300589江龙船艇最新消息公告-300589最新公司消息
≈≈江龙船艇300589≈≈(更新:22.02.12)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月11日(300589)江龙船艇:关于公司股东股份减持计划实施完毕的公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:1934.98万股,发行价:19.3800元/股(实施,
增发股份于2021-12-14上市),发行日:2021-11-23,发行对象:UBS AG、财
通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、凌开舟、南华基金管理
有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、建信基金管理有限责任公
司、湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业(有限合伙)、中国银河证券股份有
限公司、高飞、苏博
最新指标:1)1-12月增发后每股净资产:3.39元
机构调研:1)2021年05月11日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1592.95万 同比增:2.34% 营业收入:3.69亿 同比增:12.43%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0785│ 0.0300│ 0.0114│ 0.1719│ 0.0767
每股净资产 │ 1.9079│ 1.8595│ 1.8410│ 1.8296│ 1.8197
每股资本公积金 │ 0.0481│ 0.0481│ 0.0481│ 0.0481│ 0.0481
每股未分配利润 │ 0.7625│ 0.7140│ 0.6954│ 0.6840│ 0.6802
加权净资产收益率│ 4.2000│ 1.6300│ 0.6200│ 9.8600│ 4.3100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0717│ 0.0274│ 0.0104│ 0.1569│ 0.0701
每股净资产 │ 1.7418│ 1.6975│ 1.6807│ 1.6703│ 1.6612
每股资本公积金 │ 0.0439│ 0.0439│ 0.0439│ 0.0439│ 0.0439
每股未分配利润 │ 0.6961│ 0.6518│ 0.6348│ 0.6244│ 0.6209
摊薄净资产收益率│ 4.1167│ 1.6156│ 0.6185│ 9.3947│ 4.2176
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A 股简称:江龙船艇 代码:300589 │总股本(万):22215.76 │法人:晏志清
上市日期:2017-01-13 发行价:6.34│A 股 (万):11120.54 │总经理:晏志清
主承销商:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):11095.22│行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:0756-7266221 董秘:徐海州 │主营范围:旅游休闲船艇和公务执法船艇的设
│计、研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0785│ 0.0300│ 0.0114
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2020年 │ 0.1719│ 0.0767│ 0.0396│ -0.0031
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2019年 │ 0.1700│ 0.0818│ 0.0423│ 0.0063
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2018年 │ 0.1535│ 0.0720│ 0.0366│ -0.0156
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2017年 │ 0.3158│ 0.1950│ 0.1785│ 0.1785
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[2022-02-11](300589)江龙船艇:关于公司股东股份减持计划实施完毕的公告
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2022-005
江龙船艇科技股份有限公司
关于公司股东股份减持计划实施完毕的公告
股东厦门汇龙达成企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）于 2022 年 1
月 13 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-004），持本公司股份 4,902,373 股（占本公司总股本 2.21%）的股东厦门汇龙达成企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇龙达成”）计划在自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,225,593 股（占本公司总股本 0.55%）。
近日，公司收到了汇龙达成出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，
截至 2022 年 2 月 11 日，汇龙达成披露的前述股份减持计划已实施完毕。根据《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持均价 减持股数 减持比例
股东名称 减持方式 减持期间
（元/股） （股） （%）
集中竞价
汇龙达成 交易 2022 年 2 月 11 日 20.86 1,225,573 0.55
合计 1,225,573 0.55
注：（1）上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份，减
持价格区间为 20.55 元/股—21.44 元/股。
（2）本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 股数（股）
比例 比例
合计持有股份 4,902,373 2.21% 3,676,800 1.66%
其中：无限售条件
汇龙达成 股份 4,902,373 2.21% 3,676,800 1.66%
有限售条件股份 0 0% 0 0%
二、其他相关说明
1、上述减持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律及规范性文件的相关规定。
2、股东汇龙达成不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
3、汇龙达成本次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超出计划减持股份数量，本次减持计划履行完毕。
三、备查文件
1、汇龙达成出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二二年二月十一日
[2022-01-13](300589)江龙船艇:关于公司股东减持计划的预披露公告
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2022-004
江龙船艇科技股份有限公司
关于公司股东减持计划的预披露公告
股东厦门汇龙达成企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东厦门汇龙达成企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇龙达成”）持有本公司股份 4,902,373股（占本公司总股本 2.21%），计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,225,593 股（占本公司总股本 0.55%）。
公司近日收到汇龙达成出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，股东持有公司股份的情况如下：
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例
厦门汇龙达成企
业管理合伙企业 股东 4,902,373 2.21%
（有限合伙）
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持原因：资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）；
3、拟减持数量及比例：
股东名称 拟减持数量 占公司总股本比例
厦门汇龙达成企业管理合伙企业 不超过 1,225,593 股
（有限合伙） 0.55%
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等变动事项，上述减持数量做相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易（连续 90 日内通过深圳证券交易所
集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；连续 90 日内通过深圳证券交易所大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%）；
5、减持时间区间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定；
7、其他未尽事宜，按照法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
三、股东承诺及履行情况
公司股东汇龙达成在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出如下相关承诺：
（一）关于股份锁定承诺
1、公司股东汇龙达成承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司本次发行股票前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、公司股东汇龙达成承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
3、公司股东汇龙达成承诺：若违反上述股票锁定期承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期
3 个月。若其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
（二）关于减持公司股份的承诺
公司股东汇龙达成承诺：
1、如其在锁定期满后两年内减持其所持有的本次公开发行前的公司股份，每年转让的股份不超过其持有的公司股份的 25%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）；超过上述期限其拟减持公司股份的，其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
2、若其未履行上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
截至本公告披露日，汇龙达成严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
（一）公司股东汇龙达成将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
（二）汇龙达成不属于公司控股股东、实际控制人，其减持行为不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
（三）在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东承诺将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
1、汇龙达成出具的《减持计划告知函》。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二二年一月十三日
[2022-01-10](300589)江龙船艇:关于公司董事减持计划期限届满的公告
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2022-003
江龙船艇科技股份有限公司
关于公司董事减持计划期限届满的公告
股东赵盛华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）于 2021 年6 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-045），持本公司股份 19,410,139 股（占本公司总股本 9.57%）的董事赵盛华先生，计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 4,056,156 股（占本公司总股本 2%）。
公司于 2021 年 10 月 12 日披露了《关于公司董事减持计划减持时间过半
的进展公告》（公告编号：2021-059）。截至 2021 年 10 月 12 日收市，公司董事
赵盛华先生持有公司股份 19,371,339 股，占公司总股本的 9.5516%。
公司于 2021 年 12 月 9 日披露了《关于公司董事、监事和高级管理人员持股
情况变动的公告》（公告编号：2021-079），经中国证券监督管理委员会《关于同意江龙船艇科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]820 号）注册同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 19,349,845 股，
公司的总股本由 202,807,800 股增加至 222,157,645 股。新增的股份已于 2021 年
12 月 14 日在深圳证券交易所上市。赵盛华先生持股比例被动稀释，由发行前的9.5516%下降至发行后的 8.7196%，股份被动稀释了 0.8320%。
近日，公司收到赵盛华先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露日，赵盛华先生减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持均 减持股数 占总股本
股东名称 减持方式 减持期间
价（元） （股） 比例（%）
集中竞价 2021 年 9 月 23 日 24.12 38,800 0.0191
赵盛华
合计 38,800 0.0191
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
合计持有股份 19,410,139 9.5707 19,371,339 8.7196
其中：无限售条件
赵盛华 4,852,535 2.3927 4,813,735 2.1668
股份
有限售条件股份 14,557,604 7.1780 14,557,604 6.5528
注 1：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因
造成。
注 2：公司于 2021 年 3 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于
同意江龙船艇科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]820 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次最终向特定
对象发行人民币普通股股票 19,349,845 股，总股本由 202,807,800 股增至
222,157,645 股，新增的股份已于 2021 年 12 月 14 日在深圳证券交易所上市。赵
盛华先生持股比例被动稀释，由发行前的 9.5516%下降至发行后的 8.7196%，股
份被动稀释了 0.8320%。公司已于 2021 年 12 月 9 日披露了《关于公司董事、监
事和高级管理人员持股情况变动的公告》。
注 3：本次减持前持股比例按减持计划披露时总股本 202,807,800 股计算，
本次减持后持股比例按照当前总股本 222,157,645 股计算。
二、其他相关说明
1、赵盛华先生在本次减持计划实施期间，未违反《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定。
2、赵盛华先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
3、本次实施减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内，本次减持计划期限已经届满。
三、备查文件
1、赵盛华先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二二年一月十日
[2022-01-10](300589)江龙船艇:关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2022-002
江龙船艇科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，数量为4,902,373股，占公司股本总额的比例为2.2067%，本次实际可上市流通的股份数量为4,902,373股，占公司总股本的2.2067%；
2、本次限售股份可上市流通日为 2022 年 1 月 13 日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2988 号”文核准，公司“公开
发行新股 2,167 万股”。经深圳证券交易所《关于江龙船艇科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]28 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“江龙船艇”，股票
代码“300589”。首次公开发行的 2,167 万股股票于 2017 年 1 月 13 日起上市交
易。首次公开发行后公司总股本为 86,670,000 股。
2017 年 5 月 16 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分
配及资本公积金转增股本的预案》。2017 年 6 月 15 日，公司实施了 2016 年度权
益分派方案：以公司现有总股本 86,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红
股 1.2 股，派 0.3 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.8
股。2016 年度权益分派方案实施后，公司股本由 86,670,000 股增至 112,671,000股。
2018 年 5 月 4 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配
及资本公积金转增股本的预案》。2018 年 5 月 17 日，公司实施了 2017 年度权益
分派方案：以公司现有总股本 112,671,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股
1 股，派 0.3 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。2017
年度权益分派方案实施后，公司股本由 112,671,000 股增至 202,807,800 股。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]820 号”文核准，公司“向特定对
象发行股票 19,349,845 股”。2021 年 12 月 14 日，公司向特定对象发行的股票上
市，公司股本增至 222,157,645 股。
截至本公告日，公司总股本为 222,157,645 股，其中，有限售条件的股份数
量为 115,854,578 股，占公司总股本的 52.15%，无限售条件流通股 106,303,067股，占公司总股本的 47.85%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东厦门汇龙达成企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇龙达成”）（汇龙达成原名为“珠海聚才盛龙投资合伙企业（有限
合伙）”于 2021 年 6 月 2 日完成名称变更）在公司《首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出如下承诺：
1、关于股份锁定的承诺
公司股东汇龙达成承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司本次发行股票前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东汇龙达成承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
上述承诺人承诺：若违反上述股票锁定期承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。若其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，其将在获得收入的五
日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、关于减持公司股份的承诺
公司股东汇龙达成承诺：
如其在锁定期满后两年内减持其所持有的本次公开发行前的公司股份，每年转让的股份不超过其持有的公司股份的 25%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）；超过上述期限其拟减持公司股份的，其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
若其未履行上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中作出的承诺一致，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 13 日（星期四）。
（二）本次解除限售股份的数量为 4,902,373 股，占公司股本总额的比例为
2.2067%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数共 1 名，其中自然人股东 0 名，非
国有法人股东 1 名。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况
序号 股东全称 所持限售股 本次解除限 本次实际可上市 备注
份总数（股） 售数量（股） 流通数量（股）
1 厦门汇龙达成企业管理 4,902,373 4,902,373 4,902,373 注 1
合伙企业（有限合伙）
合 计 4,902,373 4,902,373 4,902,373 -
注 1：股东厦门汇龙达成企业管理合伙企业（有限合伙）（汇龙达成原名为“珠海聚才
盛龙投资合伙企业（有限合伙）”于 2021 年 6 月 2 日完成名称变更）本次解除限售股份数
量为 4,902,373 股，质押、冻结股数为 0股，因其在《招股说明书》中承诺，如其在锁定期
满后两年内减持其所持有的本次公开发行前的公司股份，每年转让的股份不超过其持有的公
司股份的 25%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整），
因此，本次实际可上市流通股份数量为 4,902,373 股。
（五）本次股份解除限售前后公司股本结构变动表
股份性质 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
数量（股） 比例（%） 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 115,854,578 52.15 4,902,373 110,952,205 49.94
高管锁定股 91,602,360 41.23 91,602,360 41.23
首发后限售股 19,349,845 8.71 19,349,845 8.71
首发前限售股 4,902,373 2.21 4,902,373 0 0.00
二、无限售条件流通股 106,303,067 47.85 4,902,373 111,205,440 50.06
三、总股本 222,157,645 100 - - 222,157,645 100
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次解除股份限售的股东已严格履行了首次公
开发行股票并在创业板上市时作出的相关承诺；公司本次申请解除限售股份的数
量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性
文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真
实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份在创业板上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二二年一月十日
[2022-01-04]江龙船艇(300589):江龙船艇签订铝合金高速客滚船合同
▇证券时报
江龙船艇(300589)1月4日晚间公告，子公司澳龙船艇(作为卖方)与客户H FERRY CO.,LTD签订铝合金高速客滚船合同，合同总金额为2780万美元。本次签订的合同总金额为2780万美元，占公司最近一个会计年度经审计的主营业务收入的29.47%。
[2022-01-04](300589)江龙船艇:关于签订重大销售合同的公告
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2022-001
江龙船艇科技股份有限公司
关于签订重大销售合同的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、合同的生效条件：本合同自正式签署之日起生效。
2、重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济、外汇等不可预见的或其它不可抗力等因素的影响，有可能会导致本合同无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响：若该合同顺利履行将对公司未来1-2年的经营业绩产生积极影响。
一、合同签署概况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）的子公司
澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”或 “卖方”）于 2021 年 12 月
30 日与客户 H FERRY CO., LTD（以下简称“买方”）签订了《SHIPBUILDING
CONTRACT》（以下简称“合同”），合同总金额为 2,780 万美元。现将相关情况公告如下：
二、交易对手方介绍
1、交易对手方基本情况：
公司名称：H FERRYCO., LTD
注册资本：1,000,000,000韩元
注册地址：#209,70,Yeonanbudo-ro, Jung-gu, Incheon, Korea（韩国仁川广域市
中区沿岸码头路70, 2层209室）
主营业务：内港客运；电子商务；内、外港货运；外港客运和卸货。
2、关联关系说明：客户H FERRY CO., LTD与公司及澳龙船艇不存在关联关
系，上述交易不属于关联交易。
3、最近三个会计年度公司及澳龙船艇与客户H FERRYCO., LTD未签订其他
销售合同。
4、履约能力分析：客户H FERRY CO., LTD具有较强的经济实力，资信良好，
具备履行合同义务的能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：铝合金高速客滚船；
2、交易价格：合计 2,780 万美元；
3、合同签署时间：2021 年 12 月 30 日；
4、生效条件：本合同自正式签署之日起生效；
5、交付时间：卖方收到买方支付的第一期款项之日起 660 天或之内；
6、支付方式：合同价款由买方分期支付给卖方；
7、主要违约责任：
（1）交付：延期 30 天以内无罚款，延期超过 30 天后每延期一天罚款 1000
美元。
（2）航速：实际航速低于约定航速 0.5 节以内无罚款，超出 0.5 节以上开始
处罚。
（3）油耗：主机胎架试验油耗高于约定油耗 5%以内无罚款，超出 5%之后则每超 1%罚款 10 万美元。
（4）客位车位不足：实际乘客数量与车辆数量与约定存在不足，则每少一个客位罚款 1 万美元，每少一个车位罚款 2 万美元。
四、合同对上市公司的影响
1、本次签订的合同总金额为2,780万美元，占公司最近一个会计年度经审计的主营业务收入的29.47%。截至本公告日，公司持有澳龙船艇100%股权，本合同成功实施预计将对公司未来1-2年经营业绩产生积极影响。该合同的签订，彰显了澳龙船艇在铝合金高速船研发制造方面的综合实力，公司及澳龙船艇的技术实力获得行业及客户的高度认可。
2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对交易对手方形成依赖。
五、风险提示
1、本合同自正式签署之日起生效。
2、重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济、外汇等不可预见的或其它不可抗力等因素的影响，有可能会导致本合同无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
六、合同的审议程序
上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不需要经过董事会和股东大会审议，亦无需独立董事发表独立意见。
七、其它相关说明
1、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，将在定期报告中披露合同履行情况。
2、备查文件：《SHIPBUILDING CONTRACT》。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二二年一月四日
[2021-12-27](300589)江龙船艇:关于获得政府补助的公告
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2020-087
江龙船艇科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“江龙船艇”或“公司”）及合并报表
范围内的子公司澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”或“子公司”）
自2021年1月1日至本公告披露日，累计获得的政府补助共计 584.61万元人民币。
上述补助以现金形式补助，截至本公告日，补助资金已全部到账。现将具体情况
公告如下：
获得 补助金 与资产/ 是否与公 是否具
序 补助 提供补 补助原因/ 收到补 额（万 补助依据 收益相 计入会计 司日常经 有可持
号 主体 助主体 项目 助时间 元） 关 科目 营活动相 续性
关
江龙 珠海经
船艇 济开发
1 珠海 区税务 个税手续 2021 0.42 中华人民共和国个 与收益 其他收益 是 否
分公 局平沙 费返还 年 3 月 人所得税法 相关
司 税务分
局
中山市 广东省职业技能提
2 江龙 财政局 以工代训 2021 2.10 升培训补贴申领管 与收益 其他收益 是 否
船艇 神湾分 补贴 年 3 月 理办法 相关
局
中山市
3 江龙 税务局 个税手续 2021 1.58 中华人民共和国个 与收益 其他收益 是 否
船艇 神湾税 费返还 年 3 月 人所得税法 相关
务分局
中山市发
展和改革 中山市发展总部经
江龙 中山市 局-2020 2021 济工作领导小组办 与收益 其他应收
4 船艇 发展改 年度产业 年 4 月 39.64 公室关于下达中山 相关 款 是 否
革局 扶持资金 市 2020 年总部企业
总部经济 奖励安排方案的函
子项补贴
江龙 中山市
船艇 税务局 个税手续 2021 中华人民共和国个 与收益
5 中山 神湾税 费返还 年 4 月 0.59 人所得税法 相关 其他收益 是 否
分公 务分局
司
2021 年中
中山市 山市工业 关于下达 2021年中
江龙 工业和 发展专项 2021 山市工业发展专项 与资产
6 船艇 信息化 资金（技 年 5 月 62.46 资金（技术改造专 相关 递延收益 是 否
局 术改造项 题）项目拟资助计划
目资助 的通知
款）
2021 年中
山市高端
中山市 装备制造 关于下达 2021年中
江龙 工业和 产业发展 2021 山市高端装备制造 与收益
7 船艇 信息化 资金（支 年 5 月 50.00 产业发展资金项目 相关 其他收益 是 否
局 持企业做 资助计划的通知
大做强项
目资助
款）
中山市 中山市人力资源和
江龙 人力资 博士后工 2021 社会保障局关于印 与收益
8 船艇 源与社 作站补贴 年 5 月 5.40 发中山市博士后管 相关 其他收益 是 否
会保障 理工作办法的通知
局
中山市 2019 年第 关于 2019年中山市
9 江龙 科学技 一批科技 2021 30.10 第一批科技创新券 与收益 其他收益 是 否
船艇 术局 创新券兑 年 5 月 兑现的公示 相关
现
2021 年中 中山市市场监督管
中山市 山市第一 理局关于下达 2021
10 江龙 市场监 批 PCT 专 2021 1.00 年度第一批省市知 与收益 其他收益 是 否
船艇 督管理 利知识产 年 6 月 识产权专项资金（资 相关
局 权专项资 助类、配套补贴类）
金 的通知
2021 年中 中山市市场监督管
中山市 山市第一 理局关于下达 2021
11 江龙 市场监 批国内发 2021 0.60 年度第一批省市知 与收益 其他收益 是 否
船艇 督管理 明专利年 年 6 月 识产权专项资金（资 相关
局 费资助 助类、配套补贴类）
的通知
2021 年度 关于 2021年度中山
江龙 中山市 中山市科 2021 市第一批科技发展 与收益
12 船艇 科学技 技保险补 年 6 月 7.27 专项资金项目（科技 相关 其他收益 是 否
术局 助项目 金融专项）拟补助名
单的公示
2021 年度 关于下达 2021年度
江龙 中山市 中山市技 2021 中山市技术合同认 与收益
13 船艇 科学技 术合同认 年 7 月 1.20 定登记补助专项资 相关 其他收益 是 否
术局 定登记补 金的通知
助
广东发展
广东省 和改革委
江龙 发展和 员会-2021 2021 关于下达省级国防 与收益
14 船艇 改革委 年省级国 年 9 月 8.00 动员事业费的通知 相关 其他收益 是 否
员会 防动员中
心建设经
费
中山市 国家知识
江龙 市场监 产权优势 2021 关于国家知识产权 与收益
15 船艇 督管理 示范企业 年 9 月 18.50 优势示范企业培育 相关 其他收益 是 否
局 培育项目 项目拟立项的公示
资金
江龙 中山市
船艇 人力资 2021 2021 年企业薪酬调 与收益
16 中山 源和社 监测补贴 年 11 0.03 查、人工成本监测补 相关 其他收益 是 否
分公 会保障 月 贴发放表
司 局
中山市发
展和改革 中山市发展总部经
江龙 中山发 局-2021 2021 济工作领导小组办 与收益
17 船艇 展和改 年度产业 年 12 55.12 公室关于下达中山 相关 其他收益 是 否
革局 扶持资金 月 市 2021 年总部企业
总部经济 奖励安排方案的函
子项补贴
中山市 2022 年 2021 广东省工业和信息
18 江龙 工业和 省级先进 年 12
[2021-12-20](300589)江龙船艇:关于控股股东、实际控制人提前终止减持计划的公告
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2021-086
江龙船艇科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人提前终止减持计划的公告
控股股东、实际控制人晏志清保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）于 2021年 8 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-055），持有本公司股份 32,397,370 股（占本公司总股本 15.97%）的控股股东、实际控制人晏志清先生计划在减持计划公告之日起15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过8,099,343 股（占本公司总股本 3.99%）。
公司于 2021 年 9 月 10 日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持比例达
到 1%的公告》（公告编号：2021-058）；公司于 2021 年 12 月 8 日披露了《关于
控股股东、实际控制人减持计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2021-075）；
公司于 2021 年 12 月 9 日披露了《关于控股股东及其一致行动人股份减持及被动
稀释致股份变动比例合计超过 1%的公告》（公告编号：2021-078）《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到了晏志清先生出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，晏志清先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的合理判断，决定提前终止本次减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施情况
1、股东晏志清减持股份情况
减持均价 减持股数 占总股本
股东名称 减持方式 减持期间
（元） （股） 比例（%）
2021 年 9 月 10 日 25.37 223,994 0.1104
2021 年 9 月 13 日 25.02 22,590 0.0111
2021 年 9 月 14 日 25.05 95,000 0.0468
集中竞价 2021 年 9 月 15 日 25.00 80,001 0.0394
晏志清 2021 年 9 月 16 日 25.00 44,800 0.0221
2021 年 9 月 17 日 24.13 4,000 0.0020
2021 年 9 月 23 日 24.61 28,800 0.0142
2021 年 11 月 18 日 24.06 628,600 0.3099
合计 1,127,785 0.5561
2、股东晏志清本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 股数（股）
比例（%） 比例（%）
合计持有股份 32,397,370 15.9744 31,269,585 14.0754
其中：无限售条件
晏志清 8,099,343 3.9936 6,971,558 3.1381
股份
有限售条件股份 24,298,027 11.9808 24,298,027 10.9373
注 1：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因
造成。
注 2：公司于 2021 年 3 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于
同意江龙船艇科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]820 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次最终向特定
对象发行人民币普通股（A 股）19,349,845 股，总股本由 202,807,800 股增至
222,157,645 股，新增的股份已于 2021 年 12 月 14 日在深圳证券交易所上市。晏
志清先生持股比例被动稀释，由发行前的 15.4183%下降至发行后的 14.0754%，
股份被动稀释了 1.3429%。公司已于 2021 年 12 月 9 日披露了《关于控股股东及
其一致行动人股份减持及被动稀释致股份变动比例合计超过 1%的公告》 《简式
权益变动报告书》。
注 3：本次减持前持股比例按减持计划披露时总股本 202,807,800 股计算，
本次减持后持股比例按照当前总股本 222,157,645 股计算。
二、其他相关说明
1、晏志清先生在本次减持计划实施期间，未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定。
2、晏志清先生系公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的提前终止不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
3、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。截至本公告披露日，本次减持计划提前终止。
三、备查文件
1、晏志清先生出具的《关于提前终止减持计划的告知函》；
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十日
[2021-12-17](300589)江龙船艇:关于签订《意向书》的公告
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2021-085
江龙船艇科技股份有限公司
关于签订《意向书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本意向书的生效条件：经双方法定代表或授权人签字且加盖公章之日起生效。
2、本次签署的《意向书》属于框架性意向书，后续执行情况尚存在不确定性。本意向书后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本意向书仅为双方开展股权转让事宜的框架性文件，本意向书的签署对公司2021年度经营业绩不构成重大影响。
4、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、意向书的基本情况
（一）意向书签订的基本情况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2021 年 12
月 17 日与珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司（以下简称“九洲蓝色干线公司”或“乙方”）签订了《意向书》。基于甲乙双方的战略发展需要，现经双方友好协商，就乙方收购甲方所持有的澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”）40%股权事宜达成意向。
（二）签订意向书需履行的审批程序
本意向书是双方股权转让事项的初步意向，是各方进一步洽谈的基础，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体事宜明确后，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、交易对方的基本情况
1、名称：珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司
法定代表人：李建彬
注册资本： 10,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址： 珠海市桂山镇一环路51号301E
主营业务：旅游交通运输产业投资、建设与运营（经营港澳航线旅客运输、珠海至深圳水路旅客运输、珠海市水路旅客运输等）；观光旅游服务；旅客运输及服务；船上食品零售、工艺品零售、文创产品零售、餐饮服务及发布广告等。
2、关联关系说明：九洲蓝色干线公司与公司不存在关联关系，上述交易不属于关联交易。
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的的基本情况
企业名称：澳龙船艇科技有限公司
成立日期：2016 年 6 月 22 日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：珠海市平沙镇金湾新村 1 号科技楼 610 室
法定代表人：晏志清
注册资本：5,000 万元
股东：江龙船艇科技股份有限公司 100%控股
主营业务：一般项目：船舶设计；船舶制造；船舶销售；船舶修理；船舶改装；机械设备租赁；建筑材料销售；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）交易标的定价情况
甲乙双方初步确定甲方向乙方转让澳龙船艇 40%股权的价格为 2,000 万
人民币，并同意以 2021 年 12 月 31 日为股权转让基准日。股权转让过程中
的所有税费由乙方全部承担。
澳龙船艇于转让基准日至股权交割日期间的损益由甲乙双方共同享有。
四、协议的主要内容
（一）标的公司
本意向书股权转让的标的公司为澳龙船艇，澳龙船艇是一家根据中华人民共和国法律成立并有效存续的有限责任公司，成立于 2016 年，注册资本金 5,000万人民币，由甲方全资持有。澳龙船艇不属于失信被执行人。
（二）股权收购方式
乙方作为本意向书的收购方，拟现金收购甲方持有的澳龙船艇 40%股权，甲方同意前述收购意向。
（三）股权收购定价
甲乙双方初步确定甲方向乙方转让澳龙船艇40%股权的价格为2,000万人民
币，并同意以 2021 年 12 月 31 日为股权转让基准日。股权转让过程中的所有税
费由乙方全部承担。
澳龙船艇于转让基准日至股权交割日期间的损益由甲乙双方共同享有。
（四）股权收购工作进度约定
双方按照各自的公司章程、法律法规等要求启动股权转让事宜，双方同意最
迟于 2022 年 2 月 28 日前完成股权转让。双方可提前一个月协商书面延长股权转
让的完成截止时间。
（五）无约束性义务
本意向书不构成或产生，或不应被视为构成或产生任何一方具有法律约束力或可执行的义务。只有双方签署和交付包含双方约定的拟议交易条款和条件的股份转让协议，才产生相关约束性义务。
（六）其他
本意向书经双方法定代表或授权人签字且加盖公章之日起生效。本意向书一式贰份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等效力。
五、对上市公司的影响
1、本次《意向书》的签订是基于公司的战略发展需要。九洲蓝色干线公司是珠海市政府授权经营旅游会展板块的国有企业旗下的四大平台之一。公司通过引入国有资本，实现产业链上下游的强强联合，增强公司的市场竞争力和品牌影响力。
2、本意向书只是框架性协议，本意向书的签订对公司2021年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，短期内对公司业绩不会产生重大
影响。
七、备查文件
1、《意向书》
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月十七日
[2021-12-15](300589)江龙船艇:关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2021-083
江龙船艇科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日召
开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换总金额为人民币 35,427,038.96 元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江龙船艇科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]820 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）19,349,845 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.38 元/股，募集资金总额为 374,999,996.10 元，扣除本次发行费用人民币 8,442,782.79 元（不含增值税），募集资金净额为 366,557,213.31 元。
截至 2021 年 11 月 30 日，保荐机构（联席主承销商）民生证券股份有限
公司已将募集资金扣除承销及保荐费 5,896,226.33 元（不含税）后的余额369,103,769.77 元划入公司募集资金专项账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江龙船艇科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21011940023 号）。
公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
在 2021 年 12 月 14 日前，公司已使用自筹资金进行了部分相关募投项目的
投资，并支付部分发行费用。自公司董事会审议通过本次向特定对象发行股票方
案次日起至 2021 年 12 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金
额为人民币 32,880,482.50 元。公司使用自筹资金支付的发行费用为人民币2,546,556.46 元。本次将使用募集资金一并置换，置换总金额为人民币35,427,038.96 元。
二、 募集资金投资项目情况
本次募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
扣除发行费用
项目资金 募集资金拟
序号 项目名称 后拟投入募集
投资总额 投入金额
资金金额
1 海洋先进船艇智能制造项目 35,000.00 32,500.00 31,655.72
2 偿还银行贷款 5,000.00 5,000.00 5,000.00
合计 40,000.00 37,500.00 36,655.72
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
为加快募集资金投资项目的建设进度，在公司 2020 年创业板向特定对象发行股票募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资，并支
付部分发行费用。2021 年 12 月 14 日前，公司以自筹资金预先投入募集资金项
目金额为人民币 32,880,482.50 元，使用自筹资金支付的发行费用为人民币2,546,556.46 元。目前，公司募集资金已全部到位，公司拟使用募集资金35,427,038.96 元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金以及使用自筹资金支付的发行费用。
公司本次置换不影响募投项目的正常实施。
四、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《2020 年创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，
并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。”本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第九次会议以 8 票同意、0 票反对、
0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（二）监事会审议情况
2021 年 12 月 15 日，公司第三届监事会第九次会议以 3 票同意、0 票反对、
0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（三）独立董事意见
作为公司独立董事，我们一致认为，公司本次置换与公开发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益。公司本次将募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，置换事项经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，符合公司发展利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案。
（四）会计师事务所审核意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了“华兴专字[2021]21011940037 号”《关于江龙船艇科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》，认为：公司编制的《江龙船艇科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》与实际情况相符。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、江龙船艇本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事宜己经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合有关规定。
2、江龙船艇本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项无异议。
四、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券关于江龙船艇使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
5、关于江龙船艇科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月十五日
★★机构调研
调研时间:2021年05月11日
调研公司:线上参加2020年度网上业绩说明会的投资者
接待人:保荐代表人:胡涛,董事长、总经理、董事会秘书:晏志清,财务总监:徐海州,独立董事:敖静涛
调研内容:一、活动情况简介
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“江龙船艇”）于2021年5月11日（星期二）下午15：00-17：00在同花顺网上路演互动平台举行2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式与广大投资者进行互动交流。相关问题及回复摘要如下：
1、问：船艇研发设计是船艇建造过程中最重要的环节，决定了船艇最终的技术性能和经济性能。请介绍下2020年度公司在研发项目和投入方面的情况？
答：您好，感谢您对公司的关注。公司自成立以来，一贯重视技术研发创新，践行以技术创新为灵魂的工程师文化，始终注重人才的发掘与培养，持续加大研发投入，提高增强公司核心竞争力，保证公司长期稳定的发展。2020年度公司共进行了14个研发项目，研发投入超过4,000万元，占营业收入的比例为6.65%。谢谢
2、问：公司在绿色低碳化和特种化方面取得什么成绩和进展？
答：在绿色低碳化方面，公司在清洁能源船艇细分领域取得了较为领先的优势，实现了纯电力驱动船艇商业化，具备了甲醇燃料船艇设计制造能力。清洁能源动力技术（包括风光互补发电、柴电电力、纯电电力、甲醇燃料动力等），正加快在大中型公务执法船、风电运维船、交通引航艇等船艇细分领域予以的应用和普及。在特种化方面，公司近年来在高性能高端客滚船、消防船、科考船、风电运维船等细分领域异军突起，取得良好的市场成绩。谢谢
3、问：股票价格涨起来才是硬道理！
答：您好，感谢您的关注。
4、问：金属材料猛涨对公司有什么影响？公司有储备钢材吗？
答：您好，公司主要生产公务执法船艇、旅游休闲船艇及特种作业船艇，金属材料成本占比不高，且公司与相关供应商均有签署年度供货协议，在价格低位也有部分储备，所以目前金属材料上涨对公司暂未构成实质性影响，感谢关注。
5、问：在节能环保生产方面，公司做了哪些实质性的措施？
答：公司坚持以科技创新和技术进步为支撑，顺应船艇产业升级，全面推行绿色制造，将绿色理念贯穿船艇制造全产业链和产品全生命周期，以推动产品设计生态化、生产过程清洁化、能源利用高效化，通过将风光互补发电、柴电电力推进、纯电电力推进、甲醇燃料动力等清洁能源动力技术应用到船艇的设计建造中，使公司船艇低碳排放、资源利用率高、污染物排放量少，在环保节能方面的表现更为优异。谢谢
6、问：您好，我想问，江龙目前订单情况，在收购40%澳龙股权后，会不会扩大再生产、全身心投入军工生产？
答：公司订单情况可查阅公司定期报告及公告。公司收购澳龙船艇40%的股权是基于公司的战略发展需要，通过战略布局提高公司核心竞争力，增强公司的盈利能力。谢谢
7、问：今年实控人，董监高预期减持计划？
答：您好，如控股股东、实际控制人、董监高有减持计划，会提交减持计划告知函给公司，公司将按照法律法规相关规定及时披露。谢谢
8、问：麻烦请介绍一下公司是否有计划股权激励及其他股权制度安排？
答：您好，公司目前尚无具体推出的时间表。后续，公司将根据政策积极研究建立激励与约束相结合的中长期激励机制，进一步激发企业活力。谢谢关注。
9、问：2021年3月18日公告：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会批准同意，那后续有没有什么进展？还在等什么？
答：您好，公司向特定对象发行股票事项已获得中国证监会同意注册的批复，批复自同意注册之日起12个月内有效，公司将在有效期内择期完成发行工作，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。谢谢
10、问：请介绍下目前公司主营业务的情况
答：您好，本公司主要从事公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇的设计、研发、生产和销售，为客户提供从应用设计、产品制造到维修保养等全方位的个性化服务解决方案，是国内优秀的铝合金、金属及多材质复合船艇供应商。谢谢
11、问：公司未来的规划是什么样的？
答：您好，公司战略方向包括“目标市场升级”和“产品制造升级”两大主线。“目标市场升级”指现有产品向千吨级巡逻艇、出口型高端客滚船、邮轮型游船、军辅船方向升级；“产品制造升级”是指投资建设海洋先进船艇智能制造项目，加快新一代信息通信技术与先进造船技术深度融合，逐步推进实现船艇设计、建造、管理与服务全生命周期的数字化、网络化、智能化，推动船艇总装建造智能化转型，促进企业高质量发展，打造国际竞争新优势，对工程船舶（海工辅助船、海洋拖轮）、特种船舶（高性能消防船、绿色型船舶）、智能船舶（包括无人船）等船艇制造领域进行长线布局。 谢谢
12、问：晏总您好，我想请问江龙船艇目前的主营产品游艇和海警执法船分别所占公司收入比例，以及未来公司是否有进一步开拓其他产品的计划。谢谢！
答：公司主营公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇，各自于2020年的营收占比情况请查阅公司的2020年年度报告。目前公司正在建设海洋先进船艇智能制造项目，该项目如实施将有利于进一步完善公司的船艇产品体系，并推动公司加快向产品结构绿色化、智能化、高端化方向升级。该项目顺利建成投产后，将极大地提高公司高性能海洋船艇的智能制造能力，优化公司的产品结构，同时可以扩大公司的生产经营规模，提升公司的盈利能力，符合公司战略发展规划。 谢谢
13、问：请问公司在产品国际化方面取得怎样的进展？
答：在产品国际化方面，在新冠疫情全球化的背景下，公司仍积极开辟海外新市场，创新运用“云检验”“云交付”“云签约”“云发布”等工作方式，获取了来自泰国等的海外客户订单，完成了船艇交付任务，实现了“一带一路”版图的进一步扩大，再次印证了公司在国际市场中的品牌影响力。谢谢
14、问：建设海洋强国离不开水上执法装备的升级，请问公司执法船艇及海洋特种船未来将如何发展？
答：水上执法装备的升级对高性能公务执法船艇存在大量的需求。党的十八大以来，习近平总书记多次在讲话 中谈及海洋强国建设，重视海洋事业发展。国家持续推进海洋强国战略拉动了中国船艇制造业的发展。公务执法船艇在我国船艇市场占据着极为重要的地位，主要用于维护海洋主权及维护水域秩序，其客户主要为政府与水上活动有关的部门，如海警、海事、海关、海监、港航、渔政、公安边防、水警、水政防汛等部门。随着我国“建设海洋强国”和“交通强国“步伐的提速，公务执法船艇和海洋特种船舶将迎来一个新的发展时期。谢谢
15、问：各位领导可否介绍下公司2021年在军工领域的业务计划，是否有新产品或扩大生产线的需求？
答：您好，根据国家“军民融合”发展规划，我国大力推动船舶、海工、核工业、航空航天、兵器电子等领域的军民融合发展。在“民参军”上，将合理界定并逐步减少许可管理范围，鼓励社会资本参与国防科技工业改革和投资建设。公司将加强与国家大型军贸企业的合作力度，实现在国际军贸市场占有一席之地。随着公司在国内公务执法船艇市场领先地位的逐步确立，公司船艇产品国际声誉和影响力不断扩大，公司通过与国家大型军贸企业强强联合进军国际防务船艇市场。公司防务船艇业务规模将有望快速增长，成为公司业务的重要组成部分。谢谢
16、问：请问贵公司今年的订单怎么样？还有就是增发的3.5亿什么时候实行？
答：您好，公司将持续深耕高性能公务执法船艇细分市场，加大防务船艇板块的市场拓展力度，大力推广以清洁能源动力船舶为代表的绿色船舶市场，进一步拓展特种作业船舶市场。公司向特定对象发行股票事项已获得中国证监会同意注册的批复，批复自同意注册之日起12个月内有效，公司将在有效期内择期完成发行工作，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。谢谢
17、问：公司所处的行业是高技术含量且注重创新和研发水平，请问公司在技术创新和研发设计能力方面上有何优势？
答：基于客户潜在需求、以市场为导向的产品研发和技术突破，使公司在十多年的不断发展中，逐步建立了较为完善的研发机构和持续创新的机制，具备了较强的技术创新能力。公司一直致力于将最新技术成果与船艇设计相结合，实现公司船艇性能的不断提升，在资源节约、环境保护等方面的表现更为优异。船艇设计是船艇建造过程中最重要的环节，决定了船艇最终的技术性能和经济性能。公司设立了专业的研发设计团队，配备有先进的研发设备，使公司产品的设计研发全部实现数字化，积累了丰富的船型设计数据库资源。目前，公司能够独立完成从产品的初步设计、详细设计、生产设计到完工设计等完整的设计流程工作，是国内同类船企中少数几家具备完整设计能力的船艇制造企业之一，在行业内具备显著的竞争优势。谢谢
18、问：公司作为华南首家上市公司的船艇制造企业，请问公司在该行业处于什么地位？
答：本公司主要从事旅游休闲船艇、公务执法船艇和特种作业船艇的设计、研发、生产和销售，属于船艇制造业。船艇制造业作为船舶工业的重要细分行业，在我国起步较晚，发展空间巨大，既是技术引领型产业，又属于资金密集型工业。公司是国内知名的铝合金、金属及多材质复合船艇设计生产企业，高性能船艇主要是指具有优良的高速性能和耐波性能，经济性、安全性好，载运能力大，环境舒适、形态美观的船艇。目前，公司已是国家高新技术企业、国家绿色工厂示范企业、国家知识产权优势企业、国家博士后科研工作站，还获得广东省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心、广东省工业设计中心资质。依托强大的研发设计能力、优异的产品性能和齐全的产品线结构，公司已在行业内树立起了良好的市场口碑，客户认知度高，市场地位突出。谢谢
19、问：公司在去年参与了哪些社会公益活动，做了什么贡献？
答：您好，公司注重回馈社会，积极参与社会公益慈善事业，2020年度积极向中山市慈善总会捐款六万元；中山市神湾红十字会捐赠十万元抗疫善款，支援打赢疫情阻击战；公司联同神湾镇工商联、神湾镇青年企业家协会、神湾镇个私协会成员组成的慰问团，开展“送清凉、走基层”活动。公司在聚焦船艇制造主业的同时，不忘自身的社会责任，支持教育发展，不断拓展慈善公益事业，努力创造和谐公共关系。谢谢
20、问：公司未来还有开展那些新项目？
答：您好，公司在2021年重点开展五个方向的研究：（1）智能型综合反应高速执勤艇；（2）高性能多功能双体铝合金海上工作船；（3）高性能消防船、救助救捞船、拖轮、引航船、疏浚船舶等特种工作船；（4）高性能无人特种船艇；（5）绿色能源（甲醇、LNG、氢电池）环保型船艇。谢谢
21、问：请问公司行业的竞争壁垒是什么？对提升竞争优势，公司未来有什么战略规划？
答：船舶制造业属于典型的资金、技术、劳动力密集产业。船舶制造业生产条件要求高，固定资产投入和流动资金需求量大，研发能力要求高，技术工艺流程复杂，劳动力需求量大，因此船舶制造业存在较高的进入壁垒。公司坚持以科技创新和技术进步为支撑，推进船艇产品升级，全面推行绿色制造，将绿色理念贯穿船艇制造全产业链和产品全生命周期，以促进产品设计生态化、生产过程清洁化、能源利用高效化，实现“材料新型节能、动力绿色环保、布局科技高端”。通过技术创新打造行业竞争壁垒，减少同质化竞争风险。谢谢
22、问：为什么每年第四季度净利润最高，是集中交付或者集中结算造成的吗？
答：您好，公司销售收入呈季节性变动特征，受客户特征、气候及生产安排的影响，公司下半年实现收入较上半年更多，同时下半年销售回款也高于上半年，尤其是第四季度为公司销售旺季，故第四季度净利润最高。感谢您的关注！
23、问：贵公司收购澳龙船艇股权后是否与别的公司有进一步的合作计划？
答：您好，公司未来会根据经济环境、市场发展状况以及公司的实际需求，审慎地制定符合公司发展战略目标的合作计划，促进公司总体发展战略与目标的实现，谋求股东利益最大化。谢谢
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-12-11 日换手率达到20%
换手率:30.22 成交量:2862.35万股 成交金额:111094.64万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜943.48 ｜829.38 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜899.74 ｜816.25 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商｜723.07 ｜330.39 ｜
｜务中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司北京市分公司 ｜691.07 ｜275.15 ｜
｜中国中金财富证券有限公司合肥长江中路证｜685.64 ｜389.55 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜6.97 ｜2875.97 ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜171.28 ｜2252.97 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜3.08 ｜1508.18 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业｜8.91 ｜918.93 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜943.48 ｜829.38 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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