300125聆达股份最新消息公告-300125最新公司消息
≈≈聆达股份300125≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月22日
2)预计2021年年度净利润-9300万元至-7900万元,下降幅度为66%至41% (
公告日期：2022-01-24)
3)02月18日(300125)聆达股份:关于选举董事长的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:7965.00万股;预计募集资金：120000.00
万元; 方案进度:停止实施 发行对象:包含公司实际控制人王正育先生或
其控制的主体在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象
机构调研:1)2020年11月26日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-3866.58万 同比增:-420.17% 营业收入:8.31亿 同比增:1451.21%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1460│ -0.0038│ 0.0104│ -0.2100│ -0.0283
每股净资产 │ 2.6666│ 2.8253│ 2.8282│ 2.6958│ 2.8912
每股资本公积金 │ 2.4270│ 2.4438│ 2.4326│ 2.4842│ 2.4965
每股未分配利润 │ -0.8524│ -0.7106│ -0.6965│ -0.7068│ -0.5238
加权净资产收益率│ -5.5600│ -0.1400│ 0.3800│ -7.5100│ -0.9600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1456│ -0.0038│ 0.0103│ -0.2110│ -0.0280
每股净资产 │ 2.6666│ 2.8253│ 2.8282│ 2.6958│ 2.8912
每股资本公积金 │ 2.4270│ 2.4438│ 2.4326│ 2.4842│ 2.4965
每股未分配利润 │ -0.8524│ -0.7106│ -0.6965│ -0.7068│ -0.5238
摊薄净资产收益率│ -5.4613│ -0.1342│ 0.3644│ -7.8263│ -0.9684
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A 股简称:聆达股份 代码:300125 │总股本(万):26550 │法人:王正育
上市日期:2010-10-13 发行价:55 │A 股 (万):26321.81 │总经理:韩家厚
主承销商:齐鲁证券有限公司 │限售流通A股(万):228.19│行业:电气机械及器材制造业
电话:0411-84732571 董秘:刘琦 │主营范围:光伏产业链相关业;节能环保服务
│业;司主要从事余热发电和并网光伏发电业务
│。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1460│ -0.0038│ 0.0104
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2020年 │ -0.2100│ -0.0283│ -0.0156│ -0.0024
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2019年 │ 0.0600│ 0.0262│ 0.0098│ 0.0093
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2018年 │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0900│ 0.0800
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2017年 │ -2.2400│ 0.0100│ -0.1200│ -0.1200
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[2022-02-18](300125)聆达股份:关于选举董事长的公告
证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2022-010
聆达集团股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
聆达集团股份有限公司（简称：公司）于2022年2月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，经公司第五届董事会成员一致同意，选举陈小禹先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陈小禹先生的简历详见附件。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按相关规定尽快办理法定代表人工商变更登记手续。
特此公告。
聆达集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
附件：陈小禹先生简历
陈小禹先生，中国国籍，出生于 1960 年 2 月，毕业于集美财经学院（现并入集
美大学），大专学历。1982 年 8 月至 1997 年 12 月任福建三明钢铁厂主办会计、会计
师；1998 年 1 月至今历任厦门牡丹大酒楼有限公司财务部经理、福州牡丹大酒楼有限
公司总经理、厦门牡丹国际大酒店有限公司副总经理等职；2022 年 2 月 8 日起任聆达
股份董事。
陈小禹先生未持有公司股份；陈小禹先生任职于实际控制人控股的企业，除此外，陈小禹先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。
[2022-02-18](300125)聆达股份:第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2022-009
聆达集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知于2022年2月16日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2022年2月18日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事王妙琪女士主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
经公司第五届董事会成员一致同意，选举陈小禹先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为陈小禹先生。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于选举董事长的公告》。
本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
聆达集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-08](300125)聆达股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2022-008
聆达集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
聆达集团股份有限公司（简称：公司）2022年第一次临时股东大会于2022年2月8日下午15:00在子公司阳光恒煜（厦门）新能源有限公司会议室（厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座36层C、D单元）召开，会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，董事王妙琪女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会出席现场会议参加投票的股东及股东代表为 1 人，代表公司有表决权的股份数量为 58,453,260 股，占公司股份总数的 22.02%；通过网络投票出席会议的
股东为 0 人，代表公司有表决权的股份数量为 0 股，占公司股份总数的 0 %。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，经审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于拟变更董事的议案》
表决结果：同意票58,453,260股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，中小股东同意股份0股；反对股份0股；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
福建联合信实律师事务所廖山海律师、吴上烁律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、聆达集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、福建联合信实律师事务所出具的《关于聆达集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
聆达集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-24]聆达股份(300125):聆达股份部分董监高拟增持公司股份
▇上海证券报
聆达股份公告，公司董事兼总裁韩家厚、董事兼副总裁邱志华及监事会主席赵开新计划自公告日起6个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份，分别增持金额不低于220万元、185万元和95万元或分别增持股份数量不低于12万股、10万股和5万股，每人分别以实现二者之一即为完成本次增持计划。
[2022-01-24](300125)聆达股份:关于2021年度计提资产减值准备的公告
证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2022-006
聆达集团股份有限公司
关于 2021 年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对2021年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间
公司本次计提减值准备的资产具体明细如下表：（单位：万元）
本年增加 本年减少 报告期内计提金额占 2020
序号 项目 年初余额 年末余额 年度经审计归属于上市公
本年计提 其他 转回/转销 其他 司股东净利润的比例
一 坏账准备 8,681.39 955.89 3.55 243.31 9,390.42 17.07%
1 应收账款坏账准备 6,477.90 -77.87 - 3.55 195.34 6,201.14 -1.38%
2 其他应收款坏账准备 2,203.49 936.30 - - 47.97 3,091.82 16.71%
3 应收票据坏账准备 - 97.46 - - - 97.46 1.74%
二 存货跌价准备 - 639.91 - 241.17 - 398.74 11.42%
三 固定资产减值准备 20,639.62 - - 942.19 - 19,697.43 0.00%
合计 29,321.01 1,595.80 - 1,186.91 243.31 29,486.59 28.49%
公司本次计提减值准备的资产包括应收账款、其他应收款、应收票据和存货，计提减值准备总金额为1,595.80万元，全部计入2021年度。
3、本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
二、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
1、本次计提资产减值准备合理性的说明
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报告能公允的反映截至2021年12月31日公司相关资产状况，使公司的会计信息更具合理性。
2、本次计提资产减值准备对公司的影响
报告期内，公司计提的上述各项资产减值准备金额合计1,595.80万元，将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润1,595.23万元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益1,595.23万元。
公司本次计提资产减值准备数据未经审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
聆达集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-24](300125)聆达股份:关于公司部分董事、监事及高管增持股份计划的公告
证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2022-007
聆达集团股份有限公司
关于公司部分董事、监事及高管增持股份计划的公告
公司董事兼总裁韩家厚先生、董事兼副总裁邱志华先生及监事会主席赵开新先 生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、聆达股份董事兼总裁韩家厚先生、董事兼副总裁邱志华先生及监事会主席赵开新先生计划自本公告披露日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，分别增持金额不低于220万元、185万元和95万元或分别增持股份数量不低于12万股、10万股和5万股，每人分别以实现二者之一即为完成本次增持计划。
2、相关风险提示：本次增持计划可能存在因所需资金未能及时到位，以及因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法实施完成的风险。请投资者注意风险，理性投资。
聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）于近日收到公司部分董事、监事及高级管理人员《关于计划增持公司股份的告知函》，基于对太阳能光伏行业广阔前景及公司未来发展的信心，拟以自有或自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体的名称：韩家厚（董事/总裁）、邱志华（董事/副总裁）、赵开新（监事会主席）
2、增持主体已持有股份的数量、持股比例：韩家厚、邱志华和赵开新均未直接持有公司股份，其中韩家厚和赵开新通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份合计149万股，占公司总股本的0.56%。
3、本次计划增持主体在本次公告前的12个月内无已披露的增持计划。
4、本次计划增持主体在本次公告前6个月不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
为了实现社会的可持续发展，发展清洁能源如太阳能、风能、水能等已经成为世界范围内应对生态环境问题的共同选择，其中，太阳能因具有普遍性、无害性、长久性等诸多优点，逐渐成为新能源领域重点发展的产业之一。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将太阳能转变为电能的一种技术，随着半导体相关技术的发展成熟以及清洁能源需求的日益增长，光伏产业应运而生并迅速发展，我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和清洁能源需求增长的推动下，我国光伏技术快速进步，产业链逐步发展成形，光伏产品制造能力位居世界前列。
公司从事的高效太阳能电池业务，2021 年受制于光伏产业链上游价格的大幅波动，经营业绩受到较大影响而未达预期，但公司已通过采取积极的措施，整合了管理经验丰富的团队和高素质技术人才，有序推进产线设备的升级改造及嘉悦二期项目论证、建设工作，为公司后续发展提供有力保障。基于对太阳能光伏行业广阔前景及公司未来发展的信心，公司部分董事、监事及高级管理人员拟以自有或自筹资金，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份。
2、本次拟增持股份的金额或数量
姓名 职务 拟增持公司股份的金额或数量 增持完成条件
韩家厚 董事/总裁 不低于 220 万元或 12 万股
邱志华 董事/副总裁 不低于 185 万元或 10 万股 满足二者之一，每人
单独计算。
赵开新 监事会主席 不低于 95 万元或 5 万股
3、本次增持计划的实施期限
本次增持计划的实施期限为自本公告披露之日起 6 个月（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司
股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
4、本次拟增持股份的方式
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份。
5、本次增持是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时则不再继续实施本增持计划。
6、本次增持主体承诺将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行，在法定的锁定期限内不减持其所持有的公司股份。
7、本次拟增持股份的资金来源为增持主体的自有或自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因所需资金未能及时到位，以及因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法实施完成的风险。请投资者注意风险，理性投资。
四、其他相关说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将根据股本变动情况，对增持计划的股份数量进行对应调整。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《关于计划增持公司股份的告知函》
聆达集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-24](300125)聆达股份:2021年度业绩预告
证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2022-005
聆达集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：7,900 万元–9,300 万元
股东的净利润 亏损：5,601.67 万元
比上年同期下降：41% - 66%
扣除非经常性损 亏损：10,400 万元–11,800 万元
益后的净利润 亏损：7,765.37 万元
比上年同期下降：34% - 52%
营业收入 100,000.00 万元-110,000.00 万元 28,232.80 万元
扣除后营业收入 99,342.07 万元-109,342.07 万元 28,189.37 万元
注：上表中“扣除后营业收入”指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，太阳能电池业务成为主要的业务增长点，公司收入水平较上年同期大幅提升。
2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计同比下降的主要原因如下：
受光伏产业链上游主要原材料价格大幅上涨的影响，公司太阳能电池业务的营业成本增加，营业利润减少；公司坚持以技术创新为核心竞争力，加大对太阳能电池等项业务的研发投入，研发费用较上年增加 2,841.43 万元，同比增长 180.31%；公司财务费用较上年增加 2,006.12 万元，同比增长 89.66%。
3、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为2,500.08 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在 2021 年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
聆达集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-18]聆达股份(300125):聆达股份实控人收到中国证监会立案告知书
▇证券时报
聆达股份1月18日早间公告，1月17日收到公司实际控制人王正育转发的中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因王正育涉嫌内幕交易“聆达股份”等违法违规，中国证监会决定对其立案。王正育已辞去公司董事长、董事、总裁及董事会专门委员会委员等职务，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，已推举董事王妙琪代行董事长职责，聘任董事韩家厚担任公司总裁，并经控股股东提名补选陈小禹为非独立董事候选人，相关工作已平稳交接。本次立案调查系对王正育先生个人的调查，不会对公司正常生产经营活动产生重大影响。
[2022-01-18](300125)聆达股份:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2022-001
聆达集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司阳光恒煜（厦门）新能源有限公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。会议于2022年1月17日下午以通讯方式召开。根据《公司章程》的有关规定，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由半数以上董事推举董事王妙琪女士主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》
因王正育先生辞去董事长、董事、总裁及董事会专门委员会委员等职务，为保证董事会工作的正常开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事共同推举，由董事王妙琪女士代为履行董事长职责，直至公司新任董事长选举产生为止。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事、高管辞职暨补选董事、聘任高管的公告》。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于拟变更董事的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经公司控股股东提名及董事会严格资格审查，同意提名陈小禹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意陈小禹先生正式任职公司董事后担任第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。陈小禹先生上述任职期限均自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事、高管辞职暨补选董事、聘任高管的公告》。
本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更公司总裁的议案》
因王正育先生辞去相关职务，经董事会严格审查，同意聘任董事韩家厚先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事、高管辞职暨补选董事、聘任高管的公告》。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
为加强公司核心能力建设，结合公司治理需要，公司董事会同意聘任吴中瀚先生为公司副总裁兼首席技术官，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事、高管辞职暨补选董事、聘任高管的公告》。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日
发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
聆达集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-18](300125)聆达股份:关于董事、高管辞职暨补选董事、聘任高管的公告
证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2022-002
聆达集团股份有限公司
关于董事、高管辞职暨补选董事、聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事、高管辞职的情况
聆达集团股份有限公司（简称：公司）董事会于 2022 年 1 月 17 日收到王正育先
生的书面辞职报告，王正育先生因个人原因辞去公司董事长、董事、总裁及其担任的董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞去上述职务后，王正育先生将不在公司担任任何职务。
王正育先生辞去董事长、董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，因此王正育先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。王正育先生担任的董事长及
董事职务原定任期至 2023 年 8 月 12 日届满。
截至本公告披露日，王正育先生未直接持有公司股份，其通过公司控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 58,453,260 股，占公司总股本的22.02%，离任后，王正育先生将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件有关上市公司离任人员股份买卖的限制性规定。另外，王正育先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 1,215,100 股，该部分股份将按照《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定进行管理。
公司及董事会对王正育先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于推举代行董事长、补选董事的情况
为保证董事会正常运转及决策合法有效，同时完善公司董事会治理，根据《公司
法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 1 月 17 日召开第五届董事会第十六次
会议审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，经公司董事共同推举，由
董事王妙琪女士代为履行董事长职责，直至公司新任董事长选举产生为止。
公司于 2022 年 1 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变
更董事的议案》，经公司控股股东提名及董事会严格资格审查，同意提名陈小禹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意陈小禹先生正式任职公司董事后担任第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。陈小禹先生上述任职期限均自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历信息附后）
三、关于聘任公司高管的情况
公司于 2022 年 1 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更
公司总裁的议案》，董事会同意聘任董事韩家厚先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司于 2022 年 1 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任
公司副总裁的议案》，为加强公司核心能力建设，结合公司治理需要，董事会同意聘任吴中瀚先生为公司副总裁兼首席技术官，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历信息附后）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
聆达集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
附：相关人员简历信息
1、陈小禹先生，中国国籍，出生于 1960 年 2 月，毕业于集美财经学院（现并入
集美大学），大专学历。1982 年 8 月至 1997 年 12 月任福建三明钢铁厂主办会计、会
计师；1998 年 1 月至今历任厦门牡丹大酒楼有限公司财务部经理、福州牡丹大酒楼有限公司总经理、厦门牡丹国际大酒店有限公司副总经理等职。
陈小禹先生未持有公司股份；陈小禹先生任职于实际控制人控股的企业，除此外，陈小禹先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。
2、吴中瀚先生，中国台湾，出生于 1977 年 2 月，毕业于康奈尔大学材料科学与
工程（光电器件、光伏电池研究）专业，博士学位，台湾精英计划能源科技领域首位获奖人。2001 年进入光伏行业，拥有 20 年海内外的光伏行业经验，曾担任茂迪股份有限公司资深主任工程师、昱晶能源科技股份有限公司资深经理，兼任逢甲大学光电学系教授，兼任中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员，博威尔特太阳能科技有限公司研发技术中心（合并制程工艺部）首席技术官，曾负责主持多项专案研究计划，成果丰硕，发表多份论文著作与专利，具有丰富的光伏行业技术开发与管理经验。现任公司全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司总裁兼首席技术官。
吴中瀚先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。
★★机构调研
调研时间:2020年11月26日
调研公司:国泰君安证券股份有限公司,华安基金管理有限公司,诺安基金管理有限公司,华富基金管理有限公司,光大永明人寿保险有限公司,工银安盛人寿保险有限公司,汇添富基金管理有限公司,中国国际金融有限公司,中邮创业基金管理有限公司,东方基金管理有限责任公司,永安财富投资基金管理有限公司,北京泓澄投资管理有限公司
接待人:董事会秘书:刘琦,董事、副总裁、财务总监:韩家厚,董事长、总经理:舒桦
调研内容:1、问：公司已实施的重组标的金寨嘉悦公司的基本情况？
答：金寨嘉悦新能源科技有限公司成立于2019年1月，是集高效晶硅PERC太阳能电池研发、生产、销售、服务于一体的技术创新型企业。产品主要为单双面PERC单晶硅太阳能电池片，尺寸为158mm和166mm。截至2020年8月初，一期8条生产线合计产能2GW全部投产，目前又增加2条生产线，产能达到了3GW，处于满产满销状态。公司目标客户主要是行业内一线企业，例如隆基、晶澳、晶科等。
2、问：公司重组标的金寨嘉悦公司的未来规划？
答：金寨嘉悦新能源科技有限公司计划在金寨投资规模实现10GW以上的产能目标：一期已实现3GW；目前准备逐步启动二期项目，主要为产能5GWperc+并具备升级为TOPCon的生产线，若进展顺利，最快可在明年上半年投产。后面将结合行业的发展趋势和行业对N型电池产品的需求，规划产能2GW的HJT项目。
3、问：公司重组标的金寨嘉悦公司的营收情况怎么样？
答：公司已在《重大资产购买报告书》及相关报告中详细披露了金寨嘉悦公司截至2020年6月30日的财务数据，于10月23日对深交所非许可类重组问询函的回复中，披露了金寨嘉悦公司2020年7月-9月未经审计的财务指标：主营业务收入38,429.26万元；主营业务成本32,833.41万元；净利润3,573.70万元。从第三季度的经营情况看，产能利用率100.72%，产销率99.58%，单月平均净利润超过1,000万元。目前运营比较稳定。
4、问：公司未来的发展战略是什么？
答：公司将持续关注新能源产业领域，围绕国家产业发展战略，实现公司的转型升级持续健康发展，同时，加速推进经营业绩的实质性提升。
5、问：公司未来的主营业务是以光伏为主吗？
答：公司于2014年收购了格尔木光伏电站，进入到光伏领域。通过本次收购金寨嘉悦公司，进一步延伸至光伏产业链电池片环节，未来光伏业务收入会占据主导地位，是公司重点发展并且突出的主营业务。
6、问：公司股东或董监高在未来有没有增持或减持计划？
答：公司股东及董监高等相关主体，在重组过程中已承诺短期内不会实施减持计划，并且表达出对公司未来发展的坚定信心，也希望公司通过重组以及未来的投资活动、资本运作活动等方式，实现突出主业、提高质量、高速发展等战略规划，希望能为公司的长期健康稳定发展做出贡献，不排除基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心而实施增持计划，但一切以遵守相关法律法规及信披规定等为前提。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-01-06 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.14 成交量:850.00万股 成交金额:13261.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东吴证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券｜503.43 ｜232.65 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华林证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营｜391.43 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司北京知春路证券营业｜326.76 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司惠安建设南路证券营｜304.77 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业｜228.05 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业｜131.53 ｜974.04 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营｜14.40 ｜814.57 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司厦门民族路证券｜2.34 ｜659.88 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司成都建设路证券营业｜-- ｜563.69 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司广州黄埔大道西证券｜-- ｜402.68 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-30｜13.45 ｜170.87 ｜2298.20 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京安外｜限公司大连星海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大街证券营业部｜广场证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
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