600259广晟有色最新消息公告-600259最新公司消息
≈≈广晟有色600259≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润13000万元至16000万元,增长幅度为155.95%至21
5.02% (公告日期：2022-01-28)
3)02月25日(600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于开立募集
资金专用账户的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:9054.07万股;预计募集资金：139608.12
万元; 方案进度:2021年12月17日公布证监会批准 发行对象:包括公司间
接控股股东广东省广晟控股集团有限公司在内的不超过三十五名的特定
对象
●21-09-30 净利润:12594.85万 同比增:305.64% 营业收入:111.50亿 同比增:70.93%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4200│ 0.2700│ 0.1300│ 0.1700│ 0.1000
每股净资产 │ 6.0109│ 5.8664│ 5.8273│ 5.7092│ 5.6511
每股资本公积金 │ 6.7942│ 6.7942│ 6.7585│ 6.9143│ 6.7821
每股未分配利润 │ -1.8562│ -2.0021│ -2.0066│ -2.2735│ -2.2097
加权净资产收益率│ 7.0600│ 4.6500│ 2.3300│ 2.9600│ 1.7600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4173│ 0.2714│ 0.1346│ 0.1683│ 0.1029
每股净资产 │ 6.0109│ 5.8664│ 5.8273│ 5.7168│ 5.6511
每股资本公积金 │ 6.7942│ 6.7942│ 6.7585│ 6.9143│ 6.7821
每股未分配利润 │ -1.8562│ -2.0021│ -2.0066│ -2.2735│ -2.2097
摊薄净资产收益率│ 6.9428│ 4.6266│ 2.3106│ 2.9477│ 1.7666
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A 股简称:广晟有色 代码:600259 │总股本(万):30180.23 │法人:吴泽林
上市日期:2000-05-25 发行价:4.4│A 股 (万):30180.23 │总经理:
主承销商:中国东方信托投资公司 │ │行业:有色金属矿采选业
电话:020-87073456 董秘:赵学超 │主营范围:有色金属的开采、加工与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4200│ 0.2700│ 0.1300
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2020年 │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0200
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2019年 │ 0.1500│ 0.2300│ 0.2200│ 0.0600
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2018年 │ -0.8800│ -0.4500│ -0.1000│ 0.0100
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2017年 │ 0.0700│ 0.0300│ -0.1100│ -0.1100
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[2022-02-25](600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于开立募集资金专用账户的公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2022-008
广晟有色金属股份有限公司
关于开立募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12
月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3931 号），核准公司非公开发行不超过 90,540,687 股新股。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等规定，经公司第八届董事会 2022 年第二次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：
户名 开户行 账户
广晟有色金属股份有限公司 光大银行广州分行 38610188001285460
广东富远稀土新材料股份有限公司 浦发银行广州体育西支行 82230078801700001854
广东晟源永磁材料有限责任公司 中国银行广州越秀支行 735475446190
上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，非经法定程序，不得用作其他用途。
公司董事会授权公司董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信
息披露义务。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二二年二月二十五日
[2022-02-25](600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2022年第二次会议决议公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2022-007
广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会 2022 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022
年第二次会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于
2022 年 2 月 19 日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于开立募
集资金专用账户的议案》，董事会同意公司开立募集资金专用账户，并授权公司董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。（详见公司公告“临 2022-008”）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二二年二月二十五日
[2022-02-15](600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2022-006
广晟有色金属股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区林和西路保利中汇广场 A 栋 32 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,833,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.0195
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事 TIAN LIANG 先生、巫建平先生、郭勇
先生、杨文浩先生、曾亚敏女士因工作原因未能出席会议。
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事何媛女士因工作原因未能出席会议。
3、 董事会秘书赵学超先生及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,810,737 99.9821 23,200 0.0179 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 喻鸿 129,815,939 99.9861 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关于续聘中喜 438,220 94.9720 23,200 5.0280 0 0.0000
会计师事务所
为公司 2021 年
度审计机构的
议案
2.00 关于选举董事 - - - - - -
的议案
2.01 喻鸿 443,422 96.0994 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(广州)律师事务所
律师：黎晨辉律师、周湘文律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和广晟有色金属股份有限公司《章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广晟有色金属股份有限公司
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-28](600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2021年年度业绩预告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2022-005
广晟有色金属股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年
同期相比，将增加 7,920.95 万元到 10,920.95 万元，同比增加 155.95%
到 215.02%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期
相比，将增加 10,257.18 万元到 13,257.18 万元，同比增加 457.33%到
591.09%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 13,000 万元到 16,000 万元，与上年同期相比，将增加
7,920.95 万元到 10,920.95 万元，同比增加 155.95%到 215.02%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,500 万元到 15,500 万元，与上年同期相比，将增加 10,257.18 万元到
13,257.18 万元，同比增加 457.33%到 591.09%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,079.05 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,242.82 万元。
（二）每股收益：0.17 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）2021 年，随着国内疫情逐渐缓和、经济形势稳中向好，稀土市场供需环境得到改善，主要稀土产品价格上涨。公司在市场行情整体向好的情况下，抓住主营产品价格上涨机会，实施扩大稀土自产矿产销量等正确策略，营业收入及毛利增加。
（二）公司抓住稀土、稀散金属和大宗商品价格上涨机会扩大贸易业务，增加业务毛利。
（三）公司参股企业大宝山公司，受益于铜价上涨，盈利增加，公司按权益法核算的投资收益金额增加。
（四）完成河源高新公司股权转让工作，增加了收益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-27]广晟有色(600259):广晟有色2021年净利预增156%-215%
▇上海证券报
广晟有色发布业绩预告。公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加7,920.95万元到10,920.95万元，同比增加155.95%到215.02%。2021年，稀土市场供需环境得到改善，主要稀土产品价格上涨。公司实施扩大稀土自产矿产销量等正确策略，营业收入及毛利增加。公司参股企业大宝山公司，受益于铜价上涨，盈利增加，公司按权益法核算的投资收益金额增加。
[2022-01-22](600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2022-004
广晟有色金属股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 14 日 15 点 00 分
召开地点：广州市天河区林和西路保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 14 日
至 2022 年 2 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度 √
审计机构的议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
2.01 喻鸿 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第八届董事会 2021 年第十二次会议审议通过，议案 2 已经
公司第八届董事会 2022 年第一次会议审议通过，并披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600259 广晟有色 2022/2/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 31 楼证券法
律部、海口市龙华区滨海大道 69 号海口宝华海景大酒店 8 楼 809 房。
（四）登记时间：2022 年 2 月 7-9 日上午 9 时至 12 时，下午 15 时至 17 时。
六、 其他事项
(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广晟有色金属股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 14 日召开的
贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘中喜会计师事务所
为公司 2021 年度审计机构的
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 喻鸿
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-22](600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2022年第一次会议决议公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2022-003
广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022
年第一次会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知于
2022 年 1 月 17 日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于公
司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核实施方案的议案》。关联董事张喜刚、刘子龙回避表决。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于聘
任公司总裁并提名董事候选人的议案》。
经公司第八届董事会董事长张喜刚先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟聘任喻鸿先生为公司总裁。经间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名喻鸿先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。本次提名董事候选人的议案尚需提交公司股东大会进行审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于召
开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二二年一月二十二日
附件
喻鸿先生简历
喻鸿，男，1968 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任广东
省大宝山矿业有限公司生技处副处长兼总调室主任、生产部副部长（主持全面工作）、生产部部长、生产技术部部长、铜业分公司经理、党委书记、凡洞铜矿经理、党委书记、副总经理、党委委员。现任公司副总裁、党委副书记。
[2022-01-20](600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于关联方中标子公司项目工程建设暨关联交易的公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2022-002
广晟有色金属股份有限公司
关于关联方中标子公司项目工程建设
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简称“富远公司”）通过公开招标方式确定了年处理 5,000 吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目设计施工总承包商。广东中南建设有限公司（联合体牵头人，以下简称“中南建设”）与长沙有色冶金设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称“长沙设计院”）组成的联合体通过投标竞价的方式中标，中标合计金额为 4,773.46 万元。
因公司与中南建设的实际控制人均为广东省广晟控股集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中南建设为公司关联方，本次交易属于关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止公司披露日，过去 12 个月内本公司与中南建设之间未发生
关联交易。
一、关联交易概述
公司分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 30 日召开第八届董事
会 2021 年第四次会议以及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；2021 年 8 月
18 日召开第八届董事会 2021 年第八次会议审议通过了《关于调整公司2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，会议同意本次非公开发行A 股股票募集资金总额不超过人民币 139,608.12 万元（含 139,608.12万元）。募集资金拟用于“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”、“富远公司年处理 5,000 吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目”及补充流动资金。
目前，年处理 5,000 吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目正处于前期准备及工程招标阶段，公司通过公开招标方式对该项目设计施工总承包进行招标，并确定了中南建设与长沙设计院作为联合体为中标单位，中标金额为 4,773.46 万元。
鉴于公司与中南建设的实际控制人均为广东省广晟控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中南建设为公司关联方，本次交易属于关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.15 条“上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易，公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定，公司已向上海交易所申请豁免履行关联交易决策程序并获得批准。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：广东中南建设有限公司
公司住所：广州市海珠区石榴岗路岗园街 81、83 号首层
注册资本：8500.0000 万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：庄志民
经营范围：房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;消防设施工程专业承包;建筑物燃气系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;土石方工程服务;工程排水施工服务;基坑支护服务;建筑物采暖系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物自来水系统安装服务;园林绿化工程服务;景观和绿地设施工程施工;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);停车场经营;物业管理。
2、关联方主要业务最近三年发展状况：中南建设公司连续多年被省市级市场监督管理局评为“守合同重信用企业”、“生产经营先进单位”、“优秀五好班子”，获得国家“高新技术企业”认定，现拥有 40 余项专利及著作权，是广州市建筑业联合会理事单位、广东省工程勘探设计行业协会会员，广州市海珠区重点企业以及百强企业之一。
3、关联方与公司除前述关联关系的构成外，目前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4、关联方最近一年的主要财务指标：2020年资产总额20.66亿元，
负债总额 18.13 亿元，所有者权益 2.53 亿元。累计营业收入 3.23 亿
元，利润总额 517.83 万元，归母净利润 516.26 万元。
三、关联交易标的基本情况
年处理 5,000 吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目在广州公共资源交易中心进行公开招标，经评标委员会评定、后期公示且无异议，确定中南建设及长沙设计院为中标单位，中标金额为 4,773.46万元。
该项目的工程及建设内容为：总建筑面积 44763.16 ㎡，其中原有建筑面积 34027.79 ㎡，新建建筑面积 10735.37 ㎡。本次建设内容为萃取二车间、氨水储罐区、消防水站、10kV 变电所（扩建）、柴油发电机房、天然气调压站、高压细水雾泵房、渣库、厂区卫生间等。
四、关联交易的定价策略及定价依据
本次公开招标共 3 家联合体参与了投标，本项目的工程建设费招标最高限价为 4,821.00 万元，中南建设与长沙设计院的联合体中标价为 4,773.46 万元。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
五、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是通过公开招标形成，不会损害公司和其他股东的利益。该项目的实施将对富远公司现有设备进行升级改造，进一步提升公司稀土分离产能，使公司离子型稀土分离工艺达到世界一流水平。项目建成达产后将实现公司营业收入和净利润的大幅增长。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止公告披露日，过去 12 个月内公司与中南建设之间未发生关联交易。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
[2022-01-07](600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于关联方中标子公司项目工程建设暨关联交易的公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2022-001
广晟有色金属股份有限公司
关于关联方中标子公司项目工程建设
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东晟源永磁材料有限责任公司（以下简称“晟源公司”）通过公开招标方式确定了 8000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目（一期）的 EPC 工程总承包商。中国恩菲工程技术有限公司（联合体牵头人，以下简称“中国恩菲”）与广东省冶金建筑安装有限公司（联合体成员，以下简称“冶金建筑”）组成的联合体通过投标竞价的方式中标，中标合计金额为36,532.22 万元。
因公司与冶金建筑的实际控制人均为广东省广晟控股集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，冶金建筑为公司关联方，本次交易属于关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止公司披露日，过去 12 个月内本公司与冶金建筑之间未发生
关联交易，也未与不同关联人之间发生相关交易类别的关联交易。
一、关联交易概述
公司分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 30 日召开第八届董事
会 2021 年第四次会议以及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，会议同意本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 139,608.12 万元（含 139,608.12 万元）。募集资金拟用于“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”、“富远公司年处理 5,000 吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目”及补充流动资金。
目前，8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目正处于前期准备及工程招标阶段，公司通过公开招标方式对该项目（一期）的 EPC 工程总承包进行招标，并确定了中国恩菲与冶金建筑作为联合体为中标单位，中标金额为 36,532.22 万元。
鉴于公司与冶金建筑的实际控制人均为广东省广晟控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，冶金建筑为公司关联方，本次交易属于关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.15 条“上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易，公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定，公司已向上海交易所申请豁免履行关联交易决策程序并获得批准。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：广东省冶金建筑安装有限公司
公司住所：广东省广州市天河区金慧街 82 号
注册资本：3280 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄惠丹
经营范围：房屋建筑工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、土石方工程专业承包、市政公用工程施工总承包;土石方工程、园林绿化工程、体育场地设施工程;销售:五金,建筑材料,金属材料(不含黄金)。
2、关联方主要业务最近三年发展状况：冶金建筑是广东广晟有色金属集团有限公司直属的国有控股企业，具备承建高层建筑、大跨度厂房综合承包的能力和地基基础、装修装饰、钢结构和建筑机电安装等工程专业承包的施工综合能力。近年来，冶金建筑承建了近百项 18-33 层的高层建筑，十多项 24-36 米跨度的工业厂房。所承建的工程合格率100%，优良率达 85%以上。
3、关联方与公司除前述关联关系的构成外，目前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4、关联方最近一年的主要财务指标：2020 年资产总额 28,487 万
元，负债总额 22,846 万元，所有者权益 5,641 万元。累计营业收入
23,216 万元，利润总额 70.56 万元，归母净利润 34 万元
三、关联交易标的基本情况
晟源公司 8000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目（一期）工程总承包（EPC）在广州公共资源交易中心进行公开招标，经评标委员会评定、后期公示且无异议，确定中国恩菲及冶金建筑为中标单位，中标金额为36,532.22 万元。
该项目的工程及建设内容为：项目总用地面积 82598 平方米，总建筑面积 50268 平方米，主要建设内容包括四个生产车间、辅助生产车间及配套办公生活设施。其中四个生产车间建筑面积 36366 平方米，辅助
生产车间建筑面积 5402 平方米，配套设施建筑面积 8500 平方米。生产车间一、三含熔炼、烧结、热处理、机加工；生产车间二、四含氢碎、制粉、压型、深冷制氮；辅助生产车间包括：产品库、综合仓库、氢气瓶间、综合给水站、事故池、围墙大门及门卫、停车场。配套设施包括办公楼（含食堂）、倒班宿舍。
四、关联交易的定价策略及定价依据
本次公开招标共 3 家联合体参与了投标，本项目的工程建设费招标最高限价为 36,713.96 万元，中国恩菲与冶金建筑的联合体中标价为 36,532.22 万元。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
五、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是通过公开招标形成，不会损害公司和其他股东的利益。项目的快速实施有利于公司快速优化和延伸稀土产业链，打造新的支柱产业，在稀土领域延伸下游产业链，形成新的利润增长点，做大做强广东稀土产业。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止公告披露日，过去 12 个月内公司与冶金建筑之间未发生关联交易，也未与不同关联人之间发生相关交易类别的关联交易。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
[2021-12-17](600259)广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2021-076
广晟有色金属股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3931号），批复的主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 90,540,687 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二一年十二月十七日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-13 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:28.90 成交量:8165.70万股 成交金额:494597.83万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜23846.25 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证｜19634.49 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜14031.32 ｜-- ｜
｜兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业｜10765.65 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司雅安朝阳街证券｜7060.34 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司雅安朝阳街证券｜-- ｜7953.53 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营｜-- ｜5699.80 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜4477.00 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业｜-- ｜4266.96 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业｜-- ｜3875.99 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-11-01｜40.06 ｜6.15 ｜246.37 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司总部(非 ｜限公司浙江分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业场所) ｜司 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜74880.60 ｜10366.90 ｜0.00 ｜5.76 ｜74880.60 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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