002267陕天然气最新消息公告-002267最新公司消息
≈≈陕天然气002267≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)02月24日(002267)陕天然气:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本111208万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2021
-07-29;除权除息日:2021-07-30;红利发放日:2021-07-30;
机构调研:1)2021年06月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:41352.96万 同比增:15.98% 营业收入:75.63亿 同比增:-7.73%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.3719│ 0.3242│ 0.3077│ 0.2957│ 0.3206
每股净资产 │ 5.7200│ 5.7052│ 5.6945│ 5.8693│ 5.5300
每股资本公积金 │ --│ 1.1207│ 1.1207│ 1.1207│ 1.1207
每股未分配利润 │ --│ 2.7665│ 2.7501│ 2.9381│ 2.6423
加权净资产收益率│ 6.6200│ 5.7600│ 5.4100│ 5.2000│ 5.8500
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.3242│ 0.3077│ 0.2957│ 0.3206
每股净资产 │ --│ 5.7052│ 5.6945│ 5.8693│ 5.5284
每股资本公积金 │ --│ 1.1207│ 1.1207│ 1.1207│ 1.1207
每股未分配利润 │ --│ 2.7665│ 2.7501│ 2.9381│ 2.6423
摊薄净资产收益率│ --│ 5.6826│ 5.4039│ 5.0386│ 5.7996
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A 股简称:陕天然气 代码:002267 │总股本(万):111207.54 │法人:刘宏波
上市日期:2008-08-13 发行价:10.59│A 股 (万):111207.54 │总经理:陈东生
主承销商:中信证券股份有限公司 │ │行业:燃气生产和供应业
电话:029-86156196 董秘:毕卫 │主营范围:天然气销售、管道运输和燃气工程
│安装。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.3719│ 0.3242│ 0.3077│ 0.2957
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2020年 │ 0.3206│ 0.1822│ 0.2272│ 0.2546
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2019年 │ 0.4100│ 0.2204│ 0.2055│ 0.2714
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2018年 │ 0.3592│ 0.3136│ 0.2938│ 0.2823
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2017年 │ 0.3556│ 0.2332│ 0.2266│ 0.2266
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[2022-02-24](002267)陕天然气:2021年度业绩快报
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2022-001
陕西省天然气股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 7,562,633,312.26 8,195,788,686.41 -7.73
营业利润 504,200,675.73 462,881,439.85 8.93
利润总额 504,625,677.41 468,023,161.67 7.82
归属于上市公司股东的净利润 413,529,632.18 356,561,007.92 15.98
扣除非经常性损益后的归属于上市公 390,366,200.81 327,390,604.99 19.24
司股东的净利润
基本每股收益 0.3719 0.3206 16.00
加权平均净资产收益率（%） 6.62% 5.85% 增加 0.77 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 13,049,957,287.43 13,319,110,620.07 -2.02
归属于上市公司股东的所有者权益 6,356,089,488.38 6,147,979,726.61 3.39
股本 1,112,075,445.00 1,112,075,445.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产 5.72 5.53 3.44
注：1. 报告期内，公司收购眉县城燃畅通燃气有限公司 51%股权，此项合并属于非同一控制
下企业合并，合并报表范围较上期发生变化。
2.上述数据是以公司合并报表数据填列，未经审计，财务数据以最终 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现天然气运销量68.53亿立方米，较上年同期增长9.31%；营业总收入7,562,633,312.26元，较上年同期下降7.73%，主要因为公司部分下游客户与公司经营交易模式由原有的销售天然气转化为提供管道输送服务所致；营业利润504,200,675.73元，较上年同期增长8.93%；利润总额504,625,677.41元，较上年同期增长7.82%；归属于上市公司股东的净利润413,529,632.18元，较上年同期增长15.98%。
报告期末，公司总资产13,049,957,287.43元，较期初下降2.02%；归属于上市公司股东的所有者权益6,356,089,488.38元，较期初增长3.39%；归属于上市公司股东的每股净资产5.72元，较期初增长3.44%。
报告期内，公司收购眉县城燃畅通燃气有限公司51%股权，此项合并属于非同一控制下企业合并，合并报表范围较上期发生变化。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，根据业绩预告相关规定，公司未对2021年度经营业绩进行预计。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据公司将在2021年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2022年2月24日
[2021-12-28](002267)陕天然气:关于参股子公司解散并清算注销的进展公告
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2021-057
陕西省天然气股份有限公司
关于参股子公司解散并清算注销的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
解散清算事项已获黑龙江管网公司董事会审议通过，并完成注销登记。
一、情况概述
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月通
过市场化公开投标方式参与投资组建黑龙江省天然气管网有限公司（以下简称“黑龙江管网公司”），公司认缴出资 3 亿元，占注册资本比例为20%。黑龙江管网公司成立后受困于内外多重因素，业务基本处于停滞状
态。公司于 2020 年 12 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过
《关于解散清算参股子公司黑龙江省天然气管网有限公司的议案》，同意对黑龙江管网公司进行解散清算。
二、本次解散清算的进展情况及影响
黑龙江管网公司清算组按清算程序开展了相关工作，并于 2021 年 12
月完成清算并出具《清算报告》。《清算报告》显示，黑龙江管网公司资
产总额 1,566,218,781.83 元，负债已清零，所有者权益 1,566,218,781.83元。黑龙江管网公司已按各股东出资比例分配清算款，并完成款项支付工作，截至目前，公司已收到款项 313,338,423.01 元。
近期，黑龙江管网公司收到哈尔滨市市场监督管理局出具的《外商投资企业注销登记通知书》（（哈）外资销准字〔2021〕年第 121 号），准予黑龙江管网公司进行注销登记。至此，黑龙江管网公司工商注销登记手续已办理完毕。
黑龙江管网公司解散清算符合公司战略规划，作为公司的参股子公司，不纳入公司合并报表范围，因其暂未开展经营业务，解散清算对公司的经营发展和损益的影响较小。
三、备查文件
1.《黑龙江管网公司董事会决议》；
2.哈尔滨市市场监督管理局《外商投资企业注销登记通知书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22](002267)陕天然气:关于股东权益变动进展暨协议转让股份完成过户登记的公告
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2021-056
陕西省天然气股份有限公司
关于股东权益变动进展暨协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次权益变动属控股股东协议受让 3 家股东持有的股份，不触及要
约收购。
2.股东权益变动的登记过户已办理完成，陕西燃气集团持有公司股份比例由 55.36%增加至 64.43%；澳门华山、陕西华山、秦龙电力分别由持有 5.53%、2.69%、0.85%减少至 0%，不再持有公司股份。
3.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更，不会对公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
一、本次权益变动基本情况
2021 年 4 月 14 日，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）
的控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“陕西燃气集团”）与公司股东澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司（以下简称“澳门华山”）、陕西华山创业有限公司（以下简称“陕西华山”）、陕西秦龙电力股份有限公司（以下简称“秦龙电力”）分别签署《股权转让协议》，
根据协议约定，澳门华山、陕西华山、秦龙电力拟将其合计持有公司 9.07%股份通过非公开协议转让方式转让给陕西燃气集团。具体内容详见公司于
2021 年 4 月 14 日在指定媒体巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动的提
示性公告》（公告编号：2021-017）等相关公告。
该权益变动事项于 2021 年 6 月获陕西省人民政府国有资产监督管理
委员会批复。根据批复文件和告知函内容，陕西省国资委同意将陕西华山、澳门华山、秦龙电力合计持有公司 100,879,868 股（占比 9.07%），以非公开协议转让的方式转让给陕西燃气集团。具体内容详见公司于 2021 年6 月 24 日在指定媒体巨潮资讯网披露的《关于股东收到国资主管部门批复暨权益变动的进展公告》（公告编号：2021-026）。
二、本次权益变动完成情况
根据公司收到中国证券登记结算有限责任公司于 2021 年 12 月 20 日
出具的《证券过户登记确认书》显示，澳门华山、陕西华山、秦龙电力已经将其合计持有公司股份 100,879,868 股（占公司总股本的 9.07%）无限
售条件流通股转让给陕西燃气集团，过户日期为 2021 年 12 月 17 日。权
益变动完成后，陕西燃气集团持有公司 716,530,456 股，占比 64.43%，仍为公司控股股东（第一大股东），上述权益变动的登记过户手续已经办理完成。至此，本次权益变动前后相关股东持股变化情况如下：
本次权益变动前持股 本次权益变动后持股
股东名称 股份性质 股数（股） 持股比例（%） 股数（股） 持股比例（%）
陕西燃气集团 615,650,588 55.36 716,530,456 64.43
澳门华山 无限售条件 61,507,852 5.53 0 0
陕西华山 流通股 29,907,004 2.69 0 0
秦龙电力 9,465,012 0.85 0 0
三、本次权益变动对公司的影响
本次权益变动系陕西燃气集团基于对公司价值认可和未来发展的信心，积极响应陕西省有关做大做强做优上市公司的号召，加快推动优势资源向上市公司聚集，满足上市公司的未来发展需要。本次交易符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次权益变动事项在同一实际控制人控制的不同主体之间进行的协议转让。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更，不会对公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
四、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》；
2.陕西燃气集团关于做好信息披露相关工作的通知；
3.澳门华山、陕西华山、秦龙电力关于股东权益变动进展暨股权转让完成过户登记的告知函。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21](002267)陕天然气:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2021-055
陕西省天然气股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）采用中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》第二十六条关于中小投资者的规定执行。
2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：wangyuemail126@126.com
互动电话：029-86156198
3.本次股东大会无否决提案的情况。
4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2021 年第三次临时股东大会现场会议于 2021 年 12 月 20
日 14:30 在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中
心大楼 12 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公
司董事会于 2021 年 12 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月
20 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 14 人，代表公司有表决权股份 626,395,191 股，占公司有表决权股份总数的 56.3267%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 3 人，代表公司有表决权股份 625,595,100 股，占公司有表决权股份总数的 56.2547％；
2.通过网络投票的股东 11 人，代表公司有表决权股份 800,091 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0719％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 13 人，代表公司有表决权股份 10,744,603 股，占公司有表决权股份总数的 0.9662%。
（六）公司董事会秘书、部分董事及监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会；陕西永嘉信律师事务所委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案4项，除《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》属于特别决议事项外，其他3项议案均为普通决议事项，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的三分之二，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
625,116,100 99.7958% 1,259,091 0.2010% 20,000 0.0032%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
9,465,512 88.0955% 1,259,091 11.7184% 20,000 0.1861%
（二）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。该事项关联股东陕西燃气集团有限公司（持有股份 615,650,588 股）回避表决。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
10,665,103 99.2601% 77,700 0.7232% 1,800 0.0168%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
10,665,103 99.2601% 77,700 0.7232% 1,800 0.0168%
（三）审议通过《关于聘请 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
626,085,691 99.9506% 309,500 0.0494% 0 0%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
10,435,103 97.1195% 309,500 2.8805% 0 0%
（四）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。张栋先生当选为公司第五届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
626,065,691 99.9474% 307,700 0.0491% 21,800 0.0035%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
10,415,103 96.9333% 307,700 2.8638% 21,800 0.2029%
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师赵戈辉、吴亚男见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西永嘉信律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-02](002267)陕天然气:第五届董事会第十四次会议决议公告
1
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2021-048
陕西省天然气股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年11月30日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2021年11月25日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》
根据陕西省国资委《关于加强权属企业公司章程管理的通知》（陕国资治理发〔2021〕10号）相关要求，参照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西省属企业公司章程指引（国有控股）》有关规定，结合公司实际情况，拟对《陕西省天然气股份有限公司章程》相应条款予以修订。
2
具体内容详见公司于2021年12月2日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-050）、《陕西省天然气股份有限公司章程》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易的议案》
根据公司生产经营需要，在现行经营模式及价格体系不变的前提下，公司拟增加2021年度日常关联交易预计金额91,867万元。2021年预计与延长石油集团及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等14家关联方发生日常关联交易总金额441,757万元。
独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年12月2日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-051）、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡对该议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增销售液化天然气日常关联交易的议案》
公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司为进一步拓宽业务领域和市场规模，提升效益，计划与陕西液化天然气投资发展有限公司签
3
订合同期限为签订之日起至2021年12月31日的液化天然气购销合同，合同预计新增销售液化天然气金额为4,000万元。
独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年12月2日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于新增销售液化天然气日常关联交易的公告》（公告编号：2021-052）、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡对该议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（四）审议通过《关于新增2021年生产作业项目的议案》
公司靖边压气站与国家管网互联互通及铜川新区重大隐患治理工作取得较大进展，为加快推进项目实施，公司拟新增1个更（技）改项目和1个安（技）措项目，项目总费用约6,075万元，2021年计划费用2,000万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（五）审议通过《关于调整2021年度投资计划的议案》
为提高投资效率，公司根据年度投资项目实际进展、市场环境、政策要求，以及前期投资项目论证情况，形成2021年投资调整计划，调整后2021年共安排投资66,466万元，较年初公司下达计划减少投资3,710万
4
元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（六）审议通过《关于聘请2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
经公司审计委员会提议、董事会审议，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年12月2日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-053）、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事袁军旗先生因工作变动，于近日申请辞去第五届董事会董事、审计委员会委员职务。《公司章程》规定董事会由12名董事组成，袁军旗先生辞职后现有董事会成员11名。根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司提名委员会审议，同意提名张栋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止，如张栋先生当选则同时担任审计委员会委员职务。董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任
5
的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年12月2日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
张栋先生简历详见附件。
同意将该议案提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2021年12月20日（星期一）下午14:30在陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于2021年12月2日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-054）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十四次会议决议及签字页。
（二）第五届监事会第十二次会议决议及签字页。
特此公告。
6
附件：非独立董事候选人张栋先生简历
张栋，男，汉族，宁夏中宁人，1984年11月出生，本科学历，工程师。2006年7月至2012年5月，就职于陕西省天然气股份有限公司，陕西燃气集团有限公司。2012年5月至2021年11月，历任陕西燃气集团有限公司经营管理处副主管、经营管理处主管、经营管理处副处长、生产经营部副部长、生产经营部部长，陕西燃气集团交通能源发展有限公司董事。现任陕西燃气集团有限公司生产经营部部长。
张栋先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2021年12月2日
[2021-12-02](002267)陕天然气:第五届监事会第十二次会议决议公告
1
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2021-049
陕西省天然气股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2021年11月30日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2021年11月25日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司增加2021年度日常关联交易预计系基于公司经营发展的需要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易规则，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。公司第五届董事会第十四次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于2021年12月2日在指定媒体《中国证券报》《上
2
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-051）。
关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增销售液化天然气日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司子公司陕西城市燃气产业发展有限公司与陕西液化天然气投资发展有限公司增加销售液化天然气关联交易，符合公司正常生产经营需要，关联交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。公司第五届董事会第十四次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于2021年12月2日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于新增销售液化天然气日常关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。
关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（三）审议通过《关于聘请2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
经审核，监事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计及
3
内部控制审计工作要求；审计费用定价符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第五届董事会第十四次会议在审议该事项时，审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
具体内容详见公司于2021年12月2日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-053）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十二次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2021年12月2日
[2021-12-02](002267)陕天然气:关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告
1
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2021-053
陕西省天然气股份有限公司
关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年6月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：吕桦
人员信息：上年度末合伙人数量52人，注册会计师259人，签署过
2
证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。
业务信息：2020年度业务收入43,139.76万元，其中审计业务收入34,787.20万元，证券业务收入13,414.30万元。2020年度为32家上市公司提供审计服务，收费总额6,248.59万元，涉及的主要行业包括制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户2家。
2. 投资者保护能力
2020年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施1次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，2名从业人员受到行政处罚1次，5名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：高靖杰先生，具备中国注册会计师执业资格，2000年加入希格玛会计师事务所，2004年开始从事上市公司审计的专业服务
3
工作，2019年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告6份，复核上市公司报告9份。
项目质量控制复核人：曹爱民先生，具备中国注册会计师执业资格，1996年加入希格玛会计师事务所，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，2020年开始为本公司提供审计质量复核服务，最近三年签署上市公司审计报告6份，复核上市公司报告23份。
签字注册会计师：任帅英女士，具备中国注册会计师执业资格，2013年加入希格玛事务所，2021年开始从事上市公司审计的专业服务工作，拟于2022年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告0份，复核上市公司报告0份。
2.诚信情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施和自律监管措施的具体情况详见下表：
序号
姓名
处理日期
处理处罚类型
实施单位
事由及处理处罚情况
1
高靖杰
2020-11-11
监督管理措施
陕西省证监局
建设机械2017年财务报表审计存在问题，被出具警示函。
2
曹爱民
2020-11-11
监督管理措施
陕西省证监局
建设机械2017年财务报表审计存在问题，被出具警示函。
3.独立性
希格玛会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4
4.审计收费
本期审计费用97万元（含税），较上年度审计费用增加2万元。其中年报审计费用68万元（含税），内控审计费用29万元（含税），系根据公司2021年审计需配备的审计人员情况和审计工作量，参考审计服务收费的市场行情确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对希格玛会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为希格玛会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。提议续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1.独立董事事前认可
经对拟聘请2021年度财务报表和内部控制审计机构事项进行事前审查，我们认为，希格玛会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计，有利于保护公司及股东的权益。同意将续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度审计机构事项提交第五届董事会第十四次会议审议。
2.独立董事独立意见
本次聘请2021年度财务报表和内部控制审计机构事项在提交公司董事会审议前,已事前征求独立董事意见，同意将该议案提交第五届董事会
5
第十四次会议审议。公司本次续聘希格玛会计师事务所担任公司2021年度审计机构的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。希格玛会计师事务所具备足够专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司2021年度财务及内部控制审计工作要求。我们同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3.董事会审议情况：2021年11月30日，公司第五届董事会第十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构。
4.该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会2021年第九次会议决议；
3.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2021年12月2日
[2021-12-02](002267)陕天然气:关于新增销售液化天然气日常关联交易的公告
1
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2021-052
陕西省天然气股份有限公司
关于新增销售液化天然气日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日、2021年3月15日分别召开了第五届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，2021年7月15日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的议案》。预计2021年与陕西液化天然气投资发展有限公司（以下简称“陕西液化”）发生日常关联交易金额合计32,499万元，其中销售天然气金额28,167万元，采购调峰气金额2,244万元，输送天然气金额1,334万元，租赁储气调峰设施金额184万元，购买液化天然气570万元。具体内容详见公司分别于2021年2月26日、2021年7月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-007）《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司
2
日常关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。
为进一步拓宽业务领域和市场规模，提升公司效益，拟通过贸易方式向陕西液化销售液化天然气。双方拟签订合同期限为自签订之日起至2021年12月31日止的液化天然气购销合同，合同预计金额4,000万元。公司与陕西液化形成首次发生液化天然气销售类别的关联交易。
上述事项已经公司2021年11月30日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，并授权城燃公司在董事会决议范围内签署合同。董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡先生回避表决；监事会审议该事项时，关联监事张珺女士、邢智勇先生回避表决。
公司独立董事已事先认可本次日常关联交易事项，并发表“同意”独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易事项未达到公司最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东大会审议。
（二）日常关联交易增加类别和金额
单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额 截至披露日发生金额 上年发生额
向关联方销售
商品
陕西液化天然气投资发展有限公司
销售液化
天然气
市场定价
4000
0
0
合计
4000
0
0
二、关联人介绍和关联关系
名称
陕西液化天然气投资发展有限公司
住所
陕西省杨凌示范区渭惠东路35号
法定代表人
毛宗学
注册资本
76,500万元
股权比例
陕西燃气集团有限公司42.8627%
3
国开发展基金有限公司36.5490%
陕西省天然气股份有限公司12.3529%
金花投资控股集团有限公司8.2353%
公司类型
其他有限责任公司
经营范围
一般项目：天然气加工（液化、汽化）、运输、销售；天然气汽车充装；杜瓦瓶充装；天然气应急、储备、事故保障；液化天然气设备加工、制造、销售；天然气液化、储存、运输、使用相关设备的研发、制造、改造、销售及产业投资（仅限以自有资金进行投资，不得代客理财，不得吸收公众存款）；天然气、液化天然气、燃料油（成品油除外）的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期
2012-07-02
营业期限
2012-07-02至无固定期限
关联关系
同一母公司
主要财务指标
截至2020年12月31日，资产总额306,020万元，净资产50,374 万元，营业收入130,299 万元，净利润-183万元。
是否失信被执行人 否
陕西液化依法存续经营，资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据
城燃公司向陕西液化销售液化天然气定价执行市场定价原则。
（二）关联交易付款安排和结算方式
液化天然气的供应价格采用“随行就市”原则，即由城燃公司根据市场行情定价，定价后双方应以书面形式对价格进行确认，据实结算，陕西液化收到城燃公司销售的液化天然气后支付全额气款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
城燃公司与陕西液化增加销售液化天然气关联交易，符合其正常生产经营需要，对公司经营业绩产生积极影响。
销售液化天然气关联交易为日常关联交易，预计关联交易将会持续进行。关联交易价格公平、公正、公允，不对公司的独立性造成影响，公司
4
主业不会对上述关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前,已事前征求独立董事认可，独立董事认为：
1.公司全资子公司首次与陕西液化签订液化天然气销售合同是公司正常生产经营业务的需要，交易定价公平、公开、公允，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利利益的情形。 2.同意将新增销售液化天然气日常关联交易议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议，并提请公司关联董事在审议此项议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
（二）独立董事基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1.本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前，已事前征求独立董事意见，同意将该议案提交第五届董事会第十四次会议审议。
2.本次日常关联交易事项是与公司日常经营相关的交易，符合公司业务发展需要，遵循公平、公正、公开、公允的市场交易定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利利益的情形。
3.该议案审议时，审议程序合法有效，关联董事回避表决，关联交易的审议及表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，同意本次日常关联交易事项。
独立董事关于本次关联交易的事前认可和独立意见详见公司于2021
5
年12月2日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
六、备查文件目录
（一）第五届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见；
（三）第五届监事会第十二次会议决议；
（四）2021年度液化天然气购销合同；
（五）上市公司关联交易情况概述表。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2021年12月2日
[2021-12-02](002267)陕天然气:关于修订公司章程的公告
1
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2021-050
陕西省天然气股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》。公司根据陕西省国资委《关于加强权属企业公司章程管理的通知》（陕国资治理发〔2021〕10号）相关要求，参照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《陕西省属企业公司章程指引（国有控股）》等有关规定，结合公司实际情况，对公司章程部分内容进行修订，修订内容对照如下：
一、《公司章程》修订情况
公司章程修订对比表
序号
修订前
修订后
1
第四条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立党委，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要为党委工作提供必要的人员、机构、经费等条件支持。
第四条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的有关规定，设立党委，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
2
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书、总工程师和总经济师。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书、总工程师、总经济师和总法律顾问。
3
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行，并依照《证券法》的规定履行信息
2
条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
披露义务。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
4
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
5
第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，行使表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）有权了解公司经营状况和财务状况，依法获得公司的经营信息和财务信息等。
包括但不限于：查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
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第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
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（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司年度报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
……
（一）决定公司宏观战略和发展规划；
（二）决定公司的经营方针和投资计划；
（三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会报告；
（六）审议批准公司年度报告；
（七）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（八）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（九）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（十）对发行公司股票和债券作出决议；
（十一）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
……
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第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会召集人指定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会召集人指定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。股东大会通知发出后，无正当理由的，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日期的至少二个交易日之前发布通知并说明具体原因。
公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
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第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内或连续十二个月购买、出售重大资产或者 担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算；
（三）对回购股份作出决议；
（四）本章程的修改；
（五）公司在一年内或连续十二个月购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
（六）股权激励计划；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
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第八十三条 董事、监事候选人名单以提案
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方
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的方式提请股东大会表决。股东大会就选举2名以上的董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。
……
（三）由职工代表出任的监事由职工代表大会民主选举产生后，直接进入公司监事会，并由公司监事会予以公告。监事会应当向股东公告由职工代表出任的董事、监事的简历和基本情况。
……
式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。
……
（三）由职工代表出任的董事、监事由职工代表大会民主选举产生后，直接进入公司董事会、监事会。公司董事会、监事会应当向股东公告由职工代表出任的董事、监事的简历和基本情况。
……
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第九十六条 公司党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任；必要时，可设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立中共陕西省天然气股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
第九十六条 公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的有关规定，经上级党组织批准，设立中共陕西省天然气股份有限公司委员会，同时设立中共陕西省天然气股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
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新增一条
第九十七条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。公司纪委每届任期和党委相同。
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第九十六条 公司党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任；必要时，可设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立中共陕西省天然气股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
第九十八条 公司党委设书记1名，其他党委成员若干名。可设立主抓公司党建工作的专职副书记。同时设纪委书记1名。
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第九十六条 公司党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任；必要时，可设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立中共陕西省天然气股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
第九十九条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。
董事长、党委书记原则上由一人担任，党员总经理担任副书记。若党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般应当进入董事会且不在经理层任职。
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新增一条
第一百条 公司党委坚持和加强党的领导，坚持党要管党、全面从严治党，把准政治方向，强化政治引领，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
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第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行，落实省委、省政府重大决策，落实上级党组织有关重要工作部署；
（二）坚持党管干部原则与公司董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会或总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任，领导公司思想政治工作、组织建设、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作和党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
第一百零一条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、促落实,依照规定讨论和决定公司重大事项,主要职责是:
(一)加强公司党的政治建设、思想建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致;
(二)深入学习和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实;
(三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权;
(四)加强对公司选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;
(五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸；
(六)加强公司基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展;
（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织；
（八）其他应由党委决定的重要事项。
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新增一条
第一百零二条 公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主要包括:
(一)贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略、省委省政府政策要求的重大举措；
(二)公司发展战略、中长期发展规划,重要改革方案;
(三)公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题;
(四)公司组织架构设置和调整,重要规章制度的制定和修改；
(五)涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、
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社会责任等方面的重大事项;
(六)其他应当由党委研究讨论的重要事项。
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第九十八条 公司纪委工作职责：
（一）配合公司党委做好对党的路线、方针、政策和决议的执行。
（二）协助公司党委开展党风廉政建设和反腐倡廉工作。
（三）贯彻落实上级纪委和公司党委有关重要决议、决定和工作部署。
（四）加强对公司党委所辖范围内党组织和党员干部遵守党章、党规、党纪和履职尽责情况的监督检查。
第一百零三条 纪委工作主要职责：
（一）维护党的章程和其他党内法规，检查公司党委对党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
（二）协助公司党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；
（三）贯彻落实上级纪委和公司党委有关重要决议、决定和工作部署；
（四）加强对同级党委、党的工作部门和直接领导的党组织、党的领导干部履行职责、行使权力情况的监督；
（五）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规案件，受理处置党员群众检举举报，受理党员的控告和申诉。
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第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百零七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
（一）忠实履行职责，积极维护股东和公司的合法权益，不得超越职权或违反程序决定公司重大事项，不得有其他侵害国有资产出资人权益的行为；
（二）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（三）出席董事会会议、所任专门委员会会议，参加董事会的其他活动，及时了解掌握充分的信息，在深入研究、分析的基础上，独立审慎地表决或发表意见；
（四）应公平对待所有股东；
（五）及时了解公司业务经营管理状况；
（六）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（七）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（八）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
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第一百一十七条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规以及本章程赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净
第一百二十二条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规以及本章程赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产
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资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）提议召开董事会；
（五）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（六）审议公司的对外担保事项；
（七）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
独立董事行使上述第(一)-(五)项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，行使上述第(六)项职权应当经全体独立董事三分之二以上同意，行使上述第(七)项职权应当经全体独立董事同意。
如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）提议召开董事会；
（五）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；
（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集；
（七）审议公司的对外担保事项；
（八）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
独立董事行使上述第(一)-(六)项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，行使上述第(七)项职权应当经全体独立董事三分之二以上同意，行使上述第(八)项职权应当经全体独立董事同意。
如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
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第一百一十八条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）需要进行披露的关联交易；
（五）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（六）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（七）公司章程规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第一百二十三条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）需要进行披露的关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及衍生品投资等重大事项；
（五）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
（六）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（七）重大资产重组方案、股权激励计划；
（八）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（九）公司章程规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；
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无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
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第一百二十五条 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，董事会设董事长1人，不设副董事长。
第一百三十条 董事会由13名董事组成，其中包括1名职工董事和4名独立董事，董事会设董事长1人，不设副董事长。职工董事由职工代表大会选举产生。
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第一百四十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百四十六条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
公司纪委书记可列席董事会会议和董事会专门委员会会议。
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新增一条
第一百七十四条 公司依照法律规定,健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,推进厂务公开、业务公开,落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。
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新增一条
第一百七十五条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。
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新增一条
第一百七十六条 公司遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规,执行国家有关政策,保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策, 根据生产经营需要,制定劳动、人事和分配制度。
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第一百七十八条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。
第一百八十六条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。
修订后的《公司章程》全文详见公司在指定媒体《中国证券报》《上海
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证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《陕西省天然气股份有限公司章程》。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。
二、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.陕西省天然气股份有限公司章程。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2021年12月2日
[2021-12-02](002267)陕天然气:关于增加2021年度日常关联交易预计公告
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证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2021-051
陕西省天然气股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增加日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于新增与陕西延长石油天然气股份有限公司日常关联交易的议案》；2021年2月25日、2021年3月15日分别召开的第五届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》；2021年7月15日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的议案》《关于增加与陕西兴化集团有限责任公司2021年度输送天然气日常关联交易的议案》。预计2021年与陕西延长石油（集团）有限责任公司（下称“延长石油集团”）及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等 14家关联方发生日常关联交易总金额349,890万元。具体内容详见公司分别于2020年11月17日、2021年2月26日、2021年7月17日在《中国证券报》《上
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海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于新增与陕西延长石油天然气股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2020-075）、《2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-007）、《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-032）、《关于增加2021年度输送天然气日常关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。
为填补冬季高峰期间城市燃气企业用气缺口，保障民生用气需求，确保人民群众温暖过冬，公司积极协调延长石油集团增供气量，同时非采暖季也增加了采购量，致使采购天然气关联交易金额较年初披露额度增加60,122万元。2021年上游资源单位向陕西液化天然气投资发展有限公司（下称“陕西液化”）供气价格较上年同期供气价格上浮较大，致使公司与陕西液化销售天然气关联交易金额较年初披露额度增加31,134万元；此外延长油田股份有限公司（下称“延长油田股份公司”）因2021年采暖季提前供暖，用气量较年初预计增加，致使关联交易金额较年初披露额度增加611万元。2021年公司预计与延长石油集团采购天然气日常关联交易金额278,904万元；预计与陕西液化销售天然气日常关联交易金额59,301万元；预计与延长油田股份公司销售天然气日常关联交易金额941万元。2021年预计与延长石油集团及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等14家关联方发生日常关联交易总金额441,757万元，较年初预计金额增加91,867万元。
上述事项已经公司2021年11月30日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过。董事会审议该事项时，关联董
3
事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡先生回避表决；监事会审议该事项时，关联监事张珺女士、邢智勇先生回避表决。
公司独立董事已事先认可本次日常关联交易事项，并发表“同意”的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述日常关联交易已达到公司最近一期经审计净资产5%，需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东陕西燃气集团有限公司须回避表决。
（二）日常关联交易增加类别和金额
单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定价原则 本年度已公告预计金额 本次调增金额 本次调增后金额 截至2021年10月31日发生金额
向关联方购买商品
陕西延长石油（集团）有限责任公司
购买天然气
居民和非居民用气价格在政府文件指导下协商定价；合同外额外气执行市场定价或在政府文件指导下协商定价；LNG 调峰气及其他类别气量价格执行市场定价
218,782
60,122
278,904
210,324
小 计
218,782
60,122
278,904
210,324
向关联方销售商品
陕西液化天然气投资发展有限公司
销售天然气
市场定价
28,167
31,134
59,301
59,004
向关联方销售商品
延长油田股份有限公司
销售天然气
居民用气价格执行政府定价；其他类别用气销售定价原则按照采购价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价
330
611
941
574.26
小 计
28,497
31,745
60,242
59,578
合 计
24,7279
91,867
339,146
269,902
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注：上述日常关联交易金额为公司财务部门核算数据，尚未经审计，实际的交易金额经审计后将在年度报告中披露。
二、关联人介绍和关联关系
关联方一：陕西延长石油（集团）有限责任公司
名称
陕西延长石油（集团）有限责任公司
住所
陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地
法定代表人
兰建文
注册资本
1,000,000万元人民币
股权比例
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会51%
延安市人民政府国有资产监督管理委员会44%
榆林市人民政府国有资产监督管理委员会5%
公司类型
有限责任公司（国有控股）
经营范围
石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；石油专用机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有效期内经营）；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发和综合利用；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；项目、股权投资（限企业自有资金）；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营：房地产开发；酒店管理；电力供应、移动式压力容器充装；住宿及餐饮服务；零售服务；体育与娱乐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期
1996-08-02
营业期限
1996-08-02至无固定期限
关联关系
持有公司控股股东52.45%的股权
主要财务指标
截至2020年12月31日，资产总额3,409.23亿元，净资产1,600.58亿元，营业收入916.11亿元，净利润13.9亿元。
是否失信被执行人 否
关联方二：陕西液化天然气投资发展有限公司
名称
陕西液化天然气投资发展有限公司
住所
陕西省杨凌示范区渭惠东路35号
法定代表人
毛宗学
注册资本
76,500万元
股权比例
陕西燃气集团有限公司42.8627%
国开发展基金有限公司36.5490%
陕西省天然气股份有限公司12.3529%
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金花投资控股集团有限公司8.2353%
公司类型
其他有限责任公司
经营范围
一般项目：天然气加工（液化、汽化）、运输、销售；天然气汽车充装；杜瓦瓶充装；天然气应急、储备、事故保障；液化天然气设备加工、制造、销售；天然气液化、储存、运输、使用相关设备的研发、制造、改造、销售及产业投资（仅限以自有资金进行投资，不得代客理财，不得吸收公众存款）；天然气、液化天然气、燃料油（成品油除外）的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期
2012-07-02
营业期限
2012-07-02至无固定期限
关联关系
同一母公司
主要财务指标
截至2020年12月31日，资产总额306,020万元，净资产50,374万元，营业收入130,299万元，净利润-183万元。
是否失信被执行人 否
关联方三：延长油田股份有限公司
名称
延长油田股份有限公司
住所
陕西省延安市延川县永坪镇
法定代表人
李文明
注册资本
1,000,000万元人民币
股权比例
陕西延长石油（集团）有限责任公司50.29%
吴起县人民政府11.2%
志丹县人民政府10.96%
安塞区人民政府5.3%
宝塔区人民政府4.9%
定边县人民政府3.85%
甘泉县人民政府3.03%
靖边县人民政府2.83%
子长县人民政府2.75%
延长县人民政府2.09%
横山区人民政府1.3%
延川县人民政府0.77%
子洲县人民政府0.39%
富县人民政府0.2%
宜川县人民政府0.14%
公司类型
股份有限公司（非上市）
经营范围
一般项目：石油、天然气勘探、开发及与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、销售；油气田勘探、开发配套的钢材、设备、材料的销售及对外工程承包；机械制造、安装、销售；油气田勘察、设计、技术开发与应用、技术咨询、技术服务、招标采购；劳务输出；房屋租赁、房地产开发；运输、餐饮、住宿；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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成立日期
2006-03-01
营业期限
2006-03-01至无固定期限
关联关系
该公司控股股东持有公司控股股东52.45%的股权
主要财务指标
截至2020年12月31日，资产总额1,193.09亿元，净资产171.53亿元，收入208.95亿元，净利润-55.53亿元。
是否失信被执行人 否
上述关联方依法存续经营，资产及财务状况总体良好、具备履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据
公司购买天然气定价原则为：居民用气价格和非居民用气价格根据陕发改物价〔2019〕348号文件指导精神与供气单位协商确定门站价格；合同外额外气按照中石油当期线上竞拍价格执行，若无线上竞拍价格执行合同内调峰气价格；LNG调峰气及其他类别气量价格执行市场定价。
公司销售天然气定价原则为：居民用气价格按照陕发改物价〔2019〕348号、《关于我县城镇天然气价格有关问题的通知》（志经发〔2019〕19号）、《关于城区天然气价格有关问题的通知》（长政价发〔2019〕5号）、《关于延川县天然气销售价格及有关问题的通知》（延经发〔2019〕205号）文件执行政府定价；除居民用气外其他类别用气销售定价原则按照采购价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价或在陕发改物价〔2019〕348号文件指导下执行成本加成协商定价原则。
2021年度如遇国家及我省价格政策调整，则按照调整后价格执行。
（二）输送天然气结算方式
交易结算按照10天一预付，7天一结算或月预付、月结算的方式执行。本次日常关联交易事项经股东大会批准后，董事会将授权经营层在股东大
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会决议范围内与上述关联方签署协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司主要负责天然气长输管道的建设与运营，下游客户涵盖各城市天然气公司、直供用户以及运营相关供气专线的公司。公司与延长石油集团、陕西液化、延长油田股份公司增加关联交易金额，符合公司正常生产经营需要，有利于公司提升销气量、扩大市场份额、逐步提升公司核心竞争力的战略目标。
上述关联交易为日常关联交易，预计关联交易将会持续进行。关联交易价格公平、公正、公允，不对公司的独立性造成影响，公司主业不会对上述关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）本次增加日常关联交易事项在提交公司董事会审议前,已事前征求独立董事认可，独立董事认为：
1.增加2021年日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要，符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利利益的情形。
2.同意将增加2021年日常关联交易的议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议，并提请公司关联董事在审议该议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
（二）独立董事基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
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1.公司增加2021年日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前,已事前征求独立董事意见，同意将上述议案提交第五届董事会第十四次会议审议。
2.公司在预计2021年度日常关联交易前，对交易量进行了充分的评估和测算，但因市场需求变化等因素影响，公司日常关联交易实际发生金额较原预计存在一定差异，需增加年度日常关联交易预计符合公司实际。交易定价公平、公开、公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利利益的情形。
3.公司预计增加2021年度日常关联交易金额为91,867万元，该关联交易事项符合公司正常生产经营业务发展的需要，遵循公平、公正、公开、公允的市场交易定价原则，符合公司及全体股东的利益。
4.审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易的审议及表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议，并提请关联股东在审议该项议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
独立董事关于本次关联交易的事前认可和独立意见详见公司于2021年12月2日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
六、备查文件目录
（一）第五届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可
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和独立意见；
（三）第五届监事会第十二次会议决议；
（四）上市公司关联交易情况概述表。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2021年12月2日
★★机构调研
调研时间:2021年06月10日
调研公司:朱雀投资,朱雀投资,陕西燃气集团,陕西燃气集团,陕西燃气集团,陕西燃气集团,陕西燃气集团,朱雀基金,朱雀基金,朱雀基金,朱雀基金,长安汇通,长安汇通,长安汇通,长安汇通,长安汇通
接待人:工程研究中心主任:李波,财务部部长:王艳,金融证券部部长:宋婷,证券事务代表:王岳,企管经营部部长:袁杰,董事长:刘宏波,董事会秘书:毕卫,董事:李冬学,财务总监:闫禹衡,总工程师:黄呈帅,办公室主任:杨景麟,生产运行部部长:闵海鹏,发展计划部副部长:钟锐
调研内容:1.陕西省内城燃及工业天然气需求增长情况及上游供应情况。
公司目前有三家上游资源单位，分别为中石油、延长石油和杨凌LNG。其中，中石油作为主供气源单位，供气量占比约76%、延长石油供气量占比约23%、杨凌LNG为调峰资源单位，供气量占比约1%。2018-2020年，陕西省长输管网上游单位年供气量分别为60.32亿方、62.23亿方、61.68亿方。
2.开拓上游气源、增加供应的情况。
公司上游气源以中石油长庆油田气源为主供，以延长集团、西气东输、中贵联络线为辅助或补充。2020以来，公司除在省内锁定中石油陕西销售分公司和延长石油集团有限公司常规天然气资源外，积极谋划，主动出击，多渠道筹集拓展天然气气源，目前已与部分合作方达成意向，正在积极推进相关工作。
3.近年来天然气价格调整情况，本次天然气价格核定情况。
（1）陕西省天然气长输管道管输费执行政府定价，自2017年至今陕西省管输费主要进行了3次调整，具体情况如下：2017年1月1日至8月31日。居民、非居民门站价格分别为1.00元/方、1.206元/方；西安地区居民、非居民管输费分别为0.49元/方、0.32元/方。
2017年9月1日至2018年6月9日。居民、非居民门站价格分别为1.00元/方、1.24元/方；西安地区居民、非居民管输费分别为0.49元/方、0.306元/方。
2018年6月10日至2019年3月31日。居民、非居民用气门站价实现并轨，基准门站价格均为1.23元/方；陕西省居民、非居民管输费实现并轨，其中西安地区管输费为0.316元/方。
2019年4月1日至今。居民、非居民用气基准门站价格均为1.22元/方；西安地区管输费为0.313元/方。
（2）2018年6月， 根据陕西省天然气管道运输定价成本监审和价格管理办法相关规定，结合国家调整上游门站价格的实际情况，对管输费进行调整，并实现居民用气与非居民用气管道运输价格并轨目标。按照每三年进行一次成本核定的原则，目前成本监审尚未完成，成本核算相关工作尚在进行中。
4.国家过境管网在陕西省内的建设情况。
我省是国家级天然气长输管道的主要途经地，已建有国家过境输气管网西气东输一、二线，陕京一、二、三、四线，榆济线，中靖联络线，陕宁线,中贵联络线等共计10条输气干线过境陕西，总里程为2400多公里。正在规划建设西气东输三线、新疆煤制气管道、神木至安平等过境管网。
5.燃气集团管道输氢业务情况，有无加氢气应用方面的研究；
近年来，在碳达峰、碳中和目标的背景下，我国将走上绿色、低碳、循环的发展路径，天然气作为低碳能源，在双碳目标下，公司也将抢抓发展机遇，发挥资源、管理和专业化运营等方面优势。近年来，公司一直高度关注氢能发展情况，积极开展氢能产业研究，为积极响应国家碳达峰碳中和的总体目标，落实高质量发展的要求，截至目前，公司已开展天然气管道掺氢输送等领域的研究，后续将结合研究和调研情况择机开展相关业务。
6.公司管网建设情况。
公司是陕西省内大型天然气长输管道运营商，主要经营模式是通过已建成的输气管道为上游天然气供应商与省内管道沿线各城市和用户提供天然气运输服务和销售服务。公司建成投运天然气输气管道47条，总里程达3,769公里，具备165亿立方米的年输气能力，形成覆盖全陕西省11个市（区）的天然气管网，管道通达全省所有市区，重要用气市场实现多路多点均衡供气，打造形成了“全省一张网”天然气管道输送服务平台，实现了不同资源点与下游终端市场的无缝对接，有效满足我省天然气产业发展需求。
7.在“十四五”及“碳中和”的市场大环境下，公司未来发展战略有何安排。
“十四五”期间，公司将以“做专长输、做大城燃、做优上市公司”为发展战略，推进公司全面高质量发展。具体到不断扩充气源，完善管网设施，做大城市燃气消费，开展能源消费增值服务等等方面。通过内涵式、外延式增长并举的增长方式快速发展，在长输管网代输、城市燃气、增值业务上规模等方式，做大、做优公司。
公司在十四五乃至后面较长的时间内，自身方面，将抢抓碳中和碳达峰、将天然气作为主体能源地位的机遇和天然气增量的黄金期，打造快速增长、可持续发展的燃气公司，在涉气领域继续寻求突破。
8.延长石油增资扩股陕西燃气集团事项已完成工商登记变更，同时大股东陕西燃气集团拟协议收购澳门华山、陕西华山、秦龙电力合计9.07%股份，请问燃气集团收购上述股份有怎样的考虑，延长石油增资扩股的管道资产是否有注入上市公司的计划。
燃气集团协议收购该部分股权是基于对公司价值认可和未来发展的信心。未来是否有相关资产注入的计划，目前暂未获得相关消息。
9.公司2020年年报中，收入出现同比下降，这种情况的原因及影响。
2020年7月，陕西省发展和改革委员会、陕西省住房和城乡建设厅、国家能源局西北监管局联合下发《关于尽快签订2020-2021年度及采暖季天然气合同切实做好管网公平开放工作的通知》，根据通知要求，公司部分下游客户与公司经营交易模式由原有的销售天然气转化为提供管道输送服务，交易模式调整导致公司2020年营业收入同比下降，但对公司利润基本无影响。
10.公司2020年合并利润表中销售费用较过去几年显著增长，主要原因。
2020年度销售费用2,923万元，较2019年增加1059万元，增幅56.81%，主要原因为合并范围新增渭南子公司所致。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-22 日价格振幅达到10%
振幅:15.03 成交量:7876.87万股 成交金额:74109.99万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证｜2501.70 ｜1.15 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司四川分公司 ｜2078.87 ｜-- ｜
｜平安证券股份有限公司北京市分公司 ｜1362.86 ｜1715.51 ｜
｜中泰证券股份有限公司蓬莱钟楼北路证券营｜870.57 ｜920.36 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜财信证券有限责任公司杭州庆春路证券营业｜824.18 ｜49.42 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜551.56 ｜3177.73 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1973.72 ｜
｜平安证券股份有限公司北京市分公司 ｜1362.86 ｜1715.51 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜423.04 ｜1606.42 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜267.76 ｜1541.96 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-11-01｜62.30 ｜46.36 ｜2888.04 ｜鏈烘瀯涓撶敤 ｜浜旂熆璇佸埜鏈｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜夐檺鍏徃鍖椾｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜含鍒嗗叕鍙?,sf｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜zc= ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜30948.74 ｜875.08 ｜18.88 ｜0.00 ｜30967.62 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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