002560通达股份最新消息公告-002560最新公司消息
≈≈通达股份002560≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月19日
2)预计2021年年度净利润2600万元至3800万元,下降幅度为79.12%至69.48
% (公告日期：2022-01-29)
3)02月15日(002560)通达股份:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:7490.64万股,发行价:8.0100元/股(实施,
增发股份于2020-11-02上市),发行日:2020-09-22,发行对象:南方天辰(
北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金、
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选3期私募证券
投资基金、张多贵、广发基金管理有限公司-广发基金千帆3号单一资产
管理计划、安信证券资产管理有限公司、国信证券股份有限公司、上海
铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十一号证券投资私募基金、上海通怡投
资管理有限公司-通怡百合7号私募基金、湖南轻盐创业投资管理有限公
司-轻盐智选2号私募证券投资基金、国泰基金管理有限公司、中庚基金
管理有限公司、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资
基金
机构调研:1)2022年01月21日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:4783.89万 同比增:-65.71% 营业收入:17.72亿 同比增:13.97%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0908│ 0.0900│ 0.0400│ 0.2700│ 0.3143
每股净资产 │ 4.4940│ 4.6300│ 4.4480│ 4.4713│ 4.4892
每股资本公积金 │ 2.4811│ 2.4795│ 2.4690│ 2.4496│ 2.8616
每股未分配利润 │ 0.9669│ 0.9665│ 0.9122│ 0.8895│ 1.0882
加权净资产收益率│ 2.0400│ 2.0300│ 0.8200│ 6.9400│ 8.1500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0905│ 0.0901│ 0.0360│ 0.2355│ 0.2639
每股净资产 │ 4.4772│ 4.4779│ 4.4314│ 4.3875│ 4.4050
每股资本公积金 │ 2.4718│ 2.4702│ 2.4597│ 2.4037│ 2.4025
每股未分配利润 │ 0.9633│ 0.9628│ 0.9088│ 0.8728│ 0.9136
摊薄净资产收益率│ 2.0211│ 2.0113│ 0.8127│ 5.3676│ 5.9905
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A 股简称:通达股份 代码:002560 │总股本(万):52867.37 │法人:马红菊
上市日期:2011-03-03 发行价:28.8│A 股 (万):44152.46 │总经理:曲洪普
主承销商:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8714.91│行业:电气机械及器材制造业
电话:86-379-65107666 董秘:刘志坚│主营范围:专业研发生产和销售钢芯铝绞线主
│要产品为钢芯铝绞线
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0908│ 0.0900│ 0.0400
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2020年 │ 0.2700│ 0.3143│ 0.2100│ 0.1300
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2019年 │ 0.2200│ 0.1788│ 0.1300│ 0.0800
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2018年 │ -0.0300│ 0.0650│ 0.0300│ 0.0100
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2017年 │ 0.0300│ 0.0247│ 0.0200│ 0.0200
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[2022-02-15](002560)通达股份:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-014
河南通达电缆股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开
的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议、2021 年 5 月 7日召开的 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常资金正常周转的情况下，合并使用最高额度不超过（含）人民币 5.5 亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管理，其中：自有资金不超过 2 亿元，闲置募集资金不超过 3.5 亿元，使用期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司使
用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-027）。
近日，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将相关事项公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序号 委托方 受托方 产品名称 认购金额 产品 计息起止日 预期年化收
（万元） 类型 益率
成都航飞 兴业银行 固定收益率
航空机械 股份有限 兴业银行企业 保本浮 2022/02/11至 1.5%，浮动
1 设备制造 公司洛阳 金融人民币结 3,000.00 动收益 2020/04/08 收益率为
有限公司 分行 构性存款产品 型 0%或 1.53%
或 1.74%
二、关联关系说明
公司（含子公司）与上述受托方之间不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
本次使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营和募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
随着募集资金投资项目的推进，公司将面临持续的资金需求，公司将严格执行募集资金使用计划。公司将依据募集资金投资项目进度安排持续投入募集资金进行项目建设。公司通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
序 委托方 受托方 产品名称 认购金额 产品 计息起止日 预期年化收 备注
号 （万元） 类型 益率
成都航 中原银
飞航空 行股份 中原银行鼎盛 保本 2020/11/25 预期最高年 已到期，收益
1 机械设 有限公 财富2020年第 5,000.00 浮动 至 化收益率为 378,082.19
备制造 司郑州 103 期机构理 收益 2021/02/25 3.0% 元
有限公 分行 财产品 类
司
成都航 兴业银 固定收益率
飞航空 行股份 兴业银行企业 保本 2020/11/27 1.5%，浮动 已到期，收益
2 机械设 有限公 金融人民币结 4,980.00 浮动 至 收益率为 0% 123,926.96
备制造 司洛阳 构性存款产品 收益 2020/12/28 或 1.35%或 元。
有限公 分行 型 1.44%
司
成都航 兴业银 固定收益率
飞航空 行股份 兴业银行企业 保本 2020/11/27 1.5%，浮动 已到期,收益
3 机械设 有限公 金融人民币结 4,000.00 浮动 至 收益率为 0% 99,539.73
备制造 司洛阳 构性存款产品 收益 2020/12/28 或 1.35%或 元。
有限公 分行 型 1.44%
司
成都航 上海浦 上海浦东发展
飞航空 东发展 银行利多多公 保本 保底利率
机械设 银行股 司稳利固定持 浮动 2020/11/27 1.4%，浮动 已到期,收益
4 备制造 份有限 有期JG9003期 5,000.00 收益 至 利率为 0%或 120,555.56
有限公 公司洛 人民币对公结 型 2020/12/28 1.4%或 1.6% 元。
司 阳分行 构性存款（30
天）
成都航 上海浦 上海浦东发展
飞航空 东发展 银行利多多公 保本 保底利率
机械设 银行股 司稳利固定持 浮动 2020/11/27 1.4%，浮动 已到期，收益
5 备制造 份有限 有期JG9004期 5,000.00 收益 至 利率为 0%或 358,472.22
有限公 公司洛 人民币对公结 型 2021/02/25 1.5%或 1.7% 元。
司 阳分行 构性存款（90
天）
成都航 中国工 中国工商银行
飞航空 商银行 挂钩汇率区间 保本
机械设 股份有 累计型法人人 10,000.0 浮动 2020/12/04 已到期，收益
6 备制造 限公司 民币结构性存 0 收益 至 1.05%-3.5% 901,369.86
有限公 偃师支 款产品-专户 型 2021/03/08 元。
司 行 型 2020 年第
206 期 P 款
成都航 兴业银 固定收益率
飞航空 行股份 兴业银行企业 保本 2020/12/30 1.5%，浮动 已到期，收益
7 机械设 有限公 金融人民币结 4,980.00 浮动 至 收益率为 0% 122,794.52
备制造 司洛阳 构性存款产品 收益 2021/01/29 或 1.5%或 元。
有限公 分行 型 1.58%
司
成都航 兴业银 固定收益率
飞航空 行股份 兴业银行企业 保本 2020/12/30 1.5%，浮动 已到期，收益
8 机械设 有限公 金融人民币结 4,000.00 浮动 至 收益率为 0% 98,630.13
备制造 司洛阳 构性存款产品 收益 2021/01/29 或 1.5%或 元。
有限公 分行 型 1.58%
司
成都航 上海浦 上海浦东发展
飞航空 东发展 银行利多多公 保本 保底利率
机械设 银行股 司稳利固定持 浮动 2020/12/31 1.4%，浮动 已到期，收益
9 备制造 份有限 有期JG9003期 5,000.00 收益 至 利率为 0%或 131,319.44
有限公 公司洛 人民币对公结 型 2021/02/01 1.65%或 元。
司 阳分行 构性存款（30 1.85%
天）
成都航 安信证券收益 本金
飞航空 安信证 凭证-安财富 保障 固定收益率
机械设 券股份 专享040号（中 型浮 2021/02/03 1.8%，浮动 已到期，收益
10 备制造 有限公 证 500 看涨敲 6,000.00 动收 至 收益率为 0% 335,679.77
有限公 司 出）（本金保 益凭 2021/04/27 至 4.5% 元。
司 障型浮动收益 证
凭证）
成都航 安信证券收益 本金
飞航空 安信证 凭证-安财富 保障 固定收益率
机械设 券股份 专享
[2022-01-29](002560)通达股份:2021年年度业绩预告
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-013
河南通达电缆股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）预计的经营业绩：同向下降
2021年度业绩预计情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：2,600 万元-3,800 万元
的净利润 盈利：12,450.34 万元
比上年同期下降：79.12%-69.48%
扣除非经常性损益后 盈利：1,963.81 万元-3,163.81 万元
的净利润 盈利：8,131.14 万元
比上年同期下降：75.85%-61.09%
基本每股收益 盈利：0.0492 元/股-0.0719 元/股 盈利：0.2728 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
1、公司已就本次业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
2、本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司紧紧把握行业机遇，积极拓展市场，产品订单充足，营业收入较去年同期有所提升，但受宏观经济环境影响，电缆业务用主要原材料铜、铝等大宗商品价格大幅上涨至历史高位，从而导致公司净利润下降较多。公司未来将根据电缆业务和铝基新材料业务的生产销售模式对两者进行有机整合，并持续关注铜、铝等原材料价格走势，积极开展期货套期保值业务，实施诸多降本增效举措，加强营销和采购管控，最大限度的规避原材料价格大幅波动带来的风险。
2、预计本报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 636.19 万元，主要系报告期内确认的理财收益及收到的政府补助等。上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为 4,319.20 万元。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在 2021 年年
度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-27](002560)通达股份:关于转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权的进展公告
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-012
河南通达电缆股份有限公司
关于转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”、“公司”、“本公司”）持有洛阳万富小额贷款股份有限公司（以下简称“洛阳万富”）60%股
权。2020 年 12 月 21 日，经公司总经理办公会议审议通过，决定以经具有执行
证券、期货相关业务资格的审计机构审计的洛阳万富 2020 年度净资产为定价依据，将公司持有的洛阳万富 25%的股权转让给洛阳金云实业有限公司（以下简称“金云实业”）。本次股权转让完成后，公司持有洛阳万富 35%的股权，洛阳万富成为公司的参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。
2、本次交易事项已经公司总经理办公会审议通过，根据洛阳万富 2020 年度经审计总资产、净资产测算，本次交易事项未达到《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规定需提交公司董事会或股东大会批准的标准。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、2020 年 12 月 21 日，公司与金云实业签署了《股权转让协议》。该交易
尚需经政府有权部门审批后方可进行股权交割及工商变更登记。
二、交易进展情况
1、公司分别于 2021 年 1 月 20 日和 2021 年 8 月 3 日收到金云实业支付的股
权转让首付款 1000 万元和第二笔款项 1295.338675 万元。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 8 月 5 日分别在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权的进展公告》（公告编号：2021-005）、《关于转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权的进展公告》（公告编号：2021-064）。
2、按照《股权转让协议》约定，股权转让剩余款项洛阳金云实业有限公司
需在 2021 年 12 月 31 前支付完成。截止 2021 年 12 月 31 日，公司合计收到金云
实业支付的股权转让款 3190.677349 万元，剩余股权转让款 1400.00 万元尚未支付。
2021 年 12 月 31 日，公司收到金云实业出具的《承诺函》，金云实业申请
并承诺剩余股权转让款 1400 万元于 2022 年 1 月 31 日之前支付完成，具体内容
详见公司于 2022 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权的进展公告》（公告编号：2021-093）。
3、公司分别于 2022 年 1 月 14 日、2022 年 1 月 21 日、2022 年 1 月 26 日，
收到金云实业支付的股权转让款 100 万元、1000 万元、300 万元。
截止本公告披露日，公司已收到金云实业支付的全部股权转让款，公司将在取得政府有权部门批复后及时进行洛阳万富股权变更及相关工商变更登记。
三、备查文件
1、银行收款凭证。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-25](002560)通达股份:关于2022年度为子公司提供担保的进展公告
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-011
河南通达电缆股份有限公司
关于 2022 年度为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日召开
的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和 2022 年 1 月 24 日召开
的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为最近一期资产负债率超过 70%的控股子公司河南通达新材料有限公司（以下简称“通达新材料”）提供不超过 30,000 万元的担保额度。
一、担保情况概述
为提高公司决策效率,满足公司及子公司正常生产经营需要,公司预计 2022
年度将累计为控股子公司河南通达新材料有限公司（以下简称“通达新材料”）提供不超过人民币 30,000 万元的担保，上述担保额度在授权期内可循环使用。通达新材料股东河南浩达铝业有限公司（持有其 40%的股权，以下简称“浩达铝业”）为公司上述担保提供反担保。
1、担保对象：控股子公司河南通达新材料有限公司。
2、担保范围：子公司经营活动中因向商业银行等金融机构申请综合授信业务、贷款、票据、保理业务、融资租赁业务、向设备供应商分期付款购置设备等需要母公司为子公司提供担保的业务。
3、担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
4、担保期限：自公司股东大会审议通过之日至 2022 年度股东大会决议之日
止。
具体担保情况如下：
序 担保方 被担保方 股权结构及与公 担保金额 主要用途
号 司的关系
1 河南通达 河南通达 河南通达电缆股 不超过 用于生产经
电缆股份 新材料有 份有限公司持有 30,000 万 营、购置设备、
有限公司 限公司 其 60%股权 元 建造厂房等
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过上述预计额度的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
（一）公司全称：河南通达新材料有限公司
统一社会信用代码：91410381MA4515YE9M
公司类型：其他有限责任公司
住所：河南省洛阳市偃师区史家湾工业区（310 国道与 539 交叉处东北角）
法定代表人：陈浩哲
注册资本：10,000 万元人民币
设立时间：2018 年 03 月 26 日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
河南通达电缆股份有限公司 6,000.00 60%
河南浩达铝业有限公司 4,000.00 40%
合计： 10,000.00 100%
主要财务数据：
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
(经审计) （经审计）
资产总额 24,837.15 36,481.32
负债总额 15,091.45 25,684.58
净资产 9,745.70 10,796.74
营业收入 34,062.85 90,801.51
营业利润 330.25 1,375.50
净利润 340.45 1,051.03
三、担保进展情况
近日，公司对控股子公司提供融资担保的进展情况如下：
序号 担保方 被担保方 融资机构/ 担保金额 担保方式
债权人 （万元）
河南通达电 河南通达新 远东国际融 不可撤销的
1 缆股份有限 材料有限公 资租赁有限 2,550 连带责任保
公司 司 公司 证
四、保证合同的主要内容
1、出租人：远东国际融资租赁有限公司
2、保证人：河南通达电缆股份有限公司
3、保证方式：保证合同保证方式为不可撤销的连带责任保证。
4、保证范围：承租人在租赁合同项下应向出租人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和出租人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。
5、保证期间：保证合同项下的保证期间为自保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。
五、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司经审议批准的处于有效期内的对控股子公司提供担保的总额度为30,000万元。公司对控股子公司担保实际发生额为2,550万元（含本次担保事项），占公司2020年经审计净资产的1.07%，剩余可担保金额为27,450万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《保证合同》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-25](002560)通达股份:2022年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-010
河南通达电缆股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议时间：
现场会议召开时间为：2022 年 1 月 24 日 14:00；
网络投票时间为：2022 年 1 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022
年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00；
（3）会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司会议室；
（4）股权登记日：2022 年 1 月 19 日；
（5）会议主持人：董事长马红菊女士；
（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 105,042,779 股，占公司总股
份的 19.8691%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 104,917,579 股，
占公司总股份的 19.8454%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 125,200 股，
占公司总股份的 0.0237%。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表 12 人，代表股份 7,963,688
股，占公司股份总数的 1.5064%。
因受近期疫情影响，本次股东大会现场会议无法到会的股东、部分董事、监事及高级管理人员通过视频方式参会，北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师通过视频方式出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。此次通过视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 104,929,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8922%；反对
113,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1078%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意7,850,488股，占出席会议中小股东所持股份的98.5785%；反对113,200股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《河南通达电缆股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-13]通达股份(002560):通达股份立足主业扩产线 剑指万亿大市场
▇证券时报
“十四五”期间，“双碳”预期下的新能源产业将是经济发展主线之一。
2021年12月30日，国资委发布《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，提出到2025年，中央企业产业结构和能源结构调整优化要取得明显进展，可再生能源发电装机比重达到50%以上。2022年1月7日，发改委召开会议研究碳中和，会议指出，依然要把碳中和放在环资工作的突出位置，包括加快完善“1+N”政策体系、新增可再生能源和原料用能不纳入能耗总量控制等。
分析指出，新能源投资的增长，往往可以带动如有色金属、电线电缆等配套设备的增长。中信证券也在研报中表示，能源电网的投资除了具备推动能源转型升级的建设保障功能外，还具备一定的基建属性，其中如核电站、水电站、风光大基地、特高压线路等大型工程都具备较强的产业链投资带动能力。
近期，国内高压、特高压电缆的主要生产商，国家电网、南方电网核心供应商之一的通达股份(002560.SZ)正在紧锣密鼓地筹备新一轮的产线扩张计划。
立足主业扩产线
2021年12月21日，通达股份发布公告，以自有资金人民币1000万元投资设立河南通达久通电缆有限公司(以下简称“通达久通”)。此次投资旨在进一步拓展公司电线、电缆产品产业链，扩充公司中低压电缆、光伏电缆等产品产能。
2022年1月7日，通达股份再度公告，为了扩大生产规模，进一步拓展公司电线、电缆产品产业链，扩充公司光伏电缆、橡套电缆、特种电缆、中低压电缆等产品产能，全资子公司通达久通以约1156.57万元的价格成功竞拍一批电线电缆生产设备。
不到半个月，新晋成立的子公司便已开始大手笔购置固定资产，不难看出通达股份的战略规划决心。资料显示，此次竞拍的电缆生产设备主要来源于河南久通电缆有限公司。该企业原为河南省最大的电缆生产商之一，注册资本高达3亿元，在豫东地区曾有较高的市场占有率。后因管理不善、风控失当，企业的经营一度陷入停滞。
据了解，为了扩张产能、开发新产品，其中的部分核心技术设备对通达股份而言非常关键。
先进设备待释放十亿产能
根据公告信息，此次竞拍的电线电缆设备主要包含电子辐照加速器、连续硫化机组、35KV交联生产线、铜(铝)大拉机、笼绞机、管绞机、铝合金大拉机、框式绞线机、成缆机、屏蔽装铠一体机、铜带屏蔽绕包机、护套挤出机及其他辅助设备及检测设备。在产品领域，上述设备可用于光伏电缆、橡套电缆、特种电缆、中低压电缆的生产、检测等。
连续硫化机组是一种较为新型的电缆绝缘导线制造设备。硫化是一道传统的橡胶加工工序，连续硫化则是利用高温加速硫化的原理，通过将未硫化橡胶半成品从硫化装置的一端装入，通入高温高压蒸汽，并使之连续移动，从而快速获得硫化制品的方法。对比PVC电缆，橡套电缆(以橡胶作为绝缘导线的电缆)通常在防水、耐变形、可移动性等方面表现较好。
而电子辐照加速器是一种通过加速器产生高能电子，辐射加工到物体表面使物体发生物理反应，从而获得某种性能的加工设备，广泛应用于化工、农产品和医疗等领域。在电缆行业，这种加工技术又被称为辐照交联。辐照交联电缆不仅在阻燃性、耐磨性、耐腐蚀性等产品性能上胜过普通电缆，同时产品附加值也较高。该产品在欧美发达国家较为普遍，被认为是最理想的电线电缆之一，国际上用电子加速器生产辐照交联电线已是辐射加工行业中的第一大产业。
头豹研究院数据显示，中国现运行的电子辐照加速器仅约700台，其中85%为国产，另有约15%为进口设备。相关业内人士指出，我国电力电缆生产企业大部分集中在江苏、浙江等华东地区,电子辐照加速器在河南等北方省市并不常见，全省可能只有个位数的存量。公司方面透露，按照原久通电缆的产能规划，该整套设备在满产的情况下，每年的产值可高达10亿元。
剑指万亿电缆大市场
从产业链层面看，近期部分有色金属商品价格高位回落，通达股份选择在此节点扩产或存在成本端的考量。上期所数据显示，截至2022年1月11日，沪铜主力合约价格收于69720元/吨，沪铝主力合约价格收于21495元/吨，分别较2021年10月的价格高位下降约11%和15%。
另从下游需求端看，随着新能源装机量加速增长，电缆产业正迎来新一轮发展良机。据国家能源局统计，2021年全国可再生能源发电装机规模历史性突破10亿千瓦，水电、风电装机均超3亿千瓦，海上风电装机规模跃居世界第一，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时大关。根据国网能源研究院预计，到2050年我国电源装机容量总额将达到50亿千瓦，其中风电和光伏的装机容量占比超过50%;电力总需求达到12.4万亿~13.9万亿千瓦时，其中风电和光伏发电量占比接近40%。
据悉，新能源设施对电缆绝缘层性能有一定门槛要求。如光伏电缆的材料需要对抗强紫外线、剧烈温度变化和化学侵蚀情况等。海底电缆在机械强度和防腐性上的要求极高，由连续硫化机组生产的橡套电缆便适合在此类环境下使用。此外，辐照交联电缆由于其较长的使用寿命，可应用于如轨道交通等大型基建设备领域。
前瞻产业研究院数据显示，2018年我国电线电缆行业的销售收入超过1.4万亿元，同比增速3.60%，其中包括裸电线、电力电缆、装备电缆等细分领域。该机构还指出，我国的电线电缆行业集中度低、高度分散化，市面上的产品以中低端为主，能够提供高端产品的企业占比仅约1%，市场对优质产品的需求缺口较大。
通达股份的传统主力产品为超高压、特高压电力电缆，通常应用于长距离、大跨度输电线路。公司公告表示，随着上述生产设备的投产，有利于公司快速具备光伏电缆、橡套电缆、特种电缆、中低压电线电缆等新产品的生产能力，对扩充公司产品链、实现长远发展具有积极的影响。
[2022-01-11](002560)通达股份:关于2020年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-009
河南通达电缆股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划
预留限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）完成了《2020年限制性股票激励计划》的预留权益授予登记工作，具体情况公告如下：
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
（一）2020 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了
《<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
（二）2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并通过了
《<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2020 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（三）2021年1月29日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会
第十八次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
（四）2021年11月29日至2021年12月8日，公司对本次授予激励对象的姓名与职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到与本次限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的有关异议。2021年12月9日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并出具了同意的核实意见。
二、预留限制性股票授予的具体情况
（一）授予日：2021 年 12 月 9 日
（二）授予数量：198.22 万股
（三）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
（四）授予人数：1 人
（五）授予价格：2.97 元/股
（六）本激励计划授予的预留部分限制性股票分配情况如下表所示：
姓名 职位 获授的限制性股 占激励计划预留授 占股本总额的
票数量(万股) 予总数的比例 比例
任健 子公司总经理 198.22 100.00% 0.38%
注：1、上述任激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（七）本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
本激励计划有效期自首次授予的限制性股票授予完成之日起至激励对象获授的所有限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
本激励计划授予的限制性股票限售期自预留权益授予股份登记完成之日起12 个月、24 个月，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细
而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
本计划授予的限制性股票分别自首次授予的限制性股票或预留权益授予登
记完成之日起满 12 个月后，在未来 24 个月内分 2 次解除限售。限售期满后，公
司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定回购注销。
首次授予限制性股票解锁安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售
比例
首次授予限制性股票 自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日至
第一个解除限售期 首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日 50%
当日止
首次授予限制性股票 自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日至
第二个解除限售期 首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日 50%
当日止
本计划预留权益解锁安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售
比例
预留权益第一个解除 自预留权益授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易
限售期 日至预留权益授予登记完成之日起 24 个月内的最后一 50%
个交易日当日止
预留权益第二个解除 自预留权益授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易
限售期 日至预留权益授予登记完成之日起 36 个月内的最后一 50%
个交易日当日止
（八）本激励计划的业绩考核要求
本计划首次授予的限制性股票的考核年度为 2021-2022 两个会计年度；预留
部分考核年度与首次授予部分一致。每个会计年度考核一次，以绩效考核结果作为激励对象获授的限制性股票解除限售的依据。
1、上市公司母公司层面业绩考核要求
上市公司母公司主营电线电缆生产、销售，对该电线电缆业务板块的考核，即上市公司母公司层面业绩考核以 2019 年上市公司母公司营业收入为业绩基数，对每个考核年度相比业绩基数的营业收入增长率进行考核。上市公司母公司层面业绩考核要求仅适用于本激励计划中在上市公司任职的激励对象。
本计划首次授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
解除限售期 对应考核年度 上市公司母公司营业收入相
对于 2019年的增长率
首次授予限制性股票第一个解除限售期 2021 年 30%
首次授予限制性股票第二个解除限售期 2022 年 50%
注：上述指标均以上市公司经审计的母公司报表数据为准。
预留部分业绩考核与首次授予部分一致。
若上市公司母公司未达到上述业绩考核目标，则在上市公司任职的激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司以授予价格回购注销。
2、子公司层面业绩考核要求
上市公司全资子公司成都航飞主要从事航空零部件的加工制造服务，对该航空业务板块的考核，即子公司成都航飞层面业绩考核以成都航飞 2019 年净利润为业绩基数，对每个考核年度相比业绩基数的净利润增长率进行考核。子公司成都航飞层面业绩考核指标仅适用于本激励计划中在子公司成都航飞任职的激励对象。
本计划首次授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
解除限售期 对应考核年度 子公司成都航飞净利润相对
于 2019年的增长率
首次授予限制性股票第一个解除限售期 2021 年 180%
首次授予限制性股票第二个解除限售期 2022 年 230%
注：上述指标均以成都航飞经审计的财务报表数据为准。
预留部分业绩考核与首次授予部分一致。
若子公司成都航飞未达到上述业绩考核目标，则在成都航飞任职的激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司以授予价格回购注销。
3、满足个人绩效考核要求
公司依据《考核办法》对每期激励对象的上一年度个人绩效进行综合考评。激励对象可解除限售限制性股票数量与其上一年度绩效评价结果挂钩，具体如下：
上一年度个人绩效评价结果 A B C D E
可解除限售比例 100% 90% 80% 70% 0
对于在上市公司任职的激励对象，其个人当期实际归属的数量=授予时个人
当期初始计划解除限售数量×上市公司层面的归属比例×个人层面归属比例（根据个人层面绩效考核确定）。
对于在子公司成都航飞任职的激励对象，其个人当期实际归属的数量=授予时个人当期初始计划解除限售数量×子公司层面的归属比例×个人层面归属比例（根据个人层面绩效考核确定）。
激励对象当期因考核原因不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
三、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
公司于2021年1月29日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，同意将股权激励计划首次授予部分激励对象限制性股票人数由171人调整为166人，限制性股票授予数量由799.9万股调整为792.9万股，预留限制性股票数量由199.97万股调整为198.22万股，预留比例未超过本次激励计划拟授予限制性股票总数的20%。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授的权益数量与公司2020年第三次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
[2022-01-08](002560)通达股份:关于全资子公司竞拍取得资产的自愿性信息披露公告
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-008
河南通达电缆股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得资产的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司全资子公司河南通达久通电缆有限公司（以下简称“通达久通”）参与了河南东方拍卖有限公司对一批电线电缆生产设备的拍卖，最终以人民币11,565,650.00 元的价格成交。现将在关事项公告如下：
一、交易概述
为了扩大生产规模，进一步拓展公司电线、电缆产品产业链，扩充公司光伏电缆、橡套电缆、特种电缆、中低压电缆等产品产能，通达久通参与了河南东方
拍卖有限公司（以下简称“东方拍卖”）于 2021 年 12 月 30 日对一批电线电缆
生产设备的拍卖。近日，通达久通与东方拍卖就上述拍卖事项签署了《拍卖成交确认书》，并向其支付了拍卖标的全额价款 11,565,650.00 元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
拍卖人：河南东方拍卖有限公司
统一社会信用代码：914101007191784676
法定代表人：宋国顺
注册资本：1,100 万元
成立日期：2000 年 6 月 8 日
注册地址：郑州市黄河路 81 号附 2 号（索克商务大厦）
经营范围：各种有形资产，无形资产（国家规定的文物除外）的拍卖。
三、交易标的基本情况
电线电缆设备一批，主要包含：电子辐照加速器、连续硫化机组、35kV 交
联生产线、铜（铝）大拉机、笼绞机、管绞机、铝合金大拉机、框式绞线机、成
缆机、屏蔽装铠一体机、铜带屏蔽绕包机、护套挤出机及其他辅助设备及检测设备，上述设备可用于光伏电缆、橡套电缆、特种电缆、中低压电缆的生产、检测等。
四、本次竞拍资产的目的和对公司的影响
本次竞拍上述电线电缆生产设备有利于通达久通快速具备光伏电缆、橡套电缆、特种电缆、中低压电线电缆等产品的生产能力，对扩充公司产品链具有重要意义，对公司长远发展具有一定的积极影响。在推动公司产业布局的同时，为公司未来可持续发展提供项目储备，并进一步提升公司的影响力和综合竞争力，符合公司发展的战略规划。
五、备查文件
1、拍卖成交确认书；
2、付款凭证。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二二年一月八日
[2022-01-07](002560)通达股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-006
河南通达电缆股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022
年 1 月 24 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事
项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 24 日 14:00；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022
年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场
投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次 投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 19 日
7、出席对象
（1）截至 2022 年 1 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股 份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2022 年
1 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第 五次会议决议公告》（公告编号：2022-003）及其他相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有议案需对中小投资者（指 除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计 票。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议 √
案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式登记（应在 2022 年 1 月 21
日 17 点前送达或传真至公司，或发送至公司邮箱），不接受电话登记。
会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件 2）。
2、登记时间：2022 年 1 月 21 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部
通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区
邮政编码：471922
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。
5、会议联系人：刘志坚 李高杰
6、联系电话：0379-65107666
联系传真：0379-67512888
邮箱：hntddlzqb@163.com
7、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362560
2、投票简称：通达投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）议案设置
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达
电缆股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2022 年度为子公司提供担保额度 √
预计的议案》
说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
股东参会登记表
截至 2022 年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公
司股票 股，拟参加公司 2022 年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
[2022-01-07](002560)通达股份:第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-005
河南通达电缆股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2022 年 1 月 5 日以书面送达的方式发出通知，并于 2022 年 1 月 6 日在公司会
议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
经审核，公司监事会认为：本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。
《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第五届监事会第五次会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会
二〇二二年一月七日
★★机构调研
调研时间:2022年01月21日
调研公司:西南证券股份有限公司,北信瑞丰基金管理有限公司
接待人:公司证券事务代表:李高杰,公司董事会秘书:刘志坚
调研内容:公司董事会秘书刘志坚做保密提示并介绍公司情况,随后针对股东关心的问题进行作答。一、公司简介:通达股份成立于1987年,2011年深交所上市,主营电线电缆、航空零部件加工、铝基复合新材料生产、研发和销售,是河南省规模最大、产品品种最多的电线电缆企业,国家级“专精特新”小巨人企业。公司2016年收购成都航飞航空机械设备制造公司(简称“成都航飞”),确定了“立足主业,深耕军工”的发展战略;2018年成立通达新材料公司,优化战略资产效率,逐步开始向应用材料深层次领域进军。公司子公司成都航飞成立于2008年,是一家专业从事航空零部件加工、航空模具设计制造、以及医疗器械零部件精密加工的高端制造厂家。成都航飞于2016年成为河南通达电缆股份有限公司的全资子公司,对通达股份“立足主业,深耕军工”发展战略具有里程碑的意义。公司子公司河南通达新材料有限公司(简称“通达新材料”)成立于2018年,主要从事1、3、8系铝板带箔的研产销工作,主要产品有CTP/PS板基、单/双零箔坯料、合金料、深冲料、幕墙板、天花料、装饰板等品类,广泛用于印刷、电子制造、车船制造、机械制造、交运仓储、建筑装潢、航空航天、药品、食品、化妆品包装等各个领域,产品畅销全国各地。二、投资者问答1、简要介绍公司各板块业务?答:(1)电线电缆业务公司专业从事电线电缆生产和研发已有30余年的历史。是一家专业生产架空导地线、电力电缆、特种电缆的专业厂家。公司生产的架空导线被广泛应用于国家重点工程,成功应用于我国多条特高压输电线路,公司目前已发展成为国内特高压、超高压架空导线主要生产供应商之一。公司一直坚持“以研发促发展”的创新发展理念,不断加强研发投入,精心打造了架空导线系列、铜合金接触线及承力索系列、中低压电力电缆系列、矿物绝缘电缆系列、智能家居用布电线系列、计算机及仪表信号控制电缆系列及特种电缆系列产品。产品广泛应用于特高压线路工程、轨道交通、智能输电线配网、智能家居、清洁能源工程、海洋工程等领域。产品可依据国际IEC、英国BS、法国NFC、美国ASTM、德国DIN等标准生产,满足全球客户要求,能为全世界用户提供专业和优质的服务。迄今为止,公司电线电缆产品广泛应用于三峡工程、奥运备战线路、特高压输电工程、新能源输出示范工程等600多项国家重点线路工程;广泛服务于高铁、地铁等轨道交通领域;在项目建设领域,与中国建筑、中国电建、中国能建、中国中铁、中国铁建、中电集团等企业常年保持战略合作。销售区域覆盖国内各个省市自治区,远销南美、中东、东南亚、非洲、欧美等80多个国家和地区,综合实力逐年递增。(2)航空零部件加工业务成都航飞在航空零部件制造领域已深耕多年,主营军机、民机零部件和医疗器械零部件的精密加工服务以及飞机工艺装备制造,产品包括多型飞机框、梁、肋、接头等结构件、飞机制造专用工装、飞机试验件、导弹部件,主要涉及中航工业下属企业多种机型,以及中国商飞C919,波音B737MAX等机型以及多型无人机等。医疗器械零部件精密加工客户有新华医疗等。成都航飞技术实力强劲,业务发展迅速,在飞机零部件精密加工领域享有较高的声誉。成都航飞除采用国内先进的数控加工设备外,又先后从德国等地引进了DST虚拟6轴加工中心、多面数控龙门式五轴加工中心等高端精密制造设备。现配置有精密数控加工设备以及其它生产制造设备160余台(套)业务,主要应用领域为航空板块,前后十余年间累积参与了多种机型涉及千余项航空零部件的配套研制及生产,积累了丰富的精密加工经验,并形成了一批广泛应用于公司主营业务的核心技术和专利。尤其是在飞机大型结构件加工方面,现有的六轴柔性加工技术目前在国内处于明显优势地位。(3)铝基复合新材料业务通达新材料主要从事1、3、8系铝板带箔的研产销工作,主要产品有CTP/PS板基、单/双零箔坯料、合金料、深冲料、幕墙板、天花料、装饰板等品类,广泛用于印刷、电子制造、车船制造、机械制造、交运仓储、建筑装潢、航空航天、药品、食品、化妆品包装等各个领域,产品畅销全国各地。2、铜铝等大宗商品价格波动对公司未来利润的影响?答:2021年大宗商品原材料价格暴涨,铜、铝价格均大幅上涨达到了十年来的历史高点。公司虽然采取积极的套期保值策略,在一定程度上降低了铜、铝等主要原材料价格波动给公司经营带来的风险。但部分合同从投标到公布中标结果周期较长,公布中标结果时较投标报价时原材料价格已大幅上涨,导致该部分合同出现风险敞口,对公司利润产生一定的不利影响。公司管理层也在不断总结经验,现阶段已采取多种方式来应对原材料价格大幅波动:一是通过套期保值,化解部分成本压力;二是低价储备存货,加强仓储管理和原材料使用效率;三是加强对下游客户议价能力,采取调价合同来抵消部分成本压力;四是利用一体化产业链优势,在大宗商品价格大幅波动的周期,利用通达新材料的高存货周转率降低公司运营风险。就近二十年来大宗商品价格来看,目前公司主要原材料铜、铝价格处于历史高位附近,假如未来铜、铝价格高位盘整或回落,将有利于公司生产经营成本的稳定或控制。3、今年新开工“10交3直”共13条特高压线路,为历史最高,对公司有何影响?据市场报道获悉,“十四五”期间,国家电网规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。其中,2022年,国家电网计划开工“10交3直”共13条特高压线路,这将为特高压导线供应商带来较大的增长空间。公司现已发展成为国内特高压、超高压架空导线主要生产供应商之一,且架空导线产品处于细分行业中优势地位。公司产品已成功应用于国家多条特高压多项重点示范工程,如:世界上第一条成功运行的交流输电特高压线路1000KV晋东南-南阳-荆门输电线路工程,世界上第一条±800KV特高压多端柔性直流输电线路云南-广东输电工程,世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程昌吉-古泉±1100KV特高压直流输电工程,乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程等项目。公司将依托在特高压导线的优势地位,紧抓国家特高压建设带来的发展机遇,积极参与项目招投标。并坚持为世界输送光明,让通达光耀全球的使命,为全球电力事业发展做出应有的贡献。4、双碳目标下风光能源倍增,对公司有何影响?答:国家近年来提出了“碳中和”和“碳达峰”的目标,新能源的发展必将加速,可再生能源增量绝大部分将来自风电场和太阳能发电厂。随着风电场、太阳能电厂规模的扩大,并建造于远海和内陆风能太阳能资源丰富地区,同时家庭和企业的屋顶太阳能发电也将在未来占有一席之地。公司秉持以研发促发展的理念,以创新铸品质,以品质赢市场。2021年3月公司研发中心大楼已投入使用,研发中心实验室拥有完备的研发检测设备,具备对所有线缆主辅材料、半成品及成品的检测和各种型号产品的试验能力。同时公司积极寻求外部合作,与上海电缆研究所、郑州大学、西安交通大学、中国恩菲研究院等高校及科研单位达成长期科研合作战略,为公司科研带来了源源不断的活力,保证了公司的创新产品始终处于市场前沿,满足市场所需。公司设立的河南通达久通电缆有限公司(简称“通达久通”)已于通过竞拍取得了一批生产光伏电缆及其他特种电缆的专业设备,上述电线电缆生产设备有利于通达久通快速具备光伏电缆、橡套电缆、特种电缆、中低压电线电缆等产品的生产能力,对扩充公司产品链具有重要意义。在国家“双碳”目标指引下,公司已经做出了相应的产品布局,并在销售团队上也进行有针对性的调整。因此,国内未来新能源项目的建设将对公司业绩增长产生积极影响。5、军工是公司的亮点。募投项目今年能达产吗?答:公司围绕发展战略,通过航空零部件制造基地项目、新都区航飞航空结构件研发生产项目,大幅提升子公司成都航飞航空零部件高端制造的智能化水平与生产效率,优化公司产品结构和财务结构,提高公司研发实力和产品技术含量。目前成都航飞航空零部件制造基地建设项目第二期设备已完成安装调试,并已开始批量生产。新都区航飞航空结构件研发生产项目已经投入了部分设备,并已开始投产。公司将积极推进募投项目的建设进度,进一步提高公司航空零部件制造的产能,匹配下游客户需求,增强行业地位,提高公司的市场竞争力和盈利能力。2021年1-9月,航空零部件制造基地建设项目已建成产能实现收入符合预期,预计明年可实现收入2亿元。项目建设完成达产后,预计可实现年均收入3亿元以上。新都区航飞航空结构件研发生产项目预计明年可实现收入3,000万元,项目建设完成达产后,预计可实现年均收入1亿元以上。6、公司半年报显示,军工业务毛利率达到61.96%,和重点军工上市公司几乎没有差别。为什么航飞毛利率可以保持这么高?答:公司毛利率水平与行业可比公司(爱乐达前三季度毛利率64.31%)基本保持一致,符合高技术附加值军品毛利率较高的行业特性。成都航飞之所以呈现营业收入低、净利率高的特征,是由其经营模式决定的。军品由于其使用场景的特殊性,对安全性、可靠性、产品一致性有着非常高的要求,所以军品通常都采用来料加工的模式。即主机厂将原材料运送至加工企业,加工企业依照所取得的图号将其加工成特定产品,并返回主机厂。这一过程中,加工企业的收入体现为加工费,而不包含原材料价值,所以营业收入会显得比较低,这也是“净额法”核算的一个特征。成都航飞在同行业保持领先的高竞争性的原因之一,便是较高的良品率——成都航飞至今保持着在高复杂度大型关键零部件100%良品率的成绩。高良品率同时意味着成都航飞在技术、管理、工艺实现上同时保持着较高的领先水平。DST、FMS等先进设备是成都航飞在同行业保持领先的高竞争性的另一个原因。采购自德国的DST虚拟六轴设备,是目前世界上最先进的铝合金航空结构件高速加工设备,该设备在国内仅有几家国企布局,而成都航飞为拥有该设备的唯一民营企业,该设备的成功引进和应用,从根本上改变了国内过去单人单机的低效加工模式。联机后的DST不仅在加工效率上较原来的单人单机模式可以提高5-10倍,而且在DST中央监控室建成后,DST车间可以实现无人工厂、黑灯工厂智能化生产管理模式,使得成都航飞可以节约更多的能耗和人力成本。得益于十四五期间国防装备现代化的产生的增量需求,同时成都航飞也和中国商飞、中航国际持续保持着订单合作。这种军、民客户相结合、互为补充的市场布局,可以使成都航飞的加工产能根据未来市场需求变化在军品与民品领域无缝衔接,从而保持成都航飞的业务持续稳定增长。7、公司军品以哪类产品为主?答:公司子公司成都航飞的产品包括多型飞机框、梁、肋、接头等结构件、飞机制造专用工装、飞机试验件、导弹部件等产品。通过军工上市公司披露的信息我们可以清晰的了解到行业内的数据信息。以航空装备产业链2021年3季报披露的数据为例,航空主机板块的合同负债为460.3亿元,同比增长518%,航空发动机板块的合同负债为240.7亿元,同比增长834%。中航系相关主机厂披露信息显示重资产的航空制造企业在批产规模上量,表明2022年军工行业的景气度值得期待。未来随着公司产能的不断扩大,公司产品订单规模有望出现较快增长。8、新材料业务今年并表,会带来什么变化?答:公司于2020年通过出让少数股权的方式,为通达新材料引进了专业的管理团队,依靠专业的管理迅速打开铝板带箔市场;2021年年末,公司通过收购少数股权的方式,重新将通达新材料纳入合并报表体系。随着以铝代铜、以铝代钢、以铝代建筑陶瓷材料等绿色环保循环经济系列政策的推广,国内铝板带箔的需求量显著增大,通达新材料的业务迎来了新的发展机遇。2021年前三季度,通达新材料营收达到9亿元,在2021年12月底,通达新材料另外一条年产10万吨的生产线也已建成投产,目前合计产能达20万吨。通达新材料一般都是现款现货,同传统线缆业务的长账期相比,在资金周转率上,新材料的高周转率可以和线缆业务形成良性互补。并且在大宗商品价格大幅波动的周期下,通达新材料的高存货周转率可以显著降低运营风险,同时也可以对生产及销售资源进行有机整合,有利于提高公司整体资金运作效率,降低经营成本及经营风险,为公司带来新的利润增长点,助力公司进一步做大做强。未来通达新材料会将承担更多的责任义务,依托公司与众多科研院所合作研发的平台,提高其产品附加值,扩充产品品类,实现更多的材料替代,为企业和社会的绿色发展做出贡献。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:20.73 成交量:1758.78万股 成交金额:12582.80万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东莞证券股份有限公司四川分公司 ｜1206.26 ｜-- ｜
｜申港证券股份有限公司重庆分公司 ｜756.95 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业｜694.56 ｜0.07 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证｜674.06 ｜3.11 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业｜608.57 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜方正证券股份有限公司北京安定门外大街证｜-- ｜1397.37 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营｜-- ｜229.70 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业｜-- ｜223.85 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司北京分公司 ｜-- ｜190.70 ｜
｜广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营｜-- ｜142.28 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-06-13｜6.26 ｜148.20 ｜927.73 ｜东兴证券股份有｜联储证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海肇嘉｜任公司义乌四季｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜浜路证券营业部｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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