600490鹏欣资源最新消息公告-600490最新公司消息
≈≈鹏欣资源600490≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润9519万元左右,下降幅度为79%左右 (公告日期
：2022-01-29)
3)02月26日(600490)鹏欣资源:第二期员工持股计划第一次持有人会议决
议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本219634万股为基数,每10股派0.65元 ;股权登记日:2
021-08-12;除权除息日:2021-08-13;红利发放日:2021-08-13;
●21-09-30 净利润:8956.66万 同比增:34.23% 营业收入:75.19亿 同比增:17.01%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0405│ 0.0278│ 0.0168│ 0.2090│ 0.0301
每股净资产 │ 2.8934│ 2.9224│ 2.9840│ 2.9544│ 2.8595
每股资本公积金 │ 1.4780│ 1.4780│ 1.4780│ 1.4780│ 1.4862
每股未分配利润 │ 0.4892│ 0.4765│ 0.5301│ 0.5133│ 0.3705
加权净资产收益率│ 1.3700│ 0.9600│ 0.5700│ 6.9600│ 1.0300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0405│ 0.0278│ 0.0168│ 0.2091│ 0.0302
每股净资产 │ 2.8934│ 2.9224│ 2.9840│ 2.9544│ 2.8595
每股资本公积金 │ 1.4780│ 1.4780│ 1.4780│ 1.4780│ 1.4862
每股未分配利润 │ 0.4892│ 0.4765│ 0.5301│ 0.5133│ 0.3705
摊薄净资产收益率│ 1.3989│ 0.9510│ 0.5633│ 7.0784│ 1.0545
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A 股简称:鹏欣资源 代码:600490 │总股本(万):221288.71 │法人:王晋定
上市日期:2003-06-26 发行价:7 │A 股 (万):199262.14 │总经理:
主承销商:湘财证券有限责任公司 │限售流通A股(万):22026.57│行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:021-61679077;021-61679636 董秘:王晋定│主营范围:主要产品:四氟丙醇,02A,C-01
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0405│ 0.0278│ 0.0168
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2020年 │ 0.2090│ 0.0301│ -0.0146│ -0.0262
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2019年 │ 0.1419│ 0.1625│ 0.1552│ 0.0200
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2018年 │ 0.0900│ 0.1498│ 0.0902│ 0.0456
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2017年 │ 0.1600│ 0.1296│ 0.0624│ 0.0624
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[2022-02-26](600490)鹏欣资源:第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2022-017
鹏欣环球资源股份有限公司
第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一
次持有人会议于 2022 年 2 月 24 日下午 4 点 30 分在上海浦江智谷 32 号楼 3 楼会
议室（上海市闵行区联航路 1188 号 32 号楼）以现场结合通讯方式召开。会议由公司人事行政总监朱晓伟先生主持，本次会议应出席持有人 25 人，实际出席持有人 25 人，代表公司第二期员工持股计划份额 1,139.62 万份，占公司第二期员工持股计划总份额（不含预留部分）的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进员工持股计划日常管理的效率，根据《鹏欣环球资源股份有限公司第二期员工持股计划》和《鹏欣环球资源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司第二期员工持股计划拟设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司第二期员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
表决结果：同意 1,139.62 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
二、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》。现根据《鹏欣环球资源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，选举王晋定先生、章瑾女士、俞胜汉先生为公司第二期员工持股计划
管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期间一致。
表决结果：同意 1,139.62 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王晋定先生为公司第二期员工持股计划管理委员会主任。
三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第二期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本期员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
4、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，按持有人会议所持 2/3 份额（含）同意的授权决定标的股票出售，并实施分配等相关事宜；
7、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
8、决策员工持股计划份额的回收、受让以及对应收益的兑现安排；
9、办理员工持股计划份额继承登记；
10、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
11、确定员工持股计划预留份额的持有人、认购价格、数量、方式等；
12、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
13、持有人会议授权的其他职责；
14、公司第二期员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第
二期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 1,139.62 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600490)鹏欣资源:对外投资进展公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2022-016
鹏欣环球资源股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）于 2021 年8 月 20 日与新疆恒鑫昆仑矿业投资有限公司（以下简称“恒鑫昆仑”）及中金投资(集团)有限公司（以下简称“中金投资”）签订了《股权收购框架协议》（以下简称“《框架协议》”），公司拟以自有资金人民币 30,000 万元收购恒鑫昆仑所持且末县邦泰矿业投资有限公司（以下简称“标的公司”）56%股权（以下简称“标的股权”）及其权益，且约定后续待收购协议成立，且收购协议中约定的交易先决条件满足后，经鹏欣资源董事会审议通过后，收购协议即生效。具体
内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露的《对外投资公告》（公告编号：临 2021-
058）。
二、对外投资进展情况
2022 年 2 月 25 日，公司与恒鑫昆仑及中金投资签署《<股权收购框架协议>
终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。鉴于，标的公司的其他股东新疆方圆地质矿产勘查院（有限公司）（以下简称“方圆公司”）决定行使对标的股权的优先购买权，现恒鑫昆仑与方圆公司就其行使优先购买权暨标的股权转让事宜已达成一致并签署了《股权转让合同》。因此公司与恒鑫昆仑及中金投资共同签署的《框架协议》约定的收购协议之交易先决条件已经无法得到满足，公司与恒鑫昆仑及中金投资拟议的标的股权转让交易之目的在法律上和事实上均已无法
实现，经三方友好协商，《框架协议》自 2022 年 1 月 27 日予以终止，各方不再
履行并且不再对各方具有法律约束力。在《终止协议》生效后的 10 个工作日内，由恒鑫昆仑向公司补偿人民币 100 万元，中金投资同意为此承担连带担保责任。
本次终止对外投资事项不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将继续运用各种资源和优势，推动公司在资
源领域的战略布局，提升公司竞争力。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600490)鹏欣资源:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2022-015
鹏欣环球资源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海鹏御国际贸易有限公司
本次公司将为全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司提供担保金额共计：人
民币 8,000 万元（大写：人民币捌仟万元整）
本次担保没有反担保。
截止本公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）于 2022
年 2 月 24 日与江苏银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“江苏银行”）
签订最高额保证合同，为鹏欣资源全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司（以下简称“上海鹏御”、“债务人”）向江苏银行申请授信额度提供担保，担保金额为人民币 8,000 万元（大写：人民币捌仟万元整），保证期间为自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自担保合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
公司于 2021 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八
次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币 69 亿元；全资子
公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币 56 亿元；公司全资子公司与控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民
币 16 亿元。详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏欣环球资源股份有限公司关于
为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（临 2021-019）。2021 年 6 月 16
日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司及控股子
公司提供担保的议案》，详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏欣环球资源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（2021-040）。
公司本次为全资子公司上海鹏御提供的担保金额为人民币 8,000 万元（大写：人民币捌仟万元整），在已审议通过的额度范围内，且无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：上海鹏御国际贸易有限公司
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区日京路 35 号 4 层 4052 室
法定代表人：姜连根
注册资本：人民币 10,000.0000 万元整
经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：货物进出口、技术进出口，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，金屈材料及制品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、室内装饰材料、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、化妆品、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰、化工原料及产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外）的销售，国内道路货运代理，海上、陆路、航空国际货运代理，商务信息咨询，从事信息技术专业领城内的技术开发、技术转让，技术服务，技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年又一期财务报表：
币种：人民币 单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 692,352,369.22 1,126,030,724.27
负债总额 610,981,967.29 1,035,215,144.80
资产净额 81,370,401.93 90,815,579.47
流动负债总额 608,517,537.08 1,034,126,187.03
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,900,529,111.93 1,234,200,913.86
净利润 17,882,011.87 9,445,177.54
本次担保事项的被担保人上海鹏御为公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
保证人：鹏欣环球资源股份有限公司
债权人：江苏银行股份有限公司上海普陀支行
担保方式：连带责任保证
担保期限：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
担保金额：人民币 8,000 万元（大写：人民币捌仟万元整）
担保范围：包括但不限于债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不利影响。审批程序合法，符合相关规定。有利于推动上海鹏御持续、快速、
健康发展，董事会同意公司为上海鹏御提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为人民币60,153.4358 万元（不含本次担保），其中：公司对全资子公司提供的担保金额为人民币 650 万元，公司对控股子公司提供的担保金额为美金 7,420 万元，南非兰特
30,000 万元。控股子公司对母公司对外担保金额为人民币 13,000 万元（2022 年 2
月 24 日美元对人民币汇率 6.3280，人民币对南非兰特汇率 2.3905）。
本公司及其全资子公司、控股子公司均无逾期对外担保。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-24](600490)鹏欣资源:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2022-014
鹏欣环球资源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 627,024,235
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.5486
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会现场会议由董事长王晋定先生主持，会议的召集、召开、表决 方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事姜雷先生、公茂江先生、张富强先生、
王冰先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席严东明先生因工作原因未能出席
会议；
3、公司常务副总经理储越江先生，财务总监李学才先生列席会议，副总经理陈
国华先生因工作原因未能出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 626,730,920 99.9532 293,315 0.0468 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 626,730,920 99.9532 293,315 0.0468 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 626,730,920 99.9532 293,315 0.0468 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 关于公司《第二
期员工持股计 44,688,762 99.3479 293,315 0.6521 0 0.0000
划（草案）》及
其摘要的议案
2 关于公司《第二
期员工持股计 44,688,762 99.3479 293,315 0.6521 0 0.0000
划管理办法》的
议案
3 关于提请股东
大会授权董事 44,688,762 99.3479 293,315 0.6521 0 0.0000
会办理公司第
二期员工持股
计划有关事项
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖，施诗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
鹏欣环球资源股份有限公司
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-16](600490)鹏欣资源:关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2022-013
鹏欣环球资源股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：CAPM Tau Mine Proprietary Limited
公司本次为控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited 提供担保
金额共计 3 亿兰特
本次担保没有反担保
截止本公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）于 2022年 2 月 14 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“CAPM-TM”、
“债务人”）于 2022 年 2 月 14 日与 Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary
Limited（以下简称“TLGM”）、CAPM African Precious Metals Proprietary
Limited 及 Nicolor Proprietary Limited 签订了《收购协议》（以下简称“主
合同”）。CAPM-TM 拟以 3 亿兰特收购 TLGM 持有的 Tau 矿中采矿权 17(矿权号：
NW30/5/1/2/2/17MR)及探矿权 11862（矿权号：NW30/5/1/1/2/11862PR）与相应的资产等业务。基于控股子公司上述收购业务开展的需要，公司与 TLGM 签署了《保证合同》，公司为控股子公司 CAPM-TM 3 亿兰特交易价款的付款义务提供不可撤销的连带责任保证。
本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
被担保人的名称：CAPM Tau Mine Proprietary Limited
企业性质：Private Company
注册地点：35 Ballyclare Drive,Bally Oaks Office
Park,Bryanston,Gauteng,2021。
因CAPM-TM成立不足一年，暂无最近一年又一期财务报表。
(二)被担保人与上市公司关系
鹏欣环球资源股份有限公司
100% 100%
宁波天弘益华贸易有限公司 上海鹏欣矿业投资有限公司
100% 100%
鹏荣国际有限公司 鹏欣国际集团有限公司
86.88% 13.12%
Golden Haven Limited BEK Holdings
74% 26%
CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd
100%
CAPM Tau Mine Proprietary Limited
三、担保协议的主要内容
1、主债权：保证合同下公司所担保的主债权为：TLGM在主合同项下对债务人享有的交易价款3亿兰特债权。
2、保证方式：公司承担保证责任的方式为不可撤销的连带责任保证。
3、保证范围：公司保证担保的范围为：主合同项下的交易价款3亿兰特、因债务人迟延履行等违约行为导致的违约金、损失赔偿款等（如涉及）以及甲方依据争议解决条款实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、翻译费、相关人员差旅费等。
4、保证期间：保证合同的保证期间为签约日起至主合同下交易价款最后一笔应付款项履行期限（包括依据主合同约定提前到期的情形）届满之日起两年。
5、违约：保证合同生效后，任何一方不履行其在本合同项下的任何义务，或违背其在本合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的，即构成违约。因此而给对方造成损失的，应予赔偿。
6、争议解决：保证合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡由保证合同引起的或与保证合同有关的争议和纠纷，双方应协商解决，如在争议和纠纷发生之日起15日内仍协商不成按下述方式解决：
将该争议提交北京仲裁委员会，按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规则，在北京（仲裁地点）进行仲裁。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合法，符合相关规定。董事会同意为CAPM-TM提供担保。
独立董事独立意见：本次担保是为了满足CAPM-TM业务发展的需求，担保风险可控，不会影响公司持续经营能力，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该担保未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。公司董事会对该议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为人民币47,888.688万元（不含本次担保），其中：公司对全资子公司提供的担保金额为人民币650万元,公司对控股子公司提供的担保金额为美金7,420万元。控股子公司对母公司对外担保金额为人民币13,000万元（2022年2月14日美元汇率
6.3664）。
本公司及其全资子公司、控股子公司均无逾期对外担保。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-16](600490)鹏欣资源:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2022-010
鹏欣环球资源股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议于 2022 年 2 月 14 日（星期一）以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，有效表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王晋定董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
具体内容详见同日刊登的《关于控股子公司对外投资的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合法，符合相关规定。董事会同意为 CAPM Tau Mine ProprietaryLimited 提供担保。
具体内容详见同日刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-16](600490)鹏欣资源:关于控股子公司对外投资的公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2022-012
鹏欣环球资源股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited
拟以 3 亿南非兰特收购 Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited
持有的 Tau 矿中采矿权 17(矿权号：NW30/5/1/2/2/17MR)及探矿权 11862（矿权号：NW30/5/1/1/2/11862PR）与相应的资产等业务。本次交易对价折合人民币
12,609 万元（按 2022 年 2 月 14 日南非兰特汇率 0.4203 折算）。
●根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，在董事会对外投资授权范围
内，无需提交公司股东大会审议。公司于 2022 年 2 月 14 日召开第七届董事会第
二十次会议审议通过了本投资事项。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次签署的协议存在因先决条件不能成立而导致本次收购不能生效履行的风险，以及因行业环境发生重大变化导致投资收益不达预期的风险，公司将督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
一、交易概述
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）于 2022年 2 月 14 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。
公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“CAPM-TM”）
于 2022 年 2 月 14 日与 Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited
（以下简称“TLGM”）、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited
及 Nicolor Proprietary Limited 签署《收购协议》，收购 TLGM 持有的 Tau 矿中
采矿权 17(Tau Lekoa mine 采矿权，矿权号：NW30/5/1/2/2/17MR)及探矿权 11862
（Goedgenoeg 勘探权，矿权号：NW30/5/1/1/2/11862PR）与相应的所有权、财产(土地、厂房、设备、竖井提升、井巷工程等固定资产、可转让许可证以及 Tau
Lekoa 废石堆场）等业务，基准购买价格为 3 亿兰特，折合人民币 12,609 万元
（按 2022 年 2 月 14 日南非兰特汇率 0.4203 折算）。
本次交易是利用Tau矿内在产10号井完善的生产设备设施和200万吨/年的提升能力、采掘系统，开发紧邻公司控股子公司 CAPM African Precious Metals(Pty) Ltd 旗下奥尼金矿 6 号井西部矿体，优化采矿生产体系，实现节省建设投资、缩短开发周期，快速生产、增加产能的目的。
根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，在董事会对外投资授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易双方的基本情况
1、转让方
Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited
企业性质：Private Company
注册地：2135 First Floor,Old Trafford 1,Isle Of Houghton,13 Boundary
Road,Houghton 2198。
主要股东：Village Main Reef Gold Investment 01 Pty Ltd.持有其 100%
股权。
最近一年及一期主要财务指标：
币种：兰特 单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 10 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 86,920,379 104,040,025
资产净额 -2,078,936,236 -2,091,829,298
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 10 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
营业收入 375,827,931 644,072,502
净利润 -278,926,940 -12,893,063
2、受让方
CAPM Tau Mine Proprietary Limited
企业性质：Private Company
注册地：35 Ballyclare Drive,Bally Oaks Office
Park,Bryanston,Gauteng,2021。
因 CAPM-TM 成立不足一年，暂无最近一年又一期财务报表。
主要股东：公司控股子公司 CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd 持
有其 100%股权。股权结构如下：
鹏欣环球资源股份有限公司
100% 100%
宁波天弘益华贸易有限公司 上海鹏欣矿业投资有限公司
100% 100%
鹏荣国际有限公司 鹏欣国际集团有限公司
86.88% 13.12%
Golden Haven Limited BEK Holdings
74% 26%
CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd
100%
CAPM Tau Mine Proprietary Limited
3、第三方
（1）CAPM African Precious Metals Proprietary Limited
企业性质：Private Company
注册地：2B MILTON AVENUE, ORKNEY, NORTH WEST 2619
主要股东：公司全资子公司 GOLDEN HAVEN LIMITED 持有其 74%股权。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 358,913,098.47 384,505,120.93
资产净额 -293,309,898.27 -339,915,925.72
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 0 0
净利润 -44,716,964.06 -80,799,607.61
（2）Nicolor Proprietary Limited
企业性质：Private Company
注册地：3223 Lynnwood Road, Menlo Park 0081
主要股东：Heaven Sent Gold Processing Company (Pty) Ltd 持有其 100%
股权。
Heaven Sent Gold Processing Company (Pty) Ltd及Village Main Reef Gold
Investment 01 Pty Ltd.、Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited
主要控股股东均为 Heaven-Sent Gold South Africa (Pty) Ltd。
最近一年及一期主要财务指标：
币种：兰特 单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 10 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 131,506,495 136,720,844
资产净额 -181,437,580 -215,646,160
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 10 月 31 日
[2022-02-16](600490)鹏欣资源:第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2022-011
鹏欣环球资源股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议于 2022 年 2 月 14 日（星期一）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，有效表决票 3 票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
监事会经审议后认为：CAPM Tau Mine Proprietary Limited 是公司控股子
公司，本次担保是为了满足其业务开展需求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意本次担保事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15]鹏欣资源(600490):鹏欣资源拟1.26亿元收购海外矿产
▇上海证券报
鹏欣资源公告，公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited拟以3亿南非兰特收购Tau矿中采矿权17及探矿权11862与相应的资产等业务。本次交易对价折合人民币12,609万元。本次投资有助于公司加快大规模开发奥尼金矿，增加公司黄金资源储量。
[2022-02-11](600490)鹏欣资源:关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2022-009
鹏欣环球资源股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 平安银行股份有限公司深圳分行
本次委托理财金额: 人民币 4,000 万元
委托理财产品名称: 平安银行对公结构性存款 TGG22950221 产品
委托理财期限: 180 天
履行的审议程序: 鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于
2021 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年度委
托理财投资计划的议案》，会议同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金开展委托理财投资业务，期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。自有资金开展委托理财投资产品包括国债、低风险债券、银行理财产品、资金信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票。委托理财投资业务由公司或控股子公司具体操作。申请公司股东大会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。公司独立董
事、监事会已分别发表了同意的意见。相关公告已于 2021 年 4 月 9 日刊登于《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。公司于
2021 年 6 月 16 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度委
托理财投资计划的议案》。相关公告已于 2021 年 6 月 17 日刊登于《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
一、本次委托理财概况
(一) 委托理财目的
公司为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金进行委托理财，增加公司收益。
(二) 资金来源
本次资金来源为暂时闲置的自有资金。
(三) 委托理财产品的基本情况
公司于 2022 年 2 月 9 日与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平
安银行”）签订协议，以闲置自有资金购买平安银行对公结构性存款 TGG22950221产品，购买金额为人民币 4,000 万元，产品基本情况如下
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 ( 万元 ) 收益率 ( 万元 )
平安银行股份 银行理财 平安银行对公 4,000 2.90% 58
有限公司 产品 结构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 ( 如有 ) 关联交易
180天 保本浮动 无 无 无 否
收益型
(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
二、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
产品名称 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品
产品简码 TGG22950221
产品风险评级 R2(中低)风险(本风险评级为平安银行内部评级结果，该评级仅供参
考)
客户类型 企业客户
产品期限 180 天
投资及收益币种 人民币
产品类型 结构性存款
计划发行量 100 万元–20 亿元，平安银行有权按照实际情况进行调整。
单位金额 1 元人民币为 1 份
起点 100 万元，超出起点部分需为 100 万元的整数倍
2022 年 2 月 8 日–2022 年 2 月 9 日
产品认购期 平安银行保留延长或提前终止产品认购期的权力。如有变动，产品
实际认购期以平安银行公告为准。认购期结束，停止本结构性存款
销售。
认购划款日 产品成立日当天
认购期结束，如认购资金总额为 100 万元–20 亿元，则本产品成立；
产品成立 否则，本产品不成立。如本产品不成立，投资人被冻结的认购资金
在认购期结束后的 2 个工作日内解冻。
2022 年 2 月 10 日
产品成立日 如产品认购期提前终止或延长，实际成立日以平安银行实际公告为
准。
2022 年 8 月 9 日
如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行
产品到期日 原因引起的情况，并影响本产品的正常运作，或基于投资者的利益，
平安银行有权行使提前终止权和延期终止权，若确需行使，平安银
行将另行公告。
资金到账日 产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日(T+2)内将本金
和收益(如有)划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。
资金保管人 平安银行股份有限公司
如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期，则平安银行向
投资者提供本金完全保障，并根据本产品相关说明书的约定，按照
本金及存款收益 挂钩标的的价格表现，向投资者支付人民币结构性存款浮动收
益:max(1.65%,4.75%-0.5000*LPR_1Y)(上述收益率均为年化收益
率)
挂钩标的 LPR_1Y,是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于 2022 年 2
月 21 日早上 9 点 30 分公布的 1 年期贷款市场报价利率(LPR)。
本产品认购开放期间，企业客户可通过平安银行营业网点柜面、平
安银行企业网上银行或数字口袋办理。平安银行依据相关法律及国
家政策规定，设置 24 小时投资冷静期。在投资冷静期内，如果投资
产品认购 者改变决定，可通过认购的平安银行营业网点产品认购柜面、平安
银行企业网上银行或数字口袋申请撤销，并解除已签订的销售文件。
已签订的销售文件解除后，平安银行将及时退还投资者的全部投资
款项，投资冷静期自销售文件签字确认后起算(包含在平安银行企业
网上银行和数字口袋平台上勾选的购买确认)。
产品认购日 本产品认购开放期间，企业客户通过平安银行营业网点柜面、平安
银行企业网上银行或数字口袋办理认购并确认成功的日期
存款期内，投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利。平安银
行对本产品保留：
如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行
提前和延期终止权 原因引起的情提前和延期终止权况，并影响本产品的正常运作，或
基于投资者的利益，根据市场情况选择在结构性存款期内任一天提
前终止本产品的权利，以及在本产品到期日延期结束本产品的权利。
平安银行在提前终止日或者在产品到期日前 3 个工作日发布信息公
告。
提前终止日及延期 若平安银行选择提前终止或延期结束产品，提前终止或延期终止产
终止日 品的日期为提前终止日或延期终止日
工作日 深圳市的商业银行正常营业的日期(不包含认定节假日)
投资者可获得的实际结构性存款收益＝投资者认购本产品的存款本
金总金额×实际收益率
实际收益率如下情况计算：
实际收益率＝max(固定收益率，浮动收益率)×(实际投资天数÷
365)
收益计算方法 固定收益率(年化)=1.65%
浮动收益率(年化)=4.75%-0.5000*LPR_1Y{上述收益率均为年化收
益率，其中 LPR_1Y 是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于
2022 年 2 月 21 日早上 9 点 30 分公布的 1 年期贷款市场报价利率
(LPR)}
收益率精确到小数点后 6 位。
根据中国增值税相关法律法规、税收政策等要求，本产品运营过程
中发生的增值税应税行为，以平安银行为纳税人。签约各方同意本
结构性存款产品在运营过程应缴纳的增值税及附加税费(包括但不
限于，城市维护建设税、教有费附加及地方教育附加等)由平安银行
税款 从本结构性存款产品财产中支付，并依据中国税务机关要求，履行
相关纳税申报义务。投资者从结构性存款产品取得的收益应缴纳的
税款，由投资者自行申报及缴纳。对存款本金所产生的收益，平安
银行暂不代扣代缴税。但若依照国家法律要求或税务机关的行政命
令要求缴纳收益所得税，平安银行有义务代扣代缴投资者、受益人
承担的税费，平安银行所代缴税费将从本产品资产中扣除。
产品费用 平安银行销售手续费为 0.
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:9.37 成交量:12364.84万股 成交金额:69170.84万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1686.53 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜1472.42 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1083.61 ｜-- ｜
｜平安证券股份有限公司平安证券总部 ｜1075.33 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1049.99 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜1012.38 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东亚前海证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜871.40 ｜
｜中信证券（山东）有限责任公司济南分公司｜-- ｜827.40 ｜
｜东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证｜-- ｜679.80 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞信证券（中国）有限公司深圳前海证券营｜-- ｜669.20 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-07-08｜8.46 ｜100.00 ｜846.00 ｜中国银河证券股｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜东方路证券营业｜东方路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜92251.25 ｜3499.48 ｜0.00 ｜55.85 ｜92251.25 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================