301011华立科技最新消息公告-301011最新公司消息
≈≈华立科技301011≈≈(更新:22.02.12)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月23日
2)预计2021年年度净利润5000万元至5800万元,增长幅度为8.56%至25.93%
(公告日期：2022-01-28)
3)02月12日(301011)华立科技:2022年第二次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年09月01日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:4557.54万 同比增:113.17% 营业收入:3.92亿 同比增:65.16%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6462│ 0.4800│ 0.1500│ 0.7100│ 0.3300
每股净资产 │ 8.2916│ 8.1254│ 6.5441│ 6.3900│ --
每股资本公积金 │ 4.6162│ 4.6162│ 2.4068│ 2.4068│ --
每股未分配利润 │ 2.5007│ 2.3346│ 2.8930│ 2.7380│ --
加权净资产收益率│ 10.5600│ 7.3400│ 2.4000│ 11.6600│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5251│ 0.3590│ 0.1162│ 0.5306│ 0.2463
每股净资产 │ 8.2916│ 8.1254│ 4.9081│ 4.7896│ 4.5262
每股资本公积金 │ 4.6162│ 4.6162│ 1.8051│ 1.8051│ --
每股未分配利润 │ 2.5007│ 2.3346│ 2.1697│ 2.0535│ --
摊薄净资产收益率│ 6.3325│ 4.4181│ 2.3681│ 11.0786│ --
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A 股简称:华立科技 代码:301011 │总股本(万):8680 │法人:苏本立
上市日期:2021-06-17 发行价:14.2│A 股 (万):6727 │总经理:苏本立
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1953 │行业:文教、工美、体育和娱乐用品制造业
电话:020-39226222 董秘:蔡颖 │主营范围:游戏游艺设备的设计、研发、生产
│、销售和运营
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6462│ 0.4800│ 0.1500
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2020年 │ 0.7100│ 0.3300│ 0.0200│ -0.1300
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2019年 │ 0.9200│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.4900│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.6200│ --│ 0.2300│ --
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[2022-02-12](301011)华立科技:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2022-009
广州华立科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2022 年 2 月 11 日下午 14:30
2、召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会
议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长苏本立先生
6、会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 17 人，代表有表决权股份
54,449,600 股，占公司有表决权股份 86,800,000 股的 62.7300％。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 9 人，代表股份
49,240,100 股，占公司有表决权股份 86,800,000 股的 56.7282％；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 8 人，代
表股份 5,209,500 股，占公司有表决权股份 86,800,000 股的 6.0017％。
3、公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议两项议案，具体表决情况如下：
议案一：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：同意 54,441,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9846％；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 5,201,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8388％；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1612％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案二：关于购买董监高责任险的议案
总表决情况：同意 5,201,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8388％；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 5,201,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8388％；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1612％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
审议本议案时，关联股东香港华立国际控股有限公司、广州阳优科技投资有限公司、广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）、苏本立、刘柳英、蔡颖、张明、张宏程已回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权的股份总数。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
2、律师姓名：兰江林、任雁萍
3、结论性意见：公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第二次临时股东大会的决议；
2、公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-28](301011)华立科技:2021年度业绩预告
证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2022-008
广州华立科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,000 万元–5,800 万元
股东的净利润 盈利：4,605.83 万元
比上年同期增长：8.56% - 25.93%
扣除非经常性损 盈利：4,700 万元–5,500 万元
盈利：5,057.67 万元
益后的净利润 比上年同期增长：-7.07% - 8.75%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审 计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不 存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长，主要原因
系国内消费市场逐渐恢复，公司及时调整经营策略，把握市场机遇，同时加强新 产品、新客户的开拓。报告期内，公司动漫 IP 衍生产品业务持续高速增长，游
戏游艺设备销售业务保持稳步增长，游乐场运营业务规模稳步扩张。
公司 2021 年度下半年经营利润未及预期，主要因 2021 年下半年新冠疫情反
复，线下消费受到一定程度的影响；同时，公司加强品牌宣传力度，举办全国电竞比赛、直播活动，参加游戏、动漫、商业地产等多项业界展会，多维度宣传及提高公司品牌形象、提升产品认知度，相关推广费用有所增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体尚待审计机构、评估机构进行审计、评估后方可确定。
2、2021 年度业绩的具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-20](301011)华立科技:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2022-007
广州华立科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第二届董事会。公司于2022年1月19日召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午14:30开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年2月11日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年2月8日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2022 年 2 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司
大会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案；
2、关于购买董监高责任险的议案。
（二）审议事项的相关说明：
1、上述审议事项经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二
十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 1 月 20 日刊载在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
2、上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
3、上述议案 2 为关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议 √
案
2.00 关于购买董监高责任险的议案 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在 2022
年 2 月 9 日下午 16:30 前送达或传真至公司）；
2、登记时间：2022 年 2 月 9 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-16:30；
3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司。
4、会议联系方式
联系人：蔡颖、华舜阳
联系电话：020-39226222 传真：020-39226333
电子邮箱：wahlap@wahlap.com
联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会议
室
邮政编码：511400
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351011，投票简称：“华立投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 2 月 11 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席广州华立科技
股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）
对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的
意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。
（说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00 关于2022年度向银行申请综合授信额 √
度的议案
2.00 关于购买董监高责任险的议案 √
一、委托人情况
委托人姓名（或企业名称）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票帐户号码：
二、受托人情况
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
[2022-01-20](301011)华立科技:第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2022-003
广州华立科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议的会议通知于 2022 年 1 月 15 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议
于 2022 年 1 月 19 日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司
董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
为满足公司及下属子公司业务发展对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司 2022 年度拟向工商银行、招商银行及其他金融机构申请总额不超过 4亿元人民币的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于购买董监高责任险的议案
为促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
3、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14:30 在广州市番禺区东环街迎
星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项独立意见。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-20](301011)华立科技:第二届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2022-004
广州华立科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议的会议通知于2022年1月15日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2022年1月19日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、关于购买董监高责任险的议案
公司监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-20](301011)华立科技:关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2022-005
广州华立科技股份有限公司
关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开
公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、授信基本情况
为满足公司及下属子公司业务发展对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠 道，公司2022年度拟向工商银行、招商银行及其他金融机构申请总额不超过4 亿元人民币的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇 票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。在授信期限内，授信额度可 循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述授权期间为公司股东大会审议 通过之日起十二个月。
公司提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理公司及子 公司向银行申请综合授信额度及与其相关的具体事宜，以便于申请授信工作的
顺利进行。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司发展需要，保证公司项目建设、日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-20](301011)华立科技:关于购买董监高责任险的公告
证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2022-006
广州华立科技股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开
公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、董监高责任险方案
1、投保人：广州华立科技股份有限公司；
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保 险公司协商确定的范围为准）；
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以保险合同为准）；
4、保费总额：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准）；
5、保险期限：12个月。
为提高决策效率，公司提请股东大会在上述责任险方案框架内授权公司管理层代表办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
1、该事项已提交公司第二届董事会第二十五次会议审议，全体董事回避表决。
2、该事项已提交公司第二届监事会第二十一次会议审议，全体监事回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规。公司独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管
理人员充分行使权利、履行职责，该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-11](301011)华立科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2022-002
广州华立科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2022 年 1 月 10 日下午 14:30
2、召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会
议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长苏本立先生
6、会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 16 人，代表有表决权股份
49,276,500 股，占公司有表决权股份 86,800,000 股的 56.7702％。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 7 人，代表股份
49,220,000 股，占公司有表决权股份 86,800,000 股的 56.7051％；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9 人，代
表股份 56,500 股，占公司有表决权股份 86,800,000 股的 0.0651％。
3、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议十项议案，具体表决情况如下：
议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9604％；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.4867％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
议案二：逐项审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类及上市
总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9604％；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.4867％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行规模
总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9604％；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.4867％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 票面金额和发行价格
总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9604％；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.4867％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 债券期限
总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9604％；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.4867％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 票面利率
总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9604％；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.4867％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9604％；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.4867％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07 转股期限
总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9604％；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.4867％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 转股价格的确定和调整
总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9604％；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.4867％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 转股价格向下修正条款
总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9604％；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.4867％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9604％；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.4867％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.11 赎回条款
总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9604％；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.4867％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.12 回售条款
总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9604％；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.4867％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.13 转股后的股利分配
总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9604％；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.4867％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.14 发行方式及发行对象
总表决情况
[2022-01-06](301011)华立科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2022-001
广州华立科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年1月10日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议提交的相关议案，公司已于2021年12月25日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第二届董事会。公司于2021年12月24日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022年1月10日（星期一）下午14:30开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年1月10日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年1月5日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2022 年 1 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司
大会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案；
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案；
2.1 发行证券的种类及上市
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 票面利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股价格的确定和调整
2.9 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行可转换公司债券方案有效期
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案；
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案；
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案；
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案；
8、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案；
10、未来三年（2022年-2024年）股东回报规划。
（二）审议事项的相关说明：
1、上述审议事项经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二
十次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2021 年 12 月 25 日刊载在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
2、上述提案均为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 √
债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
发行方案的议案
2.01 发行证券的种类及上市 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定和调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 √
的处理办法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金存管 √
2.19 担保事项 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行可转换公司债券方案有效期 √
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
募集资金运用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的 √
议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
7.00 即期回报及填补措施和相关主体切实履行填 √
补回报措施承诺的议案
8.00 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规 √
则的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
9.00 向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜 √
的议案
10.00 未来三年（2022年-2024年）股东回报规划 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在 2022
年 1 月 7 日下午 16:30 前送达或传真至公司）；
2、登记时间：2022 年 1 月 7 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-16:30；
3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司。
4、会议联系方式
联系人：蔡颖、华舜阳
联系电话：020-39226222
[2021-12-25](301011)华立科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2021-035
广州华立科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第二届董事会。公司于2021年12月24日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022年1月10日（星期一）下午14:30开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年1月10日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年1月5日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2022 年 1 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司
大会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案；
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案；
2.1 发行证券的种类及上市
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 票面利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股价格的确定和调整
2.9 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行可转换公司债券方案有效期
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案；
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案；
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案；
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案；
8、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案；
10、未来三年（2022年-2024年）股东回报规划。
（二）审议事项的相关说明：
1、上述审议事项经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二
十次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2021 年 12 月 25 日刊载在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法
律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
2、上述提案均为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 √
债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
发行方案的议案
2.01 发行证券的种类及上市 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定和调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 √
的处理办法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金存管 √
2.19 担保事项 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行可转换公司债券方案有效期 √
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
募集资金运用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的 √
议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
7.00 即期回报及填补措施和相关主体切实履行填 √
补回报措施承诺的议案
8.00 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规 √
则的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
9.00 向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜 √
的议案
10.00 未来三年（2022年-2024年）股东回报规划 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在 2022
年 1 月 7 日下午 16:30 前送达或传真至公司）；
2、登记时间：2022 年 1 月 7 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-16:30；
3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司。
4、会议联系方式
联系人：蔡颖、华舜阳
联系电话：020-39226222 传真：020-39226333
电子邮箱：wahlap@wahlap.com
联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会议
室
邮政编码：511400
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第二届董事
★★机构调研
调研时间:2021年09月01日
调研公司:东北证券,国金证券,西南证券,招商证券,东吴证券,华泰证券,方正证券,国盛证券,华创证券,天风证券,南方基金,博时基金,华夏基金,金鹰基金,天弘基金,信诚基金,中欧基金,太平资产,人保资产,红塔红土基金,华安证券,珠江人寿,德邦证券,申万宏源证券,新时代证券,环懿投资,东方基金,前海再保险,建信理财,灰姑娘基金,永拓投资,考铂投资,中投天诚
接待人:证券事务代表:华舜阳,董事长、总经理:苏本立,财务总监、董事会秘书:蔡颖
调研内容:一、介绍公司发展及基本情况
华立科技主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营。公司以“为用户创造快乐”为宗旨，秉承“绿色文化、创意科技、用科技享受生活”的发展理念，以建立全球一流的文化游乐企业为战略目标，持续实施模式创新、管理创新、技术创新，完善业务结构，提高设计、研发能力，拓展销售渠道，完善运营模式，涵盖游戏游艺设备设计、研发、生产、销售、运营等环节，形成完整产业链。
公司主要对室内游乐场和主题乐园等客户销售游戏游艺设备和动漫IP衍生产品，并向客户提供设备合作运营和游乐场运营服务等实现盈利。
未来公司将围绕IP轴心，融合潮流元素结合自身优势，稳步推进下游延伸，促进跨界融合。
二、公司2021年上半年经营情况
1、2021年上半年度，公司游戏游艺设备、合作运营设备、自营游乐场业务保持稳步增长，动漫IP衍生业务加速增长。2021年上半年度，公司实现营业总收入2.49亿元，较上年同期增长134.38%；归属于上市公司股东的净利润为3,116.00万元，较上年同期增长2,524.29%；扣除非经常性损益后的净利润为3,336.47 万元，较上年同期增长246.92%。公司的持续盈利能力得到显著提升。
2021年上半年度，公司游戏游艺设备业务实现销售收入9,878.44万，同比增长47.41%，对收入占比降至39.56%；动漫IP衍生产品业务实现销售8,166.03万元，同比增长424.78%，动漫IP衍生产品发展增速较快，半年度已超去年全年销售额；设备合作运营收入1,709.23万元，同比增长87.21%；游乐场运营收入4,697.15万元，同比增长236.86
2、截至2021年6月，公司动漫IP衍生产品卡通设备的投放门店多达1,000多家，投放设备达8,000台，合作门店分部于全国各大中城市核心商圈及中小城市主要经济中心区。其中，公司动漫IP衍生产品主要作品《奥特曼融合激战》投放数量约4,300台，《宝可梦》投放数量约为1,500台。《宝可梦》、《奥特曼融合激战》是目前公司的爆款动漫IP衍生产品，两者占公司动漫IP衍生产品收入比重较大。
目前公司正加大动漫IP衍生产品业务开拓力度，加快游戏设备对外投放数量，加强游戏营运与推广，积极提高客户转化率和单台设备卡片销售效率。
三、交流环节
1、问：设备销售2019年-2020年增速放缓，请问这一业务的未来规划？
答：公司游戏游艺设备业务整体增速相对比较稳定，符合公司整体发展预期。在国内游戏游艺行业中，其中大约一半是中低端产品，如摇摇车，简单的三爪娃娃机，这部分中低端设备产品价格相对较低，技术含量不高，同质化竞争激烈，且毛利水平低，这块暂时不是公司发展战略的重点。公司目前专注于中高端产品，推行差异化策略，每年大约推出10款新作品。预计游戏设备收入会平稳增长，但是占公司整体营收比例会逐渐下降。未来公司将以IP为轴心，从B端走向C端，将业务往多元化、高附加值方向发展。
2、问：游戏行业监管上市场比较担忧吗？用户消费年龄层结构是怎么样？
答：公司关注到，近日国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，进一步强未成年人对网络游戏沉迷及成瘾防控。一方面，公司属于线下游戏游艺行业，生产及运营的设备均已通过文化部门的内容审核批准，相关行业政策相对稳定，目前线下游戏游艺业态未受到实质性影响。另一方面，公司游戏游艺产品集运动、益智、操控等互动体验，健康快乐，有益身心，能够满足亲子、社交等新文化娱乐消费需求。公司支持国家进一步加强行业管理，完善未成年人防沉迷游戏措施，与家长携手共治未成年人沉迷网络游戏问题。公司推出的产品及提供的线下游乐场所，既能提供家庭式亲子运动娱乐，又能够让孩子释放天性，体验游戏的快乐；同时，相对孩子独自使用电子产品玩网络游戏，线下游乐场基本不存在成瘾性问题。公司预计线下游戏游艺行业将保持稳定发展的态势。从公司自营的游乐场消费画像来说，以较旺的消费时段周末假期为例，周末消费者中大约40%是亲子，即父母带着孩子一起来的，大约20%是情侣，20%-30%是朋友、同学组队到店一起玩，单人到店消费大约在10%左右。亲子活动其实是公司自营游乐场的消费主流。
3、问：《宝可梦》、《奥特曼》卡片机游戏为什么这么火爆？
答：公司动漫IP衍生产品能获得市场青睐，核心受IP题材、游戏创作、运营团队影响，同时与游戏的角色、玩法、动画制作、背景音乐、互动体验、卡片的持续更新、受众群体等因素密不可分。公司在国内动漫IP卡片游戏深耕多年，积累了丰富的资源和经验；另一方面，公司在游戏游艺渠道资源方面具有强大的优势，也为动漫IP卡片游戏发展奠定良好契机。
4、问：公司动漫IP衍生产品业务的核心竞争优势？
答：公司动漫IP衍生产品业务的核心竞争力和稳定性主要有以下几个方面。（1）公司在游戏游艺行业深耕多年，形成了完整的产业链结构，具有丰富的客户资源及设备合作运营经验。（2）公司的动漫IP衍生产品需要配套动漫卡通设备进行销售，公司从2013年开始布局动漫IP衍生产品业务，截至2021年6月，公司动漫卡通设备的投放门店多达1,000多家，投放设备达8,000台，合作门店分部于全国各大中城市核心商圈及中小城市主要经济中心区，动漫IP衍生产品的销售已形成规模效应。由于设备投放需要较长时间的布局和积累，竞争对手进入壁垒较高。（3）公司的动漫IP衍生产品主要系向IP版权供应商直接采购，且公司拥有在中国境内独家采购、销售权。由于公司的行业地位、运营能力在行业内得到充分认可，对知名IP衍生产品的引入具有更多的优先选择权。
5、问：游艺设备更新迭代周期一般多长？
答：游戏游艺设备正常更新迭代周期大约在5-10年，热门作品通过自主运营，定期举办活动赛事，增加客户粘性，增强玩家归属感，生命周期会有所延长。
6、问：公司线下游乐场业务的发展规划？
答：公司目前尚在快速成长阶段，自营游乐场业务相对资产比较重，公司计划每年新增2-3个点，保持相对稳定的新增步伐，主要为挑选地段较好的位置，以及打造个别新模式，如东莞的环游嘉年华运动空间，基于“游戏＋”全新理念打造的全场景、沉浸式、泛娱乐、泛运动室内乐园。未来，公司游乐场业务将积极尝试跨界融合以及游乐场新模式的探索尝试。
7、问：今年动漫IP卡片机产能有没有受到疫情或者芯片的影响？
答：公司动漫IP卡片机需要外购IP套件，主要由日本提供，因为日本前期疫情和奥运会，部分企业处于停工状态；另外，目前海运相对不畅，运费也比较贵。公司之前的订货周期大约2-3个月，目前订货周期4-5月。公司今年总体生产计划没有太大影响，但投放速度会放缓。卡片是不受影响的，因为卡片制作的供应商基本都在国内。
8、问：疫情对公司第三季度的影响如何？有什么新的进展？
答：疫情属于不可抗力因素，公司全力支持国家对疫情的防控工作。7-8月暑假是公司的旺季，且本次疫情波及省份较多，对公司及下游客户有一定程度的冲击。根据公司目前收集的信息反馈，在8月，公司投放有动漫IP卡片机的门店中，大约有1/3的门店有不同程度的暂停营业情况，同时疫情导致线下游乐消费人流的减少。目前疫情已基本缓解，各省市人员流通开始恢复正常，商业经营也逐步复苏。公司预期疫情对公司第三季度的经营业绩会有一定的影响，但短期的业绩波动，不影响公司持续向好的发展趋势。
9、问：公司VR产品的发展情况？
答：目前公司涉及VR技术的游戏游艺设备产品种类不多，占公司营业收入比重也较低。公司游戏游艺设备产品涉及VR技术主要为模拟体验类产品，公司运营VR技术的方式主要为采购具有相关功能的零部件（如VR眼镜穿戴设备）和使用VR等技术进行综合开发（如开发、制作游戏场景及动感效果等）。公司主要从事VR游戏内容的制作，VR游艺设备硬件设计、生产，但是没有从事穿戴式设硬件设备，如VR眼镜、头盔这种穿戴式设硬件设备是公司对外采购的。随着近年来VR技术不断提高，VR头盔等穿戴式设备逐步成熟，价格成本降低，VR游戏走向C端，走向家庭和线下游乐，目前相关VR技术发展尚在提升中，公司对VR产业发展保持谨慎乐观。后续公司将融合先进技术结合自身优势，稳步推出新款VR游戏游艺作品。因本次投资者调研活动采取电话会议形式，参会者无法签署调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-13 日换手率达到20%
换手率:47.50 成交量:879.57万股 成交金额:61413.35万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1214.82 ｜288.39 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜795.91 ｜203.33 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜738.04 ｜633.05 ｜
｜华泰证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营｜538.73 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券｜522.11 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜1.42 ｜5790.51 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海分公司 ｜41.43 ｜2763.20 ｜
｜东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证｜273.56 ｜1674.39 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜210.80 ｜1554.29 ｜
｜华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营｜20.14 ｜1507.00 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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