300814中富电路最新消息公告-300814最新公司消息
≈≈中富电路300814≈≈(更新:22.02.10)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月10日(300814)中富电路:深圳中富电路股份有限公司首次公开发行
网下配售限售股上市流通的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本5500万股为基数,每10股派16.3636元 ;股东大会审
议日:2019-09-25;
机构调研:1)2021年11月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:7127.39万 同比增:-12.27% 营业收入:9.95亿 同比增:20.58%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4100│ 0.3300│ 0.1400│ 0.7800│ 0.6200
每股净资产 │ 5.8745│ 5.1200│ 4.9200│ 4.7900│ --
每股资本公积金 │ 3.3803│ 2.3398│ 2.3398│ 2.3398│ --
每股未分配利润 │ 1.4465│ 1.7187│ 1.5260│ 1.3883│ 1.2764
加权净资产收益率│ 10.6800│ 6.6600│ 2.8300│ 17.7300│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4054│ 0.2478│ 0.1033│ 0.5857│ 0.4621
每股净资产 │ 5.8745│ 3.8397│ 3.6915│ 3.5952│ 3.4881
每股资本公积金 │ 3.3803│ 1.7547│ 1.7547│ 1.7547│ --
每股未分配利润 │ 1.4465│ 1.2889│ 1.1444│ 1.0411│ 0.9572
摊薄净资产收益率│ 6.9016│ 6.4545│ 2.8000│ 16.2900│ --
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A 股简称:中富电路 代码:300814 │总股本(万):17579.6 │法人:王昌民
上市日期:2021-08-12 发行价:8.4│A 股 (万):4396 │总经理:王先锋
主承销商:东兴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):13183.6│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0755-26683724 董秘:王家强│主营范围:印刷电路板研发、生成和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4100│ 0.3300│ 0.1400
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2020年 │ 0.7800│ 0.6200│ 0.4000│ 0.1200
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2019年 │ 1.2900│ --│ --│ --
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2018年 │ 1.5300│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.8900│ --│ --│ --
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[2022-02-10](300814)中富电路:深圳中富电路股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2022-002
深圳中富电路股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股；
2、本次解除限售股东户数共计9,055户，解除限售股份的数量为2,265,301股，占发行后总股本的1.2886%，限售期为自公司股票上市之日起6个月；
3、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年2月14日（星期一）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2059 号）同意注册，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”）首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,396.00 万股，并于 2021 年 8 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。
首次公开发行股票完成后公司总股本为 17,579.60 万股，其中：有限售条件流通股数量为 134,101,301 股，占发行后总股本的 76.28%；无限售条件流通股数量为 41,694,699 股，占发行后总股本的 23.72%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为2,265,301 股，占发行后总股本的 1.2886%，限售期为自股票上市之日起 6 个月，
该部分限售股将于 2022 年 2 月 14 日锁定期届满并上市流通。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股份，根据公
司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例
限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期
限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市
流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 2 月 14 日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为 2,265,301 股，占公司总股本 1.2886%。
3、本次解除限售的股东户数为 9,055 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 限售股类型 限售股数量 占总股本 本次解除限售数量 剩余限售股份数量
（股） 比例 （股） （股）
首次公开发
1 行网下配售 2,265,301 1.2886% 2,265,301 0
限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份
的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任
董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、股权结构变动表
本次解除限售前后的股本结构变动情况列示如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股 134,101,301 76.28 - 2,265,301 131,836,000 74.99
首发前限售股 131,836,000 74.99 - - 131,836,000 74.99
首发后限售股 2,265,301 1.29 - 2,265,301 0 0
二、无限售条件流通股 41,694,699 23.72 2,265,301 - 43,960,000 25.01
三、总股本 175,796,000 100 2,265,301 2,265,301 175,796,000 100
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份
股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股
份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份限售流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、东兴证券股份有限公司关于深圳中富电路股份有限公司首次公开发行网
下配售限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-21](300814)中富电路:关于注销部分募集资金专项账户的公告
证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2022-001
深圳中富电路股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳中富电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2059 号）同意注册，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 4,396.00 万股,发行价格为人民币 8.40 元/股，募集资金
总额为 369,264,000.00 元，扣除发行费用 39,542,732.06 元（不含增值税）后，
募集资金净额为 329,721,267.94 元。募集资金已于 2021 年 8 月 6 日划至公司指
定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到
位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 6 日出具了大华验字[2021]000553 号《验
资报告》。
二、募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。
公司及实施募投项目的控股子公司分别设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-002）。该协议明确了各方的权利和义务，并与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该协
议的规定存放和使用募集资金。募集资金专户的开立和存储情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 平安银行股份有限 15000107060664
公司深圳深大支行 新增年产40万
深 圳 中 富 平方米线路板 正常使用
电 路 股 份 招商银行股份有限 改扩建项目
2 有限公司 公司深圳南山支行 755918644610802
3 招商银行股份有限 755918644610603 补充流动资金 本次注销
公司深圳南山支行
三、本次部分募集资金使用及注销募集资金专户情况
公司募集资金专户招商银行股份有限公司深圳南山支行（银行账号：755918644610603）用于补充公司流动资金。截至本公告披露日，上述补充流动资金已使用完毕，募集资金专项账户余额为零。公司已完成了此募集资金专项账户的注销手续，公司与开户银行招商银行股份有限公司深圳南山支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。公司募集资金其他专户尚有募集资金供其他募集资金投资项目继续实施。
本次注销的募集资金专户如下：
账户名称 开户银行 银行账号
深圳中富电路股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳南山支行 755918644610603
四、备查文件
1、销户证明性文件。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-09](300814)中富电路:2021年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2021-022
深圳中富电路股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统计。
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2021年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第一届董事会。
3．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年12月9日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月9日9:15—15:00。
4．会议主持人：董事长王昌民先生。
5．会议召开地点：广东省鹤山市鹤城镇创利路59号二楼会议室。
6．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7．会议的股权登记日：2021年11月30日（星期二）。
8．出席对象：
（1）截至 2021 年 11 月 30 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9.本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 4,140,900 股，占上市公司总股份的
2.3555％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,136,000 股，占上市公司总
股份的 2.3527％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,900 股，占上市公司总股份
的 0.0028％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 4,900 股，占上市公司总股份的
0.0028％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,900 股，占上市公司总股份的0.0028％。
3.其他人员出席会议情况：
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
审议通过了《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
1.总表决情况：
同意 4,139,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759％；反对 1,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.5918％；反对 1,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 20.4082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳中富电路股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳中富电路股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-11-26](300814)中富电路:关于参加2021深圳辖区”沟通传递价值,交流创造良好生态“上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2021-021
深圳中富电路股份有限公司
关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”
上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间
为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00。
届时公司的副总经理、董事会秘书王家强先生和证券事务代表高迪女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-24](300814)中富电路:第一届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2021-017
深圳中富电路股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于2021年11月16日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2021年 11 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。本次
会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：
（一）《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
为进一步提高公司融资效率，降低公司融资成本，更好地满足公司经营发展需求，公司全资孙公司聚辰电路有限公司（以下简称“聚辰电路”）拟向公司控股股东中富电子有限公司（以下简称“中富电子”）借款不超过人民币 3,000 万元的额度，用于孙公司补充流动资金，进行资金周转，保障正常经营。借款期限为自首笔资金到达孙公司起 3 年，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平（不超过 4%），具体由双方在签订借款协议时协商确定。在上述借款期限内，相应额度可以循环滚动使用。
中富电子为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，中富电子为公司关联人，本次交易构成关联交易。关联董事王昌民、王
璐、王先锋、蒋卫民在审议该议案时予以回避。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，此项交易需提交股东大会审议，
与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
（二）审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 12 月 9 日（星期四）召开 2021 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项提案获得通过。
三、备查文件
1、第一届董事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-24](300814)中富电路:第一届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2021-018
深圳中富电路股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2021年11月16日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2021年 11 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。
本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经监事会认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
为进一步提高公司融资效率，降低公司融资成本，更好地满足公司经营发展需求，公司全资孙公司聚辰电路有限公司（以下简称“聚辰电路”）拟向公司控股股东中富电子有限公司（以下简称“中富电子”）借款不超过人民币 3,000 万元的额度，用于孙公司补充流动资金，进行资金周转，保障正常经营。借款期限为自首笔资金到达孙公司起 3 年，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平（不超过 4%），具体由双方在签订借款协议时协商确定。在上述借款期限内，相应额度可以循环滚动使用。
本议案涉及关联交易事项，监事会人员不存在回避表决的情况。
公司全体监事一致同意本议案。保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出
具了核查意见。具 体内容详见公 司同日于指定 信息披露媒体 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第一届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司监事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-24](300814)中富电路:关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的公告
深圳中富电路股份有限公司
关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司融资效率，降低公司融资成本，更好地满足公司经营发展需求，公司于2021年11月23日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议对《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了审议，具体情况如下：
公司全资孙公司聚辰电路有限公司（以下简称“聚辰电路”）拟向公司控股股东中富电子有限公司（以下简称“中富电子”）借款不超过人民币3,000万元的额度，用于孙公司补充流动资金，进行资金周转，保障正常经营。借款期限为自首笔资金到达孙公司起3年，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平（不超过4%），具体由双方在签订借款协议时协商确定。在上述借款期限内，相应额度可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或其授权代理人办理具体借款事项。
中富电子为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，中富电子为公司关联人，本次交易构成关联交易。关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民在审议该议案时予以回避，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。因出席董事会的非关联董事人数不足3人，此项交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部门批准。
二、全资孙公司基本情况
公司名称：聚辰电路有限公司（英文名称：JOVEPCB ENTERPRISE LIMITED）
注册编号：2476800
现任董事：王昌民、王璐
公司住所：FLAT/RM,C8,21/F Tak Wing Industrial Building,NO.3 Tsun Wen
Road,Tuen Mun
注册资本：10,000 美元
成立日期：2017 年 1 月 16 日
经营范围：电子零件贸易业务
股权结构：公司全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司（以下简称“鹤山中富”）持有聚辰电路 100%股权，聚辰电路为公司合并报表范围内的全资孙公司，股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（美元） 出资比例
1 鹤山中富 10,000.00 100%
合计 10,000.00 100.00%
最近一年一期财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 12月 31日 2021 年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 11,506.40 14,461.61
负债总额 7,779.95 10,383.35
净资产 3,726.45 4,078.26
2020年 2021 年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 27,406.93 27,465.24
利润总额 1,007.58 416.59
净利润 841.33 339.05
三、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：中富电子有限公司（英文名称：JOVE ENTERPRISE LIMITED）
注册编号：834941
现任董事：王昌民、王璐
公司住所：FLAT/RM06,14/F Loon Kee Building, 267-275 Des Voeux Road Central,
Hong Kong.
注册资本：10 万港元
成立日期：2003 年 2 月 28 日
经营范围：股权投资
股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（港元） 出资比例
1 王昌民 57,414.00 57.41%
2 王基源 42,586.00 42.59%
合计 100,000.00 100.00%
最近一年一期财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 12月 31日 2021 年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 19,238.05 19,406.98
负债总额 22.49 21.86
净资产 19,215.56 19,385.12
2020年 2021 年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 23.04 23.67
净利润 23.04 23.67
2、关联关系说明
截至目前，中富电子持有本公司 31.00%股份，为本公司控股股东。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，中富电子为本公司关联人，本次聚辰电路向中富电子借款构成关联交易。
3、其他说明
经核实，中富电子未被列入失信被执行人名单。
四、关联交易的定价政策及定价依据
此次关联交易为本公司全资孙公司聚辰电路向关联方中富电子借款，用于满足聚辰电路补充流动资金，进行资金周转，保障正常经营。本次借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平（不超过 4%），聚辰电路承担的融资成本符合市场利率标准。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次全资孙公司聚辰电路向控股股东中富电子借款事项，无抵押，相比其他融资借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融资成本和融资风险，拓宽了公司融资渠道，有利于缓解聚辰电路短期资金周转压力，符合公司的发展战略。本次借款不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司整体发展利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年初至 2021 年 11 月 23 日，公司与中富电子发生各类关联交易金额为
0 元。
七、审议程序
（一）独立董事发表的事前认可意见
独立董事发表的事前认可意见认为：本次聚辰电路向控股股东借款事项， 相比其他融资借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融资成本和融资风 险，拓宽了公司融资渠道，有利于缓解聚辰电路短期资金周转压力，符合公司 的发展战略。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害
上市公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。因此， 我们同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第一届董事会第十次会议审议了《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，由于关联董事的回避表决，非关联董事人数不足 3 人，董事会无法形成决议，本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，关联方将在股东大会上回避表决。
（三）独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司全资孙公司聚辰电路向公司控股股东中富电子借款事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合聚辰电路实际经营需求，有利于降低融资成本和融资风险，拓宽了公司融资渠道，属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利率标准，利率费用公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意聚辰电路向控股股东中富电子借款的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（四）监事会审议情况
本项交易已经公司第一届监事会第九次会议决议审议通过，监事会认为：本次聚辰电路向控股股东借款事项为孙公司日常资金周转所需，关联董事在审议该项议案时回避表决，审议程序合法有效。借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平（不超过 4%），不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次借款事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（五）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：中富电路全资孙公司本次拟向公司控股股东中富电子借款暨关联交易事项，是为了满足公司日常资金周转所需，符合公司经营发展的需要。本次关联交易已经公司董事会和监事会审议，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，关联董事已经回避表决，本次交易需提交股东大会审议通过。
定，不存在损害公司及中小股东利益的情
[2021-11-24](300814)中富电路:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2021-020
深圳中富电路股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”）第一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月9日（星期四）召开2021年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2021年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司第一届董事会。公司第一届董事会第十次会议同意召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年12月9日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月9日9:15—15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2021 年 11 月 30 日（星期二）。
7. 出席对象：
（1）截至 2021 年 11 月 30 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：广东省鹤山市鹤城镇创利路59号二楼会议室。
二、会议审议事项
1.《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议本议案时由于关联董事的回避表决，非关联董事人数不足 3 人，董事会
无法形成决议，此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案需股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露，同时，关联股东对于本议案需回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资孙公司向控股股东借款暨关 √
联交易的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021年12月6日上午9:00-下午17:00。
2、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者传真的方式登记。股东请
仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或传真请在2021年12月6日17:00前送达公司董事会秘书办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准）。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元董事会秘书办公室
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
（3）不接受电话登记。
5、会议联系人：高迪
联系地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元董事会秘书办公室
联系电话：0755-26683724
传 真：0755-26406673
电子邮箱：ir@jovepcb.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1.第一届董事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
深圳中富电路股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350814
2、投票简称：中富投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的 程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 9 日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
深圳中富电路股份有限公司
授权委托书
致：深圳中富电路股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
（以下称为受托人）代表本人/本公司出席贵公司 2021 年 12 月 9 日召开的 2021
年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
委托期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资孙公司向控股股东借款暨 √
关联交易的议案》
说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户账号：
委托人持股数量及持股性质：
委托人签名（盖章） ：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日（委托期限自签署日起至本次股东大会结束时止）
附注：
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
2、单位委托必须加盖单位公章。
深圳中富电路股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称：
自然人身份证号码/统一社会信用代码：
股东股票账号： 持股数量：
是否委托： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
股
[2021-10-29](300814)中富电路:第一届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2021-015
深圳中富电路股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知于2021年10月17日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2021年 10 月 28 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。本
次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会成员一致认为：《公司 2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-014）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、深圳中富电路股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29](300814)中富电路:第一届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2021-016
深圳中富电路股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2021年10月17日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2021年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。
本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经监事会认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-014）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、深圳中富电路股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
★★机构调研
调研时间:2021年11月30日
调研公司:通过“全景网”投资者关系互动平台参与“2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的广大投资者
接待人:证券事务代表:高迪,副总经理、董事会秘书:王家强
调研内容:1、问：公司产品有用于航空航天领域吗？
答：公司产品暂无航空航天应用领域。 谢谢您的关注！
2、问：请问王秘书，公司未来发展方向是什么，有什么核心产品
答：公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，公司产品主要应用于通信、新能源、工业控制、汽车电子、消费电子等应用领域。关于公司具体的核心竞争力请参考招股说明书，公司的未来发展方向敬请关注后续公告，谢谢您的关注与支持！
3、问：公司和深南电路等龙头pcb有合作吗？若有，合作方式主要是？
答：公司没有和深南电路有PCB合作。谢谢您的关注
4、问：公司的产品能应用于新能源汽车吗
答：公司产品有应用于新能源汽车产品。 谢谢您的关注！
5、问：请问公司产能怎样
答：公司产能利用率较高。 谢谢您的关注
6、问：请问公司核心是什么
答：公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，关于公司的核心竞争力请参考招股说明书，谢谢您的关注与支持！
7、问：请问公司订单如何
答：公司目前在手订单充足，生产经营状况良好，谢谢您的关注与支持！
8、问：请问公司未来的发展方向是什
答：关于公司未来发展方向敬请关注后续公告，谢谢您的关注与支持！
9、问：公司在半导体载板使用氮化镓第三代半导体材料了吗？
答：公司生产的平面变压器PCB有使用于氮化镓快充产品。 谢谢您的关注与支持！
10、问：可以描述一下公司在pcb研发方面相对市场有哪些先进的技术和正在研发的新技术？
答：公司拥有的核心技术及重点研发项目请参考招股说明书并关注后续公告。 谢谢您的关注与支持！
11、问：公司在新能源车上，主要有哪些pcb产品可用于新能源车，这些产品和华为汽车有合作啊？
答：公司华为车载线路板应用于华为新能源汽车的三电系统。谢谢您的关注！
12、问：请问王总，今年公司产能利用率怎么样？
答：公司今年保持着较高的产能利用率。谢谢您的关注与支持！
13、问：PCB行业的入行门槛高吗？公司未来几年的业绩成长点是什么？
答：公司所处的印制电路板行业属于技术密集型行业，综合应用了电子、机械、计算机、光学、材料、化工等多学科技术，具有产品种类繁多、应用领域广泛、制造工序较长的特点，产品设计、生产工艺以及生产流程管控等水平的高低直接影响公司产品的质量，是行业内企业的核心竞争点。 公司未来业绩增长来源于通信、工业控制、消费电子、汽车电子及医疗电子等领域。谢谢您的关注与支持！
14、问：公司的生产线开了几条？能否满足目前订单需求？
答：公司今年产能利用率维持在较高水平，产能可以满足目前订单需求。谢谢您的关注与支持！
15、问：今年受原材料涨价的影响，公司业绩比2020年下降幅度大吗？
答：关于公司业绩情况敬请关注公司后续公告。谢谢您的关注与支持！
16、问：如何保持在客户合作上的优势？前5大客户的关系经营耗费成本大吗？
答：公司紧密跟随行业发展趋势、客户需求变化、技术进步及时进行技术创新，不断在成本、技术、品牌等方面保持持续的竞争力。公司的客户多数都是有规模的行业龙头企业，管理规范，公司与客户保持着良好的合作关系。谢谢您的关注与支持！
17、问：董秘你好，公司生产的毫米波雷达板有几家汽车厂商在用。谢谢
答：公司毫米波电路板已具备一定的批量供应能力，公司目前也正在积极开发更多的国内外客户。谢谢您的关注与支持！
18、问：产品现在有外销吗？海外销售情况如何？
答：公司产品有外销，具体销售比例敬请关注招股说明书和后续公告。谢谢您的关注与支持！
19、问：公司上市后，对于公司的市值管理方面是如何安排的？
答：公司管理层一直以来非常注重维护股价稳定，始终勤勉尽责，努力提升核心竞争力。未来，公司将积极借助资本市场的平台，通过多渠道主动与资本市场专业投资机构、分析师以及普通投资者进行沟通交流，实现公司价值的传递，保持与资本市场的良好互动，致力于不断提升公司盈利能力,为股东带来长期稳定回报。谢谢您的关注与支持！
20、问：近期华为继续加大新能源车的投入，对于贵公司作为华为PCB供应商，而且还是新能源车这块 是否有积极影响
答：公司有产品供应于华为车载PCB，公司将积极开发此类应用。 谢谢您的关注！
21、问：公司和蔚来、哪吒、小米等有合作吗？
答：公司通过嘉龙海杰、立讯、奥海、航嘉等客户向小米、OPPO和VIVO等客户提供快充用PCB产品。 新能源汽车三电系统的合作客户主要有威迈斯、麦格米特、华为等，具体终端车厂使用情况由客户选择决定。谢谢您的关注！
22、问：募集资金目前使用情况如何？
答：公司募投项目已开工建设，具体投产时间敬请关注公司后续公告。谢谢您的关注！
23、问：贵公司作为供货华为PCB 也是应用在汽车电子中，PCB行业竞争激烈，是否会因为技术替代 被华为换供应商？ 在贵公司互动中也有关于储能逆变器供货华为，这个比例是多少？
答：公司是华为车载板和逆变器的供应商，公司与华为合作持续稳定。关于公司逆变器占比请参考招股说明书及后续公告，谢谢您的关注！
24、问：贵公司作为供货华为PCB 也是应用在汽车电子中，PCB行业竞争激烈，是否会因为技术替代 被华为换供应商？ 在贵公司互动中也有关于储能逆变器供货华为，这个比例是多少？
答：公司是华为车载板和逆变器的供应商，公司与华为合作持续稳定。关于公司逆变器占比请参考招股说明书及后续公告，谢谢您的关注！
25、问：公司下游客户有哪些？公司的获客模式是怎样的？
答：公司下游客户请参考招股说明书及后续公告，公司以直销订单生产模式为主。谢谢您的关注与支持！
26、问：请问，近期华为在广东继续发力新能源车，投资产业；贵公司作为供货华为PCB 也是应用在汽车电子中，是否对公司业绩有积极影响？
答：公司有供应华为车载项目的线路板。谢谢您的关注！
27、问：公司的技术研发在PCB行业处于什么水平？技术上有哪些独特优势？
答：公司在长期的生产经营过程中，持续进行研发创新和工艺创新，积累了多项核心技术。在优化生产流程、丰富产品种类、提升产品良率、降低单位产品成本等方面发挥了突出作用，较好地满足了下游客户对PCB产品的差异化需求。关于公司具体的核心技术请参考招股说明书，谢谢您的关注与支持！
28、问：公司从2017年至今净利润一直保持稳步增长，请问这种增长是否可持续？
答：公司目前在手订单充足，生产经营状况良好，前三季度实现营业收入9.95亿元，同比增长20.58%。受原材料上涨等因素的影响，公司前三季度利润受到一定的影响。为保持公司盈利水平和持续稳定增长，公司采取了积极的应对措施。谢谢您的关注！
29、问：公司募资的年产40万平米线路板改扩建项目目前投产了吗？进展如何
答：公司募投项目已开工建设，具体投产时间敬请关注公司后续公告。谢谢您的关注！
30、问：与华为的合作占公司总订单的多少？是否存在大客户依赖？
答：2020年，公司前五名客户为华为、中兴、NCAB、Asteelflash、嘉龙海杰，公司向前五名客户销售合计占当期主营业务收入的比例为65.13%，客户集中度相对较高，与同行业可比公司经营特点一致，具有合理性。公司对华为的销售收入占当期主营业务收入比例为46.94%，占比较高，主要系公司基于自身发展战略考虑，看好其市场发展潜力，主动采取开发、发展大客户的结果。随着公司与华为合作范围、合作深度的不断加强，公司与其他领域及其他客户的合作亦呈现良好的发展态势，不存在对单一客户的重大依赖的风险。谢谢您的关注与支持！
31、问：PCB在新能源汽车的应用市场有多大？公司对该市场的开拓情况如何？
答：公司车载产品占比请参考招股说明书及后续公告， 公司将积极和持续的拓展新能源车载应用。 谢谢您的关注与支持！
32、问：最近股票大跌，公司想过采用什么的措施维护市值？
答： 股票价格受宏观经济环境、经济政策、证券市场价格水平及公司经营业绩等多种因素影响。公司管理层一直以来非常注重维护股价稳定，始终勤勉尽责，努力提升核心竞争力。未来，公司将积极借助资本市场的平台，通过多渠道主动与资本市场专业投资机构、分析师以及普通投资者进行沟通交流，实现公司价值的传递，保持与资本市场的良好互动，致力于不断提升公司盈利能力,为股东带来长期稳定回报。公司目前经营一切正常。谢谢您的关注与支持！
33、问：请问公司近三年研发费用如何？目前在研发项目有哪些？
答：公司2018年、2019年、2020年研发费用占营业收入（合并口径）的比例分别为：5.74%、5.67%、5.11%。关于公司具体的在研发项目请参考招股说明书，谢谢您的关注与支持！
34、问：公司在产业链上有拓展的可能吗？最好的延展方向是面向哪方面？
答：公司未来产业链拓展和发展方向敬请关注公司后续公告。 谢谢您的关注与支持！
35、问：请问公司今年下半年经营状况如何？
答：公司目前在手订单充足，生产经营状况良好，前三季度实现营业收入9.95亿元，同比增长20.58%。受原材料上涨等因素的影响，公司前三季度利润受到一定的影响。为保持公司盈利水平和持续稳定增长，公司采取了积极的应对措施。关于公司未来的发展规划敬请关注公司后续公告，谢谢您的关注与支持！
36、问：请问公司是否有发展汽车芯片的计划
答：公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售。公司目前暂时没有向汽车芯片发展的计划，关于公司未来的规划敬请关注后续公告。谢谢您的关注与支持！
37、问：贵公司有能力保持业绩稳定增长吗？
答：公司将进一步保持战略布局，继续加快业务开发，提升核心竞争力，全力以赴推动公司业绩稳定增长。感谢您的关注。
38、问：公司对今后的发展有何规划？是否介入半导体芯片？
答：公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，关于公司未来的规划敬请关注后续公告。谢谢您的关注与支持！
39、问：华为成立智能光伏军团，对于公司的业务是否有提升作用，具体介绍一下。
答：公司会将持续服务于华为的通信电源、逆变器、4G/5G天线、车载、数据中心等多个领域，谢谢您的关注！
40、问：请公司介绍一下三季度以来，各项业务的发展情况。是否满产满销。与华为的合作项目简单介绍一下。
答：公司三季度以来，各项业务发展良好，产能利用率较高。公司将持续服务于华为的通信电源、逆变器、4G/5G天线、车载、数据中心等多个领域。 谢谢您的关注与支持！
41、问：看公司官网，王董事长说今年公司重点是发展新能源市场，包括光伏储能和汽车三电系统，请问，公司做了具体规划并行之有效了吗？目前公司新产品新技术的布局有哪些？
答：公司积极布局新能源市场相关技术，关于公司核心竞争力以及相关业绩情况请参阅招股说明书相关章节，并请关注公司后续公告，谢谢您的关注！
42、问：公司股价自上市以来非常疲软就没有涨停收盘的，公司的股价与四会富士差距越来越大，请问是什么原因导致的？公司内部出现什么负面问题了吗？
答： 股票价格受宏观经济环境、经济政策、证券市场价格水平及公司经营业绩等多种因素影响。公司管理层一直以来非常注重维护股价稳定，始终勤勉尽责，努力提升核心竞争力。未来，公司将积极借助资本市场的平台，通过多渠道主动与资本市场专业投资机构、分析师以及普通投资者进行沟通交流，实现公司价值的传递，保持与资本市场的良好互动，致力于不断提升公司盈利能力,为股东带来长期稳定回报。公司目前经营一切正常。谢谢您的关注与支持！
43、问：贵司的电路板得到华为的青睐，质量无需质疑，请问假如有军工合作机会，公司会考虑也向军品市场发展吗还是直接拒绝？
答：公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，公司产品的具体使用场景由下游客户根据自身需求确定。谢谢您的关注！
44、问：您好，公司的半导体专用材料(半导体载板)的生产及销售2021年的情况如何？主要是和哪些厂商在合作？谢谢
答：公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，公司产品的具体使用场景由下游客户根据自身需求确定，具体各个应用领域的销售敬请关注后续公告！谢谢您的关注！
45、问：领导您好，公司的软性多层线路板目前有量产的产品吗？主要客户是哪些？谢谢
答：公司的软性多层线路板目前已量产，产品主要应用于消费电子、医疗电子等领域。谢谢您的关注与支持！
46、问：请问公司与三星的合作业务前景怎样，市场是逐步放大还是缩小？
答：公司与三星建立了良好的合作关系，公司将会持续开发三星的产品应用，关于三星业务进展请敬请关注后续公告。 谢谢您的关注与支持！
47、问：请问公司与中兴通讯主要是在哪方面有业务合作，具体产品是什么？
答：公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，公司产品主要服务于中兴的通信电源和通信天线，谢谢您的关注与支持！
48、问：王秘书你好，请问华为作为公司最大的客户，是否可以理解为公司与华为在多个产品项目上，尤其是储能逆变器，新能源汽车三电系统，数据中心，4G，5G，6G天线及充电器和工控医疗方面有深度合作绑定，在供货PCB产品方面公司是华为的御用供应商？
答：公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，公司产品的应用领域十分广泛。公司产品服务于华为的通信电源、逆变器、4G/5G天线、车载、数据中心等多个领域。谢谢您的关注与支持！
49、问：王秘书你好，请问公司的毫米波电路板可以用于新能源汽车的激光雷达产品吗？
答：公司的毫米波电路板用于汽车的毫米波雷达，没有用于激光雷达。谢谢您的关注与支持！
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-05 日换手率达到20%
换手率:52.44 成交量:2186.64万股 成交金额:65286.37万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜1247.82 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1037.93 ｜1.41 ｜
｜国金证券股份有限公司上海互联网证券分公｜890.71 ｜171.83 ｜
｜司 ｜ ｜ ｜
｜国联证券股份有限公司北京分公司 ｜787.65 ｜314.63 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜665.64 ｜1007.21 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业｜-- ｜1259.69 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券｜-- ｜1247.23 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜635.65 ｜1115.21 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜665.64 ｜1007.21 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜308.97 ｜923.82 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
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