300897山科智能最新消息公告-300897最新公司消息
≈≈山科智能300897≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)01月25日(300897)山科智能:第三届董事会第五次会议决议的公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本6800万股为基数,每10股派6元 ;股权登记日:2021-0
5-31;除权除息日:2021-06-01;红利发放日:2021-06-01;
机构调研:1)2021年12月02日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:4977.34万 同比增:39.06% 营业收入:3.14亿 同比增:38.90%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7300│ 0.4000│ 0.1300│ 1.2600│ 0.5300
每股净资产 │ 12.5982│ 12.2711│ 12.5934│ 12.4663│ 11.9657
每股资本公积金 │ 7.9512│ 7.9512│ 7.9512│ 7.9512│ 7.9512
每股未分配利润 │ 3.2705│ 2.9434│ 3.2657│ 3.1386│ 2.7216
加权净资产收益率│ 5.8300│ 3.2200│ 1.0100│ 16.0500│ 12.5300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7320│ 0.4049│ 0.1272│ 1.0269│ 0.5264
每股净资产 │ 12.5982│ 12.2711│ 12.5934│ 12.4663│ 11.9657
每股资本公积金 │ 7.9512│ 7.9512│ 7.9512│ 7.9512│ 7.9512
每股未分配利润 │ 3.2705│ 2.9434│ 3.2657│ 3.1386│ 2.7216
摊薄净资产收益率│ 5.8100│ 3.2992│ 1.0098│ 8.2374│ 4.3989
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A 股简称:山科智能 代码:300897 │总股本(万):6800 │法人:钱炳炯
上市日期:2020-09-28 发行价:33.46│A 股 (万):2043.62 │总经理:季永聪
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4756.38│行业:仪器仪表制造业
电话:0571-87203681 董秘:王雪洲│主营范围:各类智能远传水表计量传感器及整
│表、水务管网现场控制机以及后端的采集系
│统的研发、生产、销售及服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7300│ 0.4000│ 0.1300
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2020年 │ 1.2600│ 0.5300│ 0.3800│ 0.1300
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2019年 │ 1.2800│ 0.4800│ 0.1700│ --
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2018年 │ 1.0300│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.9600│ --│ --│ --
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[2022-01-25](300897)山科智能:第三届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2022-002
杭州山科智能科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议通知于 2022 年 1 月 20 日以电话及书面等方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间:2022 年 1 月 24 日上午 9:00
（2）召开地点：公司一楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生
（6）列席人员：全体监事
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
公司根据业务发展需要，2022年拟向关联方泉州市水务水表检验有限公司销售智能水表、智能远传水表、智能管网等相关智慧水务产品，2022年度销售金额不超过2,800万元。
经董事会审议，通过《2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事季永聪先生依法回避表决，其余8名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事事前认可，并对本次关联交易预计发表了独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司也对该事项出具了核查意见。
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于设立上海分公司的议案》。
公司根据经营发展需要，拟设立上海分公司，董事会审议通过《关于设立上海分公司的议案》。
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立上海分公司的议案》（公告编号：2022-005）
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
2022年1月25日
[2022-01-25](300897)山科智能:第三届监事会第五次会议决议的公告
证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2022-003
杭州山科智能科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议通知于 2022 年 1 月 20 日以电话及书面等方式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间:2022 年 1 月 24 日上午 10:00
（2）召开地点：公司一楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
（5）主持人：监事会主席曾金南先生
（6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
经审议，全体监事认为公司 2022 年度日常关联交易预计属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及非关联股东的权益的情形。
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于设立上海分公司议案》
监事会认为公司设立上海分公司为经营发展所需，不存在损害公司利益的情形。
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2022-005）
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第五会议决议。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
监事会
2022年1月25日
[2022-01-25](300897)山科智能:关于2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2022-004
杭州山科智能科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需
要，2022年拟向关联方泉州市水务水表检验有限公司（以下简称“泉州水表检
验”）销售智能水表、智能远传水表、智能管网等相关智慧水务产品，2022年
度销售金额不超过2,800万元。
2、2022年1月24日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事季永聪先生依法回避表决，
其余8名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事事前认可，并对本次关
联交易发表了独立意见。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发
类别 价原则 或预计金额 已发生金额 生金额
向关联方 泉州市水务 销售水表、智 参照市场公
销售商品 水表检验有 能远传水表、 允价格双方 2,800 0 4.90
限公司 智能管网等相 协商确定
关智慧水务产
品
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联交 实际发 预计 实际发生额 实际发生额
易类别 关联人 易内容 生金额 金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
比例 差异
向关联 泉州市水 2021年8月27日巨
方销售 务水表检 销售智 4.90 1,000 99.51% 潮资讯网公告
商品 验有限公 能水表 0.0117% 编号:2021-039
司
公司董事会对日常关联交易 公司向关联方销售的实际金额低于预计金额的原因：关联方关于本 实际发生情况与预计存在较 次采购项目实施进度影响了采购计划，进而影响公司供货数量，关
大差异的说明 联公司该项目开展延期到2022年。
公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿
公司独立董事对日常关联交 的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联 易实际发生情况与预计存在 交易的各方严格按照相关协议执行。2021年关联交易与预计金额存
较大差异的说明 在一定差异，主要系公司系关联方项目进度所致，具有其合理性，
不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财
务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。
注：公司2021年日常关联交易实际发生情况尚未经审计，实际的日常关联
交易发生金额以年报审计为准。
二、关联人介绍和关联人关系
（一）基本情况
1、公司名称：泉州市水务水表检验有限公司
2、统一社会信用代码证：91350503156119585U
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：陈一如
5、注册资本：伍仟万圆整
6、成立日期：1995年02月25日
8、经营期限：1995年02月25日至长期
9、营业范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量服务；在线能源计量技术研发；住宅水电安装维护服务；仪器仪表修理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能水务系统开发；软件开发；软件销售；网络技术服务；智能控制系统集成；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术推广服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、最近一期未经审计财务数据：截止2021年12月31日，泉州水表检验资产总额为57,195,790.62元，净资产为51,308,457.03元，主营业务收入为13,976,796.26元，净利润为1,916,053.49元。
（二）与公司的关联关系
公司现持有泉州水表检验15%的股权，公司总经理、董事季永聪先生为泉州水表检验现任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“7.2.3”第三款规定的关联关系情形。
（三）履约能力
泉州水表检验生产经营情况正常，具备良好的信用状况和履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联
方确定交易价格，定价公允合理，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利 影响的情形。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均系公司日常经营性交易。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则， 不存在给公司和股东利益造成重大不利影响的情形。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联 交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联单位形成 依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事鲁爱民女士、曾佳女士、丁茂国先生认真审阅了公司提交的 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况， 认为公司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，交易价格以 市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开、有偿的原则，不存在影响公司 独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产 生影响。因此，同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第 三届董事会第五次会议审议，关联董事需要回避表决。
2、独立董事关于关联交易事项的独立意见
2021年，公司发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系关联方项目进度所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。
公司对2022年度与泉州市水务水表检验有限公司的关联交易进行了预计，该
关联交易是关联方泉州市水务水表检验有限公司向公司采购相关设备所产生的交易，该关联交易不影响公司的独立性，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，交易价格参照市场价格商定，定价公允、合理；不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
公司独立董事鲁爱民女士、曾佳女士、丁茂国先生一致同意公司2022年度日常关联交易预计情况事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：山科智能2022年度日常关联交易预计符合公司的 正常经营活动需要，没有给公司及公司股东的利益造成重大不利影响；履行了 必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对山科智能 2022年度日常关联交易预计无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
5、海通证券股份有限公司关于杭州山科智能科技股份有限公司2022年度日 常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
2022年1月25日
[2022-01-25](300897)山科智能:关于设立上海分公司的公告
证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2022-005
杭州山科智能科技股份有限公司
关于设立上海分公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24
日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，同意公司设立上海分公司，并授权公司管理层办理上海分公司的设立登记事宜。
根据相关法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关规定，设立上海分公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次设立上海分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
一、拟设立分公司基本情况
1、名 称：杭州山科智能科技股份有限公司上海分公司
2、类 型：股份有限公司分公司
3、营业场所：上海市青浦区（暂定）
4、负责人：钱炳炯
5、经营范围：一般项目：供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；电子测量仪器销售；环境保护专用设备销售；气体压缩机械销售；发电机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述拟设立上海分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记后为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、设立上海分公司的目的及对公司的影响
根据公司经营发展需要设立上海分公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
2、设立上海分公司存在的风险
上述设立上海分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议；
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-12](300897)山科智能:关于公司被认定为2021年度浙江省”专精特新“中小企业的公告
证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2022-001
杭州山科智能科技股份有限公司
关于公司被认定为2021年度浙江省“专精特新”
中小企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
根据浙江省经济和信息化厅近期发布的《关于公布2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单的通知》，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业。
二、对公司的影响
“专精特新”中小企业是根据工信部等六部门《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》〔工信部联政法(2021)70号〕和中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅《关于促进中小企业健康发展的实施意见》等文件要求设立的，旨在引导中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路。此次入选“专精特新”中小企业是对公司在技术创新、产品服务和发展前景等方面的认可与肯定，对公司的发展产生积极影响。
公司将继续积极践行“专精特新”主旨，紧紧围绕“工业互联网+智能传感器及软件”这一技术路线，结合水务企业在水务安全、节能减排、惠民服务、提质增效等方面的内在需求，发挥公司在智能传感器及仪表、智能终端及设备、智慧软件平台及系统等技术产品优势；以“领引智慧水务新方向”作为使命，努力成为智慧水务解决方案的领先企业，为创建可持续发展和节约型社会贡献山科力量。
三、备查文件
浙江省经济和信息化厅发布的《关于公布2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单的通知》。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
2022年1月11日
[2021-12-24]山科智能(300897):山科智能中标苏州自来水无线远传设备采购项目
▇上海证券报
山科智能12月24日午间公告称，公司收到苏州高新区自来水有限公司及其招标代理机构江苏仁合中惠工程咨询有限公司出具的《中标通知书》，确认公司为“苏州高新区自来水有限公司无线远传设备采购项目”的中标单位。
公告显示，本次中标金额约为1498万元。
山科智能表示，此次中标的无线远传设备是公司生产的水务管网现场控制机，为公司成熟稳定的智慧水务产品之一，其应用了大口径水表现场监控技术，该技术是目前国内大口径水表监控的关键技术，是脉冲传感技术、无线远传技术、低功耗技术在大表监控中的典型应用，具有系统适用维修方便、接口较多、防护性能较高的优点。目前市场范围已涵盖北京、深圳、南京、上海等重要城市。该中标项目的顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，同时也有利于进一步扩大公司在智慧水务市场的影响，巩固公司的行业领先地位。
[2021-12-24](300897)山科智能:关于中标无线远传设备采购项目的公告
证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2021-061
杭州山科智能科技股份有限公司
关于中标无线远传设备采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到苏州高新区自来水有限公司及其招标代理机构江苏仁合中惠工程咨询有限公司出具的《中标通知书》，确认公司为“苏州高新区自来水有限公司无线远传设备采购项目”的中标单位，现将具体中标情况公告如下：
一、中标项目情况
1、中标项目名称：苏州高新区自来水有限公司无线远传设备采购项目；
2、招标人：苏州高新区自来水有限公司；
3、招标方式：公开招标；
4、中标单位：杭州山科智能科技股份有限公司；
5、中标金额：人民币壹仟肆佰玖拾柒万捌仟肆佰圆整（14,978,400.00元）。二、本次项目执行对公司影响
此次中标的无线远传设备是公司生产的水务管网现场控制机，为公司成熟稳定的智慧水务产品之一，其应用了大口径水表现场监控技术，该技术是目前国内大口径水表监控的关键技术，是脉冲传感技术、无线远传技术、低功耗技术在大表监控中的典型应用，具有系统适用维修方便、接口较多、防护性能较高的优点。目前市场范围已涵盖北京、深圳、南京、上海等重要城市。该中标项目的顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，同时也有利于进一步扩大公司在智慧水务市场的影响，巩固公司的行业领先地位。
三、风险提示
1、本次交易属于优质国资企业，信用优良，不存在履约及账款回收方面的的风险；
2、本次中标项目为公司成熟产品，不存在技术风险；
3、公司产能足以同时满足本次中标项目及其他现有项目；
4、中标项目在履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法全面履行或终止；
5、收到上述项目的中标通知书后，公司还需与招标人签订书面合同，合同金额、条款等尚存在一定不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
2021年12月24日
[2021-12-17]山科智能(300897):山科智能项目入选2021年全国智慧企业建设创新案例
▇证券时报
山科智能(300897)17日消息，公司与大连德泰水务有限公司合作开发的《基于智慧水务综合平台的科技创新管理》项目成功入选“2021年全国智慧企业建设创新案例”，也是选入案例中唯一隶属智慧水务行业的项目。据了解，该项目实施后，不仅为企业带来了业务管理增值转变及经济效益，也有效辅助企业完成国家对漏损控制等方面的相应指标。
[2021-12-17](300897)山科智能:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2021-060
杭州山科智能科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月3日召开第三届董事会第四次会议、于2021年11月19日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见于2021年11月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-055）。
公司已于近日完成了上述事项工商变更登记，现已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
一、基本信息
1、统一社会信用代码：91330100719572130W
2、名称：杭州山科智能科技股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1197号6幢3172室
5、法定代表人：钱炳炯
6、注册资本：陆仟捌佰万元整
7、成立日期：1999年11月08日
8、营业期限：1999年11月08日至长期
9、经营范围：一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智
能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；污泥处理装备制造；非居住房地产租赁；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
《营业执照》。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
2021年12月17日
[2021-12-04](300897)山科智能:关于大股东减持股份预披露公告
1
证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2021-059
杭州山科智能科技股份有限公司
关于大股东减持股份预披露公告
公司大股东李郁丰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份4,411,827股（占公司总股本比例6.4880%）的大股东李郁丰拟计划自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易等法规允许的方式减持或者自本公告披露之日起15个交易日后6个月内以集中竞价方式减持本公司股份，减持数量合计不超过800,000股（占本公司总股本比例1.1765%）。其中，通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到公司大股东李郁丰先生出具的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将相关情况公告如下:
一、股东基本情况：
股东名称
持有公司股份总数量（股）
占公司总股本的比例
限售股份数（股）
2021年9月28日上市流通数量（股）
股份来源
李郁丰
4,411,827
6.4880%
3,611,827
800,000
首次公开发行前的股份
2
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份；
3、减持方式：集中竞价、大宗交易或法规允许的减持方式；
4、减持数量和比例：拟减持股份数量不超过800,000股，占公司总股本的1.1765%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量做相应调整。其中，通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。
5、减持期间：自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易等法规允许的减持方式或本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式进行。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（自公司股票上市日至减持期间，公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价作相应调整）。
三、股东承诺及履行情况
李郁丰在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》及追加承诺中就限售及减持意向等作出的承诺如下：
（一） 股份限售承诺
自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（二） 股份减持承诺
在公司上市后，将严格遵守上市前作出的股份限售及锁定承诺，股份锁定期
3
满后两年内的减持股份数量不超过本人所持公司股份数量的100%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整）。本人将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。任意连续90个自然日减持数量将符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求。通过深圳证券交易所竞价交易减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所备案并公告减持计划。
（三） 追加承诺情况
自2021年9月28日至2022年9月28日，承诺减持股份的数量不超过80万股，包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。
（四）履行情况
截至本公告日，李郁丰不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、李郁丰先生将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则的规定。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
4、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促李郁丰严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
4
易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
五、报备文件
李郁丰先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
2021年12月3日
★★机构调研
调研时间:2021年12月02日
调研公司:中铁信托,横华国际证券,投研会,郑浙同创投资,老虎证券,杭州上研科领私募基金,杭州上研科领私募基金,杭州上研科领私募基金,高净值投资者,高净值投资者,高净值投资者,高净值投资者
接待人:财务总监:周琴,董事、董事会秘书:王雪洲,董事长:钱炳炯,证券事务代表:姚妙
调研内容:一、公司基本情况、产品类型介绍以及董事长就公司战略发展规划作相关介绍；
二、互动交流环节，主要内容：
1、问：公司毛利率下降的原因？公司毛利率、净利润方面平稳发展或者提升空间如何？
答：公司每年的毛利率虽然有小幅下降，但相较于同行业较高，因同行业销售主要是以整表为主，公司销售主要以传感器+整表。公司目前主要有智慧水务三大产品体系：智能水表产品、智能管网产品和软件集成系统，目前毛利下降主要是智能水表产品。公司有多款产品结构体系，前几年销售比例中几款特有智能水表，凭借稳定的质量和特有技术，客户认可度高，保持了相对较高的毛利率。公司后期推出的为扩大市场占有率的一款智能水表，毛利率相对较低。此外，原材料的上涨对公司也有一定影响。智能管网和智慧水务软件集成系统的毛利较高，公司后续在这二个产品方面还有很大的提升空间，另外行业集中度也会进一步提升。
2、问：国家或者各地政府有无从政策层面强制推动水表智能化、数字化？
答：目前国家推出的政策较多，如2015年国务院颁布“水十条”，要求到控制全国公共供水管网漏损率。2017年发改委、住建部、水利部三部委印发《节水型社会建设“十三五”规划》，要求加强城镇节水，公共供水管网漏损管控，新建公共建筑和新建小区节水器具全覆盖。2021年下半年国家发展改革委、住房城乡建设部修订印发《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》，两大《办法》的出台一方面理顺了供水行业的价格机制，同时保障了供水企业的可持续发展，进一步推动行业改造升级。此外，10月印发的《“十四五”节水型社会建设规划》中提出城镇生活节水要大幅降低供水管网漏损，推进居民小区二次供水设施改造和专业化管理等。在众多政策不断出台的形势下，智能水表是智慧水务的一部份，相信未来还有很大的发展空间。
3、问：公司打开市场是区域化竞争还是全国统一竞争？公司除过浙江省之外的销售比例占比？公司是通过以经销商还是招投标方式方式打开市场？
答：公司的研发、销售等整个团队的能力较强，公司已经建立了一支执行力强、高度专业的销售团队。并进一步推进了城市营销网点建设，扩展营销版图，建立了较为完善的销售网络管理体系；在建立营销网点的同时突出网点服务属性，进一步加强企业的售后服务支持能力，公司组建销售及售后服务点基本覆盖全国，在全国范围内的客户已达500多家。外省的销售比例占比为90%左右。公司一直以来采取“直销为主、经销为辅”的销售模式，并将营销能力视为公司重要的核心竞争力之一。有极少量经销商负责指定区域的业务拓展，这种模式进一步增强了客户粘性。
4、问：公司在未来是否拓展其他领域？
答：公司20多年一直立足深耕水务行业，在水务行业已有很深的积累，而且水务行业还有很大的拓展空间，整个市场容量还很大，公司目前的发展规划依旧是围绕水务做深做透，暂时不会拓展其他领域。
5、问：公司未来国外市场拓展规划？
答：目前，智能水表在国外的市场空间较大，公司充分利用国外市场发展空间已在探索国外市场，今年在东南亚相关国家有了订单；但鉴于目前公司国内市场供不应求，公司的产能和产量在一定程度上限制了国外市场的发展进度；同时，国外客户的需求和国内不一致，对产品有一定的定制需求。后期公司“年产200万套智能传感器项目”和“技术研发中心项目”两个基地项目全面落地，产能更进一步，会加大推进国外市场的力度。
6、问：个人对公司印象比较好，特别是公司近期在义乌推出的智水家园系统，是个功德事业。另外水表行业的进入门槛有多高？有什么样的论证方法？
答：智能水表由于其使用环境较为恶劣以及需远程传输数据，售后服务壁垒、技术壁垒要求高，需要长期的经验积累，才能保证产品质量的稳定性和可靠性。另外，进入该行业，之前均需要取得计量器具制造许可证，现在此证取消后，需取得型式批准证书。
7、问：国家是否会实行水务集中以及趋势？发改委实行的水费改革对公司有什么影响？
答：根据目前实际发展情况，公司觉得很大程度上不能实现全国范围内的集中统一。因为水务企业的产权体系比较复杂。今年两个办法的修订出台，要求城镇供水价格应当遵循覆盖成本、合理收益、节约用水、公平负担的原则来制定，鼓励水务企业提高水务信息化建设水平，降低管网漏损率，提升管理效率，提高经济效益和社会价值。有助于进一步规范城镇供水价格管理，提高价格监管的科学化，所以我们认为政策对水务信息化市场的建设有着积极的影响，对公司来说是利好，但这利好会在近几年内逐步体现。
8、问：水表的更换周期利用情况怎么样？
答：根据国家《计量检定规程》的相关规定，水表实行强制检测，口径在25mm及以下的水表更换周期为6年，口径25mm至50mm的水表使用期限一般不超过4年，口径超过50mm的水表一般实行周期检测，检定周期为2年一次。
9、问：目前，公司的产能利用率如何？未来产能的扩产空间？
答：公司目前的产能已满负荷生产。未来公司募投“年产200万套智能传感器项目”落地后可达200万套，宁波的生产基地经过升级后未来产能也可增加至100万套。
10、问：公司不是传统的水表制造业企业，更像是科技型公司，一般做硬件不如做软件利润空间大，目前公司已销售这么多数量的产品，未来是否会实行大数据整合？
答：由于水司单位目前对用户信息的保密，同时，数据的利用和相应的应用场景还未能全面打通，从技术上看没有问题，但从客户角度，管理角度还需进一步认证。故目前不是做整合的最好时机；但是，公司智慧水务平台部分已在利用现有的计量数据开展相应的分析业务。未来，公司还是比较看好大数据整合方向的发展路径。
11、问：公司是否涉及排水、污水领域的拓展？
答：公司目前已有计划从智慧供水探索到智慧排水和智慧污水，公司于2021年5月成立的合资公司“杭州山海链智能科技有限公司”，其主要聚焦于水行业，深耕污水领域，从节能、降耗、安全、服务四个维度上推出相关产品和技术服务。
12、问：公司未来布局？
答：部分地方水务单位上级部门属于水利部门，未来公司会通过同同水务单位的合作，进一步深入了解水利部门的需求，并充分利用公司技术、产品优势，争取拓展大水务市场。未来将继续围绕水务企业在制水、供水排水、污水三个智慧水务领域，结合水务企业在水务安全、节能减排、惠民服务、提质增效等方面的内在需求，发挥公司在智能传感器及智能仪表、智能终端及智能设备、智慧软件平台及系统等技术产品优势，努力成为智慧水务解决方案的领先企业。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-10-29 日换手率达到20%
换手率:54.50 成交量:926.46万股 成交金额:58972.11万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜英大证券有限责任公司兰州庆阳路证券营业｜1166.36 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜941.16 ｜355.56 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜首创证券股份有限公司杭州祥园路证券营业｜655.66 ｜7.29 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜515.89 ｜569.21 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券｜500.78 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券｜0.64 ｜2429.73 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜75.93 ｜1579.46 ｜
｜华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券｜154.40 ｜1444.47 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司南京广州路证券营业｜17.70 ｜1361.20 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜14.61 ｜1344.47 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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