600107美尔雅最新消息公告-600107最新公司消息
≈≈美尔雅600107≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润1750万元至2500万元,下降幅度为86.65%至80.92
% (公告日期：2022-01-26)
3)定于2022年3 月7 日召开股东大会
4)02月19日(600107)美尔雅:湖北美尔雅股份有限公司关于修订《公司章
程》的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:9219.86万股; 发行价格：7.05元/股;预
计募集资金：65000.00万元; 方案进度:停止实施 发行对象:甘肃众友健
康管理集团有限公司、浙江众合友商贸有限公司、浙江自贸区汇诚融通
项目投资合伙企业（有限合伙）
2)2020年拟非公开发行股份数量:6379.59万股; 发行价格：6.27元/股;预
计募集资金：40000.00万元; 方案进度:停止实施 发行对象:上海炽信投
资有限公司
●21-09-30 净利润:791.02万 同比增:118.62% 营业收入:3.53亿 同比增:57.08%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0200│ 0.0050│ 0.0000│ 0.3600│ -0.1200
每股净资产 │ 2.0662│ 2.0467│ 2.0416│ 2.0415│ 1.5605
每股资本公积金 │ 0.4993│ 0.4966│ 0.4966│ 0.4966│ 0.4966
每股未分配利润 │ 0.4655│ 0.4487│ 0.4436│ 0.4435│ -0.0153
加权净资产收益率│ 1.0700│ 0.2500│ 0.0000│ 19.5800│ -7.2900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0220│ 0.0052│ 0.0001│ 0.3640│ -0.1180
每股净资产 │ 2.0662│ 2.0467│ 2.0416│ 2.0415│ 1.5605
每股资本公积金 │ 0.4993│ 0.4966│ 0.4966│ 0.4966│ 0.4966
每股未分配利润 │ 0.4655│ 0.4487│ 0.4436│ 0.4435│ -0.0153
摊薄净资产收益率│ 1.0635│ 0.2521│ 0.0036│ 17.8295│ -7.5624
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A 股简称:美尔雅 代码:600107 │总股本(万):36000 │法人:陈京南
上市日期:1997-11-06 发行价:8.1│A 股 (万):36000 │总经理:陈京南
主承销商:中国东方信托投资公司 │ │行业:纺织服装、服饰业
电话:86-714-6360283;86-714-6360298 董秘:陈京南│主营范围:精毛纺织制品、服装及辅料制造、
│加工和销售,兼营酒店业
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0200│ 0.0050│ 0.0000
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2020年 │ 0.3600│ -0.1200│ -0.1250│ -0.0600
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2019年 │ 0.1100│ 0.1150│ 0.1220│ -0.0090
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2018年 │ 0.0239│ -0.0110│ -0.0020│ -0.0160
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2017年 │ 0.0100│ -0.0175│ -0.0080│ -0.0080
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[2022-02-19](600107)美尔雅:湖北美尔雅股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022010
湖北美尔雅股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年2月18日召开第十一届董事会第十八次会议并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中相关条文进行修订，具体修订情况如下：
原章程条款 修订后条款
第一百零六条 董事会由9名董事组 第一百零六条 董事会由8名董事组
成，设董事长1人，副董事长1人。 成，设董事长1人，副董事长1人。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19](600107)美尔雅:湖北美尔雅股份有限公司关于董事辞职并补选董事的公告
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022008
湖北美尔雅股份有限公司
关于董事辞职并补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、董事辞职情况
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司武建华女士、乔世峰先生、张一先生的辞职报告：武建华女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务；乔世峰先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务；张一先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》规定，此次武建华女士、乔世峰先生、张一先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司董事会对武建华女士、乔世峰先生、张一先生在担任公司董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
二、补选董事情况
2022 年 2 月 18 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于补选公司第十一届董事会董事的议案》：经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，认为董事候选人郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生（候选人简历附后）符合公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事会同意提名增补郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生为公司第十一届董事会董事候选人，并在通过股东大会选举后，由郑继平担任战略委员会委员和提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。经董事会审议通过后，该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件：董事候选人简历
郑继平先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
曾任湖北美尔雅股份有限公司董事、副董事长，现任湖北美尔雅集团有限公司董事长兼总经理、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司副董事长兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司执行董事兼总经理、湖北百佳新高置业有限公司执行董事兼总经理、中国城投集团股份有限公司董事，兼任材谷金带（湖北）高新技术产业发展有限公司董事长兼总经理、材谷金带（昌江）高新技术产业发展有限公司执行董事兼总经理、材谷金带（海南）高新技术产业集团有限公司董事长兼总经理、材谷金带（黄石）高新技术产业发展有限责任公司董事长、材谷金带（昌江）工贸有限公司董事、深圳理想宇泽资产管理有限公司执行董事兼总经理。
郑继平先生系公司实际控制人，未直接持有公司股份，除曾在湖北美尔雅股份有限公司任副董事长以及现仍在控股股东湖北美尔雅集团有限公司、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司、北京中纺丝路投资管理有限公司以及湖北百佳新高置业有限公司任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
段雯彦女士，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
经济学学士，伦敦政治经济学院(LSE)金融学硕士，北京江西企业商会女企业家分会执行会长，江西省“驻京赣籍三八红旗手”，金融从业逾 10 年，主要从事投资管理与资产管理等工作，曾任中国民生信托有限公司资本经营管理总部与财富管理总部总裁、平安信托有限责任公司信托业务部区域总监等，现任深圳晟玺股权投资基金管理企业（有限合伙）合伙人。
段雯彦女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
刘友谊先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
工商管理硕士。曾任武汉市武昌区财政局副局长、局长，武汉市武昌区人民政府
办公室主任，武汉市武昌滨江文化商务区管委会主任，现任武汉市鹏美商业运营管理有限责任公司执行董事。
刘友谊先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
[2022-02-19](600107)美尔雅:湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022009
湖北美尔雅股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议通知于2022年2月17日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2022年2月18日在公司以传真方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以现场结合传真方式进行了投票表决。董事会会议审议议案如下：
一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》
经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，认为董事候选人郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生符合公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事会同意提名增补郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生为公司第十一届董事会董事候选人，并在通过股东大会选举后，由郑继平担任战略委员会委员和提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。经本次董事会审议通过后，该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2022 年 3 月 7 日下午 14：00 时召开公司 2022 年第二次临
时股东大会，会议相关事项公司在《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》中予以详细披露，具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此项议案表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19](600107)美尔雅:湖北美尔雅股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022011
湖北美尔雅股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 7 日14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区大望京商务区 4、5 号地保利国际广场 T1-29 层会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 7 日
至 2022 年 3 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票议案
2.00 《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》 应选董事（3）人
2.01 郑继平 √
2.02 段雯彦 √
2.03 刘友谊 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会审议情况，请详见公司于 2022 年 2 月 19 日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》及 上 海 证 券 交
易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600107 美尔雅 2022/2/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
（2）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
（3）出席会议的股东持有效证件于 2022 年 3 月 4 日下午 5：00 之前到本公司登
记；异地股东可以信函、传真方式登记。
六、 其他事项
联系地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
联系单位：湖北美尔雅股份有限公司证券部联系人：万峰
邮政编码：435003 电话：0714—6360283 传真：0714—6360298
邮箱：meymamingjun@163.com
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北美尔雅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 7 日召开
的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司章程>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》
2.01 郑继平
2.02 段雯彦
2.03 刘友谊
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-29](600107)美尔雅:湖北美尔雅股份有限公司关于实际控制人变更完成的公告
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022006
湖北美尔雅股份有限公司
关于实际控制人变更完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2022 年 1 月 13 日，岩能资本管理有限公司（以下简称“岩能资本”）与北
京中纺丝路投资管理有限公司（以下简称“北京中纺丝路”）、中纺丝路（天津）纺织服装科技有限公司（以下简称“中纺丝路（天津）”）签署了《股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），岩能资本将其持有的中纺丝路（天津）的 42.5%股权（对应中纺丝路（天津）注册资本人民币贰亿伍仟伍佰万元
（ RMB255,000,000 ）） 以 股 权 转 让 对 价 合 计 人 民 币 肆 亿 贰 仟 伍 佰 万 元
（RMB425,000,000）转让给北京中纺丝路（以下简称“本次权益变动”）。具体内容详见湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“本公司”或“美尔雅”）分别于
2022 年 1 月 13 日、2022 年 1 月 18 日披露的《湖北美尔雅股份有限公司关于实
际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2022001）、《湖北美尔雅股份有限公司简式权益变动报告书》、《湖北美尔雅股份有限公司详式权益变动报告》以及《联储证券有限责任公司关于湖北美尔雅股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
本公司于近日收到岩能资本发来的通知，岩能资本已于 2022 年 1 月 17 日收
到北京中纺丝路依据《股权转让协议》约定支付的股权转让价款的首笔款项人民
币 1 亿元，并已于 2022 年 1 月 27 日办理完毕中纺丝路（天津）关于本次权益变
动的工商变更登记手续，变更后的中纺丝路（天津）股权结构如下：
股东名称 注册资本 股权比例
（人民币万元）
岩能资本 14,700 24.5%
北京中纺丝路 26,100 43.5%
湖北百佳新高置业有限公司 19,200 32.0%
（以下简称“湖北百佳新高”）
合计 60,000 100.0%
本次权益变动后，北京中纺丝路及其控股股东湖北百佳新高合计持有中纺丝路（天津）75.5%的股权。中纺丝路（天津）持有湖北美尔雅集团有限公司（以下简称“美尔雅集团”）100%股权，美尔雅集团持有美尔雅的 73,388,738 股的股份，占美尔雅总股本的 20.39%。即，本次权益变动后，本公司控股股东不变，仍为美尔雅集团；岩能资本仍间接持有美尔雅的股份；湖北百佳新高成为美尔雅的间接控股股东，郑继平成为美尔雅的实际控制人。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600107)美尔雅:美尔雅关于独立董事辞职并补选独立董事的公告
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022004
湖北美尔雅股份有限公司
关于独立董事辞职并补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、独立董事辞职情况
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司余剑峰先生、王震坡先生的辞职报告。余剑峰先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王震坡先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
余剑峰先生与王震坡先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》有关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，余剑峰先生与王震坡先生将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会委员职责。
余剑峰先生与王震坡先生在担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司规范运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司于2022年1月27日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》，同意提名肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。董事会同意肖慧琳女士、范凯业先生经股东大会选举为独立董事后，由肖慧琳女士担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，由范凯业先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。肖慧琳女士已取得独立董事资格证书。范凯业先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
肖慧琳女士、范凯业先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核通过后，提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事发表的独立意见
本次独立董事候选人肖慧琳女士、范凯业先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人肖慧琳女士、范凯业先生有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，独立董事候选人肖慧琳女士、范凯业先生具备担任公司独立董事的资格和能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。其中，独立董事候选人肖慧琳女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书；独立董事候选人范凯业先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。同意提名肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件：独立董事候选人简历
肖慧琳，女，中国国籍，出生于 1979 年，民主党派（民盟），北京外国语大学国际商学院学士，澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后，主要从事企业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展合作学院副院长，全球化智库（CCG）一带一路研究院副院长、高级研究员，南南国际教育智库研究院常务副院长，西南财经大学发展研究院特聘研究员，OECD 兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授（终生教职岗）、博士生导师，商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力，最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇，主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业，男，中国国籍，出生于 1975 年，复旦大学软件工程硕士，清华五道口金融学院金融 CEO 2016 级，主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与 O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司（1041.HK）执行董事，现任汇力（北京）投资基金管理有限公司董事长助理、北京航基科技有限公司董事副总经理、中农普惠金服科技股份有限公司董事、汉拓云链科技（青岛）有限公司执行董事总经理、南京大学金陵学院兼职教授，著有《中国 CRM最佳实务》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列、《社会化媒体运营》、《粉丝经济》、《O2O 实践》、《乡村振兴战略-农业产融五阶》、《产业数字经济》、《资产通证化》等相关著作。
[2022-01-29](600107)美尔雅:美尔雅第十一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022003
湖北美尔雅股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议通知于2022年1月26日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2022年1月27日在公司以传真方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以现场结合传真方式进行了投票表决。董事会会议审议议案如下：
一、《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》
余剑峰先生、王震坡先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员所有职务。为保证公司董事会正常运行，公司第十一届董事会提名肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。董事会同意在股东大会选举肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事后，由肖慧琳女士担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，由范凯业先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案审核同意后，提请公司2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
二、《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2022 年 2 月 16 日下午 14：00 时召开公司 2022 年第一次
临时股东大会，会议相关事项公司在《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》中予以详细披露，具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件：独立董事候选人简历
肖慧琳，女，中国国籍，出生于 1979 年，民主党派（民盟），北京外国语大学国际商学院学士，澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后，主要从事企业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展合作学院副院长，全球化智库（CCG）一带一路研究院副院长、高级研究员，南南国际教育智库研究院常务副院长，西南财经大学发展研究院特聘研究员，OECD 兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授（终生教职岗）、博士生导师，商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力，最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇，主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业，男，中国国籍，出生于 1975 年，复旦大学软件工程硕士，清华五道口金融学院金融 CEO 2016 级，主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与 O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司（1041.HK）执行董事，现任汇力（北京）投资基金管理有限公司董事长助理、北京航基科技有限公司董事副总经理、中农普惠金服科技股份有限公司董事、汉拓云链科技（青岛）有限公司执行董事总经理、南京大学金陵学院兼职教授，著有《中国 CRM 最佳实务》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列、《社会化媒体运营》、《粉丝经济》、《O2O 实践》、《乡村振兴战略-农业产融五阶》、《产业数字经济》、《资产通证化》等相关著作。
[2022-01-29](600107)美尔雅:美尔雅关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022005
湖北美尔雅股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区大望京商务区 4、5 号地保利国际广场 T1-29 层会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）人
1.01 肖慧琳 √
1.02 范凯业 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会审议情况，请详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600107 美尔雅 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
（2）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
（3）出席会议的股东持有效证件于 2022 年 2 月 15 日下午 5：00 之前到本公司
登记；异地股东可以信函、传真方式登记。
六、 其他事项
联系地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
联系单位：湖北美尔雅股份有限公司证券部
联系人：万峰
邮政编码：435003 电话：0714—6360283 传真：0714—6360298
邮箱：meymamingjun@163.com
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北美尔雅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于补选公司第十一届董事会
独立董事的议案
1.01 肖慧琳
1.02 范凯业
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-26](600107)美尔雅:湖北美尔雅股份有限公司2021年年度业绩预减公告
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022002
湖北美尔雅股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经财务部门初步测算，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,750万元至2,500万元，
与上年同期相比，将减少 10,603.88 万元至 11,353.88 万元，同比减少 80.92%
至 86.65%。
2. 经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润为 1,200 万元至 1,750 万元，与上年同期相比，将增
加 3,918.29 万元至 4,468.29 万元，同比增加 144.15%至 164.38%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,750 万元至 2,500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少
10,603.88 万元到 11,353.88 万元，同比减少 80.92%至 86.65%。
2. 经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润为 1,200 万元至 1,750 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,918.29万元到4,468.29万元，同比增加144.15%至164.38%。
（三）公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：13,103.88 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2,718.29 万元。
（二）每股收益：0.36 元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润较 2020 年同期降
低系公司 2020 年度处置黄石磁湖山庄酒店管理有限公司 99%股权导致 2020 年度
非经常性损益大幅增加所致。
公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2020 年同期增加的主要原因为：（1）从参股的企业获取的投资收益增加；（2）公司全资子公司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司利润纳入合并范围。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25]美尔雅(600107):美尔雅2021年净利同比预减81%-87%
▇证券时报
美尔雅(600107)1月25日晚间公告，预计2021年归属于上市公司股东的净利润为1750万元至2500万元，同比减少80.92%至86.65%。业绩预减的主要原因系公司2020年度处置黄石磁湖山庄酒店管理有限公司99%股权导致2020年度非经常性损益大幅增加所致。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:9.87 成交量:1276.58万股 成交金额:7460.20万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司北京西直门北大街证｜680.28 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司上海虹口区东大名路｜499.92 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西部证券股份有限公司总部 ｜379.47 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜350.62 ｜-- ｜
｜万和证券股份有限公司南通崇川路证券营业｜152.57 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜西部证券股份有限公司总部 ｜-- ｜478.81 ｜
｜西南证券股份有限公司北京昌平证券营业部｜-- ｜145.44 ｜
｜华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业｜-- ｜120.50 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司广州工业大道证｜-- ｜120.00 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜113.77 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-10-19｜4.13 ｜81.62 ｜337.09 ｜渤海证券股份有｜国信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司客户资产｜限公司深圳红岭｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜管理部 ｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜32704.60 ｜675.48 ｜0.00 ｜0.00 ｜32704.60 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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