002202金风科技最新消息公告-002202最新公司消息
≈≈金风科技002202≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)定于2022年2 月25日召开股东大会
3)02月26日(002202)金风科技:2022年第一次临时股东大会议决议公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本345150万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:20
21-08-16;除权除息日:2021-08-17;红利发放日:2021-08-17;
机构调研:1)2022年01月20日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:301281.33万 同比增:45.61% 营业收入:335.50亿 同比增:-9.40%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6888│ 0.4132│ 0.2212│ 0.6732│ 0.4707
每股净资产 │ 7.7928│ 7.5564│ 7.5988│ 7.3792│ 7.1481
每股资本公积金 │ 2.8599│ 2.8674│ 2.8674│ 2.8674│ 2.8602
每股未分配利润 │ 3.6059│ 3.3303│ 3.3981│ 3.1700│ 2.9808
加权净资产收益率│ 9.0400│ 5.4500│ 2.9600│ 9.5100│ 6.7200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7131│ 0.4375│ 0.2301│ 0.7014│ 0.4897
每股净资产 │ 8.1468│ 8.0284│ 8.3067│ 8.0870│ 7.8560
每股资本公积金 │ 2.8599│ 2.8674│ 2.8674│ 2.8674│ 2.8602
每股未分配利润 │ 3.6059│ 3.3303│ 3.3981│ 3.1700│ 2.9808
摊薄净资产收益率│ 8.7529│ 5.4496│ 2.7697│ 8.6733│ 6.2338
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A 股简称:金风科技 代码:002202 │总股本(万):422506.76 │法人:武钢
H 股简称:金风科技 代码:02208 │A 股 (万):339359.51 │总经理:曹志刚
上市日期:2007-12-26 发行价:36 │H 股 (万):77357.24 │行业:通用设备制造业
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5790.02
电话:010-67511996 董秘:马金儒 │主营范围:风力发电机组研发、制造及销售风
│电服务及风电场投资、开发及销售业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6888│ 0.4132│ 0.2212
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2020年 │ 0.6732│ 0.4707│ 0.2898│ 0.1767
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2019年 │ 0.5120│ 0.3713│ 0.2950│ 0.0534
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2018年 │ 0.8233│ 0.6193│ 0.4203│ 0.0625
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2017年 │ 0.8390│ 0.6307│ 0.3087│ 0.3087
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[2022-02-26](002202)金风科技:2022年第一次临时股东大会议决议公告
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2022-004
新疆金风科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 25 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 25 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长武钢先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及及《公司章程》规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表 67 名，代表公司有表决权的股
份数为 1,967,765,023 股，占公司股本总数的 46.5736%。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代理人 16 名，持有股份数1,348,544,201 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 68.5318%，
其中现场出席会议的 A 股股东 15 名，持有股份数 929,205,132 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 47.2213%；现场出席会议的 H股股东 1 名，持有股份数 419,339,069 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 21.3104%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 51 名，持有股份数 619,220,822 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 31.4682%。
董事五名，监事三名，高管三名出席了本次股东大会，其中董事武钢先生、曹志刚先生、王开国先生、黄天祐先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表也出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
全体股东表决结果：
2022 年第一次临时股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
普通决议案
《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）
1.00
预计额度的议案》
关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有
1.01 限公司及其控股子公司发生的销售商品类 1,605,575,115 99.4139% 9,331,513 0.5778% 134,450 0.0083%
日常关联交易（A 股）
关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公
1.02 司及其控股子公司发生的销售商品类日常 1,958,427,060 99.5255% 9,331,513 0.4742% 6,450 0.0003%
关联交易（A 股）
2.00 《关于为公司及董事、监事及高级管理人员 1,891,338,955 99.9328% 610,204 0.0322% 662,020 0.0350%
购买责任险的议案》
3.00 《关于推荐王岩为监事候选人的议案》 1,921,379,884 97.6428% 46,015,289 2.3385% 369,850 0.0188%
中小股东表决结果：
2022 年第一次临时股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
普通决议案
1.00 《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）
预计额度的议案》
关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有
1.01 限公司及其控股子公司发生的销售商品类 504,575,543 98.1585% 9,331,513 1.8153% 134,450 0.0262%
日常关联交易（A 股）
关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公
1.02 司及其控股子公司发生的销售商品类日常 504,703,543 98.1834% 9,331,513 1.8153% 6,450 0.0013%
关联交易（A 股）
2.00 《关于为公司及董事、监事及高级管理人员 512,769,282 99.7525% 610,204 0.1187% 662,020 0.1288%
购买责任险的议案》
3.00 《关于推荐王岩为监事候选人的议案》 467,656,367 90.9764% 46,015,289 8.9517% 369,850 0.0719%
A 股股东表决结果：
2022 年第一次临时股东大会 A 股股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
普通决议案
《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）
1.00
预计额度的议案》
关于公司与中国三峡新能源（集团）股份
1.01 有限公司及其控股子公司发生的销售商品 1,194,544,577 99.9032% 1,151,532 0.0963% 5,900 0.0005%
类日常关联交易（A 股）
关于公司与新疆新能源（集团）有限责任
1.02 公司及其控股子公司发生的销售商品类日 1,547,268,522 99.9253% 1,151,532 0.0744% 5,900 0.0004%
常关联交易（A 股）
2.00 《关于为公司及董事、监事及高级管理人 1,472,573,306 99.9526% 610,204 0.0414% 88,600 0.0060%
员购买责任险的议案》
3.00 《关于推荐王岩为监事候选人的议案》 1,541,919,002 99.5798% 6,435,452 0.4156% 71,500 0.0046%
H 股股东表决结果：
2022 年第一次临时股东大会 H 股股东表决结果
序号 议案内容 同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
普通决议案
《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）
1.00
预计额度的议案》
关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有
1.01 限公司及其控股子公司发生的销售商品类 411,030,538 98.0187% 8,179,981 1.9507% 128,550 0.0307%
日常关联交易（A 股）
关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公
1.02 司及其控股子公司发生的销售商品类日常 411,158,538 98.0492% 8,179,981 1.9507% 550 0.0001%
关联交易（A 股）
2.00 《关于为公司及董事、监事及高级管理人员 418,765,649 99.8633% 0 0.0000% 573,420 0.1367%
购买责任险的议案》
3.00 《关于推荐王岩为监事候选人的议案》 379,460,882 90.4902% 39,579,837 9.4386% 298,350 0.0711%
根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
上述议案的具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 8 日、2021
年 12 月 24 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
第 1.00 项议案为关联交易事项，其中第 1.01 项议案关联股东中
国三峡新能源（集团）股份有限公司（持有公司表决权股份352,723,945
股）回避表决，第 1.02 项议案关联股东新疆新能源（集团）有限责
任公司未出席本次股东大会；对于第 2.00 项议案，关联股东武钢先
生（持有公司表决权股份 62,138,411 股）、曹志刚先生（持有公司表
决权股份 12,343,283 股）及马金儒女士（持有公司表决权股份 672,150
股）回避表决。对于第 3.00 项议案，王岩先生自本次股东大会审议
通过之日的次日起担任公司监事，任期至第七届监事会届满。
五、监票与律
[2022-02-11](002202)金风科技:关于为全资子公司提供担保的公告
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2022-003
新疆金风科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次拟担保的被担保对象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）的全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（以下简称“金风国际”）、金风国际的全资子公司Goldwind International Janshan Limited（以下简称“金风Janshan”）二者共同持有（其中，金风国际持股98%，金风Janshan持股2%）的全资子公司PARQUE E?LICO LOMA BLANCA IS.A.、PARQUE E?LICO LOMABLANCAII S.A.、PARQUE E?LICOLOMABLANCAIII S.A.、PARQUE E?LICO LOMABLANCAVI S.A.、PARQUES E?LICOS MIRAMAR S.A.（以下简称“阿根廷风电项目公司”）与西班牙桑坦德银行有限公司香港分行、中信银行（国际）有限公司以及中国银行巴拿马分行牵头组成的银团（以下简称“银团”）
签署《贷款合同》用于置换前期的建设期贷款，金额为2.7亿美元，主债务履行期限为自首次提款日起四年。
金风科技与银团的代理行花旗国际有限公司签署《保证合同》，同时，金风国际及金风Janshan作为股东出质持有的阿根廷风电项目公司的全部股权，分别为阿根廷风电项目公司在前述《贷款合同》项下贷款的偿还义务提供连带责任保证和质押担保。担保金额总计不超过2.7亿美元，担保期限自《担保合同》签署之日起至《贷款合同》约定的主债务履行期限届满之日后满三年为止。
《保证合同》签署日期为 2022 年 2 月 10 日，签署地点为北京。
二、被担保方基本情况
1、公司名称： PARQUE E?LICO LOMA BLANCA I S.A. 、
PARQUE E?LICO LOMA BLANCA II S.A.、PARQUE E?LICO
LOMABLANCAIII S.A.、PARQUE E?LICO LOMABLANCAVI S.A.、PARQUES E?LICOS MIRAMAR S.A.
2、成立时间：2011 年 12 月 2 日、2011 年 9 月 15 日、2011 年
12 月 2 日、2016 年 6 月 9 日、2016 年 3 月 1 日
3、注册地点：阿根廷布宜诺斯艾利斯
4、法定代表人：Guillermo Manrique
5、注册资本：阿根廷比索 1,140,122,747.00、阿根廷比索
1,040,401,637.00 、 阿 根 廷 比 索 910,470,488.00 、 阿 根 廷 比 索
2,016,192,488.00、阿根廷比索 2,334,736,029.00。
6、主营业务：可再生能源发电及项目开发
7、被担保方与公司关系：各被担保方为金风科技的全资子公司金风国际和金风 Janshan 共同持有的全资子公司
8、被担保人财务状况：
（1）PARQUE E?LICO LOMABLANCAI S.A.
单位：人民币元
2020 年 1-12 月 2021 年 1-11 月
营业收入 151,933.70 130,799,231.29
利润总额 -58,351,846.73 73,043,460.25
净利润 -66,790,686.72 63,642,959.92
2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日
资产总额 760,470,606.13 768,620,942.98
负债总额 644,737,514.85 592,455,880.40
净资产 115,733,091.28 176,165,062.58
（2）PARQUE E?LICO LOMABLANCAII S.A.
单位：人民币元
2020 年 1-12 月 2021 年 1-11 月
营业收入 144,206,461.56 135,366,984.81
利润总额 -53,002,881.29 79,418,350.55
净利润 -20,283,537.15 63,068,842.86
2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日
资产总额 745,141,325.83 713,895,133.84
负债总额 605,795,474.82 515,182,049.93
净资产 139,345,851.01 198,713,083.91
（3）PARQUE E?LICO LOMABLANCAIII S.A.
单位：人民币元
2020 年 1-12 月 2021 年 1-11 月
营业收入 158,809.90 130,681,599.87
利润总额 -55,859,499.42 85,245,886.62
净利润 -44,536,633.49 73,676,472.01
2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日
资产总额 792,209,304.74 782,568,450.83
负债总额 698,927,453.59 618,469,740.74
净资产 93,281,851.15 164,098,710.09
（4）PARQUE E?LICO LOMABLANCAVI S.A.
单位：人民币元
2020 年 1-12 月 2021 年 1-11 月
营业收入 343,032.41 132,696,270.91
利润总额 -172,937,901.26 49,402,828.05
净利润 -133,531,409.91 45,727,392.70
2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日
资产总额 1,284,003,444.94 1,271,555,447.32
负债总额 1,093,610,011.90 1,040,001,548.15
净资产 190,393,433.04 231,553,899.17
（5）PARQUE E?LICOS MIRAMAR S.A.
单位：人民币元
2020 年 1-12 月 2021 年 1-11 月
营业收入 21,808,091.26 147,575,476.08
利润总额 -321,318,082.88 16,164,107.37
净利润 -261,487,593.45 6,500,073.17
2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日
资产总额 1,564,475,175.82 1,456,064,060.34
负债总额 1,433,862,467.48 1,321,782,518.13
净资产 130,612,708.34 134,281,542.21
截至 2020 年 12 月 31 日，被担保方或有事项涉及金额为 0 美元，
截至 2021 年 11 月 30 日，被担保方或有事项涉及金额为 12,675.52 万
美元。
被担保方均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：金风科技、金风国际及金风 Janshan
2、被担保方： PARQUE E?LICO LOMA BLANCA I S.A. 、
PARQUE E?LICO LOMA BLANCA II S.A.、PARQUE E?LICO
LOMABLANCAIII S.A.、PARQUE E?LICO LOMABLANCAVI S.A.、PARQUES E?LICOS MIRAMAR S.A.
3、担保内容：金风科技、金风国际及金风Janshan为被担保方与银团签署的《贷款合同》项下贷款的偿还义务分别提供连带责任保证和质押担保
4、担保方式：连带责任保证及质押担保
5、担保期限：自《担保合同》签署之日起至《贷款合同》约定的主债务履行期限届满之日后满三年为止
6、担保金额：担保金额为不超过 2.7 亿美元，折合人民币约为1,717,173,000.00元；占公司2020年度经审计净资产的比例为5.03%。
四、董事会意见
根据公司第七届董事会第十六次会议及 2020 年度股东大会审议通过的《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》：同意公司为 2021 年度资产负债率为 70%以下（含）的合并报表范围内全资、控股子公司（含子公司之间）提供担保额度为人民币30 亿元，为 2021 年度资产负债率为 70%以上的合并报表范围内全资、
[2022-02-10](002202)金风科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2022-002
新疆金风科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022年 1 月 11 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.goldwind.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-001）。截至本次临时股东大会召开前 20 日，根据公司收到的股东参会回执，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第 8.15 条规定，公司以本提示性公告再次将本次股东大会相关事项通知股东。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 25 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 25 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投
票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司 H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具
体内容请参见公司 H 股相关公告）。
6、股权登记日及出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东
大会的 A 股股权登记日为 2022 年 2 月 18 日（星期五），凡持有本公
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并
于 2022 年 1 月 25 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权
参加公司本次股东大会；2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 25 日（包
括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码表：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
普通决议案
√ 作为投票对
1.00 《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》 象的子议案
数：2
1.01 关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司及其控股子 √
公司发生的销售商品类日常关联交易（A 股）
1.02 关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司 √
发生的销售商品类日常关联交易（A 股）
2.00 《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 √
3.00 《关于推荐王岩为监事候选人的议案》 √
上述议案中，第 1.00 项议案为公司第七届董事会第二十三次会
议审议通过，第 2.00 项议案为公司第七届董事会第二十四次会议及
第七届监事会第十四次会议审议通过，第 3.00 项议案为公司第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2021 年 12
月 8 日、2021 年 12 月 24 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
第 1.00 项议案需逐项表决，且涉及关联交易事项，关联股东将回避表决，其中第 1.01 项议案关联股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司需回避表决，第 1.02 项议案关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
第 2.00 项议案关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
第 3.00 项议案仅选举一名监事，不适用累积投票制。
本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托
他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
3、登记时间：2022 年 2 月 25 日下午 13:30-14:30。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、联系人：李喆
联系电话：010-67511888-6248 传真：010-67511985
电子邮箱：goldwind@goldwind.com.cn
联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362202；
2、投票简称：金风投票；
3、填报表决意见
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会非累积投票审议的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 25 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 25 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（格式一）
兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入
股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
普通决议案
1.00 《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）预 √ 作为投票对象的子议案数：2
计额度的议案》
关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公
1.01 司及其控股子公司发生的销售商品类日常关联 √
交易（A 股）
关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及
1.02 其控股子公司发生的销售商品类日常关联交易 √
（A 股）
2.00 《关于为公司及董事、监事及高级管理
[2022-01-11](002202)金风科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2022-001
新疆金风科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议决议召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 25 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 25 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投
票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司 H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具
体内容请参见公司 H股相关公告）。
6、股权登记日及出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东
大会的 A 股股权登记日为 2022 年 2 月 18 日（星期五），凡持有本公
司 A 股股票，且于 2022 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并
于 2022 年 1 月 25 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权
参加公司本次股东大会；2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 25 日（包
括首尾两天）暂停办理 H股股份过户登记手续。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8号公司会议室。
二、会议审议事项
普通决议案：
1、审议《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）预计额度的
议案》；
1.1 关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司及其控股
子公司发生的销售商品类日常关联交易（A 股）
1.2 关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公
司发生的销售商品类日常关联交易（A 股）
2、审议《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
3、审议《关于推荐王岩为监事候选人的议案》；
其中：第 1 项议案为公司第七届董事会第二十三次会议审议通
过，第 2 项议案为公司第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过，第 3 项议案为公司第七届监事会第十四次会
议审议通过，具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 8 日、2021 年
12 月 24 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
第 1 项议案需逐项表决，关联股东将回避表决，其中第 1.1 项议
案关联股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司需回避表决，第1.2 项议案关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司需回避表决。
本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司
的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果
进行公开披露。
三、提案编码
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
普通决议案
√ 作为投票对
1.00 《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》 象的子议案
数：2
1.01 关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司及其控股子 √
公司发生的销售商品类日常关联交易（A 股）
1.02 关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司 √
发生的销售商品类日常关联交易（A 股）
2.00 《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 √
3.00 《关于推荐王岩为监事候选人的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书（附件二）和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托
他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路 8号公司会议室。
3、登记时间：2022 年 2 月 25 日下午 13:30-14:30。
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、联系人：李喆
联系电话：010-67511888-6248 传真：010-67511985
电子邮箱：goldwind@goldwind.com.cn
联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8号
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362202；
2、投票简称：金风投票；
3、填报表决意见
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会非累积投票审议的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2月 25 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年 2月 25日上午 9:15
至下午 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（格式一）
兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入
股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
普通决议案
1.00 《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）预 √ 作为投票对象的子议案数：2
计额度的议案》
关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公
1.01 司及其控股子公司发生的销售商品类日常关联 √
交易（A 股）
关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及
1.02 其控股子公司发生的销售商品类日常关联交易 √
（A 股）
2.00 《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买 √
责任险的议案》
3.00 《关于推荐王岩为监事候选人的议案》
[2022-01-01](002202)金风科技:关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-091
新疆金风科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
公司股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“金风科技”或“公司”)于2021年10月30日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（编号：2021-079），公司股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“三峡能源”）计划自减持计划公告之日起3个交易日后至2021年12月31日以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过84,501,352.94股（占公司总股本的2%）。其中采用集中竞价方式减持的，将自减持计划公告之日起15个交易日之后进行；采用大宗交易方式减持的，将自减持计划公告之日起3个交易日之后进行。
2021年12月3日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持时间过半的进展公告》（编号：2021-082）。截至2021年12月2日，三峡能源通过集中竞价和大宗交易方式合计减持其持有的公司股份17,222,900股，占公司总股本的0.41%。
2021 年 12 月 31 日，公司收到三峡能源出具的《关于股份减持
计划期限届满的告知函》，获悉三峡能源本次股份减持计划实施期限
已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，本次减持计划期间三峡能源已通过集中竞价
和大宗交易方式合计减持其持有的公司股份53,234,972股，占公司总
股本的1.26%，具体如下：
减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
大宗交易 2021 年 11 月 4 日 20.56 1,300 0.31
集中竞价交易 2021 年 11 月 22 日 18.30 4,023.4972 0.95
-12 月 17 日
合 计 - - 5,323.4972 1.26
三峡能源在减持期间内通过集中竞价交易方式减持的公司股份
为首次公开发行前的股份（含参与公司年度利润分配转送的股份）、
增持以及参与配股等方式获得的股份。三峡能源本次通过集中竞价交
易方式减持的公司股份，减持价格区间为 18 元/股至 19.11 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数量 占总股本比 股 份 数 量 占总股本比
（万股） 例（%） （万股） 例（%）
三峡能源 合计持有股份 40,595.8917 9.61 35,272.3945 8.35
其中：无限售条件股份 40,595.8917 9.61 35,272.3945 8.35
有限售条件股份 - - - -
二、其他相关说明
1、三峡能源本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规
定的要求。
2、三峡能源不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划
的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续
经营产生重大影响。
3、截至本公告披露日，三峡能源本次股份减持计划实施期限已
届满。本次减持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致。
三、备查文件
三峡能源出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01](002202)金风科技:关于全资子公司为金风越南提供担保的公告
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-092
新疆金风科技股份有限公司
关于全资子公司为金风越南提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新疆金风科技股份有限公司（下称“金风科技”或“公司”）的全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（下称“金风国际”）的全资子
公司 Goldwind International Vietnam Company Limited（下称“金风越
南”）与HBRE Gia Lai Wind Power Joint Stock Compan（y 下称“HBRE”）
签署了《运维服务与可利用率保证协议》，由金风越南为其提供 10 年的机组质保运维服务，并提供相应的可利用率保证。
金风国际与 HBRE 签署《母公司担保协议》，为金风越南在前述《运维服务与可利用率保证协议》项下的履约义务提供担保，担保金额约 16,950,780 万越南盾（实际担保金额将根据 50%越南 CPI+50%中国 CPI 调整），折合人民币约为 4,738.79 万元，担保期限为自项目整场移交之日起 10 年。
本次《母公司担保协议》签署日期为 2021 年 12 月 31 日，签署
地点为北京和越南。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：Goldwind International Vietnam Company Limited
2、成立时间：2020 年 8 月 27 日
3、注册地点：越南胡志明市首德市，草田坊武长攒街 21 号，Worc@Q2 大厦，10-11.02
4、法定代表人：董银明
5、注册资本：310 万美元
6、主营业务：风机销售、运维服务、数据咨询、土建、风机吊装作业、机械、设备及其他有形资产租赁等
7、被担保方与公司关系：被担保方为金风科技的全资子公司金风国际的全资子公司
8、财务状况
单位：人民币万元
2020 年 9-12 月 2021 年 1-11 月
营业收入 0.00 41.00
利润总额 -57.05 -618.03
净利润 -57.05 -618.03
2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日
资产总额 37.72 1,690.10
负债总额 25.52 231.26
净资产 12.20 1,458.84
资产负债率 67.66% 13.68%
截止披露日，被担保方不存在对外担保、抵押、重大诉讼及仲裁等事项。被担保方不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：金风国际控股（香港）有限公司
2、被担保方：Goldwind International Vietnam Company Limited
3、担保内容：金风国际为金风越南与 HBRE 签署的《运维服务与可利用率保证协议》项下的履约义务提供担保
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：自项目整场移交之日起 10 年
6、担保金额：约 16,950,780 万越南盾（实际担保金额将根据 50%
越南 CPI+50%中国 CPI 调整），折合人民币约为 4,738.79 万元，占公
司 2020 年度经审计净资产的比例为 0.14%。
四、董事会意见
根据公司第七届董事会第十六次会议及 2020 年度股东大会审议通过的《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》：同意公司为 2021 年度资产负债率为 70%以下（含）的合并报表范围内全资、控股子公司（含子公司之间）提供担保额度为人民币30 亿元，为 2021 年度资产负债率为 70%以上的合并报表范围内全资、控股子公司（含子公司之间）提供担保额度为人民币 30 亿元；担保期限自公司2020年度股东大会决议之日起至公司2021年度股东大会决议之日止，担保方式为连带责任担保、保证担保、抵押、质押等。授权公司董事长在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。
本次担保是公司全资子公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，担保金额在股东大会审批额度之内，无需提交公司董事会审
议。
五、累计对外担保及逾期对外担保数量
截至本次担保全部发生后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 52.75 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.44%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 5.89 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.72%。
截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31]金风科技(002202):金风科技在巴西第二个风电项目签约
▇证券时报
12月30日，金风科技巴西Tanque Novo180MW项目在Curitiba市顺利签约。该项目是金风科技在巴西继LDB 82MW项目后的第二个整机风电项目，也是金风科技和中广核能源国际在巴西第二次携手合作。
[2021-12-29](002202)金风科技:关于持股5%以上股东减持时间过半的公告
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-090
新疆金风科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持时间过半的公告
公司股东和谐健康保险股份有限公司-万能产品保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“金风科技”或“公司”)于2021年9月22日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（编号：2021-067）。公司股东和谐健康保险股份有限公司-万能产品（以下简称“和谐健康”）计划自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过211,253,382股（占公司总股本的5%）。其中采用集中竞价方式减持的，将自减持计划公告之日起15个交易日之后进行；采用大宗交易方式减持的，将自减持计划公告之日起3个交易日之后进行。
2021年12月28日，公司收到和谐健康出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，获悉和谐健康前述股份减持计划的减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
相关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
截至本公告披露日，和谐健康在减持计划期间内未通过集中竞价
或大宗交易方式减持公司股份。
2. 股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数量 占总股本比 股 份 数 量 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
和谐健康 合计持有股份 528,335,542 12.5048 528,335,542 12.5048
其中：无限售条件股份 528,335,542 12.5048 528,335,542 12.5048
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、和谐健康本次减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
有关法律法规和规范性文件的规定的情况。
2、和谐健康严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与
此前已披露的减持计划一致。
3、和谐健康不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划
的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，和谐健康预披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次减持计划实施的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
和谐健康出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-24](002202)金风科技:第七届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-087
新疆金风科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于
2021 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 12 月
23 日以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk）。详见《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（编号：2021-089）。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于增加金风科技2022年第一次临时股东大会审议事项的议案》；
同意将《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司召开2022年第一次临时股东大会的通知将于近日另行公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-24](002202)金风科技:第七届监事会第十四次会议决议公告
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-088
新疆金风科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)第七
届监事会第十四次会议于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式召开。会议
应到监事四人，实到四人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：
一、审议通过《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
经审议，监事会认为，为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益；本次为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（编号：2021-089）。
二、审议通过《关于推荐王岩为监事候选人的议案》；
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会同意推荐王岩先生为公司第七届监事会监事候选人，该候选人将提交公司股东大会选举，任期至本届监事会届满。王岩先生的简历请详见附件。
三、审议通过《关于增加金风科技 2022 年第一次临时股东大会审议事项的议案》；
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会同意将《关于推荐王岩为监事候选人的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司召开2022年第一次临时股东大会的通知将于近日另行公告。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 23 日
附件：
王岩先生简历
王岩，男，回族，生于 1985 年 12 月，本科学历，毕业于新疆大
学电气工程学院，热能与动力工程专业。
工作经历
2007.07--2009.01 风能公司达坂城电场值班员
2009.01--2013.11 新疆金达坂洁净能源技术有限公司项目经理
2013.12--2014.06 新疆风能有限责任公司达坂城风电场值班员
2014.06--2015.02 新疆风能有限责任公司达坂城风电场代理值班长
2015.02--2017.04 新疆风能有限责任公司集控中心运行值班长
2017.06--2017.07 新疆风能有限责任公司达坂城风电场值班长
2017.08--2018.05 新疆风能有限责任公司运营中心天鹏风电场副场长
2018.05--2020.06 新疆风能有限责任公司工程建设部部长
2020.06--2020.12 新疆风能有限责任公司职工董事、工程建设部部长
2020.12--至今 新疆风能有限责任公司职工董事、总经理助理、工程建设部部长
王岩先生未持有公司股份，除在新疆风能有限责任公司担任职工董事、总经理助理、工程建设部部长之外，与持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王岩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，王岩先生不属于“失信被执行人”。
★★机构调研
调研时间:2022年01月20日
调研公司:兴业证券股份有限公司,瑞信证券(欧洲)有限公司,花旗集团公司,摩根士丹利公司(QFII)
接待人:副总裁、董事会秘书:马金儒,投资者关系经理:郭紫墨,投资者关系主管:于洋
调研内容:公司生产经营整体情况如何?答:2021年1-9月公司实现营业收入335.5亿元,对外销售容量6,347MW,其中2S平台机组的销售容量达到2,303MW,占比36.3%,3/4S平台机组销售容量明显增加至2,511MW,同比增长224.4%,占比39.6%,同比提升30.3个百分点,6/8S平台机组实现销售容量1,487MW,同比增长332.0%,占比23.4%,同比上升19.3个百分点,报告期内,风机销售情况与行业机组大型化趋势一致,3S/4S平台、6S/8S平台销售容量大幅提升。2021年第四季度公司生产经营一切正常,具体年度业绩情况请关注公司即将发布的2021年度报告。公司毛利率提升的手段和措施有哪些?答:公司一直积极利用自身技术优势推动成熟产品升级和新产品开发,在为业主提供更有投资价值产品的同时,也能够为公司带来较好的毛利率贡献;同时,公司积极采取各类措施持续优化经营,如控本、降费,提升研发投入产出率,通过精益制造提升生产运营效率,推动机组设备产品的平台化、组件模块化、设备轻量化等;公司也在全优产业链的建设上关注共同的价值创造与分享,通过与供应商的协同降本,推动毛利率改善;此外,其他运营效率的提升也带来盈利能力改善的机会。公司如何看待海上风电的前景,以及海上风电产品的规划?答:在中国减碳目标指引下,海上风电的独特优势决定了其具备较好发展前景。目前整个产业的主要精力放在提升海上风电项目的度电成本竞争力上。公司始终坚持长期主义、秉持务实精神,目前主要精力集中于产品研发,同时响应客户需求,积极与产业链携手促进海上风电度电成本的降低。今年以来,公司持续推进海上产品自主研发,6S/8S平台产品的交付进展顺利。同时,公司全新一代中速永磁平台以高可靠、高收益、更友好等特性,广受市场认可,包括海上风机系列产品GWH242-12MW。公司凭借成熟的研发经验、可靠的产品质量和系统解决方案综合竞争能力,积极参与海上风电市场;同时,公司将持续开发满足市场需求的新产品,保持技术领先水平。公司在老旧机组改造方面的业务情况?答:金风科技持续关注风电存量市场的老旧机组改造,目前已具备600kW、750kW、1500kW等机组深度技改的专业能力,并且已经向多名业主提出并落实了风电场提质增效技改解决方案。2021年,公司为河北省围场县某750kW机组风电场提供了深度技改解决方案,自样机技改完成一年后,技改机组的年等效利用小时数较历史同期提升95%。公司的风电场及运维服务市场存量广阔,优质的品牌形象和良好的技术口碑,结合公司的软、硬件服务,有望在未来的新的市场空间保持领先地位。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-04 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.68 成交量:30258.96万股 成交金额:608129.12万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜46347.43 ｜28312.77 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证｜17176.04 ｜126.09 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券｜12765.61 ｜0.20 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司陕西分公司 ｜10158.63 ｜3472.20 ｜
｜机构专用 ｜8020.60 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜46347.43 ｜28312.77 ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜5375.79 ｜5203.77 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证｜4424.13 ｜4685.44 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜4826.82 ｜4017.78 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜2381.41 ｜3664.06 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-12-18｜10.00 ｜100.00 ｜1000.00 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜75225.35 ｜4268.12 ｜721.43 ｜9.43 ｜75946.77 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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