300263隆华科技最新消息公告-300263最新公司消息
≈≈隆华科技300263≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润26670万元至31116万元,增长幅度为20%至40% (
公告日期：2022-01-17)
3)01月26日(300263)隆华科技:关于隆华转债开始转股的提示性公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本90439万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:202
1-05-28;除权除息日:2021-05-31;红利发放日:2021-05-31;
机构调研:1)2020年06月29日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:20278.65万 同比增:17.11% 营业收入:15.24亿 同比增:22.27%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2218│ 0.1300│ 0.0600│ 0.2500│ 0.1894
每股净资产 │ 3.1527│ 3.0589│ 2.9851│ 2.9231│ 3.1940
每股资本公积金 │ 0.8640│ 0.8640│ 0.8650│ 0.8633│ 1.1918
每股未分配利润 │ 1.2694│ 1.1756│ 1.1374│ 1.0770│ 1.0332
加权净资产收益率│ 7.3100│ 4.2800│ 1.9200│ 7.9700│ 6.1800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2218│ 0.1280│ 0.0603│ 0.2431│ 0.1894
每股净资产 │ 3.2981│ 3.0589│ 2.9857│ 2.9237│ 3.1946
每股资本公积金 │ 0.8640│ 0.8640│ 0.8651│ 0.8635│ 1.1920
每股未分配利润 │ 1.2694│ 1.1756│ 1.1376│ 1.0772│ 1.0334
摊薄净资产收益率│ 6.7254│ 4.1847│ 2.0202│ 8.3152│ 5.9291
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A 股简称:隆华科技 代码:300263 │总股本(万):91422.13 │法人:李占明
上市日期:2011-09-16 发行价:33 │A 股 (万):76791.17 │总经理:刘玉峰
主承销商:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):14630.96│行业:通用设备制造业
电话:0379-67891813;0379-67891833;0379-67891897 董秘:张源远│主营范围:冷却(凝)设备的研发、设计、生产
│和销售压力容器和机械零配件的生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2218│ 0.1300│ 0.0600
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2020年 │ 0.2500│ 0.1894│ 0.1200│ 0.0500
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2019年 │ 0.1900│ 0.1469│ 0.0900│ 0.0256
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2018年 │ 0.1514│ 0.0923│ 0.0700│ 0.0149
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2017年 │ 0.0522│ 0.0534│ 0.0279│ 0.0279
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[2022-01-26](300263)隆华科技:关于隆华转债开始转股的提示性公告
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2022－002
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于隆华转债开始转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：300263 证券简称：隆华科技
2、债券代码：123120 债券简称：隆华转债
3、转股价格：7.76 元/股
4、转股期限：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日
5、转股股份来源：使用新增股份转股
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，隆华科技集
团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发
行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 79,892.83 万元。本
次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 7 月 29 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司79,892.83万元可转换公司债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆华转债”，债券代码
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021年8月5日）满六个月后的第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）止。
二、可转换公司债券的相关条款
（一）发行规模：人民币79,892.83万元；
（二）发行数量：7,989,283张；
（三）票面金额和发行价格：按面值发行，每张面值为人民币100元；
（四）债券期限：本次发行的可转债存续期限为发行之日起6年，即自2021年7月30日至2027年7月29日；
（五）票面利率：第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%；
（六）转股期限：自可转债发行结束之日（2021年8月5日）满六个月后的第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）止；
（七）当前转股价格：7.76元/股。
三、可转换公司债券转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的“隆华转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、可转换公司债券转股申报单位为“张”，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。本次发行的可
转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：Q＝V÷P。其中：Q为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
4、本次可转换公司债券买卖申报优先于转股申报，可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。
（二）转股申报时间
可转换公司债券持有人可在转股期内（即2022年2月7日至2027年7月29日）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1、“隆华转债”停止交易前的停牌时间；
2、公司股票停牌期间；
3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
（三）可转换公司债券的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转换公司债券持有人的转债余额，同时，记增可转换公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
可转换公司债券转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）转换年度利息的归属
1、“隆华转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2021年7月30日。
2、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4、本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
四、可转换公司债券转股价格的确定、调整及修正
（一）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.76 元/股，不低于募集说明书公
告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（三）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或以后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（四）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V÷P，其中：
Q：指转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及其所对应的当期应计利息。
五、可转换公司债券转股股份来源
本次可转换公司债券使用新增股份转股。
六、赎回条款
1、到期赎回条款
本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，发行人将按债券面值的 115%
（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转
[2022-01-17](300263)隆华科技:2021年年度业绩预告
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2022－001
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：26,670 万元–31,116 万元
股东的净利润 盈利：22,225.53 万元
比上年同期增长：20%–40%
扣除非经常性损 盈利：22,750 万元–26,540 万元
益后的净利润 盈利：18,957.48 万元
比上年同期增长：20%–40%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年，公司存量和增量业务齐头并进，三大业务板块在各自领域均取得了新成绩，公司高质量发展的基础进一步巩固。
1、电子新材料板块，靶材业务国产化进程仍在加速，宽幅钼靶材、ITO 靶材销售额大幅增长，市场份额明显提升。非靶材业务加强了在半导体设备和光伏领域的营
销力度，并通过外部合作，积极向上游关键原材料领域和下游成套装备领域拓展延伸，核心竞争力进一步提升。
2、高分子复合材料板块， PMI 泡沫和舰船复合材料伴随着重点装备加速列装，仍处在景气周期内；轨道交通复合材料新产品推广带动销售业绩大幅增长；PVC 泡沫突破了关键技术并完成了产能建设，为下一步市场拓展奠定了基础。整体来讲，高分子复合材料板块的综合竞争力得到了进一步提升。
3、节能环保板块，换热装备业务面对原材料大幅上涨和行业周期变动的不利影响，充分发挥全系统精益管理优势，行业领先地位继续巩固；水处理业务紧抓电力凝结水精处理周期回暖机遇，抢订单成效显著。同时加强了运营项目管理，运营质量进一步提升。
4、报告期公司非经常性损益对净利润影响预计为 3,900–4,500 万元左右，主要为本期权益法核算的长期股权投资所产生的非经常性收益、政府补助和理财收益。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021 年年度业绩数据将在本公司 2021 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
[2021-12-02](300263)隆华科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2021－118
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2021年11月16日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2021年第二次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2021年12月1日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年12月1日9：15－15：00期间的任意时间。现场会议于2021年12月1日14：00在公司四楼会议室召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共20名，代表股份305,245,444股，占公司有表决权总股份的33.7578%。其中出席会议的中小投资者共10名，代表股份4,965,831股，占公司有表决权总股份的0.5492% 。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15名，代表股份301,879,313股，占公司有表决权总股份的33.3856%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共5名，代表股份3,366,131股，占公司有表决权总股份的0.3723%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
2
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
会议以累积投票方式选举李占明先生、刘玉峰先生、李占强先生、李江文先生、李明强先生、田国华先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01非独立董事李占明先生
表决结果：同意305,235,144股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9966%。
中小投资者股东表决情况为：同意4,955,531股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.7926%。
1.02非独立董事刘玉峰先生
表决结果：同意305,235,144股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9966%。
中小投资者股东表决情况为：同意4,955,531股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.7926%。
1.03非独立董事李占强先生
表决结果：同意305,235,144股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9966%。
中小投资者股东表决情况为：同意4,955,531股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.7926%。
1.04非独立董事李江文先生
表决结果：同意305,235,144股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9966%。
中小投资者股东表决情况为：同意4,955,531股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.7926%。
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1.05非独立董事李明强先生
表决结果：同意305,235,144股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9966%。
中小投资者股东表决情况为：同意4,955,531股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.7926%。
1.06非独立董事田国华先生
表决结果：同意305,235,144股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9966%。
中小投资者股东表决情况为：同意4,955,531股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.7926%。
2、《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
会议以累积投票方式选举胡春明先生、董治国先生、吕国会先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01独立董事胡春明先生
表决结果：同意305,235,144股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9966%。
中小投资者股东表决情况为：同意4,955,531股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.7926%。
1.02独立董事董治国先生
表决结果：同意305,235,144股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9966%。
中小投资者股东表决情况为：同意4,955,531股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.7926%。
1.03独立董事吕国会先生
表决结果：同意305,235,144股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9966%。
中小投资者股东表决情况为：同意4,955,531股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.7926%。
3、《关于监事会提前换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
4
3.01股东代表监事张韶轩先生
表决结果：同意305,235,145股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9966%。
中小投资者股东表决情况为：同意4,955,532股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.7926%。
3.02股东代表监事张彦立先生
表决结果：同意305,235,144股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9966%。
中小投资者股东表决情况为：同意4,955,531股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.7926%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所徐昆、周慧琳两位律师见证，并出具法律意见书认为：公司2021年第二次临时股东大会的的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月一日
[2021-12-02](300263)隆华科技:第五届董事会第一次会议决议公告
1
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2021－119
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）2021年第二次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免第五届董事会第一次会议通知的时间要求。公司第五届董事会第一次会议于2021年12月1日下午4：30以现场会议方式在公司四楼会议室召开，全体董事共同推举董事李占明先生作为会议的召集人和主持人。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
选举李占明先生为公司第五届董事会董事长，李占强先生为公司第五届董事会副董事长, 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。其个人简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会各专门委员会委员的选举情况如下：
1、董事会战略委员会由董事长李占明先生、董事刘玉峰先生、独立董事吕国会先生三位委员组成，其中董事长李占明先生任主任委员。
2、董事会提名委员会由独立董事吕国会先生、副董事长李占强先生、独立董事董治国先生三位委员组成，其中独立董事吕国会先生任主任委员。
3、董事会审计委员会由独立董事董治国先生、董事李江文先生、独立董事胡春明先生三位委员组成，其中独立董事董治国先生任主任委员。
2
4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事胡春明先生、董事田国华先生、独立董事吕国会先生三位委员组成，其中独立董事胡春明先生任主任委员。
第五届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任刘玉峰先生为公司总经理，李江文先生为公司副总经理，张源远先生为公司副总经理兼董事会秘书，段嘉刚先生为公司副总经理兼财务总监，上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。其个人简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
董事会同意聘任王松涛先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。其个人简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任张烨女士为公司董事会证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。其个人简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月一日
3
附件：
李占明先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院工商管理硕士，高级经济师。曾主持和参与申请12项专利，其中发明专利2项，曾获“河南省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“洛阳市拔尖人才”等荣誉。历任政协孟津县第五、六、七、八届常委，洛阳市第十一届政协委员，孟津县工商联主席，洛阳市工商联副主席，洛阳市第十四届人大代表，隆华科技第一、二、三、四届董事会董事长。现任洛阳市第十五届人大代表、人大环资委委员，孟津区区委委员，隆华科技第五届董事会董事长。
截至本公告日，李占明先生持有公司股份95,501,092股，与公司董事李占强先生、李明强先生同为控股股东、实际控制人、与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5条所规定的情形。
李占强先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任洛阳隆华制冷设备有限公司执行董事兼总经理，洛阳隆华传热科技股份有限公司总经理，隆华科技第一、二、三、四届董事会董事。现任孟津区人大代表、人大常委，洛阳市工商联副主席，洛阳福格森机械装备有限公司执行董事，隆华科技党委副书记、第五届董事会副董事长。
截至目前，李占强先生持有公司股份37,988,400股，与公司董事李占明先生、李明强先生同为控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5条所规定的情形。
刘玉峰先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中国船舶重工集团有限公司第七二五研究所第三研究室经营部部长，福斯罗扣件系统（中国）有限公司销售总监，洛阳双瑞橡塑科技有限公司副总经理。现任洛阳科博思新材料科技有限公司、洛阳兴隆新材料科技有限公司执行董事兼总经理，隆华科技总经理、第五届董事会董事。
4
截至目前，刘玉峰先生持有公司股份9,700股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5条所规定的情形。
李江文先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾获得中国船舶工业总公司“优秀青年科技工作者”称号及船舶总公司科技进步一等奖、三等奖。历任中国船舶重工集团公司山西汾西重工有限责任公司分厂副厂长、生产处副处长、处长、副总工兼发电设备公司总经理，第七二五所产业处副处长（挂职锻炼），西安船舶设备公司、第七〇五所、华雷集团副总工兼开发处处长，山西汾西重工有限公司副总经理兼山西汾西机电有限公司总经理，山西汾西电子科技有限公司董事，西安船舶设备公司总经理助理、第七〇五所所长助理兼研究院常务副院长，隆华科技第四届董事会董事。现任隆华科技副总经理、第五届董事会董事兼任装备事业部总经理。
截至本公告日，李江文先生持有公司股份1,059,375股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5条所规定的情形。
张源远先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师职称。历任中国船舶重工集团公司第七研究院工程师，中国船舶重工集团公司装备产业部业务经理，隆华科技综合管理部部长，中投信科（厦门）股权投资管理有限公司总经理。现任上海盛世华天环境科技有限公司董事，洛阳联创锂能科技有限公司董事，隆华科技副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，张源远先生持有公司股份380,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5、3.2.7条所规定的情形。
5
段嘉刚先生， 1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学学士、管理学硕士，长江商学院工商管理硕士。中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经理，上海天鸿置业投资有限公司董事、财务总监，力勤投资有限公司副总裁，北京嘉逸置业有限公司副总经理、财务总监。现任链和科技（北京）有限公司执行董事、廊坊发展股份有限公司、宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事，湖南兆恒材料科技有限公司董事长，隆华科技副总经理、财务总监。
截至本公告日，段嘉刚先生持有公司股份1,500,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形。
王松涛先生， 1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，中级会计师。历任北京天鸿房地产开发有限责任公司项目公司财务经理，力勤集团天津项目公司财务总监，国开东方城镇投资发展有限公司财务经理，北京嘉逸置业有限公司财务部经理。现任隆华科技审计部部长。
截至本公告日，王松涛先生持有公司股份10,300股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张烨女士， 1977年出生，本科学历，历任隆华科技综合部部长，现任隆华科技装备事业部总经理助理、综合部部长、证券部部长。
截至本公告日，张烨女士持有公司股份183,100股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号—董事会秘书及证券事务代表管理》所规定的证券事务代表任职资格。
[2021-12-02](300263)隆华科技:第五届监事会第一次会议决议公告
1
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2021－120
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）2021年第二次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员后，经监事会全体成员同意，豁免第五届监事会第一次会议通知的时间要求。公司第五届监事会第一次会议于2021年12月1日下午4：00以现场会议方式在公司四楼会议室召开，全体监事共同推举监事赵光政先生作为会议的主持人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。全体监事经充分合议并表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
监事会同意选举张韶轩先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。其个人简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月一日
2
附件：
张韶轩先生，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任建信养老金管理有限责任公司投资管理部交易员、项目经理，隆华科技第四届董事会董事。现任通用技术集团投资管理有限公司员工，隆华科技第五届监事会监事。
截至本公告日，张韶轩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5条所规定的情形。
[2021-12-02](300263)隆华科技:关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、监事换届离任的公告
1
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2021－122
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开了2021年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会成员
非独立董事：李占明先生（董事长）、刘玉峰先生、李占强先生（副董事长）、李江文先生、李明强先生、田国华先生；
独立董事：吕国会先生、胡春明先生、董治国先生。
二、第五届董事会专门委员会成员
战略委员会：李占明先生、刘玉峰先生、吕国会先生，其中李占明先生任主任委员；
提名委员会：吕国会先生、李占强先生、董治国先生，其中吕国会先生任主任委员；
审计委员会：董治国先生、李江文先生、胡春明先生，其中董治国先生任主任委员；
薪酬与考核委员会：胡春明先生、田国华先生、吕国会先生，其中胡春明先生任主任委员。
三、第五届监事会成员
股东代表监事：张韶轩先生（监事会主席）、张彦立先生；
2
职工代表监事：赵光政先生。
四、高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人聘任情况
总经理：刘玉峰先生；
副总经理：李江文先生、张源远先生、段嘉刚先生；
董事会秘书：张源远先生；
财务总监：段嘉刚先生；
证券事务代表：张烨女士；
审计部负责人：王松涛先生。
五、部分董事、监事换届离任情况
本次换届完成后公司第四届董事会董事孙建科先生、席升阳先生、张莉女士、张霞女士及第四届监事会监事王彬先生不再担任公司任何职务。
截至本公告日，孙建科先生持有公司股份14,099,446股，席升阳先生、张莉女士、张霞女士、王彬先生未持有公司股份，换届离任后其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。
孙建科先生、席升阳先生、张莉女士、张霞女士、王彬先生在分别担任公司董事、监事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月一日
[2021-11-23]隆华科技(300263):隆华科技等与隆基股份进行业务交流 将就开发新型光伏靶材保持紧密合作
▇证券时报
11月21日，隆华科技与战投方通用投资、合作方华锡集团高管共赴隆基股份进行业务交流，达成“就开发新型光伏靶材保持紧密合作，建立互利共赢的研发平台，形成资源联动，不断扩大合作范围，拓展合作深度”的意向，再度提升了强强联合的想象空间。
[2021-11-19](300263)隆华科技:关于召开2021第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2021－117
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021年 12月 1日以现场与网络投票相结合方式召开 2021年第二次临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示如下：
为配合做好疫情防控工作，避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。
股东或股东代理人如确需莅临现场参会，应特别关注并遵守洛阳市新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，参加现场会议的股东及股东代表除携带相关证件和参会资料外应配合做好参会登记工作，出示“健康码”和“通信行程卡”绿码，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，会议全程佩戴口罩，不符合疫情防控要求以及最近 14天内有中、高风险地区旅居史的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：隆华科技董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经 2021 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第
二十六次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间为： 2021 年 12 月 1 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 12 月 1 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 1 日 9：15－15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 25 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：洛阳空港产业集聚区 隆华科技四楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 非独立董事李占明先生
1.02 非独立董事刘玉峰先生
1.03 非独立董事李占强先生
1.04 非独立董事李江文先生
1.05 非独立董事李明强先生
1.06 非独立董事田国华先生
2、《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 独立董事胡春明先生
2.02 独立董事董治国先生
2.03 独立董事吕国会先生
3、《关于监事会提前换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
3.01 股东代表监事张韶轩先生
3.02 股东代表监事张彦立先生
上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见 2021
年 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案采用累积投票表决方式表决，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3
人，股东代表监事 2 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
提案名称 该列打钩的栏目
编码 可以投票
1.00 《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会非独立董事候 应选人数 6 人
选人提名的议案》
1.01 非独立董事李占明先生 √
1.02 非独立董事刘玉峰先生 √
1.03 非独立董事李占强先生 √
1.04 非独立董事李江文先生 √
1.05 非独立董事李明强先生 √
1.06 非独立董事田国华先生 √
2.00 《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会独立董事候选 应选人数 3 人
人提名的议案》
2.01 独立董事胡春明先生 √
2.02 独立董事董治国先生 √
2.03 独立董事吕国会先生 √
3.00 《关于监事会提前换届选举暨第五届监事会股东代表监事 应选人数 2 人
候选人提名的议案》
3.01 股东代表监事张韶轩先生 √
3.02 股东代表监事张彦立先生 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件一），以便登记确认。传真在 2021 年 11 月 25 日 16：00 前送达公司证券
部。来信请寄：洛阳空港产业集聚区隆华科技集团（洛阳）股份有限公司证券部，邮编：471132（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 26 日 8：30－11：30， 14：00－16：00。
3、登记地点：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统投票和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件 1）
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张烨
电话： 0379－67891813
传真：0379－67891813（传真函上请注明“股东大会”字样）
2、会期半天，与会人员所有费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350263。
2、投票简称：隆华投票
3、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东
[2021-11-16](300263)隆华科技:第四届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2021－110
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议于 2021 年 11 月 15 日上午 10：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司二
楼会议室召开，会议通知于 2021 年 11 月 10 日以邮件方式送达。本次会议由公司董
事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、审议通过《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
公司第四届董事会任期将于 2022 年 4 月 10 日届满，鉴于现任独立董事席升阳
先生、张莉女士、张霞女士担任公司独立董事已满六年，独立董事任职期限已届满。为保证董事会工作正常开展，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会提名委员会提名李占明先生、刘玉峰先生、李占强先生、李江文先生、李明强先生、田国华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。具体表决结果如下：
非独立董事候选人 表决结果
非独立董事李占明先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
非独立董事刘玉峰先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
非独立董事李占强先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
非独立董事李江文先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
非独立董事李明强先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
非独立董事田国华先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行表决。
二、审议通过《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
公司第四届董事会任期将于 2022 年 4 月 10 日届满，鉴于现任独立董事席升阳
先生、张莉女士、张霞女士担任公司独立董事已满六年，独立董事任职期限已届满。为保证董事会工作正常开展，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会提名委员会提名胡春明先生、董治国先生、吕国会先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。具体表决结果如下：
独立董事候选人 表决结果
独立董事胡春明先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事董治国先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事吕国会先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行表决。
三、审议通过《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2021 年 12 月 1 日 14：00 在公司四楼
会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十五日
[2021-11-16](300263)隆华科技:第四届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2021－111
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日以邮件
送达的方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第二十次会议的通知，会议于 2021 年11 月 15 日上午 9：30，在公司二楼会议室以现场及通讯相结合会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王彬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。全体监事经充分合议并表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于监事会提前换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
公司第四届监事会任期将于 2022 年 4 月 10 日届满，根据公司实际工作安排，为保证监
事会工作正常开展，公司监事会将提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会提名张韶轩先生、张彦立先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
本议案有待股东大会采用累积投票制选举产生公司第五届监事会股东代表监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
股东代表监事候选人 表决结果
股东代表监事张韶轩先生 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
股东代表监事张彦立先生 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月十五日
★★机构调研
调研时间:2020年06月29日
调研公司:华创证券
接待人:副董事长、总经理:孙建科,副总经理、董事会秘书:张源远
调研内容:一、会议概要
1、在疫情的影响下，公司依然保持相对高度增长，源于公司近年来持续的技术产品创新、市场客户深度绑定以及行业地位。
2、公司可转债主投新型高性能结构功能材料产业化项目。该项目是以高分子材料技术为依托的结构功能一体化项目。规划投资6.1亿，共包括3类产品：年产8万立方PVC结构泡沫材料以及8万立方PET结构泡沫材料、新型橡塑高性能弹性聚氨酯减振系统以及高性能轨道交通减振系统。
3、从募投项目收益来看，在项目实施后，年销售收入预计超过15亿，年实现净利润超过2亿。
4、公司将合伙企业持有的33.3%的科博思股份按照约定价格提前收回，使隆华更好地通过科博思实施该项目。
5、新项目的实施会进一步加大新材料业务在公司业务中占比，对隆华进一步优化产品结构、盈利能力的提升带来有利影响。
二、会议具体内容
答：各位投资人大家下午好，我是隆华总经理孙建科，公司近期开展了一系列工作，推出了向不特定对象发行可转换债券的方案，收购了科博思剩余的部分股权，同时也发布了2020年半年度的业绩预告，应大家的一致要求同时为了使大家能够更清晰的了解相关事项的具体情况，我们通过华创有色平台举行了此次交流会，下面我把相关工作做一个统一的介绍，后面大家有问题可以向我和我们董秘张总提问。
（一）2020上半年公司业绩预告
整体上与我们安排的工作进度基本吻合，如果有不足是由于受到疫情影响了部分工作推进的节奏。隆华现有三大块业务：新材料（靶材、新型高分子材料）、传统业务（换热设备）和环保业务。
1.新材料业务
2020年上半年新材料业务虽然有受到疫情影响，但是整体上呈快速发展态势：靶材板块在公司产品技术领先前提下，结合国家层面进口替代的战略，保持快速增长，符合预期。
新型高分子材料板块受到一定的疫情影响，但是增长速度还是比较快的：比如兆恒公司今年上半年业绩达到去年全年水平；海威公司位于湖北的武汉和咸宁、受疫情影响最严重，但上半年业绩相比去年同期下降不多。科博思公司上半年业绩完成情况也很不错，虽然产能产出、客户提货受到疫情影响，但是上半年业绩已经超过去年全年。
2.传统业务
换热装备板块，疫情对交付、合同承揽有一定影响。
3.环保业务
环保板块受疫情影响最大，这是因为多个工程项目分布在全国不同地区，复工复产时间更晚；并且新项目的投资也受到影响。
整体上，2020上半年业绩在去年基础上保持30%左右的增幅，在业务发展上符合预期，新材料板块发挥出越来越重要的作用，传统业务整体基本保持平稳。目前疫情的影响越来越小，下半年情况相对比较乐观，预期继续保持快速增长态势。在疫情影响下，公司依然保持相对高速的增长，源于公司近年来持续的技术产品创新、市场客户深度绑定以及行业地位。
（二）公司8亿可转债项目
公司可转债主投新型高性能结构功能材料产业化项目。该项目是以高分子材料技术为依托的结构功能一体化项目。
1.实施主体
项目实施主体为科博思公司。科博思作为隆华子公司，自2015年底设立之初即拥有一支长期从事新型高分子材料研究、应用转化和市场推广的专业团队，公司拥有高分子材料的自主研发及应用转化的核心技术能力，主营业务以结构/功能一体化高分子及复合材料为核心，应用领域涉及轨道交通、军工安防和轻质结构等。
在轨道交通领域，科博思拥有国内双层非线性减振扣件和合成轨枕创始研发团队，是国内减振扣件产品系列化最全的企业，是世界首家拥有高性能一体成型合成轨枕自主知识产权并实现批产的企业，市场占有率国内领先，公司已经成为国内轨道减振技术和合成轨枕技术的领军企业。
在轻质结构领域，科博思是国内拥有PVC结构芯材完整自主知识产权的企业，通过业内最权威的德国劳氏船级社GL认证的企业，具备完全替代进口的能力
在军工安防领域，依托公司团队的技术优势和积累，在舰船、航天、兵器等多个领域达成了合作意向，部分产品正在进行技术对接和产品研发工作。
2.PVC结构泡沫材料项目
科博思PVC结构泡沫材料项目组通过4年多的工作，自主完成新型高性能结构泡沫PVC产品研制，包括材料配方、材料制备工艺、专用装备制造、材料性能应用评价、第三方鉴定认可以及风力发电叶片用户端检测和应用等等。
3.项目产品
新型高性能结构功能材料产业化项目规划投资6.1亿，共包括3类产品：年产8万立方PVC结构泡沫材料以及8万立方PET结构泡沫材料、新型像素高性能弹性聚氨酯减振系统以及高性能轨道交通减振系统。项目技术完全自主研发，关键设备自主研发制造。
4.项目周期
项目建设周期最迟3年，公司将争取在1年左右完成主体建设，建设完成一部分同步转产一部分。公司此前已为该项目征用土地并开展前期规划建设，项目已经全面展开。预计年底之前PVC、PET产能均能达到4万立方，明年底完成剩余产能建设。
5.项目收益
项目的建设是为了丰富公司的产品体系、提高公司的盈利能力。根据可研报告测算，项目达产后，年销售收入预计超过15亿，年实现净利润超过2亿。
PVC结构泡沫材料过去主要依赖少数几家国外企业供货，去年第四季度供不应求。PVC结构泡沫材料在风力发电叶片、船舶、航空航天等领域有广泛应用。随着风电技术不断成熟以及输变电系统不断完善，国内风力发电产能逐年增大将带动PVC需求。
今年年初每立方PVC售价在1万元左右，产品毛利率较高。即使考虑未来产品降价因素，用现价的70%来估算，项目达产之后依然能实现销售收入15亿。
目前国内还没有企业能量产PVC并满足市场需要，我们的目标是替代国际最大的品牌。因此在过去的几年，我们的研究过程以及对产品的评估对标的都是国际先进企业的产品。
PET部分替代PVC，成本较低，应用于对性能要求较低的领域。
轨道减振系统主要服务于铁路，科博思在这一领域是国内前三家供应商之一。公司围绕高铁设计规范的优化对材料和技术开展进一步提升。此外，目前科博思产能也不能够满足现有市场需求的能力，因此我们通过本次募集资金扩充产能以满足市场需求。
6.项目安排
基于这个项目的需要，隆华公司做了两个安排：
（1）将合伙企业持有的33.3%的科博思股份按照约定价格提前收回，使隆华更好地通过科博思实施该项目。
（2）发行可转债：基于项目实施的需要，纯粹使用现有资金或银行融资会增加隆华资金压力。可转债作为上市公司常用融资方案，资金成本较低。公司本次募集的8亿资金中有2亿作为隆华流动资金使用，保证公司不错过发展其他业务的投资机会。公司截止2019年年末资金周转充裕，年末有约2亿的净经营性现金流，即使可转债不能按期到达，公司依然可以保证该项目的实施进度。
7.项目影响
新项目的实施会进一步加大新材料业务在公司业务中占比，公司去年销售收入不到20亿，净利润1.74亿，新项目投产后预计使公司销售收入、净利润翻将近一倍，决定了隆华在未来几年收入利润的增长。此外，公司业务重心进一步向新材料业务转移；原有业务将维持存量，利用好现有资源，不再增加资本投入。该项目和隆华发展战略保持一致，对隆华进一步优化产品结构、盈利能力的提升带来有利影响。
三、问答环节
1、问： 科博思去年仅实现1.9亿左右的收入，1900万左右的利润，但对未来的预期提升较大，请问能不能详细讲一下这块？咱们收购科博思也有一段时间了，为什么选择在这个时间点对科博思进行大力投资，是不是业务发展迎来突破点？
答：科博思于2015年设立，2016开始运营，至今不满5年。公司设立之初就围绕三大领域展开研发：PVC结构泡沫材料在公司设立之初就被列为重点研究方向，过去三年一直在投入资金进行研究试验工作；军工新产品进入周期长，也一直在进行研发投入；高铁轻量化产品对安全性有很高的要求，对所有上线产品都要走完整的科研流程、检验评估及鉴定。公司到去年一直以研发投入为主，去年销售收入仅仅来自地铁这一个细分领域。地铁对产品要求不如高铁严格，并且科博思团队具备地铁领域经验。科博思公司未来主要还是围绕高铁、军工和轻量化，所以每年投入占比还是很大。今年除了地铁的业务保持增长之外，我们轻量化的产品通过了相关权威部门的认证，将来将保持高速增长。具体到这次的募投项目，我们有连续四年的PVC结构泡沫的研发经验，包括与用户的对接和装机考核验证。目前市场上的需求比以往更加迫切，现状是供不应求。我们在具有技术储备和用户需求以及一系列配套资源的基础下，开展了该项目。这个项目未来的方向包括轨道交通，地铁，轻量化的结构功能材料。军工方面，我们也会加快科研向应用的转化。该项目投资完成以后，隆华三家子公司都涉及到了一定的轻质结构材料。但是轻质结构材料品种较多，差异化程度大，三个子公司各不相同。项目实施完成后，隆华科技在轻质材料上基本形成了一个体系，隆华在硬质结构泡沫上有了成体系的发展，显示了在行业的地位和先进性。
2、问：国铁高铁的利润贡献是不是高于风电？但是风电PVC市场贡献会来的更早一些？风电市场在抢装之后会不会回落？
答：目前，可研报告中测算两个亿的利润已经充分考虑了市场的折价，没有预期过高。产品进入风电市场没有技术上的阻碍，只要我们提供产品客户就会用。高铁目前有些产品还没有完全定型，因为高铁行业行业壁垒高，出于安全考虑管理相当严格，所以进入以后会有先发优势。风电PVC市场进入难度相对会低一些。但是目前的情况是国内整体水平不高，无论是风电还是船舶使用的主体PVC泡沫产品都是进口的。我们PVC的技术，设备，配方都有自主知识产权，并在下半年带来实实在在的商业回报。目前行情一个立方大约一万块钱，如果年内我们可以完成一万立方，就贡献一个亿左右的销售额。我们希望能在年底建成四万立方的产能，希望2021年建设完成八万立方的产能。对于风电行业我比较熟悉，风电装备技术和风电的输变电技术在不断进步，性能越来越好，装备每千瓦的造价逐渐降低，国网改革更加开放，未来将是一个快速发展的行业。在风电企业盈利的情况下，补贴比例会逐渐降低，不同风场补贴额度不同。不同于高速公路，修建有上线。目前我国能源消耗是50亿吨当量的煤炭，煤的占比为60%，新能源不到30%。所以会不断推进再生能源的占比。所以在目前的行情后，风电发展也不会停滞下来。
3、问：这次可转债中间有23%的厦门的合伙企业的情况如何，上市公司有无收购计划？
答：之前隆华公司直接持有43.5%科博思的股权，收购完成后上市公司直接持有76.8%的股权，仁达隆华基金持有23.2%的股权，该基金也是上市公司和公司管理层与核心骨干共同出资设立的，有考虑未来将股权收回到上市公司，具体的时间点会再讨论和安排。
4、问：科博思为什么上半年完成了去年全年业绩？什么导致速度这么快？是否主要还是集中在轨道交通减震器？
答：主要原因是2020上半年完成了2019年未交付的订单。我们四年时间一直在做市场的工作，从2018年就开始承接订单。减震系统产品的销售目前主要集中在地铁，高铁还没有。既有新项目建设的，也有一部分老旧铁路替换项目。
5、问：目前来看我们对于今年PVC的销售预期是多少？
答：今年是一万立方的销售目标，我们的试验线已经开始工作了，搬到了新厂区，下个月就可以投产了。
6、问：海威上半年和去年上半年基本持平。下半年预期如何？
答：海威公司主要是长线客户，这几年掌握的技术和开发的产品，可以保证下半年有稳定销售。在舰船装备方面有高的行业壁垒，竞争对手少。国防工业也还在发展，复合材料会不断替代金属材料，所以还有很大的成长空间。下半年还有机会追回上半年没实现的交付量。
7、问：靶材业务会到什么规模？
答：靶材市场总量的成长不大，但是仍然有机会替代现在的进口靶材。另外随着新材料的研发，例如氧化钼，有可能会成为另一个增长点。客户端对我们也提出了相应的需求。
8、问：传统产品业务方面（热交换）未来能维持稳定利润吗？
答：市场往大了说不太容易。但是换热装备是化工行业的核心装备，我们作为行业领头企业，应该可以保持稳定的规模。
9、问：上半年增速在三十左右，比一季度还是有回落。环比增幅不是特别的大，主要是哪几家子公司受到影响？
答：主要是一季度公司参股投资的莫来石颗粒捕集系统载体材料项目进展顺利，实现了两千多万的投资收益，去除这个投资收益以后，二季度主营业务相对来说增长还是很大的。
10、问：科博思前景很好，投入很多，想问一下别的军工子公司抱有怎样的预期？
答：虽然有疫情的影响，但是这几家子公司正常的发展预期不需要下调，海威已经投入了新的产能，硬件方面不用担心。兆恒公司已经规划了4个亿产能的基地，其自有资金就能满足一期的建设。所以科博思的投资投入不会影响其他子公司的需要。ITO靶材这块我们也规划了260吨的产能。但是这个是随着销量和市场的增加，增加新的炉子和设备逐步投产的。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-04-08 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.91 成交量:7567.00万股 成交金额:55239.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司安徽分公司 ｜1155.77 ｜3.24 ｜
｜国海证券股份有限公司金华八一南街证券营｜895.39 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业｜843.45 ｜3.77 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营｜696.17 ｜705.19 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业｜639.07 ｜41.51 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营｜-- ｜1296.61 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司临安万马路证券营业｜328.42 ｜1190.25 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营｜25.52 ｜1157.45 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜816.36 ｜
｜中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营｜696.17 ｜705.19 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-31｜4.00 ｜360.00 ｜1440.00 ｜国泰君安证券股｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司郑州｜份有限公司安吉｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜黄河路证券营业｜天荒坪路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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