300280紫天科技最新消息公告-300280最新公司消息
≈≈紫天科技300280≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)02月28日(300280)紫天科技:关于为子公司申请银行贷款提供担保的公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本16207万股为基数,每10股派0.1元 ;股权登记日:202
1-07-16;除权除息日:2021-07-19;红利发放日:2021-07-19;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:2789.47万股; 发行价格：15.43元/股;
预计募集资金：43041.53万元; 方案进度:停止实施 发行对象:杭州欣赐
科技有限公司
●21-09-30 净利润:31448.86万 同比增:96.58% 营业收入:13.73亿 同比增:65.67%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.9405│ 1.2359│ 0.9292│ 1.8600│ 0.9871
每股净资产 │ 13.6925│ 12.9737│ 12.6997│ 11.7586│ 12.0756
每股资本公积金 │ 6.9973│ 6.9973│ 6.9973│ 6.9973│ 8.0948
每股未分配利润 │ 5.7044│ 4.9898│ 4.6931│ 3.7639│ 2.9053
加权净资产收益率│ 15.2500│ 9.9900│ 7.6000│ 15.8200│ 8.4700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.9405│ 1.2359│ 0.9292│ 1.8598│ 0.9871
每股净资产 │ 13.6925│ 12.9737│ 12.6997│ 11.7586│ 12.0756
每股资本公积金 │ 6.9973│ 6.9973│ 6.9973│ 6.9973│ 8.0948
每股未分配利润 │ 5.7044│ 4.9898│ 4.6931│ 3.7639│ 2.9053
摊薄净资产收益率│ 14.1720│ 9.5264│ 7.3165│ 15.8163│ 8.1746
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A 股简称:紫天科技 代码:300280 │总股本(万):16206.57 │法人:姚小欣
上市日期:2011-12-29 发行价:11 │A 股 (万):16047.42 │总经理:李想
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):159.16│行业:商务服务业
电话:86-513-82153885 董秘:姚小欣│主营范围:锻压设备的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.9405│ 1.2359│ 0.9292
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2020年 │ 1.8600│ 0.9871│ 0.2782│ 0.0868
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2019年 │ 1.0900│ 0.4393│ 0.1989│ 0.0942
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2018年 │ 0.5700│ 0.3800│ 0.2256│ 0.0089
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2017年 │ 0.0353│ 0.0693│ 0.0094│ 0.0094
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[2022-02-28](300280)紫天科技:关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2022-006
江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 27 日
召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于为子公司申请银行融资提供担保的议案》，同意公司为 100%控股子公司广州紫天跳动科技有限公司（以下简称“紫天跳动”）申请银行贷款提供担保。具体情况如下：
一、担保概述
公司 100%控股子公司紫天跳动因经营需要，拟向中国银行股份有限公司广州天河支行申请银行融资，上市公司提供连带责任保证担保：担保金额为 1,000万元，担保主债权发生时间：3 年，资金用途为补充日常经营流动资金，具体以与银行签订的借款合同为准。授权董事长签署担保合同、协议或其他相关的法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。
二、被担保人情况
1、紫天跳动情况
名 称：广州紫天跳动科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：广州市天河区科韵路 12 号之一 707 室
统一社会信用代码：91440101MA5D7D1K1N
法定代表人：王祥
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2020 年 04 月 17 日
经营范围：信息技术咨询服务;计算机系统服务;网络技术服务;信息系统集成服务;数据处理服务;动漫游戏开发;信息系统运行维护服务;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;大数据服务;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;互联网安全服务;互联网数据服务。
2、股东构成：
股东名称 认缴出资额（万元/人民币） 出资比例（%）
江苏紫天传媒科技股份有限公司 800 80
广州摩猎科技有限公司 200 20
与公司关系：为公司的 100%控股子公司。
3、被担保人最近一期财务情况：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日
资产总计 6,681.04
负债总计 4,547.76
所有者权益 2,133.28
注：以上 2021 年 12 月财务数据未经审计。
三 、担保主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：主债权履行期限届满之日起 3 年（具体以与银行签订的担保合同为准）。
3、担保项目：主债权本金、基于主债权之本金所发生的利息、 违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等（具体以与银行签订的担保合同为准）。
四、董事会意见
经董事会审议，董事会认为本次担保事项符合公司经营发展需要，被担保公司为公司 100%控股子公司，可有效控制和防范担保风险。
五、独立董事意见
经核查，本次担保事项有利于子公司紫天跳动的业务顺利开展，紫天跳动为公司 100%控股子公司，担保风险属于可控范围，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范文件和《公司章程》的相关规定。我们同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计存续的担保情况如下：
单位：万元
披露日期 银行 担保方 被担保方 担保类型 担保金额 实际担保
金额
2020年8月 杭州联合 紫天科技 紫天智讯 连带责任 3,000 3,000
15 日 银行 担保
2020 年 11 民生银行 紫天科技 紫天智讯 连带责任 3,000 3,000
月 11 日 杭州分行 担保
2021年5月 星展银行 紫天科技 里安传媒 连带责任 788.7 万美元 1,000
30 日 担保
2021 年 10 广发银行 紫天科技 紫天智讯 连带责任 3,000 3,000
月 28 日 杭州分行 担保
2021 年 12 澳门国际 紫天科技 里安传媒 连带责任 3,200 万美元 1,000
月 10 日 银行 担保
2022年1月 江苏银行 紫天科技 紫天智讯 连带责任 3000 3,000
14 日 杭州分行 担保
合计 37,095 14,000
注：美元折算参考当期汇率。
截至本公告日，公司及其子公司合计对外实际担保总额 14,000 万元(不含本
次对外担保)，占公司最近一期经审计总资产(截至 2020 年 12 月 31 日，总资产
为 312,439.91 万元)的比例为 4.48%，占公司最近一期经审计的净资产(截至 2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为190,567.34万元)的比例为7.35%；无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28](300280)紫天科技:第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2022-005
江苏紫天传媒科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议于 2022 年 2 月 27 日以现场和通讯表决的方式召开，会议于 2022 年 2
月 22 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董事 7
名，实际出席董事 7 名，其中现场表决董事 1 人，通讯表决董事 6 名。公司董事
长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
公司 100%控股子公司广州紫天跳动科技有限公司因经营需要，拟向中国银行股份有限公司广州天河支行申请银行融资，上市公司提供连带责任保证担保：担保金额为 1,000 万元，担保主债权发生时间：3 年，资金用途为补充日常经营流动资金，具体以与银行签订的借款合同为准。授权董事长签署担保合同、协议或其他相关的法律文件。
经董事会审议，董事会认为本次担保事项符合公司经营发展需要，被担保公司为公司绝对控股子公司，可有效控制和防范担保风险。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-01-25](300280)紫天科技:关于控股股东所持部分股份被申请财产保全的公告
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2022-003
江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于控股股东所持部分股份被申请财产保全的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东新余市安常投资中心（有限合伙）（以下简称“安常投资”）的书面通知，获悉安常投资持有本公司的15,424,558股股份被采取财产保全措施。
具体事项如下：
一、股东股份被申请财产保全基本情况
1、本次股份被申请财产保全基本情况
是否为控股 本次涉 占其所 占公司
股东 股东或第一 及股份 持股份 总股本 起始日 到期日 原因
名称 大股东及其 数量 比例 比例
一致行动人
因景德镇国
安常 15,424 2021-12 2024-12 际仲裁院受
投资 控股股东 ,558 股 46.04% 9.52% -31 -30 理的一起仲
裁案件被财
产保全。
合计 15,424 46.04% 9.52%
,558 股
2、股东股份累计被申请财产保全情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被申请财产保全情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被保全数 占其所持股 占公司总
量 份比例 股本比例
安常投资 33,500,000股 20.67% 15,424,558股 46.04% 9.52%
合计 33,500,000股 20.67% 15,424,558股 46.04% 9.52%
二、其他情况及风险提示
公司控股股东安常投资所持公司股份被申请财产保全事项不会对公司的生产经营、公司治理等产生重大影响，不会导致实际控制权发生变更的风险。公司将积极关注上述事项的进展，并督促相关股东按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、安常投资告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及被申请财产保全明细。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-25](300280)紫天科技:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2022-004
江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”或“紫天科技”）于 2022
年 1 月 18 日收到深圳证券交易所《关于对江苏紫天传媒科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 34 号）（以下简称“关注函”），根据关注函要求，本公司及相关方进行了认真调查核实，现就关注函中所关注问题回复如下：
1. 本次股份被冻结相关情况，包括但不限于冻结申请人、冻结原因、涉及股
份数量、占安常投资所持股份比例、占你公司总股本比例、冻结起始日及终止日，并说明信息披露义务人是否就上述冻结事项及时履行信息披露义务，是否符合《创业板股票上市规则》第 8.6.4 条的相关规定。
公司回复：
2022 年 1 月 4 日，安常投资获悉持有的我司部分股份因景德镇国际仲裁院受
理的一起仲裁案件被申请财产保全。
1 月 5 日，安常投资派员至景德镇国际仲裁院，获悉该案件具体情况为：2021
年 9 月，上海翼勋互联网金融信息服务有限公司提起借贷纠纷的仲裁案件，景德镇国际仲裁院于 9 月 30 日受理该案件，但一直未向安常投资送达任何仲裁文件。2021年 12 月 31 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对安常投资持有的我司
15,424,558 股予以保全，保全期间为 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日。被
保全股份占上市公司总股本的比例为 9.52%，本次被保全的股票占安常投资所持股份的比例为 46.04%。
安常投资于 2022 年 1 月 5 日收悉景德镇国际仲裁院送达的部分仲裁案件的文
件后，向景德镇仲裁委员会呈交了案件情况说明的函，并指出，安常投资和上海翼
勋间并无任何资金及业务往来。2022 年 1 月 10 日，景德镇仲裁委员会复函，正对
安常投资反映的情况和问题审查中，将在一定时间内予以答复，并建议安常投资按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 2.2.6 条、第 2.2.7 条暂缓信披的规定等法律法规妥善处理。
综上所述，公司谨慎考虑，未对上述事项及时履行信息披露义务，不符合《创业板股票上市规则》第 8.6.4 条的相关规定，待相关案情取得实质性进展后，公司将再对本次财产保全相关事项进行信息披露工作。
2. 安常投资目前的资信情况、针对本次股份被冻结事项后续拟采取的措施。
公司回复：
公司控股股东为安常投资，其基本情况如下：
名称 新余市安常投资中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地 江西省新余市渝水区
成立日期 2015 年 7 月 30 日
营业期限 长期
企业投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关
经营范围
部门批准后方可开展经营活动）
安常投资除持有紫天科技 20.67%的股权之外，不存在对外投资的其他企业，未
开展任何实际经营活动，经查阅安常投资出具的企业信用报告和说明材料，目前安常投资的资信情况良好。
目前安常投资与景德镇国际仲裁院积极的沟通中，待景德镇国际仲裁院回复后，安常投资再视情就股份保全事项依法采取相应的措施。同时，安常投资亦正在根据相关的法律规定，积极行使各项法定权利，以维护自身的合法权益。
3. 结合公司目前业务开展情况、经营业绩情况等，说明本次股份冻结事项对
你公司生产经营产生的影响。
公司回复：
截止本回复日，上市公司业务开展、经营活动正常，公司控股股东安常投资所持公司股份被申请财产保全事项不会对公司的生产经营、公司治理等产生重大影响，不会导致实际控制权发生变更的风险。公司将积极关注该事项的进展，并督促相关股东按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
4. 自查你公司实际控制人、大股东、董事、监事及高级管理人员持有的你公
司股份是否还存在其他权利受限且尚未披露的情形，如存在，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。
公司回复：
经查，公司实际控制人持有公司股份 33,500,000 股，占总股本的 20.67%，无
其他持股 5%以上股东，公司董事、监事及高级管理人员均不持有公司股份，不存在其他权利受限且尚未披露的情形。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-15](300280)紫天科技:第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2022-001
江苏紫天传媒科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次会议于 2022 年 1 月 14 日以现场和通讯表决的方式召开，会议于 2022 年 1
月 9 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董事 7
名，实际出席董事 7 名，其中现场表决董事 1 人，通讯表决董事 6 名。公司董事
长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
全资子公司浙江紫天智讯科技有限公司因经营需要，拟向江苏银行股份有限公司杭州分行申请银行融资，上市公司提供连带责任保证担保：担保金额为 3,000万元，担保期限：1 年，资金用途为补充流动资金、采购商品及支付广告推广服务费用等日常经营周转，具体以与银行签订的担保合同为准。授权董事长签署担保合同、协议或其他相关的法律文件。
经董事会审议，董事会认为本次担保事项符合公司经营发展需要，被担保公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-002）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-15](300280)紫天科技:关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2022-002
江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14
日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于为子公司申请银行融资提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江紫天智讯科技有限公司（以下简称“紫天智讯”）申请银行贷款提供担保。具体情况如下：
一、担保概述
全资子公司紫天智讯因经营需要，拟向江苏银行股份有限公司杭州分行申请银行融资，上市公司提供连带责任保证担保：担保金额为 3,000 万元，担保期限：1 年，资金用途为补充流动资金、采购商品及支付广告推广服务费用等日常经营周转，具体以与银行签订的担保合同为准。授权董事长签署担保合同、协议或其他相关的法律文件。
根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》等的相关规定，本次担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。
二、被担保人情况
1、紫天智讯情况
名 称：浙江紫天智讯科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道弘彗路 399 号
统一社会信用代码：91330109MA2H1E3GXY
法定代表人：姚小欣
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2019 年 12 月 16 日
经营范围：电子计算机软件开发；网络技术、通讯产品开发与技术；新材料研发；通讯设备、计算机软硬件销售；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股东构成：
股东名称 认缴出资额（万元/人民币） 出资比例（%）
江苏紫天传媒科技股份有限公司 10,000 100
与公司关系：为公司的全资子公司。
3、被担保人最近一期财务情况：
单位：万元
项目 2021 年 11 月 30 日
资产总计 27,142.92
负债总计 16,645.67
所有者权益 10,497.25
注：以上 2021 年 11 月财务数据未经审计。
三 、担保主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：主债权履行期限届满之日起 1 年（具体以与银行签订的担保合同为准）。
3、担保项目：主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、董事会意见
经董事会审议，董事会认为本次担保事项符合公司经营发展需要，被担保公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。
五、独立董事意见
经核查，本次担保事项有利于子公司紫天智讯的业务顺利开展，紫天智讯为公司全资子公司，担保风险属于可控范围，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范文件和《公司章程》的相关规定。我们同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计存续的担保情况如下：
单位：万元
披露日期 银行 担保方 被担保方 担保类型 担保金额 实际担保
金额
2020年8月 杭州联合 紫天科技 紫天智讯 连带责任 3,000 3,000
15 日 银行 担保
2020 年 11 民生银行 紫天科技 紫天智讯 连带责任 3,000 3,000
月 11 日 杭州分行 担保
2021年2月 江苏银行 紫天科技 紫天智讯 连带责任 3,000 3,000
9 日 杭州分行 担保
2021年5月 星展银行 紫天科技 里安传媒 连带责任 788.7 万美元 1,000
30 日 担保
2021 年 10 广发银行 紫天科技 紫天智讯 连带责任 3,000 3,000
月 28 日 杭州分行 担保
2021 年 12 澳门国际 紫天科技 里安传媒 连带责任 3,200 万美元 1,000
月 10 日 银行 担保
合计 37,095 14,000
注：美元折算参考当期汇率。
截至本公告日，公司及其子公司合计对外实际担保总额 14,000.00 万元(不含
本次对外担保)，占公司最近一期经审计总资产(截至 2020 年 12 月 31 日，总资
产为 312,439.91 万元)的比例为 4.48%，占公司最近一期经审计的净资产(截至
2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 190,567.34 万元)的比例为
7.35%；无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十五日
[2021-12-11](300280)紫天科技:关于申请备用信用证为全资子公司融资提供担保的公告
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2021-055
江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于申请备用信用证为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10
日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于申请备用信用证为全资子公司融资提供担保的议案》，同意公司向澳门国际银行股份有限公司杭州分行申请开立融资性备用信用证，为香港全资子公司里安传媒有限公司（LIAN MEDIALIMITED，以下简称“里安传媒”）提供担保。具体情况如下：
一、 担保情况概述
根据里安传媒发展需要，公司向澳门国际银行股份有限公司杭州分行申请开立融资性备用信用证，总金额不超过 3200 万美元，单笔备用信用证不超过 14个月（含）以下。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的相关规定，担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。
二、被担保人情况
1、里安传媒情况
名称：里安传媒有限公司（LIAN MEDIA LIMITED）
公司类型：私人公司
注册地址：香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业中心 1502（A）室
登记号：2256660
法定代表人：LIXIANG
注册资本：100 万港币
成立日期：2015 年 6 月 29 日
经营范围：互联网广告
2、股东构成：
股东名称 认缴出资额 出资比例
江苏紫天传媒科技股份有限公司 100 万港元 100%
与公司关系：为公司的全资子公司。
3、被担保人最近一年及一期财务情况
单位：元（折人民币）
项目 2021 年 9 月 30 日
资产总计 1,323,262,385.13
负债总计 883,556,290.04
所有者权益 439,706,095.10
项目 2021 年三季度
营业收入 1,114,809,250.54
营业利润 272,103,260.29
净利润 227,141,539.35
注：以上 2021 年三季度财务数据未经审计。
三 、担保主要内容
1、开证银行
开证银行 开证额度 对应担保金额 期限
澳门国际银行股份 不超过3200万 3200 万美元整 14 个月（含）以下
有限公司杭州分行 美元整
公司在上述额度内向各银行申请开立备用信用证。
2、备用信用证用途：
用于为香港全资子公司业务发展提供融资性对外担保之需。
3、收费：备用信用证续开手续费按年支付，年化 0.08%。
4、备用信用证一经开出不可撤销。
5、备用信用证反担保措施包括但不限于：存单质押、保证金质押、保证担保。
四、董事会意见
经董事会审议，董事会认为本次申请备用信用证为全资子公司融资提供担保事项主要是为了加强公司海外业务拓展，符合公司经营发展需要，被担保公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。
五、独立董事意见
经核查，本次申请备用信用证为全资子公司融资提供担保事项有利于子公司里安传媒的业务顺利开展，里安传媒为公司全资子公司，担保风险属于可控范围，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范文件和《公司章程》的相关规定，我们同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计存续的担保情况如下：
单位：万元（人民币）
披露日期 银行 担保方 被担保方 担保类 担保金额 实际担保
型 金额
2020 年 8 杭州联合 紫天科技 紫天智讯 连带责 3,000 3,000
月 15 日 银行 任担保
2020 年 11 民生银行 紫天科技 紫天智讯 连带责 3,000 1,500
月 11 日 杭州分行 任担保
2020年12 澳门国际 紫天科技 里安传媒 连带责 3,200 万 1,000
月 16 日 银行 任担保 美元
2021 年 2 江苏银行 紫天科技 紫天智讯 连带责 3,000 3,000
月 9 日 杭州分行 任担保
2021 年 5 星展银行 紫天科技 里安传媒 连带责 788.70 万 4,000
月 30 日 任担保 美元
2021年10 广发银行 连带责
月 28 日 杭州庆春 紫天科技 紫天智讯 任担保 3,000 3,000
支行
合计 15,500
注：美元折算参考当期汇率。 紫天智讯为全资子公司浙江紫天智讯科技有限公司。
截至本公告日，公司及其子公司合计对外实际担保总额 15,500.00 万元(不含本次申请备用信用证提供的担保)，占公司最近一期经审计总资产(截至 2020 年
12 月 31 日，总资产为 312,439.91 万元)的比例为 4.96%；占公司最近一期经审计
的净资产(截至 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 190,567.34
万元)的比例为 8.13%；无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11](300280)紫天科技:第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2021-054
江苏紫天传媒科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年12月10日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2021年 12 月 5 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场表决董事 2 名，通讯表决董事 5 名。公司
董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于申请备用信用证为全资子公司融资提供担保的议案》
根据公司香港全资子公司里安传媒有限公司（LIAN MEDIA LIMITED，以下简称“里安传媒”）发展需要，公司向澳门国际银行股份有限公司杭州分行申请开立融资性备用信用证，总金额不超过 3,200 万美元，单笔备用信用证不超过12 个月（不含）以上、14 个月（含）以下。
经董事会审议，董事会认为本次申请备用信用证为全资子公司融资提供担保事项主要是为了加强公司海外业务拓展，符合公司经营发展需要，被担保公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。
上述有关事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但
不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）的《关于申请备用信用证为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-055）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-10-28](300280)紫天科技:2021-050第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2021-050
江苏紫天传媒科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年10月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2021年 10 月 22 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场表决董事 2 名，通讯表决董事 5 名。公司
董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《2021年第三季度报告的议案》
公司总结了 2021 年前三季度的经营管理情况,并编制了《2021 年第三季度
报告》。经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-052）于 2021 年 10 月 28 日披
露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-049）2021 年 10 月
28 日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
全资子公司浙江紫天智讯科技有限公司因经营需要，拟向广发银行股份有限公司杭州庆春支行申请银行融资，上市公司提供连带责任保证担保：担保金额为3,000 万元，担保期限：1 年，资金用途为补充流动资金、采购商品及支付广告服务费用的等日常经营周转，具体以与银行签订的担保合同为准。授权董事长签署担保合同、协议或其他相关的法律文件。
经董事会审议，董事会认为本次担保事项符合公司经营发展需要，被担保公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-053）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事 会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28](300280)紫天科技:第四届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2021-051
江苏紫天传媒科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第四届监事会第十二次会议的通知，会议于2021年10月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
一、审议通过《2021 年第三季度报告的议案》
公司监事会对公司《2021年第三季度报告》发表如下意见：
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2021第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
监 事会
二〇二一年十月二十八日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-13 日振幅值达到15%
振幅值:15.67 成交量:846.00万股 成交金额:35026.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜1292.99 ｜19.44 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜932.87 ｜362.94 ｜
｜机构专用 ｜820.81 ｜501.74 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜739.81 ｜101.90 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜737.34 ｜281.88 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东北证券股份有限公司盐城建军东路证券营｜-- ｜4086.80 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福｜41.96 ｜3489.23 ｜
｜山路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路｜0.40 ｜2755.92 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华创证券有限责任公司上海东方路证券营业｜12.12 ｜2196.53 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司上海浦东新区花园石｜8.22 ｜1374.12 ｜
｜桥路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-23｜15.61 ｜69.13 ｜1079.12 ｜中信证券股份有｜招商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南京浦口｜限公司上海牡丹｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜江路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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