002211ST宏达最新消息公告-002211最新公司消息
≈≈宏达新材002211≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润-70000万元至-47000万元,下降幅度为1428.38%
至991.91% (公告日期：2022-01-29)
3)定于2022年3 月4 日召开股东大会
4)02月26日(002211)宏达新材:关于召开2022年第三次临时股东大会通知
的更正公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:6500.00万股; 发行价格：4.35元/股;预
计募集资金：28275.00万元; 方案进度:停止实施 发行对象:上海鸿孜企
业发展有限公司
●21-09-30 净利润:-20452.67万 同比增:-696.42% 营业收入:4.06亿 同比增:-38.24%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.4729│ -0.2260│ -0.0113│ 0.1218│ 0.0793
每股净资产 │ 1.2824│ 1.5293│ 1.7440│ 1.7553│ 1.7127
每股资本公积金 │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755
每股未分配利润 │ -2.1600│ -1.9131│ -1.6983│ -1.6870│ -1.7296
加权净资产收益率│-31.1400│-13.7600│ -0.6400│ 7.1900│ 4.7400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.4729│ -0.2260│ -0.0113│ 0.1218│ 0.0793
每股净资产 │ 1.2824│ 1.5293│ 1.7440│ 1.7553│ 1.7127
每股资本公积金 │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755
每股未分配利润 │ -2.1600│ -1.9131│ -1.6983│ -1.6870│ -1.7296
摊薄净资产收益率│-36.8788│-14.7807│ -0.6462│ 6.9417│ 4.6297
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A 股简称:宏达新材 代码:002211 │总股本(万):43247.58 │法人:杨鑫
上市日期:2008-02-01 发行价:10.49│A 股 (万):39784.83 │总经理:徐国兴
主承销商:国信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):3462.75│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:021-64036071 董秘:黄俊 │主营范围:从事高温硅橡胶系列产品的生产和
│销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.4729│ -0.2260│ -0.0113
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2020年 │ 0.1218│ 0.0793│ 0.0230│ -0.0071
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2019年 │ -0.2035│ 0.0005│ 0.0021│ 0.0092
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2018年 │ 0.0257│ 0.0338│ 0.0326│ 0.0154
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2017年 │ 0.0500│ 0.0458│ 0.0350│ 0.0350
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[2022-02-26](002211)宏达新材:关于召开2022年第三次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2022-023
上海宏达新材料股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日在《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。由于该公告不符合2022 年1月7日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》格式要求，现对该公告进行更正：
根据上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 16 日召开
的第六届董事会第十七次会议所形成的《上海宏达新材料股份有限公司第六届董
事会第十七次会议决议》，公司定于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第三次临时股
东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2022 年第三次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第十七次会议审议同意召开本次 股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项经第六届董事会第十七次 次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 13：00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 4
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 4 日
9:15 至 2022 年 3 月 4 日 15:00 期间任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 3 月 1 日
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 3 月 1 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703 室会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票议案
1.00 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
三、出席现场会议的登记办法：
1、现场登记时间：2022 年 3 月 4 日上午 9:00－12：00
2、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海宏达新材料股份有限公司（上海市徐
汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703 室）证券部，邮编：200233。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、本次会议的其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-64036071
传真：021-64036081-8088
联系地址：上海宏达新材料股份有限公司（上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703
室）证券部
邮政编码：200233
联系人：郭芳
电子邮箱：zhengquanbu@002211sh.com
2、出席本次会议股东的费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
上海宏达新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码：362211
2. 投票简称：宏达投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 3 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 4 日 9:15 至 2022 年 3 月
4 日 15:00 期间任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
上海宏达新材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席上海宏达新材料股份
有限公司2022年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票
提案
1.00 （一）《关于拟变更会计 √
师事务所的议案》
投票人签字： 备注：
特别说明事项：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
1） 委托人名称或姓名：
委托人身份证号码：
2） 委托人股东账号：
委托人持有股数：
3） 受托人姓名：
受托人身份证号码：
4） 授权委托书签发日期：
5） 委托人签名（法人股东加盖公章）：
[2022-02-26](002211)宏达新材:关于上海宏达新材料股份有限公司回复关注函的公告
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2022-024
上海宏达新材料股份有限公司
关于上海宏达新材料股份有限公司的关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日收到深圳证券交易所下
发的《关于对上海宏达新材料股份有限公司的关注函（公司部关注函〔2022〕第 91 号》（以下简称“关注函”），根据关注函的相关要求，本公司相关方及时进行了认真调查核实，现就关注函相关事项回复如下：
2022 年 1 月 28 日晚，你公司披露《2021 年度业绩预告》《关于拟计提公司大额信用、资产及
确认子公司商誉减值准备的公告》《关于处置全资子公司上海观峰和上海鸿翥资产的公告》《董事
会决议公告》等。我部关注到以下事项，请你公司进行核实说明：
1、截至目前，你公司尚未聘请 2021 年年审会计师事务所。根据本所《股票上市规则》的规定，
上市公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，年度报告中的财务会计报告应当
经会计师事务所审计。如未在法定期限内披露经审计的年度报告，公司股票可能存在被终止上市的
风险。
（1）请说明你公司至今尚未确定年审会计师事务所的具体原因；并结合你公司 2020 年年报审
计进度和时间安排，说明 2021 年年审会计师事务所的聘请进展、进场安排、是否能如期完成年度报
告编制及审计工作。
回复：
公司已于 2022 年 2 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议，会议表决通过《关于拟变更会计师
事务所的议案》，决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为我司提供 2021 年审计服务。详
见公司于 2022 年 2 月 17 日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。该
议案尚需提交公司将于 3 月 4 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议。董事会审议通过后，利安
达会计师事务所（特殊普通合伙）各项审计工作均在正常开展中，2 月 21 号已全面进场，预计 4 月
中下旬出具审计报告，将如期完成年度报告审计工作。
（2）请公司及全体董事、监事和高级管理人员按照《证券法》《股票上市规则》等要求，高度
重视公司 2021 年年报的编制和披露工作，尽快聘请审计机构并积极配合，按期对外披露年度报告，
并确保信息披露真实、准确、完整。
回复：
公司高度重视公司 2021 年年报的编制和披露工作，公司全体董事、监事和高级管理人员将严格
遵守《证券法》、《公司法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等规定，将积极配合利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作，按期对外披露年度报告，并确保信息披露真实、准确、完整。
2、公告显示，你公司 2021 年预计实现归属于上市公司股东的净利润为-7 亿元至-4.7 亿元，
扣除非经常性损益后的净利润-0.21 亿元至-0.06 亿元。2021 年第三季度末，你公司净资产 5.55
亿元。请预计并披露你公司 2021 年末净资产的具体金额，并结合各项资产减值准备计提的充分性，
说明你公司是否触及或可能触及《股票上市规则》9.3.1 条第一款第（一）项净资产为负的情形，
如是，请补充风险提示。
回复：
2020 年末公司经审计后的净资产为 7.59 亿元。公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的
净利润为-7 亿元至-4.7 亿元，2021 年末公司的净资产约为 0.59 亿至 2.89 亿元，未触及《股票上市
规则》9.3.1 条第一款第（一）项净资产为负的情形。
基于审慎性考虑，公司于 2022 年 1 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议通过了各项资产减值
准备计提的相关议案，并于 2022 年 1 月 29 日披露了《关于拟计提公司大额信用、资产及确认子公司
商誉减值准备的公告》（公告编号：2022-007），拟 2021 年第四季度充分计提各项资产减值准备合
计 57,909.02 万元；此外，《上海宏达新材料股份有限公司 2021 年度业绩预告》(公告编号 2022-012）
中，公司披露了拟在 2021 年第四季度核销收购上海观峰剩余未支付的 9,000 万元收购款。核销原因系根据 2019 年 9 月各方签订的《关于上海观峰信息科技有限公司股权收购协议》，若上海观峰未完成业绩，上海观峰原股东宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司和江苏卓睿控股有限公司将对上海宏达进行业绩补偿，补偿方式顺序为上海宏达收购款优先不支付，不足的部分，上海观峰原股东宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司和江苏卓睿控股有限公司对上海宏达进行现金补偿。补偿金额的计算方法：
当期应补偿金额＝（截至当期期末累计承诺的标的公司净利润数- 截至当期期末累计实现的标的
公司的实际净利润数）÷业绩承诺期内各年承诺的标的公司净利润数总和（即 5,150 万元）×业绩承诺方所出售标的资产的交易价格（即 22,500 万元） － 累计已补偿金额。
截至本回复披露日，上海观峰 2021 年财务报表未经审计，上海观峰经充分计提各项资产减值准
备后，公司预计 2021 年上海观峰的净利润为亏损 21,340.94 万元，扣除非经常性损益后的净利润为
亏损 21,525.36 万元。2019 年年初至 2021 年年末，累计净利润为亏损 18,058.23 万元,扣除非经常
性损益后的累计净利润为亏损 18,278.43 万元。根据上述计算公式，上海观峰原股东宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司和江苏卓睿控股有限公司累计需补偿公司的金额为收购全款 22,500 万元。因此上海宏达无需支付剩余的 9,000 万元收购款，另上海宏达之前已支付的 13,500 万元收购款，上海观峰原股东宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司和江苏卓睿控股有限公司需全部退还至上海宏达。公司后续拟采取一定措施追讨此部分款项，但基于宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司实际控制人杨鑫已失联的情况，后续追回的可能性不大，请广大投资者注意投资风险。
另基于公司全资子公司上海鸿翥于 2022 年2 月份已收到 3,293.81 元的增值税增量留抵退税款的
事实，公司拟第四季度计提的其他流动资产减值准备由 3,333.03 万元（财务报表上增值税留抵税额作为其他流动资产列示），变更为拟计提其他流动资产减值准备 36.87 万元。
2021 年第三季度末，公司净资产 5.55 亿元，2021 年第四季度公司现拟计提的各项资产减值准备
明细合计 54,612.861 万元和核销 9,000 万元剩余未支付收购款。考虑企业所得税后，对公司整体的净利润影响金额为亏损 45,612.86 万元。
宏达新材2021年第四季度资产减值准备及其他调整项目明细表
资产减值准备明细（单位：万元） 其他调整事项明细（单位：万元）
上海观峰+上海鸿翥合计 2021年第
项目名称 ⑥计提后 已计提百 其他调整项 账面原值 四季度拟 调整百分 备注
①账面原 ②已计提 ③已计提 ④计提前账面 ⑤2021年第 账面价值 分比 目名称 （元） 调整金额 比
值 折旧/摊销 减值准备 价值 四季度拟计 （①-②- （元）
（①-②-③） 提减值金额 ③-⑤）
核销收购上
海观峰剩余
应收账款 13,022.90 0.00 3,694.53 9,328.38 9,328.38 0.00 100.00% 其他应付款 9,000.00 9,000.00 100.00% 未支付的
9000万收购
款
预付账款 2,745.99 0.00 0.00 2,745.99 2,745.99 0.00 100.00%
递延所得税资产 1,383.55 0.00 0.00 1,383.55 1,383.55 0.00 100.00%
存货 37,802.40 0.00 0.00 37,802.40 37,802.40 0.00 100.00%
固定资产 4,437.39 1,371.51 0.00 3,065.88 2,927.19 138.69 96.87%
长期待摊费用（提前 845.43 456.95 0.00 388.49 388.49 0.00 100.00%
一次性摊销）
其他流动资产（进项
[2022-02-24](002211)宏达新材:关于全资子公司收到增值税增量留抵退税的公告(2022/02/24)
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2022-022
上海宏达新材料股份有限公司
关于全资子公司收到增值税留抵退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司全资子公司上海观峰信息科技有限公司（以下简称“上海观峰”）于 2022年 02 月 22 日收到国家税务总局上海市青浦区税务局下发的《税务事项通知书》（文书号：D2202210014216408），告知上海观峰依据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）、《财政部 税务总局关于明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告》（2019 年第 84 号）、《财政部 税务总局关于明确先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告》（2021 年第 15 号）和《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》（2019 年第 20号）和《关于明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告》（财政部 税务
总局公告 2019 年第 84 号），公司于 2022 年 02 月 21 日申请的增值税制度性留抵退税
审批事项,经税务机关审核，准予退还留抵税额 7,221,176.11 元。上海观峰银行账户
于 2022 年 02 月 23 日收到该笔退税款。
二、对上市公司的影响
根据税法相关规定，收到上述退税款 7,221,176.11 元后，上海观峰应于当月做增值税进项税额转出。该事项对 2021 年度公司合并报表无影响。上述退税款可用于补充上海观峰的流动资金和清偿债务。具体会计处理以及最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《税务事项通知书》（D2202210014216408）
2、 银行账户收款凭证
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24](002211)宏达新材:关于公司全资子公司涉及重大诉讼进展的公告
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2022-021
上海宏达新材料股份有限公司
关于公司全资子公司涉及重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”或“公司”）全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司（以下简称“上海鸿翥”）就其与专网通讯业务下游客户江苏弘萃实业发展有限公司（以下简称“江苏弘萃”）之间买卖合同纠纷收到了上海市第一中级人民法院《民事裁定书》，法院已裁定驳回江苏弘萃就相关案件提出管辖权异议的上诉，维持原裁定，且此裁定为终审裁定。现就相关情况公告如下：
一、诉讼事项基本情况
公司于 2021 年 9 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于全
资子公司对其部分客户提起诉讼、仲裁的议案》以及《关于为全资子公司诉讼、仲裁案件维权费用提供担保的议案》，决定由公司全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司（以下简称“上海鸿翥”）、上海观峰信息科技有限公司（以下简称“上海观峰”）向其客户就其目前已遭违约的专网通讯业务合同提起诉讼、仲裁。
上海鸿翥诉江苏弘萃实业发展有限公司买卖合同纠纷相关三起案件（（2021）沪
0112 民初 40202 号、（2021）沪 0112 民初 40204 号、（2021）沪 0112 民初 40206
号）此前已由上海市闵行区人民法院受理，后江苏弘萃就上述三案件提出管辖权异议。2021 年 12 月公司收到上海市闵行区人民法院的《民事裁定书》，裁定驳回江苏弘萃就相关案件提出的管辖权异议。后江苏弘萃不服闵行区人民法院对上述三案件的民事裁定，向上海市第一中级人民法院提起上诉。
具体情况详见公司此前披露的《关于公司全资子公司拟提起诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2021-094）以及《关于公司全资子公司涉及重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-104、2021-109、2021-122）。
二、诉讼案件进展情况
近日，公司代理律师收到了上海市第一中级人民法院《民事裁定书》（（2022）
沪 01 民辖终 176 号、（2022）沪 01 民辖终 177 号、（2022）沪 01 民辖终 178 号），
法院裁定驳回江苏弘萃对（2021）沪 0112 民初 40202 号、（2021）沪 0112 民初 40204
号、（2021）沪 0112 民初 40206 号三案件管辖权提出异议的上诉，维持闵行区人民法院原裁定，且此裁定为终审裁定。
三、其他诉讼、仲裁事项
截止公告之日，公司（包括控股子公司在内）存在小额诉讼事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。其他诉讼情况如下：
涉案 是否
金额 形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)审
诉讼（仲裁基本情况）
（万 预计 裁)进展 理结果及影响
元） 负债
北京富欧航电科技有限公司（以下简称“富欧航电”）与上 一审判决公 2022 年 2 月 14
海观峰信息科技有限公司（以下简称“上海观峰”）于 2020 司支付富欧 日 法 院 执 行
年 7 月 28 签 订 了 《 采 购 合 同 》 ， 合 同 编 号 为 航 电 货 款 2,007,978.02
SHGF-CG-FOHD-20200702，合同价款为2,328,870.6元，于2020 4,492,890. 元，冻结上海观
449.2
年 7 月 7 日 签 订 了 《 采 购 合 同 》 ， 合 同 编 号 为 否 60 元、逾期 峰四台机器设
89060
SHGF-CG-FOHD-20200707,合同价款为 1,601,235 元，于 2020 付款利息以 备。法院将与富
年 8 月 19 日 签 订 了 《 采 购 合 同 》 ， 合 同 编 号 为 及 保 险 费 欧航电协商，确
SHGF-CG-FOHD-20200817，合同价款为 1,162,785 元。上述三 5,000 元。公 定日期后对四
份合同签订后，富欧航电按合同约定将货物全部交付给了上 司已上诉， 台设备进行现
海观峰，并向上海观峰开具了全部货物发票，截至起诉前， 二审已裁定 场评估，做后续
上海观峰共剩余 4,492,890.6 未支付，富欧航电于 2021 年 5 维持原判。 还款处理。
月 16 日提起诉讼，原告为富欧航电，被告为上海观峰。
北京长峰微电科技有限公司（以下简称“北京长峰”）与上
海观峰信息科技有限公司（以下简称“上海观峰”）于 2020
年 7 月和 8 月分把签订了 5 份采购合同，合计合同总价款为
2,753,100 元，北京长峰按照合同要求于 2020 年 9 月 23 日完
成了所有合同标的物的交付，对应的货物发票也于 2021 年 3
月 5 日前分批全部开立寄出给上海观峰，按照合同要求每批 经协商对方
次物料交付验收收取发票后 90 天内付款。上海观峰分别于 同意货款降
80.40
2021 年 1 月 15 日、2021 年 2 月 23 日、2021 年 5 月 21 日支 否 至 76 万元 审结
0000
付 360,000 元、900,000 元、60,000 元，合计 1,860,000 元， 整，已支付
剩 余 货 款 893,100 元 未 支 付 ， 另 因 编 号 全部款项。
SHG-CG-CFWD-20200814-1 合同补充协议内规定的人民币
89,100 元不良赔偿金额直接在货款中扣除，最终上海观峰共
剩余 804,000 元未支付，北京长峰于 2021 年 10 月 14 日提起
诉讼，原告为北京长峰，被告一为上海观峰，被告二为上海
宏达。
此前公司结合自身生产经营需要，与上海翔颐特进出口有限
公司（以下简称“上海翔颐特”）于 2021 年 7 月 9 日签署《借
款合同》，约定上海翔颐特向公司出借人民币 500 万元（大 已 支 付
写：伍佰万元整）。现上海翔颐特认为公司接连发生前实控 508.85274
508.8
人失联、公司因专网通讯业务被交易所下发关注函、上海鸿 否 万元，借款 审结
5274
孜所持全部股份被拍卖暨公司实控人发生变更等重大不利情 本金及利息
形，极大危及对上海翔颐特债务的履行，将危及、损害其合 已结清。
法权益，故上海翔颐特根据借款协议约定将公司诉至法院，
要求公司立即偿还借款本金及利息。
四、对上市公司的影响暨风险提示
本次公告的诉讼、仲裁可能导致公司面临以下风险，提请广大投资者特别关注：
1、上海鸿翥因应收账款无法收回导致坏账损失的风险
公司虽已采取多项措施催收并进行起诉、仲裁，结合判决、仲裁结果的不确定性以及后续执行风险，应收账款收回的金额存在不确定性。如应收账款最终无法收回，将可能导致应收账款坏账损失的风险。
2、上海鸿翥存货可能处置变现不足导致公司计提大额资产减值的风险
鉴于上海鸿翥相关业务原因，存货可能无法足额变现，可能导致上海鸿翥计提大额资产减值损失。
3、上海鸿翥可能发生重大损失导致公司权益投资损失的风险
若上海鸿翥出现部分专网通讯异常合同执行无法继续执行、应收账款无法收回、存货无法变现等重大损失，将导致母公司权益投资全额损失，最终可能对公司的归母净利润造成损失。
公司及公司全体董事、监事、高级管理人员将根据相关事项进展及对公司的影响，认真落实应对此次风险事项的各项措施，妥善处理本次风险事项，依法依规及时履行信息披露义务，全力维护上市公司及广大股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。五、备查文件
1、上海市第一中级人民法院《民事裁定书》（（2022）沪 01 民辖终 176 号、（2022）
沪 01 民辖终 177 号、（2022）沪 01 民辖终 178 号）。
2、与富欧航电诉讼法院执行的农行扣款回单及中行扣款回单
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-23](002211)宏达新材:关于全资子公司收到增值税增量留抵退税的公告
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2022-020
上海宏达新材料股份有限公司
关于全资子公司收到增值税增量留抵退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司（以下简称“上海鸿翥”）于 2022年 02 月 17 日收到国家税务总局上海市闵行区税务局下发的《税务事项通知书》（沪闵税 税通〔2022〕2501 号），告知上海鸿翥依据《财政部 税务总局 海关总署关于
深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）、
《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 20 号）、《关于明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告》
（财政部 税务总局公告 2019 年第 84 号）、《财政部 税务总局关于明确先进制造业
增值税期末留抵退税政策的公告》，公司于 2022 年 02 月 09 日申请的退还增量留抵税
额事项,经税务机关审核，准予退还留抵税额 32,938,063.09 元。上海鸿翥银行账户于
2022 年 02 月 21 日收到该笔退税款。
二、对上市公司的影响
公司于 2022 年 1 月 19 日发布的《关于拟计提公司大额信用、资产及确认子公司
商誉减值准备的公告》（编号 2022-007）在其他流动资产损失一项中提及，公司的其他流动资产 3333.03 万元为上海鸿翥专网通信业务形成的进项留抵，因专网通信业务停滞，该进项留抵可能需转出，作为公司的损失之一。公司基于审慎性原则，拟于 2021年第四季度计提减值准备 3333.03 万元。
根据税法相关规定，收到上述退税款 32,938,063.09 元后，上海鸿翥应于当月做增值税进项税额转出。公司基于上述事实，拟减少计提 2021 年第四季度其他流动资产减值准备 32,938,063.09 元。该事项对 2021 年度公司合并报表的影响为：增加公司
2021 年全年净利润 32,938,063.09 元，增加公司 2021 年年末净资产 32,938,063.09
元。具体会计处理以及最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《税务事项通知书》（沪闵税 税通〔2022〕2501 号）
2、 银行账户收款凭证
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-19](002211)宏达新材:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告(2022/02/19)
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2022-019
上海宏达新材料股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日收到深
圳证券交易所下发的《关于对上海宏达新材料股份有限公司的关注函（公司部关注函〔2022〕第 91 号》（以下简称“关注函”），要求公司就相关事项作出书面说明，并在指定期限内前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露。
收到关注函后，公司高度重视，立即组织相关人员积极准备关注函的回复工作，由于相关内容核实需要时间，经向主管部门沟通同意后并向深圳证券交易所申请，公
司将延期至 2022 年 2 月 25 日前回复关注函。公司将加快相关工作进度，尽快回复关
注函并履行披露义务。
公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-17](002211)宏达新材:关于聘任财务总监的公告
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2021-016
上海宏达新材料股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《上海宏达新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，经上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会提名以及董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2022 年 2 月 16 日召开第六届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任王燕杰先生为公司财务总监（简历详见附件），分管财务条线工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事就本事项发表了同意的独立意见。
王燕杰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 17 日
附件：财务总监简历
王燕杰先生，1985 年 9 月出生，汉族，无境外居留权，中共党员，本科毕业
于宁波大学管理学院会计学，研究生毕业于杭州电子科技大学。2009 年 8 月至 2020年 2 月，任杭州海康威视数字技术股份有限公司财务中心资金部经理；后任职于杭州千嘉资产管理有限公司。
王燕杰先生不存在不得提名为财务总监的情形，未受到其他有关部门的处罚和
其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王燕杰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司财务总监的情形。
[2022-02-17](002211)宏达新材:关于拟变更会计师事务所的公告
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2022-015
上海宏达新材料股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“利安达”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“公证天业”）。
3、变更会计师事务所的原因：公司接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司
通知，江苏伟伦认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证
天业”）连续审计年限较长，从独立性角度出发提议公司聘任利安达会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司在接到控股股东提议后审慎
研究，认为公证天业已连续逾 10 年为我司提供审计服务，在执业过程中坚持独立
审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观
性、公允性，并综合考虑公司 2021 年所开展业务中面临的风险以及公司发展战略、
业务布局、审计需求等因素，公司拟聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘用期限为一年。
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日召
开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议
案》，拟将公司 2021 年度审计机构变更为利安达。本议案尚需提交公司 2022 年
第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 10 月 22 日
（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
（4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
（5）首席合伙人：黄锦辉
（6）2020 年末合伙人 44 人，注册会计师 515 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 207 人。
（7）2020 年度经审计的收入总额 40,098.53 万元，审计业务收入 32,447.95
万元，证券业务收入 7,916.73 万元。
（8）2020 年度上市公司审计客户 23 家。主要行业涉及计算机、通信和其
他电子设备制造业；化学原料及化学制品制造业；医药制造业；黑色金属矿采选
业；电力、热力生产和供应业等。
2.投资者保护能力。
利安达事务所截至 2020 年末计提职业风险基金 3,523.87 万元、购买的职业保险
累计赔偿限额 5,000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年（2019 年-2021 年）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的
情况。
3.诚信记录。
利安达事务所近三年（2019 年-2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员
近三年（2019 年-2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督
管理措施 0 次、自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1.基本信息。
拟签字项目合伙人：曹忠志，1995 年成为注册会计师、1997 年开始从事上
市公司审计工作。2013 年 4 月开始在本所执业，近三年（2019 年-2021 年）签
署了建投能源（000600）、河钢资源（000923）、圣济堂（600227）、亚太实业（000691）、中南文化（002445）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：王海豹，执业注册会计师，2017 年至今在利安达会计
师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任高级经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 5 年，承办过建投能源（000600）、圣济堂（6000227）、晓程科技（300139）等上市公司财报审计、内控审计和重大资产重组审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。
拟安排质量控制复核人：
王艳玲，2002 年成为注册会计师。2001 年至 2007 年在河北仁达会计师事务
所从事审计工作，任审计部门经理及副所长；2007 年至 2013 年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职；王艳玲自 2006 年开始从事上市公司审计，自 2013 年至今在利安达会计师事务所从事质量控制复核工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）等 6 家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录。
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及拟质量控制复核人近三年（2019年-2021 年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。
3.独立性。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
公司拟支付的 2021 年度审计费用共 130 万元（含税），其中，年度财务报
表审计费用 90 万元（含税），年度内部控制审计费用 40 万元（含税）。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构公证天业已连续逾 10 年为公司提供审计服务，在为公司提
供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了审计机构职责。上年度公司财务报告审计意见类型为标准无保留意见，内部控制评价报告审计意见为标准无保留意见。公司不存在委托公证天业开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司通知，江苏伟伦认为公证天业连续审计年限较长，从独立性角度出发提议公司聘利安达为公司 2021 年度审计机构。公司在接到控股股东提议后审慎研究，认为公证天业已连续逾 10 年为我司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司 2021 年所开展业务中面临的风险以及公司发展战略、业务布局、审计需求等因素，公司拟聘利安达担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘用期限为一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就更换年度审计机构事项与公证天业、利安达进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。公证天业、利安达将按照《中国注册会计师审
计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。公司董事会对公证天业担任公司审计机构期间的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对利安达的执业情况进行了充分的了解，在查阅了利安达有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可利安达的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议聘请利安达为公司 2021 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见：经核查，利安达具有相关审计业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。本次拟更换会计师事务所事项是基于公司业务发展和审计需要的合理变更，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第十七次临时会议审议。
2、独立意见：利安达具备为公司提供审计服务的专业能力、资质和审计资格，具备应有的独立性和投资者保护能力，无不良记录，能够满足公司审计工作的要求。公司已就更换年度审计机构事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均表示无异议。公司拟更换会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意聘任利安达为公司 2021 年度审计机构，并同意董事会
将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第十七次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过
了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请利安达为公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年。
（四）生效日期
本次更换会计师事务所事项尚需提请公司 2022 年第三次临时股东大会审
议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；
（二）审计委员会履职情况的证明文件；
（三）独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](002211)宏达新材:2022年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2022-014
上海宏达新材料股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月29日在 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长黄俊先生
3、股权登记日：2022年2月11日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 13：00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月16日 9:15至2022年2月16日15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 128,956,544 股，占上市公司总
股份的 29.8182％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 128,956,144 股，占上市公司总股份的
29.8181％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 3,220,801 股，占上市公司
总股份的 0.7447％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份
的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 3,220,401 股，占上市公司总股份
的 0.7446％。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
9、见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 关于拟计提公司大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的议案总表决情况：
同意 125,741,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5066％；反对
3,215,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4933％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 5,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1677％；反对 3,215,301
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8292％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0031％。
三、律师出具的法律意见
因疫情原因，北京海润天睿律师事务所委派吴团结律师、赵沁妍律师以视频方式出席了本次会议，委派律师认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海宏达新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《北京海润天睿律师事务所关于上海
宏达新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](002211)宏达新材:2022年第三次临时股东大会通知公告
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2022-018
上海宏达新材料股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 16
日召开的第六届董事会第十七次会议所形成的《上海宏达新材料股份有限公司第
六届董事会第十七次会议决议》，公司定于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第三次
临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2022 年第三次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第十七次会议审议同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项经第六届董事会第十七次
次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 13：00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 4
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 4 日
9:15 至 2022 年 3 月 4 日 15:00 期间任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 3 月 1 日
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 3 月 1 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703 室会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票议案
1.00 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
四、出席现场会议的登记办法：
1、现场登记时间：2022 年 3 月 4 日上午 9:00－12：00
2、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海宏达新材料股份有限公司（上海市徐
汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703 室）证券部，邮编：200233。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、本次会议的其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-64036071
传真：021-64036081-8088
联系地址：上海宏达新材料股份有限公司（上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703
室）证券部
邮政编码：200233
联系人：郭芳
电子邮箱：zhengquanbu@002211sh.com
2、出席本次会议股东的费用自理。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
上海宏达新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 17 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-30 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-21.36 成交量:6208.36万股 成交金额:25554.19万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜576.99 ｜426.44 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜441.87 ｜406.05 ｜
｜机构专用 ｜315.61 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜309.45 ｜266.15 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜263.44 ｜202.58 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司深圳宝安证券营业部｜0.43 ｜2174.41 ｜
｜华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业｜9.46 ｜790.18 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司北京中关村大街证券｜-- ｜708.17 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜576.99 ｜426.44 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜441.87 ｜406.05 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-07-10｜9.50 ｜71.11 ｜675.55 ｜东方证券股份有｜东方证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海徐汇｜限公司上海徐汇｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜区肇嘉浜路证券｜区肇嘉浜路证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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