300394天孚通信最新消息公告-300394最新公司消息
≈≈天孚通信300394≈≈(更新:22.02.14)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)02月11日(300394)天孚通信:关于持股5%以上股东持股比例变动1%的公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本21695万股为基数,每10股派6元 转增8股;股权登记
日:2021-06-24;除权除息日:2021-06-25;红股上市日:2021-06-25;红利
发放日:2021-06-25;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:1842.48万股,发行价:42.6600元/股(实施,
增发股份于2021-02-04上市),发行日:2021-01-08,发行对象:陕西高端装
备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）、太平资管-兴业银行-太平
资产定增18号（利鼎）资管产品、汇安基金管理有限责任公司、厦门招
商金圆股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉华实浩来资产管理合伙企
业（有限合伙）、大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产
管理产品（第二期）、广发基金管理有限公司、中信证券股份有限公司
、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中国太平洋人寿保
险股份有限公司-传统保险股票定增组合、磐厚蔚然（上海）资产管理有
限公司-磐厚蔚然智慧精选私募证券投资基金、申万宏源证券有限公司、
中信建投证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、鹏华基金管理有
限公司
机构调研:1)2021年06月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:31115.99万 同比增:11.48% 营业收入:10.46亿 同比增:19.75%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.8051│ 0.5527│ 0.3596│ 0.3439│ 1.4083
每股净资产 │ 5.9758│ 5.7072│ 5.5053│ 10.1833│ 6.9068
每股资本公积金 │ --│ 2.5422│ 2.5351│ 5.3444│ 2.0568
每股未分配利润 │ --│ 1.9608│ 1.7684│ 3.4739│ 3.4391
加权净资产收益率│ 14.7700│ 10.4700│ 7.0600│ 4.2300│ 22.0400
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.5440│ 0.3521│ 0.1793│ 0.7129
每股净资产 │ --│ 5.6922│ 5.4908│ 5.6424│ 3.5027
每股资本公积金 │ --│ 2.5355│ 2.5284│ 2.9618│ 1.0431
每股未分配利润 │ --│ 1.9556│ 1.7637│ 1.9252│ 1.7441
摊薄净资产收益率│ --│ 9.5564│ 6.4123│ 3.1774│ 20.3515
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A 股简称:天孚通信 代码:300394 │总股本(万):39154.62 │法人:邹支农
上市日期:2015-02-17 发行价:21.41│A 股 (万):35451.91 │总经理:欧洋
主承销商:东吴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3702.71│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0512-66900598 董秘:陈凯荣│主营范围:公司致力于光通信领域光无源器件
│的研发设计、高精密制造与销售业务始终坚
│持高端市场定位和高品质产品的企业发展理
│念是我国光无源器件领域光纤 连接细分行业
│的领军企业。通过多年的技术研发和工艺改
│进公司掌握
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.8051│ 0.5527│ 0.3596│ 0.3439
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2020年 │ 1.4083│ 1.0835│ 0.6380│ 0.2351
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2019年 │ 0.8402│ 0.6377│ 0.3908│ 0.1711
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2018年 │ 0.7100│ 0.4835│ 0.2924│ 0.1475
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2017年 │ 0.5985│ 0.4535│ 0.3281│ 0.3281
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[2022-02-11](300394)天孚通信:关于持股5%以上股东持股比例变动1%的公告
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2022-011
苏州天孚光通信股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份比例变动 1%的公告
公司持股5%以上股东朱国栋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2021
年 4 月 14 日发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：
2021-032），公司回购注销限制性股票 42,000 股，公司总股本由 216,992,663 股
变更为 216,950,663 股。
公司于 2021 年 6 月 17 日发布《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2021-050），公司以总股本 216,950,663 股为基础，以资本公积金转增股本，每
10 股转增 8 股，合计转增 173,560,530 股，转增股本完成后，公司总股本增加至
390,511,193 股。
公司于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期行权条件成就的 议案》，认为公司 2018 年股票期权与限制性票激励计划首次授予股票期权第二个 行权期与预留授予股票期权第一个行权期可行权条件已满足，同意为达到考核要
求的 103 名激励对象办理 1,035,000 份股票期权的行权手续。截至本公告日，公
司前述 103 名激励对象已全部完成行权，合计行权 1,035,000 份，公司的注册资
本及股份总数需进行相应变更，公司股本由 390,511,193 股变更为 391,546,193 股。
2022 年 2 月 10 日，公司收到股东朱国栋先生《关于减持股份计划实施完毕
的告知函及超额减持致歉说明》，朱国栋先生于 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 2
月 10 日期间合计减持公司股票 3,910,500 股，占公司总股本的比例 0.9987%。
持股 5%以上股东朱国栋因前述回购注销限制性股票、股票期权行权以及通
过集中竞价减持等原因，持股比例由 12.0227%下降至 10.9945%，持股比例减少
1.0282%，现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 朱国栋
住所 苏州市相城区******
权益变动时间 2021.4.14-2022.2.10
股票简称 天孚通信 股票代码 300394
变动类型
（可多 增加□ 减少■ 一致行动人 有□ 无■
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否■
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
1. 因公司回购注销限制性
股票，公司总股本减少，
持 股 比 例 被 动 增 加
朱国栋(A 股) 0 0.0023%
2. 因公司股票期权行权，
公司总股本增加，持股
比 例 被 动 稀 释 减 少
0.0318%
朱国栋(A 股) 391.05 持股比例减少 0.9987%
合 计 391.05 持股比例减少 1.0282%
通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
本次权益变动方式（可多 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
选） 赠与 □ 表决权让渡 □
其他 ■（公司回购注销 4.2 万股限
制性股票及 2018 年股权激励行权 103.5 万股导致持股比例被
动变化）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 ■
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 2,608.8327 12.0227% 4,304.8489 10.9945%
其中：无限售条件股份 652.2082 3.0057% 782.9248 1.9996%
有限售条件股份 1,956.6245 9.0170% 3,521.9241 8.9949%
4. 承诺、计划等履行情况
是■ 否□
公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东减持
本次变动是否为履行已 股份的预披露公告》（公告编号：2021-081）。持有公司 46,958,989作出的承诺、意向、计 股（占公司总股本比例 11.99%）的股东朱国栋先生因自身资金需
划 求，计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 3,900,000 股（不
超过公司总股本比例 1%），减持时间为减持计划公告之日起十五
个交易日后的两个月内进行（即 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 3
月 10 日）。
是■ 否□
违规情况：朱国栋于 2022 年 1 月 17 日至 2022 年2 月 10 日期间，
共计减持所持有天孚通信股份 3,910,500 股（占天孚通信总股本
比例 0.9987%），实际减持股份比承诺减持股份超额 10,500 股。
整改计划及处理措施：
1. 上述情况为朱国栋先生操作失误，非主观故意，朱国栋先生
已深刻认识其严重性，对本次操作给公司和市场带来的不良
本次变动是否存在违反 影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。朱国栋先生将加强对《证券法》《上市公司购 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市买管理办法》等法律、 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上行政法规、部门规章、 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规范性文件和本所业务 等法规、部门规章和规范性文件的学习，同时严格管理本人
规则等规定的情况 证券账户，杜绝该类情况再次发生。
2. 公司在获悉此事项后高度重视，及时核实了相关操作情况。
公司将以此为戒，并要求公司所有持有 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员再次认真学习《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法
规、规范性文件，督促相关人员严格按照相关规定，切实加
强证券账户管理，防止此类事件再次发生。
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否■
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3
[2022-02-11](300394)天孚通信:关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展暨减持完毕及超额减持致歉的公告
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2022-010
苏州天孚光通信股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划实施进展暨减持
完毕及超额减持致歉的公告
股东朱国栋保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于2021 年12月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上 股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-081）。持有公司46,958,989 股（占公司总股本比例11.99%）的股东朱国栋先生因自身资金需求，计划以集 中竞价方式减持公司股份不超过3,900,000股（不超过公司总股本比例1%），减 持时间为减持计划公告之日起十五个交易日后的两个月内进行（即2022年1月11 日至2022年3月10日）。
近日，公司收到朱国栋先生出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函及 超额减持致歉说明》，朱国栋先生于2022年1月17日至2022年2月10日期间，共 计减持所持有天孚通信股份3,910,500股（占天孚通信总股本比例0.9987%）， 比预披露减持计划的减持股数上限超额减持10,500股，违反了《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
截至本公告披露日，朱国栋先生本次股份减持计划已超额实施完毕。根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关实施情况 公告如下：
一、股份减持实施情况
1、股份来源：天孚通信首次公开发行股票上市前持有的股份及因权益分派
送转的股份。
2、股东减持股份的基本情况
减持均价 减持数量 减持数量占天孚通信
股东名称 减持方式 减持时间
（元/股） （股） 总股本比例
2022-1-17 36.1747 1,940,800 0.4957%
2022-1-18 37.4968 130,100 0.0332%
朱国栋 集中竞价 2022-1-19 37.2255 48,400 0.0124%
2022-1-20 37.9332 158,200 0.0404%
2022-2-10 36.7497 1,633,000 0.4171%
合计 3,910,500 0.9987%
注：上表中计算股份占总股本的比例时，尾数进行四舍五入计算，如各明细数加总与合
计数如存在差异系四舍五入所致。
3、股东本次减持后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名 股份性质
称 股数(股) 占天孚通信总 股数(股) 占天孚通信总
股本的比例 股本的比例
一、限售条件流通股/ 35,219,241 8.9949% 35,219,241 8.9949%
非流通股
朱国栋 其中：高管锁定股 35,219,241 8.9949% 35,219,241 8.9949%
二、无限售条件股 11,739,748 2.9983% 7,829,248 1.9996%
三、总股数 46,958,989 11.9932% 43,048,489 10.9945%
注：上表中计算股份占总股本的比例时，尾数进行四舍五入计算。
二、本次减持公司股票的致歉原因及处理情况
1、朱国栋先生于2022年1月17日至2022年2月10日期间，通过集中竞价交
易方式累计减持公司股份3,910,500股。其实际减持股份比承诺减持股份
3,900,000股超额减持10,500股，超额减持股数占公司总股本比例为0.0027%，对应超额减持金额为38.59万元。
2、上述情况为朱国栋先生操作失误，非主观故意，朱国栋先生已深刻认识其严重性，对本次操作给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。朱国栋先生将加强对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规、部门规章和规范性文件的学习，同时严格管理本人证券账户，杜绝该类情况再次发生。
3.公司在获悉此事项后高度重视，及时核实了相关操作情况。公司将以此为戒，并要求公司所有持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员再次认真学习《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件，督促相关人员严格按照相关规定，切实加强证券账户管理，防止此类事件再次发生。
三、其他相关情况
1、朱国栋先生减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，除超额减持股份10,500股外，本次减持与此前已披露的减持计划一致，截止本公告披露日，本减持计划已实施完毕。
2、朱国栋先生不属于公司控股股东和实际控制人，朱国栋先生本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
朱国栋先生出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函及致歉说明》。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2022年2月11日
[2022-02-09](300394)天孚通信:2021年度业绩快报
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2022-009
苏州天孚光通信股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 与2021年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 1,045,977,932.20 873,449,245.94 19.75%
营业利润 352,358,350.44 321,987,761.20 9.43%
利润总额 352,269,520.32 321,800,446.43 9.47%
归属于上市公司股东的 311,159,880.77 279,115,158.04 11.48%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 282,062,365.04 261,243,422.97 7.97%
净利润
基本每股收益（元） 0.8051 1.4083 -42.83%
加权平均净资产收益率 14.77% 22.04% -7.27%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总 资 产 2,557,114,667.81 1,605,717,976.68 59.25%
归属于上市公司股东的 2,339,811,195.61 1,371,470,237.40 70.61%
所有者权益
股 本 391,546,193.00 198,567,910.00 97.19%
归属于上市公司股东的 5.9758 6.9068 -13.48%
每股净资产（元）
注：本表数据为本公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2021年度，公司实现营业总收入104,597.79万元，同比增长19.75%；归属于上市公司股东的净利润31,115.99万元，同比增长11.48%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润28,206.24万元，同比增长7.97%。
报告期内公司实现了营业收入和利润的双增长，主要得益于公司积极开发海内外优质客户以及全球数据中心规模建设带动对光器件产品需求的持续增长；同时公司利用募集资金建设的“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”，经过持续多年的研发投入，在报告期内顺利实现量产。
另一方面，公司于2020年收购北极光电（深圳）有限公司和苏州天孚精密光学有限公司，带来营收和利润的贡献；同时报告期内利用现有光器件平台的综合研发能力，积极拓展激光雷达和医疗检测领域的产品应用，探索公司核心能力的跨领域延伸，寻求新的高质量业务增长点，谋求公司长期稳健发展。
2、财务状况说明
截至报告期末，公司总资产为255,711.47万元，较期初增长59.25%；归属于上市公司股东的所有者权益为233,981.12万元，较期初增长70.61%，主要是公司在报告期内实施向特定对象发行股票，实际募集资金净额为人民币77,704.67万元。报告期末公司总股本39,154.62万股，较期初增长97.19%，主要系向特定对象发行股票1,842.48万股，资本公积金转增股本17,356.05万股。报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.9758元，较期初下降13.48%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露之前，公司未披露2021年度业绩预计情况。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-27](300394)天孚通信:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2022-008
苏州天孚光通信股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会现场会议于 2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:30，在苏州高新区长江
路 695 号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已
于 2022 年 1 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公司董事
会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定。
公司 2022 年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票时
间为 2022 年 1 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 48 人，代表股份为 216,700,653 股，占公
司有表决权股份总额的 55.3449%。
其中：出席本次股东大会现场会议股东及股东代表共 4 人，代表股份为203,260,674 股，占公司有表决权股份总额的 51.9123%。
通过网络投票出席会议的股东共 44 人，代表股份为 13,439,979，占公司有
表决权股份总额的 3.4325％。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小股东”）45 人，代表股份13,739,859 股，占公司有表决权股份总额的 3.5091%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席（列席）了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 216,697,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意13,736,459 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9753％％；反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（二）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 215,419,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4088％；
反对 1,281,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5912％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意12,458,756股，占出席会议的中小股东所持股份的90.6760％；反对1,281,103股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.3240％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 216,697,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意13,736,459 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9753％；反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 216,368,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8466％；
反对 332,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1534％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意13,407,379 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5802％；反对 332,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4198％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第一次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-24](300394)天孚通信:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2022-007
苏州天孚光通信股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2022
年 1 月 11 日发布《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-006），该会议涉及审议议案 1《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》与议案 3《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
其中，议案 1《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》已经公司
2021 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第五次临时会议审议通过，该议案主要涉
及公司注册资本从 216,950,663 元变更为 390,511,193 元，具体详细内容请参照刊
登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2021-055）。
议案 3《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》已经公司 2022
年 1 月 11 日第四届董事会第七次临时会议审议通过，该议案主要涉及公司注册
资本从 390,511,193 元变更为 391,546,193 元，具体详细内容请参照刊登于巨潮资
讯网的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-004）。
因上述议案名称相近，特别提醒投资者注意区分。
苏州天孚光通信股份有限公司于2022年1月11日召开第四届董事会第七次 临时会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司定
于 2022 年 1 月 27 日（周四）下午 14:30 在苏州高新区长江路 695 号公司会议室
召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相
结合的方式。会议召开通知已于 2022 年 1 月 11 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006），现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间： 2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 27
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
二、会议审议事项：
本次会议审议的议案如下：
1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
说明：
（1）上述议案 1 已经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过，议案 2
已经第四届董事会第四次会议审议通过，议案 3、4 已经第四届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（2）上述议案 1、3 属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的 √
议案
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
3.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的 √
议案
4.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 √
现金管理的议案
四、会议登记等事项：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 1 月 25 日(上午
9:00—11:30，下午 13:30—17:00)
3、登记地点：苏州高新区长江路 695 号
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1 月 25 日下午 17:00 点之前送
达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：苏州高新区长江路 695 号
邮编：215129
联系人：陈凯荣
电话： 0512-66905892
传真： 0512-66256801
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次临时会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次临时会议决议；
3、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
附件一、参加网络投票的具体操作流程：
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350394”
2、投票简称：“天孚投票”。
3、填报表决意见或选举票数：
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日（现场股东大会召
开当日）9:15，结束时间为 2022 年 1 月 27 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
苏州天孚光通信股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席苏州天孚光通信股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对本次会议的议案授权表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章 √
程》的议案
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
3.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章 √
程》的议案
4.00 关于使用部分闲置募集
[2022-01-12](300394)天孚通信:关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2022-003
苏州天孚光通信股份有限公司
关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2022 年1 月 11 日召开第四届董事会第七次临时会议和第四届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金与邹支农先生共同投资设立合资公司。因邹支农先生为公司实际控制人兼董事长，系公司关联自然人，本次对外投资系与关联方的共同投资。现将具体情况公告如下：
一、对外投资暨关联交易概述
（一）交易内容
公司拟与公司董事长邹支农先生签署《投资合作协议》，双方共同出资设立苏州天孚之星有限公司（以下简称“合资公司”，具体名称以市场监督管理局最终核准为准）。合资公司注册资本为 3,000 万元人民币。其中：公司拟以自有资金认缴出资 1,600 万元人民币，占注册资本的 53.33%。
（二）关联关系说明
本次参与合资公司投资的邹支农先生为公司的实际控制人，在公司担任董事长，系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次共同投资构成关联交易。
本次公司与关联方共同投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（三）所需审议程序
事项已经公司第四届董事会第七次临时会议审议通过，关联董事邹支农先生和欧洋女士已回避表决。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
二、交易相对方暨关联方基本情况
（一）基本情况
1、姓名：邹支农
2、身份证号：2201021968********
3、住址：江苏省苏州市工业园区*******
邹支农先生非失信被执行人。
（二）出资方式
以自有资金出资。
（三）关联关系
邹支农先生为公司的实际控制人，在公司担任董事长，系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次对外投资为与关联方的共同投资。
三、合资公司基本情况
1、名称：苏州天孚之星有限公司（具体以市场监督管理局最终核准为准）
2、注册资本：3,000 万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：苏州市工业园区
5、经营范围：物联网技术研发与服务、软件开发；传感类器件的研发、生产和销售及软件嵌入式开发、技术咨询、技术服务；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。
6、合资公司股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资方式 出资金额(万元) 持股比例
1 苏州天孚光通信股份有限公司 货币 1,600 53.33%
2 邹支农 货币 1,400 46.67%
合计 3,000 100.00%
注：以上新设合资公司基本情况以市场监督管理部门最终核准为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次与关联方共同投资设立公司，双方本着平等互利的原则，根据各自出资 比例承担相应的责任，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、投资协议的主要内容
甲方：苏州天孚光通信股份有限公司
乙方：邹支农
（一）出资金额
甲乙双方共出资人民币 3,000 万元，其中甲方认缴出资人民币 1,600 万元，
持股比例 53.33%；乙方认缴出资人民币 1,400 万元，持股比例为 46.67%。
（二）出资方式
以自有资金出资，实缴出资期限为 2022 年 6 月 30 日。
（三）设立方式
甲乙双方共同投资新设苏州天孚之星有限公司（具体以市场监督管理局最终 核准为准）。
新设合资公司股东会由合资公司全体股东组成，为合资公司最高权力机构。 股东会会议由合资公司股东按实缴出资比例行使表决权，具体权限在合资公司章 程明确规定。
新设合资公司设董事会，董事会由 3 名董事组成，由甲方委派 2 名董事，乙
方委派 1 名董事；合资公司不设监事会，设监事 1 名，经股东会选举产生。具体权限在合资公司章程明确规定。
（四）违约责任及争议处理
1、违约责任：任何一方出现违反本协议约定的情形或者不履行相关义务时，违约方应承担相应的赔偿责任；如双方均有过错或违约，则根据具体情况由双方按比例承担赔偿责任。
2、争议处理：本协议在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决，可以由有关及部门进行调整；如在 30 日内无法协商或协商调整不成的，任何一方可依法向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。
（五）协议生效
本协议自协议双方签字盖章，且甲方董事会审议同意本次交易之日起生效。
六、本次投资的目的、存在的风险及应对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次共同投资事项旨在推进公司新领域、新业务、新技术、新市场的开发，重点推进海外市场的开拓，有利于进一步提升公司整体经营能力，促进实现公司长期战略发展目标。
（二）本次投资存在的风险
合资公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、资金管理、经营管理等方面的风险，经营状况存在不确定性。为此，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度，进一步强化投后管理工作，持续关注合资公司运营及管理情况，进行风险防范与控制。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）本次投资对公司的影响
1、本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的资金流动性、财务
状况及生产经营造成重大不利影响。
2、本次投资完成后，公司持有合资公司 53.33%的股权，将合并合资公司报表，会导致合并报表范围发生变化，合资公司未来的经营情况对公司的业绩产生影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与邹支农先生未发生其他关联交易。
八、独立董事的事前认可及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
我们与公司就关联方共同投资设立公司暨关联交易的事项进行了事前沟通，经核查，一致认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次投资的交易相对方邹支农先生为公司实际控制人兼董事长，系公司关联自然人，本次投资构成关联交易，公司应当按照规定履行审批手续和信息披露义务。本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的事项，并同意将此议案提交公司第四届董事会第七次临时会议审议。
（二）独立董事独立意见
经核查，我们认为：本次公司与关联方共同投资设立公司旨在推进公司新领域、新业务、新技术、新市场的开发，重点推进海外市场的开拓，有利于进一步提升公司整体经营能力，促进实现公司长期战略发展目标。本次交易表决程序符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，关联董事已回避表决。本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。
九、监事会意见
公司于2022年1月11日召开第四届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同设立公司暨关联交易的议案》，监事会同意公司对外投资设立控股子公司暨关联交易，该事项符合公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决
策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易事项，已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 综上，保荐机构对天孚通信本次与关联方共同投资设立公司暨关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次临时会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次临时会议决议；
3、经独立董事签署的关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的事前认
可意见；
4、经独立董事签署的关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意
见；
5、经公司与邹支农先生签署的《投资合作协议》；
6、华泰联合证券有限责任公司关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联
交易的核查意见。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
[2022-01-12](300394)天孚通信:第四届监事会第六次临时会议决议公告
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2022-002
苏州天孚光通信股份有限公司
第四届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次临
时会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日
以现场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响公司及子公司募投项目
正常实施进度及日常经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 75,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 75,000 万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，其中募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次临时会议决议；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-12](300394)天孚通信:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2022-004
苏州天孚光通信股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召
开第四届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,对公司注册资本进行变更及相应修改《公司章程》。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司 2018 年股票期权与限制性票激励计划首次授予股票期权第二个行权期与预留授予股票期权第一个行权期可行权条件已满足，同意为达到考核要求的 103 名激励对象办理 1,035,000 份股票期权的行权手续。
截至目前，公司前述 103 名激励对象已全部完成行权，合计行权 1,035,000
份，公司的注册资本及股份总数需进行相应变更，公司股本由 390,511,193 股变更为 391,546,193 股，同时，公司注册资本由人民币 390,511,193 元变更为人民币 391,546,193 元。
二、《公司章程》修订情况
由于公司注册资本变更，《公司章程》相关条款修订如下:
修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人民币： 第六条 公司的注册资本为人民币：
390,511,193 元。 391,546,193 元。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
390,511,193 股。 391,546,193 股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-12](300394)天孚通信:第四届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2022-001
苏州天孚光通信股份有限公司
第四届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次临
时会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日
以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
公司与邹支农先生共同出资设立苏州天孚之星有限公司（具体名称以市场监督管理局最终核准为准），注册资本 3,000 万元人民币。其中公司以自有资金认缴出资 1,600 万元人民币，占注册资本 53.33%。
关联董事邹支农先生、欧洋女士对该事项回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
因公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行
权期与预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，103 名激励对象已全部行权，拟变更公司注册资本及修订《公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-004）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和正常经营的前提下，使用不超过 75,000 万元的闲置募集资金和不超过 75,000 万元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性好、流动性好的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召
开公司 2022 年第一次临时股东大会。现场会议的召开时间是 2022 年 1 月 27 日
（星期四）下午 14:30，地点是苏州市高新区长江路 695 号公司会议室；网络投
票的时间是 2022 年 1 月 27 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次临时会议决议；
2、经独立董事签署的关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、经独立董事签署的关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2022年1月11日
[2022-01-12](300394)天孚通信:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300394 证券简称： 天孚通信 公告编号：2022-006
苏州天孚光通信股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次临
时会议定于 2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2022 年第一次临
时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间： 2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 27
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
二、会议审议事项：
本次会议审议的议案如下：
1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
说明：
（1）上述议案 1 已经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过，议案 2
已经第四届董事会第四次会议审议通过，议案 3、4 已经第四届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（2）上述议案 1、3 属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的 √
议案
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
3.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的 √
议案
4.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 √
现金管理的议案
四、会议登记等事项：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 1 月 25 日(上午
9:00—11:30，下午 13:30—17:00)
3、登记地点：苏州高新区长江路 695 号
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1 月 25 日下午 17:00 点之前送
达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：苏州高新区长江路 695 号
邮编：215129
联系人：陈凯荣
电话： 0512-66905892
传真： 0512-66256801
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次临时会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次临时会议决议；
3、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件一、参加网络投票的具体操作流程：
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350394”
2、投票简称：“天孚投票”。
3、填报表决意见或选举票数：
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日（现场股东大会召
开当日）9:15，结束时间为 2022 年 1 月 27 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
苏州天孚光通信股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席苏州天孚光通信股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对本次会议的议案授权表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章 √
程》的议案
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
3.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章 √
程》的议案
4.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 √
进行现金管理的议案
上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
★★机构调研
调研时间:2021年06月10日
调研公司:招商证券,招商证券,兴业证券,东吴证券,华泰证券,国盛证券,银河基金,银河基金,海富通基金,广发基金,建信基金,诺德基金,上银基金,中金公司,华西证券,德邦证券,华安资产,中泰证券,中泰证券,相聚资本,君子兰资本,璞远资产,格林基金,兴全基金,兴全基金,东方阿尔法,衫玺投资
接待人:副总经理、董事会秘书:陈凯荣
调研内容:一、董事会秘书陈凯荣先生向所有投资者介绍公司概况，并对公司所处的行业情况、公司在行业内的定位及2020年报及2021年一季报财务状况、经营状况等做简单介绍。
二、欧洋女士、陈凯荣先生回答投资者提问：
1、问：请问公司2020年非公开发行股票什么时候解禁？
答：公司2020年度向特定对象发行的股票于2021年2月4日上市，限售期为6个月，将于2021年8月4日解禁。
2、问：请问公司2020年度权益分派方案什么时候实施？
答：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司应当在股东大会审议通过方案后两个月内，完成利润分配或者资本公积金转增股本事宜。公司股东大会于2021年5月14日审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司将根据相关规定在两个月内完成2020年度权益分派事宜。
3、问：请问公司目前的客户结构如何？
答：公司2020年外销业务比例约为37%，内销业务中包括了部分海外厂商设立在国内的工厂，故实际产品用于海外的比例预计会高于外销业务占比。外销主要为亚洲和北美的客户。公司会利用公司和北极光电美国子公司扎根当地的优势，进一步加大海外市场的开发。
4、问：请问收购北极光电对公司产生了什么样的影响？
答：北极光电在镀膜（Optical Filter）、玻璃冷加工（Block）、WDM器件等方面有深厚的技术积累，因为资金、场地、成本等因素过往发展受到一定限制。公司正在加快公司间整合和优势互补，利用公司的资金、客户、量产基地等优势，努力提升北极光电的营收规模和盈利能力。
5、问：公司的研发情况怎么样？
答：2020年公司研发投入7,730.30万元，同比增长37.95%，占2020年度营业收入比例8.85%。公司将会持续加大研发投入，逐步向高速率、高技术门槛、高附加值、高集成度产品垂直延伸，为公司和客户创造价值。
6、问：公司未来毛利率的走势？
答：公司整体毛利率的变化与单个产品线的毛利率走势以及不同产品线业务占比有密切关系，公司会长期挖掘内部潜力，通过自动化替代、良率效率改善等方式寻求持续降本，并配合客户持续降价，提升客户产品的价格竞争优势。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-02-26 连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.42 成交量:2633.00万股 成交金额:134793.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜6717.04 ｜6975.23 ｜
｜机构专用 ｜3773.88 ｜295.99 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜2439.79 ｜2471.48 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2410.90 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1960.00 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜6717.04 ｜6975.23 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜2439.79 ｜2471.48 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2065.52 ｜
｜机构专用 ｜61.11 ｜1778.30 ｜
｜兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业｜1.03 ｜1669.32 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-09-21｜31.90 ｜130.00 ｜4147.00 ｜海通证券股份有｜东吴证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司海口龙昆｜限公司无锡东亭｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北路证券营业部｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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