600597光明乳业最新消息公告-600597最新公司消息
≈≈光明乳业600597≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)12月31日(600597)光明乳业:光明乳业股份有限公司第六届董事会第六
十四次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本122449万股为基数,每10股派1.6元 ;股权登记日:20
21-05-20;除权除息日:2021-05-21;红利发放日:2021-05-21;
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:15415.34万股,发行价:12.5200元/股(实施
,增发股份于2021-12-20上市),发行日:2021-12-02,发行对象:济宁惠圣
产业投资合伙企业（有限合伙）、海南农垦农业二期私募股权投资基金
合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、浙商证券股份有限公
司、山东惠瀚产业发展有限公司、林伟亮、上海申创股权投资基金合伙
企业（有限合伙）、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）
、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、JPMorgan Chas
e Bank, National Association、国联安基金管理有限公司、江苏疌泉
现代农业发展产业投资基金（有限合伙）、江苏省农垦投资管理有限公
司、华夏基金管理有限公司、华泰资管君泽定增汇金1号单一资产管理计
划、汇安基金管理有限责任公司、湖南源山冷链物流有限公司、国信证
券股份有限公司、光明食品（集团）有限公司
最新指标:1)1-12月增发后每股净资产:5.97元
机构调研:1)2018年12月01日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:44508.17万 同比增:3.06% 营业收入:220.57亿 同比增:17.68%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3600│ 0.2100│ 0.0800│ 0.5000│ 0.3500
每股净资产 │ 5.1501│ 5.0294│ 5.1140│ 5.1279│ 4.8765
每股资本公积金 │ 1.3499│ 1.3499│ 1.3803│ 1.3933│ 1.3801
每股未分配利润 │ 2.4645│ 2.3141│ 2.3476│ 2.2842│ 2.1410
加权净资产收益率│ 7.0500│ 4.1400│ 1.5800│ 10.1900│ 7.3400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3228│ 0.1893│ 0.0720│ 0.4407│ 0.3133
每股净资产 │ 4.5742│ 4.4670│ 4.5422│ 4.5665│ 4.3312
每股资本公积金 │ 1.1990│ 1.1990│ 1.2259│ 1.2375│ 1.2258
每股未分配利润 │ 2.1889│ 2.0554│ 2.0851│ 2.0288│ 1.9016
摊薄净资产收益率│ 7.0578│ 4.2384│ 1.5843│ 9.6764│ 7.1259
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A 股简称:光明乳业 代码:600597 │总股本(万):137864.09 │法人:濮韶华
上市日期:2002-08-28 发行价:6.5│A 股 (万):122430.2 │总经理:
主承销商:东方证券有限责任公司 │限售流通A股(万):15433.89│行业:食品制造业
电话:021-54584520*5277 董秘:沈小燕│主营范围:生产、开发与销售乳、乳制品和饲
│料以及便利店零售业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3600│ 0.2100│ 0.0800
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2020年 │ 0.5000│ 0.3500│ 0.2600│ 0.0600
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2019年 │ 0.4100│ 0.3600│ 0.3000│ 0.1200
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2018年 │ 0.2800│ 0.3300│ 0.2800│ 0.1091
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2017年 │ 0.5000│ 0.4319│ 0.2992│ 0.2992
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[2021-12-31](600597)光明乳业:光明乳业股份有限公司第六届董事会第六十四次会议决议公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2021-070 号
光明乳业股份有限公司
第六届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第六十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年12 月30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2021年12 月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购北京光明健康乳业有限公司 20.08%股份的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意本公司以人民币 3,571,766.92 元的价格收购北京市石景山区农工商总公司持有的北京光明健康乳业有限公司 20.08%的股份。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二一年十二月三十日
[2021-12-31](600597)光明乳业:光明乳业股份有限公司关于修改章程的公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2021-071 号
光明乳业股份有限公司
关于修改章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简
称“本次非公开发行”或“本次股票发行”）新增股份已于 2021 年 12 月 20 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续，故公司对《章程》进行相应修改。具体修改如下：
一、董事会会议审议情况
2021 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第六十四次会议以通讯表决方式召
开，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改章程的议案》。
2021 年 4 月 19 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的提案》。根据公司 2020 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。二、章程修订情况
1、原章程 第三条
公司于 2002 年 8 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股合计面值为 150,000,000 元，该等股份全部为向境内投资人发
行的股份，于 2002 年 8 月 28 日于上海证券交易所上市。
公司于 2012 年 6 月 5 日经中国证券监督管理委员会核准，以非公开发行股
票方式增发新股普通股 175,845,297 股，于 2012 年 9 月 3 日上市。
现修改为：
公司于 2002 年 8 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股合计面值为 150,000,000 元，该等股份全部为向境内投资人发
行的股份，于 2002 年 8 月 28 日于上海证券交易所上市。
公司于 2012 年 6 月 5 日经中国证券监督管理委员会核准，以非公开发行股
票方式增发新股普通股 175,845,297 股，于 2012 年 9 月 3 日上市。
公司于 2021 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准，以非公开发行股
票方式增发新股普通股 154,153,354 股，于 2021 年 12 月 20 日上市。
2、原章程 第六条
公司注册资本为人民币 1,224,487,509 元。
现修改为：
公司注册资本为人民币 1,378,640,863 元。
3、原章程 第十九条
公司经批准发行的普通股总数为 651,182,850 股，2004 年公司资本公积金
转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为 1,041,892,560 股，2010 年公司 A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为 1,049,193,360 股，2012 年
公司非公开发行 A 股股票后普通股总数调整为 1,225,038,657 股。2013 年、2014
年公司 A 股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调
整为 1,224,469,109 股，2014 年 12 月公司 A 股限制性股票激励计划（二期）实
施后普通股总数调整为 1,230,636,739 股。2017 年公司 A 股限制性股票激励计
划（二期）终止后普通股总数调整为 1,224,487,509 股。
公司 2000 年 11 月以整体变更方式设立时向发起人共发行 501,182,850 股，
发起人上海牛奶（集团）有限公司、上实食品控股有限公司（S.I.Food ProductsHolding Limited）各为 200,473,141 股，发起人上海国有资产经营有限公司、大众交通（集团）股份有限公司、达能亚洲有限公司（Danone Asia Pte. Ltd.）、东方希望集团有限公司各为 25,059,142 股。
现修改为：
公司经批准发行的普通股总数为 651,182,850 股，2004 年公司资本公积金
转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为 1,041,892,560 股，2010 年公司 A
股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为 1,049,193,360 股，2012 年
公司非公开发行 A 股股票后普通股总数调整为 1,225,038,657 股。2013 年、2014
年公司 A 股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调
整为 1,224,469,109 股，2014 年 12 月公司 A 股限制性股票激励计划（二期）实
施后普通股总数调整为 1,230,636,739 股。2017 年公司 A 股限制性股票激励计
划（二期）终止后普通股总数调整为 1,224,487,509 股。2021 年公司非公开发行 A 股股票后普通股总数调整为 1,378,640,863 股。
公司 2000 年 11 月以整体变更方式设立时向发起人共发行 501,182,850 股，
发起人上海牛奶（集团）有限公司、上实食品控股有限公司（S.I.Food ProductsHolding Limited）各为 200,473,141 股，发起人上海国有资产经营有限公司、大众交通（集团）股份有限公司、达能亚洲有限公司（Danone Asia Pte. Ltd.）、东方希望集团有限公司各为 25,059,142 股。
4、原章程 第二十条
公司现股本结构为：普通股 1,224,487,509 股，其他种类股 0 股。
现修改为：
公司现股本结构为：普通股 1,378,640,863 股，其他种类股 0 股。
三、上网附件
1、《光明乳业股份有限公司章程》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二一年十二月三十日
[2021-12-30](600597)光明乳业:光明乳业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2021-069 号
光明乳业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 762,481,389
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.3067
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，独立董事朱德贞、独立董事李新建、独立
董事毛惠刚因公未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列
席本次股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票提案
1、提案名称：《关于签订<金融服务框架协议>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,372,419 91.6075 4,247,974 8.3918 400 0.0007
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
提案 提案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于
签订<金
1 融 服 务 46,357,419 91.6050 4,247,974 8.3942 400 0.0008
框 架 协
议>的提
案》
(三)关于提案表决的有关情况说明
1、本次股东大会提案的 5%以下股东表决情况已单独计票。
2、与本次股东大会提案有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司、
上海益民食品一厂（集团）有限公司已回避表决。
3、本次股东大会不涉及特别决议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：管建军、俞磊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、光明乳业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于光明乳业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
光明乳业股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-22](600597)光明乳业:光明乳业股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2021-068 号
光明乳业股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●发行股票种类：人民币普通股（A 股）
●发行数量：154,153,354 股
●发行价格：人民币 12.52 元/股
●预计上市时间：光明乳业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“光明乳业”）非公开发行 A 股股票（简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于
2021 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”或“控股股东”）认购的本次非公开发行 A 股股票，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行 A 股股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。
●资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
发行人于2021年3月16日召开的第六届董事会第五十二次会议审议通过了本次发行相关的议案。
2021 年 3 月 25 日，光明食品（集团）有限公司出具《关于光明乳业股份有限公司
非公开发行 A 股股票事项的批复》（光明企划[2021]82 号），原则同意光明乳业董事会
提出的向不超过 35 名特定投资者非公开发行不超过 367,346,252 股（含本数）A 股股
票，募集资金总额不超过人民币 193,000.00 万元（含本数）的发行方案。其中，光明食品（集团）有限公司以现金方式认购本次非公开发行 A 股股票实际发行数量的 51.73%（具体认购数量按实际情况确定）。
2021 年 4 月 19 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了前述与本次非
公开发行 A 股股票相关的一系列提案。
2021 年 8 月 23 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过。
2021 年 9 月 1 日，中国证监会出具了《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]2844 号），核准非公开发行不超过 367,346,252 股新股。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、股票面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：154,153,354 股
4、发行价格：12.52 元/股
5、募集资金总额：人民币 1,929,999,992.08 元
6、发行费用：人民币 10,527,503.13 元（不含增值税）
7、募集资金净额：人民币 1,919,472,488.95 元
8、限售期：光明食品（集团）有限公司认购的本次非公开发行 A 股股票，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行 A 股股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则限售期相应调整。
9、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、验资情况
2021 年 12 月 6 日，本次发行认购对象足额将认购款项汇入保荐机构（主承销商）
的专用账户。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验并出具了众会字（2021）第 08709 号《关于光明乳业股份有限公司非
公开发行股票投资者缴纳申购款到位情况的验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 12月 6 日，海通证券指定的股东缴存款的开户行招商银行上海分行常德支行的专用收款账号已收到投资者缴付的认购资金总额人民币 1,929,999,992.08 元。
2021 年 12 月 7 日，海通证券已将上述认购款项扣除保荐与承销费 9,649,999.96
元（包含增值税）后的募集资金 1,920,349,992.12 元划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2021 年 12 月 10 日，普华永道对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审
验并出具了普华永道中天验字（2021）第 0920 号的《光明乳业股份有限公司非公开发
行人民币普通股验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 12 月 8 日，公司本次非公开发
行人民币普通股 154,153,354 股，发行价格 12.52 元/股，实际募集资金总额为人民币1,929,999,992.08 元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 10,527,503.13 元后，募集资金净额人民币 1,919,472,488.95 元，其中新增注册资本人民币 154,153,354.00元，增加资本公积1,765,319,134.95 元，变更后的股本金额为人民币 1,378,640,863.00元。
2、股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于 2021 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况
（五）保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见
公司本次发行的保荐机构（主承销商）认为：
光明乳业本次非公开发行股票的发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销
管理办法》等有关法律、法规的规定，与报备的发行方案相关规定一致；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则；本次非公开发行的最终配售对象均具备合法的主体资格，且已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见
公司本次发行的律师北京市汉坤律师事务所认为：
1、发行人本次发行已取得光明食品集团及发行人内部的批准和授权，并已获得中国证监会的核准，具备实施的法定条件；2、《认购邀请书》及其附件《申购报价单》、《认购合同》的内容符合有关法律法规的规定，合法有效；3、发行人本次发行的发行过程和发行结果公平、公正，符合《公司法》《证券法》《证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定及发行人 2020 年度股东大会审议通过的本次发行方案的相关要求；4、本次发行确定的发行对象符合《证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定及发行人 2020 年度股东大会审议通过的本次发行方案的相关要求。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定，对有效申购报价按照报价高低进行累计统计，遵循认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先原则，确定本次发行价格为 12.52 元/股，发行数量为 154,153,354 股，募集资金总额为 1,929,999,992.08 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。
本次发行最终确定发行对象为 19 家，均在发行人、保荐机构（主承销商）发送认购邀请书的特定对象投资者名单之内，本次发行的最终配售结果如下：
序号 机构 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期(月)
1 济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙） 11,182,108 139,999,992.16 6
2 海南农垦农业二期私募股权投资基金合 9,584,664 119,999,993.28 6
伙企业（有限合伙）
3 诺德基金管理有限公司 5,830,670 72,999,988.40 6
序号 机构 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期(月)
4 浙商证券股份有限公司 3,993,610 49,999,997.20 6
5 山东惠瀚产业发展有限公司 3,993,610 49,999,997.20 6
6 林伟亮 3,993,610 49,999,997.20 6
7 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合 3,993,610 49,999,997.20 6
伙）
8 上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有 3,993,610 49,999,997.20 6
限合伙）
9 上海申创新动力股权投资基金合伙企业 2,924,207 36,611,071.64 6
（有限合伙）
10 JPMorgan Chase Bank, National 3,194,888 39,999,997.76 6
Association
11 国联安基金管理有限公司 3,194,888 39,999,997.76 6
12 江苏疌泉现代农业发展产业投资基金（有 2,995,207 37,499,991.64 6
限合伙）
13 江苏省农垦投资管理有限公司 2,995,207 37,499,991.64 6
14 华夏基金管理有限公司 2,955,271 36,999,992.92 6
15 华泰资管君泽定增汇金1号单一资产管理 2,396,166 29,999,998.32 6
计划
16 汇安基金管理有限责任公司 2,396,166 29,999,998.32 6
17 湖南源山冷链物流有限公司 2,396,166 29,999,998.32 6
18 国信证券股份有限公司
[2021-12-18](600597)光明乳业:光明乳业股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2021-066 号
光明乳业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 17 日
收到公司副总经理陆骏飞先生的辞职报告。陆骏飞先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。按照公司《章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
陆骏飞先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对陆骏飞先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二一年十二月十七日
[2021-12-18](600597)光明乳业:光明乳业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2021-065 号
光明乳业股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2844 号），光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“光明乳业”）非公开发行人民币普通股股票 154,153,354 股，每股面值 1.00 元/股，发行
价 格 为 人 民 币 12.52 元 / 股 。 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 人 民 币
1,929,999,992.08 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,527,503.13 元，实际募集资金净额为人民币 1,919,472,488.95 元。募集资金已存入公司募集资金专户。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 10 日出具了
普华永道中天验字（2021）第 0920 号的《光明乳业股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告》。
二、募集资金专户开立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式
召开第六届董事会第五十七次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》（详
见 2021 年 9 月 28 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
根据法律法规、公司制度的相关规定及上述公司董事会决议，公司、公司全资子
公司光明牧业有限公司（以下简称“光明牧业”）及光明牧业全资子公司淮北光明生态
智慧牧场有限公司、中卫光明生态智慧牧场有限公司、阜阳光明生态智慧牧场有限公司、
富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司哈川分公司已分别与上海农村商业银行股份有限
公司徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行（以上银行简称“开户行”）
及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2021 年 12 月 17 日签署完毕《募
集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司在各开户
银行募集资金专户的开设情况如下：
序 户名 开户银行 专户账号 截至 2021 年 12 月 17
号 日专户余额（元）
1 光明乳业股份有限公司 上海农村商业银 50131000871542029 1,920,349,992.12
2 淮北光明生态智慧牧场有限公司 行股份有限公司 50131000871714454 -
3 阜阳光明生态智慧牧场有限公司 徐汇支行 50131000871653444 -
4 光明牧业有限公司 50131000871517831 -
5 中卫光明生态智慧牧场有限公司 中国工商银行股 1001220719300098896 -
6 富裕光明生态示范奶牛养殖有限公 份有限公司上海 1001220719300097347 -
司哈川分公司 市徐汇支行
注：公司本次募集资金专户余额与实际募集资金净额的差异，系募集资金专户存储金额包含
尚未划转的部分发行费用及扣除的保荐承销费用含有增值税。
鉴于公司独立董事毛惠刚先生同时担任上海农村商业银行股份有限公司独立董
事，公司及下属子公司在上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行开具募集资金专户，
并签署《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》构成
关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市
公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，同一自然人同时担任上市公司和其他
法人或组织的独立董事且不存在其他构成关联人情形的，该法人或组织与上市公司进行
交易，上市公司可以申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。本公司已按上述规
定办理了豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的手续。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的主要
内容
（一）《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司（作为甲方）与上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行（作为乙方）、保荐机构海通证券（作为丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘赛辉、王莉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄
送给丙方。
6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募
集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
（二）《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
公司下属子公司淮北光明生态智慧牧场有限公司、中卫光明生态智慧牧场有限公司、阜阳光明生态智慧牧场有限公司、富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司哈川分公司、光明牧业有限公司（作为甲方）已分别与上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行（作为乙方）、保荐机构海通证券（作为丙方）及公司（作为丁方）签署的《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于接收募集资金并用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为丁方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和丁方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及丁方制订的募集资金管理制度对甲方和丁方募集资金管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方和丁方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方和丁方授权丙方指定的保荐代表人刘赛辉、王莉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄
送给丙方。
6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募
集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方和丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》；
2、《募集资金专户存储四方监管协议》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二一年十二月十七日
[2021-12-18](600597)光明乳业:光明乳业股份有限公司关于非公开发行股票发行情况的提示性公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2021-064 号
光明乳业股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（简称“公司”）非公开发行股票承销总结及相关材料已经中国证券监督管理委员会备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。
《光明乳业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及相关发行文件详见同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公告。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二一年十二月十七日
[2021-12-18](600597)光明乳业:光明乳业股份有限公司第六届董事会第六十三次会议决议公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2021-067 号
光明乳业股份有限公司
第六届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第六十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年12 月17 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2021年12 月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经本公司董事会提名委员会资格审查，聘任李俊龙先生为本公司副总经理，任期与本届管理层任期一致。
2021 年 12 月 17 日，公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》发
表独立意见（详见 2021 年 12 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二一年十二月十七日
副总经理简历：
李俊龙，男，1979 年 9 月生，中共党员，大学，工学学士。现任光明乳业
股份有限公司常温营销中心总经理、上海益民食品一厂有限公司总经理。曾任光明乳业股份有限公司渠道部总监、西南地区部副总经理、成都光明乳业有限公司厂长等职。
[2021-12-14](600597)光明乳业:光明乳业股份有限公司关联交易公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2021-062 号
光明乳业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
2020年12月31日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“光明乳业”）银行存款余额中有2,612,157,200元人民币存放于光明食品集团财务有限公司（以下简称“光明财务公司”）。2020年度，本公司存放于光明财务公司款项利息收入为32,718,168元人民币。2021年10月31日，本公司银行存款余额中有1,723,469,003元人民币存放于光明财务公司。2021年1-10月，本公司存放于光明财务公司款项利息收入为20,631,703元人民币。
2021 年 8 月，本公司控股子公司江苏光明银宝乳业有限公司（以下简称“光
明银宝乳业”）与上海银行股份有限公司盐城分行、光明财务公司签订《固定资产银团贷款合同》等协议。根据该协议，光明财务公司向光明银宝乳业发放并购贷款 1.5 亿元人民币（银团贷款，贷款总额 2.25 亿元人民币，其中光明财务公司承贷份额 1.5 亿元人民币），由本公司及江苏银宝控股集团有限公司按照持股比例提供担保。截止 2021 年 10 月，光明银宝乳业向光明财务公司的借款共发生利息费用 54 万元人民币。
除上述交易外，至本次关联交易为止，本公司过去 12 个月未与本公告涉及关联方发生交易（除日常关联交易外），本公司过去 12 个月未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。
本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，本公司于 2016 年 8 月、2018 年 12
月与光明财务公司、光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）
签订了《金融服务框架协议》。根据《金融服务框架协议》，光明财务公司向光明乳业成员公司提供包括但不限于存款、贷款、结算等金融服务。鉴于协议将于
2021 年 12 月 31 日到期，公司拟与光明财务公司、光明食品集团续签《金融服
务框架协议》（以下简称“本次关联交易”）。
光明食品集团系本公司控股股东，为本公司的关联法人；光明食品集团下属子公司光明财务公司为本公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方及关联关系
1、关联关系介绍
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织；由直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织，直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为本公司的关联法人。光明食品集团系本公司控股股东。光明财务公司（光明食品集团持有其 51%的股权，上海轻工业对外经济技术合作有限公司持有其 39%的股权,上海大都市资产经营管理有限公司持有其 10%的股权）系本公司控股股东光明食品集团下属子公司。光明食品集团、光明财务公司为本公司的关联法人。
2、关联人基本情况
（1）光明食品集团基本情况
光明食品（集团）有限公司企业类型：其他有限责任公司；注册地：上海市
华山路 263 弄 7 号；法定代表人：是明芳；注册资本：496585.7098 万人民币；
成立时间：1995 年 05 月 26 日；经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有
资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，光明食品集团总资产人民币 2,961.15 亿
元，净资产人民币 1,044.81 亿元；2020 年 1-12 月营业收入人民币 1,557.48 亿
元，净利润人民币 26.57 亿元。
（2）光明财务公司基本情况
光明食品集团财务有限公司企业类型：其他有限责任公司；注册地：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层；法定代表人：王伟；注册资本：
200000.00 万人民币；成立时间：2014 年 12 月 29 日；经营范围：经营以下本外
币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，光明财务公司总资产人民币 277.46 亿元，
净资产人民币 32.61 亿元；2020 年 1-12 月营业收入为人民币 3.89 亿元，净利
润为人民币 2.35 亿元。
三、关联交易定价原则
关于存款服务：光明乳业成员公司在光明财务公司的每日最高存款限额为人民币 45 亿元。光明财务公司承诺吸收光明乳业成员公司存款的利率，参照市场定价并给予优惠，应不低于同期中国人民银行统一公布的同种类存款的存款利率，亦不低于同期国内多数其他主要商业银行同种类存款的存款利率，且同等条件下不低于光明财务公司吸收第三方同种类存款的存款利率。
关于综合授信服务：光明乳业成员公司在光明财务公司取得的综合授信额度不超过人民币 20 亿元。光明财务公司承诺向光明乳业成员公司发放综合授信的利率，参照市场定价并给予优惠，不高于同期国内多数其他主要商业银行同种类授信的利率，且不高于光明财务公司向同信用级别同担保条件的第三方发放的同种类授信的利率。光明财务公司向光明乳业成员单位提供授信业务时，有权根据实际情况和业务需要，要求公司提供相应的担保。
关于其他金融服务：除存款和综合授信服务外，光明财务公司承诺向光明乳业成员公司提供其他金融服务的收费标准，参照市场定价并给予优惠，应不高于
同期政府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标准（如有），且不高于光明财务公司向同信用级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。
四、关联交易协议主要内容
本公司拟与光明财务公司、光明食品集团签订《金融服务框架协议》的摘要如下：
1、金融服务的内容、原则及其他承诺
在光明财务公司获得的银保监督会核准的经营范围内，光明财务公司同意按本协议向光明乳业成员公司提供金融服务业务，包括：1）办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2）协助实现交易款项的收付；3）经批准的保险代理业务；4）提供担保；5）委托贷款及委托投资服务；6）办理票据承兑与贴现服务；7）办理转账结算及相关的结算、清算方案设计；8）存款服务；9）贷款及融资租赁服务；10）中国银行业保险监督管理委员会核准范围内的其他金融业务。
各方确认并同意，光明财务公司为光明乳业成员公司提供金融服务时将遵守以下原则：关于存款服务：光明乳业成员公司在光明财务公司的每日最高存款限额为人民币 45 亿元。光明财务公司承诺吸收光明乳业成员公司存款的利率，参照市场定价并给予优惠，应不低于同期中国人民银行统一公布的同种类存款的存款利率，亦不低于同期国内多数其他主要商业银行同种类存款的存款利率，且同等条件下不低于光明财务公司吸收第三方同种类存款的存款利率。关于综合授信服务：光明乳业成员公司在光明财务公司取得的综合授信额度不超过人民币 20亿元。光明财务公司承诺向光明乳业成员公司发放综合授信的利率，参照市场定价并给予优惠，不高于同期国内多数其他主要商业银行同种类授信的利率，且不高于光明财务公司向同信用级别同担保条件的第三方发放的同种类授信的利率。光明财务公司向光明乳业成员单位提供授信业务时，有权根据实际情况和业务需要，要求公司提供相应的担保。关于其他金融服务：除存款和综合授信服务外，光明财务公司承诺向光明乳业成员公司提供其他金融服务的收费标准，参照市场定价并给予优惠，应不高于同期政府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标准（如有），且不高于光明财务公司向同信用级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。
光明食品集团承诺：将敦促光明财务公司切实履行本协议项下义务与承诺。申请设立光明财务公司时，光明食品集团董事会已作出书面承诺，在光明财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金，并在光明财务公司章程中载明。
光明乳业成员公司应定期向光明财务公司反馈经营情况和财务状况，确保光明财务公司的知情权。
2、生效及生效后安排
本协议应于光明乳业、光明财务公司及光明食品集团各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自各方已各自履行必需的审批程序及取得授权（包括但不限于光明乳业股东大会批准订立本金融服务框架协议及根据公司章程应履行的其他审批手续）之日起生效。
本协议有效期自生效日起至 2024 年 12 月 31 日止。若本协议各方同意，并
得到上海证券交易所的批准或豁免（如适用）及经光明乳业股东大会的批准，在符合上海证券交易所其他有关规定的前提下，本协议可以续期延长。每次续期的有效期不得超过三年。
3、违约责任
各方均应按照本协议的约定履行各自的义务。未按照本协议约定条款而给相对方造成损失的，违约方应该承担赔偿损失等违约责任。
4、适用法律和争议的解决
本协议适用中国法律（不包括港澳台地区法律）并应根据中国法律解释。
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决。若协商不成，协议中任何一方均可将该等争议提交上海国际仲裁中心，按照申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则在上海进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
五、关联交易对本公司的影响
1、本次关联交易有利于优化本公司财务管理、提高本公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
2、本次关联交易不会损害本公司及中小股东利益，不影响本公司的独立性。
六、历史关联交易情况
2020 年 12 月 31 日，本公司银行存款余额中有 2,612,157,200 元人民币存
放于光明财务公司。2020 年度，本公司存放于光明财务公司款项利息收入为
32,718,168 元人民币。2021 年 10 月 31 日，本公司银行存款余额中有
1,723,469,003 元人民币存放于光明财务公司。2021 年 1-10 月，本公司存放于光明财务公司款项利息收入为 20,631,703 元人民币。
2021 年 8 月，本公司控股子公司光明银宝乳业与上海银行股份有限公司盐
城分行、光明财务公司签订《固定资产银团贷款合同》等协议。根据该协议，光明财务公司向光明银宝乳业发放并购贷款 1.5 亿元人民币（银团贷款，贷款总额2.25 亿元人民币，其中光明财务公司承贷份额 1.5 亿元人民币），由本公司及江苏银宝控股集团有限公司按照持股比例提供担保。截止 2021 年 10 月，光明银宝乳业向光明财务公司的借款共发生利息费用 54 万元人民币。
除上述交易外，至本次关联交易为止，本公司过去 12 个月未与本公告涉及关联方发生交易（除日常关联交易外），本公司过去 12 个月未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。
七、本次关联交易履行的程序
根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司
[2021-12-14](600597)光明乳业:光明乳业股份有限公司第六届董事会第六十二次会议决议公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2021-061 号
光明乳业股份有限公司
第六届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第六十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年12 月13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2021 年12 月6 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2021 年 12 月 10 日，公司独立董事就《关于签订<金融服务框架协议>的议
案》发表事前认可意见（详见 2021 年 12 月 14 日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
2021 年 12 月 13 日，公司独立董事就《关于签订<金融服务框架协议>的议
案》发表独立意见（详见 2021 年 12 月 14 日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
具体内容详见 2021 年 12 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关联交易公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二一年十二月十三日
1、问：收购益民食品一厂的影响？
答：通过收购益民食品一厂，可以进一步丰富公司产品品类，弥补冷饮业务的空白；可以提升奶源的季节性调节能力。
2、问：公司第四季度情况？
答：关于公司第四季度及全年的业绩情况，请届时关注公司2018年年度报告。
3、问：收购牛奶棚股权对公司的影响？
答：本次交易有利于上海牛奶棚的渠道资源与本光明乳业现有业务形成有效协同，有利于光明乳业的渠道建设。
(一)龙虎榜
【交易日期】2015-07-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.69 成交量:12218.37万股 成交金额:259864.45万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜西藏同信证券股份有限公司北京陶然亭路证｜7239.83 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜宏源证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业｜6585.27 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜2658.82 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业｜2542.83 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司上海保定路证券营业｜2395.01 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国信证券股份有限公司公司总部 ｜-- ｜11254.36 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜9961.87 ｜
｜宏源证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业｜-- ｜6585.90 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜6324.60 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜4498.16 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-05-10｜11.42 ｜32.16 ｜367.21 ｜海通证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司昆山同丰｜限公司上海世纪｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜大道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜46725.87 ｜2995.18 ｜0.00 ｜1.71 ｜46725.87 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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