600335国机汽车最新消息公告-600335最新公司消息
≈≈国机汽车600335≈≈(更新:22.01.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)01月25日(600335)国机汽车:国机汽车关于控股子公司由破产重整转入
破产清算的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本145688万股为基数,每10股派1.2元 ;股权登记日:20
21-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
机构调研:1)2015年11月20日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:18886.45万 同比增:-22.85% 营业收入:316.98亿 同比增:5.99%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1296│ 0.0769│ 0.0138│ 0.2934│ 0.1680
每股净资产 │ 7.2220│ 7.1671│ 7.2080│ 7.2337│ 7.0390
每股资本公积金 │ 2.1123│ 2.1123│ 2.1123│ 2.1123│ 2.0896
每股未分配利润 │ 3.9092│ 3.8564│ 3.9135│ 3.9366│ 3.8402
加权净资产收益率│ 1.7900│ 1.0600│ 0.1900│ 4.1400│ 2.4000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1296│ 0.0769│ 0.0138│ 0.2934│ 0.1680
每股净资产 │ 7.2220│ 7.1671│ 7.2080│ 7.2337│ 7.0390
每股资本公积金 │ 2.1123│ 2.1123│ 2.1123│ 2.1123│ 2.0896
每股未分配利润 │ 3.9092│ 3.8564│ 3.9135│ 3.9366│ 3.8402
摊薄净资产收益率│ 1.7950│ 1.0723│ 0.1916│ 4.0561│ 2.3871
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A 股简称:国机汽车 代码:600335 │总股本(万):145687.54 │法人:彭原璞
上市日期:2001-03-05 发行价:6 │A 股 (万):102973.68 │总经理:贾屹
主承销商:大鹏证券有限责任公司 │限售流通A股(万):42713.85│行业:批发业
电话:010-88825988 董秘:赵建国 │主营范围:生产和销售工程机械产品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1296│ 0.0769│ 0.0138
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2020年 │ 0.2934│ 0.1680│ 0.1542│ 0.0062
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2019年 │ 0.3700│ 0.3607│ 0.2804│ 0.1841
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2018年 │ 0.5715│ 0.4300│ 0.3000│ 0.1961
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2017年 │ 0.6500│ 0.6379│ 0.4900│ 0.4900
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[2022-01-25](600335)国机汽车:国机汽车关于控股子公司由破产重整转入破产清算的公告
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2022-01 号
国机汽车股份有限公司
关于控股子公司由破产重整转入破产清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司莱州华汽机械有限公司（以下简称“莱州华汽”）被债权人莱州千尊汽车配件有限公司（以下简称“千尊汽配”）向山东省莱州市人民法院（以下简称“莱州法院”）申请进行破
产重整，具体请见公司于 2021 年 2 月 9 日发布的《关于控股子公司被债权人申
请破产重整的提示性公告》（临 2021-10 号）。
公司于 2021 年 7 月 20 日收到莱州法院下发的《山东省莱州市人民法院民事
裁定书》（2021）鲁 0683 破（申）4 号及《山东省莱州市人民法院决定书》（2021）
鲁 0683 破 6-1 号，具体请见公司于 2021 年 7 月 22 日发布的《关于控股子公司
被法院裁定受理破产重整的公告》（临 2021-35 号）。
莱州法院于 2021 年 10 月 22 日召开莱州华汽第一次债权人会议，具体请见
公司于 2021 年 10 月 26 日发布的《关于控股子公司破产重整的进展公告》（临
2021-45 号）。
公司于 2022 年 1 月 24 日收到莱州法院下发的《山东省莱州市人民法院民事
裁定书》（2021）鲁 0683 破 6 号，现将相关情况公告如下：
一、民事裁定书情况
莱州法院根据申请人千尊汽配的申请裁定莱州华汽重整。因莱州华汽管理人未按期提出重整计划草案，依照《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第三款之规定，裁定如下：
1、终止莱州华汽重整程序；
2、宣告莱州华汽破产。
本裁定自即日起生效。
二、对公司的影响及风险提示
自莱州华汽破产重整由法院受理并指定破产管理人后，公司已丧失对其控制权，不再将其纳入公司合并报表范围。莱州华汽由破产重整转入破产清算不会影响公司现有业务的生产经营。由于相关资产变现情况存在不确定性，最终对公司合并报表的影响以破产清算执行结果为准。公司将持续关注莱州华汽破产进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
《山东省莱州市人民法院民事裁定书》（2021）鲁 0683 破 6 号
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-17](600335)国机汽车:国机汽车2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2021-58 号
国机汽车股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,028,720,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 70.61
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长彭原璞先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事王璞先生因公出差未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、财务总监兼董事会秘书赵建国先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
1.01 选举王都先生为公司第八 1,028,719,244 99.9999 是
届董事会独立董事
1.02 选举崔东树先生为公司第 1,028,719,244 99.9999 是
八届董事会独立董事
1.03 选举祝继高先生为公司第 1,028,719,244 99.9999 是
八届董事会独立董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
1.01 选举王都先生为公司第八届董事会独立董事 1,110,962 99.8653%
1.02 选举崔东树先生为公司第八届董事会独立董事 1,110,962 99.8653%
1.03 选举祝继高先生为公司第八届董事会独立董事 1,110,962 99.8653%
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关于选举独立董事的议案采取累积投票制度。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李琦、孟为
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字的会议决议；
2、 北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会的法律意见。
国机汽车股份有限公司
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17](600335)国机汽车:国机汽车第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2021-59 号
国机汽车股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知
于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 16 日下午以现
场方式在公司五层会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本次会议由董事长彭原璞先
生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订《董事会专门委员会工作规则》的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略委员会工作规则》、《董事会审计与风险管理委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于调整董事会专门委员会委员的议案
彭原璞先生、贾屹先生、陈仲先生、胡克先生、崔东树先生为战略委员会委员，由彭原璞先生任主任委员。
祝继高先生、王都先生、彭原璞先生为审计与风险管理委员会委员，由祝继
高先生任主任委员。
王都先生、崔东树先生、彭原璞先生为提名委员会委员，由王都先生任主任委员。
王都先生、祝继高先生、郝明先生为薪酬与考核委员会委员，由王都先生任主任委员。
以上专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、报备文件
董事会决议
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-13](600335)国机汽车:国机汽车关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2021-57 号
国机汽车股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2021 年第三次临时股东大会将于 2021 年 12 月 16 日召开
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 16 日 15 点 00 分
召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街
6 号中科资源大厦北楼 301）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
1.01 选举王都先生为公司第八届董事会独立董事 √
1.02 选举崔东树先生为公司第八届董事会独立董事 √
1.03 选举祝继高先生为公司第八届董事会独立董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，相关公告分别刊
登于 2021 年 11 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 600335 国机汽车 2021/12/13
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（三）登记时间：2021 年 12 月 14 日至 12 月 15 日，上午 9:00-11:30，下午
13:30-17:30；
（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；
（二）联系电话：010-88825988传真：010-88825988。
联系人：蒋舒 于哲涛
邮政编码：100190
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
16 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举独立董事的议案 -
1.01 选举王都先生为公司第八届董事会独立董事
1.02 选举崔东树先生为公司第八届董事会独立董事
1.03 选举祝继高先生为公司第八届董事会独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…………
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-07](600335)国机汽车:国机汽车关于签署经营合同的公告
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2021-56 号
国机汽车股份有限公司
关于签署经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国汽车工业工程
有限公司（以下简称“中汽工程”）于 2021 年 12 月 4 日与陕西通力专用汽车有
限责任公司签署《陕汽集团车架生产基地建设项目合同》。
一、交易对方介绍
陕西通力专用汽车有限责任公司
法定代表人：王敬安
注册资本：10,800 万元人民币
注册地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇蔡五路 8 号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务。
二、合同基本情况
(一)项目概况
工程名称：陕汽集团车架生产基地建设项目
工程地点：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡经开区汽车大道
工程承包范围：建设免抛丸下料车间、零部件 1、2 车间、小件电泳车间及零部件Ⅰ库，车间内各工序通过过跨台车实现产品输送，同步配套建设公用站房、污水处理站、危废站等公用配套设施，总建筑面积约 2.18 万平方米。
(二)合同工期：合同签订后 265 日历天
(三)合同价款：人民币 25,580.16 万元
三、合同的签署及履行对公司影响
中汽工程是公司的全资子公司，致力于工厂建设的精益化、智能化设计和低成本运行的绿色节能工程建设，具备提供工程咨询、工程设计、EPC 工程承包、地质勘探、工程监理、项目管理、设备制造、安装调试等涵盖完整产业链的一体化全过程系统服务能力。在汽车工程规划设计、EPC 工程总承包、汽车生产装备供货方面已确立了自身优势。
中汽工程此前承接了陕汽重卡扩能 EPC 总承包一期项目，本合同的签订有助于进一步巩固与陕汽集团的战略合作关系，有利于提升公司总承包业务的竞争力，并在合同履行期内对公司经营业绩产生积极影响。
四、合同履约风险
合同条款中已对合同范围、合同价格、履行期限等内容做出了明确约定，合同双方均具备履约能力，但在合同履行过程中，存在受不可抗力影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《陕汽集团车架生产基地建设项目合同》
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-06]国机汽车(600335):国机汽车签订2.56亿元经营合同
▇上海证券报
国机汽车公告，公司全资子公司中汽工程于2021年12月4日与陕西通力专用汽车有限责任公司签署《陕汽集团车架生产基地建设项目合同》。合同价款为25580.16万元，合同工期为合同签订后265日历天。中汽工程此前承接了陕汽重卡扩能EPC总承包一期项目，本合同的签订有助于进一步巩固与陕汽集团的战略合作关系，有利于提升公司总承包业务的竞争力。
[2021-12-04](600335)国机汽车:国机汽车关于独立董事任职期满继续履职的公告
1
证券代码：
600335 证券简称： 国机汽车 公告编号：临 20 2 1 55 号
国机汽车
股份有限公司
关于独立董事任职期满继续履职的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机汽车股份有限公司独立董事王璞
先生 、刁建申先生、李明高先生 均自
2015 年 12 月 4 日起任职， 至 2021 年 12 月 3 日 任职 时间 已 达六年。根据 中国证
监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、《上海证券交易所上市公
司独立董 事备案及培训工作指引》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连任
时间不得超过 6 年 ，王璞 先生 、刁建申先生、李明高先生均 应于 2021 年 12 月 3
日离任。
鉴于王璞
先生 、刁建申先生、李明高先生的离任将导致公司第八 届董事会中
独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，不符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，因此王璞 先生 、刁建申先生、李明高先生 的 离任将在公司选举产生新的
独立董事 后正式生效。
公司已于
2021 年 1 1 月 22 日召开第八届董事会第八次会议，完成独立董事
候选人的提名工作，并将于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第三次 临时股东大会
选举 新的 独立董事。在股东大会完成选举前，王璞 先生 、刁建申先生、李明高先
生 仍将按照相关法律 法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委
员会委员职责。
特此公告。
国机汽车
股份有限公司董事会
20
2 1 年 12 月 4 日
[2021-12-01](600335)国机汽车:国机汽车关于全资子公司涉及诉讼的公告
1
证券代码：
600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2021 53 号
国机汽车股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
重要内容提示：
? 案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭
? 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司机械工业第四设计研究院有限
公司（以下简称“四院”）为案件原告。
? 涉案的金额： 人民币 12,640.11 万元 其中拖欠设备货款及安 装款 11,057.08 万
元，拖欠款项利息 423.03 万元， 华晨中华项目工程款 1,160.00 万元 。
? 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告日，本次诉讼尚未开庭审
理，尚不能判断是否对公司本期或期后利润等的影响。
一、诉讼主要情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 11 月 29 日 收到 沈阳
市中级人民 法院出具的《 传票 》，公司 全资子公司四院起诉华晨雷诺金杯汽车有
限公司（以下简称“华晨雷诺金杯”）拖欠工程款案件一审已受理，尚未开庭。
原告：机械工业第四设计研究院有限公司
被告：
华晨雷诺金杯汽车有限公司
（一）诉讼基本情况及诉讼请求
2
四院于
四院于20192019年年77月月2222日与华晨雷诺日与华晨雷诺金杯金杯分别签订《华晨雷诺金杯喷涂线分别签订《华晨雷诺金杯喷涂线总承包合同》、《华晨雷诺金杯前处理电泳总承包合同》，总承包合同》、《华晨雷诺金杯前处理电泳总承包合同》，于于20220200年年1111月月3300日日与华晨雷诺与华晨雷诺金杯金杯签订《华晨雷诺金杯新涂装车间设备增补总承包合同》签订《华晨雷诺金杯新涂装车间设备增补总承包合同》。。四院四院已按照合同约定完成上述项目合同的全部安装义务，华晨雷诺已按照合同约定完成上述项目合同的全部安装义务，华晨雷诺金杯金杯未按照合同未按照合同约定的付款条件支付价款，尚欠约定的付款条件支付价款，尚欠11,057.0811,057.08万元，欠款已逾期近一年万元，欠款已逾期近一年。另外，。另外，四院四院于于20092009年年承接承接了了华晨金杯汽车有限公司华晨金杯汽车有限公司（后经合资更名为华晨雷诺金杯）（后经合资更名为华晨雷诺金杯）涂装生产线前涂装生产线前处理、电泳工艺设备承包项目处理、电泳工艺设备承包项目（以下简称“（以下简称“华晨中华项目华晨中华项目”）”），，四四院于院于20212021年年33月月1515日与华晨雷诺日与华晨雷诺金杯金杯签署《新涂装车间付款问题会议纪要》，签署《新涂装车间付款问题会议纪要》，该会议纪要明确该会议纪要明确华晨中华项目华晨中华项目工程款由工程款由华晨雷诺华晨雷诺金杯金杯支付支付1,1601,160万元。万元。
基于上述情况，
基于上述情况，四院已四院已向向沈阳市中级人民法院沈阳市中级人民法院提出如下诉讼请求：提出如下诉讼请求：
1
1、、请求被告支付拖欠原告设备到货款和安装款请求被告支付拖欠原告设备到货款和安装款1111,,057.0057.088万元及被告因拖万元及被告因拖欠工程款自应付款日起至实际付款日止给原告造成的利息损失，暂计至欠工程款自应付款日起至实际付款日止给原告造成的利息损失，暂计至20212021年年1010月月2525日为日为423.03423.03万元；万元；
2
2、、请求被告支付原告华晨中华项目请求被告支付原告华晨中华项目工程工程款款11,,160160万元；万元；
3
3、、本案诉讼费本案诉讼费由被告承担。由被告承担。
（二）诉讼进展情况（二）诉讼进展情况
本次诉讼已被沈阳市中级人民法院受理，目前尚未正式开庭。本次诉讼已被沈阳市中级人民法院受理，目前尚未正式开庭。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼尚未开庭，尚不能判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影
本次诉讼尚未开庭，尚不能判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响响。。公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。者注意投资风险。
三、备查文件
三、备查文件
（一）《民事起诉状》；
（一）《民事起诉状》；
（二）《（二）《传票传票》。》。
特此公告。
特此公告。
3
国机汽车股份有限公司董事会
国机汽车股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月11日日
[2021-12-01](600335)国机汽车:国机汽车关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
1
证券代码：
600335 证券简称： 国机汽车 公告编号： 临 202 1 52 号
国机汽车股份有限公司
关于召开 2021 年第 三 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
202
1 年 第 三 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间： 2021 年 12 月 16 日 15 点 00 分
召开地点：
国机汽车股份有限公司三层 会议室（北京市海淀区中关村南三街
6 号中科资源大厦北楼 301
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：
上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月16日至2021年12月16日
2
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:259:25，，9:309:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过互；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
累积投票议案
累积投票议案
1.00
关于选举独立董事的议案
应选
应选独立董事独立董事（（33）人）人
1
1.01.01
选举王
选举王都都先生为公司第八届董事会独立董事先生为公司第八届董事会独立董事
√
√
1.02
1.02
选举
选举崔东树崔东树先生为公司第八届董事会独立董事先生为公司第八届董事会独立董事
√
√
1
1.03.03
选举祝继
选举祝继高先生为公司第八届董事会独立董事高先生为公司第八届董事会独立董事
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第
上述审议事项已经公司第八八届董事会第届董事会第八八次会议审议通过，相关公告分别刊次会议审议通过，相关公告分别刊登于登于20202211年年1111月月2222日的《中国证券报》日的《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网和上海证券交易所网站（站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）。）。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
3
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
Ａ股
600335
600335
国机汽车
国机汽车
2021/12/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
4
（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（三）登记时间：2021年12月14日至12月15日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；
（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街
（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街66号中科资源大厦北楼，董事号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。
六、 其他事项
（一）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；
（一）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；
（二）联系电话：
（二）联系电话：010010--88825988 88825988 传真：传真：010010--8882598888825988
联系人：蒋舒
联系人：蒋舒 于哲涛于哲涛
邮政编码：
邮政编码：100190100190
特此公告。
特此公告。
国机汽车股份有限公司国机汽车股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月11日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
附件
附件22：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
第八届董事会第八次会议决议
5
附件1：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司
国机汽车股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号
序号
累积投票议案名称
累积投票议案名称
投票数
投票数
1.00
1.00
关于选举独立董事的议案
关于选举独立董事的议案
-
-
1.01
1.01
选举王都先生为公司第八届董事会独立董事
选举王都先生为公司第八届董事会独立董事
1.02
1.02
选举崔东树先生为公司第八届董事会独立董事
选举崔东树先生为公司第八届董事会独立董事
1.03
1.03
选举祝继高先生为公司第八届董事会独立董事
选举祝继高先生为公司第八届董事会独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
6
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
累积投票议案
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
投票数
投票数
4.01
4.01
例：陈××
例：陈××
4.02
4.02
例：赵××
例：赵××
4.03
4.03
例：蒋××
例：蒋××
……
……
……
……
4.06
4.06
例：宋××
例：宋××
5.00
5.00
关于选举独立董事的议案
关于选举独立董事的议案
投票数
投票数
5.01
5.01
例：张××
例：张××
5.02
5.02
例：王××
例：王××
5.03
5.03
例：杨××
例：杨××
6.00
6.00
关于选举监事的议案
关于选举监事的议案
投票数
投票数
6.01
6.01
例：李××
例：李××
6.02
6.02
例：陈××
例：陈××
6.03
6.03
例：黄××
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关
7
于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
序号
议案名称
议案名称
投票票数
投票票数
方式一
方式一
方式二
方式二
方式三
方式三
方式…
方式…
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
-
-
-
-
-
-
-
-
4.01
4.01
例：陈
例：陈××××
500
500
100
100
100
100
4.02
4.02
例：赵
例：赵××××
0
0
100
100
5050
4.03
4.03
例：蒋
例：蒋××××
0
0
100
100
200
200
……
……
……
……
…
…
…
…
…
…
4.06
4.06
例：宋
例：宋×× ××
0
0
100
100
50
50
[2021-12-01](600335)国机汽车:国机汽车股票交易异常波动公告
1
证券代码：
600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2021 5 4 号
国机汽车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2021 年 11
月 26 日、 11 月 29 日、 11 月 30 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到
20%20%，属于股票交易异常波动。
? 经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露
的重大事项。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 11 月 26 日、 11 月 29 日、 11 月 30 日连续三个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动情形。
二、
公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”），就有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
2
经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公司内外部经营环境未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司于2021年10月27日发布《2021年第三季度报告》，公司1-9月实现营业收入3,169,843.78万元，归属于上市公司股东的净利润18,886.45万元。
（二）重大事项情况
经公司自查并征询公司控股股东，公司控股股东国机集团无其他应披露而未披露的影响公司股价的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，在股价异动期间内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2021年11月26日、11月29日、11月30日连续三个交易日收盘价格涨涨幅偏离值累计达到达到20%20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司控股股东质押风险
截至本公告披露日，公司控股股东国机集团持有的公司股份不存在质押情况。
（三）其他风险提示
3
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等情形，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、
五、上网公告附件上网公告附件
国机集团书面回函。
国机集团书面回函。
特此公告。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
国机汽车股份有限公司董事会
2021
2021年年1122月月11日日
调研
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-14 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
振幅:16.92 成交量:6721.81万股 成交金额:65581.63万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜1386.55 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司陕西分公司 ｜1360.86 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜939.22 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜843.53 ｜-- ｜
｜东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业｜786.62 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜3342.57 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜2873.77 ｜
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜-- ｜930.34 ｜
｜华泰证券股份有限公司湖南分公司 ｜-- ｜821.07 ｜
｜瑞信证券（中国）有限公司深圳前海证券营｜-- ｜770.45 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-01-29｜9.64 ｜83.19 ｜802.00 ｜东方证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司公司总部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜34356.98 ｜681.11 ｜0.00 ｜0.00 ｜34356.98 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================