600277亿利洁能最新消息公告-600277最新公司消息
≈≈亿利洁能600277≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月14日
2)02月15日(600277)亿利洁能:亿利洁能2022年第一次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本273894万股为基数,每10股派0.57元 转增3股;股权
登记日:2021-08-23;除权除息日:2021-08-24;红股上市日:2021-08-25;
红利发放日:2021-08-24;
●21-09-30 净利润:62782.91万 同比增:106.87% 营业收入:102.78亿 同比增:14.85%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1800│ 0.1700│ 0.0500│ 0.1900│ 0.1100
每股净资产 │ 4.5523│ 5.8533│ 5.7761│ 5.7151│ 5.6222
每股资本公积金 │ 2.4371│ 3.4621│ 3.4524│ 3.4396│ 3.5314
每股未分配利润 │ 0.9984│ 1.2391│ 1.1721│ 1.1257│ 0.9566
加权净资产收益率│ 3.9200│ 2.9300│ 1.0100│ 3.2000│ 1.4500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1763│ 0.1311│ 0.0396│ 0.1456│ 0.0852
每股净资产 │ 4.5523│ 4.5025│ 4.4432│ 4.3962│ 4.3248
每股资本公积金 │ 2.4371│ 2.6631│ 2.6557│ 2.6458│ 2.7165
每股未分配利润 │ 0.9984│ 0.9532│ 0.9016│ 0.8659│ 0.7359
摊薄净资产收益率│ 3.8733│ 2.9119│ 0.8905│ 3.3117│ 1.4611
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A 股简称:亿利洁能 代码:600277 │总股本(万):356062.22 │法人:王文彪
上市日期:2000-07-25 发行价:8.88│A 股 (万):356062.22 │总经理:侯菁慧
主承销商:国信证券有限公司 │ │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:010-56632450 董秘:张艳梅 │主营范围:从事无机化学品、医药产品科技开
│发和生产、销售;经营本企业自产产品及相关
│技术的出口业务;开采泥炭矿、腐植酸系列产
│品的研发与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1800│ 0.1700│ 0.0500
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2020年 │ 0.1900│ 0.1100│ 0.0900│ 0.0400
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2019年 │ 0.3700│ 0.2800│ 0.2500│ 0.0900
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2018年 │ 0.2800│ 0.2500│ 0.1600│ 0.0500
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2017年 │ 0.2000│ 0.1029│ 0.0600│ 0.0600
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[2022-02-15](600277)亿利洁能:亿利洁能2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2022-006
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 15 号（“中国尊”东 100
米）亿利生态广场一号楼 19 层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,757,967,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 49.3724
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文彪先生主持了本次会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,757,743,701 99.9872 203,330 0.0115 20,000 0.0013
2、 议案名称：《关于选举公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,757,733,701 99.9867 231,300 0.0131 2,030 0.0002
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过；议案 2 已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘亚楠、孙毅
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均 具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所关于亿利洁能股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书
亿利洁能股份有限公司
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](600277)亿利洁能:亿利洁能关于部分高级管理人员变动的公告
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2022-008
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于部分高级管理人员变动的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 关于公司总经理变更情况
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理王钟涛先生递交的辞职报告，王钟涛先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后，王钟涛先生将继续担任公司董事职务。王钟涛先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王钟涛先生任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢！
根据公司战略安排，经公司董事长提名，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任侯菁慧女士（简历附后）为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期相同。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
二、 关于董事会秘书变更情况
公司收到董事会秘书侯菁慧女士递交的辞职报告，侯菁慧女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其将继续在公司任职并担任公司总经理职务。
为保证公司董事会工作顺利开展，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任张艳梅女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期相同。鉴于张艳梅女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，尽快取得资格证书。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
附件：
侯菁慧，女，汉族，1978 年出生，中共党员，研究生学历。2016 年 3 月至
今任公司副总经理、董事会秘书，拟任本公司总经理。
张艳梅，女，蒙古族，1975 年出生，中共党员，研究生学历。1999 年 7 月
加入亿利资源集团有限公司，现任本公司财务总监，拟兼任本公司董事会秘书。
[2022-02-15](600277)亿利洁能:亿利洁能关于部分高级管理人员变动的补充公告
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2022-009
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于部分高级管理人员变动的补充公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 日披露《关
于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-008），现就相关内容补充如下：
公司于 2022 年 2 月 14 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张艳梅女士为公司董事会秘书。鉴于张艳梅女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，在其取得董事会秘书资格证书前，由张艳梅女士作为公司财务总监代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书资格证后，正式聘任其为公司财务总监兼董事会秘书。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
附件：
侯菁慧，女，汉族，1978 年出生，中共党员，研究生学历。2016 年 3 月至
今任公司副总经理、董事会秘书，拟任本公司总经理。
张艳梅，女，蒙古族，1975 年出生，中共党员，研究生学历。1999 年 7 月
加入亿利资源集团有限公司，现任本公司财务总监，拟兼任本公司董事会秘书。
[2022-02-15](600277)亿利洁能:亿利洁能第八届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2022-007
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日在北京市
朝阳区亿利生态广场 1 号楼会议室以现场结合通讯会议方式召开公司第八届董事会第二十四次会议。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任侯菁慧女士为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期相同。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见。
二、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张艳梅女士为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期相同。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见。
上述具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿利洁能关于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-008）。
特此公告
亿利洁能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-11](600277)亿利洁能:亿利洁能股票交易异常波动公告
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2022-005
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 2 月 8 日、9
日、10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。
公司敬请广大投资者注意二级市场股票交易风险，理性投资。
一、 股票交易（异常）波动的具体情况
2022 年 2 月 8 日、9 日、10 日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、 公司关注并核实的相关情况
（一） 生产经营情况
截至目前，公司主营业务尚未发生重大变化，根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业分类为：化学原料和化学制品制造业。公司主营业务分为以氯碱、聚酯产业为核心的一体化循环经济、清洁热力及光伏新能源业务。根据公司《2020 年年度报告》披露，光伏发电收入在主营业务收入中占比 4.64%。截至目前，公司生产经营正常，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二） 重大事项
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面问询核实，公司、公司控股股东及实际控制人目前不存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、股份回购、股权激励、破产重整等重大事项。
（三） 媒体报道、市场传闻情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四） 其他股价敏感信息
经公司自查，公司未发现出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、 相关风险提示
截至本公告日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
截至本公告日，公司控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）及其一致行动人累计质押股份数量为 134,940 万股，占其合计所持公司股份的 99.77%，占公司总股本的 37.90%；累计被冻结股份数量为 13,586 万股，占其合计所持公司股份的 9.92%，占公司总股本的 3.82%。亿利集团所持公司股份质押原因系民营企业向银行等金融机构融资时以股票质押作为综合增信担保。亿利集团目前经营、资信情况良好，不存在平仓风险，同时其将采取包括但不限于追加担保、提前还款等措施应对可能产生的风险。
四、 董事会声明及相关方承诺
经公司自查，截至本公告日，除已披露的股东权益变动事项外（公告编号：2021-078、2021-082），控股股东亿利集团在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在过去三个月内及本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
经公司董事会自查核实，截至本公告日，公司未发生根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关本公司的信息以公告为准。敬请广大投资者注意二级市场股票交易风险，理性投资。
特此公告
亿利洁能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-28](600277)亿利洁能:亿利洁能关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2022-002
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开公司
第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本次修订条款及内容具体如下：
原条款 修改后条款
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条
2,738,940,149 元 3,560,622,194 元
公司的股份总数为：普通股 公司的股份总数为：普通股
第十九条
2,738,940,149 股 3,560,622,194 股
除修订上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
上述《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《亿利洁能股份有限公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](600277)亿利洁能:亿利洁能关于选举公司非独立董事的公告
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2022-003
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于选举公司非独立董事的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第八
届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，经持有公司 10%以上股份的股东提名，董事会提名委员会资格审查，同意选举徐辉先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表如下独立意见：
经审查，徐辉先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合任职公司董事的岗位职责要求，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司董事的任职条件；公司董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们同意本次提名，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告
亿利洁能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
备查文件
1. 公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
附：徐辉先生简历
徐辉，男，中国国籍，1985 年出生，中共党员，硕士研究生。2016 年至 2020
年在中国长江三峡集团公司任职，2020 年 8 月至今任中国三峡新能源（集团）股份有限公司战略发展部主任。拟任本公司董事。
[2022-01-28](600277)亿利洁能:亿利洁能第八届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2022-001
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日在北京市
朝阳区亿利生态广场 1 号楼会议室以现场结合通讯会议方式召开公司第八届董事会第二十三次会议。会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《亿利洁能股份有限公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
经持有公司 10%以上股份的股东提名，董事会提名委员会资格审查，同意选举徐辉先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意提请公司于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
本次董事会会议审议通过的第一项、第二项议案。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
亿利洁能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](600277)亿利洁能:亿利洁能2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2022-004
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 14 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号（“中国尊”东 100 米）亿利生态广场
一号楼 19 层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 14 日
至 2022 年 2 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2 《关于选举公司非独立董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告（公告编号：2022-002、2022-003）。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600277 亿利洁能 2022/2/7
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记时间：2022 年 2 月 11 日 9:00-17:00
（二）登记手续：
1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，须凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3. 异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
4. 登记资料送达地点或邮寄地点：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场
一号楼 19 层证券部；
邮政编码：100026
5. 联系方式
联系人：申女士 联系电话：010－56632450
电子邮箱：elion600277_zqb@elion.com.cn
六、 其他事项
1. 本次会议会期半天，参会的股东食宿及交通费用自理。
2. 现场出席会议的股东及股东代理人，建议请于会前半小时携带相关身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
亿利洁能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2
月 14 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于选举公司非独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-01](600277)亿利洁能:亿利洁能对外投资公告
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-087
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
对外投资公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟向甘肃亿恒分期投资，累计投资不超过 60,000 万元，用于发展武威光
伏治沙项目；拟向光氢公司分期投资，累计投资不超过 150,000 万元，用于
发展蒙西光伏治沙项目。
上述对外投资属于公司董事会审议额度范围，无需提交公司股东大会审议。
上述对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易的实施亦不
存在重大法律障碍。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开第
八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对外投资甘肃亿恒新能源有限公司的议案》、《关于对外投资库布其光氢治沙（杭锦旗）新能源有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 对外投资概述
（一） 为加快推进“甘肃武威 50 万千瓦立体光伏治沙产业化示范项目”（以
下简称“武威光伏治沙项目”）建设实施，同意公司通过全资子公司甘肃亿韬新能源有限公司分期向全资孙公司甘肃亿恒新能源有限公司（以下简称“甘肃亿恒”）投资，累计投资不超过 60,000 万元，用于发展武威光伏治沙项目。授权公司管理层根据投资计划决定并办理投资资金拨付、签署相关协议及其他后续事项。
（二） 为加快推进“蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙项目”（以下简
称“蒙西光伏治沙项目”）建设实施，同意公司分期向联营公司库布其光氢治沙（杭锦旗）新能源有限公司（以下简称“光氢公司”）投资，累计投资不超过
150,000 万元，用于发展蒙西光伏治沙项目。授权公司管理层根据投资计划决定并办理投资资金拨付、签署相关协议及其他后续事项。
上述对外投资属于公司董事会审议额度范围，无需提交公司股东大会审议。上述对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易的实施亦不存在重大法律障碍。
二、 其他投资主体情况
（一）甘肃亿恒投资主体情况
公司全资子公司甘肃亿韬新能源有限公司持有甘肃亿恒 100%股权，系公司全资孙公司，无其他投资主体。
（二）光氢公司其他投资主体情况
1. 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（简称“三峡能源”）
三峡能源于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易所上市，股票代码 600905.SH，
注册资本 2,857,100 万元人民币，控股股东为中国长江三峡集团有限公司。主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营。
截至 2020 年 12 月 31 日，三峡能源经审计的总资产 14,257,636 万元，归属
于上市公司股东的权益 4,191,317 万元，营业收入 1,131,493 万元，归属于上市公
司股东的净利润 361,099 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，三峡能源未经审计的总
资产 19,654,928 万元，归属于上市公司股东的权益 6,716,489 万元，营业收入1,114,801 万元，归属于上市公司股东的净利润 399,814 万元。
2. 鄂尔多斯市同圆投资控股集团有限责任公司（简称“同圆投资”）
同圆投资于 2013 年 05 月 30 日成立，注册资本 80,660 万元人民币，为杭锦
旗国有资产监督管理委员会下属全资公司。主要经营对采矿业、农业、水利、环境和公共设施管理业、文化产业、金融业、交通运输业、建筑业、电力、燃气及水的生产和供应业的投资；砂石、商品混凝土的加工、销售；工程机械租赁及技术咨询服务；道路建设。未提供相关财务数据。
3. 鄂尔多斯市新能源开发利用有限公司（简称“鄂尔多斯市新能源”）
鄂尔多斯市新能源于 2013 年 05 月 30 日成立，注册资本 30,000 万元人民币，
为鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司下属全资子公司。主要经营风能、太阳能、生物质能新能源项目开发；石油、天然气（页岩气、煤层气等）勘探项
目开发；新能源汽车配套设施及储能项目建设开发；铀矿项目开发、氢能项目开发、天然气液化项目开发及其他新能源相关产业项目开发；太阳能发电、风力发电、生物质发电；电力生产和销售。未提供相关财务数据。
三峡能源、同圆投资、鄂尔多斯市新能源均为正常经营的公司，具备相应履约能力。公司与三峡能源、同圆投资、鄂尔多斯市新能源之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、 投资标的基本情况
（一） 对外投资甘肃亿恒
1. 标的公司基本情况
公司名称：甘肃亿恒新能源有限公司
注册地址：甘肃省武威市凉州区工业园区天马大道经四路南口
成立日期：2021 年 04 月 06 日
注册资本：5,000 万元人民币（以最终工商登记为准）
法定代表人：尹和平
经营范围：许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：热力生产和供应；谷物种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；谷物销售；太阳能发电技术服务；新鲜水果零售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；中草药种植；蔬菜种植。
2. 股东情况：公司通过甘肃亿韬新能源有限公司持有甘肃亿恒 100%股权。
以上信息和甘肃亿恒董事会及管理层的人员安排等，以最终经工商管理部门登记的信息为准。
3. 标的公司主要经营项目：甘肃亿恒作为武威光伏治沙项目的实施主体，负责项目的开发建设及经营。该项目建设地点位于武威市，装机规模 50 万千瓦，计划于 2022 年并网发电。项目预计总投资约 28 亿元。项目建设按照“光伏治沙”综合利用模式，采用“农牧光互补”开发方式，打造“光伏新能源+沙漠治理+现代农业”的立体循环产业发展模式，符合国家能源绿色转型发展战略。
（二） 对外投资光氢公司
1. 标的公司基本情况
公司名称：库布其光氢治沙（杭锦旗）新能源有限公司
注册地址：鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇北工业园区装备制造大楼
注册资本：300,000 万元人民币（以最终工商登记为准）
法定代表人：汤建军
经营范围：光伏氢能产业、光伏氢能有关产品研发、经营、新能源项目投资开发等
2. 股东情况：公司持股 48.50%，三峡能源持股 48.50%，同圆投资持股 2%，
鄂尔多斯市新能源持股 1%
以上信息和光氢公司董事会及管理层的人员安排等，以最终经工商管理部门登记的信息为准。
3. 标的公司主要经营项目：光氢公司作为蒙西光伏治沙项目的实施主体，负责项目的开发建设及项目经营。该项目建设地点位于鄂尔多斯市，总装机容量
200 万千瓦，计划于 2023 年底全部并网发电。预计总投资约 120 亿元。项目建
设按照“光伏治沙”综合利用模式，项目建设内容包括储能系统、3 座 220KV升压站、施工道路、送出线路工程等配套工程。
四、 对外投资协议的主要内容
（一） 对外投资甘肃亿恒
公司全资子公司甘肃亿韬新能源有限公司持有甘肃亿恒 100%股权，系公司全资孙公司，无其他投资主体。
（二） 对外投资光氢公司
1. 合同主体
甲方：亿利洁能股份有限公司
乙方：中国三峡新能源（集团）股份有限公司
丙方：鄂尔多斯市同圆投资控股集团有限责任公司
丁方：鄂尔多斯市新能源开发利用有限公司
2. 投资安排
光氢公司注册资本为人民币 300,000 万元，由各方以现金认缴出资。甲方以现金出资人民币 145,500 万元，占光氢公司注册资本的 48.5%；乙方以现金出资人民币 145,500 万元，占光氢公司注册资本的 48.5%；丙方以现金人民币 6,000万元，占光氢公司注册资本的 2%；丁方以现金人民币 3,000 万元，占光氢公司
注册资本的 1%。
各方以出资额为限对光氢公司债务承担有限责任。各方在完成内部出资审批
相关程序后同步实缴，最晚不超过 2023 年 12 月 31 日前出资到位。光氢公司投
入运营及运营过程中资金不足部分，由光氢公司负责筹集。
3. 损益承担
各方按照各自对拟设公司的出资份额享受拟设公司分配的利润；对于拟设公司出现的亏损，由各方协商是否以增资的方式解决；对于拟设公司出现的对外债务，依据《中华人民共和国公司法》的有关规定处理。
4. 各方权利与义务
各方应尽快落实本协议的执行，将对光氢公司的出资尽快到位。各方在光氢公司中的权利义务以各方签署的光氢公司章程为准，光氢公司章程与本协议有不一致的，以光氢公司章程为准。
5. 股权的转让
股东在光氢公司登记之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资份额；股东向股东以外的人转让其在光氢公司的全部或部分股权时，须经其他股东同意。
经各方一致同意，第三方可以增资或部分股权受让的方式作为光氢公司的新股东。
6. 争议及解决
对于合作过程中可能发生的争议，各方应在友好协商的原则下协商解决，对于光氢公司成立后各方基于股东地位产生的争议，首先应在光氢公司股东会的层面讨论、协商。各方的争议无法通过协商解决的，任何一方可以向各方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 其他
协议内容的变更应经各方一致同意方可进行。如日后各方签署的光氢公司章程内容与本协议内容有不一致之处，以光氢公司章程为准。
五、 对外投资对公司的影响
（一） 本次对外投资甘肃亿恒后，甘肃亿恒纳入公司合并范围，武威光伏治沙项目并网发电后，预计将对公司未来营业收入和经营成果产生积极影响，有助于提高公司光伏治沙业务的核心竞争力，符合公司及全体股东的长远利益。
（二） 本次对外投资光氢公司不会导致公司合并范围发生变化。蒙西光伏治沙项目并网发电后，预计将对公司未来经营成果产生积极影响，本次对外投资有助于公司进一步拓展光伏治沙业务规模，获得投资收益，符合公司及全体股东的长远利益。
（三） 在国家“十四五”开局之年，公司积极响应国家号召，紧密围绕国家“十四五”规划及 2035 年远景目标中“黄河上游和几字湾大型清洁能源基地”的部署，积极布局光伏治沙新能源战略落地。公司将充分发挥治沙光伏运营经验优势和模式优势，深耕光伏治沙产业，切实践行公司光伏治沙战略。
六、 风险提示
本公告所涉及的项目总投资仅为预计数据，不构成公司对相关项目总投资金额的最终承诺。相关项目建设过程可能受多种因素影响，如市场环境发生重大变化、项目建设和运营成本上升或其他不可预见的因素，影响项目建设运营进度，或导致项目不能按期投入运营或不能达到预期效益的风险。
公司将严格按照相关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:22.39 成交量:63449.12万股 成交金额:351625.85万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜17094.98 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业｜9557.29 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜7930.24 ｜-- ｜
｜光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营｜5866.27 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜5332.48 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜-- ｜8282.79 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司湖北分公司 ｜-- ｜6316.00 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜2859.05 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜2840.07 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国联证券股份有限公司北京建材城西路证券｜-- ｜2395.28 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-21｜7.29 ｜52.86 ｜385.31 ｜申万宏源证券有｜联讯证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司温州车站｜限公司温州飞霞｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜南路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜55589.28 ｜3538.23 ｜0.00 ｜10.98 ｜55589.28 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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