002475立讯精密最新消息公告-002475最新公司消息
≈≈立讯精密002475≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)定于2022年3 月9 日召开股东大会
3)02月22日立讯精密(002475):立讯精密拟定增募资不超过135亿元(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本703543万股为基数,每10股派1.09999元 ;股权登记
日:2021-07-07;除权除息日:2021-07-08;红利发放日:2021-07-08;
增发预案:1)2022年拟非公开发行股份数量:212311.04万股;预计募集资金：1350000
.00万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过35名符合中国证监会
规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公
司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法
律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者
机构调研:1)2022年02月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:468966.14万 同比增:0.21% 营业收入:810.13亿 同比增:36.09%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6700│ 0.4400│ 0.1900│ 1.0300│ 0.6700
每股净资产 │ 4.5699│ 4.3135│ 4.1088│ 3.9393│ 3.5644
每股资本公积金 │ 0.3639│ 0.3299│ 0.2611│ 0.2693│ 0.2423
每股未分配利润 │ 3.1088│ 2.8870│ 2.7566│ 2.5643│ 2.2624
加权净资产收益率│ 15.3000│ 10.3800│ 4.6900│ 30.2900│ 20.6700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6632│ 0.4369│ 0.1908│ 1.0218│ 0.6618
每股净资产 │ 4.6297│ 4.3662│ 4.1605│ 3.9741│ 3.5268
每股资本公积金 │ 0.3627│ 0.3283│ 0.2591│ 0.2673│ 0.2393
每股未分配利润 │ 3.0987│ 2.8724│ 2.7358│ 2.5449│ 2.2344
摊薄净资产收益率│ 14.3248│ 10.0056│ 4.5870│ 25.7117│ 18.7642
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A 股简称:立讯精密 代码:002475 │总股本(万):707132.28 │法人:王来春
上市日期:2010-09-15 发行价:28.8│A 股 (万):706517.01 │总经理:王来春
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):615.26│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-769-87892475 董秘:黄大伟│主营范围:连接器产品研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6700│ 0.4400│ 0.1900
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2020年 │ 1.0300│ 0.6700│ 0.3600│ 0.1800
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2019年 │ 0.6800│ 0.4100│ 0.2200│ 0.1200
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2018年 │ 0.5100│ 0.3100│ 0.2000│ 0.1100
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2017年 │ 0.5300│ 0.3400│ 0.3200│ 0.3200
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[2022-02-22]立讯精密(002475):立讯精密拟定增募资不超过135亿元
▇中国证券报
立讯精密2月21日晚公告，拟非公开发行募集资金总额不超过135亿元，主要用于智能可穿戴设备等产品生产线建设。
发力新能源汽车产业
根据公告，立讯精密拟投入15亿元建设新能源汽车高压连接系统产品生产线，相关产品主要应用于新能源汽车领域，不涉及新能源整车研发、生产和销售。智能汽车连接系统产品生产线项目建设拟投入5亿元。
立讯精密表示，消费者对汽车安全性、环保性、舒适性、智能化等方面的需求持续提升，有效促进了汽车电子领域上游各类精密电子器件及组件(如汽车类线束、连接器等)行业的快速发展。
产业政策方面，《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》《智能汽车创新发展战略》等政策，为新能源汽车与汽车电子产业发展提供了有利环境。
值得注意的是，立讯精密近日与奇瑞集团签署战略合作框架协议，拟与奇瑞新能源共建合资公司，从事新能源汽车整车研发及制造。同时，公司控股股东立讯有限公司拟斥资100.54亿元购买奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权。
加码消费电子领域
立讯精密此次拟35亿元投入智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目，拟9.5亿元投入半导体先进封装及测试产品生产线建设项目，拟8亿元投入智能移动终端显示模组产品生产线建设项目。相关产品将主要应用于消费电子领域。
需求多元化推动消费电子产品市场规模不断扩大。IDC预计，2024年全球智能可穿戴设备出货量将达到6.32亿台，市场空间广阔。
立讯精密表示，上述三个项目分别专注于智能可穿戴设备系统组装、先进封装测试产品生产以及智能移动终端显示模组生产，项目实施将有利于公司落实垂直整合供应链的发展战略，培育新的业务增长点，巩固自身竞争优势。
立讯精密此次拟募投项目涵盖先进封装测试、显示模组、智能移动终端(包括智能手机、智能可穿戴设备、智能汽车等)零组件与系统组装等领域，呈现多层次、多领域的特点，有利于公司丰富产品矩阵，提升盈利能力与抗风险能力。
[2022-02-22]立讯精密(002475):可穿戴、新能源车、半导体…… 立讯精密拟定增募资135亿元加码热门赛道
▇上海证券报
2月21日晚间，立讯精密抛出高达135亿元的定增募资计划。公司表示，本次非公开发行致力于提高公司在消费电子、智能汽车等下游应用领域的研发实力和生产能力，有利于丰富及扩大产品布局，提升公司的持续盈利能力。
定增预案显示，公司拟募资金额不超过135亿元，用于智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目、智能移动终端精密零组件产品生产线建设项目、新能源汽车高压连接系统产品生产线建设项目、半导体先进封装及测试产品生产线建设项目、智能移动终端显示模组产品生产线建设项目、智能汽车连接系统产品生产线建设项目及补充流动资金。
根据预案，本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%;本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司股本总数的30%，即不超过21.23亿股(含本数)。公司表示，在本次发行募集资金到位前，公司将根据募投项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募资到位后予以置换。
公司称，在行业发展趋势层面，5G网络建设、智能手机与智能可穿戴设备的更新换代、新能源汽车的快速普及将为上游的精密电子器件及组件行业带来持续且大规模的增量需求。本次非公开发行致力于抓住行业发展机遇，进一步提高新产品的研发实力和生产能力，不断巩固公司在行业内的竞争优势。公司所处的精密电子器件及组件行业的下游应用领域极为广泛，除消费电子以外，还包括汽车电子、通信设备、工业仪表、医疗器械、航天航空等领域，相关市场需求呈放射性释放。随着科技创新的不断进步，公司产品及对应下游应用领域的种类与数量将持续增长，市场发展潜力巨大。
作为“消费电子一哥”，立讯精密近期在延伸产业上动作频频。
2月14日，立讯精密宣布，公司与奇瑞方面签署战略合作协议，与奇瑞新能源拟共同组建合资公司，专业从事新能源汽车的整车研发及制造。公司相关负责人表示，本次与奇瑞的战略合作，公司并不造车，而是协同奇瑞开拓另一个新产业——为别人造好车，即整车ODM模式，本次合作将开创全球整车ODM业务的先河。
公司表示，其拥有将近20年的精密电子器件与组件的研发、生产经验，是国内领先的消费电子平台型龙头企业，多年来持续服务行业内知名的大客户并持续进行产品与技术创新。目前，公司产品、业务布局呈现多元化和垂直一体化的特点，主要产品及业务模块覆盖消费电子、通信、汽车等下游应用领域，其中，消费电子业务占据公司业务的主要位置，而通信、汽车等其他领域的业务均受益于早期公司在消费电子领域积累的强大制程、研发、品质及业务等综合能力。
[2022-02-22](002475)立讯精密:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-016
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决
议，定于 2022 年 3 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采
取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期、时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）下午三点。
2、网络投票的日期、时间：2022 年 3 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 3 月 9 日 9:15 至 2022 年 3 月 9 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议股权登记日：2022 年 3 月 2 日（星期三）
（七）出席对象
1、截止 2022 年 3 月 2 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
（二）会议审议事项
提案 1.00：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
提案 2.00：逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
提案 2.01：发行股票的种类和面值；
提案 2.02：发行方式及发行时间；
提案 2.03：发行对象及认购方式；
提案 2.04：发行价格及定价原则；
提案 2.05：发行数量；
提案 2.06：募集资金规模和用途；
提案 2.07：发行股份的限售期；
提案 2.08：本次发行前的滚存利润安排；
提案 2.09：上市地点；
提案 2.10：本次非公开发行决议有效期。
提案 3.00：审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
提案 4.00：审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
提案 5.00：审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
提案 6.00：审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》。
提案 7.00：审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议
案均需以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。
（三）审议事项的披露情况
上述议案具体内容详见于 2022 年 2 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模和用途 √
2.07 发行股份的限售期 √
2.08 本次发行前的滚存利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次非公开发行决议有效期 √
3.00 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
4.00 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性 √
分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议 √
案》
6.00 审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补 √
即期回报措施和相关主体承诺的议案》
7.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公 √
司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
四、会议登记事项
（一）登记时间：2022年 3 月 8 日（星期二）上午 9:00-12:00，下午13:30-15:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真方式办理登记（须在 2022
年 3 月 8 日 15:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。
（四）会议联系方式：
1、联系人：黄大伟、李锐豪
2、联系电话：0769-87892475
3、传真号码：0769-87732475
4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com
（五）出席本次股东大会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、相关注意事项提示
1、建议优先选择网络投票参加本次股东大会
为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。
2、现场参会注意事项
公司股东大会现场会议召开地点位于广东省东莞市，现场参会股东务必提前关注并遵守东莞市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东
及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
七、备查文件
（一）第五届董事会第七次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362475
2、投票简称：立讯投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月9日9:15至2022年3月9日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
[2022-02-22](002475)立讯精密:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-006
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第七
次会议于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2022 年 2 月 21
日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
与会董事同意通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
与会董事逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会拟定本次非公开发行股票方案，由 7 位与会
董事对下列事项进行了逐项表决：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次发行采用全部向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会核准后的批文有效期内择机向特定对象发行股票。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
3、发行对象及认购方式
公司本次非公开发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会核准后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
4、发行价格及定价原则
公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。调整公式如下：
派息/现金分红：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增
股本数，P1 为调整后发行价格。
本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行 的核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权 与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行价格，且不超过本次发 行前公司总股本的 30%,即不超过 2,123,110,448（含本数）。本次非公开发行前公司 总股本发生变化的，发行上限按届时的公司总股本相应调整。
本次非公开发行股票的最终发行数量根据证监会的核准情况，由授权董事会根据 实际认购情况与保荐人协商共同确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生 送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本 次非公开发行股票的数量将进行相应调整。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
6、募集资金规模和用途
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 1,350,000.00 万元，扣除发行费用后的 募集资金净额拟全部投向以下项目：
单位：万元
序 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资
号 金金额
1 智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目 350,000.00 350,000.00
2 智能移动终端精密零组件产品生产线建设项目 270,000.00 270,000.00
3 新能源汽车高压连接系统产品生产线建设项目 150,000.00 150,000.00
4 半导体先进封装及测试产品生产线建设项目 95,000.00 95,000.00
5 智能移动终端显示模组产品生产线建设项目 205,000.00 80,000.00
6 智能汽车连接系统产品生产线建设项目 50,000.00 50,000.00
7 补充流动资金 355,000.00 355,000.00
合计 1,475,000.00 1,350,000.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果 本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金 不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司 董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。
若本次非公开发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
7、发行股份的限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的本公司股份，自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。限售期届满后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
自本次非公开发行结束之日起至股份解除限售之日止，发行对象所认购的本公司股份因送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
8、本次发行前的滚存利润安排
公司在本次非公开发行完成前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的全体股东按持股比例共享。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
9、上市地点
本次非公开发行的股票在限售期届满后，将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
10、本次非公开发行决议有效期
本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事对上述逐项议案发表了事前认可意见及独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过后，尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
与会董事同意通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》及
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，编制了《2022 年度非公开发行股票预案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准本次发行后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
与会董事同意通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定编制了《2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务结构，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
与会董事同意通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
根据《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等法律法规的要求，公司
就前次募集资金使用情况编制了《截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情
况报告》，该报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。具体内容详见公司
[2022-02-22](002475)立讯精密:第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-007
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届监事会
第七次会议于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2022 年 2
月21日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
与会监事同意通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，与会监事认为，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
与会监事逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对下列事项进行了逐项表决：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次发行采用全部向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会核准后的批文有效期内择机向特定对象发行股票。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
3、发行对象及认购方式
公公司本次非公开发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会核准后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
4、发行价格及定价原则
公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。调整公式如下：
派息/现金分红：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增
股本数，P1 为调整后发行价格。
的核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过 2,123,110,448 股（含本数）。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，发行上限按届时的公司总股本相应调整。
本次非公开发行股票的最终发行数量根据证监会的核准情况，由授权董事会根据实际认购情况与保荐人协商共同确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行股票的数量将进行相应调整。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
6、募集资金规模和用途
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 1,350,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：
单位：万元
序 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资
号 金金额
1 智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目 350,000.00 350,000.00
2 智能移动终端精密零组件产品生产线建设项目 270,000.00 270,000.00
3 新能源汽车高压连接系统产品生产线建设项目 150,000.00 150,000.00
4 半导体先进封装及测试产品生产线建设项目 95,000.00 95,000.00
5 智能移动终端显示模组产品生产线建设项目 205,000.00 80,000.00
6 智能汽车连接系统产品生产线建设项目 50,000.00 50,000.00
7 补充流动资金 355,000.00 355,000.00
合计 1,475,000.00 1,350,000.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整的，则届时将相应调整。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
7、发行股份的限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的本公司股份，自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。限售期届满后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
自本次非公开发行结束之日起至股份解除限售之日止，发行对象所认购的本公司股份因送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
8、本次发行前的滚存利润安排
本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
9、上市地点
本次非公开发行的股票在限售期届满后，将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
10、本次非公开发行决议有效期
本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事对上述逐项议案发表了事前认可意见及独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过后，尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
与会监事同意通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体
情况，编制了《2022 年度非公开发行股票预案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准本次发行后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
与会监事同意通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
与会监事认为：公司本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务结构，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。同意《2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
与会监事同意通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
根据《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等法律法规的要求，公司
就前次募集资金使用情况编制了《截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情
况报告》，该报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司非
[2022-02-22](002475)立讯精密:关于2019年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-009
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于 2019 年股票期权激励计划预留授予
第二个行权期行权条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2019 年股票期权激励计划预留授予符合本次行权条件的 239 名激励对象在
第二个行权期可行权的股票期权数量共计 3,955,702 份，行权价格为 13.59 元/股。
2、本次行权采用自主行权模式。
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开了第五
届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》，现对有关事项公告如下：一、公司 2019 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2019 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
七次会议，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事许怀斌就提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于公司 2019 年股票期权激励计划的法律意见》。
2、公司对首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期自
2019 年 3 月 29 日起至 4 月 7 日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟
激励对象提出的异议，并于 2019 年 4 月 9 日披露了《监事会关于公司 2019 年股票
期权激励计划首次授予的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2019 年 4 月 17 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》及其相关事项的议案，并于 2019 年 4 月 18 日披露了《立讯精密工业股份有限
公司关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2019 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九
次会议，审议通过《关于向立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首
次授予的激励对象授予股票期权的议案》，确定以 2019 年 4 月 22 日作为激励计划
的授权日，向符合条件的首次授予的 348 名激励对象授予 50,076,000 份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的首次授予的激励对象名单进行了核实。北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划授予股票期权的法律意见》。
5、2019 年 6 月 12 日，公司发布了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予
登记完成的公告》，共计向符合条件的首次授予的 348 名激励对象授予了 50,076,000份股票期权。
6、2019 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第十三次会议，审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》及《关于向 2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，同意因公司实施 2018 年年度权益分派方案，对 2019 年股票期权激励计划的行权价格及数量进行调整，经调整后的首次授予股票期权行权价格
由 23.36 元/股调整为 17.93 元/股，首次授予股票期权数量由 50,076,000 份调整为
65,098,800 份，预留授予股票期权数量由 12,519,000 份调整为 16,274,700 份。同
时，董事会认为公司及激励对象已符合公司 2019 年激励计划规定的预留股票期权的
授予条件，同意以 2019 年 11 月 27 日为预留股票期权的授权日，向 263 名激励对
象授予 16,274,700 份股票期权，本次向激励对象授予的股票期权行权价格为 17.93元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市天元（深圳）律师事务所
出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格及数量和预留授予相关事项的法律意见》。
7、2020 年 1 月 22 日，公司发布了《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予
登记完成的公告》，共计向符合条件的首次授予的 258 名激励对象授予了 16,241,700份股票期权。
8、2020 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于调整 2018 年、2019 年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，同意因公司实施 2019 年年度权益分派方案、激励对象离职、激励对象考核未达标等原因，对 2019 年股票期权激励计划的行权价格、数量进行调整，并注销部分期权。经调整后，首次授予激励
对象由 348 名调整为 340 名，首次授予股票期权数量由 65,098,800 份调整为
84,626,558 份，首次授予股票期权行权价格由 17.93 元/股调整为 13.70 元/股；预留
授予股票期权数量由 16,241,700 份调整为 21,113,740 份，预留授予股票期权行权
价格由 17.93 元/股调整为 13.70 元/股。同时结合公司 2019 年度已实现的业绩情况
和各激励对象在 2019 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已成就，同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予 339 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 16,456,708 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 13.70 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格和行权数量、注销部分股票期权及首次授予第一个行权期行权条件成就的法律意见》。
9、2021 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》及《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》《2019 年股票期权激励计划实施考核
管理办法》等有关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，同意因激励对象离职、考核不达标等原因，注销 2019 年股票期权激励计划预留授予的部分期权。在
本次注销后，授予激励对象由 258 名调整为 250 名，授予股票期权数量由 21,113,740
份调整为 20,657,454 份。同时结合公司 2019 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2019 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期的行权条件已成就，同意公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的 250 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 4,109,496 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 13.70 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整预留授予激励对象名单、期权数量、注销部分期权及预留授予第一个行权期行权条件成就的法律意见》。
10、2021 年 7 月 2 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于调整 2018 年、2019 年股票期权激励计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，同意因公司实施 2020 年年度权益分派方案、激励对象离职、激励对象考核未达标等原因，对2019 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，并注销部分期权。经调整后，首次
授予激励对象由 340 名调整为 332 名，首次授予股票期权数量由 65,977,698 份调整
为 65,232,789 份，首次授予和预留授予的股票期权行权价格由 13.70 元/股调整为
13.59 元/股。同时结合公司 2020 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2020 年度
的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就，同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予 332 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为16,200,478 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 13.59 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及首次授予第二
个行权期行权条件成就的法律意见》。
11、2022 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、
期权数量及注销部分期权的议案》及《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第二
个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019
年股票期权激励计划（草案）》《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等
有关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，同意因激励对象离职、考核不
达标等原因，注销 2019 年股票期权激励计划预留授予的部分期权。在本次注销后，
授予激励
[2022-02-22](002475)立讯精密:关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施和相关主体承诺的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-014
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报
措施和相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者据此进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、证券市场情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；
2、假设本次非公开发行于 2022 年 9 月 30 日实施完成，该完成时间仅用于计
算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证券监督委员会核准并实际发行完成时间为准；
3、假设本次非公开发行募集资金总额为 1,350,000.00 万元（含本数），不考虑发行费用，本次非公开发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、假设本次非公开发行的发行价格为发行期首日前 20 个交易日的股票交易均
价的 80%，假设发行期首日前 20 个交易日股票交易均价为公司 2022 年 1 月 17 日
至 2022 年 2 月 18 日（董事会决议日前一交易日）交易均价，则对应发行价格为 36.44
元/股，对应发行数量 370,509,941 股；
5、在预测公司总股本时，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑可转换公司债券转股及其他因素所导致的股本变化。截至本次非公开发行预案公告日前一交易日，上市公司总股本为 7,077,034,829 股。假设按照本次非公开发行股票数量上限 370,509,941 股测算，本次非公开发行完成后，公司总股本将达到 7,447,544,770股；
6、公司 2021 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润为 468,966.14 万元，归属于
母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 399,425.70 万元；假设公司 2021 年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润与 2020 年度保持一致，2022 年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较 2021 年相应财务数据存在三种情况：（1）+10%；（2）0%；（3）-10%。（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策）；
7、除用于募集资金投资项目以外，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响；
8、未考虑本次非公开发行预案公告日至本次发行完成日期间公司公告分红方案的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；
9、未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响。
上述假设仅为测算本次非公开发行 A 股股票对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对未来经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：
2021 年度/2021 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目 年 12 月 31 日（预 非公开发行前 非公开发行后
测）
情景 1：2021 年度和 2022 年度的扣非前后归属于母公司股东的净利润相较 2020 年增长
10%
总股本（股） 7,077,034,829.00 7,077,034,829.00 7,447,544,770.00
归属于上市公司股东的净 7,225,462,752.58 7,948,009,027.84 7,948,009,027.84
利润（元）
扣除非经常性损益后归属
于上市公司股东的净利润 6,088,901,850.86 6,697,792,035.95 6,697,792,035.95
（元）
基本每股收益（元/股） 1.02 1.12 1.07
稀释每股收益（元/股） 1.01 1.11 1.05
扣除非经常性损益后的基 0.86 0.95 0.90
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀 0.85 0.93 0.89
释每股收益（元/股）
情景 2：2021 年度和 2022 年度的扣非前后归属于母公司股东的净利润与 2020 年持平
总股本（股） 7,077,034,829.00 7,077,034,829.00 7,447,544,770.00
归属于上市公司股东的净 7,225,462,752.58 7,225,462,752.58 7,225,462,752.58
利润（元）
扣除非经常性损益后归属
于上市公司股东的净利润 6,088,901,850.86 6,088,901,850.86 6,088,901,850.86
（元）
基本每股收益（元/股） 1.02 1.02 0.97
稀释每股收益（元/股） 1.01 1.01 0.96
扣除非经常性损益后的基 0.86 0.86 0.82
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀 0.85 0.85 0.81
释每股收益（元/股）
情景 3：2021 年度和 2022 年度的扣非前后归属于母公司股东的净利润相较 2020 年下降
10%
总股本（股） 7,077,034,829.00 7,077,034,829.00 7,447,544,770.00
归属于上市公司股东的净 7,225,462,752.58 6,502,916,477.32 6,502,916,477.32
利润（元）
扣除非经常性损益后归属
于上市公司股东的净利润 6,088,901,850.86 5,480,011,665.77 5,480,011,665.77
（元）
基本每股收益（元/股） 1.02 0.92 0.87
稀释每股收益（元/股） 1.01 0.90 0.86
扣除非经常性损益后的基 0.86 0.77 0.74
本每股收益（元/股）
2021 年度/2021 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目 年 12 月 31 日（预 非公开发行前 非公开发行后
测）
扣除非经常性损益后的稀 0.85 0.76 0.73
释每股收益（元/股）
注：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率系按照《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的 规定进行计算。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行完成后，公司的股本规模和净资产规模将有较大幅度增加，由 于募集资金投资项目的实施和产生经济效益需要一定的时间，因此短时间内公司的 每股收益和净资产收益率等指标将有所下降，即期回报存在被摊薄的风险。敬请广 大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、本次发行的必要性和合理性
本次非公开发行募集资金总额不超过 1,350,000.00 万元，扣除发行费用后拟将
全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资
号 金金额
1 智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目 350,000.00 350,000.00
2 智能移动终端精密零组件产品生产线建设项目 270,000.00 270,000.00
3 新能源汽车高压连接系统产品生产线建设项目 150,000.00 150,000.00
4 半导体先进封装及测试产品生产线建设项目 95,000.00 95,000.00
5 智能移动终端显示模组产品生产线建设项目 205,000.00 80,000.00
6
[2022-02-22](002475)立讯精密:关于公司2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-012
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）日常
经营与业务发展需要，公司及子公司预计2022年度内拟与关联方立胜汽车科技
（苏州）有限公司（以下简称“苏州立胜”）及立臻科技（昆山）有限公司（以
下简称“昆山立臻”）发生日常关联交易，总金额预计不超过105,500万元，其
中向关联方采购金额预计不超过500万元，向关联方销售金额预计不超过
105,000万元。
公司于2022年2月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公
司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春女士、王来胜先生已
回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定，本议案无需
提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币 万元
关联交 关联 关联交易内容 关联交易定 2022 年 年初至披露日 上年
易类别 人 价原则 预计金额 已发生金额 发生金额
向关联 苏州
人采购 立胜 采购商品 市场定价 500 54.24 370.89
商品
向关联 苏州 销售商品 市场定价 40,000 2,724.61 21,871.71
人销售 立胜
产品、商 昆山 销售商品 市场定价 65,000 2,790.40 41,714.73
品 立臻
合计 105,500 5,569.25 63,957.33
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币 万元
关联 关联交易 实际 预计金 实际发生 实际发生 披露日期
交易 关联人 内容 发生金额 额 额占同类 额与预计 及索引
类别 业务比例 金额差异
“巨潮资讯
向关 网”2021 年 4
联人 月 21 日，《关
采购 苏州立胜 采购商品 370.89 200 0.0026% 170.89 于 2021 年度
商品 日常关联交易
预计公告》
（2021-027）
及 2021 年 10
向关 苏州立胜 销售商品 21,871.71 27,500 0.1419% -5,628.29 月 8 日《关于
联人 2021 年度增
销售 加日常关联交
产品、 易预计的公
商品 昆山立臻 销售商品 41,714.73 50,000 0.2705% -8,285.27 告》
（2021-081）
公司董事会对日常 公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关关联交易实际发生 联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发情况与预计存在较 展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差
大差异的说明 异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日 公司 2021 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合常关联交易实际发 实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，生情况与预计存在 关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方较大差异的说明 股东利益情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）立胜汽车科技（苏州）有限公司
1、基本情况
法定代表人：王来春
注册资本：2000万美元
住所：苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2052号
经营范围：新型电子元器件制造：敏感元器件及传感器的生产；汽车零部件
（五大总成除外）的生产；汽车电子装置制造与研发：电子控制系统的输入（传
感器和采样系统）输出（执行器）部件的生产；汽车电子产品模具和零部件的生
产及产品的售后服务；销售自产产品；从事与本企业生产产品相同商品的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易，涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，苏州立胜总资产114,677.92万元，净资产35,967.24万元；2021年实现营业收入100,409.18万元，净利润170.98万元。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
苏州立胜为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，其法定代表人、董事长系立讯精密法定代表人、董事长、总经理王来春女士。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏州立胜为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
苏州立胜生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（二）立臻科技（昆山）有限公司
1、基本情况
法定代表人：张军
注册资本：93410.39万元人民币
住所：江苏省昆山综合保税区第一大道
经营范围： 生产、研发、维修、销售各式电子计算机及其外部设备、配套产品、存储设备；电子计算机应用产品；计算机网络设备；数字视听设备（影视设备、音响设备、放声设备等）；通信设备（通信传输设备、交换设备、终端设备及移动通信设备等）；游戏机；高频头、降频头；电子专用设备、测试仪器；通用仪器仪表；新型电子元器件；GPS导航仪；前述产品之产成品、半成品、组件、零部件、配套件；前述产品相关的技术咨询、售后有偿服务；前述产品及其组件、零部件、配套件、包装材料的批发、进出口及其相关配套业务。自用研究开发及生产设备的进出口业务。软件开发、生产、销售及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，昆山立臻总资产2,816,915.07万元，净资产
241,821.12万元；2021年实现营业收入3,612,847.42万元，净利润-23,059.62万元。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
昆山立臻为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，昆山立臻为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
昆山立臻生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司向上述关联方销售及采购商品，系以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与上述关联方根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司预计的2022年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议。
经审议，独立董事独立意见如下：
1、公司 2021 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。
2、公司预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易是为满足公司正常经营业务开展的需要，交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。对此，我们同意该项议案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于2022年
[2022-02-22](002475)立讯精密:关于公司开展外汇衍生品交易的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-011
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于公司开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公 司”）开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组 合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
2、投资金额：公司董事会审批通过之日起,公司将开展外汇衍生品交易，交 易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务不超过一年， 任意时点累计折合等值不超过二十亿美元。
3、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动 性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险，提请投资者注意。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司产品以出口销售为主，且主要以外币结算，所涉及的人 民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩产生一定的影响，为进 一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动 风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交 易。
2、投资期限及金额：自公司董事会审批通过之日起，公司将开展外汇衍生 品交易，交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务 不超过一年，任意时点累计折合等值不超过二十亿美元。
3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产 品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
4、资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
二、审议程序
公司于 2022 年 2 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务不超过一年，任意时点累计折合等值不超过二十亿美元。本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
6、公司内核部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、投资对公司的影响
公司产品以出口销售为主，且主要以外币结算，所涉及的人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩产生一定的影响。开展外汇衍生品交易，可以进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
五、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。同时，公司保证拟开展的衍生品交易的保证金使用自有流动资金，不涉及募集资金。该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。我们一致同意公司开展上述业务。
六、备查文件
1、 《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、 《公司第五届监事会第七次会议决议》；
3、 《独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、 《公司外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22](002475)立讯精密:关于公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-010
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年2月21日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据业务发展的需要，公司拟向以下 8 家银行申请综合授信额度：
序号 银行名称 授信额度-人民币-亿元
1 中国光大银行股份有限公司深圳分行 36
2 招商银行股份有限公司深圳分行 32
3 中信银行股份有限公司深圳分行金山大厦支行 30
4 广发银行股份有限公司深圳分行 20
5 交通银行股份有限公司深圳宝安支行 20
6 华夏银行股份有限公司深圳坂田支行 10
7 浙商银行股份有限公司深圳分行 10
8 澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司广州分行 6
合计 164
以上授信额度累计人民币 164 亿元，最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长、总经理王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
二、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2022年2月21日
★★机构调研
调研时间:2022年02月22日
调研公司:广发证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国太平洋保险(集团)股份有限公司,光大证券股份有限公司,泰达宏利基金管理有限公司,泰达宏利基金管理有限公司,泰达宏利基金管理有限公司,中银基金管理有限公司,中银基金管理有限公司,中银基金管理有限公司,中银基金管理有限公司,申万菱信基金管理有限公司,申万菱信基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司,中融国际信托有限公司,景顺长城基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,南方基金管理股份有限公司,南方基金管理股份有限公司,南方基金管理股份有限公司,南方基金管理股份有限公司,南方基金管理股份有限公司,南方基金管理股份有限公司,南方基金管理股份有限公司,南方基金管理股份有限公司,南方基金管理股份有限公司,长盛基金管理有限公司,长盛基金管理有限公司,长盛基金管理有限公司,长盛基金管理有限公司,长盛基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,国泰基金管理有限公司,国泰基金,
接待人:董事长、总经理:王来春,首席运营官:李斌,副总经理、董事会秘书:黄大伟,财务总监:吴天送
调研内容:一、董事长、总经理王来春女士针对2022年度非公开发行股票预案募投项目进行说明公司本次募投项目涉及135亿金额,其中99.5亿规划了具体项目,还有35.5亿用于补流。135亿的金额是结合未来五年发展的需求从技术层面及财务资金层面测算出来的,将满足这6个项目未来五年的发展需求。针对智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目,35亿将比较安全地涵盖到看得见的产品和潜在的机会;针对智能移动终端精密零组件产品生产线建设项目,募集资金27亿,一定程度是服务于项目一,还有部分零部件也将覆盖到别的产品线;新能源汽车高压连接系统产品生产线建设项目和智能汽车连接系统产品生产线建设项目是汽车零部件的项目,20亿主要用于Tier1业务,包括特种线束、高/低压线束、充电枪和整车线束,除此之外也看到一些潜在的产品机会,这些机会都是力争让立讯成为全球领先的Tier1厂商;半导体先进封装及测试产品生产线建设项目包括SIP和晶圆级封装,投资金额9.5亿元,主要是为SIP业务的持续发展以及未来拓展的封装业务做好准备;智能移动终端显示模组产品生产线建设项目总投资20.5亿元,其中募集资金投资8亿元,该项目主要产品包括MINILED以及在LED技术基础上延伸与显示相关的产品。本次募投项目是在早期便开始规划,根据内部的运作以及配合地方政府审批的流程,直到昨日完成公告,因为跟2/11公告的内容没有必然的关系,因此也没有刻意考量同步进行公告。立讯一直以来都充分考虑公司所有股东的利益,但是在考虑股东利益的前提下我们也要考虑企业发展的需求,要把企业经营好。我们清晰地看到企业在短、中、长期发展的需求,并做了仔细地测算,我个人看好本次募投项目给企业带来的影响,也对公司未来几年的发展有信心。二、公司管理层与投资者互动交流1、关于汽车市场与消费电子市场的区别汽车产品安全级别可能仅次于航天产品,与消费电子类的很多产品不同,汽车产品在开发阶段需要与客户同步,无论是高、低压或其他产品,我们需要与整个系统紧密结合,产品的开发周期也相对更长。此外,汽车业务客户相较消费电子也更为分散,汽车Tier1厂商的技术沉淀也通常更深。制造业中存在较多相通的因素,公司在消费电子领域沉淀多年,在自动化、成本管控、品质保障等方面持续为客户各个产品线赋能。长年在消费电子、通信领域积累的智能制造等相关经验,将跨界在SmartEV上得到很好的发挥。相较于传统Tier1厂商,公司在相关积累下培养的新的服务理念预计将更符合SmartEV未来发展趋势。公司目标是在三个五年内,Tier1业务能进入全球前十。对此,我们已拥有清晰的发展思路和方向。2、关于公司智能移动终端精密零组件的布局思路从立讯多年来整体的发展逻辑看,对于精密零组件的生产制造我们更多的是聚焦于以底层的技术为支撑,不断完善加工技术、材料技术和工艺技术,而这仅是整个生产体系的硬件层面。从硬件层面延伸到软件层面,我们可以看到,各项技术之间存在贯通性,比如说消费电子的相关技术可以往通讯、汽车产业亦或是高速高频连接等方面进行转换,这正是我们目前较为关心的重点,也是我们一直所追求的方向。在精密制造技术往更深入发展的同时,伴随着往往是制造过程的更加智能化,即是要求我们在智能制造上投入更多资源,包括在制造过程中加入光学辅助等手段实时产生数据,甚至更进一步帮助我们智能地分析数据,以此形成数据闭环,综合提升我们对产品质量的控制能力。借助智能制造技术为公司输出更多的经营绩效,这亦是我们保持制造技术和产品具备长期竞争力的重要手段。3、关于通讯业务目前发展状况客观来看,公司的通讯业务及超算中心业务呈现出较明显的成长,快速成长的背后源于公司在通讯业务领域多年来的不断深耕,这不仅仅是受某个阶段大环境的影响所带动的短期成长,更是长期的、可持续的发展。正是因为公司始终秉持着务实进取的方针,在通讯业务领域有着多年的积累,才能夯实通讯企业级业务快速成长的基石。4、关于汽车业务投资回报率的说明早在2008年,公司就有一些汽车相关产品的投入,从Tier2开始到Tier1,公司都是进行“喇叭口”形态的投入,即前期投入较大,但只有较小的产出。但在长期,从公司目前已有业务及所在进行项目的测算来看,公司Tier1业务的投资回报率及其他财务指标会优于公司整体平均数。5、关于公司后续ROE的展望公司是以市场、客户或产品为口径评估ROE表现水平的,公司也从未改变过对投资项目不低于20%的标准。在考察项目阶段,稳定ROE表现没有超过20%的项目不会是公司投资的标的;在项目发展过程中也会实时监控,当其稳定ROE水平实际低于20%,公司将采取相应的调整措施。6、关于立铠的情况说明及介绍因从系统端的发展需求上出发,公司需要通过一些结构件来支持和保证公司在终端产品的开发及量产的稳定性,所以才有了和立铠结缘的故事。从产品涵盖面上来讲,所有需要立铠配合到的系统端结构件,都已经在量产或在准备量产的过程中,一切的进展符合公司的预期。公司希望能够优先把资源投入到客户的创新需求上来,着重于创新产品,这样既可以更好地、更有价值地服务客户,也能帮助公司在系统端的发挥。同时,在现有市场已经饱和以及相关技术也相对成熟的背景下,公司会更加着重于从商业的角度出发,满足客户的需求,为客户提供更好的服务。目前无论在结构件或是匹配相关的模组,以及在新的工艺或创新产品上,立铠都表现得优秀,团队的表现也令人满意。无论在业务拓展或是经营效益上,都是如预期甚至略超预期的表现。7、关于智能移动终端显示模组的募投项目,总投入20.5亿元,募投资金8亿元的情况说明显示模组项目总投资20.5亿,募集资金投资8亿,其余12.5亿是基于项目的时间紧迫性,已用自有资金做了提前投入。8、关于公司与奇瑞合资成立ODM公司的背景公司在消费电子领域深耕多年,具备深厚的产业积累及ODM能力,熟悉ODM的运营及管理模式,而奇瑞在传统车领域经验丰富,拥有很强的技术基础,双方的合作是很好的机会。我们将有优势的产品从ODM合资平台及奇瑞本身的业务增量中,取得0到1的机会。我们利用自己的优势参与竞争,让我们的Tier1产品得到品牌客户更好的验证。我们和奇瑞的合作所共同探求的是将奇瑞的整车技术基础与立讯多年的ODM产业经验达成深度绑定的新型整车ODM模式,只有这样才能成就一个比较完整的服务平台。目前的时间窗口很重要,我们需要把握机会。9、关于公司2022年生产经营状况展望自疫情以来,大环境给公司带来一定的挑战,一方面,公司在消费电子、通信、汽车等主要业务领域的人员、研发等资源投入较大;另一方面,在缺芯、缺料的行业背景之下,部分产品的出货存在一定程度的递延。此外,基于未来可持续发展,2021年公司在部分新产品、新业务领域进行一定规模的资源投入。展望2022年,凭借公司在2021年度打下的良好基础及海内外政府的相关政策支持下,结合与客户端的精密合作、供应链端的相互协同,目前这些情况都得到很好的改善,无论是在业务上的开源或是经营成本上的节流,我们都做好了充足的准备。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-03-25 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.06 成交量:13886.00万股 成交金额:533386.00万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜深股通专用 ｜55954.58 ｜29080.09 ｜
｜财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营｜42937.31 ｜269.81 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜17683.74 ｜186.25 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司济宁吴泰闸路证｜8089.89 ｜3.89 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜6705.36 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜55954.58 ｜29080.09 ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务｜421.34 ｜15922.08 ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1454.96 ｜15121.47 ｜
｜中信证券股份有限公司上海分公司 ｜306.40 ｜5573.81 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜15.94 ｜5500.51 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-07-25｜21.22 ｜117.05 ｜2483.89 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
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(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜94011.76 ｜12916.77 ｜2630.15 ｜34.47 ｜96641.91 ｜
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