600297广汇汽车最新消息公告-600297最新公司消息
≈≈广汇汽车600297≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月23日(600297)广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司关于控股股东
部分股份质押的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:162717.65万 同比增:24.03% 营业收入:1212.51亿 同比增:12.04%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2024│ 0.1875│ 0.0800│ 0.1900│ 0.1600
每股净资产 │ 5.0404│ 5.0266│ 4.9667│ 4.8962│ 4.8667
每股资本公积金 │ 1.5939│ 1.5951│ 1.6286│ 1.6288│ 1.6343
每股未分配利润 │ 2.4245│ 2.4099│ 2.3044│ 2.2241│ 2.1996
加权净资产收益率│ 3.9600│ 3.6500│ 1.5900│ 3.8700│ 3.3700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2006│ 0.1858│ 0.0803│ 0.1869│ 0.1617
每股净资产 │ 5.1444│ 5.1304│ 5.0704│ 4.9999│ 4.9703
每股资本公积金 │ 1.5939│ 1.5950│ 1.6284│ 1.6286│ 1.6342
每股未分配利润 │ 2.4245│ 2.4097│ 2.3042│ 2.2239│ 2.1994
摊薄净资产收益率│ 3.8996│ 3.6216│ 1.5837│ 3.7375│ 3.2541
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A 股简称:广汇汽车 代码:600297 │总股本(万):811103.72 │法人:陆伟
上市日期:2000-11-16 发行价:9.8│A 股 (万):811103.72 │总经理:王新明
主承销商:中信证券股份有限公司 │ │行业:零售业
电话:86-21-24032833 董秘:许星 │主营范围:乘用车经销服务以及乘用车融资租
│赁服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2024│ 0.1875│ 0.0800
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2020年 │ 0.1900│ 0.1600│ 0.0600│ -0.0500
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2019年 │ 0.3200│ 0.2700│ 0.1800│ 0.1000
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2018年 │ 0.3900│ 0.3800│ 0.2500│ 0.1400
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2017年 │ 0.5300│ 0.4018│ 0.2776│ 0.2776
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[2022-02-23](600297)广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-005
广汇汽车服务集团股份公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）持有公司股份总数为 2,671,119,613 股， 占公司总股本（8,111,037,152 股）的 32.93%。
本次质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为 1,416,844,793 股，占其
持股数量的比例为 53.04%，占公司总股本比例为 17.47%。
因公司可转债进入转股期，本公告中的股份比例按照截止 2021 年 12 月 31 日公
司总股本 8,111,037,152 股计算。
近日，公司接到广汇集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权进行了质押， 具体事项公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
（一）本次股份质押情况
1、广汇集团于 2022 年 2 月 21 日将其持有的本公司 275,000,000 股无限售流通股
质押给渤海银行股份有限公司上海分行。质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕。
上述质押具体情况如下：
是
否 质押
股东 为 本次质押股 是否 是否 质押起 质押到 占其所 占公司 融资
名称 控 数（股） 为限 补充 始日 期日 质权人 持股份 总股本 资金
股 售股 质押 比例 比例 用途
股
东
渤海银
广汇 2022 2023 年 行股份 补充
集团 是 275,000,000 否 否 年 2 月 7 月 13 有限公 10.30% 3.39% 流动
21 日 日 司上海 资金
分行
合计 / 275,000,000 / / / / / 10.30% 3.39% /
本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东累计质押股份情况
截至公告披露日，广汇集团累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股 本次质押前累 本次质押后累计 占其所 占公司总 已质押股
持股数量（股） 计质押数量 持股份 已质押股份 份中冻结 未质押股份 未质押股份
名称 比例 （股） 质押数量（股） 比例 股本比例 中限售股份 中限售股份 中冻结股份
数量（股） 股份数量 数量（股） 数量（股）
（股）
广汇 2,671,119,613 32.93% 1,141,844,793 1,416,844,793 53.04% 17.47% 0 0 0 0
集团
合计 2,671,119,613 32.93% 1,141,844,793 1,416,844,793 53.04% 17.47% 0 0 0 0
注：上述广汇集团的持股数量及质押数量包含因发行可交换公司债券而转至质押专户的股票。
二、上市公司控股股东股份质押情况
（一）本次股权质押主要用于补充流动资金。
（二）广汇集团未来半年内分别到期的质押股份累计数量为 348,374,793 股，占其所持股份比例 13.04%，占公司总股本比例 4.30%，对应融资余额 46,600 万元；未来一年内分别到期的质押股份累计数量为 763,374,793 股，占其所持有股份比例 28.58%，占公司总股本比例 9.41%，对应融资余额 106,600 万元。广汇集团还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的资金偿付能力。
（三）广汇集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
（四）本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
（五）广汇集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，广汇集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-15](600297)广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司发布2021年度业绩预告的提示性公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-004
广汇汽车服务集团股份公司
关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司发布
2021 年度业绩预告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（以下简称“广汇宝信”）系香港联交所主板上市公司，股票代码“01293.HK”，公
司持有其 67.70%的股权。广汇宝信于 2022 年 2 月 14 日在香港联交所网站
（www.hkexnews.hk）披露其 2021 年度盈利预喜公告。经财务部门初步测算，预计广汇宝信 2021 年度实现的归属于上市公司（广汇宝信）股东的净利润较 2020 年度实现的21,142 万元增长将不少于 140%，增长的主要原因是由于 2021 年度以宝马及捷豹路虎为主的豪华汽车品牌销量强势增长，且广汇宝信不断优化管理水平，提升门店经营能力所致。详细内容请投资者参见广汇宝信披露的 2021 年度盈利预喜公告全文。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-13](600297)广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-003
广汇汽车服务集团股份公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,658,909,025
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 57.4391
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长陆伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书许星女士出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,657,764,825 99.9754 1,041,200 0.0223 103,000 0.0023
2、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
关于独立董
事任期即将
1 届满暨补选 469,713,113 99.7570 1,041,200 0.2211 103,000 0.0219
独立董事的
议案
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：顾雨清、黄珏
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
广汇汽车服务集团股份公司
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-12](600297)广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-002
广汇汽车服务集团股份公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）持有公司股份总数为 2,671,119,613 股， 占公司总股本（8,111,037,152 股）的 32.93%。
本次质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为 1,141,844,793 股，占其
持股数量的比例为 42.75%，占公司总股本比例为 14.08%。
近日，公司接到广汇集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权进行了质押， 具体事项公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
（一）本次股份质押情况
1、广汇集团于 2022 年 1 月 10 日将其持有的本公司 114,970,000 股无限售流通股
质押给中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司。质押手续已在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕。
上述质押具体情况如下：
是
否 质押
股东 为 本次质押股 是否 是否 质押起 质押到 占其所 占公司 融资
名称 控 数（股） 为限 补充 始日 期日 质权人 持股份 总股本 资金
股 售股 质押 比例 比例 用途
股
东
中国东
方资产
广汇 2022 2023 年 管理股 补充
集团 是 114,970,000 否 否 年 1 月 7 月 14 份有限 4.30% 1.42% 流动
10 日 日 公司甘 资金
肃省分
公司
合计 / 114,970,000 / / / / / 4.30% 1.42% /
本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东累计质押股份情况
截至公告披露日，广汇集团累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股 本次质押前累 本次质押后累计 占其所 占公司总 已质押股
持股数量（股） 计质押数量 持股份 已质押股份 份中冻结 未质押股份 未质押股份
名称 比例 （股） 质押数量（股） 比例 股本比例 中限售股份 中限售股份 中冻结股份
数量（股） 股份数量 数量（股） 数量（股）
（股）
广汇 2,671,119,613 32.93% 1,026,874,793 1,141,844,793 42.75% 14.08% 0 0 0 0
集团
合计 2,671,119,613 32.93% 1,026,874,793 1,141,844,793 42.75% 14.08% 0 0 0 0
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-05](600297)广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-001
转债代码：110072 转债简称：广汇转债
广汇汽车服务集团股份公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况：广汇转债于 2021 年 2 月 24 日开始转股，截至 2021 年 12 月 31 日，
累计已有296.40 万元广汇转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 735,402股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的 0.0091%。
未转股广汇转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的广汇转债金额为
336,703.60 万元，占广汇转债发行总额的 99.91%。
一、广汇转债发行上市概况
（一）广汇转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484 号文核准，广汇汽车服务集团股份
公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日公开发行了可转换公司债券 3,370 万张，
每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万元可转
换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，
债券代码“110072”。
（二）广汇转债转股情况
根据相关法律规定和《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》的约定，公司本次发行的“广汇转债”自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，
转股期限至 2026 年 8 月 17 日，转股价格为 4.03 元/股。
二、广汇转债本次转股情况
截至 2021 年 12 月 31 日，广汇转债累计已有 296.40 万元转换为公司股份，累计转
股数为 735,402 股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的 0.0091%。其中，2021 年
10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，广汇转债转股的金额为 5.80 万元，因转股形成的
股份数量为 14,386 股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的 0.0002%。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的广汇转债金额为 336,703.60 万元，占广汇转
债发行总额的 99.91%。
三、股份变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次广汇转债 变动后
（2021年9月30日） 转股数量 （2021 年 12 月 31 日）
无限售条件流通股 8,111,022,766 14,386 8,111,037,152
有限售条件流通股 0 0 0
合计 8,111,022,766 14,386 8,111,037,152
四、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-24032833
联系传真：021-24032811
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31](600297)广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司关于控股股东2021年非公开发行可交换公司债券(第一期)发行结果公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-104
广汇汽车服务集团股份公司
关于控股股东 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）于 2020 年 2 月取得了上海证券交易所（以
下简称“上交所”）签发的《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发
行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]241 号）（以下简称“《无异
议函》”）。根据《无异议函》批示，广汇集团面向专业投资者非公开发行可交换公司
债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次可交换公司债券发
行总额不超过 15 亿元，采取分期发行方式。
近日，公司接到广汇集团通知，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 2021 年
非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 已于 2021 年 12 月
30 日发行完成。根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 2021 年非公开发行可
交换公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行期限为 3 年，发行价格为每张 100
元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。本期债券简称为“21 实业 EB”，
债券代码为“137134.SH”，发行规模为 2 亿元，最终票面利率为 5%。
公司将持续关注广汇集团本期债券后续事项，并将根据有关法律法规的规定及时履
行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资
者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-28](600297)广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-103
广汇汽车服务集团股份公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 12 日 15 点 30 分
召开地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 12 日
至 2022 年 1 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2021 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600297 广汇汽车 2022/1/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。
(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
(三) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及
受托人身份证办理登记手续。
(四) 上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
(五) 异地股东可采用传真的方式登记。
1、 登记时间：2022 年 1 月 7 日 9:00 至 17:00
2、登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
1、地址：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 6 楼(邮编：201103）
2、电话：021-24032833
3、传真：021-24032811
4、电子邮箱：IR@chinagrandauto.com
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会
2021 年 12 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广汇汽车服务集团股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 12 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于独立董事任期即将届满
暨补选独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-28](600297)广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-100
广汇汽车服务集团股份公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案获得通过。
一、 董事会会议召开情况
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2021年12月22日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2021年12月27日以通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了以下决议：
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》（内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于修订<广汇汽车服务集团股份公司内部审计管理规定>的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》（具体内
容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇汽车服
务集团股份公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](600297)广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-101
广汇汽车服务集团股份公司
关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事梁永明先生在公司连续任职独立董事即将届满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事履职指引》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，梁永明先生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。梁永明先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对梁永明先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证董事会顺利运作，公司于 2021 年 12 月 27 日召开第八届董事会第六次会
议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》，同意选举夏宽云先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。夏宽云先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主席、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。夏宽云先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核通过。
公司独立董事发表独立意见认为:本次公司选举独立董事的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。被提名人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。被提名人不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被证券交易所公开认定不适合任职期限尚未届满之情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论之情形。因此, 独立董事同意选举夏宽云先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议为前提。
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件，具体详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
附件：简历
夏宽云，男，1962 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，拥有希腊永久居留权。博士研究生学历，高级会计师，副教授。曾任宁波大学商学院会计系主任，上海贝岭股份有限公司财务部总监，上海国家会计学院教研部副教授，硕士研究生导师，东方有线网络有限公司财务部总经理，浙江九洲药业股份有限公司董事及财务总监。现任上海树山投资管理有限公司董事长，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事，南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事，温州银行股份有限公司独立董事，宁波利安科技股份有限公司独立董事。
[2021-12-28](600297)广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司关于职工监事辞职及选举职工监事的公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-102
广汇汽车服务集团股份公司
关于职工监事辞职及选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到公司职工监事陆捷先生提交的书面辞职报告，陆捷先生因个人原因申请辞去公司职工监事一职。陆捷先生自担任公司职工监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任职工监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
陆捷先生辞职导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，且导致公司监事会内职工监事出现空缺。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2021年12月27日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举黄涛担任公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
黄涛的简历见附件。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
监事会
2021 年 12 月 28 日
附件：简历
黄涛，男，汉族，1985 年 8 月出生，中共预备党员，本科学历，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司办公室主管、主任助理，广汇置业服务有限公司综合办公室副主任，现任广汇汽车服务集团股份公司综合管理部副总经理。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.31 成交量:16319.45万股 成交金额:46671.98万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业｜2630.31 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜1631.17 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1388.44 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司杭州分公司 ｜1032.29 ｜-- ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证｜992.21 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营｜-- ｜1462.69 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜941.98 ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜791.65 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国联证券股份有限公司无锡清扬路证券营业｜-- ｜733.00 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司北京市分公司 ｜-- ｜594.69 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-18｜5.04 ｜2777.78 ｜14000.00｜国信证券股份有｜中银国际证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳泰然｜份有限公司深圳｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜九路证券营业部｜太子路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜35341.37 ｜510.80 ｜0.00 ｜41.65 ｜35341.37 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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