600120浙江东方最新消息公告-600120最新公司消息
≈≈浙江东方600120≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)01月29日(600120)浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司九届
董事会第十七次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本222794万股为基数,每10股派0.4元 转增3股;股权登
记日:2021-06-08;除权除息日:2021-06-09;红股上市日:2021-06-10;红
利发放日:2021-06-09;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:51905.84万股;预计募集资金：242742.8
5万元; 方案进度:2021年09月24日公布证监会批准 发行对象:不超过35
名（含35名）的特定投资者，包括：符合中国证监会规定的证券投资基
金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、
资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以
及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者
●21-09-30 净利润:49015.87万 同比增:-23.21% 营业收入:137.64亿 同比增:24.29%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0400│ 0.4054│ 0.2200
每股净资产 │ 4.8314│ 4.7852│ 6.1404│ 6.1196│ 6.0942
每股资本公积金 │ 0.0775│ 0.0778│ 0.4011│ 0.4011│ 0.4037
每股未分配利润 │ 2.3414│ 2.2865│ 2.9006│ 2.8639│ 2.7790
加权净资产收益率│ 3.5500│ 2.4100│ 0.6000│ 7.2500│ 5.1200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1692│ 0.1143│ 0.0282│ 0.3118│ 0.2204
每股净资产 │ 4.8314│ 4.7852│ 4.7234│ 4.7074│ 4.6879
每股资本公积金 │ 0.0775│ 0.0778│ 0.3085│ 0.3085│ 0.3106
每股未分配利润 │ 2.3414│ 2.2865│ 2.2312│ 2.2030│ 2.1377
摊薄净资产收益率│ 3.5028│ 2.3885│ 0.5977│ 6.6240│ 4.7009
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A 股简称:浙江东方 代码:600120 │总股本(万):289632.31 │法人:金朝萍
上市日期:1997-12-01 发行价:7.56│A 股 (万):289632.31 │总经理:徐晓东
主承销商:光大证券有限责任公司 │ │行业:其他金融业
电话:0571-87600383 董秘:何欣 │主营范围:商贸流通业务、类金融业务以及少
│量房地产业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1700│ 0.1100│ 0.0400
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2020年 │ 0.4054│ 0.2200│ 0.1200│ 0.0100
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2019年 │ 0.3604│ 0.2800│ 0.1589│ 0.2700
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2018年 │ 0.4422│ 0.5000│ 0.3800│ 0.3400
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2017年 │ 1.1000│ 0.8900│ 0.5800│ 0.5800
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[2022-01-29](600120)浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2022-008
债券代码：163110.SH 债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH 债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH 债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02
浙江东方金融控股集团股份有限公司
九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十
七次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实参
加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于解决纺织品进出口业务同业竞争暨纺织板块重组整合方案的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会审议通过纺织板块重组整合方案，并授权公司管理层具体实施后续股权转让、清算解散等事宜。详细情况请参见公司在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于解决同业竞争事项的阶段性进展公告》（公告编号：2022-009）
二、关于公司职能部室组织架构调整的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会同意将原法务风控部分设为法律合规部和风险管理部 2 个部室，并新增设立品牌运营部、工会办公室 2 个部室；同意将原战略发展部更名为战略协同部，原信息科技部更名为数字科技部。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600120)浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司关于解决同业竞争事项的阶段性进展公告
股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2022-009
债券代码：163110.SH 债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH 债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH 债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于解决同业竞争事项的阶段性进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
28 日召开九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于解决纺织品进出口业务同业竞争暨纺织板块重组整合方案的议案》，同意公司对尚在开展纺织品进出口贸易业务的 10 家控股子公司进行重组整合，以配合控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“省国贸集团”）完成解决同业竞争承诺，现将相关事项公告如下：
一、解决同业竞争承诺概述
因控股股东股权划转等历史原因，省国贸集团与公司在纺织品进出口业务方面存在着同业竞争。为进一步解决该同业竞争问题，2016 年 11 月在公司发行股份购买资产并募集配套资金过程中，省国贸集团依照相关监管规定做出承诺：“对于国贸集团、浙江东方目前存在的纺织品进出口贸易的业务，在本次重组完成后5 年内，国贸集团将通过筹划包括但不限于资产置换、资产收购以及资产出售等交易方式逐步消除国贸集团与浙江东方的同业竞争。”（详见公司 2016 年 11 月8 日发布的《浙江东方集团股份有限公司关于控股股东变更同业竞争相关承诺的公告》（编号：2016-068））
二、解决同业竞争的具体方案
（一）纳入重组整合的子公司情况
纳入本次重组整合的子公司为目前尚在开展纺织品进出口贸易业务的 10 家
控股子公司，各公司主要情况如下：
泓业公司成立于 2012 年 12 月，注册资本人民币 1,000 万元，注册地址为杭
州西湖大道 12 号 8 楼，法定代表人为韩琦珏，经营范围为：许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；服装服饰批发；针纺织品及原料批发；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；棉、麻销售；农副产品销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。目前公司持有其 60%股权，泓业公司员工持有剩余 40%股权。
泓业公司的主要财务数据如下：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 7,574.19
万元；净资产 2,838.37 万元；2020 年度营业收入 19,628.55 万元；净利润 823.33
万元。
2. 浙江东方集团新业进出口有限责任公司（简称“新业公司”）
新业公司成立于 1998 年 8 月，注册资本人民币 1,367 万元，注册地址为杭
州西湖大道 12 号 19、20 楼，法定代表人为章亮，经营范围为：一般项目：针纺织品及原料销售；服装服饰批发；针纺织品销售；鞋帽批发；日用百货销售；服装辅料销售；棉、麻销售；五金产品批发；塑料制品销售；电气设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。目前公司持有其 56.25%股权，新业公司员工持有剩余43.75%股权。
新业公司的主要财务数据如下：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 3984.77
万元；净资产 2666.36 万元；2020 年度营业收入 8080.84 万元；净利润 14.31 万
元。
3.浙江东方集团建业进出口有限公司（简称“建业公司”）
建业公司成立于 2003 年 6 月，注册资本人民币 500 万元，注册地址为杭州
西湖大道 12 号 6 楼，法定代表人为韦国良，经营范围为：许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
原料销售；针纺织品销售；日用百货销售；五金产品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装辅料销售；机械设备销售；电子元器件批发；电子专用设备销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽批发；服装服饰批发；母婴用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用杂品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。目前公司持有其 60%股权，建业公司员工持有剩余 40%股权。
建业公司的主要财务数据如下：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 3454.83
万元；净资产 1986.93 万元；2020 年度营业收入 10727.78 万元；净利润 444.10
万元。
4.浙江东方集团骏业进出口有限公司（简称“骏业公司”）
骏业公司成立于 2000 年 12 月，注册资本人民币 700 万元，注册地址为杭州
西湖大道 12 号 19 楼，法定代表人为陈亮，经营范围为：许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：服装服饰批发；针纺织品及原料销售；日用口罩（非医用）销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；棉、麻销售；农副产品销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子元器件批发；电池销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。目前公司持有其 65%股权，骏业公司员工持有剩余 35%股权。
骏业公司的主要财务数据如下：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 7,370.00
万元；净资产 1844.46 万元；2020 年度营业收入 15986.87 万元；净利润 612.92
万元。
5.浙江东方集团服装服饰进出口有限公司（简称“服饰公司”）
服饰公司成立于 2000 年 7 月，注册资本人民币 1,250 万元，注册地址为杭
州西湖大道 12 号 25 楼，法定代表人为龚会裕，经营范围为：一般项目：第二类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动；棉、麻销售；农副产品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；针纺织品及原料批发；针纺织品销售；五金产品批发；服装辅料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。目前公司持有其62.40%股权，服饰公司员工持有剩余 37.60%股权。
服饰公司的主要财务数据如下：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 5,394.26
万元；净资产 4,249.01 万元；2020 年度营业收入 13,907.93 万元；净利润 3 万
元。
6.浙江东方集团茂业进出口有限公司（简称“茂业公司”）
茂业公司成立于 2000 年 8 月，注册资本人民币 1,360 万元，注册地址为杭
州西湖大道 12 号 21 楼，法定代表人为杨学峰，经营范围为：纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（含许可证范围内的危险化学品）、机电设备、农副产品、预包装食品、医疗器械的销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前公司持有其 65%股权，茂业公司员工持有剩余 35%股权。
茂业公司的主要财务数据如下：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 2918.83
万元；净资产 2404.75 万元；2020 年度营业收入 3890.50 万元；净利润 195.89
万元。
7.浙江东方集团恒业进出口有限公司（简称“恒业公司”）
恒业公司成立于 2000 年 7 月，注册资本人民币 1,000 万元，注册地址为杭
州西湖大道 12 号 22、23 楼，法定代表人为谈志彬，经营范围为：许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动；针纺织品及原料批发；服装服饰批发；鞋帽批发；五金产品批发；日用百货销售；棉、麻销售；针纺织品销售；服装辅料销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。目前公司持有其 65%股权，恒业公司员工持有剩余 35%股权。
恒业公司的主要财务数据如下：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 2471.11
万元；净资产 1997.48 万元；2020 年度营业收入 3311.60 万元；净利润 169.32
万元。
8.浙江东方集团振业进出口有限公司（简称“振业公司”）
振业公司成立于 1999 年 4 月，注册资本人民币 1638 万元，注册地址为杭州
西湖大道 12 号 27 楼，法定代表人为赵祖逵，经营范围为：预包装食品的销售，经营进出口业务。实业投资开发；纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、机电设备（不含汽车）、农作物副产品（不含食品）的销售；经济技术咨询（不含证券、期货咨询）、旅游咨询服务。目前公司持有其 61%股权，振业公司员工持有剩余 39%股权。
振业公司的主要财务数据如下：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 6654.45
万元；净资产 3524.36 万元；2020 年度营业收入 10067.91 万元；净利润 574.87
万元。
9.浙江东方集团嘉业进出口有限公司（简称“嘉业公司”）
嘉业公司成立于 2000 年 10 月，注册资本人民币 1,200 万元，注册地址为杭
州西湖大道 12 号 9、10 楼，法定代表人为洪学春，经营范围为：许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；棉、麻销售；农副产品销售；五金产品批发；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。目前公司持有其 61%股权，嘉业公司员工持有剩余 39%股权。
嘉业公司的主要财务数据如下：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 5373.08
万元；净资产 2905.37 万元；2020 年
[2022-01-22](600120)浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2022-006
浙江东方金融控股集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼
3310 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,445,229,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.8987
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式
对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长金朝萍女
士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事徐晓东先生、裘一平先生因出差未能出
席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事金刚先生因出差未能出席会议；
3、 公司副总裁、董事会秘书何欣女士出席了会议，公司副总裁赵茂文先生、王
正甲先生、陶文彦先生列席了会议，公司纪委书记童银福先生列席了会议，
监事候选人徐得均先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,433,890,903 99.2154 8,019,259 0.5548 3,319,022 0.2298
2、 议案名称：关于更换公司九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,434,124,610 99.2316 7,934,992 0.5490 3,169,582 0.2194
3、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大
会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,429,983,807 98.9451 15,245,377 1.0549 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于延长公司 29,181,555 65.6843 15,245,377 34.3157 0 0.0000
非公开发行 A
股股票股东大
会决议有效期
及股东大会授
权董事会及董
事会授权人士
办理相关事宜
有效期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 3 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：谢婷婷律师、黄智伟律师
2、律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所谢婷婷律师、黄智伟律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
浙江东方金融控股集团股份有限公司
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22](600120)浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司九届监事会第十一次会议决议公告
股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号： 2022-007
债券代码：163110.SH 债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH 债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH 债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02
浙江东方金融控股集团股份有限公司
九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十一次会
议于 2022 年 1 月 21 日下午 4:30 在国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室召开，会议应到监事
5 人，实到监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于选举公司九届监事会主席的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会选举徐得均先生担任九届监事会主席，任期与九届监事会相同。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-08](600120)浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司关于控股子公司浙商金汇信托股份有限公司变更注册资本并完成工商登记变更的公告
股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2022-005
债券代码：163110.SH 债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH 债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH 债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司浙商金汇信托股份有限公司变更注册资本并
完成工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三次会议、公司 2021 年第一次临时股东大会以及公司九届董事会第八次会议审议通过
了公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案。公司拟向不超过 35 名（含 35 名）
特定投资者非公开发行A股股票数量不超过519,058,371股（含519,058,371股），募集资金总额不超过人民币 242,742.85 万元（含人民币 242,742.85 万元）。扣除发行费用后的募集资金净额拟用于对浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信托”）增资 169,920 万元以及补充流动资金 72,822.85 万元。在募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资
金到位之后予以置换。（详见公司 2021 年 1 月 20 日、2021 年 7 月 3 日在《上海
证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。）
公司目前已以自有资金 169,920 万元完成对浙金信托的增资。浙金信托于近日办理完毕工商变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》,注册资本由170,000 万元变更为 288,000 万元，其他注册项目未变更。本次增资完成后，公司对浙金信托的持股比例由原先的 78%增至 87.01%。
未来待公司非公开发行 A 股股票募集资金到位后，公司将履行相应的审议程序对上述投入资金进行置换，并按照有关规定进行信息披露。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-04](600120)浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2022-001
债券代码：163110.SH 债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH 债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH 债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02
浙江东方金融控股集团股份有限公司
九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十
六次会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实
参加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司全面风险管理体系建设战略实施规划方案的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审议通过《浙江东方金融控股集团股份有限公司全面风险管理体系建设战略实施规划方案》。
二、关于调整公司风险控制委员会委员的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会同意裘高尧先生因工作变动原因不再担任风险控制委员会委员，并同意陶文彦先生为新任风险控制委员会委员。
三、关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授
权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会同意将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期延长十二个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他方案内容不变。详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》。（公告编号：2022-003 号）
该事项将提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
四、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会决议于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详
细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-004 号）
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-04](600120)浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2022-004
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
至 2022 年 1 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘会计师事务所的议案 √
2 关于更换公司九届监事会监事的议案 √
3 关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会 √
决议有效期及股东大会授权董事会及董事会
授权人士办理相关事宜有效期的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司九届董事会第九次会议以及九届董事会第十六次会议、
九届监事会第十次会议审议通过，详见公司于 2021 年 7 月 17 日以及 2022
年 1 月 4 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的
相关公告。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600120 浙江东方 2022/1/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 19 日、20 日（上午 9:00-11:00，下午
14:00-16:30）。
（三）登记地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3305 室，
外地股东可以用信函或传真方式进行登记，公司邮编 310006。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）现场会议地址：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310
会议室
联系人：姬峰
联系电话：0571-87600383 传真：0571-87600324
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江东方金融控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于更换公司九届监事会监事的议案
3 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决
议有效期及股东大会授权董事会及董事会授
权人士办理相关事宜有效期的议案
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-04](600120)浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司关于更换监事的公告
股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号： 2022-002
债券代码：163110.SH 债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH 债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH 债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于更换监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召
开公司九届监事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司九届监事会监事的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
公司九届监事会主席金刚先生已满工作退休年龄。公司监事会经多方征询意见，推荐徐得均先生为公司九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至九届监事会届满时止。
金刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益和促进公司规范运作做出了重要贡献，公司及公司监事会对金刚先生在担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 4 日
附件：监事候选人简历
徐得均：男，1973 年 5 月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师，1996 年 8 月参
加工作。历任浙江省注册会计师服务中心(省注册会计师协会)办事员、综合部副主任、综合部主任，浙江省国际贸易集团有限公司审计（法务风控）部副总经理，浙江汇源投资管理有限公司董事、总经理，浙江省中医药健康产业集团有限公司董事、总经理，浙江东方金融控股集团股份有限公司党委委员、纪委书记(集团管理中层正职)，现任浙江省国际贸易集团有限公司审计部总经理。
[2022-01-04](600120)浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告
股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2022-003
债券代码：163110.SH 债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH 债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH 债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月
19 日、2021 年 2 月 5 日分别召开九届董事会第三次会议、2021 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜的有效期为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月，即有效期为 2021 年 2 月
5 日至 2022 年 2 月 4 日。
鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2021年12月31日召开九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》，董事会拟将上述决议的有效期和相关授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-18](600120)浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告
股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2021-060
债券代码：163110.SH 债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH 债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH 债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 17 日，浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）接到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“省国贸集团”）通知，省国贸集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
公司控股股东省国贸集团于 2021 年 12 月 16 日通过集中竞价交易方式增持
公司股份 4,080,100 股，占公司总股本 0.14%。本次增持前，省国贸集团持有公司股份 1,401,172,609 股，占公司总股本的 48.38%；本次增持后，省国贸集团持有公司股份 1,405,252,709 股，占公司总股本的 48.52%。
二、后续增持计划
省国贸集团本次增持公司股份主要是基于对公司发展前景的坚定信心，对公司成长价值的认可，同时为了持续维护中小股东利益和市场稳定。在未来 12 个月内，省国贸集团暂无后续增持计划。
三、省国贸集团本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、省国贸集团承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相
关规定，持续关注省国贸集团所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-09-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.51 成交量:5162.40万股 成交金额:36388.54万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜3531.52 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜1169.24 ｜-- ｜
｜光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心｜897.86 ｜-- ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证｜769.69 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜744.80 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜德邦证券股份有限公司上海岳州路营业部 ｜-- ｜1056.11 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜1041.67 ｜
｜德邦证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营｜-- ｜522.08 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业｜-- ｜494.05 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜第一创业证券股份有限公司温州雪山路证券｜-- ｜422.90 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-02-26｜16.98 ｜15.00 ｜254.70 ｜中信证券股份有｜招商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海恒丰｜限公司青岛金家｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜岭金融区证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜72611.71 ｜2248.19 ｜0.00 ｜3.61 ｜72611.71 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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