600742一汽富维最新消息公告-600742最新公司消息
≈≈一汽富维600742≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)02月19日(600742)一汽富维:十届十次董事会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本66912万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2021-
05-20;除权除息日:2021-05-21;红利发放日:2021-05-21;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:20073.63万股;预计募集资金：63503.36
万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:富奥汽车零部件股份有限公司
●21-09-30 净利润:51929.60万 同比增:27.42% 营业收入:143.25亿 同比增:5.49%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7761│ 0.5417│ 0.2707│ 0.9321│ 0.6091
每股净资产 │ 9.9363│ 9.6945│ 9.7067│ 9.4339│ 9.1231
每股资本公积金 │ 0.8613│ 0.8613│ 0.8449│ 0.8449│ 0.8445
每股未分配利润 │ 6.7539│ 6.5195│ 6.5486│ 6.2779│ 6.0123
加权净资产收益率│ 8.0100│ 5.5800│ 2.8300│ 10.5000│ 7.2500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7761│ 0.5417│ 0.2707│ 0.9225│ 0.6091
每股净资产 │ 9.9363│ 9.6945│ 9.7067│ 9.4339│ 9.1231
每股资本公积金 │ 0.8613│ 0.8613│ 0.8449│ 0.8449│ 0.8445
每股未分配利润 │ 6.7539│ 6.5195│ 6.5486│ 6.2779│ 6.0123
摊薄净资产收益率│ 7.8107│ 5.5872│ 2.7890│ 9.7785│ 6.6764
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A 股简称:一汽富维 代码:600742 │总股本(万):66912.1 │法人:张丕杰
上市日期:1996-08-26 发行价:8.18│A 股 (万):66912.1 │总经理:陈培玉
主承销商:海通证券有限公司 │ │行业:汽车制造业
电话:0431-85765755 董秘:于森 │主营范围:汽车保险杠、汽车车轮、钢车轮及
│装配、车灯
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7761│ 0.5417│ 0.2707
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2020年 │ 0.9321│ 0.6091│ 0.3250│ -0.0930
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2019年 │ 0.8091│ 0.5326│ 0.3723│ 0.2102
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2018年 │ 0.9745│ 0.7641│ 0.5084│ 0.2710
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2017年 │ 1.1100│ 0.9500│ 0.6900│ 0.6900
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[2022-02-19](600742)一汽富维:十届十次董事会决议公告
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2022-006
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会
议于 2022 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加
表决的董事 9 人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于富维东阳绿色智造基地项目立项的议案》
根据公司控股子公司长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司（以下简称
“富维东阳”）十四五战略规划新市场战略定位和“拓展电动车平台外资客户市场，
获取奥迪一汽 PPE 项目”的工作指导，绿色智造基地项目可以更好的满足客户及
汽车外饰后市场的需求，支持企业持续发展的需要。本项目旨在打造绿色水性漆
制造基地，符合产业环保发展趋势，促进公司向创新发展转型。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2022 年 2月 19日
[2022-01-22](600742)一汽富维:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2022-005
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街 1399 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,765,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.3053
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的
有关规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事孙静波女士、李鹏女士、柳长庆先生、
包亚忠先生，独立董事曲刚先生、沈颂东先生因事未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事长李晓红女士、监事张须杰先生因事未
出席；
3、董事会秘书副总经理于森先生的出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 278,260,696 96.0296 11,503,891 3.9700 700 0.0004
2、 议案名称：2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.01 发行股票的
种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,053,075 93.6260 11,503,891 6.3711 5,000 0.0029
3、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,053,075 93.6260 11,503,891 6.3711 5,000 0.0029
4、 议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,053,075 93.6260 11,503,891 6.3711 5,000 0.0029
5、 议案名称：2.04 定价基准日和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,689,515 92.8708 12,867,451 7.1263 5,000 0.0029
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,232,515 93.1716 11,503,891 6.3711 825,560 0.4573
7、 议案名称：2.06 限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,053,075 93.6260 11,503,891 6.3711 5,000 0.0029
8、 议案名称：2.07 募集资金金额和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,053,075 93.6260 11,503,891 6.3711 5,000 0.0029
9、 议案名称：2.08 未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,689,515 92.8708 12,867,451 7.1263 5,000 0.0029
10、 议案名称：2.09 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,053,075 93.6260 11,503,891 6.3711 5,000 0.0029
11、 议案名称：2.10 本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,053,075 93.6260 11,503,891 6.3711 5,000 0.0029
12、 议案名称：3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,236,815 93.1740 11,503,891 6.3711 821,260 0.4549
13、 议案名称：4 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,057,375 93.6284 11,503,891 6.3711 700 0.0005
14、 议案名称：5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 278,260,696 96.0296 11,503,891 3.9700 700 0.0004
15、 议案名称：6 关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的
议案
审议结果：通过
表
[2022-01-13](600742)一汽富维:关于投资成立全资子公司的公告
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2022-004
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于投资成立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
重要内容提示：
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全
资子公司富维元谷科技（吉林省）有限公司（以下简称“富维元谷”），注
册资本金 1000 万元人民币。
本次投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
富维元谷目前尚未开展业务，预计对 2022 年业绩影响较小。
一、对外投资概述
公司于2021年12月1日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于成立富维科技公司的议案》（“富维科技公司”为项目前期策划拟定名）。公司以自有资金 1000 万元人民币投资成立全资子公司“富维元谷科技(吉林省)有限公司”（长春市市场监督管理局核准名称），近日完成工商注册登记并取得营业执照。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：富维元谷科技(吉林省)有限公司
2、注册资本：1000 万元人民币
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、经营范围：
一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、出资合同的主要内容
本次出资事项由公司在成立的富维元谷章程中做出约定，故无需签订对外投资合同。
四、本次投资对公司的影响
本次成立的富维元谷将快速提升公司自主核心技术与产品创新研发能力，公司未来将具备研、产、供、销、服全业务流程的一体化商业运作模式，构建技术、质量、成本和服务优势，以研发集中化为核心的企业组织机构布局，以汽车科技产品为载体，具备策划、研发、设计、验证等全流程研发体系。
本次公司以自有资金投入成立的富维元谷不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-06](600742)一汽富维:关于非公开发行A股股票获吉林省国资委批复的公告
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2022-001
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票方案获吉林省国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽富维”）于 2021
年 12 月 1 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相
关议案，详见公司于 2021 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上刊登的相关公告。
公司于近日收到间接控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司转发的吉林省国有资产监督管理委员会（以下简称“吉林省国资委”）《关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行 A 股股票有关事项的批复》（吉国资发产权[2022]3 号），吉林省国资委已原则同意公司本次非公开发行 A股股票方案。
公司本次非公开发行 A股股票方案尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2022 年 1月 6日
[2022-01-06](600742)一汽富维:十届九次董事会决议公告
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2022-002
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会
议于 2022 年 1 月 5日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加
表决的董事 9 人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
详情见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2022-003。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2022 年 1月 6日
[2022-01-06](600742)一汽富维:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2022-003
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日14 点 30 分
召开地点：长春市东风南街 1399 号一汽富维三楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
至 2022 年 1 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 募集资金金额和用途 √
2.08 未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次非公开发行股票决议有效期 √
3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
4 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行 √
性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的 √
议案
6 关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购 √
协议>的议案
7 关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项 √
的议案
8 关于设立公司本次非公开发行 A 股股票募集资金 √
专用账户的议案
9 关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、 √
填补措施及相关主体承诺的议案
10 关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规 √
划的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次 √
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
12 关于公司 2022 年年度投资预算的议案 √
13 关于公司 2022 年年度财务预算的议案 √
14 关于新增公司 2021 年日常关联交易预计的议案 √
15 关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于公司十届七次董事会、十届八次董事会审议通过，相关公告于
2021 年 12 月 02 日、2021 年 12 月 18 日刊载于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：
(2)关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
(3)关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；
(4)关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
(6)关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案；
(7)关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案；
(11)关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案；
(14)关于新增公司 2021 年日常关联交易预计的议案；
(15)关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案。
应回避表决的关联股东名称：吉林省亚东国有资本投资有限公司、吉林省国有资产经营管理有限责任公司、中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司。
其中：(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(11)项议案，需要回避表决股东：吉林省亚东国有资本投资有限公司、吉林省国有资产经营管理有限责任公司；
(14)、(15)项议案，需要回避表决股东：中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600742 一汽富维 2022/1/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会的股东，请于 2022 年 1 月 20 日，持本人身份证、股东账户卡、
持股清单等股权证明到本次股东大会召开地点登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持股清单到本次股东大会召开地点登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本次股东大会召开地点登记。异地股东可用信函或电子邮件方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前 24 小时送达发送电子邮件至 tengyf@faway.com，联系电话：0431-85775755。
六、 其他事项
无
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额和用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案
6 关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份
认购协议>的议案
7 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事
项的议案
8 关于设立公司本次非公开发行A股股票募集资
金专用账户的议案
9 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议案
10 关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回
报规划的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
12 关于公司 20
[2021-12-18](600742)一汽富维:关于新增公司2021年日常关联交易预计的公告
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2021-050
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于新增公司 2021 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本次新增的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2021 年度预计金额 本次增加 增加后总预 2021 年 1-9 月
类别 内容 定价原则 预计额度 计额度 已发生金额
长春旭阳富维安道拓汽 材料、协作 35,989～
车座椅骨架有限责任公 产品等 市场定价 25,989～31,187 10,000 43,187 22,877.10
司
长春一汽宝友钢材加工 材料、协作 市场定价 9,880～11,856 3,000 12,880～ 9,080.70
配送有限公司 产品等 15,456
采购业务 一汽解放集团股份有限 材料、协作 1,300～
公司 产品等 市场定价 800～960 500 1,560 817.25
长春一汽富维安道拓汽 材料、协作 市场定价 97,301～116,761 25,000 122,301～ 91,609.43
车金属零部件有限公司 产品等 146,761
合计 133,970～160,764 38,500 172,470～ 124,384.48
206,964
接受劳务 其他关联方 服务 市场定价 118～142 350 468～562 363.62
四川一汽丰田汽车有限 汽车零部件 市场定价 104,495～125,394 55,635 160,130～ 103,163.47
公司 190,156
一汽解放集团股份有限 汽车零部件 市场定价 69,906～83,887 16,800 86,706～ 63,879.39
公司 104,047
中国第一汽车股份有限 汽车零部件 市场定价 312,317～374,780 79,700 389,717～ 312,364.94
公司 467,660
长春一汽综合利用有限 汽车零部件 市场定价 1,718～2,062 400 2,118～ 1,592.92
销售业务 公司 2,542
长春德而塔富维安道拓 汽车零部件 市场定价 1,500 1,500～ 1,036.40
高新科技有限公司 1,800
一汽-大众汽车有限公司 汽车零部件 市场定价 1,210,862～ -154,935 1,055,927～ 718,367.62
1,453,034 1,267,112
其他关联方 汽车零部件 市场定价 778～934 900 1,678～ 1,211.43
2,014
合计 1,700,076～ 0 1,700,076～ 1,201,616.17
2,040,091 2,040,091
合营联营公司 劳务 市场定价 1,282～1,538 400 1,682～ 1,181.91
2,018
一汽奔腾轿车有限公司 产品开发服 市场定价 100 100～120
提供劳务 务
四川一汽丰田汽车有限 产品开发服 市场定价 80 80～96 46.52
公司 务
合计 1,282～1,538 580 1,862～ 1,228.43
2,234
关联存款 一汽财务有限公司 存款余额 20,000～24,000 20,000 40,000～ 61,266.58
二、 关联方信息
序号 关联方名称 关联方情况
法定代表人：徐留平
注册资本：7,800,000 万元
注册地址：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街 1 号
主营业务：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变速箱等汽车零部件的设计、
开发、制造、销售；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机
1 中国第一汽车 及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓
股份有限公司 储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发
布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售。
关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第
10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。
财务数据：截止 2020 年末，该公司总资产 25,962,057 万元，净资产 21,414,316 万元，
营业收入 4,537,288 万元，净利润 1,875,361 万元。
法定代表人：胡汉杰
注册资本：465,065 万元
注册地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号
主营业务：研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、
汽车总成及零部件、机械加工、柴油机及配件（非车用）、机械设备及配件、仪器仪表设
备，技术服务、技术咨询，安装维修机械设备，机械设备和设施租赁，房屋和厂房租赁，
2 一汽解放集团 劳务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣），钢材、汽车车箱、五金交电、电子产品
股份有限公司 销售，内燃机检测，工程技术研究及试验，广告设计制作发布，货物进出口和技术进出口
（不包括出版物进口业务及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）；（以下各项
由分公司经营）中餐制售、仓储物流（不含易燃易爆和易制毒危险化学品）、汽车修理、
化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造。
关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第
[2021-12-18](600742)一汽富维:关于预计公司2022年日常关联交易的公告
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2021-051
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2022 年财务预算，制定 2022 年度日常关联交易计划。
一、预计 2022 年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交 占同类 上年 2021
关联交易 关联人 关联交易内 易定价 2022 年预计金额 业务比 年 1-9 月已
类别 容 原则 例 发生金额
（%）
长春一汽富维安道拓汽车 材料、协作 市场定 184,148～220,978 54.56 91,609.43
金属零部件有限公司 产品等 价
一汽-大众汽车有限公司 材料、协作 市场定 55,871～67,045 16.55 34,952.17
产品等 价
一汽奔腾轿车有限公司 材料、协作 市场定 1,596～1,915 0.47 3,638.49
产品等 价
中国第一汽车股份有限公 材料、协作 市场定 689～827 0.20 3,907.55
司 产品等 价
长春一汽富维高新汽车饰 材料、协作 市场定 21,494～25,793 6.37 16,342.18
件有限公司 产品等 价
采购业务 长春一汽宝友钢材加工配 材料、协作 市场定 23,108～27,730 6.85 9,080.70
送有限公司 产品等 价
长春富维伟世通汽车电子 材料、协作 市场定 1,039～1,247 0.31 277.68
有限公司 产品等 价
一汽解放集团股份有限公 材料、协作 市场定 1,739～2,087 0.51 817.25
司 产品等 价
长春旭阳富维安道拓汽车 材料、协作 市场定 47,212～56,654 13.99 22,877.10
座椅骨架有限责任公司 产品等 价
其他关联方 材料、协作 市场定 656～787 0.19 1,059.76
产品等 价
合计 337,552～405,062 100.00 184,562.31
长春一汽实业索迪斯管理 服务 市场定 694～833 28.34 296.54
服务有限公司 价
长春一汽鞍钢钢材加工配 服务 市场定 326～391 13.31 133.75
送有限公司 价
接受劳务 鑫安汽车保险股份有限公 服务 市场定 336～403 13.71
司 价
启明信息技术股份有限公 服务 市场定 500～600 20.41 166.15
司 价
一汽物流有限公司 服务 市场定 362～434 14.79 49.79
价
其他关联方 服务 市场定 232～278 9.44 488.55
价
合计 2,450～2,940 100.00 1,134.78
一汽-大众汽车有限公司 汽车零部件 市场定 1,111,579～ 58.95 718,367.62
价 1,333,895
一汽解放集团股份有限公 汽车零部件 市场定 85,942～103,130 4.56 63,879.39
司 价
一汽奔腾轿车有限公司 汽车零部件 市场定 30,947～37,136 1.64 50,492.45
价
四川一汽丰田汽车有限公 汽车零部件 市场定 200,701～240,841 10.64 103,163.47
司 价
中国第一汽车股份有限公 汽车零部件 市场定 365,413～438,496 19.38 312,364.94
销售业务 司 价
天津一汽丰田汽车有限公 汽车零部件 市场定 87,845～105,414 4.66 49,292.23
司 价
长春德而塔富维安道拓高 汽车零部件 市场定 1,750～2,100 0.09 1,036.40
新科技有限公司 价
长春一汽综合利用股份有 汽车零部件 市场定 897～1,076 0.04 1,592.92
限公司 价
其他关联方 汽车零部件 市场定 922～1,106 0.04 1,211.43
价
合计 1,885,996～ 100.00 1,301,401.84
2,263,195
合营联营公司 劳务 市场定 2,923～3,508 31.50 1,181.91
价
一汽-大众汽车有限公司 产品开发服 市场定 4,975～5,970 53.61 2,425.81
务 价
提供劳务 中国第一汽车股份有限公 产品开发服 市场定 1,274～1,529 13.73 1,509.43
司 务 价
其他关联方 产品开发服 市场定 108～130 1.16 46.52
务 价
合计 9,280～11,136 100.00 5,163.67
关联存款 一汽财务有限公司 存款余额 30,000～36,000 61,266.58
期末余额
二、关联方信息
序 关联方名称 关联方情况
号
[2021-12-18](600742)一汽富维:十届八次董事会决议公告
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2021-048
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次
会议于 2021 年 12 月 9日发出召开董事会会议的通知，并于 2021 年 12 月 16日以现场
表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，董事柳长庆先生因工作原因无法出席会议，书面委托董事张丕杰先生参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事 9人，会议由董事长张丕杰先生主持。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度投资预算的议案》
公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2022年投资
预算报告。2022 年投资预算总额预计为 128,677 万元。
单位：万元
更新改造项目
项目类别 股权项目 技改项目 新产品 效率提升 专项投 其他 投资合计
投资 投资 资 投资
总计 3,782 46,545 44,981 23,856 9,158 335 128,677
特别提示：上述投资预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，能否按
期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算的议案》
基于公司战略规划，保障战略目标的落地，综合考虑客户产量、材料价格波动、客户降价及降本增效措施等前提条件，编制 2022 年年度财务预算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增公司 2021 年日常关联交易预计的议案》
由于 2021 年中国第一汽车集团有限公司产销量较年初预算大幅增加，关联交易涉
及销售业务和采购业务同比增加。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事柳长庆先生对本议案回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于新增公司 2021 年日常关联交易预计的公告，公告编号：2021-050》。
（四）审议通过《关于新增公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人
2021 年日常关联交易预计的议案》
由于 2021 年中国第一汽车集团有限公司产销量较年初预算大幅增加，公司与关联
方富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人交易涉及销售业务和采购业务同比增加。公司销售分公司与吉林省车益佰科技股份有限公司业务规模逐渐扩大。具体如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易定 2021 年度 本次增加 增加后总预 2021 年
类别 关联人 内容 价原则 预计金额 预计额度 计额度 1-9 月已
发生金额
采购业务 富奥汽车零部件股 材料、协 市场定价 370～444 250 620～744 412.08
份有限公司 作产品等
富奥汽车零部件股 汽车零部 市场定价 30 30～36 19.61
份有限公司 件
销售业务 吉林省车益佰科技 汽车零部 市场定价 2,300 2,300～2,760 1,441.46
股份有限公司 件
合计 2,330 2,330～2,796 1460.77
总计 370～444 2,580 2,950～3,540 1872.85
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事张丕杰先生、柳长庆先生、孙静波女士、李鹏女士、陈培玉先生对本议案回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案合计金额尚未达到《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5 所规定之情形，无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》
公司与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。以及公司与合营联营公司拟发生原材料采购、产品销售、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事柳长庆先生对本议案回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告，公告编号：2021-051》。
（六）审议通过《关于预计公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人2022 年日常关联交易的议案》
公司拟与关联方富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人发生采购商品、接受劳务的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日
常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人 2022年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
上年
关联交易 关联交 关联交 占同类业务比 2021 年
类别 关联人 易内容 易定价 2022 年预计金额 例（%） 1-9 月
原则 已发生
金额
富奥汽车零部件股份 材料、 市场定
有限公司 协作产 价 1,435～1,722 11.69 412.08
品等
采购业务 天合富奥汽车安全系 材料、 市场定
统(长春)有限公司 协作产 价 10,837～13,004 88.31 —
品等
合计 12,272～14,726 100.00 412.08
富奥汽车零部件股份 汽车零 市场定 90～108 2.88 19.61
有限公司 部件 价
天合富奥汽车安全系 汽车零 市场定 30～36 0.96 —
销售业务 统(长春)有限公司 部件 价
吉林省车益佰科技股 汽车零 市场定 3,000～3,600 96.16 1,441.16
份有限公司 部件 价
合计 3,120～3,744 100.00 1460.77
提供劳务 天合富奥汽车安全系 实验费 市场定 40～48 100.00 —
统(长春)有限公司 价
总计 15,432～18,518 1872.85
关联方信息：
序 关联方名称 关联方情况
号
法定代表人：
[2021-12-18](600742)一汽富维:十届六次监事会决议公告
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：2021-049
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
六次会议于 2021 年 12 月 16 日以现场表决的方式召开，会议应参加表决的监事
3 人，实际参加表决的监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
1. 审议通过《关于新增公司 2021 年日常关联交易预计的议案》
由于 2021 年中国第一汽车集团有限公司产销量较年初预算大幅增加，关联交易涉及销售业务和采购业务同比增加。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于新增公司 2021 年日常关联交易预计的公告，公告编号：2021-050》。
2. 审议通过《关于新增公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动
人 2021 年日常关联交易预计的议案》
由于 2021 年中国第一汽车集团有限公司产销量较年初预算大幅增加，公司与关联方富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人交易涉及销售业务和采
购业务同比增加。公司销售分公司与吉林省车益佰科技股份有限公司业务规模逐渐扩大。具体如下：
单位：万元
2021 年
关联交易 关联交易 关联交易定 2021 年度 本次增加 增加后总预
关联人 1-9 月已
类别 内容 价原则 预计金额 预计额度 计额度
发生金额
富奥汽车零部件股 材料、协作
采购业务 市场定价 370～444 250 620～744 412.08
份有限公司 产品等
富奥汽车零部件股 汽车零部
市场定价 30 30～36 19.61
份有限公司 件
销售业务 吉林省车益佰科技 汽车零部
市场定价 2,300 2,300～2,760 1,441.46
股份有限公司 件
合计 2,330 2,330～2,796 1460.77
总计 370～444 2,580 2,950～3,540 1872.85
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》
公司与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。以及公司与合营联营公司拟发生原材料采购、产品销售、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告，公告编号：2021-051》。
4. 审议通过《关于预计公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动
人 2022 年日常关联交易的议案》
公司拟与关联方富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人发生采购商品、接受劳务的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人 2022 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
上年
关联交易 关联交 关联交 占同类业务比 2021 年
类别 关联人 易内容 易定价 2022 年预计金额 例（%） 1-9 月已
原则 发生金
额
富奥汽车零部件股份 材料、 市场定
有限公司 协作产 价 1,435～1,722 11.69 412.08
品等
采购业务 天合富奥汽车安全系 材料、 市场定
统(长春)有限公司 协作产 价 10,837～13,004 88.31 —
品等
合计 12,272～14,726 100.00 412.08
富奥汽车零部件股份 汽车零 市场定 90～108
有限公司 部件 价 2.88 19.61
天合富奥汽车安全系 汽车零 市场定 30～36 —
销售业务 统(长春)有限公司 部件 价 0.96
吉林省车益佰科技股 汽车零 市场定 3,000～3,600
份有限公司 部件 价 96.16 1,441.16
合计 3,120～3,744 100.00 1460.77
提供劳务 天合富奥汽车安全系 实验费 市场定 40～48 —
统(长春)有限公司 价 100.00
总计 15,432～18,518 1872.85
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会
2021 年 12 月 18 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-9.52 成交量:5415.85万股 成交金额:86113.66万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜4589.83 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司深圳分公司 ｜2004.64 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1575.17 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融｜1391.31 ｜-- ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司自贡丹桂街证券营业｜1355.60 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜6229.45 ｜
｜华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融｜-- ｜4857.33 ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司北京平安大街证券营｜-- ｜2808.15 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营｜-- ｜2307.33 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国元证券股份有限公司上海中山北路证券营｜-- ｜2266.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2011-12-20｜16.44 ｜246.00 ｜4044.24 ｜国泰君安证券股｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司总部｜份有限公司总部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜64801.46 ｜288.63 ｜0.00 ｜0.00 ｜64801.46 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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