600452涪陵电力最新消息公告-600452最新公司消息
≈≈涪陵电力600452≈≈(更新:22.02.09)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)02月09日(600452)涪陵电力:涪陵电力关于非公开发行限售股上市流通
的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本43904万股为基数,每10股派2.2元 送4股;股权登记
日:2021-05-26;除权除息日:2021-05-27;红股上市日:2021-05-28;红利
发放日:2021-05-27;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:14751.74万股,发行价:12.1800元/股(实施
,增发股份于2021-08-11上市),发行日:2021-07-21,发行对象:UBS AG、
华安基金管理有限公司、沃九华、财通基金管理有限公司、中国华融资
产管理股份有限公司、重庆三峡水利电力投资有限公司、安信证券股份
有限公司、诺德基金管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司-分红-
个人分红-018L-FH002沪、华宝证券股份有限公司、新华人寿保险股份有
限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险(分红型)、新华人寿
保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪、济南江山投资合
伙企业(有限合伙)、重庆秦安机电股份有限公司、国信证券股份有限公
司
●21-09-30 净利润:43399.96万 同比增:54.02% 营业收入:23.48亿 同比增:19.63%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6700│ 0.3900│ 0.3500│ 0.9100│ 0.4400
每股净资产 │ 5.2967│ 3.3833│ 4.7306│ 4.3824│ 4.7532
每股资本公积金 │ 2.5604│ 0.5441│ 0.7367│ 0.7367│ 1.1027
每股未分配利润 │ 1.6436│ 1.7243│ 2.8353│ 2.4848│ 2.3051
加权净资产收益率│ 17.0900│ 11.8700│ 7.6900│ 19.7800│ 14.3000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5694│ 0.3164│ 0.2019│ 0.5258│ 0.3697
每股净资产 │ 5.2967│ 2.7284│ 2.7250│ 2.5244│ 2.7380
每股资本公积金 │ 2.5604│ 0.4388│ 0.4244│ 0.4244│ 0.6352
每股未分配利润 │ 1.6436│ 1.3906│ 1.6332│ 1.4313│ 1.3278
摊薄净资产收益率│ 10.7506│ 11.5950│ 7.4085│ 20.8301│ 13.5031
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A 股简称:涪陵电力 代码:600452 │总股本(万):76217.34 │法人:杨作祥
上市日期:2004-03-03 发行价:4.89│A 股 (万):76217.34 │总经理:蔡彬
主承销商:天同证券有限责任公司 │ │行业:电力、热力生产和供应业
电话:023-72286777;023-72286655 董秘:周勇│主营范围:电力供应与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6700│ 0.3900│ 0.3500
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2020年 │ 0.9100│ 0.4400│ 0.2600│ 0.2400
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2019年 │ 0.9000│ 0.7100│ 0.4500│ 0.3100
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2018年 │ 1.1100│ 0.6700│ 0.3900│ 0.3900
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2017年 │ 1.4200│ 1.1200│ 0.6900│ 0.6900
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[2022-02-09](600452)涪陵电力:涪陵电力关于非公开发行限售股上市流通的公告
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：2022-003
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次限售股上市类型
（一）非公开发行的核准情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1170 号）核准，重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”或“涪陵电力”）非公开发行 147,517,440 股股票（以下简称“本次非公开发行”）。
（二）限售期安排
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公
司已于 2021 年 8 月 11 日办理完毕本次非公开发行的新增股份登记。本次非公开发行新
增股票为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上交所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
本次发行的发行数量为 147,517,440 股，发行对象最终为 15 名，发行具体情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
1 UBS AG 7,389,162 6
2 华安基金管理有限公司 9,852,216 6
3 沃九华 4,926,108 6
4 财通基金管理有限公司 8,949,096 6
5 中国华融资产管理股份有限公司 16,420,361 6
6 重庆三峡水利电力投资有限公司 32,840,722 6
7 安信证券股份有限公司 5,008,210 6
8 诺德基金管理有限公司 6,978,653 6
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
9 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 16,420,361 6
-018L-FH002 沪
10 华宝证券股份有限公司 4,926,108 6
11 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险 4,926,108 6
股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）
12 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 4,926,108 6
产品-018L-CT001 沪
13 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 16,420,361 6
14 重庆秦安机电股份有限公司 4,926,108 6
15 国信证券股份有限公司 2,607,758 6
合计 147,517,440
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化，不存在本次限售股的同比例变化情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次参与公司非公开发行的 15 家股东均承诺，本次非公开发行的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司的核查意见内容如下： 本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺。本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对涪陵电力本次非公开发行限售股份解禁并上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 147,517,440 股，本次限售股上市流通日期为 2022 年 2
月 14 日。限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股数量 持有限售股 本次上市流 剩余限
序号 股东名称 （股） 占公司总股 通数量（股） 售股数
本比例（%） 量（股）
1 UBS AG 7,389,162 0.97% 7,389,162 0
2 华安基金管理有限公司 9,852,216 1.29% 9,852,216 0
3 沃九华 4,926,108 0.65% 4,926,108 0
4 财通基金管理有限公司 8,949,096 1.17% 8,949,096 0
5 中国华融资产管理股份有限公司 16,420,361 2.15% 16,420,361 0
6 重庆三峡水利电力投资有限公司 32,840,722 4.31% 32,840,722 0
7 安信证券股份有限公司 5,008,210 0.66% 5,008,210 0
8 诺德基金管理有限公司 6,978,653 0.92% 6,978,653 0
9 新华人寿保险股份有限公司-分红- 16,420,361 2.15% 16,420,361 0
个人分红-018L-FH002 沪
10 华宝证券股份有限公司 4,926,108 0.65% 4,926,108 0
新华人寿保险股份有限公司-新华人
11 寿保险股份有限公司稳得盈两全保 4,926,108 0.65% 4,926,108 0
险（分红型）
12 新华人寿保险股份有限公司-传统- 4,926,108 0.65% 4,926,108 0
普通保险产品-018L-CT001 沪
13 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 16,420,361 2.15% 16,420,361 0
14 重庆秦安机电股份有限公司 4,926,108 0.65% 4,926,108 0
15 国信证券股份有限公司 2,607,758 0.34% 2,607,758 0
合计 147,517,440 19.35% 147,517,440 0
六、股本结构变动表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 19,028,119 -19,028,119 0
有限售条件的流通股份 2、境内自然人 4,926,108 -4,926,108 0
3、其他 123,563,213 -123,563,213 0
有限售条件的流通股份合计 147,517,440 -147,517,440 0
无限售条件的流通股份 A 股 614,656,000 147,517,440 762,173,440
无限售条件的流通股份合计 0 0 0
股份总额 762,173,440 0 762,173,440
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月九日
[2022-01-06](600452)涪陵电力:涪陵电力关于注销募集资金专户的公告
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2022—002
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1170 号）核准，公司非公开发行 147,517,440 股股票，发行价格为 12.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,796,762,419.20 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 35,015,389.46 元后，募集资金净额为 1,761,747,029.74 元。
上述募集资金已于 2021 年 7 月 26 日到账，已经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具了“XYZH/2021BJAA170966”验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制
度》的相关规定，经公司于 2021 年 7 月 23 日以通讯方式召开的第七届
第二十三次董事会会议审议通过，同意公司开设募集资金专项账户，用
于本次非公开发行股票募集资金的存储与使用。详见 2020 年 7 月 24 日
公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网
站”）披露的《关于设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-024
号）。2021 年 8 月 13 日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”）与中国建设银行股份有限公司重庆市分行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详见 2021 年 8 月 17
日公司于上交所网站披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议 的公告》（公告编号：2021-029 号）。
公司募集资金专用账户的开立情况如下：
开户主体 开户行 银行账号 募集资金用途
收购国家电网有限公司下辖9家省
属综合能源服务公司（河北、四川、
重庆涪陵电 中国建设银行股份有 浙江、甘肃、江苏、河南、辽宁、
力实业股份 限公司重庆涪陵兴华 50050131430009777777 北京、蒙东）配电网节能资产及相
有限公司 西路支行 关 EMC 合同权利、义务，以及补
充流动资金、偿还银行贷款项目的
募集资金的存储和使用
三、募集资金使用完毕，办理募集资金账户注销
鉴于公司在中国建设银行股份有限公司重庆涪陵兴华西路支行开设 的募集资金专用账户已按照募集资金规定用途使用完毕，该募集资金专 户不再使用。为减少管理成本，近日，公司已办理完成上述募集资金专 户的销户手续。募集资金专户销户后，公司与中国建设银行股份有限公 司重庆涪陵兴华西路支行、中信证券股份有限公司签署的《募集资金专 户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月六日
[2022-01-01](600452)涪陵电力:涪陵电力关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2022—001
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会及监事会于 2022 年 1 月 9 日届满。鉴于新一届董事会董事候选人
及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中， 为了保证董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第七届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照相关法律法规和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等规定继续履行职责。
公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月一日
[2021-12-29](600452)涪陵电力:涪陵电力2021年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2021-042
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司 11 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 319,390,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.9051
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨作祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事余兵、秦顺东因事不能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董建忠因事不能参加本次会议；
3、董事会秘书和公司见证律师出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 319,390,164 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,958,585 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于调整 2021 年
2 度日常关联交易 1,958,585 100.00 0 0.00 0 0.00
预计额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议的第 1 项议案获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份
的 2/3 以上通过；其他议案均获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份的半数以上通过。
2. 本次第 2 项议案涉及关联交易，关联股东重庆川东电力集团有限责任公司已回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：程源伟、王应
2、 律师见证结论意见：
重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-21](600452)涪陵电力:涪陵电力关于聘任公司总经理的公告
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：2021-041
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 20 日以通讯方式召开了第七届二十八次董事会会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会同意聘任蔡彬先生担任公司总经理，任期至本届董事会期满为止。（个人简历附后）
蔡彬先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备任职资格。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十一日
附：个人简历
蔡 彬 男，汉族，生于1968 年10月，籍贯:重庆涪陵，大学本科，
高级工程师，中共党员。
2003年7月至2007年4月，在重庆涪陵电力实业股份有限公司工作，先后任营销中心副主任、主任、公司总经理助理；2007年5月至2008年10月，任重庆涪陵聚龙电力有限公司副总经理；2008年11月至2009年12月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司营销中心主任、总经理助理；2010年1月至2019年3月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书；2019年3月至2021年12月，任重庆川东电力集团有限责任公司代总经理。
[2021-12-21](600452)涪陵电力:涪陵电力第七届二十八次董事会决议公告
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：2021-040
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第七届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 20 日以通讯方式召开了第七届二十八次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票 8 份，实际收回董事表决票 8 份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次董事会会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
鉴于公司原总经理马郭亮先生已辞职，辞职后不再在本公司担任任何职务。根据工作需要，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长推荐、董事会提名委员会提名，同意聘任蔡彬先生担任公司总经理，任期至本届董事会期满为止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十一日
[2021-12-08](600452)涪陵电力:涪陵电力关于修订《公司章程》的公告
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2021—037
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1170号）核准，重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）完成非公开发行147,517,440股人民币普通股，发行价格为12.18元/股（人民币），募集资金总额为1,796,762,419.20元（人民币），扣除与发行有关的费用（不含税）后，募集资金净额为1,761,747,029.74元（人民币）。
上述非公开发行的新增股份已于2021年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司股份总数由614,656,000股增加至762,173,440股。
鉴于上述原因，公司第七届二十七次董事会会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下：
原条款 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 76,217.3440
61,465.60 万元。 万元。
第二十条 公司股份总数为 614,656,000 第二十条 公司股份总数为 762,173,440 股,
股,公司的股本结构为: 人民币普通股 公 司 的 股 本 结 构 为 : 人 民 币 普 通 股
614,656,000 股。 762,173,440 股。
除修订条款外，其他条款不变。
该事项尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月八日
[2021-12-08](600452)涪陵电力:涪陵电力关于第七届二十七次董事会决议公告
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：2021-036
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第七届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 7 日以通讯方式召开了第七届二十七次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票 8 份，实际收回董事表决票 8 份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了以下议案：
一、《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所公司2021-037 号公告）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、《关于重启所持重庆市蓬威石化有限责任公司股权对外转让工作的议案》
为进一步提高集团化运作效率和加强集约化管理，加强公司股权投资管理，同意公司重新开展对外转让所持重庆市蓬威石化有限责任公司股权的工作（本公司总投资 8941 万元，持股占 15%），并聘请具有证券从业资格的中介机构对该股权进行审计、评估后公开挂牌转让，具体挂牌价格待评估后确定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2021-038 号公告），此项议案为关联交易，关联董事杨作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避。
根据公司生产经营的实际需要，同意调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度。
该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2021-039 号公告）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月八日
[2021-12-08](600452)涪陵电力:涪陵电力关于调整2021年度日常关联交易预计额度的公告
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2021—038
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 公司调整2021年度日常关联交易预计额度的议案经公司第七届二十七次董事
会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。
● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益
和中小股东利益。
● 公司调整2021年度日常关联交易预计额度的议案尚须提交公司2021年第一次
临时股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司拟调整2021年度部分日常关联交易预计额度的事项经公司第七届二十七次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的杨作祥、余兵、秦顺东共三位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。
2、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事的事前认可意见：公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第七届二十七次董事会会议审议。
公司独立董事的独立意见：本次调整日常关联交易预计额度是基于
公司持续生产经营的需要，有利于公司电网安全有序稳定运行，是公司电网正常有序供电的组成部分；交易定价遵循了公平、公允的市场原则，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）2021年度日常关联交易的预计、执行和调整情况
单位：万元
原 2021 年 2021年1-11月份 现 2021 年
关联交易 关联人 原因
预计金额 已发生金额 预计金额
重庆川东电力集团 根据公司电网运行的
有限责任公司 88,000 84,100 94,000 实际需要，相应的调
购买电力 整电网运行方式，导
国家电网有限公司 13,000 3,325 4,000 致与关联方的购电量
及其所属企业
发生变化。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1．重庆川东电力集团有限责任公司，成立于1996年7月，经营范围为火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。
2．国家电网有限公司，成立于 2003 年 5 月 13 日，经营范围：输电；
供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
（二）上述关联方与公司的关系
序号 关联单位名称 与公司的关联关系
1 重庆川东电力集团有限责任公司 控股股东
2 国家电网有限公司 最终控股股东
（三）履约能力分析
公司与上述关联方之间电力的购售交易严格履行协议内容，交易价格按国家规定和物价主管部门批准的电价结算电费，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。
四、交易目的和对公司的影响
公司与关联方签署的各项日常购售电交易协议，是保证公司生产经营的需要，是本公司电网正常有序运行的重要保障，也是公司应当履行的社会责任；公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公允的定价原则和市场交易条件，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
（一）公司第七届二十七次董事会会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见；
（三）公司独立董事独立意见。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月八日
[2021-12-08](600452)涪陵电力:涪陵电力2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2021-039
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日 15 点 00 分
召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
至 2021 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2021 年 12 月 8 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站的相关公告，以及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600452 涪陵电力 2021/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 12 月 24、27 日上午 9：30—11：30 时，下午 2：30—5：
00 时。
（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司办公楼 13 楼证券投资部。
（三）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。
3. 异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
六、 其他事项
（一）为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请在参会登记时同时提供“重庆健康出行一码通”和“通信大数据行程卡”信息，公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件；会议当日，公司会按最新的疫情防控要求对前来参会者进行上述“两码”查验、体温测量和登记，来自重庆市外的参会股东还需提供 24 小时内核酸检测阴性证明文件；参会股东请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，体温正常者方可参会；参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。请予配合！
（二）本次会议联系人：周勇、刘潇
联系电话：023—72286349
联系传真：023—72286349
公司地址：重庆市涪陵区望州路 20 号
邮政编码：408000
（三）本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通等一切费用自理。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件：授权委托书
授权委托书
重庆涪陵电力实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 28 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度
2
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-8.98 成交量:3688.03万股 成交金额:68178.49万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜8310.22 ｜-- ｜
｜沪股通专用 ｜5336.61 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2016.76 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1842.19 ｜-- ｜
｜国都证券股份有限公司北京三元西桥证券营｜1494.34 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜7482.09 ｜
｜东兴证券股份有限公司郑州金水路证券营业｜-- ｜3220.82 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜2195.82 ｜
｜东莞证券股份有限公司四川分公司 ｜-- ｜1846.50 ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京知春路证券｜-- ｜1473.29 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-12｜23.83 ｜17.08 ｜407.02 ｜机构专用 ｜长江证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海锦绣｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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