300821东岳硅材最新消息公告-300821最新公司消息
≈≈东岳硅材300821≈≈(更新:22.02.09)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露:2022年03月22日
2)预计2021年年度净利润101265.50万元至128883.36万元,增长幅度为260
.72%至359.10% (公告日期:2022-01-26)
3)02月08日(300821)东岳硅材:关于持股5%以上股东减持计划提前终止的
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本120000万股为基数,每10股派1.25元 ;股权登记日:2
021-04-13;除权除息日:2021-04-14;红利发放日:2021-04-14;
机构调研:1)2020年11月27日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:77793.97万 同比增:589.35% 营业收入:28.68亿 同比增:61.88%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6500│ 0.3100│ 0.1000│ 0.2500│ 0.1000
每股净资产 │ 3.9226│ 3.5826│ 3.5025│ 3.3993│ 3.2554
每股资本公积金 │ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559
每股未分配利润 │ 1.0378│ 0.6978│ 0.6178│ 0.5146│ 0.3980
加权净资产收益率│ 17.7400│ 8.7800│ 2.9900│ 7.9400│ 5.2100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6483│ 0.3083│ 0.1032│ 0.2339│ 0.0940
每股净资产 │ 3.9226│ 3.5826│ 3.5025│ 3.3993│ 3.2554
每股资本公积金 │ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559
每股未分配利润 │ 1.0378│ 0.6978│ 0.6178│ 0.5146│ 0.3980
摊薄净资产收益率│ 16.5270│ 8.6050│ 2.9469│ 6.8822│ 2.8888
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A 股简称:东岳硅材 代码:300821 │总股本(万):120000 │法人:郑建青
上市日期:2020-03-12 发行价:6.9│A 股 (万):41700 │总经理:郑建青
主承销商:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):78300 │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0533-8514338 董秘:张秀磊 │主营范围:有机硅材料的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6500│ 0.3100│ 0.1000
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2020年 │ 0.2500│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0600
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2019年 │ 0.6100│ 0.5100│ 0.3500│ 0.0900
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2018年 │ 0.7400│ --│ 0.5000│ --
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2017年 │ 0.3400│ --│ --│ --
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[2022-02-08](300821)东岳硅材:关于持股5%以上股东减持计划提前终止的公告
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2022-004
山东东岳有机硅材料股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划提前终止的公告
公司持股 5%以上股东淄博晓希企业管理合伙企业(有限合伙)保证信息披露的
内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 18
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东股份减持 计划预披露的公告》(公告编号:2021-047)(以下简称“预披露公告”),持 有公司股份 117,000,000 股(占公司总股本比例 9.75%)的股东淄博晓希企业管 理合伙企业(有限合伙)(以下简称“淄博晓希”),计划以集中竞价、大宗交 易方式减持公司股份不超过 36,000,000 股,即不超过公司总股本的 3%。其中,
通过集中竞价方式减持的,减持期间为预披露公告之日起 15 个交易日之后 6 个
月内,减持不超过 24,000,000 股,且任意连续 90 日内减持股份总数不超过本公
司股份总数的 1%;通过大宗交易方式减持的,减持期间为预披露公告之日起 3
个交易日之后 6 个月内,任意连续 90 日内减持股份总数不超过本公司股份总数
的 2%。
2021 年 12 月 8 日,公司收到淄博晓希出具《关于减持东岳硅材股份时间过
半暨股份变动达到 1%告知函》,截至 12 月 8 日,淄博晓希本次减持计划时间已
过半且其累计减持公司股份 12,000,000 股,占公司总股本比例 1%,具体内容详 见公司于巨潮资讯网披露《关于持股 5%以上股东减持时间过半暨减持股份达到 1%的公告》(公告编号:2021-071)。
2022 年 2 月 8 日,公司收到淄博晓希出具《关于减持计划提前终止告知函》,
淄博晓希决定提前结束本次减持计划,剩余未减持股份在本次减持计划期内将不 再减持,现将相关情况公告如下:
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持均 减持股 减持
股东 减持 减持时间 价(元/ 减持数量 份占总 股份
名称 方式 股) (股) 股本比 来源
例
2021 年 9 月 9 日 首次
25.65 12,000,000 1.00% 公开
至 2021 年 12 月 8 日 发行
淄博 集中 股票
晓希 竞价 前持
2021 年 12 月 9 日至 18.51 11,900,000 0.99% 有公
2022 年 2 月 7 日 司股
份
合计 23,900,000 1.99%
2、减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质
名称 数量(股) 占总股本 数量(股) 占总股本
比例 比例
合计持有股份 117,000,000 9.75% 93,100,000 7.76%
淄博 其中:无限售条 117,000,000 9.75% 93,100,000 7.76%
晓希 件股份
有限售条 - - - -
件股份
二、其他情况说明
1、本次减持实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、部门规章的规定;未违反淄博晓希在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作的承诺;
2、本次减持事项已按照规定进行了预披露,本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致,不存在违规情形;
3、淄博晓希不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性生产经营产生影响;
4、截至本公告日,淄博晓希累计减持 23,900,000 股,实际减持数量未超过
减持计划股份数量,本次减持计划剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再实施,提前终止本次减持计划。
三、备查文件
淄博晓希出具的《关于减持计划提前终止告知函》。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-07](300821)东岳硅材:关于募投项目试生产的进展公告
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2022-003
山东东岳有机硅材料股份有限公司
关于募投项目试生产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金投资项目“30
万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”已于 2021 年 12 月 31 日
进入试生产阶段,公司将按照产品工艺、生产流程分阶段顺序安排试生产过程,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募投项目试生产的公告》(公告编号:2021-074),现将项目试生产进展情况公告如下:
“30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”已取得阶段成
果,30 万吨/年有机硅单体装置已于 2022 年 1 月 31 日顺利产出合格有机硅环体类产品,
后续公司将积极推进 20 万吨/年有机硅下游产品深加工装置试生产工作。
公司“30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”需按照产
品工艺、生产流程分阶段顺序安排试生产过程,在试生产过程中打通每一道工艺过程,从试生产到规模化生产、释放产能尚需一定时间。在前期试生产阶段,项目生产装置、产品产量及质量的稳定性有待于持续观察与不断提升,以及生产可能面临潜在风险,未来可能存在市场环境变化、竞争加剧、产品销售价格波动等风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-26](300821)东岳硅材:2021年度业绩预告
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2022-002
山东东岳有机硅材料股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(二)业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向上升
(三)业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利:101,265.50 万元–128,883.36万元
公司股东的 盈利:28,073.19 万元
净利润 比上年同期增长:260.72% - 359.10%
扣除非经常 盈利:101,355.23 万元–128,973.09万元
性损益后的 盈利:25,082.65 万元
净利润 比上年同期增长:304.09% - 414.19%
注:上表中的“万元”指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所
审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行预沟通,公司与
会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动情况说明
报告期内,受益于行业下游需求端强劲反弹增长及行业政策影响,公司有机硅产品市场需求旺盛,价格较去年同期明显增长,公司盈利水平较去年同期显著提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2021 年度报告为准,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-25]东岳硅材(300821):东岳硅材2021年度净利润预增261%-359%
▇上海证券报
东岳硅材披露业绩预告。公司预计2021年盈利101,265.50万元-128,883.36万元,比上年同期增长260.72%-359.10%。报告期内,受益于行业下游需求端强劲反弹增长及行业政策影响,公司有机硅产品市场需求旺盛,价格较去年同期明显增长,公司盈利水平较去年同期显著提高。
[2021-12-31](300821)东岳硅材:关于募投项目试生产的公告
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2021-074
山东东岳有机硅材料股份有限公司
关于募投项目试生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金投资项目 “30
万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”已完成工程主体建设,设备安装、调试及各项验收工作,试生产方案经专家论证通过并取得相关部门批复,符合试生产条件,公司将按照产品工艺、生产流程分阶段顺序安排试生产过程。
公司通过实施“30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”,
将显著提升公司有机硅产品生产能力、丰富有机硅产品种类,提高产品质量,增强规模优势和产品市场竞争力,有助于巩固并扩大公司在有机硅行业的市场份额和市场地位,符合公司的发展战略。
鉴于目前该项目仅进入试生产阶段,从试生产到规模化生产、释放产能尚需一定时间,在前期试生产阶段,项目生产装置、产品产量及质量的稳定性有待于持续观察与不断提升,以及生产可能面临潜在风险,未来可能存在市场环境变化、竞争加剧、产品销售价格波动等风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-24](300821)东岳硅材:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2021-072
山东东岳有机硅材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021年12月24日下午14:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2021年12月24日09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时 间 : 2021 年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点:山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司研发中心一楼会议室。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长王维东先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络方式出席的股东和股东代表共25人,代表股份104,316,940股,占公司有表决权股份总数的8.6931%。
其中,通过现场出席本次股东大会的股东和股东代表共1人,代表股份100,182,200股,占公司有表决权股份总数的8.3485%。
通过网络投票的股东和股东代表共24人,代表股份4,134,740股,占公司有表决权股份数的0.3446%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络方式出席的中小股东和股东代表共24人,代表股份4,134,740股,占公司有表决权股份总数的0.3446%。
其中,通过现场出席本次股东大会的中小股东和股东代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;
通过网络投票的中小股东和股东代表24人,代表股份4,134,740股,占公司有表决权股份总数的0.3446%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度暨调整关联
交易实施主体的议案》
表决结果:
同意104,175,440股,占出席会议有表决权股份总数的99.8644%;反对
141,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.1356%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果:
同意3,993,240股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.5778%;反对141,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.4222%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜(青岛)律师事务所孙志芹律师、刘昭坤律师现场见证并出具了法律意见书:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2021年第一次临时股东大会会议决议》;
2、《北京市金杜(青岛)律师事务所关于山东东岳有机硅材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-09](300821)东岳硅材:2021年第一次临时股东大会通知公告
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2021-070
山东东岳有机硅材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 8
日召开了第二届董事会第五次会议,定于 2021 年 12 月 24 日(星期五)召开公
司 2021 年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间
(1)现场会议召开时间为:2021 年 12 月 24 日(星期五)下午 14:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2021 年 12 月 24 日上午 09:15-09:25,09:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 24 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;
(2)网络投票:根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络
投票方式参加股东大会。公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2021 年 12 月 20 日(星期一)。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(《授权委托书》见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。
8、会议地点:山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司研发中心一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五会议审议通过,具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的公告》(公告编号:2021-067)。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司将对中小投资者(指除单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决结果单独计票并进行披露。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度暨调 √
整关联交易实施主体的议案
四、会议登记事项
1、登记时间:2021 年 12 月 23 日(星期四)上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00。
2、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
3、出席登记方式:
(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和委托人身份证件等;
(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真
须在 2021 年 12 月 23 日 17:00 前送达本公司(来信请注明“股东大会”字样);
公司不接受电话登记。
(4)参会股东须仔细填写《参会股东登记表》(附件三),办理登记手续
时一并提供,以便登记确认。
4、登记地点:山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司会议室
现场登记地点: 山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司会议室
信函或者传真登记地址:山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号
5、会议联系方式:
联系人:张秀磊
联系电话:0533-8514338
联系传真:0533-8510195
电子邮箱:ir@dyyjg.com
联系地址:山东省淄博市桓台县唐山镇李寨村段
邮政编码:256401
6、本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
附件一:参加网络投票的具体流程
附件二:授权委托书
附件三:股东参会登记表
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:350821;
2、投票简称:东岳投票。
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间:互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“本所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山东东岳有机硅
材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对受托人的指示如下:
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度暨调整 √
1.00
关联交易实施主体的议案
投票说明:
1、以上议案,在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。
本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以
上指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承
担。
委托人签署(或盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人签署:
受托人身份证号:
委托日期: 年月日(委托期限至本次股东大会结束)
附件三:
山东东岳有机硅材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代表人
码/法人股东营业
姓名
执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 传真号
[2021-12-09](300821)东岳硅材:关于增加2021年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的公告
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2021-067
山东东岳有机硅材料股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计额度
暨调整关联交易实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”或“东岳硅材”)于2021年1月4日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2021年第一季度预计日常关联交易的议案》,公司预计2021年第一季度关联采购商品及接受劳务总额不超过10,500.00万元。具体内容详见公司2021年1月4日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于公司2021年第一季度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-003)。
2、公司于2021年3月8日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议以及2021年4月2日召开的2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》,公司预计2021年度关联采购商品及接受劳务总额不超过57,789.00万元。具体内容详见公司2021年3月10日披露于巨潮资讯网的《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-014)。
3、公司于2021年8月19日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》,公司增加与山东东岳化工有限公司发生的采购商品、接受劳务预计日常关联交易额度1,265.00万元以及增加与中国民生银行股份有限公司淄博分行办理流动资金存款等业务形成的关联交易预计额度单日存款余额上限不超过人民币1.20亿元。具体内容详见公司2021年8月20日披露于巨潮资讯网的《关于增加2021年度
日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-053)。
(二)新增关联交易及调整关联交易实施主体概述
公司于2021年12月8日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议通过,有效期经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。与该关联交易有利害关系的关联股东东岳氟硅科技集团有限公司及其一致行动人将回避表决。具体内容如下:
1、公司2020年度股东大会审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》,其中预计与山东东岳联邦置业有限公司桓台酒店分公司关联采购160.00万元,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-014)。
由于关联方内部机构调整,公司将向山东东岳联邦置业有限公司桓台酒店分公司采购160.00万元调整为向山东东岳联邦置业有限公司桓台酒店分公司采购20.00万元,向山东泰熙酒店有限公司采购140.00万元,交易内容不变。截至本公告日,公司与山东东岳联邦置业有限公司桓台酒店分公司发生关联交易金额7.95万元。
2、根据公司实际生产经营需要,预计增加与关联方四川吉泰硅材科技有限公司、四川舜益硅材科技有限公司、四川安泰硅材科技有限公司采购商品、接受劳务日常关联交易额度95,000.00万元。如下表:
单位:人民币万元
关联 关联交 原预 年初至 上年
交易 关联人 关联交 易定价 计金 新增金额 本次增加后 披露日 发生
类别 易内容 原则 额 预计金额 已发生 金额
金额
采购 四川吉泰 采购商 参照市
商 硅材科技 品 场价格 - 31,000.00 31,000.00 - -
品、 有限公司
接受 四川舜益 采购商 参照市
劳务 硅材科技 品 场价格 - 33,000.00 33,000.00 - -
有限公司
四川安泰 采购商 参照市
硅材科技 品 场价格 - 31,000.00 31,000.00 - -
有限公司
总计 - 95,000.00 95,000.00 - -
注:在上述预计总额范围内,公司可根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及关联方内调剂使用,具体交易金额以双方实际发生为准。
二、关联方基本情况及关联关系说明
(一)关联方基本情况
1、关联方名称:四川吉泰硅材科技有限公司
统一社会信用代码:91511132MA6BK66E6C
法定代表人:张永刚
成立日期:2021 年 11 月 17 日
注册资本:100 万元人民币
注册地:四川省乐山市峨边彝族自治县新场乡庞沟村四组
经营范围:一般项目:新材料技术研发;金属制品销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、关联方名称:四川舜益硅材科技有限公司
统一社会信用代码:91511113MA6BK45U52
法定代表人:张永刚
成立日期:2021 年 11 月 17 日
注册资本:100 万元人民币
注册地:四川省乐山市金口河区滨河路一段 99 号五楼
经营范围:一般项目:金属制品销售;金属材料销售;新材料技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91511113MA635T0E1R
法定代表人:张永刚
成立日期:2021 年 11 月 16 日
注册资本:100 万元人民币
注册地:四川省乐山市金口河区滨河路一段 99 号
经营范围:一般项目:金属制品销售;金属材料销售;新材料技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
4、关联方名称:山东泰熙酒店有限公司
统一社会信用代码:91370321MA94WQ5K8M
法定代表人:李淑财
成立日期:2021 年 9 月 13 日
注册资本:600 万元人民币
注册地:山东省淄博市桓台县唐山镇柳泉北路 6777 号
经营范围:一般项目:酒店管理;餐饮管理;会议及展览服务;个人商务服务;商务秘书服务;洗染服务;洗烫服务;单用途商业预付卡代理销售;婚庆礼仪服务;礼仪服务;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;旅客票务代理;文化娱乐经纪人服务;健身休闲活动;棋牌室服务;专业保洁、清洗、消毒服务;停车场服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);住房租赁;非居住房地产租赁;日用百货销售;广告设计、代理;外卖递送服务;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);企业管理咨询;露营地服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务;住宿服务;酒类经营;烟草制品零售;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);旅游业务;食品销售;洗浴服务;歌舞娱乐活动;演出经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)。
截至 2021 年 11 月 30 日,山东泰熙酒店有限公司主要财务数据(未经审计):
资产总额 1,059.73 万元,负债总额 1,101.88 万元,营业收入 1,101.90 万元,
净利润-42.15 万元。其他三家关联企业均于 2021 年 11 月成立,暂无历史财务
数据。
(二)关联关系说明
1、四川吉泰硅材科技有限公司、四川舜益硅材科技有限公司、四川安泰硅材科技有限公司,系公司控股股东东岳氟硅科技集团有限公司作为有限合伙持有89.73%出资额的海南固基投资合伙企业(有限合伙)控制企业,根据实质重于形式的原则,公司认定上述企业为公司关联方。
2、山东泰熙酒店有限公司系公司控股股东东岳氟硅科技集团有限公司实际控制企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第二款规定,认定为公司关联方。
三、关联方履约能力分析
公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,其履约能力不存在重大不确定性。
四、关联交易的主要内容
(一)定价政策和定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易,均参照市场公允价格定价,由双方协商确定。
(二)关联交易协议
1、定价依据:双方发生的关联交易参照市场公允价格定价;
2、交易价格:根据市场价格,双方协商确定;
3、结算方式:双方按公司与其他独立第三方结算方式进行结算;
审议通过后根据实际需要签订。
五、关联交易目的和对本公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营生产所需,以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形,公司不会对关联方产生依赖,也不会影响公司的独立性。
六、关联交易的决策程序及相关意见
(一)关联交易的决策程序
公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的议案》,关联董事王维东、张哲峰、刘静回避表决,独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了明确同意的独立意见。
(二)独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司本次拟增加2021年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体符合公司业务发展的实际需要,交易事项符合市场规则,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形;也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。公司本次增加2021年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。独立董事一致同意将《关于增加2021年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体》提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
本次增加2021年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体符合公司业务发展的实际需要,本次交易事项依据市场价格的原则协商定价,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次交易事项在董事会审议过程中,关联董事依法进行了回避表决,审议程序合法合规。独立
董事一致同意公司本次增加2021年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体。
(三)监事会意见
经审核,监事会认为:本次增加2021年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体事项是基于公司业务发展所需,交易事项在关联各方平等协商的基础上参照市场价格进行,交易定价公
[2021-12-09](300821)东岳硅材:关于持股5%以上股东减持时间过半暨减持股份达到1%的公告
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2021-071
山东东岳有机硅材料股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持时间过半暨减持股份达到 1%的公告
股东淄博晓希企业管理合伙企业(有限合伙)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 18
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东股份减持
计划预披露的公告》(以下简称“预披露公告”),持有公司股份 117,000,000
股(占公司总股本比例 9.75%)的股东淄博晓希企业管理合伙企业(有限合伙)
(以下简称“淄博晓希”),计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超
过 36,000,000 股,即不超过公司总股本的 3%。其中,通过集中竞价方式减持的,
减持期间为预披露公告之日起 15 个交易日之后 6 个月内,减持不超过
24,000,000 股,且任意连续 90 日内减持股份总数不超过本公司股份总数的 1%;
通过大宗交易方式减持的,减持期间为预披露公告之日起 3 个交易日之后 6 个月
内,任意连续 90 日内减持股份总数不超过本公司股份总数的 2%。
2021 年 12 月 8 日,公司收到淄博晓希出具《关于减持东岳硅材股份时间过
半暨股份变动达到 1%告知函》,截至 12 月 8 日,淄博晓希本次减持计划时间已
过半且其累计减持公司股份 12,000,000 股,占公司总股本比例 1%,根据相关规
定,现将进展情况公告如下:
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
减持均 减持股 减持
股东 减持 减持时间 价(元/ 减持数量 份占总 股份
名称 方式 股) (股) 股本比 来源
例
首次
公开
发行
淄博 集中 2021 年 9 月 9 日至 25.65 12,000,000 1.00% 股票
晓希 竞价 2021 年 12 月 8 日 前持
有公
司股
份
合计 25.65 12,000,000 1.00%
2、减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质
名称 数量(股) 占总股本 数量(股) 占总股本
比例 比例
合计持有股份 117,000,000 9.75% 105,000,000 8.75%
淄博 其中:无限售条 117,000,000 9.75% 105,000,000 8.75%
晓希 件股份
有限售条 - - - -
件股份
二、股东减持股份比例达到 1%的具体情况
1.基本情况
信息披露义务人 淄博晓希企业管理合伙企业(有限合伙)
住所 山东省淄博市桓台县中心大街 288 号
权益变动时间 2021 年 9 月 9 日至 2021 年 12 月 8 日
股票简称 东岳硅材 股票代码 300821
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□否√
2.本次权益变动情况
股份种类(A 股、 减持股数(股) 减持比例
B 股等)
A 股 12,000,000 1.00%
合 计 12,000,000 1.00%
通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
本次权益变动方 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
式(可多选) 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □(请注明)
本次增持股份的 不适用
资金来源
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比
股数(股) 例 股数(股) 占总股本比例
合计持有股份 117,000,000 9.75% 105,000,000 8.75%
其中:无限售条 117,000,000 9.75% 105,000,000 8.75%
件股份
有限售条 - - - -
件股份
4. 承诺、计划等履行情况
是√否□
公司于 2021 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露《关于持
本次变动是否为履 股 5%以上股东股份减持计划预披露的公告》,具体内容详行已作出的承诺、意 见巨潮资讯网刊载公告。
向、计划 本次股份减持计划淄博晓希已预先出具《股东减持计
划告知函》,本次减持与《股东减持计划告知函》的减持意
向、承诺及减持计划一致。本次减持数量在减持计划范围
内,减持计划尚未全部实施完毕。
本次变动是否存在
违反《证券法》《上
市公司购买管理办
法》等法律、行政法 是□否√
规、部门规章、规范
性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六
十三条的规定,是否 是□否√
存在不得行使表决
权的股份
6.表决权让渡的进一步说明(不适用)
7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)
8.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2.相关书面承诺文件□
3.律师的书面意见□
4.深交所要求的其他文件√
三、其他情况说明
1、本次减持实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章的规定;未违反股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作的承诺;
2、本次减持事项已按照规定进行了预披露,本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致,不存在违规情形;
3、淄博晓希不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性生产经营产生影响;
4、截至本公告日,本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注减持计划进展情况,并按照相关法律规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
淄博晓希出具的《关于减持东岳硅材股份时间过半暨股份变动达到 1%告知
函》。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-09](300821)东岳硅材:关于聘任公司证券事务代表的公告
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2021-068
山东东岳有机硅材料股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 8
日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任王俊楠女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
王俊楠女士具备履行职责所必需的专业能力,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,简历详见附件。
王俊楠女士的联系方式如下:
电话:0533-8514338;
传真:0533-8510195;
电子邮箱:yjgzqb@dyyjg.com
通讯地址:山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
附件:
王俊楠,女,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,曾任青岛国林环保科技股份有限公司证券事务部主管,2021 年 9 月至今就职于公司证券事务部。
截至本公告日,王俊楠女士未直接或间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
★★机构调研
调研时间:2020年11月27日
调研公司:东吴证券,宏道投资,明世伙伴基金,明世伙伴基金
接待人:证券事务代表:梁晓伟,董事、董事会秘书、财务总监:张秀磊
调研内容:11月27日上午,各证券公司、基金公司研究员到公司调研,公司董事会秘书接待了来访投资者并就公司相关情况进行了交流,主要内容如下:
一、问:请介绍一下公司的主要产品情况?
答:公司主要从事硅橡胶、硅油、气相白炭黑等系列深加工产品以及有机硅中间体等产品的研发生产销售。其中:硅橡胶:主要作为粘合剂、密封剂、灌封和制模材料用于建筑、电子、电力、汽车领域、航空航天等领域。作为灌封和制模材料用于医疗、日用品、电子电器、新能源等领域。硅油:硅油广泛应用于纺织、日化、机械加工、化工、电子电气等行业,主要用作纺织印染助剂、日化助剂、高级润滑油、防震油、绝缘油、真空扩散泵油、脱模剂、消泡剂、抛光剂和隔离剂等。硅树脂:一类具有高度交联网状结构的热固性聚硅氧烷,具有优异的耐热性、电绝缘性及良好的防水效果。有机硅树脂主要作为绝缘漆浸渍H级电机及变压器线圈,以及用于浸渍玻璃布、玻布丝及石棉布后制成电机套管、电器绝缘绕组等。气相白炭黑:主要作为硅橡胶的补强填料,也用于油墨涂料工业、复合材料、黏合剂、化学机械抛光等领域。
二、问:请介绍一下公司目前产能情况?
答:公司现已建成并运营两套有机硅单体生产装置,具备年产30万吨有机硅单体(折合聚硅氧烷约14.1万吨)的生产能力。按聚硅氧烷产能计算,公司位列有机硅行业全球前十、中国第四。同时,公司也是国内重要的有机硅下游深加工产品供应商,现拥有硅橡胶、硅油、气相白炭黑等各类下游产品120多个规格。公司的有机硅生产技术和工艺处于国内领先水平。公司深耕有机硅行业十余年,通过长期生产实践和技术创新,掌握了多项核心技术和关键生产工艺,并持续对新技术、新工艺进行研发和应用,以增强企业核心竞争力。公司现已掌握15万吨/年单体合成装置设计、运行技术,为单套产能最高的国产装置之一。
三、问:请介绍一下公司募投项目进展情况,预计什么时间能建成投产?
答:公司募投项目30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目目前正有序进展,部分装置的土建工程正在进行,预计明年四季度能够达到试运行状态。
四、问:公司产品是否可用于军工领域、新能源领域和医疗行业?
答:公司的硅材料主要是含硅的有机高分子材料,如硅烷类、硅橡胶类、硅树脂类等产品。硅树脂和一些有机硅化合物可以应用于军用配套材料;含硅材料在新能源汽车领域也有应用;硅橡胶原料具有优异的环保性、食品级标准、透明度好、耐高低温老化、机械性能强度高等卓越性能,有机硅产品经深加工后可用于各类医疗面具、医疗管件、特种劳动防护用品、个人护理品及医美行业相关填充物等生产中。
五、问:请介绍一下公司参股公司情况?
答:公司参股公司为山东东岳未来氢能材料股份有限公司,氢能产业是国家能源战略,国家对发展氢能产业的支持力度不断加大,产业政策日趋明朗,市场前景广阔。公司参与氢能公司的主要目的是通过投资目标公司实现财务投资收益,培育新的利润增长点,为公司的可持续发展注入新的动力。同时,氢能公司已于2020年10月22日在中国证券监督管理委员会山东监管局申请办理首次公开发行股票的辅导备案登记,山东证监局已于2020年10月26日在其官方网站进行了公示。
六、问:近期有机硅价格持续上涨,对公司业绩有什么影响?
答:近期有机硅产品价格上涨将对公司业绩产生极积向好的影响,具体数据需待第四季度结束后,由财务部门具体测算,公司将会严格按照交易所相关规定及时履行信披义务。同时,公司将大力开拓业务市场和进行业务创新探索,及时关注行业变化,努力提升公司业绩。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-18 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:12964.31万股 成交金额:281126.20万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 |10100.55 |3121.56 |
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|4703.77 |122.87 |
|部 | | |
|机构专用 |4000.74 |4370.08 |
|中国国际金融股份有限公司上海分公司 |3093.96 |203.54 |
|招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证|2844.96 |1626.17 |
|券营业部 | | |
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| 卖出金额排名前5名营业部 |
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| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
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|机构专用 |4000.74 |4370.08 |
|国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券|299.51 |3596.87 |
|营业部 | | |
|深股通专用 |10100.55 |3121.56 |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|2088.61 |2692.17 |
|证券营业部 | | |
|中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券|2689.17 |1968.67 |
|营业部 | | |
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