300806斯迪克最新消息公告-300806最新公司消息
≈≈斯迪克300806≈≈(更新:22.02.12)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)预计2021年年度净利润21431.84万元至22339.97万元,增长幅度为18%至
23% (公告日期：2022-01-26)
3)02月11日(300806)斯迪克:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本11875万股为基数,每10股派2元 转增6股;股权登记
日:2021-05-19;除权除息日:2021-05-20;红股上市日:2021-05-20;红利
发放日:2021-05-20;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:5697.76万股;预计募集资金：50000.00
万元; 方案进度:2021年02月25日股东大会通过 发行对象:包括金闯在内
的不超过35名（含）符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证
券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的特定
投资者
机构调研:1)2021年12月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:13312.03万 同比增:23.83% 营业收入:14.46亿 同比增:27.81%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7000│ 0.3600│ 0.0500│ 1.5500│ 0.9200
每股净资产 │ 7.3873│ 6.9526│ 10.7198│ 10.6082│ 9.9745
每股资本公积金 │ 2.7942│ 2.7498│ 4.9187│ 4.8568│ 4.7209
每股未分配利润 │ 3.5020│ 3.1593│ 4.7321│ 4.6821│ 4.2008
加权净资产收益率│ 10.0400│ 5.2400│ 0.4500│ 15.5100│ 9.3900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7009│ 0.3582│ 0.0313│ 0.9563│ 0.5660
每股净资产 │ 7.3905│ 6.9556│ 6.7028│ 6.6330│ 6.2166
每股资本公积金 │ 2.7954│ 2.7510│ 3.0755│ 3.0368│ 2.9423
每股未分配利润 │ 3.5035│ 3.1607│ 2.9588│ 2.9276│ 2.6182
摊薄净资产收益率│ 9.4839│ 5.1491│ 0.4669│ 14.4174│ 9.1047
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:斯迪克 代码:300806 │总股本(万):18992.54 │法人:金闯
上市日期:2019-11-25 发行价:11.27│A 股 (万):10437.74 │总经理:金闯
主承销商:平安证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8554.8│行业:橡胶和塑料制品业
电话:0512-53989120 董秘:吴晓艳│主营范围:从事功能性涂层复合材料研发、生
│产、销售的高新技术企业
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.7000│ 0.3600│ 0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 1.5500│ 0.9200│ 0.2800│ -0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 1.2300│ 0.8000│ 0.2400│ -0.1700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.8700│ 0.3600│ -0.0500│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.7200│ --│ --│ --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-11](300806)斯迪克:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2022-016
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案和修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 26
日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。
2、会议召开时间
现场会议时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）14:30
网络投票时间：2022 年 2 月 11 日至 2022 年 2 月 11 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 11 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15
至 2022 年 2 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省太仓市青岛西路 11 号斯迪克会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长金闯先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100,847,984 股，占公司有表决权股份总数189,925,406 股的 53.0987%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权的公司股份数 23,462,326 股，占公司有表决权股份总数的 12.3534%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 88,684,027 股，占公司有表决权股份总数的 46.6941%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数 11,298,369 股，占公司有表决权股份总数的 5.9488%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,163,957 股，占公司有表决权股份总数的 6.4046%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数 12,163,957 股，占公司有表决权股份总数的 6.4046%。
4、公司董事、监事及见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》
本议案涉及特别决议事项，同时涉及关联交易，关联股东金闯、施蓉回避表决，本议案需获得出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：同意 25,118,926 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 23,462,326 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00％。
审议结果：通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项有效期的议案》
本议案涉及特别决议事项，同时涉及关联交易，关联股东金闯、施蓉回避表决，本议案需获得出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：同意 25,118,926 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 23,462,326 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00％。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：李化、宋伟鹏
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-10](300806)斯迪克:关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2022-015
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所
受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2022]34 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-27](300806)斯迪克:关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2022-014
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
24 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司
于 2021 年 11 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：2021-137）。
2022 年 1 月 27 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人
民币 1,500 万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司共归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,500 万元，剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期前足额归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26](300806)斯迪克:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2022-012
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月11日（星期五）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日9:15至2022年2月11日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年2月8日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2022年2月8日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 √
有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士 √
全权办理本次发行 A 股 股票相 关事项 有效期 的议案 》
2、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 1 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股
东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-006）
3、特别决议议案：1-2
4、对中小投资者单独计票的议案：1-2
5、涉及关联股东回避表决的议案：1-2
应回避表决的关联股东名称：金闯、施蓉。关联股东金闯、施蓉将回避
表决，亦不接受其他股东委托进行投票。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2022年2月11日（星期五）14:00-14:30。
2、现场参会登记地点：江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件1）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司股东大会报名系统登记。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录斯迪克股东大会报名系统：https://eseb.cn/S0JqFdVYpq
4、注意事项：（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续；（2）为防控疫情扩散，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年1月10日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。
5、其他：
（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：吴晓艳、金丹丹
电话：0512-53989120
传真：0512-53989120
邮箱：300806@sidike.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
1.《第四届董事会第十五次会议决议》；
2.《第四届监事会第十四次会议决议》。
附件：
1.《授权委托书》；
2.《参加网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏斯迪克新材料科技股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司向特定对象发行 A 股 √
股票股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会
2.00 或董事会授权人士全权办理本次发行 √
A 股股票相关事项有效期的议案》
重要提示：
1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2.“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托股东姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签字）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一. 网络投票的程序
1. 投票代码：350806
2. 投票简称：斯迪投票
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 11 日，即 9:15-9:25,9:30-11：30 和 13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15 至 2022 年 2
月 11 日 15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.
[2022-01-26](300806)斯迪克:关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2022-010
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度向特
定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2021 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
在公司股本有所增加的情况下，募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定时间，可能导致公司发行当年利润增长幅度低于股本的扩张幅度，公司每股收益在发行后的一定期间内将会被摊薄，公司即期回报存在被摊薄的风险。
在不考虑本次募集资金的使用效益前提下，根据下述假设条件，本次向特定对象发行主要财务数据和财务指标的影响的模拟测算如下：
1、主要假设及前提
（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；
（2）假设本次向特定对象发行方案于 2022 年 6 月底完成，该完成时间仅用
于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册本次发行后的实际完成时间为准；
（3）在预测公司总股本时，仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、期权激励行权、股票回购注销等）所导致的股本变化。以公司发行前总股本 18,992.54 万股为基础，按照本次向特定对象发行股票的数量上限 5,697.76 万股计算，本次向特定对象发行完成后，公司总股本将达到 24,690.30 万股。本次向特定对象发行的股份数量仅为估计，最终发行数量在深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。假设最终募集资金总额（含发行费用）为50,000.00 万元；
（4）公司 2021 年 1-9 月扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利
润分别为 13,312.03 万元和 10,189.81 万元（未经审计）。在不出现重大经营经营风险的前提下，按照已实现净利润，假设 2021 年全年扣除非经常性损益前后归
属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 约 为 13,312.03*12/9=17,749.37 万 元 和
10,189.81*12/9=13,586.41 万元;
（5）本次发行对即期回报的影响测算，暂不考虑募集资金到账后对发行人
生产经营、财务状况等因素的影响，假设 2021 年不进行利润分配。
上述假设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。
公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、对主要财务指标的影响
基于上述假设情况，在不同业绩增幅的假设条件下，本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
2021 年度 2022 年度/2022.12.31
项目 /2021.12.31 不考虑本次 考虑本次发
发行 行
总股本（万股） 18,992.54 18,992.54 24,690.30
假设1：2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益前/后归属上市公司股东的净利润与上期持平
归属于母公司所有者的净利润（万元） 17,749.37 17,749.37 17,749.37
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万 13,586.41 13,586.41 13,586.41
元）
基本每股收益（元/股） 0.93 0.93 0.81
稀释每股收益（元/股） 0.93 0.93 0.81
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.72 0.72 0.62
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.72 0.72 0.62
假设 2：2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益前/后归属上市公司股东的净利润较上期增长10%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 17,749.37 19,524.31 19,524.31
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万 13,586.41 14,945.06 14,945.06
元）
基本每股收益（元/股） 0.93 1.03 0.89
稀释每股收益（元/股） 0.93 1.03 0.89
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.72 0.79 0.68
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.72 0.79 0.68
假设 3：2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益前/后归属上市公司股东的净利润较上期增长20%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 17,749.37 21,299.25 21,299.25
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万 13,586.41 16,303.70 16,303.70
元）
基本每股收益（元/股） 0.93 1.12 0.98
稀释每股收益（元/股） 0.93 1.12 0.98
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.72 0.86 0.75
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.72 0.86 0.75
本次向特定对象发行完成后，公司股本总额将大幅提高。在股本总额增加的情况下，公司每股收益指标在短时间内出现一定程度下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加，公司整体资本实力得以提升，由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对本次发行前有所下降。公司存在本次向特定对象发行股票完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。
同时，公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时，对 2022 年归属于母公司所有者净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等同于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。特此提醒投资者注意。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
1、本次发行是公司经营发展的需要
本次发行募集资金运用符合国家相关的产业政策和法律法规，以及公司未来整体战略发展方向。本次向特定对象发行股票募集资金将有助于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求，为公司主营业务的发展提供重要支撑，巩固和加强公司在行业内的地位，提升公司的盈利能力与整体竞争能力，为公司未来业务发展提供动力。因此，本次发行对公司经营管理有着积极的意义，为公司可持续发展奠定基础，符合公司及全体股东的利益。
2、向特定对象发行股票是适合公司现阶段选择的融资方式
公司通过本次股权融资，可以减少银行借款比例，降低公司资产负债率，能够有效地改善公司资本结构，增强公司资金实力，减轻公司还款压力，降低公司财务风险和经营风险，为企业后续发展提供有力的资金保障，有助于企业长期健康发展。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募集资金投资项目生产的精密离型膜是高端离型膜，其终端应用场景为智能手机及平板电脑的屏幕（如 OCA 使用的离型膜）、液晶电视偏光板（如偏光片使用的离型膜）以及 5G 手机、汽车电子、物联网中使用的各类电子元器件（如 MLCC 使用的离型膜），其精密程度远高于普通离型膜，目前该类产品的市场份额主要被国外厂商占据。募投项目相关产品将优先满足公司自用需求，超出的部分将直接对外销售，形成公司新的收入来源和利润增长点。募投项目相关产品与公司当前主营业务方向一致，该项目投产后有利于公司向上游产业链的延伸，将实现公司产品的进口替代，丰富公司现有产品种类，有利于公司巩固主营业务、提升盈利能力，保持国内领先的市场地位。
五、填补被摊薄即期回报的具体措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次向特定对象发行股票发行完成后，公司将通过加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率；紧抓行业发展机遇，增强公司盈利能力；全面提升公司经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本；严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：
1、加速推进募集资金投资项目投资建设，尽快实现项目预期效益
本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，符合
[2022-01-26](300806)斯迪克:第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2022-003
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2022 年
1 月 22 日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2022年 1 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票。因公司注册资本发生变更，公司对本次向特定对象发行股票方案的发行数量进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 35,626,313 股（含本数）。
调整后：
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 56,977,621 股（含本数）。
除上述内容外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项不进行调整。本次发行经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
本议案涉及关联交易，关联董事金闯、施蓉回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
（二）、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案》
为了顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票的后续事项，公司董事会提请股
东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有
效期延长至 2023 年 2 月 24 日。
本议案涉及关联交易，关联董事金闯、施蓉回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本议案尚须提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-006）。
（三）、审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行股票募集说明书和发行情况报告书》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）》。经审议，参会董事同意《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）》的内容。
本议案涉及关联交易，关联董事金闯、施蓉回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
（四）、审议通过《关于公司关于向特定对象发行股票并在创业板上市方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《公司章程》等相关规定，公司对本次向特定对象发行股票方案进行了论证分析，制定了《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于向特定对象发行股票并在创业板上市方案的论证分析报告（修订稿）》。经审议，参会董事同意《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于向特定对象发行股票并在创业板上市方案的论证分析报告（修订稿）》的内容。
本议案涉及关联交易，关联董事金闯、施蓉回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
（五）、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》和《公司章程》等相关规定，就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。经审议，参会董事同意《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的内容。
本议案涉及关联交易，关联董事金闯、施蓉回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
（六）、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项有效期的议案》
为了顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票的后续事项，公司董事会提请股
东大会将授权董事会和董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项的有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至
2023 年 2 月 24 日，授权内容及范围不变。
本议案涉及关联交易，关联董事金闯、施蓉回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见。
本议案尚须提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-006）。
（七）、审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、法规的规定，公司制定了《向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的议案。
本议案涉及关联交易，关联董事金闯、施蓉回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
（八）、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关法律、法规、规章的规定，公司编制了《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
本议案涉及关联交易，关联董事金闯、施蓉回避表决。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
（九）、审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
兹定于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会
采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、 《独立董事关于第四届董事会第十五次会相关事项的事前认可意见》；3、 《独立董事关于第四届董事会第十五次会相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26](300806)斯迪克:第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2022-004
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2022 年
1 月 22 日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2022年 1 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈锋先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》
因本次向特定对象发行 A股股票事宜，公司于 2021 年 2 月 25 日召开的 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据上述议案，公司本次向特定对象发行股票的决议自 2021 年第一次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效（即至 2022 年 2 月 24 日）
鉴于上述决议有效期即将届满，为不影响相关事项的继续推进，拟提请股东大会批准将本次向特定对象发行 A股股票的股东大会决议有效期延长至 2023 年
2 月 24 日。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《第四届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26](300806)斯迪克:关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2022-005
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度向特
定对象发行 A 股股票相关事项已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会和董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项。因公司注册资本发生变更，公司对本次向特定对象发行股票方案的发行数量进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 35,626,313 股（含本数）。
调整后：
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 56,977,621 股（含本数）。
除上述调整外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项不进行调整。本次发行经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26](300806)斯迪克:关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2022-006
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A股股票相关事项的议案》等相关议案。根据上述议案，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会和董事会授权人士全权办理本次发行 A股股票相关事项的有效期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效，即有效期自 2021 年 2 月 25 日至 2022 年 2 月 24 日。
鉴于目前向特定对象发行 A股股票工作正在推进，且本次向特定对象发行 A
股股票的股东大会决议有效期及授权有效期已临近，为确保本次向特定对象发行
A 股股票工作的顺利推进，公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项的议案》，并于同日召开了和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，同意公司将本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
及授权董事会和董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事
宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长 12 个月（即延长至 2023 年 2 月 24
日），授权内容及范围不变。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。上述事项尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26](300806)斯迪克:2021年度业绩预告
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2022-013
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2.预计的业绩：□扭亏为盈 □√ 同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：21,431.84 万元–22,339.97 万元
的净利润 盈利：18,162.58 万元
比上年同期增长：18% - 23%
扣除非经常性损益后 盈利：17,791.50 万元–18,814.00 万元
的净利润 盈利：10,225.00 万元
比上年同期增长：74% - 84%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公 司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩变动主要原因是：
1、本报告期，公司围绕整体战略规划，不断加大研发投入，高度关注研发
投入的数量和研发产出质量，不断拓展产业链延展能力，持续提升原材料自制比率，在持续降低成本的同时提升对各种复杂涂覆产品的研发、制成、工艺的理解和产品开发流程的科学性和可复制性。本报告期，公司持续优化产品结构，改善客户结构，将核心资源和注意力更多地瞄准主材市场，营业收入同比增长约28.60%，毛利率同比也有所增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约 3,565.07 万元，同比减少约 4,372.50 万元，主要系本报告期收到的与收益相关的政府补助同比减少所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2021 年度业绩的具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2021 年年度业绩预告的情况说明。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
★★机构调研
调研时间:2021年12月23日
调研公司:西南证券,富国基金,广发基金,交银施罗德,交银施罗德,交银施罗德,中欧基金,华宝基金,华宝基金,菁菁投资,睿远基金
接待人:董事会秘书:吴晓艳,副总经理:基险峰
调研内容:一、公司介绍情况：
公司是一家专注于全品类功能性涂层复合材料研发、生产、销售的膜材料供应商，是国内少数和同行业全球标杆企业（3M、日东、德莎）一样具备涂布原料自行开发、合成能力的领先厂商。公司成立于2006年，2010年开始投资建设泗洪生产基地。目前公司产品涵盖功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料及薄膜包装材料。除薄膜包装材料外，公司其他产品可广泛应用于消费电子制造领域，以实现智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品各功能模块或部件之间粘接、保护、防干扰、导热、散热、防尘、绝缘、导电、标识等功能。依托于高水平的胶水自制能力、产业链垂直整合能力、高投入的“嵌入式”研发体系以及对复杂涂布工艺的不断深入理解，公司产品得到了升级和创新，进一步拓展至多层陶瓷电容、面板、新能源汽车等细分领域。
二、问答环节：
1、膜材料这个行业非常大，海外巨头有3M、德萨、日东，这个行业市场很大，目前国内很多企业进入这个行业。相对于这个行业中的其他公司，斯迪克的竞争优势是什么？
答：公司董事长1997年开始进入胶膜行业，先从一般贸易开始，然后慢慢开始自己做一些简单的分切工作，2006年成立斯迪克，购买涂布线，开始自己生产胶水，做了很多迭代的工作。在近25年的时间里，公司发展方向始终围绕胶膜领域。总结来说，公司主要有以下几个方面的竞争优势： ①优质的电子行业赛道。公司的核心产品为电子级胶粘材料和功能性薄膜材料，下游广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、汽车电子等领域。近年来市场需求旺盛、降本需求迫切，国产化趋势急剧拉升都带动了功能性薄膜材料的发展。 ②高水平的自主研发及创新能力。公司从事功能性涂层复合材料10余年，积累了丰富的行业经验，在高分子聚合、涂层配方、精密涂布、涂层干燥、固化等技术和生产工艺方面形成了多项自有技术和专利技术。近几年公司研发投入占销售收入比始终在5%以上。 ③产业链延展的成本优势。公司目前具备胶水合成能力，已经实现90%的胶水自制。公司积极向产业链上游延伸，投资建设供胶系统技术改造项目、高解析度PET光学膜项目、精密离型膜项目，未来随着产能建设可进一步实现一定比例的PET膜和离型膜的自供，降低产品单位成本，增强盈利能力。 ④紧密的终端客户关系。公司始终十分重视与下游终端客户的“嵌入式“研发，通过研发部门、营销中心等多部门多维度了解、掌握最新的行业动态及客户需求，将公司的研发活动延伸至客户的新产品开发，能够根据市场的变化迅速调整产品设计方案，真正使公司研究开发的项目走在行业需求前端。 ⑤先进的生产设备和生产环境优势。公司目前已引进了数十条国际一流多功能生产线，有效提升了生产效率和产品质量。
2、问：终端客户在选择OCA材料厂商时最看重什么？
答：由于目前OCA主要还是应用在消费电子产品上居多，消费电子产品的更新迭代速度较快，站在终端客户的角度，他们其实最看重的是材料厂商的反应速度，而斯迪克是采用技术部门为主导，市场部、销售部和生产部协同配合的“嵌入式”研发体系，可以快速响应终端客户的技术调整；其次是供应链的安全，随着中美贸易摩擦加剧，国产化替代是他们必须要考虑的问题；最后才是成本问题，因为相比单台手机的成本，OCA的占比并不显著。
3、问：公司生产的OCA都是用在手机终端上吗？是否还有其他的应用场景？
答：OCA的应用场景较多，除了应用在手机终端、可穿戴设备等小尺寸的屏幕外，还可以用在商业显示用屏幕、电视机、车载显示屏等大尺寸的屏幕上，简单而言，凡是有触摸屏的地方都需要使用OCA材料。
4、问：OCA这个产品在VR眼镜和手机等其他不同产品上的具体应用是什么？
答：OCA是一层光学透明胶，具有高清澈度、高光学穿透率、结构耐冲击、高接着力、高耐湿性、低收缩应力、UV固化速度快等特性，可以将触控模块与保护玻璃无缝隙的粘贴，同时，又能提高影像显示对比的效果。除了基本的透光度、剥离力等要求外，在不同屏幕上，对弯曲度、力学上的要求都是不同的，对贴合良率的要求都是不同的，需要大量的实验数据支撑。
5、问：MLCC客户在选择离型膜供应商的时候主要考虑哪些因素？MLCC市场规模有多大？
答：MLCC离型膜是MLCC制备工艺中重要原材料之一，该市场大概有200亿元人民币左右，受堆叠层数、规格大小等因素影响，MLCC厂商对离型膜的成本较为敏感，其次，PET质量的高低也会影响MLCC成本，因此多数生产厂商对离型膜供应商要求有自己的PET拉膜线，而该光学级别的PET基本还是被国外厂商垄断，因此公司积极向上游拓展，不断提高PET的自制比率，进一步降低公司核心产品的成本，有利于公司拓宽利润来源、提升盈利质量。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-05-11 连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.54 成交量:1178.00万股 成交金额:40040.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1995.10 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1309.74 ｜-- ｜
｜国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业｜995.70 ｜1031.25 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜815.56 ｜25.31 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜806.06 ｜441.56 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业｜995.70 ｜1031.25 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券｜3.62 ｜888.96 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜684.20 ｜450.92 ｜
｜机构专用 ｜806.06 ｜441.56 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营｜427.72 ｜435.85 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================