│ 4.1300│ 2.2100│ 9.7400│ 9.6100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.6380│ 0.9890│ 0.5230│ 1.9381│ 1.8127
每股净资产 │ 26.4232│ 24.4219│ 23.9545│ 23.3184│ 23.0466
每股资本公积金 │ 19.8481│ 19.7819│ 19.6532│ 19.5190│ 19.4178
每股未分配利润 │ 4.5785│ 3.9294│ 3.6773│ 3.1543│ 3.0289
摊薄净资产收益率│ 6.1992│ 4.0495│ 2.1831│ 8.3116│ 7.8655
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A 股简称:闻泰科技 代码:600745 │总股本(万):124621.02 │法人:张学政
上市日期:1996-08-28 发行价:1 │A 股 (万):93660.77 │总经理:张学政
主承销商:黄石康赛股份有限公司 │限售流通A股(万):30960.24│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-573-82582899 董秘:高雨│主营范围:移动通信设备产品的研发与制造，
│房地产开发与经营
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.6500│ 1.0000│ 0.5300
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2020年 │ 2.0600│ 1.9700│ 1.5100│ 0.5700
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2019年 │ 1.7600│ 0.8300│ 0.3100│ 0.0700
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2018年 │ 0.1000│ -0.2700│ -0.2800│ -0.0900
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2017年 │ 0.5200│ 0.4400│ 0.2700│ 0.2700
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[2022-02-24](600745)闻泰科技:关于股东股权质押的公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-016
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“昆明产投”）持有闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）无限
售条件流通股 70,576,158 股，占公司总股本的 5.66%。本次质押后，昆明产
投累计质押公司股份 61,040,348 股，占其持有公司股份总数的 86.49%，占公
司总股本的 4.90%。
公司收到公司股东昆明产投通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质
押，具体情况如下：
一、股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
是否为控 占其所 占公司 质押
股东 股股东或 本次质押股 是否 是否 持股份 总股本 融资
名称 第一大股 数 为限 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 比例 比例 资金
东及其一 （股） 售股 质押 （%） （%） 用途
致行动人
昆明 否 5,846,748 否 否 2022/2/16 到办理解除 云南国际信 8.28 0.47 自身
产投 质押为止 托有限公司 经营
合计 / 5,846,748 / / / / / 8.28 0.47 /
注：鉴于公司存在股票期权自主行权等因素，根据中国证券登记结算有限责任公司反馈，
占总股本比例按照本次质押登记日 2022 年 2 月 16 日的股本总数 1,246,318,451 股计算（下
同）。
2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
障用途的情况。
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，昆明产投所持公司股份均为无限售条件流通股，且相关
股份不存在被冻结的情况，累计质押股份情况如下：
单位：股
持股比例 本次质押前累 本次质押后累 占其所持股 占公司总股
股东名称 持股数量 （%） 计质押数量 计质押数量 份比例 本比例
（%） （%）
昆明产投 70,576,158 5.66 55,193,600 61,040,348 86.49 4.90
合计 70,576,158 5.66 55,193,600 61,040,348 86.49 4.90
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-16](600745)闻泰科技:第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-013
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次
会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举张学政先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董 事会一致。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
同意新一届董事会下属各专门委员会成员组成方案。
（一）战略委员会
主任委员（召集人）：张学政
委员：张秋红、高岩、肖建华、商小刚
（二）审计委员会
主任委员（召集人）：肖建华
委员：张秋红、商小刚
（三）提名委员会
主任委员（召集人）：商小刚
委员：张秋红、肖建华
（四）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：肖建华
委员：张学政、商小刚
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任张学政先生为公司总裁，高岩先生为公司副总裁，曾海成先生为公司财务总监，高雨女士为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会一致。
上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的要求。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任包子斌先生为公司证券事务代表。
包子斌先生任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简要情况
1、张学政，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。
1997 年至 1998 年担任 ST 意法半导体有限公司工程师，1998 年至 2002 年担任
中兴通讯股份有限公司总经理助理，2002 年至 2004 年担任深圳市永盛通讯有限公司、深圳市永盛科技有限公司和上海唐劲数码科技有限公司总经理，2006 年就职于闻泰通讯股份有限公司，现任闻泰科技股份有限公司法定代表人、董事长、总裁。
张学政先生系公司实际控制人，截至目前，张学政先生直接持有公司股份37,000,000 股，与其一致行动人闻天下科技集团有限公司、张秋红女士、张丹琳女士合计持有股份 192,307,350 股。
2、高岩，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任闻泰科技股份有限公司董事、闻泰通讯股份有限公司 CTO。
截至目前，高岩先生持有公司股份 654,469 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、曾海成，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任闻泰通讯股份有限公司审计经理，现任闻泰科技股份有限公司财务总监。
截至目前，曾海成先生持有公司股份 425,754 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
4、高雨，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，澳洲CPA。本、硕、博均毕业于中央财经大学，曾先后就职于国家电网、上海证券交易所，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，高雨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
5、包子斌，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2017 年 12 月至今在公司董事会办公室工作，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，包子斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
[2022-02-16](600745)闻泰科技:第十一届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-014
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次
会议于 2022 年 2 月 15 日以现场方式召开。
（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举肖学兵先生为本公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监 事会一致。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二二年二月十六日
[2022-02-12](600745)闻泰科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2022-012
闻泰科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 421,677,742
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.8341
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红女士主持，会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长张学政先生、独立董事王艳辉先生因
公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周斌先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 376,342,729 89.2489 45,335,013 10.7511 0 0.0000
2、 议案名称：关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 421,557,232 99.9714 73,910 0.0175 46,600 0.0111
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
权的比例 当选
（%）
3.01 张学政 303,549,369 71.9861 是
3.02 张秋红 310,637,852 73.6671 是
3.03 高岩 317,465,765 75.2863 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
权的比例 当选
（%）
4.01 肖建华 315,646,179 74.8548 是
4.02 商小刚 318,623,078 75.5608 是
3、 关于选举非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
权的比例 当选
（%）
5.01 肖学兵 248,047,420 58.8239 是
5.02 周美灵 240,628,049 57.0644 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于增加担保额 113,455,357 71.4497 45,33 28.5503 0 0.0000
度的议案 5,013
2 关于为公司全体 158,669,860 99.9241 73,91 0.0465 46,600 0.0294
董事、监事及高 0
级管理人员购买
责任险的议案
3.01 张学政 40,661,997 25.6073
3.02 张秋红 47,750,480 30.0713
3.03 高岩 54,578,393 34.3713
4.01 肖建华 52,758,807 33.2254
4.02 商小刚 55,735,706 35.1001
5.01 肖学兵 55,736,206 35.1004
5.02 周美灵 48,316,835 30.4280
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权 股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 3、4、5 采用累积投票制进行表决，每个子议案经出席会议股东（包括 股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过，相关候选人全部当选。 三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：邵鹤云、李嘉楠
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，虽然公司部分董事及 高级管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师现场见证，上述事项不 影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录
1、闻泰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、关于闻泰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
闻泰科技股份有限公司
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-26](600745)闻泰科技:关于“闻泰转债”开始转股的公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-011
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于“闻泰转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转债代码：110081
转债简称：闻泰转债
转股价格：96.69元/股
转股期起止日期：2022年2月7日至2027年7月27日（原定转股起始日2022
年2月3日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，顺延至其后的第1个交易日）
一、可转债发行上市概况
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关 于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 》（ 证监许可
[2021]2338 号）核准，于 2021 年 7 月 28 日公开发行了 8,600 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 860,000 万元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕356 号文同意，公司 860,000 万
元可转换公司债券于 2021 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“闻泰转债”，债券代码“110081”。
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的约定，公司该次发行的“闻泰转债”自 2022 年 2 月 7 日起可转换为本公
司股份（原定转股起始日 2022 年 2 月 3 日为法定节假日，根据《募集说明书》约
定，顺延至其后的第 1 个交易日）。
二、“闻泰转债”转股的相关条款
（一）发行规模：人民币 860,000 万元
（二）票面金额：人民币 100 元/张
（三）票面利率：第一年为 0.10%，第二年为 0.20%，第三年为 0.30%，第
四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%
（四）债券期限：6 年，自 2021 年 7 月 28 日至 2027 年 7 月 27 日
（五）转股期起止日期：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 27 日（原定转股起
始日 2022 年 2 月 3 日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，顺延至其后的第
1 个交易日）
（六）转股价格：96.69 元/股
三、转股申报的有关事项
（一）转债代码和简称
转债代码：110081
转债简称：闻泰转债
（二）转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的“闻泰转债”全部或部分申请转为本公司股票。
3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。
5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，
按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
（三）转股申报时间
持有人可在转股期内（即 2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 27 日）上海证券
交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1、“闻泰转债”停止交易前的可转债停牌时间；
2、本公司股票停牌时间；
3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（七）转换年度利息的归属
“闻泰转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首
日，即 2021 年 7 月 28 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成
股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
“闻泰转债”的初始转股价格为 96.67 元/股，最新转股价格为 96.69 元/股。
转股价格调整的具体情况如下：
由于公司股权激励计划的股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实
施，自 2022 年 1 月 19 日起，“闻泰转债”的转股价格由 96.67 元/股调整为 96.69
元/股，详见公司于 2022 年 1 月 19 日披露的《关于“闻泰转债”转股价格调整的
公告》（公告编号：临 2022-009）。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
1、根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
2、2022 年 1 月 18 日，公司第十届董事会第五十次会议审议通过了《关于股
票期权自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案的议案》，同意股票期权自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案如下：
（1）根据《募集说明书》关于转股价格调整的公式及股票期权自主行权情况，在自主行权期内每季度末按转股价格调整公式进行测算，如转股价格调整触及0.01 元/股时，则进行调整并披露；
（2）当发生《募集说明书》规定的派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，公司即同时测算自主行权对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行同步调整并披露；
（3）若股票期权在可行权期内提前行权完毕时，即时测算对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行调整并披露；
（4）授权董事会秘书具体负责按上述方案在股票期权自主行权期间对转股价格的影响进行测算，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时，拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。
（三）转股价格向下修正条款
1、修正权限和修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、其他
投资者如需要了解“闻泰转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 7 月 26
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》全文及摘要。
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0573-82582899
咨询邮箱：600745mail@wingtech.com
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-20]闻泰科技(600745):联手光学巨头加码光电产业 闻泰科技参投舜宇背景私募
▇证券时报
作为消费电子ODM龙头，闻泰科技(600745)正在联手专业机构和行业龙头，加码半导体和光学业务。继参投武岳峰基金后，闻泰科技最新披露，孙公司拟向杭州九州舜创股权投资合伙企业投资5000万元，布局光电产业等领域。
证券时报·e公司记者注意到，九州舜创系光学行业龙头舜宇光学背景私募。据接近上市公司人士向记者介绍，光学影像是智能手机、电动汽车、元宇宙等产品主要的创新方向之一，通过本次投资，希望加强光学领域的战略合作，未来也会围绕光学领域共同投资。
联手行业巨头
近日闻泰科技全资孙公司中闻金泰半导体签署了合伙协议，作为有限合伙人在九州舜创中认缴出资5000万元，占基金5.21%的份额。该基金总规模9亿-10亿元，主要投资光学光电大赛道中，沿底层算法、芯片、相关材料至核心器件、模组、产品直至解决方案、相关工艺装备等全产业链布局。
从投资方来看，九州舜创的基金管理人为宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司，控股股东以及实际控制人为舜宇集团;执行事务合伙人为杭州舜富股权投资合伙企业(有限合伙)，其中舜宇集团持股51%;另外，有限合伙人中，浙江舜宇光学有限公司出资1.5亿元，占比15.63%。
闻泰科技表示，九州舜创主要投资领域为光电产业、人工智能、先进制造与工业智能等相关行业，本次投资基金，公司关注的投资方向包含光学光电等领域的底层技术、先进工艺、创新应用，与现有业务和未来发展有着较高的契合度。通过认购本期基金份额，将有利于公司拓展业务和技术合作伙伴，提升资金运作效率和收益。
除了认购九州舜创，闻泰科技还联手专业投资机构，布局集成电路上游设计环节。
去年9月，闻泰科技全资孙公司上海彦芯拟向武岳峰浦江二期实缴投资1亿元。据介绍，武岳峰浦江二期资金主要投资于武岳峰三期，规模50亿元，主要投资集成电路设计产业、人工智能及与集成电路相关的电子信息产业。截至去年12月底，上海彦芯已按约定实缴出资2000万元。
布局光学赛道
对于本次闻泰科技参投舜宇背景私募，有接近上市公司人士向记者表示，光学影像是智能手机、电动汽车、元宇宙等产品主要的创新方向之一，通过本次投资，希望加强光学领域的战略合作，未来也会围绕光学领域共同投资。
值得注意的是，闻泰科技光学模组业务平台广州得尔塔开始步入正轨，获得重要客户苹果公司的最终验证。
广州得尔塔前身为欧菲光核心子公司，负责为苹果供应摄像头模组。在2022年新年致辞中，闻泰科技董事长张学政表示，得尔塔科技在2021年成功恢复特定客户后摄出货，今年将争取特定客户更多项目。全新的得尔塔科技不仅将继续服务特定客户，还将通过闻泰系统集成业务进入到安卓手机、Windows笔电、汽车和IOT等更广阔的领域，得尔塔科技将进入发展快车道。
2021年前三季度，闻泰科技实现净利润约8亿元，同比增长约45%。其中，第三季度单季度扣非归母净利润7.51亿元，环比提升近五成，成为重要的盈利拐点。据介绍，公司半导体业务和产品集成业务对第三季度归母净利润的增长都有着积极贡献，半导体业务在今年以来受新能源汽车需求驱动保持了较好的发展态势，车规级产品体现出了良好的竞争力;同时产品集成业务方面，上游器配件涨价的不利影响已经开始缓解。业内人士预计，工业、消费类功率半导体产能紧缺已经出现明显缓解，但是车规级功率半导体依旧紧缺，预计持续时间比较久。
[2022-01-19](600745)闻泰科技:关于“闻泰转债”转股价格调整的公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-009
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于“闻泰转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
“闻泰转债”调整前转股价格：96.67元/股
“闻泰转债”调整后转股价格：96.69元/股
本次转股价格调整实施日期：2022年1月19日
“闻泰转债”的转股期起止日期为2022年2月3日至2027年7月27日，目前
尚未进入转股期，请投资者注意风险
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关 于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 》（ 证监许可
[2021]2338 号）核准，于 2021 年 7 月 28 日公开发行了 8,600 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 860,000 万元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕356 号文同意，公司 860,000 万
元可转换公司债券将于 2021 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“闻泰转债”，债券代码“110081”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的约定，“闻泰转债” 转股期起止日期为 2022 年 2 月 3 日至 2027
年 7 月 27 日，初始转股价格为 96.67 元/股。
一、关于“闻泰转债”转股价格调整的相关规定
1、根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转 增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配
股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
2、2022 年 1 月 18 日，公司第十届董事会第五十次会议审议通过了《关于股
票期权自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案的议案》，同意股票期权自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案如下：
（1）根据《募集说明书》关于转股价格调整的公式及股票期权自主行权情况，在自主行权期内每季度末按转股价格调整公式进行测算，如转股价格调整触及
0.01 元/股时，则进行调整并披露；
（2）当发生《募集说明书》规定的派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，公司即同时测算自主行权对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行同步调整并披露；
（3）若股票期权在可行权期内提前行权完毕时，即时测算对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行调整并披露；
（4）授权董事会秘书具体负责按上述方案在股票期权自主行权期间对转股价格的影响进行测算，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时，拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。
二、本次“闻泰转债”转股价格调整情况
（一）本次转股价格调整原因
1、股票期权自主行权
公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行
权期可行权股票期权数量为 3,888,893 份，行权起止日期为 2021 年 8 月 30 日至
2022 年 7 月 6 日（行权窗口期除外），行权价格为 111.725 元/股，目前尚处于行
权期。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自 2021 年 8 月
30 日至 2021 年 9 月 30 日，股票期权自主行权且完成股份登记合计 29,869 股；
自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日，股票期权自主行权且完成股份登记
合计 1,150,624 股。
2、限制性股票回购注销的实施
经公司第十届董事会第四十一次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司回购注销 14 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合
计 49,389 股（含首期授予限制性股票45,304 股、预留授予限制性股票 4,085 股），
首期授予限制性股票回购价格为 55.705 元/股，预留授予限制性股票回购价格为61.165 元/股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的相关证明，
本次回购注销已于 2021 年 9 月 27 日实施完毕。
（二）本次转股价格调整结果
根据《募集说明书》的约定，公司增发新股将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；A 为增发新股价或配股价；
k 为增发新股或配股率。
根据各事项发生的时间顺序，具体调整过程计算如下：
1、2021 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日，公司 2020 年股权激励计划股票
期权自主行权 29,869 股，行权价格 111.725 元。公司总股本由 1,245,079,062 股增
加至 1,245,108,931 股；
A1=111.725，K1=29,869/1,245,079,062
2、2021 年 9 月 27 日，公司完成了对 2020 年股权激励计划首次授予限制性
股票的回购注销，回购注销 45,304 股，回购价格 55.705 元；完成了对 2020 年股
权激励计划预留授予限制性股票的回购注销，回购注销 4,085 股，回购价格 61.165元。公司总股本由 1,245,108,931 股减少至 1,245,059,542 股；
A2=55.705，K2=-45,304/1,245,079,062
A3=61.165，K3=-4,085/1,245,079,062
3、2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年股权激励计划股票
期权自主行权 1,150,624 股，行权价格 111.725 元。公司总股本由 1,245,059,542 股
增加至 1,246,210,166 股；
A4=111.725，K4=1,150,624/1,245,079,062
“闻泰转债”初始转股价格 P0=96.67，综合上述各事项的影响，本次调整后的转股价格：
P1=（P0+A1*K1+A2*K2+A3*K3+A4*K4）/（1+K1+K2+K3+K4）=96.69
综上，“闻泰转债”的转股价格将由原来的 96.67 元/股调整为 96.69 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 1 月 19 日起生效。
“闻泰转债”的转股期起止日期为 2022 年 2 月 3 日至 2027 年 7 月 27 日，
目前尚未进入转股期，请投资者注意风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-19](600745)闻泰科技:关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-007
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责
任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日召开第十
届董事会第五十次会议和第十届监事会第三十五次会议，分别审议通过了《关于 为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为保障公司和投资 者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董 事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
一、责任保险具体方案
本次拟购责任险的具体方案如下：
1、投保人：闻泰科技股份有限公司
2、被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员
3、责任限额：不超过人民币 10,000 万元
4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为
准）
5、保险期限：12 个月
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理公司全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于 确定其他相关人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在今后全体董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满
时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
本次为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜尚需提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于保障相关责任人员的权益，促进责任人员履行职责，有利于进一步完善公司治理体系，促进公司发展。相关审议、表决程序符合《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-19](600745)闻泰科技:关于参与投资私募基金的公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-010
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于参与投资私募基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的：杭州九州舜创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“九州舜创”或“标的基金”或“合伙企业”）。
● 投资金额：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或
“上市公司”）全资孙公司上海中闻金泰半导体有限公司（以下简称“中闻金 泰半导体”）作为有限合伙人以自有资金出资人民币5,000万元。
● 本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。
● 风险提示：由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程
中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存 在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险， 但作为有限合伙人，本次投资承担的投资风险敞口不超过出资额5,000万元。
一、本次交易概述
近日公司全资孙公司中闻金泰半导体签署了《杭州九州舜创股权投资合伙 企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），中闻金泰半导体作为有 限合伙人在标的基金中认缴出资人民币5,000万元，占基金5.21%的份额。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、标的基金基本情况
1、合伙企业名称：杭州九州舜创股权投资合伙企业（有限合伙）
2、主要投资领域和方向：光学光电大赛道中，沿底层算法、芯片、相关材料至核心器件、模组、产品直至解决方案、相关工艺装备等全产业链布局。
3、基金规模：9-10亿元人民币
4、统一社会信用代码：91330109MA2KDWF101
5、成立日期：2021年2月8日
6、经营范围：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦3002-1
8、基金期限：投资期4年+退出期3年+延长期2年；合伙企业对外投资的退出方式由管理人根据投资项目实际情况决定（包括且不限于：分红/股权转让/回购退出/IPO 退出）。
9、中国证券投资基金业协会备案情况：已完成备案登记，基金编号为
SQP215。
10、标的基金各合伙人将根据有限合伙协议履行投资款的支付义务。截至本公告披露日，各合伙人认缴出资的基本情况如下：
序 合伙人名称 认缴出资额 占出资总 已实缴出资
号 （万元） 额的比例 额（万元）
1 杭州舜富股权投资合伙企业（有限合伙） 200 0.21% 104
2 安吉舜合企业管理合伙企业（有限合伙） 19,340 20.15% 13,635
3 安吉以道创业投资合伙企业（有限合伙） 18,630 19.41% 13,041
4 安吉从方创业投资合伙企业（有限合伙） 16,420 17.10% 11,494
5 浙江舜宇光学有限公司 15,000 15.63% 10,500
6 安吉舜鸿企业管理合伙企业（有限合伙） 8,720 9.08% -
7 上海中闻金泰半导体有限公司 5,000 5.21% -
8 安吉舜鹏企业管理合伙企业（有限合伙） 4,690 4.89% -
9 杭州高科技创业投资管理有限公司 3,000 3.13% -
10 宁波世茂投资控股有限公司 3,000 3.13% 2,100
11 天津超瓴实业有限公司 2,000 2.08% 1,400
合计 96,000 100.00% 52,274
三、主要合作方基本情况
1、基金管理人：宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司
统一社会信用代码 91330206MA282LXH5Y
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 叶辽宁
注册资本 500万元人民币
成立日期 2016年9月13日
住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H0970
经营范围 投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、
融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
控股股东及实际控制人 舜宇集团有限公司持股100%
基金业协会登记编号 P1060581
协会登记日期 2016-12-23
机构类型 私募股权、创业投资基金管理人
主要管理人员 叶辽宁、陈毅骊、肖朝君、王新江
宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司近一年主要财务数据（截至2020年12月31日）：总资产7,532,354.62元、净资产6,150,027.53元、营业收入9,446,454.45元、净利润2,579,767.88元。
2、执行事务合伙人：杭州舜富股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330109MA2KDTMY78
公司类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 杭州君余股权投资合伙企业（有限合伙）
注册资本 110万元人民币
成立日期 2021年2月4日
住所 浙江省杭州市萧山区宁围街道道利一路188号天人大厦3002-3
经营范围 一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
主要股东 舜宇集团有限公司出资51%，杭州君余股权投资合伙企业（有
限合伙）出资48%，宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司
出资1%。
3、有限合伙人
（1）安吉舜合企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330523MA2JJJ556P
注册资本：19,350万元人民币
执行事务合伙人：张丰
注册地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵岩路236号1幢110室-15
成立日期：2021年4月14日
经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东情况：
合伙人名称 出资比例 合伙人名称 出资比例 合伙人名称 出资比例
邵成杰 15.5039% 舒杰 4.1344% 秦三妹 1.0336%
高文铭 10.3359% 袁红萍 2.5840% 谷伯炎 1.0336%
邵展波 7.7519% 陆文英 2.5840% 谢军 1.0336%
方叶盛 7.7519% 韩炜 2.5840% 夏力高 1.0336%
戎伟军 5.1680% 杨军 2.5840% 张丰 1.0336%
王跃旦 5.1680% 张瑜涵 2.5840% 徐晶晶 0.7752%
宋卡迪 5.1680% 陈丽娟 1.5504% 吴达云 0.5168%
姜电波 5.1680% 赵洋 1.5504% 鲁映红 0.5168%
夏持平 4.6512% 朱双水 1.5504% 王建仁 0.5168%
孙建浓 4.1344%
（2）安吉以道创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330523MA2JJMQ820
注册资本：18,638万元人民币
执行事务合伙人：宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司
注册地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵岩路236号1幢110室—17
成立日期：2021年4月23日
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东情况：
合伙人名称 出资比例 合伙人名称 出资比例 合伙人名称 出资比例
缪敏娥 16.0961% 顾迪锋 3.1924% 王文杰 1.0731%
姚立锋 8.4773% 刘伟 2.9510% 马建峰 1.0731%
吴进宇 6.8677% 张扣文 2.3339% 楼国军 1.0731%
王海亮 5.2312% 苏青春 2.2535% 叶辽宁 1.0731%
俞松宝 5.2044% 顾亦武 2.1998% 王文鉴 1.07
[2022-01-19](600745)闻泰科技:关于增加担保额度的公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-006
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：公司控股子公司珠海得尔塔科技有限公司
2、本次增加担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）拟增加担保额度
不超过人民币 50 亿元；（2）截至本公告披露日，公司实际为珠海得尔塔科技有
限公司提供的担保余额为 0 元。
3、本次担保是否有反担保：无
4、对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保
5、本次对外担保尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司第十届董事会第三十八次会议、2020 年年度股东大会已审议通过了《关
于 2021 年度担保计划的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供最
高不超过人民币 170 亿元（或等值外币，下同）的连带责任保证担保，担保期限
自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
现根据公司业务发展需要，公司拟增加担保额度最高不超过人民币 50 亿元，
具体如下：
分类 公司名称 拟新增担保额度（亿元）
资产负债率低于 70%的控股子公司 珠海得尔塔科技有限公司 50.00
合计 50.00
担保方式包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保。上述
担保额度期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召
开之日止，上述担保用于被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。
为提高公司后续决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜，并授权公司管理层可根据实际业务需求将经股东大会批准的额度在各控股子公司（含本次担保额度期限内新设控股子公司，但不含资产负债率大于 70%的控股子公司）之间进行调剂使用。上述担保额度不含之前已审批的担保额度。
（二）公司本次增加担保额度事项履行的内部决策程序
公司于 2022 年 1 月 18 日召开了公司第十届董事会第五十次会议，以 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称 珠海得尔塔科技有限公司
统一社会信用代码 91440400MA568HJC0G
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 张秋红
注册资本 300000万元人民币
成立日期 2021-04-12
住所 珠海市横琴新区宝华路6号105室-74257(集中办公区)
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；影视录放设备制造；电子元器件与机电组件
设备制造；照相机及器材制造；光电子器件制造；其他电子器
件制造；电子元器件批发；照相器材及望远镜批发；工程和技
术研究和试验发展；信息技术咨询服务；专业设计服务；电子
产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）
股权结构 闻泰科技股份有限公司持股70%，珠海格力创业投资有限公司
持股30%。
最近一期主要财务数据（截至2021年9月30日，未经审计）：总资产
3,574,493,039.69元、负债总额601,245,857.64元（其中，银行贷款总额为0元，流动负债总额为601,245,857.64元）、净资产2,973,247,182.05元、营业收入0元、净利润-26,752,817.95元。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。
四、董事会意见
公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于被担保人开展融资活动，保障公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其合并报表范围内子（孙）公司对外担保总额
305.31 亿元（不含本次新增担保额度，其中 8.386 亿美元担保按照汇率 1 美元=6.5
元人民币折算），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 105.06%，公司逾期担保累计数量为 0。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
★★机构调研
调研时间:2022年02月15日
调研公司:中信建投证券股份有限公司,华安基金管理有限公司,长江养老保险股份有限公司,信达证券股份有限公司,中银资产管理有限公司,华安财保资产管理有限责任公司,上海人寿保险股份有限公司,沣京资本管理(北京)有限公司,百年保险资产管理有限责任公司,瑞银资产管理(上海)有限公司,汇华理财有限公司,上海领久私募基金管理有限公司,晨曦投资管理有限公司(QFII)
接待人:董事会秘书:高雨,证券专员:王书书
调研内容:一、公司基本情况介绍目前公司业务主要分为三大板块。半导体业务:安世作为车规半导体龙头,2021年前三季度保持快速增长态势,其盈利能力达到历史最高水平。2022年,安世将进一步受益于汽车电动化、智能化对功率器件需求倍增的趋势,继续发挥公司车规半导体优势,在与众多汽车厂商和Tier1长期合作关系的基础上,不断优化产品结构、扩充产能,同时,加大研发投入,强势进入IGBT、中高压MOSFET、Analog、碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)市场,以支持安世未来5年的高速发展目标。产品集成业务:2021年上半年受上游原材料成本上涨的影响承压较大,2021年第三季度,净利润水平提升。受益于2020年以来公司的战略布局与研发投入,公司产品集成业务已发生了根本性改变,产品不断向多元化、高端化发展,实现从手机向笔电、IoT、服务器、汽车电子等品类拓展;客户结构不断优化,从消费领域向工业、汽车等领域拓展。光学业务:2021年第四季度,产品验证、出货等进展良好,光学业务将从单一客户向多客户拓展,产品开始向多产品线布局,将覆盖手机、笔电以及IoT、车载摄像头等多领域,深度切入光学赛道。二、互动环节1、请问安世半导体的新产品方向?【董事会秘书回复】:安世半导体的新产品研发有两条路径,一是从低压向中高压、高压拓展,如原来安世主要做100v以下的Mosfet产品,现在也开发了100v以上的新产品中高压MOSFET,高压方面,IGBT与化合物半导体都在布局;二是从分立器件向模拟IC方向拓展,安世现在的产品基本都是功率器件,且众多产品在全球市场份额排名第一或第二,现在安世已布局模拟IC领域,模拟IC的市场空间很大。2、请问安世半导体的新产品能带来多大增长空间?【董事会秘书回复】:公司每年都在不断地开拓新产品,2021年安世半导体的新产品的收入占比还不高。目前公司已对安世半导体加大研发投入,强势进入IGBT、中高压MOSFET、Analog、碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等市场。未来,新产品将支持公司收入快速增长。3、如何看目前公司半导体业务的发展趋势?【董事会秘书回复】:安世目前产品的应用领域包括汽车、工业、消费等。其中,汽车领域的收入占比在一半左右,加上工业也有7成左右。从2022年来看,不仅传统汽车上电子器件的增多,应用场景更多,对功率器件需求成数倍增长;新能源车的电动化、智能化发展,对安世的产品的需求也非常旺盛。这是今年市场对安世产品需求增长的主要动力之一,也因此,安世的产品价格更能体现出我们的车规半导体优势。总的来讲,安世半导体因其产品的车规属性,在2022年的量价优势突出。4、2022年安世半导体的产能如何规划?【董事会秘书回复】:安世将继续提升自有产能、扩充外协产能,其中,2021年安世收购的Newport晶圆厂在2022年将贡献较多的产能。前端晶圆,未来,一方面是安世在海外产能增加,另一方面是临港晶圆厂产能的数倍补充;后道封装,海外马来西亚工厂已在扩建,2022年就能形成新产能,国内东莞与无锡也会增加。5、公司SiC产品现在是什么进展?【董事会秘书回复】:SiC目前通过验证的产品是肖特基二级管,安世自己做的外延,现也在研发SiCMos产品。6、公司产品集成业务在2022年有什么亮点?【董事会秘书回复】:2022年,产品集成业务中不仅是手机业务改善,笔电、服务器、IoT(如TWS耳机、智能手表)、汽车电子业务都将有明显贡献,这些新业务不仅是带来新产品收入的增长,也会带来公司的海内外客户结构的改善,推动公司产品集成业务高速增长,未来几年将是支持产品集成业务高质量发展的重要构成。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-04-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.51 成交量:2879.20万股 成交金额:273561.85万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜8565.59 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜5866.44 ｜-- ｜
｜申万宏源证券有限公司国际部 ｜5320.28 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜3584.02 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2693.35 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜39290.46 ｜
｜中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业｜-- ｜28107.62 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜13816.23 ｜
｜恒泰证券股份有限公司上海吴淞路证券营业｜-- ｜5746.73 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证｜-- ｜3673.56 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-28｜32.39 ｜8.00 ｜259.12 ｜中信建投证券股｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司西安｜份有限公司总公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜市南大街证券营｜司交易部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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