300065海兰信最新消息公告-300065最新公司消息
≈≈海兰信300065≈≈(更新:22.02.11)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)02月10日(300065)海兰信:关于公司部分高管变动的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期每10股转增5股;股权登记日:2021-07-14;除权除息日:2021-0
7-15;红股上市日:2021-07-15;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:7955.21万股; 发行价格：12.5元/股;预
计募集资金：99440.13万元; 方案进度:停止实施 发行对象:深圳特区建
设发展集团有限公司
机构调研:1)2021年12月26日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:926.97万 同比增:-74.48% 营业收入:5.72亿 同比增:17.85%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0155│ 0.0179│ -0.0773│ 0.1438│ 0.0916
每股净资产 │ 2.6715│ 3.8046│ 3.7290│ 3.7738│ 3.7550
每股资本公积金 │ 1.0514│ 1.8553│ 1.8495│ 1.8529│ 1.8731
每股未分配利润 │ 0.6040│ 0.9236│ 0.8532│ 0.9066│ 0.8497
加权净资产收益率│ 0.5700│ 0.4400│ -1.8900│ 3.6600│ 2.2700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0147│ 0.0113│ -0.0488│ 0.0907│ 0.0577
每股净资产 │ 2.7829│ 2.5999│ 2.5517│ 2.5800│ 2.3738
每股资本公积金 │ 1.0225│ 1.1731│ 1.1692│ 1.1714│ 1.1841
每股未分配利润 │ 0.5874│ 0.5840│ 0.5394│ 0.5731│ 0.5372
摊薄净资产收益率│ 0.5288│ 0.4354│ -1.9120│ 3.5154│ 2.4298
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A 股简称:海兰信 代码:300065 │总股本(万):62985.68 │法人:申万秋
上市日期:2010-03-26 发行价:32.8│A 股 (万):56169.19 │总经理:陈炜
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6816.49│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:010-59738989;010-59738832 董秘:杨晔│主营范围:从事航海电子科技产品和系统的研
│发、生产、销售和服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0155│ 0.0179│ -0.0773
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2020年 │ 0.1438│ 0.0916│ 0.0082│ -0.0396
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2019年 │ 0.2361│ 0.2159│ 0.1454│ 0.0641
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2018年 │ 0.2900│ 0.2364│ 0.1645│ 0.0811
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2017年 │ 0.2900│ 0.2017│ 0.1330│ 0.1330
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[2022-02-10](300065)海兰信:关于公司部分高管变动的公告
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-013
证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于公司部分高管变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 2 月 9 日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼公司技术总工程师的议案》，董事会同意聘任李常伟先生为公司副总经理兼公司技术总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
近日，公司董事会收到公司副总经理覃善兴先生、总经理助理姜楠女士递交的书面辞职报告。具体情况如下：覃善兴先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。姜楠女士因个人原因申请辞去公司总经理助理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，覃善兴先生、姜楠女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。覃善兴先生、姜楠女士所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司的相关工作产生影响。
覃善兴先生、姜楠女士原定任期自董事会聘任之日至第五届董事会届满日止。截至本公告日，覃善兴先生、姜楠女士均未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。此外，在任职期间，覃善兴先生、姜楠女士均不存在未履行承诺情况。覃善兴先生、姜楠女士任职期间勤勉尽责，公司及董事会对覃善兴先生、姜楠女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
[2022-02-10](300065)海兰信:第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-012
证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9
日上午 9:30 在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第五届董事会第二十
三次会议。公司于 2022 年 1 月 28 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼公司技术总工程师的议案》
根据公司总经理陈炜先生的提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，决定聘任李常伟先生担任公司副总经理兼公司技术总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李常伟先生简历见附件。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
附件：高级管理人员简历
李常伟，男，中国国籍，出生于 1975 年 8 月，毕业于北京航空航天大学，
电子工程与自动化专业工程硕士。2001 年加入本公司，任职期间参与并具体负责了公司核心项目——多种型号船载航行数据记录仪（VDR）、船舶自动识别系统（AIS）（海军）、船舶自动操舵仪、船用陀螺罗经、导航雷达、智能航行等项目的研发和管理工作，参与、组织及领导了 863/973 及重点研发计划等国家
级项目 4 项、省部级科研项目累计 16 项，发表论文两篇，拥有发明专利 11 项，
获得国家及省部级科学技术进步奖 6 项。2010 年，获得了项目管理协会（PMI）的项目管理资格认证，具有丰富、专业的项目管理经验，组织国内外资源，顺利完成了多个科研课题和重大研发项目。李常伟先生长期从事船舶通信导航相关设备与系统的研究开发工作，有着丰富的海上航行实践经验，是行业资深技术专家。从 2016 开始，作为工信部高技术船舶专家组成员，参与论证并实际策划了智能船舶 1.0 创新专项、船舶（航行）态势智能感知、绿色智能内河创新专项等，是智能船舶核心专家成员，也是公司智能船项目的技术带头人，长期致力于智能船相关的智能化技术和应用拓展研究，对船舶智能化和智能船舶的发展有深刻的认识与把握。现任公司技术总工程师。
李常伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
[2022-01-28](300065)海兰信:第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-010
证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28
日上午 9:30 在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第五届董事会第二十
二次会议。公司于 2022 年 1 月 18 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于不提前赎回“海兰转债”的议案》
自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 25 日，公司股票已有 15 个交易日收盘价
格超过“海兰转债”当期转股价格的 130%，触发《北京海兰信数据科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）”）。董事会结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决定不行使本次“海兰转债”的提前赎回权利，不提前赎回“海兰转债”。
同时，公司董事会结合目前股价表现及“海兰转债”最新转股情况综合考虑，
决定自本议案审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日，“海兰转债”再触发有条件
赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2022 年 7 月 1 日后首个交易日重
新计算“海兰转债”有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“海兰转债”的提前赎回权利。
详情可查看公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“海兰转债”的公告》。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-28](300065)海兰信:关于不提前赎回海兰转债的公告
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-011
证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于不提前赎回“海兰转债”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28
日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“海兰转
债”的议案》。自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 25 日，公司股票已有 15 个交
易日的收盘价格超过“海兰转债”当期转股价格的 130%，触发“海兰转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。经审议，董事会决定不行使本次“海兰转债”的提前赎回权利，不提前赎回“海兰
转债”。且自上述议案审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日，“海兰转债”再触
发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，现将有关事项说明如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3065 号）核
准，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 730 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 73,000.00 万元，初始转股价 15.16 元/股。经深圳证
券交易所同意，公司 730 万张可转换公司债券于 2021 年 2 月 8 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“海兰转债”，债券代码“123086”。
二、转股价格历次调整情况
1、2021 年 3 月 10 日，因公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，满足《北京海兰信数据科技股份
有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中关于转股价格向下修正的条件。“海兰转债”转股价由 15.16 元
下修正为 10.88 元，修正后的转股价格自 2021 年 3 月 10 日生效。
2、因公司于 2021 年 7 月 5 日回购注销 1,039,443 股股票，触发《募集说明
书》中关于转股价格调整的条件。“海兰转债”的转股价格由 10.88 元/股调整为
10.90 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 7 日起生效。
3、因公司实施 2020 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
5 股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“海兰转债”转股价格调整为 7.27 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 15
日（除权除息日）起生效。
三、可转债有条件赎回条款成就的情况
1、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、有条件赎回条款成就的情况
自 2021 年 7 月 15 日起，“海兰转债”当期转股价格为 7.27 元/股，自 2022
年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 25 日，公司股票已有 15 个交易日收盘价格超过“海
兰转债”当期转股价格的 130%（即 9.46 元/股），达成前述有条件赎回条款中的条件。
四、本次不提前赎回的审议情况
公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于不提前赎回“海兰转债”的议案》。董事会结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决定不行使本次“海兰转债”的提前赎回权利，不提前赎回“海兰转债”。
同时，公司董事会结合目前股价表现及“海兰转债”最新转股情况综合考虑，
决定自本议案审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日，“海兰转债”再触发有条件
赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2022 年 7 月 1 日后首个交易日重
新计算“海兰转债”有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“海兰转债”的提前赎回权利。
五、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“海兰转债”的情况
经核实，在本次“海兰转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“海兰转债”的情况。
六、风险提示
若“海兰转债”自 2022 年 7 月 1 日后再次触发赎回条款，届时公司董事会
将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利。若公司决定行使赎回权利，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息的价格（含税），可能与“海兰转债”市场价格差距较大。敬请广大投资者注意“海兰转债”的二级市场交易风险，注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-28](300065)海兰信:关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-009
证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月10日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年2月10日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2021-023）。
公司实际使用闲置募集资金499,999,387.5元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，未影响募集资金投资项目的正常进行。
2022年1月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金499,999,387.5元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-19](300065)海兰信:第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-007
证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19
日上午9:30在公司会议室以电话会议方式召开了第五届董事会第二十一次会议。
公司于 2022 年 1 月 9 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董
事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于为全资孙公司武汉海兰瑞海申请银行授信并由公司提供担保的议案》
同意全资孙公司武汉海兰瑞海海洋科技有限公司（以下简称“武汉海兰瑞海”）向中信银行股份有限公司申请综合授信人民币壹仟伍佰万元，期限一年。同意由公司为该笔授信提供信用担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将由武汉海兰瑞海视自身经营实际需求确定。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-14](300065)海兰信:关于2020年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2021-135
证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于2020年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售
期解除限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2020 年限制性股票激励计划预留部分授予日为 2020 年 12 月 31 日，确
定预留部分授予 7 名激励对象 539,011 股限制性股票，授予股份登记完成日期为
2021 年 3 月 2 日。2021 年 7 月 5 日完成预留部分第一个限售期未达到解除限售
条件的部分限制性股票回购注销，预留部分激励对象合计回购注销限制性股票56,600 股。2020 年限制性股票激励计划预留部分限售期为自相应授予部分限制性股票授予之日起 12 个月，现第一个限售期已满。本次解除限售股份上市流通
日为 2022 年 1 月 18 日（星期二）。
2、解除限售人数：7 人
3、解除限售数量：157,654 股，占目前公司总股本 629,856,814 股的 0.025%
（因公司处于可转换公司债券的转股期，本文所称股本总额为 2022 年 1 月 12
日的股份数量，下同）；实际可上市流通的限制性股票数量为 157,654 股，占目前公司总股本 629,856,814 股的 0.025%。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个限售期解除限售条件部分成就的议案》，公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件已经部分成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 7 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 157,654 股，占目前公司总股本的 0.025%。具体情况如下：
一、2020 年限制性股票激励计划实施情况
2020 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十五
次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2020 年 2 月 7 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
2020 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会
第十七次会议，分别审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》，董事会确定 2020 年 2 月 14 日为首次授予日，确定以 6.09 元/股向 37 名激
励对象首次授予 2,455,586 股限制性股票，公司独立董事对此发表了明确同意意见。
2020 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事
会第二十六次会议，分别审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，公司拟调整 2020 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《摘要》公司层面业绩考核指标的相关条款。
2020 年 12 月 31 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了
《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，同意公司调整 2020 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《摘要》公司层面业绩考核指标的
相关条款。
2020 年 12 月 31 日，公司召开了第四届董事会第四十六次会议和第四届监
事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》，确定 2020 年 12 月 31 日为预留部分授予日。本次限制性股票激励计划
确定预留部分授予 7 名激励对象 539,011 股限制性股票（徐坦女士获授 124,728
股，6 名核心技术人员共获授 414,283 股）。其中 3 名激励对象也在首次授予激
励对象名单中。
2021 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，同意公司将 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期未达到解除限售条件的部分限制性股票回购注销。本次回购注销 41 名激励对象（包括首次授予和预留部分激励对象）合计 314,461 股限制性股票，其中首次授予激励对象合计回购注销限制性股票 257,861 股，预留部分激励对象合计回购注销限制性股票 56,600 股；另外公司对离职的 2 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 87,310 股回购注销。本次回购注销的限制性股票数量合计
为 401,771 股，以上股份于 2021 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成回购注销手续。
2021 年 5 月 7 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第
七次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件部分成就的议案》，同意公司根据相关规定办理达到解除限售条件的股份的解除限售手续。本次解除限售 37 名激励对象合计478,814 股限制性股票。
2021 年 5 月 17 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020
年度利润分配预案》，具体内容为：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基础，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，不派发现金红利，不送
红股。本次权益分派于 2021 年 7 月 14 日实施完成。
二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明
鉴于公司 2020 年度经审计的营业收入为 87,093.10 万元，公司于 2021 年 4
月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》。根据
2020 年限制性股票激励计划业绩考核指标，第一个解除限售期可解除限售的标
准系数为 0.65，参考公式：第一个解除限售期实际可解除限售的股份数量=第一
个解除限售期计划解除限售额度×标准系数，应回购注销的比例为 0.35。预留部
分激励对象 7 人合计回购注销限制性股票 56,600 股，以上股份于 2021 年 7 月 5
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
除上述调整事项外，本次符合解除限售条件的数量及人员与已披露的股权激
励计划一致。
三、2020 年限制性股票激励计划预留部分第一期解除限售条件部分成就的
说明
（一）限售期届满
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》（草案）”）中的规定，限制性股票第一个解除限售期解除限售时间为自预
留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易
日当日止，解除限售比例为获授预留限制性股票总数的 30%。
公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分首次授予日为 2020 年 12 月 31
日，第一个限售期已于 2021 年 12 月 31 日届满。
预留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售数量占预留
限制性股票数量比例
预留授予 自预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预 30%
第一个解除限售期 留授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
预留授予 自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起至预 40%
第二个解除限售期 留授予日起36 个月内的最后一个交易日当日止
预留授予 自预留授予日起 36 个月后的首个交易日起至预 30%
第三个解除限售期 留授予日起 48 个月的最后一个交易日止
（二）预留部分第一个解除限售期解除限售条件部分成就的说明
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除
限售：
解除限售条件 达成情况
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 公司未发生前述情
具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 形，满足解除限售
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 条件
公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选； 激励对象均未发生
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 前述情形，满足解
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 除限售条件
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司层面的业绩考核要求： 公司 2020 年度经
预留部分第一个解除限售期业绩考核目标：以 2019 年营业 审计的营业收入为收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 20%；公司将 87,093.10 万元，较
根据 2020 年度业绩考核目标的实际完成情况（2020 年营业 2019 年营业收入
收入较 2019 年营业收入增长率 R），依据下表确定全体激 同比增长 7.37%，
励对象的标准系数来确定本期可解除限售的股票数量： 增长率介于 5%—
2020 年 20% 15% 5%＞ 10%
[2022-01-13](300065)海兰信:关于公司与特定对象签署股票认购及相关协议之终止协议公告
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-005
证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于公司与特定对象签署股票认购及相关协议之终止协议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13
日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署<股票认购及相关协议之终止协议>的议案》，同意公司与特定对象深圳市特区建设发展集团有限公司（以下简称“特区建发”）签署《股票认购及相关协议之终止协议》，现将相关内容公告如下：
一、关于签署股份认购协议终止协议的基本情况
公司于 2020 年 12 月 28 日与特定对象深圳市特区建设发展集团有限公司签
署了《《股票认购及相关协议》。特区建发拟出资总额人民币 994,401,250 元现金认购公司本次发行的境内上市人民币普通股（A 股）股票，数量为 79,552,100股（具体以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会注册后的发行数量为准）。
该事项已分别经公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第四十五次会、
第四届监事会第二十七次会议及 2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股
东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 28 日、2021 年 1 月 22 日
发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
鉴于目前资本市场环境变化和公司未来战略发展规划等因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，因此，公司决定与特区建发签署《股票认购及相关协议之终止协议》，终止之前签订的《股票认购及相关协议》。
二、终止协议的主要内容
（一）终止协议签订的主体
甲方：北京海兰信数据科技股份有限公司
乙方：深圳市特区建设发展集团有限公司
丙方：申万秋
丁方：上海言盛投资合伙企业（有限合伙）
（二）终止协议的主要内容
鉴于：
1、2020 年 12 月 28 日，甲乙双方签署了《附条件生效的股票认购协议》、
乙丙双方签署了《表决权委托协议》、甲乙丙丁各方签署了《战略合作协议》等相关法律文件（统称“《股票认购及相关协议》”），根据前述协议的安排，乙方拟通过参与认购甲方向特定对象发行的股票、接受丙方表决权委托等方式成为甲方控股股东（简称“本次合作”）。
2、综合考虑资本市场、上市公司股权变化等因素，各方结合自身实际情况，经协商一致，现决定终止《股票认购及相关协议》，终止本次合作。
基于上述，各方依据相关法律法规的规定，在平等自愿的基础上，经各方协商，现就《股票认购及相关协议》终止相关事宜达成本终止协议如下：
一、各方一致同意并确认，自本终止协议生效之日起，《股票认购及相关协议》终止。除另有约定外，《股票认购及相关协议》终止后对各方不再具有约束力，任何一方不再享有《股票认购及相关协议》项下权利或承担《股票认购及相关协议》项下的义务。
二、各方一致同意并确认，任何一方于《股票认购及相关协议》项下均不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷，各方均不存在违约情形，不存在任何一方需要向其他方承担违约责任或赔偿责任的情形。
三、各方一致同意并确认，本终止协议生效后，任何一方在本次合作过程中获取的其他方的商业秘密及其他文档资料等信息应采取严格的保密措施，除履行法定的信息披露义务外，未经相关方许可不得向任何第三方透露。
四、各方一致同意并确认，本终止协议生效后，各方应配合甲方根据其所适用的法律法规及监管要求履行与终止本次合作事项相关的信息披露义务。
五、本终止协议项下发生的任何争议，各方应友好协商解决；未能协商解决的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、除另有约定外，本终止协议经各方法定代表人/授权代表签字并加盖公章后成立，自甲方董事会审议批准本终止协议之日起生效。
三、关于终止协议对公司的影响
公司目前各项业务经营正常，本次签署《股票认购及相关协议之终止协议》事项不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关决策程序
1、公司于 2022 年 1 月 13 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于公司与特定对象签署<股票认购及相关协议之终止协议>的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
2、公司于 2022 年 1 月 13 日召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司与特定对象签署<股票认购及相关协议之终止协议>的议案》。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
4、《股票认购及相关协议之终止协议》
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十三日
[2022-01-13](300065)海兰信:关于终止向特定对象发行股票的公告
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-006
证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于终止向特定对象发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13
日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》。现将有关情况公告如下：
一、向特定对象发行股票事项概述
1、公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监
事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等关于公司向特定对象发行股票事项的议案。
2、公司于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会逐项审议通过
了关于公司向特定对象发行股票方案的相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
以上具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。截至目前，公司向特定对象发行股票事项尚未向深圳证券交易所提交申请文件。
二、终止向特定对象发行股票事项的原因
自本次向特定对象发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作。鉴于目前资本市场环境变化和公司未来战略发展规划等因素，经公司审慎分析并与发行股票特定对象深圳市特区建设发展集团有限公司友好协商一致，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。
三、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响
目前公司日常生产经营情况正常，本次终止向特定对象发行股票主要是基于资本市场环境变化和公司未来战略发展规划等因素，综合考虑后做出的审慎决策，本次终止向特定对象发行股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、相关决策程序
1、审议程序
2022 年 1 月 13 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会关于本次向特定对象发行股票的授权，该事项无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
（1）事前认可意见
经审核，独立董事认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项，是综合考虑资本市场环境变化和公司未来战略发展规划作出的决策，经了解，公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》提交公司董事会审议，公司关联董事应按规定回避表决。
（2）独立意见
经核查，独立董事认为: 公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑资
本市场环境变化和公司未来战略发展规划等因素，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。在审议和表决过程中，关联董事申万秋已按规定回避表决，表决程序合法、有效。公司终止向特定对象发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止本次发行事项。
3、监事会意见
监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑资本市场环境变化和公司未来战略发展规划作出的审慎决策。董事会在审议该议案时的审议程
序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十三日
[2022-01-13](300065)海兰信:第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-002
证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月 13 日
上午 10:00 于公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第十二次会议。公
司于 2021 年 12 月 31 日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监
事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》
与会监事一致认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑资本市场环境变化和公司未来战略发展规划作出的审慎决策。董事会在审议该议案时的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司与特定对象签署<股票认购及相关协议之终止协议>的议案》
与会监事一致认为：鉴于公司拟终止向特定对象发行股票事项，经与发行股票特定对象深圳市特区建设发展集团有限公司友好协商一致，决定终止公司与特区建发签署的《股票认购及相关协议》并签署《股票认购及相关协议之终止协议》。不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月十三日
★★机构调研
调研时间:2021年12月26日
调研公司:东北证券,东北证券,东吴证券,华泰证券,光大证券,方正资管,民生证券,浙商证券,华泰柏瑞基金,南方基金,南方基金,博时基金,华夏基金,易方达基金,广发基金,广发基金,光大保德信基金,中航证券,华泰证券资产管理,摩根士丹利华鑫基金
接待人:副总经理、董秘:杨晔,证券事务代表:李腾腾
调研内容:一、参加三亚海底数据中心项目签约暨绿色低碳信息基础设施产业推进会，汇报海底数据中心项目进展，并就海底数据中心的行业政策、客户需求趋势、海洋科技创新、绿色低碳服务等进行交流；
二、交流互动
1、问：公司UDC项目前期做了哪些准备？
答：公司UDC样机2020年11月开始在珠海下水测试，经清华大学实验室对测试数据分析计算，最后结论为：其冷却系统性能满足（甚至优于）设计要求的换热量，测试样机的单舱PUE值为1.076，达到国际先进水平，也远低于工信部发布在《新型数据中心发展三年行动计划》的“到2023年底，新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下”的标准。除此之外，2021年5-8月，海兰信联合海南电信进行网络性能测试，出具的报告表明： UDC的网络效能属于互联网数据中心最高级别，可以满足“实时、对抖动敏感、高交互”的业务要求。这标志着国内首家商用UDC即将落地，使“蓝色海洋成就绿色IDC”成为现实。
2、问：公司UDC海南示范项目分哪几个阶段？
答：目前公司UDC海南示范项目分为三个阶段，即，“第一期将5-6个舱布放完成、岸站建设一期完成。预计投资规模6.5亿；第二期合计达到50个舱，完成岸站整体建设。预计投资规模28亿；第三期预计布放100个舱，海底数据中心产业链形成，直接投资超56亿。公司将基于三亚海棠湾示范项目落地，不断推动海底数据中心有序建设，向广东、福建、浙江、山东等沿海省份向北而长，逐步建立起以海底数据中心为核心的综合性海洋新技术产业园。
3、问：公司UDC项目目前有哪些客户？
答：公司已与海底数据中心首批客户：中国电信、北京光环新网、上海商汤科技进行了签约。公司一直在保持与多类型和多地区客户的积极沟通，其他地区如深圳、厦门、青岛、天津的业务也在积极开展之中。
4、问：公司UDC项目占用海域会不会影响其他海洋经济业态？
答：UDC对海洋的使用不是排他性的，布放的海域既可以包容海洋牧场、渔业网箱等生态类项目，又可以与海上风电、海上石油平台等工业类项目互相服务，海底数据中心的这种特性是陆海统筹、生态用海、集约用海的总结实践探索。同时，相比于陆上数据中心，省电、省地、省水、绿色，总成本也具有明显优势。
5、问：公司UDC项目计划的商业模式？
答：按照目前规划，公司未来会和地方国资委和融资租赁公司共同设立SPV，在具体应用上会兼顾目前互联网发展的新业态，包括但不限于数据中心在社交、视频等多维度的应用。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-27 日价格跌幅达到-10%
跌幅:-19.22 成交量:10206.50万股 成交金额:177903.40万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券｜7809.82 ｜289.59 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司｜5642.25 ｜1.82 ｜
｜机构专用 ｜2533.01 ｜694.33 ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜2302.90 ｜3794.35 ｜
｜机构专用 ｜2302.42 ｜931.20 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证｜159.27 ｜4994.26 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜2302.90 ｜3794.35 ｜
｜中国银河证券股份有限公司广州番禺万博一｜311.73 ｜3540.52 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3124.72 ｜
｜华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业｜363.42 ｜3117.55 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-31｜12.39 ｜295.76 ｜3664.47 ｜中国中投证券有｜国联证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限责任公司靖江｜限公司北京建材｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜人民南路证券营｜城西路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜50301.45 ｜1560.16 ｜12.51 ｜0.69 ｜50313.97 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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