300694蠡湖股份最新消息公告-300694最新公司消息
≈≈蠡湖股份300694≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润350万元至500万元,下降幅度为92.36%至89.09%
(公告日期：2022-01-28)
3)02月16日(300694)蠡湖股份:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本21345万股为基数,每10股派0.33元 ;股权登记日:20
21-06-09;除权除息日:2021-06-10;红利发放日:2021-06-10;
机构调研:1)2020年10月29日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:816.87万 同比增:-83.97% 营业收入:10.10亿 同比增:37.62%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0400│ 0.0700│ 0.0600│ 0.2100│ 0.2400
每股净资产 │ 5.7555│ 5.7521│ 5.7663│ 5.7986│ 5.8225
每股资本公积金 │ 3.0254│ 3.0737│ 3.0737│ 3.0737│ 3.0737
每股未分配利润 │ 1.4864│ 1.5231│ 1.5373│ 1.4812│ 1.5384
加权净资产收益率│ 0.6600│ 1.2800│ 0.9700│ 3.7200│ 4.1200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0379│ 0.0746│ 0.0562│ 0.2128│ 0.2367
每股净资产 │ 5.7555│ 5.7521│ 5.7663│ 5.7986│ 5.8225
每股资本公积金 │ 3.0254│ 3.0737│ 3.0737│ 3.0737│ 3.0737
每股未分配利润 │ 1.4864│ 1.5231│ 1.5373│ 1.4812│ 1.5384
摊薄净资产收益率│ 0.6592│ 1.2977│ 0.9741│ 3.6696│ 4.0647
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A 股简称:蠡湖股份 代码:300694 │总股本(万):21531.7 │法人:王洪其
上市日期:2018-10-15 发行价:9.89│A 股 (万):20839.03 │总经理:王洪其
主承销商:东吴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):692.67│行业:通用设备制造业
电话:0510-85618806 董秘:陈瑶 │主营范围:涡轮增压器关键零部件的研发、生
│产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0400│ 0.0700│ 0.0600
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2020年 │ 0.2100│ 0.2400│ 0.1800│ 0.1700
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2019年 │ 0.4900│ 0.4204│ 0.2900│ 0.1400
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2018年 │ 0.4700│ 0.5036│ 0.3600│ --
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2017年 │ 0.6100│ 0.4400│ --│ --
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[2022-02-16](300694)蠡湖股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2022-015
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、截至 2022 年 2 月 9 日（股权登记日），公司股票回购专用证券账户中存有公
司股份 0 股，根据相关规定，该部分股份无表决权，因此本公告所称“公司有表决权股份总数”为 215,316,977（公司股本总数）-0（无表决权股份数）=215,316,977股。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2022 年 1 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2 时 30 分。
3、召开地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司办公楼三楼大会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长王洪其先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）7 人，代表有表决权的股份为93,995,829 股，占公司有表决权股份总数 215,316,977 股的 43.6546％。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份为78,356,434 股，占公司有表决权股份总数的 36.3912％；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表有表决权的股份为 15,639,395 股，占公司有表决权股份总数的 7.2634％。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份为 1,162,388 股，占公司有表决权股份总数的 0.5398％。
公司部分董事、全体监事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》进行了表决：
全体股东表决结果：同意 93,995,829 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东的表决结果为：同意 1,162,388 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市广发（无锡）律师事务所委派了赵晟律师、李竹筠律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15](300694)蠡湖股份:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2022-014
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意终止“研发中心建设项目”，并将截至 2022 年 1 月 20 日剩
余的募集资金人民币 2,462.74 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。因该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，所以，截至本公告披露之日，公司剩余募集资金的性质尚未发生变更，仍然适用此前关于使用闲置募集资金进行现金管理的决议和管理规则。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召
开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募 集资金 和自有 资金进行 现金管 理的议案 》，同 意公司使 用不超 过人民币3,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 15,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自公司第三届董事会第十次会议审议通过且前
次经公司董事会授权的闲置资金现金管理期限届满之日起 12 个月内（即 2021 年 11
月 27 日至 2022 年 11 月 26 日）。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。具体内
容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
披露的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2021-069）。
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于 2022 年 1 月 10 日与江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行签订《江苏银
行结构性存款协议》，使用 1,000 万元闲置募集资金购买其理财产品，现已到期赎回，
具体情况如下：
序号 发行机构 产品类型 产品名称 认购金额 理财投资期限 预期年化 实际收益额
（万元） 收益率 （元）
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存 2022 年 1 月 12 日 1.4%—
1 有限公司无锡 收益型 款 2022 年第2 1,000 至 3.53% 27,050.00
蠡园支行 期 1 个月 B 2022 年 2 月 12 日
公司已赎回上述投资产品本金 1,000 万元，获得投资收益 27,050.00 元。
二、公司前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
认购金额 预期年化 资金 是否
序号 发行机构 产品类型 产品名称 （万元） 理财投资期限 收益率 类型 到期
赎回
国联证券股份 保本浮动 国联盛鑫 55 号 2020 年 12 月 8 日 4%或 闲置募
1 有限公司 收益型 本金保障浮动收益 1,500 至 （1%-13%） 集资金 是
型收益凭证 2021 年 3 月 8 日
招商证券股份 本金保障 “磐石”878 期本金 2020 年 12 月 18 日 闲置募
2 有限公司 型 保障型收益凭证 1,000 至 3.80% 集资金 是
2021 年 3 月 9 日
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2021 年 3 月 12 日 1.40% 闲置募
3 有限公司无锡 收益型 2021年第15期 3个 1.500 至 或 集资金 是
蠡园支行 月 B 2021 年 6 月 12 日 3.76%
上海浦东发展 利多多公司稳利固 2021 年 3 月 17 日
4 银行股份有限 保本浮动 定持有期 JG9004 期 1,000 至 1.1%-3.2% 闲置募 是
公司无锡分行 收益型 人民币对公结构性 2021 年 6 月 15 日 集资金
存款（90 天）
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2021 年 7 月 2 日 1.4% 闲置募
5 有限公司无锡 收益型 2021年第37期 3个 1,000 至 或 集资金 是
蠡园支行 月 B 2021 年 10 月 2 日 3.76%
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2021 年 7 月 2 日 1.4% 闲置募
6 有限公司无锡 收益型 2021年第37期 1个 1,500 至 或 集资金 是
蠡园支行 月 B 2021 年 8 月 2 日 3.53%
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2021 年 9 月 23 日 1.4% 闲置募
7 有限公司无锡 收益型 2021年第49期 1个 1,400 至 或 集资金 是
蠡园支行 月 A 2021 年 10 月 23 日 3.31%
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2021 年 10 月 14 日 1.4% 闲置募
8 有限公司无锡 收益型 2021年第51期 1个 1,000 至 或 集资金 是
蠡园支行 月 A 2021 年 11 月 14 日 3.31%
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2021 年 11 月 3 日 1.4% 闲置募
9 有限公司无锡 收益型 2021年第54期 1个 1,400 至 或 集资金 是
蠡园支行 月 A 2021 年 12 月 3 日 3.31%
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2021 年 11 月 24 日 1.4% 闲置募
10 有限公司无锡 收益型 2021年第57期 1个 1,000 至 或 集资金 是
蠡园支行 月 A 2021 年 12 月 24 日 3.31%
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2021 年 12 月 15 日 1.4%— 闲置募
11 有限公司无锡 收益型 2021年第60期 1个 1,400 至 3.53% 集资金 是
蠡园支行 月 B 2022 年 1 月 15 日
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2022 年 1 月 12 日 1.4%— 闲置募
12 有限公司无锡 收益型 2022 年第 2 期 1 个 1,000 至 3.53% 集资金 是
蠡园支行 月 B 2022 年 2 月 12 日
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2022 年 1 月 26 日 1.4%— 闲置募
13 有限公司无锡 收益型 2022 年第 4 期 1 个 1,400 至 3.53% 集资金 否
蠡园支行 月 B 2022 年 2 月 26 日
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金
管理尚未到期赎回的金额为 1,400 万元，其中，闲置募集资金 1,400 万元，闲置自
有资金 0 万元。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回收益凭证。
特此公告。
无
[2022-01-28](300694)蠡湖股份:2021年度业绩预告
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2022-013
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈??□同向上升???同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利 350 万元—盈利 500 万元
东的净利润 盈利 4,581.57 万元
比上年同期下降：92.36%—89.09%
扣除非经常性损益 亏损 118.32 万元—盈利 31.68 万元
后的净利润 盈利 3,008.11 万元
比上年同期下降：103.93%—98.95%
注：本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司与主要客户签订的供货合同为“年度定价”，其制约了销售单价的调整，且在主要原材料采购价格大幅增长后，公司未及时进行套期保值，降低原材料成本，导致在报告期内公司主要原材料增加采购成本约 7,600 万元，严重影响公司 2021年度经营业绩。
2、报告期内，由于人民币升值较大，汇率波动导致的损失约 2,300 万元，对公司的利润产生不利影响。
上述因素最终导致公司 2021 年度的净利润大幅度下滑。
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 468.32 万元，主要是政府补助、理财收益及捐赠支出等。
四、公司积极调价化解成本上升风险
1、公司根据以往惯例，已于近期和主要客户就 2022 年的销售价格达成一致，该定价的原则是基于 2021 年第四季度主要原料的市场价格和加工费原则确定的，并
在整个 2022 年度保持不变，公司将从 2022 年 1 月 1 日起执行新价格。
2、为增强公司抗风险能力，公司已和主要原料供应商协商，采用预付部分货款的方式锁定原料采购成本，目前已锁定 6,000 吨铝，后续将继续把握市场低点，合理锁定原材料价格。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2021 年度具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27]蠡湖股份(300694):蠡湖股份控股股东拟转让29%股份 公司控制权拟变更
▇证券时报
蠡湖股份(300694)1月27日晚间公告，公司控股股东蠡湖至真拟将其持有的公司6244.19万股股份(占总股本的29%转让给泉州海丝水务投资有限责任公司，该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人的变更。
[2022-01-27](300694)蠡湖股份:关于控股股东签订《股份转让意向书》暨控制权拟发生变更的提示性公告
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2022-012
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于控股股东签订《股份转让意向书》
暨控制权拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司控股股东无锡市蠡湖至真投资有限公司于 2022 年 1 月 26 日签署了《关
于无锡蠡湖增压技术股份有限公司之股份转让意向书》（以下简称“《股权转让意向书》”），拟将其持有的部分本公司股份进行转让，该事项可能涉及本公司控股股东及实际控制人的变更。本次签订的《股权转让意向书》仅为意向性协议，交易对手方尚需对公司进行全面的尽调。尽调后，经各方协商签订正式的股权转让协议，本次交易仅处于筹划、意向阶段，尚具有不确定性。
2、各方会在共同约定的“终止日”前，促进签订正式的股权转让协议。签订正式的股权转让协议后，尚存在需经国有资产监督管理部门或任何有权的审批单位或相关部门批准的情况。公司后续将根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求及时披露相关公告。本次股权转让，存在后续正式协议签署时间待定、未能签署及交易无法达成的风险。
3、本次交易不会对公司的正常生产经营产生重大影响，若本次交易顺利推进并完成，公司控制权将发生变更。本次交易不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上
4、公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、筹划股份转让的基本情况
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“蠡湖股份”）接到控股股东无锡市蠡湖至真投资有限公司（以下简称“蠡湖至真”）通知，蠡湖至真筹划将其持有的部分本公司股份进行转让，该事项可能涉及本公司控股股东及实际控制人的变更。具体情况如下：
2022 年 1 月 26 日，蠡湖至真与泉州海丝水务投资有限责任公司（以下简称“海
丝投资”）签署了《股份转让意向书》，其具体内容如下：
（一）签署时间：2022 年 1 月 26 日
（二）签署方信息：
1、甲方：
名称： 泉州海丝水务投资有限责任公司
注册资本： 5000 万元人民币
法定代表人 林庆民
成立日期： 2018 年 3 月 30 日
住所： 福建省泉州市丰泽区津淮街中段水电大厦 8 层
统一社会信用代码： 91350500MA31KMDU0Y
企业类型： 有限责任公司
对水利、环境和公共设施管理业的投资；创业投资业务；
非证券类股权投资；投资咨询服务（不含证券、期货、
经营范围： 保险）；企业管理咨询服务；工程材料咨询服务；工程造
价专业咨询服务；工程项目管理服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
泉州海丝水务投资有限责任公司是泉州水务集团有限公司下属的全资子公司。
泉州水务集团成立于 2017 年 7 月，现有注册资本人民币 10 亿元，由泉州市人民政
府国有资产监督管理委员会 100%持股。
2、乙方（转让方）：
名称 无锡市蠡湖至真投资有限公司
注册资本 72.2458 万元人民币
法定代表人 王洪其
成立日期 1996 年 4 月 19 日
住所 无锡市滨湖区天竺花苑 82 号
统一社会信用代码 91320211250514880G
企业类型 有限责任公司
经营范围 利用自有资金对外投资；企业管理咨询服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、丙方（实际控制人）：
王洪其，男，1950 年出生，中国国籍，公司董事长、总经理，公司实际控制人之一。
（三）主要条款内容：
1、乙方系一家在中国境内依法设立且有效存续的有限责任公司，截至本意向书签署日，乙方持有蠡湖股份 74,814,280 股股份（占总股本的 34.75%），系蠡湖股份的控股股东。截至本意向书签署日，丙方系上市公司实际控制人。
2、甲方拟发起设立专项并购基金（以下简称“收购方”）收购乙方持有的蠡湖股份 62,441,923 股股份（占公司总股本的 29%）（以下简称“本次交易”），乙方有意向转让上述股份。
3、乙方拟将其持有的上市公司 62,441,923 股股份（占总股本的 29%，以下简
称“标的股份”）转让给收购方，收购方同意受让标的股份。
4、本次交易的定价原则：各方同意，将根据国有企业收购上市公司控股权的相关规定，并尊重转让方的诉求，由收购方和转让方双方协商确定转让价格。
5、除非甲方作出书面豁免，收购方与转让方签署本次交易相关的正式交易文件，应以下列先决条件已全部得到满足为前提：
（1）转让方为完成本意向书规定的事项完成其内部审批程序；
（2）收购方对上市公司的业务、财务、法律等全面尽职调查已完成，尽职调查结果与上市公司已经披露的信息及转让方向收购方披露的信息不存在重大差异，且尽职调查未发现对本次收购造成重大不利影响的事项；
（3）除已向收购方披露的情形外，转让方拟转让的标的股份没有设置任何的质押等担保权限，不存在被冻结、查封、扣押的情况或可能，也不存在被他人追索权利的情况或可能；
（4）本意向书签署之日至正式交易文件签订期间，上市公司的业务、资产、债务、业务前景、经营和财务状况不存在任何产生重大不利的变化；
（5）转让方及上市公司所提供的资料或信息真实、准确、完整，无虚假记载、隐瞒或误导性陈述；
（6）转让方与收购方就本次交易的条件（包括但不限于股权转让的价格、付款时间、条件等）达成一致。
6、本意向书签署后 3 日内，甲方应当向转让方支付意向金 5,000 万元。收购方
和转让方签署正式交易文件后，转让方应在 3 日内将意向金无条件返还给甲方，由收购方全额支付股份转让价款。
如发生以下任一情形，转让方应在 3 日内将意向金无条件返还给甲方：
（1） 如截至 2022 年 3 月 31 日（“终止日”），本意向书所述先决条件未全部
达成且未被甲方豁免的，甲方或转让方有权解除本意向书。且双方未协
商延长终止日的。
（2） 乙方或丙方违反本意向书第四条关于排他期的约定的。即签订本意向书
后至本次交易完成或按照本意向书约定解除、终止前，乙方和丙方在未
获得甲方书面同意的情况下，不得通过直接或间接方式征求或支持任何
有关上市公司股份/债务融资（银行借款除外）或股份销售的第三方请
求、建议和要约；不 得向第三方提 供任何有关股份 /债务融资或 股份销
售信息或者参与有关股份/债务融资或股份销售的谈判和讨论；且不得
与第三方达成任何有关股份/债务融资或股份销售的协议或安排。
（3） 各方一致同意终止本次交易的。
其中，因第（1）、（3）项原因终止交易的，转让方应向甲方返还意向金，且双方互不追究违约责任。因第（2）项原因终止交易的，转让方除需要向甲方返还意向金外，还需要向甲方支付金额为 5,000 万元的违约金。
7、如截至 2022 年 3 月 31 日，本意向书所述先决条件未全部达成且未被甲方豁
免的，甲方或转让方有权解除本意向书。经各方协商一致，可以延长终止日。
三、其他重要事项说明
1、标的股份的权利受限情况
截至双方签署《股份转让意向书》之日，蠡湖至真所持有的 74,814,280 股公司
股份中，有 13,100,000 股处于质押状态，将分别于 2022 年 4 月和 5 月到期。考虑
到本次交易的实际情况，蠡湖至真拟使用自筹资金在恰当的时机提前购回上述质押的股权，以保证交易的顺利进行。
2、收购主体尚未确定的说明
甲方拟成立并购基金作为后续的收购方，若本次股份转让实施完成后，本公司控股股东为并购基金，公司实际控制人也将相应发生变更。
四、必要风险提示
1、本次签订的《股权转让意向书》仅为意向性协议，交易对手方尚需对公司进行全面的尽调。尽调后，经各方协商签订正式的股权转让协议，本次交易仅处于筹划、意向阶段，尚具有不确定性。
2、各方会在共同约定的“终止日”前，促进签订正式的股权转让协议。签订正式的股权转让协议后，尚存在需经国有资产监督管理部门或任何有权的审批单位或相关部门批准的情况。公司后续将根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的
要求及时披露相关公告。本次股权转让，存在后续正式协议签署时间待定、未能签署及交易无法达成的风险。
3、截至双方签署《股份转让意向书》之日，蠡湖至真所持有的 74,814,280 股
公司股份中，有 13,100,000 股处于质押状态，将分别于 2022 年 4 月和 5 月到期。
股票质押事项有可能造成导致本次交易无法继续推进的风险。
五、备查文件
1、《关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司之股份转让意向书》。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](300694)蠡湖股份:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2022-011
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意终止“研发中心建设项目”，并将截至 2022 年 1 月 20 日剩
余的募集资金人民币 2,462.74 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。因该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，所以，截至本公告披露之日，公司剩余募集资金的性质尚未发生变更，仍然适用此前关于使用闲置募集资金进行现金管理的决议和管理规则。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召
开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 15,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自公司第三届董事会第十次会议审议通过且前
次经公司董事会授权的闲置资金现金管理期限届满之日起 12 个月内（即 2021 年 11
月 27 日至 2022 年 11 月 26 日）。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。具体内
容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
披露的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2021-069）。
一、本次购买理财产品的基本情况
（一）募集资金部分
序号 发行机构 产品类型 产品名称 认购金额 理财投资期限 预计年化 资金
（万元） 收益率 类型
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存 2022 年 1 月 26 日 1.4%— 闲置募
1 有限公司无锡 收益型 款 2022 年第4 1,400 至 3.53% 集资金
蠡园支行 期 1 个月 B 2022 年 2 月 26 日
合计 1,400
关联关系说明：公司与理财产品发行机构江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行
无关联关系。
（二）自有资金部分
无。
（三）程序性事项说明
作为前置程序，《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
已经由公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司独
立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度
及时间均在授权许可范围内，故无需提交董事会或股东大会审议。
（四）投资风险分析及风险控制措施
1. 投资风险
（1）虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排
除此次投资项目受到宏观市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资
的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2. 风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
（4）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各
项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）对公司的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情
况下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建
设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的
投资回报。
二、公司前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
认购金额 预期年化 资金 是否
序号 发行机构 产品类型 产品名称 （万元） 理财投资期限 收益率 类型 到期
赎回
国联证券股份 保本浮动 国联盛鑫 55 号 2020 年 12 月 8 日 4%或 闲置募
1 有限公司 收益型 本金保障浮动收益 1,500 至 （1%-13%） 集资金 是
型收益凭证 2021 年 3 月 8 日
招商证券股份 本金保障 “磐石”878 期本金 2020 年 12 月 18 日 闲置募
2 有限公司 型 保障型收益凭证 1,000 至 3.80% 集资金 是
2021 年 3 月 9 日
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2021 年 3 月 12 日 1.40% 闲置募
3 有限公司无锡 收益型 2021年第15期 3个 1.500 至 或 集资金 是
蠡园支行 月 B 2021 年 6 月 12 日 3.76%
上海浦东发展 利多多公司稳利固 2021 年 3 月 17 日
4 银行股份有限 保本浮动 定持有期 JG9004 期 1,000 至 1.1%-3.2% 闲置募 是
公司无锡分行 收益型 人民币对公结构性 2021 年 6 月 15 日 集资金
存款（90 天）
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2021 年 7 月 2 日 1.4% 闲置募
5 有限公司无锡 收益型 2021年第37期 3个 1,000 至 或 集资金 是
蠡园支行 月 B 2021 年 10 月 2 日 3.76%
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2021 年 7 月 2 日 1.4% 闲置募
6 有限公司无锡 收益型 2021年第37期 1个 1,500 至 或 集资金 是
蠡园支行 月 B 2021 年 8 月 2 日 3.53%
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2021 年 9 月 23 日 1.4% 闲置募
7 有限公司无锡 收益型 2021年第49期 1个 1,400 至 或 集资金 是
蠡园支行 月 A 2021 年 10 月 23 日 3.31%
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2021 年 10 月 14 日 1.4% 闲置募
8 有限公司无锡 收益型 2021年第51期 1个 1,000 至 或 集资金 是
蠡园支行 月 A 2021 年 11 月 14 日 3.31%
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2021 年 11 月 3 日 1.4% 闲置募
9 有限公司无锡 收益型 2021年第54期 1个 1,400 至 或 集资金 是
蠡园支行 月 A 2021 年 12 月 3 日 3.31%
江苏银行股份 保本浮动 对公结构性存款 2021 年 11 月 24 日 1.4% 闲置募
10 有限公司无锡 收益型 2021年第57期 1个 1,000 至 或 集资金 是
蠡园支行
[2022-01-26](300694)蠡湖股份:第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2021-007
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日下午
16 时在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第十次会议。会议通知于 2022年 1 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席曹鸣峰先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。公司“研发中心建设项目”终止事项目前已履行了必要的决策程序，后续应提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关事项。
三、备查文件
1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](300694)蠡湖股份:关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2022-009
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召开
第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“研发中心建
设项目”，并将截至 2022 年 1 月 20 日剩余募集资金金额合计 2,462.74 万元（包括
累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1420 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
5,383.00 万股，发行价为每股人民币 9.89 元，共计募集资金 53,237.87 万元，扣
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了验证，并于 2018 年 10月 10 日出具了天健验[2018]361 号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构东吴证券于 2018 年 10 月 25 日与江苏银行股份有限公司无锡
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
由于公司在 2019 年度变更了募集资金用途，所以公司连同保荐机构东吴证券股
份有限公司于 2019 年 12 月 17 日与江苏银行股份有限公司无锡分行重新签订了《募
集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募投项目的变更情况
2019 年 12 月 4 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更募集资金用途的议案》，同意公司对募集资金投资项目进行如下调整：终止“年
产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”，并将截至 2019 年 11 月 5 日募
集资金余额 27,050.91 万元中的 3,450 万元用于“研发中心建设项目”，剩余募集资金 23,600.91 万元（包含扣除上述项目后的剩余募集资金本金以及累计收到的利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于永久补充流动资金。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（ http//www.cninfo.com.cn）披露的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-053）、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-058）。
（三）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 1 月 20 日，公司募集资金使用和存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 投资项目 募集资金承 调整后投资 累计投入募集 募集资金余额
诺投资总额 总额 资金金额
年产 600 万件汽车涡
1 轮增压器压气机壳产 44,320.97 18,031.34 18,031.34 0
品建设项目
2 研发中心建设项目 0 3,450.00 1,137.01 2,462.74
3 补充流动资金项目 0 23,600.91 23,781.39 0
合计 44,320.97 45,082.25 42,949.74 2,462.74
三、本次终止的募集资金投资项目的情况及剩余募集资金概况
（一）本次拟终止募投项目情况
“研发中心建设项目”建设地点位于无锡市滨湖区莲杆路与杜鹃路交叉口东南侧，厂区总用地面积 33,305 平方米。该项目建成后可有效提高现有主要产品的生产技术水平，并可满足下游市场未来需求。公司在工艺研发、产品开发、批量化生产等环节均拥有大量经验丰富的从业人员，能够将新技术、新工艺及时应用到产品设计及生产过程中，实现研发成果的快速转化。
该项目投资概算如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划投资额
1 工程费用 2,727.6
1.1 建筑工程费 600.0
1.2 设备购置费 2,026.3
1.3 安装工程费 101.3
2 工程建设其他费用 403.6
3 预备费 187.8
4 铺底流动资金 131.0
计划投资总额 3450.0
截至 2022 年 1 月 20 日，本次拟终止募投项目“研发中心建设项目”资金使用
及结余情况如下：
单位：人民币万元
募投项目 计划投资总额 累计投入募集资金 投资进度 利息收入 项目结余含
息金额
研发中心建设 3,450.00 1,137.01 32.96% 149.75 2,462.74
项目
公司累计投入的 1,137.01 万元募集资金均用于购置设备。
（二）本次拟终止募投项目的主要原因
公司“研发中心建设项目”原计划通过建设研发大楼、购置先进研发设备，建
立具有国际水准的新型压气机壳体和燃料电池组件研究与检测中心。研发中心的研
发方向包括新型压气机壳体生产技术、燃料电池组件和涡壳轻量化。
在募投项目建设和运行过程中，公司针对新能源汽车市场快速发展的趋势，优
化了研发课题的设置，重点投入对燃料电池组件的研发。同时，公司为提高资金使
用效率，利用现有厂房作为研发场所，并根据研发活动的需要程度、使用频率等，
合理控制研发设备的购买。基于公司的研发投入方向，目前已投入的设备和现有研
发场地已能够满足燃料电池空压机组件的研发，继续建设研发中心大楼和购置设备
将造成过度投资。为确保募集资金有效使用，满足公司日常生产经营活动的需求，
避免过度投资，公司拟终止“研发中心建设项目”，并将截至 2022 年 1 月 20 日募
集资金余额用于永久补充流动资金。
四、终止部分募集资金投资项目对公司经营的影响
终止“研发中心建设项目”不会对公司正常经营产生重大不利影响，项目终止
后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用
效率，同时满足公司实际经营需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
五、本次事项所履行的决策程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发中心建设项目”。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将“研发中心建设项目”截至
2022 年 1 月 20 日剩余的募集资金人民币 2,462.74 万元（包括累计收到的银行存款
利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司终止“研发中心建设项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是根据市场环境及公司项目实际情况做出的审慎决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形。公司“研发中心建设项目”终止事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司终止该募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项
已经公司董事会审议通过，监事
[2022-01-26](300694)蠡湖股份:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2022-010
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈瑶女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。
陈瑶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
陈瑶女士的个人简历及联系方式如下：
? 个人简历
陈瑶女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006
年，曾任大族数控科技有限公司副总助理；2007 年至 2009 年，曾任深圳市四方电气技术有限公司总经理秘书；2009 年至 2021 年，曾任无锡和晶科技股份有限公司证券事务代表、投资副总监、董事会秘书、副总经理。现任无锡思迈奥智能科技有限公司监事。陈瑶女士最近五年在其他单位任职或兼职情况：曾任北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、江苏中科新瑞科技股份有限公司监事会主席、福建智趣
互联科技股份有限公司董事、陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司监事。
截至目前，陈瑶女士未持有公司股份，其与公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
? 联系方式
电话：0510-85618806
邮箱：zqb@chinalihu.com
地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号
邮编：214161
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](300694)蠡湖股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2022-008
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2022 年 1 月 25 日召开，会议决定于 2022 年 2 月 16 日下午 2 时 30 分召开公
司 2022 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
3、会议召 开的合 法、合规 性：董 事会召开 本次股 东大会会 议符合 《公司法 》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2 时 30 分；
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 16 日 9:15—15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 16 日
②通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 2 月 16 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 9 日（星期三）
7、出席会议的对象：
（1）截至 2022 年 2 月 9 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司办公楼三楼大会议室
9、会议主持人：董事长王洪其
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案为《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》，其内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网上
披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定，公司本次股东大会的议案需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集 √
资金永久补充流动资金的议案》
四、现场会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东请仔细填写《参会回执》（附件三），凭有关证件采取传真方式（0510-85618988）进行登记确认（须在
2022 年 2 月 14 日 17:00 前传真至公司）。本次会议登记不接受电话登记。以传真方
式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2022 年 2 月 14 日前的上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：
00。
（三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司证券部办公室
（四）会议联系方式：
联系人：陈瑶、王思文
电 话：0510-85618806
传 真：0510-85618988（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司证券部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件一。
六、备查文件
1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350694”； 投票简称为“蠡湖投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30-11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 2 月 16 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人出席
无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照本人以下表决
指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
提案 备注
编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集 √
资金永久补充流动资金的议案》
委托人姓名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数及股份性质：
委托人股东账户：
受托人姓名：
受托人身份号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
附件三：
参会回执
致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2022 年 2 月 16 日（星期三）下
午 2:30 举行的无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
★★机构调研
调研时间:2020年10月29日
调研公司:东吴证券研究所,融通基金
接待人:副总经理、董事会秘书:王晓君,证券事务代表:王思文
调研内容:一、公司介绍
公司的主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产和销售，主要产品为两大类：压气机壳和涡轮壳。公司很早就进入了压气机壳生产行业，目前已成为全球具有重要影响力的压气机壳生产商；自2014年起，公司逐步实现了涡轮壳产品的规模化销售，进一步优化了产品结构。
二、提问环节
1、问：公司三季报业绩同比下滑的因素有哪些？
答：主要由以下几点原因造成：（1）新冠疫情的影响。一方面全球性的新冠疫情对公司第二、三季度的订单和收入造成了较大影响，另一方面。疫情的影响导致企业成本上升，尤其是人工成本。（2）汇率因素。公司在国外业务中以美元结算为主，而美元汇率自今年第三季度以来下跌明显，对公司的收入确认造成较大影响。
2、问：公司产品的市场份额及主要竞争对手？
答：（1）因为全球性的涡轮增压器销售市场缺少权威的市场份额分析，所以我们目前能提供的还是根据2016年霍尼韦尔发布的《全球涡轮增压市场预测》，并结合公司当年压气机壳的销售数量推测2016年压气机壳销量占全球市场份额约为18.35%。（2）以产品细分行业为划分标准，公司在压气机壳细分行业中的主要竞争对手是远轻铝业、锡南铝业，现在新增一家贝斯特投入压气机壳产品。在涡轮壳细分行业内的主要竞争对手是新伟祥、科华控股、无锡烨隆。
3、问：公司涡轮壳产品的毛利率为什么比较低？
答：涡轮壳产品是公司具有较高成长性的业务，但限于发展历史相对较短，目前毛利率相较于压气机偏低。具体由以下几个原因造成：（1）涡轮壳主要原材料镍的价格显著高于压气机壳主要原材料铝的价格，同时涡轮壳生产工艺复杂、加工技术含量高、对刀具等辅料以及能源的消耗量大，使得涡轮壳在生产成本方面显著高于压气机壳。同时，公司发展涡轮壳产品的时间短于发展压气机壳产品的时间，因此在成本控制方面不及压气机壳。（2）目前公司涡轮壳产品的品种、件号较少，规模效应不及压气机壳。（3）公司涡轮壳产品的销售价格会受到市场竞争的影响。
4、问：公司客户盖瑞特申请破产保护的影响？
答：根据公司收到的盖瑞特书面通知和查询公开报道，盖瑞特最近两年持续盈利，破产重组的目的是为引入新股东改善财务状况。盖瑞特在沟通函中表示，盖瑞特和公司之间的生产计划、订单交付及货款支付都按照双方的商务合同正常进行，同时，10月份我们也收到了盖瑞特照常支付的货款，因此盖瑞特破产重组目前看未对公司应收款项和生产经营产生不利影响。
5、问：新能源汽车对公司业务的影响？
答：目前而言，新能源汽车并未对公司业务造成重大冲击，涡轮增压器作为一项成熟的“节能减排”技术，在目前的内燃机和混动汽车领域依然有着巨大的优势和市场机遇。同时，公司也在巩固和提升现有业务的情况下，积极推进新能源汽车零部件的研发和市场拓展。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-05-31 日换手率达到20%
换手率:28.16 成交量:1516.00万股 成交金额:32946.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业｜365.57 ｜416.41 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券｜346.68 ｜6.76 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业｜329.75 ｜1.10 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜292.47 ｜262.14 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证｜285.70 ｜1.74 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营｜2.21 ｜535.72 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜银泰证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营｜-- ｜493.33 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业｜365.57 ｜416.41 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司顺德分公司 ｜-- ｜377.15 ｜
｜华泰证券股份有限公司江阴分公司 ｜75.84 ｜338.81 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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