600485*ST信威最新消息公告-600485最新公司消息
≈≈*ST信威600485≈≈(更新:21.05.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)因重要公告,2020年04月21日09:30起停牌
2)预计2021年中期净利润为亏损。 (公告日期：2021-04-30)
3)05月26日(600485)*ST信威:北京信威科技集团股份有限公司关于公司股
票终止上市的公告(详见后)
分红扩股:1)2020年末期利润不分配,不转增
2)2020年中期利润不分配,不转增
●21-03-31 净利润:-34552.38万 同比增:-102.73% 营业收入:0.23亿 同比增:3.48%
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主要指标(元) │21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30│20-03-31
每股收益 │ -0.1200│ -1.1600│ -0.4100│ -0.3700│ -0.0600
每股净资产 │ -5.1497│ -5.0315│ -4.2922│ -4.2469│ -3.9328
每股资本公积金 │ 1.0490│ 1.0490│ 1.0493│ 1.0493│ 1.0493
每股未分配利润 │ -7.0740│ -6.9576│ -6.2111│ -6.1658│ -5.8569
加权净资产收益率│ --│ --│ --│ --│ --
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按最新总股本计算│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30│20-03-31
每股收益 │ -0.1182│ -1.1573│ -0.4125│ -0.3672│ -0.0583
每股净资产 │ -5.1497│ -5.0315│ -4.2922│ -4.2469│ -3.9328
每股资本公积金 │ 1.0490│ 1.0490│ 1.0493│ 1.0493│ 1.0493
每股未分配利润 │ -7.0740│ -6.9576│ -6.2111│ -6.1658│ -5.8569
摊薄净资产收益率│ --│ --│ --│ --│ --
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A 股简称:*ST信威 代码:600485 │总股本(万):292374.2782│法人:王靖
上市日期:2003-08-07 发行价:10.21│A 股 (万):189500.0042│总经理:王靖
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):102874.274│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:010-62802618 董秘:王铮 │主营范围:基于McWiLL技术的无线通信及宽带
│无线多媒体集群系统设备（包括终端、无线
│网络、核心网、集群系统、多媒体调度系统
│）、运营支撑管理系统和移动互联网业务系
│统等产品的设计、研发、生产、销售，以及
│相应的安装、维护以及其他相关技术服务。
│通信设备和软件销售是公司主要的收入和利
│润来源。按照业务模式划分，公司业务主要
│分为海外公网、国内行业专网和政企共网、
│特种通信、通信网络监测和数据分析业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ --│ --│ -0.1200
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2020年 │ -1.1600│ -0.4100│ -0.3700│ -0.0600
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2019年 │ -6.3100│ -5.4200│ -5.3200│ -0.0700
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2018年 │ -0.9900│ -0.2800│ -0.1500│ -0.1700
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2017年 │ -0.6000│ 0.1500│ 0.2500│ 0.2500
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[2021-05-26](600485)*ST信威:北京信威科技集团股份有限公司关于公司股票终止上市的公告
证券代码：600485 证券简称：*ST信威 公告编号：临 2021-026
北京信威科技集团股份有限公司
关于公司股票终止上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日收
到上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书《关于北京信威科技集团股份有限公司股票终止上市的决定》（【2021】216 号），根据有关规定，上交所决定终止公司股票上市。
一、终止上市的股票种类、股票简称、股票代码
1、股票种类：人民币普通股
2、股票简称：*ST信威
3、股票代码：600485
4、摘牌日期：2021年6月1日
二、终止上市决定的主要内容
因2017年度、2018年度、2019年度连续3年经审计的净利润为负值，2018年度、2019年度连续2年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，你公司股票已于
2020年5月15日起暂停上市。2021年4月30日，公司披露了经审计的2020年年度报告，归属于上市公司股东的净利润为-33.84亿元，归属于上市公司股东的净资产为-
147.11亿元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。
上述情形属于《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第14.3.1条规定的股票终止上市情形。根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修
订）》第14.3.1条、第14.3.3条和第14.3.16条的规定，经上海证券交易所上市委员会审核，本所决定终止你公司股票上市。
2021年4月29日，公司召开股东大会，审议通过《关于公司股票被作出终止上
市决定后不进入退市整理期并继续推进重大资产重组事项的议案》。根据公司股东
大会决议，公司股票被作出终止上市决定后将不进入退市整理期交易。根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第14.3.25条等规定，本所在公告公
司股票终止上市决定之日起5个交易日内对其予以摘牌，公司股票终止上市。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第14.3.27条、第
14.3.28条等规定，你公司应当立即准备股票转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起的45个交易日内可以挂牌转让。
三、终止上市后股票登记、转让、管理事宜
公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。公司将尽快聘请股份转让服务机构，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等事宜。
四、公司股票无退市整理期的相关说明
2021年4月29日，公司召开股东大会，审议通过《关于公司股票被作出终止上
市决定后不进入退市整理期并继续推进重大资产重组事项的议案》。根据公司股东大会决议，公司股票被作出终止上市决定后将不进入退市整理期交易。
五、终止上市后的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式
1、联系人：公司董事会办公室
2、联系电话：010-62802618
3、联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦
六、摘牌日期
根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第14.3.25条的规定
及上海证券交易所的安排，上海证券交易所将在2021年6月1日对公司股票予以摘牌，公司股票于2021年6月1日终止上市。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2021年5月26日
[2021-05-26](600485)*ST信威:北京信威科技集团股份有限公司关于股票摘牌后转入股转系统相关事项的公告
证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 公告编号：临 2021-027
北京信威科技集团股份有限公司
关于股票摘牌后转入股转系统相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年5月25日，北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所自律监管决定书《关于北京信威科技集团股份有限公司股票终止上市的决定》（【2021】216号）。根据上海证券交易所安排，公司股票将在2021年6月1日予以摘牌，公司股票终止上市。
一、终止上市后股票办理股份确权、登记和托管的手续及安排
1、公司股票终止上市后，将转入股转系统进行股份转让。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》的相关规定，股东需在公司股票终止上市后办理股份确权登记，其股票方可在股转系统进行挂牌转让。股东可到公司聘请的代办机构或其他具有全国中小企业股份转让业务资格的代办机构办理股份重新确权、登记和托管手续。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第14.3.27条、第14.3.28条等规定，预计公司股票将在上海证券交易所公告股票终止上市决定之日起45个交易日内开始在股转系统挂牌转让。
3、公司正在推进具有全国中小企业股份转让业务资格的代办机构的聘请工作，待代办机构选定后，公司将及时进行披露。
二、终止上市后的联系方式
1、联系人：公司董事会办公室
2、联系电话：010-62802618
3、联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-25](600485)*ST信威:北京信威科技集团股份有限公司关于公司非公开发行2016年度公司债券进展公告
证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 公告编号：临 2021-024
北京信威科技集团股份有限公司
关于公司非公开发行 2016 年度公司债券进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年发行了公司 2016
年度第一期、第二期和第三期非公开发行公司债券（分别简称“16 信集 01”、“16 信
集 02”和“16 信集 03”）。国泰君安证券股份有限公司作为“16 信集 01”、“16 信集
02”和“16 信集 03”的受托管理人，于近期召集了债券持有人会议，现就相关情况公告如下：
一、16信集01、16信集02和16信集03的基本情况
（一）16信集01的基本情况
1、债券名称：北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016年度公司债券（第一期）；
2、债券简称：16信集01；
3、债券代码：145100；
4、发行规模：本期债券发行规模为5亿元；
5、债券期限：本次发行的公司债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；
6、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第2年末调整本次债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期间内第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限的票面利率仍维持原有票面利率不变；
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回
售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起5个工作日内进行登记，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整；
8、债券利率：本期债券为固定利率，发行时票面利率为6.30%；2018年9月5日，发行人向上海证券交易所提交《北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016年度公司债券(第一期)票面利率调整公告》，将票面利率上调至7.50%；
9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2 年的利息在投资者回售支付日2018年10月25日一起支付。本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理；
10、起息日：本期债券的起息日为2016年10月25日；
11、付息日：每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即2017年至2019年的10月25日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。但若债券持有人行使回售权，则其回售部分债券付息日为2017至2018年10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；
12、兑付日：本期债券的兑付日为2019年10月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。但若债券持有人行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2018年10 月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；
13、担保情况：经于2019年7月4日召集“16信集01”、“16信集02”、“16信集03”2019年第一次债券持有人会议决议通过，发行人实际控制人王靖先生为本期债券提供连带、无条件、不可撤销的担保；
14、信用级别：本期债券不做评级。
（二）16信集02的基本情况
1、债券名称：北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016年度公司债券（第二期）；
2、债券简称：16信集02；
3、债券代码：145151；
4、发行规模：本期债券发行规模为5.1亿元；
5、债券期限：本次发行的公司债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；
6、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第2年末调整本次债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期间内第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限的票面利率仍维持原有票面利率不变；
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起5个工作日内进行登记，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整；
8、债券利率：本期债券为固定利率，发行时票面利率为6.80%；2018年10月17日，发行人向上海证券交易所提交《北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016年度公司债券(第二期)票面利率调整公告》，将票面利率上调至7.50%；
9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2年的利息在投资者回售支付日2018年11月14日一起支付。本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理；
10、起息日：本期债券的起息日为2016年11月14日；
11、付息日：每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即2017年至2019年的11月14日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。但若债券持有人行使回售权，则其回售部分债券付息日为2017至2018年11月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；
12、兑付日：本期债券的兑付日为2019年11月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。但若债券持有人行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2018年11月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；
13、担保情况：经于2019年7月4日召集“16信集01”、“16信集02”、“16信集03”2019年第一次债券持有人会议决议通过，发行人实际控制人王靖先生为本期债券提供连带、无条件、不可撤销的担保；
14、信用级别：本期债券不做评级。
（三）16信集03的基本情况
1、债券名称：北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016年度公司债券（第三期）；
2、债券简称：16信集03；
3、债券代码：145219；
4、发行规模：本期债券发行规模为3.7亿元；
5、债券期限：本次发行的公司债券期限为3年；
6、债券利率：本期债券为固定利率，票面利率为6.80%；
7、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理；
8、起息日：本期债券的起息日为2016年12月5日；
9、付息日：每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即2017年至2019年的12月5日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；
10、兑付日：本期债券的兑付日为2019年12月5日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息；
11、担保情况：经于2019年7月4日召集“16信集01”、“16信集02”、“16信集03”2019年第一次债券持有人会议决议通过，发行人实际控制人王靖先生为本期债券提供连带、无条件、不可撤销的担保；
12、信用级别：本期债券不做评级。
二、债券持有人会议的情况
国泰君安证券股份有限公司已于近期召集了“16信集01”、“16信集02”和“16信集03”2021年第一次债券持有人会议，征集债券持有人关于后续风险处置方案的意见，并审议《关于授权受托管理人代表债券持有人采取法律措施及费用承担方式的议案》。会议议案未获“16信集01”和“16信集03”债券持有人会议表决通过；已获“16信集
02”债券持有人会议表决通过。国泰君安证券股份有限公司已向上海证券交易所申请变更“16信集02”信用风险为“违约类”。
三、后续安排
公司将与投资人协商后续债务延期或其他债务重组方案，并将根据进展情况继续履行信息披露义务。
四、风险提示
本次公告所述事项可能会导致其他涉及加速到期条款的债务未来陆续宣布加速到期以及公司将面临重大诉讼或仲裁增加，请投资者注意投资风险。
对于公司债务的重大变化情况，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续在上述指定信息披露媒体上发布的公告。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日
[2021-05-25](600485)*ST信威:北京信威科技集团股份有限公司重大资产重组进展及风险提示公告
证券代码：600485 证券简称：*ST信威 公告编号：临 2021-025
北京信威科技集团股份有限公司
重大资产重组进展及风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组基本情况
北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事
项，经公司申请公司股票自 2017 年 4 月 27 日起停牌。经与有关各方论证和协商，
上述事项对公司构成重大资产重组。公司股票于 2019 年 7 月 12 日复牌并继续推进
此次重组，此后公司每月至少披露一次重组进展公告。
二、本次重大资产重组进展情况
（一）乌克兰反垄断委员会不接受反垄断审查申请
北京天骄航空产业投资有限公司（以下简称“北京天骄”）与乌克兰DCH集团及其关联公司就航空发动机项目合作一事开展洽商，并达成一致。2020年8月4日，北京天骄子公司与乌克兰DCH集团及其关联公司（简称“双方”）向乌克兰反垄断委员会共同提交了反垄断申请；2020年9月23日，双方补充材料并再次递交反垄断申请；2020年10月23日，充分考虑乌克兰反垄断委员会回复意见后，双方再一次递交了反垄断申请。2020年11月19日，北京天骄子公司就乌克兰反垄断委员会涉嫌错误引用法律依据和法律程序而拒绝接收反垄断审查申请事项，向乌克兰地方法院提起诉讼，要求判令乌克兰反垄断委员会撤销此等拒绝接收的决定并对双方所提交的反垄断审查申请进行评审。就该诉讼，基辅当地法院2021年3月30日做出裁定，认定乌克兰反垄断委员会于2020年11月6日做出的拒绝接收2020年10月23日所提交反垄断审查申请的决定无效，要求乌克兰反垄断委员会依法接收该申请。2020年12月18日，双方向乌克兰反垄断委员会共同提交了新的反垄断申请。
公司于2021年2月18日收到北京天骄通知，由于受到乌克兰政府实施制裁措施（具体情况详见公司于2021年2月2日披露的《信威集团关于被乌克兰政府实施制裁措施有关事项的说明公告》（临2021-006）），乌克兰反垄断委员会告知北京天
骄，根据乌克兰《制裁法》、《保护经济竞争法》，不接受双方此前提交的反垄断
审查申请。
（二 ）关于乌克兰政府实施制裁措施的应对情况
2021年1月29日，公司及公司实际控制人王靖、北京天骄及其下属公司
Hong Kong Skyrizon Holdings Limited、Skyrizon Aircraft Holdings Limited均被乌克
兰政府实施制裁（具体情况详见公司于2021年2月2日披露的《信威集团关于被乌
克兰政府实施制裁措施有关事项的说明公告》（临2021-006））。
截至本公告披露日，公司及北京天骄已启动应对工作机制，相关情况已按规定
及时上报国家有关部委。2021 年 3 月 9 日，北京天骄下属公司已向乌克兰最高法
院提出诉讼，要求判令撤销上述制裁，该诉讼已于 2021 年 3 月 10 日得到登记；公
司、北京天骄和公司实际控制人王靖先生等针对制裁的诉讼，也在积极准备过程中。公司及北京天骄必将继续努力，坚定持续推进本次重大资产重组工作。对于上述事项的变化情况，公司将及时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次制裁将对公司正在进行的重大资产重组项目造成负面影响，公司本次
重组依然尚需取得乌克兰反垄断委员会的批准方可推进；此外公司2020年度被会
计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的重大影响尚未完全消除，交易对
象及标的资产股份被冻结。上述事项使得本次重组能否顺利实施仍存在不确定性，后续不排除终止或变更的可能性。
因公司2017年度、2018年度和2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利
润为负值，公司2018年度和2019年度被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公
司股票已于2020年5月15日起被上海证券交易所暂停上市。由于公司2020年度净
利润、2020年期末净资产继续为负，公司2020年度继续被致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司股票可能存在终止上市的风
险。
对于重组事项，公司将及时履行分阶段信息披露义务，保障投资者知情权，请投资者关注相关公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续在上述指定信息披露媒体上发布的公告。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2021年5月25日
[2021-05-25](600485)*ST信威:关于终止北京信威科技集团股份有限公司股票上市的公告
关于终止北京信威科技集团股份有限公司股票上市的公告
2021-05-25
上证公告（股退）【2021】050号
因2017年度、2018年度、2019年度连续3年经审计的净利润为负值，2018年度、2019年度连续2年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，北京信威科技集团股份有限公司股票已于2020年5月15日起暂停上市。2021年4月30日，北京信威科技集团股份有限公司披露了经审计的2020年年度报告,归属于上市公司股东的净利润为-33.84亿元，归属于上市公司股东的净资产为-147.11亿元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。上述情形属于《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第14.3.1条规定的股票终止上市情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第14.3.1条、第14.3.3条和第14.3.16条的规定，经本所上市委员会审核，本所决定终止北京信威科技集团股份有限公司股票上市。
2021年4月29日，北京信威科技集团股份有限公司召开股东大会，审议通过《关于公司股票被作出终止上市决定后不进入退市整理期并继续推进重大资产重组事项的议案》。根据公司股东大会决议，北京信威科技集团股份有限公司股票被作出终止上市决定后将不进入退市整理期交易。根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第14.3.25条等规定，本所在公告北京信威科技集团股份有限公司股票终止上市决定之日起5个交易日内对其予以摘牌，公司股票终止上市。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第14.3.27条、第14.3.28条等规定，北京信威科技集团股份有限公司应当立即准备股票转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起的45个交易日内可以挂牌转让。
如北京信威科技集团股份有限公司对本所作出的终止上市决定不服，可以在本公告之日后的5个交易日内，向本所申请复核。
上海证券交易所
二○二一年五月二十五日
[2021-04-30](600485)*ST信威:北京信威科技集团股份有限公司第六届监事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 公告编号：临 2021-019
北京信威科技集团股份有限公司
第六届监事会第四十一次会议决议告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十
一次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 22
日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议由公司监事会主席叶翠女士主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
同意公司2020年度不进行现金股利及股票股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。
监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，公司制定的 2020 年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2020 年年度报告全文和摘要》
监事会对公司 2020 年年度报告全文和摘要进行了审核。监事会认为：公司
2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
五、审议通过《监事会关于<董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》
表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
六、审议通过《公司 2020 年度度募集资金使用与募投项目进展的专项报告》
监事会认为：公司已按《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。报告期内，公司因融资困难，经营压力大，资金链紧张，未能及时归还用于暂时补充流动资金的募集资金。我们同董事会和管理层积极探讨了解决募集资金归还问题的方法，包括但不限于加速应收账款催收、担保履约金催收、尽快推动重大资产重组等方式，尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。
表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
七、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、上海证券交易所的有关要求和其他内部控制监管要求，公司监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告发表意见如下：
1. 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证公司资产的安全和完整。
2. 公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组和人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3. 公司 2020 年度没有发生违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控
制制度的重大事项。
综上所述：监事会认为公司内部控制在重大方面符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
八、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30](600485)*ST信威:北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第一百零七次会议决议公告
证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 公告编号：临 2021-018
北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会第一百零七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一百
零七次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月
22 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
同意公司2020年度不进行现金股利及股票股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2020 年年度报告全文和摘要》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
六、审议通过《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
七、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
八、审议通过《公司 2020 年年度募集金使用与募投项目进展的专项报告》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
九、审议通过《公司 2021 年度综合授信申请方案》
同意公司在不超过 150 亿元人民币的额度范围内向商业银行申请综合授信。
2021 年度综合授信申请方案如下：
1、 授信人： 各银行类金融机构及非银行类金融机构等；
2、 授信申请人：公司或公司的全资、控股子公司；
3、 授信额度：公司及公司的全资、控股子公司综合授信额度合计不超过 150亿元人民币；
4、 授信品种：包括但不限于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、跨境直贷等；
5、 授信担保方式：信用方式、公司或公司的全资、控股子公司之间相互提供连带责任保证担保或其他授信人认可的担保方式；
6、 授信使用：公司可以直接使用流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、跨境直贷等标准化融资，也可以根据实际情况选择信托贷款、委托贷款等其他非标准化形式融资；
7、 有效期限：自股东大会审议通过之日起至 2022 年综合授信申请方案经董
事会或股东大会审议通过之日止；
8、 负责部门：公司投融资管理部门；
9、 公司在上述方案范围内向银行申请综合授信时，可视实际情况按公司相关间接融资审批规定履行审批程序。
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020 年度审
计工作的总结报告》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
十一、审议通过《关于公司 2020 年度内部审计工作总结和 2021 年度内部
审计工作计划的议案》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
十二、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
十三、审议通过《审计委员会 2020 年度履职报告》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
十四、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30](600485)*ST信威:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.12元
每股净资产: -5.1497元
营业总收入: 2321.15万元
归属于母公司的净利润: -3.46亿元
[2021-04-30](600485)*ST信威:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -1.16元
每股净资产: -5.0315元
营业总收入: 2.02亿元
归属于母公司的净利润: -33.84亿元
[2021-04-30](600485)*ST信威:北京信威科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 公告编号：2021-022
北京信威科技集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号
楼信威大厦一层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4,007
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 715,823,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.4831
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事余睿女士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及《北京信威科技集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，公司董事程宗智、独立董事罗建钢、王涌、
刘辛越因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事段茂忠、监事刘力因工作原因未能
出席本次会议；
3、公司董事会秘书王铮出席了本次会议；公司总裁王靖、副总裁蒋伯峰、副总
裁兼财务总监余睿、副总裁郑路出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司股票被作出终止上市决定后不进入退市整理期并继续推
进重大资产重组事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 697,844,083 97.4883 17,499,632 2.4446 479,365 0.0671
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司股票 533,177,041 96.7379 17,499,632 3.1750 479,365 0.0871
被作出终止上
市决定后不进
入退市整理期
并继续推进重
大资产重组事
项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 关联股东王靖及其一致行动人蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华回避表决； 议案 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：黄志文、吴伟明
2、 律师见证结论意见：
信威集团本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、 股东大会的表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京信威科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京金诚同达律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书；
北京信威科技集团股份有限公司
2021 年 4 月 30 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-02-06 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
累计跌幅偏离值:-19.26 成交量:30728.98万股 成交金额:65158.72万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜1322.72 ｜-- ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路｜1176.53 ｜-- ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业｜564.07 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜535.49 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜471.37 ｜-- ｜
｜第一证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路｜-- ｜1412.36 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜-- ｜1131.72 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜-- ｜695.18 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部｜-- ｜689.65 ｜
｜湘财证券股份有限公司沈阳绥化西街证券营｜-- ｜547.47 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-24｜9.20 ｜50.00 ｜460.00 ｜中国中投证券有｜中泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限责任公司深圳｜限公司深圳分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜爱国路证券营业｜司 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-04-29｜9422.70 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜9422.70 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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